Решение от 14 апреля 2023 г. по делу № А40-7780/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-7780/2023-83-43
14 апреля 2023 г.
г. Москва




Резолютивная часть решения объявлена 14 апреля 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 14 апреля 2023 г.


Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Сорокиным В.П. (шифр судьи 83-43), при ведении протокола до перерыва помощником судьи Бикбулатовым К.В., после перерыва секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ЗАО ЭКСПОРТ ФАЙНЕНС УКО (ИНН <***>) к ООО "Стройтехника" (ИНН <***>) о взыскании денежных средств в размере 24.103.925 руб. 05 коп.

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО "СпецГазСтрой" (ИНН: <***>).

Стороны явку представителей в судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

ЗАО ЭКСПОРТ ФАЙНЕНС УКО (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Стройтехника" (далее – ответчик) о взыскании денежных средств в размере 24.103.925 руб. 05 коп. состоящих из неотработанного авансового платежа в размере 20 055 582 руб. 62 коп. и комиссии фактора в размере 4 048 342 руб. 41 коп.

Стороны, извещенные о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явились. Спор рассмотрен без участия сторон в данном судебном заседании в порядке, установленном ст.ст. 123, 156 АПК РФ, по представленным в материалы дела документам.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, представителей с надлежащим образом подтвержденными полномочиями не направило, отзыв на иск представило, в связи с чем считается извещенным.

Исследовав материалы дела и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 АПК РФ).

В соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Судом при рассмотрении дела установлено, что 17.07.2019 между ЗАО «Экспорт Файненс» УКО (далее - Финансовый агент) и ООО «Стройтехника» (далее - Клиент) заключен договор №17/07/19-1-БТ финансирования под уступку денежного требования (далее - Договор).

С целью исполнения обязательств по договору подряда №07/06-2019 от 07.06.2019, заключенного между ООО «Спецгазстрой» и ООО «Стройтехника», ООО «Стройтехника» неоднократно обращалось к ЗАО «Экспорт Файненс» УКО за предоставлением финансирования в рамках договора №17/07/19-1-БТ от 17.07.2019.

ЗАО «Экспорт Файненс» были перечислены денежные средства:

- по заявке на финансирование под уступку денежного требования от 17.07.2019 в размере 2 000 000 руб. 00 коп. (авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 2 150 537 руб. 63 коп.,

- по заявке от 28.08.2019 в размере 3 925 834 руб. 28 коп. (работы по КС-3 №1 от 31.07.2019) с будущим денежным требованием в размере 4 047 251 руб. 84 коп,

- по заявке от 24.09.2019 в размере 262 820 руб. 18 коп. (работы по КС-3 № 2 от 31.08.2019) с будущим денежным требованием в размере 270 948 руб. 68 коп.,

- по заявке от 29.10.2019 в размере 826 850 руб. 43 коп. (работы по КС-3 № 3 от 15.10.2019) с будущим денежным требованием в размере 852 423 руб. 12 коп.

Итого произведено финансирование на сумму 7 015 504 руб. 89 коп. Размер будущего финансового требования составил 7 321 161 руб. 27 коп.

По договору подряда №07/06-2019 от 07.06.2019 выполнены работы на сумму 6 827 912 руб. 86 коп., что подтверждается подписанными ООО «Спецгазстрой» и ООО «Стройтехника» справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.07.2019 на сумму 4 047 251 руб. 84 коп., № 2 от 31.08.2019 на сумму 270 948 руб. 68 коп., №3 от 15.10.2019 на сумму 852 423 руб. 12 коп., №4 от 30.11.2019 на сумму 1 657 289 руб. 22 коп.

Истец указал, что ООО «Стройтехника» частично не отработан авансовый платеж по заявке на финансирование под уступку денежного требования от 17.07.2019 на сумму 493 248,41 руб. (где 34 527,39 руб. - комиссия фактора, 458 721,02 руб. - неотработанный аванс).

С целью исполнения обязательств по договору подряда №130-КР-ЗиС-ПХГ-СГС от 01.06.2020, заключенного между ООО «Спецгазстрой» и ООО «Стройтехника», ООО «Стройтехника» неоднократно обращалось к ЗАО «Экспорт Файненс» УКО за предоставлением финансирования в рамках договора №17/07/19-1-БТ от 17.07.2019.

Кроме того, ЗАО «Экспорт Файненс» были перечислены денежные средства

- по заявке на финансирование под уступку денежного требования от 09.07.2020 в размере 6 000 000 руб. 00 коп. (авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 7 228 915 руб. 66 коп.,

- по заявке от 03.08.2020 в размере 2 000 000 руб. 00 коп. (авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 2 409 638 руб. 55 коп,

- по заявке от 11.08.2020 в размере 3 000 000 руб. коп. (авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 3 614 457 руб. 83 коп.,

- по заявке от 04.09.2020 в размере 3 000 000 руб. 00 коп. (авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 3 614 457 руб. 83 коп.

Итого произведено финансирование на сумму 14 000 000 руб. 00 коп. Размер будущего финансового требования составил 16 867 469 руб. 90 коп.

По договору подряда №130-КР-ЗиС-ПХГ-СГС от 01.06.2020 выполнены работы на сумму 9 607 153 руб. 42 коп., что подтверждается подписанными ООО «Спецгазстрой» и ООО «Стройтехника» справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.08.2020 на сумму 2 919 866 руб. 84 коп., № 1 от 31.08.2020 на сумму 803 403 руб. 52 коп., №2 от 30.09.2020 на сумму 312 596 руб. 48 коп., №2 от 30.09.2020 на сумму 811 946 руб. 66 коп., №3 от 31.12.2020 на сумму 4 585 006 руб. 33 коп., №3 от 31.12.2020 на сумму 174 333 руб. 59 коп.

Истец сослался, что ООО «Стройтехника» частично не отработаны авансовые платежи по заявкам на финансирование под уступку денежного требования от 03.08.2020, 11.08.2020 и 04.09.2020 на сумму 7 260 316,45 руб. (где 1 234 253 руб. 80 коп - комиссия фактора, 6 026 062 руб. 65 коп. - неотработанный аванс).

С целью исполнения обязательств по договору подряда №05/06-19 от 05.06.2019, заключенного между ООО «Спецгазстрой» и ООО «Стройтехника», ООО «Стройтехника» неоднократно обращалось к ЗАО «Экспорт Файненс» УКО за предоставлением финансирования в рамках договора №17/07/19-1-БТ от 17.07.2019.

Так, ЗАО «Экспорт Файненс» были перечислены денежные средства:

- по заявке на финансирование под уступку денежного требования от 17.07.2019 в размере 5 000 000 руб. 00 коп. (авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 5 376 344 руб. 09 коп., - по заявке от 05.08.2019 в размере 10 725 000 руб. 00 коп. (авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 11 532 258 руб. 06 коп,

- по заявке от 28.08.2019 в размере 2 746 020 руб. 23 коп. (работы по КС-3 № 1 от 31.07.2019) с будущим денежным требованием в размере 2 830 948 руб. 69 коп.,

- по заявке от 24.09.2019 в размере 6 771 603 руб. 20 коп. (работы по КС-3 № 1,2 от 31.08.2019) с будущим денежным требованием в размере 6 981 034 руб. 22 коп.,

- по заявке от 29.10.2019 в размере 7 236 011 руб. 28 коп. ( работы по КС-3 №3 от 15.10.2019) с будущем денежным требованием в размере 7 459 805 руб. 45 коп.,

- по заявке от 17.03.2020 в размере 2 403 920 руб. 95 коп (работы по КС-3 №6 от 29.02.2020) с будущим денежным требованием в размере 2 530 443 руб. 10 коп.,

- по заявке от 20.04.2020 в размере 8 500 ООО руб. 00 коп. ( авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 10 240 963 руб. 86 коп. ,

- по заявке от 08.06.2020 в размере 6 722 650 руб. 78 коп. (работы по КС-3 № 8 от 31.05.2020) с будущим денежным требованием в размере 7 228 656 руб. 75 коп.

- по заявке от 21.07.2020 в размере 7 500 000 руб. 00 коп. (авансовый платеж) с будущим денежным требованием в размере 9 036 144 руб. 58 коп.

Итого произведено финансирование на сумму 59 605 206 руб. 40 коп. Размер будущего финансового требования составил 63 216 598 руб. 80 коп.

По договору подряда №05/06-2019 от 05.06.2019 выполнены работы на сумму 48 266 238 руб. 61 коп., что подтверждается подписанными ООО «Спецгазстрой» и ООО «Стройтехника» справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.07.2019 на сумму 1 719 599 руб. 65 коп., № 1 от 31.07.2019 на сумму 1 111 349 руб. 04 коп., №2 от 31.08.2019 на сумму 5 228 057 руб. 12 коп., №1 от 31.08.2019 на сумму 1 752 977 руб. 10 коп., №3 от 15.10.2019 на сумму 7 459 805 руб. 45 коп., №1 от 15.10.2019 на сумму 325 307 руб. 50 коп., №4 от 30.11.2019 на сумму 7 715 257 руб. 05 коп., №5 от 31.12.2019 на сумму 3 405 240 руб. 00 коп., №6 от 29.02.2020 на сумму 2 530 443 руб. 10 коп., №7 от 31.03.2019 на сумму 1 150 310 руб. 00 коп., №8 от 31.05.2020 на сумму 7 228 656 руб. 75 коп., №9 от 30.06.2020 на сумму 8 639 235 руб. 85 коп.

Таким образом, ООО «Стройтехника» частично не отработаны авансовые платежи по заявкам на финансирование под уступку денежного требования от 20.04.2020 и 21.07.2020 на сумму 16 350 360 руб. 19 коп. (где 2 779 561 руб. 22 коп-комиссия фактора, 13 570 798 руб.95 коп. - неотработанный аванс).

Общий размер задолженности ответчика перед истцом составляет 24 103 925,05 руб., (сумма неотработанного авансового платежа в размере 20 055 582 руб. 62 коп. и комиссия фактора в размере 4 048 342 руб. 41 коп.)

Согласно пункту 1 статьи 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

В силу пункта 1 статьи 826 ГК РФ предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование).

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 830 ГК РФ должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.

В представленном отзыве трете лицо указало, что 07.06.2019 между ООО «Стройтехника» (далее- Заказчик) и ООО «Спецгазстрой» (далее - Подрядчик) заключен договор подряда №07/06-2019 в соответствии с условиями которого, Заказчик поручает, а Подрядчик своими и/или привлеченными силами и средствами, из материалов Заказчика выполнит комплекс работ по устройству аккумулирующих емкостей и П-вых площадок в соответствии с требованиями технической документации и Локальной сметы №1.

В период с 31.07.2019 по 30.11.2019 ООО «Стройтехника» выполнены работы на сумму 6 827 912,86 руб. (справка о стоимости выполненных работ №1 от 31.07.2019 на сумму 4 047 251,84 руб., справка о стоимости выполненных работ №2 от 31.08.2019 на сумму 270 948,68 руб., справка о стоимости выполненных работ №3 от 15.10.2019 на сумму 852 423,12 руб., справка о стоимости выполненных работ №4 от 30.11.2019 на сумму 1 657 289,22 руб. приложены к настоящему отзыву).

Уведомлениями об уступке денежных требований от 17.07.2019, от 28.08.2019, от 24.09.2019, от 29.10.2019 ООО «Стройтехника» уведомило ООО «Спецгазстрой» об уступке денежного требования к ООО «Спецгазстрой», возникшего на основании Договора подряда №07/06-2019 от 07.06.2019г. в пользу ЗАО «Экспорт Файненс» на общую сумму 7 321 161,27 руб.

Так, разница между выполненными работами и оплаченными факторинговой компанией денежными средствами составляет 493 248,41 руб. Основания для оплаты данной суммы в адрес ЗАО «Экспорт Файненс» у ООО «Спецгазстрой» отсутствуют ввиду отсутствия выполнения работ на указанную сумму. В связи с чем полагаем, что требование ЗАО «Экспорт Файненс» о возврате ООО «Стройтехника» денежных средств в размере 493 248,41 руб. правомерно. ООО «Спецгазстрой» денежные средства в размере 6 827 912,86 руб. оплачены ЗАО «Экспорт Файненс» в полном объеме.

01.06.2020 между ООО «Спецгазстрой» (далее - Субподрядчик) и ООО «Стройтехника» (далее -Исполнитель) заключен договор подряда №130-КР-ЗиС-ПХГ-СГС, в соответствии с условиями которого Субподрядчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами работы по объектами ООО «Газпром ПХГ», указанные в Приложении №1 к Договору.

В период с 31.08.2020 по 31.12.2020 ООО «Стройтехника» выполнены работы на сумму 9 607 153,42 руб. ( справка о стоимости выполненных работ №1 от 31.08.2020 на сумму 2 919 866,84 руб., справка о стоимости выполненных работ №21 от 31.08.2020 на сумму 803 403,52 руб., справка о стоимости выполненных работ №2 от 30.09.2020 на сумму 312 596,48 руб., справка о стоимости выполненных работ№2 на сумму 811 946,66 руб., справка о стоимости выполненных работ №3 на сумму 4 585 006,33 руб., справка о стоимости выполненных работ №3 на сумму 174 333,59 руб. приложены к настоящему отзыву).

Уведомлениями об уступке денежных требований от 09.06.2020, 03.08.2020, 01.08.2020, 04.09.2020 ООО «Стройтехника» уведомило ООО «Спецгазстрой» об уступке денежного требования к ООО «Спецгазстрой», возникшего на основании Договора подряда №130-КР-ЗиС-ПХГ-СГС от 01.06.2020 г. в пользу ЗАО «Экспорт Файненс» на общую сумму 16 867 469,87 руб.

Так, разница между выполненными работами и оплаченными факторинговой компанией денежными средствами составляет 7 260 316,45 руб. Основания для оплаты данной суммы в адрес ЗАО «Экспорт Файненс» у ООО «Спецгазстрой» отсутствуют ввиду отсутствия выполнения работ на указанную сумму. В связи с чем полагаем, что требование ЗАО «Экспорт Файненс» о возврате ООО «Стройтехника» денежных средств в размере 7 260 316,45 руб. правомерно. ООО «Спецгазстрой» денежные средства в размере 9 607 153,42 руб. оплачены ЗАО «Экспорт Файненс» в полном объеме.

05.06.2019 между ООО «Спецгазстрой» (далее - Заказчик) и ООО «Стройтехника» (далее - Подрядчик) заключен договор подряда №05/06-2019, в соответствии с условиями которого Заказчик поручает, а Подрядчик своими и/или привлеченными силами и средствами выполнит в соответствии с условиями Договора, комплекс работ по устройству дорожных покрытий в соответствии с требованиями технической документации и Локальной сметы №1 на объекте База АВП Гавриловского УМГ.

В период с 31.07.2019 по 30.06.2020 ООО «Стройтехника» выполнены работы на сумму 48 266 238,61 руб. ( справка о стоимости выполненных работ №1 от 31.07.2019 на сумму 1 719 599,65 руб., справка о стоимости выполненных работ №1 от 31.07.2019 на сумму 1 111 349,04 руб., справка о стоимости выполненных работ №2 от 31.08.2019 на сумму 5 228 057,12 руб., справка о стоимости выполненных работ №1 от 31.08.2019 на сумму 1 752 977,10 руб., справка о стоимости выполненных работ №3 от 15.10.2019 на сумму 15.10.2019 на сумму 7 459 805,45 руб., справка о стоимости выполненных работ №1 от 15.10.2019 на сумму 325 307,50 руб., справка о стоимости выполненных работ №4 от 30.11.2019 на сумму 7 715 257, 05 руб., справка о стоимости выполненных работ №5 от 31.12.2019 на сумму 3 405 240,00 руб., справка о стоимости выполненных работ №6 от 29.02.2019 на сумму 2 530 443,10 руб., справка о стоимости выполненных работ №7 от 31.03.2020 на сумму 1 150 310,00 руб., справка о стоимости выполненных работ №8 от 31.05.2020 на сумму 7 228 656,75 руб., справка о стоимости выполненных работ №9 от 30.06.2020 на сумму 8 639 235,85 руб. приложены к настоящему отзыву).

Уведомлениями об уступке денежных требований от 17.07.2019,05.08.2019, 28.08.2019, 24.09.2019, 29.10.2019, 17.03.2020, 20.04.2020, 08.06.2020, 21.07.2020 ООО «Стройтехника» уведомило ООО «Спецгазстрой» об уступке денежного требования к ООО «Спецгазстрой», возникшего на основании Договора подряда №05/06-2019 от 05.06.2019г. в пользу ЗАО «Экспорт Файненс» на общую сумму 63 216 598,8 руб.

Так, разница между выполненными работами и оплаченными факторинговой компанией денежными средствами составляет 16 350 360,19 руб. Основания для оплаты данной суммы в адрес ЗАО «Экспорт Файненс» у ООО «Спецгазстрой» отсутствуют ввиду отсутствия выполнения работ на указанную сумму. В связи с чем третье лицо считает, что требование ЗАО «Экспорт Файненс» о возврате ООО «Стройтехника» денежных средств в размере 16 350 360,19 руб. правомерно. ООО «Спецгазстрой» денежные средства в размере 48 266 238,61 руб. оплачены ЗАО «Экспорт Файненс» в полном объеме.

По смыслу положений статей 2, 7, 8, 9, пункта 10 части 2 статьи 153 АПК РФ арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела, обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.

Исходя из положений статьи 9, частей 1, 2 статьи 65, статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд обеспечивает реализацию принципа состязательности сторон спора, оценивает доводы и возражения участвующих в деле лиц и доказательств, представленных ими в обоснование своих позиций.

Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие по общему правилу с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств. Приведенное правило содержит и статья 65 АПК РФ, согласно пункту 1 которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из смысла норм части 2 статьи 9 и части 3 статьи 65 АПК РФ следует, что лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства.

Истец, ответчик, являясь участником арбитражного процесса и неся риск совершения или несовершения им процессуальных действий, в том числе по представлению доказательств в материалы дела, не представил возражений в отношении доводов ответчика, а также опровергающих позицию ответчика доказательств, тем самым не опроверг вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ позицию ответчика.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ отказ стороны от фактического участия в состязательном процессе, что может выражаться в непредставлении отзыва на исковое заявление и доказательств в обоснование своей позиции, неявке в судебное заседание влечет для стороны неблагоприятные последствия несовершения процессуального действия и пассивности при реализации своего процессуального права.

Аналогичная позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации № 308-ЭС17-6757 (2, 3) от 06.08.2018 по делу № А22-941/2006, постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8127/13 от 15.10.2013 по делу № А46-12382/2012 и № 12505/11 от 06.03.2012 по делу № А56-1486/2010.

В связи с чем, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 824, 826, 827 ГК РФ, суд, с учетом наличия правовых оснований и обоснованности предъявленных требований приходит к выводу об удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика денежных средств в размере 24.103.925 руб. 05 коп. состоящих из неотработанного авансового платежа в размере 20 055 582 руб. 62 коп. и комиссии фактора в размере 4 048 342 руб. 41 коп.

Судебные расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ, главы 25.3 НК РФ и подлежат отнесению на ответчика.

С учетом изложенного на основании статей 307, 309, 310, 824, 826, 827 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 65, 71, 110, 123, 156, 167, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "Стройтехника" (ИНН 7106057049) в пользу ЗАО ЭКСПОРТ ФАЙНЕНС УКО (ИНН 02640918) денежные средства в размере 24.103.925 руб. 05 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 143 520 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья: В.П. Сорокин