Решение от 14 марта 2023 г. по делу № А43-39185/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-39185/2021

город Нижний Новгород 14 марта 2023 года

Резолютивная часть от 06 марта 2023 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Логиновой Ирины Александровны (шифр дела 8-902)

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Луковниковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Борская ДПМК» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к ФИО1 (ИНН: <***>)

об истребовании документов,

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2, ФИО3

от ответчика: ФИО4, ФИО5;

и у с т а н о в и л :

ООО " Борская ДПМК " обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с иском (с учетом уточнения иска, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) об обязании ФИО1 передать Обществу в течение 2 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда следующие документы:

1. Протоколы общих собраний участников Общества с 16.09.2016 года до 23.09.2021г.

2. Протоколы собраний и решения участника/участников ООО «Городецкая ДПМК» за период с 16.09.2021 года по 21.11.2019г.

3. Перечень имущества, принадлежащего ООО «Борская ДПМК», проданного и списанного с баланса Общества с 16.09.2016 года до 23.09.2021г. Договора с актами приема передачи и платежные документы по итогам реализации имущества Общества.

4. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей на 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019гг, Акты инвентаризации наличных денежных средств на 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019гг, Акты инвентаризации расчетов на 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019гг.

5. Архив базы 1с предприятие 2017-2021 гг.

6. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «ВС Пласт», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

7. Договор купли-продажи Асфальтобетонного завода, находящегося по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-он, <...>.

8. Гражданско-правовые договоры (односторонние сделки - доверенности, выданные от имени ООО «БОРСКАЯ ДПМК»), контрагентом по которым выступает ООО «БОРСКАЯ ДПМК» с 16.09.2016 года до 23.09.2021г.

9. Сведения о произведенных взаиморасчетах Общества с контрагентами с приложением договоров и актов, соглашений, и документов оснований возникновения задолженностей, товарно-транспортные накладные, универсально передаточные документы, акты выполненных работ, в том числе акты КС-2 и КС-3, счета-фактуры, акты сверок взаимных расчетов за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г.

за период с 16.09.2016 года до 23.09.2021г.

10. Доказательства оплаты по договору об оказании услуг №01/18 от 12.01.2018 г., заключенному между ООО «Борская «ДПМК» и ИП ФИО6;

11. Основной договор, заключенный между ООО «Борская «ДПМК» и ИП ФИО6

ФИО7, явившейся/шиеся основанием для составления акта взаимозачета №54 от 31.05.2017 г., акта взаимозачета №44 от 25.05.2017 г.. акта взаимозачета №39 от 10.05.2017 г., акта взаимозачета №101 от 31.08.2017 г.

12. Документ - основание задолженности ИП ФИО6 перед ООО «Борская «ДПМК», явившейся основанием для составления соглашения о взаиморасчетах от 31.08.2017 г., заключенною между ООО «Борская ДПМК», ИП ФИО6. и ИП ФИО1

13. Доказательства оплаты по договору поставки №5 от 01.01.2018 г., заключенному между ООО «Галактика» и ООО «Борская ДПМК»;

14. Договор поставки №30 от 03.10.2017 г., заключенный между ООО «Галактика» и ООО «Борская ДПМК», товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору;

15. Договор о предоставлении транспортных услуг спецтехники №03 от 01.01.2016 г., заключенный между ООО «Галактика» и ООО «Борская «ДПМК», акты приема-передачи, доказательства оплаты по договору.

16. Договор о предоставлении транспортных услуг спецтехники №03 от 01.01.2017 г., включенный между ООО «Галактика» и ООО «Борская «ДПМК», акты приема-передачи, доказательства оплаты по договору.

17. Договор поставки №004/18 от 18.04.2018 г., заключенный между ООО «ПТБ» и ООО «Борская «ДПМК», товарные накладные, счета-фактуры, доказательства оплаты по договору;

18. Доказательства оплаты по договору подряда №4 от 13.06.2018 г., заключенному между ООО «Борская ДПМК» и ИП ФИО8;

19. Договор подряда №02П-17 от 01.08.2017 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ИП ФИО8, акты выполненных работ, счета фактуры, доказательства оплаты по договору.

20. Документ - основание задолженности ИП ФИО8 явившейся основанием для составления акта взаимозачета №140 от 28.11.2018 г.

21. Договор займа №31 от 27.12.2016 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «БСМ», доказательства передачи денежных средств и возврата денежных средств;

22. Договор уступки требования №3 от 20.02.2017 г., заключенный между ООО «БСМ» и ООО «Борская ДПМК», доказательства оплаты по договору.

23. Договор на оказания услуг №18 от 11.01.2016 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «БОРСТРОЙТРАНС», акты выполненных работ, доказательства оплаты по договору.

24. Договор поставки №14 от 28.03.2016 г., заключенный между ООО «Борская «ДПМК» и ООО «БОРСТРОЙТРАНС», товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору.

25. Договор аренды недвижимого имущества №40 от 30.12.2016 г., заключенный между ООО «БОРСТРОЙМОНТАЖ» и ООО «Борская «ДПМК», акты приема-передачи, доказательства оплаты по договору.

26. Договор подряда №8 от 01.06.2017 г., заключенный между ООО «БОРСТРОЙМОНТАЖ» и ООО «Борская «ДПМК», акты выполненных работ, счета фактуры, доказательства оплаты по договору.

27. Договор займа №4 от 23.05.2017 г., заключенный между ООО «БОРСТРОЙМОНТАЖ» и ООО «Борская «ДПМК», доказательства передачи денежных средств и возврата денежных средств.

28. Мировое соглашение от 11.05.2017 г. по делу №А43-4891/2017, доказательства его исполнения. 29.Документы, явившиеся основанием для составления акта взаимозачета №92 от 31.08.2017 г.

30. Договор аренды ТС без экипажа №12 от 30.04.2016 г., заключенный между

ООО «Борская «ДПМК» и ИП ФИО1, акт приема-передачи транспортного средства, доказательства оплаты по договору.

31. Накладная №55 от 31.05.2017 г. на сумму 14 ООО руб. за транспортные услуги автомобиля манипулятора.

32. Товарная накладная №2 от 31.01.2019 г. на песок (ООО ТД «Авангард»).

33. Договор поставки №4 от 01.01.2016 г. заключенный между ООО «ТД Авангард»

и ООО «Борская ДПМК», товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору.

34. Универсальный передаточный акт №2084 от 12.12.2018 г., № 2085 от 13.12.2018 г. за раствор МР-100 хол (ООО «ТД Авангард»).

35. Договор на оказание услуг №19 от 28.02.2017 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Фаворит-НН», доказательства оплаты по договору.

36. Договор №2 от 10.01.2019 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Фаворит-НН», доказательства исполнения договора.

37. Дополнительное соглашение к договору поставки №21 от 01.06.2017 г., заключенному между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Фаворит-НН», доказательства оплаты по договору.

38. Акты за транспортные услуги №297 от 05.06.2019 г., №359 от 21.06.2019 г.,

№381 от 27.06.2019 г., №262 от 30.06.2019 г., №268 от 30.06.2019г. (задолженность ООО «Городецкая ДПМК» перед ООО «ТК Борский бетон»).

39. Товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору поставки №33 от

10.09.2018 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО Торговая компания «Борскийбетон».

40. Документы, явившиеся основанием для составления акта взаимозачета №70 от 31.05.2019 г.

41. Универсальный передаточный акт №2042 от 27.11.2018 г., за бетон (ООО «ТД Авангард»);

42. Акты за транспортные услуги №150 от 09.04.2019 г., №151 от 29.04.2019 г., №166 от 11.05.2019 г., №234 от 24.05.2019 г., №236 от 24.05.2019 с, №241 от 27.05.2019г., №246 от 28.05.2019 г., №261 от

29.05.2019 г., №262 от 30.05.2019 г. (ООО «ТК Борский берег»).

43. Товарные накладные за дизтопливо №197 от 31.05.2019 г., №254 от 30.06.2018г., №149 от 30.04.2019.

44. Договор поставки 1-Щ от 01.01.2015 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Регион», товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по

договору.

45. Договор купли-продажи квартиры №К18-19-02 от 14.08.2019 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Регион», акт приема-передачи, доказательства оплаты по договору.

46. Предварительный договор купли-продажи №б/н от 22.04.2019 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Регион», основной договор, доказательства оплаты и внесения денежных средств на счет.

47. Товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору поставки №171 от 16.04.2019 г., заключенному между ООО «Борская ДПМК» и ООО фирма «Магистраль»,

59. Товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору поставки №30 от 08.08.2019 г., заключенному между ООО фирма «Магистраль» и ООО «Борская ДПМК».

48. Товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору поставки №7 от 01.07.2019 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО ПК «СВС».

49. Товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору поставки №13 от 06.05.2019 г., заключенному между ООО «Борская ДПМК» и ООО ПК «СВС».

50. Договор подряда №37 от 02.08.2017 г., заключенный между ООО «Городецкая ДПМК» и ООО «Нивелир», акты выполненных работ, счета фактуры, доказательства оплаты по договору.

51. Акт №405 от 30.09.2019 г. ООО «Нивелир».

52. УПД 106-29 от 01.06.2019 г., товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору поставки нефтепродуктов №1018-18 от 22.10.2018 г., заключенному между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Торговый дом Камдорснаб».

53. Счет 102 от 23.07.2019 г. за выполнение работ по устройству проездов, тротуаров и парковок на д/с на 160 м Боталово-4,3-й кВ. от 16МК-от 01.07.2019 г.

54. Товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору поставки №02/18 от 01.01.2018 г., заключенному между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Автобор».

55. Документ - основание проводки от 13.08.2019 г. на сумму 2 168 365,45 руб. по строительству автомобильной дороги подъезд к деревне Городное, акт №110.1.

56. Счет 35246036180190000210/105 от 31.07.2019 г. за выполнение работ по

устройству проездов, тротуаров и парковок на д/с на 160 м Боталово-4,3-й кв. от 16МК2019 от 01.07.2019 г.

57. Договор РКО №40702810442000039128 от 26.11.2018 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ОАО «Сбербанк», доказательства исполнения договора.

58. Договор РКО №40702810542000002903 от 07.08.2019 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ПАО Волго-Вятскнй банк Сбербанка России (комиссия за выдачу налички (со счета по бизнес-карте).

59. Счета фактуры, доказательства оплаты по договору поставки №2017/01-10/№1 от 10.01.2017, заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Нижбел».

60. Накладные №403, 431, 430, 465 между ООО «Борская ДПМК» и ИП ФИО9.

61. Договор поставки №И-178 от 23.09.2016 г., заключенный между ООО

«Борская ДПМК» и ООО «МЕГА-Ойл», товарные накладные, счета фактуры, доказательства оплаты по договору.

62. Договор №5092000 от 06.06.2011 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ПАО «ТНС Энерго НН», доказательства исполнения договора.

63. Решение №38169 от 19.09.2019 г. (ст. 79 НК РФ).

64. Кредитный договор <***> 17-Бкл от 28.12.2017 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и АО КБ «Ассоциация», доказательства на предоставлении денежных средств и возврата денежных средств.

65. Договор №22 от 29.04.2016 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и Министерством финансов Нижегородской области, акт №369 от 31.08.2019; акт №411 от 30.09.2019 г. Акт №462 от 31.10.2019 г., Акт 496 от 23.11.2019 г., акт 519 от

30.11.2019 г.

66. Договор подряди №36 от 14.10.2019 г., КС-3 №1 от 30.11.2019 г. За выполненные работы по укладке асфальта (Министерство финансов Нижегородской области), акты выполненных работ, счета фактуры, доказательства оплаты по договору.

67. Муниципальный контракт №32 от 21.05.2019 г.

68. Договор №33-3-85411-4/2016 от 01.10.2016 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», доказательства исполнении договора.

69. Универсальный передаточный акт №433 от 15.07.2019 г. за шины грузовые (ООО «Колесо Успеха-Приволжье»),

70. Доказательства оплаты по договору поставки б/н от 07.02.2017 г., заключенному между ООО «Борская ДПМК» и ИП ФИО10

71. Аудиторские заключения за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год и за 2021гг.,

72. Договор б/н от 02.09.2019 г., заключенный между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Аудитор», счет на оплату №65 от 11.03.2020 г., доказательства исполнения договора.

73. Документы о списании задолженности по договор займа №1 от 07.05.2013 г. (на сумму 32 398 200 руб.) и №2 от 15.07.2013 г. (на сумму 13 653 000 руб.), а также информацию о том, почему указанное списание не отражено в аудиторском заключении за 2017 год.

74. Решение суда от 20.06.2019 г. дело №12-163/19, постановление ГИБДД 18810152181206019453 от 06.12.2018г.

75. Счет №14 от 14.02.2020 г. за электрическую энергию.

76. Счет №636 от 27.06.2019 г. (за песок) (ООО «Строительные решения»).

77. Документы-основания (отчеты) по переоценке внеоборотных активов на конец 2018 г. и конец 2019 г.

78. Документы, подтверждающие поступление на расчетный счет организации ООО «Борская ДПМК» денежных средств, поступивших в кассу ООО «Борская ДПМК» по приходным кассовым ордерам №35 от 22.05.2019 г., №36 от 22.05.2019 г., №82 от 15.07.2019 г., №83 от 16.07.2019 г.. №3 от

30.01.2020 г., №4 от 31.01.2020 г.. №12 от 23.03.2020 г.

79. Договор купли-продажи №17 от 22.05.2019 г.

80. Договор купли-продажи № от 16.07.2019 г.

81. Договор купли-продажи №13 от 15.03.2019 г.

82. Договор купли-продажи № 1 от 28.01.2020 г.

83. Договор купли-продажи №3 от 31.01.2020 г.

84. Договор купли-продажи №13 от 23.03.2020 г.

85. Документы/договора, подтверждающие продажу/списание с баланса ООО «Борская ДПМК» в2019 году и в 2020 году следующего имущества:

1) Здание автогаража нежилое площадью 954,8 кв.м. Ковернино, год постройки 1988 г.;

2) Здание инженерно-бытовой корпус (нежилое) 1981 г. Ковернино площадью 528,9 кв.м.;

3) Здание котельной (нежилое) 1982 г. Ковернино площадью 132.6 кв.м.;

4) Здание материального склада (нежилое) 1981 г. Ковернино площадью 351,4кв.м.;

5) Здание пожарного депо (нежилое) 1987 г. площадью 268,6 кв.м. Ковернино;

6) Здание ремонтные механические мастерские (нежилое) 1984 г. Площадью 1 004,4 кв.м. Ковернино;

7) Земельный участок площадью 19 513 кв.м. Ковернино ул. Чкалова, д. 1;

8) Автомобиль-самосвал Камаз-55111С ПТС №52КХ754389 гос.номер Е524КХ 152;

9) Автомобиль-самосвал Камаз-551ПС ПТС №02КН031915 гос.номер Е523ХК 152;


10) Камаз-55111-15 самосвал ХТС55111R6227J52I ПТС №16МК474240 гос.номер С650ЕХ 52;

11) Грузовая-самосвал Камаз-55111 ПТС 520МЗ13576 гос.номер 0844ММ 152;

12) Камаз Самосвал 65115-42 ПТС №160 0941334 гос.номер 03870Т 152;

13) Полуприцеп к автомашине МАЗ 9506 ПГС 78ТА237795 гос.номер АВ86432 52;

14) Погрузчик SDLGM.936L ПСМ №ТС692485 гос.номер 52НУ7265 с оборудованием;

15) Виброплита AVP1250. четырехтактный бензиновый двигатель HONDA;

16) Виброплита VS-244;

17) Виброплита ВП-105кг (го 105 кг. плита 450*670; дв. HONDA GX 160,5,5л.с.) с бачком для смачивании;

18) Виброплита ВПР-85;

19) Рециклер асфальтобетона ЕМ32О0;

20) Шасси погрузочное многофункциональное АМКОДОР 332С4-01/ковшом 332С51/отвалом гос.номер 52НР7264;

21) Оборудование пескоразбр. ИРС-4.5 быстросъемочный (автомобиль Камаз 551111) 2006 г.;

22) Оборудование пескоразбр. ПРС-4.5 быстросъемочный (автомобиль Камаз 55111) 2007 г.;

23) Оборудование плужное в сборе МТЗ-80/82 2008 г.;

24) Оборудование щеточное (МТЗ) 2006 г.;

25) Отвал на резиновой основе (автомобиль Камаз);

26) Отвал поворотный на резиновой основе ПО-2 с устройством освещения и свет.сигнал.;

27) Фреза дорожная ЕМ-400.01.00.00 (Оборудование орган рабочий).


86. Кассовые книги Общества за период с 16.09.2016 года по 23.09.2021г., с приложением приходных и расходных ордеров.

87. Первичные документы, подтверждающие сведения и движение по счетам бухгалтерского учета №60, №62, №76, а также расчеты с контрагентами по ним за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г.,

88. Книги и реестры входящей и исходящей корреспонденции и документов за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г.,

89. Книги учета приказов и распоряжений, служебных записок за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г.

90. Кассовая книга, подотчетные документы, авансовые отчеты, документы о получении и внесении денежных средств (в том числе документы-основания), квитанции по внесению денежных средств на счет ООО, а также о их снятии со счета ООО «Борская ДПМК» за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г.,


100. Расчетно-платежные ведомости по сотрудникам ООО «Борская ДПМК» и иные документы, подтверждающие факт выплаты заработной платы сотрудникам по трудовым договорам, договорам подряда и иным начислениям за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г.,

101. Журнал выдачи трудовых книжек сотрудников ООО «Борская ДПМК» за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г.

102. Сличительные и инвентаризационные описи, объяснения, приказы по всем инвентаризациям, которые проводились в ООО «Борская ДПМК» за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г., в том числе при приеме и увольнении материально ответственных лиц.

103. Документы, и документы-основания для списания материальных ценностей с баланса Общества за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г.

104. Список расчетных счетов общества, текущих и закрытых ООО «Борская ДПМК» за период с 16.09.2016 года по 30.09.2021г., договора с Банковскими организациями, документы об открытии и закрытии счетов.

105. Реестры выданных доверенностей от имени Общества.

106. Подлинники документов о праве собственности на движимое и недвижимое имущество ООО «Борская ДПМК», а также документы основания возникновения права собственности с подтверждающими документами оплаты.

107. Заявление ООО «Борская ДПМК» от 21.11.2019 г. о выходе из ООО «Городецкая ДПМК», расчет размера действительной стоимости доли.

108. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Городецкая ДПМК», акты выполненных работ, акты приема-передачи, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

1) Дог № 29 от 29.04.2016 на оказание услуг техники

2)Дог №18 от 20.08.2020 покупка ОС Фреза BOMAG 600/15

3)Дог №49 от 09.09.2021 покупка ОС кран КС-45717А

4) Дог №50 от 09.09.2021 покупка ОС МДК ЭД405В1 Камаз, 2012г.в

5) Дог №51 от 09.09.2021 покупка ОС комби 503620, 2017г.в

6)Дог №52 от 09.09.2021 покупка ОС маз ЭД244Н, 2014г.в

7)Дог №53 от 09.09.2021 покупка ОС трактор Б10.М.0801Е, 2013 г.в

8)Дог №54 от 09.09.2021 покупка ОС трактор Б11.6000Е1, 2012 г.в

9)Дог №8 от 05.06.2020 покупка ОС ПУМ-15 ))

10)Дог аренды №8 от 30.04.2021 -8 ед.транспорта

11)Дог аренды ТС без экипажа № 16 от 01.01.2016

12)Дог аренды ТС без экипажа № 8 от 18.04.2017 УАЗ груз.Автобус

13)Дог аренды ТС без экипажа №6 от 19.06.2019 Асфальтоукладчик VOLVO

14) Дог займа б/н от 05.08.2019

15) Дог оказания услуг №2 от 09.01.2018

16) Дог подряда №12 от 13.05.2021 (благоустр-во уч.№2 Бор пер.Полевой, д.2)

17) Дог поставки №24 от 01.01.2016 ТМЦ

18) Дог.№ АвтоСамосвКамаз инв № 1795

19) Дог.№ АвтоСамосвКамаз инв № 1820

20) Дог.№100 от 22.12.2017 инв №1761 Каток ДУ-65 гос.№52 HP 7260

21) Дог.№102 от 22.12.2017 от 22.12.2017 инв №1652 автогр ГС-14,012 гос.№52 HP 7936

22) Дог.№104 от 22.12.2017 от 22.12.2017 инв №1682 полуприцеп ЧМ гос.№АХ001952

23) Дог.№105 от 22.12.2017 от 22.12.2017 инв №1694 трактор Беларусь-82,1 гос.№52 HP 7935

24) Дог.№106 от 22.12.2017 инв №1690 каток дор.ДМбЗ гос.№52 нр 7937

25) Дог.№107 от 22.12.2017 инв №1845 каток дор.СА302Д гос.№52 нр 7928

26) Дог.№12 от 13.03.2019 АвтоСамосвКамаз инв №1923

27) Дог.№2 от 09.01.2018 Сервер ASUS инв №1922

28) Дог.№20 от 18.04.2019 орган ФРЕЗА инв №1925

29) Дог.№3 от 02.03.2020 продажа ОС рециклер

30) Дог.№43 от 28.08.2017 Автогр.ДЗ-122А инв №1804

31) Дог.№44 от 28.08.2017 Каток ДУ-63 инв №1807

32) Дог.№45 от 28.08.2017 Мотокаток ДУ-63 инв №1808

33) Дог.№46 от 01.09.2017 Трактор КО-718-5 инв №1810

34) Дог.№47 от 28.08.2017 Трактор Т-150К инв №1811

35) Дог.№48 от 28.08.2017 Трактор мтз-82,1 инв №1836

36) Дог.№49 от 28.08.2017 Полуприц.тракт ШТС-9 инв №1812

37) Дог.№50 от 28.08.2017 Автогр ДЗ-122А инв №1835

38) Дог.№51 от 28.08.2017 Трактор-МТЗ-82,1 инв №1830

39) Дог.№52 от 28.08.2017 Погр.строит CLG842 инв №1832

40) Дог.№53 от 28.08.2017 Автогр CLG418 инв №1831

41) Дог.№54 от 28.08.2017 Каток дор.ДМ 02 инв №1803

42) Дог.№55 от 28.08.2017 Каток дор.ДМ 02 инв №1802

43) Дог.№56 от 28.08.2017 Каток дор.самох.ДУ-100 инв №1401

44) Дог.№57,58 от 28.08.2017 Трактор+Фреза инв №1451+1449

45) Дог.№59 от 28.08.2017 Прицеп битум залив инв №1666

46) Дог.№60 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1776

47) Дог.№61 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1778

48) Дог.№63 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1781

49) Дог.№64 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1782

50) Дог.№65 от 27.11.2017Маш.комбКО-829Б инв №1785

51) Дог.№66 от 06.12.2017 АвтоГАЗ-2705 груз.фург инв №1786

52) Дог.№67 от 06.12.2017 АвтоГАЗ-32213 спец.пас.инв №1788

53) Дог.№68 от 06.12.2017 АвтоГАЗ-33021 груз.борт инв №1789

54) Дог.№69 от 27.11.2017 Автогаз-2705 фург инв №1790

55) Дог.№72 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1818

56) Дог.№73 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1819

57) Дог.№77 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1822

58) Дог.№78 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1823

59) Дог.№79 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1824

60) Дог.№81 от 30.11.2017 Авто.Санитарн.326901 инв № 1827

61) Дог.№82 от 30.11.2017 Автофургон 47530 инв №1839

62) Дог.№83 Груз.самосвКамаз инв №1800

63) Дог.№84 от 06.12.2017 УАЗ-390995 инв №1891

64) Дог.№85 от 06.12.2017 УАЗ-390945 инв №1892

65) Дог.№86 от 06.12.2017 Тягач седельн.инв №519

66) Дог.№87 от 19.12.2017 АвтоСамосвКамаз инв №1825

67) Дог. №88 АвтобусСарз3280 инв №1389

68) Дог. №93 Блочная котелная инв №1888

69) Дог.№93 Асфальтосмесит.уст ДС-185 инв №1889

70) Дог.новации от 31.12.2019 действ с 01.01.2020

71) Дог.уступки прав требований и переводе долга от 14.12.2020 (дог.фин.аренды №: 26.04.2019)

72) Договор № 1 от 31.01.2019 г.

73) Договор № 12 от 23.05.2017 (асфальт тип Д)

74) Договор № 22/1 от 29.06.2017 на оказание услуг техники (Школа Гидроторф)

75) Договор № 46 от 01.08.2017 услуги по организ. строит.работ на объект заказчика

76) Договор №22 от 29.04.2016 на оказание услуг техники

77) Договор аренды №30 от 01.12.2018

78) Договор аренды №35 от 29.12.2017

79) Договор аренды недвижимого имущества №170 от 01.10.2016

80) Договор аренды недвижимого имущества№10 от 01.02.2014

81) Договор аренды недвижимого имущества№50 от 07.06.2013

82) Договор аренды ТС №5 от 01.01.2017г.

83) Договор аренды ТС №8 от 18.04.2017г.

84) Договор аренды ТС без экипажа №1 от 02.01.2017г.

85) Договор аренды ТС без экипажа №8 от 18.04.2017 г.

86) Договор аренды ТС без экипажа №16 от 17.02.2015г.

87) Договор аренды ТС без экипажа №26 от 20.05.2019г. асфальтоукл АФТ

88) Договор аренды ТС без экипажа №29 от 01.04.2015г.

89) Договор аренды ТС без экипажа №3 от 01.01.2015г.

90) Договор аренды ТС без экипажа №33 от 19.06.2019 каток дорож XG6011D

91) Договор аренды ТС без экипажа №34 от 19.06.2019 асфальтоукладчик Титан

92) Договор аренды ТС без экипажа №35 от 19.06.2019 прицеп Багем

93) Договор аренды ТС без экипажа №39 от 05.05.2015г.

94) Договор аренды ТС без экипажа №5 от 17.01.2014г.

95) Договор аренды ТС без экипажа №61 от 05.07.2013г.

96) Договор аренды ТС без экипажа №62 от 05.07.2013г.

97) Договор аренды ТС без экипажа №67 от 15.07.2013г.

98) Договор аренды ТС без экипажа №68 от 15.07.2013г.

99) Договор аренды ТС без экипажа №83 от 05.08.2013г.


100) Договор аренды ТС без экипажа №86 от 08.08.2013г.

101) Договор займа №б/н от 30.12.2020 г.

102) Договор займа №1 от 21.09.2016 г.

103) Договор займа № 10 от 22.04.2019г.

104) Договор займа №10 от 23.03.2018

105) Договор займа №11 от 27.03.2018

106) Договор займа №12 от 21.05.2018

107) ДОГОВОР ЗАЙМА №13 от 02.04.2020

108) Договор займа № 17 от 06.09.2021

109) Договор займа №174 от 05.12.2016

110) Договор займа №18 от 27.06.2017

111) Договор займа №2 от 16.01.2019г.

112) Договор займа №24 от 04.07.2018

113) Договор займа №29 от 08.08.2019г.

114) Договор займа №32 от 31.08.2018

115) Договор займа №49 от 31.08.2016

116) Договор займа №50 от 02.09.2016

117) Договор займа №52 от 15.09.2016

118) Договор займа №56 от 12.10.2017

119) Договор займа №56 от 29.09.2016

120) Договор займа №58 от 03.10.2016

121) Договор займа №59 от 18.10.2016

122) Договор займа №61 от 26.10.2016

123) Договор займа №63 от 01.11.2016

124) Договор займа №9 от 22.03.2018г.

125) Договор займа №92 от 22.11.2017

126) Договор займа №б/н от 01.03.2019

127) Договор займа №б/н от 20.03.2019

128) Договор займа №б/н от 22.02.2019

129) Договор займа №б/н от 25.02.2019

130) Договор займа №б/н от 25.08.2016

131) Договор займа №б/н от 28.06.2018

132) Договор куп-прод недвижимости №13 от 15.03.2019г. (зд,инв №1771,1773,1774,1772)

133) Договор куп-прод недвижимости №14 от 15.03.2019г. (зд,инв №1775+земля инв №1769 Ковернино)

134) Договор куп-прод недвижимости № 17 от 25.03.2019г. (зд,инв № 1770 Котельная Ковернино)

135) Договор на ведение бухг.учета №27 от 01.07.2017г.

136) Договор на ведение бухг.учета №57 от 30.04.2015г.

137) Договор новации от 31.12.2020

138) Договор оказания услуг№ 2 от 01.01.2018

139) Договор подряда №8 от 30.04.2019 г.

140) Договор подряда №10 от 30.09.2019 г.

141) Договор подряда №10 от 03.08.2020 (строи-во а/д/ к д.Тимонькино-д.Малинино)

142) Договор подряда № 11 от 14.09.2020 (строи-во а/д/ к д.Тимонькино-д.Малинино)

143) Договор подряда №12 от 13.05.2021 (Благоус-во территории уч.2, <...>)

144) Договор подряда №12 от 30.09.2020 (строи-во а/д/ к д.Тимонькино-д.Малинино)

145) Договор подряда №14 от 20.05.2021 (устр-во территорииБор Краснослоб с/с 600м северн п.Полевой,2 очер

146) Договор подряда №157 от 07.09.2016 Б.Могильцы-Конево

147) Договор подряда №2 от 09.01.2017

148) Договор подряда №20 от 21.05.2019(ремонт тротуара от ул.Полевой до ул.Нахимова)

149) Договор подряда№27 от09.11.2018

150) Договор подряда №29 от 29.12.2020г

151) Договор подряда №35 от 22.12.2017(п.Теша Владимир-Муром-Арзамас)

152) Договор подряда №36 от 10.07.2017

153) Договор подряда №36 от 10.07.2017

154) Договор подряда №36 от 14.10.2019 (строи-во а/д/ к д.Тимонькино-д.Малинино)

155) Договор подряда №37 от 10.07.2017

156) Договор подряда №37 от 10.07.2017

157) Договор подряда №47 от 21.08.2017

158) Договор подряда №47 от 21.08.2017

159) Договор подряда №6 от 20.03.2018 (Шопша-Иваново-Н.Новгород)

160) Договор подряда №99 от 29.12.2017(Канавинский район)

161) Договор поставки №12 от 23.05.2017

162) Договор поставки №13 от 15.03.2019г.(ТМЦ-асфальт)

163) Договор поставки №14 от 01.01.201 бг.тмц

164) Договор поставки №17 от 25.03.2019г.(ТМЦ-песок)

165) Договор поставки №95 от 01.11.2017

166) Договор субподряда №13 от 05.06.2018г.

167) Договор субподряда №26 от 25.04.2017г.

168) Договор субподряда №28 от 09.07.2018г.

169) Договор субподряда №28 от 12.11.2018г.

170) Договор субподряда №29 от 10.08.2018г.(Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево)

171) Договор субподряда № 1 от 31.01.2019(Бор-Б.Пикино-Городищи-Ватомский)

172) Договор субподряда № 13 от 05.06.2018

173) Договор субподряда № 157 от 07.09.2016 Б.Могильцы-Конево

174) Договор субподряда № 27 от 09.11.2018

175) Договор субподряда № 28 от 09.07.2018 ул.Школьная д.Семино

176) Договор субподряда № 29 от 10.08.2018

177) Договор субподряда № 52 от 09.02.2015

178) Договор субподряда № 69 от 01.11.2017 (ремонт а/д Линда)

179) Договор субподряда № 1 от 31.01.2019(Бор-Б.Пикино-Городищи-Ватомский)

180) Договор субподряда №10 от 30.04.2019(Балахна + гор.обл.знач)

181) Договор субподряда №29 от 29.12.2020 кап.ремонт /содерж Бутавка-Хохлома-Ермилово

182) Договор субподряда №29 от 29.12.2020 кап.ремонт /содерж Бутавка-Хохлома-Ермилово

183) Договор субподряда №3 от 07.02.2018 Б.Могильцы-Конево

184) Договор субподряда №40 от 04.12.2018 (д/с Боталово-4)

185) Договор субподряда №46 от 02.08.2021г

186) Договор субподряда №8 от 01.06.2020 (Канавинский район)

187) Договор субподряда №8 от 30.04.2019 (Балахна+Городец р-н)

188) Договор субподряда №9 от 30.04.2019 (содерж а/д Ковернино)

189) Договор ТС без экипажа №21 от 30.05.2019 рециклер

190) Договор уступки права требования №16 от 10.08.2021

191) Договор уступки права требования №22 от 08.06.2020

192) Договор уступки права требования №4 от 18.02.2020

193) Договор уступки права требования №49 от 06.09.2021

194) Заявление о выходе из состава участников ООО "Городецкая ДПМК" от 21.11.2019г

195) Оплата за ГДПМК госпошлина по делу Балахна

196) Оплата за ГДПМК госпошлина по делу Нивелир ООО

197) Оплата за ГДПМК госпошлина по делу ОКНА НТС

198) Оплата за ГДПМК госпошлина по делу Полимер Групп ТД

199) Оплата за ООО ГДПМК согл. письма (СТРОЙСЕРВИС ООО ТД)

200) Оплата по письму № от 25.06.2020 за ГДПМК ООО страз.взн ФСС НС

201) Оплата по письму №164 от 15.04.2020 опл 120,0 за ГДПМК дог №65-2019

202) Оплата по письму №181 от 10.04.2020 за ГДПМК ООО лизинг.платеж дог №60/18-НН/КП от 03.04.2020

203) Оплата по письму №214/1 от 19.05.2020 за ГДПМК ООО лизинг дог.32/19-НН от 26.04.2019 Асфальтоукладч

204) Оплата по письму №255 от 16.06.2020 за ГДПМК ООО лизинг дог.32/19-НН от 26.04.2019 Асфальтоукладч

205) Оплата по письму №389-1 от 26.08.2020 за ГДПМК ООО лизинг дог.32/19-НН от 26.04.2019 Асфальтоукладч

206) Оплата по письму №401 от 15.09.2020 за ГДПМК ООО лизинг дог.32/19-НН от 26.04.2019 Асфальтоукладч

207) Оплата по письму №532-1 от 20.11.2020 за ГДПМК ООО лизинг дог.32/19-НН от 26.04.2019 Асфальтоукладч


208) Оплата по письму №532-2 от 20.11.2020 за ГДПМК ООО лизинг дог.32/19-НН от 26.04.2019 Асфальтоукладч

209) Оплата по письму №570 от 25.11.2020 за ГДПМК ООО лизинг дог.32/19-НН от 26.04.2019 Асфальтоукладч

210) Оплата по письму №571 от 03.12.2020 за ГДПМК ООО комиссия пров.уступки дог.32/19-НН от 26.04.2019

211) Оплата по письму за ГДПМК -Анкор ООО по делу

212) Оплата по письму за ГДПМК -Зиверт ЗАО по делу

213) Оплата по письму за ГДПМК -ИП ФИО11 по делу

214) Оплата по письму за ГДПМК -ИП ФИО11 по делу №А43-4956-2020 от 19.05.2020

215) Оплата по письму за ГДПМК -ПОШК ООО по делу №А03-10225/2020

216) Оплата по письму за ГДПМК -Чкаловское ДРСУ по делу

217) Оплата по письму за ГДПМК дело Главк ПКФ

218) Оплата по письму за ГДПМК дело СпортСтрой

219) Оплата по письму за ГДПМК-суд.пристав Городец РОСП

220) Письмо № от 29.12.2018 (оплата % АСС Банк за Бор ДПМК ООО)

221) Письмо №107/1 от 13.02.2018г об оплате за ООО ГДПМК

222) Письмо №107/2 от 13.02.2018г об оплате за ООО ГДПМК

223) Письмо №273 от 15.11.2016

224) Письмо №564 от 04.06.2019

225) Письмо №723 от 26.06.2017

226) Письмо об оплате за ООО ГДПМК

227) Письмо об оплате за ООО ГДПМК госпошлина Гостехнадзор

228) Письмо об оплате за ООО ГДПМК дело №А43-4432/2020 Эталон СК

229) Письмо об оплате налога за ООО БДПМК

230) Письмо от 31.01.2020(оплата Балахнинское отделение ТНС Энерго)

231) По письму № от 22.12.2020 за ГДПМК кр.дог №040/17-Гкл

232) По письму № от 25.12.2020 за ГДПМК кр.дог №040/17-Гкл

233) По письму № от 28.12.2020 за ГДПМК кр.дог №040/17-Гкл

234) По письму №395 от 01.09.2020 за ГДПМК кр.дог №040/17-Гкл

235) По письму №458/1 от 16.10.2020 за ГДПМК кр.дог №040/17-Гкл

236) Согл. о зачете встреч, однородн.требований от 15.12.2020(дог.фин.аренды(лизинга) №32/19-НН от 26.04.19

109. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Бордорстрой», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

1) Договор аренды движимого имущества №б/н от 01.01.2020

2) Договор аренды недвижимого имущества б/н от 01.07.2016

3) Договор возмезд.оказания услуг №19 от 03.08.2020 орган, произ-ва строит.работ

4) Договор возмезд.оказания услуг №35 от 31.07.2020 орг.произ-ва строит.работ

5) Договор возмездного оказания услуг №17 от 30.04.2020.

6) Договор займа № 2 от 21.03.2017

7) Договор займа №11 от 16.07.2020г.

8) Договор займа №12 от 11.05.2021г.

9) Договор займа №12 от 24.07.2020г.

10) Договор займа №13 от 17.12.2019г.

11) Договор займа №16 от 03.08.2021г.

12) Договор займа №16 от 30.06.2021г.

13) Договор займа №2 от 04.09.2020г.

14) Договор займа №2 от 21.03.2017г.

15) Договор займа №23 от 04.08.2021г.

16) Договор займа №25 от 02.10.2017г.

17) Договор займа №3 от 30.04.2019г.

18) Договор займа №34 от 24.09.2018г.

19) Договор займа №6 от 27.03.2020г.

20) Договор займа №8 от 15.07.2021г.

21) Договор займа №9 от 30.06.2020г.

22) Договор займа №б/н от 03.06.2020г.

23) Договор займа №б/н от 06.05.2020г.

24) Договор займа №б/н от 09.10.2020г.

25) Договор займа №б/н от 18.11.2020г.

26) Договор займа №б/н от 24.02.2021г.

27) Договор на ведение бухучета №2 от 01.01.2018

28) Договор на ведение бухучета №30 от 01.07.2016

29) Договор на оказание услуг № 3 от 21.09.2020

30) Договор на оказание услуг №12 от 09.01.2020

31) Договор на оказание услуг №14 от 16.03.2020г.

32) Договор подряда № 13 от 01.03.2017

33) Договор подряда № 16 от 21.04.2020(Обустройство памятного места погибшим воинам ВОВ)

34) Договор подряда № 47 от 02.09.2019 г.

35) Договор подряда № 6 от 04.07.2016

36) Договор подряда № 6 от 26.02.2021

37) Договор подряда № 7 от 01.04.2021 (Строит-во а/д с развязкой и парковочной зоной в г.Бор)

38) Договор подряда № 7 от 01.06.2021

39) Договор подряда № 709133 от 06.07.2017

40) Договор подряда №15 от 27.03.2020 (Ремонт основания дороги по ул.Лазурная г.Семенов)

41) Договор подряда №17 от 29.04.2020(Ремонт дорог и тротуаров в г.Заволжье)

42) Договор подряда №27 от 14.07.2020(Ремонт а/б покрытия дороги ул.М-Печерского г.Семенов

43) Договор подряда №41 от 11.08.2020 ремонт а/д ул.Школьная рп Ковернино

44) Письмо об оплате за ООО БДМПК /Ассоциация ГК АСВ/ кредит /

45) Письмо об оплате за ООО БДМПК/ Практика ЛК /

46) Письмо об оплате за ООО БДМПК/госпошлина/


110. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «АТТМ» (5257110614), акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

111. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Уклад», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

112. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «СВС», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

113. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Транс-нефть», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

114. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Интерресурс», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

115. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Трейдмастер», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

116. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Продакс-НН» акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

117. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «ДСК», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

118. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Нижегороддорстрой», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

119. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «БИМ», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

120. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «ГКУ НО ГУАД», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

121. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Нивелир», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

122. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «ТЭС», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам,

123. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «ИП Чугунов», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

124. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Дорис», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

125. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «Регион 52», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

126. Договора заключенные между ООО «Борская ДПМК» и ООО «ДНК», акты выполненных работ, счета-фактуры, доказательства оплаты по договорам.

127. Книга продаж 2017 январь-август, 2018, 2019,2020 гг.

128. Книга покупок 2020 г.

129. Оригинал претензии от ООО «Интерресурс»

130. Оригиналы писем 397/1, 397/2 от 10.09.2021 г.

131. Документ, подтверждающий право собственности на асфальтобетонный завод, находящийся по адресу <...>.

132. Документ, подтверждающий право собственности на газопровод высокого давления.

133. Документ, подтверждающий право собственности на оборудование котельной, находящееся по адресу <...>.

В случае неисполнения судебного акта истец просит взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 15 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Как следует из материалов дела, ЗАО «Борская ДПМК» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 03.10.2002г. Участниками Общества являлись ФИО12 – 51, 96515% доли в уставном капитале и ФИО13 – 48, 03485% доли в уставном капитале.

С 30.05.2011г. по 16.09.2016г. должность директора ЗАО «Борская ДПМК» занимал ФИО1

На основании решения о реорганизации в форме преобразования от 16.05.2016г. ЗАО «Борская дорожная передвижная механизированная колонна» преобразовано в ООО «Борская ДПМК» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>).

Доли в уставном капитале Общества с момента начала его деятельности были распределены следующим образом: ФИО12 принадлежала доля в уставном капитале Общества в размере 51, 96515%, а ФИО13 – доля в уставном капитале Общества в размере 48, 03485%.

Единоличным исполнительным органом ООО «Борская ДПМК» с сентября 2016 года до 24.09.2021г. являлся ФИО1

24.09.2021г. Протоколом №1 внеочередного общего собрания участников ООО «Борская ДПМК» прекращены полномочия единоличного исполнительного органа (Директора) ФИО1, на должность директора ООО «Борская ДПМК» назначен ФИО14.

Истец указывает, что на момент обращения с иском бывшим директором ФИО1 в полном объеме не переданы документы о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, в полном объеме не передана бухгалтерская документация Общества, и прочие документы, необходимые для нормальной работы общества и текущей работы Общества, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В судебном заседании представитель истца заявленные исковые требования (с учетом уточнений) поддержал в полном объеме, указал, что между переданными ФИО1 документами по актам приема-передачи и фактически полученными обществом документами имеются несоответствия, о чем составлены соответствующие акты о расхождении. Общество неоднократно направляло ФИО1 требования о передаче документов, однако до настоящего времени бухгалтерская документация общества в полном объеме и прочие документы бывшим директором не переданы. Неисполнение указанных требований послужило основанием для обращения в арбитражный суд с иском об истребовании документов.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал. В отзыве на исковое заявление, дополнениях к нему и в судебном заседании пояснил, что после прекращения полномочий директора ООО «Борская ДПМК», с 27.09.2021г.доступ на территорию организации ему был запрещен, и представители Общества осуществляли прием коробок с документами на проходную предприятия. В период с 27.09.2021г. по 04.03.2022г. все документы, имевшиеся в распоряжении Ответчика, были переданы в общество по актам приема-передачи. В период с 24.03.2022г. по 29.03.2022г. обществом в адрес Ответчика были направлены акты о расхождении перечня документов, указанных в актах приема-передачи, с фактическим объемом предоставленных в ООО «Борская ДПМК» документов. При этом Ответчик при проверке документов и составлении актов о расхождении не присутствовал. После назначения на должность нового директора Общество продолжает вести деятельность, сдает бухгалтерскую отчетность, располагая для этого необходимыми документами. Истец просит истребовать документы, сроки хранения которых к моменту прекращения полномочий Ответчика истекли, в связи с чем они не могли быть переданы.Утверждает, что в обществе с 2018г. существует корпоративный конфликт, в условиях которого заявленные требования могут расцениваться как злоупотребление правом. Указал, что удовлетворение требований Истца в заявленном виде приведет к принятию неисполнимого судебного акта, поскольку некоторые пункты заявления дублируют друг друга; из наименования документов в заявлении невозможно определить о каком документе идет речь. Требование о взыскании судебной неустойки также считает не подлежащим удовлетворению, заявленный размер неустойки несоразмерным и несправедливым.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные сторонами доказательства, заслушав пояснения сторон, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ООО «Борская ДПМК» на основании следующего.

Как следует из материалов дела, ФИО1 являлся директором ООО «Борская ДПМК» в период с 2011 года по 24.09.2021г. Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Борская ДПМК» от 24.09.2021г. полномочия ФИО1 прекращены. Директором ООО «Борская ДПМК» назначен ФИО14

По актам приема-передачи документов от 27.09.2021г., от 29.09.2021г., от 01.10.2021г., от 04.10.2021г., от 05.10.2021г., от 07.10.2021г., от 11.10.2021г., от 15.10.2021г., от 18.10.2021г., от 20.10.2021г., от 22.10.2021г., от 25.10.2021г., от 29.10.2021г., от 02.11.2021г., от 10.11.2021г., от 16.11.2021г., от 23.11.2021г., от 03.12.2021г., от 08.12.2021г., от 15.12.2021г., от 21.12.2021г., от 10.01.2022г., от 17.01.2022г., от 25.01.2022г., от 04.03.2022г. ФИО1 были переданы, а ФИО14 приняты кадровые документы общества; документы производственного отдела, документы из судебных дел; паспорта самоходных машин; паспорта транспортных средств; ключи от кабинета бухгалтерии; ключи от сейфа бухгалтерии; путевые листы; налоговая и бухгалтерская отчетность общества; инвентаризационные описи основных средств и товарно-материальных ценностей; договоры на выполнение работ, товарные накладные и акты к ним; печать общества; базы 1С Предприятие, 1С Зарплата и управление персоналом; ключи от архива организации; рабочая и проектная документация по государственным и муниципальным контрактам; расходные документы; договоры и соглашения с контрагентами; первичные бухгалтерские документы (счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты и т.д.); входящая и исходящая корреспонденция; акты сверки взаимных расчетов с контрагентами и иные документы Общества.

Истцом в период с 24.03.2022г. по 29.03.2022г. были составлены Акты о расхождении перечня документов, указанных в актах приема-передачи фактическому объему предоставленных в ООО «Борская ДПМК» документов.

Суд принимает во внимание тот факт, что сверка документов, переданных в период с сентября 2021 по март 2022 года производилась спустя несколько месяцев после принятия искового заявления об истребовании документов к производству Арбитражным судом Нижегородской области без участия ФИО1 или его представителя.

В соответствии с статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Порядок передачи документов Обществом определен не был.

Как пояснил Ответчик, все имеющиеся у него документы сшивались, складывались в коробки и в соответствии с актом приема-передачи направлялись в ООО «Борская ДПМК». Документы, срок хранения которых истек, были перемещены в архив Общества. В соответствии с представленной распиской, документы из материала проверки сообщения о преступлении КУСП №797 ОМВД по г. Бор, также получены ФИО1 с указанием на то, что они будут храниться в архиве общества.

Ключи от архива организации были переданы Ответчиком в соответствии с Актом приема-передачи от 04.10.2021г. Акт о расхождении к данному акту приема передачи Истцом не составлялся. Совместный осмотр находящихся в архиве Общества документов Истцом и Ответчиком не производился в связи с отказом Истца от такого осмотра. При этом в судебном заседании представитель ответчика также отказался провести совместный осмотр документов архива. Актов о проверки документов, хранящихся в архиве, об утрате документов, истцом также не представлено.

Исходя из положений статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» нахождение документации организации по месту ее нахождения и в ведении конкретно действующего руководителя презюмируется.

Согласно пункту 6.2 действующего на момент прекращения полномочий ФИО1 Положению о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983г. №105 первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.

При этом согласно пункту 6.6. указанного Положения сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.

Согласно пункту 6.8. Положения в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, т.е. их отсутствия.

После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов.

Для восстановления документации должно быть назначено ответственное лицо, которое может получить дубликаты (копии) документов от клиентов, контрагентов, обслуживающего банка, налоговой инспекции. Если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности либо нецелесообразности продолжать дальнейшие действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшивается и хранится на предприятии.

Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и о невозможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установившей факт утраты (гибели) документов, а также акт о прекращении работ, по восстановленной документации организация должна заново сформировать регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» активы и обязательства подлежат инвентаризации.

В соответствии с Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 № 1598) для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

При смене материально ответственных лиц проведение инвентаризации обязательно (пункт 27 Приказа).

Новый директор Общества, приступив к исполнению обязанностей с 24.09.2021 и получив по месту нахождения Общества доступ ко всей имеющейся документации, не провел инвентаризацию и не установил факт утраты документов, попыток восстановить отсутствующие документы не предпринимал. Доказательств создания комиссии по расследованию причин пропажи документации, а также наличие соответствующего акта с указанием причин их отсутствия суду не представлено.

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

По смыслу разъяснений, изложенным в пунктах 22 и 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при предъявлении требования об исполнении обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным; по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявитель не вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

Исходя из существа обязательства по передаче документов и сведений, относящихся к деятельности юридического лица, в рамках настоящего спора Истец обязан доказать создание и ведение обществом всех истребуемых документов, а также представить доказательства того, что истребуемые документы находились у Ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а Ответчик – факт передачи спорных документов.

Возложение на бывшего руководителя Общества обязанности по доказыванию отсутствия у него истребованных документов, по сути, налагает на ФИО1 бремя доказывания отрицательного факта, что недопустимо с точки зрения поддержания баланса процессуальных прав и гарантий их обеспечения.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Вопреки статье 65 АПК РФ Обществом не представлены доказательства издания, составления, ведения и хранения истребуемых документов, передачи истребуемых документов Ответчику и наличия их у Ответчика.

Вместе с тем, то обстоятельство, что Ответчик являлся исполнительным органом Общества, само по себе не свидетельствует о том, что документация, указанная в исковом заявлении Общества, находится в его личном распоряжении.

Также и сам по себе факт отсутствия каких-либо документов у Общества не указывает однозначно на то, что они находятся у ФИО1 Истец не доказал невозможности фактического восстановления спорных документов или невозможности ведения Обществом своей деятельности в отсутствие таких документов.

При этом, в ходе рассмотрения дела ФИО1 были представлены доказательства, свидетельствующие об объективной невозможности передать часть истребуемых документов.

В соответствии с описями документов и сведений Исх. №б/н от 24.05.2018г., Исх. № 343 от 28.05.2018г. некоторые документы Общества были переданы в Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области в ответ на требование № 201/3-67пр-18/3п.

Таким образом, исполнение ФИО1 обязанности по передаче документов Истцу в соответствии с заявленным перечнем является объективно невозможным.

Кроме того, согласно Акту приема-передачи от 04.10.2021г. освобожденный от должности директора ООО «Борская ДПМК» ФИО1 передал, а назначенный на должность директора ООО «Борская ДПМК» ФИО14 принял электронную базу 1С: Предприятие редакция 8.3. Акт о расхождении к указанному Аку приема-передачи Истцом не составлялся. Какие-либо возражения относительно неполноты электронной бухгалтерской базы Истцом до апреля 2022 года не заявлялись.

Доказательств того, что Обществу были переданы не все данные, имевшиеся в программе 1С: Предприятие на момент смены директора, не представлено, так же как и не представлено доказательств удержания Ответчиком электронного продукта у себя.

Таким образом, в распоряжении Общества фактически осталась бухгалтерская база 1С: Предприятие. Как следует из материалов дела, после прекращения полномочий директора ФИО1 Истцом сдавалась налоговая и бухгалтерская отчетность за 2021 год. В этой связи суд приходит к выводу о том, что у ООО «Борская ДПМК» имеется возможность при необходимости распечатать документы о хозяйственной деятельности из электронной базы 1С: Предприятие и заверить их в установленном порядке.

Кроме того, оценив доводы Ответчика в отношении документов, перечень которых определен на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-24895/2020 от 19.10.2021г., суд приходит к следующим выводам.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-24895/2020 по иску участника ООО «Борская ДПМК» ФИО12 к ООО «Борская ДПМК» об обязании предоставить информацию и документы о деятельности общества принято 19.10.2021г.

Полномочия директора ООО «Борская ДПМК» ФИО1 прекращены 24.09.2021г.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Если ответчик не является в судебные заседания и не представляет письменных возражений против обстоятельств, на которые истец ссылается как на основания своих требований, такие обстоятельства в силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются признанными ответчиком, и в случае принятия такого признания судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу на основании части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из названного решения, Обществом в лице нового директора возражения относительно отсутствия документации, в том числе по причине непередачи ее бывшим директором, в ходе рассмотрения дела заявлены не были. Фактически ООО «Борская ДПМК» признано нахождение спорных документов в Обществе.

В связи с этим, аналогичные требования Истца к ФИО1, заявленные в рамках настоящего спора, удовлетворению не подлежат.

Кроме того, из материалов дела усматривается и сторонами не оспаривается, что в обществе имеется корпоративный конфликт с участием ФИО12, ФИО13, ФИО1, что может свидетельствовать о злоупотреблении участниками своими правами в рамках настоящего спора.

Из содержания статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ следует необходимость суда исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, к которому предъявлено требование об их передаче. Судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками неисполнимости. Вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, поскольку иначе он не будет соответствовать части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ и может создать угрозу необоснованного привлечения лица к ответственности за его неисполнение (в частности, в случае взыскания в пользу кредитора неустойки в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, заявленный Истцом перечень документов в должной степени не конкретизирован. Требование о передаче документов в связи с подачей ООО «Трейдмастер» и ООО «Транс-Нефть» заявлений о несостоятельности ООО «Борская ДПМК», а также в связи с тем, что Ответчиком была передана усеченная версия программы 1С Предприятие представляет собой абстрактный перечень документов, без конкретизации применительно к деятельности общества. В нем указаны документы по состоянию на дату подачи заявления о банкротстве.

Дело о несостоятельности ООО «Борская ДПМК» по заявлению ООО «ТрейдМастер» № А43-34759/2022 возбуждено 09.11.2022г. Полномочия ФИО1 прекращены 24 сентября 2021 года. Сведениями о сотрудниках общества, их заработной плате, об имуществе общества, о контрагентах общества, о наличии и размерах кредиторской и дебиторской задолженности, бухгалтерском учете за последующий период Ответчик располагать не может.

Возложение на ответчика обязанности передать отсутствующие у него документы приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

В силу вышеизложенного суд не усматривает оснований для удовлетворения иска.

Поскольку основное требование об истребовании документов не подлежит удовлетворению, дополнительные требования истца о взыскании судебной неустойки также не подлежат удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной полшины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.


Судья И.А. Логинова