Решение от 24 марта 2021 г. по делу № А56-113314/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-113314/2020
24 марта 2021 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Ранневой Ю.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "Тайфун" (ОГРН <***>)

ответчик: ООО "Римиз" (ОГРН <***>)

о взыскании

при неявке участников

установил:

ООО "Тайфун" обратилось с иском к ООО "Римиз" о взыскании 10 494 486 руб. 02 коп. неосновательного обогащения.

В судебное заседание участники не явились; ответчик направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, подтвердил факт перечисления денежных средств в адрес истца.

В обоснование требования истец сослался на следующие обстоятельства.

С расчетного счета ООО «Тайфун» за период с 27.10.2017 по 07.11.2019 были перечислены денежные средства в общей сумме 10 494 486 руб. 02 коп., в качестве оплаты за ООО «Римиз», по следующим платежным поручениям:

1. №491 от 27.10.2017 на счет АО «Арсенал Недвижимость» в качестве оплаты аренды (фиксированная плата) за ООО «Римиз» по договору № АН/АН- 170905-029 от 01.09.2017 за сентябрь, согласно счета № 464 от 01.09.2017. Сумма 320 908 руб.

2. №492 от 27.10.2017 на счет АО «Арсенал Недвижимость» в качестве оплаты аренды (фиксированная плата) за ООО "Римиз" по договору № АН/АН- 170905-029 от 01.09.2017 за сентябрь согласно счета № 466 от 01.09.2017 г. Сумма 59 272 руб.

3. №493 от 27.10.2017 на счет ООО «Управляющая компания К2» в качестве оплаты аренды (фиксированная плата) за ООО «Римиз» по договору № УК/СУ-160718-031 от 18.07.2016 за сентябрь согласно счета № 5102 от 01.09.2017. Сумма 47 573 руб. 40 коп.

4. №510 от 27.10.2017 на счет ООО «Управляющая компания К2» в качестве оплаты аренды (фиксированная плата) за ООО «Римиз» по договору № УК/СУ-160718-031 от 18.07.2016 за сентябрь согласно счета № 5102 от 01.09.2017. Сумма 47 573 руб. 40 коп.

5. №15 от 19.01.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг телефонной связи и интернет за январь 2018, согласно счета № 294 от 01.01.2018, договор № 118/60- 09Т от 13.07.2009. Сумма 23 156 руб. 32 коп.

6. №16 от 19.01.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи за дек. 2017 г., согл. счета № BL#11173 от 31.12.2017, договор № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 3376 руб. 83 коп.

7. №17 от 19.01.2018 на счет ООО «Ситирит-Телеком» в качестве оплаты за ООО Римиз" услуг связи декабрь 2017, согласно счета № 18010023 от 31.12.2017, договор № 604/48- х. Сумма 509 руб. 11 коп.

8. №18 от 19.01.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве погашения процентов по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз». Сумма 23 877 руб. 31 коп.

9. №18 от 15.02.2019 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № 1538 от 01.02.2019, договор № 118/60- 09Т от 13.07.2009. Сумма 9 849 руб. 60 коп.

10. №19 от 15.02.2019 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 754 руб. 62 коп.

11. №23 от 25.02.2019 на счет ООО «Фабрикант.ру» в качестве оплаты за ООО «Римиз» по договору - оферте № 688210/279253 от 22.02.2019. Сумма 12 900 руб.

12. №46 от 07.05.2019 г. на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты по частичному гашению задолженности за ООО «Римиз» по кредитному договору <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз», ссудный счет №452068103000002141. Сумма 1 300 000 руб.

13. №47 от 08.05.2019 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты по гашению задолженности за ООО «Римиз» по кредитному договору <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз», ссудный счет №452068103000002141. Сумма 283 320 руб. 37 коп.

14. №50 от 08.05.2019 на счет «Смольнинская коллегия адвокатов Санкт-Петербурга» в качестве оплаты за ООО «Римиз» за оказанные услуги по договору № 1- 19 от 01.03.2019, согласно акту № 1 от 01.03.2019, № 2 от 01.04.2019. Сумма 160 000 руб.

15. №52 от 21.05.2019 на счет АО «Центринформ» в качестве оплаты по счету № УЦ/78/УЦ130-8097400 от 30.04.19 за ООО «Римиз». Сумма 7400 руб.

16. №62 от 19.02.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» г. Новосибирск, в качестве оплаты по погашению процентов и неустойки по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз». Сумма 48 877 руб. 21 коп.

17. №66 от 22.02.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи по договору № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 1802 руб.

18. №67 от 22.02.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № 1293 от 01.02.2018, договор № 118/60- 09Т от 13.07.2009. Сумма 19 370 руб. 88 коп.

19. №81 от 28.05.2019 на счет АО «Центринформ» в качестве оплаты по счету № УЦ/78/УЦ036-8129105 от 28.05.2019 за ООО «Римиз». Сумма 2700 руб.

20. №91 от 28.06.2019 на счет АО «Арсенал Недвижимость» в качестве оплаты за ООО «Римиз» по счету № 2917 от 01.06.2019, согласно Договора № АН/П5/АН-181001-70241 от 01.10.2018. Сумма 1 095 768 руб.

21. №95 от 01.07.2019 на счет ООО «ТД «МАШЗАВОД» в качестве частичного погашения задолженности за ООО «Римиз», по договору займа № 1 от 17.08.2017. Общая сумма договора процентного займа 15 000 000 руб. Сумма 2 000 000 руб.

22. №97 от 02.07.2019 на счет ЗАО «ХАБАРОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ» в качестве частичного погашения задолженности за ООО «Римиз», по договору займа № 1304/17 от 13.04.2017. Сумма 250 000 руб.

23. №100 от 20.03.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве погашения процентов и неустойки по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз». Сумма 46 566 руб. 51 коп.

24. №101 от 20.03.2018 на счет ООО «Ситирит-Телеком» в качестве оплаты за ООО Римиз" услуг связи январь 2018, согласно счета №18020022 от 31.01.2018, договор № 604/48- х. Сумма 2257 руб. 61 руб.

25. №105 от 22.03.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО "Римиз" услуг междугород, и внутризоновой связи согласно счета № BL#1049 от 28.02.18, договор № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 1483 руб. 15 коп.

26. №106 от 22.03.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № 1293 от 01.02.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 19 370 руб. 88 коп.

27. №120 от 20.08.2019 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 1900 руб. 33 коп.

28. №124 от 03.09.2019 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО "Римиз" сопутствующих услуг за май 2019 согласно договора № 118/60- 09Т от 13.07.2009. Сумма 1040 руб.

29. №125 от 02.09.2019 на счет ООО "Чайка Телеком Петербург" в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 1 900 руб. 33 коп.

30. №127 от 10.09.2019 на счет ЗАО «ХАБАРОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ» в качестве окончательной оплаты задолженности за ООО "Римиз", согласно мировому соглашению по делу № А56- 52287/2019 Арбитражного суда г. Санкт- Петербург и Ленинградской Области. Сумма 446 384 руб. 93 коп.

31. №128 от 12.09.2019 на счет АО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СВ» в качестве окончательной оплаты задолженности за ООО "Римиз", согласно протоколу б/н от 06.09.2019. Сумма 325 000 руб.

32. №129 от 13.09.2019 на счет ЗАО «ХАБАРОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ» в качестве окончательной оплаты за ООО «Римиз» по мировому соглашению от 19.08.2019, в т.ч. проценты за пользование займом, госпошлина. Сумма 130 864 руб.

33. №131 от 18.09.2019 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 970 руб. 02 коп.

34. №144 от 06.04.2018 на счет ООО «АРГОС СПБ» в качестве оплаты за ООО "Римиз" услуг согласно счета № 16784 от 13.03.2018. Сумма 7500 руб.

35. №151 от 06.11.2019 на счет ООО «ТД «МАШЗАВОД» в качестве частичного погашения задолженности за ООО «Римиз», по договору займа № 1 от 17.08.2017. Общая сумма договора процентного займа 15 000 000 руб. Сумма 1 300 000 руб.

36. №151 от 07.11.2019 на счет ООО «ТД «МАШЗАВОД» в качестве частичного погашения задолженности за ООО «Римиз», по договору займа № 1 от 17.08.2017. Сумма 1 200 000 руб.

37. №174 от 20.04.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве погашения процентов и неустойки по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз». Сумма 48 877 руб. 21 коп.

38. №175 от 20.04.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № 5067 от 01.04.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 19 370 руб. 88 коп.

39. №176 от 20.04.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно счета № BL# 2060 от 31.03.2018, договор № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 1596 руб. 14 коп.

40. №215 от 18.05.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве погашения процентов и неустойки по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз». Сумма 48 106 руб. 98 коп.

41. №216 от 18.05.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № 6978 от 01.05.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 19 370 руб. 88 коп.

42. №217 от 18.05.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно счета № BL# 3079 от 30.04.18, договор № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 1131 руб. 52 коп.

43. №258 от 13.06.2018 на счет АО «ЦЕНТРИНФОРМ» в качестве оплаты за ООО «Римиз» работы по созданию и выдаче сертификата ФЭТП и КСКПЭП согласно счета № УЦ/78/УЦ020-7546077 от 13.06.2018. Сумма 6700 руб.

44. №269 от 18.06.2018 на счет ООО «АСТ ГОЗ» в качестве оплаты за ООО «Римиз» согласно счета № 18810 от 15.06.2018. Сумма 9988 руб.

45. №270 от 21.06.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве погашения процентов и неустойки по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз». Сумма 48 877 руб. 21 коп.

46. №271 от 21.06.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно договору № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 19 370 руб. 88 коп.

47. №272 от 21.06.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 833 руб. 35 коп.

48. №284 от 13.07.2018 на счет ООО «БК «АЛЬГРАС» в качестве оплаты за бухгалтерские услуги за июль 2018 за ООО «Римиз» по сч. № 679 от 11.07.2018. Сумма 32 000 руб.

49. №299 от 20.07.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № СУ- 11860- 09Т- 180720-110712 от 20.07.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 15 097 руб.

50. №300 от 20.07.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 733 руб. 78 коп.

51. №301 от 20.07.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве погашения процентов и неустойки по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз». Сумма 48 106 руб. 98 коп.

52. №320 от 15.08.2018 на счет ООО «БК «АЛЬГРАС» Оплата за бухгалтерские услуги за август 2018 за ООО «Римиз» по сч. № 767 от 03.08.2018. Сумма 32 000 руб.

53. №328 от 17.08.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве погашения процентов и неустойки по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО "Римиз". Сумма 48 877 руб. 21 коп.

54. №329 от 20.08.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № 12517от 01.08.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 9685 руб. 44 коп.

55. №330 от 20.08.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL# 1735 от 01.12.2014. Сумма 515 руб. 79 коп.

56. №343 от 31.08.2018 на счет ФГУП ГЦСС в качестве оплаты по счету № 12308/035 от 31.05.2018 за ООО «Римиз». Сумма 14 244 руб. 08 коп.

57. №374 от 17.09.2018 на счет ООО «БК «АЛЬГРАС» в качестве оплаты за бухгалтерские услуги за сентябрь 2018 за ООО «Римиз» по сч. № 856 от 03.09.2018. Сумма 32 000 руб.

58. №381 от 24.09.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета №ФЧ- 11860- 09Т-180924- 120239 от 24.09.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 9685 руб. 44 коп.

59. №382 от 24.09.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 342 руб. 67 коп.

60. №383 от 24.09.2018 на счет ООО «ЦРО СИСТЕМА ПЛЮС» в качестве оплаты за ООО «Римиз» за услуги по сч. № 379 от 04.09.2017, сч. № 503 от 12.12.2017, сч. № 378 от 04.09.2017, сч. №481 от 21.11.2017, сч. № 485 от 22.1 1.2017. Сумма 6400 руб.

61. №412 от 19.10.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета №ФЧ- 11860- 09Т-181019- 032720 от 19.10.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 9685 руб. 44 коп.

62. №413 от 19.10.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 802 руб. 21 коп.

63. №424 от 08.11.2018 на счет ООО «БК «АЛЬГРАС» в качестве оплаты за бухгалтерские услуги за октябрь 2018 за ООО "Римиз" по сч. № 950 от 02.10.2018. Сумма 32 000 руб.

64. №446 от 21.11.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № ФЧ- 11 860- 09Т- 114138 от 21.11.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 11 219 руб. 44 коп.

65. №447 от 21.11.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 617 руб. 10 коп.

66. №482 от 14.12.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» вм качестве частичного погашения задолженности по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО «Римиз». Сумма 350 000 руб.

67. №488 от 18.12.2018 на счет Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» в качестве частичного погашения задолженности по кредитному договору № <***> от 18.08.2016. Заемщик ООО "Римиз". Сумма 150 000 руб.

68. №495 от 20.12.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплата за ООО «Римиз» услуг связи согласно счета № ФЧ- 11860- 09Т-181220- 123546 от 20.12.2018, договор № 118/60-09Т от 13.07.2009. Сумма 9685 руб. 44 коп.

69. №496 от 20.12.2018 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 1583 руб. 52 коп.

70. №497 от 21.12.2018 на счет АО «Арсенал Недвижимость» в качестве частичной оплаты за ООО «Римиз» аренды объектов недвижимости (фиксированная арендная плата) за декабрь 2018 согласно Договора № АН/П5/АН-181001-70242 от 01.10.2018. Сумма 180 000 руб.

71. №505 от 27.12.2018 на счет ООО «БК «АЛЬГРАС» в качестве оплаты за бухгалтерские услуги за ноябрь 2018 за ООО «Римиз» по сч. № 1057от 02.11.2018. Сумма 32 000 руб.

72. №506 от 27.12.2018 на счет ООО «БК «АЛЬГРАС» в качестве оплаты за бухгалтерские услуги за декабрь 2018 за ООО «Римиз» по сч. № 1142 от 03.12.2018. Сумма 38 000 руб.

73. №7 от 21.01.2019 на счет ООО «Чайка Телеком Петербург» в качестве оплаты за ООО «Римиз» услуг междугород, и внутризоновой связи согласно договора № BL#1735 от 01.12.2014. Сумма 754 руб. 62 коп.

Итого была перечислена денежная сумма в размере 10 494 486 руб. 02 коп.

Таким образом, указанная сумма, является неосновательным обогащением, поскольку была перечислена с расчетного счета ООО «Тайфун» в качестве оплаты за ООО «Римиз», где в графах «назначение платежа» значилось оплата за ООО «Римиз» (ИНН <***>) по различным договорам, заключенным между ООО «Римиз» и контрагентами.

Претензионные требования истца ответчиком не удовлетворены.

Оценив доводы заявителя, представленные документы в отсутствие возражений ответчика, суд признал иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в названном Кодексе; должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; при отсутствии таких условий согласно обычаям или иным обычно предъявляемым требованиям.

Согласно статье 1102 указанного Кодекса лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательное обогащение.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В материалы дела не представлено доказательств возврата денежных средств ответчиком либо предоставления встречного исполнения; исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца взыскивается 75 472 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Римиз" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тайфун" 10 494 486 руб. 02 коп. неосновательного обогащения и 75 472 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Раннева Ю.А.