Решение от 20 октября 2023 г. по делу № А40-120609/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-120609/23-189-996
г. Москва
20 октября 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 20 октября 2023 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующий: судья Ю.В. Литвиненко

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАББАЛКСТРОЙМОНТАЖ" (360004, РОССИЯ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП., НАЛЬЧИК Г.О., НАЛЬЧИК Г., НАЛЬЧИК Г., ГОЛОВКО УЛ., Д. 168, ЭТАЖ 2, КОМ. 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.02.2005, ИНН: <***>)

к АССОЦИАЦИИ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" (123242, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.12.2009, ИНН: <***>)

об обязании возвратить со специального банковского счета денежные средства в размере 1 000 000 руб.

При участии: согласно протоколу судебного заседания от 17 октября 2023 года,

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАББАЛКСТРОЙМОНТАЖ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АССОЦИАЦИИ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" об обязании возвратить со специального банковского счета денежные средства в размере 1 000 000 руб.

В судебное заседание не явился истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Дело рассмотрено в порядке ст. 123,156 в отсутствие истца.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя истца, считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Судом при рассмотрении дела установлено, что Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «СтройРегион» (№ СРО-С-205-02032010) (далее НП СТО «СтройРегион») выданы свидетельства № 9840 от 21.04.2011 и № 10724 от 07.06.2011 ООО «Каббалкстроймонтаж» как члену саморегулируемой организации.

Суду предоставлены квитанции о перечислении денежных средств в компенсационный фонд на общую сумму 1 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 22 от 14.04.2011 на сумму 50 000.00 руб.; № 29 от 26.05.2011 на сумму 79 500.00 руб.; № 23 от 14.06.2011 на сумму 79 500,00 руб.; № 32 от 06.07.2011 на сумму 79 500,00 руб.; № 35 от 08.08.2011 на сумму 79 500,00 руб.; № 38 от 13.09.2011 на сумму 79 500,00 руб.; № 41 от 13.10.2011 на сумму 79 500,00 руб.; № 44 от 17.11.2011 на сумму 79 500,00 руб.; № 47 от 16.12.2011 на сумму 79 500.00 руб.; № 2 от 20.01.201. на сумму 79 500,00 руб.; № 4 от 20.02.2012 на сумму 234 500,00 руб.

В последующем Истец сменил свое членство из НП СРО «СтройРегион» на Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация строителей «Строительные ресурсы» (далее НП СРО «Строительные ресурсы»).

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 21 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» принято решение (приказ Ростехнадзора от 18.08.2017 № СП-82) об исключении во внесудебном порядке сведений об Ассоциации строителей «СтройРегион» (ИНН <***>, ОГРН <***>; место нахождения: 188309, <...>; регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-205-02032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к саморегулируемой организации Ассоциация «СтройИндустрия» (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-256-19102012).

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 21 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу из государственного реестра саморегулируемых организаций согласно приказу Ростехнадзора от 12.12.2017 № СП-140 исключены сведения об Ассоциации строителей «Строительные ресурсы» (сокращенное наименование - АС «Строительные ресурсы»; организационно-правовая форма: ассоциация; ИНН <***>, ОГРН <***>; место нахождения: 141707, <...>; регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-242-13022012). Правопреемником АС «Строительные ресурсы» является Ассоциация «СтройИндустрия» (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-256-19102012).

В дальнейшем Истец уведомил АС «Строительные ресурсы» о добровольном прекращении членства в СРО в порядке пп. 1 п. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" уведомлением №7 от 20.10.2016.

23.05.2018 сведения об Ассоциации «СтройИндустрия» были исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании Приказа Ростехнадзора от 23.05.2018 № СП - 63 (ранее присвоенный регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-256-19102012). При этом, Ассоциация «СтройИндустрия» остается действующей некоммерческой организацией, но уже не является саморегулируемой организацией, следовательно, установленные законодательством для саморегулируемых организаций права и обязанности в связи с отсутствием статуса саморегулируемой организации на Ассоциацию не распространяются.

Ассоциация «СтройИндустрия» в период с 29.11.2019 по 09.04.2020 перечислила на специальный счет НОСТРОЙ остатки средств компенсационного фонда на общую сумму 396 173 664 рублей 56 копеек., что установлено вступившими в законную силу судебными актами в рамках Арбитражного дела № А40-164060/2022.

Истец обратился в адрес Ассоциации «Стройиндустрия» с заявлением о возврате уплаченных в компенсационный фонд денежных средств, на которое 17.05.2020 Ассоциация «Стройиндустрия» сообщила, что перечислила средства компенсационного фонда истца на указанный в обращении Национального объединения саморегулируемых организаций банковский счет.

17.06.2022 Истец направил в адрес Ассоциации «Национального объединения строителей» (далее - Ответчик) заявление о возврате зачисленных на счет Ответчика средств компенсационного фонда саморегулируемых организации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Поскольку письмом № 06-3315/22 от 23.09.2022 Ответчик отказал в удовлетворении требований Истца о возврате средств компенсационного фонда, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением, основываясь на нормах части 1 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 447-ФЗ), частей 6, 7, 14 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 191-ФЗ), части 14 статьи 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), вступившем в законную силу решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.03.2019 № А56-158078/2018 о взыскании с Ассоциации «СтройИндустрия» в пользу НОСТРОЙ средств компенсационного фонда.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд соглашается с доводами ответчика, исходя из следующего.

Положениями части 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ установлен субъектный состав участников данных правоотношений, а именно юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в СРО прекращено, и непосредственно СРО. членство в которой такими лицами было прекращено.

Часть 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ не содержит положений, указывающих на переход к НОСТРОЙ обязательств по произведению выплат, в случае исключения саморегулируемых организаций из Государственного реестра на основании указанной нормы.

Статьей 9 Федерального закона № 447-ФЗ предусмотрена возможность обратиться в НОСТРОЙ с заявлением о возврате раннее внесенных взносов в компенсационный фонд СРО, сведения о которой исключены из Государственного реестра только для лиц, указанных в части 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

К таким лицам относятся лица, прекратившие членство в указанной СРО в соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (до 1 декабря 2016 года направили в СРО уведомление о намерении добровольно прекратить членство) или частью 7 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель не направили в СРО в срок до 1 декабря 2016 года уведомление о намерении добровольно прекратить членство или уведомление о сохранении членства, и, соответственно, данные лица исключены из членов такой СРО по решению постоянно действующего коллегиального органа управления СРО с 1 июля 2017 года).

В силу части 14 статьи 3.3 указанного Федерального закона юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или частью 7 названной статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 01.07.2021 подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд.

Однако ООО «Каббалкстроймонтаж» вступил в СРО «Строительные ресурсы» после выхода из НП СРО «СтройРегион».

Таким образом, для возникновения у истца права требования к НОСТРОЙ возврата средств компенсационного фонда в порядке норм статьи 9 Федерального закона № 447-ФЗ необходимо одновременно наличие нескольких условий:

№
Условие

Отметка о соответствии

Примечание НОСТРОИ

1.

Членство в НП СРО «СтройРегион»

-
Сведения не

подтверждены

документально

2.

Внесение средств в компенсационный фонд НП СРО «СтройРегион»

+
Представлены платежные поручения

3.

Не осуществлялись выплаты из компенсационного фонда, внесенного истцом в НП СРО «СтройРегион» в порядке статьи 60 и 601 ГрК РФ

-
Сведения не

подтверждены

документально

4.

Исключен из НП СРО «СтройРегион» по основаниям части 6 или части 7 статьи З3 Федерального закона № 191-ФЗ

-
Документы основания

прекращения

отсутствуют

5.

После исключения из НП СРО «СтройРегион» не вступил в иную СРО в порядке норм статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ

-
В мае 2012 вступил в СРО «Строительные ресурсы»

6.

Чтенство в СРО «Строительные ресурсы»

+
Документально подтверждено

7.

Внесение средств в компенсационный фонд СРО «Строительные ресурсы»

-
Платежные поручения отсутствуют

8.

Перечисление средств компенсационного фонда из НП СРО «СтройРегион» в СРО «Строительные ресурсы» по заявлению ООО «Каббалкстроймонтаж»

-
Подтверждающие документы отсутствуют

9.

Исключение сведений о СРО из Государственного реестра

+
НП СРО «СтройРегион», СРО «Строительные рсурсы», Ассоциация «Стройиндустрия» исключены из Государственного реестра приказами Рострехнадзора

10.

Заявление о возврате средств подано в НОСТРОЙ до 30.12.2022

+
Заявления в НОСТРОИ от истца датированы 30.04.2022 и 15.06.2022, соответственно.

Таким образом, поскольку истцом не соблюдены все условия, необходимые для возврата средств компенсационного фонда, у истца отсутствует право требования к НОСТРОЙ о возврате средств компенсационного фонда на основании норм части 14 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ, статьи 9 Федерального закона № 447-ФЗ.

Кроме того, правовые основания прекращения членства истца в НП СРО «СтройРегион» носят спорный характер.

Порядок прекращения членства в саморегулируемых организациях регламентирован статьей 55.7 ГрК РФ, статьей 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также внутренними документами СРО.

Частью 5 статьи 55.7 ГрК РФ установлено, что «лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие ГрК РФ».

Согласно части 3 статьи 55.17 ГрК РФ, «формирование и ведение единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах осуществляются соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций» (в рассматриваемом случае НОСТРОЙ). При этом следует отметить, что СРО также обязана вести реестр членов СРО в составе единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах

Частью 1 статьи 55.17 ГрК РФ закреплено, что в «единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах включается информация о членах саморегулируемой организации, о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации и иная информация».

Однако в реестре членов саморегулируемой организации, а также в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах отсутствует информация о факте членства ООО «Каббалкстроймонтаж» в НП СРО «СтройРегион», а также дата и основания прекращения членства в указанной СРО.

Уведомление о прекращении членства в НП СРО «СтройРегион», отражающее дату и основания прекращения ООО «Каббалкстроймонтаж» в материалы дела не представлено.

Также не доказан факт перевода средств компенсационного фонда из НП СРО «СтройРегион» в НП СРО «Строительные ресурсы».

Истец в обосновании заявленных требований указывает на переход из НП СРО «СтройРегион» в НП СРО «Строительные ресурсы» по месту своей регистрации. Вместе с тем, порядок перехода юридического лица в СРО по месту своей регистрации закреплен положениями Федерального закона № 191-ФЗ и устанавливает следующее.

Согласно части 13 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные на территории субъекта Российской Федерации не по месту регистрации саморегулируемой организации и добровольно прекратившие членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридического лица или индивидуального предпринимателя вправе подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, о перечислении внесенного ими взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) этой саморегулируемой организации в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.

Указанное заявление может быть подано со дня принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации по месту их регистрации, но не позднее 1 сентября 2017 года. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены другой саморегулируемой организации

Истцом не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие направление в НП СРО «СтройРегион» заявления о перечислении средств компенсационного фонда в СРО «Строительные ресурсы» в соответствии с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-Ф, а также факт перевода средств компенсационного фонда на основании такого заявления, а следовательно, не представлено надлежащих доказательств наличия совокупности вышеуказанных обстоятельств, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Обстоятельства реорганизации НП СРО «СтройРегион» и СРО «Строительные ресурсы» в форме присоединения к Ассоциации «СтройИндустрия» не имеют для разрешения дела юридического значения, поскольку не доказан факт перечисления денежных средств компенсационного фонда из НП СРО «СтройРегион» в СРО «Строительные ресурсы».

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, принимая во внимание названные выше законодательные положения, а также фактические обстоятельства, установленные судом при рассмотрении настоящего дела, суд приходит к выводу от отказе в удовлетворении исковых требований.

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 102, 110 АПК РФ относятся на истца.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 65, 68, 71, 102, 106, 110, 163, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать.

Взыскать в доход федерального бюджета с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАББАЛКСТРОЙМОНТАЖ" госпошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья:

Ю.В. Литвиненко