Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2023 N 84 (ред. от 25.08.2025) "Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" (вместе с "Правилами обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах", "Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Федеральной службе по финансовому мониторингу", "Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов", "Правилами работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах", "Должностным регламентом (дол
- Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 30 (ред. от 22.07.2025) "Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", эксплуатируемых при осуществлении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами функций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2019 N 55845)
- Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 N 59707)
- Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361 (ред. от 23.04.2025) "Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44953)
- Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2020 N 191 (ред. от 23.04.2025) "Об утверждении Порядка принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2020 N 60201)
- Приказ Росфинмониторинга от 01.12.2020 N 300 (ред. от 06.12.2024) "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосто
- Приказ Росфинмониторинга от 26.12.2012 N 430 (ред. от 03.12.2024) "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2013 N 27378)
- Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 (ред. от 23.10.2024) "Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)
- Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 (ред. от 18.10.2024) "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972)
- Приказ Росфинмониторинга от 28.04.2016 N 120 (ред. от 23.09.2024) "Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2016 N 42212)
- Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2023 N 68 (ред. от 23.09.2024) "Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, и о внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. N 301 и от 16 декабря 2010 г. N 358" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2023 N 73209)
- Приказ Росфинмониторинга от 21.11.2013 N 326 (ред. от 23.09.2024) "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31144)
- Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2020 N 32 (ред. от 23.09.2024) "Об утверждении Порядка получения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2020 N 57706)
- Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2010 N 14 (ред. от 23.09.2024) "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2010 N 16547)
- Приказ Росфинмониторинга от 20.06.2016 N 191 (ред. от 23.09.2024) "О порядке сообщения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, определения стоимости (оценки) и реализации (выкупа)" (вместе с "Положением о порядке сообщения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, определения стоимости (оценки) и реализации (выкупа)") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2016 N 42846)
- Приказ Росфинмониторинга от 08.11.2010 N 301 (ред. от 23.09.2024) "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2010 N 19170)
- Приказ Росфинмониторинга от 02.02.2016 N 33 (ред. от 23.09.2024) "Об утверждении Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу почетных и специальных званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2016 N 41622)
- Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2010 N 358 (ред. от 23.09.2024) "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Порядком формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов") (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19623)
- Приказ Росфинмониторинга от 16.10.2017 N 344 (ред. от 23.09.2024) "Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2017 N 48831)
- Приказ Росфинмониторинга от 25.09.2020 N 237 (ред. от 19.07.2024) "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 N 60614)
- Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 (ред. от 14.06.2024) "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)
- Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95 (ред. от 23.01.2024) "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2023 N 73750)
- Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355 (ред. от 23.01.2024) "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2023 N 72863)
- Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2023 N 200 (ред. от 23.01.2024) "О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2023 N 75400)
- Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156 (ред. от 19.12.2023) "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64740)
- Приказ Росфинмониторинга от 05.11.2008 N 264 (ред. от 14.12.2023) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973)
- Приказ Росфинмониторинга от 25.03.2011 N 109 (ред. от 30.05.2023) "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу"
- Приказ Росфинмониторинга от 01.04.2022 N 67 (ред. от 25.04.2023) "Об утверждении Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 N 69027)
- Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 (ред. от 29.12.2022) "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)
- Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 99 (ред. от 18.11.2022) "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2022 N 68948)
