Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2008 N 131 "Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.2008 N 11811)
- Приказ Росфинмониторинга от 19.11.2007 N 279 "О ненормированном служебном дне и продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2007 N 10686)
- Приказ Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2015 N 37606)
- Приказ Росфинмониторинга от 28.02.2018 N 48 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
- Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"
- Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2019 N 135 "О перечне должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2019 N 56484)
- Приказ Росфинмониторинга от 17.05.2021 N 109 "Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2021 N 65492)
- Приказ Росфинмониторинга от 14.05.2025 N 97 "Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2025 N 82911)
- Приказ Росфинмониторинга от 14.05.2018 N 143 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
- Приказ Росфинмониторинга от 21.05.2018 N 150 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
- Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 77 "О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. N 361" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2025 N 82695)
- Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2015 N 407 "Об утверждении Положения об Управлении координации и взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу"
- Приказ Росфинмониторинга от 31.01.2020 N 22 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 ноября 2015 г. N 366, от 28 июля 2016 г. N 242 и от 14 августа 2018 г. N 237" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2020 N 57684)
- <Информация> Росфинмониторинга "О применении кредитными организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций"
- Приказ Росфинмониторинга от 08.12.2022 N 307 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2023 N 71987)
- Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 215 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
- "Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)
- "Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (утв. Росфинмониторингом) (вместе со "Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации", "Справочником кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона N 115-ФЗ", "Справочником кодов видов документов, являющихся основанием/подтв
- Приказ Росфинмониторинга от 10.09.2018 N 271 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
- Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2016 N 190 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 марта 2015 г. N 59 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов из федерального бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2016 N 42687)
- Приказ Росфинмониторинга от 15.11.2017 N 378 "Об утверждении Плана-графика перехода в 2017 - 2020 годах Федеральной службы по финансовому мониторингу на использование отечественного офисного программного обеспечения"
- Приказ Росфинмониторинга от 08.08.2008 N 200 "О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2008 N 12208)
- Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)
- Приказ Росфинмониторинга от 16.03.2022 N 47 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год"
- Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 364 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
- Приказ Росфинмониторинга от 01.08.2013 N 188 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. N 370 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских служащих" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2013 N 30029)
- "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2021 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
- "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
- Приказ Росфинмониторинга от 18.08.2015 N 252 "Об утверждении положения о Финансово-экономическом управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу"
- Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)
