Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Приказ Росфинмониторинга от 26.05.2015 N 155 "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказания материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2015 N 37672)
- Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7275)
- Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2019 N 334 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.06.2017 N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
- Приказ Росфинмониторинга от 08.09.2008 N 221 "О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.09.2008 N 12339)
- Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2025 N 84383)
- Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2019 N 47 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
- Приказ Росфинмониторинга от 13.05.2019 N 122 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2019 N 56406)
- Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год"
- "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
- Приказ Росфинмониторинга от 20.02.2025 N 24 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 марта 2021 г. N 40" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2025 N 81651)
- Приказ Росфинмониторинга от 19.05.2016 N 146 "Об утверждении перечня должностей в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями этих органов по согласованию с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2016 N 42434)
- "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) за 1 полугодие 2018 года" (подготовлен Росфинмониторингом)
- Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2020 N 80 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2020 г. N 7 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
- Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2008 N 131 "Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.2008 N 11811)
- Приказ Росфинмониторинга от 15.03.2018 N 71 "Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2018 год"
- Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53954)
- Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 359 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3"
- "Форматы и структура электронных сообщений, направляемых отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) названных электронных сообщений" (утв. Росфинмониторингом)
- Приказ Росфинмониторинга от 01.02.2018 N 24 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
- Приказ Росфинмониторинга от 09.07.2015 N 200 "О мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2015 N 38373)
- Приказ Росфинмониторинга от 21.11.2023 N 301 "Об утверждении перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
- Приказ Росфинмониторинга от 12.12.2023 N 316 "О внесении изменений в Порядок принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2020 г. N 191" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2024 N 77031)
- Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
- Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2015 N 414 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. N 260 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних д
- Приказ Росфинмониторинга от 30.07.2021 N 166 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2019 г. N 305 "Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2021 N 65306)
- Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 339 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инс
- Приказ Росфинмониторинга от 28.06.2016 N 193 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3"
- "Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу" (утв. Росфинмониторингом)
- "Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу" (утв. ЦИК России, Росфинмониторингом 19.04.2016)
- Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)
