Постановление от 6 февраля 2017 г. по делу № 5-117/2017

Решение по административному делу


П О С ТА Н О В Л Е Н И Е


«06» февраля 2017 года г. Астрахань



Суд в составе мирового судьи судебного участка №2 Ленинского района г.Астрахани Перфильева Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка №2 Ленинского района г.Астрахани, расположенного по адресу: г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 42, дело №5-117/17 об административном правонарушении в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр «ВДВ» Журавлева П.Л., <ДАТА2> г.рождения, уроженца г.Астрахань, зарегистрированного по адресу: г.Астрахань, ул.С.Перовской, 99, <НОМЕР>, сведений о привлечении к административной ответственности в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

прокуратурой <АДРЕС> района <АДРЕС> проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр «ВДВ» (далее по тексту Общества) директором которого является <ФИО1>, расположенного по адресу<АДРЕС>, в деятельность которого входит обработка драгоценных металлов (ОКЭВД 38.32.2). По результатам проверки было установлено, что в период с 2001 по 20.12.2016 Общество не зарегистрировало личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, следовательно, не обеспечило доступ к сведениям об организациях и физических лицах, в отношении которых имеется информация об их причастности к террористическим либо экстремисткой деятельности, и что препятствует применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств.

В судебное заседание Журавлев П.Л. не явился, извещался, о дне, месте, времени извещался надлежащим образом. В материалах дела имеются конверты, возвращенные в адрес суда с отметками «истек срок хранения». Дело рассматривается в порядке ст.25.1 КоАП РФ в отсутствии Журавлева П.Л.

Выслушав заключение помощника прокурора Ленинского района г.Астрахани Бобылевой А.А., поддержавшей постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора Общества Журавлева П.Л. по частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ и просившего привлечь его к административной ответственности.

Мировой судья, выслушав участников процесса, исследовав материалы данного дела об административном правонарушении, приходит к выводу о доказанности вины директора Общества Журавлева П.Л. в совершённом административном правонарушении.

Факт совершения директором Общества Журавлевым П.Л. административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 22.12.2016 г., копией свидетельства о постановке на специальный учет от <ДАТА5> Общества; выпиской из ЕГРЮЛ; реестром организаций и ИП, не использующих личные кабинеты для скачивания Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму; письменными объяснениями Журавлева П.Л., оцененными судьей в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ.

Как видно из материалов дела, Общество осуществляет деятельность по обработке драгоценных металлов (ОКЭВД 38.32.2), состоит на специальном учете в Саратовской государственной инспекции пробирного надзора - филиала ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Министерстве Финансов РФ".

В силу ст. 5 Федерального закона от 07 августа 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

Согласно ст.5 Федерального закона от 07 августа 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Согласно ч. 1ст.6 ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в установленных случаях.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Согласно пункту 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 №804 доведение информации до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их личные кабинеты на официальном сайте.

При таких обстоятельствах, мировой судья приходит к выводу, что в действиях директора Общества Журавлева П.Л. имеется состав правонарушения, предусмотренный частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ по признакам: неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

При назначении наказания директору Общества Журавлеву П.Л. мировой судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающиеадминистративную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих ответственность директору Общества Журавлеву П.Л., мировой судья не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.4.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья



П О С Т А Н О В И Л:

Признать директора общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр «ВДВ» Журавлева П.Л. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Прокуратура Астраханской области, лицевой счет 04251510120 в УФК по АО, р/с 40101810400000010009 в ГРКЦ ГУ Банк России по АО БИК 041203001 ИНН 3017002876 КПП 301701001 КБК 41511690010016000140 ОКТМО 12701000 (г.Астрахань). Разъяснить, чтоадминистративный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Кроме того, неисполнение административного наказания в срок, предусмотренный законодательством, образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влекущим за собой административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Ленинский районный суд г.Астрахани с момента вручения его копии или получения.



Мировой судья Ю.А. Перфильева

СОГЛАСОВАНО

МИРОВОЙ СУДЬЯ Ю.А. ПЕРФИЛЬЕВА