Постановление от 18 февраля 2025 г. по делу № 5-47/2025

Решение по административному делу

2025-03-11 18:40:34 ERROR LEVEL 8

On line 30 in file C:\AMIRS_WEB\program\port\showdoc.php:

Undefined index: case_number

2025-03-11 18:40:34 ERROR LEVEL 2

On line 989 in file C:\AMIRS_WEB\program\sqls\sqls.php:

ibase_fetch_assoc(): conversion error from string ""

Дело № 5-47/2025 УИД 39MS0023-01-2025-000172-32
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е по делу об административном правонарушении 19 февраля 2025 г. г. Гурьевск Мировой судья 3-го судебного участка Гурьевского судебного района Калининградской области Альферович Н.И., рассмотревоткрытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ в отношении

ФИО1, <ДАТА2> рождения, уроженца г. <АДРЕС> область <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, пос. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, ИНН <НОМЕР>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>

У С Т А Н О В И Л:

14 декабря 2024 г. в 00 часов 01 минуту ФИО1, зарегистрированный по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, пос. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> в нарушение п. 1 ч.2 ст. 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" не представил в УФНС по Калининградской области, который является государственным органом, осуществляющим государственный валютный контроль, отчеты о движении средств по счету (вкладу) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, истребованные у него запросом №39002432601418 от 21.11.2024 со сроком исполнения 15 рабочих дней с момента получения запроса. Запрос получен 22.11.2024, отчет должен быть представлен в срок не позднее 13.12.2024, документы не представлены. Действия ФИО1 квалифицированы по ст. 19.7 КоАП РФ. В судебное заседание ФИО1 не явился, извещен о месте и времени надлежащим образом, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80098205429678, о причинах неявки суд в известность не поставил, с ходатайством об отложении рассмотрения дела, не обращался. В соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ судья вправе рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в случае, если это лицо надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения дела и от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. Неявка лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному разрешению данного дела, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ФИО1 Исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему. Согласно части 1 статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), сведений, представлений которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности. В силу пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ) органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса. Частью 4 указанной статьи предусмотрен перечень документов (копий документов), связанных с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, необходимых для осуществления валютного контроля. На основании пункта 1 части 2 статьи 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных названным Федеральным законом. В судебном заседании установлено, что УФНС по Калининградской области в адрес ФИО1 был направлен запрос №39002432601418 от 21.11.2024 о предоставлении отчета о движении средств по счету в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ ФИО1 было предложено в течении 15 рабочих дней с момента получения запроса предоставить отчет. Запрос на предоставление документов получен ФИО1 22.11.2024, однако в срок до 13.12.2024 отчет о движении средств по счету в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ предоставлен не был. Вина ФИО1 в совершении правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении №39002435300092700002 от 17.01.2025, составленным в отсутствии ФИО1, который о дате и времени составления административного протокола в отношении него извещен надлежащим образом в котором изложены обстоятельства совершения административного правонарушения и квалификация; копией запроса №39002432601418 от 21.11.2024, который получен ФИО1 22.11.2024 Таким образом, признавая, исследованные в ходе рассмотрения дела доказательства допустимыми и достаточными, и оценивая их в совокупности, мировой судья считает вину ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по ст.19.7 КоАП РФ как несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности. Обстоятельств, исключающих производство по данному делу об административном правонарушении, предусмотренных ст.24.5 КоАП РФ, равно как и оснований для освобождения должностного лица ФИО1 от административной ответственности в соответствии с положениями, предусмотренными ст.2.9 КоАП РФ, мировым судьей не усматривается. Сроки давности привлечения ФИО1 к административной ответственности, установленные ст. 4.5 КоАП РФ, на момент вынесения настоящего постановления не истекли, следовательно, он может быть подвергнут административному наказанию. Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено. При назначении наказания учитываю характер административного правонарушения, личность виновного. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, мировой судья П О С Т А Н О В И Л: Признать ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде предупреждения. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней с момента получения копии постановления в Гурьевский районный суд Калининградской области через мирового судью 3-го судебного участка Гурьевского судебного района Калининградской области. Мировой судья Н.И.Альферович