Приговор № 1-88/2018 от 16 мая 2018 г. по делу № 1-88/2018

к делу № 1-88/18


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

гор. Апшеронск 16 мая 2018 года

Апшеронский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Баранова С.Н.,

при секретаре Калужской Н.А.,

с участием:

государственных обвинителей:

старшего помощника прокурора Апшеронского района Дорожко А.А.,

старшего помощника прокурора Апшеронского района Горлова В.В.,

представителя потерпевшего КВГ,

подсудимых: ФИО1,

ФИО2,

ФИО3,

защитников:

- адвоката Сорокиной Р.А., ...

- адвоката Князева А.К., ...

- адвоката Кислова С.Н., ...

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, ... не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ;

ФИО2, ... не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ;

ФИО3, ... не судимой,,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,-

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила два эпизода мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 29 ноября 2012 года по настоящее время является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Кубань-Финанс» (ИНН №, КПП №, ОГРН №, юридический адрес: Краснодарский край, <адрес>), то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, офис которой в конце 2015 года располагался по адресу: Краснодарский край, <адрес>, 3-й этаж, офис №. В соответствии с Уставом ООО «Кубань-Финанс», утвержденным решением учредителя № от 19 ноября 2012 года, данное общество является коммерческой организацией, основными видами деятельности которой являются: предоставление кредита, предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, финансовое посредничество; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

Кроме того, в процессе осуществления своей деятельности в ООО «Кубань-Финанс» ФИО1 на основании устной договоренности с директором кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» (ИНН №, КПП №, юридический адрес: Краснодарский край, г<адрес>) ЕЕВ, от имени указанного кооператива заключала договоры займа с физическими лицами.

В третьей декаде ноября 2015 года в дневное время в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном в г. Апшеронске Краснодарского края по <адрес> ФИО1, заведомо зная об отсутствии законных оснований для обналичивания средств материнского (семейного) капитала по выданному ФИО2 15 декабря 2010 года Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Апшеронском районе (далее - Управление Пенсионного фонда РФ) государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ... №, удостоверяющему право ФИО2 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» для распоряжения по направлениям, установленным ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона, предложила обратившейся к ней ФИО2 незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала за материальное вознаграждение, путем оформления в собственность ФИО2 земельного участка, последующего заключения с кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» заведомо фиктивного договора денежного займа для целевого использования на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а затем погашения задолженности по данному подложному договору из средств федерального бюджета, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, то есть совершить хищение денежных средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной указанным Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ. При этом ФИО1 располагала информацией о том, что ФИО2 не имеет денежных средств для покупки земельного участка и последующего строительства жилого дома. Получив согласие ФИО2, ФИО1 вступила с ней в преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат.

Реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, в третьей декаде ноября 2015 года ФИО1, располагая информацией о том, что ААТ продает земельный участок по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, с целью создания условий для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала, в дневное время в офисе ООО «Кубань-Финанс» на основании полученных от ААТ документов изготовила договор купли-продажи земельного участка, согласно которому 20 ноября 2015 года ФИО2 купила у ААТ земельный участок по указанному адресу площадью 1000 кв. метров стоимостью 110 000 рублей для индивидуального жилищного строительства.

После того, как 20 ноября 2015 года в дневное время ААТ и ФИО2 представили в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю подписанные ими документы для регистрации указанной сделки, ФИО1 в счет оплаты стоимости земельного участка передала ААТ личные денежные средства в сумме 110 000 рублей, собираясь возместить себе указанную сумму денег после получения денежных средств от кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по последующей сделке.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя от имени кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС», совместно и согласованно, в группе с ФИО2, из корыстных побуждений, в декабре 2015 года в неустановленном следствием месте изготовила заведомо подложные документы: договор займа от 15 декабря 2015 года № ..., якобы заключённый между кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» в лице директора ЕЕВ, не посвящённой в их преступный замысел и подписавшей по просьбе ФИО1 указанный договор, и ФИО2, содержащий заведомо ложные сведения о целевом использовании заемных денежных средств в сумме 410 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, а также справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов пользования займом от 17 декабря 2015 года. ФИО2, действуя совместно и согласованно, в группе с ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обналичивания средств федерального бюджета, выделяемых с целью улучшения жилищных условий в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7, ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции от 27.07.2014), в неустановленное следствием время в офисе ООО «Кубань-финанс» подписала заведомо подложный договор займа от 15 декабря 2015 года № 22 А, стороны которого заведомо не собирались выполнить взятые на себя обязательства, предусмотренные ч. 1 ст. 807 ГК РФ, а именно: кредитный потребительский кооператив «АРГУМЕНТ ПЛЮС», от имени которого при заключении договора действовала ФИО1, не собирался предоставить ФИО2 денежные средства в сумме 410 000 рублей в виде займа для строительства индивидуального жилого дома, а ФИО2 - получить от кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» данные денежные средства, а затем возвратить заёмщику сумму займа и предусмотренное договором ежемесячное комиссионное вознаграждение в виде 5 % от суммы займа.

С целью скрыть от контролирующих органов указанную незаконную схему обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, создать видимость исполнения кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» обязательств по договору займа от 15 декабря 2015 года №, ФИО1, не посвящая в свой преступный умысел директора кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» ФИО4, сообщила последней о заключении договора займа с ФИО2, после чего 16 декабря 2015 года в дневное время ЕЕВ, в счет исполнения обязательств кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по договору займа, произвела безналичный перевод денежных средств в сумме 410 000 рублей на расчетный счет № на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк России». 17 декабря 2015 года ФИО1, находясь в помещении Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № по адресу: Краснодарский край, <адрес>, на основании доверенности от ФИО2, произвела снятие с данного расчетного счета денежных средств в сумме 410 000 рублей, из которых 150 000 рублей, согласно достигнутой ранее договоренности, передала ФИО2, а денежные средства в сумме 260 000 рублей ФИО1 получила в свое пользование, частью из которых в сумме 110 000 рублей возместила понесенные ею затраты на покупку ФИО2 указанного земельного участка, а остальные деньги в сумме 150 000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения за свои услуги.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в группе с ФИО2, по доверенности от ее имени, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, 28 декабря 2015 года через МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Апшеронского района» обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий - в счёт погашения якобы имевшейся у неё задолженности перед кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по договору займа от 15 декабря 2015 года №, представив по согласованию с ФИО2 в данное учреждение указанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно договор займа № от 15 декабря 2015 года, содержащий заведомо ложные сведения о целевом использовании денежных средств в сумме 410 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, и справку от 17 декабря 2015 года о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от 15 декабря 2015 года.

После того, как 11 января 2016 года введённым ФИО1 и ФИО2 в заблуждение руководителем Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Апшеронском районе ЗОИ было принято решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 418 160 рублей 46 копеек были переведены из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, а затем 29 января 2016 года зачислены на лицевой счёт кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» № в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар.

Своими неправомерными действиями ФИО1 в группе с ФИО2 похитила из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 418160 рублей 46 копеек при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 27 июля 2014 года), путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ, причинив федеральному бюджету имущественный ущерб в крупном размере. Похищенные денежные средства ФИО1 и ФИО2 использовали в личных целях, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же, в третьей декаде ноября 2015 года в дневное время в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном в г. Апшеронске Краснодарского края по <адрес> заведомо зная об отсутствии в указанное время законных оснований для обналичивания средств материнского (семейного) капитала по выданному ФИО3 12 ноября 2015 года Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Апшеронском районе (далее - Управление Пенсионного фонда РФ) государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ... №, удостоверяющему право ФИО3 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» для распоряжения по направлениям, установленным ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона, предложила обратившейся к ней ФИО3 незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала за материальное вознаграждение, путем оформления в собственность ФИО3 земельного участка, последующего заключения с кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» заведомо фиктивного договора денежного займа для целевого использования на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а затем погашения задолженности по данному подложному договору из средств федерального бюджета, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, то есть совершить хищение денежных средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной указанным Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ. При этом ФИО1 располагала информацией о том, что ФИО3 не имеет денежных средств для покупки земельного участка и последующего строительства жилого дома. Получив согласие ФИО3, ФИО1 вступила с ней в преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат.

Реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, в третьей декаде ноября 2015 года ФИО1, располагая информацией о том, что ААТ продает земельный участок по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, с целью создания условий для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала, в дневное время в офисе ООО «Кубань-Финанс» на основании полученных от ААТ документов изготовила договор купли-продажи земельного участка, согласно которому 27 ноября 2015 года ФИО3 купила у ААТ земельный участок по указанному адресу площадью 1000 квадратных метров стоимостью 130 000 рублей для индивидуального жилищного строительства.

После того, как 27 ноября 2015 года в дневное время ААТ и ФИО3 представили в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю подписанные ими документы для регистрации указанной сделки, ФИО1 в счет оплаты стоимости земельного участка передала ААТ личные денежные средства в сумме 130 000 рублей, собираясь возместить себе указанную сумму денег после получения денежных средств от кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по последующей сделке.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя от имени кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС», совместно и согласованно, в группе с ФИО3, из корыстных побуждений, в декабре 2015 года в неустановленном следствием месте изготовила заведомо подложные документы: договор займа от 15 декабря 2015 года №, якобы заключённый между кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» в лице директора ЕЕВ, не посвящённой в их преступный замысел и подписавшей по просьбе ФИО1 указанный договор, и ФИО3, содержащий заведомо ложные сведения о целевом использовании заемных денежных средств в сумме 410 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, а также справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов пользования займом от 17 декабря 2015 года. ФИО3, действуя совместно и согласованно, в группе с ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обналичивания средств федерального бюджета, выделяемых с целью улучшения жилищных условий в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7, ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (в редакции от 27 июля 2014 года), в неустановленное следствием время в офисе ООО «Кубань-Финанс» подписала заведомо подложный договор займа от 15 декабря 2015 года №, стороны которого заведомо не собирались выполнить взятые на себя обязательства, предусмотренные ч. 1 ст. 807 ГК РФ, а именно: кредитный потребительский кооператив «АРГУМЕНТ ПЛЮС», от имени которого при заключении договора действовала ФИО1, не собирался предоставить ФИО3 денежные средства в сумме 410 000 рублей в виде займа для строительства индивидуального жилого дома, а ФИО3 - получить от кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» данные денежные средства, а затем возвратить заёмщику сумму займа и предусмотренное договором ежемесячное комиссионное вознаграждение в виде 5 % от суммы займа.

С целью скрыть от контролирующих органов указанную незаконную схему обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, создать видимость исполнения кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» обязательств по договору займа от 15 декабря 2015 года №, ФИО1, не посвящая в свой преступный умысел директора кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» ЕЕВ, сообщила последней о заключении договора займа с ФИО3,, после чего 16 декабря 2015 года в дневное время ЕЕВ, в счет исполнения обязательств кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по договору займа, произвела безналичный перевод денежных средств в сумме 410 000 рублей на расчетный счет № на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк России». 17 декабря 2015 года ФИО1, находясь в помещении Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № по адресу: Краснодарский край, <адрес>, на основании доверенности от ФИО3, произвела снятие с данного расчетного счета денежных средств в сумме 410 000 рублей, из которых 200 000 рублей, согласно достигнутой ранее договоренности, передала ФИО3, а денежные средства в сумме 210 000 рублей ФИО1 получила в свое пользование, частью из которых в сумме 130 000 рублей возместила понесенные ею затраты на покупку ФИО3 указанного земельного участка, а остальные деньги в сумме 80 000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения за свои услуги.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в группе с ФИО3, по доверенности от ее имени, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, 24 декабря 2015 года через МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Апшеронского района» обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий - в счёт погашения якобы имевшейся у неё задолженности перед кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по договору займа от 15 декабря 2015 года №, представив по согласованию с ФИО3 в данное учреждение указанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно договор займа № от 15 декабря 2015 года, содержащий заведомо ложные сведения о целевом использовании денежных средств в сумме 410 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, и справку от 17 декабря 2015 года о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от 15 декабря 2015 года.

После того, как 11 января 2016 года введённым ФИО1 и ФИО3 в заблуждение руководителем Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Апшеронском районе ЗОИ было принято решение об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей были переведены из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, а затем 29 января 2016 года зачислены на лицевой счёт кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» № в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар.

Своими неправомерными действиями ФИО1 в группе с ФИО3 похитила из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 453026 рублей при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 27 июля 2014 года), путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ, причинив федеральному бюджету имущественный ущерб в крупном размере. Похищенные денежные средства ФИО1 и ФИО3 использовали в личных целях, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО2 15 декабря 2010 года получившая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии ... №, удостоверяющий ее право на получение средств материнского (семейного) капитала, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» для распоряжения по направлениям, установленным ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона, в третьей декаде ноября 2015 года в дневное время в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном в г. Апшеронске Краснодарского края по <адрес> обратилась к генеральному директору ООО «Кубань-Финанс» ФИО1 с просьбой изыскать возможность обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Получив от ФИО1 информацию об отсутствии в указанное время законных оснований для обналичивания средств материнского (семейного) капитала по выданному ей государственному сертификату, в указанное время в офисе ООО «Кубань-Финанс» ФИО2 согласилась на предложение ФИО1 незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала за материальное вознаграждение, путем оформления в собственность ФИО2 земельного участка, последующего заключения с кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» (ИНН №, КПП №, юридический адрес: Краснодарский край, <адрес>), от имени которого на основании устной договоренности с директором кооператива ФИО1 заключала договоры займа с физическими лицами, заведомо фиктивного договора денежного займа для целевого использования на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а затем погашения задолженности по данному подложному договору из средств федерального бюджета, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, то есть совершить хищение денежных средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной указанным Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ, вступив с ней в преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат. При этом ФИО2 сообщила ФИО1 об отсутствии у нее денежных средств для покупки земельного участка и последующего строительства жилого дома.

Реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, в третьей декаде ноября 2015 года ФИО1, располагая информацией о том, что ААТ продает земельный участок по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, с целью создания условий для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала, в дневное время в офисе ООО «Кубань-Финанс» на основании полученных от ААТ документов изготовила договор купли-продажи земельного участка, согласно которому 20 ноября 2015 года ФИО2 купила у ААТ земельный участок по указанному адресу площадью 1000 квадратных метров стоимостью 110 000 рублей для индивидуального жилищного строительства.

После того, как 20 ноября 2015 года в дневное время ААТ и ФИО2 представили в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю подписанные ими документы для регистрации указанной сделки, ФИО1 в счет оплаты стоимости земельного участка передала ААТ личные денежные средства в сумме 110 000 рублей, собираясь возместить себе указанную сумму денег после получения денежных средств от кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по последующей сделке.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя от имени кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС», совместно и согласованно, в группе с ФИО2, из корыстных побуждений, в декабре 2015 года в неустановленном следствием месте изготовила заведомо подложные документы: договор займа от 15 декабря 2015 года №, якобы заключённый между кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» в лице директора ЕЕВ, не посвящённой в их преступный замысел и подписавшей по просьбе ФИО1 указанный договор, и ФИО2, содержащий заведомо ложные сведения о целевом использовании заемных денежных средств в сумме 410 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, а также справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов пользования займом от 17 декабря 2015 года. ФИО2, действуя совместно и согласованно, в группе с ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обналичивания средств федерального бюджета, выделяемых с целью улучшения жилищных условий в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7, ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (в редакции от 27 июля 2014 года), в неустановленное следствием время в офисе ООО «Кубань-финанс» подписала заведомо подложный договор займа от 15 декабря 2015 года №, стороны которого заведомо не собирались выполнить взятые на себя обязательства, предусмотренные ч. 1 ст. 807 ГК РФ, а именно: кредитный потребительский кооператив «АРГУМЕНТ ПЛЮС», от имени которого при заключении договора действовала ФИО1, не собирался предоставить ФИО2 денежные средства в сумме 410000 рублей в виде займа для строительства индивидуального жилого дома, а ФИО2 - получить от кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» данные денежные средства, а затем возвратить заёмщику сумму займа и предусмотренное договором ежемесячное комиссионное вознаграждение в виде 5 % от суммы займа.

С целью скрыть от контролирующих органов указанную незаконную схему обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, создать видимость исполнения кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» обязательств по договору займа от 15 декабря 2015 года №, ФИО1, не посвящая в свой преступный умысел директора кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» ЕЕВ, сообщила последней о заключении договора займа с ФИО2, после чего 16 декабря 2015 года в дневное время ЕЕВ, в счет исполнения обязательств кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по договору займа, произвела безналичный перевод денежных средств в сумме 410 000 рублей на расчетный счет № на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк России». 17 декабря 2015 года ФИО1, находясь в помещении Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № по адресу: Краснодарский край, <адрес>, на основании доверенности от ФИО2, произвела снятие с данного расчетного счета денежных средств в сумме 410 000 рублей, из которых 150 000 рублей, согласно достигнутой ранее договоренности, передала ФИО2, а денежные средства в сумме 260 000 рублей ФИО1 получила в свое пользование, частью из которых в сумме 110 000 рублей возместила понесенные ею затраты на покупку ФИО2 указанного земельного участка, а остальные деньги в сумме 150 000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения за свои услуги.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в группе с ФИО2, по доверенности от ее имени, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, 28 декабря 2015 года через МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Апшеронского района» обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий - в счёт погашения якобы имевшейся у неё задолженности перед кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по договору займа от 15 декабря 2015 года №, представив по согласованию с ФИО2 в данное учреждение указанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно договор займа № от 15 декабря 2015 года, содержащий заведомо ложные сведения о целевом использовании денежных средств в сумме 410 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, и справку от 17 декабря 2015 года о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от 15 декабря 2015 года.

После того, как 11 января 2016 года введённым ФИО2 и ФИО1 в заблуждение руководителем Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Апшеронском районе ЗОИ было принято решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 418 160 рублей 46 копеек были переведены из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, а затем 29 января 2016 года зачислены на лицевой счёт кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» № в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар.

Своими неправомерными действиями ФИО2 в группе с ФИО1, похитила из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 418160 рублей 46 копеек при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 27 июля 2014 года), путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ, причинив федеральному бюджету имущественный ущерб в крупном размере. Похищенные денежные средства ФИО2 и ФИО1 использовали в личных целях, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО3, 12 ноября 2015 года получившая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии ... №, удостоверяющий ее право на получение средств материнского (семейного) капитала, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» для распоряжения по направлениям, установленным ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона, в третьей декаде ноября 2015 года в дневное время в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном в г. Апшеронске Краснодарского края по <адрес> обратилась к генеральному директору ООО «Кубань-Финанс» ФИО1 с просьбой изыскать возможность обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Получив от ФИО1 информацию об отсутствии в указанное время законных оснований для обналичивания средств материнского (семейного) капитала по выданному ей государственному сертификату, в указанное время в офисе ООО «Кубань-Финанс» ФИО3 согласилась на предложение ФИО1 незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала за материальное вознаграждение, путем оформления в собственность ФИО3 земельного участка, последующего заключения с кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» (ИНН №, КПП №, юридический адрес: Краснодарский край, <адрес>), от имени которого на основании устной договоренности с директором кооператива ФИО1 заключала договоры займа с физическими лицами, заведомо фиктивного договора денежного займа для целевого использования на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а затем погашения задолженности по данному подложному договору из средств федерального бюджета, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, то есть совершить хищение денежных средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной указанным Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ, вступив с ней в преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат. При этом ФИО3 сообщила ФИО1 об отсутствии у нее денежных средств для покупки земельного участка и последующего строительства жилого дома.

Реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, в третьей декаде ноября 2015 года ФИО1, располагая информацией о том, что ААТ продает земельный участок по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, с целью создания условий для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала, в дневное время в офисе ООО «Кубань-Финанс» на основании полученных от ААТ документов изготовила договор купли-продажи земельного участка, согласно которому 27 ноября 2015 года ФИО3 купила у ААТ земельный участок по указанному адресу площадью 1000 квадратных метров стоимостью 130 000 рублей для индивидуального жилищного строительства.

После того, как 27 ноября 2015 года в дневное время ААТ и ФИО3 представили в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю подписанные ими документы для регистрации указанной сделки, ФИО1 в счет оплаты стоимости земельного участка передала ААТ личные денежные средства в сумме 130 000 рублей, собираясь возместить себе указанную сумму денег после получения денежных средств от кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по последующей сделке.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя от имени кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС», совместно и согласованно, в группе с ФИО3, из корыстных побуждений, в декабре 2015 года в неустановленном следствием месте изготовила заведомо подложные документы: договор займа от 15 декабря 2015 года №, якобы заключённый между кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» в лице директора ЕЕВ, не посвящённой в их преступный замысел и подписавшей по просьбе ФИО1 указанный договор, и ФИО3, содержащий заведомо ложные сведения о целевом использовании заемных денежных средств в сумме 410 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, а также справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов пользования займом от 17 декабря 2015 года. ФИО3, действуя совместно и согласованно, в группе с ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обналичивания средств федерального бюджета, выделяемых с целью улучшения жилищных условий в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7, ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (в редакции от 27 июля 2014 года), в неустановленное следствием время в офисе ООО «Кубань-Финанс» подписала заведомо подложный договор займа от 15 декабря 2015 года № <адрес>, стороны которого заведомо не собирались выполнить взятые на себя обязательства, предусмотренные ч. 1 ст. 807 ГК РФ, а именно: кредитный потребительский кооператив «АРГУМЕНТ ПЛЮС», от имени которого при заключении договора действовала ФИО1, не собирался предоставить ФИО3 денежные средства в сумме 410 000 рублей в виде займа для строительства индивидуального жилого дома, а ФИО3 - получить от кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» данные денежные средства, а затем возвратить заёмщику сумму займа и предусмотренное договором ежемесячное комиссионное вознаграждение в виде 5 % от суммы займа.

С целью скрыть от контролирующих органов указанную незаконную схему обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, создать видимость исполнения кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» обязательств по договору займа от 15 декабря 2015 года №, ФИО1, не посвящая в свой преступный умысел директора кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» ЕЕВ, сообщила последней о заключении договора займа с ФИО3, после чего 16 декабря 2015 года в дневное время ЕЕВ, в счет исполнения обязательств кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по договору займа, произвела безналичный перевод денежных средств в сумме 410 000 рублей на расчетный счет № на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк России». 17 декабря 2015 года ФИО1, находясь в помещении Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № по адресу: Краснодарский край, <адрес>, на основании доверенности от ФИО3, произвела снятие с данного расчетного счета денежных средств в сумме 410 000 рублей, из которых 200 000 рублей, согласно достигнутой ранее договоренности, передала ФИО3, а денежные средства в сумме 210 000 рублей ФИО1 получила в свое пользование, частью из которых в сумме 130 000 рублей возместила понесенные ею затраты на покупку ФИО3 указанного земельного участка, а остальные деньги в сумме 80 000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения за свои услуги.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в группе с ФИО3, по доверенности от ее имени, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, 24 декабря 2015 года через МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Апшеронского района» обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий - в счёт погашения якобы имевшейся у неё задолженности перед кредитным потребительским кооперативом «АРГУМЕНТ ПЛЮС» по договору займа от 15 декабря 2015 года № № представив по согласованию с ФИО3 в данное учреждение указанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно договор займа № от 15 декабря 2015 года, содержащий заведомо ложные сведения о целевом использовании денежных средств в сумме 410 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, и справку от 17 декабря 2015 года о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от 15 декабря 2015 года.

После того, как 11 января 2016 года введённым ФИО3 и ФИО1 в заблуждение руководителем Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Апшеронском районе ЗОИ было принято решение об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей были переведены из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, а затем 29 января 2016 года зачислены на лицевой счёт кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» № в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар.

Своими неправомерными действиями ФИО3 в группе с ФИО1, похитила из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 27 июля 2014 года), путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ, причинив федеральному бюджету имущественный ущерб в крупном размере. Похищенные денежные средства ФИО3 и ФИО1 использовали в личных целях, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении двух преступлений мошенничества при получении выплат признала и показала, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признает полностью, преступления совершены ею при обстоятельствах, указанных в предъявленном ей обвинении, от дачи дальнейших показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении мошенничества при получении выплат признала и показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признает полностью, преступление совершено ею при обстоятельствах, указанных в предъявленном ей обвинении, от дачи дальнейших показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО2, данные ею в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой (том 3, л.д. 135-137), из которых следует, что в сентябре 2015 года от своей знакомой ФИО3 она узнала о возможности обналичить материнский капитал через риелтора, которой, как она узнала позже, является ФИО1 ФИО3 позвонила ФИО1 и они договорились о встрече. На следующий день утром вместе с ФИО3 она приехала к ФИО1 в офис, который находился по <адрес> в г. Апшеронске напротив здания полиции. В ходе разговора она и ФИО3 спросили у ФИО1, как обналичить деньги по имеющимся у них сертификатам на материнский капитал. ФИО1 ответила, что деньги с сертификата так просто снять не получится, что деньги можно обналичить путем заключения сделки по покупке земельного участка или жилья. Как она поняла со слов ФИО1, для обналичивания средств материнского капитала нужно было купить недорогой земельный участок. В ходе разговора она и ФИО3 объяснили ФИО1, что им не нужны земельные участки, что денег на покупку земельных участков у них нет, что строиться на земельных участках они не собираются. Далее ФИО1 сказала, что у нее есть на примете два земельных участка, которые ей и ФИО3 нужно будет купить для обналичивания материнского капитала. На вопрос, какую сумму она получит в результате обналичивания сертификата на материнский капитал, ФИО1 ответила, что она получит около 150 000 рублей, при этом работа ФИО1 будет стоить около 70 000 рублей, а остальные деньги пойдут на покупку земельного участка и на расходы по оформлению документов. На тот момент ее и ФИО3 устроили эти условия, и они согласились на предложение ФИО1 обналичить средства материнского капитала.

20 ноября 2015 года она пришла в офис к ФИО1, которая передала ей на подпись договор купли-продажи земельного участка, согласно которому она купила земельный участок по <адрес> Апшеронского района. У кого именно она покупала земельный участок, она не знает, с продавцом участка она не знакома, она его ни разу не видела. Когда она подписывала договор купли-продажи земельного участка, продавец участка не присутствовал. ФИО1 сказала, что стоимость земельного участка составляет 150 000 рублей, и что расчет по указанной сделке будет осуществляться за счет средств, обналиченных по ее сертификату на материнский капитал. Таким образом, при заключении сделки купли-продажи земельного участка, она никому деньги не передавала, так как у нее их не было.

24 ноября 2015 по рекомендации ФИО1 она обратились в нотариальную контору, где оформила доверенность на ФИО1 Какие полномочия предоставляла эта доверенность ФИО1, ей не известно, так как в содержание доверенности она не вникала. Эту доверенность она передала ФИО1

15 декабря 2015 года в офисе у ФИО1 она подписала договор займа, который ей передала ФИО1 Условия этого договора она не читала. Деньги по этому договору она не получала и по договоренности с ФИО1 не должна была получить, так как она сказала, что этот договор необходим для обналичивания средств материнского капитала. Спустя 1-2 дня после подписания договора займа ФИО1 приехала к ней домой и передала ей деньги в сумме 150 000 рублей. На этом ФИО1 полностью рассчиталась с ней, так как согласно договоренности между ними, из средств ее материнского капитала в сумме 410 000 рублей, она должна была получить 150 000 рублей. К тому же, на нее был оформлен и земельный участок.

В августе 2016 года она позвонила ФИО1 и сказала, что нуждается в деньгах и поэтому хочет продать земельный участок. ФИО1 пообещала помочь ей в продаже участка. Когда она приехала в офис к ФИО1, там находилась незнакомая ей женщина, которая, как она поняла, работала вместе с Чарун. Вместе с этой женщиной она пошла в МФЦ, где подписала документы, касающиеся продажи земельного участка. ФИО1 сказала, что земельный участок продан за 100 000 рублей. Эти деньги разными суммами ФИО1 передала ей в период с августа 2016 по декабрь 2016 года, при этом 85 000 рублей ФИО1 перечислила ей безналичным расчетом, а 15 000 рублей отдала наличными.

Таким образом, из средств ее сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 410 000 рублей, она получила 250 000 рублей, из них 150 000 рублей за счет обналичивания, а 100 000 рублей за счет продажи земельного участка. Остальные деньги в сумме 160 000 рублей получила ФИО1, которая занималась оформлением и сопровождением всех сделок. ФИО1 просила ее никому не рассказывать об этом. В пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала она не обращалась, от ее имени по доверенности в Пенсионный фонда обращалась ФИО1

Оглашенные показания обвиняемая ФИО2 подтвердила.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в совершении мошенничества при получении выплат признала и показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признает полностью, преступление совершено ею при обстоятельствах, указанных в предъявленном ей обвинении, от дачи дальнейших показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО3, данные ею в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой (том 3, л.д. 144-146), из которых следует, что 06 сентября 2015 года у нее родился второй ребенок - БАЕ Находясь в родильном отделении МУЗ «ЦРБ ...», кто-то из рожениц посоветовал ей обратиться к риелтору ФИО1 по вопросу обналичивания материнского капитала. В сентябре 2015 года, выписавшись из больницы, она встретила свою знакомую ФИО2, которой рассказала о риелторе ФИО1, занимающейся обналичиванием денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал. Она позвонила ФИО1, которая в ходе разговора сказала ей и ФИО2 взять необходимый пакет документов (свидетельства о рождении детей, паспорт, сертификат на материнский (семейный) капитал) и приехать к ней в офис, расположенный в г. Апшеронске по <адрес> в здании магазина «...» на третьем этаже. На следующий день утром вместе с ФИО2 она пришла в офис к ФИО1, которая попросила ее и ФИО2 взять справки в Пенсионном фонде о состоянии финансовой части лицевых счетов по сертификатам и пояснила, что для полного обналичивания средств по сертификату на материнский капитал необходимо приобрести земельный участок под строительство жилья. Так как она и ФИО2 ничего не понимают в оформлении документов, они полностью доверились ФИО1 и согласились на предложение последней обналичить деньги по имеющимся у них сертификатам на материнский капитал путем приобретения земельного участка под строительство жилья. Кроме того, ФИО1 сказала, что для оформления всех документов ей необходимы доверенности. Так как на тот момент она еще не получила сертификат на материнский капитал, ФИО1 откопировала только документы ФИО2 Со слов ФИО1, стоимость земельного участка составит около 150 000 рублей. После получения сертификата на материнский капитал она пришла в офис к ФИО1 и принесла пакет документов. ФИО1 откопировала эти документы и сказала, что ее услуги по обналичиванию денежных средств по сертификату на материнский капитал будут стоить 70000 рублей. Тогда же ФИО1 сказала, что она подыскала подходящий для нее земельный участок стоимостью 140 000 рублей, и что когда будет подготовлен договор купли-продажи, то сообщит ей об этом по телефону. После этого по указанию ФИО1 в нотариальной конторе, расположенной по <адрес> в г. Апшеронске, она оформила доверенность, которой уполномочивала ФИО1 открывать на ее имя счет в любом банке РФ и распоряжаться принадлежащими ей денежными вкладами, быть ее представителем во всех компетентных органах по вопросам сертификата на материнский (семейный) капитал. При оформлении доверенности в нотариальную контору приехала ФИО1, которая оплатила все услуги нотариуса по оформлению доверенности и забрала доверенность. Через несколько дней она приехала в офис к ФИО1, где подписала договор купли - продажи на земельный участок, расположенный по адресу: Апшеронский район, <адрес>, не вникая в его содержание. При подписании договора присутствовала только ФИО1, собственника земельного участка она не видела и с ним не знакома. Денежные средства по указанному договору она продавцу участка не передавала, так как денег на покупку участка у нее не было. На якобы приобретенном ею земельном участке она не собиралась строить жилой дом, так как на это у нее не было денег. Кроме того, в тот же день она подписала предоставленный ей ФИО1 договор займа, согласно которому она якобы взяла в долг деньги в сумме около 400 000 рублей, точную сумму она не помнит. Хотя ни при подписании договора, ни после его подписания она эти деньги ни от кого не получала. ФИО1 ей говорила, что она сможет продать этот земельный участок спустя некоторое время после обналичивания денежных средств по сертификату на материнский капитал. Примерно через две недели после подписания договора купли-продажи земельного участка и договора займа она приехала в офис к ФИО1, которая передала ей пакет документов и направила ее в здание многофункционального центра для сдачи указанных документов. В тот же день ФИО1 в своем офисе передала ей 200 000 рублей. При передаче денег кроме нее и ФИО1 никто не присутствовал. На вопрос, почему всего 200 000 рублей, ФИО1 ответила, что 140 000 рублей пошли на оплату земельного участка, а остальные деньги - оплата ее услуг по оформлению всех документов. Также ФИО1 сказала, что когда она найдет покупателей на земельный участок, то сообщит об этом. В апреле 2016 года ей позвонила ФИО1 и сказала, что нашла покупателя, который готов купить ее земельный участок за 100 000 рублей. Она согласилась и на следующий день пришла в офис к ФИО1, где подписала договор купли-продажи земельного участка, согласно которому продала земельный участок ФИО5, с которой она не знакома и которая при подписании договора не присутствовала. При подписании договора купли-продажи земельного участка ей деньги не передавались. Примерно в мае 2016 года ФИО1 перечислила на ее банковскую карту деньги в сумме 100 000 рублей в счет указанной сделки по продаже земельного участка.

Подсудимая ФИО3 оглашенные показания подтвердила.

Суд, допросив подсудимых, свидетелей, представителя потерпевшего, исследовав письменные материалы дела, вещественные доказательства, оценив все доказательства в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, признает их достаточными для признания подсудимых ФИО2 и ФИО3 виновными в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также для признания ФИО1 виновной в совершении двух эпизодов мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего КВГ, которая в судебном заседании показала, что она работает в управлении Пенсионного фонда РФ в Апшеронском районе Краснодарского края .... В круг ее должностных обязанностей входит представление интересов управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> в различных инстанциях, контроль за качеством и обработкой заявлений и документов, принятых для выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявлений и документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Правилами, утвержденными нормативными документами, установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в том числе для улучшения жилищных условий, а также порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления.

В п.13 Правил указано, что в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в п.6 настоящих Правил, предоставляет:

а) копию кредитного договора (договора займа);

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);

в) копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

ж) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей и иных совместно проживающих с ними членов семьи - предоставляет письменное обязательство оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве.

В соответствии с п. 8 ст. 10 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В Управлении Пенсионного фонда РФ в Апшеронском районе находится дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки - ФИО2.

ФИО2 имеет Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии ... №, выданный ... декабря 2010 года, в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ у неё второго ребёнка - ЦИЭ.

17 декабря 2015 года ФИО2 обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Апшеронском районе с заявлением о предоставлении справки о состоянии финансовой части лицевого счёта лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Указанная справка ей была выдана, согласно этой справке остаток средств материнского (семейного) капитала на её счёте составил 418 160 рублей 46 копеек.

25 декабря 2015 года в Управление Пенсионного фонда РФ в Апшеронском районе ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от имени которой по доверенности действовала ФИО1, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и процентов по договору займа с кредитным потребительским кооперативом «Аргумент Плюс» от 15 декабря 2015 года №, в соответствии с п. 1.3 которого заем предоставлен ФИО2 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Апшеронский район, <адрес>, согласно разрешению на строительство № от 15 декабря 2015 года, выданного администрацией ... сельского поселения.

К заявлению от 25 декабря 2015 года ФИО2, от имени которой по доверенности действовала ФИО1, согласно п.п. 6, 13 названных Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, приложила необходимые документы в соответствии с указанными правилами.

25 декабря 2015 года при подаче заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала представитель ФИО2 - ФИО1 была предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений.

На основании представленных ФИО2 и ее представителем ФИО1 документов, Управлением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) в Апшеронском районе 11 января 2016 года было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 418 160 рублей 46 копеек, а затем Отделением Пенсионного фонда РФ платежным поручением № от 29 января 2016 года денежные средства Федерального бюджета в сумме 418 160 рублей 46 копеек были перечислены на счёт кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» № в ОАО «Крайинвестбанк» гор. Краснодар.

В Управлении Пенсионного фонда РФ в Апшеронском районе также находится дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки - ФИО3, которая имеет Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии ... №, выданный 12 ноября 2015 года, в связи с рождением 06 сентября 2015 года у неё второго ребёнка - БАЕ

24 декабря 2015 года в Управление Пенсионного фонда РФ в Апшеронском районе ФИО3, от имени которой по доверенности действовала ФИО1, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и процентов по договору займа с кредитным потребительским кооперативом «Аргумент Плюс» от 15 декабря 2015 года №, в соответствии с п. 1.3 которого, заем предоставлен ФИО3 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Апшеронский район, <адрес>, согласно разрешению на строительство № от 15 декабря 2015 года, выданного администрацией ... сельского поселения.

К заявлению от 24 декабря 2015 года ФИО3, от имени которой по доверенности действовала ФИО1, согласно п.п. 6, 13 названных Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, приложила необходимые документы.

24 декабря 2015 года при подаче заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала представитель ФИО3 - ФИО1 была предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений.

На основании представленных ФИО3 и ее представителем ФИО1 документов, Управлением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) в Апшеронском районе 11 января 2016 года было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, а затем Отделением Пенсионного фонда РФ платежным поручением № от 29.01.2016 года денежные средства Федерального бюджета в сумме 453 026 рублей были перечислены на счёт кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс».

9 ноября 2016 года в Управление Пенсионного фонда РФ в Апшеронском районе поступило письмо Администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 09 ноября 2016 года № о выдаче повторного разрешения на строительство по адресу: Апшеронский район, <адрес> на имя ГАВ Повторно выданное разрешение на строительство свидетельствует об изменении собственника земельного участка, а так как сведения об исполнении обязательства ФИО2 в Управление не поступали, Управление Пенсионного фонда РФ обратилось в правоохранительные органы с заявлением о проверке законности сделки по договорам купли-продажи земельного участка по адресу: Апшеронский район, <адрес>. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении Чарун, ФИО6 и ФИО3 по факту мошенничества при получении выплат.

В результате незаконных действий ФИО2 и ФИО1 из Федерального бюджета РФ были похищены денежные средства в сумме 418 160 рублей 46 копеек.

Незаконными действиями ФИО3 совместно с ФИО1 похитили из Федерального бюджета РФ денежные средства в сумме 453 026 рублей.

Показаниями свидетеля ААТ, который в судебном заседании показал, что раньше у него были в собственности два земельных участка в <адрес>, и по <адрес>. В 2015 году он решил продать земельные участки и разместил на сайте объявлений «Авито» соответствующие объявления о их продаже.

Примерно в октябре 2015 года ему позвонила женщина, сказала, что риэлтор, представилась Ларисой, впоследствии узнал, что ее фамилия Чарун. Она сказала, что у нее есть клиенты на продаваемые им земельные участки в <адрес>. Тогда же он с ней обговорил цену участков. Договорились, что цена земельного участка по <адрес>, 110 000 рублей, а стоимость второго по <адрес>, 130 000 рублей. После этого через несколько дней он с необходимыми документами, в том числе свидетельствами о государственной регистрации права собственности на земельные участки, договорами их купли-продажи и другими приехал в офис риелтора Ларисы в гор. Апшеронск, насколько помнит по <адрес>. При встрече с Ларисой он передал привезенные документы на земельные участки. Она изготовила с них копии, сказала, что подготовит сделку по этим участкам и тогда перезвонит. Тогда же она расспросила о месте нахождения земельных участков, но на место она с ним не выезжала и их не смотрела.

Насколько помнит в конце ноября 2015 года, после звонка Ларисы он приехал в гор Апшеронск в МФЦ. Встретился с Ларисой где-то в обеденное время в здании МФЦ. Вместе с ней подошел к одному из окон для приема документов, где Лариса в присутствии сотрудника МФЦ предала для подписания договор купли продажи. В настоящее время он не помнит подписывались ли оба договора в один его приезд в гор Апшеронск, или он с этой целью приезжал два раза. По крайне мере обстоятельства подписания им договоров были схожими. После подписания им договоров они были преданы сотруднику МФЦ, которая убедилась в его личности по предъявленному паспорту и выдала документ, подтверждающий сделку и необходимости в дальнейшем получения документа о погашении свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельные участки. При нем договоры купли-продажи покупатели этих участков не подписывали, насколько помнит, они уже были подписаны покупателями. С ними он не знаком и не встречался, но видел в договоре, что их фамилии ФИО6 и ФИО3. После этого при выходе из МФЦ Лариса передала ему деньги за участки в оговоренной ими сумме.

Показаниями свидетеля ТЕН, которая в судебном заседании показала, что с февраля по ноябрь 2016 года она работала в агентстве недвижимости ООО «Кубань-финанс», офис которого располагался на третьем этаже магазина «...» в гор. Апшеронск по <адрес>. В период ее работы директором была ФИО1 В ее обязанности входила работа с клиентами по материнскому капиталу. При обращении в их агентство по этому вопросу клиент сначала общался с директором ФИО1, которая после этого давала ей конкретные указания, то есть что именно надо делать по этому клиенту. Как правило, она оформляла с ними у нотариуса доверенности на право открытия счета на имя клиента, а также другие права, перечень которых писала ФИО1 Также она помогала клиентам составлять заявления на получение материнского капитала, в связи с чем они должны были получать эти деньги уже не помнит. Затем Чарун подготавливала пакет документов для сдачи в Управление пенсионного фонда через МФЦ. Она к подготовке этих документов отношения не имела. Подготовленные документы она ходила сдавать в МФЦ. При сдаче документов она все подписывала не глядя, так как доверяла Чарун. Также она несколько раз по указанию директора Чарун снимала по доверенностям денежные средства с расчетных счетов клиентов, которые передавала ей. Происхождение этих денег ей не известно, вообще она плохо разбиралась в том, что происходило, так как все делала по указаниям Чарун.

ФИО6 и ФИО3 также являлись клиентами их агентства, но подробности не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании частично оглашены показания свидетеля ТЕН, данные ею в ходе предварительного расследования (том 2, л.д. 10-13), из которых следует, что ТЕН предъявлены копии документов:

- доверенности от 18 марта 2016 года, которой гражданка ГАВ уполномочивает ТЕН представлять ее интересы в ГУ - Управлении Пенсионного фонда РФ в Апшеронском районе Краснодарского края - с правом оформить все необходимые документы для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и для использования и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; купить за цену на условиях по моему усмотрению любые объекты недвижимого имущества на территории Апшеронского района Краснодарского края и др.;

- договора купли-продажи земельного участка от 22 августа 2016 года, согласно которому ФИО2 продала ГАВ, от имени которой на основании доверенности действовала ТЕН, земельный участок по адресу: Апшеронский район, <адрес>, за 150 000 рублей; разрешение на строительство на имя ГАВ от 21 сентября 2016 года.

ТЕН пояснила, что когда она приходила на работу, директор ООО «Кубань-финанс» ФИО1 давала ей задание. Например, она говорила: «сегодня мы идем в МФЦ заключать сделку». Таким образом, ее работа заключалась в выполнении заданий, которые ей давала ФИО1 Все представленные на обозрение документы подготавливались только по указанию директора ООО «Кубань-финанс» ФИО1 Гражданку ГАВ не помнит. Из предъявленной на обозрение доверенности видно, что ГАВ является гражданкой Респ.Абхазия. В период работы в ООО «Кубань-финанс», в эту фирму обращалось много клиентов, являющихся гражданами Респ. Абхазия. Предъявленные на обозрение документы свидетельствуют о том, что 18 марта 2016 года по указанию ФИО1 у нотариуса СРА была оформлена доверенность от гражданки ГАВ на имя ТЕН Доверенность была составлена в присутствии ГАВ Впоследствии, то есть 22 августа 2016 был оформлен договор купли-продажи земельного участка, согласно которому ФИО2 продала ГАВ земельный участок по <адрес> Апшеронского района, за 150 000 рублей. При заключении указанной сделки от имени ГАВ действовала она на основании доверенности.

Какие-либо деньги она ФИО2 не передавала. Всеми вопросами, связанными с деньгами, за исключением снятия денежных средств с расчетного счета, занималась директор ООО «Кубань-финанс» ФИО1.

Никакого отношения к оформлению разрешения на строительство на земельном участке по адресу: <адрес>, от 21.09.2016, на имя ГАВ не имеет. Оформлением указанных документов занималась ФИО1 Только иногда она по указанию ФИО1 забирала уже готовые документы.

Между ООО «Кубань-финанс» и клиентами договоры займов заключались под материнский капитал, насколько она понимала, займы брались для покупки земельных участков. ФИО1 не посвящала ее в свою деятельность. К подготовке документов она отношения не имела. Все документы - договоры займов, договоры купли-продажи и другие документы подготавливала директор ФИО1

Оглашенные показания свидетель ТЕН подтвердила.

Показаниями свидетеля ЕЕВ, которая в судебном заседании показала, что в кредитном потребительском кооперативе «Аргумент плюс» работает директором с 2015 года по настоящее время. Основным видом деятельности кооператива является оказание финансовой взаимопомощи пайщикам кооператива. Лицо, претендующее на вступление в пайщики кооператива, подает письменное заявление в правление кооператива, заполняет анкету, оплачивает взносы. В члены кооператива принимает его правление своим решением. Договоры займа в КПК «Аргумент плюс» заключаются только с пайщиками кооператива. Для заключения договора займа, пайщик представляет пакет документов, обеспечивающих заем. Для приобретения недвижимости заемщик предоставляет документы на эту недвижимость. Если сумма займа составляет более 100 000 рублей, то это имущество передается в залог. Также кооператив предоставляет займы, обеспеченные средствами по сертификатам на материнский (семейный) капитал. В этом случае при заключении договора займа заемщик предоставляет: сертификат на материнский капитал, справку Пенсионного фонда об остатке средств по сертификату, копии свидетельств о рождении детей, свидетельство о браке. Все займы предоставляются в безналичной форме, путем перечисления денежных средств с расчетного счета КПК «Аргумент плюс» на расчетный счет заемщика. После этого перечисленные денежные средства получает заемщик, использует их по целевому назначению, указанному в договоре займа, после чего заемщик погашает долг перед кооперативом. В случае погашения займа средствами материнского (семейного) капитала, эти денежные средства поступают на счет кооператива из Пенсионного фонда.

С ФИО1 знакома с 2015 года. Ранее она предложила сотрудничество, в фирма «Кубань-финанс», принадлежащая ФИО1, стала пайщиком кооператива, и получила заем, насколько помнит в сумме не более 500 000 рублей. Впоследствии ООО «Кубань-финанс» в лице ФИО1 неоднократно получало займы которые возвращались своевременно. Помимо этого кооператив сотрудничал с ФИО1, как с физическим лицом, при этом ФИО1 выступала посредником между кооперативом и клиентами, поиск которых она осуществляла. ФИО1 предоставляла в кооператив пакет документов, необходимых для получения клиентами заемных средств, возврат которых обеспечивался средствами по материнскому капиталу. Чаще всего ФИО1 в электронном виде самостоятельно заполняла образец договора, после чего посредством электронной почты отправляла его в офис кооператива для проверки. Впоследствии она предоставляла в офис кооператива договоры, подписанные заемщиками, которых она в основном и не видела. За каждую заключенную сделку ФИО1 получала от кооператива денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Подсудимые ФИО3 и ФИО6 также получали займы, насколько помнит под строительство жилья. В 2015 году ФИО1 подвала на них документы, они были приняты в члены кооператива, после чего получили займы, которые погасили в установленный срок.

Показаниями свидетеля ПРА, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 119-121), из которых следует, что в период с апреля 2016 года по август 2016 года она официально работала в фирме ООО «Кубань-финанс», директором которой являлась ФИО1, работала менеджером по работе с клиентами. Кроме нее и директора ФИО1 в ООО «Кубань-финанс» работала ТЕН, кем именно не знает. ООО «Кубань-финанс» занималось оформлением недвижимости, выдавало займы под материнский капитал, и т.д. В ее обязанности входило: расклеивание листовок с рекламой, оказание помощи в поиске недвижимости, общение с клиентами, разъяснение всей процедуры, представление интересов клиентов на основании доверенностей в регистрационной палате.

Непосредственно вопросами предоставления займов под материнский капитала в ООО «Кубань-финанс» занималась директор ФИО1 После того как клиент обращался в ООО «Кубань-финанс» по вопросу использования средств материнского капитала, клиент непосредственно направлялся к директору ФИО1, которая, в свою очередь, разъясняла клиенту весь порядок заключения сделки. Как правило, для использования средств материнского капитала заключался договор займа или на покупку жилого дома или на строительство на земельном участке. После заключения договора займа, ООО «Кубань-финанс» в лице директора ФИО1 осуществляло перечисление денежных средств по договору на расчетный счет заемщика в кредитное учреждение.

Примерно три раза, когда клиент не имел возможность сам получить деньги по договору займа, так как иногда деньги переводились в течение 3-х дней, она снимала деньги со счета заемщика, полученные им по договору займа. После снятия денежных средств в тот же день она передавала их в полной сумме ФИО1, которая, в свою очередь, впоследствии передавала клиентам. Насколько ей известно, таким же образом деньги, полученные заемщиками по договорам займов с ООО «Кубань-финанс», на основании доверенностей от заемщиков, получали работник ООО «Кубань-финанс» ТЕН и директор ООО «Кубань-финанс» ФИО1 Ей известно об этом, так как все работники ООО «Кубань-финанс» в том числе и директор находились в одном кабинете.

Если заемщик заключал договор займа на строительство жилья на земельном участке, ООО «Кубань-финанс» принимало участие в поиске земельного участка, заключении договора купли-продажи земельного участка, в получении разрешения на строительство на земельном участке. Некоторые из указанных действий осуществлялись на основании доверенностей.

Фамилию ФИО3 она слышала, но лично не знакома.

Кроме того, вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 по эпизоду хищения путем обмана денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному ФИО2 подтверждается следующими протоколами следственных действий.

Отношением начальника Управления Пенсионного фонда (ГУ) РФ в Апшеронском районе Краснодарского края ЗОИ от 16 ноября 2016 года о проведении проверки по факту возможного факта нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному ФИО2

Протоколом выемки от 14 декабря 2017 года, согласно которому в помещении Управления Пенсионного фонда (Государственное учреждение) в Апшеронском районе по адресу: <...> «б», изъято дело ФИО2, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.

Протоколом выемки от 19 февраля 2018 года, согласно которому в помещении Кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» по адресу: <адрес>, офис 8, изъяты документы, относящиеся к пайщику кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» ФИО7

Протоколом выемки от 21 февраля 2018 года, согласно которому в помещении Апшеронского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: <...>, изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: Краснодарский край, <адрес>

Протоколом обыска от 07 февраля 2018 года, согласно которому произведен обыск по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, г<адрес> В ходе обыска изъяты документы и электронные носители, содержащие сведения о ведении ФИО1 деятельности, связанной с заключением договоров займа от имени ООО «Кубань-Финанс», КПК «Аргумент Плюс» и других фирм; заключением сделок с недвижимостью; подготовкой документов для распоряжения средствами по материнскому (семейному) капиталу.

Протоколом обыска от 07 февраля 2018 года, согласно которому произведен обыск в офисе ООО «Кубань-Финанс» по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес> В ходе обыска изъяты документы и электронные носители, содержащие сведения о ведении ФИО1 деятельности, связанной с заключением договоров займа от имени ООО «Кубань-Финанс», КПК «Аргумент Плюс» и других фирм; заключением сделок с недвижимостью; подготовкой документов для распоряжения средствами по материнскому (семейному) капиталу.

Протоколом осмотра документов от 14 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в деле ФИО2, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно: решение № от 03.12.2010 о выдаче ФИО2 государственного сертификата на материнский капитал; заявление ФИО2 от 22.11.2010 о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; светокопии паспорта ФИО2; светокопия свидетельства о рождении ФИО8; светокопия свидетельства о рождении ЦВЭ; решение УПРФ (ГУ) в Апшеронском районе № от 20.01.2011 об удовлетворении заявления ФИО2 о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала; расписка - уведомление об извещении ФИО2 о размере материнского (семейного) капитала от 29.12.2010; заявление ФИО2 от 29.12.2010 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала; светокопии паспорта ФИО2; светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от 15.12.2010 на имя ФИО2; справка Предгорного отделения Сберегательного банка РФ № о наличии у ФИО2 открытого лицевого счёта №; светокопия сберегательной книжки ФИО2 с серийным номером НО 4865204; заявление ФИО2 от 19.03.2015 о предоставлении справки о состоянии финансовой части ее лицевого счета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал; справку УПФР РФ в Апшеронском районе от 19.03.2015 о состоянии финансовой части лицевого счета ФИО2; решение УПФР (ГУ) в Апшеронском районе № от 04.06.2015 об удовлетворении заявления ФИО2 о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала; заявление ФИО2 от 15.05.2015 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала; светокопии паспорта ФИО2; справка Предгорного отделения Сберегательного банка РФ № о наличии у ФИО2 действующего счета; справка УПФР РФ (ГУ) в Апшеронском районе от 15.05.2015 о состоянии финансовой части лицевого счета ФИО2; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в ОМВД РФ по Апшеронскому району от 15.05.2015; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в отдел ЗАГС Апшеронского района от 15.05.2015; справка ОМВД РФ по Апшеронскому району о результатах проверки в ОСК - ИБД в отношении ФИО2 от 21.05.2015; справка отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Апшеронский район в отношении ФИО2; справка Отдела ЗАГС Апшеронского района в отношении ФИО2; заявление ФИО2 от 17.12.2015 о предоставлении справки о состоянии финансовой части ее лицевого счета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал; справка УПФР РФ в Апшеронском районе от 17.12.2015 о состоянии финансовой части лицевого счета ФИО2; решение УПФР (ГУ) в Апшеронском районе № от 11.01.2016 об удовлетворении заявления ФИО2 о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала ФИО2 от 25.12.2015 на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и процентов по договору займа № от 15.12.2015 на строительство индивидуального жилого дома; приложение к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от 25.12.2015; расписка в получении документов от имени ФИО1; график прохождения документации при рассмотрении заявления о распоряжении средствами материнского капитала; светокопии паспорта ФИО2; светокопии паспорта ФИО1; светокопия доверенности от 24.11.2015 с серийным № от ФИО2 на имя ФИО1; светокопия договора займа № от 15.12.2015, заключённого между КПК «Аргумент плюс» в лице директора ЕЕВ и ФИО2; светокопия графика выдачи и возврата займа и начисленных на него процентов по договору займа № от 15.12.2015; справка КПК «Аргумент плюс» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 17.12.2015 №; светокопия платежного поручения № от 16.12.2015 о перечислении 16.12.2015 с расчетного счета КПК «Аргумент плюс» на расчетный счет ФИО2 денежных средств в сумме 410 000 рублей; выписка ПАО «Сбербанк России» из лицевого счета ФИО2; светокопия разрешения на строительство жилого дома по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, № от 15.12.2015; обязательство ФИО2 от 16.12.2015 с серийным №; уведомление УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в адрес ФИО2 № от 28.12.2015; светокопия списка регистрируемых почтовых отправлений; уведомление ФИО2 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от 11.01.2016; светокопия списка регистрируемых почтовых отправлений; справка УПФР РФ в Апшеронском районе от 28.12.2015 о состоянии финансовой части лицевого счета ФИО2; заключение специалиста-эксперта УПФР (ГУ) в Апшеронском районе по проведённой правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 11.01.2016; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в ОМВД РФ по Апшеронскому району от 28.12.2015; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в управление по вопросам семьи и детства администрации МО Апшеронский район от 28.12.2015; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в отдел ЗАГС Апшеронского района от 28.12.2015; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе ЗОИ в администрацию Кубанского сельского поселения от 28.12.2015; справка ОМВД РФ по Апшеронскому району о результатах проверки в ОСК - ИБД в отношении ФИО2 от 03.01.2016; справка отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Апшеронский район в отношении ФИО2; справка Отдела ЗАГС Апшеронского района в отношении ФИО2; справка администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района № от 12.01.2016; справка УПФР РФ в Апшеронском районе от 12.02.2016 о состоянии финансовой части лицевого счета ФИО2; уведомление УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в адрес ФИО2 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от 15.02.2016; список регистрируемых отправлений от 18.02.2016.

Протоколом осмотра документов от 21 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в офисе кредитного потребительского кооперативе «АРГУМЕНТ ПЛЮС», относящиеся к пайщику кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» ФИО2: заявление от имени ФИО2 от 14.12.2015 о принятии в члены кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс»; выписки из протоколов заседаний Правления кредитного потребительского кооператива «Аргумент плюс» от 14.12.2015 и от 15.12.2015; заявление ФИО2 от 14.12.2015 о предоставлении ей займа в сумме 410 000 рублей; договор займа № от 15.12.2015, заключённый между кредитным потребительским кооперативом «Аргумент плюс» в лице директора ЕЕВ (займодавец) и ФИО2 (заемщик); платежное поручение № от 16.12.2015 о перечислении с расчетного счета кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» на расчетный счет ФИО2 денежных средств в сумме 410 000 рублей; членская книжка пайщика кредитного потребительского кооператива «Аргумент плюс» ФИО2; заявление ФИО2 от 29.01.2016 о выходе из членов кредитного потребительского кооператива; оборотно-сальдовые ведомости по счетам 76 и 58 по контрагенту ФИО2; справка кредитного потребительского кооператива от 13.02.2018 о погашении договора займа № от 15.12.2015.

Протоколом осмотра документов от 21 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в деле правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, а именно: опись документов, принятых для оказания государственных услуг 22.08.2016 от представителя ГАВ - ТЕН; светокопия квитанции от 22.08.2016 об оплате ТЕН государственной пошлины за регистрацию; заявление ТЕН в МКУ «МФЦ Апшеронского района» о регистрации права собственности на земельный участок; заявление ФИО2 в МКУ «МФЦ Апшеронского района» о регистрации перехода права собственности на земельный участок; договор купли-продажи земельного участка от 22.08.2016; светокопия доверенности от 18.03.2016 от ГАВ на имя ТЕН; распискав получении 01.12.2015 от ФИО2 и ААТ документов на государственную регистрацию внесения в ЕГРП записи о прекращении права; светокопия квитанции от 01.12.2015 об оплате ФИО2 государственной пошлины за регистрацию; заявление ФИО2 в УФРС по Краснодарскому краю в Апшеронском районе от 01.12.2015 о внесении в ЕГРН записи о прекращении права на земельный участок; заявление ААТ в УФРС по Краснодарскому краю в Апшеронском районе от 01.12.2015 о внесении в ЕГРН записи о прекращении права на земельный участок; распискав получении 20.11.2015 от ФИО2 и ААТ документов на государственную регистрацию ограничения права собственности; заявление ФИО2 в УФРС по Краснодарскому краю в Апшеронском районе от 20.11.2015 о регистрации ограничения права на земельный участок; заявление ФИО2 в УФРС по Краснодарскому краю в Апшеронском районе от 20.11.2015 о регистрации права собственности на земельный участок; заявление ААТ в УФРС по Краснодарскому краю в Апшеронском районе от 20.11.2015 о регистрации перехода права собственности к ФИО2 на земельный участок; светокопия квитанции об оплате ФИО2 государственной пошлины за регистрацию; светокопия согласия АИС от 20.11.2015 на продажу земельного участка по адресу: <адрес>; договор купли-продажи земельного участка от 20.11.2015; расписка в получении 11.01.2012 документов на государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок; заявление ААТ в УФРС по Краснодарскому краю в Апшеронском районе от 11.01.2012 о регистрации права собственности на земельный участок; квитанции об оплате ААТ государственной пошлины - 3 шт.; светокопия страницы № газеты «Апшеронский рабочий» от 15.11.2011 №; протокол № заседания постоянно действующей комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной собственности земельных участков «О результатах открытого аукциона по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды на территории муниципального образования Апшеронский район» от 16.12.2011; договор № купли-продажи земельного участка по адресу: Апшеронский район, <адрес>, заключенный 16.12.2011 между администрацией МО Апшеронский район и ААТ; выписка из протокола № заседания постоянно действующей комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды «О результатах открытого аукциона по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды на территории муниципального образования Апшеронский район» от 16.12.2011; акт приемки-передачи земельного участка от 16.12.2011; кадастровый паспорт земельного участка по адресу: Апшеронский район, <адрес>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков 07 февраля 2018 года в офисе ООО «Кубань-Финанс» по адресу: Краснодарский край, <адрес> и в доме № по <адрес>, а именно:

1) Ноутбук «TOSHIBA», на жестком диске которого находятся следующие папки и файлы:

- папка «дкп» с файлом «№ ФИО6», содержащим договор купли-продажи земельного участка по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, № от 15.12.2015, согласно которому КПК «Аргумент плюс» передает в займ ФИО2 денежные средства в сумме 410 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Апшеронский район, <адрес>;

- файл с названием «цыркунова-ГАВ», содержащий договор купли-продажи земельного участка, согласно которому ФИО2 продала ГАВ (по доверенности ТЕН) земельный участок по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>;

- папка с названием «Абхазия», в которой находится файл с фотоснимком паспорта на имя ГАВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки Респ. Абхазия;

- папка с названием «Аргумент», в которой находятся папки с названиями «заявления аргумент», «яйлян», а также файлы с названиями: «Выписка», «протокол», «свидетельства», «Устав - штампы», «Устав КПК Аругм ПЛЮС». В папке «заявления аргумент» находятся файлы с названиями «заявление на заем г. Таганрог (2)», «заявление о приеме в КПК физ лицо Таганрог (1)», «на выход Аргумент +», «членская книжка2».

- папка с названием «ГАЛЯ», в которой находятся: папка «ГАВ», содержащая файлы в виде договора об открытии ГАВ вклада, выписки из ЕГРП на земельный участок по <адрес> Апшеронского района; справки о финансовой части лицевого счета ГАВ; государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ГАВ; копии паспорта ГАВ; свидетельства о регистрации по месту пребывания ГАВ; страхового свидетельства;

- папка «Новая папка», в которой находится папка с названием «2015 кооператив», в которой находится папка «22А ФИО6», в которой находится документ в виде справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа;

- файл, созданный 15.12.2015, находящийся в папке «дкп» с названием «22А ФИО6», представляющий собой документ - договор займа № от 15.12.2015, заключенный между КПК «Аргумент Плюс» и ФИО2;

- файл, находящийся в папке «дкп», с названием «цыркунова - ГАВ.», созданный 22.08.2016, представляющий собой документ - договор купли-продажи земельного участка от 22.08.2016, согласно которому ФИО2. продала ГАВ земельный участок по адресу: Апшеронский район, <адрес>, за 150 000 рублей.

- папка «Аргумент» с файлами, содержащими бланки, относящиеся к деятельности кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс», а именно: заявление на заем, заявление о приеме в кооператив, членская книжка, заявление о выходе из кооператива.

- папка «Новая папка», в которой находится папка «2015 кооператив», в которой находится папка «22А ФИО6, в которой находится файл с названием «спр. ФИО6», представляющий собой документ - справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа, созданный 15.12.2015.

2) Блокнот в обложке темно-красного цвета, на страницах которых имеются рукописная запись, читаемая: «ФИО6 2500».

3) Флэш-накопитель «QUMO 8 Gb», в памяти которого имеется информация, содержащаяся в папках и документах, относящаяся к ФИО2:

- папка с названием «12.09.2014 ПФР», в которой находятся файлы, содержащие образцы бланков для обращения в Пенсионный фонд по вопросу реализации средств по сертификату на материнский капитал, а именно: заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, заявление о выдаче сертификата на материнский капитал, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, приложение № 1 к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала;

- папка с названием «АРГУМЕНТ», в которой находятся файлы, содержащие образцы бланков, относящихся к деятельности кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс», а именно: заявление на заем, заявление о принятии в члены КПК «Аргумент Плюс»;

- папка с названием «Всякое», в которой находятся: папка «2015 кооператив», содержащая папку с названием «№ ФИО6», созданную 19.12.2015, в которой находятся файл с названием «№ ФИО6», созданный 15.12.2015, представляющий собой документ - договор займа №А от 15.12.2015, заключенный между КПК «Аргумент Плюс» и ФИО2; файл с названием «спр. ФИО6», созданный 15.12.2015, представляющий собой справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору займа № от 15.12.2015.

4) Системный блок компьютера «SUNRISE», в памяти (на жестком диске) которого в папке «2015 кооператив» находятся: папка «№ ФИО6», в которой находится файл с названием «спр. ФИО6», представляющий собой документ - справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа. Дата создания файла - 15.12.2015.

5) Светокопия устава кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС», утвержденного Общим собранием членов Кооператива 26 июня 2015 года; светокопия свидетельства о постановке на учет КПК «АРГУМЕНТ ПЛЮС» в налоговом органе - МИФНС № 9 по Краснодарскому краю.

6) Светокопия свидетельства о постановке 29.11.2012 на учет в МИФНС № 9 ООО «Кубань-Финанс»; светокопия свидетельства о государственной регистрации 29.11.2012 юридического лица - ООО «Кубань-Финанс»; светокопия приказа директора ООО «Кубань-Финанс» ФИО1 № от 19.11.2012, согласно которому ФИО1 приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Кубань-Финанс» с 19.11.2012; светокопия устава ООО «Кубань-Финанс», утвержденного решением № от 19.11.2012,

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2018, согласно которому произведен осмотр земельного участка по адресу: Апшеронский район, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что земельный участок не огорожен, какие-либо постройки, строительные материалы, признаки строительных работ или подготовки к ним на земельном участке отсутствуют.

Справкой ПАО «Сбербанк» от 30.11.2017, согласно которой:

- 04 декабря 2015 года в отделении № Юго-Западного ПАО «Сбербанк» ФИО1 открыла счет № на имя ФИО2;

- 16 декабря 2015 года с расчетного счета кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 410 000 рублей;

- 17 декабря 2015 года ФИО1 на основании доверенности от ФИО2 произвела операцию по снятию денежных средств в сумме 410 000 рублей с расчетного счета ФИО2

Выпиской ПАО «Крайинвестбанк» от 29 декабря 2017 года по расчетному счету кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс», согласно которой 16 декабря 2017 года с расчетного счета кооператива на расчетный счет ФИО2 № перечислены денежные средства в сумме 410 000 рублей с назначением платежа «предоставление займа пайщику кооператива согласно договору займа № от 15 декабря 2015 года».

Светокопией платежного поручения № от 29 января 2016 года,согласно которому 29 января 2016 года Отделением Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю на расчетный счет кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» произведено перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности ФИО2 в соответствии с кредитным договором № от 15 декабря 2015 года.

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО3 по эпизоду хищения путем обмана денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному ФИО3 подтверждается следующими протоколами следственных действий.

Отношением начальника Управления Пенсионного фонда (ГУ) РФ в Апшеронском районе Краснодарского края ЗОИ от 8 ноября 2016 года о проведении проверки по факту возможного факта нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному ФИО3

Протоколом выемки от 17 января 2018 года, согласно которому в помещении Управления Пенсионного фонда (Государственное учреждение) в Апшеронском районе по адресу: <...> «б», изъято дело ФИО3, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.

Протоколом выемки от 19 февраля 2018 года, согласно которому в помещении Кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» по адресу: <адрес>, изъяты документы, относящиеся к пайщику кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» ФИО3

Протоколом выемки от 21 февраля 2018 года, согласно которому в помещении Апшеронского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: <...>, изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>.

Протоколом обыска от 07 февраля 2018 года, согласно которому произведен обыск по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес> В ходе обыска изъяты документы и электронные носители, содержащие сведения о ведении ФИО1 деятельности, связанной с заключением договоров займа от имени ООО «Кубань-Финанс», КПК «Аргумент Плюс» и других фирм; заключением сделок с недвижимостью; подготовкой документов для распоряжения средствами по материнскому (семейному) капиталу.

Протокол обыска от 07 февраля 2018 года, согласно которому произведен обыск в офисе ООО «Кубань-Финанс» по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>». В ходе обыска изъяты документы и электронные носители, содержащие сведения о ведении ФИО1 деятельности, связанной с заключением договоров займа от имени ООО «Кубань-Финанс», КПК «Аргумент Плюс» и других фирм; заключением сделок с недвижимостью; подготовкой документов для распоряжения средствами по материнскому (семейному) капиталу.

Протоколом осмотра документов от 18 января 2018 года, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в деле ФИО3, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки: решение УПФР (ГУ) в Апшеронском районе № 524 от 11.11.2015 о выдаче ФИО3 государственного сертификата на материнский капитал в размере 453 026 рублей, в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка - БАЕ; заявление ФИО3 от 13.10.2015 о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; расписка в получении документов; светокопия паспорта ФИО3; светокопия свидетельства о рождении БАЕ; светокопия свидетельства о рождении БАЕ; уведомление УПФР (ГУ) в Апшеронском районе № от 11.11.2015 на имя ФИО3 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе от 14.10.2015 в ОМВД РФ по Апшеронскому району о предоставлении информации в отношении ФИО3 и ее детей; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе от 14.10.2015 в управление по вопросам семьи и детства администрации МО Апшеронский район о предоставлении информации в отношении ФИО3; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе от 14.10.2015 в отдел ЗАГС Апшеронского района о предоставлении информации в отношении ФИО3; справка отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Апшеронский район; справка ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю о результатах проверки в ОСК - ИБД в отношении ФИО3 от 09.11.2015; справка Отдела ЗАГС Апшеронского района в отношении ФИО3 от 17.10.2015; светокопия списка регистрируемых почтовых отправлений от 11.11.2015; решение УПФР (ГУ) в Апшеронском районе № от 11.01.2016 об удовлетворении заявления ФИО3 от 24.12.2015 № о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453026 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала ФИО3 от 24.12.2015 на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и процентов по договору займа № от 15.12.2015 на строительство индивидуального жилого дома от имени представителя ФИО3 - ФИО1; приложение к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от 24.12.2015; расписка ФИО1 в получении документов; график прохождения документации при рассмотрении заявления о распоряжении средствами материнского капитала; светокопия паспорта ФИО3; светокопия паспорта ФИО1; светокопия доверенности от 24.11.2015 с серийным №, выданной ФИО3 на имя ФИО1; светокопия договора займа № от 15.12.2015, заключённого между КПК «Аргумент плюс» в лице директора ЕЕВ и ФИО3; светокопия графика выдачи и возврата займа и начисленных на него процентов по договору займа № от 15.12.2015; справка КПК «Аргумент плюс» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 17.12.2015 № светокопия платежного поручения № от 16.12.2015 о перечислении с расчетного счета КПК «Аргумент плюс» на расчетный счет ФИО3 денежных средств в сумме 410 000 рублей; выписка ПАО «Сбербанк России» из лицевого счета ФИО3; светокопия разрешения на строительство жилого дома по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>; обязательство с серийным № от 16.12.2015 от имени ФИО3; уведомление УПФР (ГУ) в Апшеронском районе № от 25.12.2015 в адрес ФИО3 о приеме заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от представителя владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ... № от 12.11.2015; светокопия списка регистрируемых почтовых отправлений; уведомление УПФР (ГУ) в Апшеронском районе № от 11.01.2016 в адрес ФИО3 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; светокопия списка регистрируемых почтовых отправлений от 15.01.2016; справка УПФР РФ в Апшеронском районе от 25.12.2015 о состоянии финансовой части лицевого счета ФИО3; заключение УПФР (ГУ) в Апшеронском районе от 11.01.2016 по проведённой правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в ОМВД РФ по Апшеронскому району от 25.12.2015 о предоставлении информации в отношении ФИО3 и ее детей; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в управление по вопросам семьи и детства администрации МО Апшеронский район от 25.12.2015 о предоставлении информации в отношении ФИО3 и ее детей; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в отдел ЗАГС Апшеронского района от 25.12.2015 о предоставлении информации в отношении ФИО3 и ее детей; запрос начальника УПФР (ГУ) в Апшеронском районе в администрацию Кубанского сельского поселения от 25.12.2015 о предоставлении информации в отношении ФИО3; справка ОМВД РФ по Апшеронскому району о результатах проверки в ОСК - ИБД в отношении ФИО3 от 03.01.2016; справка отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Апшеронский район в отношении ФИО3; справка Отдела ЗАГС Апшеронского района в отношении ФИО3; справка администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района № от 12.01.2016; справка УПФР РФ в Апшеронском районе от 12.02.2016 о состоянии финансовой части лицевого ФИО3; уведомление УПФР (ГУ) в Апшеронском районе № от 15.02.2016 на имя ФИО3 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, в связи с распоряжением в полном объеме средствами МСК; список регистрируемых отправлений от 16.02.2016; светокопия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС» от 17.05.2017; светокопия свидетельства о членстве КПК «Аргумент плюс» в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

Протоколом осмотра документов от 21 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в офисе кредитного потребительского кооперативе «АРГУМЕНТ ПЛЮС», а именно документы, относящиеся к пайщику кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» ФИО3: заявление ФИО3 от 14.12.2015 о принятии ее в члены кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс»; выписки из протоколов заседаний Правления кредитного потребительского кооператива «Аргумент плюс» от 14.12.2015 и от 1512.2015; заявление ФИО3 от 15.12.2015 о предоставлении ей займа в сумме 410 000 рублей; договор займа № от 15.12.2015, заключённый между кредитным потребительским кооперативом «Аргумент Плюс» в лице директора ЕЕВ (займодавец) и ФИО3 (заемщик); платежное поручение № от 16.12.2015 о перечислении с расчетного счета кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» на расчетный счет ФИО3; членская книжка пайщика кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» ФИО3; заявление ФИО3 от 29.01.2016 о выходе из членов кредитного потребительского кооператива; оборотно-сальдовые ведомости по счетам №№ и № по контрагенту ФИО3; справка кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» от 13.02.2018 о погашении 29.01.2016 договора займа № от 15.12.2015.

Протоколом осмотра документов от 21 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в деле правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, а именно: распискав получении 18.04.2016 от ФИО3 и ПРА документов на государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок; чек по операции Сбербанк онлайн об оплате 18.04.2016 с карты плательщика «Лариса Михайловна» госпошлины за государственную регистрацию прав; заявление ФИО3 в Апшеронский отдел УФРС по Краснодарскому краю от 18.04.2016 о регистрации перехода права собственности на земельный участок; заявление ПРА, действующей по доверенности от ТАВ, в Апшеронский отдел УФРС по Краснодарскому краю от 18.04.2016 о регистрации права собственности на земельный участок; договор купли-продажи земельного участка от 18.04.2016, заключенный между ФИО3 и ТАВ; светокопия доверенности от 19.04.2016 от ТАВ на ПРА; распискав получении 27.11.2015 документов на государственную регистрацию права собственности на земельный участок; заявление ФИО3 в Апшеронский отдел УФРС по Краснодарскому краю от 27.11.2015 о регистрации права собственности на земельный участок; заявление ААТ в Апшеронский отдел УФРС по Краснодарскому краю от 27.11.2015 о регистрации перехода права собственности на земельный участок; светокопия квитанции об оплате 25.11.2015 государственной пошлины; светокопия согласия АИС на продажу земельного участка от 20.11.2015; договор купли-продажи земельного участка от 27.11.2015, заключенный между ААТ и ФИО3; расписка в получении 06.04.2012 от ААТ и ААТ документов на государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок; заявление ААТ в Апшеронский отдел УФРС по Краснодарскому краю от 06.04.2012 о регистрации права собственности на земельный участок; заявление АСХ в Апшеронский отдел УФРС по Краснодарскому краю от 06.04.2012 о регистрации права собственности на земельный участок; квитанция об оплате АСХ государственной пошлины за государственную регистрацию; договор купли-продажи земельного участка от 05.04.2012, заключенный между АСХ и ААТ; светокопия согласия АИС от 05.04.2012 на приобретение земельного участка; светокопия справки филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» - «Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю от 05.04.2012; светокопия акта № визуального обследования объекта от 05.04.2012; расписка в получении 16.01.2012 от АСХ документов на государственную регистрацию права собственности на земельный участок; заявление АСХ о регистрации права собственности на земельный участок от 16.01.2012; светокопии трех квитанций об оплате АСХ государственной пошлины; светокопия страницы № газеты «Апшеронский рабочий» от 15.11.2011 №; протокол № заседания постоянно действующей комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной собственности земельных участков «О результатах открытого аукциона по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды на территории муниципального образования Апшеронский район» от 16.12.2011; договор № купли-продажи земельного участка от 16.12.2011, заключенный между администрацией МО Апшеронский район и АСХ; выписка из протокола № заседания постоянно действующей комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды «О результатах открытого аукциона по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды на территории муниципального образования Апшеронский район» от 16.12.2011; акт приемки-передачи земельного участка от 16.12.2011; кадастровый паспорт земельного участка.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков 07 февраля 2018 года в офисе ООО «Кубань-Финанс» по адресу: Краснодарский край, <адрес>», и в доме № по <адрес>:

1) Ноутбук «TOSHIBA», на жестком диске которого находятся следующие папки и файлы:

- папка с названием «Аргумент», в которой находятся папки с названиями «заявления аргумент», «яйлян», а также файлы с названиями: «Выписка», «протокол», «свидетельства», «Устав - штампы», «Устав КПК Аругм ПЛЮС». В папке «заявления аргумент» находятся файлы с названиями «заявление на заем г. Таганрог (2)», «заявление о приеме в КПК физ лицо Таганрог (1)», «на выход Аргумент +», «членская книжка2».

- папка с названием «Новая папка», в которой находится папка с названием «2015 кооператив», в которой находится папка «23А ФИО3», в которой находится документ в виде справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа.

2) Блокнот в обложке темно-красного цвета, на страницах которого имеются рукописные записи, читаемые: «ФИО3 2500», «ФИО3 100.000».

3) Флэш-накопитель «QUMO 8 Gb», в памяти которого имеется информация, содержащаяся в папках и документах, относящаяся к ФИО3, а именно:

- папка с названием «12.09.2014 ПФР», в которой находятся файлы, содержащие образцы бланков для обращения в Пенсионный фонд по вопросу реализации средств по сертификату на материнский капитал, а именно: заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, заявление о выдаче сертификата на материнский капитал, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, приложение № к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала;

- папка с названием «АРГУМЕНТ», в которой находятся файлы, содержащие образцы бланков, относящихся к деятельности кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс», а именно: заявление на заем, заявление о принятии в члены КПК «Аргумент Плюс»;

- папка с названием «Всякое», в которой находится папка «2015 кооператив», содержащая папку с названием «№ ФИО3», созданную 17.12.2015, в которой находятся: файл с названием «№ ФИО3», созданный 17.12.2015, представляющий собой документ - договор займа № А от 15.12.2015, заключенный между КПК «Аргумент Плюс» и ФИО3; файл с названием «спр. ФИО3», созданный 15.12.2015, представляющий собой справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору займа №А от 15.12.2015.

4) Системный блок компьютера «SUNRISE», в памяти (на жестком диске) которого в папке «2015 кооператив» находится папка «23 ФИО3» в которой находится файл с названием «спр. ФИО3», представляющий собой документ - справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа.

5) Светокопия устава кредитного потребительского кооператива «АРГУМЕНТ ПЛЮС», утвержденного Общим собранием членов Кооператива 26 июня 2015 года; светокопия свидетельства о постановке на учет КПК «АРГУМЕНТ ПЛЮС» в налоговом органе - МИФНС № 9 по Краснодарскому краю.

6) Светокопия свидетельства о постановке 29.11.2012 на учет в МИФНС № 9 ООО «Кубань-Финанс»; светокопия свидетельства о государственной регистрации 29.11.2012 юридического лица - ООО «Кубань-Финанс»; светокопия приказа директора ОО «Кубань-Финанс» ФИО1 № от 19.11.2012, согласно которому ФИО1 приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Кубань-Финанс» с 19.11.2012; светокопия устава ООО «Кубань-Финанс», утвержденного решением № от 19.11.2012.

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2018, согласно которому произведен осмотр земельного участка по адресу: Апшеронский район, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что земельный участок не огорожен, какие-либо постройки, строительные материалы, признаки строительных работ или подготовки к ним на земельном участке отсутствуют.

Справкой ПАО «Сбербанк» от 25.12.2017, согласно которой:

- 04 декабря 2015 года в отделении № Юго-Западного ПАО «Сбербанк» ФИО1 открыла счет № на имя ФИО3;

- 16 декабря 2015 года с расчетного счета кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» на расчетный счет ФИО3 поступили денежные средства в сумме 410 000 рублей;

- 17 декабря 2015 года ФИО1 на основании доверенности от ФИО3 произвела операцию по снятию денежных средств в сумме 410 000 рублей с расчетного счета ФИО3

Выпиской ПАО «Крайинвестбанк» от 29 декабря 2017 года по расчетному счету кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс», согласно которой 16 декабря 2017 года с расчетного счета кооператива на расчетный счет ФИО3 № перечислены денежные средства в сумме 410 000 рублей с назначением платежа «предоставление займа пайщику кооператива согласно договору займа №А от 15 декабря 2015 года».

Светокопией платежного поручения № от 29 января 2016 года,согласно которому 29 января 2016 года Отделением Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю на расчетный счет кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» произведено перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности ФИО3 в соответствии с кредитным договором № А от 15 декабря 2015 года.

Заключением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от 09 января 2018 года, согласно которому ФИО3 хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным расстройством психической деятельности, лишавшим ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в период, относящийся к инкриминируемому ей деянию, не страдала и не страдает в настоящее время. Не было у ФИО3 и признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности. ...

Оценив все собранные по делу доказательства с учетом требований ст. 88 УПК РФ суд пришел к выводу, что вина ФИО1 в совершении ею двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ установлена полно, объективно, всесторонне, нашла подтверждение в судебном заседании и обоснована собранными доказательствами. Действия ФИО1 правильно квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду сделать вывод о наличии в действиях ФИО1 составов двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как она совершила два эпизода мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оценив все собранные по делу доказательства с учетом требований ст. 88 УПК РФ суд пришел к выводу, что вина ФИО2 в совершении ею преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ установлена полно, объективно, всесторонне, нашла подтверждение в судебном заседании и обоснована собранными доказательствами. Действия ФИО2 правильно квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду сделать вывод о наличии в действиях ФИО2 состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оценив все собранные по делу доказательства с учетом требований ст. 88 УПК РФ суд пришел к выводу, что вина ФИО3 в совершении ею преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ установлена полно, объективно, всесторонне, нашла подтверждение в судебном заседании и обоснована собранными доказательствами. Действия ФИО3 правильно квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду сделать вывод о наличии в действиях ФИО3 состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО1, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание данные о личности и здоровье подсудимой ФИО1, которая по месту жительства и работы характеризуется положительно, ....

Также суд учитывает, что назначенное наказание должно обеспечить цели, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ и соответствовать требованиям ст. 3-7 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО1 не страдает психическим заболеванием, учитывая ее поведение в зале судебного заседания, которое адекватно происходящему, суд приходит к выводу, что подсудимая как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимает характер и общественную опасность своих действий и осознанно руководит ими, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния признает ФИО1. вменяемой.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает наличие несовершеннолетних детей у виновной, раскаяние и признание подсудимой вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, в соответствие со ст. 64 УК РФ, по делу не имеется.

С учетом совокупности приведенных обстоятельств, суд полагает, что достижение установленных законом целей наказания в виде исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений возможно путем назначения подсудимой наказания в виде штрафа.

При назначении наказания ФИО2 в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание данные о личности и здоровье подсудимой ФИО2, которая по месту жительства характеризуется положительно, ...

Также суд учитывает, что назначенное наказание должно обеспечить цели, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ и соответствовать требованиям ст. 3-7 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО2 не страдает психическим заболеванием, учитывая ее поведение в зале судебного заседания, которое адекватно происходящему, суд приходит к выводу, что подсудимая как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимает характер и общественную опасность своих действий и осознанно руководит ими, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния признает ФИО2 вменяемой.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает наличие малолетних детей у виновной, раскаяние и признание подсудимой вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, в соответствие со ст. 64 УК РФ, по делу не имеется.

С учетом совокупности приведенных обстоятельств, суд полагает, что достижение установленных законом целей наказания в виде исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений возможно путем назначения подсудимой наказания в виде штрафа.

При назначении наказания ФИО3, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание данные о личности и здоровье подсудимой ФИО3, которая по месту жительства характеризуется положительно, ...

Также суд учитывает, что назначенное наказание должно обеспечить цели, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ и соответствовать требованиям ст. 3-7 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО3 не страдает психическим заболеванием, учитывая ее поведение в зале судебного заседания, которое адекватно происходящему, суд приходит к выводу, что подсудимая как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимает характер и общественную опасность своих действий и осознанно руководит ими, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния признает ФИО3 вменяемой.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает наличие малолетних детей у виновной, раскаяние и признание подсудимой вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, в соответствие со ст. 64 УК РФ, по делу не имеется.

С учетом совокупности приведенных обстоятельств, суд полагает, что достижение установленных законом целей наказания в виде исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений возможно путем назначения подсудимой наказания в виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по эпизоду в соучастии с ФИО2 в виде штрафа в размере четыреста тысяч рублей.

- по эпизоду в соучастии с ФИО3 в виде штрафа в размере четыреста тысяч рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание ФИО1 назначить в виде штрафа в размере шестьсот тысяч рублей.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере четыреста тысяч рублей.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере четыреста тысяч рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- дело ФИО3,имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей;

- дело ФИО2,имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей;

- документы, относящиеся к бывшим пайщикам кредитного потребительского кооператива «Аргумент Плюс» ФИО2 и ФИО3;

- дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: <адрес>, по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности;

- документы и электронные носители, изъятые в ходе обысков у ФИО1 в <адрес> в <адрес> и в офисе ООО «Кубань-Финанс» по <адрес> содержащие сведения о ведении ФИО1 деятельности, связанной с заключением договоров займа от имени ООО «Кубань-Финанс», КПК «Аргумент Плюс» и других фирм; заключением сделок с недвижимостью; подготовкой документов для распоряжения средствами по материнскому (семейному) капиталу хранить при уголовном деле.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Гражданский иск не заявлен.

Реквизиты для оплаты штрафа в бюджетную систему РФ: ИНН <***>; КПП 232501001; ОКТМО 03605101; номер счета получателя платежа 40101810300000010013; наименование банка ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР; БИК 040349001; КБК18811621010016000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении им защитников.

Судья С.Н. Баранов

Приговор вступил в законную силу 29.05.2018.