Приговор № 1-718/2019 от 28 июля 2019 г. по делу № 1-718/2019

№ 1-718/2019


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Шахты 29 июля 2019 года

Шахтинский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Малько С.В.,

при секретаре Ватаевой Ю.С.,

с участием гос. обвинителя пом. прокурора г. Шахты Ткаченко М.Е.,

подсудимой ФИО3,

адвоката Илющихина Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению

ФИО3, <данные изъяты>;

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

подсудимая ФИО3, являясь владельцем Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от 30.03.2016, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем обмана и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, в апреле 2016 года с целью улучшения своего материального положения, находясь на территории <адрес>, вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые согласно распределенным ролям должны были подыскать на территории <адрес> жилой дом, с собственником которого заключить фиктивную сделку купли-продажи с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ФИО3 на улучшение жилищных условий, и приискать кредитную организацию, в которой ФИО3 должна была получить целевой денежный заем на якобы приобретенное жилье, заключить договор купли-продажи, затем обратиться в УПФР <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив необходимые документы, в том числе нотариально удостоверенное обязательство о том, что ФИО3 обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить приобретенный жилой дом в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 937, в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельства о государственной регистрации их права собственности. В период времени с 20.04.2016 по 17.08.2016 ФИО3 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заведомо зная, что ФИО3 не намеревалась улучшать жилищные условия своей семьи и исполнять обязательства по оформлению в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 с изменениями к ним, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2009 № 20 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 937 (далее Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий), в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, подыскали на территории <адрес> жилой дом общей площадью 41,5 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО7 После чего, ФИО3, действуя согласно распределенным ролям между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в дневное время 20.04.2016 во исполнение общих преступных намерений, находясь на территории <адрес>, заключила с кредитным потребительским кооперативом <данные изъяты>, расположенным по адресу: <адрес>, офис №, договор целевого денежного займа № от 20.04.2016, согласно которому Займодавец передает Заемщику – ФИО3 в собственность денежные средства в сумме 392000 руб., с учетом процентов за пользование займом в сумме 61026 руб., общая сумма займа составила 453026 руб., что соответствует неиспользованной части материнского (семейного) капитала, на покупку жилого дома, общей площадью 41,5 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>. Далее ФИО3, действуя согласно распределенным ролям между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью незаконного получения материальной выгоды, в дневное время, находясь на территории <адрес>, 20.04.2016 заключила с продавцом ФИО7 фиктивный договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> за 500000 руб. с рассрочкой платежа, где в пункте 7 данного договора купли-продажи были отражены заведомо ложные сведения о том, что «… часть денег за недвижимое имущество в сумме 108000 руб., будет уплачена Продавцу Покупателем за счет собственных средств в течение трех месяцев со дня подписания настоящего договора, оставшаяся часть денег в сумме 392000 руб. будет уплачена Продавцу Покупателем за счет заемных средств, представленных Покупателю – ФИО1 в соответствии с договором целевого денежного займа № от 20.04.2016, заключенному с Кредитным потребительским кооперативом «Кредит Евразия» (ОГРН № от 04.07.2011 г., свидетельство членства в <данные изъяты> от 18.07.2011 г.) в <адрес>, именуемым далее «Займодавец», в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления Займодавцу договора купли-продажи, подтверждающего регистрацию перехода права собственности на имя Покупателя и свидетельства регистрации права собственности на указанный жилой дом. 27.04.2016 на расчетный счет №, открытый в филиале № <данные изъяты><адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, с расчетного счета №, открытого в филиале МЦП <данные изъяты> в ГРКЦ ГУ банка России по <адрес>, принадлежащего Кредитному потребительскому кооперативу <данные изъяты> на основании договора целевого денежного займа № от 20.04.2016 перечислены денежные средства в сумме 392000 руб., которыми ФИО3 по предварительному сговору с неустановленными лицами распорядились по своему усмотрению. 27.04.2016 в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом - номер регистрации № и ипотеки в силу закона №, за ФИО3 и ей выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный жилой дом. ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли и заведомо зная, что не намеривается исполнять взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, 27.04.2016 в дневное время, находясь в офисе нотариуса Гуковского нотариального округа <адрес> ФИО8, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 31, составила письменное обязательство, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО8 за номером № от 27.04.2016 и оформленное на бланке № №, согласно которому ФИО4, имея намерение приобрести жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, выданному 30.03.2016 на основании решения УПФР в <адрес> № от 30.03.2015, выданному на ФИО3, на приобретение вышеуказанного жилого дома, за денежные средства по договору целевого потребительского денежного займа на приобретение жилого помещения № от 20.04.2016, заключенному с кредитным потребительским кооперативом <данные изъяты>, обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить жилой дом, расположенный по адресу: Россия, <адрес>, в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 937, в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельств о государственной регистрации их права собственности. Содержание ст. ст. 307-329 ГК РФ, положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, ей разъяснены. Также, ФИО3, 27.04.2016 в дневное время, находясь в офисе нотариуса Шахтинского нотариального округа <адрес> ФИО10, расположенном по адресу: <адрес>, составила письменную доверенность, зарегистрированную в реестре нотариуса ФИО10 за номером 1-3127 от 27.04.2016 и оформленную на бланке №, согласно которой ФИО3 уполномочивает ФИО2 получить в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО свидетельство о государственной регистрации права и все зарегистрированные правоустанавливающие документы на принадлежащий ФИО3 по праву собственности жилой дом со строениями, находящиеся по адресу: <адрес>, с правом подачи и подписания соответствующих заявлений, внесений изменений в ЕГРП, исправления технических ошибок в документах, снятия обременений (ограничений) в отношении недвижимого имущества, с правом оплаты необходимых пошлин и сборов, а также быть ее представителем во всех компетентных органах, учреждениях, организациях по <адрес> по вопросам направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданному ФИО3 УПФР в <адрес> РО 30.03.2016 на счет продавца согласно договору купли-продажи жилого дома со строениями, находящегося по адресу: <адрес>, для чего предоставляет право получать, подписывать, подавать все необходимые заявления, документы, справки, обязательства, при этом получить в дополнительном офисе № <данные изъяты> или в любом дополнительном компетентном подразделении <данные изъяты> денежные средства по счету № с причитающимися процентами, с правом закрытия данного счета, для чего уполномочивает получать сведения о состоянии лицевого счета, представлять и получать необходимые справки, выписки, сведения по счету и другие документы, расписываться за нее, совершать все действия, связанные с данным поручением. Далее ФИО3, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению вышеуказанного жилого дома в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и продолжая реализовывать общий преступный умысел, с целью незаконного получения материальной выгоды, умышленно 30.06.2016 в лице ФИО2, действующей на основании доверенности, зарегистрированной в реестре нотариуса ФИО10 за номером № от 27.04.2016 и оформленной на бланке № №, представила в клиентскую службу УПФР в <адрес>, расположенную в ОДЦ «<адрес>» по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу № от 20.04.2016, заключенному с кредитным потребительским кооперативом <данные изъяты>, а именно на оплату приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи от 20.04.2016 в размере 500000 руб., вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, а именно: паспорт на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопию паспорта на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 30.06.2016; выписку из лицевого счета <данные изъяты> № на имя ФИО3 за период времени с 01.04.2016 по 28.04.2016; договор целевого потребительского денежного займа на приобретение жилого помещения № от 20.04.2016; расписку заемщика от 20.04.2016 от имени ФИО3; свидетельство о государственной регистрации права от 27.04.2016; обязательство, выполненное на бланке № от 27.04.2016. Тем самым ФИО3, совместно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение сотрудников УПФР в <адрес> об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453026 руб. и ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Затем, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства УПФР в <адрес> в счет погашения задолженности по договору займа № от 20.04.2016, заключенного между ФИО1 и КПК «Кредит Евразия» в общем размере 453 026 рубля 00 копеек, были перечислены на расчетный счет № кредитного потребительского кооператива «Кредит Евразия» №, юридический адрес: 664003, <адрес>). После чего ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла, в лице ФИО2, действующей на основании доверенности, зарегистрированной в реестре нотариуса ФИО10 за номером 1-3127 от 27.04.2016 и оформленной на бланке № №, 17.08.2016 заключила договор купли-продажи, в результате которого жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, перешел в собственность ФИО11 за номером государственной регистрации №. В связи с этим 22.08.2016 в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом за покупателем – ФИО11, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, от 22.08.2016, номер регистрации №, о чем не были уведомлены органы УПФР в <адрес>, тем самым ФИО3 не исполнила взятые на себя обязательства по оформлению жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года №937, в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставлению в территориальный орган Пенсионного Фонда России, осуществивший выплату, копию свидетельства о государственной регистрации их прав собственности. Таким образом, ФИО3 по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с 20.04.2016 по 17.08.2016 путем обмана сотрудников УПФР в <адрес> и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, умышленно похитили из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, денежные средства в размере 453026 руб., заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, чем причинили УПФР в <адрес> материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 453026 руб.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, поддержала ранее заявленное ею ходатайство о применении в отношении нее особого порядка судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимой ФИО3 понятно обвинение и она согласна с ним. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено ею добровольно после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства на основании доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела.

Представитель потерпевшего – ФИО13 не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, заявила о нежелании принимать участие в судебном заседании.

Государственный обвинитель помощник прокурора г. Шахты Ростовской области Ткаченко М.Е. согласилась на особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО3

При таких обстоятельствах суд считает, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется, обвинение ФИО3 обосновано и подтверждается представленными доказательствами по делу, осознанием подсудимой вины.

Содеянное подсудимой ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с пп. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются наличие у нее малолетнего ребенка, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой ФИО3, признавшей вину и раскаявшейся в содеянном, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящей, характеризующейся по месту жительства удовлетворительно, работающей неофициально, имеющей на иждивении <данные изъяты>, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования чч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

С учетом изложенного, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимой и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО3 наказания в виде штрафа в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

С учетом времени содержания подсудимой ФИО3 под стражей в период времени с 31.12.2018 по день постановления приговора, суд полагает необходимым освободить ФИО3 от отбывания наказания виде штрафа в размере 100000 рублей.

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, не будет отвечать целям уголовного наказания и принципу справедливости.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего УПФР в <адрес> – ФИО13, в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда, с учетом подтверждения его материалами дела, полного признания самой подсудимой с учетом частичного добровольного погашения на сумму 10000 руб., что подтверждается квитанцией от 25.03.2019, на основании ст. 1064 ГК РФ суд считает обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению на сумму 443026 руб.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 314-317 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания под стражей ФИО3 с 31.12.2018 и по день постановления настоящего приговора, освободить ФИО3 от отбывания наказания в виде штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО3 - заключение под стражу, отменить. Освободить ФИО3 из-под стражи в зале суда.

В связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке ФИО3 подлежит освобождению от взыскания с нее в федеральный бюджет расходов по оплате услуг адвоката.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего УПФР в <адрес> – ФИО13, в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда удовлетворить на сумму 443026 (четыреста сорок три тысячи двадцать шесть) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- сшив дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3, возвращен на хранение владельцу (т.2 л.д. 89, 90) - считать возвращенным по принадлежности;

- сшив правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, возвращен на хранение владельцу (т. 1 л.д. 173, 174) - считать возвращенным по принадлежности;

- справка о состоянии вклада №, открытого на имя ФИО3 за период времени с 01.04.2016 по 28.04.2016, находящаяся в сшиве дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3 Пю., возвращена на хранение законному владельцу (т. 3 л.д. 4) – считать возвращенным по принадлежности;

- договор целевого потребительского займа на приобретение жилого помещения № от 20.04.2016 с приложениями № и №, заявление о вступление в члены КПК «Кредит Евразия», заявление-анкета получения займа, платежное поручение № от 26.04.2016, платежное поручение № от 27.07.2016, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 148) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья С.В. Малько