Приговор № 1-451/2024 от 24 декабря 2024 г. по делу № 1-451/2024

Дело №

(25RS0№-30)


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«25» декабря 2024 года г. Большой Камень

Шкотовский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи С.В. Качан,

при секретаре судебного заседания Коваленко О.Ю.,

с участием государственного обвинителя, помощника Большекаменского межрайонного прокурора – Масимовой М.А.,

защитника, адвоката Сторожук С.П.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении Шкотовского районного суда, уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося № года в <адрес> края, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, холостого, малолетних детей не имеющего, учащегося третьего курса КГА ПОУ «ДВССК», военнообязанного, несудимого;

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

получившего копию обвинительного заключения 29.11.2024;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах: так, в один из дней, в период с 10.02.2024 по 12.03.2024, в утреннее время суток, в <адрес> в <адрес>, к ФИО1 обратился парень по имени Дмитрий, действуя в интересах лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, который в ходе разговора сделал ФИО1 предложение о дополнительном заработке путём предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю, для внесения сведений о нём, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту – ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчётных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть вышеуказанному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные носители информации и электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО1».

В указанный период, но не позднее 12.03.2024, ФИО1, преследуя корыстную цель, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счёту ИП «ФИО1», дал своё добровольное согласие парню по имени Дмитрий, действующего в интересах лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на совершение предложенных тем действий.

После чего ФИО1, в период с 10.02.2024 по 12.03.2024, находясь в утреннее время суток, в КГА ПОУ «ДВССК», по адресу: <...>, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронного носителя информации и электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путём предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нём, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующего открытия на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчётного счёта в банковском учреждении, расположенном на территории г. Владивостока Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставил парню по имени Дмитрий, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, фотографические снимки паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серия № № выдан №, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нём, как о подставном лице – ИП «ФИО1».

После чего, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с 10.02.2024 до 12.03.2024 года, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1» по фотографическим снимкам паспорта гражданина Российской Федерации, подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю ИП «ФИО1»: заявление по форме № Р21001 от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нём, как об ИП «ФИО1», который в последующем, не позднее 12.03.2024 был подан в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, расположенной по адресу: <...>, на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, 12.03.2024 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения об ИП «ФИО1», за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период с 12.03.2024 по 18.03.2024, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее по тексту – ПАО «ВТБ»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого 15.03.2024 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «ВТБ» заключен договор о расчётно-кассовом обслуживании в ПАО «ВТБ», в соответствии с которым 15.03.2024 открыты расчётные счета №, № на ИП «ФИО1» в ПАО «ВТБ» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту №, выданную ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту № ИП «ФИО1», а также электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчётным счетам №, №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, а также иных технических устройств, которые фактически персоналом ПАО «ВТБ» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, ожидавшему последнего на территории г. Владивосток Приморского края, фактически предоставившему ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания расчётных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона и данные его (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты, тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт, а также, не позднее 18.03.2024 ФИО1, находясь по адресу: <...>, передал ему (неустановленному лицу) электронный носитель информации - банковскую карту №, выданную для осуществления расчётов по банковскому счёту № ИП «ФИО1», а также электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», выданные для проведения банковских операций по открытым расчётным счетам №, №, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1» в точно неустановленное следствием время, в период с 12.03.2024 по 18.03.2024, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «РОСБАНК» (далее по тексту – ПАО «РОСБАНК»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «РОСБАНК», на основании которого 15.03.2024 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «РОСБАНК» заключён договор о расчётно-кассовом обслуживании в ПАО «РОСБАНК», в соответствии с которым 15.03.2024 выпущена банковская карта №, и 18.03.2024 открыт расчетный счёт №, на ИП «ФИО1» в ПАО «РОСБАНК», с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчётных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, не позднее 18.03.2024 лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту №, выданную ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «РОСБАНК», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счёту №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, а также иных технических устройств, которые фактически персоналом ПАО «РОСБАНК» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, ожидавшему последнего на территории г. Владивостока Приморского края, фактически предоставившему ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания расчетных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона № и данные его (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты - № тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт, а также, не позднее 18.03.2024 ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, передал ему (неустановленному лицу) электронный носитель информации - банковскую карту №, выданную для осуществления расчётов по банковскому счету ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «РОСБАНК», выданные для проведения банковских операций по открытому расчетному счету №, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период с 12.03.2024 по 18.03.2024, ФИО1, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещениях отделений: ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <...>; ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам, открыл на ИП «ФИО1» в указанных банковских учреждениях расчётные счета: ПАО «РОСБАНК» №, ПАО «ВТБ» №, №, а также получил электронные носители информации - банковские карты, электронные средства, логины и пароли, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ»; ПАО «РОСБАНК», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчётным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами банковского обслуживания, указанного банковского учреждения, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронные носители информации - банковские карты, электронные средства – логины и пароли, коды, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО1» расчетным счетам №, №, в указанном банковском учреждении, ПАО «РОСБАНК», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету №, в указанном банковском учреждении, тем самым ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации, что позволило неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ПАО «РОСБАНК» №, расчетным счетам ПАО «ВТБ» №, №.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением согласился, вину признал в полном объёме, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, в связи с чем, в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания, данные ФИО1 в ходе предварительного расследования в присутствии защитника (т. №), из которых следует, что примерно 10.02.2024, в обеденное время, ему поступил входящий звонок от ранее знакомого мне парня по имени Дмитрий, который предложил ему заработать денежные средства, в сумме 20000 рублей за прохождение процедуры по оформлению банковских счетов от имени индивидуального предпринимателя, на что он ответил согласием. Дмитрий рассказал ему о том, что ему нужно открыть счета в банках, расположенных на территории г. Владивосток Приморского края, сведения о которых передать ему. При этом, Дмитрий, дистанционно, путём переговоров по сотовой связи его координировал, по возникающим вопросам в оформлении документов для регистрации в качестве ИП и в оформлении банковских счетов. Требовалось открыть несколько счетов, в разных банках. В тот момент он понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной, но хотел таким образом заработать дополнительные денежные средства. 11.03.2024, около 09 часов, ему позвонил Дмитрий и попросил отправить фотографии разворотов паспорта, а также фото-селфи с паспортом в развернутом состоянии, также фотоснимки ИНН, СНИЛС, а также коды и пароли для осуществления авторизации на сайте ФНС РФ, с целью использования его личного кабинета налогоплательщика, на указанном сайте, с целью последующей подготовки заявления о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, от его имени, и направления указанных документов в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Приморскому краю. 12.03.2024 он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. 15.03.2024 он проследовал в офис банка ПАО «ВТБ», по адресу: <...>, и в офис банка ПАО «РОСБАНК», по адресу: <...>, где им было написано заявление об открытии расчётного счёта. В ПАО «ВТБ» было открыто два расчётных счёта и ему выдана одна банковская карта и в ПАО «РОСБАНК», был открыт один расчетный счёт и ему была выдана одна банковская карта. Сотрудниками банков по завершении всех операций ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет – №, которую ему заранее предоставил Дмитрий, а пароль направлен на абонентский номер – №, который также ему был предоставлен парнем по имени Дмитрий. Доступа ни к электронной почте, ни к абонентскому номеру он не имел. Номер расчётного счёта в ПАО «РОСБАНК» №, номера расчётных счетов ПАО «ВТБ» №, №. Не позднее 18.03.2024 ему была выдана на руки банковская карта № ПАО «РОСБАНК». 15.03.2024 ему была выдана одна банковская карта ПАО «ВТБ» №. 18.03.2024, около 18 часов, по предварительной договоренности с Дмитрием, они встретились у здания банковского учреждения ПАО «РОСБАНК», по адресу: <...>, где он передал ему пластиковые банковские карты, одну банковскую карту ПАО «ВТБ», одну банковскую карту ПАО «РОСБАНК», а логин и пароль для доступа к системе ПАО «ВТБ», ПАО «РОСБАНК», от личных кабинетов расчетных счетов ИП «ФИО1» Дмитрию были направлены 15.03.2024 и 18.03.2024, в день посещения им банковских учреждений. Дмитрий, в свою очередь, передал ему наличным денежным расчетом денежные средства, в сумме 20000 рублей.

Суд признает доказанной вину подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении, исходя из совокупности следующих доказательств.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 (т№) следует, что он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ России по Приморскому краю. Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, в октябре 2024 года был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление в действиях ФИО1, признаков состава преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 187 УК РФ. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО1 совершил один эпизод неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Об умысле ФИО1 на совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации свидетельствует совершение ФИО1 целенаправленных действий, направленных на открытие расчётных счетов от имени ИП «ФИО1» в банковских организациях ПАО «ВТБ», ПАО «РОСБАНК», без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, предоставление требуемых документов для их открытия и возможности пользоваться ими, передача электронных средств, электронных носителей, третьим лицам, не наделенных полномочиями по осуществлению денежных операций от имени ИП «ФИО1», по расчётным счетам, за денежное вознаграждение, что образовало их сбыт. Кроме того, в ходе проведения проверки было проанализированы выписки по операциям на счетах ИП «ФИО1», №, №, №, за период с 15.03.2024 по 17.10.2024, в ходе изучения которых установлено, что необходимых и характерных для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности перечислений (например, за аренду, коммунальные услуги), не установлено, кроме того, установлено, что перечисление денежных средств осуществлялось как на расчетные счета ИП «ФИО1», открытые в ПАО «ВТБ» и ПАО «РОСБАНК», так и с них, становится очевидным, что данные расчетные были искусственно введены неустановленными лицами в хозяйственный оборот в качестве контрагентов, соответственно, без наличия реальных предпринимательских отношений, поскольку относятся к деятельности одного ИП, в связи с чем, усматриваются признаки совершения сделок лишь для видимости, без намерения создавать соответствующие им экономические последствия. Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что движение денежных средств по расчётному счёту носило «транзитный» характер, что свидетельствует о создании неустановленными лицами схемы от ухода по налогообложению, в результате формального документооборота, при отсутствии реальных сделок». Таким образом, третьим лицом, с использованием платежных средств, принадлежащих ФИО1, осуществлялась предпринимательская деятельность, в нарушение действующего законодательства, сопряженная с сокрытием денежного оборота от государства и контроля со стороны правоохранительных органов, что и служит основанием считать осуществление приёма, выдачи и переводов денежных средств, с использованием счетов ФИО1, неправомерными.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается имеющимися в деле и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Протокол осмотра места происшествия от 28.11.2024 осмотрен участок местности, расположенный у <адрес> в <адрес> края, а также участок местности, расположенный у <адрес> в <адрес> края (т№

Вещественные доказательства осмотрены следователем и приобщены к материалам дела №).

Одним из доказательств вины ФИО1 суд признает протокол явки с повинной ФИО1, в котором он собственноручно указал на обстоятельства совершенного им преступления (т№).

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения, приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении.

Вина подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1 Показания подсудимого и свидетеля согласуются с исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Анализируя установленные в стадии судебного разбирательства обстоятельства, суд приходит к выводу, что действия подсудимого ФИО1 являются целенаправленными, свидетельствуют о наличии у подсудимого прямого умысла.

Достоверность, допустимость и относимость приведенных выше доказательств у суда сомнения не вызывает, так как они добыты в строгом соответствии с требованиями закона, согласуются между собой, с показаниями свидетеля, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела.

Существенных нарушений норм УПК РФ, влияющих на допустимость доказательств, представленных органами предварительного расследования, судом не установлено. Фактов оказания давления на подсудимого со стороны сотрудников правоохранительных органов в ходе судебного следствия также не установлено. Все следственные действия с подсудимым проводились с участием защитника, каких либо замечаний или жалоб от подсудимого и его защитника не поступало.

С учётом содеянного действия ФИО1 по инкриминируемому ему преступлению суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

При назначении подсудимому наказания, суд в соответствии со ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимым ФИО1 совершено умышленное преступление, которое в силу требований ст. 15 УК РФ является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы.

На учётах у психиатра и нарколога ФИО1 не состоит.

Учитывая вышеизложенное, в том числе материалы дела, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершенного им преступления, последовательность его действий во время совершения преступления, сохранения в памяти произошедших событий, суд считает необходимым признать его вменяемыми в отношении инкриминируемого ему деяния.

Согласно бытовой характеристике в целом ФИО1 характеризуется положительно, от соседей жалоб на поведение в быту не поступало, приводов в отделении полиции не имеет, с соседями не ссорится, в злоупотреблении спиртными напитками не замечен, проживает с матерью, холост, обучается, ранее не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, путём дачи признательных показаний в ходе предварительного расследования, что наряду с другими доказательствами, облегчило следствию реализацию процедуры его уголовного преследования в рамках настоящего уголовного дела, а также его раскаяние в содеянном и полное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, с учётом характера и общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личности подсудимого, суд приходит к выводу, что ФИО1 заслуживает наказание в виде лишения свободы, поскольку иной менее строгий вид наказания не будет способствовать исправлению подсудимого и не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Между тем, полное признание вины ФИО1, его отношение к содеянному, положительные характеризующие данные подсудимого по месту жительства, позволяют суду сделать вывод о том, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны специализированных государственных органов. Суд устанавливает ФИО1 испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать своё исправление и оправдать доверие суда.

При этом судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, позволяющих применить к ФИО1 ст. 64 УК Российской Федерации. Суд также не находит оснований для его освобождения от уголовной ответственности, в том числе, с применением положений ст. 76.2 УК Российской Федерации, кроме того, учитывая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности ФИО1, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в силу ст. 53.1 УК Российской Федерации.

Учитывая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного преступления, суд полагает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

С учётом установленных судом смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд назначает ФИО1 наказание по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Подсудимому ФИО1 подлежит назначение дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер наказания в виде штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, трудоспособный возраст подсудимого и полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей.

На основании ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу следует: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.11.2024, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 11.10.2024, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 11.10.2024, запрос в межрайонную ИФНС России № 15 по Приморскому краю от 01.10.2024, сопроводительное письмо из Межрайонной ИФНС России № 15 по Приморскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по состоянию на 08.10.2024, запрос ПАО «РОСБАНК» исходящий 78/36-3872 от 15.10.2024, запрос ПАО «ВТБ» исходящий 78/36-3862 от 15.10.2024, протокол исследования предметов и документов от 22.11.2024 (№), сопроводительное письмо, предоставленное ПАО «РОСБАНК» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ на 78/36-3872 от 15.10.2024, с приложением в виде копий документов банковского досье, на двух листах, сопроводительное письмо, предоставленное ПАО «ВТБ» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ на 7733003/4794 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде оптического носителя (CD-R-диска), хранящиеся в материалах уголовного дела (№), - хранить в материалах уголовного дела № №).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297 – 299, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 руб.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным осуждением с установлением испытательного срока на 2 года 6 месяцев.

Обязать ФИО1 в течение 10 суток по вступлении приговора в законную силу явиться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства для постановки на учёт, отмечаться в данном органе в дни, установленные органом, не менять место жительства без уведомления данных органов, не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования, в котором проживает осужденный, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять ФИО1 со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

На основании части 2 статьи 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Штраф перечислять по следующим реквизитам: получатель УФК по Приморскому краю (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю л/с №), р/с 03№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК №, к/с 40№, ИНН №, КПП №, ОКТМО №, КБК 41№, в платежном поручении (квитанции) в поле «назначение платежа» указать: ФИО1, №, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вещественные доказательства: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.11.2024, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 11.10.2024, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 11.10.2024, запрос в межрайонную ИФНС России № 15 по Приморскому краю от 01.10.2024, сопроводительное письмо из Межрайонной ИФНС России № 15 по Приморскому краю от 07.10.2024 №, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по состоянию на 08.10.2024, запрос ПАО «РОСБАНК» исходящий 78/36-3872 от 15.10.2024, запрос ПАО «ВТБ» исходящий 78/36-3862 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т№), сопроводительное письмо, предоставленное ПАО «РОСБАНК» исходящий № от 31.10.2024 на 78/36-3872 от 15.10.2024, с приложением в виде копий документов банковского досье, на двух листах, сопроводительное письмо, предоставленное ПАО «ВТБ» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ на №/4794 от 17.10.2024, с приложением в виде оптического носителя (CD-R-диска), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 №), - хранить в материалах уголовного дела № № (25RS0№-30).

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Шкотовский районный суд Приморского края в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья С.В. Качан