Приговор № 1-279/2020 от 22 октября 2020 г. по делу № 1-279/2020

Дело № 1-279/20 (марка обезличена)


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Нижний Новгород 23 октября 2020 года

Советский районный суд г.Н.Новгорода в составе:

председательствующего судьи Колягиной О.Н.,

при секретаре судебного заседания Матыциной Ю.С.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Советского района г.Н.Новгорода ФИО1, старшего помощника прокурора Советского района г.Н.Новгорода ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Еланской Е.М., представившей удостоверение №... и ордер №...,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, (марка обезличена)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, в совершении 5-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО3 на территории г.Н.Новгорода совершил 5 присвоений с использованием своего служебного положения, а также кражу с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

(дата) между (марка обезличена) в лице А.Н.А. (работодатель) и ФИО3 (работник) заключен трудовой договор №..., согласно которому ФИО3 был принят на работу в дополнительный офис №... Волго-Вятский банк ПАО "Сбербанк России", расположенный по адресу: ..., на должность старшего менеджера по обслуживанию.

(дата) между (марка обезличена) в лице А.Н.А. (работодатель) и ФИО3 (работник) заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которому ФИО3 принимает на себя и несет полную материальную ответственность за вверенные ему денежные средства, ценности и документы.

В соответствии с трудовым договором от (дата), договором о полной материальной ответственности от (дата) и должностной инструкции старшего менеджера по обслуживанию на ФИО3 в силу занимаемой должности старшего менеджера по обслуживанию дополнительного офиса №... (марка обезличена) были возложены обязанности, выражающиеся в соблюдении операционно-кассового обслуживания физических и юридических лиц, соблюдение операционно-кассовых правил, обеспечение сохранности вверенных наличных денежных средств, ценностей и документов.

Таким образом, ФИО3 в связи с занимаемой должностью старшего менеджера по обслуживанию в дополнительном офисе №... (марка обезличена) осуществлял полномочия в отношении вверенных ему денежных средств (марка обезличена) полученных от клиентов, осознавая, что данные денежные средства не оказались бы в его ведении и распоряжении без занимаемой должности.

В период с (дата) по (дата), работая в должности старшего менеджера в дополнительном офисе №... (марка обезличена) у ФИО3 возник прямой умысел на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена) а также на тайное хищение денежных средств граждан - клиентов банка.

Реализуя задуманное с использованием своего служебного положения, ФИО3, разработал план, согласно которому он, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., имея доступ к наличным денежным средствам, в силу занимаемой им должности, действуя с прямым умыслом с целью присвоения вверенного ему чужого имущества с использованием своего служебного положения, должен был похитить путем присвоения из кассового ящика, находящегося на рабочем месте денежные средства, принадлежащие (марка обезличена) а также тайно похитить со счета денежные средства гражданина - клиента банка.

После чего с целью сокрытия факта хищения денежных средств, ФИО3, формируя денежные средства по окончанию рабочего дня, должен был упаковать их в пакет и внести недостоверную информацию на этикетку о сумме денежных средств, впоследствии распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность ФИО3 заключалась в следующем:

(дата), не позднее 12 часов 36 минут у ФИО3, занимавшего должность старшего менеджера в дополнительном офисе №... (марка обезличена) расположенного по адресу: ..., возник прямой умысел на тайное хищение с банковского счета денежных средств, принадлежащих Б.Т.И., с использованием своего служебного положения.

Реализуя задуманное ФИО3 (дата) не позднее 12 часов 36 минут, находясь на рабочем месте по адресу: ..., действуя с прямым умыслом с целью тайного хищения чужого имущества, используя свое служебное положение, тайно похитил со счета №..., открытого в дополнительном офисе №... (марка обезличена) расположенном по адресу: ... денежные средства в сумме 5 000 рублей, принадлежащие Б.Т.И., после чего с целью сокрытия факта хищения денежных средств, составил подложный расходный кассовый ордер о получении денежных средств Б.Т.И..

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив Б.Т.И. значительный материальный ущерб на сумму 5000 рублей.

Кроме того, (дата) в неустановленное время у ФИО3, занимавшего должность старшего менеджера в дополнительном офисе №... (марка обезличена) расположенного по адресу: ..., возник прямой умысел на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена) с использованием своего служебного положения.

Реализуя задуманное, ФИО3 (дата) в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте по адресу: ... действуя с прямым умыслом с целью хищения путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения, имея доступ к наличным денежным средствам, в силу занимаемого служебного положения, похитил путем присвоения из кассового ящика, находящегося на рабочем месте, вверенные ему денежные средства в размере 35 000 рублей, принадлежащие (марка обезличена)". После чего с целью сокрытия факта хищения денежных средств ФИО3, формируя денежные средства по окончанию рабочего дня, упаковывая их в пакет, вносил недостоверную информацию на этикетку о сумме денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив (марка обезличена)" материальный ущерб на сумму 35 000 рублей.

Кроме того, (дата) в неустановленное время у ФИО3, занимавшего должность старшего менеджера в дополнительном офисе №... (марка обезличена), расположенного по адресу: ..., возник прямой умысел на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения.

Реализуя задуманное, ФИО3 (дата) в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., действуя с прямым умыслом с целью хищения путем присвоения денежных средств, принадлежащие (марка обезличена) с использованием своего служебного положения, имея доступ к наличным денежным средствам, в силу занимаемого служебного положения, похитил путем присвоения из кассового ящика, находящегося на рабочем месте, вверенные ему денежные средства в размере 20 000 рублей, принадлежащие (марка обезличена) После чего с целью сокрытия факта хищения денежных средств ФИО3, формируя денежные средства по окончанию рабочего дня, упаковывая их в пакет, вносил недостоверную информацию на этикетку о сумме денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив ПАО "Сбербанк России" материальный ущерб на сумму 20 000 рублей.

Кроме того, (дата) в период времени с 18 часов 45 минут до 19 часов 15 минут, у ФИО3, занимавшего должность старшего менеджера в дополнительном офисе №... Волго-Вятского банка (марка обезличена)", расположенного по адресу: ..., возник прямой умысел на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения.

Реализуя задуманное, ФИО3 (дата) в период времени с 18 часов 45 минут до 19 часов 15 минут, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., действуя с прямым умыслом с целью хищения путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения, имея доступ к наличным денежным средствам, в силу занимаемого служебного положения, похитил путем присвоения из кассового ящика, находящегося на рабочем месте, вверенные ему денежные средства в размере 50 000 рублей, принадлежащие (марка обезличена) После чего с целью сокрытия факта хищения денежных средств ФИО3, формируя денежные средства по окончанию рабочего дня, упаковывая их в пакет, вносил недостоверную информацию на этикетку о сумме денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив (марка обезличена)" материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Кроме того, (дата) в неустановленное время у ФИО3, занимавшего должность старшего менеджера в дополнительном офисе №... Волго-Вятского банка (марка обезличена) расположенного по адресу: ..., возник прямой умысел на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения.

Реализуя задуманное, ФИО3 (дата) в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., действуя с прямым умыслом с целью хищения путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения, имея доступ к наличным денежным средствам, в силу занимаемого служебного положения, похитил путем присвоения из кассового ящика, находящегося на рабочем месте, вверенные ему денежные средства в размере 49 689 рублей 54 копейки, принадлежащие (марка обезличена)". После чего с целью сокрытия факта хищения денежных средств ФИО3, формируя денежные средства по окончанию рабочего дня, упаковывая их в пакет, вносил недостоверную информацию на этикетку о сумме денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив ПАО "Сбербанк России" материальный ущерб на сумму 49689 рублей 54 копейки.

Кроме того, (дата) период времени с 09 часов 11 минут по 20 часов 02 минуты, у ФИО3, занимавшего должность старшего менеджера в дополнительном офисе №... (марка обезличена)", расположенного по адресу: ..., возник прямой умысел на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения.

Реализуя задуманное, ФИО3 (дата) в период времени с 09 часов 11 минут по 20 часов 02 минуты, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., действуя с прямым умыслом с целью хищения путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения, имея доступ к наличным денежным средствам, в силу занимаемого служебного положения, похитил путем присвоения из кассового ящика, находящегося на рабочем месте, вверенные ему денежные средства в размере 60 000 рублей, принадлежащие (марка обезличена)". После чего с целью сокрытия факта хищения денежных средств, ФИО3, формируя денежные средства по окончанию рабочего дня, упаковывая их в пакет, вносил недостоверную информацию на этикетку о сумме денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив (марка обезличена) материальный ущерб на сумму 60 000 рублей.

Исследовав представленные доказательства, суд находит виновность подсудимого в указанных преступлениях установленной.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину признал в полном объеме, подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.2 л.д.35-39, 50-54), показал, что с (дата) года и по (дата) он был трудоустроен в дополнительном офисе №... (марка обезличена) расположенном по адресу: ... должности старшего менеджера по обслуживанию. В его должностные обязанности входило: работа с клиентами, прием и пересчет денежной наличности, сведение кассы в конце дня, и иные административно - хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией. График работы с клиентами с 09 часов до 19 часов. Заработная плата составляла 39 800 рублей, оклад 25 800 рублей, ежемесячная премия 14 000 рублей. На протяжении всей трудовой деятельности занимал должность консультанта ((дата) год), старшего менеджера по обслуживанию (с (дата) по (дата)). (дата) с (марка обезличена)" был заключен договор о полной материальной ответственности. В (дата) году он проходил сертификационную подготовку и имею сертификаты: "Кассовое обслуживание. Определение подлинности и платежеспособности денежной наличности иностранных государств", "Кассовые операции в ВСП Модуль 2. Правила работы с банковскими ценностями", "Комплексная программа обучения старшего менеджера по обслуживанию. Модуль 3". (дата) он был назначен должностным лицом, ответственным сохранность банковских ценностей в хранилище ВСП (внутреннее структурное подразделение). За время его работы наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (в (дата) года), обнаружена неплатежеспособная купюра (в (дата)), зарегистрированы три недостачи (одна в (дата) года и 2 в (дата) года). За время работы в (марка обезличена)" он оформил 16 потребительских кредитов на сумму 2494 648 рублей, 13 из которых имеют просроченные платежи. Среднемесячный платеж составляет 67 204 рубля 42 копеек. Имеют счета и карты банка (марка обезличена)": Сберсчет №... на счету, которого 0 рублей, (марка обезличена) (зарплатная карта) №... на счету которого 00 рублей 82 копейки, (марка обезличена) №... на счету которого 300 рублей 00 копеек. С (дата) он начал выполнять функции старшего кассира, когда был подписан договор о полной материальной ответственности. Так как в конце (дата) года у него были материальные трудности и задолженности по кредитам, а так же он знал, что на своем рабочем месте (касса) он находится один и за его действия ни кто не наблюдает, у него возник умысел, направленный на незаконное получение денежных средств. Так, (дата) он, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе №... расположенного по адресу: ..., в период работы с 09 часов до 19 часов (точное время он не помнит) к нему обратился клиент Б.Т.И., с целью проведения расходной операции по расчету. При обращении у Б.Т.И. не было с собой сберегательной книжки, поэтому работу с клиенткой он произвел по ее личному паспорту РФ. Б.Т.И. предъявив свой паспорт, осуществляла снятие денежных средств в размере 30000 рублей. После проведения операции по снятию денежных средств он передал ей денежные средства в размере 30000 рублей и кассовый чек (два кассовых чека, где она поставила собственноручно подпись). Пользуясь случаем, что Б.Т.И. была без сберегательной книжки, он провел операцию о снятии денежных средств на сумму 5000 рублей, при этом она не чего не знала. Во время того, как Б.Т.И. расписывалась на предыдущих чеках (снятие 30000 рублей), он отключил ТМ принтер, чтобы не распечатывался чек на сумму 5000 рублей, провел операцию и после чего отпустил клиента. Когда Б.Т.И. ушла, он распечатал данный чек и подделал подпись. Данные денежные средства он потратил на личные нужды.

(дата) он так же находился на рабочем месте. Во время работы, он в процессе дня при пересчете денежных средств откладывал денежные средства по 5000 рублей (общая сумму 35000 рублей), то есть он открывал кассовый ящик для текущей работы с клиентами, пересчитывал денежные средства, а после в конце рабочего дня под ящик с монетами и в этот момент прикрывал денежные средства рукой или телефоном, чтобы в последующем убрать их в карман брюк, так он делал, потому что знал, что имеется три камеры видеонаблюдения. Данные денежные средства для погашения кредита. Спустя время после получения премии данные денежные средства в размере 35000 рублей он вложил в кассу. По окончанию рабочего дня происходит пересчет денежных средств, в компьютерной программе (АСФСОДДО) указывается сумма на конец дня, после чего формируется наличность и упаковывается в пакет с пояснительной надписью, где указывается сумма и ставиться его собственноручная подпись. При формировании наличности он указывал сумму, которая была указанна в программе, но не указывал сумму, которую брал он. Руководители его действия не отслеживали, денежные средства после рабочего дня так же никто не пересчитывал.

Аналогичным способом он взял из кассы еще: (дата) - 20 000 рублей, (дата) - 50 000 рублей, (дата) - 50 000 рублей (при этом в кассу он внес 310 рублей 46 копеек чтобы была мелочь, таким образом он взял 49 689 рублей 54 копейки), которые он так же потратил на погашения кредита. (дата) он взял из кассы 60000 рублей, денежные средства ему были необходимы для погашения кредитов. Так как сумма недостачи была уже большой, он стал переживать о том, что о ней станет известно руководителям при проведении ревизии. Сумма недостачи составляло 160 000 рублей (50000 рублей + 49689 рублей 54 копейки + 60000 рублей=159689 рублей 54 копейки). О данной недостачи он решил сообщить своему руководителю Б.Е.А.. Он решил, что сообщив о недостачи руководителю, данную сумму он будет вносить из своей заработной платы на счет (марка обезличена)". Придя к Б.Е.А., он сообщил, что у него недостача в кассе на сумму 160000 рублей.

Б.Е.А. и ее заместитель С.Е.А. сразу же стали проводить проверку, входе которой данную сумму была не установлено. При проведении проверки Б.Е.А. приняла решении сообщить вышестоящему руководству о данном факте. Он испугался и решил, что сумму 60000 рублей он вернет обратно в кассу, а Б.Е.А. он пояснил, что случайно положил в шкаф с документами.

(дата) у него был выходной день. Во время его отсутствия на рабочем месте была проведена проверка, в результате которой было установлена недостача в размере 99689 рублей 54 копейки. В этот день после проведения проверки ему позвонила Б.Е.А. и спросила про данную недостачу. В ходе разговора он признался Б.Е.А. о том, что данные денежные средства он похитил из кассы, пояснив это тем, что трудное материальное положение. Так же в ходе разговора он сразу же пояснил, что вернет денежные средства сразу же когда будет в ... (на тот момент он находился в ...). По возвращению (дата) он сразу же перечислил денежные средства в (марка обезличена)

Он пояснить, что денежные средства, которые он брал из кассы и тратил на личные нужды, он в последующем возвращал, когда получал премию, заработную плату.

Кроме полного признания вина подсудимого подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Из оглашенных с согласия сторон ввиду неявки:

показаний потерпевшей Б.Т.И. усматривается, что с (дата) года и по настоящее время она является пенсионеркой. Ежемесячно она получает пенсию 14 500 рублей. Пенсию она получает на карту "(марка обезличена)". Так же у нее имеется сберегательная книжка банка "(марка обезличена)" №..., сколько на данном счете денежных средств она ответить затрудняется поскольку в (дата) году сберегательную книжку она потеряла, где то дома. При снятии денежных средств с сберегательной книжки она обращается с паспортом РФ на ее имя. (дата) она обратилась в отделение банка "(марка обезличена)" расположенного по адресу: г.Н.Нов.... В отделении банка она пришла около 12-13 часов. В отделении банка ее обслуживал менеджер (молодой человек русской национальности, темные волосы, среднего телосложения, вежливый, контактный). При обращении к менеджеру она предъявила паспорт РФ на свое имя, и сообщила, что необходимо снять денежные средства в размере 30 000 рублей со сберегательной книжки №.... Менеджер взял ее паспорт и произвел операцию, она расписалась в кассовом чеке и после чего ей были выданы денежные средства 30 000 рублей (все 5000 купюрами). Данные денежные средства она убрала в свою сумку и после чего направилась по своим делам. При снятии денежных средств она расписалась только в одном чеке. Денежные средства в размере 5000 рублей она в этот день не снимала. В ходе допроса в качестве потерпевшей следователем С,М.В. предъявлены копии кассовых чеков от (дата) на сумму 30 000 рублей и 5000 рублей. Она пояснила, что на чеке на сумму 30 000 рублей стоит ее подпись, а на чеке на сумму 5000 рублей подпись она не признала. Таким образом от действий менеджера ей причинен материальный ущерб на сумму 5000 рублей, что для нее является значительным, так как ежемесячный доход семьи составляет 29 000 рублей. (т.1 л.д.238-239)

показаний представителя потерпевшего З.З.Г. усматривается, что с (дата) года и по настоящее время он трудоустроен в Головного отделение по Нижегородской области "(марка обезличена) в должности ведущего инспектора регионального отдела (марка обезличена) (ФИО4 Новгорода). На основании доверенности (марка обезличена)" №... выданной (дата) он имеет право от имени и в интересах Банка в соответствии с законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами, Уставом Банка, внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Банка, лицензиями, выданными Банку, представлять интересы Банка в правоохранительных органах на стадии досудебного производства по уголовным делам, а также при рассмотрении сообщения о преступлении и возбуждении уголовного дела, в том числе правом делать заявления о преступлении в устном или письменном виде, предъявлять в следственные органы заявления о признании потерпевшим, собирать и предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, знакомиться с протоколами следственных действий с его участием, знакомиться со всеми материалами уголовного дела, подписывать необходимые документы.

С (дата) года по (дата) года в дополнительном офисе №... Головного отделения по ..., расположенного по адресу: г.Н.Новгород ... был трудоустроен ФИО3, (дата) года рождения. График работы с клиентами с 09 часов до 19 часов. Заработная плата составляла 39 800 рублей, оклад 25 800 рублей, ежемесячная премия 14000 рублей. На протяжении всей трудовой деятельности ФИО3 занимал должность консультанта ((дата)), старшего менеджера по обслуживанию (с (дата) по (дата)). (дата) с ФИО3 был заключен договор о полной материальной ответственности. В 2018 году ФИО3 проходил сертификационную подготовку и имеет сертификаты: "Кассовое обслуживание. Определение подлинности и платежеспособности денежной наличности иностранных государств", "Кассовые операции в ВСП Модуль 2. Правила работы с банковскими ценностями", "Комплексная программа обучения старшего менеджера по обслуживанию. Модуль 3". ФИО3 был назначен должностным лицом, ответственным сохранность банковских ценностей в хранилище ВСП (внутреннее структурное подразделение).

За время работы ФИО3, (дата) г.р., на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (в (дата) года), обнаружена неплатежеспособная купюра (в январе 2020 года), зарегистрированы три недостачи (одна в (дата) года и 2 в (дата) года). У ФИО3 имеется 16 действующих потребительских кредитов на сумму 2494 648 рублей, 13 из которых имеют просроченные платежи. Среднемесячный платеж составляет 67 204 рубля 42 копеек. Так же С.Е.И. имеет счета и карты банка (марка обезличена)": Сберсчет №... на счету которого 0 рублей, (марка обезличена) (зарплатная карта) №... на счету которого 00 рублей 82 копейки, (марка обезличена) №... на счету которого 1219 рублей 56 копеек.

Головным отделением по Нижегородской области (марка обезличена) проведена проверка в отношении старшего менеджера по обслуживанию дополнительного офиса №..., расположенного по адресу: г.Н.Новгород ..., ФИО3, (дата) г.р. Входе проведения проверки установлено, что ФИО3 являясь материально ответственным лицом, начиная с (дата) года и по (дата), работая в дополнительном офисе №... расположенного по адресу: ..., похищал денежные средства из кассы. Для сокрытия данного факта ФИО3 формировал пачки денежной наличности с недостачей, указывая на накладных необходимые для заключения операционного дня суммы, а после чего через некоторое время возвращал денежные средства в кассу банка ((дата) похищено 5000 рублей, (дата) года похищено 35000 рублей, (дата) похищено 20000 рублей, (дата) похищено 50000 рублей, (дата) похищено 49649 рублей 54 копейки, (дата) похищено 60000 рублей).

(дата) ФИО3 сообщил своему руководителю Б.Е.А. о недостачи в кассе в размере 160000 рублей. Б.Е.А. и ее заместитель С.Е.А. сразу же стали проводить проверку, входе которой данную сумму была не установлено. При проведении проверки Б.Е.А. приняла решении сообщить вышестоящему руководству о данном факте. После чего ФИО3 вернул обратно в кассу 60000 рублей и пояснил, что случайно переложил денежные средства в шкаф с документами. (дата) при проведении проверки установлена недостача в сборных пачках ФИО3 в размере 99689 рублей 54 копейки (50 000 рублей, похищенные (дата) года+49689 рублей 54 копейки, похищенные (дата) = 99 689 рублей 54 копейки), о чем был составлен акт. После установления данного факта и проведении проверки ФИО3 был уволен. В ходе проведения проверки в отношении старшего менеджера по обслуживанию С.Е.Н. были просмотрены записи с камер видеонаблюдения и установлено, что: (дата) в 18 часов 45 минут старший менеджер по обслуживанию С.Е.Н. открывает металлический денежный ящик, вынимает купюры номиналом 5000 рублей, отсчитывает из них 10 купюр. Отсчитанные купюры в количестве 10 штук убирает под коробку с монетой, расположенную в денежном ящике. В 19 часов ФИО3 вынимает из денежного ящика коробку с монетой, отложенные купюры при этом удерживая снизу рукой, ставит на рабочий стол. Затем все берет, опять в руку и опускается под стол, проводя там манипуляции. В результате данных действий у сотрудника видны в левой руке скомканные купюры. В эту же руку он кладет сотовый телефон, накрыв, таким образом, изъятые из денежного ящика купюры, и все убирает в карман брюк. В 19 часов 15 минут ФИО3 выходит из кассовой кабины и направляется в служебное помещение. Аналогичным способом, (дата), (дата), (дата) старший менеджер похитил денежные средства банка. (дата) в 09 часов 11 минут старший менеджер по обслуживанию С.Е.Н. открывает металлический денежный ящик, вынимает купюры номиналом 5000 руб., отсчитывает из них 12 купюр. Отсчитанные купюры в количестве 12 штук убирает под коробку с монетой, расположенную в денежном ящике. В период времени с 16 часов 35 минут по 16 часов 39 минут С.Е.Н. открывает денежный ящик, перебирает купюры номиналом 2000 рублей и 200 рублей. Затем совершает манипуляции с коробкой, под которую ранее были помещены отложенные купюры. А именно, аккуратно убирает их в кулак левой руки. Затем в эту же руку он кладет один из сотовых телефонов (у ФИО3 на рабочем месте – 2 сотовых телефона), накрыв, таким образом, изъятые из денежного ящика купюры и все убирает в карман брюк. В 17 часов 01 минуту С.Е.Н. выходит из кассовой кабины и направляется в служебное помещение. В 20 часов 01 минуту ФИО3 заходит в кассовую кабину. Открывает денежный ящик, вынимает купюры номиналом 5000 рублей, пересчитывает. Часть купюр убирает обратно в ячейку денежного ящика, а часть откладывает рядом с монетами. В 20 часов 02 минуты ФИО3 открывает металлический шкаф, совершает внутри него манипуляции. После проведенных действий в руке у сотрудника появляются свернутые купюры (точное количество определить нет возможности). Далее на эти купюры он сверху помещает отложенные ранее в денежном ящике около монет купюры номиналом 5000 рублей и, перевернув в руке стопку купюр, начинает производить их пересчет. Не просчитав до конца – убирает в ячейку денежного ящика, в котором в течение рабочего дня размещаются купюры номиналом 5000 рублей.

Так же установлено, что (дата) в 12 часов 36 минут в дополнительный офис №... расположенного по адресу: ... обратилась клиент Б.Т.И., (дата) г.р. для проведения расходной операции по счету №... в сумме 30000 рублей. При обслуживании клиента Б.Т.И. старший менеджер по обслуживанию ФИО3 провел две операции на 30000 рублей и на 5000 рублей, при этом при печати ордера на сумму 5000 рублей сделал сброс печати. После этого, в течение дня ФИО3 пытался повторить подпись клиента на бумаге, далее достал ордер клиента на сумму 5000 рублей и поставил собственноручно подпись за клиента. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и установив факт хищения денежных средств, данная информация была внесена в акт служебной проверки в отношении старшего менеджера по обслуживанию С.Е.И. В настоящее время предоставить все записи с камер видеонаблюдения не представляется возможным по техническим причинам.

Таким образом ФИО3 причинял материальный ущерб (марка обезличена) В настоящий момент материальный ущерб возмещен. (т.1 л.д.189-192)

показаний свидетеля Б.Е.А. усматривается, что с (дата) года и по настоящее время она работает в дополнительном офисе №... расположенном по адресу: ... должности руководителя. В ее должностные обязанности входит: контроль действий сотрудников, организация работы сотрудников. График работы с 09 часов до 19 часов. Так в дополнительном офисе №... был трудоустроен ФИО3, (дата) г.р. в должности старшего менеджера по обслуживанию. В его должностные обязанности входило: работа с клиентами, прием и пересчет денежной наличности, сведение кассы в конце дня, и иные административно - хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией. График работы с клиентами с 09 часов до 19 часов. (дата) у ФИО3 с (марка обезличена) был заключен договор о полной материальной ответственности. В (дата) году ФИО3 проходил сертификационную подготовку и имею сертификаты: "Кассовое обслуживание. Определение подлинности и платежеспособности денежной наличности иностранных государств", "Кассовые операции в ВСП Модуль 2. Правила работы с банковскими ценностями", "Комплексная программа обучения старшего менеджера по обслуживанию. Модуль 3". (дата) он был назначен должностным лицом, ответственным сохранность банковских ценностей в хранилище ВСП (внутреннее структурное подразделение). За время работы на ФИО3 наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (в (дата) года), обнаружена неплатежеспособная купюра (в (дата) года), зарегистрированы три недостачи (одна в (дата) года и 2 в (дата) года).

(дата) она находилась на своем рабочем месте, во время исполнении своих обязательств, примерно около 18 часов, к ней подошел старший менеджер по обслуживанию ФИО3 и сообщил, что у него в кассе недостача 160000 рублей. Узнав о данной ситуации, она стала выяснять по какой причине такая большая недостача. Позвал для пересчета старшего менеджера по обслуживанию З.А.С. они стали осматривать кассовую кабину и пересчитывать денежные средства, но денежных средств они так и не нашли. После чего сотрудником ЗРВСП (заместитель руководителя дополнительного офиса) С.Е.А. был проведен контрольный пересчет совместно со старшим менеджером по обслуживанию Л.М.М. При подтверждении недостачи контрольного пересчета С.Е.А., она сообщила РГВСП (региональный руководитель дополнительного офиса) З.С.А. Так как недостача в размере 160 000 рублей подтвердилась ей были просмотрены записи с камер видео наблюдений для проверки всех операций проведенной старшим менеджером по обслуживанию ФИО3. При сверки сверялись суммы, проведенные в АС (автоматизированные системы) с суммой, которую он выдавал или принимал от клиента, а так же проверяли сканированные операции по программе. Во время проверки и установления недостачи ей поступил звонок от начальника управления О.Ю.А.. В ходе разговора она сообщила о данной ситуации. О.Ю.А. пояснила, что если в течение 30 минут денежные средства в размере 160 000 рублей не найдутся, она приедет помочь. О данном разговоре ЗРВСП (заместитель руководителя дополнительного офиса) С.Е.А. сообщила старшему менеджеру по обслуживанию ФИО3.

(дата) около 20 часов ФИО3 сообщает о том, что он нашел денежные средства в размере 160 000 рублей, пояснив, что ранее он переложил денежные средства в другой ящик с документами и забыл про них. После обнаружения денежных средств старший менеджер по обслуживанию Л.М.М. и ФИО3 направились в кассу, где ФИО3 показал все упакованные денежные средства с указанием суммы и подписи. Л.М.М. убедилась, что денежные средства на месте.

(дата) у ФИО5 был выходной день. Во время его отсутствия на рабочем месте была проведена проверка, в результате которой было установлена недостача в размере 99 689 рублей 54 копейки. В этот день после проведения проверки она позвонила ФИО5 и спросила про данную недостачу. В ходе разговора он признался о том, что данные денежные средства он похитил из кассы, пояснив это тем, что трудное материальное положение.

Так же в ходе разговора он сразу пояснил, что вернет денежные средства сражу же когда буду в г.Н.Новгороде. (дата) при проведении проверки установлена недостача в сборных пачках ФИО3 в размере 99 689 рублей 54 копейки (50 000 рублей, похищенные (дата) +49689 рублей 54 копейки, похищенные (дата) = 99 689 рублей 54 копейки), о чем был составлен акт. После установления данного факта и проведении проверки С.Е.И. был уволен.

В ходе проведения проверки в отношении старшего менеджера по обслуживанию С.Е.Н. были просмотрены записи с камер видеонаблюдения и установлено, что: (дата) в 18 часов 45 минут старший менеджер по обслуживанию С.Е.Н. открывает металлический денежный ящик, вынимает купюры номиналом 5000 рублей, отсчитывает из них 10 купюр. Отсчитанные купюры в количестве 10 штук убирает под коробку с монетой, расположенную в денежном ящике. В 19 часов ФИО3 вынимает из денежного ящика коробку с монетой, отложенные купюры при этом удерживая снизу рукой, ставит на рабочий стол. Затем все берет, опять в руку и опускается под стол, проводя там манипуляции. В результате данных действий у сотрудника видны в левой руке скомканные купюры. В эту же руку он кладет сотовый телефон, накрыв таким образом изъятые из денежного ящика купюры, и все убирает в карман брюк. В 19 часов 15 минут ФИО3 выходит из кассовой кабины и направляется в служебное помещение. Аналогичным способом, (дата), (дата), (дата) старший менеджер похитил денежные средства банка.

(дата) в 09 часов 11 минут старший менеджер по обслуживанию С.Е.Н. открывает металлический денежный ящик, вынимает купюры номиналом 5000 рублей, отсчитывает из них 12 купюр. Отсчитанные купюры в количестве 12 штук убирает под коробку с монетой, расположенную в денежном ящике. В период времени с 16 часов 35 минут по 16 часов 39 минут С.Е.Н. открывает денежный ящик, перебирает купюры номиналом 2000 рублей и 200 рублей. Затем совершает манипуляции с коробкой, под которую ранее были помещены отложенные купюры. А именно, аккуратно убирает их в кулак левой руки. Затем в эту же руку он кладет один из сотовых телефонов (у ФИО3 на рабочем месте – 2 сотовых телефона), накрыв таким образом изъятые из денежного ящика купюры и все убирает в карман брюк. В 17 часов 01 минуту С.Е.Н. выходит из кассовой кабины и направляется в служебное помещение. В 20 часов 01 минуту ФИО3 заходит в кассовую кабину. Открывает денежный ящик, вынимает купюры номиналом 5000 рублей, пересчитывает. Часть купюр убирает обратно в ячейку денежного ящика, а часть откладывает рядом с монетами. В 20 часов 02 минуты ФИО3 открывает металлический шкаф, совершает внутри него манипуляции. После проведенных действий в руке у сотрудника появляются свернутые купюры (точное количество определить нет возможности). Далее на эти купюры он сверху помещает отложенные ранее в денежном ящике около монет купюры номиналом 5000 рублей и, перевернув в руке стопку купюр, начинает производить их пересчет. Не просчитав до конца – убирает в ячейку денежного ящика, в котором в течение рабочего дня размещаются купюры номиналом 5000 рублей.

Так же установлено, что (дата) в 12 часов 36 минут в дополнительный офис №... расположенного по адресу: ... обратилась клиент Б.Т.И., (дата) г.р. для проведения расходной операции по счету №... в сумме 30000 рублей. При обслуживании клиента Б.Т.И. старший менеджер по обслуживанию ФИО3 провел две операции на 30000 рублей и на 5000 рублей, при этом при печати ордера на сумму 5000 рублей сделал сброс печати. После этого, в течение дня ФИО3 пытался повторить подпись клиента на бумаге, далее достал ордер клиента на сумму 5000 рублей и поставил собственноручно подпись за клиента.

По возвращению (дата) ФИО3 пришел на работу и сразу же перечислил денежные средства в (марка обезличена)". (т.1 л.д.208-211)

показаний свидетеля Л.М.М. усматривается, что она трудоустроена с (дата) года и по (дата). С (дата) она находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Работала она в дополнительном офисе №... расположенном по адресу: г.Н.Нов... должности старшего менеджера по обслуживанию. В ее должностные обязанности входит: открытия и закрытия операционного дня, пересчет кассы. График работы с 09 часов до 19 часов. Так в дополнительном офисе №... был трудоустроен ФИО3, (дата) г.р. в должности старшего менеджера по обслуживанию. В его должностные обязанности входило: работа с клиентами, прием и пересчет денежной наличности, сведение кассы в конце дня, и иные административно - хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией.

(дата) она находилась на своем рабочем месте. Примерно в 18 часов, к Б.Е.А. подошел старший менеджер по обслуживанию ФИО3 и сообщил, что у него в кассе недостача 160 000 рублей. Узнав о данной ситуации, она стала выяснять по какой причине такая большая недостача. Так же она позвала для пересчета старшему менеджеру по обслуживанию З.А.С., после чего они стали осматривать кассовую кабину и пересчитывать денежные средства, но денежных средств они так и не нашли. После чего сотрудником ЗРВСП (заместитель руководителя дополнительного офиса) С.Е.А. был проведен контрольный пересчет совместно с ней, но недостачу они так и не установили. При подтверждении недостачи контрольного пересчета С.Е.А., Б.Е.А. было сообщено РГВСП (региональный руководитель дополнительного офиса) З.С.А. Так как недостача в размере 160 000 рублей подтвердилась, Б.Е.А. просмотрела записи с камер видео наблюдений для проверки всех операций проведенной старшим менеджером по обслуживанию ФИО3. При сверки сверялись суммы, проведенные в АС (автоматизированные системы) с суммой, которую он выдавал или принимал от клиента, а так же проверяли сканированные операции по программе.

(дата) около 20 часов ФИО3 сообщает Б.Е.А. о том, что он нашел денежные средства в размере 160 000 рублей, пояснив, что ранее он переложил денежные средства в другой ящик с документами и забыл про них. После обнаружения денежных средств она и ФИО3 направились в кассу, где ФИО3 показал все упакованные денежные средства с указанием суммы и подписи. Она, убедившись по ярлыкам и корешкам, что денежные средства на месте, сообщила Б.Е.А., денежные средства они не пересчитывали.

(дата) она пришла на работу, чтобы отдать больничный лист Б.Е.А.. Входе разговора Б.Е.А. сообщила, что в отношении старшего менеджера по обслуживанию ФИО3 проведена проверка и установлена недостача в размере 99 650 рублей, а так же она ей сообщила, что в период времени с декабря 2019 года и по конец (дата) года ФИО5 совершал хищение денежных средств. (т.1 л.д.212-214)

показаний свидетеля С.Е.А. усматривается, что с (дата) года и по настоящее время работает в дополнительном офисе №... расположенном по адресу: ... должности заместителя руководителя. В ее должностные обязанности входит: вся кассовая дисциплина, опер качество, выполнение очередей. График работы с 09 часов до 18 часов. В (дата) году в дополнительном офисе №... был трудоустроен ФИО3, (дата) г.р. в должности старшего менеджера по обслуживанию. В его должностные обязанности входило: работа с клиентами, прием и пересчет денежной наличности, сведение кассы в конце дня, и иные административно - хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией.

(дата) она находилась на своем рабочем месте. Примерно в 18 часов, к Б.Е.А. подошел старший менеджер по обслуживанию ФИО3 и сообщил, что у него в кассе недостача 160 000 рублей. Узнав о данной ситуации, она стала выяснять по какой причине такая большая недостача. Так же она позвала для пересчета старшего менеджера по обслуживанию З.А.А., после чего они стали осматривать кассовую кабину и пересчитывать денежные средства, но денежных средств они так и не нашли. После чего ей был проведен контрольный пересчет совместно со З.А.С., но недостачу они так и не установили. При подтверждении недостачи контрольного пересчета она и Б.Е.А., сообщили РГВСП (региональному руководителю дополнительного офиса) З.С.А. Так как недостача в размере 160 000 рублей подтвердилась, Б.Е.А. просмотрела записи с камер видео наблюдений для проверки всех операций проведенной старшим менеджером по обслуживанию ФИО3. При сверки сверялись суммы, проведенные в АС (автоматизированные системы) с суммой, которую он выдавал или принимал от клиента, а так же проверяли сторнированные операции по программе.

(дата) около 20 часов ФИО3 сообщает Б.Е.А. о том, что он нашел денежные средства в размере 160 000 рублей, пояснив, что ранее он переложил денежные средства в другой ящик с документами и забыл про них. После обнаружения денежных средств Л.М.М. и ФИО3 направились в кассу, где ФИО3 показал все упакованные денежные средства с указанием суммы и подписи. Она, убедившись по ярлыкам и корешкам, что денежные средства на месте, после чего сообщила Б.Е.А.

(дата) у ФИО5 был выходной день. Во время его отсутствия на рабочем месте была проведена проверка, в результате которой было установлена недостача в сборных пачках ФИО3 в размере 99 689 рублей 54 копейки, после проверки был составлен акт. После установления данного факта и проведении проверки С.Е.И. был уволен. (т.1 л.д.215-217)

показаний свидетеля З.А.С. усматривается, что 2018 года и по настоящее время она трудоустроена в (марка обезличена)" расположенном по адресу: ..., в должности старшего менеджера по обслуживанию. В ее должностные обязанности входит: расчетное кассовое обслуживание клиентов, регистрация обращение клиентов. График работы с 08 часов 45 минут до 19 часов 45 минут. Так в дополнительном офисе №... был трудоустроен ФИО3, (дата) г.р. в должности старшего менеджера по обслуживанию. В его должностные обязанности входило: работа с клиентами, прием и пересчет денежной наличности, сведение кассы в конце дня, и иные административно - хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией.

(дата) она находилась на своем рабочем месте. Примерно в 18 часов, к Б.Е.А. подошел старший менеджер по обслуживанию ФИО3 и сообщил, что у него в кассе недостача 160 000 рублей. Узнав о данной ситуации, она стала выяснять по какой причине такая большая недостача. Б.Е.А. позвала ее для пересчета денежных средств. Она и Б.Е.А. стали осматривать кассовую кабину и пересчитывать денежные средства, но денежных средств они так и не нашли. После чего сотрудником ЗРВСП (заместитель руководителя дополнительного офиса) С.Е.А. был проведен контрольный пересчет совместно с Л.М.М., но недостачу так и не установили. При подтверждении недостачи контрольного пересчета С.Е.А., Б.Е.А. было сообщено РГВСП (региональный руководитель дополнительного офиса) З.С.А. Так как недостача в размере 160 000 рублей подтвердилась. Б.Е.А. просмотрела записи с камер видео наблюдений для проверки всех операций проведенной старшим менеджером по обслуживанию ФИО3. При сверки сверялись суммы, проведенные в АС (автоматизированные системы) с суммой, которую он выдавал или принимал от клиента, а так же проверяли сканированные операции по программе.

(дата) около 20 часов ФИО3 сообщает Б.Е.А. о том, что он нашел денежные средства в размере 160 000 рублей, пояснив что ранее он переложил денежные средства в другой ящик с документами и забыл про них. После обнаружения денежных средств Л.М.М. и ФИО3 направились в кассу, где ФИО3 показал все упакованные денежные средства с указанием суммы и подписи. Л.М.М. убедившись по ярлыкам и корешкам, что денежные средства на месте, сообщила Б.Е.А.. Денежные средства после обнаружения, денежные средства не пересчитывались.

(дата) она пришла на работу. Входе разговора, Б.Е.А. сообщила, что в отношении старшего менеджера по обслуживанию ФИО3 проведена проверка и установлена недостача в размере 99 650 рублей, а так же она ей сообщила, что в период времени с (дата) года и по конец (дата) года ФИО5 совершал хищение денежных средств. По данному факту была проведена служебная расследования и составлен акт. (т.1 л.д.218-220)

показаний свидетеля А.Н.А. усматривается, что с (дата) и по настоящее время она трудоустроена в указанной должности. В ее обязанности входит рассмотрение дисциплинарных взысканий и работа с надзорными органами. В (дата) года ей поступил готовый акт служебного расследования от отдела служебных расследований «Банк Рядом». В нем было указано, что с (дата) года по (дата) года в дополнительном офисе №... Головного отделения по ..., расположенного по адресу: ... был трудоустроен ФИО3, (дата) года рождения. На протяжении трудовой деятельности с (дата) ФИО3 занимал должность консультанта, потом со (дата) по (дата) - старшего менеджера по обслуживанию. За время работы ФИО3, (дата) г.р., на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (в (дата) года), обнаружена неплатежеспособная купюра (в (дата) года), зарегистрированы три недостачи (одна в (дата) года и 2 в (дата) года). В ходе расследования было установлено, что ФИО3, являясь материально ответственным лицом, начиная с (дата) года и по (дата), находясь на рабочем месте, похищал денежные средства из кассы. Для сокрытия данного факта ФИО3 формировал пачки денежной наличности с недостачей, указывая на накладных необходимые для заключения операционного дня суммы, а после чего через некоторое время возвращал денежные средства в кассу банка. (дата) при проведении проверки установлена недостача в сборных пачках ФИО3 в размере 99 689 рублей 54 копейки (50 000 рублей, похищенные (дата) + 49689 рублей 54 копейки, похищенные (дата) = 99 689 рублей 54 копейки), о чем был составлен акт. Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым и установлены факты хищения денежных средств. После установления данного факта и проведения проверки он был уволен по инициативе работодателя, в соответствии с п.7 н.1 ст.81 Трудового Кодекса РФ в связи с утратой доверия. Она провела экспертизу представленных ей документов и подготовила приказ об увольнении ФИО3 Точную дату приказа она не помнит, но это было в начале марта 2020 года. По сути, от нее требовалось только составить приказ и присвоить ему номер. Готовый приказ об увольнении она направила посредством электронного документооборота на подпись руководству. В акте служебного расследования от (дата) она также ставила свою линую подпись. (т.1 л.д.224-226)

показаний свидетеля П.В.С. усматривается, что с (дата) года и по настоящее время она трудоустроена в указанной должности. В ее обязанности входит осуществление страхования денежной наличности в подразделениях (марка обезличена), контроль дебиторской задолженности, проведение служебных расследований по фактам недостач, выявленных по кассовой работе. Ее рабочее место располагается на .... В (дата) года ее отделом была выявлена недостача в дополнительном офисе №... Головного отделения по Нижегородской области, расположенного по адресу: ... сотрудника ФИО3, (дата) года рождения. В отделении была вскрыта пачка денежной наличности, которую формировал ФИО3, в которой выявлена недостача. Сотрудниками отделения данный факт был отражен в программе, из которой эта информация и попала к ней в отдел. Членом комиссии по служебному расследованию данного факта стала она. Была установлена недостача в сборных пачках ФИО3 в размере 99 689 рублей 54 копейки, о чем был составлен акт.

Также было установлено, что с (дата) года по (дата) года он похищал денежные средства. Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым и установлены факты хищения денежных средств. ФИО3 был трудоустроен в дополнительном офисе №... с (дата) года по (дата) года. На протяжении трудовой деятельности с (дата) ФИО3 занимал должность консультанта, потом со (дата) по (дата) - старшего менеджера по обслуживанию. За время работы ФИО3, (дата) г.р., на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (в (дата) года), обнаружена неплатежеспособная купюра (в (дата) года), зарегистрированы три недостачи (одна в (дата) года и 2 в (дата) года). В ходе расследования было установлено, что ФИО3, являясь материально ответственным лицом, начиная с (дата) года и по (дата), находясь на рабочем месте, похищал денежные средства из кассы. Для сокрытия данного факта ФИО3 формировал пачки денежной наличности с недостачей, указывая на накладных необходимые для заключения операционного дня суммы, а после чего через некоторое время возвращал денежные средства в кассу банка. Ее функционал в рамках расследования заключался в проверке кассовой дисциплины и работы сотрудника ФИО3, конкретной задачей было выявить причину возникновения недостачи, в какой момент она образовалась. Она просматривала записи с камер видеонаблюдения, установила, что он (дата) изъял из кассы 50 000 рублей. Далее, по видео она не установила, но сам ФИО3 пояснил, что в период с (дата) по (дата) он похитил еще 49650 рублей. (дата) он взял еще 60 000 рублей, вынес их из кассы, но пока стали разбираться, он подкинул их обратно. Данные сведения она предоставила для акта служебного расследования.

В период времени с (дата) года по (дата) года недостачи, как пояснял сам ФИО3, ею выявлены по кассе не были, так как денежные средства он успевал вкладывать обратно до обнаружения. В акте служебного расследования от (дата) она ставила свою личную подпись. (т.1 л.д.227-229)

показаний свидетеля Ф.М.С. усматривается, что с (дата) и настоящее время она трудоустроена в руководителя сети ВСП управления продаж и обслуживания. В ее обязанности входит организация продаж и об клиентов в подчиненных подразделениях (марка обезличена), участие в коллегиальных органах. Ее рабочее место располагается ....

ФИО3, (дата) г.р. был трудоустроен в дополнительном офисе №... Головного отделения по ..., расположенного г... с (дата) года по (дата) года. На трудовой деятельности с (дата) ФИО3 занимал должность консультанта, потом со (дата) по (дата) - старшего менеджера по обслуживанию. За время работы ФИО3, на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (в (дата)) обнаружена неплатежеспособная купюра (в (дата) года), зарегистрированы недостачи (одна в (дата) года и 2 в (дата) года).

В (дата) года Руководителем офиса была выявлена недостача в дополнительном офисе №... у сотрудника ФИО3 В отделении была вскрыта пачка денежной наличности, которую формировал ФИО3, в которой недостача. Сотрудниками отделения данный факт был отражен в программе, паралельно они поставили ее в известность о выявленном рисковом событии. Принято решение об отстранении сотрудника от работы с денежной наличностью и клиентами до итогов расследования, которое было инициировано Руководителем офиса в тот же день. Она Приказом Банка была назначена членом комиссии по служебному расследованию данного факта. Была установлена недостача в сборных пачках ФИО3 в размере 99 689 рублей 54 копейки, о чем был составлен акт.

Так же установлено, что с (дата) года по (дата) года он похищал денежные средства. Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым и установлены факты хищения денежных средств. В ходе расследования было установлено, что ФИО3, являясь материально ответственным лицом, наличия с (дата) года и по (дата), находясь на рабочем месте, похищал денежные средства из кассы. Для сокрытия данного факта ФИО3 формировал пачки денежных средств с недостачей, указывая на накладных необходимые для заключения операционного дня сумму, а после чего через некоторое время возвращал денежные средства в кассу банка. Ее функционал в рамках расследования заключался в проверке выявленных фактов хищения сотрудником ФИО3, конкретной задачей было выявить причину возникновения недостач, в какой момент она образовалась, принятие мер к сотруднику и причастным лицам, контроль возмещения убытков. Комиссия просматривала записи с камер видеонаблюдения, установила, что он (дата) изъял из кассы 50000 рублей. Сам ФИО3 пояснил, что в период времени с (дата) по (дата) похитил 49 689 рублей 54 копейки. (дата) он взял еще 60000 рублей, вынес их из кассы, но пока стали разбираться, он подкинул их обратно. В период времени с декабря 2019 года по январь 2020 года недостачи, как пояснил сам ФИО3, выявлены по кассе не были, так как денежные средства он успевал вкладывать обратно до обнаружения. (т.1 л.д.230-231)

показаний свидетеля Б.С.Н. усматривается, что с (дата) года и по настоящее время она трудоустроена указанной должности. В ее обязанности входит организация работы по направлению судебной защиты интересов Банка в сфере розничного бизнеса, представителем в судах. Ее рабочее место располагается на ....

В (дата) года была выявлена недостача в дополнительном офисе №... у сотрудника ФИО3 Она включена в комиссию по служебному расследованию данного факта. Комиссией была установлена недостача в сборных пачках ФИО3 в размере 99 689 рублей 54 копейки, о чем был составлен акт.

Также было установлено, что с (дата) года по (дата) года он похищал денежные средства. Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым и установлены факты хищения денежных средств. В ходе расследования было установлено, что ФИО3, являясь материальным ответственным лицом, начиная с декабря 2019 года и по (дата), находясь на рабочем месте, похищал денежные средства из кассы. Для сокрытия данного факта ФИО3 формировал пачки денежной наличности с недостачей, указывая на накладных необходимые для заключения операционного дня суммы, а после чего через некоторое время возвращал денежные средства в кассу банка. Ее функционал в рамках расследования заключался в правовой оценке действий сотрудника ФИО3 на предмет нарушения трудового законодательства РФ. Данные оценка представлена членам комиссии. (т.1 л.д.232-233)

Помимо вышеизложенного вина подсудимого подтверждается также следующими письменными доказательствами:

- заявлением потерпевшей Б.Т.И., в котором она просит провести проверку по факту хищения (дата) денежных средств в размере 5000 рублей. (т.1 л.д.234)

- заявлением представителя потерпевшего З.З.Г., в которых он просит привлечь к уголовной ответственности старшего менеджера по обслуживанию (марка обезличена) ФИО3 по факту хищения денежных средств из кассы. (т.1 л.д.57, 58)

- рапортами об обнаружении признаков преступления от (дата), в ходе которых установлено, что:

(дата) не позднее 12 часов 35 минут ФИО3, (дата) г.р., являясь сотрудником дополнительного офиса №... (марка обезличена) находясь в помещении кассы указанного офиса, расположенного по адресу: ..., путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитил денежные средства в размере 5000 рублей, принадлежащие Б.Т.И., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на общую сумму 5000 рублей. (т.1 л.д.11)

(дата), более точное время следствием не установлено, ФИО3 (дата) г.р., являясь сотрудником дополнительного офиса №... (марка обезличена) находясь в помещении кассы указанного офиса, расположенного по адресу: ..., путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитил денежные средства в размере 20000 рублей, принадлежащие (марка обезличена), причинив тем самым последнему материальный ущерб на сумму 20 000 рублей. (т.1 л.д.16)

(дата), более точное время следствием не установлено, ФИО3, (дата) г.р., являясь сотрудником дополнительного офиса №... (марка обезличена) находясь в помещении кассы указанного офиса, расположенного по адресу: ..., путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитил денежные средства в размере 50 000 рублей, принадлежащие (марка обезличена) причинив тем самым последнему материальный ущерб на сумму 50000 рублей. (т.1 л.д.21)

(дата), более точное время следствием не установлено, ФИО3, (дата) г.р., являясь сотрудником дополнительного офиса №... (марка обезличена)", находясь в помещении кассы указанного офиса, расположенного по адресу: ..., путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитил денежные средства в размере 49 689 рублей 54 копеек, принадлежащие (марка обезличена) причинив тем самым последнему материальный ущерб на сумму 49 689 рублей 54 копеек. (т.1 л.д.26)

(дата), более точное время следствием не установлено, ФИО3, (дата) г.р., являясь сотрудником дополнительного офиса №... (марка обезличена) находясь в помещении кассы указанного офиса, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитил денежные средства в размере 60 000 рублей, принадлежащие (марка обезличена) причинив тем самым последнему материальный ущерб на сумму 60000 рублей. (т.1 л.д.31)

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрено: копия объяснения ФИО3, копия объяснения С.Е.А., копия объяснения Б.Е.А., копия акта служебного расследования по факту недостачи в размере 99 650 рублей выявленной в дополнительном офисе №... Головного отделения по Нижегородской области (марка обезличена)", копии чеков от (дата), копия Устава (марка обезличена)", копия положения о Головном отделении по Нижегородской области (марка обезличена) (т.1 л.д.102-104)

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрено: приказ на прием на работу№.../К/ВВБ от (дата), приказ о прекращении трудового договора с работником от (дата), должностную инструкцию старшего менеджера по обслуживанию ФИО3, табеля учета рабочего времени, выписку из графика отпусков, расчетные листы. (т.1 л.д.154-159)

-- протоколом осмотра предметов от (дата) года, в ходе которого осмотрен СД диск с записями с камеры видеонаблюдения расположенной в помещении дополнительного №... (марка обезличена)" по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что при просмотре файлов на экране монитора изображено: номер файла (в левом в верхнем углу), общая обстановка рабочего места в помещении (марка обезличена)" расположенного по адресу: ... (рабочий стол, компьютер, принтер, терминал, канцелярские предметы), так же на экране монитора видно, что за столом сидит молодой человек с темными волосами, в белой рубашке по внешним признаком схожим с ФИО3, (дата) г.р. На записях с камеры видеонаблюдения видно, как в период рабочего времени ФИО3 открывает ящик, который расположен в столе смотрит на кассовый чек, после чего на листке пытается повторить подпись. Неоднократно повторив подпись на листке, ФИО3 берет кассовый чек, после чего собственноручно изображает (подделывает) подпись клиента на кассовом чеке. Подделав подпись клиента, ФИО3 достает из ящика расположенного в столе еще кассовые чеки, после чего вкладывает кассовый чек с поддельной подписью и перемешивает их, далее убирает обратно в ящик. (т.1 л.д. 197-198)

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрено: копия трудового договора от (дата), копия договора о полной материальной ответственности от (дата) (т.1 л.д.174-175)

- явками с повинной ФИО3 от (дата), согласно которым он добровольно сообщил, что, работая в должности старшего менеджера по обслуживанию в дополнительном офисе №... (марка обезличена)" по адресу: ..., используя свое служебное положение:

он похитил денежные средства в размере 5000 рублей, принадлежащие Б.Т.И. (т.2 л.д.8-9)

он похитил денежные средства в размере 35000 рублей, принадлежащие (марка обезличена)" (т.2 л.д. 5-6)

он похитил денежные средства в размере 20000 рублей, принадлежащие (марка обезличена)" (т.2 л.д.20-21)

он похитил денежные средства в размере 50000 рублей, принадлежащие (марка обезличена) (т.2 л.д.17-18)

он похитил денежные средства в размере 49 689 рублей 54 копейки, принадлежащие (марка обезличена)" (т.2 л.д.14-15)

он похитил денежные средства в размере 60 000 рублей, принадлежащие (марка обезличена) (т.2 л.д.11-12)

Давая юридическую оценку содеянному подсудимым суд приходит к следующему.

Не доверять либо ставить под сомнение показания подсудимого, потерпевшей, представителя потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку каких-либо оснований для самооговора подсудимым и для его оговора данными лицами судом не установлено.

При этом вышеперечисленные доказательства добыты из надлежащего источника, полномочными лицами в установленном уголовно-процессуальном порядке, показания потерпевшего, представителя потерпевшего, как и свидетелей полностью согласованы с письменными доказательствами, совокупность которых полностью подтверждена признательными показаниями подсудимого, поэтому всю эту совокупность суд берет в основу приговора.

Само событие, время, место, хищение денежных средств тайным способом и путем их присвоения, сам объем похищенных денежных средств, принадлежащих как Б.Т.И., и соответственно (марка обезличена) подтверждено всей совокупностью доказательств и не оспаривается стороной защиты.

Сами по себе, установленные судом конкретные действия подсудимого по безвозмездному, скрытному, то есть незаконному и тайному способу хищению денежных средств, принадлежащих потерпевшей Б.Т.И., с ее банковского счета №..., составлением подложного расходного кассового ордера, а также по хищению путем присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", с использованием своего служебного положения, формируя денежные средства по окончанию рабочего дня, упаковывая их в пакет, внося недостоверную информацию на этикетку о сумме денежных средств, дальнейшее распоряжение ими в свою пользу, со всей очевидностью свидетельствуют как о наличии у ФИО3 прямого умысла на тайное хищение денежных средств потерпевшей Б.Т.И., так и на хищение денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)", путем их присвоения с использованием своего служебного положения, а также о полном выполнении объективной стороны данных преступлений, то есть об осознанном совершении им оконченной кражи и присвоений.

Объем похищенных денежных средств, принадлежащих потерпевшей Б.Т.И., составляет 5000 рублей; принадлежащих (марка обезличена)», составляет 99 689 рублей 54 копейки, что не оспаривается подсудимым.

Согласно примечанию к ст.158 УК РФ, исходя из реального размера причиненного потерпевшему материального ущерба на сумму 5000 рублей, по подтверждению потерпевшей, являющимися для нее значительным, с учетом ее имущественного положения, сведений об ее доходах, признак значительности причиненного Б.Т.И. материального ущерба нашел свое достоверное подтверждение.

Наличие в содеянном подсудимым по краже денежных средств, принадлежащих Б.Т.И., квалифицирующего признака «совершенная с банковского счета» со всей достоверностью свидетельствует тот факт, что ФИО3 осознано, именно с прямым умыслом с целью тайного, скрытного завладения денежными средствами с банковского счета потерпевшей составил соответствующий подложный расходный кассовый ордер о получении с банковского счета денежных средств Б.Т.И., и таким способом тайно завладел денежными средствами потерпевшей с её с банковского счета, после чего распорядился ими в свою пользу.

Согласно закону, субъектами преступления являются должностные или иные лица, использующие для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие в себя организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в организации.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения следует понимать должностных лиц, обладающих предусмотренными примечанием 1 к ст.285 УК РФ признаками государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст.201 УК РФ, в том числе лиц, которые используют для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

Квалифицирующий признак каждого присвоения денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)», «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое достоверное подтверждение, тем, что каждое из указанных хищений ФИО3 совершил путем присвоения вверенных ему денежных средств с использованием своего служебного положения, так как на момент совершения преступлений он занимал должность старшего менеджера по обслуживанию дополнительного офиса №... (марка обезличена)" и согласно своему должностному положению был обязан соблюдать операционно-кассовые правила, обеспечивать сохранность вверенных наличных денежных средств, ценностей и документов, то есть только выполнение им этих административно-хозяйственных обязанностей в данной организации позволило ему присвоить вверенные ему данной организацией денежные средства, принадлежащие последней.

Суд разрешил все заявленные ходатайства, использовал все имеющиеся у него организационные возможности для обеспечения явки свидетелей, на допросе которых состоятельно настаивали участники судебного разбирательства, и необходимых условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела на основе равноправия и состязательности сторон.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, приняв во внимание все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, исследовав представленные доказательства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу, и оценив их с точки зрения достоверности, суд находит их достаточными и по вышеизложенным основаниям приходит к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимого ФИО3 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует его действия:

по каждому из 5-ти хищений денежных средств, принадлежащих (марка обезличена)" - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть как преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ;

по хищению денежных средств, принадлежащих Б.Т.И. – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, то есть как преступление, предусмотренное п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, вопрос о вменяемости ФИО3 в ходе предварительного расследования не возникал. На учете у психиатра и нарколога он не состоит. Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий ФИО3 мог и осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, мог и руководил ими, у суда и сторон не имеется. Поэтому принимая во внимание поведение подсудимого в суде, его характеризующие данные, суд признает ФИО3 в отношении содеянного вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая ФИО3 наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывал характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и его близких, и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

А именно то, что ФИО3 совершил ряд тяжких преступлений против собственности.

В качестве характеризующих ФИО3 данных суд, по всем преступлениям, учитывает, что на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, по всем преступлениям, суд признаёт:

в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления;

в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, по всем преступлениям, суд признает его состояние здоровья, полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, публичное принесение извинений потерпевшим, возраст и состояние здоровье его матери (наличие хронического заболевания).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст.63 УК РФ, по всем преступлениям, судом не установлено.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств и степени их общественной опасности, несмотря на наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, при отсутствии у ФИО3 отягчающего обстоятельства, суд не усматривает фактических и юридических оснований для изменения категории по всем преступлениям на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом имеющихся данных, принимая во внимание мнение участников уголовного судопроизводства, оценивая цель и мотивы совершения преступлений, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого ФИО3, суд приходит к убеждению, что менее строгий вид наказания за все преступления, чем лишение свободы, не сможет обеспечить достижение его целей, и одновременно, учитывая выше установленную совокупность смягчающих обстоятельств, и особо принимая во внимание его постпреступное поведение, а именно: полное признание своей вины, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба, раскаяние в содеянном, публичное принесение извинений потерпевшим, состояние здоровья его матери (наличие хронического заболевания), суд, воплощая на практике начала гуманизма, справедливости, целесообразности и экономии мер уголовно-процессуальной репрессии, будучи убежден в возможности его исправления без реального отбывания наказания в условиях исполнения в период испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, находит возможным в соответствии со ст.73 УК РФ применить к нему условное осуждение по всем преступлениям, при возложении определенных обязанностей в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание всю совокупность установленных смягчающих обстоятельств, учитывая имущественное положение подсудимого и его семьи, суд находит возможным дополнительные необязательные наказания в виде штрафа и ограничения свободы по всем преступлениям не назначать.

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих, наказание ФИО3 в виде лишения свободы, по всем преступлениям, назначается с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Также суд с учетом данных о личности подсудимого и тяжести содеянного, несмотря на совершение подсудимым тяжких преступлений впервые, не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы по всем преступлениям принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УКРФ.

Судом также не усматривается оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО3 от наказания, а также применения к нему отсрочки исполнения наказания.

Поскольку подсудимым совершена совокупность тяжких преступлений, то окончательное наказание ему назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ и в совершении 5-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ - 1 год лишения свободы;

по каждому из 5-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (в отношении ПАО "Сбербанк России") - 2 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО3 к отбытию назначить 4 года лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком на 4 года.

На основании с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3 следующие обязанности: своевременно встать на учет и периодически один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту, где он будет постоянно проживать, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления последнего; не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить.

Вещественные доказательства по делу: - копия объяснения ФИО3, копия объяснения С.Е.А., копия объяснения Б.Е.А., копия акта служебного расследования по факту недостачи в размере 99 650 рублей выявленной в дополнительном офисе №... Головного отделения по Нижегородской области (марка обезличена) копии чеков от (дата)., копия Устава (марка обезличена)", копия положения о Головном отделении по Нижегородской области (марка обезличена) (т.1 л.д.112), приказ на прием на работу№... от (дата), приказ о прекращении трудового договора с работником от (дата), должностную инструкцию старшего менеджера по обслуживанию ФИО3, табеля учета рабочего времени, выписку из графика отпусков, расчетные листы, (т.1 л.д.167), СД диск с записями с камеры видеонаблюдения расположенной в помещении дополнительного офиса №... (марка обезличена)" по адресу: г... (т.1 л.д. 207), копия трудового договора от (дата), копия договора о полной материальной ответственности от (дата) (т.1 л.д.178-179) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда путем подачи жалобы через Советский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий /подпись/ О.Н. Колягина

(марка обезличена)

Секретарь с\з Ю.С.Матыцина