Приговор № 1-4/2025 1-68/2024 от 13 февраля 2025 г. по делу № 1-4/2025

Дело № 1-4/2025

11RS0013-01-2024-000420-40


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Ижма 14 февраля 2025 года

Ижемский районный суд Республики Коми в составе:

судьи Семенова В.С.,

при секретаре судебного заседания Артеевой С.А.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ижемского района Республики Коми Микуленко Д.В.,

защитника - адвоката Гараева И.Л., представившего удостоверение № 772 и ордер № 00258/9 от 30.06.2024,

защитника - адвоката Сметанина Р.Л., представившего удостоверение № 740 и ордер № 20-4 от 21.06.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес><адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты> «<данные изъяты>», <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки <адрес><адрес><адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1, ФИО2 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере, ФИО1 также - легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, (в редакции Постановления Правительства РФ от 16.01.2015 № 17 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года») (далее – федеральная целевая программа), включает улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

На основании заявления от 14.05.2014 ФИО1 и члены его семьи ФИО2, ФИО3 поставлены на учет в качестве участника мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года на период до 2020 года», желающих улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома по адресу: <адрес>.

В период с 2014 года по 23.05.2017 ФИО1 осуществил строительство жилого дома по адресу: <адрес>, и совместно с членами семьи стал проживать в указанном доме. При этом в органы местного самоуправления о строительстве дома и изменении условий для получения социальной выплаты ФИО1 не сообщил, и в период времени с 2014 года по 12.05.2017 у ФИО1 и его супруги ФИО2, находившихся на территории <адрес><адрес>, поставленных на учет в качестве участника мероприятий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана при получении социальной выплаты на строительство жилья в рамках указанной федеральной целевой программы.

В соответствии с федеральной целевой программой совместно с Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, (далее – Типовое положение) право на получение в первоочередном порядке социальной выплаты на строительство жилья имеют граждане, молодые семьи и молодые специалисты, при осуществлении работы по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности.

В соответствии с подп. «б» п. 4 Типового положения право на получение социальной выплаты гражданин имеет при осуществлении работы по трудовому договору или при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Исходя из положений подп. «а» п. 5, подп. «а» п. 6, подп. «а» п. 33, подп. «а» п. 37, подп. «д» п. 39 Типового положения гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома, предоставление социальных выплат осуществляется в первоочередном порядке.

Поскольку предусмотренные законом основания для получения в первоочередном порядке указанной социальной выплаты на строительство дома у ФИО1 и ФИО2 отсутствовали и, желая получить указанную социальную выплату путем обмана, ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно друг с другом, достоверно зная особенности бюджетного финансирования Программы, заключающиеся в том, что не работая по трудовым договорам и не осуществляя предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, до них вследствие дефицита бюджетных средств не дойдет очередь на получение социальной выплаты, вследствие чего подсудимые согласно своему преступному умыслу решили фиктивно, без осуществления фактической индивидуальной предпринимательской деятельности, зарегистрировать ФИО2 в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

В продолжение своего совместного преступного умысла ФИО1 и ФИО2 в период с 01.01.2017 по 12.05.2017, находясь в неустановленном месте с целью придания видимости законности условий, обязательных для приобретения (получения) права по льготной программе, подготовили документы необходимые для создания крестьянского (фермерского) хозяйства, которые предоставили в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. На основании представленных документов 12.05.2017 в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО2, внесена запись о создании крестьянского (фермерского) хозяйства.

Во исполнение задуманного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес> Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Республики Коми путём обмана, достоверно зная о том, что в соответствии с Программой право на первоочередное получение социальной выплаты на строительство жилья имеют граждане, молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету субъекта Российской Федерации, и желая наступления данных последствий, направили наряду с иными документами в орган местного самоуправления – администрацию муниципального района «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, – имеющий полномочия по рассмотрению подобных обращений и принятию решений об утверждении списков граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о замене его в качестве заявителя в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года на период до 2020 года» на супругу ФИО2, а также сведения о создании ею крестьянского (фермерского) хозяйства, при этом достоверно зная, что индивидуальную предпринимательскую деятельность осуществлять не будут, кроме того, ФИО2 имела основное место работы в <данные изъяты> (удаленное рабочее место в <адрес>) в период с 18.03.2013 по 30.09.2020.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 утверждена государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Во исполнение Программы постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525 утверждена Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса».

Согласно подп. «а» п. 5 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Положение) право на получение социальных выплат имеет гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях и при этом осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), на сельских территориях.

В соответствии с подп. «а» п. 7 Положения предоставление социальных выплат в первую очередь осуществляется гражданам, работающим по трудовому договору или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).

Желая получить социальную выплату и реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана при получении в первоочередном порядке социальной выплаты на строительство жилого дома, ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно друг с другом, на основании заявления ФИО2 от 21.01.2020, в котором она сообщила заведомо ложные сведения о ее статусе главы крестьянского хозяйства и нуждаемости в улучшении жилищных условий, включены в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы <адрес> «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса».

На основании предоставленных ФИО1 и ФИО2 документов, в том числе документов о фиктивной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес> от 15.06.2020 ФИО2 предоставлена социальная выплата в размере 2 052 603 рублей за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО1 и ФИО2 умолчали о факте строительства жилого дома по вышеуказанному адресу, который был на момент выдачи социальной выплаты построен.

После этого ФИО1, в целях достижения противоправного обращения в свою пользу и пользу ФИО2 денежных средств в особо крупном размере, желая распорядиться ими по личному усмотрению, действуя по согласованию с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в период времени с 15.06.2020 по 08.07.2020, находясь на территории <адрес><адрес>, достиг с индивидуальным предпринимателем ФИО7 №2 и его супругой ФИО7 №1, осуществляющими продажу строительных материалов, договоренности об обналичивании с помощью счета последнего денежных средств, выделенных ФИО2 в качестве социальной выплаты на строительство жилья, без фактической покупки у ФИО7 №2 строительных материалов, на что ФИО7 №2 и ФИО7 №1, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, дали свое согласие, и составили счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 052 603 рубля, якобы за покупку ФИО2 у ФИО7 №2 строительных материалов.

03.09.2020 на именной целевой счет №, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства на сумму 2 052 603 рубля, выделенные последней в качестве социальной выплаты на строительство жилья, которые по разрешению Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес> и на основании вышеуказанного счета-фактуры 03.09.2020 были переведены с вышеуказанного счета ФИО2 на счет индивидуального предпринимателя ФИО7 №2 №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

В период времени с 03.09.2020 по 01.06.2021 ФИО7 №1 по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 обналичила поступившие со счета ФИО2 денежные средства в сумме 2 052 603 рубля, которые в указанный период, находясь на территории <адрес><адрес>, передала лично ФИО1 без фактической поставки строительных материалов, перечисленных в счете-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ.

В результате вышеуказанных действий ФИО1 и ФИО2 путем обмана государственного органа в лице Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес>, при наличии нового жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в котором на момент получения вышеуказанной социальной выплаты проживали ФИО1 и ФИО2, ими были похищены денежные средства в сумме 2 052 603 рубля, выделенные из средств бюджета субъекта Российской Федерации – <адрес>, которыми ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, не связанные со строительством жилья в сельской местности, причинив тем самым имущественный вред бюджету <адрес> на общую сумму 2 052 603 рубля, что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО1 в период времени с 10.11.2020 до 31.01.2023, находясь на территории <адрес>, умышленно совершил легализацию (отмывание) денежных средств, похищенных им путём обмана государственного органа в лице Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес> при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и ФИО2 группой лиц по предварительному сговору в период с 2017 по 2021 годы, находясь на территории <адрес><адрес>, действуя с корыстной целью, действуя с прямым преступным умыслом, путём обмана государственного органа в лице Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес> похитили выделенные из средств бюджета <адрес> денежные средства в сумме 2 052 603 рубля.

После чего, 10.11.2020 у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с приобретёнными им в результате совершения мошенничества денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Так, 10.11.2020 между <данные изъяты>» и ФИО1, ФИО2 на территории <адрес><адрес> был заключен кредитный договор «Приобретение готового жилья» № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого заемщику/созаемщику выдан кредит в сумме 2 000 000 рублей сроком на 300 месяцев под 9,027 % годовых на приобретение объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>. После чего между ФИО7 №4, являющейся продавцом квартиры, и покупателем- ФИО1 был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость объекта составляет 2 700 000 рублей, из которых часть стоимости объекта в сумме 700 000 рублей была оплачена на дату подписания договора за счет собственных денежных средств покупателя и часть стоимости объекта в сумме 2000 000 рублей оплачивается за счет целевых кредитных денежных средств, представленных ФИО1 и ФИО2, являющимися по условиям кредитного договора заемщиками/созаемщиками.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 в период с 10.11.2020 до 31.01.2023, находясь на территории <адрес>, <адрес>, путем внесения через банкомат № обналиченных денежных средств на счёт №, открытый на имя ФИО1, в отделении № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, к которому он имел доступ, похищенных путем обмана у Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес> выделенные из средств бюджета субъекта Российской Федерации – <адрес> денежных средств в сумме 2 052 603 рубля с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, совершил с указанными денежными средствами финансовые операции внесение (зачисление) на сберегательный счет №, открытый на имя ФИО1 в <данные изъяты>», с целью погашения остатка задолженности по кредитному договору «Приобретение готового жилья» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес>, а именно:

- в период с 10.11.2020 до 31.01.2023 ФИО1 на территории <адрес><адрес> с использованием банковского счета №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на имя ФИО1, для придания правомерного вида владению внес путем перевода в ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 052 603 рубля на сберегательный счет №, открытый на ФИО1 в ПАО «<данные изъяты>», для обслуживания кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1 в период с 10.11.2020 до 31.01.2023, находясь на территории <адрес><адрес>, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, похищенных им путём обмана у государственного органа в лице Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес>, выделенных из средств бюджета <адрес> денежных средств в сумме 2 052 603 рубля финансовые операции на общую сумму 2 052 603 рубля с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Подсудимые вину в инкриминируемых преступлениях не признали.

ФИО1 в судебном заседании показал, что в 2014 году он стал строить дом, в январе 2015 года они с семьей в него заехали, в мае 2017 года произошел пожар, после которого дом был восстановлен в кратчайшие сроки за счет личных средств и помощи знакомых, размер площади после восстановления не увеличился. В 2020 году условия предоставления субсидии изменились, для ее ускоренного получения необходимо было зарегистрироваться в качестве КФХ, в администрации пояснили, что для этого достаточно иметь кур, супруга ФИО2 зарегистрировалась главой КФХ. В 2016 году они заводили кур, в 2017 году они погибли во время пожара. В 2018 году снова завели кур, количество кур иногда достигало до 20 штук. Они платили налог в размере 40 000 рублей в год. Реализацией продукции не занимались, яйца употребляли сами. На момент получения субсидии площадь дома составляла 42 кв. метра, проживали на первом этаже, места большой семье не хватало. Дом они не регистрировали, поскольку не знали порядка. В сентябре-октябре 2020 года они получили субсидию, с этого времени в течение года он сделал пристройку к дому, общую обитаемую крышу, обшил стены, зимой делал внутренние работы, летом 2021 года дом обшил сайдингом, после получения субсидии площадь дома увеличилась. Перечисленные денежные средства на счёт ФИО39 попросил отдать наличными, поскольку стоимость материала у них была высокая, сроки поставки большими и не весь материал, который он указывал для предоставления субсидии, ему действительно был необходим. Закупил стройматериалы в других строительных магазинах: <данные изъяты>», у ИП ФИО37, магазин «<данные изъяты>». 10 ноября 2020 года они заключили ипотечный договор на покупку квартиры в <адрес> за 2 900 000 рублей, первоначальный взнос состоял из накопленных ими денежных средств и часть средств дала его мама, в настоящее время ипотечный кредит не погашен, в остатке 200 000 рублей. Время покупки квартиры и получения субсидии является совпадением, все деньги, полученные денежные средства от субсидии, они потратили на строительство дома. Никаких фотографий, чеков, связанных со строительством дома после получения субсидии не имеется, стройматериалы приобретались в разных магазинах и всегда за наличный расчет.

ФИО2 в судебном заседании дала следующие показания: её семья стояла в очереди в программе для улучшения условий проживания, в 2017 году к сестре подходила специалист администрации района ФИО7 №3 и сообщила о том, что для продвижения быстрее в очереди необходимо зарегистрироваться главой КФХ. Тогда она зарегистрировалась в налоговой, заплатила налог, при этом имела постоянное место работы в <данные изъяты>. Позже приобрела кур, которые сгорели в пожаре в 2017 году, за ними она ухаживала, кормила, убирала. Предпринимательскую деятельность по факту не осуществляла, планирует в дальнейшем этим заняться. Продукцию содержания кур они употребляли сами, яйца иного раздавали знакомым или родственникам. Деньги от субсидии полностью потратили на стройматериалы для строительства дома, которые покупали в <адрес> и в <адрес>, суммы ей неизвестны, приобретал супруг. До получения субсидии в доме были кухня, прихожая, зал, санузел, дом был площадью 42 кв. м. После увеличения дома у них стало 3 спальни, зал, 2 коридора, кухня. После пожара площадь дома не увеличивалась. Считает, что дом не был фактически достроен ни до, ни после пожара, так как они проживали по меньшей учетной площади жилья, которая им была положена - каждому по 18 кв. м.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины их виновность в совершении инкриминируемого преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 также по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшей ФИО23, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что она состоит в должности начальника отдела правового обеспечения и государственной гражданской службы Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее – Минсельхоз РК), в её обязанности входит правовое сопровождение деятельности Минсельхоза РК. Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в сельской местности предоставляется на основании постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации «Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений. Право на получение социальной выплаты имеет гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях, и при этом осуществляющий деятельность на сельских территориях по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере или в организациях осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, переехавший из другого муниципального образования на сельские территории в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа) для работы или осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных. Гражданин подает в орган местного самоуправления заявление о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по форме, установленной нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Заявление подается с приложением документов, в том числе копии документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо индивидуального предпринимателя-главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, направляют их в орган исполнительной власти с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов для этих целей. Минсельхоз РК утверждает сводный список. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома. В случае с ФИО2 от нее предоставлялись документы на оплату услуг застройщика (подрядчика) и на оплату стройматериалов от ИП ФИО7 №2, которые были рассмотрены Минсельхозом РК как достоверные без проверки обстоятельств и одобрены к оплате. ФИО2 попала в очередь лишь в связи с получением документально подтвержденного статуса главы крестьянского – фермерского хозяйства, что послужило формальным основанием для ее перевода в программу. О том, осуществляла ли фактически деятельность КФХ сама ФИО2 ей неизвестно. В случае установления того факта, что заявленная сельскохозяйственная деятельность не велась, можно утверждать, что регистрация КФХ произведена с целью создания формальных условий для соответствия условиям программы, а отсутствие фактической деятельности КФХ тому подтверждение. Таким образом, при отсутствии фактической деятельности КФХ оснований для признания ее права на получение социальной выплаты и включения ФИО2 (с членами семьи) в очередь на получение социальной выплаты, является необоснованным, а произведенная социальная выплата в сумме 2 052 603 рублей незаконной и подлежащей возврату обратно в региональный бюджет (т. 3 л.д. 47-49).

Показаниями свидетеля ФИО7 №1 в судебном заседании, из которых усматривается, что она является индивидуальным предпринимателем, в середине лета 2020 года ФИО1 при встрече сказал, что хочет приобрести строительные материалы, что ему необходимы документы, чтобы денежные средства перечислили на их расчётный счёт. Отдал ей смету на строительство дома, на основе которой она составила документы. В начале сентября денежные средства поступили на расчётный счёт в размере 2052000 рублей. Его что-то не устроило в товаре, возможно по срокам доставки, ассортимент, качество, и он спросил, сможет ли она денежные средства отдать наличными, потому что он хочет приобретать строительные материалы в других магазинах. Отдавала она деньги частями и наличными и до июня 2021 года она все денежные средства в полном объёме передала. Причину передачи ФИО38 денег наличными средствами она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО7 №2 в судебном заседании, из которых усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем, в 2020 году ФИО1 собирался купить у них строительные материалы, он занимается их закупкой в <адрес>, счетами занималась супруга на основании предоставленной ФИО1 сметы. ФИО1 не устроили цены и сроки доставки, поэтому он попросил вернуть перечисленные 2 000 000 рублей на их счёт обратно ему наличными.

Показаниями свидетеля ФИО7 №8 в судебном заседании, из которых усматривается, что он работает в должности пожарного и выезжал в 2017 году на пожар дома супругов ФИО38, в результате пожара сгорела кровля полностью, дом выгорел, из ценных вещей ничего не осталось, дом не был пригоден для проживания. До пожара семья ФИО38 там проживала. На участке были хозяйственные постройки: баня, сарай, которые тоже сгорели. После пожара ФИО38 дом восстановили.

Показаниями свидетеля ФИО7 №7, ФИО7 №9, ФИО7 №6 в судебном заседании, являющимися пожарными, аналогичными показаниям свидетеля ФИО7 №8, также пояснившим, что животных, курятник они на территории дома не видели, поскольку их внимание было сосредоточено на тушение пожара. ФИО7 ФИО7 №7 пояснил также, что на 2 этаже выгорели 2 жилые комнаты.

Показаниями свидетеля ФИО7 №11 в судебном заседании, из которых усматривается, что они с ФИО7 №12 помогали весной 2017 года в течение 1 дня ремонтировать крышу сгоревшего дома ФИО38. До пожара ФИО38 проживали в этом доме. После пожара дом стал больше. О подсобном хозяйстве, реализации сельхозпродукции ему неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО7 №12 в судебном заседании, из которых усматривается, что он с ФИО7 №11 помогали в 2017 году ремонтировать ФИО38 крышу их сгоревшего дома, до пожара в мае 2017 года дом был полностью достроенный, одноэтажный с мансардой из газобетона, жилой. Дом, который был до пожара и который был построен после пожара, увеличился в длину и 2 этаж тоже увеличился. За лето 2017 года они восстановили дом. Дом увеличился 3-4 года назад, до этого ФИО38 жили в маленьком восстановленном домике. Хотя ФИО38 являются его соседями, ничего про ведение ими КФХ он не знает.

Показаниями свидетеля ФИО7 №3 в судебном заседании, из которых усматривается, что она работала в администрации <данные изъяты>», занималась приемом и проверкой документов, подаваемых гражданами, в том числе и ФИО38, на получение субсидии для строительства дома. В 2020 году условия программы изменились, субсидию получали только работающие граждане в бюджетной сфере и агропромышленном комплексе. ФИО2 была зарегистрирована главой фермерского хозяйства, ею были предоставлены подтверждающие документы. Работники агропромышленного комплекса были включены в первую очередь для получения субсидии. ФИО2 по категории АПК получила субсидию по программе «Комплекс развитии сельских территории» в 2020 году. Затем денежные средства были перечислены на блокированный счет, контролем назначения которых занимается Минсельхоз РК. Субсидия составляет 70% от стоимости строительства, деньги эти целевые, обналичивать их нельзя. Также существует программа для выделения субсидии на дострой при готовности дома на 50 %, при этом этом незавершенное строительство должно быть зарегистрировано в Росреестре. У ФИО38 отсутствовало имеющееся зарегистрированное имущество, ими были направлены запросы в БТИ, Росреестр, поэтому они были включены в программу на улучшение жилищных условий путем строительства нового жилья. Расходование выделенных денежных средств они не ведут, необходимо только в определенный срок зарегистрировать дом.

Показаниями свидетеля ФИО7 №10 в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что он проживает по соседству с ФИО38, в мае 2017 года он увидел, как возгорается баня ФИО38 и огонь переходит на их дом. В течение следующего месяца ФИО1 восстановил свой дом, и они с семьей снова в него заехали. Слышал, что у ФИО38 были куры, но о продаже ими продукции ничего не знает (т. 3, л.д. 197-199).

Показаниями свидетеля ФИО7 №5 в судебном заседании, из которых усматривается, что 5-8 лет назад ФИО38 построил дом 6 на 7 метра, проживали в нем, потом случился пожар. После пожара остались только стены, он помогал разбирать вещи. Знает, что они содержали кур, иногда угощали его яйцами.

Показаниями свидетеля ФИО7 №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что в начале ноября 2020 года она продала семье ФИО38 квартиру по адресу: <адрес>, за 2 700 000 рублей. В <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, они подписали договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого первоначальный взнос за квартиру составлял 700 000 рублей, эти средства были из их собственных средств, а 2 000 000 рублей кредитные средства банка, которые были перечислены на её расчетный счет (т.3, л.д. 73-75).

Письменными доказательствами:

Протоколом ОМП от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), в соответствии с которым в доме и здании летней кухни, расположенном по адресу: <адрес>, проводился осмотр (т.2, л.д. 169-186);

Уведомлением ФИО1 о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ №, и имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья на основании постановления администрации муниципального района «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1, л.д. 36).

Уведомлением ФИО1 о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ №, и имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья на основании постановления администрации муниципального района «<данные изъяты>» (т. 1, л.д. 41).

Уведомлением ФИО1 о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ №, и имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья на основании постановления администрации муниципального района «<данные изъяты>» (т. 1, л.д. 42).

Заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в администрацию муниципального района «<данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО2 просит включить её в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) по категории «граждан»; жилищные условия планирует улучшить путем строительства жилого дома в <адрес>. Состав семьи: муж - ФИО1, дети – ФИО3, ФИО4 Также ФИО2 ознакомлена с условиями и обязуется их выполнять (т. 1, л.д. 39).

Заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в администрацию муниципального района «<данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО1 просит включить его в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой Программы по категории «граждан»; жилищные условия планирует улучшить путем строительства жилого дома в <адрес>. Состав семьи: жена – ФИО2, дети – ФИО3, ФИО6, ФИО14 Также ФИО1 ознакомлен с условиями данной программы и обязуется их выполнять (т. 1, л.д. 37-38).

Корешком свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №, в соответствии с которым ФИО2 является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой Программы. В соответствии с условиями Программы ей предоставлена социальная выплата в размере 2 052 603рублей, в том числе за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> (т. 1, л.д. 58-59).

Разрешением Минсельхоза РК от ДД.ММ.ГГГГ № на перечисление средств с банковского счета участника программы №, открытого на ИП ФИО7 №2, на оплату по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 052 603 рублей (т. 1, л.д. 62).

Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой продавец: ФИО7 №2 (ИП) выставил грузополучателю по адресу: ФИО2, счет-фактуру на различный товар на общую сумму 2 052 603 рублей. Валюта: Российский рубль (т. 1, л.д. 60-61).

Листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2 за государственным регистрационным номером (ГРНИП) № (т.1, л.д. 47).

Уведомлением о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № с присвоением ИНН № (т.1 л.д. 48).

Выпиской из единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №КУВИ№, согласно которой ФИО2 принадлежало (принадлежит) в период с 01.01.1901 по 11.01.2023 на праве долевой собственности жилого помещения, доля в праве 1/5, жилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: договор дарения, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, технический план здания, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 101.7. Кадастровый №. Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: договор дарения земельного участка, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 350. Кадастровый № (т. 1, л.д. 82-83).

Выпиской из единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-№, согласно которой ФИО4 принадлежало (принадлежит) в период с 01.01.1901 по 11.01.2023 на праве долевой собственности жилого помещения, доля в праве 1/5, жилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: общая долевая собственность, доля в праве 1/5, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 101.7. Кадастровый №. Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: общая долевая собственность, доля в праве 1/5, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 350. Кадастровый № (т. 1, л.д. 84-85).

Выпиской из единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-№, согласно которой ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежало (принадлежит) на праве собственности жилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: соглашение об оформлении в общую долевую собственность жилого помещения и земельного участка, приобретенного с использованием социальной выплаты, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 101.7. Кадастровый №. Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> муниципальный район, сельское поселение <адрес>. Основание государственной регистрации: соглашение об оформлении в общую долевую собственность жилого помещения и земельного участка, приобретенного с использованием социальной выплаты, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 350. Кадастровый №. Жилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 30.9. Кадастровый № (т. 1, л.д. 81).

Выпиской из единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-№, согласно которой ФИО3 принадлежало (принадлежит) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на праве долевой собственности жилого помещения, доля в праве 1/5, жилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> муниципальный район, сельское поселение Ижма, <адрес>. Основание государственной регистрации: общая долевая собственность, доля в праве 1/5, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 101.7. Кадастровый №. Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> муниципальный район, сельское поселение <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: общая долевая собственность, доля в праве 1/5, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 350. Кадастровый № (т. 1, л.д. 80).

Выпиской из единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-№, согласно которой ФИО5 принадлежало (принадлежит) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на праве долевой собственности жилого помещения, доля в праве 1/5, жилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> муниципальный район, сельское поселение <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: общая долевая собственность, доля в праве 1/5, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 101.7. Кадастровый №. Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>. Основание государственной регистрации: общая долевая собственность, доля в праве 1/5, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Площадь: 350. Кадастровый № (т. 1, л.д. 79).

Приказом Минсельхоза РК от 15.06.2020 №458 «О предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий» и подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы <адрес> «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в <адрес>», в соответствии с которым ФИО2 предоставлена социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома в <адрес>, члены семьи: ФИО1 – супруг; ФИО3 – сын, ФИО4 – сын, ФИО5 – сын. Размер социальной выплаты: 2 052 603 рублей из республиканского бюджета <адрес> (т. 1, л.д. 55-57).

Уведомлением администрации МР «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О включении в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств по муниципальному району <данные изъяты>» на 2016-2017 годы», в соответствии с которым ФИО2, проживающая по адресу: <адрес>, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и принята на учет в качестве имеющей право на получение социальных выплат на строительство и приобретение жилья (т. 1, л.д. 11).

Уведомлением администрации МР «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О включении в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств по муниципальному району <данные изъяты>» на 2018-2019 годы», в соответствии с которым ФИО2, проживающая по адресу: <адрес> признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и принята на учет в качестве имеющей право на получение социальных выплат на строительство и приобретение жилья (т.1, л.д. 10).

Уведомлением администрации МР «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О включении в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств по муниципальному району <данные изъяты>» на 2014 год», в соответствии с которым ФИО1, проживающий по адресу: <адрес>, признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и принят на учет в качестве имеющего право на получение социальных выплат на строительство и приобретение жилья (т. 1, л.д. 42).

Сведениями из территориального отдела записи актов гражданского состояния <адрес> Министерства юстиции <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-И00128, в соответствии с которыми имеется запись акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которой после заключения брака присвоена фамилия ФИО38. Также имеется запись акта (№ от ДД.ММ.ГГГГ) о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., отцом которого является ФИО1, матерью – ФИО2 запись акта (№ от ДД.ММ.ГГГГ) о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., отцом которого является ФИО1, матерью – ФИО2 Запись акта (№ от ДД.ММ.ГГГГ) о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., отцом которого является ФИО1, матерью – ФИО2 (т. 3, л.д. 214).

Сведениями из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которым у ФИО7 №2 (ИП) имеется счет №, выписка по счету прилагается (т. 3, л.д. 177-179).

Сведениями из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которым у ФИО2, ФИО1, ФИО7 №2, ФИО7 №1 имеются ряд банковских счетов, подтверждающих перечисления денежных средств. Отчет по счетам и банковским картам за запрашиваемый период прилагается на электронном носителе (т. 3, л.д. 182-188).

Протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), в соответствии с которым осмотрена ОФД ИП ФИО7 №2 (т. 3, л.д. 191-193).

Справкой об оборотах и остатках по расчетному счету №, принадлежащий ИП ФИО7 №2, подтверждающий факт получения денежных средств в размере 2 052 603 рублей, с фототаблицей (т.3, л.д. 177-179).

Выпиской по банковскому счёту ФИО1 №, поступившей из ПАО «<данные изъяты>» на CD-диске, в которой отображены движения денежных средств за покупку стройматериалов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 в 2018 и 2019 гг. совершено более 100 операций, в 2020 и 2021 гг. не более 20.

Разрешением администрации СП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № RU №, согласно которому ФИО15 дано разрешение на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома общей площадью 48,7 кв.м., в количестве 1 этажа (т. 1, л.д. 24).

Постановлением администрации СП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU №», согласно которому общая площадь индивидуального жилого дома на основании заявления ФИО15 в 48,7 кв.м. заменена на 90,0 кв.м., количество этажей увеличилось с 1 до 2 (т. 6 л.д. 214).

Ответом администрации СП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос суда, согласно которому сообщается, что в случае завершения строительства в 2017 году, внесение изменений в 2020 году в разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU № невозможно. Разрешение на строительство необходимо для ввода в эксплуатацию капитального объекта строительства (т. 6 л.д. 226).

Сведениями из <данные изъяты>» о работе ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в удаленном рабочем месте в <адрес> (т.1, л.д. 63-75).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осматриваются сведения о движении денежных средств по счетам ФИО7 №2, ФИО7 №1, ФИО38 ФИО42., ФИО1, поступивших из ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сведений о движении денежных средств по счетам ФИО38 ФИО43., ФИО6, поступивших из ПАО <данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.Всего внесено в период с 10.09.2020 по 24.12.2020 наличными денежными средствами - <***> рублей. При поступлении суммы в размере 230 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ перечисляются на погашение кредита в суммах 120 169,10 рублей и 97 570,60 рублей. При анализе счета № ФИО1 имеются оплаты в строительных магазинах на следующие суммы ДД.ММ.ГГГГ- 633, 380 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 105, 152, 240 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 205 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 85, 36 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 462,5 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 326,5, 167,5 рублей. В ходе изучения выписки по счету № ФИО1 установлены пополнения в счет оплаты ипотечного кредита в период с 19.11.2020 по январь 2023 года. Крупных накоплений на счетах не имеется. При осмотре выписки по счету ФИО2 № имеется поступление денежной суммы в размере 2 052 603 рубля, которая 03.09.2020 списана со счета. В ходе изучения выписки о движении денежных средств по счетам отца ФИО6, установлено, что доход состоит: из ежемесячной пенсии 15687,38 рублей (21.07.), 15866,69 рублей (с августа 2020 до августа 2021); оплаты труда- июль 2020: 15282,73+9000 рублей; август 2020: 13645,13+9000; сентябрь 2020- 35107,76+1500; октябрь 2020: 1936,86+9000; ноябрь 10814,47+9000; декабрь 2020: 15731,24+9000+12876,24. После поступления денежных средств на счет происходит их списание за совершение покупок в различных торговых точках. Имеются операции по снятию наличными в пределах до 5000 рублей. Имеются сведения о получении кредита 12.11.2019 в размере 300 000 рублей сроком 5 лет до 12.11.2024. Ежемесячно (с начала анализируемого периода с июля 2020) со счета списываются ежемесячные взносы по кредитам в размере 3639,74 рубля, 5133,25 рублей. Операции по поступлению и снятию крупных денежных средств не имеется. Имеются операции по перечислению денежных средств ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ- 2300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 3000 рублей от ФИО1 Крупных накоплений на счетах не имеется. В ходе изучения выписки о движении денежных средств по счетам матери ФИО14 установлено, что доход состоит из пенсии в размере 23 800,63 рубля (в 2020). Снятие наличных в интересующий период (в период с 07.2020 по 12.2021): ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- в размере 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 80 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 25000 рублей; 28.04.2021—20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 79700 рублей. Имеются переводы на счет ФИО1 - ДД.ММ.ГГГГ- 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ- 5000 рублей от ФИО1 Крупных накоплений на счетах не имеется (т. 5, л.д.6-64).

Сторона защиты представила следующие доказательства:

В судебном заседании была допрошена свидетель ФИО14, которая пояснила суду, что подсудимый ФИО1 является сыном, она дала деньги семье своего сына на приобретение квартиры в <адрес>, сначала давала 700 000 рублей, потом 300 000 рублей, также их семья после смерти бабушки обнаружила кошелек, в котором находились денежные средства, их раздали внукам по 100 000 рублей. Этот период времени совпал с периодом получения ими субсидии. Показала также, что в дальнейшем им давала деньги на погашение ипотеки. Её сын ФИО1 выплачивает ипотеку, она оплачивает коммунальные расходы. В ипотеку они вложили материнский капитал, 13 % возвращенного налогового вычета. После пожара они с семьей проживали в её доме, после восстановления площадь дома не увеличивалась. Кур они держали зимой у неё, прибыль не получали, расходов было больше от них, чем доходов.

В судебном заседании допрошена свидетель ФИО16, являющаяся родной сестрой подсудимой ФИО2, которая показала суду, что семья её сестры нуждалась в улучшении жилищных условий, они стояли в очереди на получение субсидии, поэтому к ней подошла специалист администрации, зная, что ФИО2 её сестра, и сообщила ей о том, что есть возможность получить субсидию, зарегистрировавшись главой КФХ. ФИО2 зарегистрировалась главой КФХ, приобрела куриц, реализацией продукции не занималась, продукцию употребляли сами. По условиям программы необязательно иметь прибыль, в налоговый орган сдается декларация каждый год. Она знала, что семья сестры приобрела в ипотеку квартиру, в которую они вложили материнский капитал. После восстановления дома после пожара площадь дома не увеличилась, в доме были только кухня, зал, прихожая. Также во время пожара сгорели курицы. На полученную субсидию они приобрели стройматериалы и увеличили дом. В настоящее время деятельность КФХ не ведется.

В судебном заседании допрошен свидетель ФИО17, который показал суду, что в период 2020-2022 гг. работал в торговой сети «<данные изъяты>» менеджером по заказам стройматериалов, принимал заказы, рассчитывал цены. В указанный период ФИО1 приобретал металлосайдинг, окна на сумму около 200 000 рублей, металлосайдинг на целый дом, больше 100 кв.м.

В судебном заседании допрошен свидетель ФИО7 №13, который суду показал, что работает администратором в магазине «<данные изъяты>» 10 лет. Супруги ФИО38 в период 2020-2021 гг. осенью приобретали стройматериалы: окна в количестве 5-6 штук необычной формы, радиаторы отопления, проводку, утеплитель примерно на сумму 300 000-350 000 рублей. Покупки оплатили наличными средствами.

В судебном заседании допрошен свидетель ФИО18, который суду показал, что проживает рядом с семьей ФИО38 по соседству. В 2017 году у ФИО38 был пожар, дом был непригоден для проживания, на момент его восстановления дом был приблизительно 50 кв.м., увеличился в 2020 году, изменилась крыша, дом удлинился в сторону <адрес>, заливался фундамент, все окна и двери менялись, дом примерно до 100 кв.м. За стройматериалами ФИО38 ездили в <адрес> и <адрес>. Он помогал при строительстве дома. Знает, что ФИО38 держали кур, продукцию не продавали. ФИО1 работает тренером в <данные изъяты> и дополнительно «калымит», собирает мебель.

В судебном заседании допрошена свидетель ФИО19, которая суду показала, что является сестрой подсудимого ФИО1 В 2018-2019 гг. её брат брал для неё кредит в размере 300 000 рублей, она купила квартиру в ипотеку, кредит ей нужен был для покупки техники и мебели. В дальнейшем она переводила ему деньги на погашение кредита.

Нарушений норм УПК РФ при сборе доказательств не установлено.

Право на защиту подсудимых в ходе предварительного расследования нарушено не было.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей обвинения в объеме, изложенном в приговоре, у суда не имеется, также оснований для оговора подсудимых представителем потерпевшего и свидетелями обвинения судом не установлено, как не установлено и оснований для самооговора у подсудимых в ходе судебного следствия.

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что их совокупность достаточна для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимых и считает достоверно установленным, что своими преступными действиями ФИО1 по предварительному сговору с ФИО2 похитили денежные средства при получении социальной выплаты на строительство жилья, которая установлена федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, (в редакции Постановления Правительства РФ от 16.01.2015 № 17 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года») (далее – федеральная целевая программа), и причинили имущественный вред бюджету <адрес> на общую сумму 2 052 603 рубля, что является особо крупным размером. А ФИО1 также совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, внеся их на свой расчетный счет.

Суд, считая вину подсудимых доказанной в полном объеме, дает следующую оценку исследованным доказательствам в судебном заседании.

В соответствии с п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 48) по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

В силу п. 16 постановления Пленума ВС РФ № 48 обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

ФИО38, достоверно зная, что в первоочередном порядке субсидию на строительство дома получают граждане, молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, заменили заявителя ФИО1 на ФИО2, представили сведения о том, что ФИО2 является главой крестьянского фермерского хозяйства, скрыв информацию об основном месте работы ФИО2 в <данные изъяты>» в период с 18.03.2013 по 30.09.2020, деятельность организации которой не дает ей права на получение этой социальной выплаты. При этом согласно показаниям ФИО2, ФИО1, их родственников и знакомых реализацией куриной продукции ФИО2 никогда не занималась, дохода не имела, продукцию употребляли исключительно своей семьей, избытки раздавали бесплатно родственникам и знакомым в качестве угощения. Таким образом, наличие в хозяйстве незначительного количества куриц или в определенные периоды отсутствие их совсем свидетельствовало о личном подсобном хозяйстве и не преследовало достижений целей Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и не являлась предпринимательской деятельностью, исходя из положений ч. 1 ст. 2 ГК РФ. Довод стороны защиты о выполнении предусмотренной Налоговым кодексом РФ обязанности по ежегодному внесению обязательных платежей за осуществление деятельности КФХ не свидетельствует о ведении предпринимательской деятельности ФИО2, которая при этом направляла в налоговую инспекцию сведения об отсутствии какого-либо дохода от деятельности КФХ. В дальнейшем была произведена замена заявителя и представлены сведения в администрацию о том, что ФИО2 является главой КФХ, супруги ФИО38 получили субсидию на строительство дома.

В судебном заседании достоверно установлено и не отрицалось подсудимыми, что на май 2017 года они проживали с детьми в доме площадью 42 кв. м, в котором произошел пожар, в последующем дом был отреставрирован и был пригоден для проживания, не смотря на стесненные для многодетной семьи условия. Но ни до пожара, ни после него они не регистрировали этот дом в установленном порядке, хотя должны были это сделать, так как построили дом в соответствии с выданным ранее в 2013 году разрешением на строительство, изменив его в 2020 для постройки дома большей площади и этажности. Также ФИО38 стояли в очереди на получение субсидии на строительство дома, при этом живя в недостроенном, по их мнению, доме. При этом дом был отапливаемым, имел электричество, воду, канализацию. По мнению суда, ФИО38 ничего не мешало после восстановления дома от пожара сделать второй этаж жилым, увеличив площадь дома минимум в 2 раза, доведя её порядка 80 кв.м и в последующем пристроить 10 кв.м входной группы, что они и сделали позднее, полностью самостоятельно удовлетворив потребности семьи в жилище.

Таким образом, ФИО38 представили в администрацию недостоверные сведения об осуществлении ФИО2 предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе в сельской местности, умолчали об основном её месте работы и об имеющемся недостроенном доме и получили субсидию на строительство дома. К доводу об осведомленности специалиста, принимавшего у них документы, о наличии дома площадью 42 кв. м. суд относится критически, поскольку они не представили при этом никаких документов, не зарегистрировали его в установленном порядке.

Суд критически относится к заявлению ФИО1 о том, что денежные средства, полученные в виде социальной выплаты, расходованы им исключительно по целевому назначению - на строительство дома. Поскольку ФИО38 не имели права на получение субсидии изначально, расходование денежных средств от полученной субсидии на строительство дома полностью или частично правового значения не имеет.

По мнению суда, действия ФИО38 были направлены на обналичивание полученной субсидии через свидетелей ФИО39 по надуманному основанию и дальнейшему распоряжению по своему усмотрению, поскольку, как пояснил ФИО38 в судебном заседании, указанный им в накладной строительный материал не был в полном объеме необходим на строительство дома, поскольку частично он был построен. Факт того, что ФИО38 участвовали в данной программе не денежными средствами, а своим «недостроенным домом» и это был их вклад в строительство, ничем не подтвержден, поскольку этого дома юридически не существовало. Через незначительный промежуток времени после получения субсидии ФИО38 приобрели жилье в <адрес>, ФИО7 №1 обналичила деньги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и передала их ФИО38, ФИО38 вносит на свой расчетный счет <***> рублей, кредитный договор между <данные изъяты>» и ФИО38 заключен ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость квартиры при этом сопоставима с размером социальной выплаты, учитывая, что первоначальный взнос в размере 700 000 рублей был ими накоплен. Суд критически относится к показаниям ФИО1, его мамы ФИО14 о том, что его мама передала денежные средства в размере 1 000 000 рублей в счет погашения основного долга по ипотеке, поскольку это один из способов уйти от правосудия, поскольку все действия ФИО38 свидетельствуют о придании законности полученных у ФИО39 наличных денежных средств, имеющих целевое назначение. Факт передачи денежных средств от ФИО14 ничем не подтвержден, как и источники их происхождения. Суд отмечает также непоследовательную позицию ФИО14, которая якобы копила деньги на протяжении 10 лет, собрала сумму порядка 1 000 000 рублей, но не оказала помощь дочери в размере 300 000 рублей в 2019 году, выход из этой ситуации был найден через получение ФИО1 кредита и оплаты в последующем процентов за его использование. Как усматривается из показаний ФИО14, квартиру она приобрела для того, чтобы останавливаться в <адрес>, но сторона защиты настаивала, что продолжительное время в этой квартире проживали арендаторы и пользоваться ей по назначению она не имела никакой возможности. Исследованные в судебном заседании доказательства и пояснения ФИО38 свидетельствуют о невозможности одновременного строительства ими дома и погашения в значительных суммах досрочно ипотеки. Доходы у родителей ФИО38, как усматривается из выписок по их счетам, были незначительными и существенно повлиять на погашение ипотеки не могли.

Факт приобретения ФИО38 стройматериалов на строительство дома ничем не подтвержден, покупка окон «необычной формы» у ФИО40 не свидетельствует, что эти окна были установлены ФИО38 после получения субсидии и именно в его строящемся доме. Сведений о производителе окон сторона защиты не представила. Иные представленные стороной защиты доказательства также не свидетельствуют о законности получения ФИО38 субсидии.

Учитывая изложенное, исследовав собранные по делу доказательства и оценив их в совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО1, ФИО2 установленной и доказанной и их действия квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере, действия ФИО1 также по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Квалифицирующие признаки по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору», «в особо крупном размере» нашли свое подтверждение в судебном заседании, так как подсудимые договорились между собой о хищении денежных средств при получении социальной выплаты, действовали совместно, согласованно, похищенным распорядились вместе; сумма ущерба превышает 1 000 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «в крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ сумма ущерба, превышающая 1 500 000 рублей является крупным размером.

Оснований для оправдания суд не усматривает.

Суд при назначении наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории небольшой тяжести по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, тяжкому преступлению по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, все обстоятельства дела и данные о личности подсудимых.

ФИО1 <данные изъяты>, <данные изъяты>

ФИО2 <данные изъяты>

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых является наличие малолетних детей у виновных, у ФИО1- по обоим эпизодам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания каждому подсудимому, суд учитывает общественную опасность совершенного подсудимыми преступления, данные о личности каждого подсудимого, их возраст, состояние здоровья, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на условия жизни их семьи, и полагает, что назначение наказания в виде лишения свободы условно с применением положений ст. 73 УК РФ по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ФИО1 по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ- наказание в виде штрафа будут способствовать достижению целей наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, в том числе, связанных с целью и мотивом совершения преступления, с учётом обстоятельств его совершения, позволяющих назначить подсудимым наказание по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ с применением ч. 6 ст. 15, ст.ст. 53.1, 64 УК РФ, нет.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести и совершено ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Оснований для приостановления течения сроков давности, предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ, по делу не имелось.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, установив в ходе судебного разбирательства факт истечения срока давности, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания, в судебном заседании ФИО38 свою позицию о возможности прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования не выразил.

Суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания ФИО1 и ФИО2 в виде штрафа и ограничения свободы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, полагая достаточным воспитательного воздействия для исправления основного наказания.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму 2 052 603 рубля.

Рассматривая заявленное исковое требование, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гражданские ответчики ФИО1 и ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признали.

Суд, учитывая установленным факт причинения действиями гражданских ответчиков ущерба бюджету <адрес>, признает исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с ФИО1 и ФИО2 ущерба на сумму 2 052 603 рубля, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. Расходы истцом подтверждены документально.

Решая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд считает необходимым:

- ноутбук «<данные изъяты>» – считать возвращенными законному владельцу ФИО7 №1, ноутбук «<данные изъяты> модель «<данные изъяты>» возвратить ФИО7 №1;

- оптический носитель CD-R диск с выпиской <данные изъяты>» по расчетному счету ФИО1, ФИО2, ФИО7 №2, ФИО7 №1; оптический носитель CD-R диск с выпиской <данные изъяты>» по расчетному счету ФИО6; оптический носитель CD-R диск с чеками; оптический носитель CD-R диск с детализацией абонентских номеров; материал проверки по пожару бани, расположенной по адресу: <адрес>, документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при уголовном деле;

Арест на имущество, наложенный постановлением Ижемского районного суда Республики Коми от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего ФИО1: транспортного средства марки «<данные изъяты>», идентификационный номер (VIN) № сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу на предварительном расследовании защитнику Селиванову В.Ф.в размере № рублей и защитнику Каневу А.В. в размере № копеек, возложить на федеральный бюджет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 03 года.

по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 01 год 06 месяцев.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы осужденным считать условным, установив испытательный срок ФИО1 02 года, ФИО2 - 01 год, возложить на осужденных обязанности: периодически проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа.

Меру пресечения, меру процессуального принуждения осужденным на апелляционный период не избирать.

Исковые требования Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес> к ФИО2 удовлетворить, взыскать с ФИО2 в пользу Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка <адрес> имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 2 052 603 рубля.

Арест на имущество, наложенный постановлением Ижемского районного суда Республики Коми от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего ФИО1: транспортного средства марки «<данные изъяты>», идентификационный номер (VIN) № сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- ноутбук «<данные изъяты>» – считать возвращенными законному владельцу ФИО7 №1, ноутбук «<данные изъяты> V3 s/n №» возвратить ФИО7 №1;

- оптический носитель CD-R диск с выпиской <данные изъяты>» по расчетному счету ФИО1, ФИО2, ФИО7 №2, ФИО7 №1; оптический носитель CD-R диск с выпиской <данные изъяты>» по расчетному счету ФИО6; оптический носитель CD-R диск с чеками; оптический носитель CD-R диск с детализацией абонентских номеров; материал проверки по пожару бани, расположенной по адресу: <адрес>, документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу на предварительном расследовании защитнику Селиванову В.Ф.в размере № рублей и защитнику Каневу А.В. в размере № копеек, возложить на федеральный бюджет.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Коми через Ижемский районный суд Республики Коми в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осуждённые вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.С. Семенов