Приговор № 2-83/2020 от 1 октября 2020 г. по делу № 2-83/2020Московский областной суд (Московская область) - Уголовное Уголовное дело 2-83/20 Именем Российской Федерации. г.Красногорск Московской области 02 октября 2020 года Московский областной суд в составе: председательствующего судьи Цепелевой Е.В., при секретарях Жунку К.В., Старикове Е.С., Кочнове А.М., с участием государственного обвинителя Долгиевой М.М., потерпевшего - представителя по доверенности <данные изъяты> от <данные изъяты><данные изъяты> – К П.В., подсудимого ФИО1, защитника - адвоката Курманаева Р.Е., представившего удостоверение <данные изъяты> и ордер <данные изъяты>, рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1, родившегося <данные изъяты> в <данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, с высшим образованием, разведенного, имеющего детей <данные изъяты> года рождения, работающего директором по развитию <данные изъяты> военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, У С Т А Н О В И Л ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Не позднее марта <данные изъяты> года конечные бенефициарные владельцы <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>), лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее участник <данные изъяты>), лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее участник <данные изъяты>), лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее участник <данные изъяты>), узнали о планируемом объявлении Государственным казенным учреждением <данные изъяты> капитального ремонта <данные изъяты><данные изъяты> ( далее учреждение <данные изъяты>) конкурса на производство работ по обустройству Интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улично - дорожной сети <данные изъяты> ( далее Система), предусмотренной постановлениями <данные изъяты><данные изъяты>-<данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты>-<данные изъяты> от <данные изъяты>. Для участия <данные изъяты> в этом конкурсе участник <данные изъяты> по предложению участника <данные изъяты> и участника <данные изъяты> обратился к советнику директора <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>) лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее участнику <данные изъяты>) ( назначен на указанную должность приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты>), попросив его помочь <данные изъяты> принять участие в этих работах в качестве генподрядчика или субподрядчика <данные изъяты>. Об этой просьбе участник <данные изъяты> доложил своему руководителю - врио директора <данные изъяты> ФИО1 (назначен на указанную должность приказами <данные изъяты><данные изъяты>/<данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты>/<данные изъяты> от <данные изъяты>), выполняющему управленческие функции, обладающему организационно - распорядительными и административно - хозяйственными полномочиями в <данные изъяты>, который не позднее марта <данные изъяты> года, находясь в своем служебном кабинете по адресу: г.<данные изъяты><данные изъяты>,<данные изъяты>, решил, используя свое служебное положение, похитить денежные средства, выделяемые на производство в <данные изъяты> году работ по обустройству Системы, а затем их легализовать ( отмыть), для чего задумал создать организованную преступную группу и сообщил о своем преступном плане своим подчиненным участнику <данные изъяты> и заместителю директора по производству <данные изъяты> лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производству (далее участнику <данные изъяты>) ( назначен на указанную должность приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты>), которые выполняли управленческие функции в этой организации, посвятил их в свои преступные планы и довел этапы их реализации: -принять все меры для выигрыша <данные изъяты> в проводимых конкурсах для заключения с госзаказчиком в лице <данные изъяты> соответствующих госконтрактов на производство работ по обустройству Системы; - привлечь к производству работ подконтрольных субподрядчиков в том числе <данные изъяты>, вовлечь их руководителей, выполняющих организационно- распорядительные функции в совершаемые преступления, поручить им поставить менее ценное оборудование, которое могло и не отвечать требованиям конкурсной документации, без сертификатов, но под видом оборудования якобы надлежащего качества, отвечающего требованиям конкурсной документации, предоставить заказчику в обоснование оплат документы, содержащие ложные сведения о соответствии такого оборудования требованиям конкурсной документации, совершить фиктивные сделки по обналичиванию и выводу денежных средств на счета оффшорных компаний, а также иным путем способствовать реализации преступного умысла; - вовлечь в хищение денежных средств с их последующей легализацией ( отмыванием) руководителя госзаказчика в лице директора <данные изъяты>, использовать его служебное положение для безусловной приемки работ и оборудования, несмотря на возможные неисправности и несоответствие Системы требованиям конкурсной документации, подписания госконтрактов, платежных и иных первичных учетных документов, то есть создания правовых оснований для перечисления похищаемых денежных средств в адрес <данные изъяты>, а затем - в распоряжение участников организованной группы, с целью их последующей легализации ( отмывания) путем обналичивания и совершения иных финансовых операций; -путем вывода денежных средств на счета оффшорных компаний скрытно для контролирующих органов Российской Федерации осуществлять распределение похищенных денежных средств между руководителями и участниками организованной группы, не имеющими возможности официального получения доходов от коммерческой деятельности; -применением различных финансовых схем, используя подконтрольные российские и зарубежные юридические лица, в том числе оффшорные компании, получить наличные денежные средства, ранее выведенные на счета этих компаний, после чего приобрести предметы роскоши для участников организованной группы и поддержания их коррупционных связей; Таким образом, не позднее марта <данные изъяты> года ФИО2, участник №5 и участник №4 в <данные изъяты> договорились о совершении хищения денежных средств, их легализации ( отмывания), организованной группой, распределили между собой преступные роли: - ФИО2, используя свои служебное положение, осуществляет общее руководство и координацию, а также обеспечивает безопасность противоправной деятельности участников организованной группы по совершению ими хищения и легализации (отмывания) похищенных денежных средств, заключает сделки от имени <данные изъяты>, утверждает фиктивные платёжные и иные первичные учётные документы для хищения со счетов <данные изъяты> денежных средств, поступающих от ДКР, в распоряжение участников организованной группы, с целью их последующей легализации (отмывания) путём обналичивания и совершения иных финансовых операций; распределяет между участниками организованной группы, похищенные и легализованные (обналиченные) денежные средства; - участник №4 и участник №5, используя свое служебное положение, совместно вовлекают субподрядчиков в задуманное ФИО2 хищение и легализацию (отмывание) денежных средств, а соответственно и в организованную группу, распределяя между ними роли в совершаемых преступлениях, поручая им завысить стоимость подлежащего поставке оборудования, предоставить заказчику для сокрытия хищения фиктивные обосновывающие документы, содержащие заведомо ложные сведения якобы о соразмерности цены, предъявленной к оплате, высоком качестве и соответствии поставляемого оборудования требованиям конкурсной документации, контролируют общий ход работ для недопущения срыва совершаемого хищения и легализации (отмывания) похищенных денежных средств; - участник №5, кроме того, вовлекает в совершаемое хищение руководителя госзаказчика в лице директора <данные изъяты> с целью использования его служебного положения для безоговорочной приёмки работ и оборудования несмотря на возможные неисправности Системы и её несоответствие требованиям конкурсной документации; учитывает поступающие к нему легализованные (обналиченные) денежные средства, передаёт их ФИО2 для дальнейшего распределения между участниками организованной группы. Примерно в марте <данные изъяты> г. участник №4 и участник №5, находясь в <данные изъяты>, действуя по указанию ФИО2, встретились с конечными бенефициарными владельцами <данные изъяты> участниками <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, которых посвятили в свои преступные планы похитить и легализовать (отмыть) денежные средства за производство работ по обустройству Системы, предложив им принять участие в этом совместно с ФИО2, участником <данные изъяты> и участником <данные изъяты>, указав их ролью поставку менее ценного некачественного оборудования, не отвечающего требованиям конкурсной документации, под видом дорогого и качественного, а также проведение финансовых операций и сделок по легализации (отмыванию) похищенных денежных средств. Тогда же участник №1 и участник №2, выполняя обязанности руководителей <данные изъяты> и управленческие функции в этой коммерческой организации, а также участник <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая при хищении и легализации (отмывании) получить часть денежных средств, дали своё согласие вступить в созданную Филипповым организованную преступную группу и выполнить отведённые им роли, в том числе завысить стоимость подлежащего поставке оборудования, предоставить на него фиктивные обосновывающие документы, содержащие заведомо ложные сведения о его высоком качестве и соответствии требованиям конкурсной документации, соразмерности предъявленной к оплате цены, приискать юридические лица для их использования в схемах, как по получению через них наличных денежных средств, так и для перечисления похищенных денежных средств на счета своих оффшорных компаний «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», зарегистрированных по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, которые привлечь для реализации преступного плана, управлять их деятельностью, контролировать финансово-экономическое состояние, финансовые потоки и активы названных оффшорных компаний, после получения обналиченных денежных средств вносить их в «кассу» организованной группы, передавая участнику № 5 для последующего вручения ФИО2 и распределения между участниками организованной группы. Не ранее <данные изъяты> участник №5, действуя по указанию ФИО2, выполняя свою роль в преступлении, находясь в здании по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты> встретился с директором <данные изъяты>- лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее участник №6), и с целью использовать служебное положение последнего как госзаказчика, посвятил того в преступные планы участников организованной группы, предложив содействовать совершению хищения и легализации (отмыванию) денежных средств при хищении путём подписания соответствующих госконтрактов, платёжных и иных первичных учётных документов, устранения препятствий для перечисления денежных средств в адрес генподрядчика и далее – субподрядчиков, безоговорочной приёмки работ и оборудования несмотря на возможные неисправности Системы и её несоответствие требованиям конкурсной документации. Тогда же участник №6, который приказом руководителя <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>-к от <данные изъяты> был назначен на должность директора <данные изъяты>, вступил в эту должность с <данные изъяты> согласно своему приказу <данные изъяты>-к от <данные изъяты>, постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении и являлся должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, согласился войти в созданную Филипповым организованную преступную группу и выполнить отведённую ему роль, в том числе в случае невозможности приёмки Системы из-за её неработоспособности и несоответствия требованиям конкурсной документации, совершить обман вышестоящего руководителя, принимающего решение о согласовании необходимых для оплаты работ реестров выполненных и принятых объёмов работ, злоупотребляя его доверием, путём сознательного предоставления заведомо ложных, недостоверных сведений и умолчания о фактах невозможности приёмки и эксплуатации Системы, подписанием госконтрактов, платёжных и иных первичных учётных документов, актов приёмки работ, подтвердить фиктивные юридические основания для совершения сделок и проведения финансовых операций, направленных на перечисление похищаемых денежных средств в адрес <данные изъяты>, то есть вывода из распоряжения <данные изъяты>, а затем - в распоряжение участников организованной группы, с целью их последующей легализации (отмывания) путём обналичивания и совершения иных финансовых операций. Созданная Филипповым организованная группа проявила себя стабильностью её состава, наличием чёткой иерархии и устойчивой координированной связи между её участниками. При этом в целях конспирации рядовые участники организованной группы не были осведомлены обо всей её иерархической структуре, но каждый её участник принимал в деятельности таковой активное участие и исполнял отведенную ему роль в целях реализации единого преступного умысла. Действия участников организованной группы сопровождались единым умыслом и были обусловлены корыстными побуждениями каждого из них, характеризовались наличием сговора на совместное совершение преступлений, детальным планированием, тщательной и длительной подготовкой условий для совершения преступлений, осуществлением мер конспирации, совместным определением членами группы механизма её функционирования и распределением ролей между ними, в том числе с учётом служебного положения, занимаемого участником №6, ФИО2, участником №5, участником №4, участниками №№1, 2, а с <данные изъяты> и участником № 3, выполнения ими управленческих функций. Договорившись о совместном совершении преступлений, ФИО2, участники №№ 1,2,3,4,5,6, а также впоследствии вовлечённые в совершаемые преступления лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее участник №7) и иные неустановленные лица, согласно отведённой каждому из них роли, приступили к действиям, направленным на хищение чужого имущества путём обмана, с последующей легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных в результате хищения, осознавая и понимая противоправный характер и общественную опасность своих действий, неизбежность наступления преступных последствий и желая этого, руководствуясь корыстными побуждениями. Не позднее <данные изъяты> ФИО2, находясь в <данные изъяты>, согласно своей преступной роли привлёк компанию <данные изъяты> как субподрядчика, поручив её генеральному директору Р А.В., не посвящённому в преступные планы участников организованной группы, заключить с <данные изъяты> соответствующий договор субподряда. Тогда же Р по указанию ФИО2 с <данные изъяты> от имени <данные изъяты> был заключён договор <данные изъяты>-<данные изъяты> от <данные изъяты>, предусматривающий поставку парковочных датчиков для Системы, конкурсы на производство работ по обустройству которой, ещё не был объявлен. Реализуя преступную договоренность членов организованной группы, не позднее <данные изъяты> участники №4 и №5, действуя по указанию ФИО2, находясь в <данные изъяты>, поручили подчинённым сотрудникам, не осведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, подготовить и разместить на электронной торговой площадке документацию для участия <данные изъяты> в открытых аукционах в электронной форме на право заключения госконтрактов на выполнение работ по обустройству Системы в <данные изъяты> году (первый и второй этапы), и принять участие в электронном аукционе с целью выигрыша в нём путём максимального понижения цены относительно цен иных участников аукциона. По результатам указанных конкурентных процедур <данные изъяты><данные изъяты> было объявлено победителем. В связи с этим и во исполнение разработанного преступного плана, <данные изъяты> участник <данные изъяты> являясь госзаказчиком, будучи уполномоченным действовать без доверенности от имени учреждения и подписывать заключаемые госконтракты, а ФИО2 как генподрядчик, находясь в <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, заключили госконтракты <данные изъяты>_<данные изъяты> от <данные изъяты> ценой 74 438 847,96 руб. и <данные изъяты>_<данные изъяты> от <данные изъяты> ценой 68 116 161,24 руб., на производство работ по обустройству Системы на <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>. Тогда же участник <данные изъяты>, находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, согласно своей преступной роли, будучи в сговоре с иными участниками организованной группы, действуя как госзаказчик, будучи обязанным, исходя из своих служебных обязанностей, контролировать работу, обеспечивать исполнение госконтрактов и соблюдение законности в деятельности <данные изъяты>, а также, согласно положениям заключённых госконтрактов, осуществлять контроль за выполнением работ на объектах (объёмами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией, условиями госконтрактов, а также за порядком и сроками производства работ, целевым использованием денежных средств, перечисленных по контрактам, руководствуясь корыстными побуждениями, поручил подчинённой ему председателю приёмочной комиссии по приёмке работ по обустройству Системы - главному инженеру <данные изъяты> Н Е.В., для которой его приказы были обязательны для исполнения, не посвящённой в преступные замыслы участников организованной группы, принять работы по обустройству этой Системы, формально, без замечаний, невзирая на выявляемые неисправности. Действуя из корыстных побуждений согласно своим преступным ролям, отведенным в хищении, примерно с <данные изъяты> по <данные изъяты>, участники №<данные изъяты>,2,3 под контролем участников №<данные изъяты>, 5, регулярно докладывающих об этом ФИО2, руководящему деятельностью участников организованной группы, осуществили закупку и поставку менее ценного оборудования для обустройства Системы – парковочных датчиков торговой марки «<данные изъяты>» в количестве 2870 шт., под видом парковочных датчиков «<данные изъяты>» производства <данные изъяты>, а также световых табло «<данные изъяты>» в количестве 39 шт., производства <данные изъяты> Совершая обман, участники №№1,2,3 сами, силами подсобных работников и привлечённого общества <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, руководители и работники которого не были посвящены в преступные планы участников организованной группы, изготовили 75 базовых станций под фиктивной торговой маркой «<данные изъяты>» якобы производства <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> не имеющего никакого отношению к производству работ и оборудования для обустройства Системы. Выполняя свои роли в организованной группе, участники №№ 1,2,3 по указанию ФИО2, участники № 4, 5, с целью хищения, находясь в <данные изъяты>, примерно с <данные изъяты> по <данные изъяты>, изготовили и, намереваясь сокрыть от контролирующих органов совершаемое хищение, предоставили сотрудникам <данные изъяты> не посвящённым в преступные планы членов организованной группы, заведомо подложный технический паспорт на поставленные <данные изъяты> парковочные датчики <данные изъяты>», о якобы их соответствии требованиям <данные изъяты> по влагозащищённости, а также документы (акт приёмки выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3), содержащие ложные сведения об обоснованности предъявленной к оплате цены за поставленное оборудование (парковочные датчики, базовые станции и электронные табло). Примерно <данные изъяты> участник № 6, находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, исполняя свою роль в хищении имущества <данные изъяты>, допуская, исходя из условий преступного сговора с участниками организованной группы, неработоспособность Системы, до оформления актов приёмочной комиссии по приёмке работ по обустройству Системы, подписал платёжные поручения на перечисление денежных средств в адрес <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты> в сумме 72 363 270,09 руб. и <данные изъяты> от <данные изъяты> в сумме 31 982 723,74 руб., а также реестр выполненных и принятых объёмов работ № «<данные изъяты>» за июль <данные изъяты> г., содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выполненных и принятых работах по обустройству Системы, подлежащих оплате на сумму 72 363 270,09 руб. по госконтракту <данные изъяты>_ <данные изъяты> и на сумму 31 982 723,74 руб. по госконтракту <данные изъяты>_ <данные изъяты> Такие реестры согласно п. 7 Порядка организации работы по финансированию расходов организаций, подведомственных <данные изъяты>, утверждённого <данные изъяты> года первым заместителем Мэра в Правительстве Москвы и п.3.6 госконтрактов <данные изъяты> и <данные изъяты>, являлись основанием для проведения расходных операций по лицевому счёту <данные изъяты>, то есть необходимым условием для перечисления этих денежных средств третьим лицам. В целях совершаемого мошенничества, по указанию ФИО2 и участника № 5 подчинёнными им лицами, не посвящёнными в преступные планы участников организованной группы, примерно <данные изъяты> под контролем участников №№ 4,5 в <данные изъяты> была подготовлена, а затем предоставлена заказчику, для сокрытия совершаемого обмана от контролирующих органов «Исполнительная документация <данные изъяты>», содержащая заведомо ложные сведения о том, что степень защиты от влаги оболочек периферийных элементов обустраиваемой Системы соответствует классу <данные изъяты>, система устойчива к воздействию атмосферных осадков, работает в условиях большого количества снега и льда на дорогах в зимнее время; входящие в структуру системы парковочный датчик «<данные изъяты>» соответствует классу <данные изъяты>, а информационный щит «<данные изъяты>» - классу <данные изъяты>. Н, установив при завершении работ по обустройству Системы факты её неработоспособности, примерно <данные изъяты> доложила об этом участнику № 6, однако тогда же, находясь в его служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, стр. 3, получила от него указание действовать во исполнение ранее данного и обязательного для неё устного приказа о проведении приёмки системы формально, невзирая на недостатки и неисправности, в связи с чем в тот же момент подписала два акта приёмочной комиссии по приёмке работ по обустройству Системы в <данные изъяты> г. (первый и второй этапы) от <данные изъяты> о выполнении работ на сумму 74 316 825,80 руб. и 68 003 667,13 руб., соответственно, с решением предъявленные работы принять в эксплуатацию. Примерно <данные изъяты> участник №6, находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений согласно общему преступному умыслу участников организованной группы, зная о неработоспособности Системы, утвердил два указанных акта приёмочной комиссии по приёмке работ по обустройству Системы в <данные изъяты> г. (первый и второй этапы) от <данные изъяты>, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выполнении работ на сумму 74 316 825,80 руб. и 68 003 667,13 руб., соответственно, с решением предъявленные работы принять в эксплуатацию. Примерно <данные изъяты> участник №6, находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты> исполняя свою роль в хищении имущества <данные изъяты>, зная о неработоспособности Системы и, совершая обман, наложил на счета <данные изъяты> от <данные изъяты>, предъявленный <данные изъяты> на оплату работ по госконтракту <данные изъяты> на сумму 1 953 555,71 руб. и <данные изъяты> от <данные изъяты>, предъявленный <данные изъяты> на оплату работ по госконтракту <данные изъяты> на сумму 36 020 943,39 руб., резолюции об их оплате, подписал реестр выполненных и принятых объёмов работ № «<данные изъяты>» за август <данные изъяты> г., содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выполненных и принятых работах по обустройству Системы, подлежащих оплате на сумму 1 953 555,71 руб. по госконтракту <данные изъяты>_ <данные изъяты> и на сумму 36 020 943,39 руб. по госконтракту <данные изъяты>_ <данные изъяты> подписал платёжные поручения на выплату денежных средств в адрес <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 1 953 555,71 руб., а также <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 36 020 943,39 руб. После этого, ФИО2, участники №№ 1, 2, 3, 4, 5, находясь в <данные изъяты>, не позднее <данные изъяты> от неустановленных сотрудников <данные изъяты>, не посвящённых в преступные планы участников организованной группы, а также от участника <данные изъяты>, узнали об объявлении учреждением нового конкурса на производство работ по обустройству Системы на <данные изъяты> кольца <данные изъяты>, и, действуя совместно с участником №6 из корыстных побуждений в рамках ранее возникшего преступного умысла, решили в том же составе организованной группы продолжить хищение денежных средств <данные изъяты>, выделяемых на обустройство Системы, согласно ранее распределённым ролям. Примерно <данные изъяты>, находясь в <данные изъяты>, участники № 1,2,4, действуя во исполнение общего преступного умысла участников организованной группы, для хищения денежных средств <данные изъяты> с их последующей легализацией (отмыванием), привлекли к участию в организованной группе участника №7, посвятив того в преступные цели и получив его согласие как на участие в организованной группе, так и в совершении данных преступлений, предложив подыскать юридические лица с целью использования их реквизитов при изготовлении фиктивных технических, сертификационных (в доказательство якобы надлежащего качества оборудования, соответствия такового требованиям конкурсной документации), платёжных и иных первичных учётных документов для хищения денежных средств, выделяемых на обустройство Системы, подтверждения таких сделок и проведения финансовых операций по перечислению похищаемых денежных средств со счетов <данные изъяты>, поступающих от <данные изъяты>, в распоряжение участников организованной группы. Тогда же участник №7, действуя из корыстных побуждений, согласился вступить в указанную организованную преступную группу и во исполнение общего преступного плана и преступного умысла, направленного на мошенничество и дальнейшую легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате хищения, выполнить отведённую ему роль. Реализуя преступную договоренность членов организованной группы, не позднее <данные изъяты> участники №№4,5, действуя по указанию ФИО2, находясь в <данные изъяты>, поручили сотрудникам <данные изъяты>, не осведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, подготовить и разместить на электронной торговой площадке документацию для участия <данные изъяты> в открытых аукционах в электронной форме на право заключения госконтрактов на выполнение работ по обустройству Системы в <данные изъяты> г., и принять участие в электронном аукционе с целью выигрыша в нём путём максимального понижения цены относительно цен иных участников аукциона. По результатам указанных конкурентных процедур <данные изъяты><данные изъяты> было объявлено победителем. В связи с этим и во исполнение разработанного преступного плана, <данные изъяты> участник №6 являясь госзаказчиком, будучи уполномоченным действовать без доверенности от имени <данные изъяты> и подписывать заключаемые госконтракты, а ФИО2 как генподрядчик, находясь в <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, заключили госконтракт <данные изъяты>_ <данные изъяты> от <данные изъяты> ценой 528 423 228,9 руб. Действуя согласно своей преступной роли, ФИО2 по предложению участника №5, в используемой схеме хищения решил заменить привлечённое на предыдущем этапе в качестве субподрядчика <данные изъяты> на <данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>»), руководители и сотрудники которого не были посвящены в преступные планы участников организованной группы, и, находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, примерно <данные изъяты> заключил с <данные изъяты>» договор <данные изъяты> от <данные изъяты>, предусматривающий выполнение силами <данные изъяты>» и/или силами привлеченных субподрядных организаций работ по обустройству Системы, а также договор с <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты>, предусматривающий выполнение силами <данные изъяты> части этих же работ. Руководствуясь корыстными побуждениями согласно отведённым преступным ролям, примерно с <данные изъяты> по <данные изъяты>, участники №№ 1,2,3 под контролем участников №№ 4,5, докладывающих об этом ФИО2, закупили и как через <данные изъяты>, так и через ЗАО «<данные изъяты>», поставили менее ценное оборудование для обустройства Системы – парковочные датчики торговой марки «<данные изъяты>» в количестве 11200 шт., под видом парковочных датчиков «<данные изъяты>» якобы производства ЗАО «<данные изъяты>» и под видом парковочных датчиков «<данные изъяты>» якобы производства <данные изъяты>», не осуществляющего никакой реальной финансово - хозяйственной деятельности; световые табло в количестве 75 шт., производства <данные изъяты> под видом световых табло «<данные изъяты>» производства <данные изъяты>». Совершая обман, участники <данные изъяты> сами и силами подсобных работников изготовили 246 базовых станций под фиктивной торговой маркой «<данные изъяты>» якобы производства <данные изъяты>», не имеющего никакого отношения к производству работ и оборудования для обустройства Системы. Всё названное оборудование (парковочные датчики, базовые станции и электронные табло), для всех участников организованной группы заведомо не соответствовало требованиям конкурсной документации, поскольку оно являлось менее ценным, степень защиты его оболочек от влаги была ниже предусмотренного конкурсной документации (в том числе класса защиты <данные изъяты> для базовых станций и <данные изъяты> для датчиков), оно само было неустойчиво к воздействию атмосферных осадков, неспособно работать в климатической зоне <данные изъяты>, в условиях большого количества снега и льда на дорогах в зимнее время. Решением участника <данные изъяты> от <данные изъяты> и приказом генерального директора указанного общества <данные изъяты> от <данные изъяты>, на эту должность с <данные изъяты> назначен участник <данные изъяты>, который продолжил совершать мошенничество с последующей легализацией похищаемых денежных средств выполняя управленческие функции в этой коммерческой организации, то есть используя своё служебное положение. Приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты> участник № 5 был назначен советником директора этого предприятия, приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты>-ку от <данные изъяты> уволен с занимаемой должности, приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты>-ку от <данные изъяты> участник № 4 уволен с занимаемой должности, однако указанные лица продолжили выполнять отведённую им роль в совершаемых преступлениях, будучи участниками организованной группы. Выполняя свои роли в организованной группе, участники №№ 1,2,3, находясь в <данные изъяты>, примерно с <данные изъяты>. по <данные изъяты>., действуя по указанию ФИО2, участников № 4,5 с целью хищения, то есть из корыстных побуждений, рассчитывая получить часть похищенного, подыскали, изготовили и предоставили <данные изъяты> для сокрытия совершаемого хищения от контролирующих органов заведомо фиктивные документы: сертификаты соответствия на парковочные датчики «<данные изъяты>» производства <данные изъяты> не имеющего никакого отношения к производству парковочных датчиков, и «<данные изъяты>» якобы производства ЗАО «<данные изъяты>», не имеющего никакого отношения к производству парковочных датчиков, выданные без какой-либо проверки оборудования; гарантийный талон и технический паспорт на базовую станцию «<данные изъяты>» производства <данные изъяты>», не имеющего никакого отношения к производству базовых станций и не способного обеспечить исполнение гарантийных обязательств; гарантийный талон на электронное табло «<данные изъяты>» производства ООО «<данные изъяты>», не имеющего никакого отношения к производству электронных табло и не способного обеспечить исполнение гарантийных обязательств; технические паспорта на парковочные датчики «<данные изъяты>» производства ООО «<данные изъяты>», не имеющего какого-либо отношения к производству парковочных датчиков, и «<данные изъяты>» производства ЗАО <данные изъяты>», содержащие ложные сведения об их соответствии классу <данные изъяты> по влагозащищённости, а также документы (акт приёмки выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3), содержащие ложные сведения об обоснованности предъявленной к оплате цены за поставленное оборудование (парковочные датчики, базовые станции и электронные табло). В целях совершаемого мошенничества участники №№ 1,2,3 по указанию ФИО2, переданному через участника №5 и под его контролем, была подготовлена, а затем предоставлена заказчику, для сокрытия обмана от контролирующих органов «Исполнительная документация <данные изъяты>», содержащая заведомо ложные сведения о том, что степень защиты от влаги оболочек периферийных элементов обустраиваемой Системы соответствует классу <данные изъяты>, система устойчива к воздействию атмосферных осадков, работает в условиях большого количества снега и льда на дорогах в зимнее время; входящие в структуру системы парковочные датчики «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а также информационный щит «<данные изъяты>» соответствуют классу <данные изъяты> по влагозащищённости. Всё названное оборудование (парковочные датчики, базовые станции и электронные табло), для всех участников организованной группы заведомо не соответствовало требованиям конкурсной документации, поскольку оно являлось менее ценным, степень защиты его оболочек от влаги была ниже предусмотренного конкурсной документации (в том числе класса защиты <данные изъяты> для базовых станций и <данные изъяты> для датчиков), оно само было неустойчиво к воздействию атмосферных осадков, неспособно работать в климатической зоне <данные изъяты>, в условиях большого количества снега и льда на дорогах в зимнее время. Н, установив при завершении работ по обустройству Системы факты её неработоспособности, примерно <данные изъяты> доложила об этом участнику № 6, однако тогда же, находясь в его служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, получила от него указание действовать во исполнение ранее данного и обязательного для неё устного приказа о проведении приёмки системы формально, невзирая на недостатки и неисправности, в связи с чем примерно <данные изъяты> подписала акт по приёмке работ в составе комиссии по объекту <данные изъяты>, интеллектуальная система мониторинга парковочных мест, расположенных на улично-дорожной сети в <данные изъяты> в <данные изъяты> г., от <данные изъяты> о выполнении работ на сумму 522 122 003,17 руб., с решением предъявленные работы принять в эксплуатацию. Исполняя свою роль в хищении имущества <данные изъяты>, участник <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, зная о неработоспособности Системы, примерно <данные изъяты> до утверждения упомянутого акта по приёмке работ, подписал своей электронной цифровой подписью платёжное поручение <данные изъяты> от <данные изъяты> на перечисление в адрес <данные изъяты> денежных средств в сумме 248 659 742,56 руб. за производство работ по госконтракту <данные изъяты> _<данные изъяты>, наложил на счёт <данные изъяты> от <данные изъяты>, предъявленный <данные изъяты> на оплату работ по госконтракту <данные изъяты> _<данные изъяты> согласно акту КС-2 за <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 248 659 742,56 руб., резолюцию о его оплате и подписал реестр выполненных и принятых объёмов работ № «<данные изъяты>» за ноябрь <данные изъяты> г., содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выполненных и принятых работах по обустройству Системы, подлежащих оплате на сумму 248 659 742,56 руб. по госконтракту <данные изъяты>_<данные изъяты>; примерно <данные изъяты> наложил на счёт <данные изъяты> от <данные изъяты>., предъявленный <данные изъяты> на оплату работ по госконтракту <данные изъяты>_<данные изъяты> согласно акту КС-2 за <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 230 321 859,34 руб., резолюцию о его оплате, подписал своей электронной цифровой подписью платёжное поручение <данные изъяты> от <данные изъяты>. на перечисление в адрес <данные изъяты> денежных средств в сумме 230 321 859,34 руб. за производство работ по госконтракту <данные изъяты>_ <данные изъяты> и подписал реестр выполненных и принятых объёмов работ № <данные изъяты>» за ноябрь <данные изъяты> г., содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выполненных и принятых работах по обустройству Системы, подлежащих оплате на сумму 230 321 859,34 руб. по госконтракту <данные изъяты>_ <данные изъяты>. Примерно <данные изъяты>. года участник № 6, находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, исполняя свою роль в хищении имущества <данные изъяты>, зная от Н о неработоспособности Системы и совершая обман, утвердил подписанный ею акт по приёмке работ в составе комиссии по объекту <данные изъяты>, интеллектуальная система мониторинга парковочных мест, расположенных на улично-дорожной сети в <данные изъяты> в <данные изъяты> г., от <данные изъяты> о выполнении работ на сумму 522 122 003,17 руб., с решением предъявленные работы принять в эксплуатацию. Кроме того, примерно <данные изъяты> участник № 6, находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты> исполняя свою роль в хищении имущества <данные изъяты>, зная о неработоспособности Системы, наложил на счёт <данные изъяты> от <данные изъяты>, предъявленный <данные изъяты> на оплату работ по госконтракту <данные изъяты> _<данные изъяты> согласно акту КС-2 за <данные изъяты> от <данные изъяты>. на сумму 43 140 401,27 руб., резолюцию о его оплате, подписал своей электронной цифровой подписью платёжное поручение <данные изъяты> от <данные изъяты> на перечисление в адрес <данные изъяты> денежных средств в сумме 43 140 401,27 руб. за производство работ по госконтракту <данные изъяты>_ <данные изъяты>, а также зная, что реестр выполненных и принятых объёмов работ № «<данные изъяты>» за ноябрь <данные изъяты> г. содержит заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выполненных и принятых работах по обустройству Системы, подлежащих оплате на сумму 43 140 401,27 руб. по госконтракту <данные изъяты>_ <данные изъяты>, поручил своему заместителю Л, не посвящённому в преступные планы участников организованной группы, подписать этот реестр, что тот, заблуждаясь в надлежащем исполнении госконтрактов и будучи уверенным в обоснованности предполагаемых платежей, сделал. Примерно с <данные изъяты> по <данные изъяты> и с <данные изъяты> по <данные изъяты>, участник № 6, находясь в <данные изъяты>, используя с корыстной целью доверительные отношения с заместителем руководителя Департамента капитального ремонта <данные изъяты>, являвшейся лицом, уполномоченным принимать решения о передаче имущества третьим лицам, основанные на обоюдном знакомстве и служебных взаимоотношениях, и злоупотребляя её доверием, после подписания предоставил ей на согласование указанные выше реестры выполненных и принятых объёмов работ. ФИО3, являясь лицом, уполномоченным принимать решения о передаче имущества третьим лицам, будучи не посвящённой в преступные планы участников организованной группы, заблуждаясь в надлежащем исполнении госконтрактов и будучи уверенной в обоснованности предполагаемых платежей, тогда же эти реестры согласовала. В связи с этим и вследствие умышленных совместных действий участников организованной группы, выразившихся в сдаче и приёмке работ по обустройству неработоспособной Системы, не соответствующей требованиям конкурсной документации, имеющей меньшую ценность от установленной, с расчётного счёта <данные изъяты>, открытого <данные изъяты><данные изъяты> на балансовом счёте <данные изъяты> «<данные изъяты>» для учёта средств бюджета <данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, на счёт <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> «<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, стр. 1, были перечислены следующие денежные средства в общей сумме 664 442 496,1 руб., ранее доведённые на лицевой счёт получателя средств бюджета <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, открытый в <данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>: - <данные изъяты> в сумме 72 363 270,09 руб., за якобы выполненные работы по счёту <данные изъяты> от <данные изъяты> в рамках госконтракта <данные изъяты>_ <данные изъяты> - <данные изъяты> в сумме 31 982 723,74 руб., за якобы выполненные работы по счёту <данные изъяты> от <данные изъяты> в рамках госконтракта <данные изъяты>_ <данные изъяты>; - <данные изъяты> в сумме 1 953 555,71 руб., за якобы выполненные работы по счёту <данные изъяты> от <данные изъяты> в рамках госконтракта <данные изъяты>_ <данные изъяты> - <данные изъяты> в сумме 36 020 943,39 руб., за якобы выполненные работы по счёту <данные изъяты> от <данные изъяты> в рамках госконтракта <данные изъяты>_ <данные изъяты> - <данные изъяты> в сумме 248 659 742,56 руб., за якобы выполненные работы по счёту <данные изъяты> от <данные изъяты> в рамках госконтракта <данные изъяты>_ <данные изъяты>; - <данные изъяты> в сумме 230 321 859,34 руб., за якобы выполненные работы по счёту <данные изъяты> от <данные изъяты> в рамках госконтракта <данные изъяты>_ <данные изъяты> - <данные изъяты> в сумме 43 140 401,27 руб., за якобы выполненные работы по счёту <данные изъяты> от <данные изъяты> в рамках госконтракта <данные изъяты>_ <данные изъяты> Впоследствии часть указанных денежных средств была перечислена со счетов <данные изъяты> как через <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, так и напрямую в адрес <данные изъяты> и на счета <данные изъяты>». В период с <данные изъяты> по <данные изъяты> участник №7, находясь в <данные изъяты>, осознавая и понимая противоправный характер и общественную опасность своих действий, неизбежность наступления преступных последствий и желая этого, руководствуясь своими корыстными побуждениями, согласно указанию участников № 1, 2 и №5, через неустановленных следствием лиц, действующих из корыстных побуждений, которых он (участник №7) привлёк, посвятил в преступные цели и получил от них согласие как на участие в организованной группе, так и в совершении данных преступлений, подыскал номинальное юридическое лицо <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>»), не имеющее никакого отношения к обустройству Системы и поставке соответствующего оборудования, с целью использования его реквизитов при изготовлении фиктивных технических, сертификационных (в доказательство якобы надлежащего качества оборудования, соответствия такового требованиям конкурсной документации), платёжных и иных первичных учётных документов для хищения денежных средств, выделяемых на обустройство Системы, подтверждения соответствующих сделок и проведения финансовых операций по перечислению похищаемых денежных средств со счетов <данные изъяты>, поступающих от <данные изъяты>, а в <данные изъяты> от <данные изъяты>, в распоряжение участников организованной группы, вывода этих денежных средств за рубеж и перевода на счета оффшорных компаний «<данные изъяты>», находящихся под управлением участников организованной группы. Тогда же участник №7, находясь в <данные изъяты>, передал участникам №№1,2 полученные от неустановленных лиц, действующих в интересах участников организованной группы, реквизиты <данные изъяты>», для их использования в указанных целях. При этом участник №7 тогда же, находясь в <данные изъяты>, действуя согласно общему с участниками организованной группы преступному умыслу, оказал им, в том числе участникам № 1,2,3 помощь в составлении, подписании и пересылке фиктивных обосновывающих договоров от лица <данные изъяты>», в которых стороны не имели никакой реальной экономической цели принятия прав и обязанностей по поставкам оборудования, а также платёжных и иных первичных учётных документов, которые были использованы для проведения фиктивных платежей в рамках совершаемых мошенничества и легализации (отмывания) похищаемых денежных средств. В результате совершённых преступных действий участники организованной группы ФИО2, участники №№1,2,3,4,5,6,7 и иные неустановленные лица противоправно и безвозмездно изъяли и обратили в свою пользу денежные средства бюджета <данные изъяты> в сумме 664 442 496,1 руб., после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб в особо крупном размере. Он же, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Не позднее марта <данные изъяты> г., конечные бенефициарные владельцы <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее – ИТС) лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее участник <данные изъяты>), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее участник <данные изъяты>) и лицо, уголовное дело в отношении уоторого выделено в отдельное производство ( далее участник №3), узнали о планируемом объявлении <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> (далее – учреждение, <данные изъяты>) конкурса на производство работ по обустройству Интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улично-дорожной сети <данные изъяты> (далее – Система), предусмотренной постановлениями <данные изъяты><данные изъяты>-ПП от <данные изъяты> и <данные изъяты>-ПП от <данные изъяты>. Для участия <данные изъяты> в этом конкурсе участник №3 по предложению участников №№1,2 обратился к советнику директора <данные изъяты> (далее – <данные изъяты>) лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее участник №4) (назначен на указанную должность приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты>), попросив его помочь <данные изъяты> принять участие в этих работах в качестве генподрядчика или субподрядчика <данные изъяты>. Об этой просьбе участник <данные изъяты> доложил своему руководителю - врио директора <данные изъяты> ФИО1 (назначен на указанную должность приказами <данные изъяты><данные изъяты>/<данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты>/<данные изъяты> от <данные изъяты>), выполняющему управленческие функции, обладающему организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в <данные изъяты>, который тут же, не позднее марта <данные изъяты> г., находясь в своём служебном кабинете по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, решил, используя своё служебное положение, похитить денежные средства, выделяемые на производство в <данные изъяты> г. работ по обустройству Системы, а затем их легализовать (отмыть), для чего задумал создать организованную преступную группу и сообщил об этом преступном плане своим подчинённым участнику №4 и заместителю директора по производству <данные изъяты> лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( участник №5) (назначен на указанную должность приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты>), которые выполняли управленческие функции в этой организации, посвятил их в свои преступные замыслы и довёл до них его этапы: - принять все меры по выигрышу <данные изъяты> в проводимых конкурсах для заключения с госзаказчиком в лице <данные изъяты> соответствующих госконтрактов на производство работ по обустройству Системы; - привлечь к производству работ подконтрольных субподрядчиков, в том числе <данные изъяты>, вовлечь их руководителей, выполняющих организационно-распорядительные функции, в совершаемые преступления, поручить им поставить менее ценное оборудование, которое могло и не отвечать требованиям конкурсной документации, без сертификатов, но под видом оборудования якобы надлежащего качества, отвечающего требованиям конкурсной документации, предоставить заказчику в обоснование оплат документы, содержащие ложные сведения о соответствии такого оборудования требованиям конкурсной документации, совершить фиктивные сделки по обналичиванию и выводу денежных средств на счета оффшорных компаний, а также иным путём способствовать реализации преступного умысла; - вовлечь в указанное хищение денежных средств с их последующей легализацией (отмыванием) руководителя госзаказчика в лице директора <данные изъяты>, использовать его служебное положение для безусловной приёмки работ и оборудования несмотря на возможные неисправности и несоответствие Системы требованиям конкурсной документации, подписания госконтрактов, платёжных и иных первичных учётных документов, то есть создания правовых оснований для перечисления похищаемых денежных средств в адрес <данные изъяты>, а затем - в распоряжение участников организованной группы, с целью их последующей легализации (отмывания) путём обналичивания и совершения иных финансовых операций; - путём вывода денежных средств на счета оффшорных компаний скрытно для контролирующих органов Российской Федерации осуществлять распределение похищенных денежных средств между руководителями и участниками организованной группы, не имеющими возможности официального получения доходов от коммерческой деятельности; - применением различных финансовых схем и используя подконтрольные российские и зарубежные юридические лица, в том числе оффшорные компании, получить наличные денежные средства, ранее выведенные на счета этих компаний, после чего приобрести предметы роскоши для участников организованной группы и поддержания их коррупционных связей. Таким образом, не позднее марта <данные изъяты> г., ФИО2, участники № 4, 5 в <данные изъяты> договорились о совершении указанных хищения и легализации (отмывания) похищенных денежных средств организованной группой, распределив между собой преступные роли: - ФИО2, используя свои служебное положение, осуществляет общее руководство и координацию, а также обеспечивает безопасность противоправной деятельности участников организованной группы по совершению ими хищения и легализации (отмывания) похищенных денежных средств, заключает сделки от имени <данные изъяты>, утверждает фиктивные платёжные и иные первичные учётные документы для хищения со счетов <данные изъяты> денежных средств, поступающих от ДКР, в распоряжение участников организованной группы, с целью их последующей легализации (отмывания) путём обналичивания и совершения иных финансовых операций; распределяет между участниками организованной группы похищенные и легализованные (обналиченные) денежные средства; - участники № 4,5, используя свои служебное положение, совместно вовлекают субподрядчиков в задуманное ФИО2 хищение и легализацию (отмывание) денежных средств, а соответственно и в организованную группу, распределяя между ними роли в совершаемых преступлениях, поручая им завысить стоимость подлежащего поставке оборудования, предоставить заказчику для сокрытия хищения фиктивные обосновывающие документы, содержащие заведомо ложные сведения якобы о соразмерности цены, предъявленной к оплате, высоком качестве и соответствии поставляемого оборудования требованиям конкурсной документации, контролируют общий ход работ для недопущения срыва совершаемого хищения и легализации (отмывания) похищенных денежных средств; - участник №5, кроме того, вовлекает в совершаемое хищение руководителя госзаказчика в лице директора <данные изъяты> с целью использования его служебного положения для безоговорочной приёмки работ и оборудования несмотря на возможные неисправности Системы и её несоответствие требованиям конкурсной документации; учитывает поступающие к нему легализованные (обналиченные) денежные средства, передаёт их ФИО2 для дальнейшего распределения между участниками организованной группы. Примерно в марте <данные изъяты> г. участники № 4,5, находясь в <данные изъяты>, действуя по указанию ФИО2 согласно своим преступным ролям, встретились с конечными бенефициарными владельцами <данные изъяты> участниками №№ 1,2, а также с участником №3, которых посвятили в свои преступные планы похитить и легализовать (отмыть) денежные средства за производство работ по обустройству Системы, предложив им принять участие в этом совместно с ФИО2, участниками № 4, 5, указав их ролью поставку менее ценного некачественного оборудования, не отвечающего требованиям конкурсной документации, под видом дорогого и качественного, а также провести финансовые операции и сделки по легализации (отмыванию) похищенных денежных средств. Тогда же участники №1,2, выполняя обязанности руководителей <данные изъяты> и управленческие функции в этой коммерческой организации, а также участник № 3, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая при хищении и легализации (отмывании) получить часть денежных средств, дали своё согласие вступить в созданную Филипповым организованную преступную группу и выполнить отведённые им роли, в том числе завысить стоимость подлежащего поставке оборудования, предоставить на него фиктивные обосновывающие документы, содержащие заведомо ложные сведения о его высоком качестве и соответствии требованиям конкурсной документации, соразмерности предъявленной к оплате цены, приискать юридические лица для их использования в схемах как по получению через них наличных денежных средств, так и для перечисления похищенных денежных средств на счета своих оффшорных компаний «<данные изъяты>», зарегистрированных по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, которые привлечь для реализации преступного плана, управлять их деятельностью, контролировать финансово-экономическое состояние, финансовые потоки и активы названных оффшорных компаний, после получения обналиченных денежных средств вносить их в «кассу» организованной группы, передавая участнику №5 для последующего вручения ФИО2 и распределения между участниками организованной группы. Не ранее <данные изъяты> участник № 5, действуя по указанию ФИО2 согласно своей преступной роли, находясь в здании по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, встретился с директором <данные изъяты> участником № 6, и с целью использовать служебное положение последнего как госзаказчика, посвятил того в преступные планы участников организованной группы, предложив содействовать совершению хищения и легализации (отмыванию) денежных средств при хищении путём подписания соответствующих госконтрактов, платёжных и иных первичных учётных документов, устранения препятствий для перечисления денежных средств в адрес генподрядчика и далее – субподрядчиков, безоговорочной приёмки работ и оборудования несмотря на возможные неисправности Системы и её несоответствие требованиям конкурсной документации. Тогда же участник №6, который приказом руководителя <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>-к от <данные изъяты> был назначен на должность директора <данные изъяты>, вступил в эту должность с <данные изъяты> согласно своему приказу <данные изъяты>-к от <данные изъяты>, постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении и являлся должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, согласился войти в созданную Филипповым организованную преступную группу и выполнить отведённую ему роль, в том числе в случае невозможности приёмки Системы из-за её неработоспособности и несоответствия требованиям конкурсной документации, совершить обман вышестоящего руководителя, принимающего решение о согласовании необходимых для оплаты работ реестров выполненных и принятых объёмов работ, злоупотребляя его доверием, путём сознательного предоставления заведомо ложных, недостоверных сведений и умолчания о фактах невозможности приёмки и эксплуатации Системы, подписанием госконтрактов, платёжных и иных первичных учётных документов, актов приёмки работ, подтвердить фиктивные юридические основания для совершения сделок и проведения финансовых операций, направленных на перечисление похищаемых денежных средств в адрес <данные изъяты>, то есть вывода из распоряжения <данные изъяты>, а затем - в распоряжение участников организованной группы, с целью их последующей легализации (отмывания) путём обналичивания и совершения иных финансовых операций. Созданная Филипповым организованная группа проявила себя стабильностью её состава, наличием чёткой иерархии и устойчивой координированной связи между её участниками. При этом в целях конспирации рядовые участники организованной группы не были осведомлены обо всей её иерархической структуре, но каждый её участник принимал в деятельности таковой активное участие и исполнял отведенную ему роль в целях реализации единого преступного умысла. Действия участников организованной группы сопровождались единым умыслом и были обусловлены корыстными побуждениями каждого из них, характеризовались наличием сговора на совместное совершение преступлений, детальным планированием, тщательной и длительной подготовкой условий для совершения преступлений, осуществлением мер конспирации, совместным определением членами группы механизма её функционирования и распределением ролей между ними, в том числе с учётом служебного положения, занимаемого участником №6, ФИО2, участниками №№ 1,2,4,5, а с <данные изъяты> и участником № 6, выполнения ими управленческих функций. Договорившись о совместном совершении преступлений, ФИО2, участники №№1,2,3,4,5,6, а также впоследствии вовлечённые в совершаемые преступления лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее участник №7) и иные неустановленные лица, согласно отведённой каждому из них роли, приступили к действиям, направленным на хищение чужого имущества путём обмана, с последующей легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных в результате хищения, осознавая и понимая противоправный характер и общественную опасность своих действий, неизбежность наступления преступных последствий и желая этого, руководствуясь своими корыстными побуждениями. В результате согласованных преступных действий участников организованной группы ФИО2, участников №№ 1,2,3,4,5,6, впоследствии вовлечённых в совершаемые преступления участника №7 и иных неустановленных лиц, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>.денежные средства бюджета <данные изъяты> в сумме 664 442 496,1 руб., были противоправно и безвозмездно изъяты и обращены в пользу участников организованной группы для дальнейшей легализации (отмывания). В указанный период времени участник № 6, находясь в <данные изъяты>, во исполнение общего преступного плана и преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате хищения, заведомо зная о преступных источниках происхождения денежных средств, действуя по требованию ФИО2, переданному через участника № 5, в их интересах и интересах других участников организованной группы, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными участниками организованной группы, обладая в силу занимаемой должности правом распоряжения денежными средствами, находившимся на счетах ДКР, то есть используя своё служебное положение, подписал указанные выше госконтракты <данные изъяты> и <данные изъяты>_ <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты>, фиктивные платёжные и иные первичные учётные документы, в том числе платёжные поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, реестры выполненных и принятых объёмов работ № «<данные изъяты>» за июль <данные изъяты> г., № «<данные изъяты> за август <данные изъяты> г., № «<данные изъяты>» за ноябрь <данные изъяты> г., № <данные изъяты>» за ноябрь <данные изъяты> г., наложил резолюции об оплате на счета <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, утвердил два акта приёмочной комиссии по приёмке работ по обустройству Системы в <данные изъяты> г. (первый и второй этапы) от <данные изъяты> и акт по приёмке работ в составе комиссии по объекту <данные изъяты>, интеллектуальная система мониторинга парковочных мест, расположенных на улично-дорожной сети в <данные изъяты> в <данные изъяты> г., от <данные изъяты>, необходимые для перечисления денежных средств в ходе совершаемого хищения в адрес <данные изъяты>, а затем - в распоряжение участников организованной группы, с целью их последующей легализации (отмывания) путём обналичивания и совершения иных финансовых операций. Примерно с <данные изъяты> по <данные изъяты> участники №№ 1,2, находясь в <данные изъяты>, во исполнение преступного умысла, на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате хищения, действуя по указанию ФИО2, в интересах участников организованной группы, через неустановленных следствием лиц приискали юридические лица для их использования в схемах по получению наличных денежных средств, в том числе <данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>») и <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>»), не осуществляющие никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, для заключения с ними заведомо фиктивных договоров поставки оборудования и производства работ, якобы необходимых для обустройства Системы, и использования в схемах как по получению наличных денежных средств для их вручения участнику №5 и передачи через него ФИО2 с целью распределения между всеми участниками организованной группы, так и по перечислению этих денежных средств на счета своих оффшорных компаний «<данные изъяты><данные изъяты>», с целью придания таким образом правомерного и обоснованного вида выбытию похищаемым денежным средствам. В тот же период времени участник № 2, находясь на территории <данные изъяты>, с корыстной целью в интересах участников организованной группы, с целью легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путём, подписал с компаниями <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» изготовленные им совместно с участниками №№ 1,3 фиктивные договоры, в которых стороны не имели никакой реальной экономической цели принятия прав и обязанностей по поставкам оборудования и производству работ для обустройства Системы, и иные первичные учётные документы (акты выполненных работ, сверки, приёма-передачи оборудования, товарные накладные формы № <данные изъяты><данные изъяты>). Примерно <данные изъяты>, находясь в <данные изъяты>, участники №№ 1,2,5, действуя во исполнение общего умысла участников организованной группы, для хищения денежных средств <данные изъяты> с их последующей легализацией (отмыванием), привлекли к участию в организованной группе участника №7, посвятив того в преступные цели и получив его согласие как на участие в организованной группе, так и в совершении данных преступлений, предложив подыскать юридические лица с целью использования их реквизитов при изготовлении фиктивных технических, сертификационных (в доказательство якобы надлежащего качества оборудования, соответствия такового требованиям конкурсной документации), платёжных и иных первичных учётных документов для хищения денежных средств, выделяемых на обустройство Системы, подтверждения таких сделок и проведения финансовых операций по перечислению похищаемых денежных средств со счетов <данные изъяты>, поступающих от <данные изъяты>, в распоряжение участников организованной группы. Тогда же участник №7, действуя из корыстных побуждений, согласился вступить в указанную организованную преступную группу и во исполнение общего преступного плана и преступного умысла, направленного на мошенничество и дальнейшую легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате хищения, выполнить отведённую ему роль. Решением участника <данные изъяты> от <данные изъяты> и приказом генерального директора указанного общества № 7 от <данные изъяты>, на эту должность с <данные изъяты> назначен участник <данные изъяты>, который продолжил совершать мошенничество с последующей легализацией похищаемых денежных средств выполняя управленческие функции в этой коммерческой организации, то есть используя своё служебное положение. Приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты> участник № 5 был переведён на должность советника директора этого предприятия, приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты>-ку от <данные изъяты> уволен с занимаемой должности, приказом врио директора <данные изъяты><данные изъяты>-ку от <данные изъяты> участник № 4 уволен с занимаемой должности, однако указанные лица из участников организованной группы исключены не были, продолжив выполнять отведённую им роль в совершаемых преступлениях. В период с <данные изъяты> по <данные изъяты>. участник № 7, находясь в <данные изъяты>, руководствуясь корыстными побуждениями, согласно указанию участников №№ 1,2,5, через неустановленных следствием лиц, действующих из корыстных побуждений, которых он (участник <данные изъяты>) привлёк, посвятил в преступные цели и получил от них согласие как на участие в организованной группе, так и в совершении данных преступлений, подыскал номинальное юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее - ООО «<данные изъяты>»), не имеющее никакого отношения к обустройству Системы и поставке соответствующего оборудования, с целью использования его реквизитов при изготовлении фиктивных технических, сертификационных (в доказательство якобы надлежащего качества оборудования, соответствия такового требованиям конкурсной документации), платёжных и иных первичных учётных документов для хищения денежных средств, выделяемых на обустройство Системы, подтверждения соответствующих сделок и проведения финансовых операций по перечислению похищаемых денежных средств со счетов <данные изъяты>, в распоряжение участников организованной группы, вывода этих денежных средств за рубеж и перевода на счета оффшорных компаний «<данные изъяты> находящихся под управлением участников организованной группы. Тогда же участник №7, находясь в <данные изъяты>, передал участникам №№1,2 полученные от неустановленных лиц, действующих в интересах участников организованной группы, реквизиты <данные изъяты> для их использования в указанных целях. При этом участник №7 тогда же, находясь в <данные изъяты>, действуя согласно общему с участниками организованной группы преступному умыслу, оказал им, в том числе участникам №№1,2,3, помощь в составлении, подписании и пересылке фиктивных обосновывающих договоров от лица <данные изъяты> в которых стороны не имели никакой реальной экономической цели принятия прав и обязанностей по поставкам оборудования, а также платёжных и иных первичных учётных документов, которые были использованы для проведения фиктивных платежей в рамках совершаемых мошенничества и легализации (отмывания) похищаемых денежных средств. Для участников №№ 1,2,3,7 и иных участников организованной группы такие юридические лица заведомо обладали признаками фиктивности и не имели реальной возможности поставки оборудования, а их расчётные счета использовались лишь для обеспечения транзита легализуемых денежных средств на расчётные счета иных юридических лиц с признаками фиктивности, включая иностранных, для дальнейшего возвращения легализованных денежных средств неустановленным путем в распоряжение всех участников организованной группы. Перечисленные участники организованной группы и иные неустановленные лица, зная о преступных источниках происхождения похищенных денежных средств, действуя в интересах участников организованной группы, во исполнение общего преступного плана и преступного умысла, на дальнейшую легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате хищения, а также неустановленные лица, не осведомлённые о совершаемых преступлениях, находясь как в <данные изъяты>, так и за её пределами, примерно с <данные изъяты> по <данные изъяты>, совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате указанного хищения, в том числе по их обналичиванию, с отчуждением имущества в отсутствие реальных расчётов и экономической целесообразности в таких сделках, а также внешнеэкономические финансовые операции при участии контрагентов, зарегистрированных в оффшорных зонах, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. Так, участники №№ 1,2, а с <данные изъяты> и участник № 3, выполняя управленческие функции в ИТС, обладая правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах этой компании, то есть, используя своё служебное положение, находясь в <данные изъяты>, и иные неустановленные лица, находясь в неустановленных местах, организовали передачу банкам распоряжений об осуществлении финансовых операций по переводу денежных средств, похищенных при производстве работ и поставке оборудования для обустройства Системы, заведомо маскируя связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, в результате чего: - с <данные изъяты> по <данные изъяты> со счёта ИТС <данные изъяты> в <данные изъяты> морской путь» по адресу: <данные изъяты> на счёт <данные изъяты>» <данные изъяты> в Филиале в <данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты> на основании распоряжений (платёжных поручений), переданных банку с использованием технологий дистанционного доступа к банковским счетам клиента, перечислены денежные средства в сумме 17 500 000 руб., а именно <данные изъяты> в сумме 8 500 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 3 250 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 5 750 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>; с <данные изъяты> по <данные изъяты> по указанию участников №1 и № 2, данному генеральному директору <данные изъяты> Ч Н.О., не посвящённой в преступные планы участников организованной группы, со счёта указанного общества <данные изъяты> в <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, на счёт <данные изъяты>» <данные изъяты> в Филиале в <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, 1-й <данные изъяты>, на основании распоряжений (платёжных поручений), переданных банку с использованием технологий дистанционного доступа к банковским счетам клиента, перечислены денежные средства в сумме 27 800 000 руб., а именно <данные изъяты> в сумме 7 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 9 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 4 850 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 6 950 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>; впоследствии указанные денежные средства при участии неустановленных лиц были последовательно перечислены на счета фиктивных компаний – Обществ с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, «Компьютерные технологии «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, и других неустановленных, через которые как обналичены, так и выведены за рубеж по цепочке фиктивных организаций и в конечном итоге аккумулированы на счетах оффшорных компаний «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», конечными бенефициарными владельцами которых являлись участники №№ 1,2,3, а денежные средства на их счета были перечислены для дальнейшего распоряжения иными участниками организованной группы; - с <данные изъяты> по <данные изъяты> со счёта ИТС <данные изъяты> в <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, на счёт <данные изъяты>» <данные изъяты> в ДО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, на основании распоряжений (платёжных поручений), переданных банку с использованием технологий дистанционного доступа к банковским счетам клиента, перечислены денежные средства в сумме 23 955 000 руб., а именно <данные изъяты> в сумме 1 700 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 6 300 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 1 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 1 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 2 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 5 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 6 955 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>; с <данные изъяты> по <данные изъяты> со счёта ИТС <данные изъяты> в <данные изъяты>» <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> на счёт <данные изъяты>» <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> обслуживавшийся в <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> на основании распоряжений (платёжных поручений), переданных банку с использованием технологий дистанционного доступа к банковским счетам клиента, перечислены денежные средства в сумме 94 397 000 руб., а именно <данные изъяты> в сумме 6 955 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 47 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 19 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 17 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 4 442 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> со счёта ИТС <данные изъяты> в <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> на счёт <данные изъяты>» <данные изъяты> в головном офисе <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, Б. <данные изъяты>, стр. 1, на основании распоряжений (платёжных поручений), переданных Б. с использованием технологий дистанционного доступа к банковским счетам клиента, перечислены денежные средства в сумме 9 000 000 руб., а именно <данные изъяты> в сумме 2 700 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 6 300 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>; впоследствии указанные денежные средства при участии неустановленных лиц были последовательно перечислены на счета фиктивных компаний – Обществ с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, через которые как обналичены, так и выведены за рубеж по цепочке фиктивных организаций и в конечном итоге аккумулированы на счетах оффшорных компаний «<данные изъяты>», «<данные изъяты><данные изъяты>», конечными бенефициарными владельцами которых являлись участники №№1,2,3, а денежные средства на их счета были перечислены для дальнейшего распоряжения иными участниками организованной группы; - с <данные изъяты> по <данные изъяты> со счёта ИТС <данные изъяты> в <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> на счёт <данные изъяты>» <данные изъяты> в <данные изъяты>» <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, на основании распоряжений (платёжных поручений), переданных банку с использованием технологий дистанционного доступа к банковским счетам клиента, перечислены денежные средства в сумме 268 364 000 руб., а именно <данные изъяты> в сумме 18 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 48 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 48 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 38 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 45 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 37 000 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме 34 364 000 руб. на основании платёжного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>; впоследствии указанные денежные средства при участии неустановленных лиц были последовательно перечислены на счета фиктивных компаний – Обществ с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> и «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, для последующего обналичивания и вывода части похищенных денежных средств за рубеж. Вследствие указанных преступных действий – ФИО2, участников №№ 1,2,3,4,5,6,7 и их неустановленных соучастников, выразившихся в совершении указанных выше финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, были легализованы денежные средства в размере не менее 441 016 000 руб., что является особо крупным размером, из числа противоправно изъятых из бюджета <данные изъяты> в результате совершенного мошенничества. В судебном заседании ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал полностью, показал, что в <данные изъяты> году <данные изъяты>, которое он возглавлял, участвовало в производстве работ по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест <данные изъяты>. Весной <данные изъяты> года, его подчиненные Х и Х, сообщили, что в <данные изъяты><данные изъяты> будет объявлен конкурс на создание <данные изъяты>), в котором «<данные изъяты>» может принять участие. Для этого, по совету Х и Х, он встретился с Х, поскольку его компания и компания его компаньонов Х и Х – <данные изъяты>», уже принимали участие в пилотном проекте <данные изъяты>, однако это сотрудничество оказалось неудачным, поэтому Х с компаньонами искали нового надёжного партнёра. Встреча произошла примерно через пару дней в его рабочем кабинете на 8 этаже в здании по адресу: <данные изъяты> там присутствовали Х, Х, Х. На этой встрече Х пояснил особенности системы, назвал её устройство – она включала в себя датчики, базовые станции, серверы и табло, рассказал, что совместно со своими компаньонами по «<данные изъяты>», в том числе, с Х, они выполняют все названные работы. Из разговора с Х он( ФИО2) понял, что можно хорошо заработать, правда, не совсём законным путём. После этой встречи через 2-3 месяца он поручил Х и Г начать работу по участию «<данные изъяты>» в конкурсе и выиграть этот конкурс любыми путями. Всей работой, в том числе по подбору подрядчиков, взаимоотношением с подрядчиками, распределению финансовых потоков, процента доходов всех участников схемы хищения от похищенного, а также регулированию цен на закупаемую для <данные изъяты> продукцию занимались Х и Х, поскольку он делегировал им все нужные полномочия. Кроме этого, Х занимался взаимоотношением с <данные изъяты> и её руководителем –Х, с которым ранее был знаком. При этом Х утверждал, что Х подпишет нужные необходимые документы, а также гарантирует выигрыш в конкурсах по <данные изъяты>. Позже со слов Х, ему было известно, что он встретился с Х и тот согласился оказать содействие в обмен на какой-либо подарок в будущем. Дальнейшие события в <данные изъяты> и <данные изъяты> годах по приёмке оборудования и работ показали, что слова Х об его хороших отношениях с руководством <данные изъяты> были правдой. У них всё быстро принимали, подписывали и оплачивали, никаких проблем с приёмкой техники на улицах, подписанием исполнительной документации и последующей оплатой никогда не было. Более того, Х эффективно решал вопросы о не выставлении штрафных санкций по проекту, в связи с несвоевременной сдачей работ. От него как от директора «<данные изъяты>» требовалось только подписать конкурсные документы и госконтракты, все финансовые документы и вести общее руководство. Также на него возлагалась роль подписания нужных финансовых документов для оплаты. Всё зависящее от него он сделал, все необходимые документы для участия в конкурсе, так и последующие финансовые и другие документы подписал. По результатам конкурсов, проведённых в <данные изъяты> г., «<данные изъяты>» получило право заключения госконтрактов на обустройство <данные изъяты> по первому и второму этапам. По первому этапу был заключён один госконтракт, по второму – два госконтракта. Х и Х в качестве субподрядчика по первому этапу были выбраны <данные изъяты>», которую представлял Х, при этом все эти компании были подконтрольны Г. Фактически всё оборудование ненадлежащего качества и по заниженным ценам закупало «<данные изъяты>», оно же и проводило все работы по настройке и установке оборудования на улице. После этого «<данные изъяты>» передавало его им как напрямую, так и косвенно, через «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», по искусственно завышенным ценам. По отчётам Х и Х, на сдаче обоих этапов работ в <данные изъяты> г. постоянно возникали проблемы с работоспособностью системы, она периодически сбоила и не работала, была неработоспособна. Тем не менее, <данные изъяты> безоговорочно приняла оба этапа работ по обустройству <данные изъяты>. Благодаря договорённости Х, сдача-приёмка работ проводилась не сплошным методом, а на выборочных улицах, заранее указанных <данные изъяты><данные изъяты>, что значительно облегчало задачу по сдаче системы. Денежная выгода образовалась за счёт дельты цен и вывода денег на подконтрольные фирмы с последующим обналичиванием. Как и кем именно деньги обналичивались, ему не известно, он получал их через Х. Завышение цен и создание видимости поставки качественного оборудования было реализовано, в том числе, и подготовкой надлежащей исполнительской документации. Организация этих работ также находилась в ведении Х и Х. Роль Х в реализации схемы хищения денег, выделенных на обустройство <данные изъяты>, была очень существенна: он был в этом основным координатором, модератором и финансистом этого проекта и занимался всеми вопросами как внутри «<данные изъяты>», так и со всеми привлечёнными субподрядчиками. Все вопросы по приёмкам работ, выполняемых «<данные изъяты>», в <данные изъяты>, благодаря своим отношениям с Х, решал Х. Решения о том, кому и сколько платить за выполненные работы по <данные изъяты>, принимал Х, так как эти полномочия ему делегировал он. После представления подрядчиками счетов на оплату, Х решал, какую часть из представленного счёта нужно оплатить, после чего он ( ФИО2) давал бухгалтерии указание оплатить именно ту часть, которую указывал Х. Х принимал решение об оплате таких дозированных платежей, поскольку работы ещё не были выполнены в полном объёме, а частичная оплата могла позволить обналичить деньги на более ранних стадиях производства работ. Роль Х была менее значима, поскольку он также координировал действия субподрядчиков при совершаемом нами хищении. Х был уволен из «<данные изъяты>» <данные изъяты>, но, несмотря на это, продолжал плотно общаться с сотрудниками предприятия, поскольку имел связи практически со всеми сотрудниками, в том числе с Х, а также со всеми контрагентами и субподрядчиками. Периодически они с ним созванивались, встречались либо в «<данные изъяты>» на <данные изъяты>, либо в кафе «<данные изъяты>» <данные изъяты>. В конце <данные изъяты> года на очередной встрече, Х спросил, что из похищенного при обустройстве <данные изъяты> можно передать директору <данные изъяты> Х, он предложил ему решить самому. Спустя несколько дней, Х при встрече сообщил, что за часть похищенных денег из общей доли купил и передал Х часы стоимостью примерно два с половиной миллиона рублей, после чего Х передал ему ( ФИО2) свёрток с 15 миллионами рублей. Он с Х разделили эту сумму на три равные части, пять миллионов из которых он забрал себе, пять миллионов рублей взял Х, а пять миллионов рублей полагалось Х. Каким образом похищенные деньги были обналичены, и кто их передал Г, не уточнял. За период работы «<данные изъяты>» по исполнению госконтрактов на обустройство <данные изъяты> все документы на подпись, в том числе оплатные, счета, акты выполненных работ, сметы и прочие, в том числе получаемые от субподрядчиков, ему приносил Х – по первому этапу в апреле <данные изъяты> года и Х – по второму этапу в октябре <данные изъяты> года. Участниками группы, принимавших участие в хищении денежных средств были он (ФИО2), Х, Х, Х, Х, Х, Х и Х. Он отвечал за общее руководство, за подписание финансовых документов и остальных документов, а также за общую координацию всех работ по обоим этапам проекта. Х отвечал за взаимодействие со всеми субподрядчиками, за организацию финансовой схемы, за обналичивание, за работу на улицах и за передачу денег. Х также занимался работой с субподрядчиками, Х был его близким знакомым. Х и Х были «правой рукой» Х со стороны субподрядчиков, поскольку именно они поставляли некондиционное оборудование и некондиционные датчики, которые впоследствии зимой привели к протечке, а также на стороне исполнителя проводили все работы и поставляли оборудование ненадлежащего качества. Х являлся посредником между Х и Х с Х. <данные изъяты> ФИО1 явился с повинной, признался в совершении преступлений (т.16 л.д.115-116), дал признательные показания по обстоятельствах их совершения (т.16 л.д.120-125, 140-156, 164-170, 196-197, 207-209, 230-236, т.17 л.д.1-4, 5-8, 9-12, 53-56, 61-62, 66-67, 103-107), подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте (. 16 л.д.157-163), а также в ходе очных ставок с Х Х. ( т.16 л.д.176-180), Х Х. ( т.16 л.д.198-201), Х Х( т.16 л.д.171-175,187-195). В судебном заседании ФИО1 согласился с предъявленным обвинением, полностью признал вину и заявил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно, после консультации защитника и при участии последнего. Условия, порядок и последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, последствия несоблюдения его условий, а также характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему разъяснены и понятны. ФИО1 согласился с представлением прокурора о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и заявил, что условия досудебного соглашения им выполнены, поскольку он оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, при допросах на досудебной стадии производства по уголовному делу, проверках его показаний на месте, а также при проведении очных ставок с другими соучастниками преступлений он не скрывал и достоверно сообщал все известные ему существенные обстоятельства хищения денежных средств, их легализации, рассказал о роли каждого участника при совершении конкретных преступлений. Защитник поддержал позицию ФИО1 заявил, что ФИО1 выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве. Государственный обвинитель поддержал представление прокурора о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, выполнение им взятых на себя обязательств в связи с заключенным с ним соглашением о досудебном сотрудничестве, что выразилось в даче им признательных показаний, изобличающих не только его преступную деятельность, но и деятельность других соучастников преступлений. Потерпевший против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, не возражал. Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд полагает, что все предусмотренные уголовно-процессуальным законом условия, при которых суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и принятия судебного решения, по настоящему уголовному делу соблюдены. Согласно материалам дела ФИО1 заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 16 л.д. 128-130). <данные изъяты> следователем с согласия руководителя следственного органа вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 16 л.д.131-133). Постановлением прокурора от <данные изъяты> ходатайство ФИО1 о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворено (т. 16 л.д. 134-135). <данные изъяты> с ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 16 л.д. 136-138). Таким образом, порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и порядок его рассмотрения, регламентированные ст. ст. 317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ, соблюдены. По окончании предварительного следствия <данные изъяты> заместителем Генерального прокурора внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, в тот же день копия представления вручена ФИО1 и его защитнику. Данное представление соответствует требованиям ст. 317.5 УПК РФ, в нем указано о соблюдении ФИО1 условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия подсудимого следствию, а также значение сотрудничества с ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений. Исследование характера и пределов содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений показало, что на протяжении всего следствия ФИО1 способствовал этому, давал полные и последовательные показания, подтвердил свои показания при проведении их проверки на месте, а также на очных ставках. Результатом сотрудничества ФИО1 со следствием явилось получение достаточного количества доказательств для изобличения и уголовного преследования соучастников преступлений, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве. Кроме этого, значение сотрудничества с ФИО1 заключается в обоснованном привлечении к уголовной ответственности других соучастников преступлений и их задержанию. При этом в связи с сотрудничеством ФИО1 со стороной обвинения из - за угрозы его безопасности, как в ходе следствия, так и в ходе судебного разбирательства принимались меры государственный защиты. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, характер, пределы и значение содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 соблюдены все условия и исполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. С учетом отсутствия обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, суд постановляет в отношении ФИО1 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу. Суд квалифицирует действия подсудимого: - по ч.4 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; - по п.п. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ – как легализация (отмывание ) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо - крупном размере. При назначении наказания суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также учитывает, какое влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. При назначении наказания, суд, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия ФИО1 в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер причиненного вреда. Из сведений о личности ФИО1 известно, что он не судим (т.17 л.д. 129-133), на учете у нарколога и психиатра не состоит ( т.17 л.д. 134,136,139), характеризуется исключительно положительно. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4 по каждому преступлению, суд на основании п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие детей <данные изъяты> года рождения; на основании п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, так как он добровольно сообщил о совершенных преступлениях, дал подробные показания об обстоятельствах их совершения, подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте, а также в ходе очных ставок. Суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1, состояние здоровья его престарелой матери - пенсионерки, беременность его сожительницы. Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено. В целях восстановления социальной справедливости, неотвратимости наказания за совершенные преступления, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы. Учитывая смягчающие по делу обстоятельства, данные о личности ФИО1 суд не назначает ему дополнительное наказание по ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы; по ч.4 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после их совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и позволяли применить к ФИО4 положения ч. 6 ст. 15, ст. ст. 64 и 73 УК РФ, суд не установил. Поскольку ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд, при назначении наказания за преступления, руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок или размер назначенного наказания по каждому преступлению не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ. На основании положений п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы ФИО1 суд назначает в исправительной колонии общего режима. Учитывая тяжесть совершенных преступлений, размер причиненного ущерба и в этой связи из- за высокой степени риска побега суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу. Время содержания под стражей подсудимого с <данные изъяты> по <данные изъяты> в соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Постановлением Басманного районного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> мера пресечения ФИО5 изменена на домашний арест, срок домашнего ареста продлевался до <данные изъяты>, когда указанная мера пресечения изменена на запрет определенных действий, срок указанной меры пресечения установлен до <данные изъяты>. После чего со стороны следствия ходатайств о продлении срока меры пресечения не подавалось. Правила ч.3.4 ст.72 УК РФ предусматривают зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, то есть ухудшают положение лица по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ, и согласно ч.1 ст.10 УК РФ обратной силы не имеют. С учетом того, что ФИО1 совершил преступление до <данные изъяты>, время нахождения его под домашним арестом с <данные изъяты> до <данные изъяты> включительно подлежит зачету из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. Поскольку при избрании ФИО1 меры пресечения в виде запрета определенных действия с <данные изъяты> по <данные изъяты> на него не возлагался запрет, предусмотренный п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, в срок содержания под стражей не зачитывается время запрета ФИО5 других действий, возложенных на него судом. В ходе расследования уголовного дела прокурором в интересах субъекта РФ- <данные изъяты> в лице государственного казенного учреждения <данные изъяты> « <данные изъяты><данные изъяты>» заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с Х А.Р., ФИО6, Х Х., Х Х., Х Х., Х Х., Х Х., Х П.С. 664 442 496 рублей. Государственный обвинитель требование прокурора поддержал. Истец - представитель по доверенности <данные изъяты><данные изъяты>» не будучи распорядителем денежных средств субъекта РФ – <данные изъяты> не является надлежащим истцом по делу, в связи с чем исковые требования не поддержал. ФИО1 не оспаривая размер причиненного преступлениями ущерба, полагал, что должен нести имущественную ответственность только в части денежных средств, похищенных лично им в размере 5000000 рублей. Учитывая, что для разрешения исковых требований в рамках настоящего уголовного дела возможно привлечение иных процессуальных лиц, что повлечет отложение судебного разбирательства, кроме того исковые требования заявлены солидарно к нескольким ответчикам, которые в настоящее время не осуждены, их вина в хищении денежных средств в указанном размере не установлена, суд признает за истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в гражданском порядке. На основании постановлений суда от <данные изъяты>, от <данные изъяты> наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО1, оформленное на Ч С.О., в том числе на жилое помещение по адресу: <данные изъяты> ( т.32 л.д.40-42, л.д.154-155, т.71 л.д.133-134). Как следует из указанных постановлений, арест на имущество ФИО1 наложен в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Учтена соразмерность общей стоимости имущества сумме ущерба по делу, размеру возможного штрафа и иных имущественных взысканий по делу. Согласно ч.9 ст.115, ч.1 ст.115.1 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость. В настоящее время основания применения ареста на имущество не отпали. гражданский иск, заявленный прокурором не разрешен, в этой связи оснований для отмены ареста, наложенного на имущество не имеется. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 308 - 309 и 317.7 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы: по ч. 4 ст. 159 УК РФ - на срок 4 года и 6 месяцев, по п.п. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ - на срок 3 года. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы время содержания его под стражей с 31 октября 2017 года по 25 января 2018 года, с 02 октября 2020 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под домашним арестом с 25 января 2018 года до 27 января 2020 года включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. Избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда. Признать за истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в гражданском порядке. Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить при вынесении решения по выделенному уголовному делу. Арест, наложенный на имущество постановлениями от 11 апреля 2018 года, от 30 ноября 2018 года, в том числе на жилое помещение по адресу: <данные изъяты> продлить до разрешения гражданского иска. Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ознакомиться с протоколом судебного заседания, о чём сообщить в трёхдневный срок и в тот же срок после ознакомления, подать на него замечания. Судья: Е.В. Цепелева Суд:Московский областной суд (Московская область) (подробнее)Судьи дела:Цепелева Е.В. (судья) (подробнее)Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
