Приговор № 1-1110/2023 1-211/2024 от 16 февраля 2024 г. по делу № 1-1110/2023

КОПИЯ

Дело № 1-211/2024 (1-1110/2023)

УИД: №

(у/<адрес>)


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Гауз Н.В.,

при секретаре Бикбулатовой Н.С.,

с участием:

государственного обвинителя Бурягиной Е.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника Морозовой Л.И., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как об учредителе и руководителе юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Регионсервис+» (далее по тексту ООО «Регионсервис+») ИНН №, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть, являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Регионсервис+», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации из банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Регионсервис+», реализуя единый преступный умысел, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Регионсервис+».

А именно, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился не менее четырех раз в офис АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Регионсервис+», после чего подписал, заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) по системе «iBank» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на расчетно-кассовое обслуживание в Валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, акт № прима передачи СКИЗИ (USB токена) от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «iBank» для осуществления платежных операций по счетам посредствам использования устройства аппаратной криптографии (USB- токена) в системе.

После чего в указанный период получил от сотрудника банка электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде устройства аппаратной криптографии (USB- токен) идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства №, являющийся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «iBank», электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде устройства аппаратной криптографии (USB- токен) идентификатор устройства №, являющийся электронной цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «iBank), электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде устройства аппаратной криптографии (USB- токен) идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства № являющийся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, которые в этот же период времени, находясь около операционного офиса АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «Регионсервис+».

В продолжение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Регионсервис+», ФИО1, действуя умышленно, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, обратился в Дополнительный офис «<данные изъяты>» филиала «Сибирский» ПАО «Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу, <адрес>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Регионсервис+», после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №№, № с предоставлением услуг на обслуживание по системе ДБО в системе «Бизнес Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операции.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», а также электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи «Visa Business Instant Issue» №, которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Регионсервис+».

Тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Регионсервис+», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Вина ФИО1 в судебном заседании нашла свое подтверждение на основании следующих доказательств.

Подсудимый вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он предпринимательской деятельностью никогда не занимался, навыков и познаний в бухгалтерском учете и в соответствующих компьютерных технологиях нет.

В ДД.ММ.ГГГГ, он нуждался в деньгах, так как получал мало, искал подработку. Управляющий ООО «Регионсервис» Свидетель №8 обратился с предложением зарегистрировать на его имя организацию, которая должна была работать, якобы, где-то на территории <адрес>. Как тот ему сообщил, ему лично никакой деятельности в организации осуществлять не нужно было, и необходимо было лишь открыть и зарегистрировать на его имя ООО «РЕГИОНСЕРВИС+» № а также открыть расчетные счета для данной организации в кредитно-финансовых учреждениях (банках). Так как ему за эти действия обещал заплатить, а также ежемесячно оплачивать зарплату как фиктивному директору, он согласился на его условия. ДД.ММ.ГГГГ они с Свидетель №8 приехали к нотариусу, где тот его сначала проинструктировал, что говорить. Когда зашли к нотариусу, там озвучили, что собираются создать ООО «Регионсерис+» и представили свои документы. После они вышли от нотариуса, и <данные изъяты> забрал себе все документы, которые предоставлял нотариусу, а так же подписанное заявление о создании ООО., сказал, что нужно ехать в налоговый орган в <адрес>. По инструкции <данные изъяты> он предоставил сотруднику налоговой службы необходимые для регистрации его в качестве учредителя и директора ООО «РЕГИОНСЕРВИС+» документы. Квитанции об оплате госпошлины он не оплачивал, гарантийное письмо на аренду офиса ООО «Регионсервис+» он не получал, всем занимался Свидетель №8

ДД.ММ.ГГГГ он в налоговой инспекции получил документы и передал <данные изъяты> Так же тот ему сказал, что бы он оформил на свое имя сим- карту, чтобы указывать ее номер как контактный в банках и других организациях. Он оформил сим-карту и передал ее <данные изъяты> Насколько он понял из разговора с <данные изъяты> данную сим-карту тот передаст бухгалтеру, которая будет ее использовать в последующем.

Для того, чтобы открыть для ООО «РЕГИОНСЕРВИС+» расчетные счета, как ему сказал Свидетель №8, ему необходимо было открыть и зарегистрировать на его имя (ЭЦП). В организации «Контур-Кузбасс» по адресу: <адрес> он получил по указаниям <данные изъяты> специальную «флэшку» - ЭЦП, с помощью которой можно удостоверять различные операции в электронном формате, в том числе подписывать заявления в налоговые органы, а также подавать заявления в кредитно-финансовые учреждения для открытия расчетных счетов для организации. В этот же день, он передал полученную ним ЭЦП (флэшку) <данные изъяты>, как тот его и просил. Как его уверил <данные изъяты>, расчетные счета тот откроет самостоятельно с помощью открытой на его имя ЭЦП, и нужно будет немного позднее, после их открытия, лишь только забрать все документы, в том числе логины и пароли для управления доступом к расчетным счетам, в том числе необходимые для перечисления денежных средств по ним из офисов банков.

Спустя некоторое время, ему вновь позвонил <данные изъяты>, который сообщил о том, что для ООО «РЕГИОНСЕРВИС+» расчетные счета уже открыты и нужно забрать все документы из банков, путем личного их посещения с его паспортом и подписать документы. Ему были переданы документы на ООО «Регионсервис+» и печать организации, после он ДД.ММ.ГГГГ проехал в <адрес> В банке ПАО Банк «ФК Открытие», офис которого расположен по адресу: <адрес>, он прошел к менеджеру, который передал ему на подпись подготовленные документы, он их подписал. Какие именно это были документы, он сейчас не помнит, в документах он указывал №, это та сим-карта, которую он оформлял на свое имя по просьбе Свидетель №8 В банке ему были выданы документы, а так же банковская карта, которые он по возвращению передал Свидетель №7, так же отдал документы на ООО и печать. Передача была в офисе в <адрес>

Так же он ДД.ММ.ГГГГ по указанию Свидетель №6 посещал офис АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес><адрес>, для открытия счета. В данный банк он ездил один, предоставил менеджеру свой паспорт, а так же документы ООО «Регионсервис+». Данные документы, а так же печать ООО «Регионсервис+» перед походом в банк ему передал Свидетель №8, а так же проинструктировал, что говорить в банке. После в банке, менеджером были составлены документы, которые он подписал. После ему сказали, что нужно еще раз ДД.ММ.ГГГГ приехать в Кемерово в банк. Он приехал ДД.ММ.ГГГГ в Кузбассхимбанк, где подписал документы, какие именно он не помнит, ему в банке была предоставлена ЭЦП на флеш-карте. Все полученные документы в банке и флеш-карту с ЭЦП он передал Свидетель №7 Кроме того он по указанию Свидетель №8 приезжал еще в указанный банк, где продлевал срок действия ЭЦП. Это было ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. После флеш-карту он передавал обратно для бухгалтера Свидетель №7 как и документы фирмы и печать. Помню, что в ДД.ММ.ГГГГ он передавал документы <данные изъяты> а в ДД.ММ.ГГГГ году он ездил в банк с <данные изъяты> и при выходе из банка передал ему документы флеш-карту и печать.Все контрагенты фирмы, указанные в выписках движения денежных средств по счетам ООО «Регионсерис+», ему известны только по документам. Он не имеет отношения к перечислению средств по счетам ООО. Доступа у него к счетам не было, все банковские документы он предавал <данные изъяты> или <данные изъяты>, номер телефона называл в банках по указанию <данные изъяты>.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года ему пришли уведомления о взыскании долга с ООО «Регионсервис+» в сумме 43 000 000 рублей. Он зашел после этого на сайт в «Роспрофиль», где увидел информацию, что в отношении ООО «Регионсервис+» имеется много долгов, имеются исковые производства. После этого он позвонил Свидетель №8 у которого стал спрашивать про ситуацию на фирме, на это тот ответил, что это его проблемы и он должен их сам решать. Примерно ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис и <данные изъяты> ему отдала ноутбук, а так же флешку, которую получал «Контур-Кузбасс», а так же флешку, полученную в «Кузбассхимбанке» и печать организации. Он хотел зайти через ноутбук в банк через флешку, но у него не получилось. Так же он хотел зайти в банк Открытие, для чего обратился в «МТС», где восстановил сим-карту №, которая была оформлена на его имя и на которую должны были приходить логины и пароли из банка Открытие. После он приехал в офис банка Открытие в <адрес> где заблокировал банковскую карту, а так же получил новые логин и пароль для входа в мобильный банк. После чего он ДД.ММ.ГГГГ подключился к мобильному банку Открытие, ему на восстановленную сим-карту пришел код доступа. Он вошел в банк, в котором увидел операции по счету. Последняя операция была в ДД.ММ.ГГГГ. Данная операция совершалась не им. ДД.ММ.ГГГГ он никакие операции по счету не проводил. Цели управлять и работать в ООО у него не было. Он понимал, что на основании выданных ему банком документов и банковских карт и при их использовании третьими лицами, эти лица могут самостоятельно перечислять деньги по счету фирмы по своему усмотрению, не спрашивая его. Что могло далее происходить с деньгами на счете фирмы, он не интересовался. В каких целях могли использоваться, полученные от него банковские документы, банковская карта, он не знал, у <данные изъяты> об этом не спрашивал.

(т. 2 л.д. 183-189, т. 2 л.д. 220-226)

После оглашения показаний ФИО1 их полностью подтвердил.

Вина ФИО1 подтверждается также показаниями свидетелей.

Из показаний свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя следует:

Свидетель Свидетель №3 показал, что работает в должности координатора дистанционного открытия счетов отдела малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ОО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК «Открытие» ДД.ММ.ГГГГ г. При открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. В специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов.

После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания их клиентом: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (Приложение №ЗА) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». Документы распечатываются и подписываются клиентом, так же ставится печать клиента если та у него имеется.

По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия банковских счетов ООО «Регионсервис+» №; № пояснил, что клиенту ООО «Регионсервис+» ДД.ММ.ГГГГ открыты счета в ДО «Новосибирский филиала Сибирский Банк «ФК «Открытие», расположенном в <адрес>.

В соответствии с представленными документами, ДД.ММ.ГГГГ в указанный филиал банка обратился директор ООО «Регионсервис+» ФИО1, который предоставил пакет документов для открытия счета в банке. С ФИО1 были подписаны документы: заявление о присоединении к заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» присоединяется к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с правилами, понимает их текст и содержание, согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; просит открыть счет, по которому осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал»; открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием карты и выпустить Корпоративную карту «Visa Business Instant Issue», предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО уполномоченное лицо ФИО1, указан номер мобильного телефона для получения одноразовых паролей №, настоящим заявлением подтверждает получение банковской карты №; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ООО «Регионсервис+» ДД.ММ.ГГГГ был открыт специальный карточный счет №.

После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который тот указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. При просмотре электронной выписки установлено, что приходные и расходные операции по счетам ООО «Регионсервис+» осуществлялись. (т 2 л.д. 135-138)

Свидетель Свидетель №2 показал, что в должности заместителя председателя правления АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) он работает с ДД.ММ.ГГГГ года. При открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку, в том числе со стороны службы безопасности. В случае положительного ответа менеджером составляется пакет документов для подписания с клиентом. Клиент указанные документы подписывает, после чего счет в банке открывается. По предоставленным ему на обозрение документам ООО «Регионсервис+» поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет № в офисе банка, расположенном по адресу: <адрес>. В соответствии с представленными документами, ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО1, который предоставил пакет документов для открытия счета в банке. Менеджером по работе с клиентами были проверены документы, удостоверяющие его личность. ДД.ММ.ГГГГ в указанный офис банка обратился директор ООО «Регионсервис+» ФИО1, с которым были подписаны документы: заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) по системе «iBank» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» в лице директора ФИО1 присоединяется к Правилам дистанционного банковского обслуживания по системе «iBank», просит к системе все имеющиеся расчетные счета, применить криптографическую защиту путем использования устройства USB-токена, договор № на расчетно-кассовое обслуживание в Валюте РФ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» в лице ФИО1 просит открыть счет в банке, акт № прима передачи СКИЗИ (USB токена) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 получил в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) USB токен №, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ. Сертификат ключа проверки электронной подписи клиент самостоятельно через банк-клиент по специализированной программе ежегодно генерирует указанный сертификат. После чего распечатывает форму сертификата и приезжает к ним в банк для внесения данных сертификата ключа проверки электронной подписи в программу банка. Судя по представленным ему на обозрение банковских документов, ФИО1 обращался в их офис для обновления сертификата ключа проверки электронной подписи:

- ДД.ММ.ГГГГ руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства №

- ДД.ММ.ГГГГ руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства №

- ДД.ММ.ГГГГ руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства №

При каждом обращении по регламент банка, менеджеры обязаны удостоверяться в личности заявителя по его паспорту.

В соответствии с выпиской по движению денежных средств ООО «Регионсервис+» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) приходные и расходные операции по счету осуществлялось за периоде ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т2 л.д. 139-142)

Свидетель Свидетель №4 показала, что проживает с мужем ФИО1 Ее муж в период с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Регионсервис» в должности подсобного рабочего. В ДД.ММ.ГГГГ ее муж Д. стал не регулярно ездить на работу. Она его спросила почему. И тот ответил, что ему ДД.ММ.ГГГГ года руководитель ООО Регионсервис предложил стать номинальным директором в фирме. За это руководитель пообещал Д. дополнительный заработок. Д. рассказал, что согласился на предложение руководителя. Д. сообщил, что по указанию ездил с руководителем в налоговую в <адрес>, где подавал документы для создания ООО, в котором был указан был директором и учредителем. Хотя на самом деле фактически руководство фирмой не осуществлял, так же не имел доступ ни к счетам фирмы, ни к ее документам. По указанию руководителя ООО «Регионсервис» подписывал документы. Д. также рассказал, что он по указанию своего руководителя в <адрес> открывать счета для созданного ООО. Все полученные в банках документы, банковские карты, флешки с ЭЦП он отдавал своему" руководителю. Она знает, что Д. ездил в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году в банк, чтобы продлить ЭЦП. Он это делал указанию своего руководителя. За выполнение данных указаний Д. на карточку в ПАО Банк Открытие ежемесячно приходили деньги в качестве вознаграждения. В ДД.ММ.ГГГГ Д. стали приходить уведомления о наличии задолженности на фирме. Позже она узнала, что Д. обращался к юристам, которые сказали идти в полицию и все рассказать, что Д. и сделал. В настоящее время у нее дома находятся вещи: ноутбук, Печать ООО «Регионсервис+», 2 флешки, которые отдали Д., готова передать следствию. (т 2 л.д. 143-144)

Вина ФИО1 подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены:

1) ноутбук в корпусе чёрного цвета ASER s/n NXGNPE№ с зарядным устройством ноутбук при подключении в сеть загружается. Требуется пароль для входа в систему. Из-за отсутствия пароля, информация содержащаяся в файлах на рабочем столе не осматривалась.

2) печать ООО «Регионсервис+» ИНН № в круглой оснастке черного цвета. В ходе осмотра изъяты экспериментальные образцы оттиска печати на 1 листе,

3)флеш-карта с надписью «Контур» на красном фоне. К флеш-карте прикреплен брелок, на котором имеется надпись «Контур Кузбасс.. . абонентский отдел №,... техническая поддержка №» на оборотной стороне брелка имеется надпись «ИНН РС+»,

4)флеш-карта в корпусе синего цвета, к которой прикреплен брелок с надписью «КБ «Кузбассхимбанк»(ПАО).. .»MS_KEY»-« Ангара ID №.

После осмотра указанные предметы помещены в первоначальный пакет зеленого цвета, и помещены в новый пакет зелёного цвета, который опечатан, снабжен пояснительной запиской (т. 2 л.д. 156-159);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены материалы доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых содержатся материалы ОРД - документы:

1) сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД,

2) рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, 3) постановление о передаче материала по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах,

4) постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или суд от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах,

5) протокол опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах,

6) копия страниц паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе,

7) запрос и ответ от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес><адрес> в отношении ООО «Регионсервис+» ИНН № с приложением CD-диска, сведения об открытых закрытых счетах на 1 листе формата А4, в соответствии с которыми ООО «Регионсервис+» открыты банковские счета: №, №, №; в АКБ «Кузбассхимбанк» открыт счет №. При осмотре СД-R диска голубого цвета с надписью № дсп ДД.ММ.ГГГГ с наклейкой с текстом «Межрайонная ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ДСП№», установлено, что на диске содержатся З папки с файлами. При открытии файлов установлено, что они содержат скан-образы документов налогового регистрационного дела ООО «Регионсервис-+». Данные файлы открыты, распечатаны, приобщены к протоколу осмотра,

8)информация в отношении ООО «Регионсервис+» в виде сведений о банковских счетах на 1 листе,

9)постановление о возбуждении ходатайства о проведении ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, и получении копий досье ООО «Регионсервис+» в кредитно-финансовых учреждениях на 1 листе формата А4,

10) постановление Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,

11) ответ ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сведения в отношении ООО «Регионсервис +» представлены на СД-диске. К ответу приобщен СД-диск белого цвета, при открытии которого установлено, что на диске имеются файлы. Данные файлы открыты, распечатаны, приобщены к протоколу осмотра,

12) постановление о возбуждении ходатайства о проведении ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, и получении копий досье ООО «Регионсервис+» в АКБ «Кузбассхимбанк» ПАО на 1 листе формата А4,

13) постановление Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе

14)ответ АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым представлены сведения в отношении ООО «Регионсервис +» на 103 листах, к ответу приобщен СД-диск белого цвета, при открытии которого установлено, что на диске имеются файл с выпиской по счету №, выписка распечатана, приобщена к протоколу осмотра,

15) выписка по движению денежных средств ООО «Регионсервис+»по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом в АКБ «Кузбассхимбанк» «ПАО), оформленная на 36 листах формата А4, в соответствии с выпиской имелось движение по счету за указанный период. А менно, перечисления на счет № на имя ФИО1 в ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22368,61 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 13000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 12001,5 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 13000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 12000,5 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 1609 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 1986 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 3600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 27660,39 рублей, а всего на сумму 137 226,8 рублей,

16) сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» «АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства № На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка,

17) заявление участника общества о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4, в соответствии с которым ООО «Регионсервис» выходит из участников общества путем отчуждения принадлежащих долей в уставном капитале ООО «Регионсервис+»,

18) договор № субаренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» арендует помещение у ИП Свидетель №5 по адресу: <адрес>, кабинет 212. На документе имеются подписи от имени ФИО1

19) акт № приема-передачи арендованного имущества от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП Ниденс передала, а ООО «Регионсервис+» приняло нежилое помещение во исполнение договора № субаренды недвижимого имущества. На документе имеются подписи от имени ФИО1

20) договор №-№ субаренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 5листах. В соответствии с которым ООО «Регионсервис+» арендует помещение у ИП Свидетель №5 по адресу: <адрес>, кабинет 212. На документе имеются подписи от имени ФИО1

21) сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» «АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства №. На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка.

22) сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» «АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства № На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка.

23) акт № прима передачи СКИЗИ (USB токена) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, в соответствии с которым ФИО1 получил в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) USB токен 165986. На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка.

24) заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) по системе «iBank» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» в лице директора ФИО1 присоединяется к Правилам дистанционного банковского обслуживания по системе «iBank», просит к системе все имеющиеся расчетные счета, применить криптографическую защиту путем использования устройства USB-токена. На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка.

25) договор № на расчетно-кассовое обслуживание в Валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ 6 листах, в соответствии с которым ООО «Регионсерис+» и в лице ФИО1 Д,<данные изъяты> заключен договор с АКБ «Кузбассхимбанк» ПАО на расчетно- кассовое обслуживание. На документе имеются подписи от имени ФИО1

26) заявление на открытие счета отДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4, в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» в лице ФИО1 просит открыть счет в банке. На документе имеется подпись от имении ФИО2 оттиск печати ООО

27) договор №-А субаренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. В соответствии с которым ООО «Регионсервис+» арендует помещение у ИП Свидетель №5 по адресу: <адрес>, кабинет 212. На документе имеются подписи от имени ФИО1

28) акт № приема-передачи арендованного имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым ИП Ниденс передала, а ООО «Регионсервис+2 приняло нежилое помещение во исполнение договора №-А субаренды недвижимого имущества. На документе имеются подписи от имени ФИО1

29) свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

30) протокол № общего собрания учредителей ООО «Регионсервис+» отна 5 листах, в соответствии с которым учредители ООО «Регионсервис+» в лице управляющего Свидетель №8, ФИО1 ЛД.В постановили учредить ООО «Регионсервис+»,, определить название организации, утвердить устав ООО, определить размер уставного капитала и его доли, определить местонахождение ООО по адресу: <адрес><адрес> назначить на должность директора ООО «Регионсервис+» ФИО1 внизу документ имеются подписи от имени Свидетель №8, ФИО1

31) устав ООО «Регионсервис+»,

32) ист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Регионсервис+» (ИНН № в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес> по адресу: <адрес>. Учредителями ООО «Регионсервис+» является ООО «Регионсервис» и ФИО1 ИНН № о чем в ЕГРЮЛ внесена запись №. Основным видом экономической деятельности по ОКВЭД ООО «Регионсервис+» является 46.71 - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

33) приказ № ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым обязанности главного бухгалтера возлагаются на ФИО1 внизу имеется подпись от имени ФИО1

34)лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Регионсервис+» (ИНН № в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» находится по адресу: <адрес><адрес>.

35) копия страниц паспорта на имя ФИО1 на 2 листах.

36) опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, в соответствии с которым представлена информация в отношении ООО «Регионсервис+»

37) карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регионсервис+» от оформленная на листе бумаги формата А4. На карточке имеется оттиск печати ООО «Регионсервис+», подпись от имени директора ФИО1

38) сведения об IP-адресах на 2 листах.

39) справка на физическое лицо в отношении ФИО1 на 9 листах. (т.1 л.д. 152-160)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено жилище ФИО1. по адресу: <адрес> изъяты: ноутбук ASER s/n NXGNPE№, печать ООО «регионсервис+» ИНН №, флеш-карта с надписью «Контур», флеш-карта, к которой прикреплен брелок с надписью «КБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) (т.2 л.д. 145-150);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина Российской Федерации (т. 2 л.д. 202-204);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением № в <адрес> Отделе УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя ФИО1 (т. 2 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены:

1) ноутбук в корпусе чёрного цвета ASER s/n NXGNPE№ с зарядным устройством ноутбук при подключении в сеть загружается. Требуется пароль для входа в систему. Из-за отсутствия пароля, информация содержащаяся в файлах на рабочем столе не осматривалась.

2) печать ООО «Регионсервис+» ИНН № в круглой оснастке черного цвета. В ходе осмотра изъяты экспериментальные образцы оттиска печати на 1 листе,

3)флеш-карта с надписью «Контур» на красном фоне. К флеш-карте прикреплен брелок, на котором имеется надпись «Контур Кузбасс.. . абонентский отдел №,... техническая поддержка №» на оборотной стороне брелка имеется надпись «ИНН РС+»,

4)флеш-карта в корпусе синего цвета, к которой прикреплен брелок с надписью «КБ «Кузбассхимбанк»(ПАО).. .»MS_KEY»-« Ангара ID №

После осмотра указанные предметы помещены в первоначальный пакет зеленого цвета, и помещены в новый пакет зелёного цвета, который опечатан, снабжен пояснительной запиской (т. 2 л.д. 156-159);

- протокол дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием подозреваемого ФИО1 осмотрены:

1) ответ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> - Кузбассу в отношении ООО «Регионсервис+» ИНН № с приложением СД-диска, ответ ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением СД-диска, ответ АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, сведения в отношении ООО «Регионсервис +», с приложением СД-диска, содержащие копии документов регистрационного налогового дела ООО «Регионсервис+», а именно, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о создании юридического лица, протокол об учреждении юридического лица, устав юридического лица, документ об уплате гос пошлины, гарантийное письмо. Указанные документы представлены непосредственно в налоговый орган ФИО1 На документе имеется подпись от имени ФИО1, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ в отношении помещения по адресу: <адрес>, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Регионсервис+» (ИНН №), в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес> по адресу: <адрес>. Учредителями ООО «Регионсервис+» является ООО «Регионсервис» и ФИО1 ИНН № о чем в ЕГРЮЛ внесена запись №, протокол № общего собрания учредителей ООО «Регионсервис+», сведения об учредителе - физическом лице: Фамилия, имя отчество лица - ФИО1, ИНН- № Дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ, Место рождения - <адрес> обл; устав ООО «Регионсервис+», решении о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А на 1 листе, лист учета выдачи документов, на документе имеется подпись от имени ФИО1, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявителем указан ФИО1, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001 на 4 листах, протокол № внеочередного собрания учредителей ООО «Регионсервис+» от на 4 листах, в соответствии с которым принято решение об утверждении новой редакции устава общества. На документе имеется подпись от имени учредителей ООО «Регионсервис+», в том числе ФИО1, устав ООО «Регионсервис+», утвержденный протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, решении о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, в соответствии с которым ИФНС России по <адрес> приято решение о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительные документы юридического лица ООО «Регионсервис+», расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации изменений, решении о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А на 1 листе, в соответствии с которым ИФНС России по <адрес> приято решение о государственной регистрации внесение изменений сведению о юридическом лице ООО «Регионсервис+», лист записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, соответствии с которым для в уставном капитале, принадлежащая обществу составляет 60%, количество учредителей составляет 1.

Подозреваемый ФИО1 при осмотре вышеуказанных документов пояснил, что действительно в указанных документах подписи от его имени выполнены им, он их узнает. Данные документы он подписывал по указанию <данные изъяты> когда ходил к нотариусу, а так же в налоговом органе, кода сдавал документы для создания ООО, а так лее когда получал в налоговой инспекции документы на уже созданное ООО. точные даты подписания документов он не помнит но в самих документах они указаны, предполагает, что он подписывал документы в эти дни;

2) копии документов юридического дела ООО «Регионсервис+» из ПАО Банк «ФК Открытие», содержащие: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ. На карточке имеется оттиск печати ООО «Регионсервис+», подпись от имени директора ФИО1, чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ,, в соответствии с заявлением, ООО «Регионсервис+» ИНН № присоединяется к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с правилами, понимает их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями правил и обязуется их исполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; просит открыть счет, по которому осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал»; открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием карты и выпустить Корпоративную карту «Visa Business Instant Issue», предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО, уполномоченное лицо - ФИО1, указан номер мобильного телефона для получения одноразовых паролей №, настоящим заявлением подтверждает получение банковской карты №. На документе имеется оттиск печати ООО «Регионсервис+», подпись от имени директора ФИО1, выписка по операциям на счете ООО «Регионспервис+» №, в соответствии с которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются движения денежных средств по счету. Среди контрагентов ООО «Регионсерис+» имеются: АО лизинговая компания «Европлан», арендодатель Свидетель №5, АНО ДПО «Академия образования Атон», сведения об IP-адресах.

Подозреваемый ФИО1 при осмотре вышеуказанных документов пояснил, что действительно в указанных банковских документах подписи от его имени выполнены им, он их узнает. Данные документы он подписывал, когда ДД.ММ.ГГГГ обращался в Банк Открытие в <адрес>. Никаких денежных средств он по счету не перечислял, кто именно мог совершать данные операции, он не знает. Контрагенты АО лизинговая компания «Европлан», арендодатель Свидетель №5, АНО ДПО «Академия образования Атон» ему не известны.

3) копии документов юридического дела ООО «Регионсервис+» в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО): сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» «АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства № На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка, заявление участника общества о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ, договор № субаренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 5листах. В соответствии с которым ООО «Регионсервис+» арендует помещение у ИП Свидетель №5 по адресу: <адрес>, кабинет № На документе имеются подписи от имени ФИО1, акт № приема-передачи арендованного имущества от ДД.ММ.ГГГГ. На документе имеются подписи от имени ФИО1, договор № субаренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. На документе имеются подписи от имени ФИО1, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» «АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства № На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка,сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» «АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым руководитель ФИО1 получил в банке идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства №. На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка, акт № приема-передачи СКИЗИ (USB токена) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, в соответствии с которым ФИО1 получил в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) USB токен №. На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка, заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) по системе «iBank» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» в лице директора ФИО1 присоединяется к Правилам дистанционного банковского обслуживания по системе «iBank», просит к системе все имеющиеся расчетные счета, применить криптографическую защиту путем использования устройства USB-токена. На документе имеются подписи от имени ФИО1, представителя банка, оттиски печатей ООО и банка, договор № на расчетно-кассовое обслуживание в Валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол № общего собрания учредителей ООО «Регионсервис+», устав ООО «Регионсервис+», выполненный на 12 листах формата А4, согласно которой Устав утвержден протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Регионсервис+» (ИНН № приказ № ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым обязанности главного бухгалтера возлагаются на ФИО1 внизу имеется подпись от имени ФИО1, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Регионсервис+» (ИНН №), оформленный на 1 листе бумаги формата А4, в соответствии с которым ООО «Регионсервис+» находится по адресу: <адрес><адрес>, копия страниц паспорта на имя ФИО1 на 2 листах, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регионсервис+» от ДД.ММ.ГГГГ, оформленная на листе бумаги формата А4. На карточке имеется оттиск печати ООО «Регионсервис+», подпись от имени директора ФИО1, выписка по движению денежных средств ООО «Регионсервис+» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой период имелись перечисления на банковскую карту ФИО1 ПАО Банк «ФК Открытие»: в сумме 22368,61 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13000 рублей; в сумме 12001,5 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1609,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27660,39 рублей. Всего в сумме 123 239,5 рублей.

Подозреваемый ФИО1 при осмотре вышеуказанных документов пояснил, что действительно в указанных банковских документах подписи от его имени выполнены им, он их узнает. Данные документы он подписывал, когда по указанию <данные изъяты>, обращался в Кузбассхимбанк в <адрес>. В банке он получил флешку с ЭЦП, которую при выходе из банка передал <данные изъяты> При выходе из банка он так же передал <данные изъяты> полученные в банке документы, вернул документы фирмы, печать. Никаких денежных средств он по счету не перечислял, кто именно мог совершать данные операции, он не знает. Деньги от ООО «Регионсервис+» как вознаграждение, что является номинальным директором он получал на свою банковскую карту в ПАО «Открытие» (т.2 л.д. 192-200).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

В ходе предварительного следствия подсудимый ФИО1 подробно описал действия относительно того, что по просьбе руководителя предприятия, где он работал, им было создано и зарегистрировано ООО «Регионсервис+» хозяйственной деятельностью которого он не занимался. По просьбе <данные изъяты> на данное Общество были открыты расчетные счета в банке «Открытие» и в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО). При открытии счетов он указала номера телефона, который он получил при оформлении сим-карты по просьбе <данные изъяты>, которому эту сим-карту и отдал в пользование. Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершал. Полученные в банках документы, флэшки, карты и USB-токен, содержащие информацию для дистанционного доступа к управлению открытыми расчетными счетами передал <данные изъяты> сразу после выхода из банка. По его же просьбе, при необходимости посещал офисы банков, где совершал действия по указанию <данные изъяты>. За совершенное систематически ему перечислялось денежное вознаграждение.

При осмотре копий юридических дел, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в налоговом органе и офисах банка «Открытие» и в АКБ «Кузбассхимбанк», ФИО1 давал аналогичные пояснения, подтвердив, что все подписи в документах указанных дел принадлежат ему, в том числе, при получении сертификатов электронных подписей, флэш-карт, банковских карт и USB-токена.

Из показаний ФИО1 и осмотренных документов, содержащихся в юридических делах следует, что подсудимый при открытии счетов указал себя единоличным пользователем, у которого имеется доступ к счету, однако, по выходу из банков, документы и электронные средства платежей передавал <данные изъяты>.

Показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия суд оценивает как достоверные, не содержащие самооговора.

Нарушений уголовно-процессуального закона при получении показаний ФИО1 и проведении с его участием следственных действий не допущено. При их проведении присутствовал защитник, что подтверждается подписью в протоколах, наличием ордера в материалах дела. Перед началом допроса ФИО1 надлежащим образом был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случаях последующего отказа от этих показаний. Также ему разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ. Каких-либо замечаний от подсудимого и его защитника не поступило.

Признательные показания ФИО1 подтверждаются другими доказательствами по делу.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> были получены копии регистрационного дела, которые в дальнейшем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона осмотрены следователем и приобщены в качестве иных доказательств по делу. Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий получены копии юридических дел из ПАО «Банк «ФК Открытие» и АКБ «Кузбассхимбанк», которые также осмотрены и приобщены в установленном законом порядке к материалам уголовного дела. Из осмотра указанных документов следует, что пакет документов для регистрации ООО «Регионсервис+» был представлен в налоговый орган ФИО1 Общество зарегистрировано в ИФНС, после чего представлен необходимый пакет документов ПАО «Банк «ФК Открытие» и АКБ «Кузбассхимбанк» для открытия расчетных счетов на указанную организацию.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что в банках ФИО1 при открытии расчетных счетов подписано заявление о получении им сертификатов ключа проверки электронной подписи, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно, а также электронные носители информации в виде устройства аппаратной криптографии (USB-токен) являющиеся электронно-цифровой подписью, дающий доступ к управлению счетами дистанционно.

В заявлении о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования содержится информация о том, что ФИО1 предоставляет номер телефона, который согласно показаниям подсудимого и установленным судом обстоятельствам, не находился в его пользовании. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона, переданный им иным лицам, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В юридических делах содержатся акты, подтверждающие сведения о получении ФИО1 лично ключей электронной подписи и USB-токена, дающих право доступа к расчетному счету.

Из показаний свидетелей, которые являются сотрудниками банков, установлено, что ФИО1 лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена. При открытии счета ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он была предупреждена о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счета и до его закрытия, осуществлялись безналичные перечисления, а также снятия денежных средств, имеются указания на контрагентов, перечислении денежных средств им, а также на счет ФИО1, что также согласуется с его показаниями в части получения им вознаграждения за создание ООО «Регионсервис+» и открытие расчетных счетов. При этом, ФИО1 и его жена, допрошенная в качестве свидетеля пояснили, что никакой хозяйственной деятельностью подсудимый не занимался, денежные средства, которые находились на счетах, ему не принадлежат, какие операции проводились про расчетным счетам, пояснить не может.

Таким образом, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», на основании постановлений суда о проведении данных мероприятий. Полученные в результате ОРМ документы и сведения в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. В связи с вышеизложенным материалы оперативно-розыскной деятельности также признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления – неправомерный оборот средств платежей, совершенного ФИО1 достоверно установлены.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности ФИО1 в совершении преступления, описанного судом, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд пришел к такому выводу на основании следующего.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, смс-пароли, которые предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, были направлены на указанный ФИО1 при открытии расчетного счета в банке номер телефона, которыми воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, USB-токен, содержащий персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, а также сертификаты проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть являются электронными носителями информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что подсудимый, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Регионсервис+», действуя от его имени, открыл в банках расчетные счета. Получив от представителей банка сведения для доступа к электронной банковской системе, будучи надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам.

ФИО1 осознавал незаконность своих действий, и предвидел то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Регионсервис+», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности ФИО1, который <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает: <данные изъяты>

В качестве явки с повинной судом расценивается объяснение ФИО1 (т.1 л.д 10), в котором он до возбуждения уголовного дела добровольно рассказал о совершенном преступлении, сообщив подробности, о которых ранее не было известно правоохранительным органам, что отвечает требованиям ст. 142 УПК РФ и учитывается как смягчающее вину обстоятельство.

Отягчающие вину обстоятельства не установлены.

Принимая во внимание указанные обстоятельства в совокупности, тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность, а также личность подсудимого, учитывая цели наказания, условия для исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая санкцию ч.1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Оснований для замены его на принудительные работы суд не находит.

При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих, суд при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

Учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого, его детей и супруги, то обстоятельство, что в настоящее время подсудимым принимаются меры к полному устранению последствий совершенного путем прекращения деятельности и ликвидации Общества, цели и мотивы совершения преступления в силу определенного стечения обстоятельств, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, активно способствовавшего раскрытию и расследованию преступления, его желание исправиться, отсутствие на момент совершения преступления судимости, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, считает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Таким образом, суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Исходя из принципа справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению и личности виновного, суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания под контролем уголовно-исполнительной инспекции с возложением обязанностей. В связи с чем, считает необходимым наказание в виде лишения свободы назначить с применением правил ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения ФИО1 следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу встать в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства на учет, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, согласно установленного инспекцией графика 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч.3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- материалы ОРД, документы: копии юридических и регистрационного дела, СД-диски, сведений об открытых, закрытых счетах из ИФНС, ПАО Банк «ФК Открытие» и АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) (т.2 л.д. 130) - хранить в материалах дела до истечения срока его хранения;

- ноутбук ASER s/n NXGNPE№ с зарядным устройством; флеш-карта с надписью «Контур» на красном фоне с брелком, флеш-карта в корпусе синего цвета, к которой прикреплен брелок с надписью «КБ «Кузбассхимбаню>(ПАО).. .» (т.2 л.д. 161), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выделены из уголовного дела в отдельное производство (т.2 л.д. 213-214) - хранить в материалах выделенного дела до принятия по нему процессуального решения;

- паспорт ФИО1 - возвращенный под сохранную расписку (т.2 л.д. 209-210), оставить в распоряжении ФИО1

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья (подпись) Н.В. Гауз