Приговор № 1-229/2024 от 23 сентября 2024 г. по делу № 1-229/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 сентября 2024 года город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Воеводиной Ю.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аникановой В.А.,

с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора Центрального района г.Тулы Соколовой Л.Е.,

подсудимого ФИО7,

защитника адвоката Зинеевой В.И., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО8, <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО8 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с Положением банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому она оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (в редакции, действующей на момент совершения преступления), кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

12.02.2021 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Практика» (далее – ООО «Практика») с адресом местонахождения: <...>/этаж 1, с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО8 При этом последний не намеревался руководить ООО «Практика», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлся подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ООО «Практика», но не позднее 16.02.2021, к ФИО8 обратилось неустановленное лицо, которое, находясь в неустановленном месте, за денежное вознаграждение предложило ему открыть расчетные счета в «Банк ВТБ» ПАО, АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», ПАО Сбербанк, ПАО «Банк УралСиб» и ПАО «ФК Открытие» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и, как следствие, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Практика». После указанного предложения, у ФИО8, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «Практика», осознавая, что при этом он является подставным директором и учредителем данного общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Практика».

16.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО8, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Практика», прибыл в операционный офис «На Красноармейском» «Банк ВТБ» ПАО по адресу: <...>, где, действуя умышленно, во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, обратился к представителю «Банк ВТБ» ПАО с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика». При этом ФИО8 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как своего.

Далее, 16.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО8, находясь в операционном офисе «На Красноармейском» «Банк ВТБ» ПАО по адресу: <...>, будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в «Банк ВТБ» ПАО, действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал заявление о предоставлении услуг Банка на открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание и пакет услуг расчетно-кассового обслуживания расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО «Банк ВТБ» ПАО, предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего ФИО8 получил на указанный номер мобильного телефона пароль и логин для доступа к системе ДБО «Банк ВТБ» ПАО. При этом ФИО8 был уведомлен о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществления по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 16.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО8, находясь у входа в операционный офис «На Красноармейском» «Банк ВТБ» ПАО по адресу: <...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», не намереваясь совершать расходно-кассовые операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» расчетному счету № в операционном офисе «На Красноармейском» «Банк ВТБ» ПАО по адресу: <...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Практика», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО «Банк ВТБ» ПАО, где сообщил неустановленному лицу сведения о том, что логин и пароль направлены на номер телефона неустановленного лица представителем «Банк ВТБ» ПАО для доступа к системе ДБО «Банк ВТБ» ПАО, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 16.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» в операционном офисе «На Красноармейском» «Банк ВТБ» ПАО по адресу: <...>.

Затем ФИО8, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Практика», 18.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут прибыл в операционный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, обратился к представителю АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика». При этом ФИО8 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ и адресе электронной почты «оооprakticka@yandex.ru», зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих.

После этого, 18.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО8, находясь в операционном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № с выпуском по указанному расчетному счету банковской карты для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика», подтвердил принадлежность ему номера телефона +№ и адреса электронной почты «<данные изъяты>», зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, в том числе посредством банковской карты, указав их в заявлениях на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и на подключение к системе Банк-клиент, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представителем АО «Райффайзенбанк» на указанную ФИО8 электронную почту были направлены сведения о логине и пароле для подключения к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», а также ФИО8 передана банковская карта, выпущенная по указанному расчетному счету. При этом ФИО8 был уведомлен работником АО «Райффайзенбанк» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронным средством, и банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 18.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО8, находясь у входа в операционный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», не намереваясь совершать расходно-кассовые операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» расчетному счету № в операционном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Практика», о номере телефона и адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», сообщил неустановленному лицу о том, что на предоставленный номер телефона и адрес электронной почты неустановленного лица представителем АО «Райффайзенбанк» направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», а также передал ему банковскую карту, выпущенную по открытому расчетному счету ООО «Практика», тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 18.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» в операционном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>.

После этого, ФИО8, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Практика», 19.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут прибыл в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, где, действуя умышленно, обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика». При этом ФИО8 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как своего. Одновременно ФИО8 с АО «Альфа-Банк» было подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк».

Затем, 19.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО8, находясь в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, заполнил в электронном виде подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг для открытия и обслуживания расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица для получения пароля, указав его как логин, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего ФИО8 получил на указанный номер мобильного телефона пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк». При этом ФИО8 был уведомлен о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 19.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО8, находясь у входа в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», не намереваясь совершать расходно-кассовые операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» расчетному счету № в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Практика», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», сообщил неустановленному лицу сведения о логине, а также о том, что на предоставленный номер телефона неустановленного следствием лица представителем АО «Альфа-Банк» направлен пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк» неустановленному лицу, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 19.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>.

После этого, ФИО8, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Практика», 03.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут не установлено, прибыл в дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1, где, действуя умышленно, во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, обратился к представителю ПАО Сбербанк с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика», предоставив для внесения в заявление сведения о принадлежащем ему номере телефона +№.

Затем, 03.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО8, находясь в дополнительном офисе № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Сбербанк, действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание с использованием системы ДБО расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№, указанного им в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания с использованием ДБО ПАО Сбербанк, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Сбербанк, предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств. После чего представителем ПАО Сбербанк на указанный ФИО8 номер телефона были направлены логин и пароль, необходимые для доступа к системе ДБО ПАО Сбербанк. При этом ФИО8 был уведомлен работником ПАО Сбербанк о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетным счетам и осуществления по ним приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

После этого ФИО8, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя умышленно, во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в дополнительный офис № Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1, где обратился к представителю ПАО Сбербанк с целью внесения изменений в заявление об открытии счета ООО «Практика» № и его дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО8 неустановленным лицом были даны указания о внесении в корректирующее заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как своего.

В тот же день в указанное время ФИО8, находясь в дополнительном офисе № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Сбербанк, действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал корректирующее заявление по обслуживанию с использованием системы ДБО расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица для получения пароля, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Сбербанк, предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего ФИО8 получил на указанный номер мобильного телефона пароль для доступа к системе ДБО ПАО Сбербанк. При этом ФИО8 был уведомлен о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут не установлено, ФИО8, находясь у входа в дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», не намереваясь совершать расходно-кассовые операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» расчетному счету № в дополнительном офисе № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Практика», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Сбербанк, сообщил неустановленному лицу о том, что на предоставленный номер телефона неустановленного лица представителем ПАО Сбербанк направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО Сбербанк, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» в дополнительном офисе № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1.

После чего, ФИО8, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Практика», 03.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в дополнительный офис «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, где, действуя умышленно, во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, обратился к представителю ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика». При этом ФИО8 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ и адресе электронной почты «оооprakticka@yandex.ru», зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих.

Затем, 03.03.2021 в период времени с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 минут, ФИО8, находясь в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№ и адреса электронной почты «оооprakticka@yandex.ru», зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, указав их в заявлении на подключение дистанционного банковского обслуживания, тем самым сообщив заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего, представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на указанный ФИО8 адрес электронной почты был направлен логин, а на указанный ФИО8 номер телефона был направлен пароль, необходимые для доступа к системе ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ». При этом ФИО8 был уведомлен представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

После этого, 03.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО8, находясь у входа в дополнительный офис «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, сообщил неустановленному лицу о том, что на предоставленные адрес электронной почты и номер телефона неустановленного лица представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ», тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 03.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <...>.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО8, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Практика», 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в операционный офис «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, где, действуя умышленно, во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика». При этом ФИО8 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как своего.

Затем, 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО8, находясь в операционном офисе «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона №, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, указанного им в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания с использованием ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, указав их в заявлениях на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и на подключение к системе Банк-клиент, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После этого представителем ПАО Банк «ФК Открытие» на указанный ФИО8 номер телефона были направлены логин и пароль, необходимые для доступа к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие». При этом ФИО8 был уведомлен работником ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетным счетам и осуществлениям по ним приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

После этого, 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО8, находясь у входа в операционный офис «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Практика», не намереваясь совершать расходно-кассовые операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» по расчетному счету № в операционном офисе «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Практика», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», сообщил неустановленному лицу о том, что на предоставленный номер телефона неустановленного лица представителем ПАО Банк «ФК Открытие» направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практика» в операционном офисе «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 16.02.2021 по 07.03.2023, неправомерно использовались неустановленным лицом для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому в «Банк ВТБ» ПАО, по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в Банк» ФК Открытие» на общую сумму 8 658 460,00 рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным лицом, в распоряжение которого находились электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО, банковские карты), оформленные и выданные на имя ФИО8, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Практика», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО8 был ознакомлен.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 свою вину в совершении преступления признал полностью, и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО8 на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 276 УПК РФ, следует, что в феврале 2021 года по предложению ранее незнакомой женщины, которая ему представилась как ФИО10, он за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «Практика». При этом он не намеревался руководить ООО «Практика» и не занимался финансовой деятельностью этого Общества. После того как ООО «Практика» было зарегистрировано, он оформлял в разных банках г. Тулы расчетные счета для ООО «Практика». Помнит, что точно ходил в «Альфа Банк», и не исключает, что также ходил в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк УралСиб», «Банк ВТБ ПАО, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Сбербанк. В какой период времени он посещал указанные банки, не помнит. Его сопровождала молодая девушка, данные которой он не знал. Она приходила в банк, говорила к какому сотруднику банка нужно обратиться, предоставляла ему сведения о номере мобильного телефона и адресе электронной почты, которые нужно было указать при открытии счетов. После этого девушка ожидала его, а он подходил к указанному девушкой сотруднику банка, который оформлял бумаги на открытие расчетного счета, которые он тут же подписывал. Сотрудник банка разъяснял, что он не может передавать сведения о расчетном счете (логин, пароль) третьим лицам. После этого он все документы по открытию счета, а также логины и пароли для дистанционного обслуживания передавал указанной девушке. После открытия расчетных счетов в банках он доступа к этим счетам по системе дистанционного банковского обслуживания банков не имел, денежными средствами по открытым счетам не распоряжался, не переводил их и не осуществлял никаких расчетно-кассовых операций. После регистрации ООО «Практика» и открытия счетов в банковских организациях он получил от женщины, которая ему назвалась ФИО10, денежные средства в размере 10 000 руб. Во всех банках он совершал одни и те же действия, то есть заходил в помещения банков вместе с девушкой, которая его сопровождала, обращался по ее указанию к сотруднику банка, после чего сотрудник банка предоставлял ему на подпись пакет документов, в которых он расписывался. Во всех банках ему разъясняли, в числе прочего, что он не может иным лицам передавать ключи (логины, пароли) доступа к данным счетам. Он понимал, что не будет пользоваться расчетными счетами сам, что они не будут под его управлением, а ими будут пользоваться в своих целях посторонние лица. Сведения об открытых счетам, логинах и паролях для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания передавал девушке около офиса банка. Свою вину по предъявленному обвинению признает полностью, сожалеет о том, что так произошло. Его действия были связаны с затруднительным материальным положением (т. 1, 203-207, 208-211, 225-229).

Помимо признания ФИО8 своей вины, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО1, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности начальника отдела по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса операционного офиса «На Красноармейском» «Банка ВТБ» ПАО, расположенном по адресу: <...>. 16.02.2021 в операционный офис «На Красноармейском» по адресу: <...> в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут обратился ФИО8 для открытия счета ООО «Практика». ФИО8 лично подал заявление о предоставлении услуг Банка на открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание и на тарифы услуг расчетно-кассового обслуживания, предоставив для подтверждения своей личности и своих полномочий в ООО «Практика» (ИНН <***>) паспорт, учредительные документы (устав и решение о создании общества). Сотрудник банка оформил заявление на открытие расчетного счета по пакету услуг «Самое важное» в российских рублях, по которому проводятся все операции (прием, выдача и перевод денежных средств). ФИО8 указал в заявлении абонентский номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>» и был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания «Банк ВТБ» ПАО, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Также в указанном заявлении ФИО8 дал свое согласие на заключение договора о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк ВТБ» ПАО (далее ДБО). При этом доступ к ДБО был предоставлен только ФИО8 как генеральному директору. Вход в систему ДБО осуществлялся по смс-паролям на указанный ФИО8 номер телефона. Так как ФИО8 был ознакомлен с Правилами ДБО, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении, последний был уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету.

В тот же день 16.02.2021 в «Банк ВТБ» ПАО было принято решение об открытии для ООО «Практика» банковского счета №. После этого для управления счетом на указанный в заявлении абонентский номер № ФИО8 направлен пароль и на адрес электронной почты «<данные изъяты>» направлен логин для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания. В заявлении на открытие счета в «Банк ВТБ» ПАО ФИО8 удостоверил своей подписью факт ознакомления с договорами, условиями, размещенными на сайте Банка в сети Интернет, согласно которым клиент обязан, в числе прочего, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы. В заявлении на подключение к дистанционному банковскому обслуживанию генеральный директор ООО «Практика» ФИО8 указал себя в качестве лица с правом первой подписи электронных документов. То есть ФИО8, согласно Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, было запрещено, без уведомления Банка, передавать ключи доступа к системе ДБО от своего личного кабинета, так как по вышеуказанному банковскому счету такой доступ предоставлялся только ФИО8 Третьи лица, использовать логин и пароль для входа в систему ДБО от имени ФИО8 не имели права, так как это является нарушением действующих в «Банк ВТБ» ПАО условий использования продуктов Банка (т.1, л.д. 146-150).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что он работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц отдела обслуживания физических лиц и малого бизнеса дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>.

Исходя из юридического дела по открытию расчетного счета, ФИО8, являясь генеральным директором ООО «Практика» ИНН <***>, 15.02.2021 в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, лично обратился в операционный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк» - в настоящее время это дополнительный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк», с целью открытия расчетного счета для ООО «Практика». Сотрудник банка заполнил анкету со сведениями ООО «Практика». После проверки анкеты и получения положительного решения об открытии счета ФИО8 был приглашен в офис банка для подписания заявления на открытие расчетного счета. 18.02.2021 в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО8 пришел в офис банка и подписал подготовленные сотрудником банка документы для открытия счета, в том числе заявление об открытии счета, в котором ФИО8 также указал о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и был зарегистрирован в качестве пользователя с правом доступа в роли единственного подписанта. Также ему подключена услуга смс-сообщений (электронная подпись). 18.02.2021 ООО «Практика» был открыт расчетный счет №. В тот же день 18.02.2021 на адрес электронной почты, указанный ФИО8 в заявлении и анкете «<данные изъяты>» была направлена ссылка, а на номер телефона <***> пароль для активизации в системе дистанционного банковского обслуживания. После чего, ФИО8 активизировался в системе дистанционного банковского обслуживания «Райффайзен Бизнес Онлайн». Таким образом, 18.02.2021 в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Практика» в лице его директора ФИО8 был открыт расчетный счет №, по которому за период действия с момента открытия счета 18.02.2021 проводились платежные операции различного назначения, в том числе прием и перевод денежных средств, снятие наличных денежных средств. Кроме этого ФИО8 была выдана банковская карта, выпущенная по открытому расчетному счету.

Подавая заявление на открытие счета ФИО8, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении, и был уведомлен о том, что не мог передавать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету ООО «Практика». ФИО8 разъяснялись правила пользования средствами управления счетами, в том числе, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, поскольку это может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Никто кроме клиента, в данном случае ФИО8, не имел право использовать средства управления расчетным счетом. Ответственность за передачу данных лежит только на клиенте (т.1, л.д. 151-156).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он работает должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-банк». Согласно юридическому делу по открытию расчетного счет ООО «Практика» ИНН <***>, ФИО8, являясь генеральным директором, 19.02.2021 в рабочее время обратился в операционный офис «Тульский», расположенный по адресу: <...>, где подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании (далее РКО), указав мобильный для связи номер мобильного телефона № После этого, не исключает, что в тот же день, 19.02.2021, ФИО8 заполнил в электронном виде на сайте www.alphabank.ru самостоятельно подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк». В данном заявлении ФИО8 указал номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», подписав заявление простой электронной подписью. В данном заявлении ФИО8 также указал свое согласие о предоставлении доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указав себя как подписанта электронных документов и распорядителя счета. После этого ФИО8, являющемуся генеральным директором ООО «Практика», в ОО «Тульский», расположенном по адресу: <...>, был открыт расчетный счет №.

Подавая заявление на открытие счета ФИО8, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания и условиями, имеющимися в АО «Альфа-банк» и размещенными на сайте банка в сети «Интернет», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении, и был уведомлен о том, что не мог передавать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету ООО «Практика».

В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты сим-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены сим-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне» клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-банк». Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами руководители юридических лиц, открывшие счет. Таким образом доступ к системе дистанционного банковского обслуживания в АО «Альфа-банк» по расчетному счету ООО «Практика» предоставлялся только ФИО8, третьи лица использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО8 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-банк» условий использования продуктов Банка. ФИО8 Д.Н., который своей подписью удостоверил факт ознакомления с данными условиями, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам (т.1, л.д. 157-161).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что она работает в должности начальника сектора управления продаж малому бизнесу Тульского филиала № 8604 ПАО «Сбербанк». Местом работы является дополнительный офис № 0175, расположенный по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1.

03.03.2021 в Тульское отделение № 8604/0175 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1 в рабочее время обратился ФИО8 для открытия счета ООО «Практика». ФИО8, являясь генеральным директором, лично подал заявление о присоединении ООО «Практика» (ИНН <***>), зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: <...>, эт.1, оф. 32, к договору банковского обслуживания. Сотрудник банка оформил указанное заявление на открытие расчетного счета по пакету услуг «Легкий старт» в российских рублях. Согласно данному пакету услуг по открытому счету может проводится весь спектр операций - прием, выдача и перевод денежных средств. В заявлении также были указаны абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты «№» клиента ФИО8 Подавая заявление на открытие счета, ФИО8 был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Также в указанном заявлении ФИО8 дал свое согласие на заключение договора о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк (далее ДБО). При этом доступ к ДБО был предоставлен только ФИО8, являвшемуся директором ООО «Практика» и имевшим единственную подпись. Вход в систему ДБО осуществлялся по одноразовым смс-паролям, которые приходили на указанный ФИО8 номер мобильного телефона. ФИО8 был ознакомлен с Правилами ДБО, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО8 был уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету.

После проведения проверки поданного заявления в ПАО Сбербанк было принято решение об открытии 03.03.2021 для ООО «Практика» банковского счета № №. Для управления расчетным счетом на указанный в заявлении абонентский номер направлен пароль и на адрес электронной почты «№» направлен логин для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания.

10.03.2021 по личному обращению ФИО8 в Тульское отделение ПАО Сбербанк №8604 дополнительный офис № 0175 по адресу: г. Тула, ФИО9 площадь, д. 1 было оформлено корректирующее заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Практика» в части изменения номера мобильного телефона, на который в числе прочего должен приходить смс-пароль для входа в ДБО, а именно ФИО8 был указан номер телефона №.

В заявлении на открытие счета клиент Банка, в данном случае ФИО8, удостоверил своей подписью, что он ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, условиями, ознакомлен с Тарифами Банка. В договоре банковского счета, действующего в ПАО Сбербанк, содержится информация, согласно которой, клиент обязан самостоятельно распоряжаться своим расчетным счетом, и не имеет право передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Логины и пароли, используемые для доступа к системе ДБО Банка, являются конфиденциальной информацией, которая сообщается только Клиенту Банка на основании заключенного с ним договора. Предоставление указанной информации третьим лицам является нарушением правил обслуживания клиентов, действующих в ПАО «Сбербанк». Логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Сбербанк», предназначены для входа в систему Интернет-Банка, которая является электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. То есть для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в любом банке, необходимо использовать логин и пароль, которые являются конфиденциальной информацией, передавать которую третьим лицам на основании условий, действующих во всех банковских организациях, запрещено (т.1, л.д. 162-167).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Согласно имеющейся в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» информации, ФИО8, являясь генеральным директором ООО «Практика» ИНН <***>, 03.03.2021 открыл расчетный счет №, указав номер телефона №, e-mail «№», на которые предоставлялись логин и пароль для входа в личный кабинет для доступа в систему ДБО. Документы для открытия счета предоставлялись ФИО8 в офис банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДО «Тульский», расположенный по адресу: <...>., в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента. В случае изменения информации, например абонентского номера, а также других данных, Клиент обязан незамедлительно в письменной форме уведомить банк, что отражено в опросном листе юридического лица, который подписал ФИО8 Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только ФИО8, третьи лица, согласно юридическому делу ООО «Практика», использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО8 не имели права, так как это является нарушением действующих в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» условий использования продуктов Банка. ФИО8, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен его подписью в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам (т.1, л.д. 175-177).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что она работает в должности главного специалиста по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>.

Согласно юридическому делу по открытию расчетного счета ООО «Практика» ИНН <***>, ФИО8, являясь генеральным директором, 10.03.2021 обратился в операционный офис «Тульский» по адресу: <...> для открытия счета ООО «Практика». ФИО8 подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание и на тарифы услуг расчетно-кассового обслуживания и предоставил для подтверждения своей личности и своих полномочий в ООО «Практика» паспорт и учредительные документы. Сотрудник банка оформил указанное заявление на открытие расчетного счета по пакету услуг «Свой бизнес» в российских рублях, по которому могут проводиться все операции по банковскому счету - прием, выдача и перевод денежных средств. В заявлении о присоединении ФИО8 указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты «№». Подавая заявление на открытие счета, ФИО8 был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Также в указанном заявлении ФИО8 дал свое согласие на заключение договора о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» в системе «Бизнес Портал» (далее ДБО) и был ознакомлен с Правилами ДБО, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. При этом доступ к ДБО был предоставлен только ФИО8, являвшемуся генеральным директором и имевшим единственную подпись. Вход в систему ДБО осуществлялся по смс-паролям на указанный ФИО8 номер телефона.

В тот же день, 10.03.2021, в ПАО Банк «ФК Открытие» было принято решение об открытии для ООО «Практика» расчетного счета № и для управления счетом на указанный в заявлении абонентский номер № 10.03.2021 ФИО8 направлено смс-сообщение об открытии счета, а также пароль и логин для доступа к ДБО. Открытый ФИО8 расчетный банковский счет №, ООО «Практика» закрыт 07.03.2023 в одностороннем порядке банком в связи с ликвидацией ООО «Практика».

В заявлении на открытие счета в ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО8 удостоверил своей подписью факт ознакомления с договорами, условиями открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО Банк «ФК Открытие», в которых содержится информация, согласно которой, клиент обязан, в числе прочего, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы. В заявлении на подключение к дистанционному банковскому обслуживанию генеральный директор ООО «Практика» ФИО8 указал в качестве лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента только себя, иных лиц в данном документе указано не было. То есть ФИО8, согласно Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, было запрещено, без уведомления Банка, передавать ключи доступа к системе ДБО от своего личного кабинета (т.1, л.д. 178-182).

Протоколом выемки от 16 июля 2024 года, согласно которому, в ПАО Сбербанк изъято юридическое дело ООО «Практика» по открытию банковского счета № (т.1, л.д. 55-57).

Протоколом выемки от 10 июля 2024 года, согласно которому, в АО «Альфа-банк» изъято юридическое дело ООО «Практика» по открытию банковского счета № (т.1, л.д. 60-66).

Протоколом выемки от 22 июля 2024 года, согласно которому, в АО «Райффайзенбанк» изъято юридическое дело ООО «Практика» по открытию банковского счета № (т.1, л.д. 69-75).

Протоколом выемки от 17 июля 2024 года, согласно которому, в «Банк ВТБ» ПАО изъято юридическое дело ООО «Практика» по открытию банковского счета № (т.1, л.д. 83-89).

Протоколом выемки от 29 июля 2024 года, согласно которому, в Банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «Практика» по открытию банковского счета № (т.1, л.д. 92-94).

Протоколом выемки от 11 июля 2024 года, согласно которому, в ПАО «Банк УралСиб» изъято юридическое дело ООО «Практика» по открытию банковского счета № (т.1, л.д. 78-80).

Протоколом осмотра документов от 01 августа 2024 года, согласно которому, осмотрены:

копии изъятого в ПАО Сбербанк юридического дела ООО «Практика» по открытию расчетного счета №, в котором содераджтся: заявление о присоединении от 03.03.2021, подписанное от имени ФИО8, согласно которому, клиент – юридическое лицо ООО «Практика» ИНН <***>, контактный телефон № адрес электронной почты «оооprakticka@yandex.ru» в лице генерального директора ФИО8 подтверждает ознакомление с Правилами банковского обслуживания, понимает его текст, выражает свое согласие и обязуется их выполнять, просит заключить договор банковского счета и открыть счет, на указанных Условиях Банка заключить договор о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания (ДБО), доступ к которому предоставить единственному лицу – генеральному директору ФИО8, телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи №, адрес электронной почты уполномоченного лица для получения логина «оооprakticka@yandex.ru»; заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием ДБО корректирующее от 10.03.2021, согласно которому, клиентом ФИО8 изменен номер мобильного телефона для отправки смс-сообщения для доступа к системе ДБО на номер +7 962 278 15 84;

копии изъятого в АО «Альфа-банк» юридического дела по открытию ООО «Практика» банковского счета №, в котором содержатся: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании от 19.02.2021, подтверждение (заявление) о присоединении, подписанное от имени ФИО8, согласно которому, клиент – юридическое лицо ООО «Практика» ИНН <***>, контактный телефон №, адрес электронной почты «№» в лице генерального директора ФИО8 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» и к договору на обслуживание по системе «Альфа-бизнес Онлайн». Доступ к системе предоставлен руководителю ФИО8 с учетными данными логин: № и адрес электронной почты «№»;

копии юридического дела, изъятого в АО «Райффайзенбанк» открытию банковского счета №, в котором содержатся: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета клиента ООО «Практика», который присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в Банке и Соглашению об общих правилах и условиях банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, подтверждает ознакомление с ними, понимает их текст, выражает свое согласие и обязуется выполнять. ООО «Практика» просит открыть банковский счет в валюте российский рубль и предоставить доступ к системе Банк-Клиент подписанту ФИО8 Офис обслуживания ОО «Тульский». Также клиенту выдана неименная банковская карта по открытому расчетному счету Заявление подписано 18.02.2021 генеральным директором ФИО8 и заверено печатью ООО «Практика»;

юридическое дело, изъятое в ходе выемки в ПАО «Банк УралСиб» по открытию ООО «Практика» счета №, в котором содержатся заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц от 03.03.2021, согласно которому, ООО «Практика» ИНН <***>, контактный телефон №, адрес электронной почты «№» открыть расчетный счет №, подключен к системе дистанционного банковского обслуживания ДБО с одной подписью ФИО8 номер телефона №, о чем заключен договор счетов. Данное заявление подписано от имени ФИО8; заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания от 03.03.2021, в котором уполномоченным лицом с правом единственной подписи в системе «Уралсиб-бизнес онлайн» является генеральный директор ФИО8, что подтверждается подписью последнего и печатью общества;

юридическое дело, изъятое в ходе выемки в ПАО «ФК Открытие» по открытию расчетного счета №, в котором содержатся: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому, ООО «Практика» ИНН <***>, контактный телефон №, адрес электронной почты «№» в лице ФИО8 просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание (ДБО) с использованием системы «Бизнес Портал» с предоставлением права единоличной подписи в системе ДБО ФИО8 номер телефона № Данное заявление подписано от имени и ФИО8 10.03.2021 и заверено печатью ООО «Практика»;

юридическое дело, изъятое в ходе выемки в «Банк ВТБ» ПАО, по открытию расчетного счета №, в котором содержатся: заявление о предоставлении услуг банка от 16.02.2021, согласно которому, ООО «Практика» в лице генерального директора ФИО8 контактный телефон № просит предоставить услуги: открытие и обслуживание расчетного счета, дистанционное банковское облуживание, услуги расчетно-кассового обслуживания. Заявление подписано от имени ФИО8 и заверено печатью ООО «Практика».

Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д. 100-105,144-145).

Протоколом осмотра предметов и документов от 01 августа 2024 года согласно которому, осмотрены:

оптический диск, предоставленный ПАО Сбербанк, на котором находится выписка по счету №, открытому ООО «Практика» ИНН <***> в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк, согласно которой, за период с 03.03.2021 по 21.06.2022 ООО «Практика» производились расчетно-кассовые операции различного назначения. Сумма по дебету составила 1 980 860,00 руб.;

оптический диск, предоставленный АО «Альфа-банк», на котором находится выписка по счету № ООО «Практика», согласно которой, за период с 01.03.2021 по 26.10.2022 ООО «Практика» производились расчетно-кассовые операции различного назначения. Сумма по дебету составила 967 500,00 руб.;

выписка по счету № ООО «Практика», открытому в АО «Райффайзенбанк», согласно которой, за период с 18.02.2021 по 02.08.2021 ООО «Практика» производились расчетно-кассовые операции различного назначения. Сумма по дебету составила 496 400, 00 руб.;

оптический диск, предоставленный «Банк ВТБ» ПАО, на котором, помимо прочего, находится выписка по счету № ООО «Практика», согласно которой, в период с 16.02.2021 по 14.07.2022 ООО «Практика» производились расчетно-кассовые операции различного назначения. Сумма по дебету составила 3 039 300, 00 руб.;

выписка по счету № ООО «Практика», отрытому в ПАО «Банк УралСиб», согласно которой за период с 03.03.2021 по 29.08.2022 ООО «Практика» производились расчетно-кассовые операции различного назначения. Сумма по дебету составила 253 700, 00 руб.,

выписка по счету № ООО «Практика», отрытому в ПАО «ФК Открытие», согласно которой, с 10.03.2021 по 07.03.2023 ООО «Практика» производились расчетно-кассовые операции различного назначения. Сумма по дебету составила 1 920 700,00 руб.

Согласно предоставленным выпискам общая сумма поступивших на указанные расчетные счета ООО «Практика» денежных средств составляет 8 658 460, 00 руб.

Осмотренные оптические диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д. 133-143, 144-145).

Оценивая представленные обвинением и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности ФИО8 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии и согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Так, оснований не доверять показаниям на предварительном следствии, оглашенным в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, свидетелей ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО6, в той части, которая позволяет установить фактические обстоятельства дела, у суда не имеется, поскольку показания указанных свидетелей последовательны и логичны, соответствуют друг другу, другим, представленным стороной обвинения и исследованным в судебном заседании доказательствам, в связи с чем, суд признает их достоверными.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросах указанных свидетелей не допущено, оснований для оговора ФИО8 вышеперечисленными свидетелями не имеется. При этом отдельные неточности в показаниях этих свидетелей являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу и не влияют на выводы суда о допустимости этих доказательств, а также – на вывод о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Выемки, осмотр и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств, проведен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанного следственного действия не выявлено.

При решении вопроса о виновности подсудимого ФИО8 суд также учитывает его показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые были оглашены в судебном заседании, и которые подсудимый подтвердил. Указанные показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, протоколы допроса ФИО8 в качестве подозреваемого от 28 июня 2024 года. 02 августа 2024 года (т.1, л.д. 203-207, 208-211), обвиняемого от 16 августа 2024 года (т.1, л.д. 225-229) содержат все необходимые реквизиты и подписи участников этих следственных действий, правильность изложенного в этих протоколах ФИО8 и его защитником удостоверена, никаких замечаний, заявлений от ФИО8 и его защитника не поступило. Показания ФИО8 в качестве подозреваемого и обвиняемого являются последовательными и логичными, соответствуют другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам, в частности, показаниям свидетелей, сведениям, содержащимся в банковских досье, не доверять этим показаниям ФИО8 и считать их самооговором подсудимым, не имеется.

При решении вопроса о том, является ли подсудимый ФИО8 вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО8 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО8 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст. ст. 9, 10 УК РФ, ст. 252 УПК РФ, согласно которым, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО8 по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ уголовно наказуемым является сбыт не любых электронных средств и электронных носителей информации, а только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Неправомерным приемом, выдачей, переводом денежных средств являются такие их прием, выдача, перевод, которые противоречат закону или иному нормативному акту. То есть электронные средства, электронные носители информации, должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

В судебном заседании установлено, что ФИО8, являясь номинальным генеральным директором и учредителем ООО «Практика», не намереваясь осуществлять и не осуществляя реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение, действуя от имени Общества, открыл в нескольких банках счета, при этом, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, предоставил банковским учреждениям не принадлежащие ему абонентские номера мобильных телефонов и электронные адреса, на которые были направлены логины и пароли, а также передал неустановленному лицу пластиковые дебетовые банковские карты, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл, таким образом неустановленному лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что позволило третьим лицам самостоятельно осуществлять прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Практика» без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения.

Указанные выводы суда в полном объеме основаны на доказательствах, представленных обвинением, и исследованных в судебном заседании.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; смягчающие наказание подсудимого обстоятельства: в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившиеся в даче последовательных признательных показаний об обстоятельствах произошедшего, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, а также <данные изъяты>

С учетом всех данных о личности подсудимого, который <данные изъяты>; влияния наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что цели наказания согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, в частности – восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений, не могут быть достигнуты при назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и назначает ФИО8 наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание все данные о личности подсудимого, в частности <данные изъяты>, конкретные обстоятельства дела, а также, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что данные обстоятельств значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО8 преступления, и приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, а также считает возможным в соответствии со ст. 64 УК РФ не применять к ФИО8 обязательное дополнительное наказания в виде штрафа.

При этом, с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО8, на менее тяжкое.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок в 1 (один) год, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности:

не менять постоянного места жительства по адресу: <адрес>, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц для регистрации.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО8 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства: оптические диски, юридические дела, выписки движения денежных средств по расчетным счетам, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий /подпись/

Приговор вступил в законную силу 10.10.2024 года

Подлинник находится в деле № 71RS0029-01-2024-004599-93

(производство 1-229/2024)