Приговор № 1-204/2023 от 23 мая 2023 г. по делу № 1-204/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Самара 23 мая 2023 года

Судья Советского районного суда г.Самары Трунина М.В. с участием

государственного обвинителя – помощников прокурора Советского района г.Самары Захарова Н.А., ФИО1,

подсудимого ФИО4

защитника – адвоката Терещенко А.И., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Лебедеве И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № по обвинению:

ФИО4 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты> гражданина <данные изъяты>, имеющего средне-специальное образование, разведенного, имеющего на иждивении детей: ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, самозанятого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, осужденного ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № 57 Советского судебного района <адрес> по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 50 000 рублей, наказание исполнено ДД.ММ.ГГГГ., штраф выплачен,

обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены сведения за государственным регистрационным номером <данные изъяты> об обществе с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты> о возложении полномочий руководителя данного юридического лица – на директора ФИО4, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть являлся подставным лицом в указанном юридическом лице.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных сведений о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, ФИО4 к исполнению обязанностей директора ООО «<данные изъяты> не приступил и не имел отношения к деятельности указанного юридического лица, не совершал никаких действий, связанных с его управлением.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место не установлено, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение обратиться в Публичное акционерное общество (далее ПАО) «БАНК УРАЛСИБ» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО4, в неустановленные время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее в неустановленное время и месте, неустановленное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ передало ФИО4 следующие документы: Решение № единственного участника ООО «АСВ-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей директора на ФИО4; Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «<данные изъяты>»; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 является единственным учредителем ООО «<данные изъяты>»; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «<данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в офис банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в тот же день в офисе банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» ФИО8 следующие документы: копию паспорта ФИО4 серия № №, выданного отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 630-027; копию страхового свидетельства на имя ФИО4; Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей директора на ФИО4; Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «АСВ-ГРУПП»; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 является единственным учредителем ООО «<данные изъяты> Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «АСВ-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО4, в присутствии сотрудника банка ФИО8, в тот же день, в помещении указанного банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», в котором указал абонентский номер «<данные изъяты>» и адрес электронной почты «asv-grupp21@mail.ru»; заявление на подключение системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, на основании вышеуказанных предоставленных и подписанных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «Банк Уралсиб» заключено соглашение о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

После обработки представленных и подписанных ФИО4 документов, с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ПАО «Банк Уралсиб» было принято положительное решение.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ФИО4, находясь ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», в присутствии сотрудника банка ФИО9 заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», в которой указан номер счета 40№.

На основании представленных и подписанных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО4 посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет», для чего ФИО4, в тот же день, были предоставлены логин и пароль от системы «Клиент-Банк», тем самым ФИО4 приобрел с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль от системы «Клиент-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 в этот же день, находясь у станции метро «Советская», расположенной у <адрес>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно логин и пароль от системы, предназначенный для входа в систему «Клиент-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «АСВ-ГРУПП», открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществила сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «<данные изъяты>.

Он же, ФИО4, совершил приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены сведения за государственным регистрационным номером <данные изъяты> об обществе с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты> о возложении полномочий руководителя данного юридического лица – на директора ФИО4, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом в указанном юридическом лице.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных сведений о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, ФИО4 к исполнению обязанностей директора ООО «<данные изъяты>» не приступил и не имел отношения к деятельности указанного юридического лица, не совершал никаких действий, связанных с его управлением.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО4 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение обратиться в Публичное акционерное общество (далее ПАО) «Сбербанк» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>», ИНН <***>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО4, в неустановленные время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее в неустановленном месте и время, неустановленное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ передало ФИО4 следующие документы: Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ; Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № №; копию страхового свидетельства на имя ФИО4; Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей директора на ФИО4; Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «<данные изъяты>»; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 является единственным учредителем ООО «<данные изъяты>»; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «АСВ-ГРУПП»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в дополнительный офис № банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета для ООО «АСВ-ГРУПП».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в тот же день, в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО «Сбербанк» ФИО10 следующие документы: копию паспорта ФИО4 серия 3609 №, выданного отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 630-027; Лист записи Единого госдураственного реестра юридических лиц по форме № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ; Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № №; копию страхового свидетельства на имя ФИО4; Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей директора на ФИО4; Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «<данные изъяты>»; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 является единственным учредителем ООО «<данные изъяты>»; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО4, в присутствии сотрудника банка ФИО10 в тот же день, в помещении указанного банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», в котором указал абонентский номер «<данные изъяты>» и адрес электронной почты «<данные изъяты>». Таким образом, на основании вышеуказанных предоставленных и подписанных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «Сбербанк» заключено соглашение о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

После обработки представленных и подписанных ФИО4 документов, с целью открытия расчетного счета для ООО «АСВ-ГРУПП» ПАО «Сбербанк» было принято положительное решение.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ФИО4, находясь ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «АСВ-ГРУПП», в присутствии сотрудника банка ПАО «Сбербанк» заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

На основании представленных и подписанных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО4 посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет», для чего ФИО4, в тот же день, были предоставлены логин и пароль для осуществления доступа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес», тем самым ФИО4 приобрел с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль от личного кабинета в «Сбербанк Бизнес», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, находясь у станции метро «Советская», расположенной у <адрес>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно логин и пароль от системы, предназначенный для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО <данные изъяты>», открытым в ПАО «Сбербанк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществила сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» для ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>

Он же, ФИО2, совершил приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены сведения за государственным регистрационным номером № об обществе с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты> возложении полномочий руководителя данного юридического лица – на директора ФИО4, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть являлся подставным лицом в указанном юридическом лице.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных сведений о юридическом лице ООО «<данные изъяты>, ФИО4 к исполнению обязанностей директора ООО «<данные изъяты>» не приступил и не имел отношения к деятельности указанного юридического лица, не совершал никаких действий, связанных с его управлением.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место не установлено, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение обратиться в Публичное акционерное общество (далее ПАО) «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее в неустановленном месте и время, неустановленное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ передало ФИО4 следующие документы: Решение № единственного участника ООО «АСВ-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей директора на ФИО4; Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «<данные изъяты>»; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 является единственным учредителем ООО <данные изъяты>»; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» по форме №; Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «АСВ-ГРУПП» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в офис банка ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета для ООО «АСВ-ГРУПП».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в тот же день в офисе банка ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ФИО11 следующие документы: копию паспорта ФИО4 серия №, выданного отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 630-027; копию страхового свидетельства на имя ФИО4; Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей директора на ФИО4; Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «<данные изъяты>»; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 является единственным учредителем ООО «АСВ-ГРУПП»; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» по форме №; Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО4, в присутствии сотрудника банка ФИО11, в тот же день, в помещении указанного банка заполнил и подписал информационную анкету клиента ТКБ БАНК ПАО – юридического лица, в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в котором указал абонентский номер «<данные изъяты>» и адрес электронной почты «<данные изъяты>»; заявление на присоединение к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ТКБ БАНК ПАО. Таким образом, на основании вышеуказанных предоставленных и подписанных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» заключено соглашение о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

После обработки представленных и подписанных ФИО4 документов, с целью открытия расчетного счета для ООО «АСВ-ГРУПП» ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» было принято положительное решение.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ФИО4, находясь ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «АСВ-ГРУПП», в присутствии сотрудника банка ФИО11 заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», в которой указан номер счета 40№.

На основании представленных и подписанных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» открыт расчетный счет №, для ООО «<данные изъяты>», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО4 посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет», для чего ФИО4, в тот же день, были предоставлены логин и пароль от системы «Клиент-Банк», тем самым ФИО4 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль от системы «Клиент-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, находясь у станции метро «Советская», расположенной у <адрес>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно логин и пароль от системы, предназначенный для входа в систему «Клиент-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, для ООО «АСВ-ГРУПП», открытым в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществила сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» для ООО «<данные изъяты>

Подсудимый ФИО4 свою вину признал полностью и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ гг. он работал на заводе стальных колес. Девушка знакомая Юля предложила заработать, оформив на себя фирму, познакомила его с Романом. В ДД.ММ.ГГГГ года они поехали в Самару с Романом, ему посоветовали открыть ИП, купить фирму у А-вых. Роман предложил оформить эту фирму на него за 10 000 рублей, он за это получил 5 000 рублей, потом пошли к нотариусу без Романа с другим мужчиной, там расписались в журнале. Фирма называлась «АСВ групп» - строительная группа, потом ему Рома позвонил, сказал, что нужно поехать в Альфа-банк, он просто приходил, ему показывали документы, он расписывался, логин или пароль он не знает, давали их или нет не помнит, потом поехали в Тольятти в Сокол банк, где он тоже подписал документы и отдал их Роману, как и в первый раз, он все ему передавал сразу по пути из банка в этот же день, а в третий раз поехали в Самару в банк, это все было с ДД.ММ.ГГГГ год. В Самаре они были в М№ -банке. Не помнит точное количество открытых им счетов. С Романом связь держали по телефону, тот звонил, когда ему было нужно, всего Роман заплатил ему 10 и 5 тысяч рублей.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 2 л.д. 218-220) в присутствии адвоката, ФИО4 полностью признал вину в совершении трех инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ дал подробные показания, указав названия организаций, которые были открыты на его имя и документы? которые он предоставлял в ИФНС и банки, названия банков и место их нахождения.

Данные показания полностью подтверждают его вину в совершенных преступлениях.

Кроме того, виновность ФИО4 подтверждается совокупностью собранных предварительным следствием и исследованных судом доказательств.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года находится в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу ПАО Сбербанк. В ее должностные обязанности входит: уменьшение операционных ошибок сотрудников, методологическая помощь, обучение новых сотрудников, повышение качества обслуживания клиентов, в том числе консультация сотрудников, связанных с открытием расчетных счетов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратился в дополнительный офис № в <адрес>, с намерением открыть расчетный счет для ООО «<данные изъяты>». ФИО4 предоставил весь пакет документов для открытия расчетного счета, а именно: устав ООО «<данные изъяты>», решение о назначении директора ООО «<данные изъяты>», паспорт гражданина РФ. Сотрудник банка занес сведения о клиенте в систему банка, после установленного прохождения проверок и отсутствия негативной информации о клиенте было сформировано заявление о присоединении в рамках которого клиенту подключается договор банковского обслуживания, выпускается дебетовая карта и открывается расчетный счет. В данном заявлении копия с контактным номером и адресом электронной почты заполняются со слов клиента. После обработки пакета документов банк открывает расчетный счет и предоставляет доступ в личный кабинет «Сбер-Бизнес», логин приходит на указанную клиентом электронную почту, пароль по средствам смс-оповещения на указанный телефон, сотрудники банка также устно проговаривают с клиентом, что передача логина и пароля третьим лицам запрещается, т.к. является конфиденциальной информацией, также банк всеми доступными способами оповещает клиента о том, что передача логина и пароля запрещена. ФИО2 подписав заявление о присоединении, тем самым соглашался со всеми условиями банка.

Судом с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся свидетелей Свидетель №1( т.1 л.д.198-201) Свидетель №2 ( т.7 л.д.202-205), Свидетель №4 (т.1 л.д. 220-222)

Допрошенный в ходе расследования свидетель Свидетель №1 показал, что свою трудовую деятельность он осуществляет в МИФНС России № по Самарской области (далее – Инспекция) в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации с ДД.ММ.ГГГГ года. В его должностные обязанности входит: общее руководства отделом, помощь инспекторам в выдаче документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п. 4 и п. 4.1 ст. 9, п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ). ДД.ММ.ГГГГ (вх.№А) в Инспекцию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ВРИО нотариуса ФИО12 (ИНН <данные изъяты>), поступил пакет документов, предусмотренный п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ для государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в отношении ФИО23 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты> В представленном на государственную регистрацию заявлении по форме <данные изъяты> вносились изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ: прекращение полномочий ФИО13 и возложение полномочий на ФИО4, (ИНН <данные изъяты>. В пакете документов, представленном на государственную регистрацию, подано заявление по форме <данные изъяты> решение, Устав ЮЛ, свидетельство. Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, в отношении ООО «АСВ ГРУПП», соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, принято решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, внесена соответствующая запись о государственной регистрации ГРН 2216304241460. Отмечает, что подпись заявителя в заявлении по форме № Р13014, представленного на государственную регистрацию, удостоверена нотариально, то есть нотариусом ФИО12 были установлены и проверена полномочия заявителя.

Свидетель Свидетель №2 в ходе расследования показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она находится в должности начальника отдела клиентского обслуживания дополнительного офиса «Самарский» ТКБ-Банк ПАО. В должностные обязанности входит: организация работы клиентского обслуживания (физические и юридические лица), в том числе открытие счетов. ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился Мельников, который предоставил все документы для открытия расчетного счета в их банке для ООО «<данные изъяты>», паспорт гражданина РФ, решение о создании общества, договор субаренды нежилых помещений, приказ о назначении на должность директора. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО4 была подана анкета клиента юридического лица, что означает, что клиент соглашается с поданными данными и предоставляет сведения о планируемой деятельности организации. В банке имеется шаблон заполнения данных анкет. Также с клиентом осуществляется беседа, с целью уточнения поданных им данных, после чего сотрудник формирует данную анкету. ФИО4 было написано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиент (ФИО4) присоединяется к условиям и правилам открытия расчетного счета, которые размещены на сайте банка и доступны в свободном доступе и в связи с этим ФИО4 был заключен дополнительный договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Помимо всего имеются карточка образцов подписей и оттиска печати, что означает, что ФИО4 ставит свою подпись с целью идентификации клиента и заверения им поданных документов. Также после открытия расчетного счета клиенту ФИО4 были предоставлены логин и пароль по средствам СМС-оповещения с помощью которых он мог пользоваться системой «Клиент-банк». Сведения о пароле от системы «Клиент-банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещалось передавать третьим лицам. В тот же день сотрудники банка в устной форме проговаривали с ФИО4 и предупреждали его, что сведения о пароле от системы «Клиент-банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещено передавать третьим лицам. Данные заявления ФИО4 подписал, тем самым согласившись с правилами банка.

Свидетель Свидетель №4 в ходе расследования показала, что с сентября ДД.ММ.ГГГГ она находится в должности руководителя доп. офиса ПАО «Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>249. В должностные обязанности входит: организация работы сотрудников банка, открытие и закрытие расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который предоставил все документы для открытия расчетного счета в их банке для ООО «АСВ-Групп», а именно: паспорт гражданина РФ, решение о создании общества, договор субаренды, приказ о назначении на должность директора ФИО4 было подано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, это означает, что клиент присоединяется к условиям открытия расчетного счета. С ФИО4 также заключался дополнительный договор о предоставлении услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Также имеется карточка образцов с оттиском печати, что означает, что ФИО4 ставит свою подпись с целью идентификации клиента. Также ФИО4 после открытия счета предоставлены логин и пароль по средствам смс-оповещения. В тот же день сотрудник банка в устной форме сообщил ФИО4 о том, что сведения о пароле в «Клиент-банке» является конфиденциальным, который запрещает к передаче третьим лицам. Данное заявление ФИО4 подписал, тем самым согласился с правилами банка. Информация об открытии расчетного счета МИФНС подается автоматически. Более по данному факту ей добавить нечего.

Кроме того, виновность ФИО5 подтверждается материалами дела:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что объектом осмотра является территория, расположенная у станции метро «Советская», расположенной по адресу: <адрес> около <адрес>. На указанном участке местности ФИО4 совершил передачу неустановленному мужчине по имени Роман, в день открытия банковских счетов для ООО «АСВ-ГРУПП» в ПАО «Транскапиталбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб» документы по открытым расчетным счетам и электронные средства платежей, предназначенные для перевода, выдачи и приема денежных средств, в том числе логины и пароли от данных счетов. В ходе осмотра места происшествия каких-либо следов, интересующих следствие не обнаружено. (Том № л.д. 183-185)

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что объектом осмотра является помещение ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу: <адрес>, где <данные изъяты>. был открыт расчетный счет для ООО «АСВ-ГРУПП» для осуществления неправомерных денежных переводов. В ходе осмотра места происшествия каких-либо следов, интересующих следствие не обнаружено. (Том № 1 л.д. 215-219)

Протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что осматривается: конверт белого цвета, на котором сделана пояснительная надпись чернилами синего цвета «CD-R диск от ДД.ММ.ГГГГ №с/19 дсп. в 1 экз. из МИФНС России № по <адрес> с регистрационным делом ООО «<данные изъяты>», ОГРН ДД.ММ.ГГГГ в Следственный комитет», указанный конверт вскрывается, внутри него обнаружен CD-R диск «Verbatim», 700 MB, на котором сделана пояснительная надпись «<данные изъяты> дсп от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес>, подпись», выполненная чернилами темного цвета. Указанный диск вставляется в дисковод компьютера «ASUS» следователем, на диске обнаружено одна папка: ООО «<данные изъяты>».

Осматривается папка ООО «АСВ-ГРУПП», после ее открытия на ней обнаружено 2 (две) папка: «<данные изъяты>», указанные папки открываются, в них содержатся копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>, указанное регистрационное дело распечатывается при помощи принтера «HPLaserJetP1102w», после чего копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты> приобщаются к указанному протоколу.

В регистрационное дело ООО «<данные изъяты> (папку с наименованием «1214А») входят следующие документы:

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А на 1 листе;

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № на 10 листах;

- Чек-ордер на 1 листе;

- Решение № единственного учредителя ООО «АСВ-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Письмо в ИФНС РФ по <адрес> на 1 листе;

- Фрагмент плана 1-го этажа План перепланировки на 1 листе;

- Копия паспорта ФИО13 на 1 листе;

- Устав ООО «АСВ-ГРУПП», утвержденный Решением № Единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах.

В регистрационное дело ООО «<данные изъяты> (папку с наименованием «<данные изъяты>») входят следующие документы:

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014 на 6 листах.

В регистрационное дело ООО «<данные изъяты> (папку с наименованием <данные изъяты>») входят следующие документы:

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А на 1 листе;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014 на 9 листах;

- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах;

- Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность директора назначен ФИО4 на 1 листе;

- Свидетельство об установлении единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>, согласно которому на должность директора назначен ФИО4 на 1 листе;

После произведенного осмотра вышеуказанный CD-R диск помещен в первоначальную упаковку, на которой поставлено оттиск печати «Советский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>», подпись следователя ФИО14 Также к протоколу осмотра приобщены копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>.

По окончании осмотра CD-R диск и копии регистрационного дела содержатся в материалах уголовного дела №.

Далее, осматривается конверт белого цвета, на котором сделана пояснительная надпись: «Сотовый телефон марки «HUAWEI» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе выемки у подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ г. по УД №, подпись ФИО15, подпись следователя ФИО14, поставлен оттиск печати «Советский МСО СУ СК РФ по <адрес>», указанный конверт вскрывается, внутри него обнаружен сотовый телефон марки «HUAWEI», в корпусе черного цвета IMEI (разъем 1) №, IMEI (разъем 2) №. В ходе осмотра указанного телефона какой-либо информации интересующей следствие не обнаружено. По окончании осмотра сотовый телефон помещен в первоначальную упаковку, на которой поставлен оттиск печати «Советский МСО СУ СК РФ по <адрес>», подпись следователя ФИО14 После произведенного осмотра конверт с сотовым телефоном хранятся в камере вещественных доказательств Советского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>.

Далее, осматриваются копии юридического досье ООО «<данные изъяты>, полученные в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по открытому расчетному счету № на 21 листе, содержащиеся в материалам уголовного дела №:

- Выписка по операциям на счете в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Выписка по операциям на счете с ежедневными остатками в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» на 1 листе, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная директором ФИО4 на 1 листе;

- Подтверждение об открытии счета, полученное ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от имени директора ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Банк опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

-Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями /бенефициарными владельцами клиента на 1 листе от имени директора ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АСВ-ГРУПП» на 1 листе;

- Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначен директором ФИО4 на 1 листе;

- Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Устав ООО «АСВ-ГРУПП», утвержденный Решением № единственного участника ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- Договор субаренды № нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- Копия паспорта ФИО4, серия 3609 №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО4 на 1 листе.

После произведенного осмотра каждый лист вышеуказанного юридического досье заверен оттиском печати «Советского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>», подписью следователя и помещен в материалы уголовного дела №.

Далее, осматривается: конверт белого цвета, на котором сделана пояснительная надпись «CD-R диск с копией юридического досье ООО «<данные изъяты> в ПАО «СБЕРБАНК», указанный конверт вскрывается, внутри него обнаружен CD-R диск белого цвета, надписи отсутствуют». Указанный диск вставляется в дисковод компьютера «ASUS» следователем, на диске обнаружены папки с содержимым юридического досье ООО «<данные изъяты>».

В осмотренное юридическое досье ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» входят следующие документы:

- Заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО4 к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, номер счета №;

- Копия паспорта ФИО5 .И., серия 3609 №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначен директором ФИО4 на 1 листе;

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № <данные изъяты> на 8 листах;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 13 листах;

- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «АСВ-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах;

- Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на 1 листе.

После произведенного осмотра вышеуказанный CD-R диск помещен в первоначальную упаковку, на которой поставлено оттиск печати «Советский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>», подпись следователя ФИО14 Также к протоколу осмотра приобщены копии юридического досье ООО «<данные изъяты> в ПАО «Сбербанк».

По окончании осмотра CD-R диск и копии юридического досье содержатся в материалах уголовного дела №.

Далее, осматривается: конверт белого цвета, на котором сделана пояснительная надпись «диск с юридическим досье ООО «<данные изъяты> в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», указанный конверт вскрывается, внутри него обнаружен диск белого цвета, с надписью «Конфиденциально», <данные изъяты>». Указанный CD-R диск вставляется в дисковод компьютера «ASUS» следователем, на диске обнаружены папки с содержимым юридического досье ООО «<данные изъяты>» в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

В осмотренное юридическое досье ООО «АСБ-ГРУПП» в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» входят следующие документы:

- Сведения о наличии решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Сведения о движении по счету № на 1 листе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на 1 листе;

- Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО – юридического лица ООО «<данные изъяты>» на 12 листах от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 13 листах;

- Акт № приема-передачи к договору аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Договор субаренды № нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- Акт № приема-передачи к договору аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Заявление на присоединение к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке частной практикой в ТКБ Банк ПАО далее также –ЗАЯВЛЕНИЕ) на 2 листах от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Лист записи единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р50007 на 8 листах от ДД.ММ.ГГГГ;

- Лист записи единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р50007 на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ;

- Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Копия паспорта ФИО4 , серия 3609 №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Подтверждение подлинности документов на 6 листах;

- Подтверждение действительности паспорта на 1 листе;

- Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначен директором ФИО4 на 1 листе;

- Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО4 на 1 листе;

- Справка о наличии счетов - № на 2 листах;

- Расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО <данные изъяты>» 1 листе;

- Уведомление ООО «<данные изъяты>» на 1 листе;

- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах.

После произведенного осмотра вышеуказанный CD-R диск помещен в первоначальную упаковку, на которой поставлено оттиск печати «Советский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>», подпись следователя ФИО14 Также к протоколу осмотра приобщены копии юридического досье ООО «АСВ-ГРУПП», ОГРН <***> в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

По окончании осмотра CD-R диск и копии юридического досье содержатся в материалах уголовного дела №.

Далее, осматриваются результаты оперативно-розыскных мероприятий, содержащихся в материалах уголовного дела №:

- Сопроводительное письмо из Управления МВД России по г. Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направляются в адрес Советского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», проведенного сотрудниками ОВ и РП по <адрес> ОЭБ и ПК У МВД России по <адрес>, по факту противоправных действий директора ООО «<данные изъяты> ФИО4 на 1 листе;

- Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре подполковника внутренней службы ФИО16 на 2 листах;

- Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Постановление Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» с целью получения заверенной копии банковского досье ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, находящегося в ПАО «Сбербанк России»;

- Запрос в ПАО «Сбербанк России» на 1 листе;

- Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» на 1 листе в отношении ООО «<данные изъяты> о направлении копий юридического досье;

- Конверт с CD-R диском.

Далее, осматриваются результаты оперативно-розыскных мероприятий, содержащихся в материалах уголовного дела №:

- Сопроводительное письмо из Управления МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направляются в адрес Советского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», проведенного сотрудниками ОВ и РП по <адрес> ОЭБ и ПК У МВД России по <адрес>, по факту противоправных действий директора ООО «<данные изъяты> ФИО4 на 1 листе;

- Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника отдела полиции по <адрес> Управления МВД России по городу Самаре подполковника внутренней службы ФИО16 на 2 листах;

- Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Постановление Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» с целью получения заверенной копии банковского досье ООО «АСВ-ГРУПП», ИНН <***>, находящегося в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»;

- Запрос в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на 1 листе;

- Сопроводительное письмо из ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на 1 листе в отношении ООО «<данные изъяты>» о направлении копий юридического досье;

- Конверт с CD-R диском.

Далее, осматриваются результаты оперативно-розыскных мероприятий, содержащихся в материалах уголовного дела №:

- Сопроводительное письмо из Управления МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направляются в адрес Советского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», проведенного сотрудниками ОВ и РП по Советскому району ОЭБ и ПК У МВД России по <адрес>, по факту противоправных действий директора ООО «АСВ-ГРУПП», ИНН <***> ФИО4 на 1 листе;

- Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника отдела полиции по <адрес> Управления МВД России по городу Самаре подполковника внутренней службы ФИО16 на 2 листах;

- Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Постановление Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» с целью получения заверенной копии банковского досье ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, находящегося в ПАО «Уралсиб»;

- Запрос в ПАО «Уралсиб» на 1 листе;

- Сопроводительное письмо из ПАО «Уралсиб» на 1 листе в отношении ООО «АСВ-ГРУПП»;

- Копии юридического досье ООО «АСВ-ГРУПП» в ПАО «Уралсиб» на 21 листе.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу. (Том № л.д. 7-26)

Приговором от ДД.ММ.ГГГГ мирового судебного участка № Советского судебного района <адрес>, согласно которому ФИО4 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей. (Том № л.д. 60-69)

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что объектом осмотра является помещение ПАО «Транскапиталбанк» расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО4 был открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» для осуществления неправомерных денежных переводов. В ходе осмотра места происшествия каких-либо следов, интересующих следствие не обнаружено. (Том № л.д. 206-210).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что объектом осмотра является помещение ПАО «Уралсиб» расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО4 был открыт расчетный счет для ООО <данные изъяты>» для осуществления неправомерных денежных переводов. В ходе осмотра места происшествия каких-либо следов, интересующих следствие не обнаружено. (Том № л.д. 223-228)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми и достоверными. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО4, суд полагает необходимым положить в основу приговора показания данные им в ходе предварительного следствия при допросах в качестве обвиняемого, поскольку данные показания являются более полными, и согласуются с исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, не противоречат установленным судом обстоятельствам.

Показания свидетелей согласуются с исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, поэтому также являются допустимыми доказательствами вины подсудимой.

Показания свидетелей обвинения, приведенные выше, суд находит объективными и достоверными, поскольку они детальны, последовательны, согласуются между собой, объективно находят свое отражение в других собранных по делу доказательствах, поэтому суд кладет их показания в основу приговора. Противоречий по юридически значимым обстоятельствам, подлежащим доказыванию, и влияющим на выводы суда о виновности подсудимого, судом не установлено.

Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об оговоре кем-либо из допрошенных свидетелей подсудимого ФИО4, либо иной заинтересованности в исходе дела, материалы уголовного дела не содержат. Оснований для самооговора ФИО4 судом не установлено.

Давая в совокупности оценку изложенным выше доказательствам, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимого доказана полностью и подтверждается исследованными судом доказательствами. Сам подсудимая не оспаривает обстоятельства, установленные по делу, которые также подтверждаются последовательными и логичными показаниями свидетелей.

Суд действия подсудимого ФИО4 квалифицирует по трем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ, ответственность за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить только при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий и осознания им предназначения сбываемых электронных средств, электронных носителей информации, для их использования с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Под сбытом, для квалификации действий по ч. 1 ст. 187 УК РФ, следует понимать деятельность лица, направленную на возмездную либо безвозмездную реализацию электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (продажа, дарение и т.д.) другому лицу (приобретателю). При этом сама передача лицом приобретателю реализуемых средств, может быть осуществлена любыми способами. Об умысле на сбыт этих средств, могут свидетельствовать, при наличии к тому оснований их получение лицом, не обнаруживающим стремления к их использованию по прямому назначению, наличие соответствующей договоренности с приобретателями и т.п.

В ходе судебного заседания, из оценки совокупности исследованных судом доказательств, установлено и доказано, что ФИО4, действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, не имея намерений производить денежные переводы и другие операции по банковским счетам, осознавая, что после открытия каждого банковского счета и предоставления третьим лицам электронных ключей и паролей, последние смогут самостоятельно, а следовательно неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам, и желая наступления указанных последствий, открыл банковские счета в ПАО «Транакапиталбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», получив персонифицированные электронные ключи и пароли к данным счетам, передал, сбыл их иному лицу для их неправомерного использования за обещанное ему материальное вознаграждение.

Проанализировав перечисленные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного заседания, суд считает доказанным, что ФИО4 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, квалифицируемые судом по ч.1 ст. 187 УК РФ по каждому эпизоду сбыта.

При этом, квалифицируя действия подсудимого, таким образом, суд исходит из того, что согласно условиям банковского обслуживания, клиент обязуется обеспечить безопасное и конфиденциальное хранение QR-кодов, кодов доступа, ключа простой электронной подписи и аутентификационных данных. Согласно условиям договора банковского обслуживания, который имелся в свободном доступе на сайте и который был подписан подсудимым с указанием ознакомления с данным договором, в случае компрометации, включая получение доступа третьими лицами, кодов доступа, ключа простой электронной подписи и аутентификационных данных, клиент обязан незамедлительно уведомить Банк для их изменения. А также предоставлять по запросу Банка документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями (Общими условиями), в том числе документы и сведения об операциях с денежными средствами, о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, о финансовом положении, о деловой репутации, об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. Как следует из оформленных ФИО4 при заключении соглашений на открытие счетов с банком документов, содержащихся в банковских делах, ФИО6 указанные запреты и ограничения при осуществлении использования банковских карт и счетов были известны.

Так, из исследованных в судебном заседании доказательств, и, прежде всего показаний ФИО4, следует, что по каждому из преступлений ФИО4 достоверно знал, что открытые им банковские счета и полученные по ним пароли и электронные ключи, им самим по назначению использоваться не будут, реальную финансово-хозяйственную деятельность, как руководитель он не вела и вести не намеревалась, так как логин и пароль сразу передавал третьему лицу. Действуя с корыстной целью, желая получить обещанное ей иным лицом денежное вознаграждение ФИО4, открыл в вышеуказанных банках расчетные счета, получив при этом электронные ключи и пароли, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иному лицу.

При этом, ФИО4, подписывая заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с её непосредственной деятельностью, в том числе и в качестве руководителя предприятия, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, совершила приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по оформленным на её имя счетам, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе") электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как следует из материалов уголовного дела электронные ключи (токены), пароли, предназначенные для входа в систему «Клиент Банк», являются электронными средствами (носителями) необходимыми для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. Следовательно, квалификация действий подсудимой ФИО4 по ч. 1 ст. 187 УК РФ является юридически верной.

Однако, согласно действующему законодательству, под хранением следует понимать действия лица, связанные с владением этими предметами (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). Подсудимый указал, что полученные в банке документы, в том числе логины и пароли для ведения счёта, в день открытия счета он передал парню по имени Роман, и у себя никогда ничего не хранил из полученных документов.

Анализ, доказательств, собранных по делу и исследованных в судебном заседании, указывает на необоснованность предъявления обвинения ФИО4 по хранению в целях сбыта электронных средств платежа, а согласно требованиям ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

В связи с отсутствием в деле объективных и достоверных доказательств о том, когда и при каких обстоятельствах ФИО4 хранил электронные средства платежа, суд считает, что квалификация его действий, как хранение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств является необоснованной.

С учетом изложенного из обвинения по трем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ, следует исключить хранение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, а также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи и иные предусмотренные законом цели наказания.

При назначении наказания суд также учитывает личность подсудимого ФИО4, который был не судим, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит (т.2 л.д. 2), состоит а наркологическом диспансере с диагнозом: «пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями для здоровья» (т.2 л.д. 4), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.2л.д.6).

В качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, по всем преступлениям, суд учитывает явки с повинной (том № л.д. 5-6, л.д. 93-94, л.д. 109-110) и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО4 дал подробные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений, что способствовало раскрытию и расследованию преступления.

В качестве смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает по всем преступлениям: признание вины и раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетней дочери ФИО3 на иждивении, которую он воспитывает один со своими родителями, оказание помощи отцу-инвалиду <данные изъяты> и матери, страдающей рядом хронических заболеваний.

Наличие у подсудимого малолетнего ребенка- дочери ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ расценивается судом в качестве смягчающего обстоятельства.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом наличия по всем преступлениям смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд полагает необходимым применить при назначении наказания положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом обстоятельств содеянного, данных о личности ФИО4 характера совершенных тяжких преступлений, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку только данный вид наказания будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной, поведение ФИО4 после совершения преступлений, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, а также материальное положение подсудимого, связанное с содержанием двоих детей, признаются исключительными обстоятельствами, в связи с чем на основании ст.64 УК РФ суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. Кроме того, суд учитывает, что подсудимый полностью выплатил назначенный штраф по приговору от 29.08.22г.

С учётом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, в том числе наличия у него места регистрации и места жительства, полагает, что исправление ФИО4 возможно без фактического исполнения наказания, но в условиях осуществления строгого контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа. Вследствие чего суд считает возможным при назначении наказания ФИО4 применить ст.73 УК РФ в виде условного осуждения.

ФИО4 совершены тяжкие преступления, и принимая во внимание степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления, не свидетельствуют о меньшей степени ее общественной опасности, в связи с чем суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО4 положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления.

Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо определить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление с применением ст. 64 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы, без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде двух лет лишения свободы, без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком два года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.

Обязать ФИО4 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в установленные данным органом дни и часы.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела:

- CD-R диск от ДД.ММ.ГГГГ №с/19 дсп. в 1 экз. из МИФНС России № по <адрес> с регистрационным делом ООО «<данные изъяты>;

- CD-R диск с копией юридического досье ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты> в ПАО «СБЕРБАНК»;

- CD-R диск с юридическим досье ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты> в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»;

- копии юридического досье ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, полученные в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;

- результаты оперативно-розыскных мероприятий,

- копии юридического досье ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Уралсиб» на 21 листе,

хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения уголовного дела.

- сотовый телефон марки «HUAWEI» в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО4, возвращенный ему, оставить у законного владельца.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора в апелляционном порядке, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья-