Приговор № 1-244/2017 от 24 сентября 2017 г. по делу № 1-244/2017

Дело №


ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 25 сентября 2017 года

Хабаровский районный суд Хабаровского края

В составе председательствующего судьи Собяниной А.Л.,

с участием государственного обвинителя – помощника Хабаровского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры Челышева Д.О.,

защитника – адвоката Казанцева А.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого И Сон Сам,

при секретаре Виговской В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

И СОН САМ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со средним профессиональным образованием, пенсионера, холостого, не в/о, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

И Сон Сам совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> И Сон Сам с целью перемещения из РФ в КНР получил от ранее знакомых граждан ФИО5, ФИО14, ФИО1, ФИО8, ФИО7, ФИО5 ФИО2, ФИО13 принадлежащие им наличные денежные средства на общую сумму 43800 долларов США и 709900 рублей РФ, упакованные в пятнадцать бумажных свертков, для передачи третьим лицам в качестве оплаты, предоплаты за товары, приобретаемые вышеуказанными гражданами.

ДД.ММ.ГГГГ около 21 час. 00 мин. в <адрес>, находясь в поезде, следующим сообщением «Хабаровск-Владивосток», И Сон Сам заведомо зная о сумме перемещаемых денежных средств, опасаясь их хищения, при помощи липкой ленты «скотч» примотал тринадцать свертков с деньгами к своим ногам в области голеней, прикрыв надетыми на нем брюками, остальные два свертка с деньгами перевозил в личных вещах.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время И Сон Сам, прибыв на поезде в г. Уссурийск, с целью убытия в КНР на рейсовом автобусе проследовал на таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время по пути следования, находясь в <адрес>, И Сон Сам имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, достоверно зная о том, что при единовременном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10тысяч долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств, с целью сокрытия от таможенного контроля имеющихся у него денежных средств в сумме 43800 долларов США и 709900 рублей РФ, переданных ему ранее вышеуказанными гражданами, упакованных в пятнадцать бумажных свертков, спрятал внутри обутых на нем ботинок два свертка с деньгами, а ранее спрятанные на теле тринадцать бумажных свертков с деньгами оставил на прежнем месте, а именно примотанными липкой лентой «скотч» к ногам в области голеней, прикрытыми надетыми брюками.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 40 минут И Сон Сам прибыл на таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, расположенный по адресу: <адрес> с целью убытия из РФ в КНР. При прохождении таможенного контроля И Сон Сам умышленно, в нарушение требований ст. 4 «Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза», принятого Решением Межгосударственного совета Евроазиатского экономического сообщества № 51 от 05.07.2010 года, о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а также в нарушение п. 5 ч. 2 ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств-членов Таможенного союза, в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств-членов Таможенного союза, не задекларировал в письменной форме, не предъявил в ходе устного опроса и сокрыл от таможенного контроля на теле и в обутых на нем ботинках имеющиеся у него наличные денежные средства в сумме 43800 долларов США и 709900 рублей РФ. Указанные денежные средства были обнаружены у И Сон Сам ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут по 13 часов 50 минут в кабинете личного таможенного досмотра отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни при проведении таможенного контроля в форме личного таможенного досмотра. В соответствии с установленным Центральном банком Российской Федерации курсом иностранных валют на ДД.ММ.ГГГГ официальный курс доллара США к рублю РФ составлял 63,4161 рубля РФ за один доллар США. Таким образом, И Сон Сам незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства на общую сумму, эквивалентную 44994,32 долларам США, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый И Сон Сам вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, пояснив, что ранее он работал в турфирмах <данные изъяты> и <данные изъяты> возил группы в <адрес>, поэтому неоднократно пересекал границу РФ. Ему позвонил ФИО5 с вопросом, едет ли он в Китай, после чего, за день до отъезда они встретились и ФИО5 передал ему больше 10000 долларов США. Позже ФИО1, ФИО5, ФИО13, передали ему денежные средства, которые были упакованы в свертки бумаги с пояснительными записками от кого, кому и телефоны. Суммы люди не озвучивали и он не думал, что передадут большие суммы, поэтому принял деньги. Когда он сел в поезд следованием «Хабаровск-Уссурийск», то понял, что в совокупности получилась большая сумма, но деньги не пересчитывал, так как побоялся, что их могут украсть. Затем он пошел в туалет и примотал к ногам скотчем все деньги, а на автовокзале, в п. Пограничном, положил пачки в обувь. Всю ночь не спал, когда подъехал к таможне, он так и не знал, сколько у него денег. Когда подошел к рамке на таможне, работники таможни спросили, что у него там, указав на ноги, и провели в комнату для досмотра. Он самостоятельно выложил работникам таможни денежные средства, они их посчитали. О том, что нужно декларировать суммы, превышающие 10000 долларов США, он знал. Он искренне раскаивается в содеянном.

В соответствии со ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ оглашены показания подсудимого И Сон Сам, данные им в ходе дознания в качестве подозреваемого (том 1 л.д. 212-216), согласно которых последний свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и показал, что он планировал ДД.ММ.ГГГГ выехать на поезде из г. Хабаровска в г. Уссурийск, а оттуда на автобусе через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни доехать до <адрес>. Примерно за 2 дня до поездки ему позвонили его знакомые и попросили передать в г. Суйфэньхэ различным гражданам деньги за приобретенные товары. Среди знакомых, которые передали ему свои деньги, были граждане ФИО5, ФИО14, ФИО1, ФИО8, ФИО7, ФИО1 ФИО2, ФИО13 Указанные граждане за исключением ФИО5 передали ему деньги на железнодорожном вокзале г. Хабаровска непосредственно перед выездом в г. Уссурийск около 20 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 передал ему деньги примерно за 2 дня до отъезда при личной встрече на улице в г. Хабаровск. Всего указанные граждане передали ему наличных денежных средств на общую сумму 43800 долларов США и 709900 рублей, упакованные в 15 бумажных свертков. Свертки он не разворачивал, однако достоверно знал о находящихся в них денежных средствах и об их сумме, поскольку на большинстве свертках были указаны суммы денег, находящихся внутри, а также граждане при передаче денег сами сообщали ему о сумме. Кроме того, на свертках имелись пояснительные надписи с указанием сведений о лицах, которым адресованы деньги, а также сведения о собственниках денег. ФИО1 передал ему деньги на общую сумму 31300 долларов США, упакованные в 6 бумажных свертков, в четырех из которых находилось по 5000 долларов США в каждом, в пятом конверте – 5900 долларов США, в шестом – 5400 долларов США. ФИО5 передал ему деньги на общую сумму 12500 долларов США, упакованные в 2 бумажных свертка, в которых находилось 6200 долларов США и 6300 долларов США соответственно. ФИО13 передала ему деньги на общую сумму 209000 рублей РФ, упакованные в 2 бумажных свертка, ФИО8 - 16500 рублей, упакованные в 1 бумажный сверток, ФИО7 - 245000 рублей, упакованные в 1 бумажный сверток, ФИО1 - 32400 рублей, упакованные в 1 бумажный сверток, ФИО14 - 114000 рублей, упакованные в 1 бумажный сверток, ФИО2 - 93000 рублей, упакованные в 1 бумажный сверток. ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа 00 мин. на железнодорожном вокзале г. Хабаровска он сел в поезд, чтобы проследовать до г. Уссурийска. Зная о большой сумме перемещаемых денег, опасаясь, что они могут быть похищены, он, находясь в вагоне поезда, примотал 13 свертков с деньгами при помощи липкой ленты «скотч» к ногам в области голеней, прикрыв надетыми брюками. Оставшиеся 2 свертка с деньгами он положил в свою сумку-барсетку. ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 40 мин. на автобусе приехал на таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни. По пути следования автобус делал остановку на автовокзале в <адрес>, где он спрятал оставшиеся два свертка с деньгами в обутые на нем ботинки, а ранее примотанные к ногам 13 свертков с деньгами оставил на прежнем месте. Ему известны правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств, а именно, он знает о необходимости письменного декларирования денег при перемещении в сумме, эквивалентной более 10000 долларов США. Кроме того, в 2014 году при перемещении из РФ в КНР через таможенный пост ДАПП Полтавка наличных денежных средств в сумме 600000 рублей РФ и 30000 долларов США он письменно декларировал указанные денежные средства, заполняя пассажирскую таможенную декларацию. Однако в этот раз он не намеревался подавать пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемые денежные средства, хотя знал, что учитывая их сумму, они подлежали обязательному письменному декларированию. Он опасался, что деньги могли быть у него похищены, если их увидят другие туристы при прохождении таможенного контроля, поэтому он решил сокрыть их от таможенного контроля на теле и в обуви. По приезду на таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни он прошел в зал таможенного контроля экспортного направления. После прохождения рамки металлодетектора на вопрос таможенного инспектора о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, в том числе наличных денежных средств, он ответил, что такие товары и денежные средства не перемещает. В этот же день в ходе проведенного личного таможенного досмотра все сокрытые им денежные средства были обнаружены, о чем был составлен акт. Бумажные свертки были вскрыты, внутри находились денежные средства на общую сумму 709900 рублей РФ купюрами достоинством 5000, 1000, 500 и 100 рублей РФ, и 43800 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США каждая. В это же день обнаруженные денежные средства были изъяты оперативным сотрудником Уссурийской таможни при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование…».

Оглашенные показания подсудимый И Сон Сам подтвердил в полном объеме, пояснив, что при декларировании денежных средств инспектор пересчитывает деньги в открытом зале, где очень много людей, поэтому он испугался их хищения.

Вина подсудимого И Сон Сам в совершении преступления также подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании и в ходе дознания (том 2 л.д. 1-6 оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ) свидетель ФИО5 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. он решил приобрести мебель в свою квартиру в <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что И Сон Сам собирается ехать в КНР и попросил передать деньги на покупку мебели. ДД.ММ.ГГГГ встретившись на площади Ленина в <адрес> с И Сон Сам, он передал ему деньги в сумме 12500 долларов купюрами по 100 долларов США, которые ранее приобрел в филиале ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Хабаровск. Указанные денежные средства он упаковал в два бумажных свертка, в одном из которых было 6300 долларов США, в другом 6200 долларов США. На свертках он собственноручно произвел рукописные надписи <данные изъяты> и <данные изъяты> которые обозначали сумму денежных средств, находящихся в конвертах и его имя. Ему известны правила перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного Союза, а именно о необходимости письменного декларирования денег при их перемещении в сумме свыше 10000 долларов США. В связи с этим он убедительно просил И Сон Сам задекларировать переданные ему деньги. О том, что И Сон Сам намеревался сокрыть от таможенного контроля перемещаемые деньги, ему не было известно. Также о том, что И Сон Сам собирался перемещать в КНР деньги принадлежащие иным гражданам, ему также не было известно. И Сон Сам сообщил ему, что примерно ДД.ММ.ГГГГ намеревается выехать на поезде из <адрес> в <адрес> для убытия в КНР. Через какой именно таможенный пост он намеревался пересечь границу, он не знал. Через несколько дней при личной встрече в г. Хабаровск И Сон Сам сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, он не задекларировал перемещаемые им денежные средства, сокрыл их от таможенного контроля. В связи с этим сотрудники таможни изъяли у него деньги. Просил учесть, что он прапорщик в запасе, выплачивает ипотеку. Изъятые на таможне деньги – это его последние накопления, о случившемся он сожалеет. В протоколе допроса в ходе дознания имеется описка, а именно вместо фразы <данные изъяты> следует читать <данные изъяты>

В судебном заседании и в ходе дознания (т. 2 л.д. 7-14 оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ) свидетель ФИО1 показал, что в августе 2016 г. он через интернет заказал на мебельной фабрике в <адрес> изготовление кухни и другой корпусной мебели, а также ламинат. В начале ноября 2016 г. он узнал, что И Сон Сам собирается ехать в КНР и решил через него передать в магазины в <адрес> деньги на покупку мебели и ламината. ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. встретившись с ним на железнодорожном вокзале <адрес> передал ему деньги в сумме 31300 долларов купюрами по 100 долларов США, которые ранее купил банке «Хабаровский» филиала ВБР Банка. Указанные денежные средства он по просьбе И Сон Сам упаковал в 6 бумажных свертков, на которых собственноручно произвел пояснительные надписи о сумме денежных средств, находящихся в свертках и сведениях о лицах, которым необходимо было передать деньги, а также указал свое имя, фамилию и номер телефона, а именно: 4 бумажных свертка с надписью <данные изъяты> в котором находились пятьдесят купюр достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5000 долларов США; один бумажный сверток с рукописной надписью на нем <данные изъяты> в котором находились пятьдесят четыре купюры достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5400 долларов США; один бумажный сверток с рукописной надписью на нем <данные изъяты> в котором находились пятьдесят девять купюр достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5900 долларов США. Ему известны правила перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного Союза, а именно о необходимости письменного декларирования денег при их перемещении в сумме свыше 10000 долларов США. Кроме того, ему известно, что И Сон Сам долгое время работал руководителем туристических групп, сопровождающих туристов в поездки в КНР. В связи с этим полагает, что данному гражданину должны были также известны правила перемещения наличных денежных средств. О том, что И Сон Сам намеревался сокрыть от таможенного контроля перемещаемые деньги и не декларировать их, ему не было известно, об этом он его не просил. Также ему не было известно о том, что И Сон Сам перемещал в КНР деньги, принадлежащие иным гражданам. И Сон Сам ДД.ММ.ГГГГ выезжал на поезде из <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ через автопереход <адрес> он намеревался выехать в КНР. Примерно ДД.ММ.ГГГГ при личной встрече в г. Хабаровске И Сон Сам сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, он не задекларировал перемещаемые им денежные средства, и сокрыл их от таможенного контроля. В связи с этим сотрудники таможни изъяли у него деньги.

В судебном заседании и в ходе дознания (т. 2 л.д. 18-20, оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ) свидетель ФИО13 показала, что ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. на железнодорожном вокзале в <адрес> передала подсудимому деньги в сумме 209000 рублей для передачи в КНР в уплату за паркет и напольную керамическую плитку которые были упакованы в два бумажных свертка, на которых ее муж ФИО12 собственноручно сделал пояснительные надписи, которые обозначали название магазина, имя и телефон, кому необходимо было передать деньги, а также ее фамилия, имя и номер телефона, а именно: бумажный сверток № с рукописной надписью <данные изъяты> в котором находились семнадцать денежных купюр достоинством по 5000 рублей, три денежные купюры достоинством по 1000 рублей, на общую сумму 88000 рублей; бумажный сверток № с рукописной надписью <данные изъяты> в котором находились двадцать четыре денежных купюры достоинством 5000 рублей, одна денежная купюра достоинством 1000 рублей, на общую сумму 121 000 рублей. На вокзал для передачи денег ее привез муж. Ей известны правила перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного Союза, а именно о необходимости письменного декларирования денег в сумме свыше 10000 долларов США. Сумма денежных средств, которую она передала И Сон Сам, была эквивалентна примерно 3300 долларам США, поэтому вопрос о декларировании денег с И Сон Сам не обсуждался. Однако, ей известно, что И Сон Сам долгое время работал руководителем туристических групп, сопровождающих туристов в поездки в КНР. В связи с этим полагает, что данному гражданину должны были также известны правила перемещения наличных денежных средств. О том, что И Сон Сам намеревался сокрыть от таможенного контроля перемещаемые деньги, ей не было известно. Она его об этом не просила. Также ей не было известно о том, что И Сон Сам, помимо принадлежащих ей денег перемещал в КНР деньги, принадлежащие иным гражданам. Примерно 09 или ДД.ММ.ГГГГ, И Сон Сам при личной встрече сообщил ей, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, сотрудниками таможни у него были изъяты денежные средства. Он пояснил, что сумма перемещаемых им денежных средств превысила 10000 долларов, и он не задекларировал данные деньги.

В судебном заседании и в ходе дознания (т. 2 л.д. 21-23, оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ) свидетель ФИО15 дал аналогичные показания о том, что его жена ФИО13 передала подсудимому для передачи в КНР в счет оплаты паркета и керамической плитки 209000 рублей наличными в качестве предоплаты за приобретаемый товар, которые были упакованы в два бумажных свертка, на которых он собственноручно сделал пояснительные надписи, которые обозначали название магазина, имя и телефон, кому необходимо было передать деньги, а также фамилия, имя и номер телефона его жены. Позже со слов жены ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, сотрудниками таможни у И Сон Сам были изъяты денежные средства, поскольку, сумма перемещаемых им денежных средств превысила 10000 долларов, и он не задекларировал данные деньги.

В судебном заседании и в ходе дознания (т. 2 л.д. 15-17, оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ) свидетель ФИО7 показала, что ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. на железнодорожном вокзале в <адрес> она передала подсудимому деньги в сумме 245000 рублей купюрами по 5000 рублей для передачи в КНР в счет предоплаты приобретаемой плитки из керамогранита. Указанные денежные средства она упаковала в бумажный сверток, на котором собственноручно сделала пояснительную надпись <данные изъяты> Ей известны правила перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного Союза, а именно о необходимости письменного декларирования денег при их перемещении в сумме свыше 10000 долларов США. Сумма денежных средств, которую она передала И Сон Сам, была эквивалентна примерно 4000 долларам США, поэтому вопрос о декларировании денег с И Сон Сам не обсуждался. Однако, ей известно, что И Сон Сам долгое время работал руководителем туристических групп, сопровождающих туристов в поездки в КНР. В связи с этим полагает, что данному гражданину должны были также известны правила перемещения наличных денежных средств. О том, что И Сон Сам намеревался сокрыть от таможенного контроля перемещаемые деньги, ей не было известно. Она его об этом не просила. Также ей не было известно о том, что И Сон Сам, помимо ее денег, перемещал в КНР деньги, принадлежащие иным гражданам. Примерно 09 или ДД.ММ.ГГГГ, И Сон Сам по телефону сообщил ей, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, сотрудниками таможни у него были изъяты денежные средства, поскольку сумма перемещаемых им денежных средств превысила 10000 долларов, и он не задекларировал данные деньги. Кому именно остальные деньги принадлежали, И Сон Сам не пояснял.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 (том 2 л.д. 24-26) следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она приобрела в <адрес> новогодние костюмы в количестве 82 штук и новогодние маски – 10 штук, за которые осталась должна 16500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. на железнодорожном вокзале в <адрес> она передала подсудимому деньги в сумме 16500 рублей, а именно три купюры достоинством 5000 рублей, одна купюра достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей. Указанные денежные средства она упаковала в бумажный сверток, на котором собственноручно сделала пояснительные надписи, которые обозначали название магазина, имена и телефоны лиц которым нужно было передать деньги, сумма денег в свертке и ее фамилия, а именно: на внешней стороне свертка имелась надпись - <данные изъяты> на внутренней стороне свертка – <данные изъяты> Ей известны правила перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного Союза, а именно о необходимости письменного декларирования денег при их перемещении в сумме свыше 10000 долларов США. Сумма денежных средств, которую она передала И Сон Сам, была значительно меньше данной суммы, поэтому вопрос о декларировании денег с И Сон Сам не обсуждался. О том, что И Сон Сам намеревался сокрыть от таможенного контроля перемещаемые деньги, ей не было известно. Ей также не было известно о том, что он, помимо принадлежащих ей денег, перемещал в КНР деньги, принадлежащие иным гражданам. Примерно 09 или ДД.ММ.ГГГГ, И Сон Сам при личной встрече сообщил ей, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, сотрудниками таможни у него были изъяты денежные средства. Он пояснил, что сумма перемещаемых им денежных средств превысила 10000 долларов, и он не задекларировал данные деньги.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16 (том 2 л.д. 56-58) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. на железнодорожном вокзале в <адрес> она передала подсудимому деньги в сумме 32400 рублей купюрами достоинством по 5000 рублей в количестве 6 штук, по 1000 рублей – 2 штуки и по 100 рублей – 4 штуки для передачи в КНР в счет приобретения кафельной плитки. Деньги она упаковала в сверток из листа бумаги белого цвета, который перемотала липкой лентой «скотч», на свертке собственноручно выполнила надпись <данные изъяты> О сумме денежных средств, находящихся в свертке, она сообщила И Сон Сам. Сумма денежных средств, которую она передала И Сон Сам, была значительно меньше 10000 долларов США, поэтому вопрос о декларировании денег с И Сон Сам не обсуждался. О том, что И Сон Сам намеревался сокрыть от таможенного контроля перемещаемые деньги, ей не было известно. Она его об этом не просила. Ей также не было известно о том, что И Сон Сам помимо ее денег перемещал в КНР деньги, принадлежащие иным гражданам. ДД.ММ.ГГГГ И Сон Сам выезжал на поезде из <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ через автопереход Пограничный он намеревался выехать в КНР. Примерно ДД.ММ.ГГГГ И Сон Сам при личной встрече сообщил ей, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, сотрудниками таможни у него были изъяты денежные средства. Он пояснил, что сумма перемещаемых им денежных средств превысила 10000 долларов, и он не задекларировал данные деньги.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 (том 2 л.д. 30-32) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. на железнодорожном вокзале в <адрес> она передала подсудимому деньги в сумме 93000 рублей денежными купюрами достоинством по 5000 рублей в количестве 18 штук и денежными купюрами достоинством по 1000 рублей в количестве 3 штук для передачи в КНР в счет оплаты покупки керамической плитки и обоев. Указанные денежные средства она упаковала в бумажный сверток, на котором собственноручно сделала пояснительную надпись <данные изъяты> Сумму передаваемых денег она сообщила И Сон Сам. Сумма денежных средств, которую она передала И Сон Сам, была значительно меньше 10000 долларов, поэтому вопрос о декларировании денег с И Сон Сам не обсуждался. Однако, ей известно, что И Сон Сам долгое время работал руководителем туристических групп, сопровождающих туристов в поездки в КНР. В связи с этим полагает, что данному гражданину должны были также известны правила перемещения наличных денежных средств. О том, что И Сон Сам намеревался сокрыть от таможенного контроля перемещаемые деньги, ей не было известно. Ей также не было известно о том, что И Сон Сам, помимо принадлежащих ей денег, собирался перемещать в КНР деньги, принадлежащие иным гражданам. И Сон Сам ДД.ММ.ГГГГ выезжал на поезде из <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он намеревался выехать в КНР. Примерно 10 или ДД.ММ.ГГГГ, И Сон Сам по телефону сообщил ей, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, сотрудниками таможни у него были изъяты денежные средства.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 (том 2 л.д. 27-29) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. на железнодорожном вокзале в <адрес> он передал И Сон Сам деньги для приобретения мебели в КНР в сумме 114000 рублей купюрами достоинством по 5000 рублей в количестве двадцати двух штук и достоинством по 1000 рублей в количестве четырех штук. Указанные денежные средства он упаковал в бумажный сверток, на котором собственноручно сделал пояснительные надписи <данные изъяты> Ему известно о необходимости письменного декларирования денег в сумме свыше 10000 долларов США. Сумма денежных средств, которую он передал И Сон Сам, была значительно меньше этой суммы, поэтому вопрос о декларировании денег с И Сон Сам не обсуждался. Однако, ему известно, что И Сон Сам долгое время работал руководителем туристических групп, сопровождающих туристов в поездки в КНР. В связи с этим полагает, что данному гражданину должны были также известны правила перемещения наличных денежных средств. О том, что И Сон Сам намеревался сокрыть от таможенного контроля перемещаемые деньги, ему не было известно. Ему также не было известно о том, что И Сон Сам, помимо принадлежащих ему денег, перемещал в КНР деньги, принадлежащие иным гражданам. И Сон Сам ДД.ММ.ГГГГ выезжал на поезде из <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ через автопереход Пограничный он намеревался выехать в КНР. Примерно ДД.ММ.ГГГГ И Сон Сам по телефону сообщил ему, что ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля при выезде из РФ на таможенном посту в зоне деятельности Уссурийской таможни, сотрудниками таможни у него были изъяты денежные средства. Он пояснил, что сумма перемещаемых им денежных средств превысила 10000 долларов, и он не задекларировал данные деньги. Кроме того, И Сон Сам пояснил, что помимо его денег он перемещал еще наличные денежные средства. Кому именно данные деньги принадлежали, И Сон Сам не пояснял. Позже И Сон Сам рассказал ему, что перемещаемые денежные средства он сокрыл от таможенного контроля, примотав к ногам скотчем. Он пояснил, что сделал это по причине того, что опасался, что по пути следования из <адрес> в <адрес> деньги могли быть у него похищены.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 (том 1 л.д. 180-182) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 40 мин. он, будучи исполняющим обязанности начальника таможенного поста МАПП Пограничный, находился в зале таможенного контроля экспортного направления ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни, когда в зал прошел гражданин РФ И Сон Сам, следующий из РФ в КНР рейсовым автобусом. Пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемые товары гражданин не подавал, никаких товаров для таможенного оформления не предъявил. При прохождении рамки металлодетектора, он обратил внимание на наличие у указанного гражданина неестественных выпуклостей в области голеней ног под брюками. При этом гражданин заметно нервничал. При проведении таможенным инспектором ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный ФИО4 устного опроса о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, в том числе наличных денежных средств, гражданин И Сон Сам пояснил, что такие товары, а также денежные средства не перемещает. Учитывая, что имелись основания полагать, что указанный гражданин скрывает при себе и добровольно не выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного законодательства, им на основании мотивированного рапорта ФИО4 было дано разрешение на проведение личного таможенного досмотра гражданина И Сон Сам. Личный таможенный досмотр гражданина И Сон Сам был проведен ФИО4 в кабинете личного таможенного досмотра ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 50 мин. в присутствии двух понятых. Сам он при проведении личного таможенного досмотра не присутствовал. По результатам проведения указанной формы таможенного контроля ФИО4 доложил, что был выявлен факт перемещения гражданином И Сон Сам денежных средств с сокрытием от таможенного контроля на теле и в обуви. Всего были обнаружены сокрытые денежные средства на общую сумму 709900 рублей РФ и 43800 долларов США. Данные деньги были упакованы в 15 бумажных свертков, часть из которых была спрятана в обуви, обутой на данном гражданине, часть примотано к его ногам в области голеней при помощи липкой ленты «скотч». Со слов ФИО4 ему также стало известно, что на всех свертках с деньгами имелись пояснительные рукописные надписи. О выявленном факте было сообщено в ОРО Уссурийской таможни. ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. на таможенный пост прибыли сотрудники ОРО Уссурийской таможни ФИО10 и ФИО9, которые предъявили ему для ознакомления постановление о проведении ОРМ «Обследование….». Впоследствии ему стало известно, что в результате проведенного ОРМ сотрудниками ОРО таможни были изъяты обнаруженные у гражданина И Сон Сам денежные средства.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 (том 1 л.д. 198-202) следует, что он работает в должности государственного таможенного инспектора ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни. ДД.ММ.ГГГГ он находился в зале таможенного контроля экспортного направления ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный. В зале-накопителе пассажиров, убывающих из РФ в КНР, имеется информационный стенд, на котором имеются информационные листы, содержащие информацию о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, порядке заполнения пассажирской таможенной декларации и образцы ее заполнения. Бланки пассажирских таможенных деклараций находятся около информационного стенда и доступны для использования. ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 40 мин. в зал таможенного контроля экспортного направления ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни прошел гражданин РФ И Сон Сам, следующий из РФ в КНР рейсовым автобусом. Пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемые товары гражданин не подавал. При прохождении данным гражданином рамки металлодетектора он обратил внимание на наличие у гражданина неестественных выпуклостей в области голеней ног под брюками. При проведении устного опроса о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, в том числе наличных денежных средств, гражданин И Сон Сам пояснил, что такие товары и денежные средства не перемещает. Им на основании мотивированного рапорта было получено разрешение и.о. начальника таможенного поста МАПП Пограничный ФИО6 на проведение личного таможенного досмотра гражданина И Сон Сам, который был проведен им в кабинете личного таможенного досмотра ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 50 мин. в присутствии понятых ФИО11 и ФИО3 В ходе досмотра были обнаружены сокрытые от таможенного контроля гражданином И Сон Сам на теле и в обуви наличные денежные средства на общую сумму 709900 рублей РФ купюрами по 5000, 1000, 500, и 100 рублей РФ, и 43800 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США. Указанные денежные средства были упакованы в 15 бумажных свертков, 13 из которых были примотаны посредством липкой ленты «скотч» к ногам И Сон Сам в области голеней, а 2 свертка находились внутри обутых на нем ботинок. На всех свертках имелись пояснительные рукописные надписи. По окончании личного таможенного досмотра был составлен акт о проведении личного таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах, с которым были ознакомлены понятые и гражданин И Сон Сам. После обнаружения указанных денежных средств гражданин И Сон Сам пояснил, что спрятал перемещаемые деньги в обуви и на теле и не задекларировал их. О выявленном факте было сообщено в оперативно-розыскной отдел Уссурийской таможни. ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. на таможенный пост прибыли сотрудники ОРО Уссурийской таможни ФИО10 и ФИО9, которые в его присутствии, а также в присутствии И Сон Сам, а также понятых ФИО3 и ФИО17 провели обследование служебного кабинета № 4 ОСТП № 1 таможенного поста МАПП Пограничный, где денежные средства в сумме 709900 рублей РФ и 43800 долларов США были пересчитаны, произведены их копии, а также копии надписей на бумажных свертках, и деньги были изъяты вместе с бумажными свертками. Результаты проведенного ОРМ были отражены в акте обследования и протоколе изъятия, с которыми все участвовавшие лица были ознакомлены.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17 (том 1 л.д. 224-226) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. он совместно с гражданином ФИО3 был приглашен сотрудником ОРО Уссурийской таможни ФИО10 в качестве понятого для производства ОРМ «Обследование…». Указанное ОРМ проводилось в кабинете № ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный сотрудником ОРО ФИО10, в присутствии него, И Сон Сам, ФИО9, ФИО4 ФИО3 Как пояснили сотрудники ОРО, при следовании из РФ в КНР гражданин И Сон Сам сокрыл от таможенного контроля на теле и в обуви наличные денежные средства, упакованные в 15 бумажных свертков. Указанные деньги были выявлены инспектором ФИО4 при проведении личного таможенного досмотра. На столе в кабинете находилось 15 бумажных свертков, обнаруженных у И Сон Сам, на которых имелись пояснительные рукописные надписи. При вскрытии указанных бумажных свертков, внутри находились денежные средства на общую сумму 709900 рублей РФ и 43800 долларов США. В результате произведенного обследования указанные денежные средства были пересчитаны, произведены их копии, а также копии надписей на бумажных свертках, деньги были изъяты вместе с бумажными свертками. В ходе проведения ОРМ гражданин И Сон Сам пояснил, что спрятал перемещаемые деньги в обуви и на теле и не задекларировал их, поскольку опасался, что во время следования из <адрес> в КНР они могли быть похищены.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 (том 1 л.д. 206-208) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 00 мин. он совместно с гражданином ФИО3 был приглашен ФИО4 в качестве понятого для проведения личного таможенного досмотра гражданина РФ И Сон Сам, убывающего из РФ в КНР, который проводился в кабинете личного таможенного досмотра ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 50 мин.. Визуально было видно, что у гражданина И Сон Сам на ногах в области голеней имеются неестественные выпуклости. В ходе досмотра на предложение инспектора ФИО4 добровольно выдать сокрытые товары, гражданин И Сон Сам заявил, что перемещает наличные денежные средства, чтобы отдать долг в КНР. В ходе досмотра были обнаружены сокрытые от таможенного контроля гражданином И Сон Сам на теле и в обуви наличные денежные средства на общую сумму 709900 рублей РФ купюрами по 5000, 1000, 500, и 100 рублей РФ, и 43800 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США. Указанные денежные средства были упакованы в 15 бумажных свертков, 13 из которых были примотаны посредством липкой ленты «скотч» к ногам И Сон Сам в области голеней, а 2 свертка находились внутри обутых на нем ботинок. На всех свертках имелись пояснительные рукописные надписи. После обнаружения указанных денежных средств, гражданин И Сон Сам пояснил, что спрятал деньги в обуви и на теле и не задекларировал их, поскольку опасался, что во время следования из <адрес> в КНР они могли быть похищены.

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 203-205) о том, что он в качестве понятого принимал участие при проведении личного таможенного досмотра И Сон Сам, а также при проведении ОРМ «Обследование..». В результате чего у И Сон Сам были изъяты денежные средства в сумме 709900 рублей РФ и 43800 долларов США.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 (том 1 л.д. 227-229) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в связи с сообщением, поступившим с таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни о выявлении в ходе таможенного контроля факта незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза при следовании из РФ в КНР наличных денежных средств в сумме более 30000 долларов США гражданином РФ И Сон Сам на основании постановления о производстве ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, он совместно с оперуполномоченным по особо важным делам ОРО таможни ФИО10 выехал на таможенный пост МАПП Пограничный, расположенный по адресу: <адрес> для проведения указанного ОРМ. В ходе ОРМ, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 00 мин. до 17 час. 10 мин. ФИО10 в присутствии него, ФИО4 И Сон Сам, а также ФИО3 и ФИО17 было проведено обследование служебного кабинета № 4 ОСТП №1 таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни, где на столе находились денежные средства, обнаруженные у гражданина И Сон Сам. В результате проведенного обследования указанные денежные средства были пересчитаны, произведены их копии, а также копии надписей на бумажных свертках, деньги были изъяты вместе с упаковкой.

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 2 л.д. 33-37) о том, что совместно с ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ проводил ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате которого были изъяты денежные средства, обнаруженные у И Сон Сам в ходе личного досмотра.

Кроме того, вина подсудимого И Сон Сам объективно подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания:

- актом о проведении личного таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 20-21), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 13 часов 50 минут в кабинете проведения личного таможенного досмотра ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни в присутствии понятых ФИО11 и ФИО3 был проведен личный таможенный досмотр гражданина РФ И Сон Сам, в ходе которого у И Сон Сам были обнаружены наличные денежные средства в сумме 709900 рублей РФ купюрами по 5000, 1000, 500, и 100 рублей РФ, и 43800 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США, упакованные в 15 бумажных свертков, 13 из которых были примотаны к ногам И Сон Сам в области голеней, а 2 свертка находились внутри ботинок.

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 24-26), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 10 минут в служебном кабинете № ОСТП № таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате которого были изъяты денежные средства в сумме 709900 рублей РФ и 43800 долларов США, упакованные в 15 бумажных свертков, обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного таможенного досмотра гражданина И Сон Сам, о чем был составлен протокол изъятия документов, предметов и материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 27-86).

Указанные результаты оперативно-розыскной деятельности, представлены в уголовном деле в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности и вовлечены в процесс доказывания в соответствии с нормами УПК РФ.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 38-45), согласно которому произведен осмотр денежных средств в сумме 43800 долларов США и 709900 рублей РФ.

В ходе осмотра установлено, что денежные средства находятся в пятнадцати бумажных свертках, на которых имеются рукописные надписи:

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись - <данные изъяты> В свертке находятся семнадцать денежных купюр достоинством по 5000 рублей РФ, три денежные купюры достоинством по 1000 рублей РФ, на общую сумму 88 000 рублей РФ;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, на котором имеется рукописная надпись, выполненная красителем черного цвета, похожая на надпись - <данные изъяты> В свертке находятся двадцать две денежные купюры достоинством по 5000 рублей РФ, четыре денежные купюры достоинством по 1000 рублей РФ, на общую сумму 114000 рублей РФ;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись <данные изъяты> в котором находятся пятьдесят купюр достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5000 долларов США;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись <данные изъяты> в котором находятся пятьдесят купюр достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5000 долларов США;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись <данные изъяты>, в котором находятся пятьдесят купюр достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5000 долларов США;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись <данные изъяты>, в котором находятся пятьдесят девять купюр достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5900 долларов США;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись <данные изъяты>, в котором находятся пятьдесят купюр достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5000 долларов США;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем черного цвета, похожая на надпись - <данные изъяты> с обратной стороны указанного листа имеется рукописная надпись, выполненная красителем черного цвета <данные изъяты> В свертке находятся три купюры достоинством 5000 рублей РФ, одна денежная купюра достоинством 1000 рублей РФ, одна денежная купюра достоинством 500 рублей РФ, на общую сумму 16500 рублей РФ.

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем черного цвета, похожая на надпись - <данные изъяты> в котором находятся восемнадцать денежных купюр достоинством 5000 рублей РФ, три денежные купюры достоинством 1000 рублей РФ, на общую сумму 93000 рублей РФ;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись - <данные изъяты> в котором находятся пятьдесят четыре купюры достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 5400 долларов США;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись «<данные изъяты> в котором находятся шесть денежных купюр достоинством 5000 рублей РФ, две денежные купюры достоинством 1000 рублей РФ; четыре денежные купюры достоинством 100 рублей РФ, на общую сумму 32400 рублей РФ;

- сверток № из тетрадного листа бумаги в клетку, с рукописной надписью, выполненной красителем синего цвета, похожей на надпись - <данные изъяты> в котором находятся сорок девять денежных купюр достоинством 5000 рублей РФ, на общую сумму 245000 рублей РФ;

- сверток № из листа бумаги белого цвета, перемотанный липкой лентой «скотч», на свертке имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета, похожая на надпись - <данные изъяты> тел № от ФИО13 (тел №)», в свертке находятся двадцать четыре денежных купюры достоинством 5000 рублей РФ, одна денежная купюра достоинством 1000 рублей РФ, на общую сумму 121000 рублей РФ;

- сверток № из листа бумаги белого цвета с рукописной надписью, выполненной красителем серого цвета, похожей на надпись «6300 Женя», в свертке находятся 63 купюры достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 6300 долларов США;

- сверток № из листа бумаги белого цвета с рукописной надписью, выполненной красителем серого цвета, похожей на надпись «6200 Женя», в котором находились 62 купюры достоинством по 100 долларов США каждая, на общую сумму 6200 долларов США.

Изъятые денежные средства представлены следующими купюрами: 139 банковских купюр номиналом 5000 рублей РФ каждая, 14 банковских купюр номиналом 1000 рублей РФ каждая, одна банковская купюра номиналом 500 рублей РФ и 4 банковских купюры номиналом 100 рублей РФ каждая, 438 банковских купюр номиналом 100 долларов США каждая.

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 144-164), согласно которому денежные билеты суммой 709900 рублей РФ в количестве 139 банковских купюр номиналом 5000 рублей РФ каждая, 14 банковских купюр номиналом 1000 рублей РФ каждая, одна банковская купюра номиналом 500 рублей РФ и 4 банковских купюры номиналом 100 рублей РФ каждая, изготовлены предприятием Гознак, осуществляющим государственное производство денежных знаков России. Денежные билеты суммой 43800 долларов США в количестве 438 банковских купюр номиналом 100 долларов США каждая, изготовлены производством, обеспечивающим государственный выпуск денежных знаков США.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 183-197), согласно которому произведен осмотр помещения зала-накопителя, зала таможенного контроля экспортного направления ОСТП № 1 таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра зафиксировано наличие в зале-накопителе стендов, содержащих информацию о порядке перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств, а также наличие стойки с бланками пассажирских таможенных деклараций и образцов их заполнения.

- справкой из дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Уссурийске исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 134), согласно которой курс одного доллара США по отношению к российскому рублю, установленный Центральным Банком РФ на 08.11.2016 г. составлял 63,4161 рублей.

- копией служебной записки отделения валютного контроля Уссурийской таможни от ДД.ММ.ГГГГ № (том 1 л.д. 132), согласно которой гражданин И Сон Сам ДД.ММ.ГГГГ декларировал при вывозе из РФ через пункт пропуска ДАПП Полтавка 600000 рублей РФ и 30000 долларов США и- копией пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 172-177), согласно которой гражданин И Сон Сам ДД.ММ.ГГГГ задекларировал наличные денежные средства в сумме 600000 рублей РФ и 30000 долларов США при их вывозе из РФ в КНР.

Допросив подсудимого, исследовав его оглашенные показания, а также показания свидетелей, материалы уголовного дела, суд считает виновным И Сон Сам в совершении изложенного выше преступления.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимого, данных им в ходе дознания, подтвержденных в судебном заседании в полном объеме, и других доказательств.

Анализируя признательные показания подсудимого И Сон Сам о месте и времени совершения преступления, об обстоятельствах его совершения, суд признает их достоверными, как не противоречащими установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, они подтверждаются исследованными судом доказательствами, дополняют их и им не противоречат. Указанные показания принимаются как допустимые доказательства по делу, в том числе и по тому основанию, что нарушений норм УПК РФ и права на защиту при их получении допущено не было.

Оценивая показания свидетелей ФИО5, ФИО1, ФИО13, ФИО12, ФИО7, ФИО17, ФИО11, ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО6, ФИО4 О.Ф., ФИО16, ФИО2, ФИО14, ФИО8, у суда не возникает сомнений в их правдивости, поскольку приведенные показания, указанные лица в ходе дознания давали последовательно. Показания указанных свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга и не имеют существенных противоречий, в связи с чем, судом оцениваются как достоверные и принимаются в качестве допустимых доказательств по уголовному делу. Кроме того, они согласуются с материалами дела. Письменные доказательства, исследованные судом, суд также признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, поскольку нарушений норм УПК РФ при их получении допущено не было.

Совокупность исследованных судом доказательств, суд оценивает как достаточную для разрешения уголовного дела.

Так, в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под незаконным понимается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Судом установлено, что подсудимый сокрыл денежные средства от таможенного контроля, незадекларировав их. Об умысле на незаконное перемещение наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере свидетельствуют показания подсудимого и то обстоятельство, что при прохождении таможенного контроля И Сон Сам скрыл денежные средства от таможенного контроля, разместив свертки с деньгами под одеждой и в обуви, сведения о перевозимых наличных денежных средствах не внес в пассажирскую таможенную декларацию, достоверно зная о такой необходимости, что подтверждено копией ранее заполняемой подсудимым таможенной декларации от 21.10.2014г.. Довод подсудимого о том, что он скрыл денежные средства под одеждой, чтобы избежать хищения денежных средств, не свидетельствуют об отсутствии умысла подсудимого на совершение инкриминируемого ему деяния.

Согласно Примечанию 3 к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Исходя из исследованных выше материалов дела, следует, что органом дознания правильно определен размер незаконно перемещенных подсудимым денежных средств, который в соответствии с примечанием 1 к ст. 200.1 УК РФ составляет крупный размер.

При рассмотрении уголовного дела судом установлена принадлежность незаконно перемещенных денежных средств. Так из показаний подсудимого и свидетелей ФИО5, ФИО14, ФИО1, ФИО8, ФИО7, ФИО5, ФИО2 ФИО13 следует, что изъятые у И Сон Сам денежные средства принадлежат указанным свидетелям. Оснований сомневаться в достоверности указанных сведений у суда нет, поскольку указанные лица подробно описали передаваемые подсудимому свертки с деньгами, их показания подтверждаются протоколом изъятия и протоколом осмотра предметов.

Давая правовую оценку действиям подсудимого И Сон Сам, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимый незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в крупном размере.

Суд, с учетом поведения И Со Сам после совершения преступления, в период предварительного расследования и в судебном заседании, а также того, что на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит, считает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

С учетом изложенного, суд считает, что вина подсудимого И Сон Сам доказана и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ – как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести. Также учитывается характер и степень его общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, а также личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, пенсионный возраст подсудимого, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, сведений о личности подсудимого, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также с учетом его материального положения, суд считает необходимым назначить наказание И Сон Сам в виде ограничения свободы. Оснований для назначения иных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 200.1 УК РФ судом не установлено, в том числе не установлено оснований для назначения наказания в виде штрафа, поскольку штраф исчисляется исходя из размера заработной платы или иного дохода осужденного, при этом к иным доходам относятся доходы, подлежащие налогообложению. Однако, единственным доходом подсудимого является пенсия по старости (размер страховой пенсии составляет 10020 рублей 23 копейки), то есть выплата, которая не подлежит налогообложению в соответствии с ч. 2 ст. 217 Налогового кодекса РФ, что является препятствием для назначения указанного вида наказания.

Оснований для применения ст.ст. 64, 53.1 УК РФ судом не установлено.

Поскольку совершенное И Сон Сам преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, то у суда нет оснований для разрешения вопроса в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

В судебном заседании установлено, что денежные средства, незаконно перемещаемые подсудимым через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, принадлежат другим лицам, а именно, ФИО5, ФИО14, ФИО1, ФИО8, ФИО7, ФИО5, ФИО2, ФИО13, привлеченным к участию в деле в качестве свидетелей, то по смыслу ч. 1 ст. 104.1 УК РФ они конфискации не подлежат, поскольку подлежат возвращению законным владельцам.

Гражданский иск не заявлен.

Мера пресечения в отношении И Сон Сам не избиралась. Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, которую для надлежащего исполнения приговора до вступления в силу приговора суда следует оставить без изменения.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать И СОН САМ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ и назначить наказание – в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год.

Установить осужденному И Сон Сам следующие ограничения:

Не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также не выезжать за пределы <адрес> и <адрес> без согласия указанного специализированного органа.

Возложить на осужденного обязанность: 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Меру процессуального принуждения И Сон Сам в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- свертки в количестве 15 штук хранить при уголовном деле;

- денежные средства, хранящиеся в отделе бухгалтерского учета и финансового мониторинга Уссурийской таможни по адресу <адрес>, в сумме 43800 долларов США и 709900 рублей РФ возвратить по принадлежности, а именно:

- ФИО5 – 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) долларов США,

- ФИО1 - 31300 (тридцать одну тысячу триста) долларов США,

- ФИО14 114000 (сто четырнадцать тысяч) рублей,

- ФИО8 - 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей,

- ФИО7 245000 (двести сорок пять тысяч) рублей,

- ФИО5.- 32400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей,

- ФИО2 93000 (девяносто три тысячи рублей) рублей,

- ФИО13 – 209000 (двести девять тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Хабаровский районный суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденный, в случае подачи апелляционной жалобы, вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.Л. Собянина