Приговор № 1-421/2024 1-75/2025 от 2 февраля 2025 г. по делу № 1-421/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 3 февраля 2025 года

Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Иванова К.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нижегородского района г.Н.Новгорода ФИО1

подсудимого ФИО12,

защитников – адвокатов Карасева С.В., Молькова А.А.

при секретаре судебного заседания Лукине М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО12, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного: ч. 1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 совершил преступление при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес> к ФИО12 обратилась ранее знакомая ему ФИО4 с просьбой внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о государственной регистрации ФИО12 в качестве индивидуального предпринимателя, а также открытия в одном из банков <адрес> банковского счета индивидуального предпринимателя и дальнейшей передачи ей электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанного расчетного счета. При этом ФИО4 пояснила ему, что управлением, контролем за деятельностью ИП, а равно финансово-хозяйственной деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя в том числе, осуществлением приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО12 заниматься не будет, на что ФИО12 согласился.

Далее ФИО12, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ обратился в регистрирующий орган МИФНС НОМЕР, расположенный по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о государственной регистрации ИП «ФИО12», в действительности не намереваясь заниматься управлением, контролем за деятельностью ИП, а также осуществлением финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, где лично передал сотруднику МИФНС НОМЕР необходимый для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя комплект документов, в связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о государственной регистрации ИП ФИО12 ИНН <***> (далее ИП «ФИО12», ИП), согласно которым руководителем указанного ИП и единственным его сотрудником является ФИО12

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 обратился в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ИП «ФИО12», где, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО12» и осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам индивидуального предпринимателя, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств, лично передал сотруднику ПАО «Росбанк» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия руководителя ИП «ФИО12», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Заявление на открытие счета, заявление на подключение к системе «ИКБ ПАО Росбанк» для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «ИКБ ПАО Росбанк». При этом перед открытием расчетного счета сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО12, последнему разъяснены требования законодательства, в том числе Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми передача своего личного доступа к банковскому счету индивидуального предпринимателя третьим лицам без оформления по установленной в банке процедуре недопустима.

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «Росбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет НОМЕР для ИП «ФИО12».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, получил от сотрудника ПАО «Росбанк», не осведомленного о преступных намерениях ФИО12, копии подписанных ранее им документов и USB-токен для электронной аутентификации с логином «4E46001711484C4E» и паролем «2645751» для работы в системе «ИКБ ПАО Росбанк» по расчетному счету НОМЕР, открытому в ПАО «Росбанк» по адресу: г. Н. Новгород, <адрес> на имя ИП «ФИО12», тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи при себе с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, для реализации своего преступного умысла, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что предоставление третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, передал ФИО4, а равно неправомерно сбыл, хранящийся при нем USB-токен для электронной аутентификации с логином «4E46001711484C4E» и паролем «2645751» для работы в системе «ИКБ ПАО Росбанк» по расчетному счету НОМЕР, открытому в ПАО «Росбанк» по адресу: г. Н. Новгород, <адрес> на имя ИП «ФИО12», являющийся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора осуществлять переводы денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и в нарушении ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» хранил при себе для последующего сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе «ИКБ ПАО Росбанк».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: г. Н. Новгород, <адрес> приобрел электронные средства и электронные носители информации, а именно USB-токен для электронной аутентификации с логином «4E46001711484C4E» и паролем «2645751» для работы в системе «ИКБ ПАО Росбанк», который в последующем сбыл ФИО4, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету НОМЕР открытому на имя ИП «ФИО12» в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 14 307 500 рублей в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО12 вину по предъявленному обвинению не признал в полном объеме и в судебном заседании показал:

Он состоит в браке с ФИО3 Его тещей является ФИО4 Отношения у них в семье близкие и доверительные, в том числе у него с тещей. О работе тещи он знает, что она была трудоустроена в должности главного бухгалтера Нижегородского филиала ФГУП ПВС МВД России. Осенью 2018 года к нему обратилась ФИО4 с просьбой открыть на его имя ИП. ФИО4 пояснила, что она в силу занимаемой должности не может осуществлять предпринимательскую деятельность от своего имени. Пообещала, что деятельность будет законной, что она сама, от его имени будет вести деятельность ИП, бухгалтерию по ИП, сдавать отчеты и платить налоги.

На предложение ФИО4 он согласился, так как доверял ей. Он собрал необходимый комплект документов, в том числе, заявление о регистрации ИП на свое имя. Вместе с ФИО4 отвез данный комплект документов в налоговую инспекцию, располагающуюся по адресу: <адрес>. На его имя было зарегистрировано ИП «ФИО12» с занесением всех необходимых данных сведений в Единый реестр индивидуальных предпринимателей. Также он вместе с ФИО4 сходил в налоговую инспекцию, где получил комплект документов, которые подтвердили регистрацию на его имя ИП, а также документы, подтверждающие систему налогообложения. Расчетный счет был открыт им в ПАО «Росбанк», для осуществления деятельности ИП «ФИО12». После подписания всех необходимых документов, сотрудник банка передал ему документы, подтверждающие открытие расчетного счета, в которых имелся логин и пароль от личного кабинета Клиент-банка ПАО «Росбанк», а также флеш-карту для авторизации в личном кабинете и его последующего использования. Все это он передал ФИО4, а также соответствующие документы по расчетному счету ПАО «Росбанк» и флеш-карту (ключ) от Клиент-банка. Также, по просьбе ФИО4он получил банковскую карту ПАО «Сбербанк» и пароль от нее, которую также передал ей. В последующем, на сервисе «Госуслуги» он видел, что на ИП приходили уведомления о имеющейся налоговой задолженности. Он связывался с ФИО4 и попросил ее решить вопрос и выплатить все недоимки, также в сервисе «СбербанкОнлайн» он неоднократно замечал, что на открытый им расчетный счет, к которому привязана банковская карта, которая передана была им ФИО4 регулярно поступали денежные средства. Печать ИП «ФИО12» он сам не заказывал. О том, что ФИО4 и ФИО42 T.JI. используют ИП «ФИО12», а также расчетный счет, открытый в ПАО «Росбанк» для незаконной деятельности, он не знал, так как ни ФИО4, ни ФИО42 T.JI. ему об этом никогда не говорили. ФИО4 не посвящала его в деятельность ИП «ФИО12».

В судебном заседании допрошена ФИО4, которая после разъяснения ей прав, предусмотренных ст. 51 Конституции показала:

Она осуждена Нижегородским районным судом Н. Новгорода по ч.6 ст. 290 УК РФ и ей назначено уголовное наказание. Приговор в законную силу не вступил и в настоящий момент обжалован. По одному делу с ней, в досудебном соглашении, осуждена ФИО10

У нее есть две совершеннолетние дочери - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО3, 1983 г.<адрес> состоит в браке с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В период их совместной с ФИО42 работы, к ней обратилась ФИО42, которая сообщила ей что компания «ООО «Тесл-А», или ООО ПЦ «БИТ» (она в настоящее время не помнит, поскольку обе компании аффилированы между собой), предложила ей сотрудничество по аренде площадей и установке платежных терминалов в Филиале, а также рекомендации их терминалов в другие регионы, за денежное вознаграждение в виде процентов от комиссий, получаемых от платежных терминалов. ФИО42 пояснила ей, что представитель организации при условии сотрудничества готов платить 30 % от своей прибыли лично им за предоставление ему возможности работать и продвижении его терминалов (рекламы) коллегам из других регионов, а также то, что она готова делить с ней пополам эти денежные средства. Она понимала, что это незаконно, но она согласилась. Кроме того, для того, чтобы оказывать эти информационно-консультационные услуги, необходимо было привлечь индивидуального предпринимателя для заключения договора и перечисления ему на расчетный счет указанных выше 30 % от прибыли. В этот момент она решила привлечь к этому своего зятя ФИО12 у которого было ИП, а также расчетный счет, однако для каких целей ей это было нужно, она ему не сообщила. ФИО12 согласился, после чего передал ей все, что было связано с деятельностью ИП (ИЦП, печать, иные документы), а также открыл на свое имя карту банка «Сбербанк», которую передал ей. По договоренности с ФИО42, по ее просьбе, смс-банк от указанной карты ее зятя был привязан к мобильному телефону ФИО42. На этих условиях они проработали с сентября 2021 года. Указанное вознаграждение за информационно-консультативные по продвижению терминальной сети через другие филиалы они делили пополам с ФИО42.

ФИО12 не был никак осведомлен об ее, совместной с ФИО42, деятельности. Никакого участия в ней не принимал, не контролировал движение денежных средств и назначения указываемых платежей, не заключал договора от своего имени, не сдавал налоговую отчетность и вообще был полностью не осведомлен о коммерческой деятельности, осуществляемой от его имени.

С согласия сторон оглашены показания не явившихся свидетелей:

Показания подозреваемой ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым суть следственного действия, проводимого с ее участием, ей разъяснена и понятна. С постановлением о возбуждении уголовного дела НОМЕР она ознакомлена. Ст. 51 Конституции РФ ей разъяснена и понятна. Перед допросом она имела консультацию с защитником ФИО19, с которым у нее заключено соглашение. К настоящему моменту желает давать показания по существу подозрения. ФГПУ «ПВС» МВД России является коммерческой структурой, созданной на основании решения Правительства Российской Федерации, которая занимается оказанием платных услуг населению, связанных с внутренней и внешней миграционной политикой на возмездной основе. В должности директора Филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России она состоит с весны 2022 года, до этого она занимала должность заместителя директора филиала. Ее основной обязанностью как директора является организация работы предприятия, общее руководство его деятельностью, фактически все те обязанности, которые изложены в ее должностной инструкции. ФГУП «ПВС» МВД России не является государственным учреждением, она не имеет никакого отношения к системе МВД России, не является сотрудником МВД России, подчиняется директору ФГУП «ПВС» МВД России, созданного для выполнения функций и задач, возложенных на МВД России, при этом каких-либо государственных услуг ФГУП «ПВС» МВД России не оказывает. Все услуги носят исключительно возмездный характер. С ФИО4 она находится в служебных отношениях, ФИО4, занимает должность заместителя директора филиала главного бухгалтера, то есть она является непосредственным руководителем той. Организация ООО БЦ «БИТ» ей не знакома. С ООО «Тесл-А» у Филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России имеются длящиеся договорные отношения на размещение сети терминалов обслуживания по приему платежей от населения. Данные отношения начались еще 6 лет назад при предыдущем директоре. Она допускает, что могла, вступив в должность директора данный договор, пролонгировать, но не помнит, когда. Есть постоянная часть арендной платы, а есть переменная часть арендной платы, которые предусмотрены условиями договора. Так постоянная часть – это фиксированная сумма аренды места, а есть переменная часть – процент от суммы, складывающейся из платежей, прошедших через конкретный терминал. Так, договором предусмотрены обе части оплаты в соответствии с условиями. Все договора, которые заключает филиал в ее лице, проходит процедуру согласования в службе региональной безопасности ЦА ФГУП, в том числе и дополнительные соглашения к ним. Ей известны граждане ФИО20 и ФИО12, которые приходятся ФИО4, супругом и зятем, соответственно. Она с ними по рабочим вопросам не пересекалась. С ИП ФИО12, у ФГУП «ПВС» МВД России договорных отношений не было. О договорных отношениях между ООО «Тесл-А» и ИП ФИО12 ей ничего не известно, инициатором данных отношений она не выступала, по данному вопросу ничего пояснить не может. Она затрудняется пояснить, почему к номеру его мобильного телефона привязана карта ФИО12, она лично сама этого не делала. Она не информировала ФИО4 о поступлении денежных средств на данную карту, поскольку она не пользуется смс-сообщениями, не отслеживает их и не смотрит, поскольку использует интернет-приложения банков, в которых у нее есть банковские продукты. Она не информировала ФИО4 ни о каких поступлениях, в том числе в завуалированной форме. Она не вступала ни в какие незаконные договоренности, как с подчиненными, так и с представителями ООО «Тесл-А». Она не давала показаний подчиненным проводить оплату через конкретные терминалы, не вела учет денежных средств, поступающих ИП ФИО12 К тем действиям, по которым она в настоящее время является подозреваемой, она не имеет никакого отношения, никаких денежных средств незаконно она не получала. / т. 5 л.д. 191 – 195 /

Показания обвиняемой ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым суть предъявленного обвинения ей понятна. Ранее данные признательные показания помнит хорошо, подтверждает их в полном объеме. Да действительно, она подтверждает, что с сентября 2021 года по май 2023 года ей, ФИО4, ФИО20 и ФИО12 были получены от ФИО5 на счет ИП ФИО12 по фиктивным договорам денежные средства в качестве отката в размере 15 321 086, 85 рублей за совершение ей и ФИО4 действий в пользу ФИО5 и представляемого им общества. Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ей были превышены должностные полномочия в отношении подчиненных сотрудников инспекторов филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России» ФИО21 и ФИО22 Она им высказала требование о передаче части их премии в размере 30 000 рублей с каждой, полученной по результатам работы за первый квартал 2023 года ее заместителям ФИО4 и ФИО23, что они и сделали по ее указанию. В настоящее время она возместила причиненный ей ФИО21 и ФИО22 ущерб в полном объеме. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. / т. 7 л.д. 58 – 61 /

Показания обвиняемой ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ранее данные показания, данные ей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемой она помнит хорошо, подтверждает их в полном объеме к ним хочет добавить следующее. Касаемо осведомленности ФИО12 и его участия в совершении преступления может пояснить, что ФИО12 был привлечен в нашу группу ФИО4 На совместных мероприятиях, на которых присутствовали ФИО12, ФИО4 и ФИО20 они с ФИО4 говорили ФИО12, чтобы он посещал Филиал по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России с целью его узнаваемости сотрудниками Филиала, так как в случае если возникнут вопросы со стороны проверяющих органов его могли узнать сотрудники Филиала и подтвердить его появление в Филиале и подтвердить о якобы осуществлении им деятельности по ИП. Кроме того, она и ФИО4 просила ФИО12 познакомиться с сотрудниками ФИО5, с обществом которого у него был заключен фиктивный договор. Об этом она и ФИО4 ему говорили неоднократно, на что он говорил, что сходит и познакомиться. Также на данных встречах ФИО12 говорили, что он боится, что в случаи, если к ним придут и начнут спрашивать он не сможет объяснить происхождение денежных средств, которые поступают на счет ИП ФИО12 Она ему говорила, чтобы он не боялся, все будет нормально, так как у них заключен официальный договор и за ИП ФИО12 плататься налоги и отчисления. Денежные средства, полученные от ФИО5 привозил ей ФИО20 один, либо с ФИО4 распределением денежных средств занималась ФИО4, может сказать, что сумма привозимых денежных была меньше половины от поступивших на счет ФИО12 / т. 5 л.д. 229 - 231 /

Показания подозреваемого ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на учете у врача-психиатра не состоит, врача-нарколога не состоит. Русским языком владеет свободно. Проживает по вышеуказанному адресу с женой ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме супруги вместе с ними фактически часто бывает в данной квартире младшая дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вместе с внуком (ребенок-инвалид). Так же у него имеется старшая дочь ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО3 состоит в браке с ФИО12. ФИО3 и ФИО12 проживают совместно неподалеку от его места жительства, сейчас точный адрес назвать не может. ФИО3 является адвокатом в коллегии адвокатов Нижегородской <адрес>. ФИО12 является сотрудником IT-компании, точно кем именно он работает, он не знает. С 1982 года он поступил на службу в органы внутренних дел. В разные периоды времени он работал на различных должностях, а именно: вневедомственной охране водителем, оперативным дежурным дежурной части УВД по Нижегородскому <адрес> г. Н. Новгорода, старшим инженером отдела оперативной связи и спецтехники УВД по Нижегородскому <адрес> г. Н. Новгорода. В 2002 году он уволился на пенсию, так как состояние здоровья не позволяло продолжать службу в ОВД. После увольнения из ОВД с 2002 года он работал в ООО «Геликон» техническим специалистом, в последствии в ООО «Монтаж-дизайн» техническим специалистом, одновременно на 0,5 ставки подрабатывал ФКУЗ МСЧ МВД техническим специалистом. С 2004 года ему поставили инвалидность 3 группы. В 2016 году у него случился инфаркт, и ему поставили стенд. После чего в 2022 году у него было предынфарктное состояние и ему поставили второй стенд. В мае 2023 года у него было предынфарктное состояние и ему поставили третий стенд. На сентябрь 2023 года ему назначено обследование в ФКУЗ МСЧ МВД. Он постоянно был зациклен на своем состоянии здоровья и не интересовался ничем окружающим, а именно работой, семьей и иными событиями. Можно было сказать, что он ни в какие дела не вникал, семьей руководила его супруга ФИО4 Они с супругой прожили длительное время совместно, он ей полностью доверял, и с учетом ухудшения здоровья, понимая, что он не содержит семью должным образом, выполнял любую просьбу супруги, не анализируя свои действия. В 2016 году, более точной даты вспомнить не может, по состоянию здоровья он уже не мог совмещать работу сразу в нескольких учреждениях, так как ему требовался особый уход и наблюдение специалистов. В связи с этим он остался на полной ставке в ФКУЗ МСЧ МВД в техническом отделе МТО. В данном отделе он занимался работой по печати бланков, журналов и иной канцелярской продукцией для обеспечения бесперебойной работы ФКУЗ МСЧ МВД. В настоящий момент он также продолжает работу в вышеуказанной должности старшего инспектора. В подтверждение своих слов просит приобщить к протоколу допроса справки о состоянии его здоровья на 8 листах. ФИО4 все время также работала в ОВД, а именно в должности главного бухгалтера – заместителя филиала по Нижегородской <адрес> «ФГУП ПВС МВД России» она работает приблизительно с февраля 2020 года, до этого работала в должности главного бухгалтера Нижегородского филиала «ФГУП ПВС МВД России», с 2011 года.

Кроме того, ФИО20 предъявлены результаты ОРД, в ходе их прослушивания он пояснил, что на телефонных переговорах узнает свой голос, и голос ФИО4 В ходе разговоров ФИО4 просила ФИО20 снять денежные средства с банковской карты, с чей именно он не знает, не исключает, что она была ФИО12 ФИО4 передавал ему карту и он снимал с нее денежные средства в отделении ПАО «Сбербанк» расположенном на ул. <адрес> г. Н. Новгорода. Деньги снимались по 150 000 рублей, а именно под максимум лимита, который возможно снимать с банковской карты. Он ходил в вышеуказанное отделения банка ПАО «Сбербанк» снимать денежные средства несколько раз, однако точные даты не помнит. Снятые денежные средства он полностью передавал ФИО4, какая была общая сумма денежных средств снятых им он не помнит. После снятия денежные средств и передачи их ФИО4, насколько он помнит он ей возвращал банковскую карту обратно. Кроме того, ему известно, что ФИО12 работал в сфере информационных технологий, но кем и где именно ему неизвестно. О том, что у ФИО12 было ИП ему тоже неизвестно. Кто осуществлял управлением данным ИП ему также неизвестно. Каким образом, ФИО4 распоряжалась обналиченными им денежными средствами ему неизвестно. Происхождение данных денежных средств он у ФИО4 не спрашивал / т. 6 л.д. 31-37 /

Показания свидетеля ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО5 его родной отец, он является учредителем в ООО ПЦ «БИТ», в ООО «Оплата.ру», ООО «Айтикомпания», ООО «Тесл-А». Данные организации занимаются процессингом, то есть информационно-технологическим обеспечением платежей, то есть передача реестров, шлюзов, информации при проведении электронных платежей и наличных при оплате через терминалы, занимается установкой терминалов, а именно ищут места для установки терминалов, устанавливают и обслуживают их. Указанные организации являются аффилированными, фактически управляются его отцом, все они около 16 лет находятся в одном здании по адресу: г. Н.Новгород, ул. <адрес>. ФИО9 является директором ООО «Тесл-А», возможно он где-то из указанных организаций является учредителем. Он по своей должности занимается разработкой проекта для оплаты патентов компаниями за своих трудоустроенных сотрудников, то есть создает сервис, который упрощает оплату работодателей фиксированного авансового платежа за работников - эмигрантов. О взаимоотношениях между ФИО5 указанными ранее организациями, с одной стороны и ИП ФИО41 с другой стороны ему ранее ничего известно не было, узнал о наличии данных отношений только сегодня. Ему сегодня стало известно, что между ООО «Тесл-А» и ИП ФИО41 заключен договор на оказание услуг, каких именно не знает, но скорее всего на информационно-технологическое сопровождение, что значит на «обычном» языке то, что они подходят к эмигрантам и помогают им оплачивать в терминале платежи, но данный договор он не заключал, говорит это «насколько он понимает». Оказываются ли фактически данные услуги - не знает, но скорее всего, оказываются, так как просто так они им платить не могут. Самого ФИО41 не знает. Директор филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России ФИО42 ему лично не знакома, с ней никогда не общался, о взаимоотношениях между ней и его отцом ему ничего не известно. Между ООО ПЦ «БИТ» и данным учреждением заключен договор на оказание услуг, согласно которому в данных учреждениях ООО ПЦ «БИТ» поставила и обслуживает терминалы оплаты, при этом данные терминалы принадлежат НБД-банку, но полностью обслуживание лежит на их организации. По данному договору ФГУП ничего не платит ООО ПЦ «БИТ», они получают прибыль от комиссионных сборов, от которых также часть денег согласно договору отдают НБД-банку и самому ФГУП. Ему ничего о том, что его отец передавал какие-либо денежные средства за установку именно их терминалов в ФГУП ФИО42 не известно, но он уверен, что он этого не делал, потому что ему известно то, сколько зарабатывает их организация и ему известно, что денег на дачу взяток в организации просто нет. / т. 5 л.д. 24 – 27 /

Показания свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым более 20 лет назад, точной даты и год сейчас он не помнит, им, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 было открыто общество с ограниченной ответственностью «Процессинговый центр биллинговые информационные технологии» (далее по тексту - ООО «ПЦ БИТ»). Процент участия в обществе был у всех примерно одинаковых, может ФИО6 был чуть больше. Должность генерального директора он занимал с момента создания общества. В настоящее время в составе учредителей остались только они с ФИО8, при этом у него чуть больше 51%. ФИО6 и ФИО7 участие в обществе не принимают. В его должностные обязанности как генерального директора ООО «ПЦ БИТ» входит общее руководство предприятием, организация и контроль всех отделов общества, организация переговоров с банками, ведение переговоров и организация технологического взаимодействия с банками партнерами и другое. Штат ООО «ПЦ БИТ» состоит из трех человек, его как генерального директора, технического директора (ФИО8) и главного бухгалтера (ФИО25).Деятельность ООО «ПЦ БИТ» заключается в разработке и сопровождении программного обеспечения для платежного терминала; разработке пользовательских интерфейсов на экране терминала; технологическом взаимодействии с банком, ГИС-ГМП; технологическом взаимодействии с компанией UCS, для создания возможности оплаты банковскими картами; организации технологических шлюзов провайдерам и поставщикам услуг; организации работы кол-центра ООО «Информационно-технологическая компания». Кроме того, более 15 лет назад, точной даты он сейчас не помнит, им, а также рядом его значимых сотрудников было создано ООО «Тесл-А», это была определенная мера удержания значимых специалистов. Директор ООО «Тесл-А» является ФИО9, он как был при создании, так и остается в настоящее время лишь одним из учредителей организации. Штат ООО «Тесл-А» состоит из трех человек, насколько он помнит, но может ошибаться. Задачей ООО «Тесл-А» входил поиск мест, куда поставить терминал, но ни ООО «Тесл-А», ни ООО «ПЦ БИТ» прием платежей самостоятельно от своего имени не ведет. Прием платежей на всех терминалах ведет банк партнер. В Нижегородском филиале ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> прием платежей осуществляет ПАО «НБД-Банк», так как у ПАО «НБД-Банк» 5 лет назад подписан прямой договор с Нижегородским филиалом ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес>. Примерно 10 лет назад им было создано ООО «Информационно-технологическая компания», это аккредитованная IT-компания. Штат ООО «Информационно-технологическая компания» состоит примерно из 30 человек, в которых входят: он как директор общества, IT-директора - ФИО8, IT-отдела, IT-менеджера, кол-центра, технического отдела и отдела сопровождения, претензионного отдела, бухгалтерии. Деятельность ООО «Информационно-технологическая компания» заключается в разработке программного обеспечения. Примерно лет 20 назад он учредил ООО «Оплата. ру» стопроцентным учредителем ООО «Оплата. ру» является ООО «ПЦ БИТ». Все указные компании афиллированы ему, так как он во всех компаниях является учредителем. Около 6-7 лет назад между ООО «Тесл-А» и филиалом ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> был заключен договор субаренды помещения филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> для размещения платежных терминалов ПАО «НБД-Банк». Договор заключенный ООО «Тесл-А» и филиалом ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> был прямым. Срок договора составлял 11 месяцев. На тот момент директором филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> являлся ФИО26, в последующем были еще несколько директоров филиала, в указанный период ФИО10 занимала должность заместителя директора филиала. На тот момент в филиале было установлено около 5 платежных терминалов различных банков. Из филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> он общался с ФИО10, а также с айтишниками и старшим инспектором опер-зала, их данные в настоящее время не помнит. Приблизительно в мае 2019 года ему пришло смс-сообщение от неизвестного номера с текстом: 30 процентов на ИП «ФИО12». Он предполагал, что данное сообщение было адресовано ему через посредника от руководства филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес>, и денежные средства предназначались для них. Учитывая, что через терминалы, установленные ООО «Тесл-А» проходило мало платежей, он решил заключить договор с ИП «ФИО12». Сумма в размере 30 процентов высчитывалась от размера общего комиссионного дохода. Также в смс-сообщении была указана карточка ИП «ФИО12». Образец договора они взяли у сотрудников филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес>, кого именно на данный момент не помнит. После составления договора между ООО «ПЦ БИТ» и ИП «ФИО12» он 3 числа каждого месяца поручил работнику ООО «ПЦ БИТ» ФИО33 отвезти договор в ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес>, которое находилось на <адрес> г. Н. Новгорода. Предметом договора было оказание услуг информационно-технологического взаимодействия. Срок договора был 11 месяцев с пролонгацией. По приезду в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> ФИО33 оставил договор на охране, так как обмен документами у них происходил 3 каждого месяца, путем оставления их на пункте охраны. После подписания договора и произведения расчетов было установлено, что активность по платежам активно преувеличилась. После изготовления актов они были переданы в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> через пост охраны. После подписания актов бухгалтер высчитал 30 процентов от размера общего комиссионного дохода и перечислил денежные средства на счет ИП «ФИО12». Соответственно 30 процентов от размера общего комиссионного дохода перечислялись на расчетный счет ИП «ФИО12». В 2021 году филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> переехал на <адрес> того в 2021 году, точную дату не помнит директором филиала была назначена ФИО10 Договорные отношения между ООО «Тесл-А» и филиалом ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> также продолжились. В дальнейшем в филиале ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> были установлены банкоматы ПАО «НБД-Банк». Также в филиале были установлены банкоматы АО «Газпромбанк», так как они выиграли тендер с ФГУП «ПВС» МВД России, однако платежи, которые производились через терминалы ПАО «НБД-Банк» не уменьшились. Также хочет отметить, что ранее до заключения между ООО «ПЦ БИТ» и ИП «ФИО12» договора на оказание услуг информационно-технологического взаимодействия от ООО «Тесл-А» в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> ходили консультанты, которые оказывали мигрантам осуществлять платежи через терминалы ПАО «НБД-Банк». После заключения договора они перестали направлять консультантов в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес>, так как платежи увеличились, и не было необходимости в их присутствии в филиале. Сам лично ФИО12 он никогда не видел, по телефону с ним не общался, как он говорил ранее, он передавал в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес> через пост охраны, подписанные с его стороны договор, а забирал уже подписанный ИП «ФИО12» договор. Учитывая, что ИП «ФИО12» появился не случайно, и после подписания с ним договора платежи через терминал ПАО «НБД-Банк» значительно увеличилось, он понимал, что денежные средства, предназначенные в качестве незаконного денежного вознаграждения в размере 30 процентов от общего комиссионного дохода, переводились на счет ИП «ФИО12» являющегося афеллированным лицом с руководством филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес>, которыми в том числе являлись ФИО4 и ФИО10 Предполагает, что ИП «ФИО12» никаких услуг информационно-технологического взаимодействия по договору не оказывал, так как это был способ передачи денежных средств руководству филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес>. Он предполагал, что это является незаконным денежным вознаграждением, однако не мог отказать от дачи незаконного денежного вознаграждения, так как был заинтересован в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тесл-А». Общая сумма перечисленных денежных средств в качестве незаконного денежного вознаграждения составила более 10 000 000 рублей. Кроме того, хочет уточнить, что между ООО «Тесл-А» и ООО «ПЦ БИТ» заключен бессрочный субагенсткий договор, согласно которому ООО «ПЦ БИТ» может подписывать договора с провайдерами, поставщиками услуг, партнерами, арендодателя за ООО «Тесл-А». Также хочет сообщить, что никто из сотрудников ООО «Оплата. ру», ООО «ПЦ БИТ», ООО «Тесл-А» не были поставлены им в известность о том, что ему было направленно сообщение о заключении договора с ИП «ФИО12» путем передач незаконных денежных вознаграждений. В настоящее время он добровольно сообщает о фактах передач незаконных денежных вознаграждений ИП «ФИО12» руководству филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской <адрес>, которыми в том числе являлись ФИО4 и ФИО10 Готов активно способствовать расследованию и раскрытию указанного преступления. / т. 5 л.д. 46 – 52 /

Показания свидетеля ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в филиале по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России» в должности инспектора она работает с марта 2022 года. В ее должностные обязанности входит проверки и прием документов на патент от иностранных граждан (клиентов) Филиала. Ее рабочий график составляет 5/2. При ее трудоустройстве директором филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России» была ФИО10, ее заместителем была ФИО4 В штате филиала 15 инспекторов. Прием документов осуществляется в следующем порядке: Клиент подает в окошко паспорт, регистрацию, миграционную карту, перевод паспорта нотариально-заверенный, сертификат на знание русского языка, полис ДМС, медицинские справки и квитанцию об оплате государственной пошлины. Каждый год с первого января сумма государственной пошлины увеличивается. В 2022 году сумма составляла 5 465 рублей, с 2023 года сумма выросла до 6 292 рублей. После проверки документов ставится отметка, что документы проверены и клиенту выдается договор с кодом на оказание услуг Филиала, при выдаче договора они сообщают клиенту, что оплата должна быть произведена в терминалах, которые расположены в помещении Филиала. В помещении Филиала расположены терминалы «НБД-Банк» и «Газпромбанк», однако терминалы «Газпромбанка» практически никогда не работали, по каким причинам они не работали, она не знает. Соответственно все оплаты за услуги Филиала происходили через терминалы «НБД-Банк». Кто обслуживал терминалы «НБД-Банк» ей неизвестно, так как при ее трудоустройстве они уже были установлены в помещении Филиала. Может сказать, что прием документов осуществлялся, только если услуги Филиала были оплачены через терминалы, установленные в помещении Филиала, то есть через терминалы «НБД-Банк», так как терминалы «Газпромбанка» практически никогда не работали. Таким образом, работа была построена до ее трудоустройства и о том, что документы должны приниматься, только после оплаты услуг Филиала именно через терминалы, которые были установлены в помещении филиала, ей говорили инспектора, которые были трудоустроены до нее, от кого именно ей об этом стало известно она на данный момент не помнит. Комиссия, которая взималась при оплате услуг через терминалы «НБД-Банк» составляла 600 рублей, комиссия через терминал «Газпромбанк» составляла 150-200 рублей. Может сказать, что в настоящее время клиенты стали чаще приносить чеки об оплате услуг Филиала, через терминалы «Газпромбанк», с чем это связано она сказать не может, возможно, это связано с тем, что комиссия через терминалы «Газпромбанк» меньше и они стали лучше работать. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в помещении Филиала был установлен терминал «Тинькофф банк». После оплаты услуг Филиала клиент возвращался в окошко с оплаченной квитанцией, после чего его документы уходили в работу. Может сказать, что в ее практике не было случаев, что бы клиенты приносили чеки об оплате услуг Филиала через другие терминалы, которые были установлены не в помещениях Филиала. В случае если бы ей принесли чек об оплате с другого терминала, она бы обратилась к старшему инспектору за советом принимать ей документы или нет, однако в ее практике таких случаев не было. Также хочет сказать, что никаких сотрудников «НБД-Банка» и других организаций, которые бы оказывали консультативные услуги при оплате услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк» не было, клиенты самостоятельно производили оплату через терминалы. Хочет пояснить, что о коррупционных схемах ФИО4 и ФИО28 ей ничего не известно. Мужчина по имени ФИО5 ей неизвестен. / т. 5 л.д. 68 – 71 /

Показания свидетеля ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в филиале по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России» в должности инспектора она работает с декабря 2021 года. В ее должностные обязанности входит проверки и прием документов на патент от иностранных граждан (клиентов Филиала). Ее рабочий график составляет 5/2. При ее трудоустройстве временно исполняющим обязанности директора филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России» была ФИО10, ее заместителем была ФИО4 В феврале 2022 года ФИО10 была утверждена на должность директора Филиала. В штате филиала 18 инспекторов на первом этаже и 4 инспектора на втором этаже, из них один старший инспектор. Прием документов осуществляется в следующем порядке: Клиент подает в окошко паспорт, регистрацию, миграционную карту, перевод паспорта нотариально-заверенный, сертификат на знание русского языка, полис ДМС, медицинские справки и квитанцию об оплате государственной пошлины. После проверки документов ставится отметка, что документы проверены и в случае их правильности клиенту выдается договор с кодом на оказание услуг Филиала, при выдаче договора они сообщают клиенту, что оплата должна быть произведена в терминалах, которые расположены в помещении Филиала. На момент ее трудоустройства, а именно с декабря 2021 года по март 2022 в помещении Филиала были установлены терминалы «НБД-Банк». О том, что оплата услуг Филиала должна производиться именно через терминалы, которые были установленные на территории Филиала, на сколько она сейчас помнит им сообщила ФИО10, так же она сообщила тем, что в случае предоставления чеков об оплате с других терминалов документы в окошке не принимать и отправлять клиента оплачивать услугу Филиала в терминале расположенном на территории Филиала. В ее практике таких случаев было около 5, соответственно по указанию руководства она говорила клиенту, чтобы он оплатил услугу в терминале, который расположен на территории Филиала, что в последующем они и делали. В марте 2022 года в помещении Филиала были установлены терминалы «Газпромбанк», однако по указанию руководства они все равно отправляли клиентов на оплату услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк», об этом им говорила ФИО10 Кроме того терминалы «Газпромбанка» практически никогда не работали, по каким причинам они не работали, она не знает. Соответственно все оплаты за услуги Филиала происходили через терминалы «НБД-Банк». Кто обслуживал терминалы «НБД-Банк» ей неизвестно. Может сказать, что прием документов осуществлялся, только если услуги Филиала были оплачены через терминалы, установленные в помещении Филиала, то есть через терминалы «НБД-Банк». Были случаи, что на терминалы «Газпромбанка» вешали табличку «терминал не работает» (хотя терминал работал), так как руководство в лице ФИО10 им говорила, желательно чтобы оплаты происходили через терминалы «НБД-Банк». Комиссия, которая взималась при оплате услуг через терминалы «НБД-Банк» составляла 600 рублей, комиссия через терминал «Газпромбанк» составляла 150-200 рублей. Может сказать, что в настоящее время клиенты стали приносить чеки об оплате услуг Филиала, через терминалы «Газпромбанк», так как комиссия в них в три раза меньше. Соответственно со стороны руководства нет никаких указаний о том, чтобы они направляли клиентов на оплату услуг Филиала именно в терминалы «НБД-Банк». После оплаты услуг Филиала клиент возвращался в окошко с оплаченной квитанцией, после чего его документы уходили в работу. Также хочет сказать, что никаких сотрудников «НБД-Банка» и других организаций, которые бы оказывали консультативные услуги при оплате услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк» не было, клиенты самостоятельно производили оплату через терминалы либо им помогали охранники Филиала.О коррупционных схемах ФИО4 и ФИО28 ей ничего не известно. Мужчина по имени ФИО5 ей неизвестен. / т. 5 л.д. 53 – 56 /

Показания свидетеля ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в филиале по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России» в должности инспектора она работает с конца 2020 года. Изначально она работала на втором этаже Филиал и занималась оформлением заграничных паспортов. После чего в конце 2021 года направление ее работы поменялось и она стала принимать документы на патент от иностранных граждан (клиентов Филиала). Ее рабочий график составляет 5/2. При ее трудоустройстве директором филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России» была ФИО30, ее заместителем была ФИО10 В сентябре ФИО30 был уволен и его обязанности стала исполнять ФИО10, в этот же момент заместителем директора была назначена ФИО4 Насколько она помнит в феврале 2022 ФИО10 была назначена директором Филиала. Прием документов осуществляется в следующем порядке: Клиент подает в окошко паспорт, регистрацию, миграционную карту, перевод паспорта нотариально-заверенный, сертификат на знание русского языка, полис ДМС, медицинские справки и квитанцию об оплате государственной пошлины. После проверки документов ставится отметка, что документы проверены и в случае их правильности клиенту выдается договор с кодом на оплату услуг Филиала. В Филиале было негласное правило, что принимались чеки об оплате услуг Филиала, только через терминалы, установленные в помещении Филиала. На тот момент в помещении Филиала были установлены терминалы «НБД-Банк», кто сообщил ей данную информацию, она на данный момент не помнит. Впоследствии в помещении Филиала, когда именно на данный момент не помнит, были установлены терминалы «Газпромбанк», однако терминалы «Газпромбанка» практически никогда не работали, по каким причинам они не работали, она не знает. Соответственно все оплаты за услуги Филиала происходили через терминалы «НБД-Банк». Кто обслуживал терминалы «НБД-Банк» ей неизвестно. Комиссия, которая взималась при оплате услуг через терминалы «НБД-Банк» составляла 600 рублей, комиссия через терминал «Газпромбанк» составляла 150-200 рублей. Может сказать, что в настоящее время клиенты в основном приносят чеки об оплате услуг Филиала, через терминалы «Газпромбанк», с чем это связано она сказать не может, возможно, это связано с тем, что комиссия через терминалы «Газпромбанк» меньше и они стали работать. После оплаты услуг Филиала клиент возвращался в окошко с оплаченной квитанцией, после чего его документы уходили в работу. Может сказать, что в ее практике не было случаев, что бы клиенты приносили чеки об оплате услуг Филиала через другие терминалы, которые были установлены не в помещениях Филиала. В случае если бы ей принесли чек об оплате с другого терминала, она бы обратилась к старшему инспектору за советом принимать ей документы или нет, однако в ее практике таких случаев не было. Также хочет сказать, что она никаких сотрудников «НБД-Банка» и других организаций, которые бы оказывали консультативные услуги при оплате услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк» не видела, клиенты самостоятельно производили оплату через терминалы. Хочет пояснить, что о коррупционных схемах ФИО4 и ФИО28 ей ничего неизвестно. Мужчина по имени ФИО5 ей неизвестен. / т. 5 л.д. 64 – 67 /

Показания свидетеля ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в филиале по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России» в должности заместителя директора он работает с августа 2022 года. В его должностные обязанности входит общий контроль за выполнением подчиненными сотрудниками своих обязанностей, а также руководство подчиненными сотрудниками. ФГУП «ПВС» России отнесено к ведению Министерства внутренних дел Российской Федерации. «ПВС» оказывает физическим и юридическим лицам информационно-консультационные услуги, услуги по подготовке документов в сфере миграции, оказывает содействие в получении государственных услуг по регистрационному и миграционному учету, оформлении виз, трудовых патентов, вида на жительство, оформлению гражданства РФ, разрешений на временное проживание, и др. – для лиц без гражданства и иностранных граждан. Для граждан РФ «ПВС» оказывает содействие в получении государственных услуг по получению паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, регистрационного учета и др. Расположен филиал по адресу: <адрес>. Часы работы филиала с 08 часов до 17 часов с понедельника по четверг, в пятницу с 08 часов до 16 часов. Его непосредственным руководителем с августа 2022 года по май 2023 года являлась директор – ФИО10 Подчиненных у него нет, общий штат сотрудников филиала – 26 человек. Также в филиале на момент его трудоустройства в должности заместителя директора филиала – главного бухгалтера работала ФИО4 Их кабинеты с ФИО4 находились на 5 этаже филиала, кабинет ФИО10 на втором этаже. На момент его трудоустройства на втором и третьем этажах помещения филиала были установлены терминалы банка «НБД», держателями которых являлись ООО «Тесл-А», а также терминалы «Газпромбанк». Терминалы «Газпромбанк» установлены от имени банка, так как у центрального аппарата с ними был заключен договор на размещение терминалов в филиалах ФГУП «ПВС» России. Кто является представителем ООО «Тесл-А» ему стало известно после задержания ФИО10 и ФИО4 До задержания ФИО10 и ФИО4, он с ФИО5 знаком не был и никогда с ним не общался, так как вся договорная деятельность филиала осуществлялась ФИО10, и она общалась со всеми представителями коммерческих организаций. В его же обязанности входило взаимодействие с правоохранительными органами, рассмотрение обращений граждан и ответы на запросы. ФИО4 вела бухгалтерию филиала, и все финансовые документы были закреплены за ней. Почему в момент его трудоустройства и до мая 2023 года основная часть платежей проходила через терминалы «НБД банк» он сказать не может, так как это не входило в его функционал и он практически все рабочее время находился в своем служебном кабинете на 5 этаже, кроме того, на втором этаже находилась ФИО10 и она контролировала подчиненных сотрудников и все происходящее на этаже. ИП ФИО12 ему не знаком и около терминалов «НБД банк» не было представителей банка, либо иных лиц, которые консультировали посетителей филиала по оплатам в терминале. После задержания ФИО4 и ФИО10 основные платежи за услуги филиала стали проходить через терминалы «Газпромбанк», так как процентная ставка в них составляет 2,5 процента, а на терминалах «НБД банк» 10 процентов, почему клиенты филиал изначально оплачивали услуги через терминалы «НБД банк», а не «Газпромбанк» ему неизвестно, так как этими процессами руководила ФИО10 О коррупционных связях и схемах ФИО10, ФИО4 и ФИО5 ему ничего неизвестно, узнал об этом в день их задержания. / т. 5 л.д. 84 – 87 /

Показания свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в сентябре 2007 году он устроился в ООО ПЦ «Бит» на должность менеджера отдела развития, впоследствии занял должность начальника отдела развития. В его обязанности и в обязанности его отдела входило заключение новых договоров с контрагентами на аренду и установление терминалов в различных магазинах г. Н. Новгорода. После чего он уволился из ООО ПЦ «Бит» и был трудоустроен в ООО «Тесл - А» примерно в 2013-2014 году, более точные даты назвать не может, на должность руководителя отдела развития. В 2017-2018 году он стал директором в ООО «Тесл - А». В его трудовые обязанности как директора в данной организации входит развитие терминальной сети, общение с контрагентами, в адрес которых они ведут прием платежей (телефония, коммунальные платежи, интернет, иные юр. лица), установкой платежных терминалов и заключением договоров аренды, а также сопровождение контрактов. В ООО «Технология платежей» он трудоустроился с 2023 года сразу же на должность директора. В штат ООО «Технология платежей» входят 2 человека, а именно он и бухгалтер ФИО14. В его трудовые обязанности как директора в данной организации входит развитие терминальной сети, общение с контрагентами, в адрес которых они организуют прием платежей (телефония, коммунальные платежи, интернет, иные юр лица), установкой платежных терминалов и заключением договоров аренды, а также сопровождение контрактов. Фактическое управление данными организациями осуществляет ФИО5, однако, он принимает с тем коллегиальные решения по развитию организаций. В ООО «Тесл – А» есть несколько учредителем ФИО5, ФИО31, ФИО25 В ООО «ИТ-компания» является учредителем ФИО5 В ООО «Технология платежей» есть несколько учредителем ФИО5, ФИО31, ФИО25, ФИО32 и он. Все перечисленные организации входят в так называемую между ними группу компаний «Оплата.ру», предполагает, что у данных организаций один и тот же учредитель ФИО5Между ФГУП «ПВС» в лице руководства, кого именно вспомнить не может и ООО «Тесл-А» заключен договор аренды части помещения под размещение терминалов оплаты услуг, а также заключено соглашение на прием платежей по услугам «ПВС». Даты заключений указанных договоров он назвать не может. Они не являются платежными агентами, так как прием платежей осуществляет ПАО «НБД-Банк», а ООО «Тесл – А» по агентскому договору с данным банком обладает правом устанавливать от лица банка терминалы в различных магазинах и учреждениях и осуществлять организацию приема платежей. Обстоятельства заключения вышеуказанного договора, он сейчас назвать не может, предполагает, что в адрес ФГУП «ПВС» было направлено коммерческое предложение по оказанию вышеуказанных услуг. Стоимость услуг составляла 20% от комиссии, получаемой с каждого банкомата. Договор был заключен на определенный срок, однако его срок назвать не может. По договору в помещениях «ПВС» должно было разместиться от 8 до 10 терминалов в отделении «ПВС» на <адрес> г. Н. Новгорода. Он не помнит, когда именно им подписывались новые договоры либо пролонгировались они отдельными дополнительными соглашениями. Данный вопрос необходимо уточнить, путем поднятия договоров аренды и оказания услуг. В основном акты по выполненным работам в «ПВС» отвозились либо ФИО15 ФИО13, не является сотрудником ООО «Тесл – А», либо им. Также акты могли быть отправлены по почте. Со стороны «ПВС» акты подписывала ФИО10, после чего с расчетного счета ООО «Тесл – А» приходил платеж в адрес «ПВС». ООО «Тесла –А» не отправляла денежные средства сотрудникам «ПВС». Когда именно и при каких обстоятельствах был заключен договор между ООО ПЦ «БИТ» и ИП ФИО41 он назвать не может, так, как ему об этом ничего неизвестно. / т. 5 л.д. 28 – 31 /

Показания свидетеля ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в должности главного бухгалтера ООО «ПЦ Бит» она работает с момента основания организации, насколько она помнит с 2003 года. Директором ООО «ПЦ Бит» является ФИО5. Учредителями являются ФИО5 и ФИО11, точные проценты их уставного капитала она не помнит, но у ФИО5 больше 50%. До этого она с ФИО5 работала в другой организации ООО «ПЦ Юнион кард НН», а затем ООО «Ру кард НН». Данные организации занимались обработкой информации с банковских карт. Указанные организации были ликвидированы, так как деятельность прекратилась, и ИФНС ликвидировало запись об указанных организациях. ООО «ПЦ Юнион кард НН» и ООО «Ру кард НН» являлись Нижегородскими филиалами, которые работали на основе деятельности «Юнион кард» и «ру кард», являющихся общероссийскими брендами. В настоящее время ООО «ПЦ Бит» осуществляет деятельность по информационно-технологическому взаимодействию между участниками расчетов. Например, в настоящее время ООО «ПЦ Бит» осуществляет проведение расчетов проходящих через банкоматы НБД Банк, а также оказывает агентские услуги по поиску мест для размещения банкоматов и терминалов. Ранее так же работали с другими банками, но в настоящее время только НБД Банк. Одним из мест размещения терминалов является «ФГУП Паспортно-визовый сервис» МВД России в <адрес>. У указанной организации помещения в аренду под терминалы снимает ООО «ООО «Тесл-А», она не знает это договор аренды либо субаренды. ООО «ООО «Тесл-А» получает от ПАО «НБД банк» возмещение расходов по данным договорам, и за это получает агентское вознаграждение от ПАО «НБД банк», точную сумму она не знает. Директором «ООО «Тесл-А» является ФИО9. ООО «Тесл-А» заключены субагентские договоры с ООО «ПЦ Бит». От чего зависит контрагент по договору, она сообщить затрудняется, ей это неизвестно. В основном указанные вопросы решают ФИО9 и ФИО5, она этих вопросов в своей деятельности не касается. Общее руководство обоими организациями осуществляет ФИО5 Обе организации работают под брендом «Оплата.ру». ООО «Тесл-А» и ООО «ПЦ Бит» располагаются в одном и том же офисе по адресу: <адрес>. Кабинеты располагаются на одном этаже. ФИО9 насколько она помнит, ранее работал в ООО «ПЦ Бит» в качестве менеджера, до того момента пока он не стал директором ООО «Тесл-А». ООО «Тесл-А» является отельным юридическим лицом, но фактически общее руководство осуществляет ФИО5, который является учредителем ООО «Тесл-А». У ООО «ПЦ Бит» имеется договор с ИП ФИО12, какой точно договор, она не помнит. По сути данный договор направлен на оказание услуг по консультированию и привлечению клиентов к терминалам Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно. С ИП ФИО12 ежемесячно подписывался акт выполненных работ и в соответствии с ним на счет ИП ФИО12 перечислялись денежные средства. О том, оказывались ли какие-то услуги в реальности или нет, ей неизвестно. Суммы ежемесячных платежей в адрес ИП «ФИО12» были разными, в среднем от 700 000 до 1 000 000 рублей, в последние месяцы. Ранее суммы она не помнит. Данная сумма является процентом от комиссии. Все проценты прописаны в договорах и дополнительных соглашениях Самого ФИО12 она лично не знает. Сами акты для ФИО12 составляла она, после чего передавала их ФИО9 Электронную почту ФИО12 она не знала, Кроме того она так же лично не знает директора «ФГУП Паспортно-визовый сервис» МВД России ФИО10 Так же она лично не знает заместителя директора «ФГУП Паспортно-визовый сервис» ФИО4 Единственное что, она ей на почту отправляет акт расчета арендной платы за месяц по «ФГУП Паспортно-визовый сервис». Сумма арендной платы не является фиксированной, а зависит от суммы собранных с клиентов денежных средств посредствам устройств самообслуживания. Через указанные устройства самообслуживания можно оплатить пошлины и иные платежи, с которым терминалом берется комиссия, и процент от данной комиссии является частью оплаты аренды «ФГУП Паспортно-визовый сервис». Указанные акты она отправляет ей один раз в месяц. Договор на размещение платежных терминалов «ФГУП Паспортно-визовый сервис» заключен в 2021 году. Изначально был конкурс, в котором участвовали и ООО «Тесл-А» и ООО «ПЦ Бит». Помимо них участвовал так же Газпромбанк, и еще какие-то организации. Сначала победу одержал Газпромбанк, но Газпромбанк не смог оказывать услуги, по каким причинам ей неизвестно, и услуги стало оказывать ООО «Тесл-А». Ранее до данного конкурса с 2020 году ООО «Тесл-А» уже оказывало данные услуги «ФГУП Паспортно-визовый сервис», на без конкурсной основе. Аналогично договор был заключен и в 2022 году. / т. 5 л.д. 32 – 35 /

Показания свидетеля ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2014 года или 2015 года, точно не помнит, он работает в ООО «ИТ-компания», на должности программиста отдела разработок. ООО «ИТ-компания» входит в группу компаний «Оплата.ру», в которую также входят ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А». Руководителем ООО «ИТ-компания» и ООО ПЦ «БИТ», и в целом группы компаний, является ФИО5. Руководителем ООО «Тесл-А» насколько ему известно, является ФИО9, но это не точно, данную информацию нужно уточнить. По должности он подчиняется напрямую ФИО5, других руководителей нет. Кто является учредителем ООО «ИТ-компания», ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А» ему точно неизвестно. Думает, что ФИО5 является одним из учредителей данных организаций. Всего в штате группы компаний «Оплата.ру» состоит примерно около 30 работников. Офис группы компаний располагается по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>. В его должностные обязанности входит составление, разработка программного обеспечения для банкоматов и терминалов для оплаты, а также поддержка. Одним из объектов, находящихся в обслуживании группу компаний «Оплата.ру», являются банкоматы и терминалы, расположенные в здании филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России, принадлежащие НБД-Банку. На основании чего данные банкоматы и терминалы находятся у них в обслуживании, он не знает. Между какими именно организациями, из числа группы компаний «Оплата.ру» заключены договоры, вторая сторона договора, а также иные условия договора, ему неизвестны. Являются ли филиал по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России стороной договора, ему неизвестно. Данные банкоматы и терминалы для оплаты находятся у них в обслуживании длительный период времени, с какого времени он не помнит. Программное обеспечение для банкоматов и терминалов НБД-Банка, которые находятся в здании филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России разрабатывалось им. Также им, по заданию его руководителя ФИО5, периодически производится обслуживание программного обеспечения, а именно производится его обновление, внесение каких-либо изменений и дополнений, например, при смене какого-либо реквизита для оплаты. Обслуживание программного обеспечения осуществляется удаленно, путем размещения программ на сервере. Кроме, здания филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России, банкоматы и терминалы для оплаты, располагаются в здании самого НБД-Банка, по адресу: <...><адрес>, в помещениях многофункциональных центров, расположенных на территории Нижегородской <адрес>, Р.Башкортостан, <адрес>, а также других областях Европейской части России, а также в <адрес>, Красноярском Крае, <адрес>, вероятно <адрес>, но не точно. На вопрос следователя: «Что Вам известно о взаимоотношениях с ИП ФИО12?», свидетель ФИО32 ответил, что ИП ФИО12 ему не знаком, чем тот занимается, ему неизвестно. / т. 5 л.д. 36 – 39 /

Показания свидетеля ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым с ноября 2011 года он был трудоустроен в ООО «Тесла-А» на должности менеджера отдела развития. На момент его трудоустройства директором ООО «Тесла-А» являлся ФИО16, отчество не помнит. Через какое-то время, через какое именно не помнит, ФИО40 уволился, по какой причине он не знает, должность директора ООО «Тесла-А» занял и занимает до настоящего времени ФИО9. ООО «Тесла-А» входит в группу компаний «Оплата.ру», в которую также входят ООО «ИТ-компания» и ООО ПЦ «БИТ». Возможно в группу компаний «Оплата.ру» входят еще какие-то организации, ему точно неизвестно. Руководителем ООО «ИТ-компания» и ООО ПЦ «БИТ» является ФИО5. Примерно в 2017-2018 годах его по решению ФИО5 перевели из ООО «Тесла-А» в ООО «ИТ-компания», где он занимал ту же должность менеджера отдела развития. В связи с чем возникла необходимость его перевода, ему неизвестно, ни ФИО5, ни ФИО9, ему не объясняли. По сути, с переводом на другую работу, у него фактически ничего не поменялось, он работал в том же помещении, получал такую же заработную плату, выполнял те же обязанности. Кто является учредителем ООО «ИТ-компания», ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А», ему неизвестно. Всего в штате группы компаний «Оплата.ру» состоит примерно около 25 работников. Офис группы компаний располагается по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>. В его должностные обязанности входит поиск новых точек по установке терминалов, рядом с МРЭО ГИБДД, их обслуживание и ремонт. Он занимается только с оборудованием для размещения у МРЭО ГИБДД. Размещением терминалов в многофункциональных центрах занимается ФИО5, а ФИО9 в миграционных центрах. По какой причине деление между ним, ФИО5 и ФИО9 произошло именно по такому принципу, он не знает. В своей деятельности они не ограничиваются пределами Нижегородской <адрес>, активно работают по всей территории Российской Федерации. Они занимаются установкой терминалов НБД-Банка. Что касается договоров между их организациями и НБД-Банком, то ему о них ничего неизвестно, его в эти вопросы не посвящали. Одним из объектов, где они разместили терминалы, является здание филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России. Насколько он знает, это проект ФИО5 Иногда он по просьбе ФИО5 отвозил в филиал по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России ФИО4 документы, какие именно он не знает, но наименованные «акт». На вопрос следователя: «Что Вам известно о взаимоотношениях с ИП ФИО12?», свидетель ФИО33 ответил, что он слышал, что ИП ФИО12 является одним из контрагентов их организаций, но какие именно услуги тот оказывает, он не знает. / т. 5 л.д. 40 – 43 /

Также, вина подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрено здание филиала по Нижегородской <адрес> «ФГУП «ПВС МВД России» по адресу <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на территории филиала по Нижегородской <адрес> «ФГУП ПВС МВД России» установлено 9 терминалов ПАО НБД Банк и 9 терминалов ПАО «Газпромбанк», из которых, два терминала ПАО «Газпромбанк» не работает. В ходе осмотра ничего не изъято. / т. 2 л.д. 212 – 217 /

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в филиале ФГУП «ПВС» МВД России, расположенного по адресу: <адрес> изъяты: список контрагентов на 1 листе; счет фактура НОМЕР от 30.04.2023г. на 1 листе; счет фактура НОМЕР от 31.05.2023г. на 1 листе; письмо исх. НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; актНОМЕР от 31.12.2022г. на 1 листе; актНОМЕР от 31.01.2023г. на 1 листе; актНОМЕР от 31.12.2023г. на 1 листе; актНОМЕР от 31.03.2023г. на 1 листе; актНОМЕР от 28.02.2023г. на 1 листе; актНОМЕР от 30.04.2023г. на 1 листе; акт НОМЕР от 30.11.2023г. на 1 листе; актНОМЕР от 31.10.2022г. на 1 листе; актНОМЕР от 30.11.2022г. на 1 листе; актНОМЕР от 31.03.2023г. на 1 листе; актНОМЕР от 30.04.2023г. на 1 листе; актНОМЕР от 31.05.2023г. на 1 листе; актНОМЕР от 31.12.2021г. на 1 листе; акт расчет арендной платы по договору № САНОМЕР от 30.04.2022г. на 1 листе; договор №САНОМЕР субаренды недвижимого имущества от 25.10.2022г. на 8 листах; акт приема-передачи по договору № САНОМЕР от 01.11.2022г. на 1 листе; акт приема-передачи по договору № САНОМЕР от 31.10.2022г. на 3 листах; блокнот в обложке черного цвета; блокнот в обложке красного цвета; записная книжка с обложкой черного цвета; должностная инструкция заместителя директора-главного бухгалтера филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПАС» МВД России от 30.01.2023г. на 6 листах; заместителя директора филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России должностная инструкция от 01.06.2017г. 4 листах; должностная инструкция главного бухгалтера филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПС» МВД России от 01.06.2017г. на 5 листах; доверенную копию договора №САНОМЕР от 11.01.2021г. на 9 листах; доверенную копию договора №САНОМЕР от 01.12.2021г. на 11 листах; доверенную копию дополнительного соглашения НОМЕР к договору №САНОМЕР от 01.05.2022г. на 5 листах. /т. 3 л.д. 14 – 21 /

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в <адрес> по ул. <адрес> были изъяты: записная книжка в переплете синего цвета с надписью «Оплата.ру»; 2 листа с рукописным текстом с указанием городов; копия письма от 09.12.2022г. СН-4118 на 2 листах; 1 лист с рукописными записями с указанием городов и процентов; субагентский договорНОМЕР от 01.04.2025г. на 7 листах; договор займа на 18 листах; договор от 01.04.2019г. на 3 листах; договор № СА-03/22-52-01-13 от 25.10.2022г. на 11 листах; договор №СА-20/21-52-01-12 от 01.12.2021г. на 17 листах; договор №СА-01/21-52-01-21 от 11.01.2021г. на 13 листах; дополнительное соглашение НОМЕР к договору СА-01/21-52-01-12 от 01.01.2021г. на 3 листах; договор №СА-04/52-01-12 от 01.11.2020г. на 9 листах; денежные средства в сумме 900 тысяч рублей. / т. 4 л.д. 28 - 34 /

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в жилище ФИО32 по адресу: Нижегородская <адрес>, д. Березовка, <адрес> изъяты: ноутбук марки Apple серебристого цвета, серийный номер –CO2VQ492CEWN; сотовый телефон марки Xiaomi M2102V20S6 IMEI НОМЕР темно синего цвета; сотовый телефон марки Xiaomi MOC2 обратная сторона которого окрашена в светло-розовый цвет IMEI НОМЕР/00. / т. 2 л.д. 229 - 233 /

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, изъяты: печать «Для договоров ФГУП «ПВС»; печать «ИП ФИО3»; печать «ИП ФИО12», мобильный телефон в корпусе сине-серого цвета марки «РОСО» в чехле зеленого цвета; мобильный телефон в корпусе зеленого цвета марки «Redmi» в чехле бирюзового цвета с орнаментом в виде бабочки; мобильный телефон в корпусе бирюзового цвета марки «Redmi» в чехле черного цвета; мобильный телефон в корпусе белого цвета марки «Samsung» в чехле красного цвета; мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе белого цвета в чехле красного цвета три шт. ЭЦП на электронном носителе, банковская карта «Сбербанк» желтого цвета НОМЕР, банковская карта «ВТБ» НОМЕР; жесткий диск с персонального компьютера S/№WCC4J5TLS22; SSD в корпусе черного цвета №РВ1206S25SSPR; флеш-носитель; банковская карта НОМЕР на имя ФИО12; ноутбук в корпусе синего цвета. / т. 3 л.д. 6-10 /

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в жилище ФИО12 расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: мобильный телефон марки Самсунг модели А52. / т. 3 л.д. 156 - 161 /

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в жилище ФИО5 по адресу <адрес> слобода <адрес>, изъяты: мобильный телефон марки Iphone в корпусе серого цвета. / т. 3 л.д. 181-183 /Протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в <адрес>. 21 <адрес> по ул. <адрес> изъяты: договор о совместной деятельности от 11.04.2022г. на 3 листах. Также денежные средства следующего достоинства: 90 купюр достоинства 5000 рублей, а всего 450 000 рублей; 45 купюр достоинством 1000 рублей, а всего 45000 рублей; 70 купюр достоинством 500 рублей, а всего 35000 рублей; а также 3 купюр достоинством 100 Евро, а всего 300 Евро; 7 купюр достоинством 100 долларов США, всего 700 долларов США; 1 купюра достоинством 50 долларов США, 6 купюр достоинством 5000 рублей, а всего 30000 рублей; 31 купюра достоинством 1000 рублей, а всего 31 тысяча рублей. Также выдан мобильный телефон Samsung A51, серийный номер: R58N10140FР, IMEI НОМЕР. / т. 3 л.д. 212-218 /

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в жилище ФИО10 по адресу <адрес> д. <адрес> Нижегородской <адрес> были изъяты: сотовый телефон Iphone в корпусе черного цвета в чехле бампере черного цвета; денежные средства купюрами по 1000 рублей в количестве 99 штук в общей сумме 495 000 рублей; банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО10; лист ежедневника с рукописными записями по содержанию служебной деятельности ФИО10 / т. 3 л.д. 232-237 /

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР), согласно которому в офисе филиала в <адрес>, ООО РСО «Евроинс» по адресу: <адрес> офис 402/2 изъяты: агентский договор ЕННОМЕР/ЮЛ от 07.09.2021г. с приложениями; заключенный между филиалом ООО РСО «Евроинс» в <адрес> в лице директора ФИО34 и ФГУП «ПВС» МВД России в лице директора филиала по Нижегородской <адрес> ФИО10 на 8 листах; письмо «О наделении полномочий» рег. НОМЕР от 08.09.2021г, подписаны ВРИО директора филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России ФИО10 на 1 листе; доверенность НОМЕР от 08.09.2021г. на 1 листе; договор №САНОМЕР субаренды недвижимого имущества от 01.03.2021г. с приложениями на 9 листах; дополнительное соглашение НОМЕР по договору №СА-08/21-52-01-12 субаренды недвижимого имущества от 01.03.2021г. подписанного 22.10.2021г. на 1 листе; план объекта в здании по адресу <адрес> на 2 этаже на 1 листе; акт приема-передачи по договору №СА-08/21-52-01-12 субаренды недвижимого имущества от 01.03.2021г., подписанного от 22.10.2021г. на 1 листе; дополнительное соглашение НОМЕР по договору №СА-08/21-52-01-12 субаренды недвижимого имущества от 01.03.2021г. подписанного 22.10.2021г. на 1 листе; план объекта в здании по адресу <адрес> на 2 этаже; акт приема-передачи по договору №СА-08/21-52-01-12 субаренды недвижимого имущества от 01.03.2021г. на 1 листе; дополнительное соглашение НОМЕР к договору субаренды недвижимого имущества СА-08/21-52-01-12 от 01.05.2021г., подписанного 20.05.2021г. на 3 листах; договор ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от 10.03.2021г. с приложениями НОМЕР,2,2.1,3,4,5,6,7,8 на 9 листах; дополнительное соглашение НОМЕР к договору ЕННОМЕР/ЮЛ на оказание агентских услуг от 10.03.2021г. на 1 листе; дополнительное соглашение НОМЕР к договору ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от 10.03.2021г. на 1 листе; дополнительное соглашение по стандартам ВСС к договору ЕННОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от 10.03.2021г. на 1 листе; дополнительное соглашение по стандартам ВСС к договору ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от 10.03.2021г. на 1 листе; дополнительное соглашение НОМЕР к договору ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от 12.02.2021г.; дополнительное соглашениеНОМЕР к договору ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от 10.03.2021г. на 1 листе; заверенная копия оттиска акта№АВР-052-313151/21 о заключенных договорах страхования от 30.04.2021г.; заверенная копия отчета-акта №АВР-052-311537/21 о заключенных договорах страхования от 31.03.2021г. на 1 листе. / т. 4 л.д. 56 - 64 /

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрен оптический диск НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, полученный из УФСБ России по Нижегородской <адрес>, на котором имеются аудиозаписи телефонных переговоров по абонентским номерам, находящимся в пользовании ФИО10 и ФИО4 / т. 2 л.д. 103-156 /

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрен оптический диск НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, полученный из УФСБ России по Нижегородской <адрес>, на котором имеются аудиозаписи телефонных переговоров ФИО10 и ФИО4 2 л.д. 152-156 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрены: бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-335 от 11.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-305/CD-R от 28.04.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-329/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-330/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-331/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по Нижегородской <адрес>, с записями с камер видео наблюдения, установленных в отделениях ПАО «Сбербанк России» в Нижегородском <адрес> г. Н. Новгорода. / т. 2 л.д. 168-188 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что совместно с ФИО20 и его защитником осмотрены: бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-335 от 11.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-305/CD-R от 28.04.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-329/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно- розыскной деятельности; бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-330/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт коричневого цвета с компакт-диском «31-331/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по Нижегородской <адрес>, с записями с камер видео наблюдения, установленных в отделениях ПАО «Сбербанк России» в Нижегородском <адрес> г. Н. Новгорода. По окончанию осмотра ФИО20, пояснил, что на данной записи он узнает себя и ФИО4 На данных записях он снимает денежные средства в суммах до 150 000 рублей с банковской карты, переданной ему ФИО4 / т. 2 л.д. 190 – 199 /

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, согласно которому осмотрены, компакт диск с выпиской по лицевому счету НОМЕР ФИО12, открытого в ПАО «Сбербанк России», а также выписка на бумажном носителе по лицевому счету НОМЕР ИП ФИО12, открытом в ПАО «Росбанк», предоставленных УФСБ России по Нижегородской <адрес>. / т. 1 л.д. 172 – 190 /

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, согласно которому осмотрен, компакт диск с выпиской по лицевому счету НОМЕР ФИО12, открытого в ПАО «Сбербанк России», с указанием привязанного к лицевому счету абонентским номером НОМЕР, предоставленный УФСБ России по Нижегородской <адрес>. / т. 1 л.д. 198 – 220 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрена выписка на бумажном носителе в количестве трех листов по лицевому счету НОМЕР открытом на имя ФИО12 в ПАО «Сбербанк России». / т. 3 л.д. 143 - 145 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрена выписка на бумажном носителе в количестве двух листов по лицевому счету НОМЕР открытом 19.10.2018г. в отделении по адресу: <адрес> на имя ИП «ФИО12», ИНН <***> в ПАО «Росбанк». / т. 3 л.д. 145-147 /

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрены денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обысков в жилищах ФИО10 по адресу: Нижегородская <адрес>, д. Ветчак, <адрес> и адресу: г.Н. Новгород, ул. <адрес>, в общей сумме 1 006 000 рублей, 750 долларов США и 300 ЕВРО. / т. 4 л.д. 39 – 40 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрен бумажный конверт, опечатанный оттиском печати «Отдел по расследованию особо важных дел 201/2» СУ СК России по Нижегородской <адрес>». / т. 4 л.д. 35 – 36 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрены сотовые телефоны, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4, по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, среди которых в том числе находятся мобильный телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J5» и мобильный телефон марки «Samsung» модель «Galaxy А52» / т. 3 л.д. 30-77 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, среди которых в том числе находятся: договор на услуги по информационно-технологическому сопровождению переводов физических лиц № б/н от «01» июля 2019 г.дополнительное соглашение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, информационное сообщение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, печать синего цвета ИП ФИО12, банковская карта «Сбербанк» НОМЕР на имя ФИО12, флеш-карта темно-синего цвета с надписями ВТБ и «Рутокен эцп 2.0», флеш-карта темно-фиолетового цвета с надписью – е008А7397 «еToken», флеш-карта с надписью «РУТОКЕН Lite», флеш-карта сребристого цвета с надписью «SanDisk», должностная инструкция заместителя директора – главного бухгалтера Филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России подписана директором филиала ФИО10, должностная инструкция заместителя директора Филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России подписана директором филиала ФИО10, должностная инструкция главного бухгалтера Филиала по Нижегородской <адрес> ФГУП «ПВС» МВД России подписана начальником ОКО ФИО35, начальником ОПО ФИО36 и ФИО4, счет-фактура НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. / т. 3 л.д. 82-102 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрен бумажный конверт, опечатанный оттиском печати «Для пакетов 73» Отдел по расследованию особо важных дел 201/2 Следственного управления по Нижегородской <адрес> Следственного комитета Российской Федерации». / т. 3 л.д. 105-111 /Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрен конверт, оклееный клейкой лентой, на поверхности которого приклеен лист с пояснительным текстом, выполненным от руки «Уголовное дело НОМЕР». /т. 3 л.д. 126-127/

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрен мобильный телефон марки Самсунг модель А52, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО12 по адресу: <адрес>. / т. 3 л.д. 184 – 202 /

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрен сотовый телефон марки Айфон, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО10 по адресу: Нижегородская <адрес>, д. Ветчак, <адрес> / т. 4 л.д. 1-7 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Н. Новгород, ул. <адрес>, среди которых в том числе находится договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО ПЦ «БИТ» и ИП «ФИО12». / т. 4 л.д. 41 – 51 / Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрены: сопроводительное письмо QSD-исх-0632/24 от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, на котором содержится детализация абонентского номера <***> и +79200570201 за период времени с 21.09.2021г. – 23.05.2023г. / т. 4 л.д. 155 - 178 /

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (выделен из материалов уголовного дела НОМЕР) с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого следует, что осмотрен флеш-накопитель марки «KingSpec» серебристого цвета, предоставленный ООО ПЦ «БИТ». / т. 4 л.д. 189 - 212 /

Заключение эксперта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- подписи от имени ФИО12 в графах «Исполнитель» договора № б/н на услуги по информационно-технологическому сопровождению переводов физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО12, а иным лицом. Данные подписи, выполнены с подражанием подписи ФИО12, в связи с тем, что имеются признаки необычности выполнения;

- подписи от имени ФИО12 в графе «Поверенный» на оборотной стороне последнего листа договора НОМЕР/Д/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО12, а иным лицом. Данная подпись, выполнена с подражанием подписи ФИО12, в связи с тем, что имеются признаки необычности текста. / т. 5 л.д. 12 – 19 /

Суд, оценив в соответствии со ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ собранные по делу доказательства, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности, достаточными для разрешения уголовного дела приходит к выводу, что вина подсудимого полностью подтверждена.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО12 фактически не оспаривал, инкриминируемые ему как преступные, действия, связанные с выполнением объективной стороны преступления, а именно: факт регистрации им, по просьбе ФИО4, себя в качестве индивидуального предпринимателя; открытие им, как индивидуальным предпринимателем, расчетного счета в ПАО «Росбанк»; получение в ПАО «Росбанк» логина и пароля для личного кабинета клиент – банка, флеш – карты для авторизации в личном кабинете; получении банковской карты ПАО «Сбербанк» и пароля от нее; передаче этого комплекта ФИО4. Вместе с тем полагал, что эти его действия состава преступления не образуют, так как он был уверен, что ФИО4 будет заниматься законной деятельностью. Он сам никакого участия в деятельности ИП открытого на его имя не принимал, не контролировал движение денежных средств и назначения указываемых платежей, не заключал договора от своего имени, не сдавал налоговую отчетность и вообще был полностью не осведомлен о коммерческой деятельности, осуществляемой от его имени. Сторона защиты полагает, что уголовно-наказуемым является сбыт не любых электронных средств и электронных носителей информации, а только тех, которые являются поддельными, и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) используемых банком идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Как следует из показаний самого ФИО12, полностью согласующихся с показаниями ФИО37, ФИО10, - он финансово-хозяйственной деятельностью своего ИП не занимался, контроль за движением денежных средств не осуществлял, не определял цели расходования денежных средств. Им был открыт расчетный счет, подписан договор дистанционного обслуживания, однако в дальнейшем он к нему доступа не имел. Таким образом, ФИО12. утратил контроль за движением денежных средств по расчетному счету своего ИП и не предпринимал никаких мер для восстановления данного контроля, имея такую фактическую возможность. Кроме того, ФИО12 понимал, что использование ФИО4 полученных им в банке электронных средств платежа, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача указанных средств третьим лицам запрещена. Кроме того, ФИО4 сообщила ему, что осуществление ею деятельности от имени ФИО12 необходимо для обхождения прямого запрета на занятие такой деятельностью самой ФИО4, в силу занимаемой ею должности.

О том, что ФИО12 не принимал фактического участия в деятельности ИП, открытого на его имя, свидетельствуют в том числе, Заключение эксперта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- подписи от имени ФИО12 в графах «Исполнитель» договора № б/н на услуги по информационно-технологическому сопровождению переводов физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО12, а иным лицом. Данные подписи, выполнены с подражанием подписи ФИО12, в связи с тем, что имеются признаки необычности выполнения;

- подписи от имени ФИО12 в графе «Поверенный» на оборотной стороне последнего листа договора НОМЕР/Д/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО12, а иным лицом. Данная подпись, выполнена с подражанием подписи ФИО12, в связи с тем, что имеются признаки необычности текста. / т. 5 л.д. 12 – 19 /

Также о том обстоятельстве, что деятельность от имени ИП ФИО41 осуществлялась не им, а ФИО4, свидетельствует факт обнаружения печати ИП в жилище ФИО4 Свидетелям (ФИО9, ФИО17, ФИО32, ФИО33) причастным к организации деятельности по обслуживанию платежных терминалов ФИО12 не был знаком.

Вопреки доводам стороны защиты, суд полагает, что электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные в соответствии с установленными процедурами, несмотря на отсутствие их поддельности, - являются предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.

Запрет на осуществление операций от имени клиента банка обусловлен необходимостью соблюдения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". До приема на обслуживание, банк обязан идентифицировать клиента. Дистанционное обслуживание клиента возможно только после его идентификации. Следовательно, получение ФИО12, открывшим банковский счет, доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и последующая передача логина и пароля ФИО4, является неправомерным способом обхода банковской системы идентификации клиентов. Соответственно передача ФИО12 электронных средств, а фактически их сбыт, иным лицам в целях осуществления операций по счетам, неподконтрольным его владельцу, свидетельствует о последующем неправомерном использовании этих электронных средств. I

ФИО12, открывая расчетный счет и передавая его для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств ФИО4, самостоятельно не осуществляя ведение финансово-хозяйственной деятельности ИП, - не мог не осознавать, что действует неправомерно, давая возможность иным лицам осуществлять финансовые операции по его расчетному счету.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО12 не знал и не мог предполагать о совершении по расчетному счету его ИП денежных переводов, связанных именно с противоправным выводом указанных денежных средств (т.е. о совершении ФИО4 и ФИО10 преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, за которое они осуждены Нижегородским районным судом Н. Новгорода), о невиновности самого ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, - никоим образом не свидетельствуют. В том случае, если бы ФИО12, совершая действия направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств был бы осведомлен о преступном умысле ФИО4 и ФИО10, - то его действия подлежали бы квалификации как более тяжкое преступление, совершенное в соучастии с ФИО4 и ФИО10

Вместе с тем, ФИО12, осуществив сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО4., фактически не осуществлял действий связанных с их хранением. Временное нахождение при себе электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств совершено с целью реализации умысла на их сбыт. Квалифицирующий признак «неправомерного хранения» вменен ФИО12 излишне и подлежит исключению.

Согласно ст. 252 УПК РФ «Судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению». Текст обвинения, предъявленного ФИО12, в части описания преступного деяния, содержит указания на приобретение ФИО12 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Вместе с тем, в окончательной формулировке обвинения способ совершения преступления «неправомерное приобретение» ФИО12 не вменяется. Государственный обвинитель, выступая в прениях сторон, поддержал квалификацию действий ФИО12, данную органами предварительного расследования, не содержащую указанный способ совершения. Суд, будучи связанным позицией государственного обвинителя, не находит оснований для квалификации действий подсудимого в части приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Одновременно с этим суд полагает, что квалификация действий ФИО12 как «сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Оценивая совокупность приведенных выше доказательств, суд находит вину ФИО12 полностью доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, состояние здоровья, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи и близких родственников, а также влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

ФИО12 ранее не судим, на учете у психиатра, у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет место жительства и регистрации на территории РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО12, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Достаточных оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую (ч.6 ст.15 УК РФ), исходя из фактических обстоятельств содеянного и степени общественной опасности не имеется.

С учетом фактических обстоятельств содеянного и степени общественной опасности совершенного деяния, оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, наличие смягчающих, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние наказания на исправление, суд приходит к выводу, что для восстановления социальной справедливости, исправления, и предупреждения новых преступлений, необходимо назначить наказание ФИО12 в виде лишения свободы. Такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному и сможет обеспечить цели наказания - восстановления социальной справедливости, а так же предупреждение совершения новых преступлений. Суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и считает возможным, назначить ему наказание в виде лишения свободы - условно, с установлением испытательного срока, позволяющего убедиться, что подсудимый встал на путь исправления.

Суд считает необходимым, с учетом положений ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на него исполнение определенных обязанностей, способствующих исправлению.

Кроме того, назначает ФИО12 обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией соответствующей статьи УК РФ и не усматривает никаких исключительных обстоятельств для освобождения ФИО12 от данного вида наказания.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО12 надлежит оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу - отменить.

В целях исполнения приговора, в части назначенного судом штрафа, сохранить арест, наложенный постановлением Московского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на следующее имущество обвиняемого ФИО12: денежные средства в сумме 21 176,24 рублей, находящиеся на счете 40НОМЕР, открытом в дополнительном офисе НОМЕР Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; транспортное средство Фольксваген Поло, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) <***>,RZDY030838 стоимостью 470 000 рублей / т. 6 л.д. 171/

Процессуальных издержек не имеется.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание, в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в сумме 150 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 1 год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию установленные органом дни и время.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства:

Указанные на листах дела: /т. 2 л.д. 157/; /т. 1 л.д. 191/; /т. 4 л.д. 154//т. 4 л.д. 179-180/ / т. 1 л.д. 221- 222/ - хранить в материалах уголовного дела НОМЕР;

Указанные на листах дела: / т. 2 л.д. 189/ /т. 4 л.д. 183-184/ / т. 1 л.д. 191 //т. 4 л.д. 213 – 214/ - хранить в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Нижегородской <адрес>, по адресу: г. Н. Новгород, <адрес> «а»;

В целях исполнения приговора, в части назначенного судом штрафа, сохранить арест, наложенный постановлением Московского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на следующее имущество обвиняемого ФИО12: денежные средства в сумме 21 176,24 рублей, находящиеся на счете 40НОМЕР, открытом в дополнительном офисе НОМЕР Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; транспортное средство Фольксваген Поло, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) <***>,RZDY030838 стоимостью 470 000 рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа: реквизиты для перечисления штрафа: Получатель: УФК по Нижегородской <адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской <адрес> л/с <***>). Р/С 03НОМЕР; Корр/С 40НОМЕР; ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской <адрес>; ИНН <***>; КПП 525901001; БИК 012202102; ОКТМО 22701000; ОКПО 00013474; КБК: 41НОМЕР «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет».

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня оглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи сторонами апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления затрагивающих интересы осужденного, он вправе подать на них свои возражения в течение 15 суток со дня их получения и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения жалобы, представления, затрагивающих его интересы.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола и аудиопротокола судебного заседания в течении трех суток, а так же право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом и аудиопротоколом судебного заседания в течении трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья К.В. Иванов