Приговор № 1-1342/2019 1-47/2020 от 20 января 2020 г. по делу № 1-1342/2019

№ 1-47/2020 КОПИЯ

14RS0035-01-2019-011173-22


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Якутск 21 января 2020 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Протопоповой Е. А., единолично,

при секретарях судебного заседания Царенко Д. В., Никифоровой Л. С.,

с участием государственных обвинителей Пинигина Т. П., Шевелевой Л. Н.,

защитников - адвокатов Григорьева Ф. В., Логинова Д. А.,

представителя потерпевшего ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Якутске Республики Саха (Якутия) ФИО1

подсудимой В.О.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

В.О.П., ___,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2. УК РФ,

у с т а н о в и л:

В.О.П. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В.О.П., в связи с рождением второго ребёнка В.В.В., ____ года рождения, получила ____ государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-I №.

С ____ по ____ В.О.П. получила в группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию с предложением ранее незнакомыми ей лицами помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Испытывая материальные затруднения, В.О.П. с ____ по ____ написала по мобильному приложению «WhatsApp» на указанный в информации номер с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

____ в период времени с ____ час. В.О.П. в помещении офиса жилищно-строительного кооператива «___», расположенного по адресу: ____ «Г», ____ встретилась с ранее незнакомым Ш.П.С. (____ вступил в силу приговор Якутского городского суда от ____ в отношении Ш.П.С.), который являлся председателем правления ___», состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с заместителем председателя сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «___» Д.Д.А. (____ вступил в силу приговор Якутского городского суда от ____ в отношении Д.Д.А.), который также являлся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «___». В ходе встречи Ш.П.С. довёл В.О.П. информацию о наличии возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала незаконным способом, также как и всем лицам, которые обращались за помощью в обналичивании материнского капитала.

Согласно преступной схеме, предложенной председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С., В.О.П. должна фиктивно вступить в членство ЖСК «ФИО33», получить от ЖСК «___» фиктивную выписку из реестра ЖСК «___» о том, что она вступила в ЖСК «Земля» и якобы внесла ___ рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, получить от ЖСК «___» фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК «___», а также о том, что В.О.П. якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере ___ рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости - многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно схеме, предложенной председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С., В.О.П. должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на супруга и несовершеннолетних детей. Указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ, В.О.П. должна предоставить сотрудникам ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия). Согласно схеме, предложенной председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия) на счёт ЖСК «___» будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной В.О.П. суммы паевого взноса. После перечисления ГУ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия) денежных средств материнского (семейного) капитала, В.О.П. якобы выйдет из фиктивного членства в ЖСК «___», в результате чего часть из указанных денежных средств в размере ___ рублей председатель правления ЖСК «___» Ш.П.С. оставит себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислит на счёт для В.О.П. либо обналичит и передаст ей лично.

В.О.П. в период времени с ____ час. ____, находясь в помещении офиса ЖСК «___», расположенного по адресу: ____ ____ заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе является незаконным, поскольку В.О.П. имела высшее образование, являлась сотрудником полиции, ей разъяснялась процедура получения материнского капитала, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, согласилась на предложение председателя правления ЖСК «___» Ш.П.С., вступила с председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С., состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «___» Д.Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере путём обмана сотрудников ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия), при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

В.О.П. достоверно знала и понимала, что ее вступление в членство ЖСК «___» будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК «___» она не будет, выписка из реестра ЖСК «___» и справка о сумме внесенного пая в ЖСК «___» будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК «___» она вносить не будет, остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у неё не образуется, фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет, исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она предоставит сотрудникам ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия) с целью введения их в заблуждение и обмана.

Схема обналичивания средств материнского (семейного) капитала, предложенная председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С., В.О.П., была ранее разработана заместителем председателя СКПК «___» Д.Д.А., которым также были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступной схемы обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Председатель правления ЖСК «ФИО35» Ш.П.С. действовал по указанию и в интересах заместителя председателя СКПК «___» Д.Д.А. и состоял с ним в составе организованной преступной группы. О том, что председатель правления ЖСК «___» Ш.П.С. и заместитель председателя СКПК «___» Д. Д. А. входят в состав организованной преступной группы, созданной заместителем председателя СКПК «___», В.О.П. осведомлена не была.

Для реализации общего преступного умысла, в присутствии В.О.П., председатель правления ЖСК «___» Ш.П.С., состоящий в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «___» Д.Д.А., в период времени с ____ часов ____, находясь в помещении офиса ЖСК «___», расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «№ с целью обмана сотрудников ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия), уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путём придания видимости возникновения у В.О.П. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК «___» и фиктивную справку ЖСК «___» о том, что В.О.П. якобы внесла паевой взнос в размере ___ рублей, является членом ЖСК «___» и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере ___ рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости - многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ____, при этом, В.О.П. и председатель правления ЖСК «___» Ш.П.С., осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Для реализации общего преступного умысла, В.О.П. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С., состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «___» Д.Д.А., в период времени с ____ часов ____, обратилась в нотариальную контору Я.О.А., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени В.О.П. за плату, умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства, впоследствии воспользовавшись услугами нотариуса Я.О.А., оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на супруга и несовершеннолетних детей, при этом В.О.П. осознавала, что недвижимое имущество за счёт средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия), уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Согласно сведениям из нотариальной конторы Я.О.А. ____ за реестровым номером ___ в реестре регистрации нотариальных действий от имени В.О.П. зарегистрировано обязательство по материнскому (семейному) капиталу на В.В.В., детей Г.А.Д., В.В.В., В.А.В..

Продолжая реализацию общего преступного умысла, В.О.П., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С., состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «___» Д.Д.А., в период времени с ___ часов ____, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ____ (Якутия)», расположенного по адресу: ____, для получения государственной услуги, предоставляемой ГУ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации ___, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения преступным путем, передала от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы: заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором В.О.П., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - платеж в счёт уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ей лично в помещении ГАУ «МФЦ»; копию паспорта гражданина РФ на имя В.О.П., имеющуюся у В.О.П.; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя В.О.П., имеющуюся у В.О.П.; копию устава ЖСК «Земля», предоставленную председателем правления ЖСК «___»; фиктивную выписку из реестра ЖСК «___» по состоянию на ____, о том, что В.О.П., ____ вступила в ЖСК «___» и внесла ___ рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную председателем правления ЖСК «___»; фиктивную справку № о сумме внесённого пая в ЖСК «___» по состоянию на ____, о том, что пайщик В.О.П. внесла в качестве паевого взноса сумму в размере ___ рублей за строительство жилого помещения - ____ соответствии с проектной документацией общей площадью ___ по адресу: ____, имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере ___ рублей, предоставленную председателем правления ЖСК «___»; обязательство ____ об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от ____ «О государственной поддержке семей, имеющих детей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе супруга и несовершеннолетних детей, составленное В.О.П. у нотариуса Я.О.А.

____ в период времени с ____ часов решением комиссии ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия) от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление В.О.П. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ____ на банковский счет ЖСК «___» №, открытый ____ в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: ____, со счёта УФК по ____ (Якутия) (ОПФР по ____ (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала В.О.П. в размере ___ копейки.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере ___ рублей председатель правления ЖСК «___» Ш.П.С. и состоящий с ним в организованной преступной группе заместитель председателя СКПК «___» Д. Д. А., находясь в офисе ЖСК «___», расположенном по адресу: ____ ____ в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК «Земля» на банковский счет ООО «___» №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; с банковского счета ООО «___» перевели на банковский счет СКПК «___» №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК «___» перевели на банковский счет №, принадлежащий В.О.П., открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счёт В.О.П.

Получив от председателя правления ЖСК «___» Ш.П.С. и состоящего с ним в организованной преступной группе заместителя председателя СКПК «___» Д.Д.А. добытые преступным путём денежные средства, В.О.П. распорядилась ими по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе.

Таким образом, В.О.П., действуя в группе лиц по предварительному сговору с председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С. и состоящим с ним в организованной преступной группе заместителем председателя СКПК «___» Д.Д.А. умышленно, из корыстных побуждений, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере ___ копейки, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

Подсудимая В.О.П. в суде вину не признала и пояснила, что с ____ по ____ получила посредством мессенджера «WhatsApp» информацию с предложением ранее незнакомыми ей лицами помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, 4-5 раз приходила в ЖСК «___», общалась с Ш.П.С., вступила пайщиком в ЖСК, сдала документы и получила денежные средства, не знала о том, что схема является преступной, приобретала ____ в ____, за счёт средств материнского капитала. ____ у нотариуса ФИО37 зарегистрировала обязательство по материнскому капиталу. ____ с заявлением обратилась в МФЦ. ____ решением Пенсионного фонда удовлетворили и денежные средства поступили в сумме ___ рублей. Получив денежные средства потратила на обучение и ремонт жилого помещения, личные нужды.

Совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимой В.О.П. в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришёл исходя из показаний представителя потерпевшего и свидетелей, анализа представленных обвинением доказательств, имеющихся в уголовном деле.

Представитель потерпевшего Г.В.В. в судебном заседании представил доверенности ГУ Управление Пенсионного фонда России в ____ о легитимности представления интересов им и К.О.С., как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании (доверенности № от ____, № от ____, № от ____). Считает вину В.О.С. по факту незаконного обналичивания денежных средств материнского капитала на якобы приобретение квартиры доказанной. Заявил гражданский иск.

Свидетель Ш.П.С. в суде показал, что В.О.П. в ЖСК «___» обналичила материнский капитал, с целью получить незаконно денежные средства, он В.О.П. разъяснял, что схема по обналичиванию материнского капитала под предлогом строительства квартиры в ____ является преступной. В.О.П. согласилась и выполнила все условия согласно схеме.

С согласия сторон оглашены показания Ш.П.С., данные им в ходе предварительного следствия, где Ш.П.С. пояснял о преступном сговоре с Д.Д.А. и незаконной схеме обналичивания материнского капитала под предлогом строительства квартиры в ____. Вступление в ЖСК «___» являлось способом обналичивания материнского капитала. В.О.П. знала, что их действия были направлены на обналичивание материнского капитала, а не на постройку дома (том 1 л.д. 139-146, 170-174, 218-221; том 2 л.д. 45-49; том 3 л.д. 172-176, 177-181; том 5 л.д. 86-90).

Свидетель Ш.П.С. в судебном заседании оглашенные показания в томе 1 л.д. 139-146, том 3 л.д. 177-181, том 5 л.д. 86-90 полностью подтвердил и показал, что клиенты в ЖСК «Земля» обращались с целью обналичивания материнского капитала, люди знали, что обналичивание материнского капитала незаконно, никакого строительства не было, предавался вид законности.

Свидетель П.В.М. в судебном заседании показал, что работает командиром комендантской роты МВД по РС (Я), охарактеризовал В.О.П. с ___ Узнал от В.О.П., что она является подозреваемой по делу об обналичивании материнского капитала, последняя рассказывала о том, что не знала о незаконности обналичивания материнского капитала, рассказывала о болезни супруга, не хватало денежных средств на лечение, по поводу перевода в другой субъект России не говорила.

В связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля П.В.М., данные им в ходе предварительного следствия, где П.В.М. показал о том, что В.О.П. не рассказывала о своих финансовых затруднениях, но знал, что ___, а также ___. ___ (том 5 л.д. 91-94).

Свидетель П.М.В. в судебном заседании показала, что работает аналитиком отдела внедрения и сопровождения услуг Многофункционального центра (МФЦ), на базе МФЦ предоставляются услуги Пенсионным фондом, имеется соглашение о взаимодействии МФЦ и ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в гор. Якутске Республики Саха (Якутия), согласно которой при рождении второго ребёнка выдаётся материнский капитал, которым возможно улучшить жилищные условия. Заявитель обращается в Пенсионный фонд, либо в МФЦ, предоставляет паспорт, доверенность, реквизиты сертификата, номер СНИЛС, свидетельство о браке. Перечень документов указан в административном регламенте. Составляется заявление на распоряжение средствами материнского капитала. В <...> имеется офис МФЦ.

Свидетель Д. ___ воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний, оглашены показания Д.Д.А., данные им в ходе предварительного следствия. Д. ___ показал, что, узнав порядок обналичивания денежных средств по сертификату материнского капитала, придумал схему обналичивания денежных средств по сертификату материнского капитала через фиктивную куплю-продажу земельного участка. В ____ Д. арендовал офис и подал объявление в интернет о том, что обналичивает материнский капитал, указал свой 6-значный номер, уже не помнит какой. Все действия Д. совершал совместно с Ш.П.С. К ним приходили лица, имеющие сертификат материнского капитала, Д. и Ш.П.С. заключали с ними договор о вступлении в СХПК «___». То есть путем вступления в СХПК «___» люди заключали договор долевого строительства, тем самым подпадали под категорию лиц, которые имеют право использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий. Далее выписки и справки ЖСК «___» предоставлялись в пенсионный фонд, откуда на счет ЖСК поступали средства материнского капитала. ___ рублей из поступивших средств Д. и Ш.П.С. оставляли себе, остальную часть денежных средств они отдавали клиентам. Клиентам говорили, что для обналичивания средств необходимо вступить в ЖСК «___», тем самым заключить договор о долевом строительстве квартиры в городе Благовещенск, затем пойти к нотариусу и составить обязательство о том, что на строящийся дом необходимо прописать членов семьи (после окончания постройки), после чего подать все документы через МФЦ в пенсионный фонд РФ. Затем из пенсионного фонда на счет ЖСК «___» перечисляли средства материнского капитала, откуда Д. и Ш.П.С. удерживали ___ рублей, остаток направляли клиентам. Всем клиентам они предлагали подобную схему, далее клиенты сами делали выводы обналичивать или нет, в основном все соглашались (том 3 л.д. 182-185).

Согласно ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон исследованы показания представителя потерпевшего и свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия.

Представитель потерпевшего К.О.С. в ходе следствия показала, что неизвестными лицами проводились обналичивания денежных средств под предлогом приобретения и постройки квартир, расположенных в ____. Было странно, когда много женщин из ____ начали покупать жилье в ____, начали строить жилье в ____. В связи с чем направили письмо в прокуратуру с целью проведения проверки на предмет установления законности сделок при использовании материнского (семейного) капитала. Поступил ответ из прокуратуры ____, что ЖСК «___» не строит в ____. По факту принятия решений о выдаче средств материнского (семейного) капитала, что по поступившим заявлениям и представленным к нему документам, устанавливающих обоснованность получения средств материнского (семейного) капитала, решение о направлении (выдаче) средств, принимает комиссия, в состав которой входят представители из каждого отдела Управления Пенсионного фонда ____. Состав комиссии постоянно меняется. Она как начальник юридического отдела также входит в эту комиссию. Комиссия проверяет заявление и имеющиеся документы, саму организацию, на счет которой направляются средства, они не проверяют. Таким образом, комиссию, в том числе и её обманули путем предоставления документов, содержащих ложные и недостоверные сведения по поводу строительства домов в ____ и по поводу наличия у матери (держателя сертификата) долга перед ЖСК «___». Тем самым, Российской Федерации в лице Государственного Учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия) путем незаконного обналичивания материнского (семейного) капитала причинен ущерб от действий В.О.П. в размере 417 194, 22 рублей (т. 1 л.д. 92-95).

Свидетель Б.С.А. в ходе следствия показал, что сдал Д. в аренду кабинет, расположенный по адресу: ____ Д. представлял из себя мужчину ___., худощавого телосложения, лет ___, свободно говорил на русском. Д. посмотрел кабинет ____ и решил арендовать его за ___ рублей в месяц. ____ Д. привез подписанный договор, они составили акт-приема передачи помещения. После передал Д. квитанцию и ушел. В дальнейшем, чем те занимались в офисе, не знает, платили исправно, каждый месяц. Вопросами об их деятельности не задавался. В само здание практически не заходил. ООО «___» съехали в начале ____ года. Те арендовали офис где-то один год (т. 2 л.д. 60-61).

Свидетель Г.А.Д. в ходе следствия показала, что В.О.П. является её мамой. Примерно в ____ году В.О.П. предложила Г.А.Д. продолжить учебу в ____. Она говорила, что вложила материнский капитал на строительство дома в городе под ____. В какую организацию она обратилась по поводу этого, Г.А.Д. не знает, она сама не рассказывала. Какие документы она составляли с ними Г.А.Д. также не знает. При этом, она не говорила дочери, когда будет построен дом. Спустя какое-то время она сообщила Г.А.Д., что не получится переехать, так как стройку дома приостановили. Вернули деньги за материнский капитал. Какую сумму они получили Г.А.Д. не знает. Насколько Г.А.Д. знает, они закрывали кредит на указанные деньги. Также оплатили её учебу в ___. За учебу они примерно заплатили не менее ___ рублей (т. 5 л.д. 68-71).

Свидетель В.В.В. в ходе следствия показал, что в ____ году его супруга предложила ему переехать в ____. В.О.П. сообщила, что строятся дома в ____, необходимо внести первоначальный взнос с помощью материнского капитала, который у них остался после рождения сына. В. говорила, что все законно, она смотрела документы. В результате В.О.П. перевели часть материнского капитала на ее расчетный счет в сумме примерно ___ рублей. В.О.П. ему сообщила, что строительство заморозилось и произошли какие-то проблемы, и часть денег, поэтому вернули, ___ рублей взяла та организация, которая занималась процедурой оформления. Поступившими денежными средства в размере ___ рублей они заплатили за учебу ___. Сколько они заплатили, В. не помнит. Также провели ремонт квартиры, ремонтировал полы. На ремонт, сколько ушло, В. не знает, не считал. Кредитные обязательства перед банком за счет материнского капитала не производили (т. 5 л.д. 72-76).

Свидетель Я.О.А. в ходе следствия показала, что оформление обязательств по материнскому капиталу (семейному) капиталу предусмотрены пунктом 4 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ от ____ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ____ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В период времени с февраля 2017 года по апрель 2017 года за таковыми обязательствами обращалось очень много людей. При оформлении обязательства лица предоставляют: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении детей, справку (выписку) о том, что они являются членами кооператива и то, что они оплатили паевые взносы. На основании оригиналов данных документов она удостоверяет обязательство о том, что в последующем обязуются оформить в общую долевую собственность всех членов, которые указаны в обязательстве. О жилищно-строительном кооперативе «___», в члены которого входили удостоверяемые ею лица, ей ничего не известно, не интересовалась. Ей Д.Д.А., Ш.П.С., председатель кооператива ЖСК «___», Х.Д.И. председатель кооператива «___», ___, не знакомы (т. 2 л.д. 62-64).

Свидетель К.В.К. в ходе следствия показала, что работает врачом кардиологом. В.О.П. состоит на диспансерном учете с ___ года, в связи с ___, ___. В. периодически приходит и наблюдается, является ___. В ходе посещений никогда не рассказывал, что он вместе с семьей планируют переехать в другой субъект Российской Федерации. Прямых рекомендаций по поводу переезда в другой субъект с другим климатом, она не давала. В.О.П. также наблюдалась у нее, по поводу переезда ничего не говорила (т. 5 л.д. 82-85).

В ходе судебного заседания исследованы следующие доказательства.

Протокол обыска от ____, согласно которому проведен обыск по адресу: ____ В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, касающиеся деятельности СКПК «___» (т. 2 л.д. 74-78).

Протокол выемки от ____, согласно которому из Управления Пенсионного фонда России по ____ (Якутия) в ____ изъято лично дело В.О.П. (т. 2 л.д. 87-91).

Протокол обыска от ____, согласно которому проведен обыск по адресу: ____ В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, касающиеся деятельности ЖСК «___» (т. 2 л.д. 94-98).

Протокол осмотра места происшествия от ____, согласно которому осмотрен офис № ____ (т. 2 л.д. 99-104).

Протокол осмотра места происшествия от ____, согласно которому осмотрен офис № №, расположенный по адресу: ____ «___». В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято (т. 2 л.д. 107-111).

Протокол осмотра места происшествия от ____, согласно которому осмотрен офис ГАУ «МФЦ» по адресу: ____ (т. 2 л.д. 112-124).

Копия письма Министерства транспорта и строительства ____ от ____, согласно которому договорных отношений о строительстве объектов у министерства с ЖСК «___» не имеется (т. 2 л.д. 157).

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц СКПК «___» от ____ (том 3 л.д. 4-8).

Копия заявления В.О.П. в ЖСК «___» о принятии в члены кооператива от ____ (том 3 л.д. 52).

Копия выписки из реестра ЖСК «___» на В.О.П. от ____ (том 3 л.д. 89).

Копия справки № ЖСК «___» о сумме внесенного пая по состоянию на ____ В.О.П. в сумме ___ рублей (том 3 л.д. 90).

Копия Устава Жилищно-строительного кооператива «___» (том 3 л.д. 91-103).

Копия обязательства В.О.П., в связи с намерением воспользоваться правом направления материнского капитала по государственному сертификату на материнский капитал на внесение паевого взноса в ЖСК «___», оформлении в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размеров долей, в том числе супруга и детей В.В.В., Г.А.Д., В.В.В. ВУ., В.А.В. (том 3 л.д. 104).

Копия свидетельства о рождении В.А.В., ____ от ____ (том 3 л.д. 105).

Копия свидетельства о рождении В.В.В., ____ года рождения (том 3 л.д. 60).

Копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжения средствами материнского капитала от ____ № В.О.П. (том 3 л.д. 106-108).

Копия выписки из финансовой части лицевого счета В.О.П., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки с движением средств материнского капитала (том 3 л.д. 109-110).

Письмо ПАО «Сбербанк» от ____ с выпиской о движении денежных средств по счету В.О.П. за период с ____ по ____ (том 3 л.д. 194-197).

Протокол осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены документы, изъятые ____ в ходе обыска по адресу: ____, ____, ____ в ходе обыска в офисе ЖСК «___», расположенном по адресу: ____Г, ____ в ходе выемки по адресу: ____, выписок по расчётным счетам ЖСК «___», ООО «___», СКПК «___», полученных в ходе расследования уголовного дела № (т. 5 л.д. 105-111).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 112-117).

Протокол осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо от ____ за исх. № №, выписка о движении денежных средств по счету №, значение и содержание отчёта по банковской карте (т. 5 л.д. 118-123).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 124).

Письмо, справки о движении денежных средств по исполнительным производствам, таблица по исполнительным производствам в отношении В.О.П., В.В.В. от ____(том 5 л.д. 128-141).

Справка - объективка на В.О.П., выписки из приказов № л/с от ____, № л/с от ____, № л/с от ____, № л/с от ____, № л/с от ____, № л/с от ____ (том 5 л.д. 145-151).

Справки о доходах В.О.П. за 2017 - 2018 гг. (том 5 л.д. 154-155). Справка пенсионера В.В.В. о получении пенсии по линии МВД России за выслугу лет (том 5 л.д. 156-157).

Суд приходит к выводу о виновности В.О.П. в инкриминируемом ей преступлении. В ходе судебного следствия установлено событие преступления, дата, время и место, способ совершения преступления, субъективная сторона - прямой умысел и корыстный мотив, виновность В.О.П. в совершении преступления. В.О.П. при получении государственного сертификата материнского капитала разъяснялась процедура получения материнского капитала. Свидетель Ш.П.С. в суде показал, что в ходе встречи с В.О.П. довёл до последний незаконный способ обналичивания материнского капитала. В.О.П. умышленно, из корыстных побуждений согласилась, вступила с председателем правления ЖСК «___» Ш.П.С., состоящим в преступной группе с заместителем председателя СКПК «___» Д.Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета России денежных средств в крупном размере путём обмана сотрудников ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия).

Доказательства, представленные стороной обвинения являются допустимыми доказательствами, показания свидетелей по делу последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой и другими доказательствами по делу и в совокупности подтверждают вину В.О.П. в инкриминируемом ей преступлении.

Каких-либо сведений о заинтересованности свидетелей при даче показаний, оснований для оговора В.О.П., равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решения суда о виновности В.О.П., не установлено.

К показаниям подсудимой В.О.П. о намерении приобрести квартиру в ____ не зная о преступной схеме суд относится критически, как способ защиты от предъявленного обвинения. Доводы подсудимой опровергаются исследованными в совокупности доказательствами, согласно информации Министерства транспорта и строительства ____ от ____, договорных отношений о строительстве объектов у министерства с ЖСК «___» не имеется (т. 2 л.д. 157), данные сведения согласуются с показаниями свидетеля Ш.П.С. и оглашенными показаниями свидетеля Д.Д.А. о том, что строительство не велось, а являлось схемой обналичивания средств материнского капитала. При получении денежных средств из материнского капитала В.О.П. распорядилась денежными средствами по своему усмотрению путем интенсивного обналичивания, денежные средства потратила не по целевому назначению.

Показания свидетелей Г.А.Д. и В.В.В., данные в ходе предварительного следствия суд оценивает критически, даны свидетелями данные показания с целью помочь В.О.П. избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Подсудимая В.О.П. и свидетели В.В.В., Г.А.Д. являются близкими родственниками, в связи, с чем придерживаются позиции, которую заняла В.О.П. на предварительном следствии и в судебном заседании, поскольку свидетели в силу близких отношений прямо заинтересованы в благоприятном для подсудимой исходе дела.

По ходатайству стороны защиты исследованы протокол очной ставки между Д.Д.А. и В.О.П. (том 5 л.д. 98-102), протокол очной ставки между Ш.П.С. и В.О.П. (том 5 л.д. 63-67), выписка из Единого государственного реестра недвижимости (том 2 л.д. 236-240), договор купли-продажи земельного участка (том 2 л.д. 241), договор земельного участка (том 2 л.д. 232-233), дополнительное соглашение (том 2 л.д. 234-235), справка об открытии счёта (том 3 л.д. 45), образец печатной формы (том 3 л.д. 46-47), соглашение о сотрудничестве (том 3 л.д. 50-51), дело В.О.П. (том 3 л.д. 53-54), решение о выдаче сертификата (том 3 л.д. 55). Исследованные документы не опровергают виновность подсудимой В.О.П. Доводы защитника о нарушении уголовно-процессуального законодательства при проведении предварительного следствия, возбуждении уголовного дела, не основаны на законе и опровергаются материалами уголовного дела, исследованными в суде: постановления о возбуждении дела от ____, ____, ____ (том 1 л.д. 1-2, 4, 5), постановление о соединение уголовных дел от ____, запрос следователя М.Е.И. от ____ (том 3 л.д. 120), ответ на запрос (том 3 л.д. 121), постановление о передаче дела руководителю следственного органа для направления по подследственности от ____ (том 3 л.д. 122), постановление о передаче дела прокурору для определения подследственности от ____ (том 3 л.д. 125), постановление об определении подследственности от ____ (том 3 л.д. 129-131). Доводы стороны защиты об оправдании действий виновной подлежат отклонению. В.О.П. совершила уголовно-наказуемое деяние. Доказанность её вины не вызывает сомнений, в опровержение виновности оснований сторона защиты не представила. Для признания невиновной В.О.П. каких-либо доказательств в ходе судебного следствия суд не усматривает.

Оценив собранные по уголовному делу доказательства в совокупности, проведя их полный и всесторонний анализ, суд приходит к выводу, что действия В.О.П. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2. УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Изучив личность подсудимой В.О.П., суд пришел к следующему выводу. Подсудимая В.О.П. имеет место регистрации и место постоянного проживания.

Судом установлено, что подсудимая В.О.П. ___

С учётом данных об отсутствии у В.О.П. каких-либо психических заболеваний, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, её адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к выводу, что подсудимая является вменяемой, осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, руководила ими, в связи, с чем подлежит наказанию за совершенное преступление.

Определяя подсудимой В.О.П. меру наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ, суд учитывает общественную опасность совершённого преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, условия жизни её семьи.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает: совершение преступления ___.

Данных, подтверждающих наличие иных смягчающих наказание обстоятельств, стороны не представили. Ходатайств об объявлении перерыва в судебном заседании для представления суду сведений о наличии иных смягчающих наказание обстоятельств, не заявлено.

В действиях подсудимой В.О.П. имеется отягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, поскольку преступление В.О.П. совершено в период, когда она занимала должность сотрудника органа внутренних дел. Оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении подсудимой В.О.П. наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновной, её состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Суд считает целесообразным, в целях исправления подсудимой В.О.П. назначить ей наказание в виде лишения свободы, поскольку другие виды наказания, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2. УК РФ, по мнению суда, с учётом обстоятельств совершенного преступления, а также личности В.О.П., не будут способствовать исправлению подсудимой и отвечать принципам справедливости. Кроме того, с учётом состояния здоровья подсудимой и её супруга инвалида, наличия двоих малолетних детей, отсутствия места работы, наличия в семье подсудимой кредитного обязательства, применение наказания в виде штрафа ухудшит условия проживания семьи подсудимой.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимой, суд считает возможным назначить В.О.П. наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, предоставив ей возможность исправления без изоляции от общества, с испытательным сроком и возложением обязанностей.

Решая вопрос о дополнительном наказании в виде штрафа и ограничения свободы по ч. 3 ст. 159.2. УК РФ суд находит возможным их не назначать, так как исправление В.О.П. возможно в ходе отбытия ею основного наказания.

С учётом обстоятельств совершённого преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершённого подсудимой В.О.П. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого подсудимой В.О.П. преступления, либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении наказания не применяет положения ст. 64 УК РФ. Кроме того, санкция статьи ч. 3 ст. 159.2. УК РФ не предусматривает нижний предел наказания в виде лишения свободы.

Представителем потерпевшего Г.В.В. заявлен гражданский иск о взыскании с В.О.П. материнского капитала в сумме 417 194 рубля 22 копейки.

Подсудимая В.О.П. исковые требования признала частично в сумме ___ рублей.

Суд, выслушав мнение участников судебного заседания, находит исковые требования представителя потерпевшего подлежащим передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по следующим основаниям.

По данному уголовному делу В.О.П. совершила преступление группой лиц по предварительному сговору, между тем по данному уголовному делу проходит единолично, поскольку данное уголовное дело является выделенным.

Судом установлено, что частью похищенных денежных средств распорядились лица, находившиеся с В.О.П. в группе по предварительному сговору.

В ходе рассмотрения уголовного дела представитель потерпевшего Г.В.В. просил взыскать ущерб с В.О.П. солидарно с иными лицами, с которыми последняя состояла в группе лиц по предварительному сговору, между тем не смог пояснить, поданы ли в отношении данных лиц гражданский иск.

Данные обстоятельства не позволяют суду принять решение по гражданскому иску.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать В.О.П. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2. УК РФ и назначить наказание 1 год лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на В.О.П. обязанности:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной;

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, места жительства и работы;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, один раз в месяц.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать за ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Якутске Республики Саха (Якутия) право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения материального ущерба в порядке гражданского производства.

Вещественные доказательства: ___.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденной разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденной, последняя в течение 10 суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья п/п Е. А. Протопопова

Копия верна, судья Е. А. Протопопова

Секретарь судебного заседания Д. В. Царенко