Приговор № 1-114/2017 от 25 мая 2017 г. по делу № 1-114/2017

1-114/2017


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Белгород 26 мая 2017 года

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего - судьи Александрова А.И.,

при секретаре Ходячих А.М.,

с участием:

государственного обвинителя Вирютина В.П.;

представителей потерпевших юридических лиц (по доверенности) – ТВВ (Банк ВТБ-24(ПАО)) и ЕРА (Банк ПАО КБ «УБРиР»);

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката ВВВ, представившей удостоверение № и ордер на защиту №;

рассмотрев в открытом судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. ст. 314-316 УПК РФ, в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.1 ч.3; 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период с июля 2013 года по февраль 2015 года включительно в <адрес> совершил мошенничества в сфере кредитования с использованием своего служебного положения, и, в том числе, в крупном размере, при таких обстоятельствах.

Так, в конце июня – начале июля 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 в г. Белгороде возник прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение им, как заемщиком, денежных средств банка, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. Для реализации своего преступного умысла ФИО1 разработал преступный план (схему). Как-то, имея личные кредитные обязательства, осознавая невозможность их текущего погашения, а также полагая о невозможности получения дополнительных кредитных средств от банков по достоверным документам, ФИО1 решил похитить денежные средства банков путем предоставления банку заведомо для него ложных и недостоверных сведений о доходе физического лица, подтверждающего его финансовую стабильность. В целях изготовления для предоставления банку заведомо ложных сведений, ФИО1 решил использовать свое служебное положение исполнительного органа в следующих коммерческих организациях: ООО <данные изъяты> зарегистрированное в качестве юридического лица ИФНС России по г. Белгороду 18.12.2008 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № по юридическому адресу: <адрес>-А, в котором ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.03.2016 г. выступал директором и единственным учредителем; ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное в качестве юридического лица ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, по юридическому адресу: <адрес>, офис 6, в котором ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выступал директором и единственным учредителем.

Далее, в период с 01.07.2013 по 01.03.2016, являясь директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО1 был уполномочен в соответствии с Уставами указанных организаций и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» без доверенности действовать от имени указанных организаций, в том числе заключать трудовые договоры с работниками, оформлять и подписывать кадровые и финансовые документы Обществ, представлять интересы Обществ, совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации.

Являясь директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ФИО1 решил изготавливать заведомо ложные сведения о своем доходе, путем составления и оформления фиктивных справок по форме 2-НДФЛ с указанием в них сведений о якобы получении им в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» значительного дохода, позволяющего погашать кредитные обязательства. В целях конспирации своих действий по подделке справок по форме 2-НДФЛ от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО1 решил оформлять на свое имя справки за подписью БТН, являвшейся заместителем директора ООО «<данные изъяты>», а также БВВ, являвшегося программистом в ООО «<данные изъяты>», путем просьб простановки указанными лицами подписей от имени заместителя директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не вникая в суть документов, не сообщая о намерении предоставить подписанные ими документы в банк для хищения денежных средств, не информируя о фактах таких предоставлений. Изготовленные фиктивные документы о якобы получении в вышеуказанных организациях высокого дохода, ФИО1, с целью хищения денежных средств, планировал передавать в банк как заемщик, убеждая работников банковских подразделений о своей финансовой стабильности, позволяющей ему (ФИО1) производить погашение оформляемых кредитов, на самом деле не имея реальной возможности исполнить взятые на себя как заемщиком обязательства и не намереваясь осуществлять погашения задолженностей по кредитам. О своих преступных намерениях и действиях, в том числе о безвозмездном изъятии у банка денежных средств посредством предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО1 работникам банков сообщать не собирался. В целях сокрытия своих противоправных действий и придания им правомерного вида, ФИО1 также спланировал, что за счет полученных в банках средств, самостоятельно будет производить внесение платежей по оформленным кредитам, после чего вновь осуществлять снятие средств при помощи полученных банковских пластиковых карт, часть из которых вновь вносить для погашения кредита, что позволит длительное время скрывать его изначальные преступные намерения по хищению банковских средств перед работниками банка, а образовавшуюся разницу похищать и расходовать на личные нужды. Таким образом, в конце июня - начале июля 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 сформировался прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение им лично денежных средств банка, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. Действуя по вышеуказанной разработанной им преступной схеме (плану), ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил следующие преступления.

Так, ФИО1, в целях хищения денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) (в настоящее время – ПАО) путем обмана, выражавшегося в предоставлении банку от своего имени заведомо ложных документов, в конце июля 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, офис №, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», изготовил поддельную справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал заведомо ложные сведения о получении им (ФИО1) ежемесячного дохода в ООО «<данные изъяты>» в размере 450 000 рублей в период январь-июнь 2013 года.

Изготовленную поддельную справку ФИО1 попросил подписать БТН, не осознававшую преступные намерения и действия ФИО1, которая поставила свою личную подпись в графе «Заместитель директора». Подписанную БТН справку ФИО1 заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

Далее, в целях хищения денежных средств ВТБ 24 (ЗАО), в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ОО «<данные изъяты>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, куда предоставил для получения кредита заведомо ложные сведения, – поддельную справку по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения указанного документа, содержащих заведомо ложные для ФИО1 сведения, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в здании ОО «<данные изъяты>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, между ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО1 заключен кредитный договор № – 0003371 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, а также предоставлена последнему банковская кредитная карта №, в результате чего ФИО1 получил возможность распорядиться предоставленными кредитными средствами по своему усмотрению.

В дальнейшем, ФИО1, используя банковскую кредитную карту №, действуя по заранее разработанному преступному плану (схеме) по хищению денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) путем обмана и сокрытию своей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при помощи указанной карты, осуществил снятие кредитных денежных средств в сумме 1 064 559, 80 рублей, и в целях сокрытия противоправных действий зачислил денежные средства для погашения долга в общей сумме 400 828, 22 рублей. Похищенными денежными средствами, в виде разницы указанных сумм, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В результате указанных незаконных действий, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» для изготовления поддельной справки по форме 2-НДФЛ в целях хищения денежных средств банка, совершил путем обмана противоправное, безвозмездное, корыстное изъятие и обращение денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) в общей сумме 663 731, 58 рублей (1 064 559, 80 рублей полученных за вычетом 400 828, 22 рублей внесенных) в свою пользу, то есть хищение, чем причинил ущерб ВТБ 24 (ЗАО) на указанную сумму.

Он же, - ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла по хищению денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) путем обмана, выражавшегося в предоставлении от имени заемщика заведомо ложных документов банку, в начале сентября 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, офис №, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», изготовил поддельную справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал заведомо ложные сведения о получении им ежемесячного дохода 450 000 рублей в ООО «<данные изъяты> в течение января-августа 2013 года.

Изготовленную поддельную справку ФИО1 попросил подписать БТН, не осознававшую преступные намерения и действия ФИО1, которая поставила свою личную подпись в графе «Заместитель директора». Подписанную БТН справку ФИО1 заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

Далее, в целях хищения денежных средств ВТБ 24 (ЗАО), в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ОО «<данные изъяты>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, куда предоставил для получения кредита заведомо ложные сведения, - поддельную справку по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения указанного документа, содержащего заведомо ложные для ФИО1 сведения, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в здании ОО «<данные изъяты>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, между ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО1 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000 рублей, а также предоставлена последнему банковская кредитная карта №, в результате чего ФИО1 получил возможность распорядиться предоставленными кредитными средствами по своему усмотрению.

В дальнейшем, ФИО1, используя банковскую кредитную карту №, действуя по заранее разработанному преступному плану (схеме) по хищению денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) путем обмана и сокрытию своей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при помощи указанной карты, осуществил снятие кредитных денежных средств в сумме 388 000 рублей, и в целях сокрытия противоправных действий зачислил денежные средства для погашения долга в общей сумме 220 500 рублей. Похищенными денежными средствами, в виде разницы указанных сумм, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В результате указанных незаконных действий, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» для изготовления поддельной справки по форме 2-НДФЛ в целях хищения денежных средств банка, совершил путем обмана противоправное, безвозмездное, корыстное изъятие и обращение денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) в общей сумме 167 500 рублей (388 000 рублей полученных за вычетом 220 500 рублей внесенных) в свою пользу, то есть хищение, чем причинил ущерб ВТБ 24 (ЗАО) на указанную сумму.

Он же, - ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла по хищению денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) путем обмана, выражавшегося в предоставлении от имени заемщика заведомо ложных документов банку, в период конец сентября - начало октября 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, офис №, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» изготовил поддельные справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ ООО «<данные изъяты>» за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указал заведомо ложные сведения о получении им ежемесячного дохода 150 000 рублей в ООО «<данные изъяты>» в январе-августе 2013 года, 450 000 рублей в ООО «<данные изъяты>» в январе-августе 2013 года.

Изготовленную поддельную справку формы 2-НДФЛ ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил подписать БТН, не осознававшую преступные намерения и действия ФИО1, которая поставила свою личную подпись в графе «Заместитель директора». Подписанную БТН справку ФИО1 заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

Изготовленную поддельную справку формы 2-НДФЛ ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил подписать БВВ, не осознававшего преступные намерения и действия ФИО1, который поставил свою личную подпись в графе «Заместитель директора». Подписанную БВВ справку ФИО1 заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

Далее, в целях хищения денежных средств ВТБ 24 (ЗАО), в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратился в ОО «<данные изъяты>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, куда предоставил для получения кредита заведомо ложные сведения, - справки по форме 2-НДФЛ ООО «<данные изъяты>» за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения указанных документов, содержащих заведомо ложные для ФИО1 сведения, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в здании ОО «<данные изъяты>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, между ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО1 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, а также предоставлена последнему банковская кредитная карта №, в результате чего ФИО1 получил возможность распорядиться предоставленными кредитными средствами по своему усмотрению.

В дальнейшем, ФИО1, используя банковскую кредитную карту №, действуя по заранее разработанному преступному плану (схеме) по хищению денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) путем обмана и сокрытию своей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при помощи указанной карты, осуществил снятие кредитных денежных средств в сумме 300 000 рублей, и в целях сокрытия противоправных действий зачислил денежные средства для погашения долга в общей сумме 35 150 рублей. Похищенными денежными средствами, в виде разницы указанных сумм, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В результате указанных незаконных действий, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» для изготовления поддельных справок по форме 2-НДФЛ в целях хищения денежных средств банка, совершил путем обмана противоправное, безвозмездное, корыстное изъятие и обращение денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) в общей сумме 264 850 рублей (300 000 рублей полученных за вычетом 35 150 рублей внесенных) в свою пользу, то есть хищение, чем причинил ущерб ВТБ 24 (ЗАО) на указанную сумму.

Он же, - ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла по хищению денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) путем обмана, выражавшегося в предоставлении от имени заемщика заведомо ложных документов банку, в период декабря 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, офис №, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изготовил поддельные справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2013 год ООО «<данные изъяты>» № и ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указал заведомо ложные сведения о получении им ежемесячного дохода 150 000 рублей в ООО «<данные изъяты>» в январе-ноябре 2013 года, 450 000 рублей в ООО «<данные изъяты>» в январе-ноябре 2013 года.

Изготовленную поддельную справку формы 2-НДФЛ ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил подписать БТН, не осознававшую преступные намерения и действия ФИО1, которая поставила свою личную подпись в графе «Заместитель директора». Подписанную БТН справку ФИО1 заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

Изготовленную поддельную справку формы 2-НДФЛ ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил подписать БВВ, не осознававшего преступные намерения и действия ФИО1, который поставил свою личную подпись в графе «Заместитель директора». Подписанную БВВ справку ФИО1 заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

Далее, в целях хищения денежных средств ВТБ 24 (ЗАО), в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ОО «<данные изъяты>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, куда предоставил для получения кредита заведомо ложные сведения, - справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год ООО «<данные изъяты>» № и ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения указанных документов, содержащих заведомо ложные для ФИО1 сведения, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в здании ОО «<данные изъяты>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, между ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО1 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422 000 рублей, а также предоставлена последнему банковская кредитная карта №, в результате чего ФИО1 получил возможность распорядиться предоставленными кредитными средствами по своему усмотрению.

В дальнейшем, ФИО1, используя банковскую кредитную карту №, действуя по заранее разработанному преступному плану (схеме) по хищению денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) путем обмана и сокрытию своей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при помощи указанной карты, осуществил снятие кредитных денежных средств в сумме 422 000 рублей, и в целях сокрытия противоправных действий зачислил денежные средства для погашения долга в общей сумме 11 800 рублей. Похищенными денежными средствами, в виде разницы указанных сумм, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В результате указанных незаконных действий, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «Фрактал» для изготовления поддельных справок по форме 2-НДФЛ в целях хищения денежных средств банка, совершил путем обмана противоправное, безвозмездное, корыстное изъятие и обращение денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) в общей сумме 410 200 рублей (422 000 рублей полученных за вычетом 11 800 рублей внесенных) в свою пользу, то есть хищение, чем причинил ущерб ВТБ 24 (ЗАО) на указанную сумму.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана, выразившегося в представлении банку заведомо ложных и недостоверных сведений о своем имущественном положении, похитил денежные средства ВТБ 24 (ЗАО) в общей сумме 1 506 281,58 рублей, причинив своими действиями ВТБ 24 (ЗАО) имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, что является крупным размером.

Он же, - ФИО1, в целях хищения денежных средств ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО КБ «УБРиР») путем обмана, выражавшегося в предоставлении от своего имени заведомо ложных документов банку, в начале июля 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, офис №, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», изготовил поддельную справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал заведомо ложные сведения о получении им (ФИО1) ежемесячного дохода в ООО «<данные изъяты>» в размере 350 000 рублей в январе-июне 2013 года.

Изготовленную поддельную справку ФИО1 попросил подписать БТН, не осознававшую преступные намерения и действия ФИО1, которая поставила свою личную подпись в графе «Заместитель директора». Подписанную БТН справку ФИО1 заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

По результатам рассмотрения указанного документа, содержащего заведомо ложные для ФИО1 сведения, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в здании ОО «Белгородский» филиала ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, между ПАО КБ «УБРиР» и ФИО1 заключен кредитный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, а также предоставлена последнему банковская кредитная карта по счету №, в результате чего ФИО1 получил возможность распорядиться предоставленными кредитными средствами по своему усмотрению.

В дальнейшем, ФИО1, используя банковскую кредитную карту по счету №, действуя по заранее разработанному преступному плану (схеме) по хищению денежных средств ВТБ 24 (ЗАО) путем обмана и сокрытию своей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при помощи указанной карты, производил снятие кредитных средств и частичное погашение для сокрытия своих преступных действий, изначального умысла по хищению разницы денежных средств.

В связи с реструктуризацией подразделений ПАО КБ «УБРиР» и перезаключением договоров, ФИО1, в продолжение своего умысла по хищению средств ПАО КБ «УБРиР», в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, на основании ранее предоставленной при заключении кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ № KD 38635021138 поддельной справки ООО «<данные изъяты>» по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в здании ОО «Белгородский» филиала ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, Гражданский проспект, <адрес>, заключил с указанным банком кредитный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 000 рублей.

На основании письменного заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ указанная сумма в размере 225 000 рублей направлена на погашение задолженности по кредитному соглашению № KD 38635021138 от ДД.ММ.ГГГГ.

Похищенными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В результате указанных незаконных действий, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» для изготовления поддельной справки по форме 2-НДФЛ в целях хищения денежных средств банка, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил путем обмана, противоправное безвозмездное корыстное изъятие и обращение денежных средств ПАО КБ «УБРиР» в общей сумме 225 000 рублей в свою пользу, то есть хищение, чем причинил ущерб ПАО КБ «УБРиР» на указанную сумму.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений путем обмана, выразившегося в представлении банку заведомо ложных и недостоверных сведений о своем имущественном положении, похитил принадлежащие ПАО КБ «УБРиР» денежные средства в общей сумме 225 000 рублей, причинив своими действиями ПАО КБ «УБРиР» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, при согласии государственного обвинителя и представителей потерпевших заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, так как полностью согласен с предъявленным обвинением. Ходатайство подсудимого об особом порядке судебного разбирательства поддержано государственным обвинителем и представителями потерпевших.

Суд удостоверился, что ФИО1 осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, и что ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, а также пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Тем самым, по уголовному делу в полном объеме соблюдены условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия ФИО1 суд квалифицирует: по эпизоду с ВТБ 24 (ЗАО) по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по эпизоду с ПАО КБ «УБРиР» по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает, что ФИО1 <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не признано.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает раскаяние в содеянном, о чем также свидетельствует заявление подсудимого в судебном заседании о его желании рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и наличие у виновного малолетнего ребенка.

С учетом наличия значительной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, положительных характеристик личности, суд считает возможным не назначать виновному наказания в виде реального лишения свободы.

Суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных ФИО1 умышленных тяжких преступлений против собственности банков, в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ.

Гражданские иски о взыскании причиненного преступлениями имущественного ущерба, заявленные представителем потерпевшего ВТБ 24 (ПАО) ТВВ на общую сумму 7 704 747 рублей 85 копеек, и представителем потерпевшего ПАО КБ «УБРиР» ЕРА на сумму 2 572 401 рубль, подлежат частичному удовлетворению, поскольку имущественный ущерб в уголовном судопроизводстве может быть взыскан только и не более, как в размере прямого ущерба от преступных действий, то есть исключительно на сумму причиненного материального ущерба и от его непосредственных преступных действий, согласно предъявленного ФИО1 обвинения и обвинительного заключения по делу, обоснованность которых сторонами не оспаривается.

Таким образом, взысканию с ФИО1 в пользу ВТБ 24 (в настоящее время - ПАО) подлежит причиненный преступлением прямой и непосредственный имущественный ущерб в сумме 1 506 281 рубль 58 копеек; в пользу ПАО КБ «УБРиР» - причиненный преступлением прямой и непосредственный имущественный ущерб в сумме 225 000 рублей.

В остальной части заявленных исковых требований гражданские иски надлежит оставить без рассмотрения в порядке уголовного судопроизводства, что не препятствует инициации потерпевшей стороной их последующего предъявления и рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.1 ч.3; 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), и назначить ему наказание:

-по ст. 159.1 ч.3 УК РФ (по эпизоду с ВТБ 24 (ЗАО)), - в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей;

-по ст. 159.1 ч.3 УК РФ (по эпизоду с ПАО КБ «УБРиР»), - в виде штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде штрафа в размере 700 000 (семисот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего приговора в законную силу, - отменить.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>.

Гражданские иски о взыскании причиненного преступлениями имущественного ущерба, заявленные представителем потерпевшего ВТБ 24 (ПАО) ТВВ на общую сумму 7 704 747 рублей 85 копеек, и представителем потерпевшего ПАО КБ «УБРиР» ЕРА на сумму 2 572 401 рубль, - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу ВТБ 24 (ПАО) причиненный преступлением имущественный ущерб в сумме 1 506 281 (один миллион пятьсот шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 58 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО КБ «УБРиР» причиненный преступлением имущественный ущерб в сумме 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей.

В остальной части заявленных исковых требований гражданские иски оставить без рассмотрения в порядке уголовного судопроизводства, что не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда, в течение 10 суток со дня его постановления, исключая возможность обжалования по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, путем подачи апелляционных жалоб, представления через Свердловский районный суд г. Белгорода.

Судья:

А.И. Александров.