Приговор № 01-0105/2025 от 3 июня 2025 г. по делу № 01-0105/2025Кунцевский районный суд (Город Москва) - Уголовное Именем Российской Федерации «04» июня 2025 года адрес Кунцевский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, единолично, при помощнике судьи фио с участием государственного обвинителя – ст. помощника Кунцевского межрайонного прокурора адрес ФИО1, подсудимого фио, защитника подсудимого фио, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении ФИО2, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, адрес, с высшим образованием, холостого, трудоустроенного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере. ФИО2, являясь фактическим собственником ООО «Бэллроуз» ИНН <***> (далее ООО «Бэллроуз») и занимая в указанном Обществе должность коммерческого директора, в неустановленное время, но не позднее 28 февраля 2022 года, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ООО «Лакус» ИНН <***> (далее ООО «Лакус») и преследуя цель совершения тяжкого имущественного преступления - мошенничества путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, разработал преступный план, заключающийся в продаже ООО «Лакус» транспортного средства от имени ООО «Бэллроуз», заведомо зная, что после произведенной ООО «Лакус» оплаты, приобретаемое транспортного средства в собственность ООО «Лакус» передано не будет, а денежные средства будут похищены. Так, ФИО2, будучи осведомленным о заключенном между ООО «Бэллроуз» (лизингополучатель) и ПАО «Лизинговая компания «Европлан» ИНН <***> (ранее адрес «Европлан») (лизингодатель) договора лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25 января 2021 года, согласно которого, ООО «Бэллроуз» приобрело в лизинг автомобиль марки марка автомобиля, 2021 г.в., VIN VIN-код, в соотвествии с разработанным преступным планом, будучи знакомым с представителем ООО «Лакус» ФИО3 с 2018 года, используя длительные доверительные отношения с последним, в неустановленное время, но не позднее 28 февраля 2022 года, находясь у здания ИФНС № 31 России по адрес, расположенной по адресу: адрес, преднамеренно ввел в заблуждение фио, сообщил последнему заведомо ложные сведения о возможности приобретения у ООО «Бэллроуз» автомобиля марки марка автомобиля V-класс, 2021 г.в., VIN VIN-код по наиболее выгодной цене в размере сумма, значительно отличающейся от рыночной стоимости, путем заключения договора купли-продажи между ООО «Бэллроуз» и ООО «Лакус», с условием производства полной оплаты приобретаемого автомобиля, в целях якобы погашения лизинговых платежей, и последующей передачи указанного автомобиля в собственность ООО «Лакус», на что ФИО3, будучи введенным в заблуждение, дал свое согласие. Кроме того, ФИО2 заранее продумал способы сокрытия своих преступных действий, путем придания им вида гражданско-правовых отношений и уклонения от исполнения обязательств перед ООО «Лакус» в лице фио, а именно, оформление договора купли-продажи, при этом в действительности не намереваясь подписывать указанный договор, который констатировал факт купли-продажи автомобиля со стороны ООО «Бэллроуз» в адрес ООО «Лакус», получения ФИО2 денежных средств, и предоставление ФИО3 недостоверных сведений относительно проведения оплаты лизинговых платежей за приобретаемый ООО «Бэллроуз» автомобиль и последующей передачи автомобиля в собственность ООО «Лакус», а в последующем рассчитывая на систематический перенос сроков по исполнению обязательств, ссылаясь на финансовые трудности и использования полученных денежных средств на развития бизнеса, от которого предполагалось получить прибыль и погасить лизинговые платежи за автомобиль, создание ложной видимости перед ФИО3 об имеющихся намерениях передать автомобиль в собственность ООО «Лакус», а в действительности имел намерения продать автомобиль третьим лицам и похитить денежные средства ООО «Лакус». Так, ФИО2, во исполнение преступного умысла, под предлогом продажи автомобиля в адрес ООО «Лакус» в действительности не намереваясь осуществлять передачу данного автомобиля ООО «Лакус» и имея цель использовать полученные денежные средства за автомобиль не по целевому назначению, злоупотребляя доверием фио, введенного в заблуждение относительно намерений исполнения перед ООО «Лакус» обязательств, в точно неустановленное время, но не позднее 28 февраля 2022 года, находясь в офисном помещении ООО «Беллроуз», расположенном по адресу: адрес, при неустановленных обстоятельствах в ходе телефонного звонка сообщил ФИО3 о необходимости перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Беллроуз» за приобретение автомобиля марки марка автомобиля, 2021 г.в., VIN VIN-код, в целях последующего хищения денежных средств ООО «Лакус». Далее ФИО3 будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений фио, сообщил генеральному директору ООО «Лакус» фио о необходимости перечисления денежных средств за приобретение автомобиля на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в дополнительном офисе «Смоленская, 28» адрес по адресу: адрес, в результате чего, в период с 28 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года, генеральный директор ООО «Лакус» фио, находясь в офисе ООО «Лакус», расположенном по адресу: адрес, осуществил перечисление денежных средств в адрес ООО «Бэллроуз» на общую сумму в размере сумма, а именно: - 28 февраля 2022 года, в точно неустановленное время, находясь в офисном помещении по адресу: адрес, перечислил с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес по адресу: адрес, 3-й ФИО4 переулок, д. 13, на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в дополнительном офисе «Смоленская, 28» адрес по адресу: адрес, денежные средств в размере сумма, на основании платежного поручения № 193 от 28.02.2022 с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022 г. за MercedesBenz»; - 01 марта 2022 года, в точно неустановленное время, находясь в офисном помещении по адресу: адрес, перечислил с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес по адресу: адрес, 3-й ФИО4 переулок, д. 13, на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в дополнительном офисе «Смоленская, 28» адрес по адресу: адрес, денежные средств в размере сумма, на основании платежного поручения № 197 от 01.03.2022 с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022 г. за MercedesBenz»; - 02 марта 2022 года, в точно неустановленное время, находясь в офисном помещении по адресу: адрес, перечислил с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес по адресу: адрес, 3-й ФИО4 переулок, д. 13, на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в дополнительном офисе «Смоленская, 28» адрес по адресу: адрес, денежные средств в размере сумма, на основании платежного поручения № 226 от 02.03.2022 с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022 г. за MercedesBenz»; - 03 марта 2022 года, в точно неустановленное время, находясь в офисном помещении по адресу: адрес, перечислил с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес по адресу: адрес, 3-й ФИО4 переулок, д. 13, на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в дополнительном офисе «Смоленская, 28» адрес по адресу: адрес, денежные средств в размере сумма, на основании платежного поручения № 231 от 03.03.2022 с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022 г. за MercedesBenz»; - 05 марта 2022 года, в точно неустановленное время, находясь в офисном помещении по адресу: адрес, перечислил с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес по адресу: адрес, 3-й ФИО4 переулок, д. 13, на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в дополнительном офисе «Смоленская, 28» адрес по адресу: адрес, денежные средств в размере сумма, на основании платежного поручения № 238 от 05.03.2022 с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022 г. за MercedesBenz». После чего, ФИО2, получив денежные средства, принадлежащие ООО «Лакус» в общей сумме сумма, что является особо крупным размером, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, а для сокрытия перед потерпевшим своих преступных действий и придания им вида гражданско-правовых отношений при получении всей суммы денежных средств продолжал вводить в заблуждение фио, сообщая ложные сведения о полном погашении лизинговых платежей в наиболее короткие сроки, последующей передаче автомобиля в собственность ООО «Лакус», в действительности не намереваясь исполнять обязательства. Также, в продолжение преступного умысла, действуя в целях сокрытия своих преступных действий путем придания им вида гражданско-правовых отношений и уклонения от исполнения обязательств перед ООО «Лакус», ФИО2 неоднократно сообщал ФИО3 заведомо ложные сведения о переносе сроков по исполнению обязательств по погашению лизинговых платежей и передаче автомобиля в адрес ООО «Лакус», ссылаясь на трудности, связанные с проблемами в бизнесе и обещанием в скором времени исполнить обязательства, создавая ложную видимость перед ФИО3 об имеющихся намерениях передать автомобиль, при этом в действительности, ФИО2, денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, осуществив дальнейшие действия по передаче прав на лизинговый автомобиль марки марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код в адрес нового лизингополучателя ООО «Юнион Строй 47» ИНН <***> в лице фио, неосведомленной о преступных действиях фио и обязательствах последнего перед ООО «Лакус» по передаче автомобиля в собственность. Таким образом, ФИО2 путем злоупотребления доверием похитил денежные средства ООО «Лакус» в размере сумма, что является особо крупным размером, распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Лакус» материальный ущерб на указанную сумму, Подсудимый ФИО2 свою вину признал полностью, подтвердил показания, данные на следствии, оглашенные судом в соответствии со ст. 276 УПК РФ, в которых в феврале 2020 им было приобретено ООО «Бэллроуз» ИНН <***>, не помнит у кого именно у знакомых. Основной вид деятельности ООО «Бэллроуз» ИНН <***> строительство частных домов, лизинг автомобилей и оказание транспортных услуг. ООО «Бэллроуз» ИНН <***> было оформлено на его товарища фио, где тот числился на должности генерального директора. Он предложил ему данную должность, чтобы выручить его, тот был без работы и официально он предложил его устроить на данную должность. Он ему выплачивал заработанную плату, тот выполнял какие-то его поручения по работе и он ему платил. Фактическим собственником компании являлся он, фактически финансово-хозяйственную деятельность организации вел он. В задачи фио входило только подписание документов и выполнение некоторых его поручений. Переговоры с контрагентами фио не вел, только подписывал договоры. Банк-Клиент управлял он и фио по его указанию, когда необходимо было осуществить платежи и его не было на месте, он просил его перечислить денежные средства. Банк-клиент был на компьютере в офисе, по адресу: адрес, данный офис ранее арендовался. Также, Банк-клиент был на телефоне, оформленном на фио, который был либо у последнего в доступе либо у него, и тот по его указанию иногда совершал платежи. Также, когда телефон был у него платежи совершал он. Также он занимался поиском контрагентов и заключением различных договоров. ЭЦП для налоговой инспекции была передана бухгалтеру фио, в дальнейшем бухгалтерию вел другой бухгалтер Ф.И.О. которой он не помнит.Офисы организации в период с февраля 2020 года по март 2024 года находились по адресу адрес, по адресу: адрес, в различные периоды времени.При этом ООО «Бэллроуз» ИНН <***> с апреля 2024 года состоит на учете в ИФНС № 6. Бухгалтерская документация указанного общества храниться в его гараже по адресу адрес, ул. адрес 23А.В настоящее время ООО «Бэллроуз» ИНН <***> примерно с 03 октября 2024 года в процессе банкротства. В настоящее время общую сумму задолженностей не помнит, на момент начала процедуры банкротства было сумма в размере сумма перед компанией ООО «Рулеон».Так, он знаком с ФИО3 примерно с конца 2018 года через общих знакомых. У него с ФИО3 дружеские взаимоотношении и тот ему часто предоставлял в долг денежные средства для развития его бизнеса ООО «Бэллроуз» ИНН <***>, он приобретал различную строительную технику, транспортные средства в лизинг для этого ему нужны были денежные средства и он их получал в займ от фио и частично их возвращал. Общая сумма его долга перед ФИО3 составила около сумма, о чем он написал ему расписку. Вернул он ему около сумма. Займ он получал как наличными, так и безналичными (на расчетный счет ООО «Бэллроуз» с расчетного счета ООО «Лакус», также на его личный расчетный счет как физичекого лица с личного расчетного счета фио как физического лица). Так, у ООО «Бэллроуз» ИНН <***> в лизинге была машина а/м марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, которая по договору лизинга приобреталась у ООО «Европлан» стоимостью сумма. Данный автомобиль приобретался на личные нужды ООО «Бэллроуз» ИНН <***>. На данном автомобиле ездил он. На период февраля 2022 года у компании ООО «Бэллроуз» ИНН <***> не было достаточных денежных средств по дальнейшей оплате лизинговых платежей за автомобиль. Он попросил в займ у фио в размере примерно сумма, точную сумму не помнит. На что ФИО3 не согласился, и он предложил ему как гарантия возврата денежных средств оформить договор купли-продажи транспортного средства с компанией ООО «Лакус», где тот работал. После получение денежных средств от ООО «Лакус» он гарантировал ФИО3, что как только ООО «Бэллроуз» оплатит лизинг за автомобиль, то ООО «Бэллроуз» вернет всю сумму денежных средств заемных денежных средств за счет прибыли компаний. Прибыль от данной сделки по займу с ФИО3 не обговаривалась, так как тот постоянно давал ему в долг, и он будучи находясь в товарищиских отношениях с ФИО3 попросил у него в займ, где гарантом возврата денежных средств было заключение договора купли-продажи автомобиля между ООО «Лакус» и ООО «Бэллроуз».Лично с учредителем ООО «Лакус» он не общался, все переговоры вел сс ФИО3 После чего, он направил ФИО3 документы на машину - марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код, и тот сам составил договор купли-продажи автомобиля от 28.02.2022 между ООО «Бэллроуз» и ООО «Лакус» стоимостью сумма, срок передачи автомобиля определен с момента выкупа ООО «Бэллроуз» автомобиля из лизинга. Данный договор он так и не подписал, причин не помнит. На тот момент у него как собственника компании ООО «Бэллроуз» имелись другие задолжности перед другими контрагентами, поэтому ему необходимы были денежные средства, в связи с чем, он решил получить денежные средства у фио, которые хотел в дальнейшем использовать и пустить в бизнес, получив прибыль. Так, примерно 28.02.2022 , находясь в офисе по адресу: по адресу: адрес, связался по телефону с ФИО3 и сказал о необходимости оплаты в размере сумма за автомобиль. Ранее он указывал, что направил в адрес ООО «Лакус» счет на оплату, однако проанализировав документы он вспомнил, что счет не направлял, а в ходе телефонного звонка ФИО3 сообщил о необходимости оплаты. После чего, с расчетного счета проведена оплата по договору с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес, на расчетный счет ООО «Белроуз» несколькими платежами на общую сумму в размере сумма: платежное поручение № 193 от 28.02.2022 на сумму сумма, платежное поручение № 197 от 01.03.2022 на сумму сумма, платежное поручение № 226 на сумму сумма, платежное поручение № 231 на сумму сумма, платежное поручение № 238 на сумму сумма.Данные денежные средства были расходованы по долгам ООО «Белроуз» на других контрагентов, как точно расходовались уже не помнит. Он планировал с прибыли оплатить долг перед ФИО3 в лице ООО «Лакус», но на тот момент не мог этого сделать, так как не было прибыли. Перед получением денежных средств он говорил ФИО3, что у него имеется недвижимость, зарегистрированная на его родственников, которую он продал и верну долг в полном размере, в случае не возврата основного долга. После чего, у компании снова возникли финансовые трудности и он решил продать автомобиль марка автомобиля - класс 2021 г.в. VIN VIN-код, чтобы погасить долги. Он понимал, что данный автомобиль он по договору купли-продажи ООО «Бэллроуз» в качестве гарантии по займу должен в случае не возврата долга передать ООО «Лакус», за что ООО «Бэллроуз» получило на расчетный счет от ООО «Лакус» денежные средства, но из-за долгов перед другими контрагентами он решил продать данный автомобиль другому покупатеит, чтобы получить денежные средства и расплатиться по долгам. Так, он общался с его товарищем фио, который являлся директором в ООО «Юнион строй 47». Рассказал ему про свои долги, но конкретно про договор с ООО «Лакус» он не говорил, он просто рассказал, что имеются долги по займам и ему необходимо вернуть денежные средства. Так как между ООО «Бэллроуз» и ООО «Юнион строй 47» были финансово-хозяйственные взаимоотношения, то он предложил ООО «Юнион строй 47» в лице фио и его команды, их контактов в настоящее время не помнит, приобрести автомобиль марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код. Так как у него имелись финансовые трудности он решил снова продать автомобиль в адрес ООО «Юнион строй 47» и получить денежные средства, чтобы расплатиться по другим долгам. Он понимал, что данный автомобиль он обязан был передать в адрес ООО «Лакус» согласно договору купли-продажи между ООО «Лакус» и ООО «Бэллроуз», однако он целенаправленно продал данный автомобиль ООО «Юнион строй 47», за что получил денежные средства. Тем самым не выполнил обязательства перед ООО «Лакус».Так как часть лизинга за автомобиль ООО «Бэллроуз» уже оплатил, то договор с ООО «Юнион строй 47» был о том, что последнее оплачивает оставшуюся сумму лизинга и получат в пользование автомобиль, а также по взаиморасчетам между ООО «Бэллроуз» и ООО «Юнион строй 47» расчеты по финансово-хозяйственным взаимоотношениям сведутся к нуит, т.е. долгов не отанется. Выгода ООО «Юнион строй 47» была в том, что те получат автомобиль (за который часть лизинга уже выплачена ООО «Бэллроуз») и спишутся все долги ООО «Бэллроуз» перед ООО «Юнион строй 47». После чего, он не помнит обстоятельств заключения договора между ООО «Бэллроуз» перед ООО «Юнион строй 47», но был заключен договор переуступки прав требований с ООО «Юнион строй 47» на автомобиль, и ООО «Юнион строй 47» оплачивал в дальнейшем денежные средства по лизингу. Данный автомобиль в конце 2022 года он передал ООО «Юнион строй 47», в настоящее время точно не помнит каким образом и кому он ее передал, возможно их водитель приезжал за машиной. До настоящего времени он не вернул долг ООО «Лакус» в лице фио в размере сумма, в свзяи с плохим финансовым состоянием. Признается, что совершил мошеннические действия в отношении ООО «Лакус» и не вернул денежные средства, постоянно переносил сроки выполнения обязательств по возврату денежных средств, и раскаивается. (т.4 л.д.1-6, 12-18, 23-28, 59-64) Помимо признания своей вины, вина фио в совепршении данного преступления подтверждается следующими доказательствами. – показания потерпевшего фио, оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ, которые он подтвердил суду, согласно которым ООО «Лакус» ИНН <***> создано 06.09.2016, учредителем которого является ...фио со 100 % долей в уставном капитале. Основной вид деятельности ООО «Лакус» ИНН <***> автомобильные и ж/д грузоперевозки. С момента создания общества он оказывает юридические услуги для компании, является юристом. На основании доверенности представляет интересы ООО «Лакус» ИНН <***>.С лета 2018 года он знаком со ФИО2. Их познакомили общие знакомые, которые попросили его оказать финансовую помощь и предоставить в долг посленему. С этого момента он начал близко общаться со ФИО2, предоставлять часто ему в займ денежные средства как физическому лицо. Так, он предоставлял ему в займ денежные средства около 80 раз, на различные суммы от сумма до сумма. Тот писал ему расписки, после возвращал денежные средства. Тот пояснял, что у него имеется по бизнесу (какому именно тот не пояснял) финансовая дыра и ему необходимы денежные средства, чтобы перекрыть долги. Тот пояснял, что у него имеется квартира и если что-то случится, тот перепишет квартиру на его. Документы и соглашения они не подписывали. Также, говорил у него имеются офисы и помещения, как гаранты возврата долга. Он верил последнему, так как тот него постоянно убеждал и гарантировал вернуть долги ссылаясь на имущество, которое тот перепишет в его собственность в случае не возврата долга. Он верил, так как тот показывал документы на имущество, тем самым убеждал его, что тот реально получает от него денежные средства, чтобы пустить их в оборот, получить прибыль и вернуть ему долги. Так же неоднократно тот возвращал ему долги и поэтому он верил ему и часто давал в займ. Его выгода была в том, что тот обещал ему проценты примерно по сумма с оборота. Однаджы тот ему вернул проценты в размере сумма. Поэтому он верил ему и постоянно передавал ему денежные средства в займ. Со слов фио, тот является неофициальным владельцем ООО «Бэллроуз» ОГРН <***> ИНН <***>, данная организация с его слов занималась в том числе сдачей в аренду специальной техники и в лизинге имелись различные автомобили, в том числе легковые и коммерческие.ФИО2 в феврале 2022 года обратился снова с просьбой оказания ему финансовой помощи и передаче денежных средств в размере около сумма. В это время фио по прошлым займам не вернул ему часть денежных средств примерно около сумма, обещал в скором времени вернуть и снова попросил новый займ. Тот говорил, что у него офисы, квартиры, помещения и тот гарантировал и убеждал его, что в случае не возврата долга тот перепишет на его имущество. Так, в феврале 2022 года тот сказал, что у его компании ООО «Бэллроуз», где тот является фактическим бенефициаром, в лизинге имеются машины, в том числе а/м марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код стоимостью сумма, за который тот отдавал ежемесячные платежи. Для выплаты лизинга и выкупа автомобиля ему необходимы денежные средства в займ. Он не согласился предоставить в займ денежные средства. Тогда тот предложил ему, оплатить (выкупить машину), находящуюся в лизинге и оформить между ООО «Бэллроуз» и ООО «Лакус» договор купли-продажи автомобиля. Он согласился.фио объяснил, что так как его компания ООО «Бэллроуз» занимается лизингом, то тот для клиента приобретал автомобиль в лизинг, клиент заранее предоставил определенную сумму за автомобиль и из этой суммы фио оплачивал лизинг за автомобиль. Предполагалось, что фио выплатит за лизинг и после передаст машину клиенту. Но в какой-то момент клиент перестал платить и фио нечем было оплачивать лизинг. Тот попросил его снова в займ, но он отказался.Тогда, фио предложил ему оформить на ООО «Лакус» автомобиль для того, чтобы он в лице ООО «Лакус» предоставил ему денежные средства для выплаты лизинга. Предполагалось, что тот оплатит оставшуюся часть лизинга и после передаст ООО «Лакус» автомобиль. Об указанном предложении он сообщил фио, данное предложение его устроило, так как стоимость данного автомобиля в такой комплектации дороже и на тот момент машина стоила около сумма - сумма, а ФИО2 предложил машину за сумма. В дальнейшем переговоры со ФИО2 вел он лично.ФИО2 направил ему на вотс апп документы по автомашине марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код, а именно: свидетельство о регистрации ТС.Договор лизинга на машину между ООО «Бэллроуз» и лизинговой компанией ФИО2 ему не предоставлял. После он составил договор купли-продажи автомобиля от 28.02.2022 между ООО «Бэллроуз» и ООО «Лакус» стоимостью сумма, срок передачи автомобиля определен с момента выкупа ООО «Бэллроуз» автомобиля из лизинга. После он отправил договор ФИО2, который тот по итогу не подписал. Обещал подписать и постоянно откладывал ссылаясь на различные причины занятости. Он видел генерального директора ООО «Бэллроуз» фио несколько раз в офисе на Водном стадионе, точный адрес не помнит. Данный офис после был продан. ФИО2 утверждал, что продажа указанного автомобиля с генеральным директором ООО «Бэллроуз» фио согласована. По вопросам продажи автомобиля он общался только с ФИО2 ФИО2 пояснил, ему что он должен будет перечислить указанную сумму на расчетный счет ООО «Белроуз», а тот в свою очередь оплатит остаток по лизингу. После оплаты полной стоимости лизинга тот передаст машину в адрес ООО «Лакус».После проведена оплата по договору с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес, на расчетный счет ООО «Белроуз» несколькими платежами на общую сумму в размере сумма: платежное поручение № 193 от 28.02.2022 на сумму сумма, платежное поручение № 197 от 01.03.2022 на сумму сумма, платежное поручение № 226 на сумму сумма, платежное поручение № 231 на сумму сумма, платежное поручение № 238 на сумму сумма.Так как, на момент оплаты с расчетного счета ООО «Лакус» в адрес ООО «Белроуз» машина не была выкуплена, то передача транспортного средства была запланировано после полного выкупа машины из лизинга.После перечисления денежных средств ФИО2 указанный автомобиль так на ООО «Лакус» и не переоформил, при этом постоянно придумывая различные причины, договор купли-продажи тот тоже не подписал. При этом в мае 2023 года ему стало известно, что указанный автомобиль ООО «Белроуз» уже был продан иному лицу, кому именно ему не известно. О данном факте он сообщил ФИО2, на что тот сказал ему что так получилось, и повторил, что вернет ему указанную сумму на расчетный счет ООО «Лакус». Так и не объяснив ему причину переоформления машины на другое лицо. После чего, он неоднократно встречался и общался со ФИО2 и тот постоянно убеждал его, что в скором времени вернет денежные средства на расчетный счет компании ООО «Лакус» за автомобиль, также все время обещал вернуть ему остальнует часть долга которует тот ему лично должен.Так, он добился от ФИО2, чтобы тот ему написал общую расписку от 09.09.2024 на сумму сумма и сумма. В данную сумму входили все его долги перед до им, в том числе и сумма, которые ООО «Лакус» перечислил за покупку автомобиля. ФИО2 все время убеждал его, что вернет все долги, сказал, что тот в процессе продажи своей доли в компании «Деливери» за сумма, показывал ему документы и подтверждение из налоговой, что продал дом, тем самым всячеки убеждал его, что в скором времени вернет долг. Тот говорил, что продаст недвижимость, которая зарегистрирована на его родственников и вернет долги, только нужно подождать. Он все время ему доверял, так как тот не первый раз брал у него в долги возвращал. Поэтому он все время ждал возврата. Также он разговаривал с генеральным директором ООО «Бэллроуз» фио, который никаким образом на его просьбы не реагировал, а в дальнейшем заблокировал его. Претензий по долгам фио перед до им как физическим лицом он не имеет, только по долгу сумма перед ООО «Лакус».Местом открытия расчетного счета ООО «Лакус» ИНН <***> № 40702810002810001166, с которого производились перечисления денежных средств за автомобиль марки марка автомобиля, 2021 г.в., VIN VIN-код на расчетный счет ООО «Бэллроуз», является адрес адрес, расположенный по адресу: адрес, 3-й ФИО4 переулок, д. 13 (ранее офис адрес располагался по данному адресу, однако в настоящее время данный офис переехал по другому адресу). Также, при первой нашей встрече со ФИО2, когда он начал вводить в заблуждение относительно намерений продажи вышеуказанного автомобиля было, когда они с ним встретились примерно 28 февраля 2022 года на улице около здания ИФНС № 31 России по адрес, расположенной по адресу: адрес. В этот момент они обсуждали личные вопросы со ФИО2, после чего он начал его обманывать и вводить в заблуждение, убеждать приобрести автомобиль за сумма, который не собирался в действительности передавать ООО «Лакус», а полученные денежные средства за автомобиль похитить и распорядится по своему усмотрению.Таким образом в результате незаконных действий ФИО2 ООО «Лакус» причинен ущерб на общую сумму сумма. (т. 2 л.д. 1-6, 20-25, 26-28) Потерпевший ФИО3 данные показания подтвердил, сообщил, что ущерб ему возмещен в полном объеме. - протокол допроса свидетеля фио, оглашенные суддом в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ согласно которым ООО «Лакус» ИНН <***> создано 06.09.2016, учредителем которого является он 100 % долей в уставном капитале, также он является генеральным директором.Основной вид деятельности ООО «Лакус» ИНН <***> автомобильные и ж/д грузоперевозки. ФИО3 оказывает юридические услуги для компании ООО «Лакус» и на основании доверенности представляет интересы ООО «Лакус» ИНН <***>.Примерно с 2018 года он и ФИО3 знакомы со ФИО2. Так, ФИО2 периодически оказывал ООО «Лакус» услуги по поставке спецтехники и грузоперевозки. фио ранее работал от компании ООО «ЛК2».Так, примерно 28 февраля 2022 года ФИО3 сообщил ему, что ФИО2 предложил на выгодных условиях приобрести автомобиль у ООО «Бэллроуз», компании, принадлежащей ФИО2 Условия были выгодны тем, что цена за автомобиль была ниже рыночной. Он согласился, так как давно знаком со ФИО2 и к нему сложились доверительные отношения. Всеми переговорами со фио по купли-продаже автомобиля занимался ФИО3 Так, ФИО3 обсудил все условия сделки со фио, после чего в период с 28 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года он, находясь в офисе ООО «Лакус» по адресу: адрес, осуществил переводы денежных средств несколькими платежами на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262 за автомобиль на общую сумму в размере сумма.Со Слов ФИО2 как ему говорил ФИО3, у его компании ООО «Бэллроуз», где ФИО2 является фактическим бенефициаром, в лизинге имеются машины, в том числе а/м марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код стоимостью сумма, за который тот отдавал ежемесячные платежи. Для выплаты лизинга и выкупа автомобиля ему необходимы денежные средства. Так, ФИО2 говорил, что осле перевода денежныхс средств ООО «Лакус» тот выкупит автомобиль, который передаст в собственность ООО «Лакус».После, в период с 28 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года проведена оплата по договору с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес, на расчетный счет ООО «Белроуз» несколькими платежами на общую сумму в размере сумма.Так как, на момент оплаты с расчетного счета ООО «Лакус» в адрес ООО «Белроуз» машина не была выкуплена, то передача транспортного средства была запланирована после полного выкупа машины из лизинга.После перечисления денежных средств ФИО2 указанный автомобиль так на ООО «Лакус» и не переоформил, при этом постоянно придумывая различные причины, договор купли-продажи тот тоже не подписал. ФИО2 все время убеждал фио и его, что вернет денежные средства за автомобиль, Таким образом в результате незаконных действий ФИО2 ООО «Лакус» причинен ущерб на общую сумму сумма. (т. 2 л.д. 8-10) - протокол допроса свидетеля фио, оглашенные суддом в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ согласно которому у него есть знакомый ФИО2, с ним они поддерживали дружеские отношения, так как знакомы очень много лет. С 2011 года он нигде не работал так как находится на инвалидности 1 группы. В феврале 2020 года к нему обратился ФИО2 и предложил ему, стать директором в организации, ООО «Бэллроуз» ИНН <***>, пояснив при этом, что организацией будет фактически руководить тот единолично. За то что он будет номинальным директором тот ему предложил ежемесячно заработную плату в сумма в месяц, так как у него было тяжелое материальное положение он согласился. ФИО2 пояснил, что всей финансово-хозяйственной деятельностью будет занимается тот, также тот будет сам встречаться с контрагентами и распределять полученные денежные средства. ФИО2 пояснил, что ООО «Бэллроуз» будет заниматься оптовой продажей строительных материалов, каких именно тот не пояснял, сказав, что сам будет заниматься указанными вопросами. Также ФИО2 сказал, что будет работать в данной организацией коммерческим директором. ФИО2 пояснил, что ни к какой ответственности, он за то, что является директором в указанном обществе привлекаться не будет.После его согласия тот познакомил его с предыдущим директором и учредителем указанного общества, а они вместе с ним проехали к нотариусу в районе метро Маяковского, где переоформили ООО «Бэлроуз» на его, также он стал единственным учредителем указанного общества. Ни каких денежных средств он лично не платил, как он помнит пошлину платил продавец (учредитель) фио. Какие были договоренности между фио и ФИО2, касающиеся продажи указанного общества ему не известно. В дальнейшем им в ИФНС №46 была оформлена электронно-цифровая подпись на его имя, как генерального директора ООО «Бэллроуз», после получения указанной подписи он передал её ФИО2 Как ему известно, ЭЦП находилась в офисе ООО «Бэлроуз» по адресу адрес, указанной ЭЦП он не пользовался, та стояла на компьютере в офисе, в феврале 2024 года ФИО2 забрал её.В указанном офисе с 2020 года приблизительно по 2022 год находилось ООО «Бэллроуз», в указанном офисе фактические находился ФИО2, он туда приезжал только по его указанию, для подписания различных документов, которые тот ему предоставлял. В суть указанных документов он не вникал, ФИО2 пояснял ему, что все нормально, и волноваться ему не стоит. В дальнейшем ООО «Бэллроуз» переехало с указанного офиса, на адрес адрес, а потом переехало на адрес адрес переулок д. 12, при этом находится ли данная организация по указанному адресу ему не известно, так как он там никогда не был. Также им по указанию фио на ООО «Бэллроуз» были открыты расчетные счета в адрес, ПАО «ВТБ», ООО «Точка Банк», АКБ «Акбарс Банк». В адрес ему была также выдана флэшка с электронной подписью, указанная флэшка также находилась в компьютере где была ЭЦП Налоговой, все платежи по адрес проводились им по указанию фио, то есть он лично вводил реквизиты в платежные поручения и отправлял их в банк.Также к указанным другим расчетным счетам был привязан номер телефона телефон, указанный телефон был зарегистрирован на него. В феврале 2020 года, мобильный телефон с указанным номером телефона он передал ФИО2, так как ему приходили различные коды подтверждения операций из банков по банковским операциям ООО «Бэллроуз». В марте 2024 года тот вернул ему указанный мобильный телефон с симкартой, пояснив, что деятельность общества приостановлена и в связи с тем, мобильный телефон ему не нужен. Денежными средствами общества он никогда не распоряжался, на что тратились денежные средства поступающие на расчетный счет ООО «Бэллроуз» ему известно не было, никто из контрагентов ООО «Бэллроуз» ему также известен не был.У ООО «Бэллроуз» имелись автомашины в лизинге, в том числе /м марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, указанный автомобиль был в лизинге в ПАО ЛК «Европлан», о том, что в феврале и в марте 2022 года от ООО «Лакус» на расчетный счет ООО «Бэллроуз» поступили денежные средства в сумме сумма, за приобретение указанного автомобиля ему известно. Он полученными денежными средствами не распоряжался. О том, что ФИО2 решил продать ООО «Лакус» в лице фио указанный автомобиль за сумма ему известно не было. На что были потрачены полученные от ООО «Лакус» денежные средства ему не известно. Он никаких денежных средств от ООО «Лакус» либо фио не получал, и соответственно не распоряжался ими.Как ему известно в дальнейшем указанный автомобиль по распоряжению фио был продан, кому именно ему не известно. Он никаких денежных средств не получал, с покупателем автомобиля не встречался, он затрудняется ответить подписывал ли он фактически договор купли-продажи, так как ФИО2 постоянно передавал ему различные документы ООО «Бэллроуз» на подпись, при этом поясняя что все нормально. Но хочет отметить, что никаких денег от покупателя либо фио не получал.ФИО3 ему знаком, со слов фио тот являлся его знакомым, при этом лично он с ним не общался. Около 2 месяцев назад ему написал ФИО3, и сказал, что тот обратился в полицию или в суд в отношении возможного мошенничества ООО «Бэллроуз», при этом по какому вопросу не пояснив. О данной ситуации он рассказал ФИО2, на что тот ему ответил, что бы он не переживал, и это его проблемы, также сказав, что бы он не общался с ФИО3, после этого он в своих контактах заблокировал фио Про продаже автомобиля марка автомобиля ООО «Лакус» ФИО2 ему также не рассказывал.. Кто вел бухгалтерский учет в ООО «Бэллроуз» ему не известно, со слов фио тот нашел удаленно какого то бухгалтера, который и вел бух учет, кто это был тот ему не говорил. (т. 2 л.д. 44-47) - протокол допроса свидетеля фио, оглашенные суддом в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ согласно которому в период времени с июнь-июль 2020 года по май 2022 года она работала в должности бухгалтера обработки первичных документов в ООО «Бэллроуз» ИНН <***>, офис организации находился в адрес, адрес, точный адрес не помнит. Генеральным директором общества в период ее работы являлся фио..., при этом фактически руководством организации занимался ФИО2, как она помнит тот был оформлен коммерческим директором. Главного бухгалтера в организации не было. фио как и ФИО2 на работе появлялись не постоянно. Электронно-цифровые ключи от банк-клиента ( адрес, ООО «Точка Банк»), а также для налоговой инспекции хранились у фиоВ период ее работы указанная организация занималась куплей-продажей лакокрасочной продукции и иных строительных материалов, при этом, в частности она вносила данные с товарных накладных в базу 1 С Бухгалтерия, вносила данные с актов выполненных работ в базу 1 С бухгалтерию, работала в договорами лизинга, вносила счета-фактуры, в базу 1 С бухгалтерию. Так как ключи от банка-клиент были у фио, то как ей известно оформлением платежных поручений занимался тот лично. Она помогала фио, в части оплаты различных налоговых платежей, информировала его об изменении налогового законодательства. При этом ей не было известно, где производилась закупка указанных лакокрасочных материалов. Также у ООО «Бэллроуз» ИНН <***> имелись договора лизинга на различные автомобили, указанные договора были заключены с адрес и адрес -Лизинг», какие именно были автомобили по указанным договорам она не помнит. У ООО «Бэллроуз» имелись расчетные счета в адрес, ООО «Точка Банк».ФИО3 либо ООО «Лакус» ИНН <***> ей не знакомы, о том, что 28.02.2022 между ООО «Бэллроуз» ИНН <***> и ООО «Лакус» ИНН <***> был заключен договор купли-продажи автомобиля марки Мередес-Бенц V-класса 2021 г.в. VIN VIN-код стоимостью сумма ей известно не было, каким образом расходовались полученные на расчетный счет в адрес денежные средства в сумме сумма она не помнит, все решения о расходовании принимал ФИО2 О том что денежные средства с расчетных счетов организации переводились на лицевой счет фио ей известно не было, в период ее работы денежные средства на лицевой счет фио, по каким либо договорам займа не переводились.Гражданка фио ней знакома, та является сожительницей фио, у них имеются совместные дети, также та числилась в ООО «Бэллроуз» в должности менеджера, при этом на работе она её фактически не видела. О том что денежные средства с расчетных счетов ООО «Бэллроуз» переводились на лицевой счет фио ей известно не было, в период ее работы денежные средства на лицевой счет фио, по каким либо договорам займа не переводились. О том, что у фио имелись какие либо долговые обязательства ей известно не было.(т. 2 л.д. 58-60) - протокол допроса свидетеля фио, оглашенные суддом в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ согласно которого В ПАО ЛК «Европлан» работает с 19 ноября 2015 года в должности руководителя направления и занимается представлением интересов Общества, в том числе в суда по уголовным делам. Так, ПАО ЛК «Европлан» приобрел автомобиль марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код у ООО «РОЛЬФ» 25 января 2021 года за сумма. После чего, автомобиль был передан в лизинг ООО «Бэлроуз». С представителями ООО «Бэллроуз» был заключен договор лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 на сумму сумма. От ООО «Бэллроуз» выступал в качестве собственника - ФИО2 и фио как генеральный директор ООО «Бэллроуз», который подписывал договоры на автомобиль и приложения к договору - дополнительное соглашение № 1 от 10.02.2021 и акт приема-передачи от 20.02.2021. Сделкой по оформлению автомобиля в лизинг занимался менеджер ПАО ЛК «Европлан» фио. Так, примерно 20.02.2021 указанный автомобиль был передан ООО «Бэлроуз» на основании акта приема-передачи от 20.02.2021. После чего, с расчетных счетов ООО «Бэлроуз» на расчетные счета ПАО ЛК «Европлан» поступали ежемесячно лизинговые платежи за автомобиль. Однако, у ООО «Бэлроуз» были постоянно долги по лизинговым платежам, в связи с чем от ПАО ЛК «Европлан» в адрес ООО «Бэлроуз» неоднократно направлялись - уведомления об одностороннем расторжении договора лизинга за просроченные обязательства по оплате за лизинг. Так, 20.01.2022 за неуплату за лизинговый автомобиль их компания ПАО ЛК «Европлан» забрала автомобиль у ООО «Бэлроуз». После чего с целью возврата автомобиля представителем ООО «Бэлроуз» - ФИО2 были постоянные обещания о том, что долги оплатят, после чего спустя время ООО «Бэлроуз» оплатили задолженности и стоимость хранения за стоянку автомобиля, который был изъят за неуплату. Далее, автомобиль был возвращен ООО «Бэлроуз». Спустя время ООО «Бэлроуз» снова не смогло оплачивать лизинговые платежи, от ПАО ЛК «Европлан» были направлены уведомления о расторжении договора, постоянно они говорили ФИО2 о том, что за неуплату они снова заберут автомобиль. Тогда, ФИО2 предложил, чтобы автомобиль был передан по переуступке прав требований в лизинг другой платежеспособной компании ООО «Юнионстрой 47», которое в дальнейшем оплачивало лизинговые платежи за автомобиль.Тогда между ПАО ЛК «Европлан», ООО «Бэлроуз» и ООО «Юнионстрой 47» заключено дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, в котором новым лизингополучателем являлся ООО «Юнионстрой 47» в лице генерального директора фио, на которое легло обязательство по уплате оставшейся части лизинговых платежей. В настоящее время, за данный лизинговый автомобиль оплачивает ООО «Юнионстрой 47», которым согласно акту сверки на ноябрь 2024 год осталось оплатить денежные средства в размере сумма. Данный автомобиль находится в настоящее время в распоряжении ООО «Юнионстрой 47», которое оплачивает за автомобиль. Хочет отметить, что помимо вышеуказанного автомобиля ООО «Бэлроуз» были переданы иные автомобили, по которым возникли проблемы. Так, ООО «Бэлроуз» оформил еще один автомобиль в лизинг марки «Порш макан» стоимостью примерно сумма, в настоящее время точную стоимость не помнит. Так, после оформления в лизинг автомобиля, тот был передан ООО «Бэлроуз». После чего, спустя некоторое время у ООО «Бэлроуз» снова начались проблемы по уплате задолженности лизинга и ПАО ЛК «Европлан» вновь забрало автомобиль марки «Порш макан» за неуплату задолженностей по лизингу. После чего, к ним начала обращаться гражданка которая сообщила, что та полностью оплатила ООО «Бэлроуз» всю стоимость по договору лизинга, однако автомобиль ей не был передан. Но им не было ничего известно о данных обстоятельствах, поэтому они автомобиль изъяли за неуплату задолженностей у ООО «Бэлроуз». По ООО «Лакус» ИНН <***> ничего пояснить не может. ООО «Бэлроуз» им не предоставляли никакие документы и договоры купли-продажи автомобиля марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код от 28.02.2022 между ООО «Бэллроуз» и ООО «Лакус» стоимостью сумма. Также, ФИО2 как собственник ООО «Бэллроуз» их не ставили в известность и не передавал договоры по продаже ООО «Лакус» указанного автомобиля. (т. 2 л.д. 67-70) - протокол допроса свидетеля фио, оглашенные суддом в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ согласно которого Примерно в мае 2019 года он трудоустроился в ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" ИНН <***>, где он является техническим директором. Генеральным директором и учредителем является фио, которая приняла его на работу. Штат сотрудников примерно 5 человек. Основной вид деятельности общества - строительство зданий гражданского назначения (ремонтные работы, строительство частных домов, складских помещений). ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" в основном работает как генеральный подрядчик. В его обязанности входит: общение с заказчиками, подрядчиками, получение от заказчиков технических заданий, проектов на строительство, смет. После чего, данные документы он передает подрядчикам. Кроме того, он осуществляет контроль за строительными объектами и проведением работ на объектах. В 2021 году ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" под заказчика - ООО Формула искали подрядчиков, которые будут осуществлять изготовление рекламных стендов. На сколько он помнит сумма контракта примерно сумма. Так, ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" нашло ООО «Беллроуз», не помнит каким образом, кто именно нашел не знает, так как он технический директор и в его обязанности не входит поиск контрагентов. ООО «Беллроуз» направили наиболее выгодную смету с хорошей ценой.Так, ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" осуществило проверку компании ООО «Беллроуз». Так, на балансе компании имелась спец техника, также был штат сотрудников. Подозрений о благонадежности компании не возникло.После чего, провели переговоры с менеджером ООО «Беллроуз», не помнит с кем. Так, провели внутренние выборы компаний, в которых 3 компании, их названий не помнит, в том числе ООО «Беллроуз», которое подавали в смету наивыгодную цену. Так, среди трех претендентов был выбрано ООО «Беллроуз», с которым подписан договор и в дальнейшем данное общество должно было заниматься изготовлением рекламных стендов. Но после подписания контракта, по его данным по технической части никаких работ со стороны ООО «Беллроуз» не выполнялись. Постоянно ООО «Беллроуз» обещали выполнить договорные обязательства, но выполнение работ не выполнялось. С целью выполнения обязательств перед ООО Формула их компания ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" нашли другого подрядчика - ООО «Бинген», точное название компании не помнит, которое выполнило обязательства, в связи с чем они также выполнили обязательства перед ООО Формула. Также, ему известно от юристов, что ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" подали иск на ООО Бэллроуз за неисполнение договорных отношений. Может отметить, что в процессе обсуждения вопросов по строительству и выполнения работ, от ООО «Беллроуз» сначала кто-то из менеджеров, точно уже обстоятельств не помнит, обратились с предложением приобретения автомобиля и предоставили ему контакты фио Тот предложил приобрести лизинговый автомобиль - марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код, за который ООО «Беллроуз» оплачивал ПАО ЛК «Европлан». Он сказал о данном предложении генеральному директору ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" - фио, данное предложение ее заинтересовало так как цену, которую предложил ФИО2 была выгодной - средняя на рынке, в том числе он ездил со ФИО2 в автосервис, чтобы осмотреть техническое состояние автомобиля, которое было хорошее, также часть лизинга ООО «Беллроуз» оплатил. Точную причину продажи автомобиля ФИО2 не помнит.После чего, был подписан договор от 29.12.2022 между ООО «Беллроуз» и ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47", каким образом не знает, предметом которого являлось передача автомобиля марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код, который был в лизинге. После чего, был подписан трехсторонний договор между ООО «Беллроуз» и ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" и ПАО ЛК «Европлан» на передачу лизингового автомобиля, за который необходимо было оплатить ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" оставшуюся часть лизинговых платежей в адрес ПАО ЛК «Европлан» в размере сумма. Также, с расчетного счета ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" на расчетный счет ООО «Беллроуз» перечислены денежные средства в размере сумма как условия сделки между ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" и ООО «Беллроуз», назначение платежа - Оплата в рамках передачи прав по Договору лизинга и авансового соглашения №2912 от 29.12.2022. (VIN VIN-код). За лизинговую машину осталось оплатить примерно сумма.После перечисления денежных средств в адрес ООО «Беллроуз» ФИО2 привез автомобиль к офису ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" по адресу: адрес, передал ключ и документы на машину. Также, насколько нему известно был подписан акт приема-передачи автомобиля генеральным директором ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47", но ему не известно каким образом были подписаны документы. По ООО «Лакус» ИНН <***> ничего пояснить не может. ООО «Бэлроуз» им не предоставляли никакие документы и договоры купли-продажи автомобиля марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код от 28.02.2022 между ООО «Бэллроуз» и ООО «Лакус» стоимостью сумма. Также, ФИО2 как собственник ООО «Бэллроуз» их не ставили в известность и не передавал договоры по продаже в адрес ООО «Лакус» указанного автомобиля. В момент обсуждения и в последующем уже при передачи от ООО «Бэллроуз» в адрес ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" данного автомобиля, ФИО2 им не говорил о том, что тот уже подписал договор по продаже ООО «Лакус» ИНН <***> данного автомобиля за что получил денежные средства, к тому же если бы тот официально оформил сделку по продаже автомобиля, то данные документы были бы переданы в ПАО ЛК «Европлан» и данный автомобиль ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" не смог бы приобрести и получить в распоряжение. Также, хочет отметить, что к ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47", насколько нему известно, никто не обращался от ООО «Лакус» с требованиями о передаче автомобиля. К тому же данный автомобиль по законным основаниям приобретен, подписаны документы и за автомобиль оплачено. В настоящее время на данном автомобиле передвигается либо водитель генерального директора, либо он передвигается. (т. 2 л.д. 156-159) - протокол допроса свидетеля фио, оглашенные суддом в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что в 2017 году она решила открыть свое дело и заниматься строительством. Через знакомых она нашла компанию ООО «ГК Металл Юнион», которую продавали, кто продавал уже не помнит, и причины продажи компании ей не известны. 07 марта 2017 году содано ООО «ЮНИОН СТРОЙ 47» ИНН <***> (ранее ООО «ГК Металл Юнион»). 10 августа 2018 года она приобрела данную компанию у учредителя, фио которого не помнит. После чего она переименовала общество ООО «ГК Металл Юнион» в ООО «ЮНИОН СТРОЙ 47» ИНН <***>. Основной вид деятельности компании - строительство жилых и нежилых зданий, также иные ОКВЭД связанные со строительством. Офис находится по адресу: адрес. Офис находится в бизнес центре «Каланчевская плаза». Офис расположен в кабинете. У многих сотрудников работа разъездная, поэтому в офисе находятся не постоянно. Чаще всех в офисе присутствует фио Она посещает офис раз в неделю, работает удаленно дома. Также, она работает в адрес Союз» в должности дефектоскопист ренгенография (выявляет дефекты в деталях для ракет). Складов у компании не имеется. В основном компания ООО «ЮНИОН СТРОЙ 47» работает на генподряде. В настоящее время штат сотрудников ООО «ЮНИОН СТРОЙ 47» ИНН <***> - 6 человек. фиоВ - технический директор, фио - руководитель технического отдела, 3 инженера- проектировщика. Бухгалтером является Елена, фио не помнит, которая работает на основании договора аутсорсинга. фио она нашла в интернете и приняла его на должность технического директора. Так, у компании имеется свой сайт «union47.ru», на котором размещена рекламная инфомация о компании. Также, зарегистрированы на тендерных площадках таких как - «Сбербанк АСК» и иных, названий не помнит. Контрагенты, заказчики их находят сами, также компании давно на рынке и имеет долговременные деловые контакты. Общением с заказчиками, подрядчиками занимается она, фио и менеджеры по продаже, которые работают на аутсорсинге. В ее обязанности входит: курирование, контроль, поиск контрагентов, общение с клиентами и заказчиками, расчет смет. Общение происходит по телефону, почте, через интернет, личные встречи редко, на это есть технический директор фио Договоры и иные документы она может подписывать, когда ей их привозит фио Клиент-Банк находится у нее в распоряжении, расчетными счетами компании управляет она лично. Больше никто к нему доступ не имеет. Также, она иногда передает доступ бухгалтеру путем предоставления коды доступа к банк-клиент. Налоговые задолжности у компании отсутствуют. Налоговых проверок не проводились. В 2021 году ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" под заказчика - ООО Формула искали подрядчиков, которые будут осуществлять изготовление рекламных конструкций и стендов. Требовалось установить световые конструкции (уличные рекламные щиты и дальнейшее их обслуживание). На сколько она помнит сумма контракта примерно сумма. Для выполнения данного заказа ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" нашло 3-4 компании, в том числе ООО «Беллроуз», которого нашли либо она либо фио, точно не помнит кто именно нашел и каким образом. Из компаний им подошло ООО «Беллроуз», так как они проверили проверку данной компаний на наличие задолженностей, исков, наличие товарно-материалной базы.ООО «Беллроуз» направили наиболее выгодную смету с хорошей ценой.Так, ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" осуществило проверку компании ООО «Беллроуз». Так, на балансе компании имелась спец техника, также был штат сотрудников. Подозрений о благонадежности компании не возникло. Все взаимодействие с ООО «Беллроуз» было у фио, она подписывала договоры и один раз виделась с генеральным директором фио ФИО2 она никогда не видела, также не общалась с ним по телефону. После переговоров фио с представителями из ООО «Беллроуз», не знает с кем тот общался, было выбрано ООО «Беллроуз» из 3-4 компании, которое подавали в смету наивыгодную цену. Так, среди претендентов был выбрано ООО «Беллроуз», с которым подписан договор. Договор был подписан между ней и фио в офисе ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47". фио был один на данной встрече. В дальнейшем ООО «Беллроуз» должно было заниматься изготовлением рекламных стендов. Но после подписания контракта никаких работ со стороны ООО «Беллроуз» выполнено не было. фио требовал от ООО «Беллроуз» выполнения работ, но представители данной компании постоянно обещали исполнить обязательства, но так и не выполнили их, работу по строительству не начинали. С целью выполнения обязательств перед ООО Формула их компания ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" нашли другого подрядчика - ООО «Бинген», которое выполнило обязательства, в связи с чем они также выполнили обязательства перед ООО Формула. Хочет отметить, что ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" подали иск на ООО Бэллроуз за неисполнение договорных отношений. Кроме того, в процессе взаимоотношений по исполнению договоров строительства с ООО «Беллроуз» в данный период времени и в период действия указанных договоров по строительству, у ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" для хозяйственно-представительских нужд требовался автомобиль. Она поручила фио найти машину и тот сказал, что ООО «Беллроуз» предложил ему выкупить машину. Со слов фио, тот связался со ФИО2 действующим от ООО «Беллроуз» со, который предложил приобрести лизинговый автомобиль - марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код, за который ООО «Беллроуз» оплачивал ПАО ЛК «Европлан». Данное предложение ее устроило, так как цена, которую озвучил ей фио после переговоров с ООО «Беллроуз», в последующем она узнала, что переговоры по машине фио вел со ФИО2 Цена которая была предложена - средняя на рынке. Также, фио ездил со ФИО2 в автосервис, чтобы осмотреть техническое состояние автомобиля, которое было хорошее, также часть лизинга ООО «Беллроуз» оплатил. Точную причину продажи автомобиля фио не знает.После чего, был подписан договор от 29.12.2022 между ООО «Беллроуз» и ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47".Она лично ездила в офис ПАО ЛК «Европлан» по адресу, который не помнит, где подписала трехсторонее соглашение о продаже автомобиля. На данной встрече она уже не помнит кто присутствовал. Предметом договора являлось передача в адрес ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" автомобиля марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код, который был в лизинге. После чего, был подписан трехсторонний договор между ООО «Беллроуз» и ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" и ПАО ЛК «Европлан» на передачу лизингового автомобиля, за который необходимо было оплатить ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" оставшуюся часть лизинговых платежей в адрес ПАО ЛК «Европлан» в размере сумма. Также, с расчетного счета ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" на расчетный счет ООО «Беллроуз» перечислены денежные средства в размере сумма как условия сделки между ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" и ООО «Беллроуз», назначение платежа - Оплата в рамках передачи прав по Договору лизинга и авансового соглашения №2912 от 29.12.2022. (VIN VIN-код). Оплату производил бухгалтер по ее поручению. За лизинговую машину осталось оплатить примерно сумма.После перечисления денежных средств в адрес ООО «Беллроуз» со слов фио сам ФИО2 привез автомобиль к офису ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" по адресу: адрес, передал ключ и документы на машину фио В последующем фио передал ей ключи от машины. Также, она подписала акт приема-передачи автомобиляООО "ЮНИОН СТРОЙ 47", но она точно не помнит, как и когда она подписывала акт приема-передачи на ТС. В настоящее время ТС стоит на парковке около офиса ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47". Данным автомобилем пользуется она, фио по мере надобности. Иногда они нанимают водителя на авито. По ООО «Лакус» ИНН <***> ничего пояснить не может. ООО «Бэлроуз» им не предоставляли никакие документы и договоры купли-продажи автомобиля марка автомобиля- класс 2021 г.в. VIN VIN-код от 28.02.2022 между ООО «Бэллроуз» и ООО «Лакус» стоимостью сумма. Также, со слов фио ФИО2 действующий от ООО «Бэллроуз» их не ставил в известность и не передавал договоры по продаже в адрес ООО «Лакус» указанного автомобиля. В момент обсуждения и в последующем уже при передачи от ООО «Бэллроуз» в адрес ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" данного автомобиля, ФИО2 им не говорил о том, что тот уже подписал договор по продаже ООО «Лакус» ИНН <***> данного автомобиля за что получил денежные средства, к тому же если бы тот официально оформил сделку по продаже автомобиля, то данные документы были бы переданы в ПАО ЛК «Европлан» и данный автомобиль ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47" не смог бы приобрести и получить в распоряжение. Также, к ООО "ЮНИОН СТРОЙ 47", насколько ней известно, никто не обращался от ООО «Лакус» с требованиями о передаче автомобиля. К тому же данный автомобиль по законным основаниям приобретен, подписаны документы и за автомобиль оплачено. (т. 2 л.д. 162-166) Вина подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела исследованными в судебном заседании. - ответ на запрос из ИФНС России № 6 по адрес от 22.07.2024 № 06/4-11264, с приложением CD-R диска № LH3183 CJ15000769 D3, полученный в ходе проведения проверки, содержащий юридическое дело и сведения о создании ООО «Бэллроуз» ИНН <***>. (т.3 л.д. 2, 12) - ответ на запрос из адрес от 17.10.2024 № 199779-МСК-ГЦОЗ/24 c приложением CD-R диска LH3176 CK27103838 D4, содержащего выписки по расчетным счетам ООО «Бэллроуз», а именно по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес за автомобиль марка автомобиля VIN VIN-код 2021 года выпуска общую суммуме сумма, по договору купли-продажи автомобиля от 28.02.2022. (т.3 л.д. 64-66) - копии документов, полученные от потерпевшего фио от 29.10.2024 по купле-продажи автомобиля, а именно: - справка о причиненном ущербе ООО «Лакус» на общую сумму в размере сумма, причиненного от неправомерных действий ООО «Бэллроуз» по не поставке по договору купли-продажи автомобиля марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, на 1 листе; - договор купли-продажи автомобиля от 28.02.2022, где продавцом выступает ООО «Бэллроуз» в лице фио, покупателем ООО «Лакус» в лице фио, автомобиля марки марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код стоимость сумма, подписанный со стороны ООО «Лакус» в лице фио и подписью общества, на 7 листах; - выписка ООО «Лакус» по оплате за автомобиль в адрес ООО «Бэллроуз» за период с 28.02.2022 по 05.03.2022 на общую сумму в размере сумма, на 1 листе; - платежное поручение № 193 от 28.02.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - платежное поручение № 197 от 01.03.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - платежное поручение № 226 от 02.03.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - платежное поручение № 231 от 03.03.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - платежное поручение № 238 от 05.03.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - уставные документы ООО «Лакус», на 10 листах; - переписка фио и фио в мессенджере вотс апп , в которой содержатся сведения о том, что ФИО2 направляет ФИО3 свидетельство о регистрации ТС на автомобиль марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, на 2 листах.(т. 3 л.д. 74, 75-100) - копии документов, полученные в ходе проведения проверки от ООО «Бэллроуз» по приобретению в лизинг автомобиля марки марка автомобиля, а именно: - договор лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, заключенный между адрес «Европлан» (лизингодатель) и ООО «Бэллроуз» в лице фио (лизингополучатель), предметом которого является автомобиль марки марка автомобиля стоимостью лизинга сумма с указанием сроков выплат с 01.02.2021 по 21.01.2023, на 1 листе; - приложение № 2 от 25.01.2021 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на 1 листе; - акт сверки расчетов от 30.06.2024 по договору финансовой аренды (лизинга) № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 между ПАО «ЛК «Европлан» и ООО «Юнион Строй 47», в котором указано, что за период с 25.01.2021 по 30.06.2024 сумма лизинговых платежей составила сумма, остаток лизинговых платежей составил сумма, на 2 листах;(т. 3 л.д. 69, 70-73) - копии документов, приобщенные в ходе допроса свидетеля фио от 11.11.2024, сотрудника лизинговой компании ПАО «ЛК «Европлан», а именно: - выписка из электронного паспорта транспортного средства марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, на 3 листах; - свидетельство о регистрации ТС на автомобиль марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, в котором указан собственник – лизингополучатель ООО «Бэллроуз», на 2 листах; - договор купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 между ООО «Рольф» (продавец) и адрес «Европлан» (покупатель), предметом которого является автомобиль марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, на 4 листах; - приложение № 1 к договору купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, в котором указана стоимость автомобиля марка автомобиля в размере сумма, на 9 листах; - приложение № 2 к договору купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, в котором указана марка автомобиля марка автомобиля стоимостью сумма, на 2 листах; - дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, в котором указаны изменения в комплектации автомобиля с приложением, на 4 листах; - акт сдачи-приемки по договору купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 автомобиля марка автомобиля, на 4 листах; - товарная накладная от 20.02.2021 на автомобиль марка автомобиля VIN VIN-код, где указан грузополучатель адрес «Европлан», поставщик ООО «Рольф», на сумму сумма, на 1листе; - счет-фактура от 20.02.2021 на автомобиль марка автомобиля VIN VIN-код, где указан грузополучатель адрес «Европлан», поставщик ООО «Рольф», на сумму сумма, на 1листе; - договор лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, заключенный между адрес «Европлан» (лизингодатель) и ООО «Бэллроуз» в лице фио (лизингополучатель), предметом которого является автомобиль марки марка автомобиля стоимостью лизинга сумма с указанием сроков выплат с 01.02.2021 по 21.01.2023, на 3 листах; - приложение № 1 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 о комплектации автомобиль марки марка автомобиля, на 1 листе; - приложение № 2 от 25.01.2021 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на 1 листе; - дополнительное соглашение № 1 от 10.02.2021 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, о наименовании предмета лизинга автомобиля марка автомобиля, на 2 листах; - приложение к акту о приеме-передаче (Ос-1) от 20.02.2021 по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, где указаны характеристики предмета лизинга автомобиля марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код и график лизинговых платежей за период с 18.02.2021 по 21.02.2023 на сумму сумма и окончании срока лизинга 31.01.2025, на 5 листах; - акт о приеме-передаче объекта основных средств от 20.01.2021, на 3 листах; - договор поручительства № 2562672/ДП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 между ФИО2 в лице поручителя и адрес «Европлан» о поручительстве всем имуществом, на 5 листах; - уведомление от адрес «Европлан» 19.01.2022 в адрес ООО «Бэллроуз» о задержании со стороны ООО «Бэллроуз» лизинговых платежей за 21.11.2021, 21.12.2021, на 3 листах; - расчет долга и неустойки по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на сумму сумма, на 2 листах; - справка адрес «Европлан» 19.01.2022 в адрес ООО «Бэллроуз» об остатке задолженности на сумму сумма, на 1 листе; - письмо о подготовке счета и начислении доп.услуги по хранению ТС марка автомобиля VIN VIN-код ООО «Бэллроуз», на 1 листе; - запрос от ООО «Бэллроуз» в адрес адрес «Европлан» по оказании услуги хранению ТС марка автомобиля VIN VIN-код в размере сумма, на 1 листе; - акт сдачи-приемки от 20.01.2022 предмета лизинга на хранение по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на 1 листе; - акт сдачи-приемки от 28.01.2022 предмета лизинга на хранение по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на 1 листе; - дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, между адрес «Европлан» (лизингодателем), ООО «Бэллроуз» (лизингополучателем) с участием ООО «Юнион строй 47», о передаче всех прав и обязанностей лизингополучателя по договору по состоянию на 01.01.2023 на нового лизингополучателя, сумма неоплаченных платежей сумма, подписанный сторонами, на 2 листах; - договор от 29.12.2022 между ООО «Бэллроуз» (старый должник) и ООО «Юнион строй 47», (новый должник) о передаче старого должника всех прав и обязанностей по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, плата по договору сумма, и сумма неоплаченных платежей сумма, на 2 листах; - акт приема-передачи по договору от 29.12.2022 между ООО «Бэллроуз» (старый должник) и ООО «Юнион строй 47», (новый должник) о передаче тс ТС марка автомобиля VIN VIN-код, на 4 листах; - договор поручительства № 2562672-ДП2/ОРКМ1-22 от 01.01.2023 фио (поручитель) и ПАО «ЛК «Европлан» (лизингодатель) и приложения № 1, на 5 листах; - полис страхования средств транспорта марка автомобиля VIN VIN-код, на 1 листе; - дополнительное соглашение о внесение изменений в договор страхования от 12.04.2022 на ООО «Юнион строй 47», на 1 листе; - страховые полиса на ООО «Юнион строй 47», на 4 листах; - акт сверки расчетов от 11.11.2024 между ПАО «ЛК «Европлан» и ООО «Бэллроуз» , по задолженности на сумму сумма, на 2 листах.(т. 2 л.д. 72-154) - копии документов, приобщенные в ходе допроса свидетеля фио от 06.12.2024, генерального директора ООО «Юнион строй 47»: - акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору финансового лизинга № № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 между ПАО «ЛК «Европлан» и ООО «Юнион строй 47», по задолженности на сумму сумма, на 3 листах; - договор от 29.12.2022 между ООО «Бэллроуз» (старый должник) и ООО «Юнион строй 47», (новый должник) о передаче старого должника всех прав и обязанностей по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, плата по договору сумма, и сумма неоплаченных платежей сумма, на 2 листах; - дополнительное соглашение № 2 от 29.12.2022 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, где ООО «Бэллроуз» (лизингополучатель) и ООО «Юнион строй 47», (новый лизингополучатель), в котором стороны договорились о передаче всех прав и обязанностей по договору на нового лизингополучателя на сумму платежей лизинга в размере сумма, на 2 листах; - акт приема-передачи от 01.01.2023 между ООО «Бэллроуз» и ООО «Юнион строй 47» о передаче марка автомобиля и комплектующих, на 4 листах; - договор поручительства № 2562672-ДП2/ОРКМ1-22 от 01.01.2023 фио (поручитель) и ПАО «ЛК «Европлан» (лизингодатель) и приложения № 1, на 5 листах; - запрос ООО «Бэллроуз» в ПАО «ЛК «Европлан» от 23.12.2022 на оказание дополнительных услуг по переводу долга на сумму сумма, на 2 листах; - платежное поручение № 720 от 29.12.2022 по переводу денежных средств в размере сумма с расчетного счета ООО «Юнион строй 47» на расчетный счет ООО «Бэллроуз», на 1 листе; - письмо ООО «Бэллроуз» об обоснованности перевода долга по переводу ТС в адрес ООО «Юнион строй 47», на 1 листе. (т. 2 л.д. 168-187) - протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2024 с приложениями, в ходе которого проведен осмотр ответ на запрос из ИФНС России № 6 по адрес от 22.07.2024 № 06/4-11264, с приложением CD-R диска № LH3183 CJ15000769 D3, полученного в ходе проведения проверки, при осмотре коготорого установлено юридическое дело и сведения о создании ООО «Бэллроуз» ИНН <***>.(т.3 л.д. 3-11, 12, 13-61) - протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2024, в ходе которого осмотрен ответ на запрос из адрес от 17.10.2024 № 199779-МСК-ГЦОЗ/24 c приложением CD-R диска LH3176 CK27103838 D4, содержащего выписки по расчетным счетам ООО «Бэллроуз», а именно по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытого в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес за автомобиль марка автомобиля VIN VIN-код 2021 года выпуска общую суммуме сумма, по договору купли-продажи автомобиля от 28.02.2022.(т.3 л.д. 101-109) - протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2024, в ходе которого осмотрены копии копии документов, полученные от потерпевшего фио от 29.10.2024 по купле-продажи автомобиля, а именно: - справка о причиненном ущербе ООО «Лакус» на общую сумму в размере сумма, причиненного от неправомерных действий ООО «Бэллроуз» по не поставке по договору купли-продажи автомобиля марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, на 1 листе; - договор купли-продажи автомобиля от 28.02.2022, где продавцом выступает ООО «Бэллроуз» в лице фио, покупателем ООО «Лакус» в лице фио, автомобиля марки марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код стоимость сумма, подписанный со стороны ООО «Лакус» в лице фио и подписью общества, на 7 листах; - выписка ООО «Лакус» по оплате за автомобиль в адрес ООО «Бэллроуз» за период с 28.02.2022 по 05.03.2022 на общую сумму в размере сумма, на 1 листе; - платежное поручение № 193 от 28.02.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - платежное поручение № 197 от 01.03.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - платежное поручение № 226 от 02.03.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - платежное поручение № 231 от 03.03.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - платежное поручение № 238 от 05.03.2022 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лакус» № 40702810002810001166, открытый в адрес на расчетный счет ООО «Бэллроуз» № 40702810900001412262, открытый в адрес на сумму в размере сумма, с назначением платежа «Частичная оплата по ДКП от 28.02.2022г. за марка автомобиля», на 1 листе; - уставные документы ООО «Лакус», на 10 листах; - переписка фио и фио в мессенджере вотс апп , в которой содержатся сведения о том, что ФИО2 направляет ФИО3 свидетельство о регистрации ТС на автомобиль марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, на 2 листах.(т. 3 л.д. 101-109) - протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2024, в ходе которого осмотрены копии документов, полученные в ходе проведения проверки от ООО «Бэллроуз» по приобретению в лизинг автомобиля марки марка автомобиля, а именно: - договор лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, заключенный между адрес «Европлан» (лизингодатель) и ООО «Бэллроуз» в лице фио (лизингополучатель), предметом которого является автомобиль марки марка автомобиля стоимостью лизинга сумма с указанием сроков выплат с 01.02.2021 по 21.01.2023, на 1 листе; - приложение № 2 от 25.01.2021 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на 1 листе; - акт сверки расчетов от 30.06.2024 по договору финансовой аренды (лизинга) № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 между ПАО «ЛК «Европлан» и ООО «Юнион Строй 47», в котором указано, что за период с 25.01.2021 по 30.06.2024 сумма лизинговых платежей составила сумма, остаток лизинговых платежей составил сумма, на 2 листах;(т. 3 л.д. 101-109) - протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2024, в ходе которого осмотрены копии документов, приобщенных в ходе допроса свидетеля фио от 11.11.2024, сотрудника лизинговой компании ПАО «ЛК «Европлан», а именно: - выписка из электронного паспорта транспортного средства марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, на 3 листах; - свидетельство о регистрации ТС на автомобиль марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, в котором указан собственник – лизингополучатель ООО «Бэллроуз», на 2 листах; - договор купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 между ООО «Рольф» (продавец) и адрес «Европлан» (покупатель), предметом которого является автомобиль марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код, на 4 листах; - приложение № 1 к договору купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, в котором указана стоимость автомобиля марка автомобиля в размере сумма, на 9 листах; - приложение № 2 к договору купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, в котором указана марка автомобиля марка автомобиля стоимостью сумма, на 2 листах; - дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, в котором указаны изменения в комплектации автомобиля с приложением, на 4 листах; - акт сдачи-приемки по договору купли-продажи № 35792832-КП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 автомобиля марка автомобиля, на 4 листах; - товарная накладная от 20.02.2021 на автомобиль марка автомобиля VIN VIN-код, где указан грузополучатель адрес «Европлан», поставщик ООО «Рольф», на сумму сумма, на 1листе; - счет-фактура от 20.02.2021 на автомобиль марка автомобиля VIN VIN-код, где указан грузополучатель адрес «Европлан», поставщик ООО «Рольф», на сумму сумма, на 1листе; - договор лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, заключенный между адрес «Европлан» (лизингодатель) и ООО «Бэллроуз» в лице фио (лизингополучатель), предметом которого является автомобиль марки марка автомобиля стоимостью лизинга сумма с указанием сроков выплат с 01.02.2021 по 21.01.2023, на 3 листах; - приложение № 1 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 о комплектации автомобиль марки марка автомобиля, на 1 листе; - приложение № 2 от 25.01.2021 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на 1 листе; - дополнительное соглашение № 1 от 10.02.2021 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, о наименовании предмета лизинга автомобиля марка автомобиля, на 2 листах; - приложение к акту о приеме-передаче (Ос-1) от 20.02.2021 по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, где указаны характеристики предмета лизинга автомобиля марка автомобиля 2021 г.в. VIN VIN-код и график лизинговых платежей за период с 18.02.2021 по 21.02.2023 на сумму сумма и окончании срока лизинга 31.01.2025, на 5 листах; - акт о приеме-передаче объекта основных средств от 20.01.2021, на 3 листах; - договор поручительства № 2562672/ДП/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 между ФИО2 в лице поручителя и адрес «Европлан» о поручительстве всем имуществом, на 5 листах; - уведомление от адрес «Европлан» 19.01.2022 в адрес ООО «Бэллроуз» о задержании со стороны ООО «Бэллроуз» лизинговых платежей за 21.11.2021, 21.12.2021, на 3 листах; - расчет долга и неустойки по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на сумму сумма, на 2 листах; - справка адрес «Европлан» 19.01.2022 в адрес ООО «Бэллроуз» об остатке задолженности на сумму сумма, на 1 листе; - письмо о подготовке счета и начислении доп.услуги по хранению ТС марка автомобиля VIN VIN-код ООО «Бэллроуз», на 1 листе; - запрос от ООО «Бэллроуз» в адрес адрес «Европлан» по оказании услуги хранению ТС марка автомобиля VIN VIN-код в размере сумма, на 1 листе; - акт сдачи-приемки от 20.01.2022 предмета лизинга на хранение по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на 1 листе; - акт сдачи-приемки от 28.01.2022 предмета лизинга на хранение по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, на 1 листе; - дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, между адрес «Европлан» (лизингодателем), ООО «Бэллроуз» (лизингополучателем) с участием ООО «Юнион строй 47», о передаче всех прав и обязанностей лизингополучателя по договору по состоянию на 01.01.2023 на нового лизингополучателя, сумма неоплаченных платежей сумма, подписанный сторонами, на 2 листах; - договор от 29.12.2022 между ООО «Бэллроуз» (старый должник) и ООО «Юнион строй 47», (новый должник) о передаче старого должника всех прав и обязанностей по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, плата по договору сумма, и сумма неоплаченных платежей сумма, на 2 листах; - акт приема-передачи по договору от 29.12.2022 между ООО «Бэллроуз» (старый должник) и ООО «Юнион строй 47», (новый должник) о передаче тс ТС марка автомобиля VIN VIN-код, на 4 листах; - договор поручительства № 2562672-ДП2/ОРКМ1-22 от 01.01.2023 фио (поручитель) и ПАО «ЛК «Европлан» (лизингодатель) и приложения № 1, на 5 листах; - полис страхования средств транспорта марка автомобиля VIN VIN-код, на 1 листе; - дополнительное соглашение о внесение изменений в договор страхования от 12.04.2022 на ООО «Юнион строй 47», на 1 листе; - страховые полиса на ООО «Юнион строй 47», на 4 листах; - акт сверки расчетов от 11.11.2024 между ПАО «ЛК «Европлан» и ООО «Бэллроуз» , по задолженности на сумму сумма, на 2 листах.(т. 3 л.д. 101-109) - протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2024, в ходе которого осмотрены копии документов, приобщенные в ходе допроса свидетеля фио от 06.12.2024, генерального директора ООО «Юнион строй 47», а именно: - акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору финансового лизинга № № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021 между ПАО «ЛК «Европлан» и ООО «Юнион строй 47», по задолженности на сумму сумма, на 3 листах; - договор от 29.12.2022 между ООО «Бэллроуз» (старый должник) и ООО «Юнион строй 47», (новый должник) о передаче старого должника всех прав и обязанностей по договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, плата по договору сумма, и сумма неоплаченных платежей сумма, на 2 листах; - дополнительное соглашение № 2 от 29.12.2022 к договору лизинга № 2562672-ФЛ/ОРКМ1-21 от 25.01.2021, где ООО «Бэллроуз» (лизингополучатель) и ООО «Юнион строй 47», (новый лизингополучатель), в котором стороны договорились о передаче всех прав и обязанностей по договору на нового лизингополучателя на сумму платежей лизинга в размере сумма, на 2 листах; - акт приема-передачи от 01.01.2023 между ООО «Бэллроуз» и ООО «Юнион строй 47» о передаче марка автомобиля и комплектующих, на 4 листах; - договор поручительства № 2562672-ДП2/ОРКМ1-22 от 01.01.2023 фио (поручитель) и ПАО «ЛК «Европлан» (лизингодатель) и приложения № 1, на 5 листах; - запрос ООО «Бэллроуз» в ПАО «ЛК «Европлан» от 23.12.2022 на оказание дополнительных услуг по переводу долга на сумму сумма, на 2 листах; - платежное поручение № 720 от 29.12.2022 по переводу денежных средств в размере сумма с расчетного счета ООО «Юнион строй 47» на расчетный счет ООО «Бэллроуз», на 1 листе; - письмо ООО «Бэллроуз» об обоснованности перевода долга по переводу ТС в адрес ООО «Юнион строй 47», на 1 листе. (т. 3 л.д. 101-109) Таким образом, суд, анализируя показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, материалы уголовного дела, считает, что ФИО2 виновен в совершении инкриминируемого ему деяния. Вина ФИО2 в содеянном подтверждается показаниями потерпевшего фио, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, , не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку указанные лица предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются между собой и подтверждаются материалами уголовного дела, а также показаниями подсудимого, который полностью вину признал и раскаялся в содеянном. Оснований для оговора или самооговора фио не имеется. Суд считает, что потерпевшему причинен ущерб в особо крупном размере, что следует из суммы похищенных денежных средств, превышающей сумма. Обстоятельства дела, представленные выше доказательства, указывают на наличие умысла на хищение имущества путем злоупотребления доверием. Все исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения и взятые за основу приговора, суд признает допустимыми, достоверными, относимыми, полученными без нарушений норм УПК РФ. Оснований для исключения каких-либо доказательств, суд не усматривает. По итогам судебного следствия, в соответствии с направленностью умысла подсудимого, установленными совокупностью собранных доказательств, а также обстоятельствами дела, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого фио следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Назначая наказание подсудимому ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, фактические обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, данные о личности фио Одновременно, как смягчающие наказание обстоятельства, суд принимает во внимание, что ФИО2 вину признал полностью и раскаялся в содеянном, положительно характеризуется, занимается благотворительной деятельностью, учитывает состояние здоровья подсудимого, наличие тяжелых забоелваний, ранее он не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, наличие у него на иждивении малолетних детей – п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, супруги, родителей пенсионного возраста, страдающие заболеваниями, состояние здоровья близких родственников, полное возмещение материального вреда потерпевшему – п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ. Поскольку имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п.« к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом назначается наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в ст. 63 УК РФ, судом в отношении него не установлено. Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание фио, отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая фактические обстоятельства совершенного им преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкое, с учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения преступления, для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, приходя к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества, не находя оснований для применения ст. 64 УК РФ. Оснований для назначения ФИО2 дополнительных наказаний, суд не усматривает. С учетом вида и размера назначаемого подсудимому наказания и данных о его личности, суд полагает необходимым отменить ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста. В соответствии со ст. 81 УПК РФ судом решается вопрос о судьбе вещественных доказательств. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет, с возложением на него дополнительных обязанностей: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в месяц. Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста – отменить незамедлительно. В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок наказания время нахождения фио под домашним арестом в период с 23 октября 2024 года по 04 июня 2025 года включительно, из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за 1 день лишения свободы Вещественные доказательства – документы, находящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса. фио ФИО5 Суд:Кунцевский районный суд (Город Москва) (подробнее)Судьи дела:Астахов С.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
