Приговор № 1-184/2020 от 5 октября 2020 г. по делу № 1-184/202056RS0023-01-2020-001269-42 № 1-184/2020 Именем Российской Федерации 6 октября 2020 года г. Новотроицк Новотроицкий городской суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Белоусовой О.Н., при секретаре судебного заседания Абаевой Е.В., с участием государственных обвинителей Рекуса В.В., Пимахина М.А., Батуриной Е.В., представителя потерпевшего С.В.И. защитника – адвоката Сатмухамедовой Д.Т., подсудимой ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее профессиональное образование, состоящей в зарегистрированном браке, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах: ФИО1 в период с 01.01.2013 года по 04.12.2019 года, на основании трудового договора № 95 от 05.09.2005 года и приказа о приеме на работу № 101-К от 05.09.2005 года, являясь материально ответственным лицом, находясь в должности старшего кассира отдела кассового обслуживания в Оренбургской области Управления кассовых операций филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», обладая в силу должностной инструкции старшего кассира отдела кассового обслуживания в Оренбургской области Управления кассовых операций филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», утвержденной вице – президентом – управляющим филиалом банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» 05.04.2019 года, административно – хозяйственными полномочиями, а именно: прием/выдача денежной наличности для зачисления/списания сумм на (с) банковские(их) счета(ов), счета(ов) по вкладам (депозитам); осуществлять пересчет, сортировку, формирование и упаковку денежной наличности; принимать кассеты с денежной наличностью, изъятые из программно технического средства (далее по тексту ПТС) и доставленные инкассаторскими работниками; формировать кассеты с денежной наличностью, предназначенные для загрузки ПТС и выдавать сформированные кассеты инкассаторским работникам; при работе с кассетами проверять их целость; принимать наличную валюту Российской Федерации для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платежных карт; выдавать наличную валюту Российской Федерации с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт; принимать наличную валюту Российской Федерации при осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов; выдавать наличную валюту Российской Федерации при осуществлении операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в пользу физических лиц; прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на банковские счета, счета по вкладу, открытые в валюте Российской Федерации; пересчитывать и проверять подлинность банкнот (денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), денежных знаков Банка России; осуществлять контроль соответствия закладываемых в кассеты ПТС банкнот и номинала денежной наличности с данными заявки; проверять целость сумок и кассет ПТС; хранить принятые сумки с наличными деньгами в индивидуальном устройстве для хранения; выполнять процедуры, предусмотренные при открытии и закрытии хранилища ценностей; изымать/помещать из(в) хранилище ценностей, сейфовую комнату (сейф внутреннего структурного подразделения (далее по тексту ВСП)), денежную наличность и ценности; осуществлять контроль над достоверным отражением данных в книгах учета принятых и выданных ценностей с данными, отраженными в кассовых документах, и фактической суммой денежной наличности (количеством ценностей), передаваемой(ых)/возвращаемой(ых) кассовому(ым) работнику(ом); перед закрытием хранилища, сейфовой комнаты (сейфа ВСП), осуществлять сверку фактического наличия денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище ценностей (сейфовой комнате, (сейфе ВСП)), с данными, отраженными в книге хранилища ценностей; организовывать работу по ведению кассовыми работниками кассовых операций и работу с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками (банкнотами, монетами) Банка России, иностранного государства (группы иностранных государств); осуществлять контроль суммы минимального остатка денежной наличности, установленного для операционной кассы ВСП организационно-распорядительным документом филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский»; осуществлять контроль суммы максимального остатка денежной наличности, установленного для операционной кассы ВСП организационно-распорядительным документом филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский»; незамедлительно сообщать непосредственному начальнику и в территориальный орган внутренних дел (при выполнении функций должностного лица, ответственного за сохранность ценностей в хранилище), о факте обнаружения денежных знаков (банкнот, монет), имеющих признаки подделки, и передавать их сотрудникам территориального органа внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; осуществлять, в течение рабочего дня, контроль своевременного и правильного отражения всех кассовых операций, проводимых кассовыми работниками отдела кассового обслуживания в автоматических банковских системах (далее по тексту АБС), и контроль наличия кассовых документов, подтверждающих проведение данных операций. Являясь в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности (от 11.06.2009 г., 17.11.2016 г., 30.06.2017 г., 20.12.2018 г.) материально ответственным лицом и, в соответствии с которым работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Банком имущества, а также за ущерб, возникший у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Банка и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Банку либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно – денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества. Воспользовавшись недостаточным контролем со стороны руководства за своей деятельностью, стремясь улучшить свое материальное положение, находясь на рабочем месте в операционном офисе № 037/2015 филиала банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», по адресу: <...> «а», в период с 01.01.2013 года по 04.12.2019 года действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и незаконного обогащения, используя свое служебное положение, присвоила – похитила, вверенные ей денежные средства в сумме 8 538 023 рубля 73 копейки, принадлежащие филиалу «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», причинив имущественный ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: Так, ФИО1, реализуя свои преступные намерения, в период с 01.01.2013 года по 04.12.2019 года, находясь на своем рабочем месте, в операционном офисе №037/2015 филиала банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», расположенном по адресу: <...>«а», выполняя должностные обязанности, приняв под отчет денежные средства, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и незаконного обогащения, путем присвоения вверенных ей денежных средств, используя служебное положение, имея в силу исполнения своих обязанностей доступ к сейфохранилищу, неоднократно частями изъяла из кассы и сейфохранилища операционного офиса №037/2015 филиала банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», тем самым присвоила – похитила принадлежащие филиалу «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» и вверенные ей наличные денежные средства в сумме 8 000 000, распорядилась впоследствии похищенным имуществом по своему усмотрению. Скрывая совершаемое преступление, ФИО1 в вышеуказанный период времени, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя служебное положение, достоверно зная, что в ходе проведения приема - передачи и ревизии денежной наличности, сформированные и завальцованные кассиром пачки денежных средств не подвергаются проверке и полистному пересчету, произвела подмену похищенных ею наличных денежных средств на купюры билетов «банка приколов», упаковав их в денежные пачки – сформировала и завальцевала пачки из купюр билетов «банка приколов», на накладке которых указала ложные сведения о денежной наличности находящихся в пачке и поместив их в сейфохранилище. Продолжая реализацию своих преступных намерений ФИО1, 15.08.2019 г., находясь на своем рабочем месте, в операционном офисе № 037/2015 филиала банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», расположенном по адресу: <...>«а», действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем присвоения вверенных ей денежных средств, воспользовавшись своим служебным положением, имея в силу исполнения своих должностных обязанностей доступ к проведению операций по счетам и вкладам и расчетно – кассовому обслуживанию физических лиц, произвела операцию по выдаче через кассу наличных денежных средств принадлежащих филиалу «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», размещенных на счете № К.Н.Н., не осведомленной о ее преступном умысле, в сумме 538 023 рубля 73 копейки, при этом лично расписавшись в расходном кассовом ордере № 1657 от 15.08.2019 года от имени К.Н.Н. Таким образом, ФИО1 присвоила – похитила имущество, принадлежащее филиалу «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» в сумме 538 023 рублей 73 копейки. Похищенным имуществом ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. А всего в период с 01.01.2013 года по 04.12.2019 года ФИО1 присвоила – похитила имущество на общую сумму 8 538 023 рубля 73 копейки, то есть в особо крупном размере, причинив филиалу «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» имущественный ущерб на указанную сумму. В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала полностью, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, с участием защитника (т.4 л.д. 139-146, 150-151, 162-164, 186-194). Из данных показаний следует, что действительно, работая в должности старшего кассира в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский», она, указанным в обвинении способом, присвоила с 2013 по 2019 годы принадлежащие банку 8 538 023 рубля 73 копейки. Номер клише 212, указанный на накладках с пачками, где были обнаружены фальшивые деньги, принадлежит ей. Это было ее личное клише, им никто не мог пользоваться. Фальшивые деньги приобретала в магазине «Юбилейный». Деньги истратила на личные нужды, в том числе, погашала кредиты, покупала одежду себе и супругу, ремонт автомобиля и др. При предъявлении в ходе допроса ордеров банка «Газпромбанк»: - расходный кассовый ордер № 1439 от 26.07.2018 г. о снятии денежных средств Д.О.В. в сумме 2 000 000 рублей. Бухгалтер – К.К.А., бухгалтер – контролер М.О.Н., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3066 от 26.07.2018 г. о внесении денежных средств Д.О.В. в сумме 2 000 000 рублей. Бухгалтер – К.К.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1438 от 26.07.2018 г. о снятии денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 000 000 рублей. Бухгалтер – К.К.А., бухгалтер – контролер М.О.Н., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3065 от 26.07.2018 г. о внесении денежных средств Д.О.В. в сумме 3 000 000 рублей. Бухгалтер – К.К.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 2720 от 03.12.2018 г. о снятии денежных средств В.О.А. в сумме 4 500 000 рублей. Бухгалтер – Ч.Е.А., бухгалтер – контролер К.Д.С., кассир – А.С.А. - приходный кассовый ордер № 20 от 09.01.2019 г. о внесении денежных средств В.О.А. в сумме 4 500 000 рублей. Бухгалтер – М.О.Н., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1546 от 08.08.2019 г. о снятии денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 900 000 рублей. Бухгалтер – К.К.А., бухгалтер – контролер Ч.Е.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1547 от 08.08.2019 г. о снятии денежных средств П.В.Н. в сумме 4 000 000 рублей. Бухгалтер – Л.А.А., бухгалтер – контролер Ч.Е.А., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3192 от 08.08.2019 г. о внесении денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 900 000 рублей. Бухгалтер – К.К.А., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3193 от 08.08.2019 г. о внесении денежных средств П.В.Н. в сумме 4 000 000 рублей. Бухгалтер – Л.А.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1643 от 15.08.2019 г. о снятии денежных средств В.О.А. в сумме 4 900 000 рублей. Бухгалтер – Ч.Е.А., бухгалтер – контролер К.Д.С., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1657 от 15.08.2019 г. о снятии денежных средств К.Н.Н. в сумме 538 023, 73 рублей. Бухгалтер – М.О.Н., бухгалтер – контролер Ч.Е.А., кассир – И.И.Ю. - приходный кассовый ордер № 3587 от 02.09.2019 г. о внесении денежных средств В.О.А. в сумме 4 900 000 рублей. Бухгалтер – Ч.Е.А., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3589 от 02.09.2019 г. о внесении денежных средств В.О.А. в сумме 15 050 рублей. Бухгалтер – Ч.Е.А., кассир – ФИО1, пояснила, что данные ордера она сделала без участия клиентов, только для того, чтобы скрыть недостачу в кассе. При этом подпись в расходном кассовом ордере № 1657 от 15.08.2019 г. выполнена не К.Н.Н., а ею. Расходные ордера № 1558 и № 1560 от 08.08.2019 г. просто сформировала на компьютере для ревизоров, чтобы скрыть свою недостачу в кассе, а потом их просто порвала и выбросила. Их никто не подписывал и денежных средств не получал и не выдавал. Она это сделала только для того, чтобы скрыть недостачу в кассе. В содеянном раскаивается. Частично возместила причиненный ущерб в сумме 250 000 рублей. О совершенном преступлении ФИО1 сообщила в явке с повинной, в которой собственноручно указала, что с 2013 по 2019 годы похитила из кассы банка 8000000 рублей, заменяя их на банкноты банка приколов (т.1 л.д. 22-25). Свои признательные показания ФИО1 подтвердила при осмотре 3.04.2020 года видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в операционном офисе «Газпромбанк» (АО) филиал «Поволжский», и в присутствии защитника-адвоката пояснила: - при осмотре видеозаписей от 8.08.2020 года: в 16 ч. 33 мин. она опознала себя, что положила на своем рабочем месте в документацию изготовленные для сокрытия недостачи ордера от 08.08.2019 г.; в 16 ч. 30 мин. 46 сек. и в 16 ч. 29 мин. 08 сек. ФИО1 пояснила, что на данных видеозаписях отображено то, как она 08.08.2019 г. просит бухгалтера Л.А.А. и контролера Ч.Е.А. изготовить и подписать ордера, для того, чтобы скрыть недостачу, они выполняют ее просьбу. Всего в этот день 08.08.2019 г. она просила подписать бухгалтера К.К.А., бухгалтера Л.А.А., контролера Ч.Е.А. ордера о снятии денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 900 000 рублей, о снятии денежных средств П.В.Н. в сумме 4 000 000 рублей, о внесении денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 900 000 рублей, о внесении денежных средств П.В.Н. - при осмотре видеозаписей от 15.08.2019 года ФИО1 пояснила, что она перед уходом в очередной отпуск 15.08.2019 года попросила М.О.Н., Ч.Е.А., составить расходно-кассовый ордер от имени К.Н.Н., без ведома последней, на сумму 538 023,73 рублей, указанные денежные средства она (ФИО1) внесла в кассу банка, вместо билетов банка приколов, чтобы скрыть недостачу. Кассиром, выдававшим денежные средства, была И.И.Ю.; - при осмотре видеозаписей от 29.11.2019 г. ФИО1 пояснила, что опознает себя и Н.Е.В. Утром она (ФИО1) забрала из хранилища денежные средства для работы в течение дня на кассе. Вечером сдает ценности и денежную наличность перед уходом в отпуск; - при осмотре видеозаписи от 02.12.2019 г. ФИО1 пояснила, что на видеозаписях изображен момент принятия ценностей и денежной наличности кассиром А.С.А., так как она (ФИО1) ушла в отпуск; - при осмотре видеозаписи от 03.12.2018 г. ФИО1 пояснила, что на видеозаписи изображен момент снятия ею денежных средств в сумме 4 500 000 рублей со счета В.О.А. То есть был оформлен расходный кассовый ордер № 2720 от 03.12.2018 г. о снятии денежных средств В.О.А. в сумме 4 500 000 рублей, без ведома В.О.А. Подписывали: Бухгалтер – Ч.Е.А., бухгалтер – контролер К.Д.С., кассир – А.С.А. -при осмотре видеозаписи от 04.12.2019 г. ФИО1 пояснила, что на видеозаписях изображен момент зачисления денежных средств А.С.А. на ее (ФИО1) банковскую карту в сумме 2 000 000 рублей, а именно, она (ФИО1) с паспортом и картой подошла к кассиру, передала ей документы о внесении суммы, которую необходимо внести на карту без фактической наличности. А.С.А. пояснила, что деньги принесет позднее. А.С.А. провела операцию по зачислению на ее (ФИО1) банковскую карту и зачислила на карту 2 000 000 рублей, после чего она сняла указанную сумму в банкомате, и передала ее А.С.А. (т.4 л.д.200-234). Вина подсудимой ФИО1, кроме ее признательных показаний, полностью установлена и подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства. Из показаний в судебном заседании представителя потерпевшего С.В.И. - главного специалиста отдела безопасности по Оренбургской области ГПБ АО филиал «Поволжский» следует, что о хищении денежных средств в операционном офисе № 037/2015 филиала ГПБ АО филиал «Поволжский» узнал 06.12.2019 года. Начальник отдела кассовых операций П.М.А. сообщила, что в операционном офисе в г.Новотроицке в хранилище кассы обнаружена недостача наличных денежных средств в сумме 8 000 000 рублей, вместо которых находились пачки билетов банка приколов в количестве 1513 купюр номиналов по 5000 рублей каждая. При проверке было установлено, что кассир ФИО1 в период с 2013 года по декабрь 2019 в магазине «Юбилейный» г.Новотроицка приобретала деньги банка приколов, которые подменила в кассе банка на настоящие на сумму 8 000 000 рублей, при этом каждую пачку формировала сама, и заверяла своим номерным клише, ставя свою подпись на накладке. Факт недостачи на сумму 8 000 000 рублей был также установлен в ходе ревизии. Кроме того, при проверке было установлено: - в июле месяце 2018 проводилась внеплановая ревизия, а именно пересчет наличных денежных средств. Чтобы в программе банка соответствовал расход с приходом, и ревизионная комиссия не обнаружила недостачу ФИО1 26 июля 2018 года составила два расходных кассовых ордера, а именно: № 1439 от имени Д.О.В. на сумму 2 000 000 руб. и № 1438 от имени Д.Е.А. на сумму 3 000 000 рублей, подписав у соответствующих сотрудников банка, а после проведения ревизии ФИО1 изготовила приходные ордера № 3066 от имени Д.О.В. на сумму 2 000 000 рублей, и № 3065 от имени Д.Е.А. на сумму 3 000 000 рублей, хотя фактически денежных средств на счетах Д.Е.А. не было; - 20.08.2018 года ФИО2 внесла деньги в сумме 700 000 рублей без фактического внесения наличности на счет ФИО1, которые последняя обналичила и внесла в кассу, - 3 декабря 2018 г. перед уходом в очередной отпуск ФИО1, с целью сокрытия недостачи, без ведома клиента банка ФИО3, оформила расходный кассовый ордер № 2720 на сумму 4 500 000 рублей, поместив деньги в сейф хранилища. После выхода из отпуска 9 января 2019 года ФИО1 оформила приходный кассовый ордер № 20 от имени В.О.А. на сумму 4 500 000 рублей, внеся деньги на счет В.О.А.; - в августе 2019 г. была проведена внеплановая ревизия, перед проведением которой ФИО1, с целью скрыть недостачу, вновь составила: расходные кассовые ордера от 08 августа 2019 года № 1546 от имени Д.Е.А. на сумму 3 900 000 рублей, № 1547 от имени П.В.Н. на сумму 4 000 000 рублей. После проведения ревизии ФИО1 составила приходные ордера от 8 августа 2019 года: №3192 от имени Д.Е.А. на сумму 3 900 000 рублей, и №3193 от имени П.В.Н. на сумму 4 000 000 рублей, чтобы в программе банка соответствовал расход с приходом, хотя фактически денежных средств у указанных лиц не было; - 15 августа 2019 года перед очередным отпуском ФИО1, для того чтобы скрыть недостачу, составляет: расходный кассовый ордер № 1643 от имени В.О.А. на сумму 4 900 000 рублей, № 1657 от имени К.Н.Н. на сумму 538023,73 рублей, снимает со своего счета 1 200 000 рублей у кассира И.И.Ю. После выхода из отпуска ФИО1 2 сентября 2019 года оформляет: приходные кассовые ордера № 3587 от имени В.О.А. на сумму 4 900 000 рублей и № 3589 от имени В.О.А. на сумму 15050 рублей, это проценты за пользование денежными средствами. 04.12.2019 года, когда ФИО1 находилась в очередном отпуске, был издан нормативный акт, в соответствии с которым в кассе операционного офиса ОО №№ 037/2015 должно находиться наличности не более 8 000 000 рублей. А.С.А., увидев, что в сейфе находятся куклы как раз на 8 000 000 рублей, позвонила ФИО1, сообщив об этом. ФИО1 04.12.2019 г. пришла на работу, А.С.А. со своего рабочего места зачислила на карту ФИО1 без фактического внесения денежных средств 2 000 000 рублей. ФИО1 данную сумму обналичила в банкомате и внесла в кассу. Данным образом ФИО1 пополнила наличность в кассе, так как излишки денежных средств более 8 000 000 рублей должны были быть вывезены в РКЦ. Всего действиями ФИО1 ущерб банку причинен в сумме 8 538 023 руб. 73 коп. ФИО1 частично возместила ущерб в сумме 250 000 рублей. Исковые требования не заявляют, поскольку ущерб взыскан в гражданском порядке. Наказание просят назначить максимально строгое. Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля В.О.Г. – сотрудника банка, 6.12.2019 года узнала о недостаче в кассе 8000000 рублей. В ходе ревизии было установлено наличие в вакуумных пакетах, к которым имеет доступ только кассир, билетов банка приколов номиналом 5000 рублей в большом количестве. К хищению оказалась причастна ФИО1 Кроме кассира, никто при помещении денег в хранилище, денежные средства не пересчитывает, смотрят только вакуумные упаковки, на которых указана сумма, номинал, количество, ФИО упаковщика и подпись. Сейф в хранилище, куда помещают деньги, также закрывает кассир. Охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны. Свидетель Н.Е.В. – сотрудник банка, в судебном заседании показала, что ФИО1 работала кассиром в операционном офисе «Газпромбанка» с 2005 г., в ее должностные обязанности входило: работа с денежной наличностью с основной кассой, обслуживание клиентов, прием и пересчет денежных средств. 06.12.2019 г. от А.С.А. узнала, что в упаковках денежных средств находятся не деньги, а фальшивки. ФИО1 при этом просила, чтобы она дала ей 2 часа, и она вернет все деньги в кассу, пояснила, что в хранилище не хватает 8 000 000 рублей. На ее вопросы ФИО1 сказала только, что деньги потратила на личные нужды, похитила их не сразу, в разный период времени. При проведении ревизии и вскрытии всех пакетов, в большом количестве были обнаружены билеты банка приколов номиналом 5000 рублей. Из показаний в судебном заседании свидетеля А.С.А. следует, что с 2013 года по декабрь 2019 года она работала в АО «Газпромбанк» кассиром в отделении банка по адресу: <...>. Старшим кассиром была ФИО1, то есть она являлась должностным лицом, ответственным за сохранность ценностей. 29.11.2019 года ФИО1 ушла в отпуск, в связи с чем со 02.12.2019 года она исполняла ее обязанности и в этот день в присутствии Н.Е.В. и Б.Е.А. в сейф – комнате она пересчитала наличные деньги и ценности, то есть доставала пачки, называла суммы, указанные на накладках пачек. Н.Е.В. считала суммы, которые она называла, Б.Е.А. контролировала. Пачки с купюрами они не вскрывали, они были запаяны в вакуумные упаковки и снабжены клише и накладкой ФИО1 Таким образом они сверили фактическое количество денег с данными, отраженными в книге хранилища ценностей, и заверили сумму остатка в книге своими подписями, а также в акте приема – передач ценностей от 29.11.2019 г. - 02.12.2019 г. После чего 02.12.2019 года ФИО1 приехала в отделение банка с просьбой не осуществлять инкассацию или выдачу денежной наличности, находящейся в хранилище в сумме более 8 000 000 рублей, пояснив это тем, что эти деньги она хочет выдать своему знакомому. Она (А.С.А.) дала согласие. Но 03.12.2019 года лимит кассы был уменьшен и она позвонила ФИО1, чтобы ее знакомый быстрее пришел и снял денежную наличность. 06.12.2019 года утром в отделение банка приехала ФИО1 и начала ее упрашивать еще подержать денежную наличность в кассе до 09.12.2019 года, это ей показалось подозрительным, и на ее вопросы ФИО1 призналась, что все деньги в хранилище фальшивые. Об этом она сообщила начальству. При проверке была установлена недостача 8 000 000 рублей. 04.12.2019 года ФИО1 приходила в офис банка и попросила ее (А.С.А.) зачислить на ее банковскую карту «Газпромбанк» 2 000 000 рублей, подала свой паспорт и банковскую карту, а также пояснила, что деньги принесет немного позже, она оформила данное зачисление, а деньги в сумме 2 000 000 рублей, она принесла примерно через 5-10 минут, при этом она не поясняла откуда у нее такая сумма и она не спрашивала, обращалась ли она еще к кому-либо с такой просьбой ей неизвестно. 03.12.2018 г. к ней обращалась ФИО1, которая пояснила, что клиент банка – В.О.А. будет снимать со своего счета денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, и попросила оставить в кассе денежные средства. Затем также сама ФИО1 без В.О.А. пришла за денежными средствами. Она (А.С.А.) полностью доверяла ФИО1 и выдала ей денежные средства в сумме 4 500 000 рублей. Нарушения при проведении некоторых операций с наличностью по просьбе ФИО1 она (А.С.А.) совершала, поскольку доверяла ФИО1 Вначале своей трудовой деятельности проходила обучение и стажировку у ФИО1, не могла даже предположить, что указанные операции являются незаконными и противоречат действующим инструкциям. Все действия совершаемые по просьбе ФИО1 не вызывали у нее никаких сомнений. Охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны. Свидетель Ч.И.Е. – сотрудник банка, в судебном заседании показал, что ФИО1 работала в АО «Газпромбанк», кассиром в отделении банка по адресу: <...>. 6.12.2019 года узнал, что ФИО1 похитила деньги банка в сумме 8 000 000 рублей, подменив их на фальшивые. При этом при проведении ревизий, в которых он принимал участие в предыдущие годы, недостача в банке не выявлялась. ФИО1 охарактеризовал с положительной стороны. Из показаний свидетеля Ч.Е.А., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.177-181), оглашенных и подтвержденных в судебном заседании в полном объеме следует, что она с 2005 года работала в операционном офисе филиала ГПБ (АО) «Поволжский», в г. Новотроицке. Всего в их филиале работали два кассира ФИО1 и А.С.А. Работу с денежными средствами осуществляют только кассиры, у них имеется свое рабочее место, свои ключи, доступ к сейфу хранилищу имеет только старший кассир и начальник отделения офиса, либо лицо его замещающее. У каждого кассира имеется свое клише. При внесении или снятии денежных средств клиент банка присутствует лично, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Следователь предъявил ей следующие документы: - расходный кассовый ордер № 2720 от 3 декабря 2018 года от имени В.О.А. на сумму 4 500 000 рублей, где в графе «бухгалтер» подпись выполнена ею. Пояснила, что к ней обратилась ФИО1 с просьбой распечатать расходный кассовый ордер от имени В.О.А. на сумму 4 500 000 рублей пояснив, что В.О.А. придет позже и ей срочно нужны деньги. У нее данная операция каких либо подозрений не вызвала, так как она неоднократно видела, что В.О.А. приходит к ФИО1 Она распечатала расходный кассовый ордер без фактического участия В.О.А. и, расписавшись в ордере, отдала его ФИО1; - расходные кассовые ордера от 8 августа 2019 года № 1546 от имени Д.Е.А. на сумму 3 900 000 рублей, № 1547 от имени П.В.Н. на сумму 4 000 000 рублей, № 1657 от 15 августа 2019 года от имени К.Н.Н. на сумму 538023,73 рублей, где в графе «бухгалтер-контролер» подпись выполнена ею. Но фактически Д.Е.А., К.Н.Н. и П.В.Н. она не видела, их паспортные данные не сверяла, в качестве контролирующего работника расписалась по просьбе ФИО1, так как полностью ей доверяла. - приходно-кассовые ордера № 3587 и 3589 от имени В.О.А. на сумму 4 900 000 рублей и 15050 рублей, где в графе бухгалтер напечатана ее фамилия, а подпись отсутствует, по проведению данных операций ей пояснить нечего, так как она данные операции не проводила и подпись не ставила. Данные операции ФИО1 проводила перед ревизией. О том, что ФИО1 похитила деньги в сумме 8 000 000 рублей, ей стало известно 06.12.2019 года. При проведении ревизии было установлено, что в сейфе хранилище изъяты поддельные деньги. Охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны. Из показаний свидетеля К.К.А., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.160-164), оглашенных и подтвержденных в судебном заседании в полном объеме следует, что она с 2013 года работает в операционном офисе филиала ГПБ (АО) «Поволжский», в г. Новотроицке. Всего в их филиале работали два кассира ФИО1 и А.С.А. Работу с денежными средствами осуществляют только кассиры, у них имеется свое рабочее место, свои ключи, доступ к сейфу хранилищу имеет только старший кассир и начальник отделения офиса, либо лицо его замещающее. У каждого кассира имеется свое клише. При внесении или снятии денежных средств клиент банка присутствует лично, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Следователь предъявил ей (К.К.А.) следующие документы: - приходный кассовый ордер № 3065 и расходный кассовый ордер № 1438 от 26 июля 2018 года на имя Д.Е.А. на сумму 3000000 рублей, приходный кассовый ордер № 3066 и расходный кассовый ордер № 1439 от 26 июля 2018 года на имя Д.О.В. на сумму 2000000 рублей, приходный кассовый ордер № 3192 и расходный кассовый ордер № 1546 от 8 августа 2019 года на имя Д.Е.А. на сумму 3900000 рублей, где в графе бухгалтер имеется ее (К.К.А.) подпись. Данные операции были проведены без фактического участия Д.Е.А. по просьбе ФИО1, пояснившей, что Д.Е.А. нужна справка для оформления визы, но фактически деньги не поступали и Д.Е.А. в банк не приходили. Указанные ордера она отдавала ФИО1 О том, что ФИО1 похитила деньги в сумме 8000000 рублей, ей стало известно 06.12.2019 года. Позже узнала, что вместо настоящих денег в сейф хранилище были изъяты билеты банков прикола. Данные операции ФИО1 проводила перед ревизией, чтобы скрыть недостачу. Охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны. Из показаний свидетеля К.Д.С. – сотрудника банка, данных в судебном заседании, следует, что в операционном офисе филиала ГПБ (АО) «Поволжский», в г. Новотроицке работали два кассира ФИО1 и А.С.А. Работу с денежными средствами осуществляют только кассиры, у них имеется свое рабочее место, свои ключи, доступ к сейфу хранилищу имеет только старший кассир и начальник отделения офиса, либо лицо его замещающее. У каждого кассира имеется свое клише. При внесении или снятии денежных средств клиент банка присутствует лично, предъявляет документ, удостоверяющий личность. По просьбе ФИО1 она (К.Д.С.) заверила только две операции: в декабре 2018 года и августе 2019 года оформила расходные кассовые ордера на имя В.О.А., без присутствия последней, на какую сумму уже не помнит. О том, что ФИО1 похитила 8000000 рублей, узнала 6.12.2019 года. Из показаний свидетеля И.И.Ю. – сотрудника банка, данных в судебном заседании, следует, что кассирами в филиале банка в г.Новотроицке были ФИО1 и А.С.А., которых она (ФИО4) замещала на время отпуска. Денежные средства между кассирами передаются в вакуумных упаковках, на которых имеется бумажная накладка с информацией: номинал, количество, сумма, наименование валюты, штамм с данными и подписью кассира, который упаковывал денежные средства. При получении денег она (И.И.Ю.), согласно инструкции, вскрывала пакеты и делала их полистный и поштучный пересчет с помощью сортировочно-счетной машины. Во всех случаях, когда она получала денежные средства от ФИО1 и А.С.А., разногласий не было, вся информация соответствовала имеющимся сведениям, которые содержались на бумажных накладках. В августе 2019 года по просьбе ФИО1 она закрыла счет ее родственницы К.Н.Н. на сумму около 538 000 рублей без присутствия К.Н.Н., выдав деньги ФИО1. В декабре 2019 года ей стало известно, что ФИО1 похитила 8000000 рублей, были обнаружены примерно 4 пачки с фальшивыми деньгами. В соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей, данные ими при производстве предварительного расследования: -согласно показаниям свидетелей П.М.А. и Б.Е.А. – сотрудников банка- при проведении ревизий в августе и сентябре 2019 года, а с участием Б.Е.А. и в 2018 году, недостач выявлено не было. О том, что ФИО1 похитила деньги банка, заменив их на фальшивые, узнали 6.12.2019 года. Охарактеризовали ФИО1 с положительной стороны (т.1 л.д.120-121, 132-134); -согласно показаниям свидетеля В.О.А. у нее открыт вклад в банке ГПБ (АО) «Поволжский». ФИО1 знает, как сотрудника банка. В декабре 2018 года последняя обращалась к ней с просьбой снять деньги с ее (В.О.А.) счета без ее присутствия в банке, она отказалась. Но впоследствии узнала, что с ее счета в декабре 2018 года все же были сняты деньги и внесены вновь в январе 2019 года. От сотрудников банка М.О.Н. и ФИО5 узнала, что данные операции были проведены ими по просьбе ФИО1. В сентябре ей без каких-либо причин пришло смс - сообщение от ФИО1, в котором она просила вновь прощения, было указано, что она вернула проценты в размере 15050 рублей. По предъявленным расходно-кассовому ордеру № 2720 от 03 декабря 2018 года и приходно-кассовому ордеру № 20 от 09 января 2019 года на сумму 4 500 000 рублей, расходно-кассовому ордеру № 1643 от 15 августа 2019 года и приходно-кассовому ордеру №3587 от 02 сентября 2019 года на сумму 4 900 000 рублей, приходно-кассовому ордеру №3589 от 02 сентября 2019 года на сумму 15050 рублей – на ее имя, пояснила, что указанные операции не совершала, подписи в ордерах выполнены не ею (т.1 л.д.200-203); -из показаний свидетеля Д.Е.А. следует, что ФИО1 знает с 1998 года, ему известно, что она работает в «Газпромбанке». У него нет счетов в данном банке, номер счета, указанный в документах - № ему не принадлежит, данный счет не открывал, 26 июля 2018 года и 8 августа 2019 года никакие операции в указанном банке не совершал. Подписи в предъявленных документах выполнены не им, а другим лицом. Охарактеризовал ФИО1 с положительной стороны (т.1 л.д.188-190); -из показаний свидетеля Д.О.В. следует, что ФИО1 знает с 1998 года, ей известно, что она работает в «Газпромбанке». У нее есть счет в данном банке, номер счета, указанный в документах – № возможно принадлежит ей. Но на данном счете нет денег, 26 июля 2018 года и 8 августа 2019 года она никакие операции в указанном банке не совершала. Подписи в предъявленных документах выполнены не ею, а другим лицом. Охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны (т.1 л.д.184-186); -согласно показаниям свидетеля Д.Н.В., она работает продавцом в отделе «Лавка чудес», который расположен на 2 этаже, ТЦ «Юбилейный» в г.Новотроицке, по адресу ул. Юных Ленинцев д. 8. В данном отделе продаются билеты банка приколов номиналом 5000 как поштучно, так и в упаковке. В упаковке 90 листов. Согласно имеющихся записей, 28 ноября 2019 года женщина, которую сотрудник полиции предъявил ей по фотографии, приобрела 1 пачку банкнот номиналом 5000 (т.1 л.д.142-144); -согласно показаниям свидетеля К.Н.Н. ФИО1 знает с 2014 года, характеризует положительно. С 2018 года у нее был открыт накопительный вклад в «Газпромбанке» на сумму 500000 рублей. Согласно имеющимся у нее данным последний раз - 538000 рублей, она пролонгировала договор на срок 181 день. Примерно в августе 2019 года ФИО1 уточнила, будет ли она пролонгировать договор, на что К.Н.Н. ответила положительно. Более ФИО1 к данному разговору не возвращалась. 07.12.2019 года узнала, что ФИО1 задержали сотрудники полиции по факту хищения денежных средств, принадлежащих ГПБ (АО) «Поволжский». Примерно 20 декабря 2019 года на горячей линии банка узнала, что ее вклад на сумму 538023,73 рубля закрыт 15 августа 2019 года, денежные средства отсутствуют. Лично она свой вклад не закрывала, разрешение на закрытие вклада и обналичивание денег не давала. 15 августа 2019 года в отделении банка ее не было, она находилась на рабочем месте. Следователь предъявил ей на обозрение расходный кассовый ордер 1657 от 15 августа 2019 года, составленный от ее имени на сумму 538 023,73 рубля, она с уверенностью может пояснить, что данную операцию не совершала, подпись в графе получатель выполнена не ею, а другим лицом (т.1 л.д.124-126). Свои показания подтвердила в ходе очной ставки с ФИО1 (т.4 л.д.158-160); -из показаний свидетеля Л.А.А. следует, что она с 2013 года работает в операционном офисе филиала банка ГПБ (АО) «Поволжский», в г.Новотроицке. Всего в их филиале работали два кассира ФИО1 и А.С.А. Работу с денежными средствами осуществляют только кассиры, у них имеется свое рабочее место, свои ключи, доступ к сейфу хранилищу имеет только старший кассир и начальник отделения офиса, либо лицо его замещающее. У каждого кассира имеется свое клише. При внесении или снятии денежных средств клиент банка присутствует лично, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Следователь предъявил ей следующие документы: - приходный кассовый ордер № 3193 и расходный кассовый ордер № 1547 от 8 августа 2019 года на имя П.В.Н. – матери ФИО1, на сумму 4000000 рублей, где в графе бухгалтер имеется ее (Л.А.А.) подпись. Данные операции были проведены без фактического участия П.В.Н. по просьбе ФИО1 О том, что ФИО1 похитила деньги в сумме 8000000 рублей, ей стало известно 06.12.2019 года. Позже узнала, что вместо настоящих денег в сейф хранилище были изъяты билеты банков прикола. Охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны (т.1 л.д.166-169); -из показаний свидетеля М.О.Н. следует, что она с 2005 года работает в операционном офисе филиала банка ГПБ (АО) «Поволжский», в г.Новотроицке. Всего в их филиале работали два кассира ФИО1 и А.С.А. Работу с денежными средствами осуществляют только кассиры, у них имеется свое рабочее место, свои ключи, доступ к сейфу хранилищу имеет только старший кассир и начальник отделения офиса, либо лицо его замещающее. У каждого кассира имеется свое клише. При внесении или снятии денежных средств клиент банка присутствует лично, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Следователь предъявил ей следующие документы: расходный кассовый ордер № 1438 от 26 июля 2018 года на имя Д.Е.А. на сумму 3000000 рублей, расходный кассовый ордер № 1439 от 26 июля 2018 года на имя Д.О.В. на сумму 2000000 рублей, приходный кассовый ордер № 20 от 09 января 2019 года, согласно которому В.О.А. внесла 4500000 рублей, расходный кассовый ордер № 1657 от 15 августа 2019 года выданный на К.Н.Н. на сумму 538023 рубля 73 копейки, где в графе бухгалтер имеется ее подпись. Данные операции она провела без участия клиентов по просьбе ФИО1, поскольку знала, что указанные лица либо друзья, либо родственники ФИО1. ФИО1 занимала у нее в ноябре 2018 года 900000 рублей, в августе 2019 года 500000 рублей. О том, что ФИО1 похитила в банке 8000000 рублей, узнала 6.12.2019 года (т.1 л.д.171-175); -в своих показаниях свидетель П.С.Н. – брат ФИО1, охарактеризовал ее с положительной стороны. Пояснил, что у него финансовых проблем не было и крупной суммы денег у ФИО1 он не занимал, в карты не играл и не проигрывался. На что ФИО1 истратила 8000000 рублей не знает, поскольку крупных покупок она не совершала (т.1 л.д.196-198); -из показаний свидетеля П.В.Н. – матери ФИО1, следует, что у нее в ГПБ (АО) «Поволжский», где дочь работала старшим кассиром, имеется несколько вкладов, но дочь к ним доступа не имеет. 8 августа 2019 года операций по снятию и зачислению 4000000 рублей она (П.) не проводила, поскольку такой суммы денег у нее не было. Подписи в ордерах выполнены не ею, а другим лицом (т.1 л.д.192-194); -согласно показаниям свидетеля К.Ю.С. с 2005 по 2011 г.г. она работала в г. Новотроицк в филиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» вместе с ФИО1, которую может охарактеризовать исключительно с положительной стороны. В 2013 г. у нее имелся накопительный счет в банке ГПБ (АО) «Поволжский» в сумме 1700000 рублей. Ей позвонила ФИО1 с просьбой занять указанную сумму, поскольку ее родной брат проиграл в карты и должен большую сумму денег. Она согласилась, деньги ФИО1 ей вернула (т.1 л.д.127-130); -свидетели Т.А.Ю. и Т.Ю.В. охарактеризовали ФИО1 с положительной стороны, как доброго, отзывчивого, ответственного человека (т.1 л.д.108-109, 105-106). Помимо изложенных показаний, вина ФИО1 в совершении преступления также подтверждается другими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: - актом ревизии от 06.12.2019 г. денежной наличности и других ценностей хранилища операционного офиса № 037/2015 филиала Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенного по адресу: <...>, согласно которому выявлена недостача денежных средств, а также билеты «банка приколов» по накладкам на 8 000 000 рублей (т.1 л.д. 20); - протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2019 года, в ходе которого осмотрено помещение кассы филиала банка ГПБ (АО) «Поволжский», по адресу: <...> «а», установлено место совершения преступления, изъяты: - 1513 купюр номиналом 5000 рублей билетов банка приколов; - 5 образцов бандеролей для упаковки денежных знаков; - клише кассира для вакуумных упаковщиков БИК 043601917, № 212; - 2 ежедневника; - досье кассира с документами; - книга учета принятых и выданных ценностей; -копии должностной инструкции старшего кассира отдела кассового обслуживания в Оренбургской области Управления кассовых операций филиала «Газпромбанк» (АО) «Поволжский» ФИО1; договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от 29.11.2013 г.; актов ревизий - от 25.09.2019 г., от 08.08.2019 г., от 08.08.2019 г.; - мобильный телефон «Samsung Galaxy A5», принадлежащий ФИО1 (т.1 л.д.28-41); - протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2020 года, в ходе которого осмотрены, изъятые при осмотра места происшествия от 06.12.2019 г. по адресу <...> сборных упаковки билетов банка приколов достоинством пять тысяч рублей, каждая из которых упакована в полимерный бесцветный пакет, на пачках имеются накладки из листков бумаги белого цвета, каждая пачка обозначена условно 1, 2, 3, 4. При осмотре сборной упаковки № 1 установлено, что на пакете указано БИК 043601917 № 212. Накладка содержит следующие сведения: банкноты банка России образца 1997 года, 1 000 000 (один миллион рублей) 200 листов по 5000 рублей ОО «№ 037/2015 Ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский» 29 ноября 2019 БИК 045339000 ФИО1 подпись красящим веществом синего цвета. Внутри находятся 172 купюры билетов банка приколов достоинством пять тысяч рублей. При осмотре сборной упаковки № 2 установлено, что на пакете указано БИК 043601917 № 212. Накладка содержит следующие сведения: банкноты банка России образца 1997 года, 3 165 000 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч) ОО «№ 037/2015 Ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский» 29 ноября 2019 БИК 045339000 ФИО1 подпись красящим веществом синего цвета. Внутри находятся 604 купюры билетов банка приколов достоинством пять тысяч рублей. При осмотре сборной упаковки № 3 установлено, что на пакете указано БИК 043601917 № 212. Накладка содержит следующие сведения: банкноты банка России образца 1997 года, 2 000 000 (два миллиона рублей) 400 листов по 5000 рублей ОО «№ 037/2015 Ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский» 29 ноября 2019 БИК 045339000 ФИО1 подпись красящим веществом синего цвета. Внутри находятся 368 купюр билетов банка приколов достоинством пять тысяч рублей. При осмотре сборной упаковки № 4 установлено, что на пакете указано БИК 043601917 № 212. Накладка содержит следующие сведения: банкноты банка России образца 1997 года, 2 000 000 (два миллиона рублей) 400 листов по 5000 рублей ОО «№ 037/2015 Ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский» 29 ноября 2019 БИК 045339000 ФИО1 подпись красящим веществом синего цвета. Внутри находятся 369 купюр билетов банка приколов достоинством пять тысяч рублей (т.1 л.д. 231-235); - заключением эксперта № 10Э/31 от 08.02.2020 г., согласно которому подписи на накладках на сформированных пакетах с билетами банка приколов, вероятно, выполнены ФИО1 (т.4 л.д.117-119); - протоколом осмотра предметов (документов) от 03.02.2020 года, в ходе которого осмотрены: - клише кассира для вакуумных упаковщиков, на котором указан БИК банка-043601917 и код кассового работника № 212. - 5 образцов бандеролей для упаковки денежных средств, содержащие следующие сведения: 100 листов по 5000 рублей, банкноты банка России образца 1997 г. При получении пересчитывать (т.1 л.д.213-215); - протоколом осмотра предметов (документов) от 03.02.2020 года, в ходе которого осмотрены, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 – <...>: - банковская карта «Gazprombank» № «Visa Gold» 12/22, - банковская карта «Gazprombank» № «Visa Gold» 12/22, - банковская карта «Gazprombank» №, указано «Мир» maestro 07/21, Anna Terenina, - банковская карта «Gazprombank» №, указано «Visa Gold» credit 05/21, Anna Terenina, - банковская карта «Gazprombank» №, указано «Visa Gold» 11/22, Anna Terenina, - банковская карта «Gazprombank» №, указано «Visa » 04/19, Alexandr Terenin, - банковская карта «Gazprombank» №, указано «Visa Gold» 03/22, Valentina Pelikhova, - банковская карта «Gazprombank» №, указано «Visa Platinum» 03/22, Valentina Pelikhova (т.1 л.д.217-218); - протоколом осмотра предметов (документов) от 31.03.2020 года, в ходе которого при осмотре выписок по счетам и банковским картам банка «Газпромбанк» (АО) П.В.Н. и ФИО1, установлено: - выписка из лицевого счета банковской карты банка «Газпромбанк» ФИО1 №, счет № (кредитная карта): 30.07.2018 г. перевод с карты на карту (зачисление) (филиал ГПБ), перевод между картами сумма операции – 55 516, 30 рублей. 30.07.2018 г. погашение льготной ссудной задолженности по договору овердрафта ОКЛ – 12/ 17795 от 19.06.2012 г. в сумме 40 800, 01 рублей. 30.07.2018 г. погашение льготной ссудной задолженности по договору овердрафта ОКЛ – 12/ 17795 от 19.06.2012 г. в сумме 14 716, 29 рублей. 27.09.2018 г. перевод с карты на карту (зачисление) (филиал ГПБ), перевод между картами сумма операции – 51 929, 02 рублей. 27.09.2018 г. погашение льготной ссудной задолженности по договору овердрафта ОКЛ – 12/ 17795 от 19.06.2012 г. в сумме 51 292, 02 рублей. 03.12.2018 г. перевод с карты на карту (зачисление) (филиал ГПБ), перевод между картами сумма операции – 48 160, 38 рублей. 03.12.2018 г. погашение срочной ссудной задолженности по договору овердрафта ОКЛ – 12/ 17795 от 19.06.2012 г. в сумме 2408, 02 рублей. 03.12.2018 г. погашение фиксированной ссудной задолженности по договору овердрафта ОКЛ – 12/ 17795 от 19.06.2012 г. в сумме 45 752, 36 рублей. 21.02.2019 г. перевод с карты на карту (зачисление) (филиал ГПБ), перевод между картами сумма операции – 92 317, 80 рублей. 21.02.2019 г. погашение фиксированной ссудной задолженности по договору овердрафта ОКЛ – 12/ 17795 от 19.06.2012 г. в сумме 92 317, 80 рублей. - выписка из лицевого счета банковской карты банка «Газпромбанк» ФИО1 №, № **** 0365, № **** 0059, № **** 4435, счет №: - 4 операции от 01.08.2017 г. – погашение процентов и основного долга по кредитному договору <***> – 1881 – И/6 от 28.07.2016 г. с ФИО1, на общую сумму 24 674 рубля. - 26.07.2018 г. – 4874 **** 0059 (доп. карта) взнос наличных 70 000 рублей. - 26.07.2018 г. – 4874 **** 0059 (доп. карта) снятие наличных 40 000 рублей. - 26.07.2018 г. – 4874 **** 0059 (доп. карта) снятие наличных 50 000 рублей. - 30.07.2018 г. – 4874 **** 0059 (доп. карта) взнос наличных 60 000 рублей. - 30.07.2018 г. – перевод с карты на карту (списание) 55 516, 30 рублей. - 4 операции от 01.08.2018 г. – погашение процентов и основного долга по кредитному договору № – 1881 – И/6 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1, на общую сумму 26 171 рубль. - 20.08.2018 г. – карта 4874 **** 0365 взнос наличных 700 000 рублей. - 3 операции 26.07.2018 г. – карта 4874 **** 0365, снятие наличных 200 000 рублей. - 26.07.2018 г. – карта 4874 **** 0365, снятие наличных 100 000 рублей. - 10.01.2019 г. – карта 4874 **** 0365, взнос наличных 20 000 рублей. - 10.01.2019 г. – карта 4874 **** 0365, снятие наличных 170 000 рублей. - 21.02.2019 г. – карта 4874 **** 0365, взнос наличных 1 200 000 рублей. - 22.02.2019 г. – перевод со счета на счет № (установленный как счет ФИО1), сумма - 1 200 000 рублей. -03.09.2019 г. – карта № 6764 **** 4435 (доп. карта), взнос наличных 1 245 000 рублей. - 6 операций 09.09.2019 г. – карта 4874 **** 0365, снятие наличных 200 000 рублей. - 09.09.2019 г. – карта 4874 **** 0365, снятие наличных 45 000 рублей. - 11.11.2019 г. – выдача кредита ФИО1 по договору № 21330 – ПБ – 037/2009/19 от 11.11.2019 г., сумма 450 000 рублей. - 04.12.2019 г. – карта № 6764 **** 4435 (доп. карта), взнос наличных 2 000 000 рублей. - 10 операций 04.12.2019 г. – карта 4874 **** 4435, снятие наличных 200 000 рублей. - выписка из лицевого счета банка «Газпромбанк» П.В.Н., счет №. - 08.08.2019 г. произведена выплата средств по договору № ТБР – 1537/17-01674 П.В.Н., касса ОО № Новотроицк, сумма 4 000 000 рублей, номер документа – 1547. Затем 08.08.2019 г. произведен взнос наличными на счет открытый по договору № ТБР – 1537/17-01674 П.В.Н., касса ОО № 037/ 2015 Новотроицк, сумма 4 000 000 рублей, номер документа – 3193. - выписка из лицевого счета банка «Газпромбанк» ФИО1 счет №: - 22.02.2019 г. произведен перевод со счета на счет, оформлен в онлайн – сервисе, ФИО1, сумма 1 200 000 рублей, номер документа – 109. -15.08.2019 г. произведена выплата средств по договору № СБРП – ФН/ 19 – 00215 ФИО1, касса ПОВ № 037/ 2015 Новотроицк, сумма 1 200 000 рублей, номер документа – 1656. - выписка из лицевого счета банка «Газпромбанк» ФИО1 счет №: - 28.05.2019 г. произведен перевод по распоряжению клиента, банковский (текущий) счет ФИО1, сумма 703 214, 19 рублей номер документа – 19543. - 31.05.2019 г. произведена выплата средств по договору № СБРП – 1537/ 19 – 05555 - ФИО1, касса ОО № 037/ 2015 Новотроицк, сумма 703 214, 77 рублей, номер документа – 1043. - выписка из лицевого счета банка «Газпромбанк» ФИО1 счет №: -03.08.2016 г. выдача кредита ФИО1 по договору <***> – 1881 – И/6 от 28.07.2016 г. л/с №, сумма 1 540 000 рублей. - 05.08.2016 г. выплата средств по договору № КСР – 000505/ 16 – 00043 ФИО1, касса доп.офиса г. Новотроицк, сумма 1 540 000 рублей. - 02.11.2017 г. выдача кредита ФИО1 по договору <***> – ПБ – 2015/17 от 01.11.2017 г., сумма 187 500 рублей. - 02.11.2017 г. погашение основного долга по кредитному договору <***> – 1785 – ФК/Н от 07.07.2014 г. с ФИО1, сумма 98 833, 59 рублей. - 05.06.2018 г. выплата средств по договору № КСР – 000505/ 16 – 00043 ФИО1, касса ПОВ № 037/2015 г. Новотроицк, сумма 278 366 рублей. - 05.06.2018 г. выдача кредита ФИО1 по договору № 4887 – ПБ – 2015/18 от 04.06.2018 г., сумма 452 000 рублей. - 05.06.2018 г. погашение основного долга по кредитному договору <***> - ПБ 2015/17 от 01.11.2017 г. с ФИО1, сумма 173 633, 75 рублей. - выписка из лицевого счета кредитной банковской карты банка «Газпромбанк» ФИО1 карты №, №, №, №: - 25.11.2013 г. взнос наличных денежных средств на карту №, на имя ФИО1, сумма 61 500 рублей. - 25.11.2013 г. погашение льготной ссудной задолженности по договору овердрафта ОКЛ – 12/ 17795 от 19.06.2012 г. клиента ФИО1, сумма 61473, 23 рубля. - 30.12.2013 г. взнос наличных денежных средств на карту №, на имя ФИО1, сумма 48970 рублей. - 30.12.2013 г. погашение льготной ссудной задолженности по договору овердрафта ОКЛ – 12/ 17795 от 19.06.2012 г. клиента ФИО1, сумма 48965, 17 рублей. - выписка из лицевого счета зарплатной банковской карты банка «Газпромбанк» ФИО1 счет № (карта №): - 09.12.2013 г. взнос наличных денежных средств на карту №, на имя ФИО1, 75 000 рублей. - 11.07.2014 г. зачисление (не зарплата) на карту №, клиент - ФИО1, выдача кредита по договору № – 1785 – ФК/Н от 07.07.2014 г., г. Новотроицк, сумма 230 000 рублей. - 22.08.2014 г. перевод с карты на карту (списание) (Москва) (Филиал ГПБ), перевод средств с карты №, сумма 50 000 рублей. - 23.08.2014 г. перевод с карты на карту (списание) (Москва) (Филиал ГПБ), перевод средств с карты №, сумма 25 000 рублей. - 23.08.2014 г. перевод с карты на карту (списание) (Москва) (Филиал ГПБ), перевод средств с карты №, сумма 25 000 рублей. - 28.03.2016 г. – карта № (доп. карта) взнос наличных 40 000 рублей. - 23.06.2016 г. – карта № взнос наличных 50 000 рублей (т.4 л.д.83-97); - протоколом осмотра предметов (документов) от 03.04.2020 года, - выписки из лицевого счета банка «Газпромбанк» К.Н.Н., №, с 07.03.2019 г. по 15.08.2019 г. Установлено: номер счета – №. Валюта – Российские рубли, Вид вклада «Газпромбанк» «Сбережения». Клиент банка - К.Н.Н.. Дата открытия счета – ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 538 000 рублей, касса ОО № 037/2015 Новотроицк. Дата закрытия счета – 15.08.2019 г., сумма 538 023, 73 рублей, касса ПОВ ОО № 037/2015 Новотроицк (т.2 л.д.133-134); - заключением эксперта № 10Э/30 от 25.01.2020 г., согласно которому подписи от имени К.Н.Н. в строке «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», в графе «подпись» в расходно – кассовом ордере № 1657 от 15.08.2019 года выполнены не К.Н.Н., а другим лицом с подражанием подписи К.Н.Н. и, вероятно, выполнены ФИО1 (т.4 л.д.128-131); - протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2020 года, в ходе которого осмотрен сенсорный мобильный телефон «Samsung Galaxy A5», принадлежащий ФИО1 Установлено: - от «Tinkoff» 3.12.2019 и 4.12.2019 поступили сообщения об отказе в выдаче кредита; - в сервисе «Google» при открытии вкладки история: 05.12.2019 посещена страница «Интернет банк - Газпромбанк»; 03.12.2019 выполнен поиск «Райффайзен банк Оренбург»; 03.12.2019 выполнен поиск «Тинькофф банк Оренбург»; 11.11.2019 выполнен поиск «Банковские карты», активация банковских карт; 10.11.2019 выполнен поиск «Дебетовая подарочная карта Газпром банк» (т.1 л.д.225-229); - при осмотре предметов (документов) 16.03.2020 года, 19.03.2020 года, 20.03.2020 года, а именно, копии трудового договора ФИО1 № 95 от 05.09.2005 г.; копии приказа о приеме на работу ФИО1; копии должностной инструкции старшего кассира отдела кассового обслуживания в Оренбургской области Управления кассовых операций филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» ФИО1; копии договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от 29.11.2013 г.; копии договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 20.12.2018 г.; копии актов ревизий - от 25.09.2019 г., от 08.08.2019 г., от 08.08.2019 г., копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. – акционерный банк Газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество); копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения - «Газпромбанк» (Акционерное общество); копии генеральной лицензии на осуществлении банковских операций № 354 «Газпромбанк» (Акционерное общество); копии устава «Газпромбанка» (Акционерное общество), копии графика отпусков с 2013 г. по 2019 г. (т.2 л.д.69-90), досье кассира, в котором содержатся, в том числе, документы: должностная инструкция старшего кассира отдела кассового обслуживания в Оренбургской области Управления кассовых операций филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» ФИО1; договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от 29.11.2013 г.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 20.12.2018 г.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 30.06.2017 г.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 17.11.2016 г.; дополнительное соглашение от 11.06.2009 г. к договору о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 05.09.2005 г.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 11.06.2009 г.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 05.09.2005 г.; выписка из «Тарифов комиссионного вознаграждения Банка ГПБ (АО) за услуги физических лицам по расчетно – кассовому обслуживанию, денежным переводам, кредитованию и прочим услугам»: Раздел 3: «Операции с денежными знаками Банка России, наличной иностранной валютой и чеками» (т.2 л.д.92-113), - договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 11.06.2009 г.; дополнительного соглашения от 03.05.2011 г. к договору о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 11.06.2009 г.; договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 17.11.2016 г.; договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 30.06.2017 г.; договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1, от 20.12.2018 г. (т.2 л.д.123-129); установлено: - 5 сентября 2005 года ФИО1 принята на работу в филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г.Оренбурге на должность старшего кассира дополнительного офиса в г.Новотроицке; -она является материально ответственным лицом, принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Банком имущества, а также за ущерб, возникший у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Банка и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Банку либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно – денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества; -в ее обязанности входит: прием/выдача денежной наличности для зачисления/списания сумм на (с) банковские(их) счета(ов), счета(ов) по вкладам (депозитам); осуществлять пересчет, сортировку, формирование и упаковку денежной наличности; принимать кассеты с денежной наличностью, изъятые из программно технического средства (далее по тексту ПТС) и доставленные инкассаторскими работниками; формировать кассеты с денежной наличностью, предназначенные для загрузки ПТС и выдавать сформированные кассеты инкассаторским работникам; при работе с кассетами проверять их целость; принимать наличную валюту Российской Федерации для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платежных карт; выдавать наличную валюту Российской Федерации с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт; принимать наличную валюту Российской Федерации при осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов; выдавать наличную валюту Российской Федерации при осуществлении операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в пользу физических лиц; прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на банковские счета, счета по вкладу, открытые в валюте Российской Федерации; пересчитывать и проверять подлинность банкнот (денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), денежных знаков Банка России; осуществлять контроль соответствия закладываемых в кассеты ПТС банкнот и номинала денежной наличности с данными заявки; проверять целость сумок и кассет ПТС; хранить принятые сумки с наличными деньгами в индивидуальном устройстве для хранения; выполнять процедуры, предусмотренные при открытии и закрытии хранилища ценностей; изымать/помещать из(в) хранилище ценностей, сейфовую комнату (сейф внутреннего структурного подразделения (далее по тексту ВСП)), денежную наличность и ценности; осуществлять контроль над достоверным отражением данных в книгах учета принятых и выданных ценностей с данными, отраженными в кассовых документах, и фактической суммой денежной наличности (количеством ценностей), передаваемой(ых)/возвращаемой(ых) кассовому(ым) работнику(ом); перед закрытием хранилища, сейфовой комнаты (сейфа ВСП), осуществлять сверку фактического наличия денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище ценностей (сейфовой комнате, (сейфе ВСП)), с данными, отраженными в книге хранилища ценностей; организовывать работу по ведению кассовыми работниками кассовых операций и работу с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками (банкнотами, монетами) Банка России, иностранного государства (группы иностранных государств); осуществлять контроль суммы минимального остатка денежной наличности, установленного для операционной кассы ВСП организационно-распорядительным документом филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский»; осуществлять контроль суммы максимального остатка денежной наличности, установленного для операционной кассы ВСП организационно-распорядительным документом филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский»; незамедлительно сообщать непосредственному начальнику и в территориальный орган внутренних дел (при выполнении функций должностного лица, ответственного за сохранность ценностей в хранилище), о факте обнаружения денежных знаков (банкнот, монет), имеющих признаки подделки, и передавать их сотрудникам территориального органа внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; осуществлять, в течение рабочего дня, контроль своевременного и правильного отражения всех кассовых операций, проводимых кассовыми работниками отдела кассового обслуживания в автоматических банковских системах (далее по тексту АБС), и контроль наличия кассовых документов, подтверждающих проведение данных операций; - при проведении ревизий 8 августа и 25 сентября 2019 года недостачи не выявлено; - протоколом осмотра предметов (документов) от 23.03.2020 года, в ходе которого осмотрены, изъятые в ходе выемки 14.01.2020 года, хранящиеся в ОО №037/2015 филиала банка ГПБ (АО) «Поволжский» по адресу: <...> «а», документы, установлено: - расходный кассовый ордер № 1438 от 26.07.2018 г. о снятии денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 000 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № 037/2015 ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ №, отделом УФМС России по Оренбургской области в г.Новотроицке. Бухгалтер – К.К.А., бухгалтер – контролер М.О.Н., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3066 от 26.07.2018 г. о внесении денежных средств Д.О.В. в сумме 2 000 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка-вносителя ОО № 037/2015 ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Наименование банка получателя ф-л банка ГПБ (АО) «Поволжский». Бухгалтер – К.К.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1439 от 26.07.2018 г. о снятии денежных средств Д.О.В. в сумме 2 000 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № 037/2015 ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ №, отделом УФМС России по Оренбургской области в г.Новотроицке. Бухгалтер – К.К.А., бухгалтер – контролер М.О.Н., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 000 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка-вносителя ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Наименование банка получателя ф-л банка ГПБ (АО) «Поволжский». Бухгалтер – К.К.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 2720 от 03.12.2018 г. о снятии денежных средств В.О.А. в сумме 4 500 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ №, отделом УФМС России по Оренбургской области в г.Новотроицке. Бухгалтер – Ч.Е.А., бухгалтер – контролер К.Д.С., кассир – А.С.А. - приходный кассовый ордер № 20 от 09.01.2019 г. о внесении денежных средств В.О.А. в сумме 4 500 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка-вносителя ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Наименование банка получателя ф-л банка ГПБ (АО) «Поволжский». Бухгалтер – М.О.Н., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1546 от 08.08.2019 г. о снятии денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 900 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ №, отделом УФМС России по Оренбургской области в г.Новотроицке. Бухгалтер – К.К.А., бухгалтер – контролер Ч.Е.А., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3192 от 08.08.2019 г. о внесении денежных средств Д.Е.А. в сумме 3 900 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка-вносителя ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Наименование банка получателя ф-л банка ГПБ (АО) «Поволжский». Бухгалтер – К.К.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1547 от 08.08.2019 г. о снятии денежных средств П.В.Н. в сумме 4 000 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ №, ОВД г.Новотроицка Оренбургской области. Бухгалтер – Л.А.А., бухгалтер – контролер Ч.Е.А., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3193 от 08.08.2019 г. о внесении денежных средств П.В.Н. в сумме 4 000 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка-вносителя ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Наименование банка получателя ф-л банка ГПБ (АО) «Поволжский». Бухгалтер – Л.А.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1643 от 15.08.2019 г. о снятии денежных средств В.О.А. в сумме 4 900 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ №, УФМС России по Оренбургской области. Бухгалтер – Ч.Е.А., бухгалтер – контролер К.Д.С., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3587 от 02.09.2019 г. о внесении денежных средств В.О.А. в сумме 4 900 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка-вносителя ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Наименование банка получателя ф-л банка ГПБ (АО) «Поволжский». Бухгалтер – Ч.Е.А., кассир – ФИО1 - приходный кассовый ордер № 3589 от 02.09.2019 г. о внесении денежных средств В.О.А. в сумме 15 050 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка-вносителя ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Наименование банка получателя ф-л банка ГПБ (АО) «Поволжский». Бухгалтер – Ч.Е.А., кассир – ФИО1 - расходный кассовый ордер № 1657 от 15.08.2019 г. о снятии денежных средств К.Н.Н. в сумме 538 023, 73 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ № выдан отделом УФМС России по Оренбургской области в г.Новотроицке. Бухгалтер – М.О.Н., бухгалтер – контролер Ч.Е.А., кассир – И.И.Ю. - копия расходного кассового ордера № 1558 от 08.08.2019 г. о снятии денежных средств Д.Е.А. в сумме 4 000 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ № выдан отделом УФМС России по Оренбургской области в г.Новотроицке. Бухгалтер – К.К.А. - копия расходного кассового ордера № 1560 от 08.08.2019 г. о снятии денежных средств Д.О.В. в сумме 3 900 000 рублей. Дебет – счет №, кредит – счет №. Наименование банка ОО № ф-ла банка ГПБ (АО) «Поволжский». Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ № выдан отделом УФМС России по Оренбургской области в г.Новотроицке. Бухгалтер – К.К.А. - чек №183 от 20.08.2018 г. время: 10:11:40, 12:11:04, ф-л банка ГПБ АО Поволжский, адрес: <...> «а». Внесение наличных в сумме 700 000 рублей на карту ****0365 ФИО1, имеется подпись. - чек № 456 от 04.12.2019 г. время: 07:15:15, 07:14:00, ф-л банка ГПБ АО Поволжский, адрес: <...> «а». Внесение наличных в сумме 2 000 000 рублей на карту ****4435 ФИО1, имеется подпись (т.2 л.д.142-145, 146-164). Иные исследованные в судебном заседании документы доказательственного значения не имеют. Анализируя совокупность исследованных судом доказательств, суд считает, что предъявленное подсудимой обвинение за указанное преступление подтверждено доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, которые являются допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания вины подсудимой. Оценивая вышеуказанные показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд находит их достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела. Показания указанных лиц согласуются между собой, а также с совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств, дополняют и подтверждают друг друга. Кроме того, сама подсудимая полностью признала факт присвоения денежных средств филиала банка «Газпромбанк» (АО) «Поволжский», вверенных ей в период с 2013 по 2019 годы. Какие-либо данные, которые позволили бы суду усомниться в достоверности показаний вышеуказанного представителя потерпевшего и свидетелей отсутствуют. Оснований, по которым они могли бы оговаривать подсудимую, не установлено. Кроме того, указанные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. У суда не имеется оснований не доверять заключениям судебных почерковедческих экспертиз, поскольку экспертизы по делу проведены экспертами, имеющими специальное образование, необходимый опыт работы, стаж и квалификацию. Обстоятельств, свидетельствующих о том, что эксперты, были прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела, не имеется. Экспертами даны ответы на поставленные вопросы, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Вопреки мнению представителя потерпевшего суд признает явку с повинной ФИО1 и в качестве доказательства по делу и в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Согласно ч. 2 ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Как следует из материалов дела, в том числе показаний свидетелей В.О.Г., Н.Е.В., А.С.А., ФИО1, еще до приезда полиции. сотрудникам службы безопасности сообщила о том, что это именно она похитила денежные средства, сообщила период хищения, о чем до ее пояснений известно не было. Впоследствии ее устные пояснения были оформлены в отделе полиции протоколом явки с повинной, который составлен в полном соответствии с требованиями УПК РФ. Переходя к правовой оценке содеянного подсудимой ФИО1, суд исходит из обстоятельств дела, установленных приведенными выше доказательствами, а также из позиции государственного обвинителя. По смыслу закона присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. Как установлено, умыслом ФИО1 охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенные ей банком средства в свою пользу. При этом она действовала против воли собственника. Об умысле ФИО1 на присвоение вверенных ей денежных средств свидетельствуют: наличие у нее в течение длительного времени реальной возможности возвратить имущество собственнику, однако ФИО1 это сделано не было, она продолжала подменять похищенные деньги на фальшивые; перед ревизиями, либо уходом в отпуск, пользуясь доверием других сотрудников банка, просила их провести операции по выдаче, либо зачислению денег на счет клиентов, без участия последних, с целью скрыть свои действия. Факт совершения ФИО1 преступления с использованием служебного положения, полностью установлен исследованными судом документами, регламентирующими деятельность банка и должностное положение ФИО1, поскольку последняя, будучи в установленном порядке назначенной на должность старшего кассира банка, в рабочее время, находясь на рабочем месте, в ходе исполнения своих должностных обязанностей, в том числе по осуществлению контроля за движением денежных средств, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, противоправно обратила вверенные ей денежные средства в свою пользу против воли собственника. Действия ФИО1 были обусловлены корыстной мотивацией, под которой суд понимает стремление подсудимой к необоснованному материальному обогащению за счет средств банка, а также к необоснованному улучшению материального благосостояния. Действия ФИО1 носили противоправный характер, то есть не соответствовали действующему законодательству и нормативно-правовому регулированию в указанной сфере. Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания. По смыслу закона, решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших присвоение по признаку «в особо крупном размере» следует исходить из стоимости похищенного имущества. Суд учитывает, что ФИО1 похищены денежные средства банка в сумме 8 538 023 рубля 73 копейки, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером. На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. При назначении ФИО1 наказания суд, исходя из требований ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. Подсудимой ФИО1 совершено оконченное умышленное тяжкое преступление. С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ – изменения категории тяжести преступления, на менее тяжкую. ФИО1 социально адаптирована - ранее не судима, состоит в зарегистрированном браке, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Суд также учитывает, что по прежнему месту работы ФИО1 характеризуется только с положительной стороны. Суд, в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств учитывает: явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний об обстоятельствах его совершения; полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, частичное возмещение ущерба. Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. С учетом данных о личности подсудимой; характера, степени тяжести и общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ. Более мягкий вид наказания не достигнет целей наказания. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведения подсудимой во время и после совершённого ею деяния, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, из материалов уголовного дела не усматривается. В связи с изложенным оснований, для применения ст. 64, ст.73 УК РФ суд не усматривает. Вместе с тем, принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, а также значительную денежную сумму, подлежащую уплате в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба, суд находит возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Вид исправительного учреждения ФИО1 для отбывания наказания в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ должен быть назначен в исправительной колонии общего режима, поскольку подсудимой совершено тяжкое преступление. В связи с необходимостью исполнения настоящего приговора, учитывая фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, принимая во внимание, что ФИО1 назначено наказание в виде реального лишения свободы, суд считает целесообразным изменить последней меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Гражданский иск не заявлен. Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо решить с учетом требований ст. 81 УПК РФ. В ходе предварительного следствия по уголовному делу в соответствии с ч.1 ст.115 УПК РФ постановлениями Новотроицкого городского суда от 14, 16, 22 января, наложен арест на имущество ФИО1 Поскольку преступление, совершенное ФИО1, не входит в перечень преступлений, указанных в ч.1 ст.104.1 УК РФ, оснований для конфискации данного имущества не имеется. Учитывая отсутствие исковых требований по делу, суд считает необходимым отменить обеспечительные меры в виде ареста на имущество подсудимой. Руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с 7 декабря 2019 года по 8 декабря 2019 года включительно и с 6 октября 2020 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с 9 декабря 2019 года по 5 октября 2020 года включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. Отменить арест, установленный постановлениями Новотроицкого городского суда Оренбургской области от 14, 22 января 2020 года на имущество ФИО1 и арест, установленный постановлением от 16 января 2020 года на имущество, принадлежащее на праве совместной собственности ФИО1 и Т.Ю.В. Вещественные доказательства по делу: - копии трудового договора ФИО1, приказа о приеме на работу ФИО1, должностной инструкции старшего кассира, договоров о материальной ответственности от 29.11.2013 г., от 20.12.2018 г., от 11.06.2009 г. (с дополнительным соглашением), от 17.11.2016 г., от 30.06.2017 г., актов ревизий - от 25.09.2019 г., от 08.08.2019 г., от 08.08.2019 г., свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, генеральной лицензии на осуществлении банковских операций, устава «Газпромбанка» (АО), графика отпусков; диск с видеозаписями; выписку из лицевого счета К.Н.Н.; 9 расходных ордеров, 7 приходных ордеров, 2 чека; выписки по счетам банковских карт П.В.Н., Т.Л.И., ФИО1, Т.А.Ю., хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела, - 1513 купюр билетов банка приколов, 4 накладки с подписью ФИО1, хранящиеся в ОП №3 МУ МВД России «Орское», – уничтожить, - 8 банковских карт, мобильный телефон, хранящиеся в ОП №3 МУ МВД России «Орское», - возвратить по принадлежности ФИО1, - 5 образцов бандеролей для упаковки денежных знаков, клише кассира, досье кассира, хранящиеся в ОП №3 МУ МВД России «Орское», - возвратить по принадлежности в филиал банка «Газпромбанк» (АО) «Поволжский». Приговор может быть обжалован в Оренбургский областной суд через Новотроицкий городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённой, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав на это в жалобе, также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника. Судья Новотроицкого городского суда О.Н.Белоусова Суд:Новотроицкий городской суд (Оренбургская область) (подробнее)Судьи дела:Белоусова Ольга Николаевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 23 ноября 2020 г. по делу № 1-184/2020 Приговор от 17 ноября 2020 г. по делу № 1-184/2020 Приговор от 5 октября 2020 г. по делу № 1-184/2020 Приговор от 24 сентября 2020 г. по делу № 1-184/2020 Апелляционное постановление от 18 августа 2020 г. по делу № 1-184/2020 Приговор от 14 июля 2020 г. по делу № 1-184/2020 Апелляционное постановление от 13 мая 2020 г. по делу № 1-184/2020 Приговор от 10 февраля 2020 г. по делу № 1-184/2020 Судебная практика по:Присвоение и растратаСудебная практика по применению нормы ст. 160 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |
