Приговор № 1-411/2024 от 23 июля 2024 г. по делу № 1-411/2024

Уголовное дело №

№

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

<адрес> районный суд <адрес> в составе:

председательствующего – судьи Нефедовой В.А.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора г.<адрес> А.С.,

подсудимой ФИО4,

ее защитника – адвоката Игнатова А.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре судебного заседания Нестерове П.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, в браке не состоящей, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенной, хронических заболеваний, инвалидности не имеющей, зарегистрированной по адресу:<адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в государственном учреждении – УПФР в <адрес> было принято решение № о выдаче ФИО4 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка. ДД.ММ.ГГГГ Н.И. был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК- III №.

В ДД.ММ.ГГГГ, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО4 находящейся на территории <адрес>, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, а именно обмана сотрудников отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (далее - ОСФР по <адрес>) под предлогом улучшения жилищных условий под видом строительства жилого дома на земельном участке.

В указанное время ФИО4 решила, что может получить средства материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами в личное распоряжение под предлогом строительства жилого дома для улучшения жилищных условий, для этого ФИО4 задумала приобрести в собственность недорогой земельный участок, получить разрешение на строительство на приобретённом земельном участке и получить займ для строительства индивидуального жилого дома на приобретённом земельномучастке в кредитной организации. После получения займа на строительство индивидуального жилого дома, ФИО4 задумала обратиться в ОСФР по <адрес> с заявлением о перечислении средств материнского (семейного) капитала на оплату основного долга займа, взятого на строительство индивидуального жилого дома, и процентов по нему в кредитную организацию, тем самым обманув и введя в заблуждение сотрудников ОСФР по <адрес>, которые полагая, что ФИО4 действует добросовестно, перечислят средства материнского (семейного) капитала на погашение займа. На самом деле ФИО4 денежные средства на улучшение жилищных условий направлять не собиралась, а решила распорядится ими по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приискала неосведомлённого о её преступном умысле сотрудника КПК «<данные изъяты>» Свидетель №1, который также оказывал риэлторские услуги на территории <адрес>. В указанное время ФИО4, находясь на территории <адрес>, передала Свидетель №1 доверенность №№ от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом нотариального округа <адрес>Свидетель №2 на приобретение земельного участка на территории <адрес>, на основании которой Свидетель №1, неосведомлённый о преступном умысле ФИО4, приобрел ДД.ММ.ГГГГ в её собственность земельный участок с кадастровым номером объекта №, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, обратилась к Свидетель №1, неосведомлённому о её преступном умысле, с просьбой подать документы на получение разрешения на строительство на приобретённом ею земельном участке. Свидетель №1 на просьбу ФИО4 ответил согласием, и в указанное время подал заявление в администрацию городского округа <адрес> о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, после чего ДД.ММ.ГГГГ администрацией городского округа <адрес> было выдано разрешение на строительство №-Ru№.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к агенту по подбору клиентов КПК «<данные изъяты>» Свидетель №1 с просьбой выдать целевой займ на строительство жилья в КПК «<данные изъяты>», не ставя последнего в известность относительно своего преступного умысла. Свидетель №1 на просьбу ФИО4 ответил согласием, после чего ФИО4, находясь на территории <адрес>, подала Свидетель №1, не осведомлённому о преступном умысле ФИО4, документы для заключения договора целевого займа для строительства индивидуального жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения которых руководством КПК «<данные изъяты>» было принято решение о предоставлении ФИО4 целевого займа на сумму <данные изъяты>. Согласно указанного договора ФИО4 получает денежные средства в размере <данные изъяты> на строительство индивидуального жилого дома, путем перечисления их на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> были перечислены с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по вышеуказанному адресу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО4 в период времени с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа <адрес>Свидетель №2 по адресу: <адрес>, <адрес> засвидетельствовала нотариальное обязательство №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО4 обязуется оформить в общую собственность её супруга и детей с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, в эксплуатацию, при этом не имея намерения использовать денежные средства, полученные в качестве целевого займа на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого дома, тем самым ФИО4 получила все необходимые документы для получения средств материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение своего преступного умысла ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ годапришла в помещение отдела по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» (далее - ГБУ КО «МФЦ <адрес>»), расположенный по адресу: <адрес> подала сотруднику МФЦ заявление и документы о намерении произвести улучшение жилищных условий. По результатам рассмотрения заявления ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОСФР по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ было принято решение №, вынесенное УПФ РФ в <адрес> об отказе в удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 повторно пришла в помещение ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по адресу: <адрес>, и подала сотруднику МФЦ заявление и документы о намерении произвести улучшение жилищных условий. По результатам рассмотрения заявления ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОСФР по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ было принято решение №, вынесенное УПФ РФ (государственное учреждение) в <адрес> об отказе в удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, на уплату первоначального взноса на оплату строительства жилья в размере <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пришла в ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по адресу: <адрес>, и подала сотруднику МФЦ заявление и следующие документы о намерении произвести улучшение жилищных условий: копию паспорта гражданина РФ серия № номер №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> на имя ФИО4; копию свидетельства пайщика кредитного кооператива КПК «<данные изъяты>» на ФИО4 с датой вступления в кооператив ДД.ММ.ГГГГ и с датой выдачи документа от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО4 через своего представителя Свидетель №1 приобретает у ФИО13 через его представителя Свидетель №6 земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, за денежную сумму в размере <данные изъяты>; копию платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий ФИО4, были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий ФИО4 были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома, заключённого между ФИО4 и КПК «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; копию разрешения на строительство №, выданного ФИО4 администрацией городского округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на объект жилого имущества, подтверждающей право собственности ФИО4 на земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>.

Подав в ОСФР по <адрес> вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении произвести улучшение жилищных условий через ГБУ КО «МФЦ <адрес>», ФИО4 ввела в заблуждение сотрудников ОСФР по <адрес> об истинности своих намерений в направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, не намереваясь исполнить свои обязательства.

По результатам рассмотрения заявления ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОСФР по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ было принято решение №, вынесенное УПФ РФ в <адрес> об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ должностные лица ОСФР по <адрес> с расчётного счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> в счёт погашения задолженности по целевому займу и уплату процентов по нему ФИО4, выданному ей в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт КПК «<данные изъяты>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>.

Впоследствии ФИО4 свои обязательства по строительству дома и улучшению жилищных условий не исполнила, денежными средствами в размере <данные изъяты> распорядилась по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО4 ОСФР по <адрес> был причинён имущественный ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты>

Подсудимая ФИО4 виновной себя в совершении указанного преступления признала, от дачи дальнейших показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

При этом в ответе на дополнительные вопросы указала, что расписку о получении от Свидетель №1 денежных средств в размере <данные изъяты> она подписала, однако денежные средства в указанном размере от Свидетель №1 фактически не получила.

Из показаний, данных ФИО4 в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что у нее в собственности имеется земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, который она приобрела ДД.ММ.ГГГГ, право собственности ею было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. В приобретении указанного земельного участка ей помогал Свидетель №1 - представитель КПК «<данные изъяты>». Делал он это по её личной просьбе на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, которая была удостоверена нотариусом нотариального округа <адрес>Свидетель №2 при обращении в этот же день. Указанной доверенностью она предоставила Свидетель №1 право представлять её интересы при сборе документов по объекту недвижимости, а именно вышеуказанного земельного участка, подписывать документы, также осуществлять покупку любого земельного участка, находящегося в <адрес>, оформлять разрешение на строительство. Что конкретно входило в пункты его полномочий, которые она ему позволяла осуществлять по доверенности, она не помнит. Также указанной доверенностью она разрешала от своего имени представлять её интересы и быть её представителем в ПАО «Сбербанк России» по вопросу открытия счёта на её имя, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на её имя счёта. ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат на средства материнского капитала в сумме <данные изъяты> в Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, и подала документы на получение сертификата также через указанное учреждение, расположенное по адресу: <адрес>. Процедуру подачи документов и их перечень она не помнит. Данный сертификат она получила при рождении второго ребёнка, дочери ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее, в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённым между ею и КПК «<данные изъяты>», она получила целевой заём (кредит) в КПК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с разрешением на строительство жилого дома, которое она получила ранее ДД.ММ.ГГГГ в Администрации городского округа <адрес>, какие она подавала документы, чтобы получить указанное разрешение она не помнит, подавала она их через Свидетель №1 В <адрес> она сама лично не ездила, за неё это сделал Свидетель №1, который получил от её имени разрешение на строительство дома и передал его ей. Об указанном выше КПК «<данные изъяты>» она узнала посредствам сети интернет ДД.ММ.ГГГГ, так как решила взять кредитный заём на строительство дома, но сам дом строить она не планировала, ей нужна была лишь земля, но так как у неё была плохая кредитная история, она была уверена, что все доступные банки, ей в этом откажут, а в указанном КПК была низкая ставка по процентам. Свидетель №1 оформлял по доверенности указанной выше все документы, подавал их и забирал из <адрес> самолично и затем только передавал ей, а она в свою очередь подписывала их в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по номеру телефона, который был указан в сети интернет для связи с КПК «<данные изъяты>», и трубку телефона поднял мужчина, который представился представителем указанного КПК и сообщил, что его зовут Свидетель №1, она сказала ему, что ей необходим земельный участок под личные нужны, он ответил ей, что может оказать содействие в приобретении земельного участка, после чего они в процессе телефонного разговора обсудили с ним, какие документы ей необходимо будет ему предоставить для сделки с получением ею земельного участка, какие она не помнит, такжеона пояснила ему, что земельный участок она хочет приобрести в <адрес>, так как со временем планировала туда переехать для последующего проживания совместно со свой дочерью. Также она ему в процессе телефонного разговора сообщила, что не знает как грамотно оформить все документы для получения земельного участка, а он сообщил, чтобы она не переживала и он во всём поможет, так как это его работа. Он пояснил, что она получит целевой займ на строительство жилого дома на земельном участке, за счёт которого легально сможет получить денежные средства на покупку данного земельного участка от указанного КПК, а пенсионный фонд закроет её долг перед данным КПК «<данные изъяты>» и, чтобы упростить процедуру, ей необходимо будет оформить в <адрес> доверенность на его имя, и согласно этой доверенности он самолично всё сделает, ей лишь необходимо будет подписывать документы, которые он будет ей передавать и что он приедет в <адрес> и будет помогать ей с документами, в <адрес> он будет ездить сам. Она увидела в интернете, что КПК «Доверие» находится по следующему юридическому адресу: <адрес>, этот же адрес месторасположения сообщил ей и Свидетель №1, при этом он сообщил ей, что офиса в <адрес> у них нет и документы они с ним будут подписывать при встречах. ДД.ММ.ГГГГ она встретились с Свидетель №1 в первый раз при оформлении доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, которая была удостоверена нотариусом нотариального округа <адрес>Свидетель №2 этой же датой по адресу: <адрес>, <адрес>. Виделись они несколько раз, встречи обговаривали заранее по телефону. Далее ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Свидетель №1 второй раз в районе Театральной площади, по адресу: <адрес> на улице, где она подписала договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, что было в договоре она не помнит, так как доверяла Свидетель №1 В этот же день Свидетель №1 сказал ей, что с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий ей, были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, доступ к счёту был у него, так как по доверенности она позволяла ему это делать, также он пояснил, что данные денежные средства он от её имени и с её согласия на основании доверенности потратит на покупку земельного участка, который она хотела, а в последующем долг перед КПК «<данные изъяты>» закроет пенсионный фонд в счёт средств материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – в общей сложности она 2 раза подавала заявление в УПФР в <адрес> по адресу:<адрес> распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и получала отказ, в связи с тем, что не в полном объёме подавала документы. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес> (ГБУ КО «МФЦ <адрес>»), где подала заявление с пакетом документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, через отдел по работе с заявителями, какие именно документы она не помнит, эти документы должны в последующем были поступить в УПФР в городе <адрес>, что и было сделано. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в городе <адрес> было вынесено решение № о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ указанная денежная сумма была погашена пенсионным фондом перед КПК «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она в третий раз встретилась с Свидетель №1 около <адрес> на улице и адвокатом, его данных у неё нет, после чего Свидетель №1 передал ей документы, согласно которым она приобретает в <адрес> по адресу: <адрес> земельный участок с кадастровым номером: №. Свидетель №1 после передачи документов более с ней на связь не выходил, и она не звонила ему, так как свою услугу он выполнил и никаких претензий к нему она не имела, ввиду того, что землю она получила. Она поясняет, что в <адрес> по адресу: <адрес> она была один раз, видела там бурьян и заросшее поле, строить там какое-либо строение (дом) она не планировала, приобретала земельный участок просто, чтобы он был, если она решит переехать в <адрес> для постоянного проживания, но она до настоящего времени этого не сделала. Изначально они договорились с Свидетель №1, что за его оказанную услугу при покупке земельного участка он потратит денежные средства со своих сбережений, а она в последующем вернёт ему их, с кредитных денежных средств, полученных в КПК «<данные изъяты>», а всю остальную сумму она также передаст ему за его оказанные услуги при приобретении для неё земельного участка, что она и сделала, и все денежные средства в размере <данные изъяты> он с её разрешения оставил себе. В последующем ей стало известно, что указанный земельный участок был приобретён для неё за <данные изъяты>.

Вместе с тем, ФИО4 также поясняла, что изначально она договорилась с Свидетель №1 о том, что за его оказанную услугу при покупке земельного участка он потратит денежные средства со своих сбережений, а она в последующем вернёт ему их с кредитных денежных средств, полученных в КПК «<данные изъяты>», а всю остальную сумму она также передаст ему за его оказанныеуслуги по приобретению для неё земельного участка, что якобы он и сделал, и все денежные средства на сумму <данные изъяты> он с её разрешения оставил себе, однако в настоящее время она не может точно сказать, отдала ли она данные денежные средства Свидетель №1 за оказанные им услуги, или он вернул ей их и она в последующем распорядилась ими по своему усмотрению, поскольку не помнит.

Также ФИО4 поясняла, что Свидетель №1 с её согласия и на основании доверенности открывал от её имени в банке «Сбербанк» расчётный счёт № на её имя и снимал с него указанные выше денежные средства в размере <данные изъяты>, после чего, когда она не помнит, передал ей их в руки, что в дальнейшем было с данными денежными средствами она пояснить не может. Она затрудняется ответить тратил ли Свидетель №1 за его оказанную услугу при покупке земельного участка денежные средства со своих сбережений, или она передала ему денежные средства на покупку земельного участка в сумме <данные изъяты>.

К Свидетель №1 она никаких претензий, в том числе и материальных, не имеет, так как землю с его помощью она получила, то есть его услуга ей как клиенту была полностью оказана.

Представленная ей следователем в ходе допроса копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано на получение ею денежных средств в размере <данные изъяты> от Свидетель №1, которые он снял по её поручению с открытого на её имя счёта ПАО «Сбербанк» и передал ей наличными, написана ею, подпись принадлежит ей, однако она не помнит, что было с указанными денежными средствамии потратила она их на свои нужды, или отдала Свидетель №1 она не помнит, помнит, что он передавал ей эти деньги, а что было дальше с ними она пояснить не может.

Свою вину признаёт полностью, в содеянном раскаивается, она не знала, что за такой способ получения средств материнского капитала может быть уголовная ответственность (т.2 л.д.186-190, 192-195, 211-213).

Виновность подсудимой ФИО4 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

показания представителя потерпевшего ОСФР по <адрес> ФИО16, данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в ОСФР (отделение фонда - пенсионного и социального страхования по <адрес>) в должности консультанта юридического отдела с ДД.ММ.ГГГГ.В ходе ознакомления с делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Н.ИБ. № СНИЛС № (УПФ Российской Федерации), а также с копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК- III № на имя К.Н.ИБ. – где решение о выдаче сертификата датировано ДД.ММ.ГГГГ №, а сам сертификат она получила нарочно ДД.ММ.ГГГГ в государственном учреждении - УПФР в <адрес> на сумму <данные изъяты>, пояснил следующее ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по <адрес> был реорганизован в ОСФР по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», а также распоряжения Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Данным распоряжением было создано их отделение и утверждено соответствующее положение об отделении Фонда пенсионного медицинского страхования по <адрес>. ОСФР в соответствии с вышеуказанным распоряжением и положением является территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. ОПФР по <адрес> являлся распорядителем выделенных из федерального бюджета денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ структура отделения пенсионного фонда <адрес> была реорганизована, УПФР по <адрес>, как и по иным районам <адрес>, упразднено, в настоящее время существует только Отделение социального фонда России по <адрес> (ОСФР) по адресу: <адрес>. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее УПФР в <адрес>), Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее УПФР в <адрес> (межрайонное) входили в структуру ОПФР по <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> присоединилось к УПФР в <адрес> (межрайонное).

Территориальные органы, в частности УПФР в <адрес>, самостоятельно осуществляли работу с гражданами по приему заявлений на получение государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, принимали решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификатов, рассматривали заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В случае одобрения способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала Отделение ПФР по <адрес> осуществляло перечисление денежных средств.

Обязательным условием распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является наличие нотариально заверенного обязательства о необходимости последующей регистрации в долевую собственность всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, приобретённого с использованием средств материнского (семейного) капитала объекта недвижимости. Процедуры отслеживания исполнения данных обязательств в ОСФР по <адрес> нет. ОСФР по <адрес> не наделено соответствующими полномочиями.

ДД.ММ.ГГГГ годаК.Н.ИБ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обратилась в УПФР в <адрес> (в настоящее время ОСФР по <адрес>) на тот момент располагающееся по адресу: <адрес> заявлением о выдаче ей государственного сертификата в связи с рождением второго ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при этом она подала следующий пакет документов: паспорт гражданина РФ на имя К.Н.ИБ.; свидетельство о рождении ребёнка на имя ФИО2ФИО22., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении ребёнка на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После этого сотрудник УПФР зарегистрировал заявление ФИО4 за № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал пакет документов в группу обработки по рассмотрению сертификатов. Всё происходило в этот же день ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выдаче государственного сертификата серия МК- III № на имя К.Н.ИБ. на материнский (семейный) капитал на сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. вновь обратилась в УПФР в <адрес>, располагавшийся по вышеуказанному адресу, о предоставлении ей единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала, подав необходимый пакет документов. Сотрудником УПФР документы, представленные ФИО4 были приняты, заявление ФИО4 зарегистрированоза № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выплате по заявлению единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала на сумму <данные изъяты>, на основании которого ФИО4 получила на свой лицевой счёт № банка «Сбербанк», денежную сумму в размере <данные изъяты>, которой она могла пользоваться по своему усмотрению, тратив на личные нужды, без каких-либо последующих негативных последствий.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратилась в УПФР в <адрес>, располагавшееся по вышеуказанному адресу,с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала, подав при этом соответствующий пакет документов.Заявление ФИО4 было зарегистрированоза № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выплате по заявлению единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала на сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратилась в УПФР в <адрес>, располагавшееся по вышеуказанному адресу,с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала, подав соответствующий пакет документов. Заявление ФИО4 было зарегистрировано за № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выплате по заявлению единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала на сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратилась в УПФР в <адрес>, располагавшееся по вышеуказанному адресу, с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала, подав соответствующий пакет документов. Заявление ФИО4 было зарегистрировано за № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выплате по заявлению единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала на сумму <данные изъяты>.

При этом остаток средств материнского (семейного) капитала составил <данные изъяты> с учётом ежегодной индексации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратилась с заявлением и пакетом документов о погашении основного долга и уплате процентов по займу, заключённому с КПК «<данные изъяты>» на строительство жилья, через отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес> (ГБУ КО «МФЦ <адрес>») с последующей целью, чтобы указанные документы и заявление были переданы сотрудниками МФЦ в УПФР <адрес> для одобрения решения о погашении основного долга и уплате процентов по займу, заключённому с КПК «<данные изъяты>» на строительство жилья. Далее данное заявление ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и передано в УПФР <адрес>, для последующей регистрации в базе учреждения. По результатам рассмотрения заявления ФИО4 было отказано в удовлетворении заявления. Отказ в решении был вынесен от ДД.ММ.ГГГГ за № УПФР в <адрес> в сумме <данные изъяты>. Отказ был вынесен в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратилась с заявлением и пакетом документов об уплате первоначального взноса на оплату строительства жилья, через отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес> (ГБУ КО «МФЦ <адрес>») с последующей целью, чтобы указанные документы и заявление были переданы сотрудниками МФЦ в УПФР <адрес> для одобрения решения об уплате первоначального взноса на оплату строительства жилья. Данное заявление ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и передано в УПФР <адрес> для последующей регистрации в базе учреждения. По результатам рассмотрения заявления ФИО4 в удовлетворении заявления было отказано. Отказ в решении был вынесен от ДД.ММ.ГГГГ за № УПФР в <адрес> в сумме <данные изъяты>. Отказ был вынесен в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратились с заявлением и пакетом документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, через отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес> (ГБУ КО «МФЦ <адрес>»), с последующей целью, чтобы указанные документы и заявление были переданы сотрудниками МФЦ в УПФР <адрес> для одобрения решения о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Заявление ФИО4 зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за №, после чего указанное заявление было ДД.ММ.ГГГГ передано в УПФР <адрес>,где указанное заявление было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за №. Заявление и пакет документов из УПФР в <адрес> обратно в отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес> (ГБУ КО «МФЦ <адрес>») не возвращались. На основании указанного заявления УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

При обращении в отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес> (ГБУ КО «МФЦ <адрес>») сотруднику МФЦ ФИО4 был передан следующий пакет документов: копия паспорта гражданина РФ на имя К.Н.ИБ.; копия свидетельства пайщика кредитного кооператива КПК «<данные изъяты>» на К.Н.ИБ. с датой вступления в кооператив ДД.ММ.ГГГГ и с датой выдачи документа от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого К.Н.ИБ. через своего представителя Свидетель №1 приобретает у ФИО13 через его представителя Свидетель №6 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, за денежную сумму в размере <данные изъяты>; копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий К.Н.ИБ., были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий К.Н.ИБ., были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома, заключённого между К.Н.ИБ. и КПК «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; копия разрешения на строительство №, выданногоК.Н.ИБ. администрацией городского округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на объект жилого имущества, подтверждающей право собственности К.Н.ИБ. на земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес> (в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 данный документ отсутствует, возможно он был утерян или его не подшили в дело).

На основании вышеуказанного решения ОСФР (ОПФР) по <адрес> через свой расчётный счёт № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты> на счет КПК «<данные изъяты>» №, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе предварительного расследования от сотрудников полиции ему стало известно, что К.Н.ИБ. распорядились средствами материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, а именно не для строительства дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №, который ФИО4 приобрела в собственность ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ.

Поскольку ОСФР (отделение фонда пенсионного и социального страхования по <адрес>), ранее ОПФР по <адрес>, является распорядителем средств материнского (семейного) капитала, которые выделяются из федерального бюджета, то использование средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, является незаконным, в связи с чем К.Н.ИБ. причинила ущерб РФ в лице ОСФР (отделение фонда пенсионного и социального страхования по <адрес>).

В результате использования ФИО4 средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, ОСФР (отделение фонда пенсионного и социального страхования по <адрес>), ранее ОПФР, причинен ущерб в сумме <данные изъяты>. ОПФР (ОСФР) по <адрес> погасил всю задолженность ФИО4 перед КПК «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 205-214);

показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании в порядкеч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она, в должности нотариуса нотариального округа <адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ, нотариальная контора расположена по адресу: <адрес>. Ей в ходе допроса была предоставлена на обозрение копия обязательства на оформление жилого помещения в собственность семьи за номером № № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.Н.ИБ., которая обратилась к ней за оказанием данной нотариальной услуги ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по вышеуказанному адресу. После просмотра данной копии обязательства она пояснила, что данное обязательство было удостоверено ею, данное обязательство выдавалось ею на бессрочный срок до реализации (до выделения долей в доме членам всей семьи, по средствам соглашения) и об обращении ФИО4 к ней имеется запись в реестре регистрации нотариальных действий за № от ДД.ММ.ГГГГ в реестровой книге №. При обращении к ней ФИО4 предоставила следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО4; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между К.Н.ИБ. и КПК «<данные изъяты>»; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-III № на имя К.Н.ИБ. от ДД.ММ.ГГГГ, выданный УПФР в городе <адрес> на её имя ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство №, выданное К.Н.ИБ. Администрацией городского округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

В указанном обязательстве в соответствии со ст.10 Закона Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также отдельных пунктов Постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», которую она разъяснила ФИО4 и та пояснила, что ей всё было понятно, ФИО4 даёт обязательство о том, что: жилое помещение, расположенное в границах участка по адресу: <адрес>, построенное с использованием средств (части средств) материнского семейного капитала, оформит в общую собственность свою, её супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребёнка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев: после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения). Также в обязательстве ФИО4 поставила подпись с расшифровкой ФИО, о том, что ей известно, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перед удостоверением обязательства ею выясняется дееспособность лица, его волеизъявление, а при возникновении каких-либо сомнений, она может потребовать от лица справку из ГБУЗ «КОКБ», с целью установления психического здоровья. Также даются разъяснения по обязательству и последствия при отсутствии реализации обязательства. После проведенной беседы с лицом, ею также устанавливается личность лица по паспорту гражданина РФ, далее в случае, если никаких сомнений у неё не возникло, ею готовится и удостоверяется документ, в данном случае обязательство.

Обязательство готовится в день обращения лица. После того, как обязательство изготовлено, оно сначала распечатывается на черновике, лицо его проверяет, если возникают какие-либо вопросы, то они их обсуждают, а также обсуждаются вслух ключевые моменты и даются разъяснения, и уже после распечатывается окончательный вариант обязательства, который подписывает заявитель в данном случае ФИО4 в её присутствии, и после уже обязательство удостоверяет она (Свидетель №2). Далее обязательство вводится в нотариальную базу единой информационной системы, далее сведения о документе и о лице, совершившем нотариальное действие, вносятся в реестр нотариальных действий, которому присвоен номер, далее оплачивается нотариальный тариф заявителем, и ставится личная подпись и фамилия в реестре о полученном документе. Номер реестра также указывается в обязательстве. И после уже само обязательство выдаётся на руки заявителю, что и произошло в случае с ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ.

Ей в ходе допроса была предоставлена на обозрение копия доверенности за номером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя К.Н.ИБ., которая обратилась к ней за оказанием данной нотариальной услуги ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по вышеуказанному адресу. После просмотра данной копии доверенности она поясняет, что данная доверенность была удостоверена ею, данная доверенность выдавалась сроком на 3 года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам, и об обращении ФИО4 к ней имеется запись в реестре регистрации нотариальных действий за № от ДД.ММ.ГГГГ в реестровой книге №. При обращении к ней ФИО4 предоставила паспорт гражданина РФ на своё имя и копию паспорта гражданина РФ на имя своего доверенного лица Свидетель №1

Указанной доверенностью ФИО4 уполномочивала Свидетель №1 делать следующее: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок, находящийся в <адрес>; оформить разрешение на строительство, согласовать и утвердить проектную и градостроительную документацию, получить техническое заключение, для чего при необходимости вести её дела в суде общей юрисдикции, во всех судебных и административных учреждениях, со всеми правами, предоставленными законом, в том числе с правом возбуждения дела, подписания исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, полного или частичного отказа от исковых требований, изменения предмета и основания иска, обжалования судебных постановлений; представлять интересы ФИО4 и быть представителем ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» по вопросу открытия счёта на имя ФИО4, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на имя ФИО4 счёта.

Для выполнения указанного поручения представитель Свидетель №1 наделялся полномочиями совершать следующие действия: подавать и подписывать от имени ФИО4 заявления, декларации об объекте недвижимого имущества, получать необходимые справки, удостоверения, свидетельства, и другие документы, в том числе дубликаты утраченных документов, заключить договор купли-продажи, а при необходимости – предварительный договор и соглашение об авансе, принять Объект недвижимого имущества и подписать передаточныйакт, уплатить предусмотренные условиями договора деньги, оформлять документы и регистрировать принадлежащие ФИО4 права, с правом подачи заявления о приостановлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, внесения изменений в записи ЕГРП, внесения изменений в документы, с правом регистрации ограничения (обременения) прав, регистрации прекращения ограничения (обременения) прав, прекращения государственной регистрации документов и прав, исправления технических ошибок, получать причитающиеся ФИО4 документы после произведённой государственной регистрации, представлять интересы ФИО4 во всех государственных, муниципальных и частных организациях, органах и учреждениях, в том числе органах местного самоуправления, в Автономном учреждении городского округа <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в органах по учёту объектов недвижимого имущества и технической инвентаризации, органах земельного кадастра и, налоговых органах, в органах нотариата, а также уплачивать от имени ФИО4 налог, пошлины, сборы и услуги, получать причитающуюся ФИО4 информацию, расписываться и совершать все иные действия и формальности, связанные с выполнением настоящего поручения.

Также ФИО4 ею были разъяснены смысл и значение доверенности, юридические последствия, а также содержание ст.185-189 ГК РФ, на что ФИО4 ответила, что всё разъяснено и понятно и доверенность соответствует намерениям ФИО4 Само содержание доверенности было зачитано доверителю – ФИО4 вслух.

Доверенность готовится в день обращения лица. После того, как доверенность изготовлена, она сначала распечатывается на черновике, лицо его проверяет, если возникают какие-либо вопросы, то они их обсуждают, а также обсуждаются вслух ключевые моменты и даются разъяснения, и уже после распечатывается окончательный вариант доверенности, который подписывает заявитель в данном случае ФИО4 в её присутствии, и после уже доверенность удостоверяет она (Свидетель №2). Далее отсканированный вид доверенности вводится в нотариальную базу единой информационной системы, далее сведения о документе и о лице совершившем нотариальное действие, вносится в реестр нотариальных действий, которому присвоен номер, далее оплачивается нотариальный тариф заявителем, и ставится личная подпись и фамилия в реестре, о полученном документе. Номер реестра также указывается в доверенности. И после уже сама доверенность выдаётся на руки заявителю, что и произошло в случае с ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.1-4, 5-8);

показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, поддержавшей показания, данные ею в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что она работает в отделе по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес>, входящий в структуру ГБУ КО «МФЦ <адрес>», в должности ведущего специалиста по работе с заявителями. Работает она в вышеуказанной должности с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности входит: приём документов от заявителей, сверка документов и идентификация личности, помощь заявителю в заполнении заявлений.

Ей для ознакомления в ходе допроса следователем было представлено: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Н.ИБ. № СНИЛС № (УПФ РФ - государственное бюджетное учреждение в <адрес>), которое она изучила, а также копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК- III № на имя К.Н.ИБ. – где решение о выдаче сертификата датировано ДД.ММ.ГГГГ №, а сам сертификат ФИО4 получила нарочно ДД.ММ.ГГГГ в государственном учреждении- УПФР в <адрес> на сумму <данные изъяты>, которые Свидетель №3 также изучила, на основании чего пояснила следующее:

К.Н.ИБ. ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением и пакетом документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, через отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес> (ГБУ КО «МФЦ <адрес>»), с последующей целью, чтобы указанные документы и заявление были переданы сотрудниками МФЦ в УПФРг.<адрес> для одобрения решения о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Данное заявление ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано за №, после чего указанное заявление было ДД.ММ.ГГГГ передано в УПФР <адрес> по адресу: <адрес> для последующей регистрации в базе учреждения. Заявление и пакет документов из УПФР в <адрес> обратно в отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» не возвращались и после передачи оригинала указанного заявления и копий документов, их работа была завершена, заявление с приложенными к нему копиями документов в отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» на доработку не возвращались.

При обращении в отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы»(ГБУ КО «МФЦ <адрес>») по вышеуказанному адресу сотруднику МФЦ ФИО4 был передан следующий пакет документов, для последующей их передачи в УПФР <адрес>: копия паспорта гражданина РФ на имя К.Н.ИБ.;копия свидетельства пайщика кредитного кооператива КПК «<данные изъяты>» К.Н.ИБ. с датой вступления в кооператив ДД.ММ.ГГГГ и с датой выдачи документа от ДД.ММ.ГГГГ;копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого покупатель ФИО4 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий К.Н.ИБ. были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий К.Н.ИБ., были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома, заключённого между К.Н.ИБ. и КПК «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>;копия разрешения на строительство №, выданноеК.Н.ИБ. Администрацией городского округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;копия выписки из ЕГРН на объект жилого имущества-земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №.

В отношении ФИО4 УПФР в <адрес> было вынесено решение о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ за №.

На основании вышеуказанного решения ОСФР (ОПФР) по <адрес> через свой расчётный счёт № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты> на счет КПК «<данные изъяты>» №, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

показания свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в ОСФР по <адрес> в управлении установления социальных выплат отдела установления материнского (семейного) капитала в должности заместителя начальника отдела. ОСФР по <адрес> располагается по адресу: <адрес>. Работает она в вышеуказанной должности с ДД.ММ.ГГГГЕй для ознакомления в ходе допроса было представлено: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Н.ИБ. № СНИЛС № (УПФ РФ - государственное бюджетное учреждение в <адрес>); копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК- III № на имя К.Н.ИБ. – где решение о выдаче сертификата датировано ДД.ММ.ГГГГ №, а сам сертификат ФИО4 получила нарочно ДД.ММ.ГГГГ в государственном учреждении-УПФР в <адрес> на сумму <данные изъяты>; копия разрешения на строительство №-Ru№, выданногоК.Н.ИБ. администрацией городского округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающиеся к нему документы, в том числе копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (ЕГРН), состоящая из двух разделов, на объект жилого имущества, подтверждающей право собственности К.Н.ИБ. на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. Пояснила следующее. Ранее ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по <адрес>, был реорганизован вОСФР по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», а также распоряжения Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №Р. Данным распоряжением было создано их отделение и утверждено соответствующее положение об отделении Фонда пенсионного медицинского страхования по <адрес>. ОСФР в соответствии с вышеуказанным распоряжением и положением является территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

ОПФР по <адрес> являлся распорядителем выделенных из федерального бюджета денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ структура отделения пенсионного фонда <адрес> была реорганизована, УПФР по <адрес> (ранее УПФР по <адрес> находилось по адресу: <адрес>), как и по иным районам <адрес>, упразднено, в настоящее время существует только Отделение социального фонда России по <адрес> (ОСФР) по адресу: <адрес>. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (далее УПФР в <адрес>), Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее УПФР в <адрес> (межрайонное) входили в структуру ОПФР по <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> присоединилось к УПФР в <адрес> (межрайонное).

Территориальные органы, в частности УПФР в <адрес>, самостоятельно осуществляли работу с гражданами по приему заявлений на получение государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, принимали решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификатов, рассматривали заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В случае одобрения способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала Отделение ПФР по <адрес> осуществляло перечисление денежных средств.

Обязательным условием распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий является наличие нотариально заверенного обязательства о необходимости последующей регистрации в долевую собственность всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, приобретённого с использованием средств материнского (семейного) капитала объекта недвижимости. Процедуры отслеживания исполнения данных обязательств в ОСФР по <адрес> нет. ОСФР по <адрес> не наделено соответствующими полномочиями.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратилась в УПФР в <адрес> на тот момент располагающееся по адресу:<адрес> заявлением о выдаче ФИО4 государственного сертификата в связи с рождением второго ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при этом ФИО4 подала следующий пакет документов: паспорт гражданина РФ на имя К.Н.ИБ.; свидетельство о рождении ребёнка №I-НК № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении ребёнка №I-НК № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Заявление ФИО4 было зарегистрированоза № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выдаче государственного сертификата серия МК- III № на имя К.Н.ИБ. на материнский (семейный) капитал на сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. вновь обратилась в УПФР в <адрес>, располагавшийся по вышеуказанному адресус заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала. Заявление ФИО4 было зарегистрированоза № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выплате по заявлению единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала на сумму <данные изъяты>, на основании которого ФИО4 получила на свой лицевой счёт № банка «Сбербанк», денежную сумму в размере <данные изъяты> которой она могла пользоваться по своему усмотрению, тратив на личные нужды, без каких-либо последующих негативных последствий.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратилась в УПФР в <адрес>, располагавшееся по вышеуказанному адресу, с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала.Заявление ФИО4 было зарегистрированоза № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выплате по заявлению единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала на сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратилась в УПФР в <адрес>, располагавшееся по вышеуказанному адресу,с заявлением о предоставление ей единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала. Заявление ФИО4 было зарегистрированоза № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выплате по заявлению единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала на сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратилась в УПФР в <адрес> располагавшееся по вышеуказанному адресу,с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Заявление ФИО4 было зарегистрированоза № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение № о выплате по заявлению единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала на сумму <данные изъяты>.

При этом остаток средств материнского (семейного) капитала составил <данные изъяты> с учётом ежегодной индексации.

ДД.ММ.ГГГГ годаК.Н.ИБ. обратились с заявлением и пакетом документов о погашении основного долга и уплате процентов по займу заключённому с КПК «<данные изъяты>» на строительство жилья, через отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по адресу: <адрес> (ГБУ КО «МФЦ <адрес>») с последующей целью, чтобы указанные документы и заявление были переданы сотрудниками МФЦ в УПФР <адрес> для одобрения решения о погашении основного долга и уплате процентов по займу заключённому с КПК «<данные изъяты>» на строительство жилья. Далее данное заявление ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано сотрудником МФЦ (ГБУ КО «МФЦ <адрес>) за №, после чего указанное заявление было ДД.ММ.ГГГГ передано в УПФР <адрес>, для последующей регистрации в базе учреждения. Далее по результатам рассмотрения заявления ФИО4 было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления. Отказ в решении был вынесен от ДД.ММ.ГГГГ за № Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в <адрес> в сумме <данные изъяты> копеек. Отказ был вынесен в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. повторно обратились с заявлением и пакетом документов об уплате первоначального взноса на оплату строительства жилья, через отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по вышеуказанному адресу (ГБУ КО «МФЦ <адрес>») с последующей целью, чтобы указанные документы и заявление были переданы сотрудниками МФЦ в УПФР <адрес> для одобрения решения об уплате первоначального взноса на оплату строительства жилья Далее данное заявление ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано сотрудником МФЦ (ГБУ КО «МФЦ <адрес>) за №, после чего указанное заявление было ДД.ММ.ГГГГ передано в УПФР <адрес>, для последующей регистрации в базе учреждения. Далее по результатам рассмотрения заявления указанному лицу ФИО4 было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления. Отказ в решении был вынесен от ДД.ММ.ГГГГ за № Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в городе <адрес> в сумме <данные изъяты>. Отказ был вынесен в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ К.Н.ИБ. обратились с заявлением и пакетом документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, через отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по вышеуказанному адресу (ГБУ КО «МФЦ <адрес>»), с последующей целью, чтобы указанные документы и заявление были переданы сотрудниками МФЦ в УПФР <адрес> для одобрения решения о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Данное заявление ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано за №, после чего указанное заявление было ДД.ММ.ГГГГ передано в УПФР <адрес> по адресу: <адрес> для последующей регистрации в базе учреждения. Заявление и пакет документов из УПФР в <адрес> обратно в отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по вышеуказанному адресу не возвращались. На основании указанного заявления УПФР в <адрес> было вынесено положительное решение за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

При обращении в отдел по работе с заявителями № <адрес> – флагманский центр «Мои документы» по вышеуказанному адресу сотруднику МФЦ был передан следующий пакет документов:копия паспорта гражданина РФ на имя К.Н.ИБ.;копия свидетельства пайщика кредитного кооператива КПК «<данные изъяты>» на К.Н.ИБ. с датой вступления в кооператив ДД.ММ.ГГГГ и с датой выдачи документа от ДД.ММ.ГГГГ;копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого К.Н.ИБ. через своего представителя Свидетель №1 приобретает у ФИО13 через его представителя Свидетель №6 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, за денежную сумму в размере <данные изъяты>; копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий К.Н.ИБ., были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчётного счёта КПК «<данные изъяты>» № на расчётный счёт №, принадлежащий К.Н.ИБ., были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома, заключённого между ФИО4 и КПК «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>;копия разрешения на строительство №, выданного К.Н.ИБ. администрацией городского округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на объект жилого имущества, подтверждающей право собственности К.Н.ИБ. на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> (в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 данный документ отсутствует, возможно он был утерян или его не подшили в дело, но ознакомившись с копией разрешения на строительство №-Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, там она увидела копию данного документа, который и должна была передать К.Н.ИБ. сотруднику МФЦ).

На основании вышеуказанного решения ОСФР (ОПФР) по <адрес> через свой расчётный счёт № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты> на счет КПК «<данные изъяты>» №, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе предварительного расследования от сотрудников полиции ей стало известно, что К.Н.ИБ. распорядились средствами материнского (семейного) капитала, не по целевому назначению, а именно не для строительства дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, которыйФИО4 приобрела в собственность ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ.

Поскольку ОСФР (отделение фонда пенсионного и социального страхования по <адрес>), ранее ОПФР по <адрес>, является распорядителем средств материнского (семейного) капитала, которые выделяются из федерального бюджета, то использование средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, являются незаконными, в связи с чем К.Н.ИБ. причинила ущерб РФ в лице ОСФР (отделение фонда пенсионного и социального страхования по <адрес>).

В результате использования К.Н.ИБ. средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, ОСФР (отделение фонда пенсионного и социального страхования по <адрес>), ранее ОПФР причинен ущерб в сумме <данные изъяты> (т.2 л.д. 17-25);

показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ,согласно которым она работает с ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа <адрес>.Данный отдел расположен по адресу: <адрес>, <адрес>. Разрешение на строительство №-Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ выдавалось по заявлению Свидетель №1, действующего на основании доверенности, выданной от ФИО4 нотариусом <адрес>Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ было передано сотруднику МФЦ городского округаг. <адрес>.На период ДД.ММ.ГГГГ процедура получения разрешения на строительство состояла из следующих этапов. Первоначально предоставлялось заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства с необходимым перечнем документов. В данный перечень входят: выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности на земельный участок и градостроительный план земельного участка. Далее проводилась проверка полученных документов, их соответствие действующему законодательству. После принималось решение о выдаче или отказе выдачи на разрешение на строительство объекта. Разрешение на строительство №-Ru№ от 12.10.2017годавыдано через МФЦ, находящийся в городском округе <адрес>. Кто конкретно получал данное разрешение ей неизвестно. Данное разрешение было передано нарочно сотруднику МФЦ <адрес>. Все необходимые документы поступили от сотрудников МФЦ городского округа <адрес>, кто принес их в отделение МФЦ ей не известно. Комплект документов, необходимый для выдачи разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, поступил от сотрудников МФЦ в полном объеме. Кто передал эти документы в МФЦ ей неизвестно. Данный порядок передачи документов согласован между Администрацией и МФЦ городского округа <адрес> (т.2 л.д. 36-39);

показаниями свидетеля Свидетель №1 данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ФИО4 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, а именно последняя позвонила ему на телефон (предполагает, что она нашла его в сети «Интернет») с просьбой о том, что ей необходим земельный участок, и он ответил ей, что сможет помочь в данном вопросе. В ходе дальнейшего телефонного разговора он пояснил ей, какие документы ей необходимо будет предоставить для оформления земельного участка, какие именно точно не помнит. Также ФИО4 пояснила ему, что хочет приобрести земельный участок на территории <адрес> и что в последующем она совместно с семьей планирует осуществить переезд в <адрес>. Также он объяснил ей, что она получит целевой займ на строительство жилого дома на земельном участке, за счет которого она сможет получить денежные средства на приобретение земельного участка от КПК «<данные изъяты>», а пенсионный фонд закроет её долг перед КПК и, для упрощения процедуры, ему необходимо получить доверенность от неё на своё имя, чтобы он мог самостоятельно заниматься сбором необходимых документов, после чего он приедет непосредственно в <адрес> и будет помогать ей, и что в <адрес> ездить ей нет необходимости. Также он дополнительно ей пояснил, что документы будет лично привозить в <адрес> для согласования и подписания. Первая их личная встреча произошла ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, по итогам встречи он получил от ФИО4 доверенность №<адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, затем они вновь встретились лишь ДД.ММ.ГГГГ в районе Театральной площади <адрес>, где он привез с собой договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, который был заключен между ФИО4 и КПК «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>. Последняя их встреча состоялась в ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой он прибыл на территорию <адрес> с целью передачи ФИО4 документов на земельный участок с кадастровым № по адресу: <адрес> и денежных средств в размере <данные изъяты>. С полученной доверенностью на его имя, он занимался осуществлением представительства ФИО4 в различных государственных органах и органах местного самоуправления, в основном это были отделы МФЦ и местная <адрес>. Все эти действия происходили в ДД.ММ.ГГГГ, точный период он не помнит. О совершении сделки о приобретении земельного участка с кадастровым номером № расположенным по вышеуказанному адресу, он ни с кем не договаривался, выбор именно этого земельного участка происходил следующим образом: непосредственно после получения всех документов от ФИО4 он сообщил об этом руководителю КПК «<данные изъяты>» ФИО15, который уже непосредственно выдавал необходимые документы и сам решал какие земельные участки необходимо приобрести. Так было и в данном случае, однако более того, данный земельный участок принадлежал непосредственно ФИО13, с которым он лично никогда знаком не был. Сумма данной сделки составила <данные изъяты>. Его роль в данной сделке заключалось в том, чтобы на основании полученной доверенности, оказывать клиенту услуги по приобретению и оформлению в собственность земельных участков для строительства. При заключении договора купли-продажи ФИО4 не присутствовала, он самостоятельно представлял ее интересы при осуществлении данной сделки. Осуществлять свою трудовую деятельность в КПК «<данные изъяты>» он начал с ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору. Первоначально КПК «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. По данному адресу в ДД.ММ.ГГГГ данный КПК осуществлял свою деятельность, однако после переезда офиса в <адрес>, он уже не работал там. Ранее он осуществлял свою трудовую деятельность в данном КПК в должности агента. В его должностные обязанности входило осуществление поиска клиентов, и последующее оказание им содействия в поиске и осуществлении сделок, связанных с земельными участками и недвижимостью. Насколько он помнит, помимо осуществления вышеуказанной деятельности, КПК также занимался осуществлением выдачи займов клиентам. Каких-либо офисов на территории <адрес> и <адрес> у КПК не было. Свидетель №6 являлся на ДД.ММ.ГГГГ менеджером по работе с клиентами в КПК «<данные изъяты>», в настоящее время Свидетель №6 трудовую деятельность в КПК «<данные изъяты>» не осуществляет.Со ФИО15 он был знаком во время работы в КПК, так как последний являлся его непосредственным руководителем. КПК «<данные изъяты>» предоставил ФИО4 целевой займ на строительство дома. Порядок заключения данного договора был следующим: работая по доверенности он осуществлял сбор всей необходимой документации на приобретение земельного участка, после чего передавал их в полном объеме в офис КПК, сотрудники которого готовили дальнейшие документы, в том числе и договор займа, после чего он выезжал непосредственно к клиенту, где последний и подписывал данные документы, после чего привозил их в офис. Какие именно были документы он в настоящий момент не помнит, а его роль заключалась только прибыть на сделку по приобретению земельного участка и заключения договора займа. Самим составлением указанного договора он не занимался и его главной задачей являлось лишь ознакомить клиента с данным договором и подписать его.

При первой встрече с ФИО4 он получил от нее доверенность №<адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной доверенности он мог от имени ФИО4 самолично представлять её интересы в государственных органах и органах муниципального самоуправления по вопросам, связанным с приобретением земельного участка в собственность, представлять её интересы касаемо сбора документов за неё по объекту недвижимости, а именно вышеуказанного земельного участка и подписывать документы, также осуществлять покупку любого земельного участка, находящегося в <адрес> и прочие положения, которые в настоящий момент точно не помнит в связи с давностью происходивших событий, однако он помнит, что он мог представлять её интересы в ПАО «Сбербанк России» по вопросам открытия расчетных счетов на имя ФИО4, с правом получения выписок и денежных средств с него.

Получал ли он от ФИО4 какие-либо денежные средства за оказанные услуги он не помнит, в связи с давностью событий. Расчетный счёт №был открыт в ПАО «Сбербанк России» в <адрес>. Отделение банка он посещал самостоятельно на основании выданной на его имя доверенности, в связи с чем ФИО4 не присутствовала при его открытии. С разрешения ФИО4 им была осуществлена банковская операция по снятию наличных денежных средств с вышеуказанного счета в размере <данные изъяты>, которые в последствии он привез ФИО4 в <адрес>. Что с ними было в дальнейшем он не помнит в связи с давностью событий (т.2 л.д.40-46);

показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с К.Н.ИБ., ФИО13 он лично не знаком. Какое-либо отношение к КПК «<данные изъяты>» ФИО13 не имел. Касаемо сделок пояснил, что лишь занимался оформлением документов для купли-продажи по поручению председателя КПК «<данные изъяты>». Интересы ФИО13 он представлял в соответствии с нотариальной доверенностью, удостоверенной ФИО14 нотариусом <адрес>а, <адрес>.Земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> был продан ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты>.Свидетель №1 являлся представителем покупателя при заключении договора купли-продажи указанного земельного участка. ФИО4 при заключении сделки лично не присутствовала. Земельный участок был продан за <данные изъяты>. Кто и при каких обстоятельствах договаривался о стоимости отчуждаемого имущества ему неизвестно. Он лишь занимался оформлением данных документов. Офис КПК располагался по адресу: <адрес>. Он работал в КПК с ДД.ММ.ГГГГ менеджером по работе с клиентами. В его обязанности входило консультирование клиентов по различным сделкам, связанным с недвижимостью, а также выполнение поручений председателя КПК. Основным видом деятельности КПК являлось предоставление займов, прием сбережений от членов КПК. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ председатель правления КПК «<данные изъяты>» ФИО15 попросил его перевезти всю документацию и оргтехнику организации по адресу: <адрес>,<адрес>, <адрес>А. Насколько ему известно по данному адресу организация продолжала свою деятельность после его увольнения. На территории <адрес> и <адрес> офисов КПК «<данные изъяты>» не было. В КПК «<данные изъяты>» ФИО15 являлся руководителем. Отвечал за всю деятельность организации.

Процедура оформления договоров займа состоит из следующих этапов. Первоначально заемщик предоставляет необходимый пакет документов в виде сканов по электронной почте. Затем он проверяет данные документы, в том числе на подлинность, наличие долгов и т.д. Затем председатель правления принимает решение о выдаче или об отказе в выдачи займа. Далее, в случае положительного решения, работник бухгалтерии составляет бланк договора займа. Потом председатель правления КПК подписывает данный договор и ставит печать. В случае его отсутствия договор подписывал он на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>». Затем данные экземпляры передаются на подпись заёмщику. Что касается договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, то этот договор подписывал лично ФИО15, а после передал его Свидетель №1, как представителю заёмщика, для предоставления указанного договора на подпись заёмщику (т.2 л.д.49-53);

показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которымона работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности логиста фирмы «<данные изъяты>», офис и пункт выдачи которой располагается по следующему адресу: <адрес>. Данное помещение было выкуплено у ФИО15, представителя КПК «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.56-59);

рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по <адрес> в ходе проведения «оперативно-розыскных» мероприятий, были получены данные в отношении К.Н.ИБ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о получении ею из пенсионного фонда России денежных средств материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> в виде займа для строительства жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>(т.1 л.д.15);

протоколом гласного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. Какие-либо постройки на данном земельном участке не обнаружены,забор и иные ограждения также отсутствуют, рядом с земельным участком имеется кустарник (т.1 л.д.18-26);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, на предмет деятельности в указанном здании КПК «<данные изъяты>». В ходе осмотра офиса КПК «<данные изъяты>» обнаружено не было (т.2 л.д. 61-67);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ОСФР по <адрес> было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения № СНИЛС № (т.1 л.д.87-90);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 № СНИЛС №, в котором имеется копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчетного счета КПК «<данные изъяты>»№ на расчетный счет №, принадлежащий ФИО4, были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;выписка о движении денежных средств по расчётному счёту №,открытому в ПАО «Сбербанк»,зарегистрированному на КПК «<данные изъяты>», полученная в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк» за № на СD-R диске, согласно которой имеется указание на операцию под №, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, зарегистрированного на УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) на расчетный счет №, зарегистрированный на КПК «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты>;выписка о движении денежных средств по расчётному счёту №, открытому в ПАО «Сбербанк»,зарегистрированному на имя ФИО4,полученная в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк» за №, согласно которой указанный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ доверенным лицом ФИО4-Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ произошло перечисление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> с расчетного счета №, зарегистрированного на КПК «<данные изъяты>», на расчетный счет №, зарегистрированный на имя ФИО4;указано списание части вклада по л/сч другого ВСП от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета №-ФИО4, ее доверенное лицо-Свидетель №1 наличными снял денежные средства на сумму <данные изъяты>; сведения о принадлежности счёта №, зарегистрированного на ОПФР (ОСФР) по <адрес>, полученные в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ОСФР по <адрес> за №;копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ОСФР по <адрес> за №;копия доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.135-143).

Исследовав вышеуказанные письменные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями закона, не содержат существенных нарушений, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, проверены судом и свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава преступления.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей, приведенные выше, суд также признает достоверными, поскольку они последовательны, подробны и согласуются как между собой, так и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Каких-либо оснований поставить под сомнение показания свидетелей, представителя потерпевшего, у суда не имеется, оснований для оговора данными лицами подсудимой ФИО4 не установлено.

Приведенные выше показания ФИО4, данные ею в ходе предварительного следствия, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, суд признает достоверными в части обстоятельств получения средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга по договору займа и уплату процентов по нему, поскольку они согласуются с совокупностью иных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Вместе с тем, показания подсудимой ФИО4, данные в ходе предварительного следствия, а также ее пояснения, данные в ходе судебного заседания, согласно которым денежные средства в размере <данные изъяты> она от Свидетель №1, действовавшего по поручениюФИО4 на основании выданной ею доверенности, не получила, суд признает недостоверными, опровергающимися имеющейся в материалах дела распиской, написанной подсудимой собственноручно, о том, что денежные средства в размере <данные изъяты> получены ФИО4 от Свидетель №1, который снял их по поручению подсудимой со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и передал ей в полном размере, претензий к Свидетель №1 ФИО4 не имеет.

Кроме того, подсудимая также в судебном заседании подтвердила, что обратилась с заявлением в ОСФР по <адрес> с целью распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере <данные изъяты>, не имея намерения по строительству дома, и впоследствии ФИО4 свои обязательства по строительству дома и улучшению жилищных условий не исполнила.

Согласно п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ у женщин, родивших второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.3 ст.7 указанного Федерального закона, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям для улучшение жилищных условий; на получение образования ребенком (детьми); на формирование накопительной пенсии для женщин; на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; на получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В соответствии с ч.6 ст.10 указанного Федерального закона, средства материнского капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Суд полагает, что по делу достоверно установлено, что ФИО4, будучи лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, ДД.ММ.ГГГГ получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, после чего ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Управление пенсионного фонда в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ею (ФИО4) с кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» на строительство жилья в размере <данные изъяты>, приложив подтверждающие указанные обстоятельства документы, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> осуществило перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> на расчетный счет КПК «<данные изъяты>», при этом, вопреки сведениям, представленным в УПФР <адрес>, ФИО4 денежные средства на строительство жилья, то есть на цели, прямо предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, не направила и направлять не собиралась, то есть предоставленные ею в УПФР в <адрес> документы содержали ложные и недостоверные сведения, отсутствие которых не влекло возникновение права ФИО4 на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

При этом, не смотря на то, что денежные средства были перечислены на счет ФИО4 в качестве займа от КПК «<данные изъяты>», суд полагает, что ФИО4 похитила денежные средства, принадлежащие именно ОПФР по <адрес>, поскольку денежные средства именно из средств материнского капитала были направлены на погашение займа от КПК «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>.

Об умысле ФИО4 на получение иных социальных выплат в отсутствие на то оснований указывает так же факт того, что ей было достоверно известно, что приобретаемый для целей постройки земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>., ею использоваться по назначению не будет, а приобретается лишь номинально с целью предоставления сведений в ОПФР по <адрес> для получения иных социальных выплат, при этом ФИО4 с учетом указанных обстоятельств не могла не понимать, что предоставляемые ею в указанный орган сведения являются не соответствующими действительности.

В соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей 6 и 7 ст.159, статей 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, и с учетом того, что действиями ФИО4 причинен ущерб ОПФР по <адрес> в размере <данные изъяты>, суд находит квалифицирующий признак совершения ФИО4 преступления в «крупном размере» подтвержденным.

С учетом изложенного, суд считает доказанной вину подсудимой ФИО4 и квалифицирует её действия по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

ФИО4 амбулаторной психиатрической помощью не пользуется. Фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимой и её поведение в судебном заседании, не дают суду оснований сомневаться в психическом здоровье ФИО4 В связи сизложенным, суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного подсудимую следует признать вменяемой.

При назначении наказания ФИО4 суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Подсудимая ФИО4 амбулаторной психиатрической помощью не пользуется, под диспансерным наблюдением у врача нарколога не находится, по месту жительства характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО4 наказание в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, уход за гражданским супругом после перенесенной им операции (трепанации черепа), активное способствование расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 суд не усматривает.

С учетом всех данных о личности подсудимой ФИО4, характера и степени общественной опасности совершенного ею преступления, размера причиненного в результате совершения преступления ущерба, суд приходит к выводу о назначении подсудимой ФИО4 наказания, с учетом правил ч.1 ст.62 УК РФ, в виде лишения свободы, не находя оснований для применения ст.53.1 УК РФ, ст.64 УК РФ, поскольку это, по мнению суда, не будет отвечать целям наказания, не будет способствовать исправлению осужденной.

С учетом вышеуказанных смягчающих обстоятельств суд считает возможным не назначать ФИО4 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенного подсудимой преступления, не смотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории совершенного ФИО4 преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения к ФИО4 положений ст.82 УК РФ не имеется.

Между тем, суд, учитывая конкретные данные о личности подсудимой, фактические обстоятельства совершенного ею преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полагает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания ею наказания, и на основании ст.73 УК РФ постановляет считать назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы условным с установлением испытательного срока и возложением на неё определенных обязанностей, способствующих её исправлению.

До вступления приговора в законную силу оснований для избрания в отношении ФИО4 какой-либо меры пресечения не имеется.

Решая судьбу гражданского иска заместителя прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации в лице ОСФР России по <адрес>, суд приходит к выводу о его полном удовлетворении, поскольку размер исковых требований соответствует установленному по делу размеру ущерба, причиненного действиями ФИО4, в связи с чем суд, в соответствии со ст.44 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, взыскивает с ФИО4 в пользу ОСФР России по <адрес>в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – <данные изъяты>.

В рамках настоящего уголовного дела постановлением <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заключающийся в запрете ФИО4 распоряжаться вышеуказанным земельным участком путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества. В связи с заявленными в рамках данного уголовного дела исковыми требованиями, суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество, принадлежащее ФИО4, до исполнения решения суда в части, касающейся гражданского иска.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Возложить на осужденную ФИО4 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу- не избирать.

Гражданский иск заместителя прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации в лице ОСФР России по <адрес>о взыскании с ФИО4 денежных средств в размере <данные изъяты> – удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты>.

Арест на земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наложенный постановлением <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сохранить до исполнения настоящего приговора в части гражданского иска.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

-дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 № №, изъятое протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из кабинета № ОСФР по <адрес> по адресу: <адрес> - вернуть в ОСФР по <адрес>;

-выписку о движении денежных средств по расчётному счёту№, открытому в ПАО «Сбербанк»,зарегистрированному на КПК «<данные изъяты>», полученную в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк» за №, которая содержится на СD-R диске; выписку о движении денежных средств по расчётному счёту№, открытому в ПАО «Сбербанк»,зарегистрированному на имя ФИО4,полученную в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк» за №; сведения о принадлежности счёта №, зарегистрированного на ОПФР (ОСФР) по <адрес>, полученные в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ОСФР по <адрес> за №; копию платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, полученную в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ОСФР по <адрес> за №;копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, полученную в рамках постановления о предоставлении результатов оперативно–розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ по материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ -хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> областной суд через <адрес> районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий В.А. Нефедова

Копия верна: