Приговор № 1-337/2020 от 3 ноября 2020 г. по делу № 1-337/2020

№ 1-337


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Смоленск 03 ноября 2020 года

Заднепровский районный суд г. Смоленска в составе федерального судьи Овчинникова Е.Н., с участием:

гос.обвинителей поочередно - пом. прокурора Заднепровского района г. Смоленска Соваренко О.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

адвоката Федоренкова В.В., представившего удостоверение личности и ордер № 74,

при секретаре Новиковой Э.В.,

рассмотрев в открытых судебных заседаниях уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ., проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, не судимого, находящегося под подпиской о невыезде, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 п. «б» ст. 171.1; ч. 2 п. «б» ст. 171.3 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимый ФИО2 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также совершил незаконную закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», (далее по тексту - Федеральный закон от 22.11.1995 № 171ФЗ):

алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк)…;

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с п. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота.

В соответствии с п. 2 ст. 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ, производство и оборот алкогольной продукции осуществляются организациями, которыми согласно положениям ст. 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации являются юридические лица, имеющие обособленное имущество и отвечающие им по своим обязательствам, а также могут от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, и должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим кодексом.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ вся алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции иными не предусмотренными Федеральным законом марками не допускается.

Согласно п. 2 Постановления правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации

Согласно п. 4 Постановления правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак» (далее - организация-изготовитель) в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы, в течение 19 рабочих дней со дня поступления от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка решения об изготовлении таких марок.

Указанным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785, утверждены Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками (далее по тексту - Правила).

Согласно п. 1 Правил федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», после окончания последней технологической операции, связанной с производством алкогольной продукции.

Согласно п. 2 Правил для нанесения на потребительскую тару федеральных специальных марок должна применяться технология, исключающая возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающая возможность считывания двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с использованием технических средств единой информационной системы в течение всего срока нахождения алкогольной продукции в обороте.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 3.3 ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ, проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями - покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставку, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ запрещается оборот (закупка, поставка, хранение, перевозка, розничная продажа) алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со ст. 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ, лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата; перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

В соответствии с п. 5 ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ, лицензии на производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдаются только заявителям, которые имеют оборудование, отвечающее требованиям действующего законодательства.

В соответствии с п. 9 ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ, лицензии на виды деятельности, указанные в пункте 2 настоящей статьи выдаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Таким образом, лицензии на оборот этилового спирта выдаются только организациям, которыми согласно положениям ст. 48 ГК РФ являются юридические лица, имеющие обособленное имущество и отвечающие им по своим обязательствам…, которые должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ.

В период с 01.02.2020 по 04.02.2020 (точная дата и время не установлены) ФИО2, не являясь индивидуальным предпринимателем, учредителем или директором юридических лиц, однако достоверно зная, что немаркированная алкогольная продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет РФ, пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены, решил организовать свою незаконную деятельность по продаже этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии на территории г. Смоленска.

Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, ФИО2 решил осуществлять преступную деятельность, связанную с закупкой, хранением в целях сбыта, перевозкой и последующей продажей этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере.

ФИО2 01.02.2020 приобрел с целью последующего сбыта у неустановленных лиц этиловый спирт, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которую разместил:

- в помещении, расположенном по адресу: <адрес>: алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Финская» в количестве 1787 шт.; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Городская Легенда Любимый Графинчик» в количестве 658 шт.; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Тойота» в количестве 622 шт.; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Мерседес» в количестве 34 шт.; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Океан» в количестве 4971 шт.; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Белуга» в количестве 6592 шт.; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 9421 шт.; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Царская охота» в количестве 9336 шт.; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 9700 шт.; спиртосодержащую продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяка «Кизляр» в количестве 341 шт.; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров в количестве 755 шт.

- в автомобиле <данные изъяты> гос.рег.знак № алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 500 шт.

В период с 01.02.2020 по 04.02.2020 указанный этиловый спирт, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию ФИО2 без соответствующей лицензии хранил с целью последующего сбыта.

В период времени с 01.02.2020 по 04.02.2020 ФИО2 перевез без соответствующей лицензии на неустановленном транспортном средстве немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию: 269 бутылок с жидкостью под торговой маркой водка «Финская» объемом 0,5 л, 6 бутылок с жидкостью под торговой маркой коньяка «Кизляр» объемом 0,5 л, 65 полимерных бутылок объемом 5 л этилового спирта - из числа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, хранящейся по адресу: <адрес>, к контейнеру № у <адрес>, где продал этиловый спирт, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии неустановленному лицу.

В период времени с 01.02.2020 по 04.02.2020 ФИО2 перевез без соответствующей лицензии на неустановленном транспортном средстве 200 полимерных бутылок этилового спирта объемом 5 л, - из числа этилового спирта, хранящегося по адресу: <адрес>, к <адрес>, где продал спирт неустановленному лицу без соответствующей лицензии.

04.02.2020 в период с 10.20 час. по 13.05 час. ФИО2о перевез без соответствующей лицензии на автомашине <данные изъяты> гос.рег.знак № немаркированную алкогольную продукцию - 500 бутылок объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» к гаражному боксу №, расположенному по адресу: <адрес>, - где продал указанную немаркированную алкогольную продукцию гр-ну под псевдонимом «ФИО13» (данные которого сохранены в тайне), действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», за 25 000 рублей. После этого 500 бутылок объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в этот же день в период с 13.05 час. по 13.30 час. были изъяты сотрудниками УФСБ России по Смоленской области в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотров места происшествия сотрудниками УФСБ России по Смоленской области и ОЭБиПК УМВД России по г. Смоленску была пресечена незаконная деятельность ФИО2 по хранению, перевозке и продаже этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в результате чего:

- 04.02.2020 в период с 14.45 час. по 18.00 час. в ходе осмотра места происшествия в помещении по адресу: <адрес>, - был изъят этиловый спирт, а также немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция: 1518 бутылок объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой водка «Финская»; 658 бутылок объемом 1 л с жидкостью под торговой маркой водка «Городская Легенда Любимый Графинчик»; 622 бутылки объемом 1 л с жидкостью под торговой маркой водка «Тойота»; 34 бутылки объемом 1 л с жидкостью под торговой маркой водка «Мерседес»; 4971 бутылка объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой водка «Океан»; 6592 бутылки объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой водка «Белуга»; 9421 бутылка объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка»; 9336 бутылок объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой водка«Царская охота»; 9700 бутылок объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири»; 335 бутылок объемом 0,5 л с жидкостью под торговой маркой коньяка «Кизляр»; 490 полимерных бутылок объемом 5 л этилового спирта,

- 04.02.2020 в период с 18.40 час. по 19.50 час. в ходе осмотра места происшествия в помещении по адресу: <адрес>, - было изъято 200 полимерных бутылок объемом 5 л этилового спирта, которые ФИО2 продал неустановленному лицу в период с 01 по 04 февраля 2020 г.,

- 04.02.2020 в период с 21.00 час. по 23.30 час. в ходе осмотра места происшествия в контейнере № возле д. <адрес>, были изъяты этиловый спирт, немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция: 269 бутылок с жидкостью под торговой маркой водка «Финская» объемом 0,5 л, 6 бутылок с жидкостью под торговой маркой коньяка «Кизляр» объемом 0,5 л, 65 полимерных бутылок объемом 5 л этилового спирта, которые ФИО2 продал неустановленному лицу в период с 01 по 04 февраля 2020 г.

Таким образом, ФИО2 в период с 01.04.2020 по 04.02.2020 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками общей стоимостью 10 335 050 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО2 в период с 01.04.2020 по 04.02.2020 совершил закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, общей стоимостью 12 969 251 рубль, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО2о вину в инкриминируемых преступлениях в суде признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО2, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде, следует, что он не является индивидуальным предпринимателем, руководителем, учредителем и директором юридических лиц, лицензию на закупку, хранение этилового спирта и алкогольной и спиртосодержащей продукции не получал. С ноября 2019 г. пользовался автомобилем <данные изъяты> гос.рег.знак №, принадлежащим ФИО14 В январе 2020 г. он решил заняться продажей на территории <адрес> и Смоленской области дешевого алкоголя без маркировки специальными марками РФ. Для этого он арендовал складское помещение по адресу: <адрес>, чтобы хранить алкогольную продукцию. ФИО2 взял на реализацию партию немаркированной алкогольной продукции в количестве не менее 44 000 бутылок водки под торговым наименованием «Родники Сибири», «Океан», «Гжелка», «Царская охота», «Белуга», «Финская Сильвер», «Любимый графинчик» «Кизляр» и других, а также этиловый спирт в количестве не менее 900 канистр объемом 5 литров. После сбыта этой продукции он должен был рассчитаться с поставщиками. Указанную алкогольную продукцию поставили на склад по адресу: <адрес>. В период с 01 по 04 февраля 2020 г. он сбывал нескольким лицам алкогольную продукцию ящиками и этиловый спирт.

04.02.2020 г. ФИО2 договорился с человеком по имени «<данные изъяты> о продаже 500 бутылок водки под торговым наименованием «Гжелка» объемом 0,5 литра по цене 50 руб. за бутылку. После этого он заехал на склад, забрал там 25 коробок с 500 бутылками водки «Гжелка», которые погрузил в автомашину <данные изъяты>, и отвез в гаражный бокс № по адресу: <адрес>. Когда <данные изъяты> открыл гараж, ФИО2 выгрузил коробки с водкой и получил от <данные изъяты> деньги в сумме 25 000 руб. Затем ФИО2 поехал на склад, чтобы привезти <данные изъяты> еще такую же партию водки, но при погрузке из склада по адресу: <адрес>, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Смоленской области.

Также ФИО2, показал, что продавал неизвестному лицу немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт, изъятую из контейнера № у д. <адрес>: 269 бутылок водки «Финская», 6 бутылок коньяка «Кизляр» и 65 бутылок спирта объемом 5 л.

Также ФИО2, показал, что перевез и продавал неизвестному лицу 200 бутылок по 5 л этилового спирта, изъятого по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 127-132, 164-171).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершенных преступлениях подтверждается исследованными в суде доказательствами, которые установлены:

Показаниями в суде и на предварительном следствии свидетеля ФИО15 - оперативного сотрудника о том, что в январе 2020 г. в УФСБ по Смоленской области поступила информация о том, что лицо по имени «Алик» (как далее было установлено - ФИО2о) занимается на территории г. Смоленска и Смоленской области поставками и сбытом немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, которая хранится на складе по адресу: <адрес>. В связи с чем, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в отношении указанного лица. Для этого 03.02.2020 г. был приглашен закупщик, которому были разъяснены его права и обязанности, а также порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия. Закупщик по телефону договорился с подсудимым о приобретении 04.02.2020 г. немаркированной алкогольной продукции на сумму 50 000 руб. Для проведения ОРМ 04.02.2020 г. были приглашены двое наблюдателей, в их присутствии осмотрели денежные средства в сумме 50 000 руб., сняли с них светокопии, и вручили закупщику. Закупщик поехал к ТЦ «Панорама», где встретился с подсудимым. Далее подсудимый и закупщик приехали в <адрес> к гаражу №, где ФИО2 реализовал 500 бутылок водки под торговым наименованием «Гжелка» объемом 0,5 литра каждая, за которую закупщик передал ему 25 000 руб. Нахождение сбытой продукции зафиксировано ФИО15 и двумя наблюдателями, о чем был составлен протокол. После продажи 500 бутылок водки, подсудимый уехал за следующей партией немаркированной алкогольной продукции на склад по адресу: <адрес>, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Смоленской области при погрузке в свой автомобиль. В ходе личного досмотра у подсудимого были изъяты денежные средства в сумме 25 000 руб. (т. 5 л.д. 1-5).

Показаниями в суде и на предварительном следствии свидетеля под псевдонимом «ФИО13» (данные которого сохранены в тайне) о том, что 03.02.2020 он был приглашен в УФСБ России по Смоленской области для участия в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» - закупке партии немаркированной алкогольной продукции у мужчины по имени «Алик». В этот же день он позвонил подсудимому и договорился о приобретении немаркированной алкогольной продукции на 50 000 рублей. 04.02.2020 в УФСБ при нем и двух наблюдателях с купюр денежных средств в сумме 50 000 руб. сняли светокопии, деньги вручили ФИО13, о чем составили акт. Затем закупщик на автомобиле приехал к ТЦ «Панорама» на <адрес>, где встретился с подсудимым, который приехал на автомобиле <данные изъяты>. После этого закупщик и подсудимый приехали к гаражу № в <адрес> где подсудимый достал из своего автомобиля и продемонстрировал закупщику бутылку водки «Гжелка» объемом 0,5 л, на которой отсутствовала Федеральная специальная марка и акцизная марка. Подсудимый сообщил, что привез 500 бутылок водки «Гжелка» и выгрузил водку в гараж № № за это закупщик передал ФИО2 25 000 руб. Затем они договорились, что ФИО2 привезет ему в гараж еще 500 бутылок водки «Гжелка», после чего подсудимый уехал (т. 5 л.д. 6-9).

Показаниями в суде и на предварительном следствии свидетеля ФИО17 о том, что в собственности <данные изъяты> имеется склад по адресу: <адрес>, который 31.01.2020 г. арендовал неизвестный мужчина для хранения фруктов. 01.02.2020 г. ему позвонил начальник склада ФИО16 и сообщил, что на склад приехали большегрузные автомобили, которые разгрузили какой-то товар на складе. 04.02.2020 г. ФИО16 ему сообщил, что на склад прибыли сотрудники УФСБ и проводят оперативно-розыскные мероприятия. ФИО17 приехал на склад и увидел, что 01.02.2020 г. на складе хранилась алкогольная продукция (т. 5 л.д. 22-25).

Показаниями в суде и на предварительном следствии свидетеля ФИО16 о том, что он работает начальником склада, расположенного по адресу: <адрес>. 01.02.2020 г. в 16 час., а потом в 18 час. на склад приехали большегрузная машина и автомобиль <данные изъяты> гос.рег.знак №. Груз - паллеты с картонными коробками со стеклянной тарой сопровождал ФИО2о, его разгрузили на 1 и 3 этажи здания. 03.02.2020 на территорию склада на том же автомобиле Ваз приехал ФИО2о и погрузил в свой автомобиль коробки. 04.02.2020 г. подсудимый снова приехал на склад, и при погрузке коробок в автомобиль он был задержан сотрудниками УФСБ (т. 5 л.д. 15-19).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных на предварительном следствии, и с согласия сторон оглашенных в суде, следует, что у него в собственности имеется автомобиль <данные изъяты> гос.рег.знак №, который он в 2018 г. передал в пользование ФИО2 (т. 5 л.д. 45-47).

Показаниями свидетеля ФИО18, данными на предварительном следствии, и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что контейнер № по адресу: <адрес>, был арендован ФИО19, предполагалось, что в нем будет храниться одежда (т. 5 л.д. 50-52).

Показаниями свидетеля ФИО19, данными на предварительном следствии, и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что он подписывал договор аренды контейнера №, но им никогда не пользовался, арендную плату за него не оплачивал. Данный договор он заключил по просьбе двух незнакомых женщин, которые весной 2019 года продавали алкогольную продукцию возле магазина <данные изъяты> на <адрес> (т. 5 л.д. 56-59).

Показаниями свидетеля ФИО20, данными на предварительном следствии, и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что в мае 2019 г. ФИО21 арендовал у него склад по адресу: <адрес>. 04.02.2020 г. сотрудники полиции на этом складе изъяли несколько коробок с пятилитровыми емкостями спиртосодержащей продукции. Через несколько дней ФИО21 сказал, что приобретал данную продукцию для собственных нужд (т. 5 л.д. 65-67).

Показаниями свидетеля ФИО21, данными на предварительном следствии, и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что он арендовал склад по адресу: <адрес>. В конце января 2020 г. - начале февраля 2020 г. он приобрел спиртосодержащую продукцию примерно на 850 литров у ФИО2 на Колхозной площади, которую сам подсудимый доставил ему на склад (т. 5 л.д. 72-73, 74-76).

Из сообщения в дежурную часть ОП №2 от 04.02.2020 г. следует, что по адресу: <адрес>, обнаружен склад алкогольной продукции (т. 1 л.д. 4).

Из протокола от 04.02.2020 г. и фототаблицы к нему следует, что в качестве места происшествия осмотрено складское помещение по адресу: <адрес>. В ходе осмотра обнаружена и изъята алкогольная продукция: 1518 бутылок водки «Финская Сильвер», 658 бутылок водки «Городская легенда Графинчик», 622 бутылки водки марки «Тойота», 34 бутылки водки марки «Мерседес», 4971 бутылка водки «Океан», 6592 бутылки водки «Белуга», 9421 бутылка водки «Гжелка», 9336 бутылок водки «Царская охота», 9700 бутылок водки «Родник Сибири». Возле склада обнаружена автомашина <данные изъяты> гос.рег.знак №, на заднем сидении которой находились три коробки с водкой марки «Гжелка». В ходе осмотра вышеуказанная алкогольная продукция и автомашина были изъяты (т. 1 л.д. 5-13).

Из справки №9/89,90 об исследовании от 06.02.2020 г. следует, что жидкости в бутылках ( объекты №1-10) с названием на этикетках « Водка», представленные на исследование являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 31.4% ( объект №1), 31.6% ( объект №2), 31.4% ( объект №3), 31.6% ( объект №4), 31.6% ( объект №5), 33.3% ( объект №6), 33.5% ( объект №7), 33.6% ( объект №8), 36,0% ( объект №9), 34,2% (объект №10) и летучие микрокомпоненты- метанол, ацетальдегид, этилацетат, 2- пропанол, 1-пропанол.

Данные жидкости (объекты №№1-10) не соответствуют требованиям, установленным ГОСТ 12712-2013 « Водки и водки особые» Технические условия» и ГОСТЬ 51355-99 « Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта ( заниженной крепости). Жидкость в бутылке под названием « Коньяк», представленная на исследование, является спиртосодержащей, т.е. содержит этиловый спирт в количестве 34,2% ( объект №11) и летучие компоненты- метанол, ацетальдегид, этилацетат, 1-пропанол, этилбутират, изобутанол, изоамилол, этиллактат, фенил-этанол

Данная жидкость ( объект №11) не соответствует требованиям установленным ГОСТ 31732-2914 « Коньяк» Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 « Коньяк. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям : объемной доле этилового спирта ( заниженной крепости) и микрокомпонентному составу ( заниженному содержанию основных стабильных летучих компонентов)

Жидкость в бутылке объемом 5л с названием на этикетке « Спирт этиловый» ( объект №12), представленная на исследование, является спиртом этиловым крепость 95.0%об, который содержит летучие микрокомпоненты, в количествах: оцетальдегид ( 0,4мг/дм3) и метанол ( 0,005%об). Диэтилфталат, а так же денааткрирующие добавки : битрекс ( денатоний бензоат), кротоновый альгид в представленных жидкостях ( объекты №№1-12) не обнаружены с пределах чувствительности используемых методов (т. 1 л.д. 36-40).

Из справки №41 об исследовании от 07.02.2020 г. следует, что произведен расчет стоимости спиртосодержащей ( в том числе алкогольной) продукции, изъятой 04.02.2020г в ходе осмотра места происшествия- складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Установлено, что стоимость вышеуказанной алкогольной продукции составила 12 017 320 рублей, в том числе, стоимость алкогольной продукции- 10 405 220 рублей (т. 1 л.д. 44-51).

Из сообщения в дежурную часть ОП №2 от 04.02.2020 г. следует, что по адресу: <адрес> ТК «<данные изъяты> контейнер №, хранится алкогольная продукция (т. 1 л.д. 52).

Из протокола от 04.02.2020 г. и фототаблицы к нему следует, что в качестве места происшествия осмотрен контейнер №, расположенный по адресу: г. <адрес>. В контейнере обнаружено: коробка с надписью «Водка финская» - с 20 бутылками внутри с этикетками: «водка FINSKAYA», емкость 0,5 л.; коробка с надписью «Водка финская» - с 20 бутылками внутри, и так еще 10 коробок; 1 коробка без каких-либо наименований и надписей на ней с 20 бутылками внутри с прозрачной жидкостью с этикетками на бутылках «водка FINSKAYA», емкость 0,5 л.; «FINSKAYA» водка, 0,5 л. - 9 бутылок (т. 1 л.д. 53-63).

Из справки №9/91,92 об исследовании от 06.02.2020 г. следует, что жидкости в бутылках ( объекты №№1-8) с названием на этикетке « Водка», представленные на исследование являются спиртосодержащими т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 33.1%об. (объект №1), 10.7%об. (объект №2). 36,2%об. (объект №3), 34,1%об. (объект №4). 33.0%об. (объект №5). 37.0%об. (объект №6). 33,6%об. (объект №7), 33,4%об. (объект №8) и летучие микрокомпоненты: метанол, ацетальдегид, этилацетат, 2- пропанол, 1-пропанол.

Данные жидкости (объект№№1-8) не соответствуют требованиям установленным ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Технические условия» и ГОСТ 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости).

Жидкость в бутылке объемом 5л с названием на этикетке «Спирт этиловый» (объект №9) представленная на исследование является спиртом этиловым крепостью 95.5%об.. который содержит летучие микрокомпоненты, в количествах: ацетальдегид (0,4мг/дм3) и метанол (0.008%об.).

Жидкость в бутылке объемом 5л без этикетки (объект №10), представленная на исследование, является спиртом этиловым крепостью 95.8%об„ который содержит летучие микрокомпоненты, в количествах: ацетальдегид (0.4мг/дм3) и метанол (0,001%об.).

Жидкости в бутылках с названием на этикетке «Коньяк», представленные на исследование являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 37,6%об. (объект №11), 34,3%об. (объект №12) и летучие микрокомпоненты.

Данные жидкости (объект №№11.12) не соответствует требованиям установленным ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости) и микрокомпонентному составу (заниженному содержанию основных стабильных летучих компонентов - сивушных масел).

Жидкости в бутылках с названием на этикетке «Виски», представленные на исследование, являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 35.4%об. (объект №13), 34.3%об. (объект №14) и летучие микрокомпоненты.

Данные жидкости (объект №№13,14) не соответствует требованиям установленным ГОСТ Р 55315-2012 «Виски российский. Технические условия» и ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия» по проверенным физико- химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости) и микрокомпонентному составу (отсутствию основных стабильных компонентов - сивушных масел) (т. 1 л.д. 68-73).

Из справки №40 об исследовании от 07.02.2020 г. следует, что произведен расчет стоимости спиртосодержащей ( в том числе алкогольной) продукции, изъятой 04.02.2020г в ходе осмотра места происшествия- ТЦ <данные изъяты>» металлический контейнер «№, расположенный по адресу: <адрес>. Установлено, что стоимость вышеуказанное спиртосодержащей продукции, составила 337 801 рубль, в том числе стоимость алкогольной продукции- 123 951 руб. (т. 1 л.д. 77-87).

Из сообщения в дежурную часть ОП №1 от 04.02.2020 г. следует, что по адресу: <адрес> ( в сообщении ошибочно указан адрес <адрес>), хранится алкогольная продукция (т. 1 л.д. 91).

Из протокола от 04.02.2020 г. и фототаблицы к нему следует, что в качестве места происшествия осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес><адрес> ( в протоколе ошибочно указан адрес <адрес>). При осмотре обнаружено: 1 бутыль 5 л, 10 бутылок 0,5 л «Водка Финская Сильвер», 3 бутыли 5 л «Спирт этиловый»; 49 коробок, в каждой из которых находятся по 4 бутыли объемом 5 л с этикеткой « Этиловый спирт 95%», 7 бутылок объемов 0,5л с этикеткой « Водка Триумф Юбилейная, 1 бутылка объемом 0.5л « Гжелка», 2 бутылки объемом 0.5л с этикеткой « Триумф Юбилейная», которые изъяты (т. 1 л.д. 92-97).

Из справки №9/87,88 об исследовании от 07.02.2020 г. следует, что жидкости в бутылках (объекты №№1-10,12-21) с названием на этикетке «Водка», представленные на исследование, являются спиртосодержащими т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 33.4%об. (объекты №№1-10). 38,9%об. (объекты №12,13). 39,1 %об. (объекты №№14.15), 37,1%об. (объект №16). 36,3%об. (объект №17). 39,0%об. (объект №18), 35.8%об. (объект №19), 53.9%об. (объект №№20,21) и летучие микрокомпоненты: метанол, ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, 2- пропанол, 1-пропанол,этилбутират.

Данные жидкости (объект№№1-10.12-21) не соответствуют требованиям установленным ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Технические условия» и ГОСТ 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям:объемной доле этилового спирта (заниженной крепости - объекты №№1-10,12- 19; завышенной крепости - объекты №№20,21);массовой концентрации сивушного масла (завышенному содержанию 1- пропанола - объект №19);наличию этилбутирата - объект №19.

Жидкость в бутылке объемом 5л без этикетки (объект №11), представленная на исследование, является спиртом этиловым крепостью 95.6%об., который содержит летучие микрокомпоненты. в количествах: ацетальдегид (0,7мг/дм3), метанол (0.001%об.) и 1-пропанол (1.1мг/дм3).

Жидкость в бутылке объемом 5л с названием на этикетке «Спирт этиловый» объект №9), представленная на исследование, является спиртом этиловым крепость 95.4%об., который содержит летучие микрокомпоненты, в количествах: ацетальдегид (0,4мг/дм3) и метанол (0,008%об.).

Диэтилфталат, а так же денатурирующие добавки: битрекс (денатоний бензоат), кротоновый альдегид в представленных жидкостях (объекты №№1-22) не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т. 1 л.д. 101-104).

Из справки №43 об исследовании от 10.02.2020 г. следует, что проведен расчет стоимости спиртосодержащей ( в том числе алкогольной) продукции, изъятой 04.02.2020г в ходе осмотра складского помещения ООО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. Установлено, что стоимость спиртосодержащей продукции, составила 662 600 руб., в том числе стоимость алкогольной продукции- 4 600 руб.(т. 1 л.д. 107-112)

Из постановления зам. начальника УФСБ России по Смоленской области ФИО22 от 06.02.2020 г. следует, что результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2 рассекречены и переданы в УМВД России по Смоленской области (т. 1 л.д. 125-128).

Из постановления начальника отделения УФСБ России по Смоленской области от 03.02.2020 г. следует, что принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении лица по имени «Алик» (т. 1 л.д. 138-139).

Из заявления гражданина под псевдонимом «ФИО13» от 03.02.2020 г. следует, что он добровольно дает согласие на участие в ОРМ по пресечению незаконной деятельности лица по имени Алик (т. 1 л.д. 140).

Из акта от 04.02.2020 г. следует, что осмотрены 10 денежных купюр каждая номиналом 5 000 рублей и вручены ФИО13 (т. 1 л.д. 141-145).

Из протокола от 04.02.2020 г. следует, что проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» внутри гаражного бокса № по адресу: <адрес>, при этом обнаружены 25 бумажных коробок белого цвета без надписей. Внутри каждой белой коробки находится 20 бутылок водки с этикеткой «Гжелка» (синяя этикетка с надписью белыми буквами). Всего в бумажных ящиках белого цвета находится 500 бутылок (т. 1 л.д. 146-148).

Из акта от 04.02.2020 следует, что у ФИО13 после закупки алкогольной продукции остались 5 денежных купюр каждая номиналом 5 000 руб. (т.1 л.д. 149-150).

Из протокола личного досмотра от 04.02.2020 г. у ФИО2 обнаружены и изъяты деньги в сумме 32 650 руб., мобильные телефоны «DEXP», «Honor», «Cromax», пластиковая карта Сбербанк № на имя <данные изъяты>; пластиковая карта Сбербанк № на имя <данные изъяты>, тетрадь и два блокнота(т. 1 л.д. 171-172).

Из рапорта оперативного сотрудника УФСБ от 04.02.2020 г. следует, что руководителю доложено о результатах ОРМ «Наблюдение» в отношении мужчины по имени «Алик» (т. 1 л.д. 175-176).

Из протокола от 05.09.2020 и фототаблицы к нему следует, что в качестве вещественного доказательства осмотрена детализация телефонных переговоров абонентов № и №. Детализация абонента № представлена за период с 12:30:58 21.08.2017 по 09:46:16 08.03.2020. Детализация абонента № представлена за период с 13:37:34 10.04.2017 по 11:40:50 11.03.2020. Также, установлено, что 04.02.2020 в 11:43:18 абонент № находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 9-18).

Из протокола от 04.07.2020 и фототаблицы к нему следует, что в качестве вещественного доказательства осмотрен мобильный телефон «Honor» в котором обнаружено 2 фотографии бутылки водки торгового наименования «Beluga» (т.2 л.д. 21-30).

Из протокола от 31.03.2020 и фототаблицы к нему следует, что в качестве вещественных доказательств осмотрены 5 денежных билетов банка России по 5000 рублей, изъятые у ФИО2, идентичные выданным закупщику под псевдонимом ФИО13 (т.2 л.д. 41-47).

Из протокола от 15.06.2020 и фототаблицы к нему следует, что по адресу: <адрес> в помещении ОБ ППСП УМВД России по г. Смоленску в качестве вещественных доказательств осмотрены, изъятые 04.02.2020 г. по адресам: <адрес>, г. <адрес> 421 бутылка с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5 л «водка FINSKAYA silver Крепость 40%об. Объем 0,5 л»; 1282 бутылки с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5 л «Водка Родник Сибири 0,5л 40%»; 501 бутылка с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5 л «Гжелка 0,5 л объем 40% крепость»; 1 бутылка с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5 л «Царская охота»; 1 бутылка с жидкостью из прозрачного бесцветного стекла, объемом 0,5 л «Beluga 0.5l»; 1 бутылка с жидкостью из прозрачного бесцветного стекла, объемом 1 л «Городская легенда! Любимый графинчикъ Люкс водка Объем 1 л Крепость 40% об.»; 1 бутылка с жидкостью из стекла, покрытого пленкой из полимерного материала черного цвета, объемом 1 л «Mercedes-Benz vodka 40%»; 1 бутылка с жидкостью из стекла, покрытого пленкой из полимерного материала красного цвета, объемом 1 л «Toyota vodka 40%»; 1 бутылка с жидкостью из прозрачного бесцветного стекла, объемом 0,5 л «Океан»; 269 бутылок с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5 л «водка FINSKAYA silver Крепость 40%об. Объем 0,5 л».

На каждую бутылку наклеена наклейка («акционная марка»), схожая по внешнему виду с акцизной маркой (т. 2 л.д. 130-157).

Из протокола от 07.07.2020 г. следует, что по адресу: <адрес> в качестве вещественных доказательств осмотрены: 1097 бутылок с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5 л «водка FINSKAYA silver Крепость 40%об. Объем 0,5 л»; 657 бутылок с жидкостью из прозрачного бесцветного стекла, объемом 1 л «Городская легенда! Любимый графинчикъ Люкс водка Объем 1 л Крепость 40% об.»; 621 бутылка с жидкостью из стекла, покрытого пленкой из полимерного материала красного цвета, объемом 1 л «Toyota vodka 40%»; 33 бутылки с жидкостью из стекла, покрытого пленкой из полимерного материала черного цвета, объемом 1 л «Mercedes-Benz vodka 40%»; 4970 бутылок с жидкостью из прозрачного бесцветного стекла, объемом 0,5 л «Океан»; 6591 бутылка с жидкостью из прозрачного бесцветного стекла, объемом 0,5 л «Beluga 0.5l»; 9420 бутылок с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5 л «Гжелка 0,5 л объем 40% крепость»; 9335 бутылок с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5 л «Царская охота»; 8418 бутылок с жидкостью из бесцветного прозрачного стекла, объемом 0,5л «Водка Родник Сибири 0,5л 40%».

На каждую бутылку наклеена наклейка («акционная марка»), схожая по внешнему виду с акцизной маркой (т. 2 л.д. 167-176).

Из протоколов от 18.07.2020 г. следует, что следователем просмотрена видеозапись с диска от 04.02.2020 г. о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» у гаража № <адрес> с участием «ФИО13» и ФИО2, о встрече «ФИО13» и подсудимого (т. 2 л.д. 202-210, 211-217). В судебном заседании указанная видеозапись была просмотрена, на ней зафиксирован факт сбыта ФИО2 закупщику алкогольной продукции.

Из протокола от 25.07.2020 г. следует, что следователем осмотрена и прослушана фонограмма (т. 2 л.д. 219-240). В судебном заседании представленная фонограмма была прослушана, на ней зафиксирован разговор подсудимого о сбыте алкогольной продукции.

Из заключения эксперта № 906 от 29.06.2020, следует, что жидкости в бутылках с этикеткой «Водка Гжелка», изъятые из гаражного бокса № в <адрес>, являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 31,6%об. (объекты №№ 1-20) и летучие микрокомпоненты.

Данные жидкости (объекты №№ 1-20) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости).

Качественное и количественное содержание летучих микрокомпонентов в представленных жидкостях (объекты №№ 1-20) не превышает требование норм, установленных ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№ 1-20), не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т. 3 л.д. 12-16).

Из заключения специалиста № 210 от 19.08.2020 следует, что стоимость алкогольной продукции в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Мягкая водка Гжелка крепость 40% объем 0,5л» в количестве 500 штук, изъятой 04.02.2020 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении гаража №, расположенного по адресу: <адрес>», составила 115 000 рублей (т.3 л.д. 22-25).

Из заключения эксперта № 1040 от 31.07.2020 следует, что жидкости в бутылках изъятые 04.02.2020г в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес> этикетками:

-«Царская охота», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 31,6%об. (объекты №№1-13, 52-70) и летучие микрокомпоненты;

-«Каспийская Beluga», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 33,3%об. (объекты №№14-20, 46-51, 158-176) и летучие микрокомпоненты;

-«Городская Легенда Графинчик», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 33,6%об. (объекты №№21-32), 33,2%об. (объекты №№ 149156) и летучие микрокомпоненты;

-«Гжелка», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 31,6%об. (объекты №№ 33-45, 130-148) и летучие микрокомпоненты;

-«Мерседес», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,2%об. (объекты №№ 71-78) и летучие микрокомпоненты;

-«Тойота», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,0%об. (объекты №№ 79-97, 157) и летучие микрокомпоненты;

-«Океан», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 31,1%об. (объекты №№ 98-129) и летучие микрокомпоненты;

-«Родник Сибири», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 31,6%об. (объекты №№ 177-208) и летучие микрокомпоненты;

-«FINSKAYA silver», являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 33,2%об. (объекты №№ 209, 211, 214, 215, 221-240), 36,5%об. (объекты №№ 210, 212, 213) и 31,7%об. (объекты №№ 216-220) и летучие микрокомпоненты.

Данные жидкости (объекты №№ 1-240) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости).

Качественное и количественное содержание летучих микрокомпонентов в представленных жидкостях (объекты №№ 1-240) не превышает требованиям норм, установленных ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№ 1-240), не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т. 3 л.д. 31-52).

Из заключения специалиста № 193 от 12.08.2020 следует, что стоимость немаркированной алкогольной продукции, изъятой 04.02.2020 в период с 14:45 по 18:00 в ходе осмотра места происшествия, произведенного по адресу: <адрес>, (при условии полного налива в тару) составляет 10 158 180 рублей (т.3 л.д. 58-64).

Из заключения эксперта № 1041 от 16.07.2020 следует, что жидкости в бутылках с этикеткой «Коньяк Кизляр», изъятые по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,2%об (объекты исследования №№ 1-8) и летучие микрокомпоненты.

Данные жидкости (объекты исследования №№1-8) не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости) и микрокомпонентному составу (заниженному содержанию основных стабильных летучих компонентов).

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№ 1-8), не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т. 3 л.д. 69-73).

Из заключения специалиста № 205 от 18.08.2020 следует, что стоимость спиртосодержащей продукции, обнаруженной и изъятой 04.02.2020 в ходе осмотра складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>, составила 145 055 рублей (т. 3 л.д. 79-82).

Из заключения эксперта № 1042 от 20.07.2020 следует, что жидкости в бутылках, изъятые 04.02.2020г из складского помещения, расположенного по адресу: <адрес> являются спиртом этиловым крепостью 95,0%об. (объекты исследования №№ 1-8), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид и метанол.

Данные жидкости (объекты №№1-8) не соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости).

Качественное и количественное содержание летучих микрокомпонентов в представленных жидкостях (объекты №№ 1-8) не превышает требованиям норм, установленных ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№ 1-8), не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т. 3 л.д. 87-91).

Из заключения специалиста № 192 от 12.08.2020 следует, что стоимость этилового спирта, изъятого 04.02.2020 в период с 14:45 по 18:00 в ходе осмотра места происшествия, произведенного по адресу: <адрес>, составляет 1 612 000 рублей (т. 3 л.д. 96-99).

Из заключения эксперта № 1046 от 10.08.2020 следует, что жидкости в бутылках с этикеткой «Финская», изъятые 04.02.2020г из контейнера №, расположенного по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,6%об. и летучие микрокомпоненты.

Данные жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости).

Качественное и количественное содержание летучих микрокомпонентов в представленных жидкостях не превышает требованиям норм, установленных ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т. 3 л.д. 105-112).

Из заключения специалиста № 208 от 18.08.2020 следует, что стоимость алкогольной продукции в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Финская» в количестве 269 штук, изъятой 04.02.2020 в ходе осмотра места происшествия, проведенного в контейнере №, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 61 870 рублей (т. 3 л.д. 118-126).

Из заключения эксперта № 1045 от 31.07.2020 следует, что жидкости в бутылках с этикеткой «Коньяк Кизляр», изъятые 04.02.2020г из контейнера №, расположенного по адресу: <адрес> являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,3%об (объекты исследования №№1-5) и летучие микрокомпоненты.

Данные жидкости (объекты исследования №№1-5) не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости) и микрокомпонентному составу (заниженному содержанию основных стабильных летучих компонентов).

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№ 1-5), не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т.3 л.д. 131-135).

Из заключения специалиста № 202 от 18.08.2020 следует, что стоимость спиртосодержащей продукции (жидкость под торговой маркой коньяк «Кизляр»), изъятой 04.02.2020 в период с 21:00 по 23:30 в ходе осмотра места происшествия, произведенного в контейнере №, расположенном по адресу: <адрес> составляет 5 196 рублей (т. 3 л.д. 140-143).

Из заключения эксперта № 1043 от 10.08.2020 следует, что жидкости в бутылках, изъятые 04.02.2020г из контейнера №, расположенного по адресу: <адрес>, являются спиртом этиловым крепостью 95,2%об. (объекты исследования №№1-8), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид и метанол.

Данные жидкости (объекты №№1-8) не соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости).

Качественное и количественное содержание летучих микрокомпонентов в представленных жидкостях (объекты №№1-8) не превышает требованиям норм, установленных ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№ 1-8), не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т. 3 л.д. 148-152).

Из заключения специалиста № 206 от 18.08.2020 следует, что стоимость этилового спирта, обнаруженного и изъятого 04.02.2020 в ходе осмотра контейнера №, расположенного по адресу: <адрес>, при полном наливе в тару, составляет 213 850 рублей (т. 3 л.д. 157-160).

Из заключения эксперта № 1053 от 03.08.2020 следует, что жидкости в бутылках, изъятые в ходе осмотра места происшествия, произведенного в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес> (в протоколе ошибочно указан адрес 14б) и представленные на экспертизу, являются спиртом этиловым крепостью 95,0%об. (объекты исследования №№ 1-8), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид и метанол.

Данные жидкости (объекты №№ 1-8) не соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости).

Качественное и количественное содержание летучих микрокомпонентов в представленных жидкостях (объекты №№ 1-8) не превышает требованиям норм, установленных ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№ 1-8), не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов (т. 4 л.д. 5-9).

Из заключения специалиста № 190 от 12.08.2020 следует, что стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой 04.02.2020 в ходе осмотра места происшествия в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 658 000 рублей (т. 4 л.д. 14-17).

Из заключения эксперта № 147-с/20 от 13.07.2020 следует, что жидкости, изъятые 04.02.2020г на территории склада, расположенного по адресу: <адрес>, находящиеся в одной стеклянной бутылке емкостью: 0,5 литра под торговой маркой водки «Финская Сильвер» ; 1,0 литр под торговой маркой водки «Городская Легенда Графинчик» ; 1,0 литр под торговой маркой водки «Тойота»; 1,0 литр под торговой маркой водки «Мерседес»; 0,5 литра под торговой маркой водки «Океан» ; 0,5 литра под торговой маркой водки «Белуга» ; 0,5 литра под торговой маркой водки «Гжелка» ; 0,5 литра под торговой маркой водки «Царская охота» ; 0,5 литра под торговой маркой водки «Родник Сибири»,- каждая является крепкой алкогольной продукцией (т. 4 л.д. 23-75).

Из заключения эксперта № 174-с/20 от 07.08.2020 следует, что жидкости, изъятые 04.02.2020г в контейнере №, расположенном по адресу: <адрес> находящиеся:

-в 1 стеклянной бутылке емкостью 0,5 литра под торговой маркой водка «Финская» - является крепкой алкогольной продукцией;

-в 1 стеклянной бутылке емкостью 0,5 литра под торговой маркой коньяк «Кизляр» - является спиртосодержащей продукцией. Определить конкретный вид спиртосодержащей жидкости не представилось возможным, в связи с тем, что массовая концентрация изоамилового спирта превышает диапазон измеряемых массовых концентраций и определить точное значение данного показателя не представилось возможным (т. 4 л.д. 84-141).

Суд принимает во внимание, как допустимые доказательства, данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - «Оперативный эксперимент», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», т.к. они осуществлялись сотрудниками УФСБ по Смоленской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года №144 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Представление результатов ОРД выполнено в соответствии с положениями ст. 11 указанного ФЗ. Оперативные материалы рассекречены и направлены для дальнейшего расследования правомочным руководителем оперативного органа. Результаты этой деятельности свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также на незаконную закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, сформировавшегося ранее 04.02.2020 г. и независимо от деятельности оперативных сотрудников.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2:

- по ч. 6 п. «б» ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 2 п. «б» ст. 171.3 УК РФ - закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого.

Совершенные деяния относятся: приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное в особо крупном размере - к тяжким преступлениям; закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере - к преступлениям средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкие.

ФИО2 не судим (т. 5 л.д. 181, 182), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т. 5 л.д. 191).

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, наличие несовершеннолетнего ребенка (т. 5 л.д. 175), что предусмотрено п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, состояние здоровья подсудимого (т. 5 л.д. 134) и его ребенка, который страдает психическим заболеванием (т. 5 л.д. 133).

Отягчающих наказание обстоятельств в действиях подсудимого судом не установлено.

Суд приходит к выводу о том, что ФИО2о следует назначить условное осуждение к лишению свободы со штрафом, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 п. «б» ст. 171.1; ч. 2 п. «б» ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ:

- по ч. 6 п. «б» ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3(три) года со штрафом в размере 100(сто) тысяч рублей;

- по ч. 2 п. «б» ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2(два) года.

Согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательное наказание ФИО2 назначить в виде лишения свободы на срок 3(три) года 6(шесть) месяцев со штрафом в размере 100 ( сто) тысяч рублей.

Согласно ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление. Возложить на ФИО2 обязанности в течение испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных и без уведомления этого органа не изменять места жительства.

Меру пресечения ФИО2 - подписку о невыезде, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Финская» в количестве 421 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Городская Легенда» в количестве 1 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Тойота» в количестве 1 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Мерседес» в количестве 1 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Океан» в количестве 1 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Белуга» в количестве 1 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 1 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Царская охота» в количестве 1 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 1282 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяка «Кизляр» в количестве 1 шт.; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров в количестве 1 шт.; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров в количестве 65 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Финская» в количестве 269 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяка «Кизляр» в количестве 6 шт.; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров в количестве 200 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 500 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Финская» в количестве 1097 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Городская Легенда» в количестве 657 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Тойота» в количестве 621 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Мерседес» в количестве 33 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Океан» в количестве 4970 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Белуга» в количестве 6589 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 9417 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Царская охота» в количестве 9335 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 8418 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяка «Кизляр» в количестве 334 шт.; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров в количестве 490 шт. - переданную на хранение в МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО и хранятся: <адрес>. Продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 3 шт.; продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Белуга» в количестве 2 шт. - хранящуюся на территории склада ОБ ППСП УМВД России по г. Смоленску по адресу: <адрес> - уничтожить;

- компакт-диски, находящиеся в уголовном деле - хранить в материалах уголовного дела;

- автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, переданный на хранение в МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО и хранится: <адрес> - вернуть по принадлежности ( свидетелю ФИО14)

- мобильные телефоны «DEXP», «Honor», «Cromax», с размещенными внутри SIM-картами с маркировкой: №; № 3G/4G; №, - хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО2

- денежный билет банка России достоинством 5 000 руб. серии № образца 1997 года со следами употребления в обороте (потертости и помятости); денежный билет банка России достоинством 5 000 руб. серии № образца 1997 года со следами употребления в обороте (потертости и помятости); денежный билет банка России достоинством 5 000 руб. серии № образца 1997 года со следами употребления в обороте (потертости и помятости); денежный билет банка России достоинством 5 000 руб. серии № образца 1997 года со следами употребления в обороте (потертости и помятости); денежный билет банка России достоинством 5 000 руб. серии № образца 1997 года со следами употребления в обороте хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Смоленской области», вернуть в УФСБ России по Смоленской области.

-пластиковую карту Сбербанк № на имя <данные изъяты>; пластиковую карту Сбербанк № на имя <данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле- вернуть по принадлежности ( ФИО2).

-тетрадь и два блокнота с рукописными записями ФИО2 хранящиеся при уголовном деле- уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Заднепровский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный может указать в апелляционной жалобе, или в отдельном ходатайстве, либо в возражениях на жалобу или на апелляционное представление.

Председательствующий, судья Е.Н.Овчинников