Приговор № 1-227/2025 от 4 июня 2025 г. по делу № 1-227/2025

50RS0039-01-2025-002510-66 1-227/2025


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 июня 2025 года г. Раменское

Раменский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Тюкова А.В.,

при секретаре Бондаренко К.С.,

с участием государственного обвинителя Позняка А.Д.,

подсудимой ФИО5,

ее защитника – адвоката Тугаева В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, <...>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее 09 часов 30 минут <дата>, неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – неустановленные следствием лица), находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения за чужой счет, вступили между собой в преступный сговор, направленный на мошенническое хищение путем обмана, чужого имущества – денежных средств, в крупном размере, у неопределенного круга лиц, легко поддающихся психологическому воздействию, склонных к доверию посторонним лицам, преимущественно пожилых и плохо разбирающихся в инновационных технологиях, граждан, заранее распределив между собой преступные роли и разработав план своих совместных преступных действий.

В целях успешной реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и облегчения совершения преступных действий, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали орудия и средства совершения преступления, а именно неустановленные следствием средства мобильной связи с использованием в целях конспирации IP (SIP)-телефонии и программного обеспечения, позволяющего скрыть реальный абонентский номер и информацию о местонахождении вызывающего абонента.

В целях исключения прямого контакта с гражданами, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении, разработало план совершения преступления, согласно которому <дата>, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступило в преступный сговор с ФИО5, с целью конспирации и исключения прямого контакта, посредством мессенджера «Телеграм», путем обещаний стабильного дохода, добытого преступным путем.

Так, ФИО5, <дата>, более точное время следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на быстрое незаконное обогащение, осознавая преступность предстоящих деяний, сознательно желая наступления общественно опасных последствий от данных действий, в виде причинения имущественного ущерба гражданину в особо крупном размере, выразила добровольное согласие на совершение хищений путем обмана денежных средств у гражданина, в составе группы лиц по предварительному сговору в роли «курьера», тем самым вступив в преступный сговор с другими её участниками и осознавая свою принадлежность к ней.

Согласно распределенным ролям в составе группы лиц по предварительному сговору, неустановленные следствием лица, должны были приискать в качестве объекта преступного посягательства лицо, преимущественно пожилого возраста, проживающего на территории <адрес>, путём осуществления соединений с абонентским номером мобильного телефона, выбранного случайным образом, с использованием в целях конспирации IP (SIP)-телефонии и программного обеспечения, позволяющих скрыть реальный номер и информацию о местонахождении вызывающего абонента. Убедившись, что ответившее на вызов лицо подходит на роль объекта преступного посягательства, неустановленные следствием лица, обладающие необходимыми для общения с потерпевшим коммуникативными данными, под видом сотрудников «Мосэонергосбыта», «Госуслуг», сообщали потерпевшему заведомо ложную информацию о якобы готовящемся хищении денежных средств, находящихся на банковском счёте потерпевшего. Для придания достоверности данной информации и при возникшей необходимости к разговору подключались другие участники группы лиц по предварительному сговору из числа неустановленных лиц, которые, представляясь гражданину сотрудником «Росфинмониторинга» (Федеральной службы по финансовому мониторингу) и сотрудником следственных органов, подтверждали заведомо ложную информацию о покушении на совершение преступления, направленного на хищение денежных средств с банковского счёта гражданина, и продажи недвижимого имущества, при этом предупреждая о неразглашении данной информации в интересах расследования и изобличения преступников, после чего предлагали гражданину обналичить, хранящиеся на банковском счёте денежные средства, а затем передать их сотруднику «Росфинмониторинга», для их сохранения.

ФИО5, действующей в группе лиц по предварительному сговору, была отведена преступная роль «курьера», согласно которой она как «курьер» должна была прибыть в район совершения преступления, где, получив от соучастника преступления - неустановленного следствием лица, информацию о месте нахождении потерпевшего, выехать по указанному ей адресу, где путём обмана, под видом якобы уполномоченного на то сотрудника «Росфинмониторинга», получить от потерпевшего денежные средства, которые в последующем передать другому неустановленному следствием лицу.

Похищенные у граждан путем обмана денежные средства, неустановленные следствием лица, действующие в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, распределяло между участниками группы лиц по предварительному сговору.

Преступная деятельность ФИО5 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовавших группой лиц по предварительному сговору, выразилось в следующем:

Действуя в соответствии отведённым ролям в совершении преступления, неустановленные следствием участники группы лиц по предварительному сговору, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для достижения совместного преступного результата, используя находящиеся у них в распоряжении неустановленные средства связи со специальным программным обеспечением, позволяющим скрыть реальный абонентский номер и местонахождение участников группы, <дата> около 10 часов 00 минут, осуществили исходящий вызов на абонентский номер мобильного телефона +<номер>, находящийся в пользовании ФИО4, проживающей по адресу: <адрес>. После того, как ФИО4, находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо, в рамках отведенной ему преступной роли, в группе лиц по предварительному сговору, по телефону, обманывая ФИО4 от имени сотрудника «Мосэнергосбыт», сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что проводится замена электронных счетчиков и ей необходимо сообщить код для подтверждения онлайн-записи. ФИО4, будучи введенная в заблуждение, сообщила звонившему поступивший ей смс-сообщением четырехзначный код. После чего на мобильный телефон ФИО4 поступило голосовое сообщение о том, что ей звонят мошенники и ей необходимо позвонить по телефону <номер>.

ФИО4, в силу своего душевного волнения, будучи введенная в заблуждение относительно совершаемых в отношении нее противоправных действиях, <дата>, более точное время следствием не установлено, позвонила по указанному номеру телефона, и неустановленное следствием лицо, представившись сотрудником «Госуслуги», сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что ее аккаунт в Едином портале Государственных и Муниципальных услугах взломан мошенниками, в связи с чем ФИО4 необходимо с точностью исполнять указания звонивших, для сохранения персональных данных последней и восстановления доступа к порталу «Госуслуги».

ФИО4, будучи введённая неустановленными следствием лицами в заблуждение, и в силу душевного волнения, полагала, что общается с сотрудниками «Госуслуги». Продолжая телефонный разговор, действуя согласно отведенной роли в совершении преступления, неустановленное следствием лицо, представляясь сотрудником «Мосэнергосбыт», сообщило ФИО4 заведомо ложную информацию о том, что с ней свяжутся сотрудники следственных органов.

<дата>, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления в группе лиц по предварительному сговору, посредством мобильной связи от имени следователя по особо важным делам, сообщило ФИО4 заведомо ложную информацию о том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, в связи с чем для сохранения имеющихся у нее денежных средств, необходимо с точностью выполнять поступающие ей указания, таким образом, намереваясь побудить ФИО4 к незамедлительным действиям, направленных на сохранение принадлежащих ей денежных средств.

После чего, <дата> более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, действовавшее в рамках отведенной ему преступной роли, в группе лиц по предварительному сговору, подтвердил заведомо ложную информацию о покушении на совершение преступления, направленного на хищение денежных средств с банковского счёта ФИО4, сообщив, что необходимо перевести денежные средства на безопасный счет и строго выполнять поступающие ей инструкции, при этом предупредив ее о неразглашении данной информации в интересах расследования и изобличения преступников.

Получив от ФИО4 информацию о том, что у последней имеются денежные средства на банковском счете, неустановленное следствием лицо, из числа участников группы лиц по предварительному сговору, действующее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, дало ФИО4 указание о снятии с них денежных средств.

ФИО4, не подозревая о противоправном характере совершаемых в отношении нее действий, будучи введенная в заблуждение, действуя по указанию и инструкциям, поступившим ей посредством телефонной мобильной связи от неустановленного следствием лица, а также действуя под его непосредственным контролем, прибыла по адресу: <адрес> ТЦ «Мега», где <дата> в 09 часов 01 минут 58 секунд, через банкомат <номер> ПАО «Сбербанк» сняла с открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк» банковского счета <номер>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чём ФИО4 сообщила неустановленному следствием лицу.

После этого, неустановленное следствием лицо, действующее в группе лиц по предварительному сговору, продолжая обманывать и вводить в заблуждение, убедило ФИО4 проследовать к банкомату <номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенному по адресу <адрес> ТЦ «Метро» и перевести принадлежащие ей денежные средства на «безопасный счет», с целью их дальнейшей сохранности. ФИО4 <дата>, более точное время следствием не установлено, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о противоправном характере совершаемых в отношении нее действий, по указанию неустановленного следствием лица, прибыла к банкомату <номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенному по адресу: <адрес> ТЦ «Метро», и перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, на подконтрольный неустановленному следствием лицу неустановленный банковский счет.

Далее, продолжая свои противоправные действия, в целях денежных средств, принадлежащих ФИО4 путем обмана, <дата>, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, действующее согласно отведенной ему преступной роли в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5 и неустановленными следствием лицами, осуществив звонок на мобильный телефон ФИО4, продолжая обманывать и вводить последнюю в заблуждение, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что на инвестиционный счет, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк» осуществляется кибератака и ей в срочном порядке необходимо вывести принадлежащие ей денежные средства с указанного инвестиционного счета на безопасный счет, для их дальнейшей сохранности, при этом указали строго выполнять поступающие ей инструкции, предупредив ее о неразглашении данной информации в интересах расследования и изобличения преступников.

<дата> ФИО4 не подозревая о противоправном характере совершаемых в отношении нее действий, будучи введенная в заблуждение, действуя по указанию и инструкциям, поступившим ей посредством телефонной мобильной связи от неустановленного следствием лица, а также действуя под его непосредственным контролем, позвонила в колл-центр банка ПАО «Сбербанк» и сообщила консультанту о том, что желает перечислить денежные средства с своего инвестиционного счета на расчетный счет, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк» <номер>. После чего, <дата> ФИО4 были зачислены денежные средства с инвестиционного цвета на расчетный счет ПАО «Сбербанк» <номер> в размере 559 302 рубля 39 копеек.

Далее, <дата> около 09 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, не подозревая о противоправном характере совершаемых в отношении нее действий, будучи введенная в заблуждение, действуя по указанию и инструкциям, поступившим ей посредством телефонной мобильной связи от неустановленного следствием лица, а также действуя под его непосредственным контролем, прибыла в торговому центру, расположенному по адресу: <адрес> где около 09 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, через банкомат ПАО «Сбербанк» сняла с открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк» банковского счета <номер>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 330 000 рублей и 330 000 рублей, соответственно, а всего в общей сумме 660 000 рублей, о чём ФИО4 сообщила неустановленному следствием лицу.

После этого, неустановленное следствием лицо, действующее в группе лиц по предварительному сговору, сообщив заведомо ложную информацию, убедило ФИО4 передать денежные средства «Курьеру» - сотруднику «Росфинмониторинга», который пребудет к ней по месту ее жительства и произведет у неё изъятие принадлежащих ей денежных средств, с целью их дальнейшей сохранности и помещения на безопасный счет, сообщив ей кодовое слово «Мегатрон».

Неустановленное следствием лицо, действуя в рамках совместного преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, <дата> в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщило ФИО5, действующему согласно отведенной ей роли в совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, полученную от соучастников группы лиц по предварительному сговору, осуществившим звонок ФИО4., информацию о адресе местонахождения ФИО4, сумме денежных средств, которые предстоит получить от последней и похитить, указав на необходимость при получении от ФИО4 денежных средств, представиться сотрудником «Росфинмониторинга», показать удостоверение сотрудника «Росфинмониторинга» на имя ФИО5 и назвать кодовое слово «Мегатрон».

После этого, в соответствии с полученной информацией, ФИО5, действуя умышленно и согласованно с неустановленными участниками группы лиц по предварительному сговору, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, в целях хищения путем обмана принадлежащих ФИО4 денежных средств в особо крупном размере, <дата> в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыла по указанному ей неустановленным следствием лицом адресу: <адрес>, где ФИО5, под видом уполномоченного на то лица, обманывая ФИО4, представилась сотрудника «Росфинмониторинга», и назвала последней кодовое слово «Мегатрон».

ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно происходящих событий, не подозревая о преступном характере совершаемых в отношении нее противоправных действий, действуя согласно ранее полученных указаний от неустановленных следствием лиц и ФИО5, действующих в группе лиц по предварительному сговору, <дата> в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес>, передала ФИО5 принадлежащие ей денежные средства в сумме 660 000 рублей, упакованные в бумажный пакет.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от ФИО4, принадлежащие ей денежные средства в сумме 660 000 рублей, упакованные в бумажный пакет, с целью придания видимости легальности своим противоправным действиям, в свою очередь, показала, последней подложный документ, указывающий на принадлежность ФИО5 к «Росфинмониторинг», (удостоверение <номер>) после чего, имея при себе, похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, с места совершения преступления скрылась, впоследствии распорядившись ими, согласно ранее разработанного участниками группы лиц по предварительному сговору, плана.

Далее, неустановленное следствием лицо, действуя в рамках совместного преступного умысла группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 и неустановленных следствием лиц, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в целях хищения денежных средств, принадлежащих ФИО4, <дата> около 15 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» вновь осуществило телефонный звонок ФИО4, и действуя путем обмана, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что если у нее в наличии имеются еще денежные средства, то их необходимо передать для декларации, а в случае их сокрытия с ее стороны, у нее дома будут произведены обыски и в отношении нее будет осуществлено уголовное преследование.

ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно происходящих событий, не подозревая о преступном характере совершаемых в отношении нее противоправных действий, действуя согласно ранее полученных указаний от неустановленных следствием лиц, сообщила неустановленному следствием лицу о том, что у нее дома находятся денежные средства в сумме 200 000 рублей и 30 000 долларов США.

После чего, неустановленное следствием лицо, действующее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действуя путем обмана, убедило ФИО4, сложить принадлежащие ей денежные средства в коробку с солениями, обмотать ее скотчем и передать указанную «посылку» водителю «такси», который прибудет к ней по адресу проживания. Далее неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенной роли в совершении преступления, осуществило заказ <номер> услуг «Яндекс Такси» автомобиля марки «Чери Тиго» регистрационный знак <***>, под управлением водителя ФИО3, не осведомленного о противоправном характере действий указанных лиц, по перевозке указанной «посылки» по маршруту: <адрес>.

ФИО4, будучи обманутая и введенная в заблуждение относительно происходящих событий, не подозревая о преступном характере совершаемых в отношении нее противоправных действий, действуя согласно ранее полученных указаний от неустановленных следствием лиц, <дата> в период времени с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, проследовала к <адрес>, где передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей и 30 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ стоимость 1 доллара США на <дата> составляет 99,2295 рублей) на сумму 2 976 885 рублей, а всего в общей сумме 3 176 885 рублей, упакованные в коробку с солениями, водителю «Яндекс Такси» ФИО3, не осведомленному о преступном характере совершаемых противоправных действий, выполнявшему заказа <номер> по доставке «посылки» на автомобиле марки «Чери Тиго» регистрационный знак <номер>

Далее, ФИО3, не осведомленный о противоправном характере совершаемых преступных действий, проследовал по указанному в заказе адресу: <адрес>, где согласно достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами и отведенной ей роли в совершении преступления находилась ФИО5, которая приняла от ФИО3 указанную «посылку» с находящимися в ней денежными средствами, принадлежащими ФИО4

ФИО5, <дата> около 16 часов 00 минут, болеет точное время следствием не установлено, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив указанную «посылку», вытащила из нее, принадлежащие ФИО4 денежные средства в сумме 200 000 рублей и 30 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ стоимость 1 доллара США на <дата> составляет 99,2295 рублей) на сумму 2 976 885 рублей, а всего в общей сумме 3 176 885 рублей, после чего, имея при себе, похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, с места совершения преступления скрылась, распорядившись ими, согласно ранее разработанного участниками группы лиц по предварительному сговору, плана.

Таким образом, ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили путем обмана принадлежащие ФИО4 денежные средства в общей сумме 4 136 885 рублей, причинив своими совместными противоправными действиями ФИО4 материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в совершенном преступлении фактически признала частично, не отрицала, что забирала деньги у ФИО4, однако она сама была введена в заблуждение неустановленными лицами, не знала, что совершает преступление, отрицала, что действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, в содеянном раскаялась, в судебном заседании показала, что <дата>, точную дату не помнит, ей пришло сообщение в мессенджере «Телеграмм» от пользователя, у которого в профиле стояла фотография ее директора ФИО1, номер телефона был скрыт, данный пользователь написал не обращала ли она внимание на наличие вокруг нее лиц с экстремистскими взглядами, на что она ответила «Нет». <дата> этот же пользователь написал ей, не обращался ли к ней представитель органов ФСБ - ФИО2, на что она сказала, «нет, ей никто не звонил» и сказал ждать звонка. По указанию «ФИО2» она перевела денежные средства в размере 2 893 000,00 рублей для сохранения. После этого «ФИО2» сообщил, что дальше с ней будет работать сотрудник «Росфинмониторинга» по фамилии «Бегемотов». Затем ей сообщили, что для более быстрого возвращения ее денежных средств, ей необходимо проехать в Москву, для оказания услуг курьера.

<дата> в она на поезде прибыла в <адрес>, позвонила «Бегемотову», который сказал, что ей необходимо поселиться в хостел и ждать указаний.

<дата> ей снова позвонил «Бегемотов» и сообщил о том, что сегодня ей нужно будет забрать и передать посылку, а также ей необходимо будет предоставить фото с паспорта, для того чтобы ей смогли сделать удостоверение сотрудника Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу. Удостоверение она распечатала и заламинировала, самостоятельно в копировальном центре, сам документ прислали на почту копировального центра. Удостоверение она должна показывать людям, у которых будет забирать посылки, а также при встрече с людьми она должна представляться региональным представителем «Росфинмониторинга», которым она никогда не являлась.

<дата> ей позвонил «Бегемотов» и дал указание проехать на такси в <адрес>, где она должна будет встретиться с ФИО4, которая в свою очередь, должна передать ей денежные средства, в размере, который ей был неизвестен. Кроме этого «Бегемотов» сообщил ей кодовое слово «Мегатрон», которое ей должна будет назвать ФИО4 Приехав на адрес, к ней подошла ФИО4, предоставила свой паспорт и назвала кодовое слово «Мегатрон», она в свою очередь представилась сотрудником «Росфинмониторинга», в ответ тоже сказала кодовое слово «Мегатрон» и показала удостоверение сотрудника «Росфинмониторинга». После этого ФИО4 передала ей денежные средства, сколько именно, она не знает, она убрала их в сумку и ушла. После этого ей снова вызвали такси и по указанию «Бегемотова», она уехала в <адрес>.

В этот же день «Бегемотов» дал ей указание встретиться с девушкой по имени «Ирина». Она выполнила его указания, при встрече «Ирина» передала ей денежные средства, количество которых ей неизвестно. Положив полученные денежные средства в свою сумку, она отправилась в ТЦ и ждала звонка от «Бегемотова» с дальнейшими указаниями. Через некоторое время ей позвонил «Бегемотов» и сообщил, что сейчас к ней приедет такси, она должна будет забрать посылку у таксиста, что она и сделала. По указанию «Бегемотова» она вскрыла посылку, в которой находились банки с солениями, а также упакованные денежные средства в конверт, иностранной валюты и рубли. Банки ей было сказано выкинуть, денежные средства забрать, что она и сделала. Полученные денежные средства она передала молодому парню, который назвал кодовое слово «шредер». Из денег, которые ей передавали, она взяла себе 150 000 рублей и 271 доллар США, по указанию «Бегемотова».

<дата> она собрала вещи и села на поезд Москва-Улан Удэ. На одно из остановок в поезд зашли сотрудники полиции, которые ее задержали.

Вина подсудимой ФИО5 в совершении указанного преступления полностью доказана и подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшей ФИО4, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является пенсионеркой и ее пенсия составляет примерно 20 000 рублей. <дата>, в утреннее время на ее абонентский номер, поступил звонок с неизвестного ей абонентского номера <номер>. Звонил неизвестный ей ранее мужчина, который сообщил о том, что тот является сотрудником АО «МосЭнергоСбыт» и пояснил, что по адресу ее фактического проживания проводится замена электронных счетчиков, в связи с чем от нее требуется подтвердить свою личную онлайн-запись и чтобы поставить ее в электронную очередь, от нее требуется сообщить код, который придет ей на ее мобильный телефон после разговора. После этого на ее абонентский номер пришло СМС-сообщение с четырьмя цифрами. При попытке ввести данные по инструкции, из динамика телефона раздался следующий звук: «Вам звонят мошенники! Вам звонят мошенники! Вам звонят мошенники! »; «Срочно позвоните по номеру телефона <номер>». Попав в состояние сильного шока, а также, будучи осведомленной об участившихся случаях мошеннических действий в отношении граждан Российской Федерации - она испугалась и начала действовать по тем указаниям, которые получала.

Сразу после случившегося, она позвонила по указанному абонентскому номеру, посредством использования того же мобильного телефона. Ее собеседником стала неизвестная ей женщина, которая никак не представилась. Она, в свою очередь, будучи в состоянии сильного испуга, сообщила ей о том, что на ее абонентский номер позвонили мошенники. Последняя стала подробно расспрашивать ее о случившемся, а она последовательно рассказывать. Дословное содержание разговора она не помнит. В рамках данного диалога, указанная женщина сообщила ей о том, что неизвестные злоумышленники взломали ее аккаунт в Едином портале Государственных и Муниципальных услуг («Госуслуги»), в связи с чем они могут в любое время получить полный доступ ко всем ее персональным и банковским данным. Девушка сразу же предложила ей свою помощь, ссылаясь на то, что она является уполномоченным лицом в данном вопросе. Она, продолжая находиться в состоянии сильного шока, согласилась. Женщина разъяснила, что от нее требуется срочное восстановление пароля от «Госуслуг», с чем она сможет ей помочь, сопровождая ее действия по телефону, в рамках их разговора. Действуя по ее инструкции, пароль, с слов девушки, был восстановлен. После этого девушка сообщила, что от ее (ФИО4) имени уже успели оформить «генеральную доверенность» на любые действия от ее имени, следовательно, с ее слов, неизвестные злоумышленники смогут продать принадлежащую ей недвижимость. Также девушка сообщила, что с ней самостоятельно свяжется нужный специалист. После этого телефонный разговор был прерван.

Сразу после этого, точное время не помнит, на ее абонентский номер поступил очередной телефонный звонок с неизвестного ей абонентского номера <номер>. Звонил мужчина, который не назвал свое имя, однако сразу сообщил о том, что тот является следователем по особо важным делам. В ходе разговора он сообщил, что в настоящее время работает серьезная мошенническая группа, с которой борются многочисленные сотрудники различных спецслужб. В рамках борьбы с подобным видом мошенничества силами полиции создан безопасный счет, на который необходимо переводить находящиеся в опасности хищения денежные средства, для их соответствующего сохранения. Мужчина также говорил о том, что злоумышленники имеют доступ ко всем ее финансам, следовательно денежные средства могут уйти в поддержку Вооруженных сил Украины - от нее требуется совместная работа с правоохранительными органами, в целях предотвращения данных действий, а также в целях перепроверки его доводов.

<дата>, в обеденное время, в ее адрес поступил очередной звонок с неизвестного ей абонентского номера <номер>. Звонил мужчина, который сообщил, что все ее денежные средства в срочном порядке необходимо будет перевести на безопасный счет. Действуя по его инструкциям, она села в автомобиль такси, который ей вызвали, и проследовать в ТЦ «Мега» (Белая дача - городской округ Люберцы). По ходу движения, мужчина по телефону уточнил у нее, какой у нее телефон, после чего дал указание приобрести мобильный телефон на базе «Андроид», ссылаясь на то, что это остро необходимо. Будучи в ТЦ, она приобрела недорогой мобильный телефон, для которого также сразу зарегистрировала СИМ-карту. Сопровождая ее по телефону, вышеуказанный мужчина знал о каждом ее шаге, просил докладывать обстановку вокруг. Далее, мужчина сообщил, что ей необходимо снять принадлежащие ей денежные средства в размере 300 000 рублей, находящиеся на ее расчетном счету ПАО «СберБанк», для чего требуется воспользоваться банкоматом. По его указанию она сняла вышеуказанную сумму. Указанные денежные средства требовалось перечислить посредством использования банкомата ПАО «Банк ВТБ», однако сделать этого у нее не получилось, потому что в ТЦ «Мега» тот не работал, в связи с чем, под руководством вышеуказанного мужчины, она отправилась в магазин «Метро», расположенный на <адрес>, точный адрес не помнит. Находясь возле банкомата в магазине «Метро», она посредством использования qr-кода, полученного от так называемого «следователя» (куратора), вошла в систему и направила в неизвестный ей адрес, по предлогом сохранения денежных средств, сумму наличных в размере 300 000 рублей, которую ранее она сняла в ТЦ «Мега» со своего расчетного счета.

Спустя время, <дата>, в ее адрес поступил еще один телефонный звонок с неизвестного ей абонентского номера <номер> и сообщили, что на ее инвестиционный счет, открытый в ПАО «СберБанк» идет очередная кибер-атака. От нее требуется срочный вывод денежных средств и их последующий перевод в будущем на безопасный счет. Связавшись с банком самостоятельно, она попросила одного из менеджеров ПАО «СберБанк» вывести денежные средства с указанного инвестиционного счета, менеджер начал ее отговаривать, ссылался на то, что ее запугивают мошенники, однако она настояла на выводе денежных средств. <дата> на ее основном счету сформировались денежные средства в размере 559 302,39 руб.

<дата>, в утреннее время, примерно в 09 час. 00 мин., точное время не помнит, она по указанию одного из предыдущих лиц, посредством использования электронного мессенджера «Телеграмм» позвонила сотруднику финансового мониторинга. Указания на это ей давали также ее «помощники» (кураторы), кто точно и когда точно не помнит, так как подобных звонков были десятки. В рамках этого звонка, она, как и сказали, сообщила о том, что денежные средства у нее. В ответ ей сообщили о том, что ей срочно нужно ехать в <адрес> и переводить эти денежные средства через банкомат. Она начала подозревать что-то не ладное и сказала, что никуда не поедет, но, к сожалению, ее в очередной раз уговорили, делая это под разными предлогами и даже угрожая. Так, на заказанном автомобиле такси, на каком точно не помнит, она отправилась в ТЦ д. <адрес>, точное название не помнит, где посредством использования банкомата ПАО «СберБанк», она сняла денежные суммы в размере 330 000 рублей и 330 000 рублей наличными. Спустя примерно несколько часов, сколько точно не помнит, ей снова позвонили, сказали, что к ней приехал сотрудник финансового мониторинга, в связи с чем, она должна отдать ему деньги.

Примерно в 14-15 часов, точное время не помнит, ей в очередной раз позвонили и сообщили о том, что к ней на такси приехал сотрудник финансового мониторинга - женщина. В свою очередь, она вышла из дома по адресу ее фактического проживания; пройдясь по улице, находясь вблизи <адрес> ей встретился автомобиль такси. Из машины вышла неизвестная ей женщина (ФИО5), которая поздоровалась с ней, предоставила ей документ формата А4, согласно которого она являлась сотрудником службы Российского Финансового мониторинга. В документе присутствовало фото ФИО5 Кроме того, по телефону ей было названо кодовое слово, которое ФИО5, в свое очередь, назвала. Именно из-за этого она была убеждена в том, что она действует в ее интересах и, соответственно, совместно с теми лицами, которые неоднократно общались с ней по мобильному телефону. После кодового слова она передала ФИО5 упакованные денежные средства в размере 330 000 рублей и 330 000 рублей.

Спустя примерно 30 минут, точное время не помнит, ей позвонил сотрудник финансового мониторинга и сообщил, что если у нее имеются денежные средства, которые официально не задекларированы - их необходимо передать для декларации. С его слов, в дальнейшем данные денежные средства вернутся вместе с декларацией. Она сообщила, что никаких денег нет, хотя в действительности они были. В продолжение диалога, ей начали угрожать, говорили, что если она скрывает наличие денежные средств, то в ее доме будут производиться обыски, а если в ходе их проведения что-то найдется, то у нее возникнут большие проблемы с Законом, говорили о том, что она в пенсионном возрасте сможет получить судимость и скорее всего, будет лишена свободы. При этом по телефону у нее продолжали уточнять, точно ли никаких денежных средств у нее нет, точно ли она не обманула, сообщив об их отсутствии. Она сильно испугалась, стала нервно собирать все денежные средства, находящиеся в доме по адресу ее фактического проживания. В доме она нашла денежную средства в размере 200 000 рублей и 30 000 долларов США наличными. Об этом она сообщила своим телефонным собеседникам. Ей сообщили, что деньги она срочно должна привезти в <адрес> для декларации в каком-то специальном отделе. Она отказалась, после чего ей сказали, что приедет такси, а она должна будет положить вышеуказанные денежные средства в коробку, обмотать ее скотчем и передать таксисту.

Примерно в 15 час. 30 мин. - 16 час. 00 мин., точное время не помнит, ей, посредством электронного мессенджера «Телеграмм», позвонил один из «помощников» (кураторов), который сообщил, что такси подъехало к ее дому. Она вышла из дома и увидела машину желто-оранжевого цвета, подошла к ней, водитель открыл водительское окно и она передала ему заранее подготовленную коробку серого цвета, в которую она ранее положила наличные денежные средства - 200 000,00 рублей и 30 000 долларов США. Водитель уточнил у нее адрес доставки - адрес был зафиксирован у нее в переписке в мессенджере «Телеграмм», его она и подтвердила. После этого она направилась домой. По телефону ей было сообщено о том, что после 19 час. 00 мин. указанного дня денежные средства будут возвращены курьером вместе с готовой декларацией. Однако, позже ей было сообщено о том, что у машинки, которая пересчитывает денежные средства произошел сбой, причины ей неизвестны. После 19 час. 00 мин. она стала звонить по всем известным ей номерам, как по обычной связи, так и в мессенджере «Телеграмм», чтобы узнать, когда вернут ее денежные средства, но трубку никто не брал. Спустя время, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Таким образом, на счет злоумышленникам она перевела 300 000 рублей; передала 660 000,00 рублей наличными; 200 000,00 рублей и 30 000,00 долларов США через таксиста. Общий ущерб, причиненный ей, составляет 4 136 885,00 рублей (т. 1 л.д. 36-42, 153-160, т. 2 л.д. 11-12);

- протоколом очной ставки от <дата> между потерпевшей ФИО4 и подозреваемой ФИО5, в ходе которой потерпевшая ФИО4 подтвердила свои показания и изобличила ФИО5 в совершении в отношении нее преступления (т. 1 л.д. 200-205);

- показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в «Яндекс Такси» водителем и осуществляет перевозки людей и грузов. <дата> он взял в аренду автомобиль марки «Чери Тиго» ГРЗ «<номер>» для работы в такси. <дата> в 14:43 ему поступил заказ <номер>, в котором был указан адрес: <адрес>, д. Шмеленки, Сосновая, <адрес>, с конечной точкой поездки <адрес> По данному адресу он приехал <дата> в 14:47, где к его автомобилю подошла неизвестная ему женщина (ФИО4), которая передала ему картонную коробку темного цвета, перемотанную стокчем. Со слов ФИО4, данную коробку он должен был передать в <адрес>. Кроме этого она продиктовала ему номер человека, которому он должен передать данную коробку. После чего он начал выполнять заказ, с конечной точкой <адрес> За 10-15 минут до адреса, он позвонил по номеру <номер>, ответила женщина, в ходе телефонного разговора он сообщил, что подъезжает. Заехав во двор дома по адресу <адрес>, примерно в 15: 51, он подъехал к подъезду <номер>, где уже стояла неизвестная ранее ему женщина (ФИО5), которая подошла к автомобилю, спросила его: «это Вы звонили, с посылкой», после чего он ответил: «Да» и передал ей коробку полученную ранее. О том, что находилось в коробке ему не известно (т. 1 л.д. 131-133);

- протоколом очной ставки от <дата> между свидетелем ФИО3 и подозреваемой ФИО5, в ходе которой свидетель ФИО3 подтвердили ранее данные им показания и изобличил ФИО5 в совершении преступления(т. 1 л.д. 200-205);

Помимо показаний потерпевшей и свидетеля вина ФИО5 подтверждается и другими письменными материалами дела, исследованными судом:

- заявлением ФИО4 от <дата>, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые путем мошеннических действий завладело ее денежными средствами в размере 1 160 000 рублей и 30 000 долларов США (т. 1 л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата> с фототаблицей, согласно которого был осмотрен участок местности расположенный в <адрес>. В ходе осмотра установлено место, где потерпевшая ФИО4 передала наличные денежные средства ФИО5 (т. 1 л.д. 10-16);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата> с фототаблицей, согласно которого было осмотрено помещение торгового центра «Мега», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено место, где потерпевшая ФИО4 снимала наличные денежные средства (т. 1 л.д. 20-23);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено помещение торгового центра «Метро», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено место, где потерпевшая ФИО4 вносила наличные денежные средства (том 1 л.д. 24-27);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата> с фототаблицей, согласно которого было осмотрено помещение торгового центра, расположенного по адресу: <адрес>Д. В ходе осмотра установлено место, где потерпевшая ФИО4 снимала наличные денежные средства (т. 1 л.д. 28-31);

- протоколом выемки от <дата> с фототаблицей, согласно которого у потерпевшей ФИО4 было изъято: 1) мобильный телефон марки «РОСО» модели «С65», в корпусе черного цвета, содержащий в себе сведения в отношении электронных мессенджеров; 2) мобильный телефон марки «Самсунг» модели «Эс23», в корпусе черного цвета (т. 1 л.д.48-50, 52-54);

- протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого были осмотрены: 1) мобильный телефон марки «РОСО» модели «С65», в корпусе черного цвета, содержащий в себе сведения в отношении электронных мессенджеров; 2) мобильный телефон марки «Самсунг» модели «Эс23», в корпусе черного цвета, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 от <дата>. Осмотренные предметы признаны вещественными и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 55-115, 116-117);

- протоколом выемки от <дата> с фототаблицей, согласно которого у свидетеля ФИО3 был изъят мобильный телефон марки «Redmi» модели «9T», в корпусе синего цвета, с прозрачным чехлом, IMEI1 – <номер>, IMEI1 – <номер>. (т. 1 л.д. 138-140, 142-144);

- протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого был осмотрен мобильный телефон марки «Redmi» модели «9T», в корпусе синего цвета, с прозрачным чехлом, IMEI1 – <номер>, IMEI1 – <номер>, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО3 Осмотренный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 148-151, 152-153);

- протоколом личного досмотра ФИО5 от <дата>, согласно которого у нее были изъяты: лист формата А4 (удостоверение <номер>); мобильный телефон марки «КСЯОМИ» модели «РЕДМИ 10» в корпусе белого цвета ИМЕЙ <номер> с сим-картой сотового оператора «Билайн» <номер>; денежные средства в размере 150 000 рублей купюрами номиналом 5000 рублей Банка России в количестве 30 штук; денежные средства в количестве 46 штук купюрами номиналом 1 доллар США; денежные средства в количестве 17 штук купюрами номиналом 5 долларов США; денежные средства в количестве 10 штук купюрами номиналом 10 долларов США; денежные средства в количестве 2 штук купюрами номиналом 20 долларов США (т. 1 л.д. 174);

- протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого был осмотрен мобильный телефон марки «КСЯОМИ» модели «РЕДМИ 10» в корпусе белого цвета ИМЕЙ <номер> с сим-картой сотового оператора «Билайн» <номер>, изъятый в ходе личного досмотра ФИО5 от <дата>. Осмотренный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 178-183, 241-242);

- протоколом предъявления лица для опознания от <дата>, согласно которого потерпевшая ФИО4 опознала ФИО5 и пояснила, что данной женщине она передала денежные средства в размере 660 000 рублей <дата> (т. 1 л.д. 197-199);

- протоколом предъявления лица для опознания от <дата>, согласно которого свидетель ФИО3 опознал ФИО5 и пояснил, что данной женщине передал доставленную им посылку (т. 1 л.д. 206-208);

- протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого были осмотрены денежные средства в размере 150 000 рублей купюрами номиналом 5000 рублей Банка России в количестве 30 штук; денежные средства в количестве 46 штук купюрами номиналом 1 доллар США; денежные средства в количестве 17 штук купюрами номиналом 5 долларов США; денежные средства в количестве 10 штук купюрами номиналом 10 долларов США; денежные средства в количестве 2 штук купюрами номиналом 20 долларов США, изъятые у ФИО5 Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 246-252, т. 2 л.д. 1-2);

- протоколом осмотра документов от <дата> с фототаблицей, согласно которого был осмотрен лист формата А4 (удостоверение <номер> Росфинмониторинга), изъятый в ходе личного досмотра ФИО5, который признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 6-7, 8-9);

Все представленные суду доказательства являются относимыми, допустимыми, в своей совокупности достаточными, анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО5 в совершении инкриминируемого ей деяния.

Действия подсудимой ФИО5 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

К показаниям ФИО5 о том, что она не знала, что совершает преступление, сама была введена в заблуждение злоумышленниками, не действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, суд относится критически, расценивая их как избранный способ защиты от предъявленного обвинения.

Так, в судебном заседании установлено, что ФИО5 после передачи своих денежных средств иным лицам, в правоохранительные органы не обратилась, продолжила выполнять их указание, в том числе приехала в <адрес>, где забирала и передавала денежные средства неустановленным следствием лицам, по указанию иных лиц, передала им фотографию своего паспорта, которая была использована для изготовления «удостоверения» сотрудника «Росфинмониторинга» на имя ФИО5, в последующем использованного для совершения преступления, получила за свою работу денежное вознаграждение, что свидетельствует о полной осведомленности ФИО5 о противоправности своих действий, ее корыстном мотиве, а также о том, что она совершает преступление в составе группы лиц.

При назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО5, личность виновной, обстоятельства, смягчающие ее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимой ФИО5 суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает впервые привлечение к уголовное ответственности, частичное признание вины и раскаяние в содеянном, экономию правовых средств путем дачи согласия на оглашение показаний не явившегося свидетеля, состояние ее здоровья, положительные характеристики с места жительства и работы, принесение извинений потерпевшей в судебном заседании, участие ее сына в проведении специальной военной операции.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5 в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд не усматривает в действиях подсудимой наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а потому не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Проверяя, имеются ли основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении подсудимой, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности. В рассматриваемом случае суд считает, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. Таким образом, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также учитывая влияние назначенного наказания на ее исправление, суд считает необходимым избрать ей наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, так как, по мнению суда, именно данный вид наказания будет способствовать исправлению подсудимой и поможет предупредить совершение новых преступлений. При этом, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, подсудимой надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 оставить прежнюю – содержание под стражей, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО5 в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с <дата> до дня вступления приговора в законную силу в соответствии п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «РОСО» модели «С65», в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки «Самсунг» модели «Эс23», мобильный телефон марки «КСЯОМИ» модели «РЕДМИ 10» в корпусе белого цвета ИМЕЙ <номер> с сим-картой сотового оператора «Билайн» <номер>, денежные средства в размере 150 000 рублей купюрами номиналом 5000 рублей Банка России в количестве 30 штук; денежные средства в количестве 46 штук купюрами номиналом 1 доллар США; денежные средства в количестве 17 штук купюрами номиналом 5 долларов США; денежные средства в количестве 10 штук купюрами номиналом 10 долларов США; денежные средства в количестве 2 штук купюрами номиналом 20 долларов США, мобильный телефон марки «Redmi» модели «9T», в корпусе синего цвета, с прозрачным чехлом, IMEI1 – <номер>, IMEI1 – <номер>, мобильный телефон марки «Айфон» (исх. «Iphone») модели «13 Про Макс» (исх. «13 Pro Max»), в корпусе черного цвета, без чехла и без СИМ-карты – возвратить по принадлежности, остальное – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае должен указать в первично поданной им жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.В. Тюков