Приговор № 1-375/2019 1-8/2020 от 20 января 2020 г. по делу № 1-375/2019

68RS0013-01-2019-001880-72

Дело №1-8/2020 (1-375/2019)


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Мичуринск 21 января 2020 года

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Линьковой Н.И.

при секретаре Фроловой Е.А., с участием:

государственных обвинителей - заместителя прокурора г.Мичуринска Амириди Е.Х., ст.помощника прокурора г.Мичуринска Галкиной Т.А., помощника прокурора г.Мичуринска Стурова А.Д.,

защитника - адвоката Кириленко Е.Н., представившей удостоверение №522 и ордер №Ф-091156,

подсудимой Сорокиной Ирины Владимировны,

а также представителя потерпевшего М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Сорокиной Ирины Владимировны, <данные изъяты>;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сорокина И.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

01 января 2018 года в связи с реорганизацией двух юридических лиц Банка ВТБ (ПАО) и Банка ВТБ 24, и в результате системной выгрузки корпоративного хранилища в автоматизированной банковской системе банка ВТБ (ПАО), валютный депозитный банковский счет № со вкладом в размере 6301,81 EUR, открытый 05 февраля 2009 года сроком на три года в ОО «Красноармейский» филиала № ВТБ (ПАО) г.Волгограда, в связи с истечением срока вклада 05 февраля 2012 года перенесенный на парный банковский счет № до востребования при пролонгации, владельцем которого являлась клиент банка ВТБ (ПАО) С., <данные изъяты>, стал доступен в личном кабинете программы приложения ВТБ онлайн, клиенту банка ВТБ (ПАО) Сорокиной Ирине Владимировне, <данные изъяты>

Сорокина И.В., <данные изъяты>, достоверно зная, что денежные средства на валютном банковском счете № со вкладом в размере 6301,81 EUR ей не принадлежат, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику имущества и желая их наступления, действуя с корыстной целью, 03 апреля 2018 года, обратилась в ОО «Железнодорожный» филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, к стажеру на должности главного финансового консультанта Свидетель №1, с просьбой о предоставлении информации о возможности снятия денежных средств с вышеуказанного банковского счета, сообщив достоверно ложные сведения о том, что данные денежные средства накопительная пенсия, перечисленная ей с АО «НПФ «Благосостояние». Введенная в заблуждение относительно правомерности действий Сорокиной И.В., <данные изъяты>, Свидетель №1 приняла от последней заявления о закрытии не принадлежащего ей в действительности валютного банковского счета № со вкладом в размере 6301,81 EUR, с целью открытия другого банковского счета для дальнейшего перевода указанных денежных средств в виду отсутствия возможности снятия денежных средств с валютного счета. При содействии сотрудника Банка ВТБ (ПАО) Свидетель №1, действовавшей под влиянием обмана со стороны Сорокиной И.В., 05 апреля 2018 года в ОО «Красноармейский» филиала № ВТБ (ПАО) г.Волгограда на имя Сорокиной Ирины Владимировны, <данные изъяты>, паспорт 6800 № выдан 09 сентября 2000 года Мичуринским ГУВД Тамбовской области, открыт банковский счет №, на который в этот же день переведены денежные средства в размере 6301,81 EUR, а затем на банковский счет №. Сорокина И.В. с целью придания видимости правомерности своих действий хранила данные денежные средства на банковском счете до 08 мая 2018 года, то есть до момента их обналичивания.

08 мая 2018 года Сорокина И.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана ВТБ (ПАО), находясь на территории г.Мичуринска Тамбовской области, посредством программы приложения ВТБ онлайн, позволяющей дистанционно управлять денежными средствами на своих банковских счетах, совершила перевод между своими счетами, обмен валюты по действующему курсу Центрального Банка РФ, в результате чего перевела с расчетного счета № на расчетный счет № денежные средства в размере 471060,30 рублей, после чего, в этот же день, через банкомат АТМ № ВТБ (ПАО), расположенный по <адрес>«а», <адрес>, обналичила в четыре приема денежные средства в размере 341000 рублей и 09 мая 2018 года денежные средства в размере 130000 рублей ВТБ (ПАО), затем с похищенным с места совершения преступления скрылась, распорядившись им по своему усмотрению.

В результате преступных действий, Сорокина И.В., <данные изъяты>, причинила собственнику имущества ВТБ (ПАО) материальный ущерб на сумму 471060,30 рублей, то есть в крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Сорокина И.В. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, однако исковые требования потерпевшего признала в полном объеме, пояснив, что в настоящее время осознает необходимость возвращения денежных средств банку, однако в момент совершения преступления полагала, что денежные средства принадлежат ей и являются «выкупной суммой», перечисленной ей из НПФ «Благосостояние». Сорокина И.В. в судебном заседании показала, что в 2009 году писала заявление о переходе в негосударственный пенсионный фонд, как ей кажется «Благосостояние», никаких документов у нее не сохранилось. В декабре 2017 года она получила карту «ВТБ», ей стал доступен личный кабинет, в котором она увидела сведения о нахождении на ее счете 6301,81 EUR. Она подумала, что эти денежные средства перечислены ей из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние», который сам открыл счет на ее имя, так как она счет не открывала и никаких распоряжений не давала, а такая сумма накопилась в результате работы фонда по вложению ее денежных средств - пенсионных отчислений. Однако проверять эту информацию в НПФ она не стала, а звонила на горячую линию банка, затем приходила в офис, где ее личность проверяли и сомнений в том, что эти деньги ей не принадлежат, не возникло. Впоследствии при общении с сотрудниками банка, в том числе с сотрудником службы безопасности в офисе, ей поясняли, что был технический сбой в работе банка и эти деньги ей не принадлежат, однако она этому не поверила, так как никаких письменных претензий ей не предъявляли. Она полагала, что указанные денежные средства принадлежат ей, и умысла на завладение деньгами банка у нее не было.

В связи с существенными противоречиями, в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения были оглашены показания Сорокиной И.В., данные ею при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника Кириленко Е.Н.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой Сорокина И.В. в присутствии защитника - адвоката Кириленко Е.Н. показала, что в2009 году зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и занималась деятельностью по продаже цветов. Так как была еще и продавцом, то ей была необходима медицинская книжка. Для прохождения медицинской комиссии необходимо было поменять просроченный полис обязательного медицинского страхования. С этой целью она пошла в центр выдачи полюсов, который находился на втором этаже здания на Привокзальной площади г.Мичуринска. В кабинете, кроме девушки, которая производила замену полюсов, находились еще две женщины. Они предложили ей перейти из государственного пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд НПФ «Благосостояние». Женщины пояснили, что это более выгодно, чем хранить свои отчисления в государственном пенсионном фонде. Одной из женщин она предоставила свой паспорт, СНИЛС и свидетельство ИП. Затем женщина заключила с ней договор в двух экземплярах, содержание не читала, один экземпляр передала ей. Какие либо документы собственноручно она не писала, заявление не заполняла. Договор был отпечатан на бумаге бежевого цвета, складывался как книжка пополам, в сложенном виде был больше чем лист формата А4. В нем кроме паспортных данных была графа наследники, в которую она сказала записать своего сына, так же женщина ей задала вопрос о том, в какой валюте она желает хранить накопительную часть пенсии. Она ответила, что в евро и женщина занесла это в договор. Примерно через год по почте ей пришло уведомление с НПФ «Благосостояние», в котором была указана сумма ее накопительной части пенсии, какая уже не помнит. В связи с тем, что предпринимательская деятельность не приносила прибыли, то она подрабатывала случайными заработками без заключения трудовых договоров. В 2012 году трудоустроилась кассиром в билетных поездах на железнодорожном транспорте в АО пригородная пассажирская компания «Черноземье». Заработная плата перечислялась ей на зарплатную карту банка ТрансКредитБанк, который в настоящее время является банком ВТБ ПАО. В 2015 году она закрыла предпринимательскую деятельность, пришла за справкой в ВТБ ПАО, где сотрудники предложили, точно так же как и в 2009 году сотрудники НПФ «Благосостояние», перейти в их пенсионный фонд. Она согласилась, так как знала, что накопленные денежные средства из НПФ «Благосостояния» перейдут в пенсионный фонд ВТБ. С ВТБ был заключен соответствующий договор. Примерно через год она пришла в офис ВТБ за какой-то справкой. Заодно у сотрудников банка она попросила выписку о состоянии пенсионных накоплений, которые составили: страховая часть - 141819,21 руб., накопительная часть - 38841,32 руб. Последний раз аналогичную справку она получала в декабре 2017 года в виде выписки из банка ВТБ, размер пенсионного накопления за 1 год составил около 9000 руб., страховая часть пенсии - 157564,72 руб. В конце декабря 2017 года банк ВТБ ПАО ввел мультикарты, и всех работников организации обязали поменять зарплатные карты. В этот период времени она подключилась к программе ВТБ-онлайн, зашла в свой личный кабинет на сайт банка ВТБ ПАО, увидела в программе вклад до востребования, открытый в 2009 году, на котором находились денежные средства в размере 6301 евро. Сначала подумала, что это не ее деньги, что это просто какие-то цифры, и они со временем «исчезнут». Она неоднократно заходила в свой личный кабинет, но денежные средства никуда не пропали. Затем стала вспоминать события 2009 года, точно помнила, что вклад собственноручно не открывала. Вспомнила, что заключала договор с НПФ «Благосостояние». Примерно с января 2018 года она неоднократно звонила со своего абонентского номера <***> на телефон горячей линии банка ВТБ, где интересовалась по поводу имеющегося валютного счета в сумме 6301 евро, что конкретного отвечали специалисты банка, уже не помнит, но они убедили ее, что это деньги ее, перечислены с НПФ «Благосостояние». Она спрашивала, что нужно для того чтобы снять эти деньги. Специалист банка пояснила, что необходимо идти в офис банка ВТБ по месту своего жительства. Так же в сети Интернет на сайте НПФ «Благосостояние» она увидела информацию о том, что при переходе из одного пенсионного фонда в другой, накопительная часть пенсии переходит, а выкупная сумма остается на счете застрахованного лица. Она подумала, что денежные средства в размере 6301 евро это ее выкупная сумма. В марте 2018 года она пришла в операционный офис «Железнодорожный» филиала № банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, так как было много клиентов, то обратилась к заведующей офисом, которая объяснила к кому обратиться далее из сотрудников банка для переведения денежных средств с валютного счета на ее расчетный счет и чтобы приходила, когда это будет нужно. 04 апреля 2018 года утром она позвонила со своего абонентского номера <***> на телефон банка ВТБ 5-56-62 и пояснила, что желает снять денежные средства со счета, перечисленные с НПФ «Благосостояние» в евро, так же сказала, что договора НПФ «Благосостояние» нет. Ей предложили прийти в банк, пояснили, что паспорта будет достаточно. В этот же день днем она пришла в вышеуказанный офис, обратилась к менеджеру Свидетель №1, предъявила ей паспорт, пояснила, что звонила ранее. Свидетель №1 взяла паспорт, ввела данные в свой компьютер, действительно увидела на счете денежные средства в евро и стала заниматься переводом, то есть закрывать вклад и открывать новый счет. Договор вклада Свидетель №1 у нее не требовала, сказала, что не нужен. У Свидетель №1 что-то не получилось, она несколько раз ходила к заведующей, что-то узнавала. В этот день по просьбе Свидетель №1 она звонила на телефон горячей линии банка, где у специалиста спрашивала о том, что нужно для того, чтобы перевести денежные средства со счета на счет. Затем Свидетель №1 сказала, что ждет какого-то подтверждения с г.Волгограда, ничего конкретного не пояснила, но она поняла, что НПФ «Благосостояние» открыл счет в г.Волгограде, на который перечислялись пенсионные накопления. Затем по просьбе Свидетель №1 она писала заявление о закрытии вклада, открытии расчетного счета для того, чтобы евро находились на этом счете, чтобы она их могла в любое время снять. Свидетель №1 пояснила, как самостоятельно перевести денежные средства с евро-счета на мастер-счет. На следующий день, то есть 05.04.2018 ей позвонили из ВТБ и попросили прийти в офис банка, чтобы переоформить какие-то документы. В банке Свидетель №1 передала какие-то бумаги, которые она, не читая, подписала. Вклад был закрыт, и она попросила Свидетель №1 помочь с переводом денег со счета евро, на мастер-счет в евро через личный кабинет на ее телефоне, что та и сделала. Денежные средства находились на ее счете до мая 2018 года, так как в них не было необходимости, и она думала, что курс евро еще увеличится. 6 или 7 мая 2018 года денежные средства были переведены на ее расчетный счет и конвертированы в рублевую валюту. 09 мая 2018 года потребовалось снять вышеуказанную сумму полностью, зная о наличии лимита в банкомате, 08.05.2018 вечером она сняла около 300000 рублей, а оставшиеся сняла после полуночи, то есть 09.05.2018 через банкомат расположенный в операционном офисе «Мичуринский» филиала № банка ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>-А, а всего 471000 рубль. Номера открытых на ее имя расчетных счетов наизусть не помнит. В конце августа 2018 года в операционный офис «Железнодорожный» банка ВТБ (ПАО) <адрес> она была приглашена для беседы, где мужчина представился сотрудником собственной безопасности банка М. пояснил, что произошел программный сбой, денежные средства в сумме 6301,81 евро ей не принадлежат, а принадлежат Сорокиной Ирине Владимировне, проживающей в г.Волгограде, чья дата рождения полностью совпадает с ее датой. В связи с чем, программа ошибочно объединила счета клиентов в одно лицо, в результате у нее появился доступ к чужому валютному счету, поэтому она должна вернуть банку денежные средства. На что она ответила, что возможно деньги ей не принадлежат, но пусть банк докажет, что это не ее денежные средства и она их вернет, но только после того, как банк письменно ее уведомит о том, что произошла ошибка, и каким образом ей необходимо вернуть деньги, так как она в свою очередь посчитала требование работников банка о возврате денег мошенничеством с их стороны (л.д.41-45 т.2).

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой в присутствии защитника - адвоката Кириленко Е.Н. Сорокина И.В. дала аналогичные показания, дополнительно пояснив, что не предполагала, что в банке могут быть допущены такие ошибки, как объединение счетов разных лиц, и умысла на завладение чужими денежными средствами у нее не было (л.д.52-56 т.2).

Виновность подсудимой Сорокиной И.В. винкриминируемом ей деянии, несмотря на непризнание ею своей вины, подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего М. показал, что занимает должность руководителя группы по обеспечению безопасности Банк ВТБ (ПАО) в г.Тамбове. Ему в первой половине 2018 года стала известна ситуация о 6000 евро и техническом сбое. Причина этого технического сбоя до сих пор не ясна, но очень редко бывают случаи, когда полностью совпадают данные клиента, то есть фамилия, имя, отчество и дата рождения, в таких случаях один клиент видит счета и кредиты другого. В данном случае, когда происходила интеграция банковских систем в единую систему, вероятней всего произошел сбой и клиент Сорокина, житель Мичуринска, увидела в своем приложении ВТБ-онлайн счета своей тезки, но распорядиться ими не смогла. Для этого она пришла в офис «Железнодорожный», сказала, что ей нужно переконвертировать валюту в рубли. Для этого нужно было заполнить документы и направить их в офис «Красноармейский» г.Волгограда, потому что владелец этих денег территориально находится в Волгограде и банковская программа не позволяет сотрудникам одного федерального округа видеть клиентов другого федерального округа. Сорокиной, жительнице Мичуринска, менеджерами было предложено написать заявление, скан-копия которого была направлена в Волгоград. Там сотрудники, проверив правильность заявления, произвели перечисление и конвертацию зачисления денег со счета С. из г.Волгограда на счет Сорокиной из г.Мичуринска. Сорокина, жительница Мичуринска, сознательно пошла на этот факт, не имея возможности произвести эти операции в приложении ВТБ-онлайн, она пришла в офис, написала ряд заявлений для того, чтобы довести свой преступный умысел до конца. Когда С., жительница г.Волгограда, обратилась в банк и когда сотрудники увидели, что на ее счете нет денег, они порекомендовали ей оформить претензию. Претензия оформляется на горячую линию. В банке есть специальный департамент, который занимается претензионной работой, эти сотрудники находятся в г.Москве и проводят проверку удаленно, изучают информацию с банкоматов, движение по счетам, конвертацию, соответственно они увидели, что была вина банка ввиду того, что был технический сбой, то есть это не вина клиента. Было принято решение С. из г.Волгограда возместить эти деньги, и банк вернул деньги в полном объеме. Подобные случаи бывают и всегда решались путем переговоров в досудебном порядке. Перед тем, как написать заявление в полицию, он счел нужным встретиться с Сорокиной, уговорить ее вернуть деньги. Он приехал в железнодорожный офис к назначенному времени, в кабинете директора состоялся его разговор с Сорокиной. В ходе разговора присутствовала Свидетель №2. Он пояснил Сорокиной ситуацию с техническим сбоем программ, на что она сказала, что данные деньги были переведены ей НПФ «Благосостояние». Он сказал, что не могли ей деньги перевести по нескольким причинам, первая причина: сумма просто не могла накопиться, вторая причина: в валюте НПФ не работает, третья причина: НПФ не переведет в банк. Беседа была не длительная. В конце разговора Сорокина сказала: «Если Вы докажете, что это деньги ваши, то тогда я их верну, а не докажите, они будут мои». Банку причинен ущерб в сумме 471060 рублей 30 копеек, это сумма по курсу евро на момент обналичивания денег в банкомате. Банком было возмещено Сорокиной именно по этому курсу. Он поддерживает исковое заявление в полном объеме.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что с 07 февраля 2018 года работает в должности главного финансового консультанта операционного офиса «Железнодорожный» филиала № Банка ВТБ (ПАО). Впервые Сорокину И.В. она увидела в день ее обращения в офис, 03 апреля 2018 года, когда она обратилась с просьбой о переводе денежных средств. Сорокина И.В. сказала, что эти денежные средства ей перечисли из НПФ «Благосостояние», и самостоятельно перевести их не получается, открыла свое приложение ВТБ-онлайн, показала деньги на счете и пояснила, что ей их нужно перевести и снять. Так как она на тот момент была стажером, не имела точного представления о том, как перевести эти денежные средства с данного счета, то предложила Сорокиной И.В. позвонить по телефону горячей линии. Сорокина И.В. позвонила в COLL-центр, сотрудники пояснили, что для перевода данных денежных средств необходимо заявление, написанное ей, и открыть новый текущий счет, так как счет, на котором лежали денежные средства, принадлежал Краснодарскому филиалу. Программа, в которой открыт счет, работает территориально. Она спросила Сорокину И.В. про договор банковского счета, она сказала, что это было очень давно, и договор у нее не сохранился. Также она пояснила, что уволилась с работы и ей были перечислены денежные средства. Она ей открыла счет, они написали заявление, после чего это заявление отправили в Краснодарский филиал. Первое заявление отправили, но его не приняли, на следующий день переписали заявление, которое коллеги также не приняли и на третий день переписали заявление, открыли новый банковский счет, так как предыдущий счет был открыт в такой программе, что технически перевод не мог быть осуществлен, после этого деньги были переведены на счет. Деньги были перечислены с текущего счета на новый Мастер-счет, а потом Сорокина И.В. самостоятельно перевела с Мастер-счета в евро на Мастер-счет в рублях и сняла деньги посредством пластиковой банковской карты в банкомате, около 6300 евро, ориентировочно 470000 рублей. После того, как этот инцидент стал известен, Банком ВТБ проводилась служебная проверка, и было выяснено, что произошел программный сбой, программа объединила клиентов, с ее стороны вины не было. Позже Свидетель №2 ей пояснила, что вызывали Сорокину И.В., чтобы ей объяснить, что произошла ошибка, объединение клиентов, после чего ей стали доступны счета другого клиента, ее просили вернуть денежные средства, но она отказалась.

Как следует из протокола очной ставки от 13.05.2019 между свидетелем Свидетель №1 и свидетелем Сорокиной И.В., Свидетель №1 подтвердила показания, ранее данные ею в качестве свидетеля, о том, что 03.04.2018, при обращении в банк ВТБ (ПАО), Сорокина И.В. пояснила, что денежные средства на расчетном счете в размере 6301,81 евро перечислены ей из АО «НПФ «Благосостояние» (л.д.144-146 т.1).

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что с апреля 2016 года она работает в должности главного менеджера-контроллера операционного офиса «Железнодорожный» филиала № Банка ВТБ (ПАО). По факту данного правонарушения пояснила, что она сама Сорокину И.В. в тот день не видела. К ней подходила менеджер Свидетель №1 с заявлением о переводе денежных средств из другого филиала и копией паспорта клиента. Свидетель №1 в то время была стажером, а она исполняла обязанности директора и была у нее наставником, в ее обязанности входили контрольные функции. Она сверила данные, личность клиента соответствовала, это была Сорокина Ирина Владимировна. Она интересовались у Свидетель №1, почему расчетный счет открыт в другом городе, в офисе «Красноармейский» г.Волгограда. Свидетель №1 сказала, что данный счет открывался для перечисления денежных средств НПФ «Благосостояние», и открывался в другом городе, а почему он открывался в другом городе, она не пояснила. Изначально заявление Сорокиной И.В. было написано в свободной форме от руки, когда они его отправили коллегам в Краснодар, оттуда пришел запрос, чтобы заявление было переписано по типовой форме. Они несколько раз вызывали клиента Сорокину И.В., переписывали заявление, в котором была указана сумма 6300 евро. Позже коллеги написали, что денежные средства переведены, просьба связаться с клиентом. Она все это передала Свидетель №1. В дальнейшем, когда обратилась другая клиентка (в г.Волгограде), стало известно, что программа объединила двух клиентов однофамильцев. При сверке паспорта, который ей был предоставлен, с программой, установлено, что в программе имелись полностью данные только Сорокиной И.В. из г.Мичуринска. Из Волгограда написали, что выходят данные только клиентки - жительницы г.Мичуринска, от той клиентки ни паспорта, ни фотографии, ничего, поэтому клиенткой Волгограда была написана претензия, а к ним пришло распоряжение открыть счет дебиторской задолженности, которую нужно возместить, на имя клиентки в их филиале. Когда Сорокина была приглашена в офис, расположенный в г.Мичуринске, ей пояснили, что денежные средства ей не принадлежат и их нужно вернуть, потому что к этому времени были запрошены выписки из того филиала, выписку прислали, и было видно, когда отрывался счет и что другие паспортные данные, деньги были положены на вклад. Она отказалась и сказала, что это денежные средства ее, из «Благосостояния», и возвращать их она не будет.

Свидетель Свидетель №3 пояснила, что с 2006 года работает главным специалистом в Негосударственном Пенсионном фонде (далее НПФ) «Благосостояние». В настоящее время фонд занимается негосударственным пенсионным обеспечением. В 2013 году был введен мораторий на накопительную часть, накопительная часть была выделена в отдельный фонд, и этим занимается негосударственный пенсионный фонд «Будущее». Накопительная часть была выведена из фондов в отдельный фонд, был фонд НПО, который занимался пенсией и фонд ОПС, который занимался накопительной частью, это фонд «Благосостояние», получилось два фонда «Благосостояние», потом фонды были объединены, то есть несколько фондов объединились в один фонд на базе фонда «Благосостояние», и ему дали название «Будущее» в 2015 году. В «Благосостоянии» осталось негосударственное пенсионное обеспечение, работники «РЖД» могут формировать пенсию вместе с работодателем, платить себе на лицевой счет, и работодатель взносы платит, пенсия формируется во время работы, а при выходе на пенсию человек назначает себе железнодорожную пенсию взамен государственной.

Они разъясняли работникам «РЖД» законы о негосударственном пенсионном обеспечении и преимущества перевода накопительной части пенсии из государственного пенсионного фонда в фонд «Благосостояние». Порядок перехода был следующим: человек должен был заключить договор в 3-х экземплярах, подписать заявление и поручение по 1 экземпляру. Этот пакет документов подписывал работник и подписывал руководитель фонда. Документы сдавались в Пенсионный фонд РФ и он рассматривал, если не находил каких-то ошибок, то сумма с лицевого счета в Пенсионном фонде РФ переводилась на лицевой счет НПФ «Благосостояние». Договоры имеют индивидуальный лицевой счет, номер СНИЛСа работника, выданного пенсионным фондом, и все денежные средства переводятся только в рублях на этот номер и находятся на счетах фонда. В фонде «Благосостояние» пенсия ООО «Пригородная компания Черноземье» не формировалась, так как оно не входит в состав ООО «РЖД», для этого они должны были принять положение, платить за каждого работника деньги, а у них нет договора, нет положения. Информации в базе фонда о заключении договора об обязательном пенсионном страховании с Сорокиной Ириной Владимировной, <данные изъяты>, не имеется.

Согласно протоколу очной ставки от 25.07.2019 между свидетелем Свидетель №3 и свидетелем Сорокиной И.В., Свидетель №3 подтвердила ранее данные ею в качестве свидетеля показания о том, что с Сорокиной Ириной Владимировной, <данные изъяты> с АО «НПФ «Благосостояние» договор об обязательном пенсионном страховании не заключался (л.д.147-149 т.1).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с сентября 2008 года она работает в Мичуринском подразделении Юго-Восточного филиала АО Негосударственный Пенсионный фонд «Благосостояние» в должности руководителя обособленного подразделения, а до этого была ведущим специалистом, и занималась информационно-разъяснительной деятельностью на железнодорожных предприятиях. НПФ с сентября 2008 года находился в офисе расположенном на третьем этаже по адресу: <адрес>, каб.5. В настоящее время фонд занимается негосударственным пенсионным обеспечением, до 2014 года было второе направление - обязательное пенсионное страхование, т.е. перевод накопительной части государственной пенсии из Пенсионного фонда России в НПФ, оно было выделено в отдельный фонд АО «НПФ «Будущее». Для перехода в АО «НПФ «Благосостояние» работнику необходимо было заключить договор, подписать заявление и поручение в пенсионный фонд на сдачу документов. После чего организация данный пакет документов сдавала в ПФР, и в случае соответствия документов, уже накопленная часть пенсии работника переводилась в НПФ, затем такие перечисления производились ежегодно только в российских рублях, накопление в иностранной валюте фондом не предусмотрено. При этом 20% от заработной платы работника поступали в ПФР, где 6% переводились на накопительную часть и 14% шли на страховую часть пенсии. Перевести свою пенсию в НПФ мог каждый работник. Для этого нужно было прийти в офис и заключить с фондом договор обязательного страхования. Основным учредителем НПФ являлось ОАО «РЖД», поэтому в основном вкладчиками являлись работники «железной дороги». Заключением договоров с ними занимался отдел кадров организации, либо сотрудники НПФ, при выезде на предприятие по запросу руководства организации. Договоры заключаются в трех экземплярах, один выдается на руки работнику, два других направляются в ПФР и в НПФ. Договоры имеют индивидуальный лицевой счет - номер СНИЛСа работника, выданного пенсионным фондом, и все денежные средства переводятся только в рублях на этот номер, какого-либо расчетного счета нет. После этого фонд ежегодно на адрес направлял работнику уведомление о состоянии его именного лицевого счета. Накопительная часть пенсии является частью государственной пенсии и у лиц с ДД.ММ.ГГГГ года рождения и моложе, накопительная часть назначается в виде пенсии, выплачивается при достижении пенсионного возраста, рассчитывается как и государственная пенсия. При увольнении работника из организации накопительная часть негосударственной пенсии может остаться в фонде, с которым ранее заключен договор, или по желанию работника переведена в другой НПФ с заключением нового договора, либо возвращена в ПФР. В данном случае расторжение первоначального договора не требуется, заключается новый договор с другим фондом, который так же вместе с другими документами сдается в ПФР, который переводит накопительную часть пенсии. Накопительную часть пенсии до достижения пенсионного возраста фонд работнику не перечисляет. Сведения о лицах, заключивших договоры о переводе накопительной части негосударственной пенсии с фондом находятся в АО «НПФ Будущее» и в базе. Информации в базе фонда о заключении договора об обязательном пенсионном страховании с Сорокиной И.В. не имеется, следовательно, Сорокина И.В. с фондом никогда договор не заключала, свои пенсионные накопления в фонд не передавала.

Из показаний свидетеля С.. в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденных ею, следует, что примерно в 2010 году она положила на расчетный счет банка ВТБ денежные средства в размере 6301,81 евро. В 2018 году пришла в ОО «Красноармейский» филиала № ВТБ(ПАО) г.Волгограда для получения информации по остатку денежных средств. Обратившись к специалисту, она узнала, что принадлежащие ей денежные средства находятся на счете до востребования. Чтобы их снять, необходимо написать заявление и открыть новый расчетный счет. Она открыла расчетный счет, на который ей были переведены 6301,81 евро. Почему так получилось, банк никаких пояснений ей не дал (т.1 л.д.131).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что она работает главным финансовым консультантом ОО «Красноармейский» филиала № ВТБ (ПАО) в г.Волгограде с 01 января 2018 года. Весной 2018 года из офиса ВТБ (ПАО) <адрес> поступило заявление Сорокиной И.В. о снятии денежных средств с расчетного счета в размере 6301,81 евро и обращение сотрудника ВТБ (ПАО) банка Свидетель №1, где указано, что личность Сорокиной И.В. была идентифицирована. Она отправила в офис <адрес> бланк заявления соответствующего образца, указанного в инструкции. После того, как от Сорокиной И.В. пришло заявление соответствующего формата, ОО «Красноармейский» филиала № ВТБ(ПАО) <адрес> открыл новый счет, так как с того счета перевести денежные средства на действующий счет возможности не было. Договор на открытие нового счета был направлен в офис ВТБ (ПАО) <адрес>, где в последующем подписан Сорокиной И.В. Также Сорокиной И.В. было написано заявление о переводе денежных средств с нового расчетного счета, открытого в <адрес>. После чего денежные средства в размере 6301,81 евро были на него переведены. Летом 2018 года ей стало известно, что денежные средства в размере 6301,81 евро принадлежат С. из г.Волгограда, и Сорокина И.В. из г.Мичуринска завладела ими мошенническим путем. В ходе разбирательства было установлено, что при слиянии двух банков ВТБ 24 и ВТБ (ПАО) в программе произошел технический сбой, который привел к объединению клиентских данных С. из г.Волгограда и Сорокиной И.В. из г.Мичуринска, и данные в базе стали доступны только последней (л.д.119-121 т.1).

Виновность Сорокиной И.В. в совершении инкриминируемого ей деяния объективно подтверждается совокупностью исследованных письменных доказательств.

Из протокола осмотра места происшествия от 31.01.2019 с приложенной фототаблицей следует, что был произведен осмотр банкомата АТМ № ВТБ (ПАО), расположенного в помещении банка ВТБ (ПАО) по <адрес>«а», <адрес>, через который Сорокина И.В. 8 и 9 мая 2018г. обналичила денежные средства в размере 471000 рублей (л.д.62-64 т.1).

Протоколом выемки от 06.03.2019 с приложенной фототаблицей, согласно которому у Сорокиной И.В. было изъято извещение о состоянии индивидуального лицевого счета по состоянию на 26.12.2017 (л.д.151-152 т.1).

Из протокола осмотра предметов от 06.03.2019 с приложенной фототаблицей следует, что был произведен осмотр извещения о состоянии индивидуального лицевого счета по состоянию на 26.12.2017, согласно которому сумма начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на страховую часть пенсии составила 157564,72 руб., на накопительную часть пенсии составила 25827,71 руб., сумма средств пенсионных накоплений, переданных в НПФ составила 38015,93 руб. (л.д.153-155 т.1).

Согласно протоколу выемки от 28.02.2019 с приложенной фототаблицей, у представителя потерпевшего М. были изъяты документы на 42 листах: заявление от 03.04.2018 от имени Сорокиной И.В. о закрытии вклада до востребования со счета №; заявление на перевод суммы вклада от 05.04.2018 от имени Сорокиной И.В. со счета № на счет №; сообщение о переводе суммы вклада от 05.04.2018 на перевод суммы вклада от имени Сорокиной И.В. со счета № на счет №; заявление на перевод остатка денежных средств с банковского счета от 04.04.2018 от имени Сорокиной И.В. со счета № на счет №; заявление Сорокиной И.В. от 04.04.2018 на открытие банковского счета; информация о счете № период выписки 01.01.2009-27.02.2019; информация о счете № период выписки 01.01.2009-27.02.2019; информация о счете № период выписки 05.04.2018-05.04.2018; информация о счете № период выписки 05.04.2018-05.04.2018; информация о счете № период выписки 06.04.2018-06.04.2018; информация о счете № период выписки 08.05.2018-08.05.2018; информация о счете № период выписки 06.04.2018-06.04.2018, информация о счете № период выписки 08.05.2018-08.05.2018; платежное поручение № от 08.05.2018 на сумму 6301,81 Евро получатель Сорокина Ирина Владимировна счет №; платежное поручение № от 06.04.2018 на сумму 6301,81 Евро получатель Сорокина Ирина Владимировна счет №; информация о балансе карты № период выписки 01.05.2018-28.02.2019; информация о счете № период выписки 08.05.2018-10.05.2018; сопроводительное письмо от 03.04.2018; справка Банка ВТБ 25.01.2019; справка Банка ВТБ 25.01.2019; справка Банка ВТБ за период с 03.04.2018 по 24.01.2019; обращение клиента № от 10.07.18; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05.02.2009; заявление о переводе денежных средств от 11.09.2018; платежное поручение № от 03.09.2018 (л.д.166-168 т.1).

Как следует из протокола осмотра предметов от 28.02.2019 с приложенной фототаблицей, были осмотрены заявление от 03.04.2018 от имени Сорокиной И.В. о закрытии вклада до востребования со счетом № на сумму 6301,76 Евро; заявление на перевод суммы вклада от 05.04.2018 от имени Сорокиной И.В. со счета № на счет № Сорокиной И.В.; сообщение о переводе суммы вклада от 05.04.2018 от имени Сорокиной И.В. на перевод суммы вклада со счета № на счет №; заявление на перевод остатка денежных средств с банковского счета от 04.04.2018 от имени Сорокиной И.В. на перевод суммы вклада со счета № на счет №; заявление Сорокиной И.В. от 04.04.2018 на открытие банковского счета; информация о счете № период выписки 01.01.2009-27.02.2019, согласно которому имеются поступления от 05.02.2009 плательщик С. <данные изъяты>; информация о счете № период выписки 01.01.2009-27.02.2019, согласно которому перенос средств на счет до востребования при пролонгации; договор № от 05.02.2009 клиент Сорокина Ирина Владимировна, 05.04.2018 имеется перечисление денежных средств клиентом при закрытии вклада Сорокина Ирина Владимировна, согласно документу от 05.04.2018 <данные изъяты>; информация о счете № период выписки 05.04.2018-05.04.2018, согласно которому имеется перечисление средств клиентом при закрытии вклада Сорокина Ирина Владимировна согласно документа от 05.04.2018 <данные изъяты>; информация о счете № период выписки 05.04.2018-05.04.2018, согласно которому имеется перечисление средств клиентом при закрытии вклада Сорокина Ирина Владимировна согласно документа от 05.04.2018 <данные изъяты>; информация о счете № период выписки 06.04.2018-06.04.2018, согласно которой имеется перевод между собственными счетами и картами 6301,81 Евро; информация о счете № период выписки 08.05.2018-08.05.2018, согласно которой имеется перевод между собственными счетами и картами 6301,81 Евро; информация о счете № период выписки 06.04.2018-06.04.2018, согласно которой имеется перевод между собственными счетами и картами 6301,81; информация о счете № период выписки 08.05.2018-08.05.2018, согласно которой имеется перевод между собственными счетами и картами 471060,30 руб.; платежное поручение № от 08.05.2018 на сумму 6301,81 Евро получатель Сорокина Ирина Владимировна счет №; платежное поручение № от 06.04.2018 на сумму 6301,81 Евро получатель Сорокина Ирина Владимировна счет №; информация о балансе карты № период выписки 01.05.2018-28.02.2019, согласно которой 08.05.2018 через банкомат на <адрес>«а», произведены списания: 19:43:51-40000 руб., 19:45:36-200000 руб., 19:46:55-100000 руб., 19:48:02-1000 руб., 09.05.2018 в 0:13:42 через банкомат на <адрес>«а», произведены списания денежных средств в размере 130000 руб.; информация о счете № период выписки 08.05.2018-10.05.2018, согласно которой 08.05.2018 через банкомат на <адрес>«а», произведены списания денежных средств в размере 40000 руб., 200000 руб., 100000 руб., 1000 руб., 09.05.2018 через банкомат на ул.Советская, 327«а», произведены списания денежных средств в размере 130000 руб.; сопроводительное письмо от 03.04.2018 14:25 главный менеджер-контролер Свидетель №2 ОО «Железнодорожный» филиала № Банка ВТБ (ПАО) тема: закрытие счета; справка Банка ВТБ клиенту Сорокина Ирина Владимировна по состоянию на 25.01.2019 открыты счета: № RUR текущий счет 23.07.2015, № USD текущий счет 23.07.2015, № EUR текущий счет 23.07.2015, № EUR текущий счет 03.04.2018; справка Банка ВТБ клиенту Сорокина Ирина Владимировна по состоянию 25.01.2019 остаток денежных средств на счетах: № RUR 19,48, № USD 0,00, № EUR 0,00, № EUR 0,00; справка Банка ВТБ клиенту Сорокина Ирина Владимировна обороты денежных средств за период с 03.04.2018 по 24.01.2019 по счетам: № RUR дебет 558080,38 руб., кредит 540040,77 руб., остаток 19,48 руб., № USD 0,00, № EUR дебет 6301,81, кредит 6301,81, остаток 0,00 руб. на 1 листе формата А4; обращение клиента № от 10.07.18 С. <данные изъяты> о предоставлении информации по вкладу на 3 листах формата А4; карточка с образцами подписей и оттиска печати С. <данные изъяты> на 1 листе формата А4; заявление о переводе денежных средств С. <данные изъяты> на 2 листах формата А4; платежное поручение № от 03.09.2018 на сумму 6301,81 Евро получатель Сорокина Ирина Владимировна счет № на 1 листе формата А4 (л.д.169-215т.1).

Протоколом осмотра предметов от 13.05.2019 с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрен DVD диск с записями телефонных разговоров - обращений на телефон горячей линии Банка за консультацией клиента Сорокиной И.В., в ходе которого 13.03.2018 в 12 часов 20 минут Сорокина И.В. позвонила и уточнила дату окончания вклада «до востребования» либо «комфортный», оформленный в 2009 году, перешедший из пенсионного фонда «Благосостояние», сотрудник банка предложил остаться на линии для перевода ее на профильное подразделение для дальнейшей консультации, однако Сорокина И.В. отключила телефон, консультации не дождалась. В этот же день, в 12 часов 22 минуты Сорокина И.В. снова перезвонила на телефон горячей линии Банка ВТБ (ПАО), где снова уточнила дату окончания того же вклада, и о способах его перевода на счет на карту, поинтересовалась можно ли это сделать через телефон. Сотрудник ей ответил, что через телефон такая операция не выполняется. 03.04.2018 Сорокина И.В. позвонила за консультацией о закрытии вклада «до востребования» и переводе денежных средств на текущий счет (л.д.3-8 т.2).

Из ответа на запрос № от 08.04.2019 из «НПФ «Будущее» (ранее АО «НПФ «Благосостояние») следует, что Фонд не является текущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию Сорокиной Ирины Владимировны, <данные изъяты>, средства пенсионных накоплений Сорокиной И.В. в Фонд не передавались, договор об обязательном пенсионном страховании между Фондом и Сорокиной И.В. не заключался (л.д.22 т.2).

Как следует из ответа на запрос № от 28.06.2019 из Отделения ПФР по Тамбовской области, Сорокиной И.В. был заключен договор об обязательном пенсионном страховании с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд от 21.04.2016 №, принятый Отделением ПФР по Республике Татарстан. С 15 марта 2017 года страховщиком по обязательному пенсионному страхованию Сорокиной И.В. является АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. АО «НПФ «Благосостояние» страховщиком по обязательному пенсионному страхованию Сорокиной И.В. никогда не являлся (л.д.24 т.2).

Приведенные выше доказательства, положенные в основу приговора, - последовательны, согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела.

Анализируя положенные в основу приговора показания представителя потерпевшего М. и свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Сорокиной И.В., суд приходит к выводу, что они являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и достоверными, поскольку все свидетели давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в этой связи оснований полагать, что они оговаривают подсудимую, не имеется. Существенных противоречий, которые могли бы повлиять на выводы суда о виновности подсудимой Сорокиной И.В., показания представителя потерпевшего и свидетелей не содержат, они объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Доводы стороны защиты о том, что возможно заявление подсудимой Сорокиной И.В. в Фонд «Благосостояние» имелось, ввиду чего она полагала о том, что денежные средства поступили на ее счет из Фонда и принадлежат ей, не подтверждено доказательствами и основано на предположениях.

Доводы стороны защиты о том, что Сорокина И.В. ложных сведений никому не сообщала, напротив сотрудники банка ввели Сорокину И.В. в заблуждение о принадлежности ей денежных средств опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе протоколом осмотра предметов от 13.05.2019 с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрен DVD диск с записями телефонных разговоров - обращений на телефон горячей линии Банка за консультацией клиента Сорокиной И.В., а также показаниями свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2 в этой части.

Суд, анализируя доводы стороны защиты об отсутствии вины Сорокиной И.В. ввиду наличия вины сотрудников банка, осуществивших перевод денежных средств на счет подсудимой Сорокиной И.В. без полной проверки данных о личности клиента, приходит к выводу о том, что данные обстоятельства не могут повлиять на выводы суда о виновности Сорокиной И.В. в инкриминируемом ей преступлении, поскольку они не опровергают наличие умысла подсудимой на хищение денежных средств путем обмана.

Вопреки доводам стороны защиты об отсутствии умысла Сорокиной И.В. на хищение денежных средств, поскольку денежные средства длительное время лежали на счете подсудимой, суд полагает, что указанные обстоятельства не позволяют сделать такой однозначный вывод и не свидетельствуют об отсутствии умысла подсудимой.

Суд также не может согласиться с доводами стороны защиты о том, что указанное преступление является оконченным с момента списания денежных средств со счета жительницы г.Волгоград С.., которая и является потерпевшей по делу, поскольку указанные доводы опровергаются исследованными доказательствами, в том числе показаниями представителя потерпевшего М. и свидетеля Сорокиной И.В. в указанной части.

Отрицание Сорокиной И.В.своей вины суд расценивает как избранный подсудимой способ защиты, не запрещенный законом. Анализируя показания подсудимой Сорокиной И.В., суд принимает во внимание, что она какие-либо счета на свое имя в банке ВТБ, в том числе в филиале, расположенном в г.Волгограде, не открывала, распоряжений об открытии счета не давала, каких-либо мер к установлению источника происхождения денежных средств не принимала, в том числе в НПФ «Благосостояние» не обращалась, что, по мнению суда, в совокупности с другими доказательствами, положенными в основу приговора, опровергает доводы защитника и подсудимой, которые она приводила в свою защиту, в том числе о том, что умысла на завладение деньгами банка у нее не было, и она полагала, что деньги принадлежат ей.

Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой Сорокиной И.В. в совершении инкриминируемого ей преступления доказана и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимой Сорокиной И.В., суд принимает во внимание, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением указанных, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При назначении вида и меры наказания подсудимой Сорокиной И.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая Сорокина И.В. ранее не судима, совершила преступление средней тяжести, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно.

В соответствии с п.«к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Сорокиной И.В., добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также полное признание исковых требований потерпевшего и наличие у нее на иждивении ребенка. Иных смягчающих обстоятельств суду сторонами не предоставлено, и судом не установлено.

Определяя размер назначенного Сорокиной И.В. наказания за совершенное преступление, суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом всех конкретных обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление Сорокиной И.В. возможно без реального отбытия наказания и полагает назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

Назначение Сорокиной И.В. дополнительного наказания в виде штрафа, а также ограничения свободы суд считает нецелесообразным.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, изменения категории преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не находит.

Гражданский иск Банка ВТБ (ПАО) к Сорокиной И.В. на сумму 471060 рублей 30 копеек в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда подлежит удовлетворению частично в размере 460924 рубля 80 копеек, с учетом добровольно возмещенной суммы в размере 10135 рублей 50 копеек, поскольку иск обоснован и подтверждается материалами уголовного дела.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сорокину Ирину Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ считать эту меру наказания условной с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Сорокину Ирину Владимировну без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Сорокиной И.В. оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Сорокиной Ирины Владимировны в пользу Банка ВТБ (ПАО) 460924 рубля 80 копеек (четыреста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек.

Вещественные доказательства: извещение о состоянии индивидуального лицевого счета по состоянию на 26.12.2017, заявление 03.04.2018 от имени Сорокиной И.В. о закрытии вклада до востребования со счета №; заявление на перевод суммы вклада от 05.04.2018 от имени Сорокиной И.В. со счета № на счет №; сообщение о переводе суммы вклада от 05.04.2018 на перевод суммы вклада от имени Сорокиной И.В. со счета № на счет №; заявление на перевод остатка денежных средств с банковского счета от 04.04.2018 от имени Сорокиной И.В. со счета № на счет №; заявление Сорокиной И.В. от 04.04.2018 на открытие банковского счета; информация о счете № период выписки 01.01.2009-27.02.2019; информация о счете № период выписки 01.01.2009-27.02.2019; информация о счете № период выписки 05.04.2018-05.04.2018; информация о счете № период выписки 05.04.2018-05.04.2018; информация о счете № период выписки 06.04.2018-06.04.2018; информация о счете № период выписки 08.05.2018-08.05.2018; информация о счете № период выписки 06.04.2018-06.04.2018, информация о счете № период выписки 08.05.2018-08.05.2018; платежное поручение № от 08.05.2018 на сумму 6301,81 Евро получатель Сорокина Ирина Владимировна счет №; платежное поручение № от 06.04.2018 на сумму 6301,81 Евро получатель Сорокина Ирина Владимировна счет №; информация о балансе карты № период выписки 01.05.2018-28.02.2019; информация о счете № период выписки 08.05.2018-10.05.2018; сопроводительное письмо от 03.04.2018; справка Банка ВТБ 25.01.2019; справка Банка ВТБ 25.01.2019; справка Банка ВТБ за период с 03.04.2018 по 24.01.2019; обращение клиента № от 10.07.18; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05.02.2009; заявление о переводе денежных средств от 11.09.2018; платежное поручение № от 03.09.2018; DVD диск с записями телефонных разговоров обращений на телефон горячей линии Банка за консультацией клиента Сорокиной И.В., хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения через Мичуринский городской суд. Осужденная вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Н.И. Линькова

СПРАВКА: апелляционным определением Тамбовского областного суда от 19.03.2020 приговор Мичуринского городского суда Тамбовской области от 21.01.2020 в отношении Сорокиной И.В. изменен: уточнив его описательно-мотивировочную часть указанием на совершение Сорокиной И.В. тяжкого преступления.