Приговор № 1-160/2026 от 16 марта 2026 г. по делу № 1-160/2026

Дело № 1-160/2026

УИД: 42RS0009-01-2026-000630-43


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 17 марта 2026 года

Центральный районный суд города Кемерово

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре судебного заседания Пивоваровой А.В.,

с участием прокурора отдела прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса ФИО1,

представителя потерпевшего ЛИЦО_23., действующего на основании доверенности № 03-01/25/92 от 17.03.2026,

защитника – адвоката АК «Кривопалова Алексея Сергеевича Кемеровской области – Кузбасса №42/537» Кривопалова А.С., ...

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

Не позднее 07.11.2013, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ... путем обмана сотрудников указанного учреждения, возглавляемого им филиала и фиктивного трудоустройства в штат филиала ..., расположенного по адресу: ... Свидетель №1, **.**.****, с ежемесячной выплатой последней установленного штатным расписанием соответствующего размера заработной платы и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, согласно занимаемой ею должности, без фактического выполнения Свидетель №1 установленных трудовым договором и должностной инструкцией обязанностей, с последующим распоряжением выплаченными Свидетель №1 денежными средствами по своему смотрению – безвозмездно в пользу Свидетель №1

Таким образом, не позднее 07.11.2013, ФИО3, находясь на рабочем месте в филиале по адресу: ... в осуществление преступного умысла, направленного на хищение федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ... путём обмана, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, определил предмет хищения в виде бюджетных денежных средств, предназначенных Свидетель №1 от учреждения в качестве заработной платы и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, в связи с ее трудоустройством в филиале, заведомо зная, что Свидетель №1 выполнять трудовые и возложенные на нее обязанности по должности в филиале не будет, а ее трудоустройство в филиале заведомо является фиктивным.

Не позднее 07.11.2013, ФИО3, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ... путём обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, с целью хищения чужого имущества, разработал преступную схему, в том числе выразившуюся:

- в даче им указаний сотрудникам филиала об изготовлении документов по трудоустройству Свидетель №1 в филиал и о дальнейшем ее фиктивном трудоустройстве в филиал;

- в обмане им сотрудников филиала ... в том, что трудоустроенная им в филиал Свидетель №1 фактически выполняет свои трудовые обязанности и действительно работает в филиале;

- в даче им указаний сотрудникам филиала о включении в табели учета использования рабочего времени сотрудников филиала фиктивно трудоустроенной им Свидетель №1;

- в даче им указаний сотрудникам филиала о внесении в табели учета использования рабочего времени сотрудников филиала заведомо ложной и не соответствующей действительности информации об отработанном времени Свидетель №1 в филиале, в их обмане о фактическом исполнении Свидетель №1 возложенных на нее обязанностей по должности и об отработанном ею времени в филиале;

- в согласовании и подписании им как директором филиала указанных табелей учета использования рабочего времени, с дальнейшим направлением их в учреждение;

- в обмане им сотрудников ..., путем предоставления в учреждение заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений в табелях учета использования рабочего времени сотрудников филиала, необходимых для начисления и дальнейшей выплаты заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1;

- в осуществлении сотрудниками ... на основании утвержденных им табелей учета использования рабочего времени выплат денежных средств в качестве заработной платы и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера на банковский счет мнимого работника филиала Свидетель №1, с последующим распоряжением ФИО2 по своему усмотрению – безвозмездно в пользу Свидетель №1

Не позднее 07.11.2013, ФИО3, находясь на рабочем месте в филиале по адресу: ... действуя умышленно, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ..., из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение директора филиала, в том числе выразившееся в наличии у него возможности давать указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками филиала, обладая полномочиями по единоличному руководству деятельностью филиала, дал указание подчиненным сотрудникам филиала о подготовке кадровых документов и о дальнейшем трудоустройстве Свидетель №1 в филиал ... в КО, в том числе трудового договора и приказа о приеме на работу Свидетель №1, которые сотрудники филиала, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2 исполнили.

Не позднее 07.11.2013, на основании заявления Свидетель №1 о приеме на работу на должность специалиста первой категории по совместительству в отдел общего, кадрового обеспечения и безопасности филиала от 07.11.2013 и приложенных к нему документов на имя последней, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 сотрудники отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности филиала, введенные ФИО2 в заблуждение относительно достоверности намерений Свидетель №1 на осуществление трудовой деятельности в филиале, осуществил подготовку трудового договора № ### от 07.11.2013 и приказа о приеме работника на работу № ### от 07.11.2013.

Не позднее 07.11.2013, ФИО3, находясь на рабочем месте в филиале по адресу: ..., действуя умышленно, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ..., из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение директора филиала, в том числе, выразившееся в наличии возможности самостоятельно заключать, расторгать, изменять трудовые договоры, принимать на работу и увольнять работников филиала, лично подписал трудовой договор № ### от 07.11.2013 и приказ о приеме Свидетель №1 на работу № ### от 07.11.2013, тем самым, фиктивно трудоустроил Свидетель №1 в филиал и сообщил ей о том, что работа в филиале по ее должности предусматривает дистанционное консультирование сотрудников филиала по юридическим вопросам, с возможностью осуществления трудовой деятельности удаленно, без фактического нахождения на рабочем месте в филиале, тем самым, ввел Свидетель №1 в заблуждение относительно возложенных на нее обязанностей по должности, в связи с ее трудоустройством в филиале.

Не позднее 07.11.2013, ФИО3, находясь на рабочем месте в филиале по адресу: ... действуя умышленно, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ..., из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение директора филиала, организовал передачу в учреждение сведений и кадровых документов о трудоустройстве Свидетель №1 в филиале, уведомив тем самым сотрудников учреждения и филиала о трудоустройстве Свидетель №1, тем самым, ФИО3 обманул сотрудников учреждения и филиала в том, что Свидетель №1 действительно официально трудоустроена в филиал и выполняет возложенные на нее обязанности по должности, однако фактически, в период с 07.11.2013 по 20.10.2022 Свидетель №1 возложенные на нее должностные обязанности по должности не выполняла и не осуществляла в филиале трудовую деятельность.

В период с 07.11.2013 по 20.10.2022, ФИО3 находясь на рабочем месте в филиале по адресу: ..., действуя умышленно, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ..., из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение директора филиала, в том числе выразившееся в наличии у него возможности давать указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками филиала, обладая полномочиями по единоличному руководству деятельностью филиала, давал указания подчиненным сотрудникам филиала, неосведомленным о его преступных намерениях и будучи обманутыми им относительно достоверности трудоустройства Свидетель №1 в филиале, а также относительно намерений Свидетель №1 на осуществление трудовой деятельности в филиале о подготовке кадровых документов в отношении Свидетель №1, а именно:

- приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № ### от 29.08.2014, в соответствии с которым Свидетель №1 с 01.09.2014 с должности специалиста 1 категории отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности переведена на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ###, в соответствии с которым Свидетель №1 с 01.09.2014 принята на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 2 от 07.11.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ###, в соответствии с которым Свидетель №1 установлена ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,10 с 07.11.2014;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.02.2015, согласно которого с 16.02.2015 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора № ### от 07.11.2013, с 16.02.2015 Свидетель №1 уволена с должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 17.02.2015 о принятии с 17.02.2015 Свидетель №1 на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- трудовой договор № ### от 17.02.2015, в соответствии с которым Свидетель №1 с 17.02.2015 принята на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2015 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлена ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,15 с 24.03.2015;

- дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2017 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 8 724 рубля в месяц с 01.01.2018;

- дополнительное соглашение № 3 от 23.07.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми условиями труда (2 класса), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 23.07.2019;

- дополнительное соглашение № 4 от 01.10.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 100 рубля в месяц с 01.10.2019;

- дополнительное соглашение № 5 от 02.03.2020 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет равный 0,20 с 24.03.2020;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.09.2020, согласно которого с 18.09.2020 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора № ### от 17.02.2015, с 18.09.2020 Свидетель №1 уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 22.09.2020 о принятии Свидетель №1 с 22.09.2020 на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения (по внешнему совместительству) в филиал ...;

- трудовой договор № ### от 22.09.2020, в соответствии с которым Свидетель №1 с 22.09.2020 принята на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения с работой по внешнему совместительству в филиале ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 к трудовому договору от 22.09.2020 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 373 рубля в месяц с 01.10.2020;

- дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2022 к трудовому договору от 22.09.2020 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 748 рубля в месяц с 01.10.2022;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 13.10.2022, согласно которого с 20.10.2022 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора № ### от 22.09.2020, с 20.10.2022 Свидетель №1 уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ..., которые, после их изготовления сотрудниками филиала, он подписал как директор филиала и работодатель Свидетель №1, а также подписала Свидетель №1, неосведомленная о преступных намерениях ФИО2 и введённая им в заблуждение относительно фактического трудоустройства ее в филиале и объема возложенных на нее трудовых обязанностей по должности.

В период с 07.11.2013 по 20.10.2022, ФИО3 находясь на рабочем месте в филиале по адресу: ... действуя умышленно, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ..., из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение директора филиала, организовывал передачу в учреждение сведений и кадровых документов о трудоустройстве и об исполнении трудовых обязанностей Свидетель №1 в филиале, тем самым ФИО3 обмывал сотрудников филиала и учреждения в том, что Свидетель №1 официально трудоустроена в филиале и выполняет возложенные на нее обязанности по должности, однако фактически, в период с 07.11.2013 по 20.10.2022 Свидетель №1 возложенные на нее обязанности по должности не выполняла и не осуществляла в филиале трудовую деятельность.

В результате преступных действий ФИО2, ЛИЦО_24 в период с 07.11.2013 по 20.10.2022 была фиктивно трудоустроена в ..., где трудовую деятельность в указанный период времени она не осуществляла и не выполняла возложенные на нее обязанности по должности, в связи с трудоустройством в филиале.

В период с 07.11.2013 по 01.11.2022, ФИО3, действуя умышленно, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ..., из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение директора филиала, в том числе выразившееся в возможности давать указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками филиала, обладая полномочиями по единоличному руководству деятельностью филиала, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ..., давал указания подчиненным сотрудникам филиала, неосведомленным о его преступных намерениях о включении Свидетель №1 в табели учета использования рабочего времени сотрудников филиала и о внесении в указанные табели заведомо ложной и не соответствующей действительности информации со сведениями об отработанном времени Свидетель №1 в филиале, тем самым обманывал сотрудников филиала о фактическом исполнении Свидетель №1 возложенных на нее обязанностей по должности и об отработанном ею времени в филиале.

В период с 07.11.2013 по 01.11.2022 сотрудники филиала, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, и обманутые им относительно исполнения Свидетель №1 трудовых обязанностей по должности и об отработанном ею времени в филиале, по указанию ФИО2 ежемесячно включали Свидетель №1 в табели учета использования рабочего времени сотрудников филиала и вносили в них заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию об отработанном времени Свидетель №1 в филиале, которые передавали для подписания и утверждения директору филиала ФИО3

В период с 07.11.2013 по 01.11.2022, ФИО3, находясь на рабочем месте в филиале по адресу: ЛИЦО_25 действуя умышленно, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ..., из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение директора филиала, в том числе выразившееся в наличии у него как директора филиала полномочий по предоставлению в ... отчетов о проделанной работе, первичных учетных документов, расчетов и обоснований предстоящих расходов для формирования бюджетной сметы, отчетов о финансово-хозяйственной деятельности филиала, статистической и бухгалтерской отчетности, сведений о текущем и перспективном планировании деятельности филиала, лично подписывал и утверждал табели учета использования рабочего времени сотрудников филиала, содержащие ложные и не соответствующие действительности сведения об отработанном рабочем времени Свидетель №1 в филиале, которые для расчета и выплаты заработной платы работникам филиала, в том числе мнимому работнику филиала Свидетель №1, по его указанию передавались в ... сотрудниками филиала, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2

Тем самым, в период с 07.11.2013 по 01.11.2022 ФИО3, находясь на рабочем месте в филиале по адресу: ... действуя умышленно, в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – федеральных бюджетных денежных средств, принадлежащих ..., из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение директора филиала, обеспечивал передачу в учреждение заведомо подложных табелей учета использования рабочего времени сотрудников филиала, умалчивал при этом о том, что Свидетель №1 фактически никогда не выполняла и не выполняет в филиале трудовые обязанности по должности, тем самым, обманывал сотрудников ... в том, что Свидетель №1 действительно трудоустроена в филиале и исполняет возложенные на нее обязанности по должности, а также об отработанном ею времени в филиале.

В период с 07.11.2013 по 01.11.2022 сотрудники ..., не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, будучи обманутыми ФИО2 относительно трудоустройства Свидетель №1 в филиале, исполнения Свидетель №1 трудовых обязанностей по должности и об отработанном Свидетель №1 времени в филиале, с учетом сведений о трудоустройстве и об осуществлении Свидетель №1 трудовой деятельности в филиале, на основании поступавших им из филиала подложных, не соответствующих действительности сведений и табелей учета использования рабочего времени сотрудников филиала, с включенной в них Свидетель №1 с недостоверными сведениями об отработанном ею времени в филиале, не предполагая обмана и будучи уверенными в достоверности предоставленных им сведений в табелях учета использования рабочего времени сотрудников филиала, производили расчет, начисление и осуществляли действия по выплате Свидетель №1 заработной платы и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера наряду с иными сотрудниками филиала.

В период с 07.11.2013 по 01.11.2022 сотрудники управления федерального казначейства по г. Москве (далее УФК по г. Москве), не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, используя лицевой счет получателя бюджетных средств ... ###, открытый 22.11.2011 УФК по ... на основании электронных реестров о перечислении заработной платы на банковские счета сотрудников филиала, заявок на кассовый расход и платежно-расчетных документов, поступавших от сотрудников ..., не осведомленных о преступных намерениях Чернея О.А, осуществляли перечисления денежных средств на расчетные счета Свидетель №1:

###, открытый 12.11.2013 в филиале № 8615/456 ПАО Сбербанк по адресу: ... (далее – расчетный счет ###) и ###, открытый 15.09.2017 в филиале № 8615/462 ПАО Сбербанк по адресу: ... (далее – расчетный счет ###) в качестве заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, в связи с ее трудоустройством в филиале ..., а именно:

- в период с 01.01.2013 по 03.02.2017 посредством расчетного счета ###, открытого 01.01.2008 в отделении 1 Москва Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: ...;

- в период 03.02.2017 по 01.01.2021 посредством расчетного счета ###, открытого 03.02.2017 в Главном управлении Банка России по Центральному Федеральному округу по адресу: ...;

- в период с 01.01.2021 по 31.10.2022 посредством казначейского счета ###, открытого 01.01.2021 в УФК по г. Москве по адресу: ... на едином казначейском счете ### в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: ....

Так, в период с 12.11.2013 по 01.11.2022 на расчетный счет ### Свидетель №1 в качестве заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, в связи с ее трудоустройством в филиале ... (филиал ...) поступили денежные средства:

за период с 12.11.2013 по 30.11.2013 всего в сумме 10 692,26 рублей;

за период с 01.12.2013 по 31.12.2013 всего в сумме 987,88 рублей;

за период с 01.01.2014 по 31.01.2014 всего в сумме 18 377,08 рублей;

за период с 01.02.2014 по 28.02.2014 всего в сумме 16 309,48 рублей;

за период с 01.03.2014 по 31.03.2014 всего в сумме 5 558,16 рублей;

за период с 01.04.2014 по 30.04.2014 всего в сумме 10 933,32 рублей;

за период с 01.05.2014 по 31.05.2014 всего в сумме 10 934,32 рублей;

за период с 01.06.2014 по 30.06.2014 всего в сумме 25 608,40 рублей;

за период с 01.07.2014 по 31.07.2014 всего в сумме 7 193,78 рублей;

за период с 01.08.2014 по 31.08.2014 всего в сумме 6 170,80 рублей;

за период с 01.09.2014 по 30.09.2014 всего в сумме 5 557,16 рублей;

за период с 01.10.2014 по 31.10.2014 всего в сумме 5 558,16 рублей;

за период с 01.11.2014 по 30.11.2014 всего в сумме 5 839,25 рублей;

за период с 01.12.2014 по 31.12.2014 всего в сумме 5 873,64 рублей;

за период с 01.01.2015 по 31.01.2015 всего в сумме 28 642,20 рублей;

за период с 01.02.2015 по 28.02.2015 всего в сумме 16 085,41 рублей;

за период с 01.03.2015 по 31.03.2015 всего в сумме 22 319,60 рублей;

за период с 01.04.2015 по 30.04.2015 всего в сумме 27 931,37 рублей;

за период с 01.05.2015 по 31.05.2015 всего в сумме 27 838,06 рублей;

за период с 01.06.2015 по 30.06.2015 всего в сумме 65 123,17 рублей;

за период с 01.07.2015 по 31.07.2015 всего в сумме 8 969,21 рублей;

за период с 01.08.2015 по 31.08.2015 всего в сумме 16 919,47 рублей;

за период с 01.09.2015 по 30.09.2015 всего в сумме 29 811,17 рублей;

за период с 01.10.2015 по 31.10.2015 всего в сумме 30 801,86 рублей;

за период с 01.11.2015 по 30.11.2015 всего в сумме 45 031,46 рублей;

за период с 01.04.2017 по 30.04.2017 всего в сумме 27 748,37 рублей;

за период с 01.05.2017 по 31.05.2017 всего в сумме 27 931,37 рублей;

за период с 01.06.2017 по 30.06.2017 всего в сумме 72 432,97 рублей;

за период с 01.07.2017 по 31.07.2017 всего в сумме 17 996,83 рублей;

за период с 01.08.2017 по 31.08.2017 всего в сумме 15 464,57 рублей;

за период с 01.09.2017 по 30.09.2017 всего в сумме 26 322,37 рублей;

за период с 01.10.2017 по 31.10.2017 всего в сумме 32 644,04 рублей;

11.12.2015 в сумме 8 847, 54 рублей (заявка на кассовый расход №###);

18.12.2015 в сумме 15 202, 11 рублей (№###);

15.01.2016 в сумме 6 348, 86 рублей (№###);

28.01.2016 в сумме 30 184, 08 рублей (№###);

12.02.2016 в сумме 10 356, 97 рублей (№###);

25.02.2016 в сумме 17 574, 40 рублей (№###);

14.03.2016 в сумме 8 109, 97 рублей (№###);

29.03.2016 в сумме 19 820, 40 рублей (№###);

13.04.2016 в сумме 9 872, 06 рублей (№###);

26.04.2016 в сумме 35 449, 07 рублей (№###);

12.05.2016 в сумме 6 996, 97 рублей (№###);

27.05.2016 в сумме 20 933, 40 рублей (№###);

14.06.2016 в сумме 8 991, 52 рублей (№###);

27.06.2016 в сумме 62 719, 27 рублей (№###);

27.07.2016 в сумме 20 530, 94 рублей (№###);

12.08.2016 в сумме 5 812, 53 рублей (№###);

29.08.2016 в сумме 9 652, 04 рублей (№###);

14.09.2016 в сумме 9 430, 79 рублей (№###);

26.09.2016 в сумме 16 891, 58 рублей (№###);

10.10.2016 в сумме 8 990, 52 рублей (№###);

27.10.2016 в сумме 24 708, 63 рублей (№###);

14.11.2016 в сумме 8 809, 52 рублей (№###);

28.11.2016 в сумме 16 941, 39 рублей (№###);

09.12.2016 в сумме 9 249, 79 рублей (№###);

19.12.2016 в сумме 17 574, 40 рублей (№###);

13.01.2017 в сумме 5 623, 00 рублей (№###);

27.01.2017 в сумме 35 257, 86 рублей (№###);

14.02.2017 в сумме 11 486, 41 рублей (№###);

22.02.2017 в сумме 16 443, 96 рублей (№###);

14.03.2017 в сумме 8 591, 27 рублей (№###);

28.03.2017 в сумме 19 340, 10 рублей (№###);

12.04.2017 в сумме 9 431, 79 рублей (№###), на общую сумму 1 191 780,33 рублей.

В период с 15.09.2017 по 01.11.2022 на расчетный счет ### Свидетель №1 в качестве заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, в связи с ее трудоустройством в филиале ... поступили денежные средства:

за период с 01.11.2017 по 30.11.2017 всего в сумме 23 882,28 рублей;

за период с 01.12.2017 по 31.12.2017 всего в сумме 22 088,71 рублей;

за период с 01.01.2018 по 31.01.2018 всего в сумме 43 470,99 рублей;

за период с 01.02.2018 по 28.02.2018 всего в сумме 29 043,01 рублей;

за период с 01.03.2018 по 31.03.2018 всего в сумме 29 042,01 рублей;

за период с 01.04.2018 по 30.04.2018 всего в сумме 34 814,61 рублей;

за период с 01.05.2018 по 31.05.2018 всего в сумме 29 043,01 рублей;

за период с 01.06.2018 по 30.06.2018 всего в сумме 73 776,61 рублей;

за период с 01.07.2018 по 31.07.2018 всего в сумме 15 574,27 рублей;

за период с 01.08.2018 по 31.08.2018 всего в сумме 16 912,73 рублей;

за период с 01.09.2018 по 30.09.2018 всего в сумме 27 787,70 рублей;

за период с 01.10.2018 по 31.10.2018 всего в сумме 30 843,59 рублей;

за период с 01.11.2018 по 30.11.2018 всего в сумме 26 936,48 рублей;

за период с 01.12.2018 по 31.12.2018 всего в сумме 28 861,01 рублей;

за период с 01.01.2019 по 31.01.2019 всего в сумме 37 508,76 рублей;

за период с 01.02.2019 по 28.02.2019 всего в сумме 29 042,01 рублей;

за период с 01.03.2019 по 31.03.2019 всего в сумме 29 043,01 рублей;

за период с 01.04.2019 по 30.04.2019 всего в сумме 38 566,10 рублей;

за период с 01.05.2019 по 31.05.2019 всего в сумме 29 042,01 рублей;

за период с 01.06.2019 по 30.06.2019 всего в сумме 74 002,66 рублей;

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019 всего в сумме 15 728,19 рублей;

за период с 01.08.2019 по 31.08.2019 всего в сумме 17 673,86 рублей;

за период с 01.09.2019 по 30.09.2019 всего в сумме 28 167,77 рублей;

за период с 01.10.2019 по 31.10.2019 всего в сумме 33 992,97 рублей;

за период с 01.11.2019 по 30.11.2019 всего в сумме 28 096,90 рублей;

за период с 01.12.2019 по 31.12.2019 всего в сумме 26 693,11 рублей;

за период с 01.01.2020 по 31.01.2020 всего в сумме 45 739,50 рублей;

за период с 01.02.2020 по 29.02.2020 всего в сумме 30 086,07 рублей;

за период с 01.03.2020 по 31.03.2020 всего в сумме 30 032,38 рублей;

за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 всего в сумме 41 658,90 рублей;

за период с 01.05.2020 по 31.05.2020 всего в сумме 32 088,00 рублей;

за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 всего в сумме 33 116,00 рублей;

за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 всего в сумме 89 560,60 рублей;

за период с 01.08.2020 по 31.08.2020 всего в сумме 9 879,80 рублей;

за период с 01.09.2020 по 30.09.2020 всего в сумме 9 825,27 рублей;

за период с 01.10.2020 по 31.10.2020 всего в сумме 17 272,80 рублей;

за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 всего в сумме 12 442,56 рублей;

за период с 01.12.2020 по 31.12.2020 всего в сумме 15 493,19 рублей;

за период с 01.01.2021 по 31.01.2021 всего в сумме 50 450,09 рублей;

за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 всего в сумме 5 194,60 рублей;

за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 всего в сумме 10 119,05 рублей;

за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 всего в сумме 18 812,51 рублей;

за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 всего в сумме 15 660,23 рублей;

за период с 01.06.2021 по 30.06.2021 всего в сумме 15 731,55 рублей;

за период с 01.07.2021 по 31.07.2021 всего в сумме 20 356,73 рублей;

за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 всего в сумме 15 901,35 рублей;

за период с 01.09.2021 по 30.09.2021 всего в сумме 15 689,65 рублей;

за период с 01.10.2021 по 31.10.2021 всего в сумме 23 268,86 рублей;

за период с 01.11.2021 по 30.11.2021 всего в сумме 36 823,83 рублей;

за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 всего в сумме 36 936,57 рублей;

за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 всего в сумме 50 678,84 рублей;

за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 всего в сумме 7 419,47 рублей;

за период с 01.03.2022 по 31.03.2022 всего в сумме 9 316,88 рублей;

за период с 01.04.2022 по 30.04.2022 всего в сумме 19 779,82 рублей;

за период с 01.05.2022 по 31.05.2022 всего в сумме 15 795,50 рублей;

за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 всего в сумме 15 742,58 рублей;

за период с 01.07.2022 по 31.07.2022 всего в сумме 24 593,97 рублей;

за период с 01.08.2022 по 31.08.2022 всего в сумме 15 689,65 рублей;

за период с 01.09.2022 по 30.09.2022 всего в сумме 9 637,17 рублей;

за период с 01.10.2022 по 31.10.2022 всего в сумме 14 945,67 рублей, на общую сумму 1 635 374, 00 рублей.

Таким образом, в период с 07.11.2013 по 01.11.2022 Свидетель №1 на расчетный счет ### и на расчетный счет ### от УФК ... в качестве заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, в связи с ее фиктивным трудоустройством в филиале ... необоснованно поступили денежные средства в общей сумме 2 814 002,71 рублей, с учетом произведенного Свидетель №1 добровольного возврата в филиал ранее выплаченных ей денежных средств в размере 13 151,62 рублей (приходный кассовый ордер от 22.09.2020 года № ###), которыми ФИО3 распорядился по своему смотрению, безвозмездно обратив их в пользу Свидетель №1, в результате чего, ... причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 2 814 002,71 рублей.

Таким образом, ФИО3, в период с 07.11.2013 по 01.11.2022, используя свое служебное положение, действуя умышленно, путем обмана, похитил чужое имущество –

денежные средства ..., в особо крупном размере, в сумме 2 814 002,71 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, безвозмездно обратив их в пользу Свидетель №1, тем самым причинив ... ущерб на сумму 2 814 002,71 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации оглашены показания подсудимого ФИО2 (т.10 л.д.75-87), из которых следует, что он признает, что в результате его преступных действий, Свидетель №1 фиктивно трудоустроена с ноября 2013 года по октябрь 2022 года в филиале ..., где фактически никогда не работала и трудовые обязанности не исполняла.

Ему предоставлено на обозрение кадровое личное дело в отношении Свидетель №1, в котором содержатся кадровые и иные документы в отношении Свидетель №1 о приеме ее на работу, переводе ее с должности на должность и об увольнении ее из филиала ..., а именно:

- приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № ### от 29.08.2014, в соответствии с которым Свидетель №1 с 01.09.2014 с должности специалиста 1 категории отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности перевели на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ###, в соответствии с которым Свидетель №1 с 01.09.2014 принята на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 2 от 07.11.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ###, в соответствии с которым Свидетель №1 устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,10 с 07.11.2014;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.02.2015, согласно которого с 16.02.2015 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора № ### от 07.11.2013, с 16.02.2015 Свидетель №1 уволена с должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 17.02.2015 о принятии с 17.02.2015 Свидетель №1 на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- трудовой договор № ### от 17.02.2015, в соответствии с которым Свидетель №1 с 17.02.2015 принята на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2015 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлена ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,15 с 24.03.2015;

- дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2017 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 8 724 рубля в месяц с 01.01.2018;

- дополнительное соглашение № 3 от 23.07.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми условиями труда (2 класса), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 23.07.2019;

- дополнительное соглашение № 4 от 01.10.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 100 рубля в месяц с 01.10.2019;

- дополнительное соглашение № 5 от 02.03.2020 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет равный 0,20 с 24.03.2020;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.09.2020, согласно которого с 18.09.2020 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора № ### от 17.02.2015, с 18.09.2020 Свидетель №1 уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 22.09.2020 о принятии Свидетель №1 с 22.09.2020 на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения (по внешнему совместительству) в филиал ...;

- трудовой договор № ### от 22.09.2020, в соответствии с которым Свидетель №1 с 22.09.2020 принята на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения с работой по внешнему совместительству филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 к трудовому договору от 22.09.2020 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 373 рубля в месяц с 01.10.2020;

- дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2022 к трудовому договору от 22.09.2020 № ###, согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 748 рубля в месяц с 01.10.2022;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 13.10.2022, согласно которого с 20.10.2022 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора № ### от 22.09.2020, 20.10.2022 Свидетель №1 уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала .... В указанных документах он узнает свои подписи, выполненные от его имени, а также подписи Свидетель №1, выполненные от ее имени. Подписи в документах его и Свидетель №1, он лично подписывал эти документы.

Кроме этого, в представленном ему на обозрение личном кадровом личном деле в отношении Свидетель №1 имеются заявления Свидетель №1 о приеме на работу и об увольнении, а именно:

- заявление от Свидетель №1 о приеме ее на работу директору филиала ... ФИО3 от 07.11.2013 на должность специалиста первой категории по совместительству в отдел общего, кадрового обеспечения и безопасности филиала ...;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 о переводе ее в отдел общего и кадрового обеспечения на должность специалиста 1 категории филиала ... от 25.08.2014;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию от 02.02.2015 с должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 о принятии на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... от 17.02.2015;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... от 15.09.2020;

- заявление Свидетель №1 от 22.09.2020 на имя директора филиала ... ФИО3 о принятии ее на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения по совместительству (внешнему) в филиал ...;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... от 06.10.2022.

Во всех вышеуказанных заявлений от имени Свидетель №1 и написанных собственноручно ею, стоит его «ВИЗА» в углу документа, например «ЛИЦО_3 в приказ….дата» и рядом стоит его подпись, «в приказ…..дата» и рядом стоит его подпись, «в приказ… уволить с…дата» и рядом стоит его подпись. Тем самым он подтверждает, что Свидетель №1 принималась на работу в филиал, переводилась с должности на должность и увольнялась из филиала с его распоряжения и указания, как директора филиала. Узнает с уверенностью свои подписи, выполненные им в вышеуказанных заявлениях Свидетель №1, а также свой и Свидетель №1 почерки, выполненный имени каждого из них, то есть им и Свидетель №1 Без его визирования указанных заявлений, отдел кадров их не стал бы рассматривать, что подтверждает то, что лично с его согласия и распоряжения Свидетель №1 принимали на работу в филиал, переводили с должности на должность и увольняли.

Кроме этого, ему на обозрение представлены должностные инструкции Свидетель №1:

- должностная инструкция Свидетель №1, трудоустроенной в должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ..., утвержденная директором филиала ... - Чернеют О.А. 10.02.2016, на 3 листах;

- должностная инструкция Свидетель №1, трудоустроенной в должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ..., утвержденная директором филиала ... - Чернеют О.А. 22.09.2015, на 3 листах;

- должностная инструкция Свидетель №1, трудоустроенной в должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ..., утвержденная директором филиала ... - Чернеют О.А. 02.02.2015, на 3 листах;

- должностная инструкция Свидетель №1, трудоустроенной в должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ..., утвержденная директором филиала ... - Чернеют О.А. 01.09.2014, на 3 листах;

- должностная инструкция Свидетель №1, трудоустроенной в должности специалиста 1 категории отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности филиала ..., утвержденная директором филиала ... - Чернеют О.А. 01.04.2014, на 3 листах.

Он подтверждает, что указанные должностные инструкции разрабатывались сотрудниками филиала по его указанию и в них он опознает свои подписи, выполненные от его имени, узнает свой почерк, выполненный от его имени, узнает печати филиала ..., узнает почерк и подписи Свидетель №1, выполненные от ее имени. Действительно, у Свидетель №1 должна была быть должностная инструкция при работе в филиале, но фактически обязанности, предусмотренные указанными должностными инструкциями, та никогда не выполняла, так как изначально была трудоустроена фиктивно и не работала в филиале ...

Также ему на обозрение представлены табеля учета использования рабочего времени (за 2017-2021 годы) сотрудников филиала ... (результаты оперативно-розыскной деятельности из УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу № ### от 15.09.2025), а также аналогичные табеля за 2022 год (ответы на запросы из ...). В указанные табеля учета использования рабочего времени Свидетель №1 включали сотрудники филиала по его указанию и проставляли в них якобы отработанное Свидетель №1 время, что в действительности не правда. Свидетель №1 никогда не работала в филиале ..., а также естественно не отрабатывала те часы и дни, которые ей проставляли в табелях сотрудники филиала по его указанию, таким образом информация и сведения в табелях учета использования рабочего времени касаемо Свидетель №1 ложная и не соответствующая действительности. Он говорил сотрудникам филиала, что Свидетель №1 работает дистанционно, не вдаваясь в подробности, что та делает и когда. Просто он давал указания сотрудникам филиала ставить ей отработанные часы («8» или «4») в табеля наравне с другими сотрудниками филиала, которые та не отрабатывала. Во время его отсутствия на рабочем месте, исполняющий обязанности директора филиала мог по его указанию подписывать указанные табеля учёта использования рабочего времени, но этот человек, естественно, не был в курсе фиктивного трудоустройства Свидетель №1 в филиале, а делала все по его распоряжению. В представленных ему на обозрение табелях он с уверенностью опознает подписи и почерк, выполненные от его имени, а также подписи и почерки от имени других сотрудников филиала.

Кроме того, ему на обозрение представлены приказы на отпуска Свидетель №1

- приказ № ### от 17.06.2016 о предоставлении старшему специалисту отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... Свидетель №1 отпуска в размере 35 календарных дней с 01.07.2016 по 04.08.2016;

- приказ № ### от 20.06.2017 о предоставлении старшему специалисту отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... Свидетель №1 отпуска в размере 35 календарных дней с 03.07.2017 по 06.08.2017;

- приказ № ### от 18.06.2018 о предоставлении старшему специалисту отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... Свидетель №1 отпуска в размере 35 календарных дней с 02.07.2018 по 05.08.2018;

- приказ № ### от 14.06.2019 о предоставлении старшему специалисту отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... Свидетель №1 отпуска в размере 35 календарных дней с 01.07.2019 по 04.08.2019;

- приказ № ### от 26.06.2020 о предоставлении старшему специалисту отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... Свидетель №1 отпуска в размере 35 календарных дней с 03.08.2020 по 06.09.2020;

- приказ № ### от 19.01.2021 о предоставлении старшему специалисту отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... Свидетель №1 отпуска в размере 28 календарных дней с 01.02.2021 по 01.03.2021.

Подтверждает, что в представленных ему на обозрение приказах подписи и почерк, выполненные от его имени, выполнены им лично, он лично их подписывал. Отпуск Свидетель №1 полагался по закону, как положено, сотрудники отдела кадров узнавали, когда та планирует отпуск, включали ее в график отпусков, соответственно издавались приказы на отпуск, как и всем сотрудникам и Свидетель №1 получала не только заработную плату, но и отпускные, как положено по закону, с приказами знакомилась и ставила свои подписи. Таким образом, приказы на отпуск он подписывал как директор филиала. Он хотел помочь Свидетель №1 как родственнице материально, у нее не высокооплачиваемая работа, есть .... Он не говорил Свидетель №1, что устраивает ее фиктивно. Он говорил ей, что она будет давать консультации как юрист сотрудникам филиала и ему при необходимости дистанционно, по телефону, не находясь на рабочем месте в филиале. В действительности, такого вида работ в филиале не предусмотрено. Денежные средства, полученные как заработная плату и иные выплаты, Свидетель №1 тратила по своему усмотрению. 2 814 002,71 рублей, которые ей выплатили за весь период трудоустройства, Свидетель №1 потратила по своему усмотрению, считая, что заработала эти деньги. Ему она деньги не передавала. Признает, что похитил деньги 2 814 002,71 рублей с бюджета ..., распорядился ими в пользу Свидетель №1 В результате фиктивного трудоустройства Свидетель №1 в филиале ..., ей незаконно выплачивали денежные средства как заработную плату и иные выплаты в период ее фиктивного устройства в филиале – с ноября 2013 года по октябрь 2022 года, в общей сумме выплатив ей 2 814 002,71 рублей.

После исследования в судебном заседании данных протокола допроса, ФИО3 подтвердил, что они соответствуют действительности, все показания в ходе предварительного расследования даны им добровольно, без какого – либо воздействия или давления на него его и в настоящее время он раскаивается в содеянном, вину признает в полном объеме, возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении описанного выше деяния, кроме его признательных показаний, нашла свое подтверждение в доказательствах, представленных и исследованных в судебном заседании.

Так, из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ЛИЦО_3 следует, что в филиале ... он работает с 2012 года, занимал должность начальника отдела информационной безопасности. С 2022 года он состоит в должности заместителя директора филиала, в его обязанности входит курирование отдела информационной безопасности и внешних источников. ФИО3 состоит в должности директора филиала ..., он находится у него в подчинении.

Во второй половине 2012 года ФИО3 вызвал его и дал указания устроить к нему в отдел Свидетель №1 специалистом 1 категории по линии юридического обеспечения, так как он был начальником. Однако фактически Свидетель №1 не осуществляла деятельность. Свидетель №1 появлялась на работе только для оформления документов по трудоустройству. Заработная плата начислялась согласно единого табеля учета использования рабочего времени сотрудников ..., который утверждает и согласовывает сотрудник отдела кадрового и общего обеспечения филиала и в обязательном порядке директор филиала ФИО3, подписывая его. Затем, утвержденный директором ФИО2 табель учета использования рабочего времени отправляется в ... ежемесячно, по такому же принципу происходило с Свидетель №1, ее включали в табель отдела, потом в общий табель по филиалу и отправляли в ... и потом ей начислялась заработная плата.

Свидетель №1 проходила в здание ... по пропускной системе, разовые пропуска может провести начальник по паспорту, а трудоустроенные сотрудники проходят по удостоверению, как проходила Свидетель №1 он не помнит. Свидетель №1 была трудоустроена до 2022 года, в её обязанности входило визирование, то есть согласование документов, отвечать по юридическим вопросам, представлять интересы в судах. ФИО3 сказал, что Свидетель №1 будет работать дистанционно. Один раз он к ней обращался с юридическим вопросом по электронной почте, она отвечала. Визирование не осуществляла.

Оглашенными показаниями, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.97-109), из которых следует, что с 2016 года она состоит в должности юрисконсульта в ООО «ММК-право», в настоящее время ее должность юрисконсульт 7 разряда группы правового сопровождения (г. Белово) ООО «ММК-ПРАВО».

Так, 01.02.2016 на основании личного заявления от 20.01.20216, между ею и ООО «ММК-Право» заключен трудовой договор № ### по профессии (должности) - оператор по подготовке документов (город Белово), на основании приказа о приеме на работу от 01.02.2016 №###. С 01.02.2018 на основании личного заявления от 01.02.2018 и дополнительного соглашения от 01.02.2018 № ### об изменении условий трудового договора от 01.02.2016 № ### она переведена юрисконсультом (в г. Белово) отдела правового обеспечения коммерческой деятельности на основании приказа о переводе работника на другую работу от 01.02.2018 № ### от 01.02.2018. С 27.01.2020 на основании личного заявления и соглашения от 27.01.2020 № ### об изменении условий трудового договора от 01.02.2016 №### она переведена юрисконсультом (в г.Белово), на основании приказа о переводе работника на другую работу от 27.01.2020 ###. 21.08.2020 на основании личного заявления от 17.08.2020 и соглашения от 20.08.2020 № ### о прекращении трудового договора от 01.02.2016 № ### трудовой договор с ней расторгнут по соглашению сторон на основании п.1 ч.1 ст. 77 ТК РФ, приказ от 21.08.2020 № ###. С 24.08.2020 на основании личного заявления от 21.08.2020 между ею и ООО «ММК-Право» заключен трудовой договор № ### по должности юрисконсульта (в г. Белово) на основании приказа о приеме на работу от 24.08.2020 № ###. 30.11.2020 на основании личного заявления от 30.11.2020 она уволена по собственному желанию (прочие причины) на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ на основании приказа от 30.11.2020 № ###. С 01.12.2020 на основании личного заявления от 01.12.2020 между ней и ООО «ММК-Право» заключен трудовой договор от 01.12.2020 № ### о приеме на работу по должности юрисконсульта 6 разряда в группу правового сопровождения (г. Белово), приказ о приеме на работу от 01.12.2020 №###. С 01.06.2025 на основании приказа № ### от 30.05.2025 ее перевели на должность юрисконсульта 7 разряда в группу правового сопровождения (г. Белово) ООО «ММК-Право», в которой она состоит по настоящее время. Указанное место работы является для нее основным. В ее обязанности входит представительство в арбитражном суде, в судах общей юрисдикции.

В ходе допроса ей предоставлено кадровое личное дело сотрудника филиала ... Свидетель №1, в котором содержаться кадровые документы в отношении Свидетель №1 о приеме ее на работу, переводе с должности на должность, в том числе:

- заявление от Свидетель №1 о приеме ее на работу директору филиала ... ФИО3 от 07.11.2013 на должность специалиста первой категории по совместительству в отдел общего, кадрового обеспечения и безопасности филиала ...;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 07.11.2013, в соответствии с которым Свидетель №1 с 07.11.2013 принята в отдел общего, кадрового обеспечения и безопасности специалистом 1 категории филиала ...;

- трудовой договор № ### от 07.11.2013 между ... ФИО3 и Свидетель №1, в соответствии с которым Свидетель №1 принимается на должность специалиста 1 категории отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности филиала ... с 07.11.2013;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 о переводе ее в отдел общего и кадрового обеспечения на должность специалиста 1 категории филиала ... от 25.08.2014;

- приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № ### от 29.08.2014, в соответствии с которым Свидетель №1 с 01.09.2014 с должности специалиста 1 категории отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности переводят на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ### в соответствии с которым Свидетель №1 с 01.09.2014 принимается на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 2 от 07.11.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ### в соответствии с которым Свидетель №1 устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,10 с 07.11.2014;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию от 02.02.2015 с должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.02.2015 согласно которого с 16.02.2015 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора от 07.11.2013, Свидетель №1 уволена с должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... с 16.02.2015;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 о принятии на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... от 17.02.2015;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 17.02.2015 о принятии с 17.02.2015 Свидетель №1 на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- трудовой договор № ### от 17.02.2015 между ... в лице директора филиала ... ФИО3 и Свидетель №1, в соответствии с которым Свидетель №1 с 17.02.2015 принимается на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2015 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого Свидетель №1 установлена надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,15 с 24.03.2015;

- дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2017 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 8 724 рубля в месяц с 01.01.2018;

- дополнительное соглашение № 3 от 23.07.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми условиями труда (2 класса), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 23.07.2019;

- дополнительное соглашение № 4 от 01.10.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 100 рубля в месяц с 01.10.2019;

- дополнительное соглашение № 5 от 02.03.2020 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет равный 0,20 с 24.03.2020;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... от 15.09.2020;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.09.2020 согласно которого с 18.09.2020 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора от 17.02.2015, Свидетель №1 уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... с 18.09.2020;

- заявление Свидетель №1 от 22.09.2020 на имя директора филиала ... ФИО3 о принятии ее на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения по совместительству (внешнему) в филиал ...;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 22.09.2020 о принятии Свидетель №1 с 22.09.2020 на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения (по внешнему совместительству) в филиал ...;

- трудовой договор № ### от 22.09.2020 между ... в лице директора филиала ... ФИО3 и Свидетель №1, в соответствии с которым Свидетель №1 с 22.09.2020 принимается на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения с работой по совместительству (внешнему) филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 к трудовому договору от 22.09.2020 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 373 рубля в месяц с 01.10.2020;

- дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2022 к трудовому договору от 22.09.2020 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 748 рубля в месяц с 01.10.2022;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ФКУ ... от 06.10.2022;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 13.10.2022 согласно которого с 20.10.2022 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора № ### от 22.09.2020, Свидетель №1 уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения ... с 20.10.2022.

После ознакомления с указанными документами, может сказать, что действительно в указанный период она была трудоустроена в филиале .... В ноябре 2013 года, к ней обратился ФИО3, который предложил ей устроиться на работу в филиал ..., который тот возглавляет как директор. Про обязанности сказал ей, что работа будет не сложная, нужно периодически, по мере необходимости давать консультации по юридическим вопросам сотрудникам филиала, в том числе по гражданско-правовой направленности, в основном по телефону, по электронной почте, иногда при встрече лично давать какие-то консультации, то есть по мере необходимости. Она сказала, что ей интересно это предложение, уточнила у него все детали, в частности со слов ФИО3 она поняла, что на работе в офисе филиала находится необязательно, возможно давать консультации сотрудникам филиала удаленно, когда в этом будет необходимость, по телефону или по электронной почте, дистанционно. Про сумму заработной платы она не узнавала, она была согласна на любую сумму денежных средств в качестве подработки. О том, что работа в филиале ... не предусмотрена удаленно и дистанционно, она не знала, со слов ФИО3, она могла физически не ходить на работу и работать удаленно, дистанционно, будучи находясь на связи, давать консультации по юридической части, по телефону или по электронной почте, как будет нужно сотрудникам филиала .... Она не могла ему не доверять, как директору, тем более он ее родственник и она реально считала, что будет работать дистанционно. С ее согласия в 2013 году ФИО3 устроил ее в филиал ... на должность специалиста первой категории по совместительству в отдел общего, кадрового обеспечения и безопасности, а именно 07.11.2013 при устройстве она лично ознакомилась с приказом о приеме на работу ### от 07.11.2013, подписывала лично трудовой договор № ### от 07.11.2013, которые продемонстрированы ей в ходе опроса. Ей лично ФИО3 не говорил, что устраивает ее фиктивно, сказал, что ей должность предусматривает работу удаленно, сказал, что она будет давать консультации, если это потребуется, в том числе по средствам электронной почты, по телефону, при встрече относительно деятельности филиала ... Она не подозревала, что это незаконно и что ее устройство в филиал на самом деле фиктивно. Свою подпись в приказе о приеме на работу ### от 07.11.2013 и в трудовом договоре № ### от 07.11.2013 она узнает, они выполнены ею. Она почти не рассказывала никому о том, что ее устроили на подработку в филиала ..., потому что это работа по совместительству. Таким образом, с 07.11.2013 она была устроена в филиал ... она уже не помнит, сколько раз и кому из сотрудников филиала она оказывала консультации, связанные с юридическими вопросами, так как прошло много времени и она уже подробностей не помнит, но такие факты имели место быть. Когда к ней обращались кто-то из сотрудников филиала, в том числе ФИО3, она давала консультации по юридической линии, говорила к кому обратится, куда обратиться, проверяла документы, зачастую ей звонил сам ФИО3 и консультировался у нее, иногда сотрудники филиала писали ей на электронную почту, иногда они ей звонили, она добросовестно давала консультации. Она работала удаленно, иногда в филиале, приходила к ФИО3, они с ним обсуждали разные вопросы, она считала себя реально устроенной на работу в филиала .... В ее обязанности, при работе в филиале ..., в том числе входило: консультация работников филиала, в том числе в части оформления трудовых договоров, дополнительных соглашений, приказов и т.д.; анализ и согласование различных приказов, контрактов, договоров; оценка законности расторжения трудовых договоров с сотрудниками филиала, отсутствующих на рабочем месте без уважительных причин; подготовка писем и ответов на запросы, обращения и т.д., а также иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. С 01.09.2014 ее с должности специалиста 1 категории отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности перевели на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения. Приказ № ### от 29.08.2014 и дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ### она подписала и знакомилась с ними лично. Свою подпись, выполненную от ее имени, она узнает. Кроме того, она подписала дополнительное соглашение № 2 от 07.11.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ###, в соответствии с которым с 07.11.2014 ей была установлена ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,10 процентов. Как ей пояснял ФИО3, факт перевода ее с должности на должность, ни о чем не свидетельствовал, ей по сути было все равно в какой должности она состоит, она исполняла свои обязанности и консультировала по юридическим вопросам ФИО2 и сотрудников филиала, естественно получала заработную плату на карту Сбербанка, открытую при устройстве ею лично и на ее имя. Потом она открыла другую карту Сбербанка и ей стали перечислять деньги на другую карту Сбербанка. Указала счета, на которые ей перечисляли заработную плату и иные выплаты, в связи с работой в филиале ...: счет ###, открытый 12.11.2013 в филиале № 8615/456 ПАО «Сбербанк», на который переводили заработную плату и иные выплаты первоначально, а потом она открыла счет ###, открытый 15.09.2017 в филиале № 8615/462 ПАО «Сбербанк» и ей стали переводить деньги на него. Потом ее перевели на другую должность. Сначала уволили на основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.02.2015, на основании которого с 16.02.2015 с ней прекращено действие трудового договора от 07.11.2013 и она с 16.02.2015 уволена с должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала .... В приказе она опознает свою подпись. Далее, на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № ### от 17.02.2015, она с 17.02.2015 принята на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала .... С ней был подписан трудовой договор № ### от 17.02.2015 в соответствии с которым она с 17.02.2015 принята на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала .... Подписи в приказе о приеме на работу и в трудовой договоре она опознает, они выполнены ею. Она также, как и ранее с 07.11.2013 добросовестно исполняла и продолжила выполнять свои трудовые обязанности в филиале ..., ей периодически приходилось консультировать ФИО2 и других сотрудников филиала. Затем, с ней неоднократно заключились дополнительные соглашения к трудовому договору, которые также подписывала она лично: дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2015 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого ей установлена надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,15 с 24.03.2015; дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2017 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого ей установлен должностной оклад в размере 8 724 рубля в месяц с 01.01.2018; дополнительное соглашение № 3 от 23.07.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми условиями труда (2 класса), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 23.07.2019; дополнительное соглашение № 4 от 01.10.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого ей установлен должностной оклад в размере 9 100 рубля в месяц с 01.10.2019; дополнительное соглашение № 5 от 02.03.2020 к трудовому договору от 17.02.2015 № ###. Подписи в указанных документах от ее имени выполнены ею, опознает их. Документы все настоящие, она реально с ними знакомилась и подписывала их лично. Она все это время получала на карту Сбербанка деньги, полагающиеся ей в качестве заработной платы и иных выплат, а также распоряжалась ими по своему усмотрению – покупала продукты питания, тратила на свои нужды по своему усмотрению. На какие счета она получала заработную плату она уже сказала. На основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.09.2020 с ней опять с 18.09.2020 прекращено действие трудового договора от 17.02.2015, она уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... с 18.09.2020. Потом, она вновь принята на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения (по внешнему совместительству) в филиал ..., она знакомилась с приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № ### от 22.09.2020, подписывала его и трудовой договор № ### от 22.09.2020, согласно которых с 22.09.2020 она принята на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения (по внешнему совместительству) в филиал .... В указанных документах у узнает свою подпись, выполненную от ее имени. Это касается всех документов, продемонстрированных ей в ходе допроса, все подписи от ее имени, выполнены ею лично. Потом, на основании дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2020 к трудовому договору от 22.09.2020 № ### ей установлен должностной оклад в размере 9 373 рубля в месяц с 01.10.2020. Далее, на основании дополнительного соглашения № 2 от 30.09.2022 к трудовому договору от 22.09.2020 № ### ей установлен должностной оклад в размере 9 748 рубля в месяц с 01.10.2022. В указанных документах у узнает свою подпись, выполненную от ее имени. На основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 13.10.2022 с ней с 20.10.2022 прекращено действие трудового договора № ### от 22.09.2020, она уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... с 20.10.2022. Она уволилась, потому что у нее были проблемы со здоровьем. Таким образом в период с 07.11.2013 года по 13.10.2022 год она была трудоустроена в филиале ..., она добросовестно работала, исполняла свои обязанности дистанционно, естественно, получала денежные средства, полагающиеся ей в качестве заработной платы и иных выплат, в связи с занимаемой должностью. Она при этом проживала в г. Белово Кемеровской области-Кузбасса на постоянной основе, была дополнительно трудоустроена юристом в ООО «ММК-право», то есть по своему основному месту работы. Работа в филиале ... была способом подработки. Ранее она предоставила часть переписки с сотрудниками филиала ..., подтверждающую ее работу и общение с сотрудниками филиала по юридическим вопросам, иного у нее не сохранилось. Это, в том числе, подтверждает факт ее работы в филиале. Она считала, что действительно работает в филиале ..., ФИО3 изначально говорил ей, что работа дистанционная, от того и небольшая заработная плата. У нее не было сомнений в том, что она реально трудоустроена в филиале, о том, что она была устроена фиктивно, она узнала, когда ее опрашивал сотрудник ФСБ. В ходе опроса или потом, уже когда не помнит, она предоставила оперативному сотруднику, который ее опрашивал флеш карту с перепиской с ее электронной почты, по средствам конторой вела переписку с сотрудниками филиала по работе и по вопросам, которые те у нее хотели выяснить. Документы, в том числе приказы о назначении на должность, о переводе, об увольнении, а также трудовые договора, дополнительные соглашения и иные документы, она подписывала в филиале ... по адресу: ... Все кадровые и иные документы, связанное с работой в филиале, она подписывала там. Подтверждает, что в период с 07.11.2013 года по 13.10.2022 года ей были перечислены от ... денежные средства в общей сумме 2 814 002,71 рублей в качестве заработной платы и иных выплат, в связи с занимаемой должностью в филиале. Указанные деньги она тратила по своему усмотрению. ФИО3 с нее денежные средства не требовал, и она ему их не передавала, всю указанную сумму денежных средств в размере 2 814 002,71 рублей она потратила по своему усмотрению. ФИО4 обязательств между ею и семьей ФИО2, в том числе между ФИО2 и ней, нет и никогда не было. О том, что ФИО3 устроил ее фиктивно с целью хищения бюджетных денежных средств, она не знала. Утверждает, что работала честно и выполняла свои обязанности по должности в филиале .... В преступный сговор с ФИО2 и иными лицами на хищение бюджетных денег у ... она не вступала.

Оглашенными показаниями, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №6 (т.1 л.д.154-162), из которых следует, что в настоящее время он трудоустроен консультантом отдела общего и кадрового обеспечения филиале ..., в филиале ... работает с 2012 года. В его обязанности в том числе входит воинский учет в организации, подбор персонала, обучение сотрудников в филиале, командировки сотрудников, делопроизводство, воспитательная работа сотрудников филиала, иногда он замещал основного сотрудника отдела кадров, занимающегося табелированием и периодически составлял табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала .... Директором филиала ... является и ранее являлся – ФИО3, с которым он знаком еще с 2005 года, конфликтов между ними нет и не было, родственниками и приятелями они не являются. Финансирование их деятельности осуществляется за счет .... Филиал ... является обособленным структурным подразделением .... В ходе допроса ему предоставлено кадровое личное дело в отношении Свидетель №1, в котором содержатся кадровые и иные документы в отношении Свидетель №1 о приеме ее на работу, переводе ее с должности на должность и об увольнении ее из филиала .... Обозрев фотографию Свидетель №1, может сказать, что данного человека в филиале ... он видел, Свидетель №1 приходила иногда в отдел кадров, чтобы подписать кадровые документы, приказы, дополнительные соглашения к трудовому договору, либо приходила ознакомиться с чем-либо, но не с целью исполнения своих трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией. Свидетель №1 в филиале ... при нем не работала, он как и она сотрудники отдела кадров, он может сказать, что он Свидетель №1 за трудовой деятельностью в филиале не видел. В соответствии с вышеуказанными кадровыми документами Свидетель №1, согласия директора ФИО2 была трудоустроена в филиале ... с 07.11.2013 по 20.10.2022. Ему неизвестно, осуществляла ли фактически трудовую деятельность Свидетель №1 в филиале, но на рабочем месте она не находилась и не появлялась. Как такового рабочего места в филиале у Свидетель №1 не было, учетная запись Свидетель №1 не открывалась. Каковы были ее должностные обязанности и условия осуществления трудовой деятельности, он не знает. Помнит, что кто-то из сотрудников филиала говорил, что якобы директор – ФИО3 при устройстве Свидетель №1 на работу в филиал говорил, что Свидетель №1 работает дистанционно, можно к ней обращаться по вопросам юридической части, и можно писать ей пол электронной почте какие-то вопросы, требующие разрешения. Он ей не писал письма с консультациями, возможно пару раз звонил по какому-то вопросу, не исключает этого. В процессе деятельности филиала, Свидетель №1 по указанию директора ФИО2 регулярно вносилась в табеля учета использования рабочего времени сотрудников филиала. Свидетель №1 начислялась заработная плата, иные выплаты, в связи с занимаемой ею должностью в филиале, больничные, отпуска и т.д. Денежные средства, полагающиеся Свидетель №1 в качестве заработной платы и иных выплат, Свидетель №1 получала своевременно. О том, что Свидетель №1 была устроена фиктивно, он достоверно не знал, ему было неизвестно на каких конкретных условиях ее принимал директор ФИО3 на работу и что та конкретно должна была делать и делала ли вообще, та не его подчиненная, чтобы знать эти подробности. Официально, с согласия директора ФИО2 Свидетель №1 якобы приняли на работу в филиал. Ему неизвестно о том, что ФИО3 фиктивно устроил Свидетель №1 в филиал с целью хищения средств федерального бюджета, а именно денежных средств, полагающихся Свидетель №1 в качестве заработной платы и иных выплат, в связи с ее устройством в филиале. Начисления и выплата заработной платы Свидетель №1 происходили по указанию и с согласия директора филиала ФИО2 Могу сказать, что за все время работы в филиале он не видел документов, визированных Свидетель №1, а также не видел Свидетель №1 на рабочем месте в филиале. Свидетель №1 ему не подчинялась и ему было все равно, как та работает и чем занимается. Относительно начисления и выплаты заработной платы сотрудникам филиала ... может сказать следующее. Табелирование (составление документов за отработанное сотрудниками филиала ... рабочего времени) составлялось 2 раза в месяц, к 15 и 30 числу соответственно начальниками структурных отделов и предоставлялось в отдел кадров филиала для составления сводного табеля. Первоначально, каждый начальник того или иного отдела филиала, составлял свой табель учета использования рабочего времени по своему отделу, в который включались все его сотрудники, которые в нем реально работают. В том числе, начальник отдела кадрового обеспечения, где якобы работала Свидетель №1, помимо реально работающих в нем сотрудников, включала по указанию директора филиала ФИО2 в табель учета использования рабочего времени Свидетель №1 Потом, табеля учета использования рабочего времени, полученные от начальников со всех отделов филиала ..., в том числе, с включенной в них Свидетель №1, сотрудниками отдела кадров, в том числе иногда им, сводились в общий табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... и утверждались лицом, его составившим, а также директором филиала Чернеют О.А. После составления общего табеля учета использования работников филиала всех отделов и с включенными в них сотрудников, в том числе Свидетель №1 направлялись в бюджетный отдел Центрального аппарата .... Затем, на основании поступивших документов (табелей учета использования рабочего времени) Центральным аппаратом ... начисляется заработная плата работникам филиала на их расчетные счета и банковские карты Сбербанка – через казначейство, в том числе Свидетель №1 Табель учета использования рабочего времени являлся основанием для начисления и выплаты заработной платы сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 Обозрев представленные табеля учета использования рабочего времени (за 2017-2021 годы) сотрудников филиала ... (результаты оперативно-розыскной деятельности из УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу № ### от 15.09.2025), а также аналогичные табеля за 2022 год (ответы на запросы из ...), пояснил, что именно об этих табелях учета использования рабочего времени он говорил в допросе. Представленные ему на обозрение табеля учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... составлялись сотрудниками отдела кадрового обеспечения, иногда им, когда он замещал сотрудника, который занимался составлением табелей – ЛИЦО_30 и Свидетель №5. Потом эти табеля подписывались сотрудником их составившим, периодически им, а потом передавались на подпись и утверждение директору филиала ФИО3. Именно эти табеля учета использования рабочего времени затем передавались в г. Москва в ... для начисления и перевода заработной платы, а также осуществления иных выплат сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 В представленных ему на обозрение табелях, узнает подписи директора ФИО2, которые тот подписывал как директор филиала. В представленных ему на обозрение табелях, узнает подписи, выполненные от его имени. Табель учета использования рабочего времени являлся основанием для начисления и выплаты заработной платы включенных в табель сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 и другим сотрудникам филиала. При подписании им табелей учета использования рабочего времени ему не было достоверно известно о том, осуществляла ли Свидетель №1 трудовую деятельность в филиале и в действительности работала ли она в тот или иной период, указанный в табеле в филиале ... в Кемеровской области совместно с иными сотрудниками. Свидетель №1 юридически являлась сотрудником отдела кадрового обеспечения, начальник которого и был ответственным за включение Свидетель №1 в табель. Условия, при которых Свидетель №1 якобы осуществляла трудовую деятельность в филиале ... в Кемеровской области ему известны не были. На каких условиях ФИО3 устраивал Свидетель №1 на работу в их филиал, что тот от нее требовал, какие у нее были обязанности, какие задачи тот ей ставил, как проверял выполненную ею работу и то, работала ли та вообще, дистанционно или как, он понятия не имеет. Сотрудники филиала говорили о том, что Свидетель №1 якобы может работать удаленно, не находясь в филиале, кто - то даже отправлял ей какие-то письма по электронной почте, с какими-то вопросами по юридической части. Табеля, с включённой в них Свидетель №1, он подписывал, потому что он знал, что включать Свидетель №1 в табеля учета использования рабочего времени давал указания директор – ФИО3, как полноценному работнику филиала. ФИО3 подписывал табеля, тем самым табель учета использования рабочего времени являлся основанием для начисления и выплаты заработной платы и иных выплат сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 Как было им сказано ранее, эти табеля учета использования рабочего времени сотрудников филиала ..., подписанные ФИО2 передавались в г. Москва в ... для начисления и перевода заработной платы, а также осуществления иных выплат сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 Сотрудники ... вообще не знали, работает ли в действительности Свидетель №1 в филиала ..., они получали информацию из табеля. Если в табель учета использования рабочего времени Свидетель №1 была включена и табель подписан директором филиала Чернеют О.А., оснований не доверять этому документу у сотрудников ... не было, поэтому сотрудники ..., видя в табелях Свидетель №1, начисляли и переводили ей денежные средства как заработную плату и иные выплаты. Факт неисполнения Свидетель №1 трудовых обязанностей и факт включения Свидетель №1 в табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... является обманом сотрудников ... со стороны директора филиала ФИО2, выразившегося в том, что Свидетель №1 фактически не работала в филиале ..., в том числе, в указанный в том или ином табеле период, но при этом была в него включена наряду со всеми сотрудниками филиала, которые честно и добросовестно выполняли возложенные на них трудовые обязанности. Факт фиктивного трудоустройства Свидетель №1 в филиал ..., факт неисполнения Свидетель №1 трудовых обязанностей исходя из занимаемой должности согласно заключенного с ней трудового договора, а также факт дачи указаний Чернеют О.А. и дальнейшего включения Свидетель №1 в табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... является обманом сотрудников филиала ..., в том числе сотрудника составившего и подписавшего табель (табеля) учета использования рабочего времени, в том числе его, выразившегося в том, что Свидетель №1 фактически не работала в филиале ... в указанный в том или ином табеле период и трудовые обязанности не исполняла, однако но при этом, по указанию ФИО2 та была включена в табель наряду с иными сотрудниками филиала, которые честно и добросовестно выполняли возложенные на них трудовые обязанности. Но, работала ли в действительности в это время или не работала Свидетель №1, сотрудник, составивший и подписавший сводный табель учета использования рабочего времени филиала ... по сути не знал, если ФИО3 давал указания вносить Свидетель №1 в табель, значит сомнений в этом не было, в том, что та каким-то образом что-то все же делала в филиале или выполняла какие-то обязанности, при этом вопрос о том, включать Свидетель №1 в табель учета использования рабочего времени или нет, вообще не обсуждался, это делалось по умолчанию. Он не знал о том, что это мошенническая схема по хищению средств бюджета из федерального бюджета, путем фиктивного устройства Свидетель №1 в филиала ... и распоряжения денежными средствами, полагающимися ей в качестве заработной платы и иных выплат, в связи с занимаемой должностью. В преступный сговор с ФИО2 он не входил и не имел умысла помочь ему в совершении преступления.

Оглашенными показаниями, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №8 (т.1 л.д.174-182), из которых следует, что в настоящее время она работает в ООО «МИГ» ИНН (###) (менеджер по персоналу). Ранее она период с 15.06.2015 по 24.07.2019 она была трудоустроена специалистом 1 категории в отделе общего и кадрового обеспечения филиале ..., в настоящее время там не работает. В ее обязанности в том числе входило составление табелей учета использования рабочего времени сотрудников филиала, все виды отпусков (приказы), изменение графика работы сотрудников, больничные листы и т.д. Директором филиала ... является и ранее являлся – ФИО3, с которым конфликтов у нее нет и не было, родственниками и друзьями они с Чернеют О.А. не являются. Финансирование их деятельности осуществляется за счет .... ... является обособленным структурным подразделением .... В ходе допроса ей предоставлено кадровое личное дело в отношении Свидетель №1, в котором содержатся кадровые и иные документы в отношении Свидетель №1 о приеме ее на работу, переводе ее с должности на должность и об увольнении ее из филиала .... Обозрев фотографию Свидетель №1, может сказать, что данного человека в филиале ... она не видела. Свидетель №1 в филиале ... при ней не работала, она как сотрудник отдела кадров, может сказать, что за трудовой деятельностью в филиале она не видела, чтобы Свидетель №1 работала в филиале. В соответствии с вышеуказанными кадровыми документами Свидетель №1, согласия директора ФИО2 была трудоустроена в филиале ... с 07.11.2013 по 20.10.2022. Ей неизвестно, осуществляла ли фактически трудовую деятельность Свидетель №1 в их филиале, но на рабочем месте она не находилась и не появлялась. Рабочего места в филиале у Свидетель №1 не было, учетная запись Свидетель №1 не открывалась. Каковы были ее должностные обязанности и условия осуществления трудовой деятельности, она не знает. Кто-то из сотрудников филиала говорил, что якобы Свидетель №1 работает дистанционно, можно к ней обращаться по вопросам юридической части, она лично к ней за консультациями не обращалась. Припоминает, что начальник отдела кадров – Свидетель №2 могла ей звонить и выяснять какие – то вопросы. В процессе деятельности филиала, Свидетель №1 по указанию директора ФИО2 регулярно вносилась в табеля учета использования рабочего времени сотрудников филиала. Свидетель №1 начислялась заработная плата, иные выплаты, в связи с занимаемой ею должностью в филиале, больничные, отпуска и т.д. Денежные средства, полагающиеся Свидетель №1 в качестве заработной платы и иных выплат, Свидетель №1 получала своевременно. О том, что Свидетель №1 была устроена фиктивно, она достоверно не знала, ей было неизвестно на каких конкретных условиях ее принимал директор ФИО3 на работу и что та конкретно должна была делать и делала ли вообще, ей было лишь известно и она предполагала то, что Свидетель №1 якобы работает дистанционно. Ей неизвестно о том, что ФИО3 фиктивно устроил Свидетель №1 в филиал с целью хищения средств федерального бюджета, а именно денежных средств, полагающихся Свидетель №1 в качестве заработной платы и иных выплат, в связи с ее устройством в филиале. Начисления и выплата заработной платы Свидетель №1 происходила по указанию и с согласия директора филиала ФИО2 За все время работы в филиале она не видела документов, визированных Свидетель №1, а также не видела Свидетель №1 на рабочем месте в филиале. Свидетель №1 ей не подчинялась и ей было все равно, как она работает и чем занимается. Относительно начисления и выплаты заработной платы сотрудникам филиала ... может сказать следующее. Табелирование (составление документов за отработанное сотрудниками филиала ... рабочего времени) составлялось начальниками структурных отделов и предоставлялось в отдел кадров филиала для составления сводного табеля. Она занималась табелированием сотрудников филиала. Первоначально, каждый начальник того или иного отдела филиала, составлял свой табель учета использования рабочего времени по своему отделу, в который включались все его сотрудники, которые в нем реально работают. В том числе, начальник отдела кадрового обеспечения Свидетель №2, где якобы работала Свидетель №1, помимо реально работающих в нем сотрудников, включала по указанию директора филиала ФИО2 в табель учета использования рабочего времени Свидетель №1 Потом, табеля учета использования рабочего времени, полученные от начальников со всех отделов филиала ..., в том числе, с включенной в них Свидетель №1, сотрудниками отдела кадров, в том числе ею, так как это входило в ее обязанности, сводились в общий табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... и утверждались лицом, его составившим, а также директором филиала Чернеют О.А. После составления общего табеля учета использования работников филиала всех отделов и с включенными в них сотрудников, в том числе Свидетель №1 направлялись в бюджетный отдел Центрального аппарата .... Затем, на основании поступивших документов (табелей учета использования рабочего времени) Центральным аппаратом ... начисляется заработная плата работникам филиала на их расчетные счета и банковские карты – через казначейство, в том числе Свидетель №1 Табель учета использования рабочего времени являлся основанием для начисления и выплаты заработной платы сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 и иным сотрудникам. Обозрев табеля учета использования рабочего времени (за 2017-2021 годы) сотрудников филиала ... (результаты оперативно-розыскной деятельности из УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу № ### от 15.09.2025), а также аналогичные табеля за 2022 год (ответы на запросы из ...), пояснила, что именно об этих табелях учета использования рабочего времени она говорила в допросе. Представленные ей на обозрение табеля учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... составлялись сотрудниками отдела кадрового обеспечения, в частности ею, как она уже говорила, так как это входило в ее обязанности. Потом эти табеля подписывались сотрудником их составившим, периодически ею, а потом передавались на подпись и утверждение директору филиала – ФИО3. Именно эти табеля учета использования рабочего времени затем передавались в г. Москва в ... для начисления и перевода заработной платы, а также осуществления иных выплат сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 В представленных ей на обозрение табелях, узнает подписи директора ФИО2, которые тот подписывал как директор филиала. В представленных ей на обозрение табелях, узнает подписи, выполненные от ее имени. Как она уже сказала, табель учета использования рабочего времени являлся основанием для начисления и выплаты заработной платы включенных в табель сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 и другим сотрудникам филиала. Ей не было достоверно известно о том, осуществляла ли Свидетель №1 трудовую деятельность и в действительности работала ли Свидетель №1 в филиале при подписании ею табелей учета использования рабочего времени сотрудников филиала ..., с включенной в них Свидетель №1 Как она говорила, она предполагала со слов сотрудников филиала, что Свидетель №1 работает дистанционно, кроме этого, у нее имелся начальник Свидетель №2, которая фактически контролировала и отвечала как начальник за включение в табель Свидетель №1, которая юридически являлась сотрудником отдела кадрового обеспечения, начальник которого и был ответственным за включение Свидетель №1 в табель. Условия, при которых Свидетель №1 якобы осуществляла трудовую деятельность в филиале ... ей известны не были. На каких условиях ФИО3 устраивал Свидетель №1 на работу в филиал, что он от нее требовал, какие у Свидетель №1 были обязанности, какие задачи ФИО3 ей ставил, как проверял выполненную Свидетель №1 работу и то, работала ли она вообще, дистанционно или как, она не знает. Табеля, с включённой в них Свидетель №1, она подписывала, потому что она знала, что включать Свидетель №1 в табеля учета использования рабочего времени давал указания директор – ФИО3, как полноценному работнику филиала. ФИО3 подписывал табеля, тем самым табель учета использования рабочего времени являлся основанием для начисления и выплаты заработной платы и иных выплат сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 Как было ею сказано ранее, эти табеля учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... в Кемеровской области, подписанные ФИО2 передавались в г. Москва в ... для начисления и перевода заработной платы, а также осуществления иных выплат сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 Сотрудники ... вообще не знали, работает ли в действительности Свидетель №1 в филиала ..., они получали информацию из табеля, который им направлялся из филиала. Если в табель учета использования рабочего времени Свидетель №1 была включена и табель подписан директором филиала Чернеют О.А., основания не доверять этому документу, у сотрудников ... не было, поэтому сотрудники ..., видя в табелях Свидетель №1, начисляли и переводили ей денежные средства как заработную плату и иные выплаты. Факт неисполнения Свидетель №1 трудовых обязанностей и факт включения Свидетель №1 в табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... является обманом сотрудников ... со стороны директора филиала ФИО2, выразившегося в том, что Свидетель №1 фактически не работала в филиале ..., в том числе, в указанный в том или ином табеле период, но при этом была в него включена наряду со всеми сотрудниками филиала, которые честно и добросовестно выполняли возложенные на них трудовые обязанности. Факт фиктивного трудоустройства Свидетель №1 в филиал ..., факт неисполнения Свидетель №1 трудовых обязанностей исходя из занимаемой должности согласно заключенного с ней трудового договора, а также факт дачи указаний ФИО2 и дальнейшего включения Свидетель №1 в табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... – является обманом сотрудников филиала ..., в том числе сотрудника составившего и подписавшего табель (табеля) учета использования рабочего времени, в том числе ее, выразившегося в том, что Свидетель №1 фактически не работала в филиале ... в указанный в том или ином табеле период и трудовые обязанности не исполняла, однако при этом, по указанию ФИО2 она была включена в табель наряду с иными сотрудниками филиала, которые честно и добросовестно выполняли возложенные на них трудовые обязанности. Но, работала ли в действительности в это время или не работала Свидетель №1, она и иные сотрудники составлявшие и подписавшие сводные табеля учета использования рабочего времени филиала ..., не знали, если ФИО3 давал указания вносить Свидетель №1 в табель, значит сомнений в этом не было, в том, что та каким-то образом что-то все же делала в филиале или выполняла какие-то обязанности, при этом вопрос о том, включать Свидетель №1 в табель учета использования рабочего времени или нет, вообще не обсуждался, это делалось по умолчанию. Она не знала о том, что это мошенническая схема по хищению средств бюджета из федерального бюджета, путем фиктивного устройства Свидетель №1 в филиала ... и распоряжения денежными средствами, полагающимися Свидетель №1 в качестве заработной платы и иных выплат, в связи с занимаемой должностью. В преступный сговор с ФИО2 она не входила и не имела умысла помочь ему в совершении преступления, по факту все происходило с его согласия и при его участии, как директора филиала.

Оглашенными показаниями, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №2 (т.1 л.д.195-205), из которых следует, что она занимает должность начальника отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... с 03.12.2024, а вообще в филиале она работает с 14.02.2012 года. Первоначально работала в должности заместителя начальника отдела общего кадрового и финансового обеспечения, потом перевелась на должность заместителя начальника отдела общего кадрового обеспечения и безопасности, потом переведена на должность заместителя начальника отдела общего и кадрового обеспечения и потом с 03.12.2014 переведена на должность начальника отдела общего и кадрового обеспечения филиала .... В ее должностные обязанности входит организация работы подразделения, разработка штатного расписания, приемы на работу в филиал, переводы на иные должности, увольнение работников, общее и кадровое обеспечение, кроме того, в ее обязанности входит проверка достоверности информации, внесенной в табеля учета использования рабочего времени сотрудников ее отдела, соответственно, как начальник отдела общего и кадрового обеспечения она должна подтвердить информацию о том, что тот или иной сотрудник действительно отработал определенное количестве дней и часов. Штатную численность, структуру и штатное расписание филиала утверждает Центральный аппарат ФКУ (г. Москва). Финансирование их деятельности осуществляется за счет .... ... является обособленным структурным подразделением .... Филиал возглавляет директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее генеральным директором ...). В ходе допроса ей предоставлено кадровое личное дело в отношении Свидетель №1, в котором содержаться кадровые документы в отношении Свидетель №1 о приеме ее на работу, переводе ее с должности на должность, в том числе:

- заявление от Свидетель №1 о приеме ее на работу директору филиала ... ФИО3 от 07.11.2013 на должность специалиста первой категории по совместительству в отдел общего, кадрового обеспечения и безопасности филиала ...;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 07.11.2013, в соответствии с которым Свидетель №1 с 07.11.2013 принята в отдел общего, кадрового обеспечения и безопасности специалистом 1 категории филиала ...;

- трудовой договор № ### от 07.11.2013 между ... в лице директора филиала ... ФИО3 и Свидетель №1, в соответствии с которым Свидетель №1 принимается на должность специалиста 1 категории отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности филиала ... с 07.11.2013;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 о переводе ее в отдел общего и кадрового обеспечения на должность специалиста 1 категории филиала ... от 25.08.2014;

- приказ (распоряжение) о переводе работника на другует работу № ### от 29.08.2014, в соответствии с которым Свидетель №1 с 01.09.2014 с должности специалиста 1 категории отдела общего, кадрового обеспечения и безопасности переводят на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ### в соответствии с которым Свидетель №1 с 01.09.2014 принимается на должность специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 2 от 07.11.2014 к трудовому договору от 07.11.2013 № ### в соответствии с которым Свидетель №1 устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,10 с 07.11.2014;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию от **.**.**** с должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.02.2015 согласно которого с 16.02.2015 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора от 07.11.2013, Свидетель №1 уволена с должности специалиста 1 категории отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... с 16.02.2015;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 о принятии на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... от 17.02.2015;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 17.02.2015 о принятии с 17.02.2015 Свидетель №1 на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- трудовой договор № ### от 17.02.2015 между ...) в лице директора филиала ... ФИО3 и Свидетель №1, в соответствии с которым Свидетель №1 с 17.02.2015 принимается на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2015 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого, Свидетель №1 установлена надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 0,15 с 24.03.2015;

- дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2017 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 8 724 рубля в месяц с 01.01.2018;

- дополнительное соглашение № 3 от 23.07.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми условиями труда (2 класса), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 23.07.2019;

- дополнительное соглашение № 4 от 01.10.2019 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 100 рубля в месяц с 01.10.2019;

- дополнительное соглашение № 5 от 02.03.2020 к трудовому договору от 17.02.2015 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет равный 0,20 с 24.03.2020;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... от 15.09.2020;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 16.09.2020 согласно которого с 18.09.2020 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора от 17.02.2015, Свидетель №1 уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... с 18.09.2020;

- заявление Свидетель №1 от 22.09.2020 на имя директора филиала ... ФИО3 о принятии ее на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения по совместительству (внешнему) в филиал ...;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ### от 22.09.2020 о принятии Свидетель №1 с 22.09.2020 на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения (по внешнему совместительству) в филиал ...;

- трудовой договор № ### от 22.09.2020 между ...) в лице директора филиала ... ФИО3 и Свидетель №1, в соответствии с которым Свидетель №1 с 22.09.2020 принимается на должность старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения с работой по совместительству (внешнему) филиала ...;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 к трудовому договору от 22.09.2020 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 373 рубля в месяц с 01.10.2020;

- дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2022 к трудовому договору от 22.09.2020 № ### согласно которого Свидетель №1 установлен должностной оклад в размере 9 748 рубля в месяц с 01.10.2022;

- заявление Свидетель №1 на имя директора филиала ... ФИО3 об увольнении по собственному желанию с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... от 06.10.2022;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ### от 13.10.2022 согласно которого с 20.10.2022 с Свидетель №1 прекращено действие трудового договора № ### от 22.09.2020, Свидетель №1 уволена с должности старшего специалиста отдела общего и кадрового обеспечения филиала ... с 20.10.2022.

Обозрев представленные ей документы из личного дела Свидетель №1, отметила, что действительно указанные приказы, трудовые договора и дополнительные соглашения, находящиеся в личном деле Свидетель №1, изготавливались сотрудниками отдела кадров, а затем, лично подписывались Свидетель №1 и директором Чернеют О.А., как работодателем. Подписи в приказах и трудовых договорах настоящие, выполнены от имени лиц, указанных в документах, в частности ФИО2 и Свидетель №1, которая сама лично подписывала указанные документы о своем устройстве, приезжая при этом в филиал. Подписи и документы не являются поддельными. Но фактически Свидетель №1 трудовую деятельность не осуществляла. Действительно, в соответствии с вышеуказанными документами Свидетель №1 была трудоустроена с 07.11.2013 по 20.10.2022 в филиале .... На момент устройства Свидетель №1 – 07.11.2013, начальником отдела кадров был ЛИЦО_3. Знает, что в это время в ноябре 2013 года, когда точно не может сказать, директор филиала ФИО3 дал указание ЛИЦО_3, то есть отделу кадрового обеспечения, который возглавлял ЛИЦО_3 – устроить в филиал ... Свидетель №1 в отдел общего, кадрового обеспечения и безопасности специалистом 1 категории, в последующем, с Свидетель №1 был заключен трудовой договор. Не исполнить указание директора, по сути, никто из сотрудников филиала не имеет право. На каких условиях принималась Свидетель №1, сотрудники филиала не знали. Директор сказал устроить ее, Свидетель №1 устроили, составив и оформив все необходимые документы, при этом, ФИО3 поставил сотрудников филиала в курс, что Свидетель №1 якобы работает юристом и к ней можно обращаться с вопросами, но дистанционно, по электронной почте. Затем, в последующем, Свидетель №1 переводилась по должности в соответствии с документами, имеющимися в ее личном деле и которое ей предоставлено на обозрение в ходе допроса. Трудовые обязанности Свидетель №1 фактически не выполняла. Документально, Свидетель №1 находилась в ее подчинении, в связи с чем, поясняет, что фактически Свидетель №1 не работала в филиале и трудовые обязанности не выполняла, но числилась устроенной в нашем филиале, как она уже сказала по указанию директора – ФИО3, который и принимал решение о ее трудоустройстве. Заработная плата и иные выплаты начислялись и выплачивалась ей своевременно, как и другим сотрудникам филиала, никто из сотрудников отдела и филиала не задавал вопросы директору, почему Свидетель №1 не работает в филиале и не осуществляет в нем трудовую деятельность как все сотрудники, потому что это неэтично, задавать вопросы директору подобного плана, директор ФИО3 был безусловным авторитетом для всех и его указания подлежали безусловному исполнению всеми сотрудниками филиала.

Относительно табелирования и начисления заработной платы может сказать следующее. Табелирование (составление документов за отработанное сотрудниками филиала ... рабочего времени) составлялось 2 раза в месяц, к 15 и 30 числу соответственно начальниками структурных отделов и предоставлялось в отдел кадров филиала. Соответственно она как начальник отдела кадрового обеспечения, где якобы работала Свидетель №1, включала по указанию ФИО2 в табель учета использования рабочего времени ее отдела Свидетель №1 Указание директора ФИО2 она не выполнить не могла. Она не знала о том, что это мошенническая схема по хищению средств бюджета из федерального бюджета. Потом, табеля учета использования рабочего времени сотрудников отдела кадров, с включенной в них Свидетель №1, сотрудниками отдела кадров сводились в общий табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... и утверждались лицом, его составившим, а также директором филиала ФИО2 Сотрудники отдела кадрового обеспечения, отвечающие за табелирование составляли сводный табель учета использования рабочего времени сотрудников филиала. После составления общего табеля учета использования работников филиала всех отделов и с включенными в них сотрудников, в том числе Свидетель №1 направлялись в бюджетный отдел Центрального аппарата .... Затем, на основании поступивших документов (табелей учета использования рабочего времени) Центральным аппаратом ... начисляется заработная плата работникам филиала на их расчетные счета и банковские карты Сбербанка – через казначейство, в том числе Свидетель №1 Обозрев представленные ей табеля учета использования рабочего времени (за 2017-2021 годы) сотрудников филиала ... (результаты оперативно-розыскной деятельности из УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу № ### от 15.09.2025), а также аналогичные табеля за 2022 год (ответы на запросы из ...), пояснила, что эти табеля составлялись сотрудниками отдела кадрового обеспечения, начальником которого является она являлась с 03.12.2014, потом эти табеля подписывались как она уже говорила сотрудником их составившим, а потом передавались на подпись и утверждение директору ФИО3. Именно эти табеля затем передавались в г. Москва в ... для начисления и перевода заработной платы сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 В представленных ей на обозрение табелях, узнает подписи директора ФИО2, которые тот подписывал как директор филиала. Тот подписывал их, тем самым табель учета использования рабочего времени являлся основанием для начисления и выплаты заработной платы включенных в табель сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 и другим сотрудникам филиала. У филиала ... нет собственного лицевого счета, поэтому денежными средствами они и директор филиала не распоряжаются. Директор уполномочен в соответствии с доверенностью принимать на работу в филиал работников и увольнять. Таким образом, ФИО3 являясь директором и руководителем филиала ... самостоятельно подписывал трудовые договора с вновь принятыми на работу сотрудниками (работниками) на основании доверенности Центрального аппарата .... Наряду с трудовыми договорами, при устройстве работника создается приказ о приеме на работу, который подписывается директором и работником, оригинал которого направляется в центральный аппарат ..., копия приобщается к личному делу работника. Должности работников кадрового и финансового подразделений в обязательном порядке согласуются с Центральным аппаратом. За указанный период времени с 07.11.2013 по 20.10.2022 в филиале ... Свидетель №1 не работала и если та приходила, то только для подписания каких-либо кадровых документов, в частности могла придти ознакомится с приказами на отпуск и т.д. Кроме того, рабочего места в филиале у Свидетель №1 не было. Коллеги по кабинету и коллективу, Свидетель №1 никогда не видели. Учетная запись, предоставляющая доступ к документам филиала, на Свидетель №1 никогда не открывалась и не создавалась. По нормативам, каждый вновь принимаемый на должность работник обязан проходить беседу с сотрудниками службы безопасности. Указанную беседу Свидетель №1 не проходила. При этом, за период работы она использовала отпуска и больничные, наряду с иными работниками, за которые ей также выплачивали полагающиеся как устроенному работнику выплаты по указанию директора филиала ФИО2 Вообще, в должностные обязанности Свидетель №1 входило: правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, представление интересов филиала в судах различных инстанций, участие в подготовке и заключении договоров (контрактов), претензионная работа, консультирование работников филиала по правовым вопросам и т.д. Фактически указанные обязанности Свидетель №1 не исполнялись и так как та фактически работник ее отдела, она с уверенностью об этом говорит, что Свидетель №1 не работала в филиале по своей должности и не исполняла возложенные на нее обязанности, однако все кадровые документы (приказы о назначении, переводах, трудовые договора и дополнительные соглашения к тем) ею как положено подписывались, личное дело велось в установленном порядке, без нарушений. По указанию ФИО3 для сокрытия факта отсутствия Свидетель №1 на рабочем месте и якобы выполняемых ей непосредственных обязанностях в случае какой-либо проверки со стороны руководства и работников «Центрального аппарата», она и сотрудники филиала периодически вели переписку с Свидетель №1 по юридическим вопросам посредством ее личной электронной почты в период ее трудоустройства. Вопросы к Свидетель №1 были формальными, которые не требовали в принципе какого-либо разрешения с ее стороны, переписка велась только ради того, чтобы в случае необходимости продемонстрировать ее проверяющим лицам. Обозрев представленную переписку между ней и Свидетель №1, имеющуюся в материалах уголовного дела (результаты оперативно-розыскной деятельности из УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу № ### от 15.09.2025), пояснила, что узнает эту переписку между ней и Свидетель №1, указанная переписка между ею и Свидетель №1 имела место быть. Кроме того, может сказать, что в 2022 году, когда точно не помнит, к ним в учреждение приезжала комиссия из ... по линии безопасности. По результатам проверки было установлено, что Свидетель №1 примерно с 2013 года была устроена в филиал и числилась трудоустроенной до 2022 года. Было установлено, что на рабочем месте Свидетель №1 никогда не появлялась, рабочего места не имела. Коллеги по кабинету с ней не знакомы. Учетная запись под Свидетель №1 никогда не создавалась, при этом при ее отсутствии выполнять какие-¬либо обязанности невозможно. Указанный факт заинтересовал проворящих из ... по линии безопасности. К ней как к начальнику отдела кадрового обеспечения задали вопрос относительно Свидетель №1, почему та не находится на рабочем месте, она сказала, что Свидетель №1 работает удаленно, отправила их к директору ФИО3, который смог убедить проверяющих в том, что Свидетель №1 работает у них в филиале дистанционно, но при этом, отсутствует на рабочем месте на законных основаниях. Вскоре Свидетель №1 официально уволили из нашего филиала в конце 2022 года, не исключает, что в октябре 2022 года. Спустя некоторое время, этим вопросом фиктивного длительного устройства Свидетель №1 в нашем филиале, заинтересовались правоохранительные органы, которые выявили указанный факт фиктивного трудоустройства Свидетель №1 Относительно расследования уголовного дела может дополнить, что она не принимала участие в преступной схеме по хищению из бюджета денежных средств, никакие материальные и нематериальные блага ФИО3 и Свидетель №1 ей не обеспечивали, она только лишь выполняла указания ФИО2, о том, каким образом Свидетель №1 распоряжалась полученными денежными средствами, полагающимися ей в качестве заработной платы и иных выплат, она не знает, оставляла ли та их себе или отдавала ФИО3, она не знает.

Оглашенными показаниями, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №11 (т.1 л.д.217-223), из которых следует, что в филиале ... она работает с 2012 года в должности начальника финансового и хозяйственного обеспечения филиала. В ее должностные обязанности входит общее управление отделом и организация его работы, учет основных материальных запасов, сбор документов (приказы на отпуск, приказы на прием на работу, приказы на увольнение, больничные листы) к зачислению заработной платы и передача их в центральный аппарат ..., контроль за техническим состоянием недвижимого имущества, контроль за подготовкой государственных контрактов на закупки коммунальных и хозяйственных нужд и т.д. Финансирование деятельности филиала осуществляется центральным аппаратом ... не имеет собственного расчетного счета. Финансирование их деятельности осуществляется за счет ..., филиал уполномочен только заключать договора. Заработная плата работников филиала ФКУ состоит из оклада, надбавки к окладу (в зависимости от занимаемой должности), выслуги лет, районного коэффициента, премиальной части, которая устанавливается центральным аппаратом в виде процентной ставки к ФОТ филиала ФКУ и распределяется по отношению к конкретному сотруднику его непосредственным начальником. Примерно в 2013 году, точно сказать не может, не исключает, что в октябре – ноябре 2013 года, в личной беседе с директором филиала ФКУ ФИО2, тот пояснил, что в их филиал в отдел общего и кадрового обеспечения будет трудоустроена Свидетель №1, которая будет осуществлять функции юриста, должность которого в нашем филиале ФКУ не предусмотрена, можно сказать, что Черней поставил ее перед фактом об устройстве Свидетель №1 и было ясно, что это его единоличное решение. За весь период работы Свидетель №1 она никогда не видела и лично ней она не знакома. Свидетель №1 была трудоустроена на полный рабочий день с нахождением на рабочем месте. Другие работники филиала Свидетель №1 также не видели и не знают кто это такая. Табеля учета использования рабочего времени, ей закрывались как за полный рабочий день, несмотря на ее отсутствие. Заработная плата ей выплачивалась регулярно, как и всем сотрудникам. За период с 2013 по 2022 годы, Свидетель №1 в качестве заработной платы и иных выплат перечислено более 2 500 000 рублей. Табелирование (составление документов за отработанное сотрудниками филиала ... рабочего времени) составлялось 2 раза в месяц, к 15 и 30 числу соответственно, начальниками структурных отделов и предоставлялось в отдел кадров филиала. В том числе, она составляла табель по своему отделу и передавала в отдел кадрового обеспечения. У нее 8 человек в отделе, все работающие. Далее, после получения табелей с отделом филиала, работниками отдела кадров формировался общий табель учета использования рабочего времени по всему филиалу, который подписывается (подписывался) непосредственно директором – ФИО2 и сотрудником отдела кадров, который его составил, после чего этот сводный табель учета использования рабочего времени направляется (направлялся) в бюджетный отдел Центрального аппарата .... Затем, на основании поступивших документов – табелей учета использования рабочего времени Центральным аппаратом ... начисляется заработная плата всем работникам филиала, указанным в табеле. Далее, на расчетные счета и банковские карты Сбербанка – работникам филиала переводится заработная плата, иные выплаты, через казначейство, заявки на расход в которое подаются из Центрального аппарата .... Таким образом, работникам филиала происходит зачисление заработной платы. У филиала ... нет собственного лицевого счета, поэтому денежными средствами они и директор филиала не распоряжаются и не распоряжались. Относительно оплаты больничных листов и отпуска сотрудников, в том числе Свидетель №1, может сказать, что указанные сведения также вносятся в табель начальниками отделом, только вместо «восьмерок», ставится другая информация – отпуск, больничный и т.д. Относительно Свидетель №1, может сказать, что в табель учета использования рабочего времени, ее вносил начальник ее отдела кадрового обеспечения (преимущественно Свидетель №2, до нее был ЛИЦО_3), а потом информация аккумулировалась и общим сводным табелем отправлялась в центральный аппарат. ФИО3 являясь директором и руководителем филиала ... самостоятельно подписывал трудовые договора с вновь принятыми на работу сотрудниками (работниками) на основании доверенности Центрального аппарата ..., тем самым имел право оформлять граждан на работу. Наряду с трудовыми договорами, при устройстве работника создается приказ о приеме на работу, оригинал которого направляется в центральный аппарат, копия приобщается к личному делу работника. Должности работников кадрового и финансового подразделений в обязательном порядке согласуются с Центральным аппаратом. Кроме этого, может сказать, что при устройстве к ним Свидетель №1, ФИО3 говорил сотрудникам филиала, что они могут обращаться к Свидетель №1 по электронной почте с вопросами по юридической линии. Она иногда писала Свидетель №1 вопросы, спрашивала ее по юридическим вопросам, кроме того, сотрудники ее отдела, в том числе ЛИЦО_5, иногда писали Свидетель №1 на ее электронную почту, с целью задать какой-нибудь вопрос. В целом, всем было понятно, что Свидетель №1 не работает в филиале, работа удаленно у них в филиале не предусмотрена, как и должность юриста, что для нее очень возмутительно. В филиале много вопросов, связанных с заключением договоров, иных вопросов по юридической части, элементарно проверить на соответствие законам какие – то документы. Но, к сожалению, должность по штату юриста у них в филиале не предусмотрена. Обозрев представленные на обозрение табеля учета использования рабочего времени (за 2017-2021 годы) сотрудников филиала ... (результаты оперативно-розыскной деятельности из УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу № ### от 15.09.2025), а также аналогичные табеля за 2022 год (ответы на запросы из ...), пояснила, что эти табеля составлялись сотрудниками отдела кадрового обеспечения, передавались на подпись и утверждение директору ФИО3. Именно эти табеля передавались в Москву в ... для начисления и перевода заработной платы сотрудникам. В представленных ей на обозрение табелях, узнает подписи директора ФИО2, которые тот подписывал как директор филиала, тем самым табель учета использования рабочего времени являлся основанием для начисления и выплаты заработной платы включенных в табель сотрудникам филиала, в том числе Свидетель №1 и другим сотрудникам филиала. Она помнит, что в 2022 году к ним приехала проверка из Центрального аппарата г. Москвы из ..., связанная с безопасностью. В ходе этой проверки она особого участия не принимала, но может сказать, что в ходе этой проверки ФИО3 говорил проверяющим, что Свидетель №1 работает удаленно. Помнит, что проверяющие интересовались Свидетель №1, как та работает, где и какие обязанности выполняет. Ей неизвестно, какими последствиями закончилась эта проверка, но в конце 2022 года Свидетель №1 уволили из филиала, а вскоре этим вопросом заинтересовались правоохранительные органы. По итогу сможет сказать, что Свидетель №1 у них в филиале никогда не работала, ее трудоустройство было фиктивно, на работу та не ходила и никто ее из сотрудников филиала не знает. В ходе допроса ей следователем ей на обозрение представлено личное дело Свидетель №1 как сотрудника филиала ..., с фотографией Свидетель №1 Утверждает, что данный человек у них в филиале никогда не работал, трудовые обязанности не выполнял, данного человека она видит на фотографии впервые, подпись Свидетель №1 она не помнит, также не помнит, чтобы она где-то встречала подпись Свидетель №1 Кроме того, за всю историю своей работы, она не видела ни один документ, согласованный юристом, в том числе Свидетель №1 Ни один документ, визированный Свидетель №1 как юристом филиала, она никогда не встречала. О том, как Свидетель №1 распоряжалась полученными ей денежными средствами в качестве заработной платы и иных выплат от филиала в связи с трудоустройством, она не знает.

А так же письменными материалами уголовного дела:

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № ### от 24.12.2025 (т.10 л.д.102-118), согласно которого в период с 12.11.2013 по 01.11.2022 Свидетель №1 перечислены денежные средства на счета: ### открытый 12.11.2013 в филиале № 8615/456 ПАО «Сбербанк», ### открытый 15.09.2017 в филиале № 8615/462 ПАО «Сбербанк» от Управления федерального казначейства по г. Москве в качестве заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, в связи с ее трудоустройством в филиале ..., с учетом добровольного возврата Свидетель №1 в филиал ранее выплаченных ей денежных средств в размере 13 151,62 рублей (приходный кассовый ордер от 22.09.2020 года № ###) всего сумме 2 814 002,71 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2025 (т.9 л.д.186-194), согласно которого осмотрен служебный кабинет директора филиала ... ФИО2, расположенный в административном здании по адресу: ... (период времени 2013-2022 г.г.). Обвиняемый ФИО3 в ходе осмотра указал участникам следственного действия, что осматриваемый его служебный кабинет расположенный в административном здании по адресу: ... в период времени с 01.01.2013 по 31.12.2022 являлся его рабочим местом и служебным кабинетом как директора филиала ..., в котором он исполнял возложенные на него должностные и трудовые обязанности в соответствии с занимаемой должностью, в том числе подписывал и утверждал служебные и иные документы. Обвиняемый ФИО3 указал участникам следственного действия, что в период времени с 01.01.2013 по 31.12.2022 по адресу: ... располагался филиал .... Кроме того, обвиняемый ФИО3 указал участникам следственного действия, что именно в этот филиал ... в период с 07.11.2013 года по 13.10.2022 он фиктивно трудоустроил Свидетель №1, **.**.****, которая фактически в указанном филиале никогда не работала и возложенные на нее трудовые обязанности не выполняла, однако при этом, получала заработную плату и иные выплаты, полагающиеся ей в связи с трудоустройством в филиале ...;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2025 (т.3 л.д.128-176, 177-186), согласно которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу от 15.09.2025 № ###;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.10.2025 (т.9 л.д.178-182, 183-185), согласно которого осмотрены: табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 31 января 2022 г от 20.01.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 28 февраля 2022 г от 17.02.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 31 марта 2022 г от 22.03.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 30 апреля 2022 г от 21.04.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 31 мая 2022 г от 23.05.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 30 июня 2022 г от 21.06.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 31 июля 2022 г от 21.07.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 31 августа 2022 г от 23.08.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 30 сентября 2022 г от 21.09.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 31 октября 2022 г от 21.10.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 30 ноября 2022 г от 22.11.2022; табель № Б\Н учета использования рабочего времени за период с 1 по 31 декабря 2022 г от 14.12.2022;

- ответом из УЗАГС г. Кемерово № ### от 30.05.2025 (т.2 л.д.30-32), согласно которого ЛИЦО_28, **.**.**** и Свидетель №3, **.**.**** являются двоюродными сестрами;

- ответом из ООО «ММК-Право» № ### от 26.03.2025 (т. 2 л.д. 42-161), согласно которого 01.02.2016 на основании личного заявления от 20.01.20216, между Свидетель №1 и ООО «ММК-Право» заключен трудовой договор № ### по профессии (должности) – оператор по подготовке документов (город Белово), на основании приказа о приеме на работу от 01.02.2016 №###; с 01.02.2018 на основании личного заявления от 01.02.2018 и дополнительного соглашения от 01.02.2018 № ### об изменении условий трудового договора от 01.02.2016 № ### Свидетель №1 переведена юрисконсультом (в г. Белово) отдела правового обеспечения коммерческой деятельности на основании приказа о переводе работника на другую работу от 01.02.2018 № ### от 01.02.2018; С 27.01.2020 на основании личного заявления и соглашения от 27.01.2020 № ### об изменении условий трудового договора от 01.02.2016 №### Свидетель №1 переведена юрисконсультом (в г. Белово), на основании приказа о переводе работника на другую работу от 27.01.2020 ###; 21.08.2020 на основании личного заявления от 17.08.2020 и соглашения от 20.08.2020 № ### о прекращении трудового договора от 01.02.2016 № ### трудовой договор с Свидетель №1 расторгнут по соглашению сторон на основании п.1 ч.1 ст. 77 ТК РФ, приказ от 21.08.2020 № ###. С 24.08.2020 на основании личного заявления от 21.08.2020 между Свидетель №1 и ООО «ММК-Право» заключен трудовой договор № ### по должности юрисконсульта (в г. Белово), на основании приказа о приеме на работу от 24.08.2020 № ###. 30.11.2020, на основании личного заявления от 30.11.2020 Свидетель №1 уволена по собственному желанию (прочие причины) на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ на основании приказа от 30.11.2020 № ###. С 01.12.2020 на основании личного заявления от 01.12.2020 между Свидетель №1 и ООО «ММК-Право» заключен трудовой договор от 01.12.2020 № ### о приеме Свидетель №1 на работу по должности юрисконсульта 6 разряда в группу правового сопровождения (г. Белово), приказ о приеме на работу от 01.12.2020 №###;

- ответом на запрос из филиала ... № ### от 10.12.2025, с приложением приказов о предоставлении отпусков Свидетель №1 за период с 2015-2022 г.г. (т.4 л.д.10-18);

- ответом на запрос из ... № ### от 16.10.2025, с приложением сведений о выплатах заработной платы и об иных выплатах, произведенных Свидетель №1 в связи с ее трудоустройством в филиале ... (т.4 л.д. 37-59);

- ответом на запрос из ... № ### от 14.10.2025, с приложением сведений о выплатах заработной платы и об иных выплатах, произведенных Свидетель №1 в связи с ее трудоустройством в филиале ... (т.4 л.д. 62-90);

- ответом на запрос из ... № ### от 13.10.2025, с приложением: приказом о назначении на должность ФИО2 № ### от 26.01.2012; должностной инструкции № ### от 12.10.2012 ФИО2; положением об оплате труда работникам ...; сведениями о выплатах заработной платы и об иных выплатах, произведенных Свидетель №1 в связи с ее трудоустройством в филиале ...; доверенностями от ... в отношении ФИО2 (т.4 л.д. 94-177, т.5 л.д. 1-200, т.6 л.д. 1-211);

- ответом на запрос из ... № ### от 23.10.2025, с приложением: сведения о выплатах заработной платы и об иных выплатах, произведенных Свидетель №1 в связи с ее трудоустройством в филиале ...; должностная инструкция № 191 от 10.04.2014 ФИО2; должностная инструкция № ### от 03.12.2018 ФИО2; положение о филиале ... № ### от 25.01.2012; положение о филиале ... № ### от 16.02.2016; устав ... от 26.04.2013; устав ... от 23.01.2014; устав ... от 04.04.2014; устав ... от 24.12.2015 (т.8 л.д.3-199, т.9 л.д.1-25);

- ответом на запрос из ... от 23.12.2025 № ### со сведениями о счетах, посредством которых осуществлялись перечисления денежных средств Свидетель №1, в связи с ее трудоустройством в филиале ... (т.9 л.д.223-224);

- ответом на запрос из Центрального банка РФ от 16.12.2025 № ### со сведениями о казначейском счете, посредством которого осуществлялись перечисления денежных средств Свидетель №1, в связи с ее трудоустройством в филиале ... (т.9 л.д.227-228).

Стороной защиты каких - либо доказательств суду не представлено.

Разрешая вопрос о допустимости, достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, собраны и закреплены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния. При этом существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Анализируя показания подсудимого ФИО2, который в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся, а так же подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии и при проверке показаний на месте (т.10 л.д. 36-48), суд считает их достоверными, поскольку они согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, оснований для самооговора судом не установлено. Показания ФИО2 на предварительном следствии получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Анализируя и оценивая показания представителя потерпевшего ЛИЦО_3, суд учитывает, что он, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в судебном заседании дал подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела.

Оглашенные в судебном заседании показания неявившихся свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №2, ЛИЦО_12 получены в соответствии с требованиями УПК, конкретны, последовательны и подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой. В протоколе имеется подписи свидетелей, указания на то, что протокол прочитан лично, замечаний к протоколу допроса не поступало. Показания свидетелей не содержат противоречий по существу дела, имеют значение для дела, дополняют друг друга и согласуются с письменными материалами.

Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено.

Суд считает установленным и доказанным, что в период с 07.11.2013 по 01.11.2022 Свидетель №1 на расчетный счет ### и на расчетный счет ### от ... (филиал ...) в качестве заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, в связи с ее фиктивным трудоустройством в филиале ... необоснованно поступили денежные средства в общей сумме 2 814 002,71 рублей, которыми ФИО3 распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив их в пользу Свидетель №1, в результате чего, ... причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 2 814 002,71 рублей при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

Оценивая протоколы осмотров, выемок, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

У суда не имеется оснований не доверять вышеприведенной в приговоре заключению эксперта, которое оформлено надлежащим образом, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, являются научно-обоснованными и убедительно аргументированным, выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст. 198-206 УПК РФ при проведении вышеуказанной экспертизы, судом не установлено. Экспертные исследования полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

В силу п. п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" «Обман» как способ совершения хищения в данном случае состоит в сознательном сообщении и предоставлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, что в данном случае подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

В судебном заседании нашло подтверждение квалифицирующего признака совершенного ФИО3 хищения «путем обмана». Поскольку подсудимый, умалчивая от руководства ... истинные факты начисления Свидетель №1 заработной платы умышленно подписывал табеля учета рабочего времени, содержащие ложные сведения о причитающихся Свидетель №1 выплатах, на основании которых ... перечислял Свидетель №1 заработную плату и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Так же нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак преступления «с использованием служебного положения».

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ.

Согласно прим. 1 к ст. 285 УК РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполнение организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно п. 4 и 5 постановления ВС РФ от 16.10.2009 № 1 «О злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Как следует из материалов дела, с 10.02.2012 по настоящее время на основании приказа № ### от 26.01.2012 ФИО3 состоит в должности директора филиала ... (ИНН ###), являющегося обособленным структурным подразделением ...), обязанный знать, соблюдать и руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, актами Федеральной налоговой службы России и ..., иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими уставом ..., положением о филиале ..., трудовым договором, должностной инструкцией директора филиала ..., а также выданной ему учреждением доверенностью.

Таким образом, совершая мошенничество, ФИО3 использовал указанное служебное положение, отсутствие которого лишило бы его возможности совершать преступление данным способом.

Квалифицирующий признак совершение преступления в «особо крупном размере» подтверждается суммой денежных средств, похищенных ФИО3, которая превышает один миллион рублей (2 814 002, 71 рублей), что в соответствии с примечанием прим. 4 к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Мошенничество, признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

При таких обстоятельствах состав преступления, вменяемый подсудимому является оконченным, поскольку с момента перечисления денежных средств на счета Свидетель №1, ФИО3 в результате своих преступных действий получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными от ... денежными средствами по своему усмотрению.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО2 полностью установленной, доказанной, а его действия квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО2 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого ФИО2, который не судим (т.10 л.д. 133-137), ... (т.10, л.д.138-139), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.10, л.д.148), по месту работы характеризуется положительно (т.4, л.д.125-126), холост, работает, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд учитывает и признает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, выразившиеся в даче подробных признательных показаний, способствующих скорейшему раскрытию и расследованию настоящего уголовного дела и полное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совершение преступления впервые, ... состояние здоровья ФИО2, ..., наличие на иждивении матери пожилого возраста с ..., оказание помощи сыну с ... участие в волонтерской деятельности, занятие благотворительной деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств, установленных в отношении ФИО2, предусмотренных п.п. «и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судом не установлено оснований применения ст. 64 УК РФ отношении подсудимого ФИО2, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении ФИО3 наказания в виде лишения свободы. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, а также данные, характеризующие личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, указанные выше, включая полное добровольное возмещение причиненного ущерба, отсутствие отягчающих обстоятельств, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимого ФИО2, без реального отбытия наказания с применением к назначенному наказанию ст. 73 УК РФ, поскольку суд считает, что условное осуждение, в данном случае, соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания.

Суд не находит оснований для назначения подсудимому дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией статьи, принимая во внимание обстоятельства дела и данные о личности подсудимого.

Однако с учетом положений статьи 46 УК РФ, а именно: тяжести совершенного преступления, имущественное положение ФИО2 и его семьи, наличие официального трудоустройства и реальную возможность исполнить им дополнительное наказание в виде штрафа, корыстный умысел, которым руководствовался ФИО2, совершая преступление, связанное с незаконным хищением бюджетных денежных средств, суд считает необходимым назначить ФИО2 дополнительное наказания в виде штрафа наряду с основным наказанием в виде лишения свободы, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, личности виновного, суд считает необходимым, в соответствии с ч. 1 ст. 47 УК РФ, а также исходя из разъяснений, содержащихся в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в государственных органах и органах местного самоуправления, поскольку с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимого, суд полагает невозможным сохранение за ним такого права.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81,82 УПК РФ, а именно: результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу от 15.09.2025 № ###; табели учета использования рабочего времени за 2017 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) работников филиала ...; табели учета рабочего времени за 2018 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); табели учета рабочего времени за 2019 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); табели учета рабочего времени за 2020 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); табели учета рабочего времени за 2021 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); должностная инструкция Свидетель №1 от 10.02.2016, должностная инструкция Свидетель №1 от 22.09.2015, должностная инструкция Свидетель №1 от 02.02.2015, должностная инструкция Свидетель №1 от 01.09.2014, должностная инструкция Свидетель №1 от 01.04.2014, личное дело сотрудника филиала ... Свидетель №1, **.**.****, в котором содержатся кадровые документы; личное дело директора филиала ... ФИО2, **.**.****, в котором в том числе содержатся кадровые документы; приказы на сотрудника филиала ... Свидетель №1 о предоставлении ей отпуска, табели учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... (ответ на запрос из филиала ... № ###, № ###) за 2022 год, хранящиеся в материалах дела, хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей: после вступления приговора в законную силу встать на учет в государственный специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию согласно установленному ими графику, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, в последующем - отменить.

После вступления приговора в законную силу определить судьбу вещественных доказательств: результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу от 15.09.2025 № ###; табели учета использования рабочего времени за 2017 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) работников филиала ... по Кемеровской области; табели учета рабочего времени за 2018 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); табели учета рабочего времени за 2019 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); табели учета рабочего времени за 2020 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); табели учета рабочего времени за 2021 год (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); должностная инструкция Свидетель №1 от 10.02.2016, должностная инструкция Свидетель №1 от 22.09.2015, должностная инструкция Свидетель №1 от 02.02.2015, должностная инструкция Свидетель №1 от 01.09.2014, должностная инструкция Свидетель №1 от 01.04.2014, личное дело сотрудника филиала ... Свидетель №1, **.**.****, в котором содержатся кадровые документы; личное дело директора филиала ... по Кемеровской области ФИО2, **.**.****, в котором в том числе содержатся кадровые документы; приказы на сотрудника филиала ... Свидетель №1 о предоставлении ей отпуска, табели учета использования рабочего времени сотрудников филиала ... (ответ на запрос из филиала ... № ###, № ###) за 2022 год, хранящиеся в материалах дела, хранить в материалах уголовного дела.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа: УИН ###, номер казначейского счета: 03100643000000013900; ЕКС: 40102810745370000032; БИК ТОФК: 013207212; ИНН: <***>; КПП: 420501001; ОКТМО: 32701000; Код доходов (КБК): 41711603121019000140; получатель денежных средств: УФК по Кемеровской области - Кузбассу (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу, ###); банк получателя: ОКЦ № 5 СибГУ Банка России//УФК по Кемеровской области – Кузбассу, г. Кемерово.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденного, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий Захватова О.В.