Приговор № 1-505/2025 от 24 августа 2025 г. по делу № 1-505/2025

<номер>

УИД 50RS0<номер>-33


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 августа 2025 года г. Раменское

Раменский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Старикова Е.С., при секретаре Черевичной А.Ш., с участием государственного обвинителя Позняк А.Д., подсудимой ФИО1, защитника-адвоката Левушкина С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <...>, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

<дата> в ИФНС <номер> по городу Москве зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Союз Святого ФИО2» (ООО «Союз Св. ФИО2») с присвоением ОГРН – <***>, ИНН – <***>, ОКВЭД – «Торговля розничная в неспециализированных магазинах (47.1)». На основании Трудового договора №б/н от <дата>, ООО «Союз Св. ФИО2» (Работодатель) принял на должность директора-стажера магазина «Верный <номер>» (обособленное структурное подразделение), по адресу: <адрес>, гражданку ФИО1 (Работник), на неопределенный срок. В соответствии с дополнительными Г.С. переведена на должность директора магазина. Согласно Должностной инструкции (подразделение – магазин «Верный <номер>»; должность – «директор магазина») от <дата>, директор магазина подчиняется непосредственно супервайзеру, а также обязан: планировать свое рабочее время и время работников магазина, в соответствии с целями Управления торговли и поставленными перед ним непосредственным руководителем; соблюдать и улучшать ведение документооборота и отчетности в Управлении; предоставлять в централизованную бухгалтерию все первичные документы по совершенным хозяйственным операциям при выполнении должностных обязанностей; обеспечивать эффективную деятельность магазина; формировать ежемесячный график выхода персонала в магазин; своевременно и корректно заказывать недостающий персонал у утвержденных аутстаффинговых компаний; вести табель учета рабочего времени работников магазина и осуществлять контроль факта работы и учет времени предоставляемого внешнего персонала и др. Согласно инструкции, директор магазина несет ответственность за правильность оформления и своевременное предоставление учетной, отчетной и иной документации, утвержденной в Компании. Кроме того, согласно инструкции, директор магазина, уполномочен: давать указания персоналу и требовать их исполнения; сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках; распоряжаться средствами Компании в рамках установленного бюджета. На основании Договора о полной индивидуальной материальной ответственности №б/н от <дата>, ФИО1 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества работодателя. Таким образом, ФИО1 обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом в ООО «Союз Св. ФИО2» (ИНН <номер>).

В 2024 году, в неустановленные дату и время, но не позднее <дата>, при точно неустановленных обстоятельствах, у ФИО1, являющейся директором магазина «Верный <номер>» (ООО «Союз Св. ФИО2»), расположенного по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Союз Св. ФИО2», с использованием своего служебного положения, путем обмана вышестоящего руководства Общества. Так, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, ФИО1, являясь директором магазина, в 2024 г., в неустановленную дату и время, но не позднее <дата>, для вовлечения в личную преступную схему при неустановленных обстоятельствах и неустановленным способом приискала, ранее известную ей ФИО4, <дата> года рождения. Не сообщив ФИО4 о своем преступном умысле, ФИО1 предложила ей формально состоять в штате Общества, а свою заработную плату в полном объеме направлять на расчетный счет ФИО1, ссылаясь на то, что это необходимо для закрытия образовавшейся недостачи (фактическое отсутствие денежных и материальных средств, выявленное в ходе контрольных процедур) в магазине «Верный <номер>». Получив согласие ФИО4, в вышеуказанный период времени, при точно не установленных обстоятельствах, ФИО1, используя копию паспорта гражданина Российской Федерации и соответствующие банковские реквизиты ФИО4, фиктивно оформила ФИО4 на «работу» в магазине «Верный <номер>» в должности «оператор торгового зала», при том, что ФИО4 в действительности не привлекалась к выполнению трудовых обязанностей и каких-либо функций, как в магазине, так и в ООО «Союз Св. ФИО2», фиктивно состоя в штате Общества. В дальнейшем, в период с <дата> по <дата>, при не установленных следствием обстоятельствах, ФИО1, являясь директором магазина, с использованием своего служебного положения, путем обмана, находясь в помещении магазина «Верный <номер>» (ООО «Союз Св. ФИО2») по адресу: <адрес>, ежемесячно обеспечивала начисление заработной платы ФИО4, а именно, находясь на своем рабочем месте, через электронную компьютерную программу «Тайм Бук» (исх. «Time Book»), вносила в общий табель учета рабочего времени сотрудников магазина «Верный <номер>» недостоверные сведения о выставленных (якобы «отработанных») смен ФИО4

В результате, сотрудниками бухгалтерии Общества, неосведомленными о преступном умысле ФИО1, на основе сфальсифицированных документов – общих табелей учета рабочего времени сотрудников магазина «Верный <номер>», на имя ФИО4 ежемесячно начислялась заработная плата, на основании следующих документов: платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 26 250, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 7 875, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 15 750, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 15 750, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 18 375, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 13 125, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 10 500, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 10 500, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 10 500, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 5 250, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 18 375, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 17 100, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 11 424, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 19 992, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 7 838, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 17 100, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 2 850, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 11 400, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 8 550, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 17 100, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 17 100, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 14 250, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 17 100, 00 руб.; платежная ведомость <номер> от <дата> – на сумму 11 400, 00 руб. Перечисленные таким образом вышеуказанные принадлежащие ООО «Союз Св. ФИО2» денежные средства ФИО4, по устному указанию ФИО1, последовательно перечисляла ей. Сумма поступивших денежных средств на счета, открытые в ПАО «СберБанк», принадлежащие ФИО1, с р/с <номер> (банковская карта <номер>), открытого в ПАО «СберБанк» на имя ФИО4, за период с января по декабрь 2024 года, составила 325 454, 00 руб., в том числе 311 154, 00 руб. перечислено на банковскую карту ФИО1 <номер>, привязанную к р/с <номер>; а 14 300, 00 руб. перечислено на банковскую карту ФИО1 <номер>, привязанную к р/с <номер>.

Таким образом, ФИО1, путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитила принадлежащие ООО «Союз Св. ФИО2» денежные средства в сумме 325 454, 00 руб., чем причинила Обществу крупный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала полностью, выразила раскаяние в содеянном, пояснила, что обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинении, полностью соответствуют фактическим. Пояснила, что похищенные денежные средства потратила на погашение недостачи в магазине, за которую она являлась материально ответственной. Имеющуюся в деле явку с повинной подтвердила. Хронических заболеваний и иждивенцев не имеет. Вред добровольно возместила в полном объёме.

Помимо признания подсудимой ФИО1 своей вины в содеянном, ее виновность в полном объеме предъявленного обвинения объективно подтверждается:

- заявлением представителя ООО «Союз Св. ФИО2» ФИО10 (КУСП <номер> от <дата>) с приложениями, в котором тот просит привлечь к уголовной ответственности директора магазина «Верный <номер>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, которая, используя свое служебное положение, вносила заведомо ложные сведения в табель учета рабочего времени – фиктивно выставляла смены сотрудников, которые в действительности не осуществляли трудовую деятельность в магазине, таким образом, завладев денежными средствами ООО «Союз Св. ФИО2», которыми в последующем распорядилась по собственному усмотрению (т. 1 л.д. 13, 14-32);

- выписками из электронной системы «ТаймБук», согласно которым, ФИО4, <дата> года рождения, официально осуществляла свою трудовую деятельность в магазине «Верный <номер>» ООО «Союз Св. ФИО2» (ИНН <***>, ОГРН <***>), расположенном по адресу: <адрес>, в период с <дата> по <дата>, занимая должность оператора торгового зала (т. 1 л.д. 37-39);

- протоколом явки с повинной гр. ФИО1 (КУСП <номер> от <дата>), согласно которых последняя добровольно, без какого-либо физического и/или психологического давления со стороны сотрудников сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что она, будучи директором магазина фиктивно оформила гр. ФИО4 на работу в магазине «Верный <номер>» (ООО «Союз Св. ФИО2»), которая, в период с января по октябрь 2024 года, без указания точных дат, в дальнейшем фактически не привлекалась к выполнению трудовых обязанностей и/или каких-либо функций в Обществе, фиктивно состоя в штате Общества; ей регулярно начислялась заработная плата, которую ФИО1 фактически присваивала себе и распоряжалась ею в последующем по собственному усмотрению (т. 1 л.д. 120-121);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от <дата>, согласно которому, в период с января по декабрь 2024 г. она получала заработную плату за осуществление трудовой деятельности в магазине «Верный <номер>» в те дни, когда она фактически эту деятельность не осуществляла, переводя данные денежные средства директору магазина ФИО1 (т. 1 л.д. 57-58);

- выпиской от <дата> по р/с <номер> (банковская карта <номер>), открытому в ПАО «СберБанк» на имя ФИО4, согласно которой за период с января по декабрь 2024 года в адрес ФИО1 регулярно перечислялись денежные средства (т. 1 л.д. 64-119);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от <дата>, согласно которой она, будучи директором магазина «Верный <номер>», в период с января по декабрь 2024 г. фиктивно трудоустроила в данный магазин свою знакомую ФИО4, которая перечисляла ей всю получаемую заработную плату за дни, когда фактически трудовую деятельность не вела (т. 1 л.д. 120-121);

- выпиской от <дата> по р/с <номер>, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, согласно которой за период с января по декабрь 2024 года в адрес ФИО1 регулярно перечислялись денежные средства от ФИО4 (т. 1 л.д. 128-206);

- трудовым договором №б/н от <дата>, согласно которому ООО «Союз Св. ФИО2» (Работодатель) принял на должность директора-стажера магазина «Верный <номер>» (обособленное структурное подразделение), по адресу: <адрес>, гражданку ФИО1 (Работник), на неопределенный срок (т. 1 л.д. 218-220);

- дополнительными соглашениями к указанному трудовому договору № ЦФ008670/39/21 от <дата> и от <дата>, согласно которым ФИО1 переведена на должность директора магазина (т. 1 л.д. 226-227);

- должностной инструкцией директора магазина магазин «Верный <номер>» от <дата>, согласно которой директор магазина подчиняется непосредственно супервайзеру, а также обязан: планировать свое рабочее время и время работников магазина, в соответствии с целями Управления торговли и поставленными перед ним непосредственным руководителем; соблюдать и улучшать ведение документооборота и отчетности в Управлении; предоставлять в централизованную бухгалтерию все первичные документы по совершенным хозяйственным операциям при выполнении должностных обязанностей; обеспечивать эффективную деятельность магазина; формировать ежемесячный график выхода персонала в магазин; своевременно и корректно заказывать недостающий персонал у утвержденных аутстаффинговых компаний; вести табель учета рабочего времени работников магазина и осуществлять контроль факта работы и учет времени предоставляемого внешнего персонала и др. Директор магазина несет ответственность за правильность оформления и своевременное предоставление учетной, отчетной и иной документации, утвержденной в Компании. Кроме того, директор магазина, уполномочен: давать указания персоналу и требовать их исполнения; сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках; распоряжаться средствами Компании в рамках установленного бюджета (т. 1 л.д. 221-223);

- договором о полной индивидуальной материальной ответственности №б/н от <дата>, согласно которому ФИО1 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества работодателя (т. 1 л.д. 224-225);

- приказом № ЦФЮ-10307 л/с от <дата>, которым ФИО1 переведена на должность директора магазина <номер> (т. 1 л.д. 228);

- договором оказания услуг <номер> от <дата> (с приложениями), согласно которому ООО «Релакс» оказывают ООО «Союз Св. ФИО2» (ИНН <***>) услуги в виде «Аутстаффинга персонала» (привлечение сотрудников через стороннюю компанию для выполнения определенных задач или проектов, при этом управление работой этих сотрудников остается за заказчиком). Из приложенного табеля учета рабочего времени следует, что в период с января по декабрь 2024 г. ФИО4 неоднократно привлекалась для осуществления трудовой деятельности в магазине <номер> (т. 1 л.д. 231-252);

- справкой об исследовании документов от <дата> (с приложением в виде платёжных ведомостей), согласно которой, согласно копиям платежных ведомостей, общая сумма денежных средств, начисленных ФИО4, за период времени с января по декабрь 2024 года, составляет 343 320, 00 руб. Сумма поступивших денежных средств на счета, открытые в ПАО «СберБанк», принадлежащие ФИО1, с р/с <номер> (банковская карта <номер>), открытого в ПАО «СберБанк», за период времени с января по декабрь 2024 года, составляет 325 454, 00 руб., в том числе 311 154, 00 руб. перечислено на банковскую карту ФИО1 <номер>, привязанную к р/с <номер>; 14 300, 00 руб. перечислено на банковскую карту ФИО1 <номер>, привязанную к р/с <номер> (т. 2 л.д. 43-195);

- протоколом осмотра документов (с фото-таблицей) от <дата>, согласно которых осмотрены выписки по движению денежных средств на расчетном счете <номер> (открытом в ПАО «СберБанк» на имя ФИО4) и на расчетном счете <номер> (открытом в ПАО «СберБанк» на имя ФИО1), копия Договора оказания услуг <номер>, табель учета рабочего времени ФИО4 и платежные ведомости ООО «Релакс», содержание которых приведено выше (т. 3 л.д. 13-17);

- протоколом обыска (с фото-таблицей) от <дата>, согласно которому проведен обыск нежилого помещения – офиса ООО «Релакс», расположенного по адресу: <адрес>, где были обнаружены и надлежащим образом изъяты: информационный бланк ООО «Релакс»; платежные ведомости ООО «Релакс»; журнал учета рабочего времени сотрудников за март 2025 года; запрос в отношении контрагентов (на 4-х листах); пять сим-карт ПАО «Вымпелком»; иные документы в отношении ООО «Релакс»; розовый лист для заметок, с выполненными на нем образцами подписей генеральных директоров; пустой бланк прохождения медицинской комиссии ООО «Константа Медикус» с выставленными оттисками печатями; заполненный бланк прохождения медицинской комиссии ООО «Константа Медикус»; ноутбук марки «Эчипс» (исх. «Echips») с зарядным устройством к нему (т. 3 л.д. 49-57);

- протоколом осмотра документов (с фото-таблицей) от <дата>, в ходе которого были осмотрены изъятые при обыске в офисе ООО «Релакс» документы и предметы (т. 3 л.д. 58-62);

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО10 от <дата>, согласно которым, он официально трудоустроен в ООО «Союз Св. ФИО2» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юр. адрес: 119311, <адрес>; генеральный директор ФИО5), где занимает должность инспектора службы безопасности. Фактически Общество занимается торговлей розничной в неспециализированных магазинах, имеет сеть магазинов «Верный». В его должностные обязанности, помимо прочего, согласно должностной инструкции входит: контроль за работой сотрудников на местах, в том числе контроль за вопросами распоряжении ими денежными средствами; надзор за кассовой дисциплиной конкретных магазинов; выявление недостач; проведение локальных проверок и инвентаризаций; работа с правоохранительными органами. Им, в порядке его должностных обязанностей, обслуживается 37 магазинов «Верный» на территории Раменского округа, в том числе магазин <номер>, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе плановой проверки данного магазина им лично было установлено, что ФИО1, на тот момент занимающая должность директора данного магазина, используя свое должностное положение, вносила фиктивные сведения в табель рабочего времени – недостоверные сведения характеризовались отсутствием фактически выставленных отработанных смен ФИО4 С ФИО1 он знаком, поддерживает исключительно рабочие отношения, она справлялась со своими должностными обязанности, за исключением выявленной незаконной деятельности. В ходе проверки он установил, что ФИО4, действительно, ранее работала в магазине <номер> по вышеуказанному адресу, однако фактически была уволена <дата>, после чего была переведена в другой магазин <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, а после, <дата>, была окончательно уволена по собственному желанию. Таким образом, после <дата> она не осуществляла какую-либо трудовую деятельность в ООО «Союз Св. ФИО2», в том числе в каких-либо магазинах «Верный», а работала в другом магазине. Смена кассира в магазине оплачивается в размере 2 850, 00 руб.; смена уборщицы оплачивается в размере 1 750, 00 руб. Пояснил, что за период с <дата> по <дата> ФИО1 в адрес ФИО4 в табель учета рабочего времени фиктивно было выставлено 175 рабочих смен. Между ООО «Союз Св. ФИО2» (ИНН <***>) и ООО «Релакс» заключен Договор, точные реквизиты в настоящее время назвать затрудняется, согласно которого последние оказывают услугу в виде «Аутстаффинга персонала» (привлечение сотрудников через стороннюю компанию для выполнения определенных задач или проектов, при этом управление работой этих сотрудников остается за заказчиком). Именно по этой причине денежные средства в виде заработной платы изначально аккумулируется у ООО «Релакс», а позже выплачивается в адрес конкретных сотрудников. При этом в указанной цепочке плательщиком заработной платы является исключительно ООО «Союз Св. ФИО2», в связи с чем ущерб причинен именно этому Обществу. В результате преступных действий указанных лиц, ООО «Союз Св. ФИО2» (ИНН <***>), причинен материальный ущерб в крупном размере, на сумму 343 320, 00 рублей, установленную следствием (т. 2 л.д. 210-213);

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11 от <дата>, согласно которым, в период с мая 2023 года по октябрь 2024 года она осуществляла свою трудовую деятельность в магазине «Верный» <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, где последовательно занимала должности кассира и заместителя директора. Уволилась по собственному желанию. Её непосредственным руководителем являлась директор магазина ФИО1 В указанный период должность заместителя директора магазина также занимали ФИО3, ФИО7 и еще одна Татьяна, более точные данные которой не помнит. ФИО1, по ее мнению, не была хорошим руководителем, так как позволяла себе лишнее, не пользовалась должным уважением в коллективе и общалась только с теми, кто являлся ее «любимчиком». Используя свое положение, ФИО1 могла и повышать голос, и унижать, и даже оставить рядовых сотрудников без зарплаты за отработанную смену, в случаях если кто-то с ней поругался и т.д. Ей известно, что в ходе плановой проверки сотрудниками службы безопасности было установлено, что ФИО1, используя свое должностное положение, вносила фиктивные сведения в табель рабочего времени в электронной системе «Тайм Бук». Вообще каждому сотруднику была выдана специальная карта, с помощью которой, при выходе на смену, фиксировалось прибытие, при этом, каждая фиксация в обязательном порядке сопровождается фотографией для системы. Доступ в саму систему имели лишь руководители, начиная от должности директора. Ни она, ни другие заместители доступа к системе не имели, и посмотреть данные в ней могли, доступ фактически был запаролен самой ФИО1 по неизвестной причине. Осенью 2024 года ФИО1 уехала в отпуск, оставив свои должностные обязанности ФИО3. В рамках работы с системой «Тайм Бук», было установлено, что якобы у них в магазине работает гр. ФИО4, которая в действительности у них не работала и никакие должностные обязанности не выполняла. Ответственной за составление, а равно внесение каких-либо сведений в табель учета рабочего времени, фактически в указанный период являлась ФИО1 Кроме того, было установлено, что в системе «Тайм Бук», в рамках фиксации рабочих смен ФИО4, нередко либо были испорчены фотографии (ФИО1 фотографировалась сама, закрывая часть камеры рукой; на фото были видны ее жилетка или кольца на руках), либо они вовсе отсутствовали. С <дата> по <дата> ФИО1 в табель учета рабочего времени ФИО4 фиктивно было выставлено более 170 рабочих смен, деньги за которые получала ФИО4, о чем ни ей, ни другим сотрудникам об этом ничего известно не было; всем стало известно об этом лишь тогда, когда ФИО1 улетела в отпуск, а ее заместители получили доступ к системе «Тайм Бук» (т. 2 л.д. 221-226);

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12 от <дата>, с <дата> она официально трудоустроена в магазине в магазине «Верный» <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, где занимает должность оператора торгового зала. Ранее, в том числе в период с января по октябрь 2024 года, директором магазина и ее непосредственным руководителем являлась ФИО1 Охарактеризовать ФИО1 затрудняется, лично у нее никаких проблем с ней не возникало. В остальной части показания данного свидетеля аналогичны показаниям свидетеля ФИО11 (т. 2 л.д. 232-237);

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО13 от <дата>, согласно которым, с <дата>, она официально трудоустроена в магазине в магазине «Верный» <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, где занимает должность продавца мясного отдела. В остальной части показания данного свидетеля аналогичны показаниям свидетеля ФИО11 (т. 2 л.д. 240-245)

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14 от <дата>, согласно которым, с <дата> по <дата>, осуществляла свою трудовую деятельность в магазине «Верный» <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, где занимала должность заместителя директора. Уволилась по собственному желанию. В остальной части показания данного свидетеля аналогичны показаниям свидетеля ФИО11 (т. 2 л.д. 249-255);

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15 от <дата>, согласно которым, с октября 2021 года по ноябрь 2024 года она осуществляла свою трудовую деятельность в магазине «Верный» <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, где последовательно занимала должности кассира и заместителя директора. Уволилась по собственному желанию. В остальной части показания данного свидетеля аналогичны показаниям свидетеля ФИО11 (т. 2 л.д. 260-265);

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО16 от <дата>, согласно которым, она является генеральным директором ООО «Релакс», которое оказывает услуги по подбору персонала для ООО «Союз Св. Ионна ФИО6» на основании заключенного между Обществами договора, при этом сотрудники компании отслеживают наличие и период нахождения привлечённых работников на рабочем месте, после чего им начисляется зарплата в зависимости от количества смен – аналогичный порядок был в отношении работника ФИО4, прибытие и убытие которой система фиксировала, однако досконально не проверялось и представленные в системе фото-материалы не сверялись с лицом ФИО4 Её кандидатуру предложила и посоветовала директор магазина «Верный», где она трудилась (т. 3 л.д. 133-149);

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4 от <дата>, согласно которым, примерно летом-осенью 2023 года она была официально трудоустроена на должности продавца-кассира в ООО «Союз Святого ФИО2», а именно в магазин «Верный» <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, куда ее пригласила на работу ее старая знакомая ФИО1, с которой ранее они совместно работали в магазине «Перекресток». ФИО1 занимала должность директора в указанном магазине, у неё же она прошла собеседование, а после в установленном порядке подписала трудовой договор и все сопутствующие документы. Работала там практически каждый день (2-4 выходных в месяц), регулярно выставлялись дополнительные смены (сверх нормы графика, переработки), однако после <дата> она фактически была переведена в другой магазин <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, а после, <дата>, была окончательно уволена по собственному желанию. С <дата> она официально трудоустроена в ООО «Купишуз» – склад магазина «Ламода», расположенный в Быково Раменского г.о. Московской области, сотрудником склада в отделе качества. В середине января 2024 года, уже после первой смены в ООО «Купишуз», ей позвонила ФИО1 и сказала, что в магазине «Верный» <номер> дефицит кадров, действующие сотрудники не справляются с обязанностями, и предложила ей лично выходить на подработки в вышеуказанный магазин в качестве продавца-кассира, в том числе с обеспечением работы в зале. Указанная должность и обязанности были хорошо ей знакомы, так как до увольнения их она и выполняла, поэтому на предложение она согласилась. ФИО1 сразу сказала, что она сможет работать «по совместительству», выходя по возможности на указанные подработки в свободное от основного места работы время, а также, что оплата ее работы будет производиться за каждую отработанную смену. В дальнейшем она фиктивно была трудоустроена в магазин «Верный <номер>» (ООО «Союз Св. ФИО2»), но фактически не привлекалась к выполнению трудовых обязанностей и/или каких-либо функций в Обществе. Ей регулярно начислялась заработная плата, которую она, также по просьбе ФИО1, переводила в ее адрес, посредством использования мобильного банка. Со слов ФИО1, та, будучи директором магазина, самостоятельно направила необходимый пакет документов в организации типа «Аутстаффинг персонала» – какую точно, ей неизвестно, так как с ними она никогда не взаимодействовала, и таких вопросов лично не касалась. Насколько помнит, ФИО1 потребовались копия её паспорта и ее банковские реквизиты для последующего официального начисления заработной платы на ее имя. Как, каким образом и через какие документы она была повторно «трудоустроена», ей неизвестно, всем занималась сама ФИО1, ее в эти вопросы никто не посвящал. Подписывала ли она какие-либо документы для этого «трудоустройства» или нет, не помнит. Фактически основное место работы физически не позволяло ей лично регулярно выходить на какую-либо работу в вышеуказанный магазин «Верный» <номер>, о чем сама ФИО1 знала. Та вела табели учета рабочего времени и подавала соответствующие фиктивные сведения о якобы отработанных ей сменах руководству выше, в целях последующего начисления ей заработной платы на ее расчетный счет, открытый в ПАО «СберБанк». Сама заработная плата складывалась исключительно от поданных ФИО1 «рабочих» смен в табелях учета рабочего времени. Ей об этом сообщила сама ФИО1 в ходе личной беседы. Так, по словам ФИО1, в магазине образовалась крупная недостача в размере около 250 000, 00 рублей, которую та закрывала за счёт заработной платы, начисленной на её (ФИО4) имя на основании недостоверных сведений в табелях. В дальнейшем при поступлении денежных средств за якобы отработанные смены на ее расчетный счет, она, по указанию ФИО1, переводила их в ее адрес на её банковский счет, открытый в ПАО «СберБанк». Таким образом, в период с <дата> по <дата>, на, принадлежащий ей расчетный счет <номер> (банковская карта <номер>), открытый в ПАО «СберБанк», с ее расчетного счета <номер> (банковская карта <номер>), открытого в ПАО «СберБанк», ею лично были переведены денежные средства в размере 325 454, 00 рублей. Каких-либо финансовых взаимоотношений между ней и ФИО1, помимо указанных обстоятельств перечисления заработной платы за фиктивно отработанные смены в магазине, в указанный период не было. Она находилась под влиянием ФИО1, полностью ей доверяла, и на тот момент она была уверена в том, что не делает ничего противозаконного. Иногда, по просьбе ФИО1, она переводила полученные денежные средства в адрес родственницы последней – ФИО17, когда та отрабатывала смены от её имени. ООО «Релакс» (ИНН <***>) ей неизвестно, с ним никак она не контактировала, но в рамках проверки оперативный сотрудник называл ей указанное Общество, насколько она запомнила – это и есть организации типа «Аутстаффинг персонала» (т. 2 л.д. 280-288);

- оглашёнными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО18 от <дата>, согласно которым, с 2019 года она официально трудоустроена в ООО «Союз Св. ФИО2» (магазины «Верный»), где в 2021 году была переведена на должность регионального директора, которую занимает и сейчас. В её подчинении находятся 87-89 магазинов, в том числе в г. Раменское. Руководителем магазина является директор магазина, следующим является супервайзер (в их подчинении обычно 10-15 магазинов), затем уже следует региональный директор, следом – директор кластера. О фиктивном привлечении к трудовой деятельности ФИО4 ей стало известно лишь после проведения проверки сотрудниками службы безопасности в магазине <номер>, расположенном по адресу: <адрес>. В рамках бесед с ФИО1 та пояснила, что причиной этому всему послужила образовавшаяся недостача сигарет, и все действия по фиктивной регистрации сотрудника она выполнила для закрытия указанной недостачи. Подобная недостача сигарет относится к личной зоне ответственности руководителей конкретного магазина (директора и его заместителей). Сведения в отношении отработанных смен 3-ми лицами ООО «Союз Св. ФИО2» собирает через систему «ТаймБук». О недостоверности вносимых ФИО1 сведений в табель рабочего времени ей не было известно (т. 3 л.д. 221-232).

Допросив подсудимую, огласив показания представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает ФИО1 виновной в совершении вышеуказанного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний ФИО1 в суде, так и других доказательств, добытых в ходе предварительного следствия, исследованных в суде и изложенных выше, не доверять которым у суда оснований не имеется. Показания представителя потерпевшего, свидетелей и подсудимой являются последовательными и непротиворечивыми, согласуются между собой и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в суде.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку их собирание осуществлялось в ходе уголовного преследования надлежащими лицами, путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Все собранные доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела.

Деяние подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

О совершении преступления с использованием служебного положения свидетельствует наличие у ФИО1 как у директора магазина организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, которые явились необходимым условием совершения преступления. О крупном размере свидетельствует сумма похищенных денежных средств, которую подсудимая не оспаривает.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает, что она ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учёте в ПНД и НД не состоит, по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, имеет множество грамот за успешное осуществление своей трудовой деятельности, связанной с руководством магазинами.

Полное признание вины, раскаяние в содеянном, способствование экономии правовых средств при рассмотрении дела в суде путем дачи согласия на оглашение показаний не явившихся свидетелей и представителя потерпевшего, явка с повинной, добровольное полное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, суд в силу ст.61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает, в связи с чем, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и, к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Сведений, которые объективно свидетельствовали бы о том, что преступление было совершено подсудимой в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, суду не представлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, данные о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, однако приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить ей наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, имущественного положения ФИО1 и возможности получения ею дохода.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ШТРАФА в размере 150 000 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ) рублей.

Назначенное наказание в виде штрафа следует уплатить по следующим реквизитам:

МУ МВД России «Раменское»: Юр. адрес: 140100 МО, <...>, ИНН <***>, КПП 504001001, ОКТМО 46768000, ОГРН <***>, БИК 004525987, ОКПО 08651323, л./сч. 04481712910, р/с <***> УФК по МО (МУ МВД России «Раменское») ГУ Банка России по ЦФО, КБК 18811603121010000140.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- выписки по банковским счетам, копия договора оказания услуг, табель учета рабочего времени, платежные ведомости – хранить в материалах уголовного дела;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Релакс», расположенного по адресу: <адрес> – вернуть по принадлежности;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Стариков Е.С.