Приговор № 1-215/2024 от 20 августа 2024 г. по делу № 1-215/2024

Дело № 1-215/2024

УИД 58RS0008-01-2024-003652-07


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 августа 2024 года г.Пенза

Железнодорожный районный суд г. Пензы в составе: председательствующего судьи Мышалова Д.В.,

при помощнике судьи Ермаковой А.В., секретаре Бочкаревой О.Н.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Железнодорожного рай она г.Пензы ФИО1, помощника прокурора Железнодорожного района г.Пензы Насибова Р.Н.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Гаграманова Р.Г., представившего удостоверение № 841 и ордер № 004818 от 01 августа 2024 года, выданный ПОКА,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пензе в помещении суда в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО2, <данные изъяты>, не судимого, под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, ФИО2, не являющийся индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не имеющий лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения) и хранения табачных изделий, будучи осведомленным, что немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия имеют низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, и пользуются большим спросом у населения в силу её низкой цены, в целях извлечения материальной выгоды в особо крупном размере, разработал преступный план по приобретению и хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, реализуя который подыскал ряд торговых помещений, арендуемых лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, не подозревающим о его преступных намерениях, для хранения с целью дальнейшей реализации немаркированных табачных изделий, а именно: помещение магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; помещение магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> помещение магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; контейнер зеленого цвета № 6, расположенный с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> в при пересчете слева направо по адресу: <адрес>; контейнер зеленого цвета № 8, расположенный с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> в при пересчете слева направо по адресу: <адрес>; торговое место № К-1/16, расположенное по адресу: <адрес>, помещение магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>.

Также он, в вышеуказанный период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя свой сотовый телефон марки «Samsung», с доступом к телекоммуникационной сети «Интернет», используя кроссплатформенный мессенджер «Теlegram» (далее по тексту – приложение «Теlegram»), в целях осуществления своего преступного умысла, направленного на приобретение и хранение в целях сбыта вособокрупномразмере немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками установленного образца, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований: ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», в соответствии с которым табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, изготовление которых осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается; п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак», табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца; п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», в соответствии с которым изготовление акцизных марок для маркировки табачной продукции осуществляется акционерным обществом «Гознак» (далее по тексту – АО «Гознак»), табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных образцов; ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в соответствии с которым на территории Российской Федерации установлена минимальная розничная цена продажи табачной продукции и реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, запрещена, в мобильном приложении «Telegram» договорилсяснеустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное следствием лицо), о продаже ему (ФИО2) партии табачных изделий немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а именно:

не менее 70 пачек сигарет торговой марки «Winston XS»;

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Winston XS silver»;

не менее 110 пачек сигарет торговой марки «Winston Blue»;

не менее 320 пачек сигарет торговой марки «MAC»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Manchester Queen»;

не менее 130 пачек сигарет торговой марки «ZN»;

не менее 230 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

не менее 140 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Marlboro micro»;

не менее 540 пачек сигарет торговой марки «Dove»;

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Kalipso»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «Cast»;

не менее 90 пачек сигарет торговой марки «Soprano»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Минск»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «ФЭСТ»;

не менее 90 пачек сигарет торговой марки «Dontabak»;

не менее 420 пачек сигарет торговой марки «Nicano»;

не менее 180 пачек сигарет торговой марки «Dubao»;

не менее 410 пачек сигарет торговой марки «Cinex»;

не менее 110 пачек сигарет торговой марки «Morion»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Cavallo»;

не менее 90 пачек сигарет торговой марки «TKUN»;

не менее 90 пачек сигарет торговой марки «Fasticks»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Reyman»;

не менее 160 пачек сигарет торговой марки «Platinum»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «EXXE»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Queen mentol»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Mond»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «A&B;»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Pover»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

не менее 70 пачек сигарет торговой марки «Camel»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Denim»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Стюардесса»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Столичные»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Родопи»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Parliament»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Prestige»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Космос»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Тройка»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Oscar»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Alex»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Ashima»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 15 пачек сигарет торговой марки «Kalipso»;

не менее 16 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Dove»;

не менее 17 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 8 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

не менее 9 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

не менее 8 пачек сигарет торговой марки «Dontabak»;

не менее 5 пачек сигарет торговой марки «Omega»;

не менее 4 пачек сигарет торговой марки «Creedo»;

не менее 4 пачек сигарет торговой марки «MAC»;

не менее 8 пачек сигарет торговой марки «FAST»;

не менее 6 пачек сигарет торговой марки «ЭККО»;

не менее 7 пачек сигарет торговой марки «DOVE»;

не менее 3 пачек сигарет торговой марки «DUBAO»;

не менее 3 пачек сигарет торговой марки «Soprano».

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Parliament»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 110 пачек сигарет торговой марки «Dave»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «EXE»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Credo»;

не менее 90 пачек сигарет торговой марки «Milano»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Winston»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Rothmans»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Morion»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Linex»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Calipso»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Zumerrect»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Keno Club»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «MAC»;

не менее 9 пачек сигарет торговой марки «Parliament»;

не менее 5 пачек сигарет торговой марки «Quenn Mentol»;

не менее 8 пачек сигарет торговой марки «Jack»;

не менее 8 пачек сигарет торговой марки «Calaxy»;

не менее 6 пачек сигарет торговой марки «Oscar»;

не менее 8 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»;

не менее 6 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 8 пачек сигарет торговой марки «Line-X»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

не менее 5 пачек сигарет торговой марки «Fasticks»;

не менее 7 пачек сигарет торговой марки «Milano»;

не менее 12 пачек сигарет торговой марки «Line-X»;

не менее 6 пачек сигарет торговой марки «Dubao»;

не менее 7 пачек сигарет торговой марки «Pover»;

не менее 4 пачек сигарет торговой марки «Dove»;

не менее 3 пачек сигарет торговой марки «Planinum»;

не менее 4 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

не менее 4 пачек сигарет торговой марки «Denim»;

не менее 4 пачек сигарет торговой марки «Dubao»;

не менее 2 пачек сигарет торговой марки «Mond»;

не менее 3 пачек сигарет торговой марки «Credo»;

не менее 3 пачек сигарет торговой марки «Milano»;

не менее 1 пачек сигарет торговой марки «Camel»;

не менее 2 пачек сигарет торговой марки «A&hima;»;

не менее 1 пачек сигарет торговой марки «Kalipso»;

не менее 1 пачек сигарет торговой марки «Conti»;

не менее 1 пачек сигарет торговой марки «Keno»;

не менее 1 пачек сигарет торговой марки «Cavallo»;

не менее 1 пачек сигарет торговой марки «Tron»;

не менее 1 пачек сигарет торговой марки «MAC»;

не менее 14 пачек сигарет торговой марки «Line-X»;

не менее 16 пачек сигарет торговой марки «Winston»;

не менее 29 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 4 пачек сигарет торговой марки «Kent».

не менее 470 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»;

не менее 470 пачек сигарет торговой марки «Dove».

не менее 300 пачек сигарет торговой марки «Line X красные»;

не менее 300 пачек сигарет торговой марки «Line X синие»;

не менее 260 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum Slim»;

не менее 500 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum Compact»;

не менее 220 пачек сигарет торговой марки «Корона Slim»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»;

не менее 320 пачек сигарет торговой марки «Camel»;

не менее 250 пачек сигарет торговой марки «Фест»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Космос Slim»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Dubao красные»;

не менее 150 пачек сигарет торговой марки «Dubao Silver»;

не менее 350 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

не менее 170 пачек сигарет торговой марки «Credo»;

не менее 250 пачек сигарет торговой марки «Dontabak»;

не менее 370 пачек сигарет торговой марки «Camel черные»;

не менее 250 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»;

не менее 370 пачек сигарет торговой марки «Kalipso Gold»;

не менее 500 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»;

не менее 350 пачек сигарет торговой марки «Fast»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «Dove Gold»;

не менее 250 пачек сигарет торговой марки «Тройка»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Dove Premium»;

не менее 300 пачек сигарет торговой марки «Столичные»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Фэст синие»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «Фест красные»;

не менее 270 пачек сигарет торговой марки «NZ Black Power»;

не менее 270 пачек сигарет торговой марки «Keno Club»;

не менее 270 пачек сигарет торговой марки «Keno Club Compact»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»;

не менее 500 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum Super Slim»;

не менее 450 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

не менее 250 пачек сигарет торговой марки «Dove Blue»;

не менее 500 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 320 пачек сигарет торговой марки «Kent Crystal»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «Fast Premium»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Корона».

не менее 300 пачек сигарет торговой марки «Калипсо»;

не менее 150 пачек сигарет торговой марки «Милано»;

не менее 390 пачек сигарет торговой марки «Line капсула»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Zumerret»;

не менее 80 пачек сигарет торговой марки «MAC синий»;

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Zumerret»;

не менее 250 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «MAC синий»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «MAC черный»;

не менее 270 пачек сигарет торговой марки «Парламент синий компакт»;

не менее 150 пачек сигарет торговой марки «Винстон XS блю»;

не менее 480 пачек сигарет торговой марки «Парламент»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «NZ голд»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «NZ голд тонкие»;

не менее 180 пачек сигарет торговой марки «NZ блек»;

не менее 150 пачек сигарет торговой марки «MAC экстра»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «MAC экстра синий (blue)»;

не менее 70 пачек сигарет торговой марки «Парламент слим синий»;

не менее 350 пачек сигарет торговой марки «Dove gold»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Line-X q-tech»;

не менее 350 пачек сигарет торговой марки «NZ gold»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «NZ gold компакт»;

не менее 320 пачек сигарет торговой марки «Milano paris»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Milano Geneva»;

не менее 70 пачек сигарет торговой марки «MAC экстра лимитед компакт»;

не менее 250 пачек сигарет торговой марки «MAC white»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «MAC красный»;

не менее 160 пачек сигарет торговой марки «MAC черный»;

не менее 140 пачек сигарет торговой марки «X-Demi platinum»;

не менее 130 пачек сигарет торговой марки «X-Demi black»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «MAC gold компакт»;

не менее 200 пачек сигарет торговой марки «Calipso special gold»;

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Morion gold»;

не менее 380 пачек сигарет торговой марки «Line-x capsule»;

не менее 150 пачек сигарет торговой марки «Line-x blueberry»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Winston blue»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Cavallo gino ferrara»;

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Cavallo tony frank»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Milano black»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Milano London»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Milano Skyline»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Космос синий»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Line-x Want»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Line-x Want q-tech»;

не менее 150 пачек сигарет торговой марки «Line-x Orange»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Milano Duo effect»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «A&B; black»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Мальборо микро»;

не менее 110 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Minsk»;

не менее 90 пачек сигарет торговой марки «Denim красный»;

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Morion crystal gold slims»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Tron elite»;

не менее 150 пачек сигарет торговой марки «Tron красный»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven black fashion»;

не менее 140 пачек сигарет торговой марки «Sobranie London»;

не менее 130 пачек сигарет торговой марки «Dove super slime mentol»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Queen mentol»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Mond variance»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Pogonu»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven silver»;

не менее 80 пачек сигарет торговой марки «Milano blue»;

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Milano blue»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Soprano»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Winston синий»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Milano eject»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Factiks»;

не менее 150 пачек сигарет торговой марки «Alex blue»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Platinum»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «FAST синий»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven black»;

не менее 190 пачек сигарет торговой марки «Milano eject»;

не менее 100 пачек сигарет торговой марки «Стюардесса»;

не менее 90 пачек сигарет торговой марки «Fastics красный»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Line-x Want nano perfection».

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Kent nano»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Marlboro micro»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Marlboro nano slims»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Line-X nano perfection»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Line-X blueberry mint»;

не менее 23 пачек сигарет торговой марки «Line-X q-tech blue»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Line-X q-tech red»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Exxe platinum»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Корона стиль»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Parliament compact»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Movion crystal gold»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «M1 compact красный»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «M1 compact синий»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «M1 super slims»;

не менее 9 пачек сигарет торговой марки «Denim»;

не менее 9 пачек сигарет торговой марки «Soprano»;

не менее 26 пачек сигарет торговой марки «NZ black power»;

не менее 6 пачек сигарет торговой марки «Milano new york»;

не менее 19 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum»;

не менее 35 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum medium edition»;

не менее 6 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum slim»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum super slim»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum compact»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Dove compact silver».

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Dove gold super slims»;

не менее 70 пачек сигарет торговой марки «Dove gold medium»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Dove gold»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum slims»;

не менее 70 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum medium edition»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum superslims»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum compact»;

не менее 110 пачек сигарет торговой марки «NZ safari»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «NZ Black»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «NZ compact gold»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «ДонТабак»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «NZ BlackPower»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Fast Qvaliti»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Dubao Premium»;

не менее 90 пачек сигарет торговой марки «Dubao Silver»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Dontabsk Black»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Winston Blue»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Fast красный»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Корона Слим»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Reyman Royal blue»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Tron Elite»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «MAC Extra Filter»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Facticks QvalityBlend»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Столичные Классические»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Platinum Silver Seven»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Platinum Seven (black)»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Winston Blue»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «MAC White»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Camel gold»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Camel Black»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Тройка»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Фэст синий»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Фэст красный»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Zumerret»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Космос»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Denim красные»;

не менее 120 пачек сигарет торговой марки «Milano Super Slim»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Tron classic»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Fast premium»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Fasticks»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Platinum black»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Platinum Nano»;

не менее 60 пачек сигарет торговой марки «Marlboro micro»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Marlboro красные»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Minsk super slims»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Dove export»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Kalipso gold тонкие»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Oscar Red»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Alex Blue»;

не менее 234 пачек сигарет торговой марки «Прима»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Line-X Orange»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Line-X Apple»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Line-X gum»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Line-X Apple компакт»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Line-X Mint»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Milano variance»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Exxe»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Стюардесса»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Kent Crystal»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Parliament»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Rothmans»;

не менее 30 пачек сигарет торговой марки «Cavallo»;

не менее 50 пачек сигарет торговой марки «Cavallo Black»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Milano London»;

не менее 20 пачек сигарет торговой марки «Milano Eject»;

не менее 40 пачек сигарет торговой марки «Milano New York»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «NZ Gold»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Фест красный»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Milano Duo Effect»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Mond»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Milano Geneva»;

не менее 10 пачек сигарет торговой марки «Milano Paris», с их оплатой при доставке в неустановленной следствием сумме.

После доставки неустановленным следствием лицом в период времени с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, вышеуказанных немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, оплатил их и стал хранить в целях сбыта в помещении магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; помещении магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> помещении магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> контейнере зеленого цвета № 6, расположенного с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> в при пересчете слева направо по адресу: <адрес>; контейнере зеленого цвета № 8, расположенного с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> при пересчете слева направо по адресу: <адрес> торговом месте № К-1/16, расположенном по адресу: <адрес> помещении магазина <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, до момента изъятия сотрудниками полиции.

Так, после того как 25 августа 2022 года в 10 часов 45 минут продавец магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО2, осуществила продажу лицу, действующему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 1 пачки немаркированных сигарет торговой марки «Credo», стоимостью 100 рублей, в период времени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия – помещения магазина <данные изъяты> расположенного по вышеуказанному адресу, обнаружено и изъято 5143 пачки немаркированных табачных изделий–сигарет, на общую стоимость 342 832 рубля 38 копеек, следующихименований:

70 пачек сигарет торговой марки «Winston XS»;

120 пачек сигарет торговой марки «Winston XS silver»;

110 пачек сигарет торговой марки «Winston Blue»;

320 пачек сигарет торговой марки «MAC»;

200 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

50 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

40 пачек сигарет торговой марки «Manchester Queen»;

130 пачек сигарет торговой марки «ZN»;

230 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

140 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»;

40 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

50 пачек сигарет торговой марки «Marlboro micro»;

540 пачек сигарет торговой марки «Dove»;

120 пачек сигарет торговой марки «Kalipso»;

200 пачек сигарет торговой марки «Cast»;

90 пачек сигарет торговой марки «Soprano»;

50 пачек сигарет торговой марки «Минск»;

100 пачек сигарет торговой марки «ФЭСТ»;

90 пачек сигарет торговой марки «Dontabak»;

420 пачек сигарет торговой марки «Nicano»;

180 пачек сигарет торговой марки «Dubao»;

410 пачек сигарет торговой марки «Cinex»;

110 пачек сигарет торговой марки «Morion»;

100 пачек сигарет торговой марки «Cavallo»;

90 пачек сигарет торговой марки «TKUN»;

90 пачек сигарет торговой марки «Fasticks»;

50 пачек сигарет торговой марки «Reyman»;

160 пачек сигарет торговой марки «Platinum»;

50 пачек сигарет торговой марки «EXXE»;

50 пачек сигарет торговой марки «Queen mentol»;

30 пачек сигарет торговой марки «Mond»;

20 пачек сигарет торговой марки «A&B;»;

40 пачек сигарет торговой марки «Pover»;

40 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

70 пачек сигарет торговой марки «Camel»;

50 пачек сигарет торговой марки «Denim»;

40 пачек сигарет торговой марки «Стюардесса»;

50 пачек сигарет торговой марки «Столичные»;

60 пачек сигарет торговой марки «Родопи»;

10 пачек сигарет торговой марки «Parliament»;

10 пачек сигарет торговой марки «Prestige»;

20 пачек сигарет торговой марки «Космос»;

50 пачек сигарет торговой марки «Тройка»;

20 пачек сигарет торговой марки «Oscar»;

40 пачек сигарет торговой марки «Alex»;

10 пачек сигарет торговой марки «Ashima»;

30 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

15 пачек сигарет торговой марки «Kalipso»;

16 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

40 пачек сигарет торговой марки «Dove»;

17 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

8 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

9 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

8 пачек сигарет торговой марки «Dontabak»;

5 пачек сигарет торговой марки «Omega»;

4 пачки сигарет торговой марки «Credo»;

4 пачки сигарет торговой марки «MAC»;

8 пачек сигарет торговой марки «FAST»;

6 пачек сигарет торговой марки «ЭККО»;

7 пачек сигарет торговой марки «DOVE»;

3 пачки сигарет торговой марки «DUBAO»;

3 пачки сигарет торговой марки «Soprano».

01 сентября 2022 года, в период времени с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут, сотрудниками полиции в ходе обыска – помещения магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято 944 пачки немаркированных табачных изделий–сигарет, на общую стоимость 62927 рублей 04 копейки, следующихименований:

20 пачек сигарет торговой марки «Parliament»;

100 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

110 пачек сигарет торговой марки «Dave»;

50 пачек сигарет торговой марки «EXE»;

30 пачек сигарет торговой марки «Credo»;

90 пачек сигарет торговой марки «Milano»;

30 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

20 пачек сигарет торговой марки «Winston»;

40 пачек сигарет торговой марки «Rothmans»;

40 пачек сигарет торговой марки «Morion»;

60 пачек сигарет торговой марки «Linex»;

20 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

10 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

20 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

30 пачек сигарет торговой марки «Calipso»;

30 пачек сигарет торговой марки «Zumerrect»;

30 пачек сигарет торговой марки «Keno Club»;

10 пачек сигарет торговой марки «MAC»;

9 пачек сигарет торговой марки «Parliament»;

5 пачек сигарет торговой марки «Quenn Mentol»;

8 пачек сигарет торговой марки «Jack»;

8 пачек сигарет торговой марки «Calaxy»;

6 пачек сигарет торговой марки «Oscar»;

8 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»;

6 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

8 пачек сигарет торговой марки «Line-X»;

10 пачек сигарет торговой марки «Kent»;

5 пачек сигарет торговой марки «Fasticks»;

7 пачек сигарет торговой марки «Milano»;

12 пачек сигарет торговой марки «Line-X»;

6 пачек сигарет торговой марки «Dubao»;

7 пачек сигарет торговой марки «Pover»;

4 пачки сигарет торговой марки «Dove»;

3 пачки сигарет торговой марки «Planinum»;

4 пачки сигарет торговой марки «NZ»;

4 пачки сигарет торговой марки «Denim»;

4 пачки сигарет торговой марки «Dubao»;

2 пачки сигарет торговой марки «Mond»;

3 пачки сигарет торговой марки «Credo»;

3 пачки сигарет торговой марки «Milano»;

1 пачка сигарет торговой марки «Camel»;

2 пачки сигарет торговой марки «A&hima;»;

1 пачка сигарет торговой марки «Kalipso»;

1 пачка сигарет торговой марки «Conti»;

1 пачка сигарет торговой марки «Keno»;

1 пачка сигарет торговой марки «Cavallo»;

1 пачка сигарет торговой марки «Tron»;

1 пачка сигарет торговой марки «MAC»;

14 пачек сигарет торговой марки «Line-X»;

16 пачек сигарет торговой марки «Winston»;

29 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

4 пачки сигарет торговой марки «Kent».

01 сентября 2022 года, в период с 08 часов 55 минут до 09 часов 13 минут, сотрудниками полиции в ходе обыска – помещения магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> обнаружено и изъято 940 пачек немаркированных табачных изделий–сигарет, на общую стоимость 62 660 рублей 40 копейки, следующихименований:

470 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»;

470 пачек сигарет торговой марки «Dove».

01 сентября 2022 года, в период времени с 09 часов 20 минут до 09 часов 40 минут, сотрудниками полиции в ходе обыска – контейнера зеленого цвета № 8, расположенного с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> в при пересчете слева направо по адресу: <адрес> обнаружено и изъято 9660 пачек немаркированных табачных изделий–сигарет, на общую стоимость 643 935 рублей 60 копеек, следующихименований:

300 пачек сигарет торговой марки «Line X красные»;

300 пачек сигарет торговой марки «Line X синие»;

260 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum Slim»;

500 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum Compact»;

220 пачек сигарет торговой марки «Корона Slim»;

100 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»;

320 пачек сигарет торговой марки «Camel»;

250 пачек сигарет торговой марки «Фест»;

100 пачек сигарет торговой марки «Космос Slim»;

100 пачек сигарет торговой марки «Dubao красные»;

150 пачек сигарет торговой марки «Dubao Silver»;

350 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

170 пачек сигарет торговой марки «Credo»;

250 пачек сигарет торговой марки «Dontabak»;

370 пачек сигарет торговой марки «Camel черные»;

250 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»;

370 пачек сигарет торговой марки «Kalipso Gold»;

500 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»;

350 пачек сигарет торговой марки «Fast»;

20 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

50 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

200 пачек сигарет торговой марки «Dove Gold»;

250 пачек сигарет торговой марки «Тройка»;

100 пачек сигарет торговой марки «Dove Premium»;

300 пачек сигарет торговой марки «Столичные»;

50 пачек сигарет торговой марки «Фэст синие»;

200 пачек сигарет торговой марки «Фест красные»;

270 пачек сигарет торговой марки «NZ Black Power»;

270 пачек сигарет торговой марки «Keno Club»;

270 пачек сигарет торговой марки «Keno Club Compact»;

200 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»;

500 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum Super Slim»;

450 пачек сигарет торговой марки «NZ»;

250 пачек сигарет торговой марки «Dove Blue»;

500 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

320 пачек сигарет торговой марки «Kent Crystal»;

200 пачек сигарет торговой марки «Fast Premium»;

50 пачек сигарет торговой марки «Корона».

01 сентября 2022 года, в период времени с 09 часов 50 минут до 11 часов 32 минут, сотрудниками полиции в ходе обыска – контейнера зеленого цвета № 6, расположенного с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> в при пересчете слева направо по адресу: <адрес> обнаружено и изъято 9570 пачек немаркированных табачных изделий–сигарет, на общую стоимость 637 936 рублей 20 копеек, следующихименований:

300 пачек сигарет торговой марки «Калипсо»;

150 пачек сигарет торговой марки «Милано»;

390 пачек сигарет торговой марки «Line капсула»;

30 пачек сигарет торговой марки «Zumerret»;

80 пачек сигарет торговой марки «MAC синий»;

120 пачек сигарет торговой марки «Zumerret»;

250 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

60 пачек сигарет торговой марки «MAC синий»;

50 пачек сигарет торговой марки «MAC черный»;

270 пачек сигарет торговой марки «Парламент синий компакт»;

150 пачек сигарет торговой марки «Винстон XS блю»;

480 пачек сигарет торговой марки «Парламент»;

20 пачек сигарет торговой марки «NZ голд»;

200 пачек сигарет торговой марки «NZ голд тонкие»;

180 пачек сигарет торговой марки «NZ блек»;

150 пачек сигарет торговой марки «MAC экстра»;

200 пачек сигарет торговой марки «MAC экстра синий (blue)»;

70 пачек сигарет торговой марки «Парламент слим синий»;

350 пачек сигарет торговой марки «Dove gold»;

100 пачек сигарет торговой марки «Line-X q-tech»;

350 пачек сигарет торговой марки «NZ gold»;

100 пачек сигарет торговой марки «NZ gold компакт»;

320 пачек сигарет торговой марки «Milano paris»;

50 пачек сигарет торговой марки «Milano Geneva»;

70 пачек сигарет торговой марки «MAC экстра лимитед компакт»;

250 пачек сигарет торговой марки «MAC white»;

50 пачек сигарет торговой марки «MAC красный»;

160 пачек сигарет торговой марки «MAC черный»;

140 пачек сигарет торговой марки «X-Demi platinum»;

130 пачек сигарет торговой марки «X-Demi black»;

20 пачек сигарет торговой марки «MAC gold компакт»;

200 пачек сигарет торговой марки «Calipso special gold»;

120 пачек сигарет торговой марки «Morion gold»;

380 пачек сигарет торговой марки «Line-x capsule»;

150 пачек сигарет торговой марки «Line-x blueberry»;

50 пачек сигарет торговой марки «Winston blue»;

50 пачек сигарет торговой марки «Cavallo gino ferrara»;

120 пачек сигарет торговой марки «Cavallo tony frank»;

100 пачек сигарет торговой марки «Milano black»;

100 пачек сигарет торговой марки «Milano London»;

50 пачек сигарет торговой марки «Milano Skyline»;

40 пачек сигарет торговой марки «Космос синий»;

50 пачек сигарет торговой марки «Line-x Want»;

50 пачек сигарет торговой марки «Line-x Want q-tech»;

150 пачек сигарет торговой марки «Line-x Orange»;

20 пачек сигарет торговой марки «Milano Duo effect»;

50 пачек сигарет торговой марки «A&B; black»;

100 пачек сигарет торговой марки «Мальборо микро»;

110 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven»;

50 пачек сигарет торговой марки «Minsk»;

90 пачек сигарет торговой марки «Denim красный»;

120 пачек сигарет торговой марки «Morion crystal gold slims»;

100 пачек сигарет торговой марки «Tron elite»;

150 пачек сигарет торговой марки «Tron красный»;

50 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven black fashion»;

140 пачек сигарет торговой марки «Sobranie London»;

130 пачек сигарет торговой марки «Dove super slime mentol»;

100 пачек сигарет торговой марки «Queen mentol»;

100 пачек сигарет торговой марки «Mond variance»;

100 пачек сигарет торговой марки «Pogonu»;

60 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven»;

50 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven silver»;

80 пачек сигарет торговой марки «Milano blue»;

120 пачек сигарет торговой марки «Milano blue»;

50 пачек сигарет торговой марки «Soprano»;

100 пачек сигарет торговой марки «Winston синий»;

60 пачек сигарет торговой марки «Milano eject»;

100 пачек сигарет торговой марки «Factiks»;

150 пачек сигарет торговой марки «Alex blue»;

40 пачек сигарет торговой марки «Platinum»;

10 пачек сигарет торговой марки «FAST синий»;

100 пачек сигарет торговой марки «Platinum seven black»;

190 пачек сигарет торговой марки «Milano eject»;

100 пачек сигарет торговой марки «Стюардесса»;

90 пачек сигарет торговой марки «Fastics красный»;

10 пачек сигарет торговой марки «Line-x Want nano perfection».

01 сентября 2022 года, в период времени с 09 часов 21 минуты до 09 часов 41 минуты, сотрудниками полиции в ходе обыска – помещения магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято 433 пачки немаркированных табачных изделий–сигарет, на общую стоимость 28 863 рубля 78 копеек, следующихименований:

20 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

20 пачек сигарет торговой марки «Kent nano»;

10 пачек сигарет торговой марки «Marlboro micro»;

10 пачек сигарет торговой марки «Marlboro nano slims»;

20 пачек сигарет торговой марки «Line-X nano perfection»;

20 пачек сигарет торговой марки «Line-X blueberry mint»;

23 пачки сигарет торговой марки «Line-X q-tech blue»;

30 пачек сигарет торговой марки «Line-X q-tech red»;

30 пачек сигарет торговой марки «Exxe platinum»;

10 пачек сигарет торговой марки «Корона стиль»;

20 пачек сигарет торговой марки «Parliament compact»;

30 пачек сигарет торговой марки «Movion crystal gold»;

10 пачек сигарет торговой марки «M1 compact красный»;

10 пачек сигарет торговой марки «M1 compact синий»;

20 пачек сигарет торговой марки «M1 super slims»;

9 пачек сигарет торговой марки «Denim»;

9 пачек сигарет торговой марки «Soprano»;

26 пачек сигарет торговой марки «NZ black power»;

6 пачек сигарет торговой марки «Milano new york»;

19 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum»;

35 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum medium edition»;

6 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum slim»;

10 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum super slim»;

10 пачек сигарет торговой марки «Dove platinum compact»;

10 пачек сигарет торговой марки «Dove compact silver».

01 сентября 2022 года, в период времени с 13 часов 10 минут до 14 часов 30 минут, сотрудниками полиции в ходе обыска – торгового места № К-1/16, расположенного по адресу: <адрес> обнаружено и изъято 3174 пачки немаркированных табачных изделий–сигарет, на общую стоимость 211 578 рублей 84 копейки, следующихименований:

120 пачек сигарет торговой марки «Dove gold super slims»;

70 пачек сигарет торговой марки «Dove gold medium»;

10 пачек сигарет торговой марки «Dove gold»;

60 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»;

50 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum slims»;

70 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum medium edition»;

20 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum superslims»;

10 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum compact»;

110 пачек сигарет торговой марки «NZ safari»;

60 пачек сигарет торговой марки «NZ Black»;

40 пачек сигарет торговой марки «NZ compact gold»;

60 пачек сигарет торговой марки «ДонТабак»;

20 пачек сигарет торговой марки «NZ BlackPower»;

50 пачек сигарет торговой марки «Fast Qvaliti»;

50 пачек сигарет торговой марки «Dubao Premium»;

90 пачек сигарет торговой марки «Dubao Silver»;

30 пачек сигарет торговой марки «Dontabsk Black»;

30 пачек сигарет торговой марки «Winston Blue»;

60 пачек сигарет торговой марки «Fast красный»;

50 пачек сигарет торговой марки «Корона Слим»;

50 пачек сигарет торговой марки «Reyman Royal blue»;

50 пачек сигарет торговой марки «Tron Elite»;

60 пачек сигарет торговой марки «MAC Extra Filter»;

50 пачек сигарет торговой марки «Facticks QvalityBlend»;

40 пачек сигарет торговой марки «Столичные Классические»;

30 пачек сигарет торговой марки «Platinum Silver Seven»;

40 пачек сигарет торговой марки «Platinum Seven (black)»;

10 пачек сигарет торговой марки «Winston Blue»;

60 пачек сигарет торговой марки «MAC White»;

20 пачек сигарет торговой марки «Camel gold»;

30 пачек сигарет торговой марки «Camel Black»;

60 пачек сигарет торговой марки «Тройка»;

40 пачек сигарет торговой марки «Фэст синий»;

60 пачек сигарет торговой марки «Фэст красный»;

50 пачек сигарет торговой марки «Zumerret»;

30 пачек сигарет торговой марки «Космос»;

20 пачек сигарет торговой марки «Denim красные»;

120 пачек сигарет торговой марки «Milano Super Slim»;

40 пачек сигарет торговой марки «Tron classic»;

30 пачек сигарет торговой марки «Fast premium»;

50 пачек сигарет торговой марки «Fasticks»;

50 пачек сигарет торговой марки «Platinum black»;

30 пачек сигарет торговой марки «Platinum Nano»;

60 пачек сигарет торговой марки «Marlboro micro»;

10 пачек сигарет торговой марки «Marlboro красные»;

40 пачек сигарет торговой марки «Minsk super slims»;

40 пачек сигарет торговой марки «Корона»;

40 пачек сигарет торговой марки «Dove export»;

30 пачек сигарет торговой марки «Kalipso gold тонкие»;

40 пачек сигарет торговой марки «Oscar Red»;

10 пачек сигарет торговой марки «Manchester»;

30 пачек сигарет торговой марки «Alex Blue»;

234 пачки сигарет торговой марки «Прима»;

20 пачек сигарет торговой марки «Line-X Orange»;

20 пачек сигарет торговой марки «Line-X Apple»;

20 пачек сигарет торговой марки «Line-X gum»;

20 пачек сигарет торговой марки «Line-X Apple компакт»;

50 пачек сигарет торговой марки «Line-X Mint»;

40 пачек сигарет торговой марки «Milano variance»;

40 пачек сигарет торговой марки «Exxe»;

20 пачек сигарет торговой марки «Стюардесса»;

20 пачек сигарет торговой марки «Kent Crystal»;

30 пачек сигарет торговой марки «Parliament»;

30 пачек сигарет торговой марки «Rothmans»;

30 пачек сигарет торговой марки «Cavallo»;

50 пачек сигарет торговой марки «Cavallo Black»;

40 пачек сигарет торговой марки «Milano London»;

20 пачек сигарет торговой марки «Milano Eject»;

40 пачек сигарет торговой марки «Milano New York»;

10 пачек сигарет торговой марки «NZ Gold»;

10 пачек сигарет торговой марки «Фест красный»;

10 пачек сигарет торговой марки «Milano Duo Effect»;

10 пачек сигарет торговой марки «Mond»;

10 пачек сигарет торговой марки «Milano Geneva»;

10 пачек сигарет торговой марки «Milano Paris».

При таких обстоятельствах в период времени с 01 июня 2022 года до 13 часов 10 минут 01 сентября 2022 года, ФИО2 осуществил приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, на общую стоимость 1990 734 рубля 24 копейки, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении вышеописанного преступления признал полностью, воспользовался правом отказа от дачи показаний в суде, заявив, что поддерживает свои показания, которые давал на стадии предварительного следствия.

Согласно показаниям ФИО2 на следствии, оглашенным в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в период с 01 по 10 июня 2022 года, он, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, используя свой сотовый телефон марки «Samsung», на одном из сайтов в сети «Интернет», обнаружил информацию о возможности приобретения табачной продукции без специальных марок стандарта АО «Гознак», но с акцизными марками стран СНГ, которые по стоимости дешевле табачных изделий, продаваемых в торговых павильонах. Его заинтересовала данная информация, и он решил приобрести данные сигареты с целью их реализации на территории г. Пензы. При этом он понимал, что это незаконно, поскольку табачная продукция должна иметь акцизные марки РФ. Несмотря на это, учитывая, что реализация такой продукции может принести значительную прибыль, он решил заняться указанной деятельностью. При этом, в связи с тем, что его жена И.Т.И. является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность по продаже различных продуктов, в том числе и сигарет, на продажу которых у неё имеется лицензия, он решил продавать немаркированную табачную продукцию через её торговые точки, поскольку сам является менеджером по продажам у своей супруги, и закупает весь товар в её торговые павильоны. И.Т.И. арендует торговые помещения, расположенные на территории <данные изъяты> а именно помещения магазинов <данные изъяты><адрес><данные изъяты><адрес><данные изъяты><адрес><данные изъяты><адрес> торговое место К1/16 <адрес> а также 2 контейнера, расположенные на территории <данные изъяты> около магазина <данные изъяты> имеющие №№ 6 и 8 <адрес> О том, что он решил заняться незаконной деятельности по продаже немаркированных сигарет, своей жене И.Т.И., а также продавцам вышеуказанных торговых точек, он решил не говорить. После этого, в период примерно с 10 июня 2022 года до 20 июня 2022 года, в приложении «Телеграм» он списался с неизвестным лицом, абонентский номер которого был указан на вышеназванном сайте в сети «Интернет», и договорился о приобретении им табачной продукции без специальных марок стандарта АО «Гознак». Табачная продукция была различного наименования, а именно: «Dove», «MILANO», «Kent», «Marlboro», «Linex», «Rothmans», «Credo», «Winston», «Exe», «Корона», «NZ», «Бонд», «Парламент», «MAC», «Калипсо», «Camel», «ФЭСТ», а также иные названия, точно уже не помнит. Всего он заказал более 30000 пачек сигарет. Также он договорился с неизвестным лицом, что оплата за приобретаемый товар будет осуществляться наличными денежными средствами после получения им сигарет, путем передачи денег водителю, который привезет ему заказ. После этого, в период с 20 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, точно не помнит, на <данные изъяты> приехала автомашина марки «Газель», гос. номер он не запомнил, которая привезла приобретенную им табачную продукцию, находящуюся в блоках по 10 пачек сигарет. Деньги за товар он отдал водителю наличными денежными средствами, в какой именно сумме не помнит. После этого, данная продукция была разгружена по магазинам <данные изъяты> и в 2 контейнера (№6 и №8), расположенные на территории <данные изъяты>. При разгрузке сигарет он видел, что на них отсутствуют акцизные марки РФ, но имеются марки Республики Беларусь, а также иных стран СНГ). При этом, он предупредил продавцов магазинов, чтобы продажа данных сигарет осуществлялась за наличные денежные средства, и вырученные от продажи сигарет деньги, последние должны отдавать лично ему, а не И.Т.И., чтобы последняя не узнала о реализации им немаркированных сигарет. Продавцам он также не стал говорить, что продажа данных сигарет является незаконной деятельностью, а последние его не спрашивали, в связи с чем цены на сигареты ниже обычных розничных цен. Часть сигарет он также отвез в магазин <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. Далее, в период с 01 июля 2022 года по 25 августа 2022 года, точно не помнит, приобретенные им сигареты без акцизных марок РФ продавались жителям г. Пензы и Пензенской области через вышеуказанные магазины. Сигареты продавались блоками, по цене от 500 до 1000 рублей за 1 блок. Все вырученные денежные средства продавцы магазинов передавали ему лично, когда он привозил иной товар в торговые точки, в какой именно сумме он извлек доход от продажи указанных сигарет он не помнит. 25 августа 2022 года в обеденное время суток ему позвонила К.О.В., являющаяся продавцом магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, которая пояснила, что в торговую точку пришли сотрудники полиции и изъяли около 5000 пачек сигарет, т.к. на них отсутствуют акцизные марки РФ. Далее, 01 сентября 2022 года, примерно в 08 часов 30 минут, ему позвонила К.О.В., являющаяся также продавцом в магазине <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, и сообщила, что в магазин пришли сотрудники полиции, которые на основании постановления проводят обыск в указанном магазине с целью изъятия немаркированной табачной продукции. После этого, он поехал на <данные изъяты> Примерно в 09.00 часов ему также позвонила О.О.В. которая является его хорошей знакомой и торгует рыбой по соседству с его торговыми павильонами, которая пояснила, что в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сотрудники полиции тоже проводят обыск с целью изъятия немаркированной табачной продукции. На <данные изъяты> он приехал около 09 часов 10 минут, после чего прошёл к магазинам, где сотрудники полиции проводили обыски. Там полицейские предъявили ему постановления о производстве обыска, после чего провели обыск в контейнере № 8 зеленого цвета, при пересчете слева направо по адресу: <адрес>, с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> где обнаружили и изъяли почти 10 000 пачек сигарет различных наименований, на которых отсутствовали специальные акцизные марки РФ. Полный список данных сигарет был перечислен в протоколе обыска, данный список он не оспаривает. Далее, сотрудники полиции провели обыск в контейнере № 6 зеленого цвета при пересчете слева направо по адресу: <адрес>, с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> В ходе его проведения он почувствовал себя плохо, в связи с чем была вызвана скорая помощь, и он был госпитализирован в ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина». Впоследствии ему стало известно, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли в контейнере № 6 около 10 000 пачек сигарет различных наименований, на которых отсутствовали специальные акцизные марки РФ. Кроме того, ему известно, что 01 сентября 2022 года полицейские также проводили обыски в иных торговых точках, владельцем которых является его супруга И.Т.И., где также находилась поставленная им табачная продукция без акцизных марок РФ. А именно, ему известно, что в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, полицейские изъяли около 1000 пачек сигарет; в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, полицейские изъяли около 1000 пачек сигарет; в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, полицейские изъяли около 500 пачек сигарет; в торговом месте К 1/16 по адресу: <адрес>, полицейские изъяли около 3000 пачек сигарет. Таким образом, 25 августа 2022 года и 01 сентября 2022 года сотрудники полиции изъяли около 30000 пачек сигарет различного наименования, на которых отсутствовали специальные акцизные марки РФ. Он не исключает, что на приобретенных им пачках сигарет могли иметься как поддельные акцизные марки РФ, так и настоящие. По данному поводу пояснил, что к изготовлению указанных поддельных марок РФ он никакого отношения не имеет, т.к. он продавал только те сигареты, которые ему поставили. (т.2 л.д. 114-119, 122-125, 148-149)

Суд признает оглашенные в судебном заседании показания ФИО2 достоверными, поскольку они даны с соблюдением требований п.2 ч.4 ст.46 УПК РФ и п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, в присутствии защитника, в судебном заседании сам ФИО2 оглашенные показания подтвердил, а потому принимает их за основу при постановлении приговора.

Виновность ФИО2 в совершенном преступлении подтверждается кроме его признательных показаний на следствии, подтвержденных в судебном заседании, также иными исследованными судом доказательствами, собранными в ходе предварительного расследования и содержащимися в материалах уголовного дела, показаниями свидетелей.

Так, в своей явке с повинной, поданной до возбуждения уголовного дела, ФИО2 в присутствии защитника и после разъяснения ему прав, предусмотренных ст.51 Конституции РФ, добровольно сообщил о своей причастности к незаконному хранению контрафактной табачной продукции в особо крупном размере. (т.1 л.д. 218-219)

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля И.Т.И. показала, что являлась индивидуальным предпринимателем, занималась розничной торговлей, в основном различными продуктами питания, с этой целью ею были арендованы торговые помещения, расположенные на территории <данные изъяты> а именно: помещения магазинов <данные изъяты><адрес><данные изъяты><адрес><данные изъяты><адрес> торговое место К1/16 <адрес> а также 2 контейнера, расположенные на территории <данные изъяты> около магазина <данные изъяты> имеющие №№ 6 и 8 <адрес> а также помещение магазина <адрес> расположенного по адресу: <адрес>. С 2012 года она серьезно заболела, ей потребовалось длительное лечение с оперативными вмешательствами и последующей реабилитацией, в связи с чем сама заниматься делами своего ИП она уже не могла. Её муж ФИО2 был оформлен у неё менеджером по продажам, но фактически занимался всеми делами, связанными с ведением «бизнеса». О том, что муж решил заняться перепродажей контрафактной табачной продукции, она не знала, он ей все рассказал только после того, как прошли обыски на торговых местах и в помещениях, где хранилась эта продукция. Муж пояснил, что решился на нарушение закона, чтобы заработать средства, необходимые для поддержания «бизнеса», ее лечения и содержания семьи. После произошедшего муж очень переживал, даже попал в больницу в связи с ухудшением состояния своего здоровья.

Из показаний свидетеля С.Ю.А. на следствии, оглашенных в судебном заседании в соответствии с правилами ч.1 ст.281 УПК РФ, с ФИО2 она знакома с 2008 года, ранее они проживали в соседних квартирах, между ними сложились приятельские отношения. Ей известно, что ФИО2 занимается продажей рыбы через магазины, расположенные <данные изъяты> и на территории <данные изъяты> В июле 2022 года у неё появилась необходимость в приобретении нескольких блоков сигарет, т.к. она является волонтёром, <данные изъяты>. Однако, средняя цена в магазине на сигареты составляла около 150 рублей за 1 пачку, и это было дорого для неё. В этой связи, она стала звонить своим знакомым с целью уточнить, где можно приобрести сигареты подешевле. В один из дней в июле 2022 года она позвонила ФИО2, т.к. последний занимался рыночной торговлей продуктов питания, поэтому она подумала, что Анатолий может помочь ей в данном вопросе. В ходе телефонного разговора ФИО2 подтвердил, что действительно может продать ей сигареты, стоимость которых ниже среднерыночной цены аналогичных сигарет, продаваемых в магазинах г. Пензы. После этого, примерно в середине июля 2022 года, она по предложению ФИО2 приехала к магазину, расположенному на территории <данные изъяты>, где встретилась с ним, спросила самые дешевые сигареты, и ФИО2 вынес ей из вышеуказанного магазина несколько марок сигарет, каких именно она не знает, т.к. сама не курит и в марках сигарет не разбирается. При этом, ФИО2 пояснил, что 1 блок самых дешевых у него сигарет стоит 600 рублей. Её данная цена устроила, и она приобрела у ФИО2 2 блока указанных сигарет за 1200 рублей, расплатившись за них наличными денежными средствами. Были ли на указанных сигаретах акцизные марки она не знает, т.к. не обратила на это внимания, но цена указанных сигарет была в несколько раз меньше, чем в магазинах г. Пензы. Впоследствии, указанные 2 блока сигарет она отвезла в волонтерский пункт, расположенный около <данные изъяты>. Больше у ФИО2 сигареты она никогда не покупала. (т.2 л.д. 97-98)

Согласно показаниям на следствии свидетеля К.Т.А., оглашенным в судебном заседании по правилам ч.1 ст.281 УПК РФ, у неё есть знакомый ФИО2, с которым они оба работали на территории <данные изъяты>, между ними сложились доверительные отношения. Примерно в июле 2022 года, она узнала, что ФИО2 также продает в своем магазине сигареты, стоимость которых значительно ниже, чем аналогичные сигареты в магазинах г. Пензы. В этой связи, поскольку она сама курит, то примерно в июле-августе 2022 года, она покупала у ФИО2 в магазине сигареты марки «Marlboro» стоимостью 100 рублей за 1 пачку. В связи с чем стоимость сигарет у ФИО2 была ниже чем среднерыночная цена аналогичных сигарет в магазинах г. Пензы, она у Анатолия никогда не спрашивала, а последний сам по данному поводу ей ничего не рассказывал. Были ли на приобретенных у ФИО2 пачках сигарет акцизные марки РФ она не знает, т.к. не обращала на это внимания. Данные сигареты она приобретала для личного потребления, в связи с их дешевизной по сравнению с аналогичными сигаретами, продаваемыми в магазинах г. Пензы. (т.2 л.д. 99-100)

Согласно показаниям М.А.С. от 06 апреля 2023 года, также оглашенным в судебном заседании по правилам, установленным ч.1 ст.281 УПК РФ, 25 августа 2022 года примерно в 09.00 часов она была приглашена сотрудниками полиции для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью приобретения немаркированной табачной продукции, на что она согласилась. В этой связи, в одном из кабинетов ОЭБ и ПК УМВД России по г. Пензе по адресу: <...>, в присутствии 2 понятых полицейский провел с ней инструктаж о проводимых действиях в период проведения данного ОРМ, а также ей разъяснили, что она должна оставить лицам, в отношении которых оно производится, выбор между законным и противоправным поведением, исключить случаи провокации противоправных действий, на что она согласилась. После этого, в присутствии понятых был составлен протокол осмотра и выдачи ей купюры номиналом 100 рублей, серия и номер которой был зафиксирован в данном протоколе. Далее, совместно с сотрудниками полиции она проехала к магазину <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, на территории <данные изъяты> Около данного магазина полицейский пригласил мужчину и женщину, как представителей общественности, которым также разъяснил порядок проведения ОРМ «Проверочная закупка». Затем, они все вместе зашли в магазин <данные изъяты> где она подошла к продавцу магазина – женщине, и попросила её продать 1 пачку сигарет марки «Credo», стоимостью 100 рублей, передав последней купюру, которую ранее ей выдали сотрудники полиции. Продавец магазина, ничего у неё не спрашивая, взяла указанную денежную купюру, после чего без разговоров передала ей 1 пачку сигарет марки «Credo». После совершения указанной покупки, к продавцу магазина обратился сотрудник полиции и пояснил, что только что было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», предложив ей предоставить для обозрения приобретенную пачку сигарет. Она показала купленную ею пачку сигарет, и на которой отсутствовали акцизные марки РФ. Затем, полицейский попросил продавца магазина выдать полученные от продажи денежные средства в размере 100 рублей, что последняя и сделала. Затем, указанный полицейский составил протокол проверочной закупки, с которым все участники ознакомились и подписали его. Каких-либо заявлений или возражений от участников данного мероприятия не поступило, продавец магазина не отрицала факта продажи пачки сигарет без акцизных марок РФ. (т.2 л.д. 91-92)

Из протокола осмотра и выдачи денежных средств от 25 августа 2022 года с приложением к нему видно, что М.А.С., в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», была выдана денежная купюра РФ номиналом 100 рублей, серии оИ № 4730782. (т.1 л.д. 16-17)

Согласно протоколу проверочной закупки от 25 августа 2022 года, в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» закупщик М.А.С. приобрела за денежную купюру РФ номиналом 100 рублей, серии оИ № 4730782, в помещении магазина <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, пачку сигарет марки «Credo» без акцизных марок РФ. (т.1 л.д. 18)

При осмотре помещения магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, как видно из соответствующего протокола осмотра места происшествия от 25 августа 2022 года с фототаблицей к нему, обнаружено и изъято 5143 пачки немаркированных табачных изделий различного наименования. (т.1 л.д. 19-23)

Согласно оглашенным в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показаниям допрошенных в качестве свидетелей на следствии К.Н.Н. и М.Н.Б., они были приглашены сотрудниками полиции 25 августа 2022 года к участию в проверочной закупке, возможно немаркированной, табачной продукции, проводившейся в магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на территории <данные изъяты> В данном магазине, девушка-закупщица приобрела пачку сигарет марки «Credo», расплатившись за неё 1 купюрой номиналом 100 рублей. По результатам проверочной закупки сотрудником полиции был составлен протокол, денежная купюра и закупленная пачка сигарет были выданы участниками. Затем, сотрудник полиции произвел осмотр помещения данного магазина <данные изъяты> в ходе которого были обнаружены и изъяты 496 блоков и 183 пачки сигарет различных марок, на которых акцизные марки РФ либо отсутствовали, либо имелись марки Республики Беларусь или другой страны, точно не помнит. По факту осмотра был составлен протокол. (т.2 л.д. 60-61, 74-77)

Заключением эксперта № 9/275 от 14 ноября 2022 года подтверждено, что содержимое курительной части представленных на экспертизу сигарет (объекты №№ 1-94), изъятых в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, является частицами растений табака (семейство Пасленовые Solanaceae, род Nicotiana (табак). (т.1 л.д. 49-74)

Из показаний свидетеля К.О.В. на следствии, оглашенных в судебном заседании в соответствии с положениями ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она с ноября 2021 года работает продавцом у И.Т.И. в магазине <данные изъяты> расположенном на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Также она подрабатывает у И.Т.И. в магазине <данные изъяты><данные изъяты> расположенном на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Кроме того, ей известно, что на территории <данные изъяты> у И.Т.И. имеются еще несколько торговых точек. Во всех торговых точках И.Т.И. осуществляется продажа продуктов питания, рыбы, сигарет. На реализацию сигарет у И.Т.И. имеется соответствующая лицензия. Поставку товара во все торговые точки осуществляет муж И.Т.И. – ФИО2, который работает у своей супруги в качестве менеджера по продажам. В июне 2022 года, точной даты она не помнит, ФИО2 привез в магазины <данные изъяты> и <данные изъяты> где она работает продавцом, много коробок с сигаретами. При этом, ФИО2 попросил её продавать указанные сигареты блоками по цене от 500 рублей до 1000 рублей за 1 блок. Также ФИО2 попросил реализовывать данные сигареты за наличные денежные средства, которые передавать ему лично, когда он будет привозить иной товар в магазины. По какой причине цена на данные сигареты является заниженной, она у ФИО2 не спрашивала, а он сам не по данному факту ничего не пояснял. Среди данных сигарет были марки «Корона», «Dove», «MILANO», «Kent», «Linex», «Rothmans», «Credo», «Winston», «Exe», «NZ», «Прима», «Калипсо», «Marlboro», «MAC», а также иные марки, точно не помню какие. Затем, в период с июля 2022 года по 25 августа 2022 года она осуществляла продажу сигарет, которые привёз ФИО2, за наличные денежные средства, и передавала их ФИО2 В процессе реализации сигарет она видела, что на пачках отсутствуют акцизные марки РФ, но имеются акцизные марки стран СНГ, каких именно не помнит. Но она не придавала значения данному факту, и ФИО2 об этом не спрашивала. 25 августа 2022 года с утра она находилась на своем рабочем месте в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Около 10 часов 30 минут, в помещение магазина зашли несколько человек, и на тот момент она подумала, что это покупатели. Одна из них, девушка, попросила её продать пачку сигарет марки «Credo», и передала ей 100 рублей одной купюрой. Она взяла данную купюру, и передала девушке указанную пачку сигарет. Данная пачка сигарет марки «Credo» была из тех сигарет, которые в магазин ранее привозил ФИО2, то есть на пачке отсутствовали акцизные марки РФ. После совершения данной покупки к ней обратился мужчина, который также находился в помещении магазина, представился полицейским, предъявил служебное удостоверение и пояснил, что только что было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Она выдала полученные от продажи денежные средства в размере 100 рублей, полицейский составил протокол проверочной закупки. Потом был произведен осмотр помещения магазина, в ходе которого в помещении магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты около 5000 пачек сигарет различных марок, таких как «Winston», «МАС», «MILANO», «Dove», «Linex», «NZ», «Marlboro», а также иных марок, точно не помнит. На обнаруженных пачках сигарет акцизные марки РФ либо отсутствовали, либо имелись марки других стран, каких не помнит. По данному факту был составлен протокол осмотра места происшествия. О факте изъятия табачной продукции она сообщила ФИО2 Затем, 01 сентября 2022 года с утра она находилась на своем рабочем месте в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Примерно в 08 часов 30 минут в помещение магазина зашли несколько мужчин, которые представились сотрудниками полиции, показали служебные удостоверения, и предъявили ей постановление о производстве обыска в указанном магазине. В ходе производства обыска в помещении данного магазина, были обнаружены и изъяты около 1000 пачек сигарет различных марок, таких как «Корона», «Dove», «MILANO», «Kent», «Linex», «Rothmans», «Credo», «Winston», «Exe», а также иных марок. На обнаруженных пачках сигарет акцизные марки РФ либо отсутствовали, либо имелись марки других стран, каких не помнит. О факте изъятия табачной продукции я сообщила ФИО2 Кроме того, ей также известно, что 01 сентября 2022 года сотрудники полиции проводили обыски в иных торговых точках и 2 контейнерах И.Т.И. на территории <данные изъяты> где также изъяли табачную продукцию без акцизных марок РФ. Где именно и кого ФИО2 приобрел изъятые 25.08.2022 и 01.09.2022 пачки сигарет ей неизвестно. (т.2 л.д. 86-88)

Допрошенная на предварительном следствии Ш.Н.Н., показания которой также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что с лета 2022 года по осень 2022 года она работала продавцом у И.Т.И. в магазине <данные изъяты><адрес> У И.Т.И. имеется еще несколько торговых точек, расположенных на территории <данные изъяты>. Ей известно, что во всех торговых точках И.Т.И. осуществляется продажа продуктов питания, рыбных изделий, а так же сигарет. Данную продукцию, в том числе и сигареты, на все точки поставляет ФИО2, который является супругом И.Т.И. и тоже работает у нее в качестве менеджера по продажам. В один из дней июня 2022 года, точную дату она не помнит, ФИО2 привез в магазин <данные изъяты> по <адрес>, много коробок с сигаретами. Разгрузив данный товар, ФИО2 пояснил, что указанные сигареты необходимо продавать блоками по цене от 500 рублей до 1000 рублей за наличные денежные средства. Также ФИО2 сказал, что выручку от продажи данных сигарет он будет забирать сам лично. Почему ФИО2 указал цену за сигареты ниже рыночной, он не знает, этому факту он значения не придал. Сигареты, которые ФИО2 привез на продажу по сниженной цене, были различных наименований, такие как: «Dove», «Marlboro», «Dove Platinum», «Корона», «Kent», «Soprano» и другие. После этого, она выполняла свои обязанности и осуществляла продажу товара, а том числе и вышеуказанных сигарет, которые привез ФИО2 В процессе продажи она заметила, что на пачках данных сигарет отсутствуют акцизные марки РФ, а имеются акцизные марки каких-то других стран, точно пояснить не может. 01.09.2022 она находилась на своем рабочем месте в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Около 09:15ч. в магазин зашел мужчина, который представился сотрудником полиции и пояснил ей, что в данном магазине будет производиться обыск. В ходе производства обыска полицейский изъял много блоков сигарет таких марок как «Dove Platinum», «Marlboro», «Корона». Были и другие наименования, но она не запомнила какие. На изъятой табачной продукции отсутствовали акцизные марки РФ, либо имелись, но другой страны. По факту обыска был составлен протокол, куда полицейский внес подробный перечень изъятой табачной продукции. Также ей известно от знакомых, что в этот день, то есть 01.09.2022 обыски проводились и на других торговых точках И.Т.И., расположенных на территории <данные изъяты>, в ходе которых также было изъято большое количество сигарет без акцизных марок РФ. Откуда ФИО2 привозил данные сигареты, и где он мог их приобрести ей не известно. (т.1 л.д. 115-119, т.2 л.д. 89-90)

Как следует из протокола обыска от 01 сентября 2022 года, в контейнере зеленого цвета № 6, при пересчете слева направо, с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> по адресу: <адрес> обнаружено и изъято 9570 пачек немаркированных табачных изделий различного наименования. (т.1 л.д. 84-86)

Протоколом обыска от 01 сентября 2022 года установлено, что в помещении магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе обыска обнаружено и изъято 940 пачек немаркированных табачных изделий различного наименования. (т.1 л.д. 100-102)

Согласно протоколу обыска от 01 сентября 2022 года, при обыске на торговом месте К 1/16 по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято 3194 пачки немаркированных табачных изделий различного наименования. (т.1 л.д. 130-132)

Из протокола обыска от 01 сентября 2022 года следует, что обыск был проведен в контейнере зеленого цвета № 8, при пересчете слева направо, с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе чего обнаружено и изъято 9660 пачек немаркированных табачных изделий различного наименования. (т.1 л.д. 143-145)

Протоколом обыска от 01 сентября 2022 года, установлено, что при обыске в помещении магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято 944 пачки немаркированных табачных изделий различного наименования. (т.1 л.д. 156-158)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний допрошенных в качестве свидетелей П.Р.В., Н.А.Е., Л.Е.Ю. и Ш.Л.В. следует, что каждый из них участвовал в качестве понятых при производстве 01 сентября 2022 года в утреннее и дневное время обысков в помещениях магазинов: <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, и <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также контейнеров зеленого цвета, при пересчете слева направо № 8 и № 6, расположенных с правой стороны от магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и на торговом месте № К1/16, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе обысков в каждом случае были обнаружены и изъяты сигареты различных марок в блоках и пачках, на которых акцизные марки РФ либо отсутствовали, либо имелись марки Республики Беларусь или другой страны. По результатам каждого обыска был составлен протокол, в которых указаны подробный перечень обнаруженной продукции и точное количество изъятых пачек и блоков сигарет.(т.2 л.д. 62-65, 69-71, 66-68, 72-73)

Согласно протоколу обыска от 01 сентября 2022 года, был произведен обыск также в помещении магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято 433 пачки немаркированных табачных изделий различного наименования. (т.1 л.д. 110-114)

Показаниями допрошенной на следствии в качестве свидетеля М.О.А., оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, установлено, что она по предложению сотрудника полиции участвовала вместе со второй женщиной в качестве понятых, при проведении 01 сентября 2022 года в утреннее время обыска в помещении магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. В ходе обыска в помещении магазина было обнаружено и изъято 38 блоков и 53 пачки сигарет, таких марок как: «Marlboro», «Dove Platinum», «Корона», «Kent», «Soprano» и других наименований. На обнаруженной и изъятой продукции акцизные марки РФ либо отсутствовали, либо имелись марки Республики Беларусь или другой страны. По результатам обыска был составлен протокол. (т.2 л.д. 78-79)

Допрошенный в судебном заседании К.С.В. показал, что являлся представителем А.Д.А., который являлся собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и это помещение А.Д.А. сдавал по договору в аренду И.Т.И., примерно с 2013 по 2022 год. В последующем договор аренды был расторгнут по инициативе арендатора.

Допрошенная на стадии предварительного следствия в качестве свидетеля О.О.В. , показания которой от 04 апреля 2023 года были оглашены в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что ранее она являлась индивидуальным предпринимателем и осуществляла свою деятельность <данные изъяты>. На протяжении трудовой деятельности на <данные изъяты> она познакомилась с ФИО2 и И.Т.И., последняя также является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою деятельность на территории <данные изъяты>, с ней у нее сложились дружеские и доверительные отношения. На данном рынке у И.Т.И. имеется несколько торговых точек, а именно: помещение с вывеской <данные изъяты><адрес> торговое место К1/16 <адрес> магазин <данные изъяты><адрес> контейнер № 6 <адрес> контейнер № 8 <адрес> магазин <данные изъяты> по <адрес>, а также магазин <данные изъяты> на <адрес> На данных торговых точках И.Т.И. осуществляет продажу продуктов питания, безалкогольных напитков и табачной продукции. Так как она часто находится на территории <данные изъяты> и близко общается с И.Т.И. ей известно, что закупкой товара занимается муж последней ФИО2 Также у неё имеются ключи от торговых помещений И.Т.И., которые последняя ей доверяет. Так, 01 сентября 2022 года, примерно к 07:00ч., она пришла на работу к своему отцу, то есть <данные изъяты>. Около 08:45ч., находясь у одной из торговых точек И.Т.И., а именно в помещении с вывеской <данные изъяты><адрес> она встретила мужчину, который представился сотрудником полиции. Данный сотрудник поинтересовался у неё, как найти владельца либо продавца данного помещения, так как ему необходимо провести обыск. После этого, она позвонила И.Т.И., и рассказала о происходящем. На это И.Т.И. сказала ей взять ключи от данного помещения и открыть дверь сотрудникам полиции для проведения обыска, что она и сделала. После этого, сотрудник полиции в присутствии двух понятых приступил к производству обыска. После проведения обыска ей стало известно, что были изъяты сигареты, на которых отсутствовали акцизные марки РФ. В этот же день, то есть 01.09.2022, примерно в 13:05ч., сотрудником полиции в присутствии двух понятых был произведен еще один обыск на одной из торговых точек И.Т.И., расположенной <адрес> где также были изъяты контрафактные сигареты, на которых отсутствовали акцизные марки РФ. Она знала о том, что в торговых точках И.Т.И. осуществляется продажа сигарет по цене, значительно ниже рыночной стоимости, так как на них отсутствовали акцизные марки РФ. Ей было это известно, так как она сама несколько раз покупала данные сигареты на торговых точках И.Т.И. и видела, что на данных пачках сигарет отсутствуют акцизные марки РФ. Также пару раз она брала сигареты марки «Мальборо» в торговой точке, расположенной в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>. (т.2 л.д. 80-82)

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показаниям М.Е.В., с 2010 года он работает продавцом у И.Т.И. у которой имеется несколько торговых точек, расположенных на территории <данные изъяты>, а именно: магазин <данные изъяты> по <адрес>; магазин с вывеской <данные изъяты><адрес> торговое место К1/16 <адрес> магазин с вывеской <данные изъяты><адрес> контейнеры № 6 и № 8 (корп. 5, около входа в магазин <данные изъяты> по <адрес> а также имеется торговая точка <данные изъяты> по <адрес>. У И.Т.И. на вышеуказанных торговых точках осуществляется продажа различных продуктов питания, напитков и табачных изделий. Так как он работает у данного ИП продолжительное время, то знает, что закупкой и ассортиментом товара занимается ФИО2 Ему известно, что из товара, который ФИО2 привозил на торговые точки, имелись сигареты различных марок, таких как: «Marlboro», «Dove Platinum», «Корона», «Kent», «Soprano» и других наименований, которые продавались по цене значительно ниже рыночной стоимости, так как на данной табачной продукции отсутствовали акцизные марки РФ, либо имелись марки других стран, каких именно не помнит. Так как он сам является потребителем табака, и цена была очень выгодная, он неоднократно покупал такие сигареты во всех торговых точках И.Т.И. в период времени с июля по август 2022 года, блоками, стоимость блока составляла примерно 400 рублей. Покупку сигарет он оплачивал наличными денежными средствами. Впоследствии, от других продавцов И.Т.И. ему стало известно, что 01.09.2022 приходили сотрудники полиции, которые проводили обыски на всех торговых точках И.Т.И. в ходе данных обысков с указанных торговых точек было изъято несколько тысяч контрафактных пачек сигарет. Ему известно, что данные сигареты, а так же всю остальную продукцию, в торговые точки поставляет ФИО2 Откуда последний привозил и где заказывал данную контрафактную табачную продукцию ему неизвестно. (т.2 л.д. 83-84)

Заключением эксперта № 9/280 от 17 октября 2022 года установлено, что содержимое курительной части табачных изделий, представленных образцами из числа изъятых в ходе обысков в помещениях торговых точек, расположенных <адрес> состоит из частиц растений семейства Пасленовые Solanacea, рода Nicotiana (табак). (т.1 л.д. 182-186)

Следователем в протоколе осмотра предметов от 31 января 2023 года с фототаблицей к нему, осмотрены табачные изделия в блоках и пачках различных наименований, изъятые 01 сентября 2022 года в ходе производства обыска по адресам <адрес>, контейнеры зеленого цвета № 6 и № 8 при пересчете слева направо, на торговом месте К 1/16 по адресу: <адрес>, в помещениях магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также изъятые 25.08.2022 в ходе осмотра места происшествия – помещения магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в том числе направленные потом на экспертизу. В ходе осмотра установлено, что специальные марки АО «Гознак» для маркировки табачной продукции на осмотренных пачках с табачными изделиями отсутствуют либо имеются марки, не относящиеся к специальным маркам изготовленными АО «Гознак». (т.2 л.д. 152-175). Указанные табачные изделия признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

Справкой специалиста № 3/10-1030 от 06 апреля 2023 года установлено, что стоимость табачной продукции в количестве 29864 пачки, изъятой 25.08.2022 (5143 пачки) и 01.09.2022 (24721 пачка) в ходе осмотра места происшествия и производства обысков, в соответствии с порядком определения расчетной стоимости табачных изделий, установленных НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, по минимальной ставке акциза на 2022 год, по состоянию на 25.08.2022 и 01.09.2022 составит не менее 1990734,24 руб., в том числе:

- 637936,20 руб. (3333,00 руб. / 1000 шт. * 191400 шт.) – <адрес>, с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> в контейнере зеленого цвета № 6 при пересчете слева направо (обыск от 01.09.2022);

- 62660,40 руб. (3333,00 руб. / 1000 шт. * 18 800 шт.) – <адрес>, в помещении с вывеской <данные изъяты> (обыск от 01.09.2022);

- 28863,78 руб. (3333,00 руб. / 1000 шт. * 8 660 шт.) – <адрес>, в помещении с вывеской <данные изъяты> (обыск от 01.09.2022);

- 211578,84 руб. (3333,00 руб. / 1000 шт. * 63 480 шт.) – <адрес> торговое место № К1/16 (обыск от 01.09.2022);

- 643935,60 руб. (3333,00 руб. / 1000 шт. * 193200 шт.) – <адрес>, с правой стороны от входа в магазин <данные изъяты> в контейнере зеленого цвета № 8 при пересчете слева направо (обыск от 01.09.2022);

- 62927,04 руб. (3333,00 руб. / 1000 шт. * 18 800 шт.) – <адрес> в помещении с вывеской <данные изъяты> (обыск от 01.09.2022);

- 342832,38 руб. (3333,00 руб. / 1000 шт. * 102 860 шт.) – <адрес> магазин <данные изъяты> (осмотр места происшествия от 25.08.2022).

В результате, стоимость 1 пачки сигарет (20 сигарет) в соответствии с порядком определения расчетной стоимости табачных изделий, установленным НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, по минимальной ставке акциза на 2022 года, по состоянию на 25.08.2022 и 01.09.2022 составит не менее 66,66 руб. (т.2 л.д. 222-227)

Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ.

Оценивая доказательства, собранные при проведении ОРМ и представленные в уголовное дело, суд приходит к выводу, что сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по г.Пензе действовали при наличии оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в целях проверки имеющихся сведений о реализации контрафактной табачной продукции в магазине <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, пресечения и раскрытия преступлений. Умысел подсудимого, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, был сформирован независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, что подтверждается как показаниями самого подсудимого в ходе предварительного следствия, которые он подтвердил в ходе судебного разбирательства, так и совокупностью собранных и исследованных доказательств.

Результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следствию с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми доказательствами.

С учетом вышеизложенного суд пришел к убеждению, что нарушений требований закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий не допущено.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что ФИО2 совершил приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по п.«б» ч.6 ст.171.1 УК РФ.

В судебном заседании было установлено и подтверждено показаниями самого подсудимого ФИО2 на следствии, которые не оспаривались в ходе процесса, что ему было заведомо известно, что приобретенные им в целях последующего сбыта неограниченному кругу лиц табачные изделия являются немаркированными, при этом подлежат обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.

Размер как особо крупный, определен в строгом соответствии с требованиями п.2 Примечания к ст.171.1 УК РФ в отношении стоимости немаркированных табачных изделий.

В соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ при назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность ФИО2, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

ФИО2 не судим, впервые совершил тяжкое преступление, к административной ответственности не привлекался, <данные изъяты> по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту регистрации главой администрации – положительно, на учете у врача- нарколога и врача- психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает явку с повинной, поскольку на момент ее написания неопровержимыми доказательствами причастности ФИО2 к совершению приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, правоохранительные органы не располагали; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний на стадии предварительного следствия и подробном изложении обстоятельств и деталей его совершения, на основании которых, в том числе, было сформулировано обвинение.

Суд также признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелой матери, нуждающейся в его опеке, состояние его здоровья, а также состояние здоровья его жены и матери.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Оснований для изменения категории, совершенного подсудимым ФИО2 преступления, направленного против установленных государством правил в области экономических правоотношений, на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит.

Принимая во внимание характер и конкретные обстоятельства преступления, личность подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает назначить ФИО2 наказание в виде штрафа, полагая, что данное наказание будет являться достаточным и в полном объеме способствовать достижению его целей и исправлению осужденного.

При этом, учитывая личность виновного, материальное положение его семьи, его поведение после совершения преступления, а также перечисленные выше смягчающие наказание обстоятельства, суд признает данные обстоятельства в совокупности исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ – ниже низшего предела данного наказания, предусмотренного санкцией ч.6 ст.171.1 УК РФ.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам:

ИНН получателя – 5834011778

КПП получателя – 583601001

Наименование получателя – УФК по Пензенской области (УМВД России по Пензенской области)

Единый казначейский счет – 40102810045370000047

Казначейский счет – 03100643000000015500

Лицевой счет – <***>

Наименование банка – Отделение Пенза Банка России/УФК по Пензенской области г. Пенза

БИК банка – 015655003

Код ОКТМО – 56701000

КБК (судебный штраф) – 18811603200010000140

КБК (уголовный штраф) –18811610121010001140

УИН – 18855823016300000295.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2- оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: сигареты в пачках и блоках различных наименований, перечисленные в справке к обвинительному заключению, на которых специальные марки АО «Гознак» для маркировки табачной продукции отсутствуют либо имеются марки, не относящиеся к специальным маркам изготовленными АО «Гознак», упакованные в 73 картонных коробки и 6 полиэтиленовых пакетов, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств, расположенной по адресу: <адрес>, - оставить хранить до принятия решения по уголовному делу № 12301560001000405, возбужденному в отношении неустановленного лица, сбывшего немаркированную табачную продукцию ФИО2

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Д.В. Мышалов