Решение № 2А-2368/2019 2А-65/2020 2А-65/2020(2А-2368/2019;)~М-2911/2019 М-2911/2019 от 5 февраля 2020 г. по делу № 2А-2368/2019

Дело №2а-65/2020

УИД 23RS0011-01-2019-004069-71


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Геленджик 06 февраля 2020 г.

Геленджикский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего - судьи Чурсиной Галины Викторовны,

при секретаре судебного заседания Крит Габриэлле Сергеевне,

с участием:

ответчика – ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации (Банк России) (ИНН <***> ОГРН <***>) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>), ФИО1 и ФИО2 о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>),

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (ИНН <***> ОГРН <***>) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к ответчикам о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>).

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что ответчик является некредитной финансовой организацией, в связи с чем является организацией, поднадзорной Банку России. КПК «Взаимопомощь является действующим юридическим лицом и обязан направлять в Банк России отчеты о деятельности, о персональном составе КПК, а также отчетность об операциях с денежными средствами. Однако ответчик отчет за февраль, март и апрель 2019 г. не представил. Предписание Банка об устранении установленных нарушений ответчик не исполнил, поэтому просит ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>), обязанность по осуществлению ликвидации возложить на его учредителей. Срок осуществления связанных с ликвидацией действий установить в шесть месяцев.

Представитель истца в судебное заседание не явился, просит рассмотреть дело в его отсутствие, административный иск поддерживает в полном объеме.

Ответчик ФИО1 исковые требования не признал, пояснив, что не является учредителем Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>), о деятельности кооператива ему ничего не известно. Поскольку он не является учредителем, просит отказать в иске в части возложения на него обязанности по осуществлению ликвидации кооператива.

Представитель Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>) и ФИО2 в судебное заседание не явились, отказавшись от получения судебного извещения.

В соответствии с ч.2 ст. 117 ГПК РФ адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

На основании п.1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п.68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

При таких обстоятельствах суд признает извещение ответчиков надлежащим.

Представитель заинтересованного лица - Межрайонной ИФНС России №16 по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав ФИО1, исследовав материалы дела, суд находит административный иск подлежащим удовлетворению.

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.06.2019 г. следует, что Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>) включен в Единый государственный реестр юридических лиц и является действующим юридическим лицом, с видом деятельности – «денежное посредничество прочее». Дополнительный вид деятельности – «деятельность по предоставлению потребительского кредита, деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества».

Учредителями Кооператива являются ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес> (ИНН №), и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес> (ИНН №).

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания.

На основании пункта 12 статьи 76.1 настоящего Закона, лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями, в связи с чем Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>) является организацией поднадзорной Банку.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Закона.

В соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2016 г. №4083-У «О формах, сроках, и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» ответчик обязан направлять в Банк России отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года – не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода; отчет о деятельности за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года и не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года; отчет о персональном составе представляется в Банк России после окончания календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или после даты изменения сведений.

Однако отчет о деятельности Кредитного потребительского кооператива за 2018 г. и за первый квартал 2019 г. ответчиком не представлено.

В соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2017 г. №4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» Кредитный потребительский кооператив обязан ежемесячно направлять в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами.

В нарушение требований данного Указания КПК «Взаимопомощь» не представил отчет об операциях с денежными средствами за февраль, март и апрель 2019 г.

Южным ГУ Банка России в адрес КПК «Взаимопомощь» направлены запросы о предоставлении документов и информации от 06.03.2019 г., 23.04.2019 г., 16.05.2019 г., а также направлено предписание об устранении нарушений законодательства РФ от 16.05.2019 г.

В срок, установленный в запросах и предписании, запросы и предписания КПК «Взаимопомощь» не исполнены, допущенные нарушения ответчиком не устранены.

Ликвидация кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 10 Федерального закона от 13.01.2017 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности. Запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов..

На основании п.8 ч.2 ст. 5 Федерального закона от 13.01.2017 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Учитывая изложенное, имеются основания для ликвидации КПК «Взаимопомощь» с возложением на учредителей ФИО1, и ФИО2 обязанность по осуществлению ликвидации Кооператива.

Доводы ФИО1 о том, что он не является учредителем КПК «Взаимопомощь», в связи с чем на него не может быть возложена обязанность по осуществлению ликвидации Кооператива, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку опровергаются сведениями о юридическом лице, из которых следует, что учредителями являются ФИО1 и ФИО2

Регистрация указанных лиц в качестве учредителей КПК «Взаимопомощь» в установленном порядке не оспорена.

В соответствии с ч.1 ст. 62 КАС лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства. на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанности доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

Руководствуясь ст. 175-180, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) (ИНН <***> ОГРН <***>) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>), ФИО1 и ФИО2 о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>), удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>).

Обязанность по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>) возложить на его учредителей: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, (ИНН №), и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, (ИНН №

Установить срок для осуществления действий, связанных с ликвидацией Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (ИНН <***> ОГРН <***>), - шесть месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Геленджикский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья

Мотивированное решение

изготовлено ДД.ММ.ГГГГ