Приговор № 1-146/2018 от 25 ноября 2018 г. по делу № 1-146/2018

К делу №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ст. Тбилисская 26 ноября 2018 года

Судья Тбилисского районного суда Краснодарского края Сапега Н.Н., при секретаре Заболоцкой Э.Э., с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Тбилисского района Таратушкина А.Б., подсудимых ФИО8 ФИО47 и Бадалян ФИО48 их защитников адвокатов Цокуевой И.М. и Шадрина С.Н., представивших удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 22.11.2018 года, удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 09.11.2018 года соответственно, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО8 ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего в <адрес> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ,

ФИО9 ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ, ч. 1 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Токаев ФИО51 и Бадалян ФИО52 производили и хранили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Они же использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки группой лиц по предварительному сговору, чем причинили крупный ущерб государству.

Бадалян ФИО53 незаконно использовал чужой товарный знак, чем причинил крупный ущерб.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 года (в ред. ФЗ от 03.07.2016 года) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также п. 1 правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных постановлением Правительства от 21.12.2005 №785 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в ред. от 08.01.2009 года №2) вся алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции, производимая на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции иными не предусмотренными Федеральным законом марками не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 настоящего Федерального закона федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 6 настоящего Федерального закона за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставку, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В неустановленный период времени у ФИО8 ФИО54 из корыстных побуждений с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции различного наименования, подлежащей маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Не позднее сентября 2017 года Токаев ФИО55 с целью осуществления задуманного группой лиц, вступил в преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с которым, в целях извлечения прибыли, желая обогатиться преступным путём без регистрации и получения соответствующего разрешения (лицензии), решили организовать незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки различных наименований, розлива данной жидкости в стеклянную тару в целях ее реализации без получения в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральных специальных марок, защищенных от подделок и без маркировки произведенной продукции такими специальными марками.

В целях осуществления успешной реализации своих преступных намерений в виде организации незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, Токаев ФИО56 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее октября 2017 года, посвятили Бадалян ФИО57 в свой преступный замысел. После этого у Бадалян ФИО58 из корыстных побуждений с целью личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции различного наименования, подлежащей маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Бадалян ФИО59 вступив в преступный сговор с ФИО8 ФИО60 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оказал содействие последним в поиске помещения с целью использования в качестве места незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками. Действуя совместно и согласовано Токаев ФИО61 Бадалян ФИО62 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 02.11.2017 года арендовали у АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие» в лице его представителя ФИО20, неосведомленного об их преступных намерениях, склад агрегатов общей площадью 279,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> «и», для производства и складирования немаркированной алкогольной продукции. Бадалян ФИО63 осведомленный о преступных намерениях ФИО8 ФИО64 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступив с последними в преступный сговор, с целью извлечения прибыли, организовал поставку в указанный склад очищенной воды для незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Токаев ФИО65 действуя совместно и согласовано с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО66 приобрел стеклотару, станок для укупорки стеклотары, контрэтикетки с названиями водки «Finskaya silver», «Zero black», «Хортиця» «Белая Береза», заведомо поддельные федеральные специальные марки, пробки, коробки, спирт, пластиковые емкости с металлическими кранами объемами 10 000, 5 000, 3 000 и 1 000 литров, для смешивания и хранения спиртосодержащей жидкости, насосное оборудование, трубы, шланги, за денежное вознаграждение привлек для производства немаркированной алкогольной продукции не осведомленных об их преступном замысле рабочих, после чего совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО67 решали текущие вопросы, обеспечивая процесс изготовления спиртосодержащей жидкости и хранения готовой алкогольной продукции в целях последующего сбыта. После этого, Токаев ФИО68 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано с Бадалян ФИО69 для доведения своего совместного преступного умысла до конца, за денежное вознаграждение привлекли неосведомленных об их преступном замысле водителей с их личным автотранспортом, которые доставляли готовую немаркированную алкогольную продукцию покупателям. Таким образом, Токаев ФИО70 Бадалян ФИО71 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц, по предварительному сговору приискали и изготовили средства и орудия совершения преступлений.

Реализовывая свой преступный умысел, направленный на организацию незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в период времени с середины октября до середины декабря 2017 года, Токаев ФИО72 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО73 действуя группой лиц по предварительному сговору, в оборудованном под незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки различных наименований, помещении склада агрегатов, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи привлеченных ими рабочих, не посвященных в их преступный замысел, которые выполняли полученные от ФИО8 ФИО74 действующего совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО75 инструкции и указания, используя вышеперечисленное оборудование, спирт и воду, произвели в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию – водно-спиртовую смесь, разлитую в стеклянную тару с этикетками водки «Finskaya silver» в количестве 3 827 бутылок объемом 0,5 литра каждая, водки «Zero black» в количестве 650 бутылок объемом 0,5 литра каждая и водки «Белая Береза» в общем количестве 845 бутылок объемом 0,5 литра каждая, крепостью, превышающей 28% содержания спирта, каждого наименования, итого в общем количестве 5 322 бутылки немаркированной специальными марками алкогольной продукции, которую хранили в целях сбыта в указанном месте до 07.02.2018 года, когда данная немаркированная специальными марками алкогольная продукция была изъята сотрудниками правоохранительных органов.

С середины декабря 2017 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из-за возникшего конфликта с ФИО8 ФИО76 окончил свои преступные действия в группе лиц с последним и Бадалян ФИО77 направленные на организацию незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в связи с чем Токаев ФИО78. и Бадалян ФИО79 действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с середины декабря 2017 года и до 07.02.2018 года в оборудованном под незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки различных наименований, помещении, складе агрегатов, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи привлеченных ими рабочих, не посвященных в их преступный замысел, которые выполняли полученные от ФИО8 ФИО80 действующего совместно и согласованно с Бадаляном ФИО81 инструкции и указания, используя вышеперечисленное оборудование, спирт и воду, произвели в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию – водно-спиртовую смесь, разлитую в стеклянную тару с этикетками водка «Хортиця» в количестве 4 774 бутылок объемом 0,5 литра каждая, которую хранили в целях сбыта в указанном месте до 07.02.2018 года, когда данная немаркированная специальными марками алкогольная продукция была изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Изготовленная в ассортименте спиртосодержащая продукция различных марок в виде водки свидетельствует о намерении ФИО8 ФИО83 лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО9 ФИО82 на сбыт алкогольной продукции неустановленному кругу лиц.

В соответствии с п.п. «а» п. 1 Приказа Министерства финансов России №58н от 11.05.2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в ред. Приказа Минфина России от 04.04.2017 года №57н) цена ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 36 до 37, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществляющей производство и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществляющей производство, составляет 162,00 руб. (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции (основание п. 9 Приложения к Приказу Министерства финансов России №58н от 11.05.2016 года).

Общая стоимость изъятой 07.02.2018 года сотрудниками полиции в помещении склада агрегатов, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 279,5 кв.м. готовой спиртосодержащей продукции под видом водки общим количеством 10096 бутылок, из них с этикетками водка «Finskaya silver» в количестве 3 827 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Zero black» в количестве 650 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза» в общем количестве 845 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця» в стеклянных бутылках объемом 0,5 л. каждая в количестве 4 774 бутылок крепостью 36,2%, составляет 1 635 552 рубля, что является особо крупным размером.

У них же, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с середины октября до середины декабря 2017 года, более точные дата и время не установлены, без регистрации и получения соответствующего разрешения (лицензии) в неустановленном следствием месте, возник совместный преступный умысел, направленный на использование для маркировки произведенной ими алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору, вопреки установленному регламенту, утвержденному Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 29 июня 2011 года №13н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации».

Заведомо зная о том, что в соответствии с Федеральным законом №171 – ФЗ от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с учетом изменений и дополнений и Постановлением Правительства РФ №785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» маркировка алкогольной продукции осуществляется федеральными специальными марками, выдаваемыми территориальными органами Росалкогольрегулирования, в установленном Административном регламентом порядке, который включает в себя предоставление в территориальный орган документов, которые Токаев ФИО84 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО85 не предоставляли и не имели намерения предоставлять, не принимали мер к соблюдению данного порядка, имея умысел на использование заведомо для них поддельных федеральных специальных марок, для алкогольной продукции с целью извлечения прибыли путем наклеивания на бутылки с готовой алкогольной продукцией под видом водки с названиями «Finskaya silver» и «Белая Береза», с целью её незаконной реализации.

В период времени с середины октября до середины декабря 2017 года, более точные дата и время не установлены, Токаев ФИО86 согласовав приобретение заведомо поддельных федеральных специальных марок с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО87 осведомленными о поддельности данных марок, приобрел у неустановленного лица в целях дальнейшего использования для маркировки алкогольной продукции неустановленное количество поддельных федеральных специальных марок, но не менее чем 4 672 штук для маркировки вышеуказанной алкогольной продукции с условно обозначенной объемной долей спирта 40% емкостью 0,5 литра без составления соответствующего заявления в территориальный орган Росалкогольрегулирования и получения надлежащих сопроводительных документов на них, а также контрэтикетки с названиями: водка «Finskaya silver» и водка «Белая Береза», используя которые Токаев ФИО88 лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Бадалян ФИО89 намеревались реализовывать алкогольную продукцию с этикетками водки «Finskaya silver» и водки «Белая Береза» с условно обозначенным объемной долей спирта 40% емкостью 0,5 литра каждая бутылка.

С целью реализации совместного преступного умысла, ФИО8 ФИО90 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО91 в период времени с середины октября до середины декабря 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, в оборудованном под незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки различных наименований - в помещении склада агрегатов, расположенном по адресу: <адрес>, привлеченные рабочие, выполняя полученные от ФИО8 ФИО92 действующего совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО93 инструкции и указания, наклеили на произведенную при выше описанных обстоятельствах алкогольную продукцию поддельные федеральные специальные марки, используя их для маркировки алкогольной продукции, а именно на алкогольную продукцию, разлитую в бутылки с этикетками: водка «Finskaya silver» в количестве 3 827 бутылок объемом 0,5 литра каждая, водка «Белая Береза» в количестве 845 бутылок объемом 0,5 литра каждая. Тем самым Токаев ФИО94 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО95 использовали в своих корыстных целях заведомо поддельные федеральные специальные марки в количестве 4 672 штук, которые согласно заключению комплексной судебно-криминалистической экспертизы от 20.08.2018 № 17/1-419э; 17/4-4950э изготовлены не ФГУП «Гознак», осуществляющим производство федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции производимой на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 193 НК РФ (в ред. (в ред. ФЗ от 27.11.2017 года №335-ФЗ) налогообложение алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), составляет 523 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, тем самым своими преступными действиями, Токаев ФИО96 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бадалян ФИО97 причинили ущерб государству в размере 488 691 рубля 02 копеек, что является крупным ущербом.

Бадалян ФИО98 в середине мая 2018 года, более точно дата и время не установлены, приобрел у неустановленного круга лиц не сертифицированные химические средства для защиты растений - препараты «Актара», «Скор», «Круйзер», маркированные товарным знаком производителя «Singenta». После этого, в неустановленные время и месте, но не позднее середины мая 2018 года, у Бадалян ФИО99 возник преступный умысел на незаконное использование товарного знака «Singenta», а именно на реализацию вышеуказанных препаратов под видом оригинальной продукции.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование товарного знака «Singenta», Бадалян ФИО100 не заключая соглашения с ООО «Singenta», являющей представителем правообладателя «Singenta» на территории Российской Федерации, и не имея права на использование товарного знака данной компании, 22.05.2018 года, примерно в 14 часов, находясь на участке местности, расположенном в 200 метрах к востоку от <адрес>, действуя умышлено, в целях извлечения прибыли, реализовал представителю ООО «Singenta» ФИО11 поддельные химические средства защиты растений торговой марки «Singenta» - препараты «Актара» в количестве 120 полимерных бутылок объемом 0,25 литра каждая, «Скор» в количестве 30 полимерных бутылок объемом 1 литр каждая, «Круйзер» в количестве 14 полимерных канистр объемом 5 литров каждая, тем самым, незаконно используя товарный знак «Singenta», причинил ООО «Singenta» ущерб на сумму 1 647 103 рубля, который является крупным.

Подсудимые в судебном заседании вину признали в полном объеме, от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подозреваемого ФИО8 ФИО101 данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных по ходатайству гособвинителя в порядке, предусмотренном ст. 276 УПК РФ следует, что с 1995 года он стал заниматься бизнесом, осуществлял куплю-продажу мясных изделий, сельхозпродукции, чем занимается по настоящее время. В основном закупка крупнорогатого скота осуществлялась в <адрес>, в том числе в <адрес>, где он познакомился с Бадаляном ФИО102 с которым у него завязались товарищеские отношения. В июле 2017 года он приехал в гости к Бадаляну ФИО103 где пробыл около двух дней. Находясь в гостях у ФИО9 ФИО104 и ознакомившись со станицей, ему пришла идея организовать в указанной станице производство контрафактной алкогольной продукции, т.к. станица была тихим местом, и у него были навыки по изготовлению крепких алкогольных напитков. После этого он стал подыскивать помещение, где можно было организовать производство, стал смотреть объявления о сдаче в аренду больших помещений, ангаров, стал звонить лицам, сдающим указанные помещения. Позвонив на один из номеров из объявления, мужчина сообщил ему, что его помещение маленькое, однако у его знакомого есть большой ангар, который тоже сдается в аренду. После этого он встретился с указанным мужчиной, который свел меня с другим, который, в свою очередь, показал ему ангар, расположенный по <адрес>, точный адрес не помним. После этого они договорились о цене, которая составляла 20-30 тысяч рублей, точную сумму помнит, и тот передал ему ключи от указанного ангара и от ворот. Помимо указанного ангара на территории, на которой он располагался, имелись еще несколько ангаров, а также иных помещений, для чего они предназначались, я не знаю. После того как он нашел помещение, стал подыскивать работников, оборудование, сырье, тару и т.д. Через своего знакомого по имени ФИО105, который проживает в <адрес>, он нашел лиц, которые продавали специальное оборудования для розлива. Указанных лиц было двое, одного из них звали ФИО106, а второго ФИО107. ФИО108 и ФИО109 предложили ему оборудование для бутылочного розлива. Оно было не заводского производства, и он купил его у них за 280 000 рублей. Спустя несколько дней в вышеуказанный ангар ему доставили оборудование, он разместил его в ангаре. Оборудование не работало, поскольку к нему не хватало несколько запчастей, ФИО110 и ФИО111 пообещали устранить неполадку, но до настоящего времени свое обещание не выполнили. По объявлению в интернете он нашел лиц, которые занимались производством тары, а именно стеклянных бутылок под алкогольную продукцию. Связавшись с ними по телефону, указанному в объявлении, мужчина, который представился именем ФИО112, пояснил, что их производство расположено в <адрес>, но при этом пояснил, что у них имеются услуги по доставке. Они договорились о встрече, и он поехал <адрес>, где встретился с ФИО113 и еще одним мужчиной по имени ФИО114, с которыми обговорил условия поставки тары. Цена за одну бутылку составляла от 11 до 18 рублей, в зависимости от внешности бутылки и ее характеристик. После этого он произвел первый заказ на 11 000 бутылок, в которые входили бутылки под водку «Зеро Блэк» (около 1000 бутылок) «Хортица» (около 5 000 бутылок) и «Белая Береза» (около 5 000 бутылок), после чего он оплатил за указные бутылки более 100 000 рублей, и через несколько недель ему в вышеуказанный ангар были доставлены указанные бутылки. Также у ФИО115 и ФИО116 позже, уже во время производства им алкогольной продукции, он покупал около 15 000 бутылок под водку «Финская сильвер». Через знакомых он познакомился с парнем по имени ФИО117, с которым договорился о поставке чистого спирта. Насколько ему известно, ФИО118 поставлял спирт из Кабардино-Балкарской Республики, откуда именно, не знает. Цена за 1 литр спирта составляла 62 рубля. Он договорился с ФИО119 о первой партии доставки, заказав 800 литров спирта и оплатил ему наличными, после чего ФИО120, спустя несколько дней, доставил спирт в 5 литровых бутылках (160 бутылок), которые он привозил на легковом автомобиле ЛАДА 2110, госномер не помнит. Затем через своих знакомых он познакомился с мужчиной по имени ФИО121, который проживает в <адрес>, у которого имелось производство этикеток на бутылки с водкой, а также пробки для опечатывания стеклянных бутылок с алкогольной продукцией. Он договорился с ФИО122 о поставке этикеток для водки «Финская сильвер» «Зэро Блэк», «Хортица», «Белая Береза» и пробок к указанным бутылкам. Цена одной этикетки составляла 12 копеек, цена одной пробки составляла 18 копеек. Также ФИО123 изготавливал коробки для упаковки готовой алкогольной продукции с теми же названиями. ФИО124 по изготовлению заказа доставил его в вышеуказанный ангар. С целью визуализировать заводское происхождение произведенной им алкогольной продукции он предпринял меры к поиску акцизных марок. Через своих знакомых, кого именно не помнит, он познакомился с мужчиной по имени ФИО125, который проживает в Кабардино-Балкарской Республике, который предложил ему поставлять акцизные марки. При этом он просил его, чтобы визуально указанные марки были похожи на настоящие, однако чтобы на них было прописано, что они не являются федеральными специальными акцизными марками. После этого Аслан привез ему две бобины (рулоны), на которые были наклеенные самоклеющиеся акцизные марки. Насколько он помним, на одной бобине на акцизных марках было написано, что они не являются федеральными специальными акцизными марками. Была ли данная надпись на второй бобине, он не знает, т.к. не проверял ее. В одной бобине находилось 5 000 акцизных марок. Для того, чтобы организовать производство алкогольной продукции ему необходимы были люди, которые должны были работать в ангаре, мешать спирт с водой, разливать готовую продукцию в бутылки, оклеивать их этикетками и акцизами, а также опечатывать пробками. В связи с этим он направился в РСО – Алания, где через знакомых нашел желающих заработать в количестве 6 человек, в том числе мужчины и женщины, главной из которых была женщина по имени ФИО126, с которой он и договаривался. Вышеуказанные лица приехали в <адрес>, где сами нашли себе жилье, после чего он завел их в ангар, где показал, как необходимо изготавливать алкогольную продукцию. Он оплачивал их услуги за выполненный объем работы, за каждую готовую бутылку он платил 01 рубль 50 копеек, при этом связь поддерживал только с ФИО127, и деньги наличными передавал тоже только ей. Организованное им нелегальное производство алкогольной продукции фактически началось в конце октября 2017 года. В середине декабря 2017 года производство было приостановлено из-за холодов, поскольку помещение ангара не отапливалось, и возобновили производство лишь в конце января 2018 года. Готовую алкогольную продукцию он продавал разным людям, при этом они находили его сами, сами брали у кого-то его номер телефона, возможно у его знакомых, и звонили ему, интересовались, продает ли он алкогольную продукцию. После этого они с ними договаривались о цене и о транспортировке. Цена готовой алкогольной продукции, произведенной им, составляла 30-35 рублей. Основным покупателями его товара были мужчина по имени ФИО128 из <адрес>, который вывозил ее на своем транспорте, остальных покупателей он не помнит. В начале февраля 2018 года кто-то из его работников, которые работали в ангаре, позвонил ему и сообщил, что в ангар прибыли сотрудник ФСБ России, которые проводят обыск. Он понял, что его могут привлечь к уголовной ответственности, поэтому выключил свой телефон и поменял номер. После этого он ни с кем из своих работников не общался и в вышеуказанный ангар не приезжал. В общем им было произведено не более 100 000 бутылок, в том числе те бутылки, которые были изъяты при обыске в ангаре. Бадалян ФИО129 никакого отношения к вышеуказанному производству не имел. Он пояснял ему, что в <адрес> хочет организовать производство сладкой газированной воды и лишь один раз просил его организовать доставку чистой питьевой воды, на что Бадалян ФИО130 свел его с мужчиной по имени ФИО131, который состоял в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>, у которого впоследствии он покупал питьевую воду. Также он говорил Бадаляну ФИО132 что у него есть готовая алкогольная продукция водка, которую он может продать, если тот найдет клиентов. При этом он не говорил ему, что данная алкогольная продукция является контрафактной и то, что она изготовлена кустарным способом. Насколько он помнит, Бадалян ФИО133 спрашивал у него, есть ли у него водка в большом количестве, и что он якобы нашел клиента, но потом он так и не купил у него ничего и больше не спрашивал. Перед тем как его производство было разоблачено сотрудниками ФСБ, примерно за неделю, он признался Бадаляну ФИО134 в том, что вместо лимонада он организовал на территории <адрес> производство алкогольной продукции, и тот не одобрил его решения, потребовав прекратить данное производство. При этом он дал ему совет, что в случае его разоблачения правоохранительными органами он может быть привлечен к уголовной ответственности. После этого он сообщил Бадаляну ФИО135 что скоро прекратит производство. В тот день, когда ему сообщили о том, что в вышеуказанном ангаре проводят обыски сотрудники ФСБ России, он позвонил Бадаляну ФИО136 и сообщил ему об этом, с целью попросить у него совет, что ему делать в этом случае, а также попросить его помочь. Никто из его знакомых не знал о его незаконных действиях и никого из них он не привлекал к указанной деятельности. Все действия по организации незаконного производства алкогольной продукции он совершал сам, прибыль от продажи готовой продукции получал только он (т. 3 л.д. 31-37).

Будучи дополнительно допрошенным в качестве обвиняемого 20.09.2018 года Токаев ФИО137 показал, что желает дать полные и правдивые показания, сообщив, что в июле 2017 года он приехал в гости к Бадаляну ФИО138 в <адрес>, где пробыл около двух дней. Находясь в гостях у ФИО9 ФИО139 и ознакомившись с вышеуказанной станицей поподробней, ему пришла идея организовать в указанной станице производство контрафактной алкогольной продукции, т.к. указанная станица была тихим местом и у него имелись навыки по изготовлению крепких алкогольных напитков. Со своей идеей он поделился со своим знакомым ФИО13, который проживает в <адрес>, и предложил ему стать его компаньоном в указанном незаконном бизнесе, т.к. он знал, что ФИО12 имеет опыт в производстве алкогольной продукции и может помочь ему в этом. ФИО12 согласился, после чего они обговорили условия бизнеса, о том, что затраты по его организации делились между ними пополам, таким же образом между ними делилась прибыль. После этого он вернулся в <адрес>, где встретился с Бадаляном ФИО140 которому пояснил, что хочет организовать в данной станице производство лимонада. Сначала он не хотел рассказывать о том, что имеет намерение производить контрафактную алкогольную продукцию, поскольку не хотел, чтобы об этом кто-то знал. Бадалян ФИО141 познакомил его со своим знакомым ФИО142, которого попросил оказать ему помощь. Как он понял со слов ФИО143, тот является сотрудником полиции, и собирается организовать производства лимонада после ухода на пенсию. ФИО14 помогал ему лишь обосноваться в станице. Также ФИО144 просил его научить изготавливать лимонад, на что он согласился, но постоянно перекладывал обучение, т.к. не умеет готовить лимонад. Он стал подыскивать помещение, где можно было организовать производство алкоголя, стал смотреть объявления о сдаче в аренду больших помещений, ангаров, звонил лицам, сдающим указанные помещения. Позвонив на один из номеров в одном из объявлений, мужчина сообщил, что его помещение маленькое, однако у его знакомого есть большой ангар, который тоже сдается в аренду. Он встретился с указанным мужчиной, тот свел его с другим, который, в свою очередь, показал ему помещение ангара, которое расположено по <адрес>. После этого они договорились о цене, которая составляла 20-30 тысяч рублей, точную сумму не помнит, и тот передал ему ключи от ангара и от ворот. Составлялся ли договор аренды указанного помещения, он не помнит. После этого он стал подыскивать работников, оборудование, сырье, тару и т.д. Поиски сырья производились так, как он указывал ранее в ходе допроса в качестве подозреваемого, при этом добавил, что специальное оборудование для розлива нашел ФИО12, который купил его за свои деньги. При этом он пояснил ему, что данный станок стоит 600 000 рублей, при этом он должен был отдать ему половину указанной суммы, т.к. расходы делились пополам, но он не отдал, поскольку у него на тот момент не было столько денег. Когда он приобрел все необходимые элементы для производства алкогольной продукции, в <адрес> приехал ФИО12, с которым они осмотрели ангар, после чего стали искать транспорт, на котором смогли бы перевозить готовую алкогольную продукцию клиентам. Насколько он помнит, они подъезжали к нескольким лицам, занимающимся частными грузоперевозками, и предлагали работу. С целью скрыть свою незаконную деятельность они с ФИО13 говорили водителям, что они будут перевозить керамическую плитку. Несколько водителей согласились, некоторые ответили отказом в связи с занятостью. Они записали номера телефонов водителей, которые согласились, и с которыми они связывались при необходимости транспортировки готовой алкогольной продукции. Водителей при этом в ангар они не допускали, с целью скрыть место производства. Водители доезжали до указанного ими места, после чего их встречали работники, забирали автомобиль, грузили его в ангаре и привозили обратно водителям, которые уже отвозили груз заказчикам. Для производства алкогольной продукции им была необходима очищенная вода, поэтому он вновь обратился к Бадаляну ФИО145 у которого имелся аппарат по очистке воды, и предложил ему очищать воду, которую он будет у него покупать, на что тот согласился, и они обговорили сумму сделки, которая составляла 1 рубль за 1 литр воды. Спустя некоторое время после начала производства алкогольной продукции он признался Бадаляну ФИО146 что он производит не лимонад, а контрафактную алкогольную продукцию, и предложил ему вступить с ним в долю, поскольку ему была необходима помощь в организации всего процесса. Он предложил Бадаляну ФИО147 01 рубль 30 копеек за каждую проданную бутылку готовой алкогольной продукции, при этом он для него должен был продолжать очищать воду, и помогать контролировать производство. На его предложение Бадалян ФИО148 согласился, после чего он рассказал ему про весь процесс производства алкоголя, а также попросил его найти временное жилье для работников, которые работают в вышеуказанном ангаре, пояснив, что тому необходимо помогать ему в поиске покупателей и в остальных необходимостях, связанных с производством, на что Бадалян ФИО149 согласился. В связи с тем, что у них появился новый компаньон, он сообщил об этом ФИО12, который был недоволен этим, поскольку прибыль приходилась делить уже на троих, однако он объяснил ФИО12, что Бадалян ФИО150 очень поможет им в их незаконном бизнесе, тем более, им, кроме как у ФИО9 ФИО151 негде брать очищенную воду, поэтому ФИО12 согласился. После этого ФИО12 прибыл в <адрес>, где он познакомил того с Бадаляном ФИО152 и они втроем обсудили их бизнес. Покупателей готовой алкогольной продукции искали все, т.е. он, ФИО12 и Бадалян ФИО153 которые в случае получения заказов от покупателей, давали ему указания о том, какую марку и какое количество алкогольной продукции ему необходимо изготовить и в какой срок. Он в свою очередь давал указания работникам, которые работали в ангаре. Примерно в декабре 2018 года ФИО12 стал предъявлять ему претензии по поводу того, что якобы они с Бадаляном ФИО154 обманывают его в части количества изготовленной и проданной алкогольной продукции, соответственно прибыль от продаж он получает меньше, чем хотел бы получать. Он пытался объяснить ФИО12, что все его подсчеты по проданной алкогольной продукции были объективные и в точности передавались ему, т.е. он получал столько же, сколько и они, ни больше и не меньше. Он также сообщил ему, что у них мало продаж, поэтом мало прибыли, однако тот не верил мне, в силу чего они поругались и ФИО12 потребовал от него вернуть денежные средства, которые он вложил в этот бизнес, и не хочет больше в нем участвовать. Он согласился, они подвели подсчеты вложенных денежных средств, после чего они с Бадаляном ФИО155 поскольку тот был с ним в доле, оказались должны ФИО12 денежные средства в размере около 600 000 рублей, которые он обязался отдавать частями из прибыли за проданную алкогольную продукцию. С этого момента они стали работать с Бадаляном ФИО156 при этом доля последнего оставалась той же, т.к. они договорились, что долю с прибыли, которая предназначалась для ФИО12, они будут отдавать последнему в счет долга. Работники, которые работали у них на производстве, знали, что он работает с ФИО13, поэтому он объявил всем работникам, что теперь он работает один. После этого ФИО12 стал ему звонить и спрашивать, когда он отдаст ему деньги, на что он говорил, что у него нет прибыли с продаж, и он не может отдать ему долг. В начале февраля 2018 года ФИО12 приехал в <адрес>, и снял со станка в ангаре элементы, которые называются «Соски», пояснив работникам, что он больше работать не сможет. Узнав это, он стал звонить ФИО12, чтобы разобраться с ним, но тот не отвечал на его звонки. В остальной части все свои ранее данные показания подтверждает в полном объеме. При прослушивании аудиозаписей, записанных на CD-диск, показал, что на аудиозаписях под названиями «5B9E6E86», «57DA67AB» он опознает свой голос, его собеседником является мужчина по имени Валерий, который, на сколько он помнит, проживает в <адрес>, и который покупал у него готовую алкогольную продукцию. Валерия он никогда не видел, общался с ним исключительно по телефону. На аудиозаписях под названиями «C8426221», «CC2E2B3C» он опознаю свой голос, его собеседником является мужчина по имени ФИО157, который осуществлял грузоперевозки готовой алкогольной продукции. ФИО158 платили за перевозку, при этом в ангаре он никогда не был, потому что работники по его указанию забирали автомобили водителей за пределами ангара, пригоняли их в ангар, загружали, и за пределами ангара передавали их водителям обратно, разгрузка производилась таким же способом. На аудиозаписях «67A97391» и «67CE2649» он опознает свой голос, его собеседниками являются ФИО14 и мужчина по имени ФИО159 О чем они разговаривали, он не помнит, если не ошибается, у ФИО9 ФИО160 сломался аппарат по очистке воды, поэтому он звонил людям, которые работали у последнего, и спрашивал у них по поводу ремонта указанного аппарата. Он спрашивал это у них, потому что они работали с Бадаляном ФИО161 в его пекарне, где стоял аппарат по очистке воды. На аудиозаписи под названием «DFB0412D» он опознает свой голос, его собеседником является ФИО12 Данный разговор между ними состоялся, когда ФИО12 звонил ему, и они обсуждали то, что он должен ему вернуть, т.е. сколько он ему должен за вклад в их совместный незаконный бизнес. На аудиозаписях под названиями «EA5B4F78» он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО162 Данный разговор состоялся между ними по поводу того, что какой-то подозрительный человек пришел к нему, и хотел купить его пекарню. Данное предложение для ФИО9 ФИО163 показалась подозрительным, т.к. он подумал, что указанный человек интересуется их незаконным производством алкогольной продукции в вышеуказанном ангаре. На аудиозаписях под названиями «58DA4247», «58E742BC», «5807615F» он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО164 Данный разговор состоялся между ними по поводу ФИО12, который приехал в ангар и снял элементы со станка розлива, который стоял в ангаре. В связи с тем, что ФИО12 не отвечал на его звонки, ему звонил Бадалян ФИО165 и выяснял с ним отношения по данному поводу, после чего передавал всю суть разговора ему. На аудиозаписи под названием «D9CD19CB» он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО166 Данный разговор состоялся между ними по поводу того, что их общий знакомый Асман нашел клиентов на их алкогольную продукцию, и сказал об этом Бадаляну ФИО167 который в свою очередь позвонил ему и сообщил об этом. На аудиозаписях под названиями 31FB2795.wav, 37A033A3.wav., 37CD548F.wav., 38F84EB2.wav., 373E1D07.wav., 375C366A.wav., 370812B4.wav., 36094247.wav. он опознает свой голос, при этом кто является его собеседником, не помнит и не может опознать голоса. Из содержания разговора следует, что его собеседниками являлись его знакомые, которым он звонил в момент обысков, проводимых сотрудниками ФСБ в ангаре. Согласно нескольким аудиозаписям он созванивался с ФИО168, голос которого он опознал, в момент, когда в ангар, где они производили алкогольную продукцию, пришли с обыском сотрудники ФСБ, поэтому я предупреждал ФИО169, чтобы тот там не появлялся. ФИО170 ему пояснил, что в пекарню ФИО9 ФИО171 тоже прибыли сотрудники ФСБ, которые также проводят обыск. ФИО172 не был осведомлен об их преступной деятельности, он думал, что их производство легально. На аудиозаписях под названиями 25, 43, 45, 110, 117, 4847, 4862, 4863, 4882 он опознает свой голос, при этом кто является его собеседником, не помнит, и не может опознать голоса. Судя из содержания разговора, его собеседниками являлись покупатели готовой алкогольной продукции, произведенной ими в вышеуказанном ангаре. В ходе разговоров им обсуждалось количество, время, марка алкогольной продукции, которую у него заказывали покупатели. Покупатели находили его сами, откуда они брали его номер телефона, не знает, возможно, им давали его номера телефонов знакомые, ФИО12 или Бадалян ФИО173 ФИО12 все называют «ФИО174», при этом при знакомстве он сам так представляется, т.е. мало кто знает его настоящее имя. На вопрос следователя том, в какой период времени была изготовлена изъятая 07.02.2018 года в ангаре, показал, что насколько помнит, на тот момент в ангаре находилась готовая алкогольная продукция водка «Финская сильвер», «Белая Береза», «Хортица» и «Зеро Блэк», при этом весь январь и начало февраля они разливали только «Хортицу». Остальная водка оставалась с декабря и даже с ноября 2017 года, при этом они должны были продать водку, оставшуюся с 2017 года, и долю от продажи отдать ФИО12, поскольку при ее изготовлении он принимал участие в их незаконном бизнесе. На вопрос следователя том, кто приобретал специальные акцизные марки, которые клеились на бутылки с вышеуказанной готовой алкогольной продукцией, показал, что акцизные марки он заказывал у ранее ему незнакомых людей, которые привозили их им из <адрес>. При этом он согласовывал приобретение специальных акцизных марок с ФИО13 и Бадаляном ФИО175 и они знали о том, что на бутылки с изготовленной алкогольной продукции клеились поддельные специальные акцизные марки. Данные условия производства они согласовывали вместе, чтобы придать оригинальность изготавливаемой ими алкогольной продукции. Ранее при допросе 17.08.2018 года он не сообщил о причастности к совершенному преступлению ФИО12 и ФИО9 ФИО176 т.к. думал, что следователь спрашивает только о его действиях, связанных с созданием нелегального бизнеса по производству контрафактной алкогольной продукции (т. 3 л.д. 63-71).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 19.10.2018 года показал, что свои ранее данные показания подтверждает в полном объеме. Сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ, ему понятна. Вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Примерно в сентябре 2017 года они совместно с ФИО13 решили организовать незаконное производство контрафактной алкогольной продукции, после чего совместно с последним, на их совместные деньги они приобрели станок для розлива, укупорочные аппараты, спирт, этикетки, поддельные специальные акцизные марки. После этого, примерно в октябре 2017 года, он предложил Бадаляну ФИО177 очищать воду, которая необходима им для незаконного производства контрафактной алкогольной продукции, при этом он рассказал последнему об их незаконном бизнесе с ФИО13, а также предложил Бадаляну ФИО178 долю от продажи изготовленной алкогольной продукции, на что последний согласился. После этого при помощи ФИО9 ФИО179 они арендовали склад, расположенный по адресу: <адрес>, в котором запустили незаконное производство алкогольной продукции, которую в последующем реализовывали. Бадалян ФИО180 помимо поставки очищенной воды принимал непосредственное участие в их незаконном бизнесе, а именно занимался сопутствующими вопросами, находил клиентов на изготовленную алкогольную продукцию и т.д., при этом с последним он часто советовался и согласовывал с ним и с ФИО13 вопросы организации ведения их незаконного бизнеса. При обыске 07.02.2018 года на складе была обнаружена и изъята изготовленная водка следующих марок: «Финская сильвер», «Белая Береза», «Хортица», «Зеро Блэк», при этом с середины декабря 2017 года по февраль 2018 года они изготавливали только «Хортицу», остальные виды водок были изготовлены ими в ноябре либо в начале декабря 2017 года, точный месяц не помним, т.е. это был остаток. О том, что на изготовленную ими контрафактную алкогольную продукцию клеились поддельные акцизные марки, знали все его компаньоны, т.е. ФИО12 и Бадалян ФИО181 с которыми он согласовывал приобретение данных акцизных марок, и только после этого осуществлял их заказ. Прибыль от незаконного производства контрафактной продукции делилась следующим образом: Бадалян ФИО184 не имел отношение к затратам, при этом он получал с каждой проданной бутылки готовой алкогольной продукции 01 рубль 30 копеек, а они с ФИО13 брали на себя все расходы по производству алкогольной продукции, прибыль делили пополам, при этом прибыль с одной проданной бутылки готовой алкогольной продукции составляла в среднем 3 рубля, которые делились между ними пополам, т.е. фактически его прибыль составляла в среднем 01 рубль 50 копеек. После того, как в середине декабря 2017 года ФИО12 вышел из бизнеса из-за ссоры с ним, последний потребовал от него и ФИО9 ФИО182 вернуть ему деньги, вложенные им при приобретении станка розлива, поэтому они с Бадаляном ФИО183 договорились о том, что прибыль с проданной алкогольной продукции, а именно 01 рубль 50 копеек, которые предназначались ФИО12, они будут отдавать последнему в счет погашения долга за станок, до полного погашения долга. Однако долг погасить они не успели, т.к. их незаконный бизнес был выявлен правоохранительными органами (т. 3 л.д. 108-111).

Из показаний подозреваемого и обвиняемого Бадалян ФИО185 данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что он желает сообщить достоверные сведения относительно предъявленного ему обвинения в совершении преступлений. Летом 2017 года его друг Токаев ФИО187 приехал к нему в гости в <адрес>, где пробыл примерно 2 дня. После этого Токаев ФИО186 стал говорить ему, что хочет открыть в <адрес> производство газированной сладкой воды, поэтому стал часто находиться в станице. Токаев ФИО188 предложил ему поставлять для этого очищенную воду, поскольку у него был аппарат для очистки воды, на что он согласился и стал поставлять ему воду, при этом они договорились, что оплату он будет осуществлять наличными за 1 литр воды по цене 1 рубль. Примерно в конце ноября - начале декабря 2017 года, Токаев ФИО189 обратился к нему с просьбой найти для него помещение для этого. Он по этому вопросу обратился к ФИО14, который свел ФИО8 ФИО190 с хозяином ангара, расположенного по адресу: <адрес> Токаев ФИО191 пояснил ему, что указанный ангар он арендовал, чтобы производить нелегальную водку, при этом предложил ему вступить с ним в долю, поставлять ему очищенную воду, но при этом получать с продажи каждой готовой бутылки водки объемом 0,5 литра 01 рубль 30 копеек, на что он согласился, поскольку в этом случае у него прибыль с продажи очищенной воды увеличивалась более чем в 3 раза. После этого Токаев ФИО192 стал незаконно производить алкогольную продукцию в вышеуказанном ангаре, при этом все необходимые элементы, а именно тару, этикетки, акцизные марки и т.д., находил и приобретал Токаев ФИО193 также он находил клиентов на готовую алкогольную продукцию и продавал ее им, он данный процесс контролировал, контролировал количество проданных бутылок, чтобы подсчитывать свою прибыль. Он сверял объем очищенной воды с количеством проданных бутылок, сведения о количестве проданных бутылок предоставлял Токаев ФИО194 его сверки всегда совпадали. В ангаре по изготовлению алкогольной продукции работало примерно 10 человек, которых нанял Токаев ФИО195 Этих людей он не знает, видел их всего пару раз, когда совместно с ФИО8 ФИО196 приезжал платить им деньги за работу. В ангар он никогда не заходил. Токаев ФИО197 познакомил его с ФИО13 по прозвищу Элик, который был в доле с ФИО8 и делил прибыль от произведенной и проданной алкогольной продукции изготовленной в вышеуказанном ангаре. В указанном ангаре со слов ФИО8 ФИО198 и самого ФИО12 находился аппарат розлива для разлития изготовленной водки в бутылки, который принадлежал ФИО12 Примерно в начале февраля 2018 года Токаев ФИО199. и ФИО12 поругались, в связи с чем последний забрал с вышеуказанного аппарата элемент, поэтому аппарат перестал функционировать, из-за этого Токаев ФИО200. стал разливать водку вручную. В начале февраля 2018 года ему позвонила работница его пекарни, расположенной по адресу: <адрес> и сообщила о том, что в пекарню пришли сотрудник ФСБ с обыском, и передала телефон сотруднику. Сотрудник ФСБ пояснил, что у него будет проведен обыск и попросил его приехать. Он ответил, что не может в настоящий момент приехать, т.к. находился в <адрес>. После этого ему позвонил Токаев ФИО201 и пояснил, что в ангаре, где они производили алкогольную продукцию, производят обыск сотрудники ФСБ, сообщил, что в ангаре остались люди, которых допрашивают и вся алкогольная продукция будет изъята. После обыска я вернулся в <адрес>, встретил всех работников вышеуказанного ангара, которых отвез в <адрес> на вокзал и отправил домой в <адрес>, при этом деньги на билеты давал он. Машины, в которые грузили и вывозили готовую алкогольную продукцию, парковались сначала возле его пекарни, а когда алкогольная продукция была подготовлена, заезжали и грузились в ангаре, который расположен в непосредственной близости от пекарни. Точное количество произведенной ими алкогольной продукции он не помнит. ФИО12 принимал непосредственной участие в организации данной деятельности, поскольку прибыль от реализации готовой алкогольной продукции делилась на троих, он забирал свою часть - 01 рубль 30 копеек за каждую бутылку, а они делили остальную часть по-своему, при этом как они ее делили, он не знает. ФИО12 очень часто приезжал в <адрес>, где они втроем обсуждали вышеуказанное производство, с ним обсуждалась поставка очищенной воды и его доля от производства алкогольной продукции. Имел ли ФИО14 отношение к вышеуказанному производству контрафактной алкогольной продукции и получал ли тот от продажи готовой алкогольной продукции прибыль, он не знает, но к организации производства он отношения не имел. Указаний на изготовление определенного количества водки и определенного ее вида он не давал, он лишь звонил ФИО8 ФИО202 и говорил, что к нему обращаются люди, которые хотят купить у них водку, называл количество и название водки, которое хотят купить, а Токаев ФИО203 уже давал указания работникам. Насколько он помнит, к нему поданному поводу обращались один раз. Акцизные марки, этикетки, пробки, тару, коробки, спирт т.е. все то, что было необходимо для продажи алкогольной продукции, он не приобретал и об их приобретении не договаривался, всеми этими вопросами занимался Токаев ФИО204 (т. 3 л.д. 185-188).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 17.10.2018 года показал, что на аудиозаписи под названием «EA5B4F78» он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО205 Данный разговор состоялся между ними по поводу того, что какой-то подозрительный мужчина, его имени он не помнит, пришел к нему в пекарню, и предложил купить ее за 18 миллионов рублей. Его предложение ему показалось подозрительным, поскольку каких-либо объявлений о продаже своей пекарни он не давал и не собирался ее продавать. Поэтому он позвонил ФИО8 ФИО206 которому сообщил об этом, т.к. подумал, что указанный мужчина специально пришел к нему с указанным предложением, чтобы узнать за их бизнес по производству контрафактной алкогольной продукции. На аудиозаписях под названиями «58DA4247», «58E742BC», «5807615F» он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО207 Данный разговор состоялся между ними по поводу того, что в ангар, в котором происходило производство контрафактной алкогольной продукции, приехал ФИО12, который снял с разливочного станка элементы под названием «Соски», после чего стал требовать вернуть его долю, поскольку он вышел из указанного бизнеса. На аудиозаписи под названием «D9CD19CB» он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО208 Данный разговор состоялся между ними по поводу того, что ФИО209, который является его другом, нашел клиентов на их алкогольную продукцию, и сказал об этом ему, после чего он позвонил ФИО8 ФИО210 и сообщил ему об этом, чтобы тот подготовил к продаже интересующее количество бутылок. На аудиозаписи под названием «D76EB64F» он опознает свой голос, его собеседником является ФИО211, он звонил ему и спрашивал, будет ли тот покупать у них водку, на что ФИО40 пояснил, что люди, которые интересовались их водкой, готовы приобрести у них 7 000 бутылок, т.е. 350 ящиков водки «Финская». В итоге ФИО40 заказанную им водку не купил, по какой причине сделка не состоялась, ему не известно. На аудиозаписи под названием «D7414FEF» он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО212 который звонил ему и просил узнать у ФИО40, будет ли тот брать то количество водки, которую заказывал, т.е. 350 ящиков. На аудиозаписи под названием «D2425F8D» он опознает свой голос, его собеседником является ФИО14, с которым в начале разговора он обсуждал приобретение этикеток с переделанными датами сроков годности для удобрения, которое хранилось в его цеху, т.е. на территории его пекарни. ФИО14 помогал ему в реализации химических добавок, т.е. удобрений для сельскохозяйственной продукции, а именно он должен был найти покупателей к данной продукции, однако, чтобы продать ее, необходимо было переклеить этикетки, на которых указан срок годности данного товара, который на тот момент уже истек. Поэтому, согласно их устной договоренности, они с ФИО14 должны были переклеить на канистрах с вышеуказанным удобрением этикетки с новыми датами срока годности, после чего ФИО14 реализует данную продукцию, а вырученные деньги они поделят пополам. Данные планы у них не реализовались, т.к. этикетки им впоследствии не изготовили. На аудиозаписи под названием «36A8175E» он опознает свой голос, его собеседником является ФИО14 Данный разговор между ними состоялся в тот день, когда в его пекарню прибыли сотрудники ФСБ, которые провели в помещении пекарни и на ее территории обыск. Когда ему стало известно, что в пекарню приехали с обыском сотрудники правоохранительных органов, на тот момент о не знал, какого именно органа являются данные сотрудники, он позвонил ФИО14, чтобы узнать у него, известно ли ему о причинах проведения у него обыска. Он позвонил именно ФИО14 потому что знал, что тот является действующим сотрудником полиции, поэтому может обладать по данному поводу определенной информацией. Также он попросил ФИО14 проехать к его пекарне и спросить у данных сотрудников, что им нужно, и по какому поводу будет проводиться обыск. На аудиозаписи под названием «37C117C7» он опознает свой голос, его собеседником является ФИО40 Данный разговор между ними состоялся в тот день, когда в его пекарню прибыли сотрудники ФСБ, которые провели в помещении пекарни и на ее территории обыск. Он звонил ФИО40 и говорил, чтобы тот не приходил к нему в пекарню, т.к. там проводят обыск. На аудиозаписи под названием «367B2CD6» н опознает свой голос, его собеседником является ФИО15, которая является работником пекарни. Данный разговор между нами состоялся в тот день, когда в пекарню прибыли сотрудники ФСБ. Ему позвонила ФИО15 и сообщила, что в пекарню прибыли сотрудники полиции и хотят, чтобы он вернулся из <адрес> и открыл им все помещения пекарни, на что он пояснил, что приехать не сможет и позвонил ФИО16, разнорабочему, который у него подрабатывает, и дал указания открыть все помещения, которые просят открыть сотрудники ФСБ. На аудиозаписи под названием «3714AFB4» он опознает свой голос, его собеседником является ФИО14 Данный разговор между ними состоялся в тот день, когда в его пекарню прибыли сотрудники ФСБ. Когда он узнал от ФИО15 о том, что к нему с обыском приехали именно сотрудники ФСБ, он позвонил ФИО14 и сообщил ему об этом, после чего они обсудили то, что в складском помещении моей пекарни хранится вышеуказанное удобрение, на которое у них не было никаких документов, на что ФИО14 посоветовал ему в случае возникновения вопросов по поводу данной продукции пояснять, что это остатки от обработанной мной земли, поскольку ранее я занимался растениеводством. Что имел ввиду ФИО14, говоря о том, что им не хватило одного дня, он не знает. На аудиозаписях под названиями «38894A09», «366778A9», «37486568», «38075281» он опознает свой голос, его собеседником является ФИО16 Разговоры между ними состоялись в тот день, когда в его пекарню прибыли сотрудники ФСБ. Он позвонил ФИО16 и сообщил, что к ним в пекарню приехали сотрудники ФСБ, которым нужно открыть для осмотра все помещения пекарни, при этом ФИО16, прибыв к пекарне, позвонил ему и сообщил, что автомобиль сотрудников ФСБ также припаркован около ангара, где они совместно с ФИО8 ФИО213 производили алкогольную продукцию. Был ли ФИО16 осведомлен о том, что именно производится в указанной ангаре, он не знает, но последний знал, что Токаев ФИО214 закупает у него очищенную воду, которую возит в вышеуказанный ангар. О том, что они производят в указанном ангаре алкогольную продукцию, ФИО16 он не говорил. Также он говорил ФИО16, чтобы тот ничего лишнего в присутствии сотрудников ФСБ не говорил, в данном случае он имел ввиду, чтобы ФИО16 не проболтался о том, что мы очищали воду в складском помещении пекарни и ее забирал Токаев ФИО215 а также дал указания о том, что если они будут спрашивать за удобрения, имеющиеся в складском помещении пекарни, чтобы тот ответил, что он ранее занимался выращиванием сельскохозяйственных угодий, и указанное удобрение, это остаток от указанного вида деятельности. На аудиозаписи под названием «381816F1» он опознает свой голос, его собеседником является ФИО40 Данный разговор между ними состоялся в тот день, когда в его пекарню и в ангар, в котором они с ФИО8 ФИО216 производили алкогольную продукцию, прибыли сотрудники ФСБ. ФИО40 узнав об указанных обысках, и зная о том, что в вышеуказанном ангаре они с ФИО8 ФИО217 производят алкогольную продукцию, позвонил ему и стал спрашивать, что с ними будет. ФИО40 какое-либо отношение к вышеуказанному производству не имел, он позвонил, т.к. является его другом и переживал за его судьбу. На аудиозаписи под названием «2F3F662F» он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО218 Данный разговор состоялся между ними по поводу того, что после новогодних праздников они планировали возобновить производство алкогольной продукции, но из-за сильных морозов им необходимо было утеплить ангар. Токаев ФИО219 называя имя Андрей, имел ввиду ФИО14, насколько ему известно, последний должен был помочь найти печь, которую нужно было установить в ангаре, при этом каким образом они договаривались, и что должен был за это дать ФИО14 Токаев ФИО220 ему не известно. Относительно изхъятия у него 22.05.2018 на территории <адрес> сотрудниками полиции химических средств защиты растений показал, что у него имелось просроченное удобрение, которое они совместно с ФИО14 хотели реализовать, однако им этого сделать не удалось. После этого примерно в начале мая 2018 года, на одном из интернет-сайтов он нашел объявление, согласно которому продавались химические средства защиты растений. Он созвонился с продавцами, с которыми обговорил условия покупки. Мужчина, который являлся продавцом, пояснил, что привезет мне необходимое количество химических средств на указанный мной адрес, где он должен будет оплатить товар при получении. Мужчина, его имени он не помнит, пояснил, что данный товар будет привезен из <адрес>. Так как ранее он был фермером, он разбирался в названиях химических средств и их назначениях, поэтому он заказал у них определенные сорта химических средств, а именно 30 килограмм «Актара», 30 литров «Скор» и 70 литров «Круйзер», которые были маркированы товарным знаком производителя «Singenta». После их устной договоренности, спустя примерно 10 дней, он встретился с представителями данной организации, у которых забрал заказанный товар, и оплатил его. Я заплатил за всю вышеуказанную продукцию около 160 000 рублей. Он стал говорить своим знакомым, что у него имеются химические средства защиты растений, которые он планирует продать. Утром 22.05.2018 года ему позвонил незнакомый мужчина, который пояснил, что ему известно о том, что он продает химические средства. Он перечислил тому ассортимент и назвал цену, на что указанный мужчина пояснил, что готов приобрести у него все вышеуказанные химические средства, на что он озвучил ему цену, точно не помнит, около 200 000 рублей. Данный мужчина согласился на его условия и попросил его привезти товар в <адрес>, на что он огласился, погрузил весь вышеуказанный ассортимент химических средств в свой автомобиль марки БМВ Х 5, государственный регистрационный номер № регион, и поехал в вышеуказанную станицу. Прибыв на место, он позвонил по номеру, с которого с ним связывался вышеуказанный мужчина, и сообщил о прибытии. Спустя несколько минут к нему подъехал автомобиль марки «Хендай» серебристого цвета, из которого вышел мужчина и пояснил, что это он звонил ему по поводу химических средств. После этого они стали перегружать вышеуказанный товар к нему в автомобиль и в этот момент к ним подошли сотрудники полиции, которые потребовали оставаться на местах и ничего не трогать. Предъявив свои удостоверения, сотрудники полиции потребовали у него предоставить лицензию и сертификаты на привезенный им товар, но он их предоставить не смог, поскольку потерял те документы, которые ему передавали продавцы при покупке указанного товара. Затем сотрудники полиции опросили его и изъяли весь вышеуказанный товар, пояснив, что данный товар является поддельным. Абонентские номера лиц, у которых он приобрел вышеуказанные химические средства, у него не сохранились. Что именно было написано на документах, переданных ему вместе со средствами защиты растений, он не помнит, данные документы были представлены ему в виде светокопий. Как пояснили ему продавцы, данный товар являлся лицензированным и сертифицированным. Товарно-транспортную накладную от ООО «Компания Виктория», в которой указал все вышеуказанные химические средства, он изготовил, поскольку у него не было документов на вышеуказанные химические средства, тем самым он хотел избежать лишних вопросов от сотрудников ДПС. На каком сайте он нашел объявление о продаже данных химических средств, он не помнит. От сотрудников полиции ему стало известно, что вышеуказанные химические средства являются подделкой, поэтому он осознает, что не удостоверившись в качестве и оригинальности товара, приобрел поддельный товар, который в последующем пытался продать, тем самым совершил преступление. Вину в том, что он пытался продать поддельный товар, признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 240-246).

Будучи допрошенным при производстве предварительного расследования в качестве обвиняемого 18.10.2018 года показал, что сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, ч. 1 ст. 180 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ ему понятна. Свою вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Примерно с октября - ноября 2017 года его знакомый Токаев ФИО221 предложил ему заняться производством нелегальной алкогольной продукции, а именно производством водки. При этом условия партнерства заключались в том, что Токаев ФИО222 и его партнер ФИО12, который работал с ним до его вступления в долю, берут на себя обязанности по организации самого производства, т.е. покупки всех необходимых элементов, наем рабочей силы и т.д., а он берет на себя обязанность очищать воду. За каждую проданную бутылку водки объемом 0,5 литра он получал 01 рубль 30 копеек. Примерно с середины декабря 2017 года Токаев ФИО223 и ФИО12 поругались между собой, и ФИО12 вышел из бизнеса, потребовав вернуть вложенные им деньги. Он продолжили работать с ФИО8 ФИО224 поставлял ему воду для производства алкогольной продукции, и получал за каждую проданную бутылку 01 рубль 30 копеек. Специальные акцизные марки для наклеивания их на бутылки с готовой продукции приобретал Токаев ФИО225 где он их приобретал, он не знает, какие именно акцизные марки он приобретал, также не знает. При этом к нему несколько раз обращались знакомые, которые хотели приобрести у них водку, поэтому он звонил и говорил ФИО8 ФИО226 чтобы тот подготовил к продаже определенное количество и марку алкогольной продукции. Ангар, в котором осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, расположен по адресу: <адрес> «и», однако в указанном ангаре он никогда не был, контроль за деятельностью работников в ангаре осуществлял Токаев ФИО227 По существу совершенного им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, показал, что примерно в начале мая 2018 года на одном из интернет-сайтов, он нашел объявление, согласно которому продавались химические средства защиты растений. Он созвонился с продавцами, с которыми обговорил условия покупки. Он встретился с ними и приобрел химические средства следующих сортов: 30 килограмм «Актара», 30 литров «Скор» и 70 литров «Круйзер», которые были маркированы товарным знаком производителя «Singenta». Утром 22.05.2018 года ему позвонил незнакомый мужчина и предложил купить у него вышеуказанные химические средства, на что он согласился и по просьбе указанного мужчины повез товар в <адрес>, погрузив весь вышеуказанный ассортимент химических средств в свой автомобиль марки БМВ Х 5, государственный регистрационный номер № регион. При передаче указанного товара к ним подошли сотрудники полиции, которые изъяли указанный товар, поскольку он был поддельным. Он осознает, что не удостоверившись в качестве и оригинальности товара, приобрел поддельный товар, который в последующем пытался продать, тем самым совершил преступление (т. 3 л.д. 259-262).

Помимо признания подсудимыми своей вины их вина в инкриминируемых им деяниях полностью доказана совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

По факту производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также по факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству.

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО18, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что в настоящее время он официально нигде не работает, на жизнь зарабатывает случайными заработками, занимается грузоперевозками на своем личном автотранспорте. С Бадаляном ФИО228 он знаком примерно с 2012 года. Познакомился с ним через общих знакомых, после стал поддерживать с ним общение. Несколько раз по просьбе ФИО9 ФИО229 он осуществлял перевозку семян подсолнечника и удобрения для сельхозпродукции, за данную услугу последний ему платил. Также он несколько раз занимал у ФИО9 ФИО230 денежные средства в размере 10 000 и 20 000 рублей, при этом после долг погашал перевозками по его просьбе. В настоящее время он арендует автомобиль «Газель» белого цвета с государственным регистрационным номером 530, серию не помнит. Его официальное имя Гайк, однако все друзья и знакомые с самого детства называют его ФИО231, поэтому при знакомстве с ранее незнакомыми людьми он представляется именем ФИО232. В его пользовании имеется абонентский номер №, которым он пользуется более восьми лет. При этом на сайте «Авито» размещено его объявление, согласно которому он осуществляет грузоперевозки, в указанном объявлении был указан вышеуказанный абонентский номер. Примерно в августе либо сентябре 2017 года, точный месяц и дату не помнит, ему позвонил ранее незнакомый абонентский номер, звонивший был мужчина и представился ФИО5, последний пояснил, что обращается к нему по поводу его объявления о грузоперевозках, также пояснил, что хочет с ним встретиться и обсудить условия перевозок, при этом пояснил, что проживает в <адрес> края, в этот момент он перевозил груз в <адрес>, поэтому пояснил ФИО5, что через некоторое время будет проезжать <адрес>, где они могут встретиться. В <адрес> он остановился около заправки «ТНК», расположенной на ФАД «Кавказ» и стал ремонтировать свой автомобиль, в это время ему вновь позвонил ФИО5, которому он сообщил свое месторасположение. Спустя несколько минут к нему подъехал автомобиль марки «Пежо» черного цвета, государственный регистрационный знак не помнит, однако с уверенностью может сказать, что регион был 47, из которого вышли два ранее незнакомых ему мужчины, вышедший с водительской стороны указанного автомобиля мужчина представился ФИО233, последнего может описать следующим образом: среднего роста, седовласый, волосы были средней длинны, коренастого телосложения, на вид 50-55 лет, кавказской внешности. С пассажирской стороны вышел мужчина, который представился именем ФИО5, последнего может описать следующим образом: низкого роста, плотного телосложения, коротко стриженный, на вид 45-50 лет, кавказской внешности, при этом у ФИО5 и у ФИО234 присутствовал осетинский акцент в речи. Они поздоровались и ФИО235 пояснил, что они с ФИО5 являются компаньонами и ведут общий бизнес, а также пояснил, что им необходимы его услуги грузоперевозок, ему необходимо будет перевозить керамическую плитку, на что он ответил, что у него есть стабильная работа и пока что он им не может оказать данные услуги, при этом пояснил, что возможно сможет на них поработать после новогодних праздников, т.е. примерно в январе 2018 года. После этого они уехали. В начале января 2018 года, точную дату не помнит, ему вновь позвонил ФИО5, который снова предложил ему работу, о которой ранее рассказывал вышеуказанный мужчина по имени ФИО236. На тот момент у него не было работы, а ему очень нужны были деньги для ухода за его родной сестрой, которая является инвалидом, он согласился на предложение ФИО5, после чего последний пояснил, что ему необходимо приехать в <адрес>, при этом указал, что его встретят на въезде в указанную станицу. На следующий день, примерно в 18 часов он прибыл на указанное место, т.е. к въезду в <адрес>, откуда позвонил ФИО5 и сообщил, что прибыл, последний пояснил, что к нему подъедет его человек и все ему расскажет. Спустя некоторое время к нему на автомобиле ВАЗ 21099 светлого цвета, точный цвет не помнит, с государственным регистрационным номером № 23 либо 93 регион, серию не помнит, подъехали двое парней, которые пояснили, что они от ФИО5, а также сообщили, что один из низ заберет его автомобиль и уедет в <адрес>, где загрузит ее, а он должен остаться со вторым парнем и ожидать свой автомобиль, также объяснили ему, что это они делают с целью безопасности, чтобы никто не знал, где находится их склад и тем самым избежать похищения из их склада их имущества. Данная версия парней ему показалась странной, однако он все же согласился, т.к. ему нужны были деньги, после чего он отдал ключи от автомобиля и один из парней уехал в <адрес>. Спустя примерно 2-3 часа его автомобиль вернулся, кузов которого был опломбирован. От парня, который привез его автомобиль, он получил товарно-транспортные накладные, в которых имелось наименование груза, а именно керамическая плитка, а также вес 2 600 кг., и номер пломбы, который совпадал с номером пломбы на кузове его автомобиля. Получив автомобиль с грузом, он направился в <адрес>, об этом ему указал ФИО5, при этом последний пояснил, что его встретят около торгового центра «ОЗМолл», расположенного на въезде в <адрес>. Прибыв к указанному месту, а именно к автозаправочной станции «Лукойл», расположенной в непосредственной близости от указанного торгового центра, его встретили два ранее незнакомых ему парня, которые ему не представились, при этом пояснили, что они от ФИО5, а также сообщили, что ему нельзя находиться на территории выгрузки, поэтому они заберут у него машину, выгрузят ее и вернут обратно. Он не задавал по этому поводу лишних вопросов, т.к. ему было не интересно, поэтому он передал ключи указанным парням, а сам ожидал их на указанной заправке. Спустя примерно 2 часа указанные парни вернули ему автомобиль и пояснили, что положили денежные средства за груз в бардачке его автомобиля, которые он должен будет передать ФИО5, после чего он позвонил последнему и сообщил, что груз передал, денежные средства у него, на что ФИО5 попросил его привезти деньги на то же место, т.е. на въезд в <адрес>, где передать тем же парням, которые грузили его автомобиль. Прибыв к указанному месту, он передал денежные средства тем же парням, которые ждали его на вышеуказанном автомобиле марки ВАЗ 21099, при этом они заплатили ему за услуги, т.е. передали ему денежные средства, которые должен был заплатить ФИО5, в размере 5 000 рублей. Также ФИО5 по телефону пояснил, что если он понадобится ему еще, он с ним свяжется. Спустя примерно 3-4 дня после вышеуказанной перевозки, ему вновь позвонил ФИО5, и пояснил, что необходимо из той же станицы отвезти груз в <адрес>, при этом предложил ему за данную перевозку 10 000 рублей, данная сумма его устраивала, поэтому он согласился. Погрузка и выгрузка в данном случае осуществлялась аналогично, т.е. у него забрали машину, загрузили ее, и он с опломбированным кузовом приехал на въезд в <адрес>, где его машину забрали парни, имена их он не знает, разгрузили, передали ему ее обратно, а также положили в бардачок денежные средства за товар, которые он также передал людям около <адрес>, которые загружали ему автомобиль. Таким образом он в общем количестве сделал 3 рейса в <адрес> и 2 рейса в <адрес>, при этом все происходило по аналогии с вышеуказанными случаями, более того, лица отправлявшие груз и лица, принимавшие груз, были одни и те же люди. На третий его рейс он заподозрил, что он возит не керамическую плитку, а алкогольную продукцию, т.к. после указанных грузов у него появлялся запах спирта. Поэтому, после второго рейса он позвонил ФИО5 и сообщил, что он в курсе того, что перевозит алкогольную продукцию, на что ФИО5 признался в этом, и пояснил, что данная алкогольная продукция сертифицирована и лицензирована, однако у него нет разрешения на её перевозку, поэтому данная перевозка осуществляется таким образом, т.е. скрытно, а также спросил у него, буду ли он продолжать осуществлять перевозки, на что он ответил, что будет, т.к. ему очень нужны были деньги. Иногда те люди, которые передавали через него заказы ФИО5, просили подготовить водку для реализации, а именно называли количество ящиков, название водки и куда ее необходимо доставить, после чего он передавал данный заказ ФИО5. Бадалян ФИО237 в январе 2018 года узнал, что он перевозит грузы по найму ФИО5, при этом насколько он понял Бадалян ФИО238 был осведомлен, что он перевозит алкогольную продукцию, т.к. последние два или три рейса, когда он выгружал автомобиль, ему звонил ФИО3 и спрашивал о том, сколько ящиков он перевез и сколько денег получил. Он отвечал последнему, что не знает сколько ящиков, т.к. он не присутствует на погрузках и разгрузках, а денежные средства, которые ему передали за товар, завернуты в пакет и упакованы. Как он понял, Бадалян ФИО239 спрашивал у него данную информацию, поскольку имел долю от продаж указанной алкогольной продукции, и как понял, он работал совместно с ФИО5, поскольку Бадалян ФИО240 не просто так интересовался данной информацией. Также ФИО5 говорил ему о том, что он работает с Эликом, что последний является его компаньоном, т.е. компаньоном по реализации алкогольной продукции, которую он перевозил, при этом, откуда у них данная алкогольная продукция он не знает. Один раз после рейса в <адрес> к нему подъехал мужчина, который пояснил, что он приехал за деньгами от ФИО241. Он позвонил ФИО5 и спросил, можно ли ему передавать деньги, и тот разрешил ему это сделать. По всей вероятности Бадалян ФИО242 тоже был компаньоном ФИО243 и ФИО5, т.к. часто интересовался его перевозками алкогольной продукции, а именно о прибыли, количестве перевозок, ящиков и т.д. Как-то раз, когда он собирался направиться в очередной рейс, он попросил ФИО5 загрузить ему поменьше, чем обычно, т.к. у него был неисправен автомобиль, на что ФИО5 согласился и загрузил меньше. После чего ему позвонил ФИО244 который стал ругаться с ним по данному поводу, стал говорить, кто он такой, чтобы раздавать свои указания, а также стал утверждать, что он хозяин этого бизнеса и он будет решать, сколько грузить в автомобиль. В ходе этого разговора он грубо ответил ФИО245 и бросил трубку. Фамилия, имя и отчество Токаев ФИО246 ему не знакомы, но может предположить, что Токаев ФИО247 является тем самым ФИО5, которому он оказывал услуги по грузоперевозкам. ФИО17 ему знаком, он проживает с ним в <адрес>, с ним он поддерживает дружеские отношения с самого детства, также как и он тот занимается частными грузоперевозками на автомобиле МАЗ, при этом он также оказывал услуги грузоперевозок вышеуказанному мужчине по имени ФИО5, который связался с ФИО17 по объявлению на сайте «Авито». ФИО5 звонил всегда с разных номеров, их он не записывал, т.к. они ему были не нужны. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на всех вышеуказанных аудиозаписях он опознает свой голос. Его собеседником является вышеуказанный мужчина по имени ФИО5. На аудиозаписи под названием «A3EB5E1A» у него состоялся разговор с ФИО5 по поводу того, что когдаоня разгрузил очередной груз в <адрес>, парень, который забирал у него автомобиль для разгрузки, возможно он представился ФИО248, попросил его передать ФИО5, что ему необходимо девяносто шесть ящиков водки «Царская» и «Зеро», а также водка под названием «Хортица», которую они заказывали ранее. В ходе телефонного разговора с ФИО5 он сообщил то, что ему передали для него. На аудиозаписи под названием «927A416E» у него состоялся разговор с ФИО5 после разгрузки его последнего рейса по заказу ФИО5. При разгрузке парни, которые забрали его машину и разгрузили ее, вернувшись, сообщили ему, что они просил не 70 ящиков водки «Зеро», а 50 ящиков. Как он понял, в автомобиле вместо 50 ящиков водки «Зеро» оказалось 70 ящиков, поэтому он позвонил ФИО5 и сообщил ему об этом, на что ФИО5 пояснил, что сам разберется с покупателем. Анкетные данные мужчины по имени ФИО249 ему не известны, но настоящее его имя ФИО250. Один раз он видел ФИО251 совместно с Бадаляном ФИО252 в кабинете последнего. Ему известно, что ФИО253 имеет в собственности автомобиль «Рендж Ровер», о чем он сам неоднократно говорил (т. 4 л.д. 38-44).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО17, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что официально он нигде не работает, на жизнь зарабатывает случайными заработками, а также частными грузоперевозками на своем грузовом автомобиле. В его пользовании имеется автомобиль МАЗ 47-41(фургон) серого цвета государственный регистрационный знак не помнит, на котором он осуществляет частные перевозки. В его пользовании имеется абонентский номер №, которым он пользуется около двух лет. При этом на сайте «Авито» размещено его объявление, согласно которому он осуществляет грузоперевозки, в указанном объявлении был указан вышеуказанный абонентский номер. Примерно в ноябре 2017 года ему позвонил ранее незнакомый абонентский номер, звонивший был мужчина, и представился он ФИО5. Последний пояснил, что обращается к нему по поводу его объявления о грузоперевозках, также пояснил, что ему необходимо перевести из <адрес> в <адрес> стеклотару, а именно пустые бутылки. Он озвучил ему сумму его услуг в размере 13 000 рублей. Указанная сумма устроила ФИО5, и он перечислил на его банковскую карту 3 000 рублей в качестве предоплаты. На следующий день он выехал в <адрес>. Прибыв в указанный город, он созвонился с ФИО5, который продиктовал ему адрес и номер телефона мужчины, с которым он должен связаться. После этого он связался по указанному номеру, и ему указали адрес, который он не помнит, на который он прибыл, где ему погрузили 8 паллетов высотой 2 метра 20 сантиметров, упакованных стеклянных бутылок, после чего выдали ему товарно-транспортную накладную и он уехал в <адрес>. Прибыв в указанную станицу, он созвонился с ФИО5, который сказал, чтобы он подъехал к автозаправочной станции «Лукойл», расположенной по <адрес>. Прибыв к указанной заправочной станции, он вновь позвонил ФИО5 и сообщил, что он на месте, после чего, спустя несколько минут, к нему подъехал автомобиль марки ВАЗ 21099 серебристого цвета, госномер не помнит, из которого вышли два парня, и пояснили, что они от ФИО5, и передали ему оставшуюся сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, при этом пояснили, что ему на территории, где необходимо выгрузить товар, находиться нельзя, поэтому необходимо подождать на заправке, а они на его автомобиле выгрузят товар там, где это необходимо и вернут ему автомобиль. Он был возмущен данными условиями, поэтому позвонил ФИО5, который ему пояснил то же самое, а также уверил его, что это их повседневная практика и по-другому быть не может. После этого один из парней пояснил, что останется с ним в качестве гарантии того, что ему машину вернут в целости и сохранности, а другой парень отгонит машину и разгрузит ее. В данном случае он не хотел вести обратно товар, тем более ему обратную поездку никто бы не оплатил, поэтому он согласился, передал ключи одному из парней, который уехал на его автомобиле, а он остался с другим парнем около заправки. Спустя примерно час ему вернули автомобиль и он уехал. Спустя примерно 2-3 недели ему вновь позвонил ФИО5, который сообщил, что ему снова необходимы его услуги, а именно необходимо перевезти груз из <адрес> в <адрес>, на что он обозначил цену перевозки, которая составила 10 000 рублей. На его условия ФИО5 согласился, однако какой именно груз необходимо перевезти, он не пояснил, а он в свою очередь не спрашивал, т.к. последний показался ему порядочным человеком, тем более в первый раз он полностью исполнил перед ним свои обязательства. Он прибыл в <адрес>, где остановился на той же заправке, куда подъехал сам ФИО5, последнего может описать следующим образом: невысокого роста, плотного телосложения, лысый, с Осетинским акцентом, и вышеуказанные парни, которые принимали у него стеклотару. Парни забрали у него автомобиль и поехали грузиться, а он остался с ФИО5, в это время последний пояснил, что его грузом будет керамическая плитка, на что выдал ему товарно-транспортную накладную на керамическую плитку. Спустя примерно час к нему подогнали его автомобиль, кузов которого был опломбирован, номер пломбы был указан в ТТН, поэтому сомнений в законности груза у него не вызвало. Груз он отвез в <адрес>, точный адрес он не помнит, где его встретил мужчина по имени ФИО254, который открыл гараж и заехал внутрь. Он вышел из автомобиля и подошел к кузову, где совместно с ФИО255 проверил целостность пломбы, после чего он расписался в ТТН и попросил его попить кофе в магазине, и подождать, пока они разгрузят его автомобиль. Выпив кофе, он вернулся к автомобилю спустя около двух часов, который был уже разгружен, однако керамическую плитку в гараже он не увидел, а заметил белые коробки, которые были похожи на коробки из под бутылок водки, поэтому он задумался, что возможно он привез вместо керамической плитки алкогольную продукцию, но не придал этому значения. Примерно в начале февраля 2018 года ему вновь позвонил ФИО5, который предложил аналогичную работу, т.е. перевезти груз в тоже место в <адрес>, на что он согласился, т.к. на тот момент у него не было работы. Он прибыл в <адрес> и остановился у той же самой заправочной станции «Лукойл», где стоял и ожидал парней, которые заберут его автомобиль и загрузят его. Во время ожидания он решил отремонтировать колесо, поэтому вышел из кабины и приступил к ремонту колеса, при этом заранее по телефону предупредил об этом парней, которые должны были к нему подъехать за автомобилем. Спустя несколько минут, после того как он начал делать колесо, ему позвонил ФИО5 и тревожным голосом стал ему говорить, что ему необходимо уехать, т.к. в цеху проблемы, какие именно он не пояснял. Поговорив с ФИО5, он продолжил ремонтировать колесо, в этот момент ему вновь позвонил ФИО5 и пояснил, что ему необходимо уехать, обосновывая это тем, что вдруг кто-то из правоохранительных органов подойдет к нему и будет задавать вопросы. Он пояснил, что доделает колесо и уедет. Доделав колесо, он уехал. Когда он ехал, перезвонил ФИО5, чтобы тот возместил ему убытки за несостоявшуюся сделку, но его телефон уже был выключен. Больше с ФИО5 он не виделся и не созванивался. После этого он понял, что деятельность ФИО5 была нелегальной, и догадывался, что последний нелегально производил алкогольную продукцию, т.к. во время первой его поездки он привез ему стеклотару, а во время второй поездки он фактически выгрузил ящики с готовой алкогольной продукцией, а не керамическую плитку, как было указано в ТТН. Бадалян ФИО256 ему мне не знаком. Фамилия, имя и отчество Токаев ФИО257 ему не знакомы, но может предположить, что Токаев ФИО258 является тем самым ФИО5, которому он оказывал услуги по грузоперевозкам. ФИО18 ему знаком, он проживает с ним в <адрес>, с ним он поддерживает дружеские отношения с самого детства, также как и он тот занимается частными грузоперевозками на автомобиле «Газель», при этом он также оказывал услуги грузоперевозок вышеуказанному мужчине по имени ФИО5, который связался с ним по объявлению на сайте «Авито». ФИО5 звонил всегда с разных номеров, их он не записывал, т.к. они ему были не нужны. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на всех вышеуказанных аудиозаписях он опознает свой голос. Его собеседником является вышеуказанный мужчина по имени ФИО5. Разговоры на вышеуказанных аудиозаписях состоялись с ФИО5 в начале февраля 2018 года, когда он должен был загрузиться в <адрес>, но ФИО5 велел ему уехать с места, где он находился, поскольку, как он понял, в цех ФИО5, в котором он никогда не был, вошли сотрудники правоохранительных органов. И чтобы те не задавали лишних вопросов, ФИО5 велел ему уехать. Относительно незаконного производства контрафактной алкогольной продукции ему стало известно, когда его вызвали на допрос. После того, как он выгрузил груз в <адрес>, он стал догадываться, что в <адрес> ФИО5 незаконно реализует несертифицированную алкогольную продукцию, поэтому перевозит ее под накладными на керамическую плитку (т. 4 л.д. 32-37).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО19, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что в настоящее время он проживает в <адрес>. Его семья проживает в <адрес>. В <адрес> он подрабатывает случайными заработками, официально он нигде не работает. В России проживает с 2000 года. Примерно в 2005 году он познакомился с Бадаляном ФИО259 с которым у него завязались дружеские отношения. Ранее в Грузии он занимался изготовлением лимонада, в данной области у него имеются специальные познания. Примерно в 2006-2008 году, точно не помнит, Бадалян ФИО260 предложил поработать на него, а именно, он пояснил ему, что собирается организовать производство лимонада в <адрес>, на что он согласился. В его обязанности входил контроль за самим производством лимонада, за что Бадалян ФИО261 платил ему зарплату. Они проработали примерно три года, после чего производство закрылось. После этого он стал работать в <адрес>, при этом с Бадаляном ФИО262. он поддерживал теплые дружеские отношения. Примерно в декабре 2017 года ему позвонил Бадалян ФИО263 и пояснил, что вновь хочет открыть производство лимонада, на что попросил его приехать и настроить оборудование, а также пояснил, что впоследствии возьмет его к себе на работу, на что он согласился и приехал в <адрес>. В указанной станице его встретил Бадалян ФИО264 который был с мужчиной по имени ФИО5, как после ему стало известно фамилия последнего Токаев. Бадалян ФИО265 познакомил его с ФИО8 и пояснил, что последний является его компаньоном, с которым они собираются организовать производство лимонада. Также Бадалян ФИО266 пояснил ему, что его начальная задача заключается в настройке оборудования по очистке воды, которое находится в складском помещении пекарни, принадлежащей Бадаляну ФИО267 расположенной по <адрес>. После этого его отвезли к указанному оборудованию, и он приступил к работе. Указанное оборудование он настроил примерно за 3-4 дня, после чего уехал обратно в <адрес>, при этом еще несколько раз возвращался в <адрес>, где проверял работу вышеуказанного оборудования. Бадалян ФИО268 и Токаев ФИО269 пояснили ему, что начнут разливать лимонад летом, однако очистка воды производилась в большом количестве, при этом для чего она предназначалась, он сначала не знал, однако в конце декабря 2017 года Бадалян ФИО270 и Токаев ФИО271 пояснили ему, что они организовали производство алкогольной продукции, которую производят недалеко от пекарни ФИО9 ФИО272 также последний просил его найти клиентов на изготовленную ими алкогольную продукцию, а именно водку под названием «Финская». О том, что произведенная Бадалян ФИО273 и ФИО8 ФИО274 водка является контрафактной, он не знал, но догадывался об этом. Денег за настройку вышеуказанного оборудования он от ФИО9 ФИО275 не получал. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на аудиозаписи под названием «67CE2649» продолжительностью 02 минуты 34 секунды он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО276 который звонил ему и спрашивал за оборудование по очистке воды, расположенное в складском помещении пекарни ФИО9 ФИО277 так как на тот момент указанное оборудование дало сбой, поэтому Токаев ФИО278 звонил и спрашивал, как его настроить и сможет ли он им помочь. После этого звонка он приезжал к этому оборудованию и настраивал его. На аудиозаписи под названием D76EB64F» продолжительностью 01 минута 51 секунда он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО279 который звонил ему и спрашивал про клиентов, которые интересовались произведенной ими алкогольной продукции. После того, когда он узнал о том, что Бадалян ФИО280 и Токаев ФИО281 занимаются производством алкогольной продукции, он стал предлагать своим знакомым приобрести у них водку, поэтому один из его знакомых, кто именно уже не помнит, попросил его заказать у ФИО9 ФИО282 и ФИО8 ФИО283 350 ящиков, т.е. 7 000 бутылок водки «Финская», о чем он сообщил Бадаляну ФИО284 в связи с чем разговор на указанной аудиозаписи состоялся именно по этому поводу. В итоге сделка не состоялась, потому что указанный клиент не нашел деньги на приобретени данной алкогольной продукции. На аудиозаписи под названием «381816F1» продолжительностью 00 минут 47 секунд он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО285 Данный разговор состоялся примерно в начале февраля 2018 года, точную дату не помнит, а именно тогда, когда он подъехал к пекарне ФИО9 ФИО286 и увидел, что там проводятся обыски сотрудниками ФСБ, поэтому он сразу понял, что производство ими алкогольной продукции является незаконной, и позвонил Бадаляну ФИО287, чтобы сообщить об этом, но до его звонка тот уже был в курсе этого. На аудиозаписи под названием «37A033A3» продолжительностью 01 минута 11 секунд он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО288 Данный разговор состоялся между ним и ФИО8 ФИО289 в начале февраля 2018 года в тот момент, когда в пекарне ФИО9 ФИО290 и в ангаре, где они производили алкогольную продукцию, производили обыски. Ему позвонил Токаев ФИО291 и сообщил об этом, при этом пояснил, чтобы он там не появлялся. Он не знает, из-за чего он попросил его не появляться там, поскольку он никакого отношения к производству данной алкогольной продукции не имеет, поэтому требования ФИО8 ФИО292 не появляться в цеху у него вызвали удивления. На аудиозаписи под названием «5C89724E» продолжительностью 04 минуты 37 секунд он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО293 Данный разговор состоялся в тот же день, когда проводились вышеуказанные обыски. Токаев ФИО294 говорил ему, что сотрудники ФСБ интересуются им и ищут его. На вопрос следователя о том, кого он упоминал в ходе разговора под именами Андрей и Саша, показал, что точно не помнит, кого он имел ввиду, может предположить, что это разнорабочие, которые работали в ангаре, где производили алкогольную продукцию Токаев ФИО295 и Бадалян ФИО296 В самом ангаре он не был, но подъезжал у нему и забирал у рабочего ароматизатор для коньяка, который он просил у ФИО8 ФИО297 чтобы использовать его в домашних условиях, т.к. я иногда изготавливает дома коньяк для личного потребления (т. 4 л.д. 54-58).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО23, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что с 2003 года до июля 2018 года он работал в АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие (ГАТП)» (ранее ОАО «Тбилисское ГАТП»), в указанный период состоял в различных должностях. С 2015 года и до увольнения он состоял в должности инженера по охране труда техники безопасности и утилизации промышленных отходов. В июле 2018 года в данной организации сменилось руководство, поэтому он уволился по собственному желанию. В настоящее время временно безработный. АО «Тбилисское ГАТП» располагалось по адресу: <адрес> территория указанной организации разделена на корпуса, которые обозначались буквами. С 2016 года АО «Тбилисское ГАТП» фактически не осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность, в связи с чем на тот момент состоящим в должности директора ФИО20 было принято решение о сдаче в аренду и продаже имеющихся складских помещений, а также решение о продаже всей организации целиком. В связи с этим были размещены объявления на сайте «Авито» о продаже и сдаче в аренду помещений, а также был изготовлен баннер с соответствующей рекламой, который был размещен при въезде на территорию АО «Тбилисское ГАТП». ФИО20 поручил ему заняться вопросом о продаже и сдаче помещений. Примерно в конце октября - начале ноября 2017 года, точную дату он не помнит, на пропускной пункт ОА «Тбилисское ГАТП» обратился мужчина с вопросом о сдаче ангара в аренду, на что охранники с пропускного пункта позвонили ему и сообщили об этом. Спустя несколько минут он подъехал к АО «Тбилисское ГАТП», где встретился с указанным мужчиной, который представился именем ФИО6, как после выяснилось при составлении договора аренды, его полные анкетные данные ФИО2. ФИО2 пояснил, что ему необходимо помещение в виде ангара, в котором он планирует организовать производство уксуса, при этом он пояснил, что ему необходимо, чтобы ангар был оснащен светом и водой. После чего он провел ФИО2 по территории АО «Тбилисское ГАТП», где показал ему имеющиеся ангары, последний выбрал ангар, расположенный справа от въезда на территорию, и который имеет юридический адрес: <адрес> однако в указанном ангаре не было воды. Он пояснил ФИО2, что сумма аренды указанного ангара будет составлять 30 000 рублей в месяц, после чего последний пояснил, что подумает и уехал. Спустя несколько дней после встречи с ФИО2, последний вновь приехал к АО «Тбилисское ГАТП», пояснив, что согласен на их условия. После этого он поручил бухгалтеру их организации ФИО21 составить договор аренды в двух экземплярах. В соответствии с устной договоренностью в договоре сумма аренды была указана как 5 000 рублей, которую ФИО22 должен был оплачивать через банк при помощи квитанции, а остальную часть денежных средств в сумме 25 000 рублей ФИО22 должен был оставлять у охранников на проходном пункте. Также по указанию ФИО20 им были выдвинуты ФИО2 условия, которые заключались в том, что автомобили, связанные с деятельностью последнего, должны были заезжать и выезжать не через основной пропускной пункт, а через запасные ворота, расположенные рядом с арендуемым им ангаром, на что ФИО2 согласился и пояснил, что повесит на указанные ворота свой замок, на что он согласился. После того как ими был заключен договор с ФИО2, последнего он не видел, при этом платежи за аренду осуществлялись вовремя, кто отдавал деньги на пропускном пункте, он не знает. Какая именно деятельность осуществлялась в вышеуказанном ангаре, он не знает, т.к. не интересовался этим. Около указанного ангара он постоянно видел автомобили газель и ВАЗ 21099, их государственные регистрационные знаки он не помнит, более того, в связи с тем, что фактически деятельность АО «Тбилисское ГАТП» была приостановлена, он на территории указанной организации появлялся очень редко. Примерно в начале февраля 2018 года на территорию АО «Тбилисское ГАТП», а именно к вышеуказанному ангару, прибыли сотрудники ФСБ, которые провели в указанном ангаре обыск. После этого ему стало известно, что в указанном ангаре было организовано производство контрафактной алкогольной продукции, при этом кто организовал данную деятельность, и каким образом она осуществлялась, он не знает. Какие автомобили заезжали через вышеуказанные ворота около ангара, и с какой целью, он не знает (т. 4 л.д. 29-31).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО20, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что с 2000 года до июля 2018 года он состоял в должности директора АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие (ГАТП)» (ранее ОАО «Тбилисское ГАТП»). В июле 2018 года в данной организации сменилось руководство, поэтому он уволился по собственному желанию. В настоящее время временно безработный. АО «Тбилисское ГАТП» располагалось по адресу: <адрес>, территория указанной организации разделена на корпуса, которые обозначались буквами. С 2016 года АО «Тбилисское ГАТП» фактически не осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность, в связи с чем им было принято решение о сдаче в аренду и продаже имеющихся складских помещений, при этом он решил продать всю организацию целиком. В связи с этим были размещены объявления на сайте «Авито» о продаже и сдаче в аренду помещений, а также был изготовлен баннер с соответствующей рекламой, который был размещен при въезде на территорию АО «Тбилисское ГАТП». Он поручил заняться вопросом о продаже и сдаче помещений своему работнику ФИО23 Примерно в середине октября 2017 года ФИО23 ему сообщил, что к нему обратился ранее незнакомый мужчина, который изъявил желание арендовать один из их ангаров, а именно ангар под корпусом «И», при этом цена в 30 000 рублей ежемесячно его устроила. Также ФИО23 ему пояснил, что указанный мужчина планирует открыть в их ангаре производство уксуса. После этого он отдал распоряжение ФИО23 заключить с указанным мужчиной договор аренды, больше на эту тему он с ним не разговаривал, каким образом производилась оплата за аренду, он не знает. Деньги, полученные при оплате аренды, поступали в бухгалтерию. Более об этом ему ничего не известно. Примерно в начале февраля 2018 года на территорию АО «Тбилисское ГАТП», а именно к вышеуказанному ангару, прибыли сотрудники ФСБ, которые провели в указанном ангаре обыск. После чего ему стало известно, что в указанном ангаре было организовано производство контрафактной алкогольной продукции, при этом кто организовал данную деятельность, и каким образом она осуществлялась, он не знает. На территории АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие (ГАТП)» он бывал очень редко, поскольку с 2016 года деятельность данной организации практически не велась, поэтому пояснить более подробно о производстве контрафактной алкогольной продукции в вышеуказанном ангаре, он не может. Изъятый сотрудниками УФСБ России по <адрес> на пропускном пункте ресивер (видеорегистратор) с камер видеонаблюдения не работал, т.е. на нем не содержится какой-либо информации (т. 4 л.д. 51-53).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО16, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что официально он нигде не работает, иногда подрабатывает разнорабочим у местного предпринимателя ФИО9 ФИО298 в пекарне, расположенной по адресу: <адрес> С Бадаляном ФИО299 он поддерживает исключительно рабочие отношения, близких отношений с последним у него никогда не было. Чем Бадалян ФИО300 занимается помимо пекарни, он не знает, ему лишь известно, что раньше Бадалян ФИО301 занимался производством лимонада. Примерно в октябре 2017 года, точную дату не помнит, Бадалян ФИО302 попросил его отремонтировать аппарат по очистке воды, который у него остался с того времени, когда он делал лимонад. Отремонтировав данный аппарат, который расположен на складе, расположенном рядом с вышеуказанной пекарней, Бадалян ФИО303 предложил ему заработать, а именно предложил ему заняться очисткой воды при помощи вышеуказанного аппарата, которую будет покупать его знакомый, после чего Бадалян ФИО304. познакомил его со своим знакомым по имени ФИО5, как позже ему стало известно его фамилия Токаев. Токаев ФИО305 ему предложил 1 000 рублей в день, на что он согласился. При этом, как он понял, Токаев ФИО306 должен был платить Бадалян ФИО307. за очищенную воду. На данное предложение он согласился и преступил к работе. Его задача заключалась в очистке воды при помощи вышеуказанного аппарата, воду приезжали забирать работники ФИО8 ФИО308 Также Токаев ФИО309 иногда давал ему в пользование автомобиль марки ВАЗ 21099 с государственным регистрационным номером № 93 регион, серию не помнит, на котором он иногда ездил по поручениям ФИО8 ФИО310 и Бадалян ФИО311 при этом на данном автомобиле ездил не только он, а также ездили работники ФИО8 ФИО312 их имена он не знает. Для каких целей ФИО8 ФИО313 и Бадалян ФИО314 необходима была очищенная вода, он не знает, однако очищенную воду возили в ангар, расположенный по соседству с вышеуказанной пекарней, а именно по <адрес>, что было в указанном ангаре, он не знает. Он работал, т.е. очищал воду периодами, а именно с октября до середины декабря 2017 года, но не каждый день, а также с января до начала февраля 2018 года. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на всех аудиозаписях он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО315 Все разговоры, зафиксированные на данных аудиозаписях, произошли между ним и Бадаляном ФИО316 в начале февраля 2018 года, когда в пекарню приехали сотрудники ФСБ. Бадалян ФИО317 позвонил ему, и попросил открыть сотрудникам ФСБ склад, где находился аппарат по очистке воды, а также другие помещения, находящиеся на территории пекарни. Когда он прибыл к пекарне, увидел, что возле пекарни и ангара, куда работники ФИО8 ФИО318 возили очищенную им воду, стояли незнакомые ему автомобили, поэтому он говорил Бадаляну ФИО319 о том, что видел. По какому поводу прибыли сотрудники ФСБ он не знал. По указанию ФИО9 ФИО320 он открыл все помещения, от которых у него имелись ключи, после чего сотрудники ФСБ осмотрели их, ничего интересующее их они не нашли. Как ему пояснили сотрудники ФСБ, они искали контрафактную алкогольную продукцию, а также предметы и элементы для ее производства. В ходе разговоров с Бадаляном ФИО321 которые зафиксированы на аудиозаписях, он упоминал имя Андрей, которым являлся ФИО14, который состоит в дружеских отношениях с Бадаляном ФИО322 поэтому часто бывает у него в пекарне. Ему известно, что ФИО14 является сотрудником полиции. В тот день, когда проводились обыски сотрудниками ФСБ, и в тот момент, когда он по указанию ФИО9 ФИО323 ехал открывать помещения для осмотра, по пути он встретил ФИО14, который проехал ему навстречу, поэтому он подумал, что последний уже был возле пекарни и знает о производстве указанных обысков, поэтому он сказал Бадаляну ФИО324 о том, что видел ФИО14 ФИО14 не имел какого-либо отношения к очистке воды для ФИО8 ФИО325 производимой на территории пекарни ФИО9 ФИО326 ее очисткой воды занимался только он. В его присутствии ФИО14 не посещал склад, в котором находился аппарат по очистке воды. По указанию ФИО9 ФИО327 он ремонтировал крышу склада, где находился аппарат по очистке воды, а также штукатурил там стены, за что тот платил ему. Деньги за очистку воды он получал только от ФИО8 ФИО328 поскольку именно с ним об этом договаривался. О производстве контрафактной алкогольной продукции, организованной в одном из ангаров, расположенных по адресу: <адрес> ему стало известно после проведенных обысков сотрудниками ФСБ. Ему стало известно, что в ангаре, в который возили очищенную им воду для ФИО8, производили контрафактную алкогольную продукцию, до данного случая он не знал, что там существует какое-либо производство. Для чего нужна была очищенная вода ФИО1, он я не спрашивал, и ему об этом никто ничего не говорил. ФИО12 ему не знаком. Мужчину по имени ФИО329 он знает, тот является другом ФИО9 ФИО330 поэтому часто приезжает к нему в гости, в связи с чем часто находится на территории его пекарни. Чем занимается ФИО331, он не знает (т. 4 л.д. 59-63).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО14, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что в должности старшего оперуполномоченного ОНК ОМВД России по <адрес> он состоит с мая 2018 года, ранее состоял в должности старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>. В органах внутренних дел работает с 2001 года. Он ознакомлен со своими должностными обязанностями, приказами и распоряжениями МВД РФ, также он ознакомлен с внутренним анти коррупционным положением. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, более точный перечень его должностных обязанностей указан в его должностной инструкции. В <адрес> проживает с 2001 года, поэтому многих в указанный станице он знает лично. Примерно в 2012 года к ним в ОУР ОМВД России по <адрес> поступил на службу ФИО332, который стал его напарником. ФИО41 познакомил его со своим тестем Бадаляном ФИО333 который является бизнесменом, в тот момент он занимался производством лимонадных напитков. С Бадаляном ФИО334 у него сложились теплые дружеские отношения. Примерно в августе либо сентябре 2017 года он приехал в рабочий кабинет ФИО9 ФИО335 который расположен при пекарне по адресу: <адрес>. В кабинете находился ранее незнакомый ему мужчина, который представился ФИО8 ФИО336 Бадалян ФИО337 пояснил ему, что Токаев ФИО338 его друг, он приехал в <адрес>, чтобы открыть производство лимонада, при этом Бадалян ФИО339 попросил его помочь обосноваться ФИО8 ФИО340 в <адрес>, т.е. показать ему местность и где можно остаться переночевать. Бадалян ФИО341 пояснил, что он может поучиться у ФИО8 ФИО342 технологиям производства лимонада, потому что он ранее предлагал Бадаляну ФИО343 что когда он уйдет на пенсию, хочет взять его нефункционирующий цех по производству лимонада и заняться данным бизнесом. Ему стало интересно научиться указанному бизнесу, тем более увидеть весь этот процесс, поэтому он стал контактировать с ФИО8 ФИО344 при этом в каком месте он открыл производство, он не знал. Токаев ФИО345 ему пояснил, что он будет покупать воду для лимонада у ФИО9 ФИО346 поскольку у того имеется аппарат для очистки воды, поэтому он может сначала правильно научиться очищать воду, потом уже тот его научить изготавливать сам лимонад, а именно покажет дозировку концентратов и какие ингредиенты для этого необходимы, в связи с этим он стал учиться очищать воду в цеху, расположенном на пекарне, принадлежащей Бадаляну ФИО347 Данную деятельность он осуществлял в нерабочее время, по вечерам и выходным. Когда он уже научился очищать воду, и на его просьбы к ФИО8 ФИО348 о том, чтобы тот научил его готовить полноценный лимонад, последний всячески откладывал его обучение, искал различные причины, чтобы не учить этому. За то, что он учился очищать воду, какую-либо прибыль он не получал. Он периодически помогал Бадаляну ФИО349 в его бизнесе, однако это не было связано и никак не пересекалось с его деятельностью в органах внутренних дел. Бадалян ФИО350 занимался удобрениями для сельхозпродукции, в частности для подсолнечника, в данной деятельности он иногда помогал Бадаляну ФИО351 а именно находил ему клиентов на указанную продукцию. Бадалян ФИО352 говорил ему, что указанные удобрения являются абсолютно легальными. Также Бадалян ФИО353 пояснил, что хранящаяся у него на складе вышеуказанная продукция просрочена, т.е. согласно этикеткам на них, срок годности указанной продукции истек, поэтому он пояснил, что закажет этикетки, на которых будет указан допустимый срок годности, которые они наклеят на канистры с имеющимся у него удобрением и продадут. В итоге этикетки они не приобрели и указанная продукция до настоящего времени находится на складе ФИО9 ФИО354 соответственно покупателей на указанную продукцию он не нашел, и прибыль не получил. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на аудиозаписи под названием «D2425F8D» продолжительностью 05 минут 15 секунд он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО355 с которым в начале разговора он обсуждал приобретение этикеток с переделанными датами сроков годности для удобрений, которые хранились в цеху ФИО9 ФИО356 Затем разговор состоялся о приобретении ему автомобиля, т.к. на тот момент у него руководство забрало служебный автомобиль, на котором он передвигался, поэтому он хотел купить себе автомобиль, и этот вопрос обсуждал с Бадаляном ФИО357 На аудиозаписи под названием «CC2E2B3C» продолжительность 02 минуты 52 секунды он опознает свой голос, его собеседником является ФИО8 ФИО358 с которым в ходе данного разговора они обсуждали ремонт крыши в цеху, в котором расположен аппарат по очистке воды в пекарне ФИО9 ФИО359 Данный разговор состоялся из-за того, что он нанял работника по имени ФИО6, который должен был отремонтировать крышу в цеху, в котором стоял указанный аппарат, чтобы он мог продолжить очищать воду для ФИО8 ФИО360 однако ФИО6 отремонтировал указанную крышу не качественно, при этом получил полную сумму денег за свою работу, поэтому он стал искать другого работника который сможет качественно починить крышу, и пояснил ФИО8 ФИО361 что найду ФИО6 и заберу у него деньги, за некачественный ремонт крыши. Токаев ФИО362 сказав: «Не будет он балякать своим языком», имел ввиду, то, что не пойдет ли ФИО6 жаловаться его руководству о том, что он требует от него деньги. В ответ он произнес фразу, что если он будет болтать своим языком об этом, то они притопят его в Кубани. Данную фразу он высказал просто, таких намерений и целей он не преследовал. На аудиозаписи «3714AFB4» продолжительностью 02 минуты 12 секунд он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО363 Данный разговор состоялся примерно в начале февраля 2018 года. Бадалян ФИО364 позвонил ему и пояснил, что к нему в пекарню и в цех, где стоял аппарат по очистке воды, приехали сотрудники ФСБ с обыском, поэтому Бадалян ФИО365 побоялся, что у него будут проблемы из-за вышеуказанного просроченного удобрения, которое лежит в том же цеху, где находился аппарат по очистке воды. Он ему пояснил, что возможно сотрудники ФСБ проводят обыск не по поводу удобрений, и что Бадалян ФИО366 может не боясь открывать им помещения и показывать все, что находится там, при этом чтобы Бадалян ФИО367 ему больше не звонил. Он пояснил ему, что сменит номер и сам ему позвонит, чего так и не сделал. На аудиозаписи под названием «67A97391» продолжительностью 04 минуты 52 секунды он опознает свой голос, его собеседником является Токаев ФИО368 Данный разговор состоялся между ними по поводу того, что как-то раз сломался аппарат по очистке воды, поэтому они на время прекратили поставку воды ФИО8 ФИО369 последний ему звонил и спрашивал, разобрались ли они в поломке и как скоро они его починят, а также пояснял, что он находится далеко от <адрес>, поэтому сам приехать не может, чтобы показать, как его починить, а также давал советы, кто им может в этом помочь. На аудиозаписи под названием «36A8175E» продолжительностью 01 минута 18 секунд он опознает свой голос, его собеседником является Бадалян ФИО370 который незадолго до его разговора с ним, который зафиксирован на аудиозаписи «3714AFB4» продолжительностью 02 минуты 12 секунд, позвонил, и на тот момент неосведомленный в том, что к нему в пекарню приехали сотрудники ФСБ, попросил его поехать и проверить, кто к нему приехал, и что от него хотят. О производстве контрафактной алкогольной продукции, организованной в одном из ангаров, расположенных по адресу: <адрес> ему стало известно из СМИ, а также по разговорам, которые происходили в ОМВД России по <адрес>. После этого со слов ФИО9 ФИО371 ему стало известно, что к указанной организации причастен Токаев ФИО372 а также ему стало известно, что данный адрес является тем помещением, где Токаев ФИО373 якобы производил лимонад. В данном помещении он никогда не был. О том, что там производят алкогольную продукцию, Токаев ФИО374 ему ничего не говорил. Насколько ему известно, Бадалян ФИО375 к вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции ни какого отношения не имеет. Ни Токаев ФИО376 ни Бадалян ФИО377 с просьбой о решении вопроса, связанных с покровительством силовыми структурами, в частности ОМВД России по <адрес>, их незаконного бизнеса никогда не обращались. Никакого денежного вознаграждения от ФИО8 ФИО378 и Бадаляла ФИО379 он никогда не получал (т. 4 л.д. 24-28)

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО25, данных ею при производстве предварительного следствия, следует, что примерно в конце августа 2017 года с ней связалась женщина по имени ФИО380, которая пояснила, что влиятельный бизнесмен открыл производство алкогольной продукции в <адрес>, в связи с чем ему требуются работники без официального трудоустройства, на что она согласилась. Прибыв на автостанцию <адрес>, совместно с другими 6 работниками они отправились в вышеуказанное место. По прибытии в <адрес> их встретил Токаев ФИО381 который организовал их временное место жительство и показал цех, который находился в ангаре в <адрес>, точного адреса она не знает. В указанном ангаре находилось все необходимое для производства алкогольной продукции. Токаев ФИО382 пояснил, что в данном ангаре будет производиться алкогольная продукция, после чего провел инструктаж и рассказал об условиях. В указанном помещении находился станок для розлива жидкостей, при помощи которого работники разливали готовую алкогольную продукцию в тару, после чего опечатывали, наносили этикетки, акцизные марки и упаковывали готовую алкогольную продукцию в коробки. За время существования вышеуказанного производства они изготавливали водку под названиями «Финская сильвер», «Белая Береза», «Талка», «Блэк Зеро» и «Хортица». О доставке тары, спирта, этикеток, пробок и т.д. договаривался только Токаев ФИО383 Федеральные специальные марки, которые они наносили на бутылки с готовой алкогольной продукцией, были самоклеящимися. На одном виде рулона (бобины) были акцизные марки с надписью «Не является акцизной маркой», а на другом рулоне были акцизные марки без таких надписей, поэтому они выглядели как настоящие. В начале февраля 2018 года в цех приехал ФИО12, который является компаньоном ФИО8 ФИО384 и из-за ссоры с последним забрал запчасти от вышеуказанного станка (соски), которые являлись необходимыми элементами для работы станка. В связи с этим они стали разливать готовую алкогольную продукцию вручную. Также ей стало известно, что еще одним компаньоном ФИО8 ФИО385 является Бадалян ФИО386 который через ФИО8 ФИО387 давал указания об изготовлении определенного количества готовой алкогольной продукции, определенных марок, и устанавливал сроки изготовления. Спустя несколько дней после того, как ФИО12 забрал вышеуказанные элементы со станка, в цех прибыли сотрудники УФСБ России по <адрес>, которые провели обыск, а также пояснили, что изготовление ими алкогольной продукции является нелегальным. После этого она уехала домой в <адрес>. Контроль за деятельностью цеха, где они изготавливали алкогольную продукцию осуществлял Токаев ФИО388 он давал указания о том, какую водку им изготавливать, под названием каких брендов разливать смешанный спирт и в каком количестве. Токаев ФИО389 платил им зарплату, оплачивал проживания и питание. В цехе они изготавливали водку и коньяк, но в основном изготавливали водку под названиями «Финская сильвер», «Белая Береза», «Талка», «Блэк Зеро» и «Хортица», коньяк «Лезгинка». Бадалян ФИО390 ей знаком. Токаев ФИО391 как-то пригласил всех работников цеха праздновать осетинский праздник «Мужской праздник». Он привез их всех в пекарню, где был накрыт праздничный стол. Там же находился мужчина по имени ФИО7, как позже ей стало известно, его фамилия Бадалян, которого Токаев ФИО392 представил как своего друга. После этого она еще несколько раз видела ФИО7 совместно с ФИО8 ФИО393 в вышеуказанной пекарне, иногда он приезжал с ФИО8 ФИО394 к ним в квартиру, где они проживали, Токаев платил им зарплату. Более ФИО7 она не видела, в цех он не приезжал, каких-либо указаний кому-либо из работников цеха он не давал и ни с кем связь не поддерживал. Как-то она услышала разговор ФИО8 и ФИО7, которые обсуждали реализацию изготовленной ими продукции, а также расходы по созданному производству, в связи с чем она сделала вывод, что ФИО7 имеет отношение к организованному производству алкогольной продукции в вышеуказанном цеху, он постоянно говорил, что разберется с представителями власти, в случае если у них возникнут вопросы по поводу производства алкогольной продукции. После того, как сотрудниками ФСБ производство было закрыто, Бадалян ФИО395 помогал им уехать из <адрес> домой. Как она поняла, мужчина по имени ФИО396 и Токаев были партнерами, т.е. работали вместе, возможно организовали вышеуказанное производство вместе, но, насколько ей известно со слов самого ФИО8, последний поругался с ФИО397 поэтому тот забрал со станка элементы для разлива. ФИО398 не давал ей какие-либо указаний и не контролировал процессом изготовления алкогольной продукции. Токаев рассчитывался с ней исходя из объема проделанной работы, после чего она делила полученные деньги между всеми работниками цеха, зарплата у них была одинаковая. Токаев рассчитывался исключительно наличными. О доставке тары, спирта, этикеток, пробок и т.д. договаривался Токаев ФИО399 при этом кто осуществлял доставку, она не знает, т.к. при них никто ничего не привозил, может предположить, что вышеуказанные предметы завозились ночью. Акцизные марки, которые они наносили на бутылки с готовой алкогольной продукцией, были самоклеящимися, они были наклеены на рулоне (бобине) в ряд, после чего они отклеивали их от рулона и приклеивали на бутылки. Рулоны с акцизными марками были разные, т.е. на одном рулоне были акцизные марки с надписью «Не является акцизной маркой», точную надпись она не помнит, но смысл был именно такой, а другой рулон был с акцизными марками без таких надписей, т.е. выглядели они как настоящие. Точное рулонов с акцизными марками, которые были использованы за все время производства, она не помнит, но очень много. Кому реализовывалась готовая алкогольная продукция, изготовленная ими в цехе, она не знает. Этим вопросом занимался Токаев. В цех заезжала машина, их грузчики грузили продукцию в машину, и она уезжала, при этом этот процесс контролировал лично Токаев. Насколько ей известно, тот сам брал у покупателей автомобиль, в который необходимо было загрузить алкогольную продукцию, сам приезжал в цех, где ее загружали, после чего вывозил и отдавал покупателю, т.е. покупатели не видели, где находится производство и где осуществляется погрузка. За весь период осуществления производства ими было изготовлено и реализовано от 350 000 до 400 000 бутылок разной алкогольной продукции, в основном водки. ФИО16 ей знаком, он был водителем, который возил их от квартиры, в которой они проживали, к цеху, и обратно. Также ФИО6 был грузчиком, т.е. он загружал готовую продукцию в автомобили покупателей. Более подробно об ФИО6 ей ничего не известно. Последний раз ФИО8 она видела в конце февраля 2018 года, когда он приезжал к ней в <адрес> и снова предлагал ту же самую работу, но только в другом месте. При этом он сказал ей, чтобы она не переживала по поводу вышеуказанных обысков, т.к. он выплатит все штрафы и уладит возникшие проблемы. Он не знала о том, что ФИО400 организовал нелегальное производство алкогольной продукции, он уверял ее, что данная деятельность легальная, он договорился с высокопоставленными чиновниками об организации им этого производства (т. 4 л.д. 1-6).

Аналогичные по смыслу показания при проведении предварительного следствия даны свидетелями обвинения ФИО26, ФИО27 и ФИО28, являвшимися наряду с ФИО25, работниками цеха по розливу контрафактной алкогольной продукции, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 7-12, 13-17, 18-23).

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд приходит к выводу о том, что они являются последовательными и достоверными, так как согласуются друг с другом, с показаниями обвиняемых, данными ими на предварительном следствии, а также с материалами уголовного дела.

Вина ФИО8 ФИО401 и ФИО9 ФИО402 в инкриминируемых им преступлениях, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1.1 УК РФ, подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- заключением эксперта №э, 17/4-4950э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого содержимое двух стеклянных бутылок емкостью 0,5 л каждая с этикетками водки «Хортиця», одной стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с этикеткой водки «FINSKAYA SILVER», одной стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с этикеткой водки «ZERO BLACK» и одной стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с этикеткой водки «Белая береза», представленных на исследование, не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является кустарно приготовленной водно-спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 36,2 об %. Содержимое бутылок однородно по органолептическим, физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу. В результате газохроматографического анализа содержимого бутылок токсичных микропримесей, не характерных для водок, в представленных жидкостях не обнаружено. Массовая концентрация альдегидов, сивушного масла и сложных эфиров, а также объемная доля метилового спирта не превышает нормы, установленные ГОСТ 12712-2013. Федеральные специальные марки, представленные на экспертизу: с серийным номером: «100 435676739», с выходными данными «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б», приклеенная на боковую поверхность бутылки с алкогольной продукцией емкостью 0*5 л «водка Белая берёза»; с серийным номером: «100 435679412», с выходными данными «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б», приклеенная на боковую поверхность бутылки с алкогольной продукцией емкостью 0,5 л «водка Финская серебро» - изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом термопереноса. На поверхности двух стеклянных бутылок с алкогольной продукцией емкостью 0,5 л «водка Хортиця» и одной стеклянной бутылки с алкогольной продукцией емкостью 0,5 л «водка Зеро», а также на поверхности бумажной основы (заготовки наклеек) имеются акцизные марки с серийными номерами: «100 435679641», «100 435676424», «100 87915 54891», «100 435678823», «100 435678824», «100 435678825», «100 435678826», «100 435678827», «100 435678828», «100 435678829». «100 435678830», «100 435678831», «100 435678832», «100 435678833», «100 435678835», «100 435678836», «100 435678837». «100 435678838», «100 435678839», «100 435678840», «100 435678841», «100 435678842», «100 435678843», «100 435678844», «100 435678845», «100 435678846» и надписями: «Не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой», «Не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» - федеральные специальные марки отсутствуют (т. 5 л.д. 36-39);

- заключением эксперта №.7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в одной полимерной бутылке емкостью 0,5 л. с этикеткой безалкогольного напитка «Кубай негазированная горная питьевая вода» из полимерного пакета под № имеется спиртосодержащая жидкость с содержанием этилового спирта 0,8% об., которая по микрокомпонентному составу (содержит микрокомпоненты - альдегиды, сложные эфиры и высшие спирты), и, вероятно, является концентратом вкусоароматической добавкой, которая может быть использована для кустарного изготовления спиртосодержащих жидкостей (под коньяк, настойку, виски и др.). В одной полимерной бутылке емкостью 1,5 л. с этикеткой безалкогольного напитка «Кубай негазированная горная питьевая вода» и в одной полимерной бутылке емкостью 0,5 л. с этикеткой безалкогольного напитка «Данай питьевая негазированная вода» из полимерного пакета под № имеется вязкая спиртосодержащая жидкость с содержанием этилового спирта 1,4% об., которая по микрокомпонентному составу (содержит микрокомпоненты - альдегиды, сложные эфиры и высшие спирты), и, вероятно, является концентратом вкусоароматической добавкой, которая может быть использована для кустарного изготовления спиртосодержащих жидкостей (под коньяк, настойку, виски и др.) (т. 5 л.д. 53-61);

- заключением эксперта №.7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в одной полимерной бутылке емкостью 1,0 л. с этикеткой безалкогольного напитка «Neste черный чай со вкусом ягод» и в одной полимерной бутылке емкостью 0,5 л. с этикеткой безалкогольной напитка «Кубай негазированная горная питьевая вода» из полимерного пакета под № содержится спиртсодержащая жидкость - водно-спиртовая смесь с содержанием этанола 34,6% об., изготовленная из ректификованного этилового спирта. В одной полимерной бутылке емкостью 1,0л. с этикеткой безалкогольного напитка «Neste чёрный чай со вкусом ягод» из полимерного пакета № содержится очищенная вода. В одной полимерной емкостью 1,0л. с этикеткой безалкогольного напитка «Neste черный чай со вкусом ягод» из полимерного пакета № содержится спиртосодержащая жидкость - водно-спиртовая смесь с содержанием этанола 34,2% об., изготовленная из ректификованного этилового спирта (т. 5 л.д. 76-87);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, полученный в ходе оперативно-технических мероприятий, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО9 ФИО403. и ФИО8 ФИО404 согласно которым последние имели телефонные переговоры, как между собой, так и с третьим лицами, в ходе которых обсуждали вопросы реализации контрафактной алкогольной продукции, а также создание условий и приискание средств для ее изготовления (т. 4 л.д. 186-269);

- протоколом осмотра предметов (документов) и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, полученный в ходе оперативно-технических мероприятий, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО9 ФИО405 и ФИО8 ФИО406 согласно которым Токаев ФИО407 и ФИО10 ФИО408 в ходе телефонного разговора делят имущество и денежные средства, вложенные в их совместный незаконный бизнес по производству алкогольной продукции, организованный в ангаре, расположенном по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 276-283);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в помещении (ангаре) по адресу: <адрес>. Указанное помещение разделено на первый и второй секторы посредством тентовой ткани в виде занавеса синего цвета. Посередине первого сектора осматриваемого помещения, расположен автомобиль белого цвета марки «Газ» модели 2757АО с госномером № 50 регион, VIN №. При осмотре грузового кузова, в нем обнаружена пластиковая емкость белого цвета, условно обозначающаяся под №, объемом 1000 литров, в форме куба, внутри которой находится жидкость прозрачного цвета, не имеющая каких-либо характерных запахов. Указанная емкость имеет металлическую обрешетку снаружи, заливную горловину сверху, а также сливное отверстие с краном снизу, посредством которого следователем в пластиковую прозрачную бутылку объемом 1 литр отбираются образцы указанной жидкости для последующего направления на экспертизу. Далее объектом осмотра является автотранспорт (спецтехника) вилочный погрузчик красно-серого цвета марки «Nissan», припаркованный у правой стены указанного ангара от входа. Далее объектом осмотра являются упаковки, запечатанные полиэтиленом, которые расположенные на паллетах. Внутри указанных упаковок находятся пустые прозрачные стеклянные бутылки объемом 0,5 л. Указанные упаковки расположены вдоль левой стены указанного помещения от входа. При осмотре указанных упаковок сведений, имеющих значение для уголовного дела, не установлено. На одних из упаковок расположена пластиковая емкость белого цвета, условно обозначающаяся под №, объемом 1000 литров, в форме куба, внутри которой находится жидкость коричневого цвета, с запахом, характерным спирту (коньяку). Указанная емкость имеет металлическую обрешетку снаружи, заливную горловину сверху, а также сливное отверстие с краном снизу, посредством которого следователем в пластиковую прозрачную бутылку объемом 1 литр отбираются образцы указанной жидкости для последующего направления на экспертизу. Далее объектом осмотра являются ручные гидравлические вилочные тележки (рохли), предназначенные для перевозки деревянных паллетов, в количестве 2 штук, желтого и синего цветами. Указанные тележки расположены посередине вышеуказанного помещения, сзади вышеуказанного автомобиля. При осмотре указанных тележек сведений, имеющих значение для уголовного дела, не установлено. Далее объектом осмотра являются 4 деревянных паллета, расположенных справа от стены, на которых расположены коробки белого цвета в количестве 192 штук, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Finskaya», выполненный красителем синего цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Finskaya silver». Каждая из указанных коробок вмещает 20 бутылок объемом 0,5 литра. Далее объектом осмотра являются два деревянных паллета, расположенных слева от входа, на которых расположены коробки белого цвета в количестве 211 штук, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Хортиця», выполненный красителем синего цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Хортиця». Каждая из указанных коробок вмещает 12 бутылок объемом 0,5 литра. Далее объектом осмотра является деревянный паллет, расположенный справа от входа, на котором расположены коробки коричневого цвета в количестве 54 штуки, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Акрос Vodka», выполненный красителем черного цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Zero black». Каждая из указанных коробок вмещает 12 бутылок объемом 0,5 литра. Далее объектом осмотра является деревянный паллет, расположенный справа от входа, на котором расположены коробки белого цвета в количестве 71 штук, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Водка», выполненный красителем красного цвета на фоне рисунка зеленого цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Белая Береза». Каждая из указанных коробок вмещает 12 бутылок объемом 0,5 литра. В конце первого сектора расположены два паллета, один из которых расположен у стены справа по ходу движения, а второй перед входом во второй сектор на желтой рохле. На указанных паллетах расположены коробки белого цвета в количестве 187 штук, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Хортиця», выполненный красителем синего цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Хортиця». В ходе подсчетов установлено количество бутылок готовой алкогольной продукции (водка): водка «Finskaya silver» в общем количестве 3827 бутылок; водка «Хортиця» в общем количестве 4774 бутылок; водка «Zero black» в общем количестве 650 бутылок; водка «Белая Береза» в общем количестве 845 бутылок. Общее количество всех видов готовой алкогольной продукции в осматриваемом ангаре составляет 10 096 бутылок. В ходе осмотра бутылок с готовой алкогольной продукцией установлена, что каждая бутылка оснащена федеральными специальными акцизными марками, на бутылках с наименованиями водки «Хортиця», «Zero black» имеются акцизные марки, на которых указано «Не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой». На бутылках с наименованиями водки «Finskaya silver» и «Белая Береза» имеются федеральные специальные акцизные марки с признаками подделки. В правом дальнем углу первого сектора распложены три канистры объемом 20 литров, две из которых синего цвета, а одна белого: в первой синей канистре находится жидкость коричневого цвета, имеющая запах, характерный спирту (коньяку). Образцы указанной жидкости отбираются следователем в пластиковую бутылку. Во второй синей канистре находится густая жидкость темно-коричневого цвета с ароматизированным запахом коньяка и шоколада, образцы которой отбираются следователем в пластиковую бутылку. В белой канистре находится густая жидкость темно-коричневого цвета с ароматизированным запахом коньяка и шоколада, образцы которой отбираются следователем в пластиковую бутылку. В дальнем правом углу от входа в ангар, в первом секторе обнаружен рулон (бобина) с ФСМ, с надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой». Отрезки указанной бобины изымаются следователем для направления на экспертизу. Сам рулон помещается в полиэтиленовый пакет, горловина которого обвязывается нитью, концы нити оклеиваются биркой с пояснительным текстом, подписями понятых и следователя, после чего изымается. Слева от входа во второй сектор указанного помещения расположены 2 упаковки, запечатанные полиэтиленом, которые расположены друг на друге на деревянном паллете. Внутри указанных упаковок находятся пустые стеклянные бутылки объемом 500 мл. Указанные упаковки расположены вдоль левой стены указанного помещения от входа. Справа от входа во второй сектор вдоль стены, непосредственно за тентовой тканью синего цвета, расположены 4 пластиковые емкости разных объемов и 1 пластиковая емкость, расположенная посередине второго сектора вышеуказанного помещения: пустая пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, синего цвета в форме цилиндра, объемом 10 000 литров, которая имеет заливную горловину сверху, а также сливное отверстие с краном снизу. Пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, белого цвета в форме цилиндра, объемом 5 000 литров, в которой находится прозрачная жидкость, не имеющая каких-либо характерных запахов. Пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, синего цвета в форме цилиндра, объемом 10 000 литров, в которой находится прозрачная жидкость, имеющая запах, характерный спирту. Образцы указанной жидкости отбираются следователем в пластиковую прозрачную бутылку объемом 1 литр для последующего направления на экспертизу. Пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, белого цвета в форме цилиндра, объемом 3000 литров, в которой находится прозрачная жидкость, имеющая запах, характерный спирту. Образцы указанной жидкости отбираются следователем в пластиковую прозрачную бутылку объемом 0,5 литров для последующего направления на экспертизу. Пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, белого цвета в форме куба, объемом 1000 литров, расположенная посередине второго сектора вышеуказанного помещения, на дне которой находится жидкость прозрачного цвета, имеющая запах, характерный спирту. Изъять образцы из указанной емкости не представилось возможным, т.к. к ней подключены насосы и отверстия, через которые возможно получить образцы, запечатаны. Указанная емкость имеет металлическую обрешетку снаружи, заливную горловину сверху, а также сливное отверстие с краном. Указанные емкости соединены между собой пластиковыми трубопроводами, оборудованными электрическими насосами, в количестве 3 штук. Посредством указанных трубопроводов осуществляется подача жидкостей на полуавтоматический автомат розлива, состоящий из 12 кранов-дозаторов (разукомплектованный 12-ти секционный аппарат розлива с конвейерной лентой), имеющий блок управления «Веспер», который установлен вдоль стены, расположенной прямо от вышеуказанного входа во второй сектор. Перпендикулярно аппарату расположен деревянный стол, на поверхности которого расположены прозрачные стеклянные бутылки объемом 0,5 литров, в количестве, оклеенные этикетками с надписью «Хортиця», контрэтикетками, а также ФСМ с надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой». Во втором секторе обнаружены разукомплектованные аппараты укупорки в количестве 3-х штук, не подключенные к электрической сети. В конце осмотра две пластиковые бутылки с образцами прозрачных жидкостей, имеющих характерный запах спирта, находящихся в пластиковых емкостях объемами 10000, условно обозначенной под №, и 3000 литров, условно обозначенной под №, упаковываются в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Бутылка с образцом прозрачной жидкости, не имеющей запаха, изъятой из пластиковой емкости объемом 1000 литров, условно обозначенной под №, упаковывается в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Бутылка с образцом коричневой жидкости, с запахом спирта, изъятой из пластиковой емкости объемом 1000 литров, условно обозначенной под №, упаковывается в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Бутылка с образцом коричневой жидкости, с запахом спирта, изъятой из синей канистры, упаковывается в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Две бутылки с образцами густой жидкости темно-коричневого цвета, изъятой из синей и белой канистр, упаковываются в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Также из числа готовой алкогольной продукции (водки) изымаются: бутылка водки марки «Finskaya Silver» из вышеуказанных белых коробок с логотипом «Finskaya», расположенных в первом секторе справа от входа; две бутылки водки марки «Хортиця» из вышеуказанных коробок с логотипом «Хортиця», расположенных перед входом во второй сектор и справа от входа в ангар; две бутылки водки марки «Белая Береза» из вышеуказанных коробок с логотипом «Водка»; бутылка с алкоголем марки «Zero black» из вышеуказанных коробок с логотипом «Akroc Vodka», расположенных справа от входа. Все вышеуказанные бутылки, а также отрезки бобины (рулона) с ФСМ, с надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой» упаковываются в коробку, которая опечатывается при помощи липкой ленты. На коробку наносится бирка с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц (т. 4 л.д. 124-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в помещении (ангаре) по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в данном ангаре были обнаружены и изъяты: товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Астралит» предоставила ООО «Эриторг» стеклянные бутылки для алкогольных и безалкогольных пищевых жидкостей типа «Гаврош» объемом 0,5 литра в количестве 52 832 штук; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие», ИНН №, юридический адрес: <адрес>, в лице генерального директора ФИО20 предоставило ФИО2 во временное владение и пользование помещение производственного назначения склад агрегатов, общей площадью 279,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному договору арендная плата составляла 5 000 рублей в месяц (т. 4 л.д. 166-179);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому обвиняемый Токаев ФИО409. указал ангар, расположенный по адресу: <адрес> и пояснил, что с октября 2017 года до 07.02.2018 он, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО13 и Бадаляном ФИО410 осуществляли в нем производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок. Из содержания протокола данного следственного действия следует, что ФИО8 ФИО411 предложено указать место, где его показания будут проверяться, для чего участникам следственного действия необходимо проехать к ангару, расположенному на <адрес>, куда они прибыли по маршруту, указанному обвиняемым ФИО8 ФИО412 На месте Токаев ФИО413 показал, что на этой территории они с ФИО13 арендовали ангар, в котором впоследствии организовали производство алкогольной продукции. Спустя некоторое время к их бизнесу по производству алкогольной продукции присоединился Бадалян ФИО414 Основной въезд на территорию, где расположен ангар, осуществлялся через контрольно-пропускной пункт, оснащенный шлагбаумом, при этом обвиняемый Токаев ФИО415 указывает на контрольно-пропускной пункт. При въезде через контрольно-пропускной пункт на территорию, справа расположен ангар, в котором они производили алкогольную продукцию. Вход в ангар осуществлялся через ворота, при этом обвиняемый Токаев ФИО416 указывает на ворота, через которые осуществлялся вход в ангар. При входе в ангар, слева у них хранилась тара, т.е. пустые бутылки, в которые разливалась готовая алкогольная продукция, при этом обвиняемый Токаев ФИО417 указывает на паллеты, на которых имеются упаковки с пустыми стеклянными бутылками. Автомобиль «Газель», находящийся в ангаре был предназначен для перевозки очищенной воды с пекарни ФИО9 ФИО418 при этом обвиняемый Токаев ФИО419 указывает на автомобиль «ГАЗ», припаркованный в ангаре. На паллетах, расположенных за паллетами с тарой, они хранили готовую алкогольную продукцию, при этом обвиняемый Токаев ФИО420 указывает на ящики с готовой алкогольной продукцией «Хортиця», расположенные около левой стены при входе в ангар. Они старались складывать готовую алкогольную продукцию возле стен, ближе к выходу, чтобы удобнее было ее отгружать покупателям. Готовая алкогольная продукция водки имеется в этих ящиках, при этом обвиняемый Токаев ФИО421 указывает на ящики с готовой алкогольной продукцией – водкой, расположенных около правой стены от входа в ангар, а также за вышеуказанным автомобилем «ГАЗ». При помощи резиновых брезентов они разделили ангар на два помещения, чтобы огородить станок розлива от посторонних глаз, при этом обвиняемый Токаев ФИО422 указывает на перегородку, зафиксированную над потолком указанного ангара. Во втором помещении у них расположены бочки, которые подключены к станку розлива. В указанных бочках размешивался спирт с очищенной водой, после чего поступал при помощи насосов в станок, и разливался в бутылки, при этом обвиняемый Токаев ФИО423 указывает на пластиковые емкости, расположенные справа от входа во второе помещение указанного ангара. Данный станок был предназначен для розлива готовой алкогольной продукции в бутылки, который по данной ленте подавались к разливным «Соскам», при этом обвиняемый Токаев ФИО424 указывает на станок розлива, расположенный около дальней стены от входа в ангар. На этом месте были установлены «Соски», которые снял ФИО12 после того, как они с ним поругались, при этом обвиняемый Токаев ФИО425 указывает на часть станка, в которой были установлены элементы для розлива. Производство контрафактной алкогольной продукции в данном ангаре происходило с октября 2017 года по февраль 2018 года. При этом подъезд к указанному ангару осуществлялся не через контрольно-пропускной пункт, потому-то они договорились с хозяином ангара, что въезд и выезд на эту территорию будет осуществляться через эти ворота, при этом обвиняемый Токаев ФИО426 указывает на ворота, расположенные около указанного ангара, через которые осуществлялся подъезд к ангару. Данные им показания изложены им добровольно, без оказания давления (т. 3 л.д. 76-88).

Совершение ФИО8 ФИО427 и Бадаляном ФИО428 производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству объективно подтверждается и материалами санкционированной оперативно-розыскной деятельности, проведенной оперативными сотрудниками УФСБ России по <адрес> для выявления и документирования факта совершения преступлений (т. 2 л.д. 4–163), в том числе: постановлением о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную ФИО480 и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; копиями постановлений судей <адрес>вого суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение; постановлениями <адрес>вого суда о рассекречивании сведений, составляющих государственную ФИО481 и их носителей, согласно которым постановления судей <адрес>вого суда о разрешении на проведении ОРМ в отношении ФИО9 ФИО429 и ФИО8 ФИО430 рассекречены; протоколом исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован CD-диск, полученный в ходе оперативно-технических мероприятий, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО9 ФИО431 и ФИО8 ФИО432 согласно которым последние имели телефонные переговоры, как между собой, так и с третьим лицами, в ходе которых обсуждали вопросы реализации контрафактной алкогольной продукции, а также создание условий и приискание средств для ее изготовления; постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение (ангар), расположенное по адресу: <адрес> внутри которого осмотрены и изъяты: автомобиль белого цвета марки «Газ» модели 2757АО с госномером № 50 регион, в которой находится кубическая емкость белого цвет объемом 1 000 литров; пластиковая емкость № объемом 1 000 литров; пластиковая емкость № объемом 1 000 литров; пластиковая емкость № объемом 10 000 литров; пластиковая емкость № объемом 5 000 литров; пластиковая емкость № объемом 10 000 литров, пластиковая емкость № объемом 3 000 литров; пластиковая емкость № объемом 1 000 литров. Емкости обвязаны между собой пластиковым трубопроводом, оборудованном 3 электрическими насосами, с помощью которых жидкость перекачивается из емкости в емкость, а также для подачи на полуавтоматическую линию розлива, после чего розлив осуществляется вручную; вилочный погрузчик марки «Nissan»; паллеты с упакованными прозрачными стеклянными бутылками объемом 0,5 л; 2 гидравлические вилочные тележки (рохли); 3 канистры объемом 20 литров; рулон (бобина) с ФСМ, с надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой»; 3 электрических насоса; разукомплектованный 12-ти секционный аппарат розлива с конвейерной лентой; разукомплектованные аппараты укупорки в количестве 3-х штук; готовая алкогольная продукция «Финская сильвер», «Белая Береза», «Блэк Зеро» и «Хортиця».

Проведенные вышеуказанные оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 05.07.1995 г. Их проведение было обусловлено наличием у правоохранительного органа информации о незаконном производстве нелегальной алкогольной продукции, организованном, в том числе, ФИО8 ФИО433 и Бадаляном ФИО434 Они проведены с санкции руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и на основании судебных постановлений. Материалы оперативно-розыскных мероприятий представлены в следственный орган с соблюдением положений выше названного закона, проверены следователем в ходе предварительного следствия в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, и обоснованно приобщены к уголовному делу в качестве допустимых доказательств.

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 года №144-ФЗ, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи предусмотрены как одни из видов оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии со ст. 7 Закона, основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: наличие возбужденного уголовного дела; ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются выявление, пресечение и раскрытие преступлений.

Проведение вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий было обусловлено необходимостью выявления совершаемых преступлений и лиц, причастных к ним.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, имеющиеся в материалах уголовного дела, получены в соответствии с требованиями закона, являются допустимыми доказательствами и свидетельствуют о наличии у виновных лиц умысла на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству.

По факту незаконного использования Бадаляном ФИО435 чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО29, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что он является представителем компании «Синджента ФИО24». 15.06.2018 года ему поступило сообщение о том, что в отношении ФИО9 ФИО436 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. Насколько ему стало известно, Бадалян ФИО437 осуществлял продажу продукции, незаконно маркированной товарными знаками компании «Синджента ФИО24», а именно средства защиты растений под наименованием «Круйзер» 14 канистр по 5 л. каждая, «Актара» 120 бутылок по 0,25 л. каждая и «Скор» 30 бутылок по 1 л. каждая. Изъятые товары являются контрафактными, так как на них незаконно и без согласия правообладателя размещены обозначения, тождественные перечисленным в заявлении о признании потерпевшим товарным знакам, охраняемым на территории РФ и правообладателем которых является компания «Синджента ФИО36». В соответствии со ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак». Согласно ст. 1479 ГК РФ на территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ, а именно в случае распространения охраны товарного знака по международной регистрации на территорию РФ в соответствии с Мадридским соглашением и/или Мадридским протоколом к нему. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в том числе иностранная компания. Обладателем исключительного права на товарный знак признается лицо, указанное в качестве правообладателя в свидетельстве на товарный знак или в международной регистрации. Компания «Синджента ФИО24» указана в таком качестве в соответствующих свидетельствах и регистрациях, которые были предоставлены с заявлением о признании потерпевшим. В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом». Пункт 2 указанной статьи предусматривает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. При этом согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения». Представляется очевидным, что в данном случае были использованы обозначения, тождественные товарным знакам компании «Синджента ФИО24» в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован и в результате такого использования произошло смешение, так как потребители полагают (либо будут полагать), что эти товары произведены под контролем копании «Синджента ФИО24». Аналогичные положения приведены в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 года №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака». Компания «Синджента ФИО24» не выдавала Бадаляну ФИО438 согласия на использование товарных знаков, а также не заключала с ним лицензионных или иных соглашений, предоставляющих право использования товарных знаков. В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров. Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 года №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» под незаконным использованием чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров применительно к части 1 статьи 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. В результате продажи указанных товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки компании «Синджента ФИО37» компании «Синджента ФИО38» был причинен ущерб в размере 1 647 103 рубля, который был получен суммированием стоимостей изъятых с места происшествия продуктов, рассчитанных путем перемножения обнаруженных объемов и цен за единицу объема (л. или кг.), указанных в официальном прайс-листе ООО «Сингента», а именно: «Круйзер» - 14 канистр * 5 л. * 11 715 рублей 04 копейки за 1 л. = 820052 рубля 80 копеек; «Актара» - 120 бутылок * 0,25 л. * 16 346 рублей 54 копейки рублей за 1 кг. = 490 396 рублей 20 копеек; «Скор» - 30 бутылок * 1 л. * 11 221 рубль 80 копеек за 1 л. = 336 654 рубля, итого 1 647 103 рубля (т. 1 л.д. 151-154).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО11, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что он является специалистом ООО «Singenta» и е его обязанности входит выявление фактов изготовления и сбыта продукции под товарным знаком «Singenta». В ходе мониторинга сети «Интернет» на торговой площадке сайта «Флагма» им было обнаружено объявление менеджера ИП ФИО30, ФИО31 с предложением о реализации средств защиты растений их компании. В объявлении был указан номер телефона №. Продукция, которая предлагалась в этом объявлении, имела стоимость, в два-три раза ниже отпускных цен их компании. На фото предлагаемой продукции «Актара», «Скор» и «Куйзер» были видны признаки подделки товарного знака компании «Сингента». Он позвонил на указанный в объявлении номер телефона и договорился о приобретении некоторого количества средств зашиты растений «Актара», «Скор» и «Круйзер». В ходе разговора была достигнута договоренность о том, что продукция будет привезены неким ФИО4 в <адрес> и ему был сообщен номер телефона последнего №. Он созвонился с ФИО4, они определили дату, время и место встречи. ДД.ММ.ГГГГ он совместно со специалистом ООО «Сингента» ФИО32 прибыли в <адрес> в условленное место на <адрес> «Танк». ФИО33 вышел из автомобиля и со стороны наблюдал за его встречей с продавцом. Через некоторое время приехал ФИО4 на автомобиле БМВ Х5 и привез на нем средства защиты растений, на упаковке которых имелся товарный знак компании «Сингента». Он осмотрел товар, убедился, что товарный знак имеет признаки подделки, после чего он сообщил о данном факте в дежурную часть полиции <адрес>. На место прибыли сотрудники полиции произвели необходимые процессуальные действия. Все средства защиты растений, привезенные ФИО4, были изъяты (т. 1 л.д. 175-176).

Оценивая показания представителя потерпевшего и свидетеля обвинения, суд приходит к выводу о том, что они являются последовательными и достоверными, так как согласуются друг с другом, а также с материалами уголовного дела.

Вина подсудимого Бадалян ФИО439 в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 180 УК РФ, подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных следственных действий и иных документах, имеющих значение для дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому на участке местности на расстоянии примерно 200 метров от <адрес>, осмотрен автомобиль марки «БМВ Х5» с государственным регистрационным знаком № 134 регион, в салоне которого обнаружены и изъят 120 бутылок химического средства «Актара» объемом 0,250 л.; 30 бутылок химического средства «Скор» объемом 1 л.; 14 канистр химического средства «Круйзер» объемом 5 л., товарно-транспортная накладная № на 2-х листах. Все указанные емкости маркированы товарным знаком производителя «Singenta» (т. 1 л.д. 35-53);

- результатами сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым 120 бутылок химического средства «Актара» объемом 0,250 л., маркированные товарным знаком производителя «Singenta», 30 бутылок химического средства «Скор» объемом 1 л., маркированные товарным знаком производителя «Singenta», 14 канистр химического средства «Круйзер» объемом 5 л., маркированные товарным знаком производителя «Singenta», не являются продукцией компании «Singenta», а являются поддельными. Все товарные знаки, принадлежащие компании «Singenta», нанесены на указанные бутылки без разрешения правообладателя (т. 1 л.д. 85-93);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на участке местности на расстоянии примерно 200 метров от <адрес> в автомобиле марки БМВ Х 5 с государственным регистрационным знаком № 134 регион (т. 1 л.д. 159-168);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена товарно-транспортная накладная, обнаруженная и изъятая при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля Бадалян ФИО440 БМВ Х 5 с государственным регистрационным знаком № 134. Согласно содержанию протокола данного следственного действия объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, клапан которого склеен, способ упаковки исключает свободный доступ к содержимому. На тыльной стороне конверта имеется пояснительный текст с подписями участвующих лиц и оттиском печати ОМВД России по <адрес>, согласно которому в конверте находится товарно-транспортная накладная на 2-х листах, изъятая в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. При вскрытии конверта в нем обнаружена товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х страницах. Согласно первой странице указанной накладной ООО «Компания Виктория», ИНН №, предоставила <адрес> КФХ ФИО34 средства защиты растений «Актара», «Скор», «Круйзер» на сумму 765 000 рублей. На первой странице вышеуказанной накладной имеется роспись главного бухгалтера ООО «Компания Виктория» ФИО35, а также оттиск печати Российская Федерация, <адрес>, ООО «Компания Виктория». Вторая страница вышеуказанной накладной представляет собой транспортный раздел, согласно которому ООО «Компания Виктория» на автомобиле BMW X5, государственный регистрационный знак № 134 регион, водителем которого является Бадалян ФИО441 оказало для <адрес> КФХ ФИО34 автомобильную перевозку средств защиты растений «Актара», «Скор», «Круизер». Пункт погрузки вышеуказанного груза осуществлялся по адресу: <адрес>, пункт разгрузки осуществлялся по адресу: <адрес>, КФХ ФИО34 На второй странице указанной товарно-транспортной накладной имеется оттиск печати Российская Федерация, <адрес>, ООО «Компания Виктория». Оба листа данной накладной повреждены, по центру листов имеются круглые отверстия (т. 1 л.д. 249-257).

Оценивая все исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о полной доказанности вины осужденных во вменяемых им преступлениях при изложенных в приговоре обстоятельствах.

Преступные деяния ФИО8 ФИО442 и ФИО9 ФИО443 органом предварительного расследования правильно квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ как производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству.

Преступные деяния ФИО9 ФИО444 кроме того, органом предварительного следствия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

Определяя наказание подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ими, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, их личность, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из них в совершении групповых преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

ФИО8 ФИО445 группе с Бадаляном ФИО446 совершены два оконченных умышленных преступления, одно из которых особо тяжкое против порядка управления, второе тяжкое в сфере экономической деятельности. Бадаляном ФИО447 кроме того, совершено оконченное умышленное преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности.

Роль ФИО8 ФИО448 в совершении групповых преступлений являлась наиболее активной, именно он является инициатором организации этой деятельности, в которую впоследствии вовлек и ФИО9 ФИО449

В соответствии с п.п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчает наказание ФИО8 ФИО450 по обоим преступления наличие малолетнего ребенка, являющегося инвалидом, активное способствование им раскрытию и расследованию преступлений, наличие соматического заболевания, а также признание им своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых по делу не имеется.

Обстоятельства отягчающего их наказания, указанного в обвинительном заключении - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, не имеется, в силу ч. 2 ст. 63 УК РФ, поскольку указанный квалифицирующий признак вменен им при квалификации обоих преступлений, с чем согласился суд, потому данное обстоятельство не может повторно учитываться при назначении им наказания.

Суд также принимает во внимание данные, характеризующие личность ФИО8 ФИО451 который вину признал полностью, на стадии предварительного расследования давал последовательные и правдивые показания, по месту жительства характеризуется положительно, женат, на иждивении имеет ребенка, являющегося инвалидом, на профилактических учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО9 ФИО452 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию всех трех преступлений, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание им своей вины и раскаяние в содеянном, наличие у него заболевания сердца и онкологического заболевания у его жены.

При оценке личности ФИО9 ФИО453 судом учитывается, что он на профилактических учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, иждивенцев не имеет, по месту жительства характеризуется положительно, работает директором ООО «Компания Виктория».

Рассматривая вопрос о наказании осужденным, судом учитывается, что санкции ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, ч. 6 ст. 327.1. УК РФ, ч. 1 ст. 180 УК РФ предусматривают несколько альтернативных видов наказания.

Виды уголовных наказаний в УК РФ расположены в определенной последовательности от менее строгого к более строгому. В соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Токаев ФИО454 и Бадалян ФИО455 ранее не судимы, преступления совершили впервые, по месту жительства характеризуются положительно, отягчающих наказание обстоятельств не имеется, при этом имеется совокупность смягчающих, поэтому с учетом обстоятельств совершенных преступлений и личности осужденных, суд полагает возможным их исправление путем назначения наказания в виде штрафа в пределах санкций нарушенного ими уголовного закона. Суд полагает виды наказаний в виде штрафа за каждое из совершенных преступлений соразмерным содеянному, отвечающим целям восстановления справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

При определении размера штрафа судом учитывается тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение осужденных.

При этом, с учетом того обстоятельства, что Токаев ФИО456 с 16.08.2018 года по настоящее время содержится под домашним арестом, а Бадалян ФИО457 в период времени с 28.08.2018 года по 08.10.2018 года находился по стражей, а в период времени с 08.10.2018 года по настоящее время находится под домашним арестом, в силу ч. 5 ст. 72 УК РФ назначаемое им окончательное наказание по совокупности преступлений в виде штрафа подлежит смягчению, поскольку в срок содержания под стражей в соответствии со ст. 109 УПК РФ засчитывается время домашнего ареста, а по смыслу закона домашний арест приравнивается в качестве меры пресечения к содержанию под стражей.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении им наказания не имеется.

Учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, личности ФИО8 ФИО458 и Бадалян ФИО459 оснований для изменения категорий преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1. УК РФ и ч. 6 ст. 327.1. УК РФ, на менее тяжкие, суд не усматривает.

По делу представителем потерпевшего компанией «Синджента ФИО24» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 ФИО460 1 647 103 рублей.

Исковые требования не признаны Бадаляном ФИО461 который полагает, что размер заявленных исковых требований завышен.

В силу требований ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое лицо или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред ему причинен непосредственно преступлением.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Статьей 1082 ГК РФ предусмотрено, что удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

В силу п.п. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно ч. 1 ст. 15 ГК РФ под убытками следует понимать расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Правообладателем товарных знаков «Актара», «Круйзер» и «Скор» является компания «Синджента ФИО24», что подтверждается материалами уголовного дела.

Существенное значение для правообладателя товарного знака, а именно, для компании «Синджента ФИО24», имеет нарушение Бадаляном ФИО462 исключительных прав на товарный знак, поскольку компания «Синджента ФИО24» является коммерческой организацией и участником торговой деятельности, направленной, в том числе, на извлечение прибыли путем использования результатов интеллектуальной деятельности и товарных знаков. Ущерб в данном случае выражается в виде неполученного дохода, на который увеличилась бы имущественная масса компании «Синджента ФИО24» при отсутствии нарушения со стороны ФИО9 ФИО463

Его доводы о том, что размер исковых требований завышен, судом не принимаются по следующим основаниям.

Согласно имеющемуся расчету, постановлению о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительному заключения, ущерб от контрафактной продукции с незаконным использованием Бадаляном ФИО464 товарных знаков «Актара», «Круйзер» и «Скор» рассчитан по формуле – количество канистр и бутылок, умноженное на цену оригинальной продукции, и составляет 1 647 103 рубля, исходя из стоимости оригинальной продукции об отпускной цене на момент изъятия контрафактных химических средств защиты растений у ФИО9 ФИО465 и именно эта сумма вменена Бадаляну ФИО466 как ущерб, причиненный от данного преступления, в чем у суда отсутствуют основания сомневаться.

С учетом изложенного гражданский иск подлежит удовлетворению, с ФИО9 ФИО467 подлежит взысканию 1 647 103 рубля в пользу гражданского истца – потерпевшего по делу.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд исходит из следующего.

Согласно п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются; предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются.

В силу действующего законодательства оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ осуществляется с соблюдением норм, содержащихся в ФЗ №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в иных законах и нормативных правовых актах РФ, а также субъектов РФ.

В соответствии с положениями ст. 25 ФЗ №171, регламентирующими пресечение, в том числе незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, таковая подлежит изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных органов и должностных лиц, в том числе в случае, если оборот этой алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется без соответствующей лицензии, без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона или с маркировкой поддельными марками, без соответствия государственным стандартам и техническим условиям.

Согласно ст. 25 ФЗ №171 изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящей статьи, а также сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции, указанные в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, подлежат уничтожению по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Изъятый автомобильный транспорт, указанный в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, подлежит вывозу и хранению вне места изъятия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Изъятый или конфискованный автомобильный транспорт, указанный в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, по решению суда подлежит реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

С учетом этого вещественные доказательство по делу – изъятая спиртсодержащая продукция, аппарат розлива, электрические насосы, тара и упаковка, средства укупорки, поддельные специальные марки для маркировки алкогольной продукции подлежат уничтожению в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 №1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как следует из показаний подсудимого ФИО8 ФИО468 он является собственником автомобиля «Газель» с государственным регистрационным знаком <***>, а также вилочного погрузчика марки «Nissan» с двумя ручными гидравлическими вилочными тележками, они принадлежат лично ему и использовались им в целях незаконного производства алкогольной продукции (автомобиль использовался для подвоза очищенной воды от ФИО9 ФИО469 погрузчик с тележками в целях ее перемещения и погрузки). Автомобиль и погрузчик он приобрел, но не успел произвести с ними соответствующие регистрационные действия, гидравлические тележки не подлежат какой-либо регистрации.

Учитывая это, а также то обстоятельство, что указанное имущество представляет материальную ценность, и оно являлось одним из средств совершения преступлений, суд, руководствуясь п. 1 с. 3 ст. 81 УК РФ, ст. 104.1. УК РФ, принимает решение о конфискации в доход государства вышеуказанного имущества.

Контрафактные химические средства защиты растений «Актара», «Круйзер» и «Скор» подлежат уничтожению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО8 ФИО470 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ, и назначить ему наказание по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ в виде штрафа в размере 800 000 (восьмисот тысяч) рублей, по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ в виде штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем полного сложения назначенных наказаний назначить ФИО8 ФИО471 окончательное наказание в виде штрафа в размере 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая нахождение ФИО8 ФИО472 под домашним арестом в период времени с 16.08.2018 года по настоящее время, назначенное окончательное наказание смягчить, снизив размер штрафа до 1 700 000 (одного миллиона семисот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО8 ФИО473 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать ФИО9 ФИО474 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ, ч. 1 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ в виде штрафа в размере 700 000 (семисот тысяч) рублей, по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ в виде штрафа в размере 900 000 (девятисот тысяч) рублей, по ч. 1 ст. 180 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем полного сложения назначенных наказаний назначить Бадаляну ФИО475 окончательное наказание в виде штрафа в размере 1 700 000 (одного миллиона семисот тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая нахождение ФИО9 ФИО476 под стражей в период времени с 28.08.2018 года по 08.10.2018 года и под домашним арестом в период времени с 08.10.2018 года по настоящее время, назначенное окончательное наказание смягчить, снизив размер штрафа до 1 600 000 (одного миллиона шестисот тысяч) рублей.

Меру пресечения Бадаляну ФИО477 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ФИО9 ФИО478 в пользу компании «Синджента ФИО24» (Syngenta Participations AG) 1 647 103 (один миллион шестьсот сорок семь тысяч сто три) рубля.

Вещественные доказательства по делу:

- блокнот, на лицевой и тыльной сторонах которого имеется принт с изображением военной техники; блокнот черного цвета; выписку из электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4; 5 листов формата А4; светокопию справки № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов по материалу КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Кропоткинского МРСО СУ СК РФ по <адрес>, хранить там же до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- 120 бутылок химического средства «Актара» объемом по 0,250 л., 30 бутылок химического средства «Скор» объемом по 1 л., 14 канистр химического средства «Круйзер» объемом по 5 л., находящиеся на хранении в ЗАО «Агрохимия», расположенном <адрес> на территории Промзоны, уничтожить;

- CD-диск с серийным номером СD-R 80 30150207 хранить при материалах уголовного дела;

- договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в камере хранения вещественных доказательств Кропоткинского МРСО СУ СК РФ по <адрес>, хранить в материалах уголовного дела;

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства серии № номер №, выданное ДД.ММ.ГГГГ ГИБДД МРЭО № Тбилисская на автомобиль марки 2757АО, государственный регистрационный знак № 50, VIN №, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Кропоткинского МРСО СУ СК РФ по <адрес>, передать в суд для хранения в материалах уголовного дела;

- 3 827 бутылок объемом 0,5 литра каждая водки «Finskaya silver», 845 бутылок объемом 0,5 литра каждая водки «Белая Береза», 650 бутылок объемом 0,5 литра каждая водки «Zero black», 4 774 бутылки объемом 0,5 литра каждая водки «Хортиця», пустые стеклянные бутылки (примерное количество 20 000 бутылок), упаковку (картонные коробки и картонные разделители к ним), этикетки и пробки для бутылок с готовой алкогольной продукции, 3 канистры объемом по 20 литров, 3 пластиковые емкости объемом по 1000 литров, 2 пластиковые емкости объемом по 10 000 литров, 1 пластиковую емкость объёмом 5 000 литров, 1 пластиковую емкость объемом 3 000 литров, аппарат розлива (полуавтоматический автомат розлива, состоящий из 12 кранов-дозаторов (разукомплектованный 12-ти секционный аппарат розлива с конвейерной летной), укупорочные аппараты (разукомплектованные аппараты укупорки), 3 электрических насоса, находящиеся на ответственном хранении в межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по ЮФО, уничтожить в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 №1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

- автомобиль марки 2757АО с государственным регистрационным знаком № 50, идентификационный номер (VIN) №, принадлежащий ФИО8 ФИО479 находящийся на ответственном хранении в межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по ЮФО, а также вилочный погрузчик (кара) марки «Nissan» в кузове красно-серого цвета без государственных регистрационных знаков и две ручные гидравлические вилочные тележки (рохли), находящиеся на ответственном хранении в ОМВД России по <адрес> конфисковать в доход государства;

- рулон (бобину) с федеральными специальными акцизными марками, находящийся в камере хранения вещественных доказательств Кропоткинского МРСО СУ СК РФ по <адрес>, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись

Копия верна.

Судья Тбилисского районного суда Н.Н. Сапега