Приговор № 1-56/2020 1-915/2019 от 14 сентября 2020 г. по делу № 1-56/2020

Дело № 1-56/2020


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 сентября 2020 года г.Шахты

Шахтинский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи САПЕГИНА О.В.,

помощник судьи БУХТОЯРОВА М.Г.,

при секретаре БАГМАНЯН А.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Шахты Ростовской области БОРИСОВА К.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката ОВСЕЕНКО С.Г., представившего удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средне-техническим образованием, в браке не состоящего, имеющего несовершеннолетнюю дочь – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, малолетнего сына – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в <данные изъяты>» главным инженером, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

-обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1, имея умысел на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода в особо крупном размере, в нарушение Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ, заведомо зная, что с 29.01.2013 согласно записи № в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, не являясь сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 29.01.2013 по 31.12.2016, находясь на территории <адрес>, самостоятельно, с целью извлечения дохода, на свой риск, занимался незаконной предпринимательской деятельностью без регистрации, направленной на систематическое получение дохода от строительства жилых домов, купли-продажи жилых домов и земельных участков.

Так, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности 21.02.2013 в дневное время, находясь на территории <адрес>, заключил с ФИО21 договор от ДД.ММ.ГГГГ №-А на строительство жилого дома по адресу: <адрес>

Далее, ФИО1, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с 21.02.2013 по 15.04.2013, в целях выполнения условий договора от ДД.ММ.ГГГГ №-А на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, заключенного с ФИО21, получения дохода, организовал и контролировал строительно-монтажные работы. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ №-А на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, в период времени с 21.02.2013 по 01.06.2013, получил лично от ФИО21, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 3 600 000 рублей: 21.02.2013 – 1 200 000 рублей; до 15.03.2013 – 1 200 000 рублей; до 15.04.2013 – 1 200 000 рублей.

Он же, ФИО1, с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, в начале весны 2013 года в дневное время, находясь на территории <адрес>, договорился с ФИО22 о строительстве домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, и последующем заключении договора купли-продажи данного домовладения.

Далее ФИО1, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с начала весны 2013 года по 21.03.2014, в целях выполнения устной договоренности о строительстве домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, достигнутой с ФИО22, получения дохода, организовал и контролировал строительно-монтажные работы. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, 21.03.2014 ФИО1, в дневное время, находясь на территории <адрес>, заключил с ФИО22 договор от 21.03.2014 купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» обязуется продать, а ФИО22 – «Покупатель» купить жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройкой), площадью 390,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящийся по адресу: <адрес>, при этом 21.03.2014 получил лично от ФИО22, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 2 600 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности до 01.07.2013 в дневное время, находясь на территории <адрес>, договорился с ФИО23 о заключении в срок до 01.02.2014 договора купли-продажи жилого домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, завершив при этом строительство данного домовладения на условиях ФИО23

Затем, ФИО1 01.07.2013 заключил с ФИО23 предварительный договор от 01.07.2013, согласно условиям которого ФИО1 – «Продавец» обязуется продать, а ФИО23 – «Покупатель» купить жилой дом литер «А,а» и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройки), площадью 216,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящиеся по адресу: <адрес>. Далее, ФИО1, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с 01.07.2013 по 24.01.2014, в целях выполнения устной договоренности с ФИО23 о завершении строительства домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, получения дохода, организовал и контролировал строительно-монтажные работы. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями предварительного договора от 01.07.2013, в период времени с 01.07.2013 по 24.01.2014 получил лично от ФИО23, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 3 400 000 рублей: 01.07.2013 задаток в сумме 800 000 рублей; до 01.09.2013 остаток в сумме 1 000 000 рублей; до 01.11.2013 остаток в сумме 1 000 000 рублей; 24.01.2014 остаток в сумме 600 000 рублей.

Он же, ФИО1, с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 26.09.2013 в дневное время, находясь на территории <адрес>, заключил с Свидетель №8 договор от 26.09.2013 купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа, согласно условиям которого, ФИО1 - «Продавец» обязуется продать, а Свидетель №8 – «Покупатель» купить жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройкой), площадью 250,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящийся по адресу: <адрес>. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 26.09.2013, получил лично от Свидетель №8, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 1 500 000 рублей.

Он же, ФИО1, с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности до 26.11.2013 в дневное время, находясь на территории <адрес>, договорился с ФИО24 о заключении договора купли-продажи земельного участка, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>А, завершив при этом строительство данного домовладения на условиях ФИО24

Затем, ФИО1 26.11.2013 заключил с ФИО24 предварительный договор от 26.11.2013, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» обязуется продать, а ФИО24 – «Покупатель» купить жилой дом лит.: «А,а» и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройки), площадью 216,0 кв.м, с кадастровым номером: № находящиеся по адресу: <адрес>А. Далее, ФИО1, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с 26.11.2013 по 23.01.2014, в целях выполнения устной договоренности с ФИО24 о завершении строительства домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, получения дохода, организовал строительно-монтажные работы. При этом, 18.12.2013 ФИО1 заключил с ФИО24 предварительный договор, согласно условиям которого договор купли-продажи недвижимого имущества должен быть заключен сторонами в срок до 01.02.2014. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в период времени с 26.11.2013 по 29.01.2014 в соответствии с условиями предварительного договора от 26.11.2013, предварительного договора от 18.12.2013, договора купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014, получил лично от ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 3 620 000 рублей: 26.11.2013 задаток в сумме 100 000 рублей; 18.11.2013 задаток в сумме 1 000 000 рублей; с 23.01.2014 по 29.01.2014 остаток в сумме 2 520 000 рублей.

23.01.2014 между ФИО1 и ФИО24 заключен договор от 23.01.2014 купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств №, расположенного по адресу: <адрес>А.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, весной 2014 года, находясь на территории <адрес>, договорился с ФИО25 о строительстве домовладения, расположенного по адресу: <адрес> и последующем заключении договора купли-продажи данного домовладения.

Затем, ФИО1, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с весны 2014 года по 30.09.2014, в целях выполнения устной договоренности о строительстве домовладения, расположенного по адресу: <адрес> достигнутой с ФИО25, получения дохода, организовал и контролировал строительно-монтажные работы. Далее, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, 30.09.2014 ФИО1 в дневное время, находясь на территории <адрес>, заключил с ФИО25 договор от 30.09.214 купли-продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» обязуется продать, а ФИО25, - «Покупатель» купить жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – под строительство индивидуального жилого дома), площадью 454,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящиеся по адресу: <адрес> После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного 30.09.2014 с ФИО25, получил лично от ФИО25, неосведомленном о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 3 500 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 24.07.2014, находясь на территории <адрес> заключил с ФИО26 договор от 24.07.2014 купли-продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» обязуется продать, а ФИО26 – «Покупатель» купить жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – под строительство индивидуального жилого дома), площадью 470,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящийся по адресу: <адрес> После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного 24.07.2014 с ФИО26, получил лично от ФИО26, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 150 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 28.07.2014, находясь на территории <адрес>, заключил с Свидетель №7 договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» обязуется продать, а Свидетель №7 - «Покупатель» купить жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома), площадью 600,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящиеся по адресу: <адрес>

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного 28.07.2014 с Свидетель №7, получил лично от Свидетель №7 неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 1 200 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 18.11.2014, находясь на территории <адрес>, заключил с ФИО10 договор от 18.11.2014 купли-продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» обязуется продать, а ФИО10 – «Покупатель» купить жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – индивидуальных жилые дома), площадью 751,0 кв.м, с кадастровым номером: 61:59:0020517:1086, находящийся по адресу: <адрес>Б. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного 18.11.2014 с ФИО10, получил лично от ФИО10, неосведомленном о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 100 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, весной 2015 года в дневное время находясь на территории <адрес>, договорился со ФИО27 о заключении договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, завершив при этом строительство данного домовладения на условиях ФИО27

Далее, ФИО1, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с весны 2015 года по 28.05.2015, в целях выполнения устной договоренности со ФИО27 о завершении строительства домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, получения дохода, организовал и контролировал строительно-монтажные работы. Затем, ФИО1 28.05.2015 заключил со ФИО27 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» продал, а ФИО27 – «Покупатель» купила жилой дом с мансардой и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройкой), площадью 279,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящийся по адресу: <адрес>. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 28.05.2015, заключенного со ФИО27, получил лично от ФИО27, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 100 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, осенью 2015 года в дневное время, находясь на территории <адрес>, договорился с ФИО28, Свидетель №5, ФИО29 о заключении договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, осуществив при этом строительство домовладения на условиях ФИО28, Свидетель №5, ФИО29

Далее, ФИО1 продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с осени 2015 года по 02.02.2016, в целях выполнения устной договоренности с ФИО28, Свидетель №5, ФИО29 о строительстве домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, получения дохода, организовал и контролировал строительно-монтажные работы.

Затем, ФИО1 02.02.2016 заключил с ФИО28, Свидетель №5, ФИО29 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» продал, а ФИО28, Свидетель №5, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО29 – «Покупатели» купили, каждый по 1/5 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройки), площадью 667,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящиеся по адресу: <адрес>. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 02.02.2016, заключенного с ФИО28, Свидетель №5, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГр., ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО29, получил лично от ФИО28, Свидетель №5, ФИО29, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 150 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 10.02.2016 в дневное время, находясь на территории <адрес>, заключил с ФИО43 договор №-В от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО1 продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с 10.02.2016 по 01.07.2016, в целях выполнения условий договора №-Б на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, заключенного с ФИО43, получения дохода, организовал и контролировал строительно-монтажные работы.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора №-В на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, в период времени с 10.02.2016 по 01.07.2016 получил лично от ФИО43, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 1 850 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, в начале весны 2016 года в дневное время, находясь на территории <адрес>, договорился с ФИО32 о заключении договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, завершив при этом строительство данного домовладения на условиях ФИО32

Далее, ФИО1 продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в период времени с начало весны 2016 года по 11.03.2016, в целях выполнения устной договоренности с ФИО32 о завершении строительства домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, получения дохода, организовал и контролировал строительно-монтажные работы. Затем, ФИО1 11.03.2016 заключил с ФИО32 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» продал, а ФИО32 – «Покупатель» купила жилой дом с мансардой и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройкой), площадью 287,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящийся по адресу: <адрес>. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 11.03.2016, заключенного с ФИО32, получил лично от ФИО32, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 150 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 29.03.2016, находясь на территории <адрес>, заключил с ФИО33 договор купли-продажи недвижимости, приобретаемой с использованием кредитных средств банка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» продает, а ФИО33 – «Покупатель» покупает недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>: жилой дом, назначение: жилое, площадь: общая 126,8 кв.м, этажность: 2; кадастровый (или условный) №; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – индивидуальных жилые дома, площадь 333 кв.м; кадастровый №. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи недвижимости, приобретаемой с использованием кредитных средств банка № от 29.03.2016, заключенного 29.03.2016 с ФИО33, получил лично от ФИО33, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 450 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 08.09.2016, находясь на территории <адрес>, заключил с Свидетель №4 договор купли-продажи земельного участка от 08.09.2016, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» продал, а Свидетель №4 – «Покупатель» купила земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройки), площадью 550,0 кв.м, с кадастровым номером: №, находящийся по адресу: <адрес>. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка от 08.09.2016, заключенного 08.09.2016 с Свидетель №4, получил лично от Свидетель №4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 350 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 06.12.2016, находясь на территории <адрес>, заключил с ФИО11 договор от 06.12.2016 купли – продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» продал, а ФИО11 – «Покупатель» купила жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройки), площадью 663,0 кв.м., с кадастровым номером: №, находящийся по адресу: <адрес>.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного 06.12.2016 с ФИО11, получил лично от ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 100 000 рублей.

Он же, ФИО1 с целью получения дохода, в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, заведомо зная, что с 29.01.2013 прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и не является сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, 06.12.2016, находясь на территории <адрес>, заключил с ФИО11 договор от 06.12.2016 купли – продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, ФИО1 – «Продавец» продал, а ФИО11 – «Покупатель» купила жилой дом и земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – земли под домами индивидуальной жилой застройки), площадью 484,0 кв.м, с кадастровым номером: № находящийся по адресу: <адрес> После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного 06.12.2016 с ФИО11 получил лично от ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, доход в размере 100 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, заведомо зная, что с 29.01.2013 согласно записи № в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, не являясь сотрудником, руководителем либо учредителем юридического лица, действуя из корыстных побуждений в период времени с 29.01.2013 по 31.12.2016, находясь на территории <адрес>, самостоятельно, с целью извлечения дохода, на свой риск, занимался незаконной предпринимательской деятельностью без регистрации - строительством жилых домов, куплей-продажей жилых домов и земельных участков, от которой получил доход в общей сумме 22 920 000 рублей, что согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 при изложении предъявленного ему обвинения виновным себя не признал, однако будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, признал полностью и пояснил, что в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Проверив и оценив все собранные по уголовному делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимого ФИО1 по предъявленному ему обвинению. Вина подсудимого ФИО1 в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами, к которым относятся:

- Показания свидетеля Свидетель №9, данные ею в судебном заседании, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.172-174), которые свидетель Свидетель №9 подтвердила в судебном заседании, согласно которым, она работает в МИФНС России № по <адрес> в <адрес> с 1993 года в должности старшего государственного налогового инспектора. В ее должностные обязанности входит прием документов от налогоплательщиков для регистрационных действий в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Осмотрев в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, регистрационное дело в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) ФИО1, она пояснила, что ФИО1, был зарегистрирован с 1995 г., затем в связи с изменением в законодательстве, ФИО1, прошел перерегистрацию в налоговых органах. Затем, в 2010 году ФИО1 были внесены изменения в ЕГРИП в связи с изменением регистрацией. Основным видом деятельности ФИО1 являлась розничная торговля одежды, деятельность по строительству заявлена ФИО1 не была. 22.01.2013 ФИО1 подал документы в налоговый орган о прекращении деятельности как индивидуальный предприниматель, а именно, заявление по форме № – заявление о прекращении деятельности, квитанцию об оплате гос.пошлины. ФИО1 решил прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 22.01.2013 ФИО1 была выдана расписка о том, что у него получены документы – заявление о прекращении ИП ФИО1, предпринимательской деятельности, квитанция об оплате гос.пошлины. 29.01.2013 за регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о государственной регистрации прекращении деятельности ИП ФИО1, о чем была внесена в ЕГРИП запись за государственным номером №. Таким образом, с 29.01.2013 ФИО1 не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность.

- Показания свидетеля ФИО34 от 10.06.2019, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 1996 года он осуществляет деятельность в сфере строительства жилых и нежилых помещений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция зданий. В настоящее время осуществляет деятельность в ООО «КДС» в должности директора. В должностные обязанности входит: управление предприятием, обеспечение трудового процесса, контроль техники безопасности, ведение финансового процесса. Для осуществления предпринимательской деятельности, связанной со строительством необходимо состоять в саморегулируемой организации по месту регистрации. Допуск СРО выдавало на определенный перечень видов работ и при наличии определенного количества специалистов. Для строительства жилых зданий и многоквартирных домов необходимо иметь специалистов с дипломами по промышленно-гражданскому строительству, по сантехническим работам, по установке электроснабжения. В СРО могут состоять индивидуальные предприниматели и юридические лица. При строительстве объектов недвижимости необходимо получить разрешение на строительство в архитектуре населенного пункта, в котором осуществляется строительство, куда необходимо предоставить проект на объект недвижимости и правоустанавливающие документы на объект (право собственности, договор купли-продажи, договор аренды земельного участка). После завершения строительных работ застройщик обращается в архитектуру населенного пункта, в котором осуществляется строительство, для выдачи акта ввода в эксплуатацию. В случаях, если при строительстве объекта недвижимости имеются дольщики, то договора регистрируются в юстиции, затем на сайте Ростехнадзора регистрируется декларация, в которой отображаются все технические данные объекта строительства. При строительстве многоквартирных домов, если этажность свыше 3 этажей или площадью свыше 1500 квадратных метров, необходимо прохождение экспертизы проектной документации. Для осуществления предпринимательской деятельности необходимо являться индивидуальным предпринимателем либо осуществлять деятельность от имени юридического лица. (т. 4 л.д.221-223)

- Показания свидетеля ФИО12, данные ею в ходе судебного заседания, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.203-205), которые свидетель ФИО12 уточнила, дополнила и подтвердила в судебном заседании, согласно которым с 1999 года по 2018 год она состояла в браке с ФИО1. От совместно брака у них имеется несовершеннолетняя дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, а также сын ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ. Ей известно, что ФИО1 примерно с 1996 года по 2013 год являлся индивидуальным предпринимателем, видом его деятельности было продажа одежды, но занимался он и строительной деятельностью. ФИО1 на протяжении длительного времени, а именно с 2006 года занимается незаконной предпринимательской деятельностью в виде строительства. Так ФИО1, не входя в саморегулирующую организацию, занимался строительством жилых домов, нежилых помещений и коммерческих зданий с последующей перепродажей. Строил их для продажи и под заказ. Ее бывшему супругу было известно о необходимости получения в установленном законом порядке лицензии на строительство зданий и домовладений, однако, он целенаправленно избегал этого и извлекал незаконный доход от строительства и продажи недвижимого имущества. Также о его незаконной деятельности свидетельствует тот факт, что осуществляя фактическое руководство строительствами объектов и их продажей, ФИО1 следовал единой цели – извлечение прибыли от продажи, используя при этом нотариуса <адрес> ФИО5, а также агентство недвижимости ИНА - директор ФИО6, оформлял договоры купли-продажи объектов недвижимости, продавая через них. При этом ФИО1 не использовал построенные дома по прямому назначению, то есть для проживания в них лиц, а сразу же продавал и получал прибыль. Ей также известно, что ФИО1 для осуществления своей незаконной предпринимательской деятельности участвовал в аукционах и покупал с торгов земельные участки, а также покупал их по объявлениям, нанимал для строительства работников, а именно каменщиков, крановщиков, штукатуров маляров, оформлены они были не официально, у нее имеется номер телефона одного из работников по имени ФИО7 №. Также ФИО1 привлекал к строительству ИП ФИО35 и его рабочих, привлекал к строительству и несовершеннолетних. ФИО1 неоднократно давал объявления в различные газеты, на сайт «Авито», в агентство недвижимости «ИНА», а также в сети «Интернет» о строительстве, а также продаже готовых объектов. За все время своей незаконной деятельности ФИО1 совершил около 30 незаконных продаж земельных участков, домовладений и квартир. Но со слов ФИО1 ей известно, что им было построено и продано около 50-ти объектов за суммы от 3000000 до 5000000 рублей. Вот несколько объектов, о которых ей известно: в <адрес> ФИО1 построил дом с дальнейшей продажей гр. ФИО72 который расплатился своей квартирой и добавил денежные средства в размере 1 000 000 рублей. <адрес> ФИО1 купил земельный участок, на котором построил дом и также в дальнейшем продал его. В районе автовокзала по <адрес> ФИО1 также построен дом и в дальнейшем продан, покупателем являлась гр-ка ФИО73, которая расплатилась квартирой и денежными средствами. Со слов ФИО1 за этот дом была оплачена сумма в 3 000 000 рублей. Как ей известно, в случае оплаты покупателем покупки домовладения квартирой, ФИО1 не задумываясь ее продавал. <адрес>, ФИО1 построил два дома, которые впоследствии были проданы. <адрес> ФИО1 построил дом, который также был продан, покупатель расплатился автомобилем марки «Kia Sportege», а также денежными средствами. Впоследствии ФИО1 указанный автомобиль продал. <адрес> ФИО1 построен дом, который впоследствии был продан гр-ну ФИО74 который, насколько ей известно, занимал должность заместителя мэра в Администрации <адрес> и ФИО1 очень этим гордился. <адрес> ФИО1 построен дом и продан бывшему начальнику УВД гр. ФИО65. Также ей было известно, что при строительстве объектов ФИО1 заключал предварительные договора с клиентами, в которых была указана сумма и период строительства. ФИО1 заключал договора от своего имени в качестве физического лица. Указанные ею объекты строительства, произведенные ФИО1, являются не исчерпывающими, насколько ей известно ФИО1 занимается строительством по всей <адрес>, также имеются многочисленные постройки в <адрес>, на которые у нее нет документов. С заявлением о привлечении ФИО1 к ответственности она обращалась в правоохранительные органы. Она обратилась к юристу, который написал ей заявление в ОБЭП о незаконной деятельности ее супруга. Ее вызвали в ОБЭП и допрашивали – когда, по каким адресам, за какие суммы ФИО1 строил дома. Она поясняла, что знала на тот момент. В ОБЭП ей пояснили, что предпринимательство ФИО1 давно закрыл и никаких разрешений, регистраций и лицензий у ФИО1 нет.

- Показания свидетеля ФИО7, данные им в судебном заседании, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.225-227), которые свидетель ФИО7 подтвердил в судебном заседании, согласно которым, в 2006 году он познакомился с ФИО1. После чего ФИО1 предложил работать на него, а именно на его строительном объекте, расположенном по адресу: <адрес> при этом ФИО1 официально его не трудоустраивал, в его обязанности входило сторожить строящийся объект по вышеуказанному адресу, также он работал разнорабочим. ФИО1 сказал, что он будет зарабатывать примерно 4 000 рублей, при этом ФИО1 пояснил, что если он будет работать лучше, то у него будут надбавки. Но в итоге ФИО1 ему не заплатил ни рубля, иногда только приносил ему продукты питания. Проработал он у ФИО1 примерно пять месяцев, после чего ФИО1 сказал, что не собирается ему платить и он ушел от ФИО1 На вышеуказанном объекте ФИО1 строил жилой дом, для строительства дома ФИО1 нанимал каменщиков, кровельщиков, электриков и сантехников, при этом указанные лица были трудоустроены не официально. Также ФИО1 нанимал несовершеннолетних для строительства дома, также отказывал и им оплачивать их работу. После того, как он ушел от ФИО1, через некоторое время он пришел по адресу: <адрес>, где ему пояснили, что ФИО1 уже продал указанный дом и приобрел участок по соседству <адрес>. Также по указанному адресу в дальнейшем ФИО1 построил дом и продал его. Позже ему стало известно, что ФИО1 незаконно осуществлял индивидуальную деятельность, а именно ФИО1 покупал земельные участки, строил незаконно объекты и в дальнейшем продавал их.

- Показания свидетеля Свидетель №10 от 23.05.2019, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> совместно со своим мужем ФИО21 В начале зимы 2013 года она с мужем решили построить на своем земельном участке домовладение. При каких именно обстоятельствах, возможно через объявление, она точно не помнит, нашли ФИО1, который занимался строительством жилых домов. При встрече с ФИО1 им стало известно, что ФИО1 занимается строительством жилых домов, что у него имеется бригада рабочих, для осуществления строительства. Обговорив все моменты по строительству домовладения на земельном участке, расположенном оп адресу: <адрес> ее муж – ФИО21 заключил с ФИО1 договор №-А от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. На земельном участке находилось строение, которое согласно условиям договора необходимо было снести, и построить новое домовладение. Стоимость работ по строительству домовладения в обще сумме составила 3 600 000 рублей, оплату производили частями, согласно условиям договора. Срок выполнения работ по строительству домовладения, согласно условиям договора до 01.06.2013. Условия договора ФИО1 выполнил, она произвели с ФИО1 полный расчет за строительство дома. Денежные средства в общей сумме 3 600 000 рублей передавали лично ФИО1 О том, что ФИО1 не являлся индивидуальным предпринимателем, и занимался незаконной предпринимательской деятельностью, она и ее муж ФИО21 не знали. ФИО1 условия договора по строительству дома, расположенного по адресу: <адрес>, выполнил, претензий они не имеют. (т.4 л.д.179-181)

- Показания свидетеля ФИО22, данные им в судебном заседании, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.148-150), которые свидетель ФИО22 подтвердил, дополнил и уточнил в судебном заседании, согласно которым, в начале весны 2013 года он решил приобрести дом с земельным участком, и в одном из объявлений увидел номер телефона, а затем, проехав на адрес: <адрес>, увидел, что во дворе данного домовладения находится жилой дом старой постройки, во дворе находятся рабочие, данные которых он не знает. Он стал спрашивать у этих рабочих, продается ли данный дом или нет, и с кем можно поговорить, если дом продается. Рабочие ему передали номер телефона, по которому он связался, как затем ему стало известно, с ФИО1 В ходе разговора с ФИО1 ему стало известно и понятно, что ФИО1 занимается строительством жилых домов, которые затем продает, они договорились о встрече. При встрече ФИО1 стал спрашивать, что именно его интересует. В ответ он пояснил, что хотел бы построить дом. ФИО1 стал предлагать ему различные участки, на которых уже имелись жилые дома. Данные дома были новые, то есть вновь построенные, и находились все на территории <адрес>. Однако дома, которые были построены, его не устраивали, и ему хотелось, чтобы дом был построен «под него». Он стал спрашивать у ФИО1 - можно ли построить на земельном участке, расположенном по <адрес> «под него» дом. При этом он пояснил ФИО1, что часть денежных средств у него есть, а на оставшуюся часть, то есть оплату за дом, он оформит ипотеку. ФИО1 согласился и тогда по адресу: <адрес>, ФИО1 со своими рабочими производил строительство жилого дома. Всеми документами, которые необходимые для строительства, для оформления права собственности на данный дом, занимался исключительно ФИО1 Он данными вопросами не занимался, и о данном моменте, так же была договоренность с ФИО1 О том, что ФИО1 не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не является директором какой-либо организации по строительству, он не знал. Строительство жилого дома длилось около года, и уже 21.03.2014 между ним и ФИО1 был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа, согласно условиям которого, он купил у ФИО1 жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> за 2 600 000 рублей. Он брал ипотеку в ПАО «Сбербанк» в сумме 1 800 000 – 1 850 000 рублей. Внутренний ремонт дома он производил уже своими силами. Прожил в этом доме он около четырех лет. Никаких претензий по качеству строительства жилого дома он к ФИО1 не имеет. В августе 2017 года в связи с переездом в <адрес>, он продал дом, расположенный по адресу: <адрес>. Работников, которые осуществляли строительство домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, он не знает, откуда они и их данные ему неизвестны. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, ему известно не было. Пояснил, что договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 21.03.2014 подписан им и ФИО1, данный договор ФИО1 подписан был в его присутствии.

- Показания свидетеля ФИО36 от 03.06.2019, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Проживает совместно с ФИО23, который в настоящее время находится за пределами <адрес>, в связи с работой. Летом 2013 года, возможно через объявление, точно не помнит, так как прошло достаточно времени, она с ФИО23 нашла земельный участок, расположенный по адресу: г<адрес>, где находилось домовладение, которое еще строилось. Данный земельный участок и строящееся домовладение продавал ФИО1, а так же и строил ФИО1 При встрече с ФИО1 она и ФИО23 обсудили все условия, а так же некоторые моменты по строительству домовладения, и договорились о заключении договора купли-продажи земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>. При этом между ФИО23 и ФИО1 заключались предварительные договора, а именно 01.07.2013, 05.11.2013, согласно условиям которых, ФИО1 передает им домовладение и земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Стоимость домовладения и земельного участка в общей сумме составила 3 400 000 рублей. Пояснила, что когда составлялись предварительные договора, то домовладение на данном земельном участке еще не было достроено, поэтому ФИО1 занимался строительством данного домовладения, и по предварительным договорам, заключенным с ФИО1 ему лично передавались денежные средства. В последующем, после того как домовладение было достроено, между ФИО1 и ФИО23 24.01.2014 был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, стоимость которого составляет 3 400 000 рублей. По какой причине ФИО1 была указана стоимость домовладения – 100 000 рублей и стоимость земельного участка -50 000 рублей в договоре купли-продажи от 24.01.2014 ей неизвестно. Общая стоимость домовладения и земельного участка составляет 3 400 000 рублей и именно эту сумму она и ФИО23 передали ФИО1 Договор купли-продажи, а так же предварительные договора, указанные выше, подписаны лично ФИО1 в их присутствии. В феврале 2014 года ФИО23 было зарегистрировано право собственности на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, а так же на земельный участок. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной со строительством жилых домов, ей и ФИО23 известно не было. (т.4 л.д.217-219)

- Показания свидетеля Свидетель №8, данные им в судебном заседании, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.169-171), которые свидетель Свидетель №8 уточнил, дополнил и подтвердил в судебном заседании, согласно которым, в 2012 году он решил купить себе земельный участок, на котором хотел построить в последующем домовладение. По объявлению нашли дом, позвонив по указанному номеру, созвонились с человеком, в последующем он узнал, что это ФИО1, он встретился с ним. При разговоре с ФИО1 ему стало известно, что ФИО1 занимается непосредственно строительством жилых домов. ФИО1 предложил земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Проехав на данный адрес и осмотрев участок, он увидел, что частично начато строительство дома, его устроило предложение ФИО1 Обговорили все детали и договорились, что будет предоставлен задаток, а остальная часть оплаты будет оформлена в ипотеку после окончания строительства. Был составлен предварительный договор, по которому была передана сумма в районе 1 700 000-1 750 000 рублей, остальная часть 1 500 000 рублей была оформлена в ипотеку, то есть общая сумма по договору составила 3 200 000 рублей. Договор купли-продажи был заключен между ним и ФИО1 как физическими лицами. После чего именно ФИО1 стал заниматься строительством домовладения по адресу: <адрес>. Строительство дома осуществлялось по предварительному договору, по условиям которого он передал ФИО1 денежные средства. В последующем, уже осенью 2013 между ним и ФИО1 был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа. В присутствии представителя «Сбербанка» он отдавал ФИО1 первоначальный взнос в сумме 240 000 рублей, остальная сумма 1 260 000 рублей проходила как ипотека, а остальную сумму ФИО1 получил через сейфовую ячейку. Договорные отношения закончились, когда была оформлена до конца ипотека в октябре-ноябре 2013 года. Продавец получил все деньги. Осенью 2013 года он стал собственником домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, который был построен для него ФИО1, что подтверждалось документально договором купли-продажи, в котором была указана сумма продажи дома 1 500 000 рублей, потому что ипотека оформлялась на эту сумму, на самом деле дом стоил 3 200 000 рублей. Оформлением всех документов, по строительству домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, занимался ФИО1 Домовладение было построено, и покупал он его у ФИО1 без внутренней отделки. Внутреннюю отделку производил уже самостоятельно. Договор купли-продажи подписывался непосредственно им и ФИО1, денежные средства передавались им непосредственно ФИО1 О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью при строительстве домовладения, ему известно не было. Строительством домовладения и контролем за строительством домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, занимался непосредственно ФИО1 Претензий по строительству домовладения к ФИО1 у него нет.

- Показания свидетеля ФИО25 от 22.05.2019, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что весной 2014 года, возможно через объявление, точно не помнит, так как прошло достаточно времени, он нашел земельный участок, расположенный по адресу: г.<адрес> где находилось домовладение, которое еще строилось. Данный земельный участок и строящееся домовладение продавал ФИО1, а так же и строил данное домовладение ФИО1 При встрече с ФИО1 он обсудил все условия, а так же некоторые моменты по строительству домовладения, и договорились о заключении договора купли-продажи земельного участка и жилого дома, по адресу: <адрес> Так, 30.09.2014 между ним и ФИО1 (продавец), был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> ФИО1 был построен дом, то есть стены, крыша, а весь остальной ремонт был произведен им самостоятельно. Общая стоимость домовладения и земельного участка составляла 3 500 000 рублей. Часть денежных средств им были переданы ФИО1 при устной договоренности, а оставшаяся часть денежных средств была передана им ФИО1, при подписании договора от 30.09.2014. Договор купли-продажи жилого дома с земельным участком ФИО1 подписывал в его присутствии. В последующем в декабре 2014 года им было зарегистрировано право собственности на земельный участок и домовладение, расположенное по адресу: г<адрес> О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной со строительством жилых домов, ему известно не было. (т.4 л.д.183-185)

- Показания свидетеля ФИО26 от 29.04.2019, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в конце весны в начале лета 2014 года она решила приобрести дом с земельным участком, и в одном из объявлений увидела номер телефона, и затем созвонившись по номеру, указанному в объявлении, она в последующем узнала, что это ФИО1, который занимается продажей и строительством домовладений. Выбрав домовладение, расположенное по адресу: <адрес> и, приехав на данный адрес совместно с ФИО1, она увидела земельный участок, и во дворе находилось не законченное строительством домовладение. После разговора с ФИО1 ей стало известно, что он, то есть ФИО1 занимается строительством данного домовладения и если ее устраивает данный вариант, то она может домовладение приобрести. Обговорив некоторые моменты с ФИО1, она с ним договорилась, что после того как будет закончено полностью строительство домовладения, расположенного по адресу: г<адрес> то она с ФИО1 заключит договор купли-продажи. 24.07.2014 между ней и ФИО1 был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г<адрес> в общей сумме 150 000 рублей. Денежные средства ею полностью были переданы ФИО1, после чего был подписан договор купли-продажи. ФИО1 подписывал договор в ее присутствии. Внутреннюю отделку домовладения, а так же некоторые виды работ она производила самостоятельно, то есть у ФИО1 она купила «коробок» - стены и крышу. Работников, которые осуществляли строительство домовладения, расположенного по адресу: <адрес> она не знает, откуда они, и их данные ей неизвестны. О том, что ФИО1, занимался незаконной предпринимательской деятельностью, ей известно не было. (т.4 л.д.175-177)

- Показания свидетеля Свидетель №7, данные ею в судебном заседании, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.160-162), которые свидетель Свидетель №7 подтвердила и уточнила в судебном заседании, согласно которым, в начале весны 2014 года она решила приобрести дом с земельным участком, и в одном из объявлений увидела номер телефона, а затем, когда созвонилась и встретилась с мужчиной, то узнала, что это ФИО1 В ходе разговора с ФИО1 она пояснила, что ей хочется найти земельный участок, на котором в последующем хотела построить домовладение. ФИО1 пояснил, что он может помочь найти земельный участок, при этом он уточнил, точно ли она будет покупать и строить домовладение, таким образом, как она поняла, ему нужны были гарантии того, что она будет обращаться к нему по поводу строительства. На земельном участке строений не было. Так же ФИО1 ей пояснил, что он занимается строительством и сможет построить ей домовладение, а так же будет заниматься оформлением всех необходимых документов, связанных с данным домовладением и совершением сделки купля-продажа. Была устная договоренность с ФИО1, что он (ФИО1) будет строить дом. За всем следил ее муж. 28.07.2014 между ней и ФИО1 заключен договор купли-продажи земельного участка с домовладением. То есть, сначала ФИО1 оформил право собственности на земельный участком и домовладение на свое имя, а затем она данный земельный участок и домовладение, расположенное по адресу: <адрес> купила. Денежные средства в сумме примерно 1 200 000 рублей, в счет покупки домовладения № по <адрес>, ею были переданы ФИО1 посредством ипотеки, через банк. Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 28.07.2014 подписан ею и ФИО1, договор ФИО1 подписан был в ее присутствии. Строительством дома занимался ФИО1 В процессе стройки домовладения она несколько раз, через своего мужа, делала ФИО1 замечания и пожелания по строительству домовладения. О том, что ФИО1 не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а так же, что не являлся директором какой либо организации, она не знала.

- Показания свидетеля ФИО10 от 17.07.2019, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что осенью 2014 года он решил купить домовладение, и с этой целью в объявлениях, в том числе и в «Интернете», рассматривал различные варианты. В одном из объявлений он увидел, что продается дом, и по номеру телефона, указанному в данном объявлении позвонил. В ходе телефонного разговора стало известно, что дом продает ФИО1 Встретившись с ФИО1 и посмотрев домовладение, расположенное по адресу: <адрес>Б, он договорился с ФИО1 о покупке данного домовладения и земельного участка. Домовладение, расположенное по данному адресу, было не достроено, то есть имелись стены, крыша, была подведена канализация. Стоимость домовладения составляла 50 000 рублей, стоимость земельного участка – 50 000 рублей. Таким образом, за покупку домовладения и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>Б, он передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей. 18.11.2014 между ним и ФИО1 был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>Б, который был подписан им и ФИО1 (т.5 л.д.105-107)

- Показания свидетеля ФИО27 от 23.05.2019, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что весной 2015 года, возможно через объявление, точно не помнит, так как прошло достаточно времени, она нашла земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, где находилось домовладение, которое еще строилось. Данный земельный участок и строящееся домовладение продавал ФИО1, а так же и строил ФИО1 При встрече с ФИО1 она обсудила все условия, а так же некоторые моменты по строительству домовладения, и договорились о заключении договора купли-продажи земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>. Так, 28.05.2015 между ней и ФИО1 (продавец), был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. ФИО1 был построен дом, то есть стены, крыша, а весь остальной ремонт был произведен ею самостоятельно. Общая стоимость домовладения и земельного участка составляла 100 000 рублей. (50 000 рублей домовладение, 50 000 рублей земельный участок). Денежные средства ею были переданы ФИО1 при подписании договора от 28.05.2015, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком ФИО1 подписывал в ее присутствии. В последующем в июне 2015 года ею было зарегистрировано право собственности на земельный участок и домовладение, расположенное по адресу: <адрес>. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной со строительством жилых домов, ей известно не было. (т.4 л.д.189-191)

- Показания свидетеля Свидетель №5, данные ею в судебном заседании, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.154-156), которые свидетель Свидетель №5 частично подтвердила, дополнила и уточнила в судебном заседании, согласно которым, осенью 2015 года она решила приобрести дом с земельным участком, и в одном из объявлений увидела номер телефона, а затем, проехав на адрес: <адрес>, она увидела, что на данном земельном участке никаких строений не было. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, ей из объявления стало известно, что ФИО1 занимается строительством жилых домов, которые затем продает, договорились о встрече. ФИО1 предложил им построить дом на данном земельном участке, а потом ФИО1 этот дом им продаст. ФИО1 не мог продать им данный земельный участок, потому что земельный участок находился у ФИО1 не в собственности, а в аренде. Они оформляли сделку с ФИО1 как продажу дома. Продавцом выступал ФИО1, строительством дома на данном земельном участке занимался ее супруг, и на данный земельный участок приезжал при строительстве дома ФИО1 По поводу помощи ФИО1 в строительстве дома она не помнит и точно сказать не может, так как всем занимался ее супруг. Претензий к ФИО1 по строительству дома у нее нет. Всеми документами, которые необходимы для строительства, для оформления права собственности на данный дом, земельный участок и подключение коммуникаций, занимался ФИО1 Она данными вопросами не занималась, и о данном моменте так же была договоренность с ФИО1 О том, что ФИО1 не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не является директором какой-либо организации по строительству, она не знала. Строительство жилого дома длилось около года, и уже 02.02.2016 между ней, ее детьми, матерью мужа и ФИО1 был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, согласно условиям которого, она купила у ФИО1 жилой дом и земельный участком, расположенный по адресу: <адрес> за 150 000 рублей. Внутренний ремонт дома производился своими силами. Работников, которые осуществляли строительство домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, она не знает, откуда они, и их данные ей неизвестны. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, ей известно не было. Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 02.02.2016 был подписан ею и ФИО1 в ее присутствии.

- Показания свидетеля ФИО43 от 17.06.2019, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в начале 2016 года она с мужем решили купить домовладение, и с этой целью в объявлениях, в том числе и в «Интернете», рассматривали различные варианты. В одном из объявлений увидели, что продается дом, и по номеру телефона, указанному в данном объявлении позвонили. В ходе телефонного разговора стало известно, что дом продает мужчина по имени ФИО1, как в последующем узнали фамилию – ФИО3. Встретившись с ФИО1, и посмотрев домовладение, которое он продавал, она с мужем пояснили ФИО1, что данное предложение не устраивает. После чего сказали ФИО1, что у них имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, где они хотели бы построить дом. На что ФИО1 стал говорить, что он (ФИО1) занимается строительством жилых домов и может построить домовладение. Обговорив все условия по строительству, она с ФИО1 10.02.2016 заключила договор №-В на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. Согласно условиям договора, стоимость строительства дома составляла 2 300 000 рублей, срок действия договора с 10.02.2016 по 01.07.2016. Договор был подписан ею и ФИО1 в ее присутствии. С даты подписания договора, ФИО1 и его рабочие стали заниматься строительством дома по адресу: <адрес>. Однако, в процессе стройки у них с ФИО1 стали возникать разногласия по строительству домовладения, и тогда расторгли договор с ФИО1, оплатив ему всего 1 850 000 рублей. Денежные средства передавали лично ФИО1 наличными, так как насколько она помнит о данном факте, что оплата производится только наличными денежными средствами, не путем перечисления на расчетный счет, говорил сам ФИО1 Внутреннюю отделку домовладения, а так же некоторые работы в домовладении, построенном ФИО1, они производили самостоятельно. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью на тот момент, им известно не было. (т.4 л.д.224-226)

- Показания свидетеля ФИО32 от 22.05.2019, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что весной 2016 года, возможно через объявление, точно не помнит, так как прошло достаточно времени, она нашла земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, где находилось домовладение, которое еще строилось. Данный земельный участок и строящееся домовладение продавал ФИО1, а так же и строил ФИО1 При встрече с ФИО1 она обсудила все условия, а так же некоторые моменты по строительству домовладения, и договорились о заключении договора купли-продажи земельного участка и жилого дома, по адресу: <адрес>. После чего, 11.03.2016 между ней и ФИО1 (продавец), был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. ФИО1 был построен дом, то есть стены, крыша, а весь остальной ремонт был произведен ею самостоятельно. Общая стоимость домовладения и земельного участка составляла 150 000 рублей (100 000 рублей домовладение, 50 000 рублей земельный участок). Денежные средства ею были переданы ФИО1 при подписании договора от 11.03.2016, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком ФИО1 подписывал в ее присутствии. В последующем в марте 2016 года ею было зарегистрировано право собственности на земельный участок и домовладение, расположенное по адресу: <адрес>. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной со строительством жилых домов, ей известно не было. (т.4 л.д.186-188)

- Показания свидетеля ФИО33, данные ею в судебном заседании, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.157-159), которые свидетель ФИО33 уточнила и подтвердила в судебном заседании, согласно которым, в начале 2016 года она решила приобрести дом с земельным участком, и в одном из объявлений на сайте «Авито», увидела номер телефона, а затем, проехав на адрес: <адрес>, она увидела, что во дворе данного домовладения имеется новой постройки жилой дом, но без внутренней отделки. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, ей в последующем стало известно, что ФИО1 продает указанный жилой дом. Они договорились о встрече. При встрече с ФИО1 договорились о покупке данного домовладения, при этом от ФИО1 ей стало известно, что данный дом строил он. Претензий к ФИО1 по строительству дома у нее нет. Всеми документами, которые необходимы для строительства, для оформления права собственности на данный дом, занимался исключительно ФИО1 Она данными вопросами не занималась, и о данном моменте, так же была договоренность с ФИО1 О том, что ФИО1 не является индивидуальным предпринимателем, ей было известно, о том, что ФИО1 не является директором какой-либо организации по строительству, на момент заключения договора, она не знала. Занимался ли ФИО1 строительством и продажей иных домовладений, ей известно не было. 29.03.2016 между ней и ФИО1 был заключен договор купли-продажи недвижимости, приобретаемой в ипотеку с использованием кредитных средств банка. Стоимость домовладения, согласно условиям договора, составляла 450 000 рублей, которые были переданы ФИО1 Внутренний ремонт дома производился своими силами. Работников, которые осуществляли строительство домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, она не знает, откуда они и их данные ей неизвестны. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, ей известно не было. Договор купли-продажи 29.03.2016 был подписан ею и ФИО1 в ее присутствии, а также в присутствии сотрудника банка. В банке они расплатились с ФИО1 за покупку домовладения.

- Показания свидетеля Свидетель №4, данные ею в судебном заседании, при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.151-153), которые свидетель Свидетель №4 подтвердила и уточнила в судебном заседании, согласно которым, в 2016 году она по объявлению обратилась с целью покупки земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. Она осмотрела данный участок. Созвонившись по номеру, она договорилась о встрече с целью покупки данного участка. В последующем ей стало известно, что данный земельный участок принадлежит ФИО1, у которого она купила данный земельный участок. Когда она покупала только земельный участок, жилого дома, какого-либо строения на данном земельном участке не было. Строительством дома она занималась самостоятельно, к ФИО1 она не обращалась за услугами по строительству дома. Договор купли-продажи земельного участка от 08.09.2016 ФИО1 подписывал в ее присутствии. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, ей известно не было. К ФИО1 у нее претензий нет.

- Показания свидетеля ФИО6 от 16.09.2019, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что является единственным учредителем и директором ООО «ИНА», расположенном по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности Общества – риэлторская, оказание помощи в оформлении документов по купли-продажи недвижимого имущества. В ООО «ИНА» может обратиться любой гражданин, организация, заключив договор на оказание информационных услуг, после выполнения условий договора составляется акт сдачи-приемки результатов выполненных работ к договору. Так в период времени с 2013 год по 2016 год в ООО «ИНА» обращался ФИО1, с которым заключались договора на оказание информационных услуг, в частности составление договора купли-продажи на недвижимое имущество; оформления градостроительных планов земельных участков. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов и другие услуги, связанные с недвижимым имуществом. О том, что ФИО1 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, он не знал. Все услуги ФИО1 по заключенным с ним договорам были выполнены в полном объеме, претензий к ООО «ИНА» от ФИО1 не поступало. (т.5 л.д.132-134)

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела (письменными доказательствами):

-Заявлением ФИО9 от 07.08.2017 в УМВД России по <адрес>, согласно которому, ее супруг (в данный момент у них идет бракоразводный процесс) ФИО1 с 2006 года занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Не являясь предпринимателем, не входя в саморегулируемую организацию, ФИО1 совершал умышленное преступление с прямой формой вины, а именно занимался строительством жилых домов и коммерческих зданий с последующей перепродажей. ФИО1 известно о необходимости получения в установленном законом порядке лицензии на строительство зданий и домовладений, то есть, совершая преступление, предусмотренное ст.171 УК РФ, у него был прямой умысел на незаконное извлечение дохода от строительства и продажи недвижимого имущества. Об этом свидетельствует тот факт, что осуществляя фактическое руководство строительствами объектов и их продажей, он следовал единой цели - извлечение прибыли от продажи, используя нотариуса <адрес> ФИО5, а также агентство недвижимости «ИНА» - директор ФИО6, оформлял договоры купли-продажи объектов недвижимости, продавая через них. При этом ФИО1 не использовал построенные дома по прямому назначению, то есть для проживания, а продавал, то есть вел предпринимательскую деятельность, получал прибыль от своих действий. ФИО1 нанимал работников - каменщиков, крановщиков, штукатуров-маляров, не являющихся гражданами Российской Федерации, выплачивал им заработную плату, не отчисляя НДФЛ по ставке 13%. Осуществляя строительство, не соблюдал СНиПы и СанПины, так как не обладает специальными познаниями. Были случаи аварийности построенных жилых домов. В 2015 году по адресу: <адрес> в результате строительства домовладения лопнула капитальная стена указанного дома, тем самым ФИО1 поставил под угрозу жизнь и здоровье собственников дома, при этом там имеются несовершеннолетние дети. На протяжении всего времени осуществления незаконной предпринимательской деятельности, ФИО1 было совершенно более тридцати сделок. Фактическая стоимость домовладений (а не та, которая указана в договорах купли-продажи) составляет приблизительно три-четыре миллиона рублей. А также ФИО1 выступал в качестве прораба, осуществляя строительство объектов недвижимости под заказ. Ориентировочная прибыль составляла один-два миллиона рублей. ФИО3 дает объявления на «Авито», в газету КВУ для привлечения клиентов по строительству и продаже объектов недвижимости и земельных участков. Он постоянно осуществлял покупку земельных участков с торгов. Свою незаконную деятельность он ведет не только в <адрес>, а также по всей территории <адрес> - в <адрес> и т.д. При этом ФИО1, вступая в преступный сговор с главным архитектором ФИО8, его заместителем ФИО3, давал им взятки для без проблемного получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию без комиссии. Проживая со своим супругом ФИО1, она не могла обратиться ни в полицию, на в прокуратуру <адрес>, чтобы сообщить о преступлении. О ее шагах сразу становилось ему известно, после чего следовали побои и угрозы о физической расправе. После того, как она подала на развод и в данный момент супруг не проживает с ней, она смогла обратиться в прокуратуру <адрес>, так как угроза физической расправы отпала. На основании изложенного и руководствуясь ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, ФЗ «О полиции», Кодексом об административных правонарушениях РФ, просит провести проверку действий ФИО1, дать оценку о наличии/отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ, административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП, налогового правонарушения, предусмотренного ст.116 Налогового кодекса РФ и принять меры по привлечению к ответственности. У нее имеются документы, подтверждающие ведение незаконной предпринимательской деятельности ФИО1, может данные документы предоставить. Просит ФИО1 привлечь к уголовной ответственности по ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». (т.1 л.д. 5-7)

-Рапортом о/у ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО37 от 06.10.2017 в порядке ст.143 УПК РФ, согласно которому, в ходе проведения проверки по материалу КУСП № от 07.08.2017 по заявлению ФИО13 по факту осуществления возможной незаконной предпринимательской деятельности ФИО1, в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ. (т.1 л.д.4)

-Сведениями из Единого государственного реестра недвижимости и о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.10.2017, согласно которым ФИО1 являлся собственником объектов недвижимости (земельных участков и домов) в <адрес>, с последующей их продажей ФИО22, ФИО23, Свидетель №8, ФИО24; ФИО25, ФИО26, Свидетель №7, ФИО10, ФИО27, ФИО64, ФИО33, Свидетель №4, ФИО11 и прекращением государственной регистрации его права на указанные объекты недвижимости. (т.1 л.д.142-183)

-Справкой директора ООО АВТОДОРСТРОЙ» от 07.08.2017, согласно которой ФИО1 работает главным инженером ООО «АВТОДОРСТРОЙ» по настоящее время и его должностной оклад в месяц составляет 14500 рублей, премия в месяц 39500 рублей. (т.1 л.д.11)

-Сообщением заместителя начальника МИФНС России № по <адрес> от 11.08.2017, согласно которому, ФИО1 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя до 29.01.2013, применял систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Последняя налоговая декларация по ЕНВД представлена за 1 квартал 2013 года. Расчетный счет закрыт 01.10.1998. (т.1 л.д.10)

-Свидетельством из регистрационного дела ИП ФИО1 о государственной регистрации предпринимателя ФИО1, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица от 13.06.1995. (т.1 л.д.220)

-Сведениями из регистрационного дела ИП ФИО1 о видах экономической деятельности ИП ФИО1 – розничная торговля мужской, женской и детской одеждой. (т.1 л.д.217)

-Сведениями, полученными из МИФНС России № по <адрес> о том, что расчетный счет №, открытый ИП ФИО1 в ОАО КБ «Центр-инвест» Филиал № <адрес>, закрыт – 01.10.1998. (т.1 л.д. 92)

-Заявлением ФИО1 в МИФНС № по <адрес> от 24.01.2013 о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятым им решением о прекращении данной деятельности. (т.1 л.д.200-201)

-Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 19.10.2017 МИФНС России № по <адрес>, согласно которой, ФИО1 с 13.06.1995 по 29.01.2013 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и прекратил свою деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. (т.1 л.д.187-192)

-Решением МИФНС № по <адрес> о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, МИФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации – внесение в ЕГРИП сведений о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на основании принятого им решения – ФИО1. (т.1 л.д.197)

-Копией регистрационного дела ИП ФИО1 (ЕГРИП №, ИНН №), представленной МИФНС России № по <адрес> 20.10.2017, согласно которому ФИО1 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлял свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с видами деятельности- торгово-закупочная, посредническая, внешне-экономическая с 13.06.1995 по 29.01.2013. (т.1 л.д.193-222)

-Протоколом выемки от 18.02.2019, согласно которому в МИФНС России № по <адрес> в <адрес> произведена выемка регистрационного дела в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН №) (т.3 л.д. 6-9)

-Протоколом осмотра документов от 19.02.2019 с приложением, согласно которому, произведен осмотр регистрационного дела индивидуального предпринимателя (ИП) ФИО1 (ИНН №), изъятого в МИФНС России № по <адрес> в <адрес>, согласно которому ФИО1 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлял свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с видами деятельности- торгово-закупочная, посредническая, внешне-экономическая, розничная торговля мужской, женской и детской одеждой, с 13.06.1995 по 29.01.2013. (т.3 л.д. 10-11,12-45)

-Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19.02.2019, согласно которому, регистрационное дело индивидуального предпринимателя (ИП) ФИО1 (ИНН №), изъятое в МИФНС России № по <адрес> в <адрес> признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, поскольку содержит сведения о периоде деятельности ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя и о прекращении ФИО1 деятельности как индивидуального предпринимателя. (т.3 л.д.46)

-Приобщенными к материалам проверки в порядке ст.ст.144,145 УПК РФ и представленными начальником Шахтинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 16.10.2017 и 19.10.2017 копиями: договора №-А на строительство жилого дома по адресу: <адрес> от 21.02.2013, заключенного между физическими лицами ФИО1 (исполнитель) и ФИО21 (заказчик), согласно которому, ФИО21 на период строительных работ обязуется предоставить ФИО1 (исполнителю) земельный участок, находящийся по адресу: <адрес> а ФИО1 обязуется выполнить строительство одноэтажного жилого дома на указанном участке, общая сумма договора составляет 3 600 000 рублей, которые были выплачены ФИО1 (т.2 л.д.1); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 28.07.2014, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и Свидетель №7 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 1 200 000 рублей (т.1 л.д.76); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 26.09.2013, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и Свидетель №8 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 1 459 444 рублей (т.1 л.д.109-110); договора купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014 (Банк ВТБ-24), заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО24 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес> по цене в размере 900 000 рублей (т.1 л.д.113-117); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.01.2014, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО23 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 150 000 рублей (т.1 л.д.118); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 21.03.2014, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО22 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес> на общую сумму 2 600 000 рублей (т.1 л.д.119); договора № купли-продажи земельного участка, собственность на который не разграничена, заключенного между КУИ Администрации <адрес> (продавец) и ФИО1 (покупатель) 20.06.2014 о покупке земельного участка, находящегося по адресу: <адрес>, пер.Офицерский 9 по цене 18295,33 рубля (т.1 л.д.120-121); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.07.2014, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО26 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес> на общую сумму 150 000 рублей (т.1 л.д.122-123); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО25 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес> на общую сумму 150 000 рублей (т.1 л.д.124-126); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 18.11.2014, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО10 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 100 000 рублей (т.1 л.д.127-128); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 28.05.2015, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО27 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 100 000 рублей (т.1 л.д.129-130); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 02.02.2016, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и Свидетель №5, ФИО30, ФИО31, ФИО29 (покупатели) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 150 000 рублей (т.1 л.д.135); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 11.03.2016, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО32 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 150 000 рублей (т.1 л.д.136); договора купли-продажи недвижимости, приобретаемой с использованием кредитных средств банка № от 29.03.2016 заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО33 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 450 000 рублей (т.1 л.д.137-138); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО11 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 100 000 рублей (т.1 л.д.139); договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016, заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО11 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, на общую сумму 150 000 рублей (т.1 л.д.140,141).

-Протоколом осмотра места происшествия от 13.11.2017, согласно которому, с участием ФИО13 был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого в помещении СУ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО9 добровольно выдала документы – договора купли-продажи недвижимости (жилых домов и земельных участков), заключенные с ФИО1, которые подтверждают осуществление ФИО1 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. (т.1 л.д. 232-235)

-Протоколом осмотра документов от 10.01.2019 с приложением, согласно которому произведен осмотр, изъятых 13.11.2017 в ходе осмотра места происшествия, документов у ФИО9 (копий): предварительного договора от 07.11.2012 заключенного между ФИО1 и ФИО38 на продажу дома и земельного участка; договора на оказание услуг по строительству жилого дома от 13.02.2012; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка между ФИО1 и ФИО26 от 24.07.2014; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014 между ФИО1 и ФИО25; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.11.2013 между ФИО1 и ФИО39; договора на строительство жилого дома от 26.03.2014 между ФИО1 и ФИО40; договора № на оказание услуг по оформлению документов от 14.10.2011, заключенного ООО «ИНА» в лице директора ФИО6 и ФИО1; предварительного договора на покупку жилого дома от 14.10.2011 между ФИО1 и ФИО41; предварительного договора от 12.04.2011 между ФИО1 и ФИО42 на покупку объекта незавершенного строительства; договора аренды земельного участка по адресу: г№ от 13.09.2013; договора №-В на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, заключенного между физическими лицами - ФИО43 (заказчик) и ФИО1 (исполнитель) 10.02.2016, согласно которому ФИО43 (заказчик) предоставила ФИО1 (исполнителю) земельный участок по адресу: <адрес>, где ФИО1 обязался выполнить работы по строительству жилого одноэтажного дома с мансардой, общей суммой договора 2 300 000 рублей; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.10.2012 между ФИО44 и ФИО1; предварительного договора от 08.10.2012 между ФИО44 и ФИО1; предварительного договора от 26.11.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 и ФИО24, согласно которому, ФИО1 (продавец) обязуется продать ФИО24 (покупатель) жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>, за общую сумму 3 500 000 рублей, из которых ФИО24 деньги в сумме 100000 рублей передает ФИО1 в качестве задатка в обеспечение исполнения обязательств; предварительного договора от 18.12.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 и ФИО24, согласно которому, ФИО1 (продавец) обязуется продать ФИО24 (покупатель) жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>, за общую сумму 3 620 000 рублей, из которых ФИО24 деньги в сумме 1 100 000 рублей передает ФИО1 в качестве задатка в обеспечение исполнения обязательств по договору; договора купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014 (Банк ВТБ-24), заключенного между физическими лицами ФИО1 (продавец) и ФИО24 (покупатель) на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес> по цене в размере 900 000 рублей; предварительного договора от 01.07.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 (продавец) и ФИО23 (покупатель), согласно которому ФИО1 обязуется продать жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>, ФИО23 (покупателю) за сумму 3 400 000 рублей, из которых ФИО23 передает 2 800 000 рублей ФИО1 в качестве задатка в обеспечение исполнения обязательств по данному договору, а оставшиеся деньги в сумме 600 000 рублей обязуется передать ФИО1 при подписании основного договора; предварительного договора от 05.11.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 (продавец) и ФИО23 (покупатель), согласно которому ФИО1 обязуется продать жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>, ФИО23 (покупателю) за сумму 3 400 000 рублей, из которых ФИО23 передает 2 800 000 рублей ФИО1 в качестве задатка в обеспечение исполнения обязательств по данному договору, а оставшиеся деньги в сумме 600 000 рублей обязуется передать ФИО1 при подписании основного договора. (т.3 л.д.58-62, 63-101)

-Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.01.2019, согласно которому, изъятые 13.11.2017 в ходе осмотра места происшествия документы (копии): предварительного договора от 07.11.2012 заключенного между ФИО1 и ФИО38 на продажу дома и земельного участка; договора на оказание услуг по строительству жилого дома от 13.02.2012; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка между ФИО1 и ФИО26 от 24.07.2014; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014 между ФИО1 и ФИО25; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.11.2013 между ФИО1 и ФИО39; договора на строительство жилого дома от 26.03.2014 между ФИО1 и ФИО40; договора № на оказание услуг по оформлению документов от 14.10.2011, заключенного ООО «ИНА» в лице директора ФИО6 и ФИО1; предварительного договора на покупку жилого дома от 14.10.2011 между ФИО1 и ФИО41; предварительного договора от 12.04.2011 между ФИО1 и ФИО42 на покупку объекта незавершенного строительства; договора аренды земельного участка по адресу: <адрес> от 13.09.2013; договора №-В на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, заключенного между физическими лицами - ФИО43 (заказчик) и ФИО1 (исполнитель) 10.02.2016; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.10.2012 между ФИО44 и ФИО1; предварительного договора от 08.10.2012 между ФИО44 и ФИО1; предварительного договора от 26.11.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 и ФИО24; предварительного договора от 18.12.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 и ФИО24; договора купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от ДД.ММ.ГГГГ (Банк ВТБ-24), заключенного между физическими лицами ФИО1 и ФИО24; предварительного договора от 01.07.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 (продавец) и ФИО23 (покупатель); предварительного договора от 05.11.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 (продавец) и ФИО23 (покупатель), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д. 102)

-Протоколом выемки от 27.02.2019, согласно которому, в ООО «ИНА», произведена выемка документов - договоров на оказание информационных услуг и актов сдачи - приемки выполненных работ к договорам, заключенным с ФИО1 (т.3 л.д.110-113)

-Протоколом осмотра документов от 28.02.2019 с приложением, согласно которому, произведен осмотр изъятых 27.02.2019 в ходе производства выемки в ООО «ИНА» документов - договоров на оказание информационных услуг и актов сдачи - приемки выполненных работ к договорам, заключенным с ФИО1 – за период времени с 2013 г. по 2016 г., при оказании информационной и юридической помощи ФИО1 при составлении договоров купли-продажи объектов недвижимости при осуществлении ФИО1 незаконной предпринимательской деятельности без регистрации. (т.3 л.д.114-116, 117-138)

-Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.02.2019, согласно которому, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ООО «ИНА» - договоры на оказание информационных услуг и акты сдачи - приемки выполненных работ к договорам, заключенным с ФИО1 – за период времени с 2013 г. по 2016 г., при оказании информационной и юридической помощи ФИО1 при составлении договоров купли-продажи объектов недвижимости при осуществлении ФИО1 незаконной предпринимательской деятельности без регистрации. (т.3 л.д.139-140)

-Протоколом выемки от 14.02.2019, согласно которому, в Шахтинском отделе Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) по <адрес> произведена выемка документов – договоров купли-продажи, заключенных с ФИО1 за период с 2013 года по 2016 год при осуществлении им незаконной предпринимательской деятельности без регистрации. (т.3 л.д. 145-148)

-Протоколом осмотра документов от 15.02.2019 с приложением, согласно которому, произведен осмотр изъятых 14.02.2019 в ходе производства выемки в Шахтинском отделе Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> документов – договоров купли-продажи, заключенных с ФИО1 за период с 2013 года по 2016 год: договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 26.09.2013, по адресу: <адрес>, кадастровый №, заключенный между ФИО1 и Свидетель №8; номер регистрации 61-61-49/126/2013-453, 61-61-49/126/2013-454, 61-61-49/126/2013-455; подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилых домов, построек и земельного участка от 09.10.2013, по адресу: <адрес> (целые жилые дома под лит.: «З, п/З», «Е е1, п/е1, е2», кадастровый №, заключенный между ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48 и ФИО1; номер регистрации 61-61-49/135/2013-377, 61-61-49/135/2013-378, 61-61-49/135/2013-379 подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014; акта приема-передачи от 23.01.2014 по адресу: <адрес>, (кадастровый №) заключенный между ФИО1 и ФИО24, номер регистрации 61-61-49/003/2014-236, 61-61-49/003/2014-237, 61-61-49/003/2014-238, 61-61-49/003/2014-239 подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.01.2014 по адресу: <адрес>, кадастровый №, заключенный между ФИО1 и ФИО49; номер регистрации 61-61-49/003/214-232, 61-61-49/003/214-233; подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 21.03.2014 по адресу: <адрес>, лит.: «К,к,к1», кадастровый №, заключенный между ФИО1 и ФИО22, номер регистрации 61-61-49/049/214-395, 61-61-49/049/214-396, 61-61-49/049/214-398, 61-61-49/049/214-399; подписан от имени ФИО1; договора № купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от 20.06.2014 по адресу: <адрес> – категория земель- земли населенных пунктов; кадастровый №, заключенный между КУИ Администрация <адрес> и ФИО1; подписан ФИО1 в лице ФИО6, действовавшего на основании доверенности от 10.09.2013 №; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.07.2014, по адресу: г.<адрес> кадастровый №, заключенный между ФИО1 и ФИО26; номер регистрации 61-61-49/106/2014-206, 61-61-49/106/2014-207; подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014, по адресу: <адрес> кадастровый №, заключенный между ФИО1 и ФИО25, номер регистрации 61-61-49/151/2014-473, 61-61-49/151/2014-474; подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 18.11.2014, по адресу: <адрес>Б, кадастровый №, заключенный между ФИО1 и ФИО10, номер регистрации 61-61-49/151/2014-208, 61-61-49/151/2014-209; подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 28.05.2015 по адресу: <адрес>, кадастровый №, заключенный между ФИО1 и ФИО27, номер регистрации 61-61/049-61/049/004/2015-2575/2; 61-61/049-61/049/004/2015-2576/2; подписан от имени ФИО1; договора № купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от 03.11.2015, приложения к договору; акта приема-передачи к договору, по адресу: <адрес> кадастровый №, заключенный между КУИ Администрации <адрес> и ФИО1, номер регистрации 61-61/049-61/049/002/2015-7680/4; подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 02.02.2016 по адресу: <адрес>А, кадастровый №, заключенный между ФИО1 и Свидетель №5, ФИО30, ФИО31, ФИО29, номер регистрации 61-61/049-61/049/002/2016-561/2, 61-61/049-61/049/002/2016-561/3,61-61/049-61/049/002/2016-561/4, 61-61/049-61/049/002/2016-561/5; 61-61/049-61/049/002/2016-562/2, 61-61/049-61/049/002/2016-562/3, 61-61/049-61/049/002/2016-562/4, 61-61/049-61/049/002/2016-562/5 подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 11.03.2016 по адресу: <адрес>А, кадастровый №, заключенный между ФИО1 и ФИО32, номер регистрации 61-61/049-61/049/001/2016-1961/2, 61-61/049-61/049/001/2016-1963/2 подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи недвижимости, приобретаемой с использованием кредитных средств банка 19160235-13 от 29.03.2016 по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО1 и ФИО33; номер регистрации 61-61/049-61/049/001/2016-2600/2, 61-61/049-61/049/001/2016-2605/2, 61-61/049-61/049/001/2016-2601/1, 61-61/049-61/049-001/2016-2606/1; подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016 по адресу: <адрес>, кадастровый №, заключенный между ФИО1 и ФИО11, номер регистрации 61-61/049-61/049/002/2016-9835/2, 61-61/049-61/049/002/2016-9836/2 подписан от имени ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016 по адресу: <адрес>, кадастровый №; 61:59:0020409:310, заключенный между ФИО1 и ФИО11, номер регистрации 61-61/09-61/049/002/2016-9839/2, 61-61/09-61/049/002/2016-9840/2, подписан от имени ФИО1 (т. 3 л.д.149-151, 152-208)

-Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.02.2019, согласно которому, изъятые 14.02.2019 в ходе производства выемки в Шахтинском отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> документы – договоры купли-продажи, заключенные с ФИО1 за период с 2013 года по 2016 год: договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 26.09.2013, по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО1 и Свидетель №8; договор купли-продажи жилых домов, построек и земельного участка от 09.10.2013, по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48 и ФИО1; договор купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014; акт приема-передачи от 23.01.2014 по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО1 и ФИО24; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.01.2014 по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО1 и ФИО49; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 21.03.2014 по адресу: <адрес> заключенный между ФИО1 и ФИО22; договор № купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от 20.06.2014 по адресу: <адрес> заключенный между КУИ Администрации <адрес> и ФИО1; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.07.2014, по адресу: <адрес> заключенный между ФИО1 и ФИО26; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014, по адресу: <адрес> заключенный между ФИО1 и ФИО25; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 18.11.2014, по адресу: <адрес>Б, заключенный между ФИО1 и ФИО10; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 28.05.2015 по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО1 и ФИО27; договор № купли-продажи земельного участка, приложение к договору; акт приема-передачи к договору, по адресу: <адрес> заключенный между КУИ Администрации <адрес> и ФИО1; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 02.02.2016 по адресу: <адрес>А, заключенный между ФИО1 и Свидетель №5, ФИО30, ФИО31, ФИО29; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 11.03.2016 по адресу: <адрес>А, заключенный между ФИО1 и ФИО32; договор купли-продажи недвижимости, приобретаемой с использованием кредитных средств банка 19160235-13 от 29.03.2016 по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО1 и ФИО33; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016 по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО1 и ФИО11; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016 по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО1 и ФИО11, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д. 209-214)

-Заключением эксперта № от 15.02.2019, согласно которому, рукописный текст от имени ФИО1, расположенный в договоре купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014; акте приема-передачи от 23.01.2014 в графе «продавец»; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.07.2014 в графе «подписи»; предварительном договоре от 01.07.2013 в графе «продавец»; в предварительном договоре от 05.11.2013 в графе «продавец»; предварительном договоре от 26.11.2013 в графе «продавец»; предварительном договоре от 18.12.2013 в графе «продавец»; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014 в графе «подписи», в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.11.2013 в графе «подписи сторон», вероятно выполнен ФИО1 (т.4 л.д.28-36)

-Заключением эксперта № от 12.03.2019, согласно которому, рукописный текст от имени ФИО1, расположенный в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.01.2014; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 26.09.2013; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.07.2014; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 02.02.2016; в договоре купли-продажи жилых домов, построек и земельного участка от 09.10.2013; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 28.05.2015; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 18.11.2014; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 21.03.2014; в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от 11.03.2016; в договоре купли-продажи земельного участка от 06.12.2016; в договоре купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014 вероятно выполнен ФИО1 (т.4 л.д. 77-86)

-Сведениями, полученными из МИФНС России № по <адрес> от 14.06.2019 – копиями листов за 22.01.2013 «Книги учета государственной регистрации» в отношении ФИО1 (ИНН №) согласно которым, ФИО1 получил свидетельство о регистрации прекращении ФЛ деятельности в качестве ИП 61 № от 29.01.2013. (т.4 л.д. 203-205)

-Актом проверки деятельности ФИО1 (ИНН №) от 26.09.2018, проведенной аудитором ФИО50, имеющей квалификационный диплом аудитора в области бухгалтерского учета и аудита, стаж аудиторской деятельности более пяти лет, из которого следует, что согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 19.10.2017 ФИО1 являлся индивидуальным предпринимателем в период с 13.06.1995 по 29.01.2013; расчетный счет закрыт 01.10.1998; согласно представленным договорам на строительство жилых домов, договоров об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома, общая стоимость строительства жилых домов по заключенным ФИО1 договорам составляет 16 890 000 рублей; в период прекращения деятельности как индивидуального предпринимателя с 29.01.2013 по 06.04.2016 стоимость строительства жилых домов по заключенным договорам составляет 13 890 000 рублей; согласно представленным договорам купли-продажи недвижимого имущества за период с 26.09.2013 по 06.12.2016 ФИО1 заключены договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества на общую сумму 8 190 000 рублей, из которых в рамках заключенных договоров собственниками имущества подтверждена передача денежных средств в сумме 3 490 000 рублей, с учетом фактической передачи ФИО1 денежных средств ФИО25, собственниками недвижимого имущества подтверждена передача денежных средств продавцу ФИО1 в сумме 5 490 000 рублей; общая сумма по представленным договорам строительства жилых домов и договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества по заключенным ФИО1 в период прекращения деятельности как индивидуального предпринимателя с 29.01.2013 по 06.04.2016 составила 22 080 000 рублей; в связи с тем, что по сведениям налогового органа расчетный счет ФИО1 закрыт 01.10.1998,сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет настоящей проверкой не определена. (т.2 л.д.174-183)

-Заключением специалиста № по результатам исследования документов физического лица ФИО1 (ИНН №) от 14.08.2019, согласно которому, капитаном полиции специалистом-ревизором отделения № отдела документальных исследований УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО51 проведено исследование документов в отношении ФИО1 за период с 29.01.2013 по 31.12.2016. В ходе исследования установлено, что ФИО1 состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, присвоен идентификационный №. ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 09.07.2004, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись за основным государственным регистрационным номером №. ФИО1 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием соответствующего решения. Дата внесения в ЕГРИП записи 29.01.2013. В исследуемом периоде ФИО1 не имел открытых расчетных счетов. Стоимость реализованных жилых домов и земельных участков ФИО1 составляет 8 200 000 рублей; стоимость выполненных работ по договорам на строительство жилых домов составляет - 8 800 000 рублей (общая сумма 17 000 000 рублей). (т.5 л.д. 63-76)

В предъявленном органом предварительного следствия обвинении ФИО1 указано, что в период времени с 29.01.2013 по 31.12.2016, он, находясь на территории <адрес>, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью без регистрации - строительством жилых домов, куплей-продажей жилых домов и земельных участков, получил доход в общей сумме 22 970 000 рублей, что согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ является особо крупным размером. Вместе с тем, после исследования в судебном заседании всех вышеприведенных доказательств, при математическом подсчете незаконно полученного ФИО1 дохода в указанный период времени следует, что он получил от незаконной предпринимательской деятельности доход в общей сумме 22 920 000 рублей. Суд расценивает данное обстоятельство как техническую ошибку органа предварительного следствия, не препятствующую ее исправлению судом и не влияющую на квалификацию вмененного ФИО1 деяния. Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что осенью 2013 года он стал собственником домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, который был построен для него ФИО1, что подтверждалось документально договором купли-продажи, в котором была указана сумма продажи дома и земельного участка в размере 1 500 000 рублей, потому что ипотека оформлялась на эту сумму, на самом деле купленная им недвижимость стоила 3 200 000 рублей. В предъявленном ФИО1 органом предварительного следствия обвинении указано, что реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода, ФИО1 в соответствии с условиями договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 26.09.2013, получил лично от Свидетель №8 доход в размере 1 500 000 рублей. Вместе с тем в соответствии с положениями ст.252 УПК РФ, определяющей пределы судебного разбирательства, при условии предъявленного подсудимому обвинения в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, одним из составляющих является обязательное установление размера дохода, полученного в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Однако суд не вправе выйти за рамки сформулированного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении обвинения, поскольку изменение обвинения в судебном заседании допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. В соответствии с ч.3 ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а лишь создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. В силу чего суд не вправе изменить в сторону увеличения доход, полученный ФИО1 в ходе незаконной предпринимательской деятельности от Свидетель №8, поскольку этим ухудшается положение подсудимого.

В судебном заседании каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого и о заинтересованности свидетелей, не имевших с ним каких-либо неприязненных отношений, в исходе уголовного дела, судом не установлено и стороной защиты не представлено, в связи с чем, не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется, поэтому суд кладет их показания в основу обвинительного приговора.

Кроме того, судом не установлены и факты, свидетельствующие об использовании в процессе доказывания вины подсудимого недопустимых доказательств, равно как не имеется сведений об искусственном создании доказательств по уголовному делу либо их фальсификации сотрудниками правоохранительных органов.

Судом установлено, что все исследованные и приведенные в совокупности вышеуказанные как устные, так и письменные доказательства получены без нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласуются между собой, логически дополняют друг друга, не противоречат друг другу, бесспорно уличают подсудимого в инкриминируемом ему деянии, не доверять исследованным в ходе судебного заседания доказательствам у суда оснований не имеется, так как все доказательства, исследованные и проверенные судом, приведенные в приговоре, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого ФИО1 в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (как достоверно установлено в ходе судебного разбирательства уголовного дела, после исследования судом и анализа всех представленных и вышеприведенных доказательств - в общей сумме 22 920 000 рублей), и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

По смыслу уголовного закона под длящимся преступлением понимается преступное деяние, характеризующееся первоначальным актом действия или бездействия и далее длящееся во времени. Оно начинается с момента совершения первоначального преступного действия или бездействия и заканчивается вследствие действия самого виновного, направленного к прекращению преступления (например, явка с повинной), или наступления событий, препятствующих дальнейшему продолжению преступления (например, вследствие вмешательства правоохранительных органов). Преступление является длящимся, поскольку характеризуется непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния. Под единым продолжаемым преступлением по смыслу закона понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели. Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление, а концом - момент совершения последнего преступного действия. Согласно ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Согласно ст.2 ГК РФ деятельность для признания ее предпринимательской должна содержать следующие сущностные признаки: а) быть направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг; б) осуществляться самостоятельно и в) на свой риск. Формальные признаки законного предпринимательства в виде осуществления его лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя (либо в качестве работника коммерческой или иной организации), с получением лицензии, когда этого требует закон, не являются обязательными признаками преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ. Отсутствие одного или нескольких из этих формальных условий законности предпринимательской деятельности как раз и делают ее незаконной. В соответствии со ст.23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Субъектом преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Под доходом в ст.171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ. Таким образом, уплата физическим лицом предусмотренных налоговым законодательством налогов, на квалификацию преступного деяния, предусмотренного ст.171 УК РФ не влияет. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения этого преступления, в соответствии с п.п.2, 2.1 ч.1 ст.81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и в силу п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения.

Таким образом, суд квалифицирует преступные действия ФИО1, систематически и на протяжении длительного времени занимавшегося незаконным предпринимательством - как единое продолжаемое преступление, по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 08.12.2003 №162-ФЗ, от 07.12.2011 №420-ФЗ) - как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии со ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает наличие несовершеннолетнего и малолетнего детей у виновного, исполнение воинского долга и нахождение в период с 23.08.1994 по 11.05.1995 в зоне чрезвычайного положения на территории Северо-Осетинской Республики, введенным Указом Президента РФ от 02.11.1992 №1327, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО1 положительно характеризуется по месту жительства, по месту работы, на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит, работает, не судим и считает возможным исправление подсудимого без изоляции его от общества.

В связи с перечисленными обстоятельствами, исходя из общих начал назначения наказания, предусмотренных ст.60 УК РФ, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом его имущественного положения, поскольку именно такой вид наказания отвечает принципу справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного и будет способствовать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимому ФИО1 положений части 6 статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), однако с учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления и степени его общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона не имеется.

Поскольку органом предварительного следствия не представлено суду доказательств о том, что имущество, принадлежащее ФИО1 и иным лицам, на которое в ходе предварительного следствия был наложен арест, получено ФИО1 в результате совершения им преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ и в соответствии с п.п.2, 2.1 ч.1 ст.81 УПК РФ, данное имущество, принадлежащее ФИО1 и иным лицам не признавалось вещественными доказательствами и в силу п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ не подлежит обращению в доход государства, по уголовному делу никто не признан в качестве потерпевшего и гражданский иск по делу никем не заявлен, а согласно Определению от 29 ноября 2012 года N 2227-О Конституционный Суд Российской Федерации выявил смысл положений части девятой ст.115 УПК РФ, устанавливающей, что наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость. Согласно данному решению Конституционного Суда РФ оспоренное законоположение предполагает возможность сохранения названной меры процессуального принуждения (наложения ареста на имущество) лишь на период предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, сроки которых установлены законом (статьи 162, 223, 227 и 233 УПК РФ), но не после окончания судебного разбирательства по уголовному делу и вступления приговора в законную силу, суд полагает необходимым отменить арест на имущество ФИО1 и иных лиц, наложенный в ходе предварительного следствия по уголовному делу.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 08.12.2003 №162-ФЗ, от 07.12.2011 №420-ФЗ) и назначить ему наказание по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 08.12.2003 №162-ФЗ, от 07.12.2011 №420-ФЗ) в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Перечисление штрафа необходимо производить в УМВД России по <адрес>, ИНН №, КПП №. Наименование получателя: УФК по <адрес> (Управление МВД России по <адрес>); л/с № расчетный счет № БИК №, ОКТМО №, КБК №. В поле для Уникального идентификатора начисления (УИН) указывать значение «0».

Меру процессуального принуждения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде обязательства о явке.

Арест, наложенный на основании постановления Шахтинского городского суда Ростовской области от 24.01.2019 на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения - транспортное средство – автомобиль Ауди Q5, государственный регистрационный номер № (тип 98), идентификационный номер VIN №, легковой универсал, год выпуска – 2011, цвет кузова – белый, отменить.

Арест, наложенный на основании постановления Шахтинского городского суда Ростовской области от 11.02.2019 на недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес> жилой дом, площадь 31,1 кв.м, год завершения строительства 2015, кадастровый №, дата государственной регистрации 16.12.2015, кадастровая стоимость 521 621,33 рублей, с 17.10.2018 право собственности зарегистрировано за ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; по адресу: <адрес>, жилой дом, площадь 123,1 кв.м, год завершения строительства 2016, кадастровый №, дата государственной регистрации 05.07.2016, кадастровая стоимость 1 348 769,77 рублей, с 04.06.2018 право собственности зарегистрировано за ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадь 53,9 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017, кадастровая стоимость 2 047 380,18 рублей, с 18.10.2018 право собственности зарегистрировано за ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадь 38 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017, кадастровая стоимость 1 443 422,02 рублей, с 18.10.2018 право собственности зарегистрировано за ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадь 53,9 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017, кадастровая стоимость 2 047 380,18 рублей, с 18.10.2018 право собственности зарегистрировано за ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадь 74 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017, кадастровая стоимость 2 810 874,46 рублей, с 18.10.2018 право собственности зарегистрировано за ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадь 42,7 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017, кадастровая стоимость 1 621 950,53 рублей, с 18.10.2018 право собственности зарегистрировано за ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадь 46,6 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017, кадастровая стоимость 1 770 091,21 рублей, с 18.10.2018 право собственности зарегистрировано за ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - отменить.

Арест, наложенный на основании постановления Шахтинского городского суда Ростовской области от 05.04.2019 на недвижимое имущество, принадлежащее ФИО1 на праве собственности, расположенное по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадь 38,1 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017- отменить.

Арест, наложенный на основании постановления Шахтинского городского суда Ростовской области от 22.05.2019 на недвижимое имущество, принадлежащее ФИО1 по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадью 38,9 кв.м, квартиру, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадью 74 кв.м, квартиру, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадью 42,7 кв.м, квартиру, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадью 74 кв.м, квартиру, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017; по адресу: <адрес>, жилое помещение, площадью 42,7 кв.м, квартиру, кадастровый №, дата государственной регистрации 01.09.2017 - отменить.

Арест, наложенный на основании постановления Шахтинского городского суда Ростовской области от 13.08.2019 на имущество, находящееся в собственности ФИО12: жилое помещение, площадью 38,9 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 29.05.2019, расположенное по адресу: <адрес>; жилое помещение, площадью 42,7 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 29.05.2019, расположенное по адресу: <адрес>; жилое помещение, площадью 74 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 29.05.2019, расположенное по адресу: <адрес>; жилое помещение, площадью 42,7 кв.м, квартира, кадастровый №, дата государственной регистрации 29.05.2019, расположенное по адресу: <адрес> - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оригиналы регистрационного дела в отношении ИП ФИО1 (ИНН №), возвращенные в МИФНС № по <адрес> в <адрес> (т.3 л.д. 46, т.4 л.д.216), считать возвращенными по принадлежности;

- копии регистрационного дела в отношении ИП ФИО1 (ИНН №), хранящиеся в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 193-222, т.3 л.д.12-45,46), хранить в материалах уголовного дела до окончания срока хранения уголовного дела;

- копии предварительного договора от 07.11.2012 заключенного между ФИО1 и ФИО38 на продажу дома и земельного участка; договора на оказание услуг по строительству жилого дома от 13.02.2012; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка между ФИО1 и ФИО26 от 24.07.2014; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014 между ФИО1 и ФИО25; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.11.2013 между ФИО1 и ФИО39; договора на строительство жилого дома от 26.03.2014 между ФИО1 и ФИО40; договора № на оказание услуг по оформлению документов от 14.10.2011, заключенного ООО «ИНА» в лице директора ФИО6 и ФИО1; предварительного договора на покупку жилого дома от 14.10.2011 между ФИО1 и ФИО41; предварительного договора от 12.04.2011 между ФИО1 и ФИО42 на покупку объекта незавершенного строительства; договора аренды земельного участка по адресу: <адрес> от 13.09.2013; договора №-В на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, заключенного между физическими лицами - ФИО43 (заказчик) и ФИО1 (исполнитель) 10.02.2016; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.10.2012 между ФИО44 и ФИО1; предварительного договора от 08.10.2012 между ФИО44 и ФИО1; предварительного договора от 26.11.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 и ФИО24; предварительного договора от 18.12.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 и ФИО24; договора купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014 (Банк ВТБ-24), заключенного между физическими лицами ФИО1 и ФИО24; предварительного договора от 01.07.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 (продавец) и ФИО23 (покупатель); предварительного договора от 05.11.2013, заключенного между физическими лицами - ФИО1 (продавец) и ФИО23 (покупатель), хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела до окончания срока хранения уголовного дела, оригиналы указанных документов, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения уголовного дела (т.3 л.д. 63-101, 102);

-копии документов, изъятых в ООО «ИНА» - договоров на оказание информационных услуг и актов сдачи - приемки выполненных работ к договорам, заключенных с ФИО1 – за период времени с 2013 г. по 2016 г., при оказании информационной и юридической помощи ФИО1 при составлении договоров купли-продажи объектов недвижимости, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела до окончания срока хранения уголовного дела, оригиналы указанных документов, возвращенные в ООО «ИНА», считать возвращенными по принадлежности (т.3 л.д.117-138, 139-140);

- копии документов – договоров купли-продажи, заключенных с ФИО1 за период с 2013 года по 2016 год: договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 26.09.2013, по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО1 и Свидетель №8; договора купли-продажи жилых домов, построек и земельного участка от 09.10.2013, по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48 и ФИО1; договора купли-продажи земельного участка, жилого дома с использованием кредитных средств № от 23.01.2014; акта приема-передачи от 23.01.2014 по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО1 и ФИО24; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.01.2014 по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО1 и ФИО49; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от 21.03.2014 по адресу: <адрес> заключенного между ФИО1 и ФИО22; договора № купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от 20.06.2014 по адресу: <адрес> заключенного между КУИ Администрации <адрес> и ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 24.07.2014, по адресу: <адрес> заключенного между ФИО1 и ФИО26; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2014, по адресу: <адрес> заключенного между ФИО1 и ФИО25; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 18.11.2014, по адресу: <адрес>Б, заключенного между ФИО1 и ФИО10; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 28.05.2015 по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО1 и ФИО27; договора № купли-продажи земельного участка, приложения к договору; акта приема-передачи к договору, по адресу: <адрес> заключенного между КУИ Администрации <адрес> и ФИО1; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 02.02.2016 по адресу: <адрес>А, заключенного между ФИО1 и Свидетель №5, ФИО30, ФИО31, ФИО29; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 11.03.2016 по адресу: <адрес>А, заключенного между ФИО1 и ФИО32; договора купли-продажи недвижимости, приобретаемой с использованием кредитных средств банка 19160235-13 от 29.03.2016 по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО1 и ФИО33; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016 по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО1 и ФИО11; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 06.12.2016 по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО1 и ФИО11, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела до окончания срока хранения уголовного дела, оригиналы указанных документов, возвращенные в Шахтинский отдел Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (РОСРЕЕСТР), считать возвращенными по принадлежности (т.3 л.д. 152-208, 209-214, т.4 л.д.212-215).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Приговор изготовлен судьей в совещательной комнате.

Председательствующий: О.В. Сапегин