Приговор № 1-3/2019 1-90/2018 от 7 апреля 2019 г. по делу № 1-3/2019

Дело № 1-3/2019 г.


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 апреля 2019 года гор. Неман

Неманский городской суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Колесникова В.Г.

с участием государственного обвинителя Ежова М.И.

подсудимого ФИО1

защитника - адвоката Площенко Н.П., Захаровской С.С.

представителя потерпевшей ФИО13, ФИО14

при секретарях Станкиной Н.В., Кучумовой Т.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в общем порядке судебного разбирательства в отношении ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст. 201 УК

РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «УК Наш Дом», от 08.02.2012 года № 1, ИНН № зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, генеральным директором ООО «УК Наш Дом», принятым на работу на основании приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, путем злоупотребления полномочиями и действуя вопреки законным интересам ООО «УК Наш Дом», в целях извлечения выгод и преимущества для себя и других лиц, сопряженный с причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, МУП ЖКХ города Краснознаменска Калининградской области и охраняемым законом интересам общества и государства, злоупотребил полномочиями, совершил преступление, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 3.2.3 раздела 3.2 Устава ООО «УК Наш Дом», должностной инструкцией генерального директора управляющей компании, ФИО1 был наделен управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, а именно: являясь единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действовал от имени Общества, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, руководил всей деятельностью управляющей компании, принимал решения, обязательные для всех работников управляющей компании.

Кроме того, в соответствии с карточкой образцов подписей и оттисков печатей ООО «УК Наш Дом» ФИО1 являлся лицом, имеющим право распоряжения денежными средствами ООО «УК Наш Дом».

Основными целями и видами деятельности вышеуказанного Общества в соответствии с п. 2.1.-2.6. раздела 2 Устава является наиболее полное удовлетворение потребностей граждан и организаций в продукции, товарах, работах и услугах по управлению недвижимым имуществом и производству общестроительных и иных работ, а также извлечения прибыли в интересах участников общества. Для достижения поставленных целей и разрешения задач ООО «УК Наш Дом» могло и может осуществлять все не запрещенные законодательством гражданско-правовые сделки и другие юридически значимые действия.

Так, ООО «УК Наш Дом», расположенное по адресу: <адрес>, в лице генерального директора ФИО1 на основании договора управления многоквартирным домом, заключенного 01.02.2013 года между ООО «УК Наш Дом» и собственником нежилого/жилого помещения, квартиры (МКД) администрацией муниципального образования «Краснознаменское городское поселение», должно было осуществлять деятельность по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в многоквартирном доме г. Краснознаменска. Управляющая компания обязана была предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в многоквартирном доме, в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение; электроснабжение; газоснабжение; отопление.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В целях обеспечения деятельности по организации предоставления коммунальных услуг, в части обеспечения гарантированной надежности теплоснабжения до границы эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) энергоснабжающей организации в многоквартирные жилые дома, обслуживание которых осуществляло ООО «УК Наш Дом», 01 февраля 2013 года между муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Краснознаменска именуемого «Энергоснабжающая организация» в лице директора ФИО9 и общества с ограниченной ответственностью «УК Наш Дом», именуемое «Абонент», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор № 1-13 УО на отпуск тепловой энергии и горячей воды, сроком действия с «01» февраля 2013 года до «01» февраля 2014 года. Согласно которого, «Энергоснабжающая организация» обеспечивает подачу тепловой энергии и горячей воды «Абоненту» через присоединенную сеть до границы эксплуатационной ответственности, а «Абонент» обязуется своевременно оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении систем теплопотребления и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

Кроме того, в целях обеспечения деятельности по организации предоставления коммунальных услуг, в части предоставления возмездных услуг по отпуску (получению) питьевой воды и (или) приему (сбросу) сточных вод многоквартирных жилых домов, обслуживание которых осуществляло ООО «УК Наш Дом», 01 февраля 2013 года между муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Краснознаменска именуемого «Ресурсоснабжающая организация» в лице директора ФИО9 и общества с ограниченной ответственностью «УК Наш Дом», именуемое «Абонент», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор № 2-13 УО на отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод.

Кроме того, в целях обеспечения деятельности по организации предоставления коммунальных услуг, в части планово-регулярного вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора населения многоквартирных жилых домов, обслуживание которых осуществляло ООО «УК Наш Дом», 01 февраля 2013 года между муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Краснознаменска именуемого «Исполнитель» в лице директора ФИО9 и общества с ограниченной ответственностью «УК Наш Дом», именуемое «Абонент», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор № 3-13 УО на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО и КГО), сроком действия на три года, с момента его подписания. Согласно которого, погрузка твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров в специальный транспорт (мусоровозы) и крупногабаритного мусора (КГО) осуществляется исполнителем самостоятельно, а Абонент обязан своевременно и в полном объеме производить оплату Исполнителю за оказанные им услуги.

Кроме того, в целях обеспечения деятельности по организации предоставления коммунальных услуг, в части круглосуточного выполнения диспетчерского обслуживания многоквартирных жилых домов, обслуживание которых осуществляло ООО «УК Наш Дом», 01 февраля 2013 года между муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Краснознаменска именуемого «Исполнитель» в лице директора ФИО9 и общества с ограниченной ответственностью «УК Наш Дом», именуемое «Абонент», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор № 4-13 УО на диспетчерское обслуживание, сроком действия с «01» февраля 2013 года до «01» февраля 2014 года.

В соответствии с п. 1 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Согласно п. 2.3 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых, должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленным правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам.

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации № 253 от 28 марта 2012 года «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», на управляющие компании возложена обязанность по перечислению денежных средств в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем получения платежей от потребителей.

Так, в период времени с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года, включительно, ФИО1, заведомо зная, что согласно акта сверки взаиморасчетов, у ООО «УК Наш Дом» перед МУП ЖКХ г. Краснознаменска по состоянию на 18.11.2013 года имеется задолженность в размере 1 179 972 рубля 17 копеек, действуя вопреки уставным целям и задачам ООО «УК Наш Дом», имея корыстный умысел, направленный на извлечение выгод и преимущества для себя и других лиц, заведомо зная и игнорируя факт расторжения договорных отношений между ООО «УК Наш Дом» и МУП ЖКХ г. Краснознаменска по предоставлению и оплате услуг по отпуску тепловой энергии и горячей воды, на отпуск (получение) питьевой воды и (или) приему (сбросу) сточных вод, на вывоз бытовых отходов и на диспетчерское обслуживание жителей многоквартирных жилых домов г. Краснознаменска Калининградской области, ранее заключенными договорами № 1-13 УО от 01.02.2013, № 2-13 УО от 01.02.2013, № 3-13 УО от 01.02.2013, № 4-13 УО от 01.02.2013, являясь единоличным исполнительным органом Общества, будучи лицом, наделенным управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная об обязанности в соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, перечисления в полном объеме в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем получения платежей полученных от потребителей, осознавая общественную опасность совершаемого им деяния, предвидя наступление существенных вредных последствий для охраняемых интересов граждан, организаций, общества и государства, и, желая наступления этих последствий в виде прекращения подачи полностью или частично тепловой энергии и горячей воды; отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод; вывоз твердых бытовых отходов (ТБО и КГО); диспетчерского обслуживания, снижения прибыли (увеличения кредиторской задолженности) и экономических показателей деятельности организации - МУП ЖКХ г. Краснознаменска, действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и иных лиц, в виде незаконного вопреки интересам ООО «УК Наш Дом», установленным п. 2.1-2.6. Устава ООО «УК Наш Дом», ч. 1 ст. 10 ГК РФ, ст. 161 ЖК РФ и извлечения дохода за счет денежных средств оплаченных гражданами, являющихся жильцами многоквартирных домов и подлежащих обязательному перечислению в адрес ресурсоснабжающей организации, злоупотребляя своими полномочиями, продолжая собирать денежные средства оплаченные гражданами, являющимися жильцами многоквартирных домов, за поставленные услуги по «Холодному водоснабжению», «Горячему водоснабжению», «Канализации» и «Отоплению», и подлежащих обязательному перечислению в адрес ресурсоснабжающей организации, осознавая, что указанные денежные средства, являются целевыми и в соответствии с требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 года, ООО УК «Наш Дом» обязано перечислить в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее дня, следующего за днем поступления платежей потребителей в адрес ООО«УК Наш Дом» и, соответственно, не могут быть израсходованы на иные цели финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, принял противоправное решение о последующем расходовании незаконно сформированной таким образом доходной части ООО «УК Наш Дом» на погашение текущих обязательств общества перед иными контрагентами не за счет собственных денежных средств организации и законно полученной прибыли, а за счет денежных средств полученных от граждан - потребителей коммунальных услуг, предназначенных к перечислению в МУП ЖКХ г. Краснознаменска.

После чего, в период времени с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года, включительно, получив на расчетный счет ООО «УК Наш Дом» №, открытый в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, денежные средства от граждан - потребителей коммунальных услуг в сумме 636 946,72 рублей: (380 221,67 рублей за услуги «Холодное водоснабжение», «Горячее водоснабжение», «Канализация» и денежные средства в сумме 256 725,05 рублей за услугу «Отопление») в адрес МУП ЖКХ г. Краснознаменска их не перечислил, умышленно и неправомерно израсходовав денежные средства в качестве оплаты, на погашение текущих обязательств общества, в том числе: на услуги банка; на оплату электроэнергии (ОАО «Янтарьэнергосбыт»); на налоги и сборы, в том числе: на оплату фонда социального страхования; в межрайонную ИФНС России № 9; оплату пенсионного фонда; за оплату технического обслуживания ВДГО (общ. имущ. дома) (ОАО «Калининградгазификация»); на перечисление заработной платы и иные выплаты; прочие выдачи, в том числе на свою банковскую карточку, тем самым достиг желаемого преступного результата, в виде причинения имущественного ущерба на вышеуказанную сумму МУП ЖКХ города Краснознаменска, выражающегося в использовании целевых денежных средств предназначенных для оплаты в пользу МУП ЖКХ города Краснознаменска в интересах ООО «УК Наш Дом», образовании у МУП ЖКХ города Краснознаменска дебиторской задолженности и затруднению исполнения МУП ЖКХ города Краснознаменска своей деятельности.

Вследствие расходования денежных средств полученных от граждан - потребителей коммунальных услуг, предназначенных к перечислению в МУП ЖКХ, в соответствии со ст. 4 Жилищного Кодекса РФ было нарушено регулирование жилищных отношений жителей г. Краснознаменска по поводу внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, выраженное в вынужденном перерасчете или повторной оплаты гражданами денежных средств в январе-октябре 2014 года за предоставленные коммунальные услуги уже непосредственно в МУП ЖКХ г. Краснознаменска, а также необходимостью перезаключения договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг непосредственно с ресурсоснабжающей организацией, а в сложившейся ситуации (банкротства МУП ЖКХ г. Краснознаменска) ввиду возможного прекращения их оказания.

Кроме того, в соответствии со ст.ст. 1, 3 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.ст. 1,2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, по возможному прекращению либо частичному ограничению подачи холодной и горячей воды, сточных бытовых вод причиняет существенный вред охраняемым законом интересам общества в части соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраняемым законом интересам государства при осуществлении гарантированных статьей 7 Конституцией Российской Федерацией прав граждан в части создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, охраны здоровья людей.

Помимо этого, в результате совершенного ФИО1 преступления, МУП ЖКХ г. Краснознаменска был причинен существенный вред в сумме 636 946,72 рублей, а также вред в виде снижения прибыли и экономических показателей деятельности общества, причинен существенный вред правам и законным интересам работникам МУП ЖКХ г. Краснознаменска в виде систематического несвоевременного получения денежного вознаграждения за труд (зарплаты), гарантированного ст. 37 Конституции Российской Федерации.

Кроме того, в результате совершенного ФИО1 преступления был причинен существенный вред интересам общества и государства, так как в остро сложившейся ситуации по вопросу подготовки котельных к отопительному сезону 2013-2014 г.г. и неплатежей за поставленный природный газ, вынудило администрацию МО «Краснознаменский муниципальный район» отвлечь часть средств местного бюджета для погашения образовавшейся задолженности МУП ЖКХ перед ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», предназначенных в свою очередь для целей исполнения полномочий, предусмотренных федеральным законодательством. Помимо этого, в дальнейшем, в ходе подготовки и прохождения отопительного сезона 2014-2015 г.г. отсутствие прибыли и экономических показателей МУП ЖКХ г. Краснознаменска (банкротство) вынудило администрацию МО «Краснознаменский муниципальный район» обратиться в Правительство Калининградской области с ходатайством о выделении из областного бюджета средств на целевое финансирование подготовки котельных г. Краснознаменска к отопительному периоду в целях бесперебойного обеспечения населения г. Краснознаменска теплом и горячей водой.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину не признал, не отрицая факта получения денег от граждан на расчетный счет ООО «УК Наш дом», пояснил, что перечислением денежных средств в МУП ЖКХ занимался только он, как директор управляющей компании. Однако, никакого умысла на умышленное причинение ущерба предприятию жилищно-коммунального хозяйства не преследовал, имеющаяся задолженность по платежам перед ресурсоснабжающей организацией образовалась исключительно по причине не платежеспособности жителей города. Кроме того указал, что практически на протяжении всей деятельности УК по управлению многоквартирными домами, поскольку счета МУП ЖКХ были арестованы, имели место случаи, когда МУП ЖКХ обращалась непосредственно к нему для оплаты приобретения запасных частей, необходимого оборудования. Он входил в положение и все это оплачивал для нужд МУП ЖКХ, в счет расчетов с ними. Вместе с тем, в ходе судебного заседания пояснил, что за период октябрь-декабрь 2013 года у его компании имеется задолженность перед МУП ЖКХ, зная об этом, он не перевел, поступившие в ООО платежи от населения МУП ЖКХ, а истратил их на нужды своей компании. Заявленный гражданский иск не признал.

Представитель потерпевшего ФИО14 в судебном заседании подтвердила, что работала с 2014 года исполнительным директором МУП ЖКХ г. Краснознаменска. В 2012 году в отношении МУП ЖКХ была стадия – наблюдение, в 2013 – конкурсное производство. ООО «УК Наш дом» имело задолженность перед МУП ЖКХ по оплате оказанных услуг, а именно: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 в размере 636 946,72 рублей. Было принято решение о расторжении договоров об оказании услуг и с предложением жителям вносить платежи на прямую (в данном случае МУП ЖКХ). Было составлено письменное уведомление и направлено нарочно ФИО1, сотрудники отказались получить уведомление, в связи с чем оно было направлено почтовым уведомлением. В уведомлении говорилось, что начиная с октября 2013г. договор считается расторгнутым, и МУП ЖКХ будет выставлять квитанции населению самостоятельно. Однако, ФИО1 не согласился с расторжением договора, а МУП ЖКХ считая договор расторгнутым, начало выставлять квитанции населению с 01 октября 2013 года. ООО «УК Наш дом» на протяжении трех месяцев продолжала выставлять населению квитанции. Население получало две квитанции за одни и те же услуги, стали поступать жалобы, что неправомерно выставляются квитанции. В конце декабря с ФИО1 заключили соглашение о расторжении договора и соглашение о разделении счетов от 27.12.2013 года. Не поступление денежных средств от управляющей компании, повлияло на работу МУП ЖКХ г. Краснознаменска, так как МУП ЖКХ могло потратить непереведенные денежные средства на топливо, зарплату, погашение задолженности. На тот момент приходилось обращаться в администрацию для приобретения насоса. Администрация в свою очередь вынуждена была привлечь дополнительные денежные средства, поскольку, на грани срыва оказался отопительный сезон 2013-2014 года. Сумма задолженности ООО «УК Наш дом» была взыскана на основании решения Арбитражного суда. МУП ЖКХ г. Краснознаменска фактически не осуществляла свою деятельность. ФИО1 принимал решение о перечислении полученных по договорам денежных средств иным организациям. Гражданский иск не поддерживаю, так как спорная сумма за время рассмотрения уголовного дела была взыскана на основании решения Арбитражного суда в 2015 году.

Представитель потерпевшего ФИО13 в судебном заседании пояснила, что работала в МУП ЖКХ до 2014 года. Между МУП ЖКХ г. Краснознаменска и ООО «УК Нам дом» заключались договора на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. По данным договорам сумма полученных денежных средств за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 года бы не перечислена на счет МУП ЖКХ. Деятельность предприятия была остановлена. Уведомления о расторжении договоров ФИО1 игнорировал. Сумма задолженности в размере 636 946 рублей считает существенной, поскольку, на предприятии имелась трехмесячная задолженность по зарплате. МУП ЖКХ могло получать на свой счет денежные средства.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что работает в МУП ЖКХ в должности главного бухгалтера, в феврале 2014 года, вышла из декретного отпуска, в тот период договора между МУП ЖКХ г. Краснознаменска и УК уже были расторгнуты. У людей принимали заявления с квитанциями, которые были оплачены в ООО «УК Наш дом». Через местную газету жителей оповестили, что должны платить в МУП ЖКХ г. Краснознаменска, а не в ООО «УК Наш дом». Люди были введены в заблуждение, не знали в какую организацию платить. УК не имела права принимать платежи, потому что договора уже были расторгнуты. В феврале 2015г. окончательно произвели расчет и на окончательную сумму сверялись с ФИО1, его бухгалтером, бухгалтеры МУП, свели акт сверки, вывели сумму, подписали эти акты сверки. Решением суда суммы были взысканы. Не перечисление денежных средств УК отрицательно повлияло на деятельность МУП ЖКХ, поскольку не могли оплатить свои налоги, заработную плату, образовалась задолженность, не могли отчислить НДФЛ. Услуги оказывали в полном объеме, а деньги за нее не получали, так как население оплачивало эти услуги ООО «УК Наш дом». Не смогли войти в отопительный сезон, так как там денежные суммы не дополучили, возникли проблемы с погашением своих задолженностей, несли убытки. ООО «УК Наш дом» могло перечислять деньги на счет МУП ЖКХ, ФИО1 этого не делал. Перечисленные деньги могли пойти на нужды организации. ООО «УК Наш дом» могло внести деньги через кассу. Факт получения денег от населения ФИО1 никогда не отрицал. Суммы задолженности постоянно согласовывались, подписывались акты сверок.

Свидетель Свидетель №8 P.P. в судебном заседании подтвердил, что составлял справку по управляющей организация, которая занималась сбором и начислением платежей за коммунальные услуги с населения г. Краснознаменска. Эти денежные средства ФИО1 должен был перечислять ресурсоснабжающей организации с которой были заключены соответствующие договора на поставку ресурсов и их оплату. Указанные договора были расторгнуты в одностороннем порядке. ООО «УК Наш дом» продолжала осуществлять сбор денежных средств с населения за коммунальные услуги на протяжении трех месяцев. В результате анализа проверки документов ресурсоснабжающей организации за три месяца и в последующем на момент написания исследования средства за коммунальные услуги в ресурсоснабжающую организацию не поступали.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании, явствует, что она работала в МУП ЖКХ с 2005 г, в её должностные обязанности входило, в том числе и прием заявлений от населения в письменной и в устной форме. Платежи от населения за коммунальные услуги принимала управляющая компания, генеральным директором которой является ФИО1 По решению арбитражного суда Калининградской области от 15 августа 2013 года МУП ЖКХ г. Краснознаменска было признано несостоятельным (банкротом), исполнительным директором МУП ЖКХ г. Краснознаменска была назначена ФИО14 Было выявлено, что ООО «УК Наш Дом» имеет задолженность перед МУП ЖКХ г. Краснознаменска. В связи с этим, со стороны руководства МУП ЖКХ г. Краснознаменска в ООО «УК Наш Дом» были разосланы уведомления о расторжении всех имеющихся договоров. Данные уведомления ею и юристом ФИО3 были доставлены в управляющую компанию лично, однако, в приеме уведомлений им было отказано. После чего она направила вышеуказанные уведомления заказным письмом посредством почты. В связи с расторжением договоров, деятельность ООО «УК Наш Дом» по приему платежей от населения за оказание коммунальных услуг должна была прекратиться. Перед тем, как брать платежи с населения, опубликовали обращение к гражданам города Краснознаменска в местной газете о том, что с сентября 2013 года ими расторгнуты договора с управляющими компаниями и прием платежей за коммунальные услуги будет осуществлять МУП ЖКХ г. Краснознаменска. Население оплачивало коммунальные услуги вдвойне. Руководство МУП ЖКХ г. Краснознаменска делало перерасчет коммунальных услуг за октябрь-декабрь 2013 года, принятых от населения ООО «УК Наш Дом». После чего жалобы от населения по оплате коммунальных услуг прекратились.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании в период с 2012 г. до ноября 2014 г. состояла в должности бухгалтера расчетно-кассового центра МУП ЖКХ г. Краснознаменска. С 2010 г., на основании заключенных договоров между МУП ЖКХ г. Краснознаменска и ООО «УК Наш Дом» начислениями коммунальных платежей занималась ООО «УК Наш Дом», генеральным директором которой является ФИО1 В связи с расторжением данных договоров, с октября по декабрь 2013 года, на основании приказа исполнительного директора ФИО14, начисление коммунальных платежей должно было осуществляться бухгалтером РКЦ МУП ЖКХ г. Краснознаменска. От жителей г. Краснознаменска стали поступать жалобы по поводу «двойных» начислений по коммунальным платежам. В результате чего, по обращениям граждан, ею производились перерасчеты оплаченных платежей. По окончании приема заявлений от граждан, в начале февраля 2015 г., сумма перерасчета за период с октября по декабрь 2013 года составила 1 033 822,53 рубля. Была создана комиссия, по решению которой был создан акт сверки взаиморасчетов от 18 февраля 2015 г., с учетом перерасчетов по заявлениям граждан, с окончательной суммой задолженности за неосновательное обогащение за октябрь - декабрь 2013 г. со стороны ООО «УК Наш Дом» в размере 1 033 822, 53 рублей. С данной суммой бухгалтер Свидетель №5, а в последующем и генеральный директор ООО «УК Наш Дом» ФИО1 были согласны. Делался перерасчет, и эти денежные средства за услуги МУП ЖКХ - вода, канализация, должна была перечислить УК, однако этого не происходило. Не перечисление данных денежных средств УК в МУП ЖКХ повлияло на деятельность МУП ЖКХ - не было средств, доходов, а нужно было платить за топливо, налоги, за свет, заправлять машины, выплачивать заработную плату. Впоследствии данная сумма была взыскана Арбитражным судом. И убытки уже понесло ООО «УК Наш дом».

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснила, что работала бухгалтером в УК «Наш дом». Осуществляла начисление населению и принимали платежи от населения. По вопросу расторжения договор приходили сотрудники МУП ЖКХ ФИО35 и Свидетель №7, приносили бумаги, но Свидетель №6 распорядилась их не брать, сказав, что пусть высылают почтой. По распоряжению директора продолжали начисление за водоотведение, вывоз мусора, за воду, в том числе в октябре, ноябре, декабре 2013 г. Начисляли коммунальные платежи на основании договоров, которые были заключены с МУП ЖКХ. Поскольку в тот период квитанции выставляли УК и МУП ЖКХ, люди начали жаловаться, кто-то заплатил в УК, а кто-то в МУП ЖКХ. Переводом денежных средств за поставленные услуги в МУП ЖКХ занимался лично генеральный директор ФИО1

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании пояснил, что с 2009 г. управление многоквартирными домами было передано УК « Наш дом», которой руководил ФИО1. Предоставление коммунальных услуг в многоквартирных домах осуществлялось на основании договоров с ресурсоснабжающей организацией. После фактов начисления гражданам двойных платежек - со стороны МУП ЖКХ и со стороны УК за октябрь, ноябрь декабрь 2013 г., был проведен «Круглый стол»- присутствовали граждане города, представители района, МУП ЖКХ, от конкурсного управляющего представитель и администрация города. Поскольку МУП ЖКХ имело немалые долги, счета были арестованы налоговой инспекцией, судебные приставы наложили арест на кассу предприятия, имели место случаи, когда обращались в УК «Наш дом» и просили проплатить за МУП деньги за какие-либо работы, детали, ремонты. Два субъекта вели хозяйственную деятельность и между собой как-то решали эти вопросы.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании пояснил, что с 2006 года он состоит в должности заместителя главы администрации МО «Краснознаменский городской округ». в 2013 году участвовала ООО «УК Наш Дом», генеральным директором которой является ФИО1 Единственной ресурсоснабжающей организацией в городе Краснознаменске является МУП ЖКХ, которое в связи с большими задолженностями перед налоговой инспекцией, «Янтарьэнерго» и ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», 15.08.2013 года решением Арбитражного суда Калининградской области признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. На протяжении 2013 года исполнительный директор МУП ЖКХ г. Краснознаменска ФИО14 неоднократно обращалась в администрацию МО «Краснознаменский муниципальный район», говоря о том, что в результате не перечисления генеральным директором ООО «УК Наш Дом» ФИО2 денежных средств, собранных с населения за оказанные коммунальные услуги и перечисленные на расчетный счет ООО «УК Наш Дом», у МУП ЖКХ г. Краснознаменска продолжают возрастать долги. Учитывая, несостоятельность МУП ЖКХ г. Краснознаменска, и образования в результате его деятельности в отопительный сезон 2013-2014 г.г. текущей задолженности перед ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по договору поставки газа № 39-Б0037 от 03.09.2012 г. в размере 1 838 636 рублей, был поставлен под угрозу отопительный сезон 2014-2015 г.г. В связи с чем, администрация МО «Краснознаменский муниципальный район» в целях бесперебойного обеспечения населения отоплением, взяло на себя обязательство и оплатило указанную задолженность. В дальнейшем, исполнительный директор МУП ЖКХ г. Краснознаменска ФИО14 обратилась в администрацию МО «Краснознаменский муниципальный район» с письмом о том, что МУП ЖКХ г. Краснознаменска слагает с себя обязанности по подготовке газовых котельных к отопительному сезону в 2014-2015 г.г., в связи с отсутствием денежных средств. В результате, администрации МО «Краснознаменский муниципальный район» пришлось заниматься организацией начала и прохождения отопительного сезона. Администрации МО «Краснознаменский муниципальный район» понесла не планируемые затраты, на содержание газовых котельных. Таким образом, в результате неплатежеспособности МУП ЖКХ г. Краснознаменска, администрация МО. «Краснознаменский муниципальный район», вынуждена была изыскивать дополнительные денежные средства из местного бюджета и оплачивать долги МУП ЖКХ перед газоснабжающей организацией, в целях недопущения сбоя обеспечения населения города теплом, что в свою очередь создало серьезные помехи и сбои в работе органов местного самоуправления. Кроме того, отвлечение средств бюджета, которые изначально были предусмотрены на цели по исполнению полномочий, предусмотренных Федеральным законом, также причиняют своего рода существенный вред охраняемым законом интересов общества. Следует полагать, что если бы МУП ЖКХ г. Краснознаменска своевременно и в полном объеме получало от ООО «УК Наш Дом» денежные средства за предоставленные коммунальные услуги, то не возникло бы таких острых проблем, которые в свою очередь также повлияли на нормальную деятельность органов местного самоуправления. Администрации пришлось брать кредит и гасить эти долги кредитом, так как в другом случае не могли начать отопление города.

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании пояснил, что является редактором газеты «Красное знамя». В 2013 году, когда встал вопрос с двойными платежками, люди толпами шли, жаловались. ФИО1 настаивал на незаконном расторжении в одностороннем порядке договорных отношений между МУП ЖКХ, мотивы были связаны с большим долгом УК перед ресурсоснабжающей организацией, который за последние полгода 2013 года вырос на миллион и на период октября 2013 года составлял 2,5 миллиона рублей. Учитывая, что в ноябре 2013 года конфликтная ситуация возникшая между ООО «УК Наш Дом» и МУП ЖКХ г. Краснознаменска по факту оплаты коммунальных услуг не спадала, а продолжала возрастать, создавая все более острые проблемы относительно отопительного сезона 2013-2014 г.г., заместителем главы администрации Краснознаменского района Свидетель №14 был инициирован созыв «круглого стола», для обмена мнениями, в результате ООО «УК Наш Дом» и МУП ЖКХ г. Краснознаменска пришли к единому мнению о заключении соглашения о разделении счетов на коммунальные и жилищные услуги, которое в последующем и было заключено.

Как следует из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1, с ноября 2013 г., он является заместителем исполнительного директора МУП ЖКХ г. Краснознаменска. В сентябре 2013 года у двух управляющих компаний: ООО «Управляющая компания Наш дом» и ООО «УК Наш дом», генеральным директором которых является ФИО1 были выявлены задолженности в общей сумме около 4 млн. рублей. Было принято решение о расторжении договоров с 01 октября 2013 года. В результате сложилась ситуация двойных платежек - часть людей платила в МУП ЖКХ, часть в УК. Все средства которые УК собрала за данный период не были переведены МУП ЖКХ. Арбитражный суд признал этот долг, взыскал его, но деньги не поступили. Наличие задолженности УК перед МУП ЖКХ составляет более половины от всей выручки предприятия. УК не заплатили, соответственно это повлияло на текущую деятельность предприятия - была задолженность по заработной плате, в случае аварийных ситуаций возникает необходимость покупки новых деталей. Также столкнулись с такой проблемой как «нарушение платежной дисциплины у населения». Люди неохотно ходили платить, они были введены в заблуждение, не знали, кому платить.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №13 в судебном заседании, с 2007 г. он работает энергетиком в МУП ЖКХ г. Краснознаменска. Примерно с 2011 г. на предприятии, в связи с тем, что ООО «УК Наш Дом» не должным образом перечисляла денежные средства на расчетный счет МУП ЖКХ, начались проблемы с невыплатой заработной платы работникам. В конце 2013 года УК вообще перестала перечислять какие-либо денежные средства, так как на тот момент ранее заключенные договора между указанными организациями были расторгнуты. Приходя на рабочее место, он сталкивался с тем, что не может исполнять производственные обязанности в связи с отсутствием запасных частей и приобрести их МУП ЖКХ г. Краснознаменска не имело возможности. Кроме того, он лично столкнулся с тем, что в конце 2013 года, когда УК «Наш Дом» было уже неуполномоченно собирать коммунальные платежи с населения, она продолжала выставлять квитанции, он обращался в бухгалтерию МУП ЖКХ с просьбой произвести перерасчет за оплаченные им в октябре-декабре 2013 года коммунальные платежи на расчетный счет ООО «УК Наш Дом». Многие жители города также обращались с подобными заявлениями о перерасчете.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №12 явствует, что она работала в МУП ЖКХ в должности главного экономиста, УК собирало все платежи за оказанные услуги предприятием жилищно-коммунального хозяйства и возвращало их в МУП ЖКХ. Но сложилась такая ситуация, что денежные средства получали не в полном объеме. УК ссылалась на то, что населения не полностью оплачивает данные платежи. Писали письма и устно общались с руководством УК, но отвечали, что по мере поступления будут перечислять на наш счет. Осенью 2013 года было достигнуто соглашение между УК и МУП ЖКХ о том, что будут выставляться платежи населению МУП ЖКХ, чтобы УК не начисляли платежи. В УК было направлено письмо о расторжении договора. МУП ЖКХ начало начислять за октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года, но УК параллельно тоже выставляла счета населению. После этого возникли конфликтные ситуации с населением, граждане не знали, кому платить. В итоге получилось, что большая часть населения заплатила в УК. Данные денежные средства УК за этот период не вернула в МУП ЖКХ. Указанные не перечисления данных денежных средств УК за этот период отрицательно повлияло на деятельность МУП ЖКХ - это и задолженность по заработной плате и неплатежеспособность за электроэнергию и налоги. Необходимо было покупать всевозможные материалы для того чтобы хорошо функционировать и оказывать в полном объеме услуги.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №11 в судебном заседании, с октября 2009 года он состоит в должности начальника водоканализационного хозяйства МУП ЖКХ г. Краснознаменска. В 2012 году МУП ЖКХ г. Краснознаменска было признано несостоятельным (банкротом), На тот момент, согласно заключенным договорам, выставлением платежей за предоставленные ресурсоснабжающей организацией МУП ЖКХ г. Краснознаменска коммунальных услуг жителям города, а именно: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), отопление, занималась управляющая компания УК «Наш Дом», полученные денежные средства указанная организация обязана была перечислять на расчетный счет МУП ЖКХ. Генеральный директор ООО «УК Наш Дом» - ФИО1 не в полной мере перечислял полученные от жителей города денежные средства, работники МУП ЖКХ г. Краснознаменска с 2013 г. и до 2015 г. стали получать заработную плату с задержками и в неполном объеме. Заработная плата всех работников МУП ЖКХ г. Краснознаменска исчисляется из полученных от населения коммунальных платежей. Неполученная зарплата является существенной, так как, он проживает вместе со своей супругой, и не может в полной мере материально обеспечивать свою семью. Также и остальные работники МУП ЖКХ г. Краснознаменска испытывают на себе материальный кризис, сложившийся в результате остро возникшей осенью 2013 года экономической ситуации из-за невыплат управляющей компанией денежных средств, полученных от населения на счет МУП ЖКХ г. Краснознаменска. Кроме того, указанная ситуация повлекла еще подрыв всей деятельности МУП ЖКХ г. Краснознаменска, так как работники, приходя на работу не могли приступить к своим обязанностям в результате отсутствия средств на топливо, запчасти, ремонт, материалы.

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании пояснила, что в конце 2013 года жители города оплачивали квитанции, которые приходили из ООО «УК Наш дом», но потом в начале следующего года стали приходить квитанции из МУП ЖКХ г. Краснознаменска, в которых значилась задолженность за оплату коммунальных услуг. При обращении в МУП ЖКХ, ей было разъяснено, что необходимо написать заявление на перерасчет и предоставить квитанции. Написала заявление, сделали перерасчет, в денежном выражении ничего не потеряла. После этого стала оплачивать коммунальные услуги в МУП ЖКХ г. Краснознаменска.

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что работала в МУП ЖКХ юристом с апреля 2010г. по февраль 2015г. В 2011г. были заключены договора между УК и МУП ЖКХ на ресурсоснабжение: это договор на диспетчерское обслуживание, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора и на теплоснабжение и горячую воду. Денежные средства с населения по данным договорам и счетам представляла УК, а МУП ЖКХ предоставляла услугу, так было предусмотрено конкурсом. На предприятии дважды было банкротство, было введено наблюдение в 2012 г. Конкурсное производство было в августе 2013г. Была большая задолженность по первой управляющей компании и по второй, в основном эта задолженность от населения. Счета были арестованы, заработную плату платили крайне редко. Была назначена руководителем ФИО14, она посчитала необходимым расторгнуть данные договора. Напечатала уведомление и поручила Свидетель №2 вручить его. ФИО35 попросила сходить с ней. УК находилась с МУП ЖКХ в одном здании. Мы поднялись на второй этаж, в кабинете находилась Свидетель №6 Свидетель №2 попыталась вручить данное уведомление, но принимать их отказались и ФИО35 направила их по почте. Почтовые извещения о вручении уведомления поступили в конце сентября. Затем МУП ЖКХ с ноября 2013 (за октябрь, поскольку с 01 октября 2013 года договора были) стало выставлять квитанции, потому как необходимы были деньги: работники не получали заработную плату, лишь какие-то части, необходимо было продолжать оказывать услуги, платить налоги. Как юрист была не согласна, что таким образом можно расторгнуть данные договора, поскольку основной договор управления домами он был и люди были скреплены с УК договором управления. Поднялась шумиха, против предприятия ЖКХ были все: администрация, прокуратура, все говорили о том, что необходимо платить туда с кем заключен у населения договора. В связи с чем был создан «Круглый стол», присутствовало много людей. Конкурсный управляющий был сам и как человек более опытный нашел выход и предложил разделить счета. Попытки были разделить счета, договорились, счета были разделены с января или февраля 2014 г. Поскольку счета были арестованы долго, часто обращались к ФИО1 с просьбой о том, что необходимо оплатить какие-то алиментные обязательства, приобрести запчасти, то за услуги. ФИО1 вносил наличные в кассу МУП ЖКХ и все оплачивал. Но это было не в рамках актов сверки за оказанные услуги, как их отражали, ей не известно. В МУП ЖКХ были проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинителя и полностью подтвержденных ею в судебном заседании, с 05 октября 2015 г. была начальником отдела судебных приставов Краснознаменского района. В этот период на исполнении в ОСП находился исполнительный лист от 28.08.2015 года о взыскании задолженности в размере 1058574.23 рублей с должника ООО «УК Наш Дом» в пользу взыскателя МУП ЖКХ г. Краснознаменска. В рамках исполнительного производства 07.12.2015 года было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства находящиеся на счете должника ООО «УК Наш Дом», а также с генерального директора ООО «УК Наш Дом» - ФИО1 было отобрано объяснение, в котором он был согласен с суммой предъявленной задолженности в размере 1058574.23 руб., однако самостоятельно погасить образовавшуюся задолженность не представляется возможным, так как УК находится в стадии процедуры банкротства.До настоящего времени задолженность должником не погашена. Кроме того, в отделе судебных приставов находилось на исполнении исполнительное производство на основании исполнительного листа от 03.07.2014 года в отношении должника ООО «УК Наш Дом» о взыскании задолженности в размере 608077,88 рублей в пользу взыскателя МУП ЖКХ г. Краснознаменска. Данное исполнительное производство окончено 26.02.2015 г.Так же, в отделе судебных приставов находится на исполнении исполнительное производство № 1774/15 возбужденное 13.03.2015 года в отношении должника ООО «УК Наш Дом» о взыскании задолженности в размере 2848066,85 рублей в пользу взыскателя МУП ЖКХ г. Краснознаменска. До настоящего времени задолженность не погашена. (т.2 л.д. 114-116).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании явствует, что в октябре 2014 года к ней обратился директор ООО «УК Наш Дом» ФИО1 с просьбой быть его представителем в Арбитражном суде по иску предъявленному ООО «УК наш Дом» со стороны МУП ЖКХ г. Краснознаменска по незаконной сумме обогащения в период с 01.10.2013 по 31.12.2013 года, связанной с платежами населения за коммунальные услуги. По результатам проведенной сверки между двумя организациями ООО «УК Наш Дом» и МУП ЖКХ г. Краснознаменска, был предоставлен акт в арбитражный суд Калининградской области. В телефонном разговоре с ФИО1 пояснила, что в ходе проведения сверки подтверждается указанная сумма задолженности и предложила заключить мировое соглашение, ФИО1 с предложение о заключении мирового соглашения согласился. Но представитель истца отказался заключать мировое соглашение, сославшись на то, что ранее с ФИО1 уже заключалось мировое соглашение, однако последний своих обязательств не выполнил. Таким образом, имея устное разрешение ФИО1 о заключении мирового соглашения, она признала исковые требования. О признании исковых требований она сообщила ФИО1 по телефону. ( т.2 л.д. 110-113)

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №15, оглашенных в судебном заседании в связи с её неявкой, с июля 2014 г. она работает в государственной жилищной инспекции Калининградской области в должности главного государственного инспектора отдела контрольно-аналитической и правовой службы. В 2015 г. ООО «УК наш Дом», в лице генерального директора ФИО1 не получило лицензию на право продолжения осуществления управленческой деятельности, в связи с направлением уведомления об устранении нарушений, а именно, не были предоставлены сведения о квалификационном аттестате, заявление не подписано, не было реестра МКД. (Т. 5 л.д. 39).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании явствует, что она работала в должности начальника отдела диспетчерской службы (ОДС) МУП ЖКХ г. Краснознаменска. При создании ООО «УК Наш дом», на основании заключенных договоров, платежи от населения за коммунальные услуги стала принимать управляющая компания, генеральным директором которой является ФИО1 15 августа 2013 года по решению арбитражного суда Калининградской области МУП ЖКХ г. Краснознаменска было признано несостоятельным (банкротом). Со стороны руководства МУП ЖКХ г. Краснознаменска в ООО «УК Наш Дом» были разосланы уведомления о расторжении всех имеющихся договоров. Данные уведомления изначально ею и юристом Свидетель №7 были доставлены в управляющую компанию лично, однако, в приеме уведомлений им было отказано. После этого, она направила вышеуказанные уведомления заказным письмом с уведомлением почтовой связью, о чем имеется подтверждение о получении вышеуказанных уведомлений представителями ООО «УК Наш Дом». В связи с расторжением договоров, деятельность ООО «УК Наш Дом» по приему платежей от населения за оказание коммунальных услуг должна была прекратиться и они самостоятельно стали собирать коммунальные платежи с населения города за оказанные ими услуги. Через некоторое время в МУП ЖКХ г. Краснознаменска стали обращаться жители города с вопросами о том, почему к ним приходят по две квитанции за оказание одних и тех же услуг. Чтобы не обострять ситуацию с населением, руководство МУП ЖКХ г. Краснознаменска решило, произвести перерасчет коммунальных услуг за октябрь-декабрь 2013 года принятых от населения ООО «УК Наш Дом», на основании поданных от граждан заявлений и приложенных к ним копий квитанций об оплате коммунальных услуг за вышеуказанный период времени.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершение инкриминируемом ему преступление подтверждается материалами, имеющими значения для дела:

- заявлением от представителя МУП ЖКХ г. Краснознаменска Свидетель №1, в котором он сообщил, что с октября 2013 года МУП ЖКХ г. Краснознаменска, как ресурсоснабжающей организация начало выставлять счета потребителям напрямую.

ООО «УК Наш Дом», игнорируя факт расторжения договоров, не предоставляя коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах, не имея законных оснований продолжало производить начисление абонентам за услуги ресурсоснабжения и принимать от жителей денежные средства. На основании заявлений жителей о произведении зачета оплаченных в ООО «УК Наш Дом» услуг в счет задолженности перед МУП ЖКХ, сумма полученных и неосновательно сбереженных денежных средств составляет 1 046 711,42 рублей. Просит провести проверку сообщения о преступных действиях гражданина ФИО1 в защиту законных интересов МУП ЖКХ г. Краснознаменска и принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 (т. 1л.д. 3-4);

- справкой о причиненном МУП ЖКХ г. Краснознаменска ущербе, согласно которой, за период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 г. МУП ЖКХ г. Краснознаменска было начислено за коммунальные услуги по населению в сумме 1 478806,99 коп. организации ООО «УК Наш Дом». Управляющая компания за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 г.г. в МУП ЖКХ г. Краснознаменска за поставленный ресурс платежей не перечисляла. (т. 1 л.д. 5);

- договором № УО от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск тепловой энергии и горячей воды, согласно которого, между МУП ЖКХ г. Краснознаменска и ООО «УК Наш Дом», заключен вышеуказанный договор на отпуск тепловой энергии и горячей воды, (т. 1 л.д. 6-10);

- договором № У О от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод, согласно которого, между МУП ЖКХ г. Краснознаменска и ООО «УК Наш Дом», заключен вышеуказанный договор на отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод. (т. 1 л.д. 15-17);

- договором № УО от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО и КГО), согласно которого, между МУП ЖКХ г. Краснознаменска и ООО «УК Наш Дом», заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов (т. 1 л.д. 21 -22);

- договором № УО от ДД.ММ.ГГГГ на диспетчерское обслуживание, согласно которого, между МУП ЖКХ г. Краснознаменска и ООО «УК Наш Дом», заключен договор на диспетчерское обслуживание, (т. 1 л.д. 25-26);

- решением арбитражного суда Калининградской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, МУП ЖКХ г. Краснознаменска Калининградской области подлежит признанию несостоятельным (банкротом) с введением в отношении него процедуры банкротства конкурсное производство, (т.1 л.д. 28-29);

- соглашением о расторжении договора № УО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 25.09.2013 г. ООО «УК наш Дом» в лице генерального директора ФИО1 и МУП ЖКХ г. Краснознаменска, в лице исполнительного директора ФИО14, заключили соглашение о расторжении договора № У О от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск тепловой энергии и горячей воды. (т. 1 л.д. 36);

- соглашением о расторжении договора № УО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК наш Дом» в лице генерального директора ФИО1 и МУП ЖКХ г. Краснознаменска, в лице исполнительного директора ФИО14, заключили соглашение о расторжении договора № УО от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод. (т. 1 л.д. 37);

- соглашением о расторжении договора № УО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 25.09.2013 года ООО «УК наш Дом» в лице генерального директора ФИО1 и МУП ЖКХ г. Краснознаменска, в лице исполнительного директора ФИО14, заключили соглашение о расторжении договора № УО от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз твердых бытовых отходов (т. 1 л.д. 38);

- соглашением о расторжении договора № УО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 25.09.2013 г. ООО «УК наш Дом» в лице генерального директора ФИО1 и МУП ЖКХ г. Краснознаменска, в лице исполнительного директора ФИО14, заключили соглашение о расторжении договора № УО да на диспетчерское обслуживание, (т. 1 л.д. 39);

- актом сверки взаиморасчетов между МУП ЖКХ г. Краснознаменска и ООО «УК Наш Дом», согласно которого за период с 01.01.2012 г. по 18.11.2013 г. задолженность ООО «УК Наш Дом» перед МУП ЖКХ г. Краснознаменска составила 1792 рублей 17 копеек, (т. 1 л.д. 40-43);

- соглашением о разделении счетов от 27.12.2013 г., согласно которого, ООО «УК наш Дом» в лице генерального директора ФИО1, и МУП ЖКХ г. Краснознаменска, действующего в лице исполнительного директора ФИО14, заключили соглашение о разделении оплат за коммунальные услуги и вывоз ТБО и за жилищные услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов между Управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, (т. 1 л.д. 47-49);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого, из помещения ООО «УК Наш Дом», расположенного по адресу: <...> изъято: подшивка документов на 266 листах; подшивка документов на 57 листах; подшивка документов на 24 листах; два жестких диска, (т. 1 л.д. 80-84);

- справкой об исследовании № 770 от 18.04.2015г. с фототаблицей, согласно которой на накопителе на жестких магнитных дисках один, имеются файлы, содержащие наименование «МУП ЖКХ г. Краснознаменск». На накопителях на жестких магнитных дисках имеются файлы, содержащие следующие ключевые слова «администрация Краснознаменского района», «квитанция», «откат», «задолженность». Обнаруженные файлы скопированы на оптический диск. (т. 1 л.д. 87-89);

- решением арбитражного суда Калининградской области по делу № от 25.02.2015 г., согласно которого, истец МУП ЖКХ г. Краснознаменска» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «УК Наш Дом», в лице представителя ФИО10 о взыскании 1 033 822,53 рублей неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами от населения в октябре-декабре 2013 г. в отсутствие договорных отношений. (т. 1 л.д. 121-122);

- протоколом осмотра документов, согласно которого, осмотрены подшивка документов на 266 листах; подшивка документов на 57 листах; подшивка документов на 24 листах; два жестких диска, (т. 2 л.д. 181 -183);

- заключением специалиста № 244 от 17.12.2015 г., согласно которого, в соответствии с копией договора управления многоквартирным домом б/н от 01.02.2013 г. ООО «УК Наш Дом» является управляющей организацией нежилого/жилого помещения, квартиры с 01.02.2013 г., сроком, составляющим не более чем 3 года. В соответствии с копиями договоров № УО, № УО от ДД.ММ.ГГГГ МУП ЖКХ г. Краснознаменска является ресурсоснабжающей (энергоснабжающей) организацией, обеспечивающей ООО «УК Наш Дом» подачу тепловой энергии, горячей воды, отпуск питьевой воды, прием (сброс) сточных вод с 01.02.2013 г. В соответствии с копиями уведомлений о расторжении договора б/н от 20.09.2013 г. МУП ЖКХ г. Краснознаменска в одностороннем порядке расторгает договоры №№ 1-13 УО, 2-13 УО от 01.02.2013 года. С октября 2013 г. МУП ЖКХ, как ресурсоснабжающая организация, выставляет счета потребителям напрямую. ООО «УК Наш Дом», при отсутствии договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией, произведено начисление денежных средств собственникам/нанимателям помещений за период с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. за услуги «Холодное водоснабжение», «Горячее водоснабжение», «Канализация», «Отопление» в размере 1 129 046,52 рублей, оплачено в периоде с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. - 636 946,72 рублей (в соответствии с отчетами по оказанным услугам). (т.2 л.д. 164-178);

- решением единственного учредителя № 1 ООО «УК Наш Дом» от 08.02.2012 г., согласно которого, ФИО1, являясь единственным учредителем, принял решение учредить общество с ограниченной ответственностью «УК Наш Дом» с полным фирменным и сокращенным наименованием Общества. Утвердить адрес местонахождения Общества, устав Общества. На должность генерального директора ООО «УК Наш Дом» назначить ФИО1, а также возложить на ФИО1 до принятия на работу штатного бухгалтера исполнение обязанностей бухгалтера, (т. 3 л.д. 8);

- приказом № 1 от 15.02.2012 г. о приеме работника на работу, согласно которого, ФИО1 принят в ООО «УК наш Дом» на должность генерального директора ООО «УК Наш Дом».(т. 3 л.д. 9);

- приказом № 1-к от 15.02.2012 г. по личному составу, согласно которого, в связи с отсутствием в штатном расписании должности бухгалтера обязанности бухгалтера возложены на генерального директора ФИО1 (т. 3 л.д. 10);

Решением единственного учредителя № 2 ООО «УК Наш Дом» от 24.01.2013 г., согласно которого, сформирован единоличный исполнительный орган и генеральным директором ООО «УК Наш Дом» назначен ФИО1 Установлен срок полномочий 1 год. (т.3 л.д. 11);

должностной инструкцией генерального директора общества, согласно которой, генеральный директор Общества руководит в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества. К непосредственным обязанностям генерального директора Общества входит: осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, обеспечение выполнения Обществом возложенных на него задач, своевременного и единообразного выполнения нормативных актов законодательства РФ, Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, Правил внутреннего документооборота и контроля Общества, внутренних нормативных документов Общества. (т.3 л.д. 39-42);

Договором управления многоквартирным домом от 01.02.2013 г., согласно которого, договор заключен ООО «УК Наш Дом» в лице генерального директора ФИО1 на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, проведенного администрацией МО «Краснознаменское городское поселение». По договору управляющая организация обязуется осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме; оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме; предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений, и прочее. (т.3 л.д. 30-38);

Протоколом о наложении ареста на денежные средства, на расчетных счетах ООО «УК Наш Дом», открытых в отделении № 8626 Сбербанка России, согласно которого, наложен арест на расчетный счет № ООО «УК Наш Дом» открытый 13.02.2012 года, выраженный в запрете распоряжаться находящимися на остатке денежными средствами в размере 1011,51 рублей и поступающими в дальнейшем денежными средствами на указанный счет, в пределах установленной суммы причиненного ущерба МУП ЖКХ г. Краснознаменска в размере 636 946,72 рублей, (т. 3 л.д. 74-77);

- протоколом о наложении ареста на денежные средства, на расчетных счетах ООО «УК Наш Дом», открытых в Калининградском ОАО «Россельхозбанк», согласно которого, наложен арест на расчетные счета, принадлежащие ООО «УК Наш Дом», выраженный в запрете распоряжаться денежными средствами находящимися и поступающими в дальнейшем денежными средствами на указанные счета, в пределах установленной суммы причиненного ущерба МУП ЖКХ г. Краснознаменска в размере 636 946,72 рублей, (т. 3 л.д. 82-86).

Допросив подсудимого ФИО1, не признавшего своей вины в совершении инкриминируемого ему деяния, представителей потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, заслушав мнение государственного обвинителя о виновности ФИО1 и о мере наказания, а также его защитника, полагавшего, что в действиях его подзащитного состав преступления отсутствует, суд считает ФИО1 виновным в совершении изложенного выше деяния.

Суд основывает свои выводы о виновности ФИО1 на показаниях самого подсудимого, показавшего в судебном заседании, что зная о необходимости перечисления поступивших денежных средств от населения в МУП ЖКХ он в октябре - декабре 2013 года этого не сделал, а истратил указанные средства на нужды своей управляющей компании, представителя потерпевшей, свидетелей, указанных выше и данных ими в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, и оглашенных в суде, которые оценивает как достоверные, поскольку показания подсудимого не противоречат доказательствам, представленным стороной обвинения.

Доводы подсудимого и защитника о том, что отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ в связи с тем, что подсудимый не имел никакого умысла на извлечение выгоды и причинение вреда хозяйственной деятельности МУП ЖКХ г. Краснознаменска, а также ООО «УК Наш Дом», не может служить основанием для освобождения его от уголовной ответственности, в связи с тем, что материалами дела установлено, что, зная о необходимости перечисления МУП ЖКХ г. Краснознаменска, поступивших на расчетный счет ООО «УК Наш Дом» денежных средств за коммунальные услуги, плату за которые оно уже не имело права взимать, ресурсоснабжающей организации их не перевел, а истратил на нужды своей компании, которая впоследствии прекратила свою деятельность, в том числе и в связи с взысканием с нее арбитражным судом Калининградской области задолженности за поставку коммунальных услуг за период времени октябрь-декабрь 2013 года, что подтверждается решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.02.2015 года, тем самым подсудимый ФИО1 принес убытки своей организации. Директор ООО «УК Наш дом» ФИО1, обязан действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением. Возместив по решению суда от 25.02.2015 года убытки, подсудимый ФИО1 причинил вред ООО «УК Наш дом», что подтверждает довод стороны обвинения, что подсудимый действовал вопреки интересам ООО «УК Наш дом».

ООО «УК Наш дом» не являлось собственником денежных средств, поступающих на его расчетный счет от граждан, производивших оплату коммунальных услуг, а выступал лишь посредником между потребителями этих услуг и ресурсоснабжающими организациями.

Суд не находит оснований не доверять размеру ущерба, указанного в данном заключении специалиста, в связи с тем, что оно не противоречит иным материалам дела и составлено на основании изъятой в ходе следственных действий бухгалтерской документации.

Доводы стороны защиты о том, что Зайка своими действиями какого-либо существенного вреда МУП ЖКХ г. Краснознаменска, интересам общества и государства не причинил, в связи с нахождением указанной организации в стадии банкротства, суд считает несостоятельными, так как материалами дела и показаниями свидетелей установлено, что в результате совершенного преступления МУП ЖКХ г. Краснознаменска был причинен существенный вред в сумме 636 946,72 рублей, а также вред в виде снижения прибыли и экономических показателей деятельности общества,

Так, Свидетель №3, в судебном заседании пояснила, что непереведенная денежная сумма в размере 636 946,72 рублей является существенной для МУП ЖКХ, поскольку, согласно имеющейся в материалах дела справки (т.1 л.д. 5) общая задолженность ООО «УК Наш дом» перед МУП ЖКХ г. Краснознаменска составляла 1 376 794,49 рублей. Подсудимый ФИО1 должен был перечислить полученные денежные средства на счет МУП ЖКХ г. Краснознаменска. Поступать деньги на расчётный счет МУП ЖКХ г. Краснознаменска могли, ареста не было. Подсудимый ФИО1 денег не перечислял.

Кроме того, преступными действиями ФИО1 причинен вред правам и законным интересам работников МУП ЖКХ, в виде систематического несвоевременного получения вознаграждения за труд.

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании показал, что не перечисление данных денежных средств вынудило администрацию МО «Краснознаменский муниципальный район» отвлечь часть средств местного бюджета для подготовки к отопительному сезону, а также вынудило взять кредит для указанных целей.

Довод подсудимого, что он уплатил часть долга согласно представленных суду платежных поручений, суд считает необоснованным, так как в ходе судебного разбирательства, исследовав письменные материалы дела, судом было установлено, что перечисление денежных средств осуществлялось ООО «Управляющая компания Наш дом, а не ООО «УК Наш дом», что не подтверждает довод подсудимого.

Какой-либо заинтересованности представителей потерпевших, свидетелей, в исходе дела, равно как и оснований полагать, что они оговаривают ФИО1, судом не установлено.

Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства органами предварительного следствия при собирании данных доказательств, исследованных в судебном заседании, судом не установлено.

С учетом изложенного, анализируя исследованные в ходе судебного разбирательства указанные выше доказательства, суд находит установленной вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 201 УК РФ, - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, охраняемым законом интересам общества и государства.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, условия жизни его семьи, личность виновного, в том числе наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие обстоятельств его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает совершение преступления впервые, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний- гипертоническая болезнь II стадии и сахарный диабет 2 типа, возраст подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 судом не установлено.

Подсудимый ФИО1 <данные изъяты>

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, а также данные о личности виновного, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что предусмотренные законом цели наказания могут быть достигнуты с применением наказания в виде обязательных работ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не имеется.

Принимая во внимание, что преступление подсудимым ФИО1 совершено до вступления в силу Постановления Государственной Думы Федерального собрания РФ « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015г., суд считает возможным освободить подсудимого от назначенного наказания со снятием судимости.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ФИО14 на 1 033 822,53 рублей, а впоследствии уточненный на сумму 1418680 рублей подлежит оставлению без рассмотрения с учетом того, что размер ущерба, установленный в ходе предварительного следствия на основании изъятых бухгалтерских документов, составляет 636 946, 72 рубля. Указанное не лишает истца возможности обратиться в суд с требованием о взыскании ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах следует разрешить исходя из положений части 3 статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.

Освободить ФИО1 от назначенного наказания на основании пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов» от 24.04.2015 г. со снятием судимости.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, отменить.

Исковое заявление представителя потерпевшего ФИО14 оставить без рассмотрения, разъяснив истцу право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: подшивка документов в количестве 266 листов, состоящая из следующего: аналитические справки по счету за период 2013 года, в количестве 32 листов; ведомости расчетов по аналитическому счету, в количестве 8 листов; сводная таблица в количестве 2 листов; счета и акты выполненных работ, в количестве 146 листов; акты сверки взаиморасчетов, в количестве 25 листов; товарно-транспортные накладные, в количестве 42 листа; переписка МУП ЖКХ г. Краснознаменска с ООО «УК Наш Дом», в количестве 5 листов; путевые листы, в количестве 3 листов; сметы, в количестве 3 листов;

подшивка документов в количестве 57 листов, состоящая из следующего: отчеты по оказанным услугам за период с 01.10.2013 по 31.12. 2013 года с разбивкой платежей за коммунальные услуги, в количестве 3 листов и оборотные ведомости за тот же период, включающие в себя ФИО абонентов, адрес, начисленную и оплаченную сумму денежных средств, в количестве 54 листов;

подшивка документов в количестве 24 листов, состоящая из следующего: устав ООО «УК Наш Дом» на 13 листах; приказ о возложении обязанностей бухгалтера на ФИО1, в количестве 1 листа; штатное расписание ООО «УК Наш Дом», в количестве 1 листа; договор управления многоквартирным домом от 01.02.2013 года, на 8 листах с приложением на 1 листе, вернуть по принадлежности ООО «УК Наш Дом»;

два жестких диска: жесткий диск «Seagate», модель «ST380815AS», серийный номер «9QZ7LM7Q»; жесткий диск «Samsung», модель «ST320DM001», серийный номер «S2BJJ90C616705» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Неманский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО4 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи своей апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. Кроме того, осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному его защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Также осужденный в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и подать на них свои возражения в письменном виде.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Судья В.Г. Колесников