Приговор № 1-334/2024 от 5 мая 2024 г. по делу № 1-334/2024

22RS0068-01-2024-001058-77 Дело №1-334/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

06 мая 2024 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Феночкиной И.А.,

при секретаре Исаевой В.В.,

с участием государственных обвинителей Миненка И.В., Семеновой И.А.,

защитника- адвоката Мартынова Н.С.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон №161-ФЗ), электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ, перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с п.1 ст.5 Закона №161-ФЗ, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов.

В силу абз.1, 5 п.1.2 раздела 1 письма Центрального Банка Российской Федерации от 26.10.2010 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) - совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО; функции ДБО - предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

ООО «А.», ИНН №, учреждено на основании решения единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ. Единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) являлась ФИО1

Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по .... с присвоением основного государственного регистрационного номера №.

Вместе с тем, ФИО1 фактически не осуществляла управление указанным Обществом, тем самым, выполняла роль подставного (фиктивного) директора Общества по просьбе третьего лица, за денежное вознаграждение.

В ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1, находившейся на территории ...., обратился К., который предложил ей за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей открыть в кредитных организациях, а именно в операционном офисе «....» - филиала «....» - ПАО КБ «У.», расположенного по адресу: .... (далее - .... офис ПАО КБ «У.»), а также в дополнительном офисе № .... отделения ПАО «С.», расположенного по адресу: .... (далее - .... отделение ПАО «С.»), расчетные счета для Общества с системами ДБО с доступом к ДБО данных расчетных счетов, выпуском персонифицированных банковских карт (далее - БК), и сбыть ему электронные средства, через которые осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации - БК, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, зарегистрированного на имя ФИО1 ООО «А.».

В указанный период времени у ФИО1, находившейся на территории ...., не имевшей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ...., реализуя преступный умысел, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от ее (ФИО1) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст.846, 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подп.1 п.1, п.п.1.1, 2 ст.7 главы II Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон №115-ФЗ), п.п.1.2, 1.5, 1.6, 1.7 главы 1 Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее - Инструкция №153-И), определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО в .... офис ПАО КБ «У.», где указала абонентский номер телефона: № и адрес электронной почты: <данные изъяты>, введя, тем самым, сотрудников указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками .... офиса ПАО КБ «У.» для Общества был открыт расчетный счет № (далее - Счет №), к которому была подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк Light», с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получила в .... офисе ПАО КБ «У.» от сотрудника банка документы на открытие Счета № для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету № Общества.

После этого, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания Счета № Общества с использованием системы ДБО сотрудником .... офиса ПАО КБ «У.», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь около здания по адресу: ...., передала за денежное вознаграждение К., тем самым сбыла последнему по Счету № Общества электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО и выпуска БК в .... отделение ПАО «С.», где указала абонентский номер телефона: +№ и адрес электронной почты: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников указанного банка в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО и БК.

На основании подписанных сотрудниками .... отделения ПАО «С.» документов, ДД.ММ.ГГГГ для Общества был открыт расчетный счет № (далее - Счет №), подключена услуга системы ДБО «С. Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также выпущена БК, привязанная к Счету №.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила в .... отделении ПАО «С.» от сотрудника банка документы на открытие Счета № Общества и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО «С. Бизнес Онлайн», а также электронный носитель информации - БК, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету № Общества.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания Счета № Общества с использованием системы ДБО в .... отделении ПАО «С.», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь около здания по адресу: ...., передала за денежное вознаграждение К., тем самым, сбыла последнему по Счету № Общества электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - БК, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого деяния признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, из оглашенных показаний, данных на следствии в качестве подозреваемой, обвиняемой, при проверке показаний на месте, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года на территории .... ей позвонил К., сообщил, что у него для нее есть работа, а именно, за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей предложил ей предоставить ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию ООО «А.», согласно которым она будет номинально значиться единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления), на что она согласилась. К. попросил ее сфотографировать свой паспорт и отправить фотографии ему на телефон, что она и сделала. Примерно через два дня ей позвонил К., сообщил, что все документы готовы, необходимо проехать в налоговый орган. Они совместно с К. приехали к зданию налоговой инспекции, К. подал ей пакет документов на создание и государственную регистрацию ООО «А.» (ИНН №), а именно: заявление формы № о государственной регистрации юридического лица ООО «А.» при создании, Устав ООО «А.», решение № единственного учредителя об учреждении ООО «А.», которые она подписала. С указанными документами она обратилась в МИФНС России № по .....

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ею документов сотрудником МИФНС России № по .... было принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО ««А.» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании ООО ««А.»» (ИНН №), единственным учредителем (участником) и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стала она.

Впоследствии управлением указанного ООО «А.» она не занималась, ей неизвестно, чем занималась указанная организация, так как она была номинальным директором. За открытие данной организации она получила от К. 5 000 рублей.

После регистрации ООО «А.» в ДД.ММ.ГГГГ она вновь встретилась с К. на территории ...., он ей пояснил, что нужно открыть в банковских учреждениях на территории .... расчетные счета с системой ДБО для ООО «А.», он передаст ей документы, чтобы она могла обратиться в банковские учреждения для открытия расчетных счетов с подключением системы ДБО, а также он проконсультирует ее о том, что ей необходимо сообщить сотрудникам банка, чтобы сотрудник банка не подумал, что она «лжепредприниматель». Кроме того, К. пояснил ей, что после того, как она получит все документы и электронные средства доступа к расчетному счету, банковские карты, ей их необходимо будет передать ему, а он заплатит ей за это 10 000 рублей, на что он согласилась.

Затем, в начале ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время они встретились с К. на территории ...., после чего, К. привез ее к офису ПАО КБ «У.» по адресу: ...., где проинструктировал ее какую информацию нужно говорить банковскому сотруднику. Также К. продиктовал ей абонентский №, электронную почту <данные изъяты>, которые ей необходимо указывать в банковских документах при написании заявления. Затем К. передал ей пакет документов для предоставления сотруднику банка. После чего, она направилась в офис банка, где обратилась к сотруднику банка, которому сообщила, что ей необходимо открыть расчетный счет для ООО «А.» с доступом к ДБО. Далее сотрудник банка передала ей пакет документов, в том числе заявление, где она поставила свои подписи, указала мобильный телефон №, электронную почту <данные изъяты> для информирования. Сотрудник банка разъяснила ей условия открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, в том числе, что недопустима передача третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей. Затем сотрудник банка выдала ей документы по открытию расчетного счета ООО «А.» с подключением дистанционного обслуживания «Интернет-банк Light», средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль. Далее она, как получила указанный пакет документов с электронным средством, выйдя из банка, где на крыльце ее ждал К., передала ему полностью пакет документов по открытию расчетного счета для ООО «А.» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль.

Затем К. пояснил, что ей необходимо открыть в ПАО «С.» расчетный счет с системой ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ она вновь встретились с К. на территории ...., затем он привез ее к офису ПАО «С.» по адресу: ...., где вновь ее проинструктировал, что необходимо говорить банковскому сотруднику ПАО «С.», продиктовал ей абонентский №, электронную почту <данные изъяты>, которые ей необходимо указывать в банковских документах при написании заявления, передал ей пакет документов для предоставления сотруднику банка. Далее, она обратилась к сотруднику банка, которая передала ей пакет документов, в том числе заявление, где она поставила свои подписи, указала мобильный телефон №, электронную почту <данные изъяты> для информирования, разъяснила ей условия открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, а также пояснила, что недопустима передача третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей. Далее сотрудник банка выдала ей документы по открытию расчетного счета ООО «А.» с подключением дистанционного обслуживания «С. Бизнес Онлайн», средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный носитель информации - банковскую карту «Master Сard Business». Затем она, выйдя из банка, передала их К., а он заплатил ей 10 000 рублей.

Следователем в ходе допроса ей представлены документы ПАО «С.» и ПАО КБ «У.», она подтвердила, что данные документы были подписаны ею. Вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась (т.1 л.д.185-190, 194-200, 211-216).

Помимо признательных показаний подсудимой, ее виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля П. (начальник дополнительного офиса ПАО КБ «У.») о том, что в офис ПАО КБ «У.» по адресу: ...., обратилась директор ООО «А.» ФИО1 с целью открытия расчетного счета Общества. Согласно установленному порядку, для открытия расчетного счета ООО ФИО1 должна была лично присутствовать в офисе банка и предоставить менеджеру установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, менеджер должен был составить и подписать у клиента заявление об открытии расчетного счета Общества. После выполнения процедур по оформлению документов, согласно имеющимся сведениями, был открыт расчетный счет на имя юридического лица ООО «А.» в лице директора ФИО1

В заявлении на открытие расчетного счета указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона, на который поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Интернет банк Light», и необходимые смс-коды для входа в системы «Интернет банк Light». ФИО1, согласно правилам банка, была предупреждена, что данные логина и пароля запрещено передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «Интернет банк Light». Также согласно правилам банка, ФИО1 была выдана памятка работы со счетом, в которой также разъясняется клиенту о правилах работы с системой «Интернет банк Light» и правилах использования средств оборота платежей. ФИО1 получала второй экземпляр банковских документов на открытие расчетного счета ООО «А.» на руки, а именно: заявление о присоединении (обслуживания расчетного счета клиента), договор комплексного банковского обслуживания. В заявлении о присоединении (обслуживании расчетного счета клиента) в строке «номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем» вносится номер телефона, указанный клиентом. Заявление о присоединении (обслуживании расчетного счета клиента), которое и содержит все необходимые клиенту сведения для входа в систему «Интернет банк Light» и распоряжения расчетным счетом, были выданы клиенту ФИО1 по окончании оформления документации. Согласно действующему законодательству и договору обслуживания, кроме ФИО1 более никто не имел права пользоваться вышеуказанным расчетным счетом ООО «А.». После формирования электронно-цифровой подписи доступ к системе «Интернет банк Light» осуществляется только с помощью указанной подписи. На основании представленных ей копий документов из архива ПАО КБ «У.» можно сделать вывод, что для доступа в «Интернет банк Light» у ФИО1 были логин и пароль для входа в интернет банк (т.1 л.д.164-167);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Ч. (начальник отдела правового обеспечения государственной регистрации № МИФНС России по ....) о том, что ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по .... ФИО1 лично был представлен пакет документов на государственную регистрацию ООО «А.». Данные документы прошли правовую оценку и ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «А.» (номер решения регистрации №), в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН №. Руководителем и учредителем в одном лице являлась ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по Октябрьскому району .... были осуществлены контрольные мероприятия в отношении ООО «А.», с целью установления фактического местонахождения Общества по адресу регистрации: ...., помещение № В связи с фактическим отсутствием местонахождения лица, был составлен протокол осмотра № и в отношении ООО «А.» ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса. В связи с тем, что в течение 6 месяцев содержалась запись о недостоверности сведений ЕГРЮЛ, то ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ принимались решения о предстоящем исключении Общества. В отношении решений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ поступали заявления заинтересованных лиц ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. В связи с чем, процедура исключения прекращалась. В отношении решения о предстоящем исключении от ДД.ММ.ГГГГ №, возражений от заинтересованных лиц не поступало. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ООО «А.» было исключено из ЕГРЮЛ (т.1 л.д.171-174);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля К., о том, что С.Ч. и К.Е. предложили ему за денежное вознаграждение подыскивать и привлекать граждан, используемых в качестве подставных лиц, при создании организаций, сопровождать их в налоговые органы и банки, получать документы, необходимые для деятельности и передавать им. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он от кого-то из своих знакомых узнал номер телефона ФИО1, которая нуждалась в работе. Он позвонил ей и предложил за денежное вознаграждение открыть на ее имя организацию, на что она согласилась. Он предложил ее кандидатуру С.Ч. и К.Е. После одобрения ее кандидатуры он пояснил ей, что нужно будет создать организацию, стать учредителем и директором юридического лица, открывать банковские счета, все документы и управление которым передать ему. За создание организации он предложил ей 5 000 рублей.

ФИО1 по его просьбе сфотографировала свои документы и переслала ему, а он переслал их К.Е. К.Е. подготовил необходимые для образования юридического лица документы, такие как, Устав, решение участника ООО. Затем, в ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО1 поехали в налоговый орган сдавать документы на регистрацию ООО «А.». Далее, ФИО1 подписала подготовленный К.Е. пакет документов на открытие ООО «А.». После чего, лично отнесла документы в налоговый орган. Спустя несколько дней они снова поехали в налоговый орган, где забрали документы ООО «А.». После регистрации он рассчитался с ней, заплатив ей 5 000 рублей.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО1 ездили в операционный офис «.... - филиала «....» - ПАО КБ «У.» и в дополнительный офис № ПАО «С.», где ФИО1 для ООО «А.» открывала расчетные счета для Общества с доступом к ДБО, а затем все документы, логины и пароли, банковскую карту передавала ему, а он, в свою очередь, С.Ч. или К.Е. За открытие расчетных счетов он заплатил ФИО1 10 000 рублей (т.1 л.д.175-177).

Также в судебном заседании были исследованы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «А.» (ИНН №), согласно которой в ЕГРЮЛ внесена запись за № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «А.» (ИНН №), единственным учредителем (участником) и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) является ФИО1 (т.1 л.д.10-18);

- ответ из ПАО «С., согласно которого предоставлен СD-R диск, на котором содержится информация в отношении ООО «А.»: выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реестры IP-адресов, копии юридического дела (т.1 л.д.30-46);

- ответ из ПАО КБ «У.», согласно которого предоставлены документы, содержащие информацию в отношении ООО «А.»: выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реестры IP-адресов, копии юридического дела (т.1 л.д.89-114);

- копия решения учредителя ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 назначена на должность директора ООО «А.» (т.1 л.д.67);

- копия устава ООО «А.», согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 (т.1 л.д.68);

- копия приговора Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (т.1 л.д.246-250);

- ответ ПАО «С.», согласно которого для ООО «А.» (ИНН №) в .... отделении № ПАО С. ВСП № по адресу: ...., открыт счет с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию «С. бизнес онлайн» (т.1 л.д.169-170).

Оценив и проанализировав доказательства, представленные суду с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд полагает все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к убеждению о доказанности виновности ФИО1 в совершении преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «А.», в том числе производить денежные переводы, лично обращалась и подавала документы необходимые для открытия расчетного счета ООО «А.» и подключения услуг ДБО в ПАО КБ «У.» и ПАО «С.», где для ООО были открыты расчетные счета, к которым подключена услуга системы ДБО. Далее, незамедлительно, рядом с помещениями указанных банков ФИО1 все электронные средства, электронные носители информации передавал К. для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «А.» третьим лицам.

Умышленный характер действий ФИО1 установлен признательными показаниями самой подсудимой, данными ею в ходе предварительного следствия, подтвержденными в судебном заседании после оглашения.

Показания подсудимой подтверждаются показаниями свидетелей П., Ч., К. об известных им обстоятельствах, согласуются с письменными материалами. Показания указанных лиц подтверждаются протоколами следственных действий. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда нет.

При назначении наказания подсудимой суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

ФИО1 привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, как личность участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, проведении с ее участием процессуальных действий, где ФИО1 подробно рассказывала об обстоятельствах совершения преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой.

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст.61 УК РФ, по настоящему делу нет. Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, совершенного в сфере экономической деятельности, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, при этом, по мнению суда, исправление ФИО1 возможно без реального отбывания ею наказания в местах лишения свободы, и имеются основания для применения правил ст.73 УК РФ о признании наказания условным, с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением обязанностей.

В соответствии с п.59 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст.64 УК РФ, либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания.

Закон, по которому квалифицировано совершенное ФИО1 преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО1 после совершения преступления, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст.64 УК РФ, судом подсудимой не назначается дополнительное наказание в виде штрафа.

Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, соразмерно содеянному.

При этом суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, а также применения норм ст.53.1 УК РФ не имеется.

С учетом материального положения подсудимой, ее состояния здоровья, суд считает возможным взыскать с ФИО1 процессуальных издержек, связанные с оплатой труда адвоката, частично.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Арест, наложенный органами предварительного расследования, на имущество ФИО1 – сотовый телефон марки «<данные изъяты>» б/у с ДД.ММ.ГГГГ, IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: №, судом отменяется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ФИО1 по данному делу не задерживалась, под стражей не содержалась.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в размере 3 000 рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- СD-R диск, представленный ПАО «С.»; документы, представленные ПАО КБ «У.», компакт-диск с информацией из ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела.

Отменить арест, наложенный на имущество ФИО1 – сотовый телефон марки «<данные изъяты>» б/у с ДД.ММ.ГГГГ, IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: №, который оставить по принадлежности у ФИО1

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судом осужденной разъясняется право участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где она может поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.А. Феночкина