Приговор № 1-166/2023 от 14 июня 2023 г. по делу № 1-166/2023

уголовное дело № 1-166/2023


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

14 июня 2023 года г. Уфа

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Мухаметзянова Э.Ф.,

при секретаре судебного заседания Шутелёве В.И.,

с участием:

государственного обвинителя Низамова С.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника Дёмочкиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 своими умышленными действиями совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в первой половине ДД.ММ.ГГГГ получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложение, за разовое вознаграждение в размере 5000 рублей и последующие ежемесячные вознаграждения в размере 10000 рублей подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором <данные изъяты>, то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, а также открыть для <данные изъяты> расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания и передать ему для данного расчетного счета электронные средства платежа. Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 во исполнение указанного преступного умысла предоставил в Межрайонную ИФНС России № по Республике Башкортостан документы, предоставляющие право государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>, основной государственный регистрационный номер № и присвоен идентификационный номер налогоплательщика №, единственным учредителем и директором которого выступил ФИО1

После получения свидетельства о постановке на учет <данные изъяты>, ИНН №, в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты>, не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного преступного умысла, обратился в <данные изъяты> для открытия расчетного счета <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы <данные изъяты> и подписал заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), предусматривающее выпуск бизнес-карты, открытие расчетного счета № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанного расчетного счета с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети «Интернет» в платежном приложении банка ПАО <данные изъяты>. При обращении в банк ФИО1 вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов последний заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для <данные изъяты> был открыт расчетный счет №, в соответствии с которым банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, оно сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копию заявления о присоединении к договору-конструктору, сим-карту, логин и пароль для доступа в систему «Клиент-Банк» платежного приложения ПАО <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В последующем противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами вышеуказанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – 1 338 200 рублей.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил новое предложение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за ранее обещанное ему вознаграждение в размере 5000 рублей и последующие ежемесячные вознаграждения в размере 10000 рублей открыть расчетный счет для <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> и после передать ему для данного расчетного счета электронные средства платежа. Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы <данные изъяты> и подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, предусматривающее выпуск корпоративной карты, открытие расчетных счетов №, №, с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанных расчетных счетов с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети «Интернет» в платежном приложении банка ПАО <данные изъяты>. При обращении в банк ФИО1 вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов он заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для <данные изъяты> были открыты расчетные счета №, №, в соответствии с которыми банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, оно сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копию заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания, сим-карту, логин и пароль для доступа в систему «Клиент-Банк» платежного приложения <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В последующем противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами вышеуказанными расчетными счетами, по которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – 708 618 рублей и 830 580 рублей соответственно.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил новое предложение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за ранее обещанное ему вознаграждение в размере 5000 рублей и последующие ежемесячные вознаграждения в размере 10000 рублей открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> в АО <данные изъяты> и после передать ему для данного расчетного счета электронные средства платежа. Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в операционном офисе <данные изъяты> в г. Уфа Филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты> и договору о расчетно-кассовом обслуживании, заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, предусматривающие выпуск карты, открытие расчетного счета № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанного расчетного счета с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети «Интернет» в платежном приложении банка АО <данные изъяты>. При обращении в банк ФИО1 вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов он заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет №, в соответствии с которым банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа оно сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты> и договору о расчетно-кассовом обслуживании, заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, сим-карту, логин и пароль для доступа в систему «Клиент-Банк» платежного приложения АО <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В последующем противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами вышеуказанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – 3 596 300 рублей.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил новое предложение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за ранее обещанное ему вознаграждение в размере 5000 рублей и последующие ежемесячные вознаграждения в размере 10000 рублей открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> в АО КБ <данные изъяты> и после передать ему для данного расчетного счета электронные средства платежа. Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе АО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписал заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и выпуске неименной платежной корпоративной карты, предусматривающие выпуск карты, открытие расчетного счета № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанного расчетного счета с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети «Интернет» в платежном приложении банка АО КБ <данные изъяты>. При обращении в банк ФИО1 вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов он заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет №, в соответствии с которым банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, оно сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и выпуске неименной платежной корпоративной карты, корпоративную карту, сим-карту, логин и пароль для доступа в систему «Клиент-Банк» платежного приложения АО КБ <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В последующем противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами вышеуказанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – 220 500 рублей.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил новое предложение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за ранее обещанное ему вознаграждение в размере 5000 рублей и последующие ежемесячные вознаграждения в размере 10000 рублей открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> в КБ <данные изъяты> и после передать ему для данного расчетного счета электронные средства платежа. Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, предусматривающее выпуск корпоративной карты (счет карты №), открытие расчетного счета № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанного расчетного счета с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети «Интернет» в платежном приложении банка КБ <данные изъяты>. При обращении в банк ФИО1 вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов он заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО <данные изъяты> был открыт карточный счет № и расчетный счет №, в соответствии с которым банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, оно сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, корпоративную карту, сим-карту, логин и пароль для доступа в систему «Клиент-Банк» платежного приложения КБ <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В последующем противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами вышеуказанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – 2 828 198, 50 рублей.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил новое предложение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за ранее обещанное ему вознаграждение в размере 5000 рублей и последующие ежемесячные вознаграждения в размере 10000 рублей открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> в ПАО Банк <данные изъяты> и после передать ему для данного расчетного счета электронные средства платежа. Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты> ПАО Банк <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, предусматривающее выпуск карты, открытие специального банковского счета № и расчетного счета № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанных расчетных счетов с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети «Интернет» в платежном приложении банка ПАО Банк <данные изъяты>. При обращении в банк ФИО1 вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов он заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО <данные изъяты> были открыты специальный банковский счет № и расчетный счет №, в соответствии с которыми банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, оно сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, банковскую карту, сим-карту, логин и пароль для доступа в систему «Клиент-Банк» платежного приложения ПАБ Банк <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В последующем противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами вышеуказанными счетами, по которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – 14 935 593, 97 рублей и 9 184 550 рублей соответственно.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, но от дачи показаний отказался.

Вина ФИО1 в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается совокупностью следующих доказательств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, он познакомился с ранее неизвестным мужчиной, который представился А.. В ходе беседы А. предложил ему заработать деньги путем регистрации на себя юридического лица, управлением которого заниматься не будет. Также тот сообщил, что для данного юридического лица необходимо будет открыть расчетный счет в банке, все документы должен будет передать ему. За это тот ему обещал заплатить 5000 рублей, а после платить по 10 000 рублей ежемесячно, на протяжении существования юридического лица. С указанным предложение А. согласился, так как в тот момент не имел постоянного источника дохода. Через несколько дней ему позвонил А. и попросил прислать ему фотографию паспорта и ИНН, их он ему отправил по «Ватцапу». Далее А. к нему приехал с учредительными документами ООО <данные изъяты>, которые он подписал. Согласно данным документам он учредил указанное юридическое лицо, в котором назначил себя директором. Со слов А., документы для регистрации указанного юридического лица в налоговый орган были направлены по средствам электронной связи. Он их лично не предоставлял. В ДД.ММ.ГГГГ позвонил А. и сообщил, что налоговая инспекция зарегистрировала на него юридическое лицо и ему необходимо открыть счет в банке с возможностью его дистанционного обслуживания. Он договорился с ним встретиться ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он проехал с ним в ПАО <данные изъяты>, офис которого располагался по адресу: <адрес>. Перед посещением банка А. предоставил ему учредительные документы ООО <данные изъяты> и мобильный телефон с сим-картой, абонентский номер которой должен был сообщить в банке для предоставления услуги дистанционного обслуживания расчетного счета. В указанном банке им был открыт расчетный счет. После открытия расчетного счета все документы, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно копии заявлений, логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк», сим-карту мобильного оператора связи он передал возле указанного банка А., ожидавшему его в автомобиле. Далее, в тот же день, А. попросил его открыть расчетный счет в ПАО <данные изъяты>, он согласился и проехал с ним в офис банка, располагавшийся по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет для ООО <данные изъяты>. Все документы оформленные банком, а также логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» и сим-карту мобильного оператора связи он передал А. возле офиса банка. Далее, в тот же день, А. попросил его открыть расчетный счет в АО <данные изъяты>, он согласился и проехал с ним в офис банка, располагавшийся по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет для ООО <данные изъяты>. Все документы, оформленные банком, а также логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» и сим-карту мобильного оператора связи он передал А. возле офиса банка. В ДД.ММ.ГГГГ А. вновь обратился к нему с просьбой открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> в АО КБ <данные изъяты>, на что он согласился, и они ДД.ММ.ГГГГ проехали к офису банка, располагавшегося по адресу: <адрес>. В указанном банке он открыл счет и в тот же день все документы, оформленные банком, а также логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» и сим-карту мобильного оператора связи он передал А. возле офиса банка. Далее в ДД.ММ.ГГГГ А. вновь обратился к нему с просьбой открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> в АО КБ <данные изъяты>, на что он согласился, и они ДД.ММ.ГГГГ проехали к офису банка, располагавшегося по адресу: <адрес>. В указанном банке он открыл счет и в тот же день все документы оформленные банком, а также логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» и сим-карту мобильного оператора связи он передал А. возле офиса банка. Далее ДД.ММ.ГГГГ А. вновь обратился к нему с просьбой открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> в ПАО Банк <данные изъяты>, на что он согласился, и они ДД.ММ.ГГГГ проехали к офису банка, располагавшегося по адресу: <адрес>. В указанном банке он открыл счет и в тот же день все документы, оформленные банком, а также логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» и сим-карту мобильного оператора связи он передал А. возле офиса банка. Помимо заявлений, логинов и паролей ему банками выдавались карты, для снятия наличных денежных средств со счетов ООО <данные изъяты>. Данные банковские карты с пин-кодами к ним он также передал А.. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в организации ООО <данные изъяты> он не вел, финансово-хозяйственные документы не подписывал. Доступа к распоряжению расчетными счетами ООО <данные изъяты> он также не имел. Действия по регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> с последующим открытием расчетных счетов в банках им осуществлены с целью получения вознаграждений. За все указанные действия А. ему всего передал около 15 000 рублей. Данную сумму тот ему предоставлял частями. А. ему не говорил о том, что счета необходимо будет открыть в нескольких банках. Договариваясь с А. об учреждении на себя юридического лица, он и не предполагал, что ему придется обращаться в шесть банков. Посещал банки для открытия счетов по мере поступления просьб об этом от А.. Осознавал, что финансово-хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты> будет кто-то осуществлять без его ведома, так как не намеревался этого делать как его учредитель и директор. (т. № 2 л.д. 68-73).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого он ознакомлен, заявлений не имеет, свою вину в совершении преступления по предъявленному обвинению, признает полностью, в содеянном раскаивается. Ранее данные показания в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме, их придерживается, более добавить к ним нечего. (т. № 2 л.д. 87-89).

Показаниями свидетеля Б.Е.А., данными ею в судебном заседании, из которых следует, что когда она была клиентским менеджером, три года назад, она открывала расчетный счет на организацию, название которой не помнит. Тогда она открывала в день порядка четырех-пяти расчетных счетов. Открытие стандартное, под камерами. Они идентифицируют личность по паспорту, проверяют правоустанавливающие документы, устав. Открывают счет через планшет, проводятся проверки, далее распечатывается заявление в двух экземплярах, один остается у клиента, один остается у них. На консультации они объясняют о том, что открывается расчетный счет, указывают номер телефона, куда придут логин и пароль в виде смс-сообщения с номера «900». Клиент заходит под первоначальным паролем, устанавливает свой личный кабинет. Собственник бизнеса открывает счет на свою организацию. Соответственно ко всем средствам, которые находятся на счете, дается доступ через этот личный кабинет. Собственник может дать доступ и бухгалтеру, и супруге, это его личное дело, он понимает, что это доступ к его денежным средствам. Клиент в заявлении указывает номер телефона и адрес электронной почты, ставит подпись напротив графы, что эти данные указаны верно.

Показаниями свидетеля Б.Е.А., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала клиентским менеджером ПАО <данные изъяты>. Согласно представленным ей на обозрение копиям документов, юридическому делу клиента ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО1, который в соответствии с представленными документами являлся учредителем и директором ООО <данные изъяты>. Причиной его обращения в банк являлось открытие расчетного счета для ООО <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания. Обстоятельства обращения ФИО1 в банк сейчас не помнит. Для открытия расчетного счета ею в его присутствии был подписан стандартный набор заявлений и иных документов для формирования юридического дела клиента банка. Перед подписанием документов всем будущим клиентам банка в обязательном порядке предоставляется возможность ознакомиться с Правилами комплексного банковского обслуживания, и они предупреждаются о том, что участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Клиент банка знакомиться с Правилами по своему усмотрению и в обязательном порядке подписывается в том, что с ними ознакомлен. (т. № 2 л.д. 52-55).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены полученные из ПАО <данные изъяты>: выписка по операциям на счете №, открытого на ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: 1 338 200 рублей. Сумма по кредиту счета: 1 338 200 рублей; заявление о присоединении к договору-конструктору от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2; карточка банка с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати ООО <данные изъяты>; сведения о клиенте; историй входа в систему «Клиент-Банк», лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о недостоверности сведений; объяснение ФИО2; копия паспорта; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юрлица; гарантийное письмо; запрос на выдачу документов; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО <данные изъяты> и назначении ФИО2 директором ООО <данные изъяты>; Устав ООО <данные изъяты>. (т. № 2 л.д. 91-94).

Вина ФИО1 в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается совокупностью следующих доказательств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 68-73).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 87-89).

Показаниями свидетеля К.Л.Р., данными ею в ходе судебного заседания, из которых следует, что она открывала счет примерно ДД.ММ.ГГГГ компании, директором которой является человек, которого судят. Допрос состоял в том, при каких обстоятельствах все происходило, но она уже ничего не помнит, потому что это было очень давно и через нее проходит очень много клиентов. Процедура открытия счета проходила согласно всем нормативным документам банка. Они выдают флешку для работы в Интернет-банке на имя директора, он расписывается, что получает. Они предупреждают, что третьим лицам нельзя отдавать. Если флешки не было, значит, был просто мобильный банк. Для того, чтобы работать со своим счетом, достаточно логина и пароля. Подписываются документы, что лицо само придумывает логин и пароль, выдаются документы для работы. Расписки об ответственности у них не предусмотрено.

Показаниями свидетеля К.Л.Р., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала клиентским менеджером ПАО <данные изъяты>. Согласно представленным ей на обозрение копиям документов, юридическому делу клиента ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО1, который в соответствии с представленными документами являлся учредителем и директором ООО <данные изъяты>. Причиной его обращения в банк являлось открытие расчетного счета для ООО <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания. Обстоятельства обращения ФИО1 в банк сейчас не помнит. Для открытия расчетного счета ею в его присутствии был подписан стандартный набор заявлений и иных документов для формирования юридического дела клиента банка. Перед подписанием документов всем будущим клиентам банка в обязательном порядке предоставляется возможность ознакомиться с Правилами комплексного банковского обслуживания, и они предупреждаются о том, что участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Клиент банка знакомиться с Правилами по своему усмотрению и в обязательном порядке подписывается в том, что с ними ознакомлен. (т. № 2 л.д. 59-62).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены полученные из ПАО <данные изъяты>: выписка по операциям на счете №, открытого на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: 708 618 рублей. Сумма но кредиту счета: 708 618 рублей; выписка по операциям на счете №, открытого на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: 830 580 рублей. Сумма по кредиту счета: 830 580 рублей; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиента-юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2; карточка банка с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати ООО <данные изъяты>; расписка в получении конверта с пин-кодом; сертификат ключа проверки электронной подписи; заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ. заявитель ФИО2; заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ. заявитель ФИО2; историй входа в систему «Клиент-Банк»; копия паспорта ФИО2; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО <данные изъяты> и назначении ФИО2 директором ООО <данные изъяты>. (т. № 2 л.д. 96-98).

Вина ФИО1 в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается совокупностью следующих доказательств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 68-73).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 87-89).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены полученные из АО <данные изъяты>: выписка по операциям на счете №, открытого на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: 3 596 300 рублей. Сумма по кредиту счета: 3 596 300 рублей; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты> и договору о расчетно-кассовом обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО2; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2, подписано простой электронной подписью директора ФИО2; подтверждение о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подписано простой электронной подписью директора ФИО2; анкета Клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписано простой электронной подписью директора ФИО2; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе <данные изъяты>, подписано простой электронной подписью директора ФИО2; карточка банка с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати ООО <данные изъяты>; история входов в систему «Клиент-Банк». (т. № 2 л.д. 100-102).

Вина ФИО1 в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается совокупностью следующих доказательств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 68-73).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 87-89).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены полученные из АО КБ <данные изъяты>: выписка по операциям на счете №, открытого на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: 3 220 500 рублей. Сумма но кредиту счета: 220 500 рублей; заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2; расписка в получении банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, подписал ФИО2; согласие на информирование по договору, комплексного обслуживания юридических лиц в системе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписал ФИО2; заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2; история входов в систему «Клиент-Банк». (т. № 2 л.д. 104-106).

Вина ФИО1 в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается совокупностью следующих доказательств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 68-73).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 87-89).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены полученные из КБ <данные изъяты>: выписка по операциям на счете №. открытого на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету и кредиту счета: 451 000.00 рублей; выписка по операциям на счете № открыт на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету и кредиту счета: 0.00 рублей; выписка по операциям на счете № открыт на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету и кредиту счета: 2 828 198, 50 рублей; заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2; заявление на установление параметров проведения операций по счету клиента от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2; заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО3 (т. № 2 л.д. 108-110).

Вина ФИО1 в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается совокупностью следующих доказательств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 68-73).

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. (т. № 2 л.д. 87-89).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены полученные из ПАО Банк <данные изъяты>: выписка по операциям на счете №, открытого на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету и кредиту счета: 14 935 593, 97 рублей; выписка по операциям на счете №, открытого на ООО <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету и кредиту счета: 9 184 550 рублей; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2; карточка банка с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати ООО <данные изъяты>; сведения о юридическом лице; заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона/Адреса электронной почты уполномоченного лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО2; копия паспорта; история входов в систему «Клиент-Банк». (т. № 2 л.д. 112-114).

Все вышеуказанные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они согласуются между собой и не противоречат друг другу, а в совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оснований сомневаться в допустимости вышеуказанных доказательств не имеется, поскольку они добыты в соответствии с требованиями УПК РФ.

Суд учитывает, что оснований для самооговора у подсудимого не имеется, поскольку его показания объективно подтверждаются последовательными и взаимосвязанными показаниями свидетелей и другими доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном заседании.

Оценивая показания свидетелей Б.Е.А., К.Л.Р., суд приходит к выводу, что оснований сомневаться в достоверности их показаний не возникает, поскольку они последовательны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований для оговора подсудимого ФИО1 со стороны вышеуказанных лиц и их заинтересованности в исходе дела не установлено. Поэтому суд, проверив и оценив показания данных лиц, признает их объективными и достоверными.

Проверив все собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, предъявленное подсудимому ФИО1, нашло свое подтверждение.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по:

- ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ);

- ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ);

- ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ);

- ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ);

- ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ);

- ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ).

Поведение подсудимого на протяжении всего производства по уголовному делу не позволило усомниться в его вменяемости, поэтому суд, соглашаясь с выводами комиссии экспертов, считает ФИО1 вменяемым лицом, способным нести уголовную ответственность за содеянное.

В соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление.

Суд учитывает данные о личности виновного, который характеризуется положительно, трудоустроен, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога не состоит, ранее не судим.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении двоих малолетних детей его сожительницы.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не усматривается.

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений, за которое осуждается ФИО1

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, его личности и влияния назначаемого наказания на его исправление, суд приходит к убеждению о необходимости назначить ему наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, поскольку считает, что восстановление социальной справедливости, а также исправление ФИО1 и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто только при назначении данных видов наказаний.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение ФИО1, а также возможность получения им дохода в виде заработной платы, наличие у него иждивенцев.

Суд не усматривает каких-либо обстоятельств для назначения ФИО1 штрафа с рассрочкой выплаты.

Суд также не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений.

Вместе с тем совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих наказание, положительные характеризующие данные о личности подсудимого позволяют суду, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, прийти к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем суд считает необходимым применить ст. 73 УК РФ и назначаемое ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

С учетом требований п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства – документы подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 130 000 рублей.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Примененную в отношении осужденного ФИО1 меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить.

Вещественные доказательства: выписку по операциям на счете №; заявление о присоединении к договору-конструктору от ДД.ММ.ГГГГ; карточки банка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО <данные изъяты>; сведения о клиенте, истории входа в систему «Клиент-Банк»; заявление о недостоверности сведений; объяснение ФИО1; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписку о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юрлица; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО <данные изъяты> и назначении ФИО1 директором ООО <данные изъяты>; устав ООО <данные изъяты>; выписку по операциям на счете №; выписку по операциям на счете №; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении конверта с пин-кодом, сертификат ключа проверки электронной подписи; заявления на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям на счете №; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ; анкету клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе <данные изъяты>; истории входа в систему «Клиент-Банк», заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям на счете №; заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц в системе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям на счете №; выписку по операциям на счете №; заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на установление параметров проведения операций по счету клиента от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям на счете №; выписку по операциям на счете №; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице; заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона/адреса электронной почты уполномоченного лица от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для уплаты штрафа:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его постановления.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий судья Э.Ф. Мухаметзянов