Приговор № 1-1566/2020 1-78/2021 от 20 июня 2021 г. по делу № 1-957/2020

14RS0035-01-2020-005040-07

Дело № 1-78/2021


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Якутск 21 июня 2021 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Габышева Р.С., с участием прокурора Султангазиевой О.С., прокурора Анисимова И.А., прокурора Минтус В.И., подсудимой ФИО1, адвоката Семеновой В.Е., адвоката Гаврильевой М.Д., при секретарях Шахурдине Д.Д., Ощепковой С.В., а также представителей потерпевших ФИО2, ФИО4, ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ____ года рождения, уроженки ____ Якутской АССР, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: РС(Я), ____, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении 4 малолетних детей, без определенного места работы, ранее не судимой, находящейся на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, п.«б» ч.2 ст.165, ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО3 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

5 мая 2005 года ООО «Новый взгляд» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет. ФИО48 ___ ООО «Новый взгляд». 20 мая 2009 года ООО «Макспроф» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет. ФИО48 назначена на должность директора ООО «Макспроф». ООО «Макспроф» и ООО «Новый взгляд» (далее Общества) являются составляющими единого хозяйствующего субъекта.

1 января 2017 года между ООО «Макспроф» и ФИО3 был заключен трудовой договор, согласно которому ФИО3 приняла на себя выполнение трудовых обязанностей в должности начальника отдела продаж. Согласно трудовому договору ФИО3 обязана контролировать состояние дебиторской и кредиторской задолженности клиентов, принимать меры по обеспечению своевременного поступления средств за реализованную продукцию, руководить сотрудниками отдела продаж, отдавать распоряжения и контролировать их выполнение, а также иные обязанности. Между ООО «Макспроф» и ФИО3 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которому ФИО3 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей ООО «Макспроф» имущества, несет материальную ответственность за правильность выписывания счетов и других финансовых документов. Согласно должностной инструкции начальника отдела продаж, ФИО3, как начальник отдела продаж, также принимала участие в процессе заключения Обществами сделок о предоставлении товаров и услуг застройщикам, в связи с чем обладала сведениями о перечне прав на объекты недвижимости, приобретенных Обществами в результате заключения сделок, а также имела свободный доступ к печатям Обществ и заключенным от их имени договорам долевого участия в строительстве.

С ____ по решению руководителя Обществ ФИО48, ФИО3 была поручена организация процесса реализации прав на недвижимое имущество Обществ, в том числе: поиск приобретателей прав на недвижимое имущество, составление проектов договоров уступки прав требований, организация заочного подписания договоров сторонами, прием наличных денежных средств от приобретателей прав на объекты недвижимости для передачи в кассу Обществ, передача составленных документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС(Я) (далее Росреестр) для регистрации факта уступки прав на недвижимое имущество. ФИО3 была выдана доверенность ООО «Новый взгляд» на передачу документов для регистрации в Росреестр, также была выдана доверенность ООО «Макспроф» с аналогичными полномочиями. В ходе организация процесса реализации прав на недвижимое имущество Обществ ФИО3 обязана была условия договоров уступки прав требования (далее договоров цессии), в том числе цену договора, порядок и сроки оплаты по договору согласовывать исключительно с ФИО48 путем предоставления ей для подписания соответствующего договора.

В период с 1 января по ____ ФИО3, будучи уполномоченной ФИО48 организовывать реализацию прав на недвижимое имущество Обществ посредством поиска приобретателей и оформления необходимых документов, осознавая, что при этом в силу возложенных на нее обязанностей имеет свободный доступ к документам и печатям Обществ, в том числе к заключенным Обществами договорам долевого участия, а также обладает доверенностью Обществ на представление интересов по вопросу сбора и оформления документов, регистрации имущественных прав, осознавая наличие в ее владении вверенных руководителем Обществ денежных средств, получаемых от приобретателей прав на квартиры, которые она в полном объеме должна была передавать в кассу Обществ, из корыстных побуждений, решилась совершать хищение части денежных средств путем их присвоения. Учитывая, что учет и хранение договоров цессии осуществляла сама ФИО3, она приняла решение изменять условия ранее согласованных с ФИО48 договоров цессии в части цены и порядка оплаты и незаконно подписывать их от имени ФИО48, после чего передавать для регистрации в Росреестр составленные вышеуказанным способом договоры цессии и получать денежные средства от приобретателей прав на недвижимость, а затем присваивать часть полученных денежных средств.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО3, в период с 1 по 3 февраля 2017 года, получив сведения о том, что ФИО6 №31 и ФИО49 (далее ФИО120) желают приобрести у ООО «Новый взгляд» право требования на 3-комнатную квартиру в доме в квартале «94» ____ по цене 4100000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО120 приобрести право на квартиру якобы по цене 4103040 рублей: оплата 3650000 рублей производится наличными, из которых 2600000 рублей непосредственно после заключения договора, остальные 1050000 рублей с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 453026 рублей оплачиваются за счет средств материнского капитала. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Новый взгляд» и ФИО120 на иных условиях, указав, что право требования на квартиру, уступается по цене 4100000 рублей, при этом оплата 3646974 рублей производится наличными, а оплата 453026 рублей производится за счет средств материнского капитала. Также ФИО3 составила подложную квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Новый взгляд» 3646974 рубля, якобы поступивших от ФИО49 Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении ООО «Центр недвижимости Приоритет» по адресу: ____, предъявила ФИО6 №31 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Новый взгляд» всю сумму полученных от них денежных средств, ФИО3 получила от последних 3646974 рубля, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Новый взгляд» в счет реализованного права требования на квартиру, после чего, для придания правомерного вида своим действиям, ФИО3 передала ФИО6 №31 подложную квитанцию об оприходовании 3646974 рубля. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3 внесла в кассу ООО «Новый взгляд» 2600000 рублей, а 1046974 рубля похитила.

ФИО3, в период с 1 по 15 февраля 2017 года, получив сведения о том, что ФИО6 №40 желает приобрести у ООО «Новый взгляд» право требования на 2-комнатную квартиру в доме в «94» квартале ____, по цене 3600000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО6 №40 приобрести право на квартиру якобы по цене 3750000 рублей: оплата всей суммы производится наличными, при этом 3250000 рублей передаются непосредственно после заключения договора, остальные 500000 рублей с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Новый взгляд» и ФИО6 №40 на иных условиях, указав, что право требования на квартиру, уступается по цене 3600000 рублей, при этом оплата всей суммы производится наличными. Составленный договор ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра по адресу: ____, предъявила ФИО6 №40 подложный договор цессии, после чего, в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: ____, не намереваясь вносить в ООО «Новый взгляд» всю сумму полученных от ФИО6 №40 денежных средств, ФИО3 получила от последней 3600000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Новый взгляд» в счет реализованного права требования на квартиру, и внесла в кассу 3250000 рублей, а 350000 рублей похитила.

ФИО3, в период времени с 1 по ____, получив сведения о том, что ФИО50 желает приобрести у ООО «Новый взгляд» право требования на 2-комнатную квартиру в доме в «94» квартале ____ по цене 3750000 рублей, решила похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО50 приобрести право на квартиру якобы по цене 3640600 рублей: оплата 453100 рублей производится наличными, а 3187500 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Новый взгляд» и ФИО50, на иных условиях, указав, что право требования на квартиру уступается по цене 3750000 рублей, при этом оплата 562500 рублей производится наличными в день подписания договора, а оплата 3187500 рублей производится за счет ипотечного кредита. Также ФИО3 составила подложную квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Новый взгляд» 562500 рублей, якобы поступивших от ФИО50 по договору цессии. Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО50 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Новый взгляд» всю сумму полученных от ФИО50 денежных средств, ФИО3 получила от последней 562500 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Новый взгляд» в счет реализованного права требования на квартиру, после чего, для придания правомерного вида своим действиям, ФИО3 передала ФИО50 подложную квитанцию об оприходовании 562500 рублей. Полученные от ФИО50 денежные средства, ФИО3, в кассу не внесла, похитив 562500 рублей.

ФИО3, в период времени с 1 марта по ____, получив сведения о том, что ФИО6 №35 желает приобрести у ООО «Макспроф» право требования на 1-комнатную квартиру в доме в «203» квартале ____, по цене 2700000 рублей, решила похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила последней заведомо ложные сведения о желании ФИО6 №35 приобрести право на квартиру якобы по цене 2930000 рублей: оплата 1000000 рублей производится наличными, из которых 600000 рублей передаются непосредственно после заключения договора, остальные 400000 рублей с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 1930000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО6 №35 на иных условиях, указав, что право требования квартиры уступается по цене 2700000 рублей, при этом оплата 770000 рублей производится наличными в день подписания договора, а оплата 1930000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Также ФИО3 составила подложную квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» 770000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №35 по договору цессии. Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» по адресу: ____, предъявила ФИО6 №35 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО6 №35 денежных средств, ФИО3 получила от последней 770000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру, после чего, для придания правомерного вида своим действиям, ФИО3 передала ФИО6 №35 подложную квитанцию об оприходовании 770000 рублей. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3 внесла в кассу 600000 рублей, а 170000 рублей похитила.

ФИО3, в период времени с 1 мая по ____, получив сведения о том, что ФИО51 желает приобрести у ООО «Макспроф» право требования на 1-комнатную квартиру в доме в «51» квартале ____, по цене 3700000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО51 приобрести право на квартиру якобы по цене 4200000 рублей: оплата 1500000 рублей производится наличными, из которых 300000 рублей передаются непосредственно после заключения договора, остальные 1200000 рублей с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 2700000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО51 на иных условиях, указав, что право требования квартиры уступается по цене 3700000 рублей, при этом оплата 1000000 рублей производится наличными в день подписания договора, а оплата 2700000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Также ФИО3 составила подложную квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» 1000000 рублей, якобы поступивших от ФИО51 по договору цессии. Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО51 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО51 денежных средств, ФИО3 получила от последней 1000000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру, после чего, для придания правомерного вида своим действиям, ФИО3 передала ФИО51 подложную квитанцию об оприходовании 1000000 рублей. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3 внесла в кассу 300000 рублей, а 700000 рублей похитила.

ФИО3, в период времени с 11 по ____, получив сведения о том, что ФИО6 №30 и ФИО52 (далее ФИО119), желают приобрести у ООО «Макспроф» 2-комнатную квартиру в доме в «203» квартале ____, по цене 3600000 рублей, решила похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО119 приобрести право на квартиру якобы по цене 4000000 рублей: оплата 770000 рублей производится с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 3230000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО119 на иных условиях, указав, что право требования на квартиру уступается по цене 3800000 рублей: оплата 570000 рублей производится наличными, а оплата 3230000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Также ФИО3 составила подложную квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» денежных средств в размере 570000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №30 по договору цессии. В данном договоре ФИО3 при согласовании с ФИО119 намеренно указана завышенные от фактической цена уступки права и размер первоначального взноса в связи с необходимостью наличия сведений об уплате первоначального взноса в указанном размере для последующего получения приобретателями права ипотечного кредита, при этом стороны фактически подразумевали цену договора в размере 3600000 рублей, а первоначальный взнос в размере 370000 рублей. Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, находясь в помещении ООО «Приоритет» по адресу: ____, получила от ФИО6 №30 денежные средства в размере 100000 рублей в качестве аванса с целью в последующем заключить договор цессии с ООО «Макспроф». В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО6 №30 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО6 №30 денежных средств, ФИО3 получила от последней 270000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру, после чего, для придания правомерного вида своим действиям, ФИО3 передала ФИО6 №30 подложную квитанцию об оприходовании 570000 рублей. ФИО3 полученные от ФИО6 №30 денежные средства в кассу не внесла, похитив 370000 рублей.

ФИО3, в период с 1 по ____, получив сведения о том, что ФИО53 и ФИО54 (далее ФИО121) желают приобрести у ООО «Макспроф» право требования на 2-комнатную квартиру в доме в «203» квартале ____, по цене 4125000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО121 приобрести право на квартиру якобы по цене 4000000 рублей: оплата 700000 рублей производится наличными, а 3300000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО6 №32, действующим от имени ФИО121, на иных условиях, указав, что право требования квартиры уступается по цене 4125000 рублей, при этом оплата 825000 рублей производится наличными, а оплата 3300000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Составленный договор ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО6 №32 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных денежных средств, ФИО3 получила от ФИО6 №32 825000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру. ФИО3 полученные денежные средства в кассу не внесла, похитив 825000 рублей.

ФИО3, в период с 1 по ____, получив сведения о том, что ФИО55 и ФИО6 №33 (далее ФИО122) желают приобрести у ООО «Макспроф» право требования на 2-комнатную квартиру в доме в «203» квартале ____ по цене 3800000 рублей, решила похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО122 приобрести право на квартиру якобы по цене 4050000 рублей: оплата 820000 рублей производится наличными с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 3230000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО122 на иных условиях, указав, что право требования квартиры уступается по цене 3800000 рублей, при этом оплата 570000 рублей производится наличными, а оплата 3230000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Также ФИО3 составила подложную квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» 570000 рублей, якобы поступивших от ФИО55 по договору цессии. Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО122 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО122 денежных средств, ФИО3 получила от последних 570000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру. ФИО3 полученные от ФИО122 денежные средства в кассу не внесла, похитив 570000 рублей.

ФИО3, в период с 1 по ____, получив сведения о том, что ФИО6 №36 и ФИО56 (далее ФИО123) желают приобрести у ООО «Макспроф» право требования на квартиру в доме в «51» квартале ____, по цене 3350000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО123 приобрести право на квартиру якобы по цене 3720000 рублей: оплата 400000 рублей наличными в качестве аванса, 2270000 рублей в день заключения договора, а 1050000 рублей с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО123 на иных условиях, указав, что право требования на квартиру уступается по цене 3350000 рублей, при этом оплата 300000 рублей произведена до подписания договора, а 3050000 рублей передаются наличными в день подписания договора. Также ФИО3 составила подложные квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» 300000 рублей и об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» денежных средств в размере 3050000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №36 по договорам цессии. Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут ____ до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении ООО «Приоритет», получила от ФИО6 №36 денежные средства в размере 400000 рублей в качестве аванса с целью в последующем заключить договор цессии с ООО «Макспроф», которые внесла в кассу ООО «Макспроф». В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО123 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО123 денежных средств, ФИО3 получила от последних 2950000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3 внесла в кассу 2270000 рублей, а 680000 рублей похитила.

ФИО3, в период с 1 июля по ____, получив сведения о том, что ФИО6 №46 желает приобрести у ООО «Макспроф» право требования на 1-комнатную квартиру в доме в «11» квартале ____, по цене 2825000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО6 №46 приобрести право на квартиру якобы по цене 2853053 рубля: оплата 453053 рубля производится наличными с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 2400000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО6 №46 на иных условиях, указав, что право требования квартиры уступается по цене 2825000 рублей, при этом оплата 425000 рублей производится наличными, а оплата 2400000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Также ФИО3 составила подложную квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» 425000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №46 по договору цессии. Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО6 №46 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» полученные от ФИО6 №46 денежные средства, ФИО3 получила от последней 425000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру. ФИО3 полученные от ФИО6 №46 денежные средства в кассу не внесла, похитив 425000 рублей.

ФИО3, в период с 1 по ____, получив сведения о том, что ФИО6 №47 желает приобрести у ООО «Макспроф» право требования на 2-комнатную квартиру в доме в «11» квартале ____, по цене 3300000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО57 приобрести право на квартиру якобы по цене 3550000 рублей: оплата 850000 рублей производится наличными, из которых 400000 рублей передаются непосредственно после заключения договора, остальные 450000 рублей с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 2700000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО57 на иных условиях, указав, что право требования квартиры уступается по цене 3300000 рублей, при этом оплата 600000 рублей производится наличными, а оплата 2700000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Также ФИО3 составила подложную квитанцию об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» 600000 рублей, якобы поступивших от ФИО57 по договору цессии. Составленные документы ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО57 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО57 денежных средств, ФИО3 получила от последней 600000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру, после чего, для придания правомерного вида своим действиям, ФИО3 передала ФИО57 подложную квитанцию об оприходовании 600000 рублей. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3 внесла в кассу 400000 рублей, а 200000 рублей похитила.

ФИО3, в период с 1 августа по ____, получив сведения о том, что ФИО58 и ФИО59 (далее Б-вы) желают приобрести у ООО «Макспроф» право требования на квартиру в доме в «51» квартале ____ по цене 5200000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании Б-вых приобрести право на квартиру якобы по цене 5800000 рублей: оплата 1600000 рублей производится наличными, из которых 700000 рублей передаются непосредственно после заключения договора, остальные 900000 рублей с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 4200000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и Б-выми на иных условиях, указав, что право требования на квартиру уступается по цене 5200000 рублей, при этом оплата 1000000 рублей производится наличными, а оплата 4200000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Составленный договор ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО58 подложный договор цессии, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО58 денежных средств, ФИО3 получила от последней 1000000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3 внесла в кассу 700000 рублей, а 300000 рублей похитила.

ФИО3, в период с 1 августа по ____, получив сведения о том, что ФИО6 №2 и ФИО60 (далее ФИО113) желают приобрести у ООО «Макспроф» право требования на 2-комнатную квартиру в доме в «16» квартале ____, по цене 3730000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права на данный объект недвижимости, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО113 приобрести право на вышеуказанную квартиру якобы по цене 4012000 рублей: оплата 842000 рублей производится наличными с рассрочкой платежа до момента введения дома в эксплуатацию, а 3170000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора уступки прав между ООО «Макспроф» и Ж-выми на иных условиях, указав, что право требования на квартиру уступается по цене 3730000 рублей, при этом оплата 560000 рублей производится наличными, а оплата 3170000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Составленный документ ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО113 ранее составленный заведомо подложный договор уступки прав требования между ООО «Макспроф» и ФИО137, подписанный ею от имени ФИО48, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО113 денежных средств, ФИО3 получила от последних 560000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру. ФИО3 полученные от ФИО113 денежные средства в кассу не внесла, похитив 560000 рублей.

ФИО3, в период с 1 сентября по ____, получив сведения о том, что ФИО6 №1 Н.А. и ФИО61 (далее ФИО112) желают приобрести у ООО «Макспроф» право требования на 2-комнатную квартиру в доме в «11» квартале ____ по цене 3250000 рублей, приняла решение похитить часть денежных средств в ходе реализации указанной квартиры, в связи с чем, с целью получения разрешения ФИО48 на отчуждение права, сообщила ей заведомо ложные сведения о желании ФИО112 приобрести право на квартиру якобы по цене 3570000 рублей: оплата 32000 рублей производится наличными, остальные 453000 за счет средств материнского капитала, а 3085000 рублей оплачиваются за счет средств ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и Н-выми на иных условиях, указав, что право требования на квартиру уступается по цене 3250000 рублей, при этом оплата 165000 рублей производится наличными, а оплата 3085000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Составленный документ ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО112 подложный договор цессии между ООО «Макспроф» и Н-выми, подписанный ею от имени ФИО48, и, не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» всю сумму полученных от ФИО112 денежных средств, ФИО3 получила от последних 165000 рублей, вверенных ей ФИО48 для доставки и внесения в кассу ООО «Макспроф» в счет реализованного права требования на квартиру. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3 внесла в кассу 32000 рублей, а 133000 рублей похитила.

Вышеуказанным способом ФИО3 в период с 1 января до ____, из корыстных побуждений совершила хищение вверенных ей для получения и доставки в кассу ООО «Макспроф» 4933000 рублей и в кассу ООО «Новый взгляд» 1959474 рубля, всего на общую сумму 6892474 рубля.

Она же, совершила причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В период с 1 января по ____ ФИО3, совершая указанное выше преступление, так же будучи уполномоченной руководителем ООО «Макспроф» и ООО «Новый взгляд» ФИО48 организовывать реализацию прав на недвижимое имущество Обществ посредством поиска приобретателей и оформления необходимых документов, осознавая, что при этом она в силу возложенных на нее обязанностей и доверительных отношений с ФИО48, имеет свободный доступ к документам и печатям Обществ, в том числе к заключенным договорам долевого участия, а также обладает доверенностью Обществ на представление интересов в Росреестре по вопросу сбора и оформления документов, регистрации имущественных прав, в том числе права собственности на объекты недвижимого имущества, понимая, что учет и хранение договоров цессии осуществлялся самой ФИО3, преследуя цель ускорить и облегчить процесс уступки прав требований Обществ для последующего совершения хищения денежных средств, подлежащих внесению в кассу Обществ, из корыстных побуждений, приняла решение производить реализацию прав на объекты недвижимости Обществ по существенно заниженной от согласованной с ФИО48 стоимости.

ФИО3, понимая, что ФИО48 позволит реализовывать права требования Обществ на квартиры только по стоимости, сопоставимой с балансовой, с целью облегчить себе доступ к получаемой Обществами оплате за отчужденные права требования, сообщала ФИО48 заведомо недостоверные условия заключаемых договоров цессии, после чего организовывала составление договоров цессии, ориентируясь лишь на цену, предложенную покупателем, которые в последующем незаконно подписывала от имени ФИО48 и после подписи приобретателями прав требования передавала в Росреестр для регистрации факта отчуждения права требования следующие договоры: договор цессии между ООО «Новый взгляд» и ФИО120 от ____, согласно которому 3-комнатная квартира в доме в квартале «94» ____, с балансовой стоимостью 4469040 рублей реализована по заниженной цене в размере 4100000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на квартиру в размере 4103026 рублей, в результате чего ООО «Новый взгляд» был лишен возможности получить доход в размере 3026 рублей при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму; договор цессии между ООО «Макспроф» и ФИО6 №35 от ____, согласно которому 1-комнатная квартира в доме в квартале «203» ____ с балансовой стоимостью 2869750 рублей реализована по заниженной цене в размере 2700000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на квартиру в размере 2930000 рублей, в результате чего ООО «Макспроф» был лишен возможности получить доход в размере 169750 рублей, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму; договор цессии между ООО «Макспроф» и ФИО51 от ____, согласно которому 1-комнатная квартира в доме в квартале «51» ____ с балансовой стоимостью 4275000 рублей реализована по заниженной цене в размере 3700000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на квартиру в размере 4200000 рублей, в результате чего ООО «Макспроф» был лишен возможности получить доход в размере 500000 рублей, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму; договор цессии между ООО «Макспроф» и ФИО122 от ____, согласно которому 2-комнатная квартира в доме в квартале «203» ____ с балансовой стоимостью 3958400 рублей реализована по заниженной цене в размере 3800000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на квартиру в размере 4050000 рублей, в результате чего ООО «Макспроф» был лишен возможности получить доход в размере 158400 рублей, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму; договор цессии между ООО «Макспроф» и Исаковами от ____, согласно которому квартира в доме в квартале «51» ____, с балансовой стоимостью 3928000 рублей реализована по заниженной цене в размере 3350000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на указанный объект недвижимости в размере 3720000 рублей, в результате чего ООО «Макспроф» был лишен возможности получить доход в размере 370000 рублей, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму; договор цессии между ООО «Макспроф» и ФИО57 от ____, согласно которому квартира в доме в квартале «11» ____, балансовой стоимостью 3527400 рублей, реализована по заниженной цене в размере 3300000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на квартиру в размере 3550000 рублей, в результате чего ООО «Макспроф» был лишен возможности получить доход в размере 227400 рублей, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму; договор цессии между ООО «Макспроф» и ФИО58 от ____, согласно которому квартира в доме в квартале «51» ____, с балансовой стоимостью 5752500 рублей, реализована по заниженной цене в размере 5200000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на квартиру в размере 5800000 рублей, в результате чего ООО «Макспроф» был лишен возможности получить доход в размере 552500 рублей, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму; договор цессии между ООО «Макспроф» и Н-выми от ____, согласно которому 2-комнатная квартира в доме в квартале «11» ____ с балансовой стоимостью 3454200 рублей реализована по заниженной цене в размере 3250000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на квартиру в размере 3570000 рублей, в результате чего ООО «Макспроф» был лишен возможности получить доход в размере 204200 рублей, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму.

Получив подложные документы на вышеуказанные квартиры, сотрудники Росреестра, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвели государственную регистрацию перехода права требования на данные квартиры. Тем самым, реализовав имущественные права Обществ по существенно заниженной цене, ФИО3 своими действиями, при отсутствии фактического получения и изъятия денежных средств, путем обмана, причинила ООО «Новый взгляд» имущественный ущерб в виде неполученного дохода на сумму 3026 рублей, а ООО «Макспроф» имущественный ущерб в виде неполученного дохода на сумму 2182250 рублей, что в совокупности составляет 2185276 рублей и является особо крупным размером.

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, после совершения указанных выше преступлений, осознавая, что наступает срок сдачи строящихся домов в эксплуатацию, в связи с чем, она лишится возможности совершать хищение денежных средства ООО «Макспроф» и ООО «Новый взгляд» ранее реализованным ею способом ввиду отсутствия оснований для обмана ФИО48 об отсрочке платежа, а последствия этих преступлений могут быть выявлены, так как не сданные в кассу денежные средства Обществ под предлогом заключения сделки с рассрочкой платежа были ею присвоены и расходованы, с целью скрыть ранее совершенные преступления, а также из корыстных побуждений, в период с 27 октября до ____ решила путем обмана совершить отчуждение прав требования Обществ на объекты недвижимости по заключенным Обществами договорам долевого участия без ведома ФИО48, а вырученные от реализации указанных прав денежные средства расходовать по своему усмотрению.

Так, будучи уполномоченной организовывать реализацию прав на недвижимое имущество Обществ посредством поиска приобретателей и оформления необходимых документов, имея свободный доступ к документам и печатям Обществ, в том числе к договорам долевого участия, а также обладая доверенностью от обоих Обществ на представление интересов в Росреестре по вопросу сбора и оформления документов, регистрации имущественных прав, в том числе права собственности на любые объекты недвижимого имущества, владея информацией о перечне всех объектов недвижимости, права на которые приобретены Обществами на основании заключенных ранее договоров долевого участия, ФИО3 рашила производить регистрацию факта отчуждения прав требований Обществ на объекты недвижимости без ведома ФИО48, то есть лица, обладающего правом на отчуждение указанного имущества, путем обмана последней путем сообщения недостоверных сведений о том, на какие именно объекты недвижимости фактически реализуются права требования, а в последующем, также обманывая приобретателей прав требования и сотрудников Росреестра посредством предъявления им подложных документов и введения в заблуждение относительно своих полномочий, а полученные в результате незаконного отчуждения прав требования Обществ денежные средства расходовать по собственному усмотрению.

В период с 26 октября до ____ ФИО3, располагая сведениями о наличии у ООО «Новый взгляд» права требования на 2-комнатную квартиру в доме в квартале «16» ____, с балансовой стоимостью 3621760 рублей, организовала размещение в сети «Интернет» сведений о реализации права требования на данную квартиру по цене 2800000 рублей. Получив сведения о желании ФИО6 №10 приобрести право требования на квартиру, без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Новый взгляд» и ФИО6 №10, согласно которого ООО «Новый взгляд» уступает по цене 2800000 рублей ФИО6 №10 право требования квартиры, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, а также подложной квитанции об оприходовании в бухгалтерию ООО «Новый взгляд» 2800000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №10 по договору цессии. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО6 №10 подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48 без ведома последней. ФИО3 получила от ФИО6 №10 2800000 рублей, подлежащие внесению в ООО «Новый взгляд», после чего, для придания правомерного вида своим действиям ФИО3 передала ФИО6 №10 подложную квитанцию об оприходовании 2800000 рублей, а затем передала вышеуказанные подложные документы сотруднику Росреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем лишения ООО «Новый взгляд» права требования на квартиру, стоимостью 3621760 рублей.

В период с 1 октября до ____ ФИО3, располагая сведениями о наличии у ООО «Новый взгляд» права требования на квартиру в доме в квартале «16» ____, с балансовой стоимостью 3464320 рублей, организовала размещение в сети «Интернет» сведений о реализации права требования на данную квартиру по цене 3100000 рублей. Получив сведения о желании ФИО6 №11 и ФИО6 №12 (далее ФИО114) приобрести право требования на квартиру, без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Новый взгляд» и ФИО114, согласно которого ООО «Новый взгляд» уступает по цене 3100000 рублей ФИО114 право требования квартиры, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, а также подложной квитанции об оприходовании в бухгалтерию ООО «Новый взгляд» 3100000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №11 по договору цессии. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении Росреестра, предъявила ФИО114 подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48 без ведома последней. ФИО3 получила от ФИО114 3100000 рублей, подлежащие внесению в ООО «Новый взгляд», после чего, для придания правомерного вида своим действиям ФИО3 передала ФИО6 №11 подложную квитанцию об оприходовании 3100000 рублей, а затем передала вышеуказанные подложные документы сотруднику Росреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем лишения ООО «Новый взгляд» права требования на квартиру, стоимостью 3464320 рублей.

В период с 1 до ____ ФИО3, располагая сведениями о наличии у ООО «Макспроф» права требования на 2-комнатную квартиру в доме в квартале «95» ____, с балансовой стоимостью 3815840 рублей, организовала размещение в сети «Интернет» сведений о реализации права требования на данную квартиру по цене 3100000 рублей. Получив сведения о том, что ФИО6 №1 А.Г. и ФИО63 (далее ФИО112) желают приобрести право требования на данную квартиру, при этом 1600000 рублей оплатить наличными, а 1500000 рублей с помощью ипотечного кредита, ФИО3, осознавая, что при таком способе расчета не получится скрыть от ФИО48 факт отчуждения права требования на квартиру, сообщила ФИО48 о реализации ФИО112 другого объекта недвижимости 1-комнатной квартиры в доме в «37» квартале ____, по цене 2700000 рублей: якобы оплата 1200000 производится наличными с рассрочкой платежа, а 1500000 рублей оплачиваются за счет ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3, без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и Н-выми, согласно которого ООО «Макспроф» уступает по цене 3100000 рублей ФИО112 право требования 2-комнатной ____ доме в «95» квартале ____, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, при этом оплата 1600000 рублей производится наличными, а оплата 1500000 рублей производится за счет ипотечного кредита. Составленный договор ФИО3 без ведома ФИО48 подписала от имени последней. ____ в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 получила от ФИО62 600000 рублей в качестве аванса с целью в последующем заключить договор цессии. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк» по ____, предъявила ФИО62 подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48 без ведома последней. Не намереваясь вносить в ООО «Макспроф» денежные средства, ФИО3 получила от ФИО62 1000000 рублей, подлежащие внесению в ООО «Макспроф», после чего передала подложный договор ФИО62 для передачи сотруднику Росреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем обмана лишив ООО «Макспроф» права требования на квартиру, стоимостью 3815840 рублей.

В период с ____ до ____ ФИО3, из корыстных побуждений, располагая сведениями о наличии у ООО «Макспроф» права требования к ООО «Дэус» на машино-место в доме по ____, с балансовой стоимостью 1800000 рублей, организовала размещение в сети «Интернет» сведений о реализации права требования на указанный объект по цене 1150000 рублей. Получив сведения о желании ФИО6 №13 приобрести право требования на вышеуказанный объект, без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО6 №13, согласно которого ООО «Макспроф» уступает по цене 1150000 рублей ФИО6 №13 право требования машино-места, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, а также подложной квитанции об оприходовании в ООО «Макспроф» 1150000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №13 по договору цессии. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении по адресу: ____, предъявила ФИО6 №13 подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48 без ведома последней. ФИО3 получила от ФИО6 №13 1150000 рублей, подлежащие внесению в ООО «Макспроф», после чего, для придания правомерного вида своим действиям ФИО3 передала ФИО6 №13 подложную квитанцию об оприходовании 1150000 рублей, а затем передала вышеуказанные подложные документы сотруднику Росреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем лишения ООО «Макспроф» права требования на объект недвижимости стоимостью 1800000 рублей.

В период с 12 до ____ ФИО3, располагая сведениями о наличии у ООО «Новый взгляд» права требования на ____ доме в квартале «94» ____, с балансовой стоимостью 3306000 рублей, связалась с ФИО6 №13 и предложила ей приобрести право требования на указанную квартиру по цене 2700000 рублей. Получив согласие ФИО6 №13 приобрести право требования на квартиру, без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Новый взгляд» и ФИО6 №13, согласно которого ООО «Новый взгляд» уступает по цене 2700000 рублей ФИО6 №13 право требования квартиры, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, а также подложной квитанции об оприходовании в бухгалтерию ООО «Новый взгляд» 2700000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №13 по договору цессии. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении по адресу: ____, предъявила ФИО6 №13 подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48 без ведома последней. ФИО3 получила от ФИО6 №13 2700000 рублей, подлежащие внесению в ООО «Новый взгляд», после чего, для придания правомерного вида своим действиям ФИО3 передала ФИО6 №13 подложную квитанцию об оприходовании 2700000 рублей, а затем передала вышеуказанные подложные документы сотруднику Росреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем лишения ООО «Новый взгляд» права требования на квартиру, стоимостью 3306600 рублей.

В период с 25 января до ____ ФИО3, располагая сведениями о наличии у ООО «Новый взгляд» права требования на ____ доме в квартале «94» ____, с балансовой стоимостью 4010500 рублей, связалась с ФИО6 №13 и предложила последней приобрести право требования на указанную квартиру по цене 3100000 рублей. Получив согласие ФИО6 №13 приобрести право требования на квартиру, без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Новый взгляд» и ФИО6 №13, согласно которого ООО «Новый взгляд» уступает по цене 3100000 рублей ФИО6 №13 право требования квартиры, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, а также подложной квитанции об оприходовании в бухгалтерию ООО «Новый взгляд» 3100000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №13 по договору цессии. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении по адресу: ____,17, предъявила ФИО6 №13 подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48 без ведома последней. ФИО3 получила от ФИО6 №13 3100000 рублей, подлежащие внесению в ООО «Новый взгляд», после чего, для придания правомерного вида своим действиям ФИО3 передала ФИО6 №13 подложную квитанцию об оприходовании 3100000 рублей, а затем передала вышеуказанные подложные документы сотруднику Росреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем лишения ООО «Новый взгляд» права требования на квартиру, стоимостью 4010500 рублей.

В период с 16 февраля до ____ ФИО3, располагая сведениями о наличии у ООО «Макспроф» права требования на квартиру в доме в квартале «37» ____, с балансовой стоимостью 2610520 рублей, организовала размещение в сети «Интернет» сведений о реализации права требования на данную квартиру по цене 2610520 рублей. Получив сведения о желании ФИО6 №15 приобрести право требования на квартиру по цене 2000000 рублей, без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО6 №15, согласно которого якобы ООО «Макспроф» уступает по цене 2610520 рублей ФИО6 №15 право требования квартиры, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, а также подложной квитанции об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» 2610520 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №15 по договору цессии, при этом стороны фактически договорились о реализации указанного права требования по цене 2000000 рублей. После чего, в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении по адресу: ____,17, предъявила ФИО6 №15 подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48 без ведома последней. ФИО3 получила от ФИО6 №15 2000000 рублей, подлежащие внесению в ООО «Макспроф», после чего, для придания правомерного вида своим действиям ФИО3 передала ФИО6 №15 подложную квитанцию об оприходовании 2610520 рублей, а затем передала вышеуказанные подложные документы сотруднику Россреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем лишения ООО «Макспроф» права требования на квартиру, стоимостью 2610520 рублей.

В период с 1 февраля до ____ ФИО3, располагая сведениями о наличии у ООО «Макспроф» права требования на квартиру в доме в квартале «37» ____, с балансовой стоимостью 2610520 рублей, организовала размещение в сети «Интернет» сведений о реализации права требования на данную квартиру по цене 2100000 рублей. Получив сведения о желании ФИО6 №16 приобрести право требования на квартиру по цене 2000000 рублей, без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и ФИО6 №16, согласно которого якобы ООО «Макспроф» уступает по цене 2000000 рублей ФИО6 №16 право требования квартиры, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, а также подложной квитанции об оприходовании в бухгалтерию ООО «Макспроф» 2000000 рублей, якобы поступивших от ФИО6 №16 по договору цессии. В период времени с 9 часов 00 минут 22 марта до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по ____, предъявила ФИО6 №16 подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48 без ведома последней. ФИО3 получила от ФИО6 №16 2000000 рублей, подлежащие внесению в ООО «Макспроф», после чего, для придания правомерного вида своим действиям ФИО3 передала ФИО6 №16 подложную квитанцию об оприходовании 2000000 рублей, а затем передала вышеуказанные подложные документы сотруднику Росреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем лишения ООО «Макспроф» права требования на квартиру, стоимостью 2610520 рублей.

В период времени с 1 до ____, ФИО3, располагая сведениями о наличии у ООО «Макспроф» прав требования на квартиру в доме в квартале «37» ____, организовала размещение в сети «Интернет» сведений о реализации права требования на данную квартиру по цене 3300000 рублей. Получив сведения о том, что ФИО64 и ФИО65 (далее Гаврильевы) желают приобрести право требования на квартиру, в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь возле здания по адресу: ____, получила от риелтора ФИО6 №18 переданные Гаврильевами 530000 рублей в качестве аванса с целью в последующем заключить договор цессии. В период времени с 9 февраля до ____, получив сведения о согласии Гаврильевых приобрести право требования на квартиру по цене 3180000 рублей, при этом взять в расчет ранее уплаченные наличными 530000 рублей, а остальную часть в размере 2650000 с помощью ипотечного кредита, ФИО3, осознавая, что при таком способе расчета не получится скрыть от ФИО48 факт отчуждения права требования, сообщила ФИО48 о реализации Гаврильевым другого объекта недвижимости 1-комнатной ____ доме в «37» квартале ____, по цене 2650000 рублей, при этом якобы оплата всей суммы производится за счет ипотечного кредита. Согласовав с ФИО48 заключение договора на вышеуказанных условиях, ФИО3 без ведома ФИО48, организовала составление договора цессии между ООО «Макспроф» и Гаврильевами, согласно которого ООО «Макспроф» уступает по цене 3180000 рублей Гаврильевым право требования на 2-комнатную квартиру в доме в «37» квартале ____, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, при этом 530000 рублей производится наличными, а оплата 2650000 рублей производится за счет ипотечного кредита. В период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, ФИО3, находясь в помещении офиса ООО «Сайдыы» по адресу: ____,17, предъявила Гаврильевым подложный договор цессии, подписанный ею от имени ФИО48, без ведома последней, после чего передала подложный договор Гаврильевым для последующей передачи сотруднику Росреестра для регистрации факта отчуждения права требования, который, в дальнейшем, под воздействием обмана относительно достоверности представленных документов и полномочий ФИО3, произвел государственную регистрацию перехода права требования, тем самым ФИО3 совершила хищение путем обмана лишив ООО «Макспроф» права требования на квартиру, стоимостью 3465280 рублей.

При таких обстоятельствах ФИО3 путем мошенничества совершила отчуждение имущественных прав Обществ на объекты недвижимости, причинив ООО «Макспроф» ущерб в размере 14302160 рублей и ООО «Новый взгляд» ущерб в размере 14403180 рублей, а всего на общую сумму 28705340 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании виновной себя в предъявленном обвинении признала частично, суду показал, что в июле 2012 года устроилась на работу в ООО «Макспроф» на должность менеджера. В июле 2013 года ее повысили в должности. С 2014 года стала продавать от имени ООО «Макспроф» квартиры. Квартиры продавала по доверенности. Доверенность по продажам квартир она также имела и от ООО «Новый взгляд». Что именно было указано в доверенностях, она не знает, так как их не читала. В апреле 2017 года ей надо было продать более 30 квартир, принадлежащих Обществам. В ходе процесса продаж, она стала работать с риэлторами, так как только они звонили по объявлениям о продаже квартир. Всего за время работы в Обществах, она продала 50 квартир. Подписи в договорах цессии, по просьбе ФИО48, за ФИО48 она ставила сама. Это была обычная практика в Обществах. Тоже самое было и в приходных кассовых ордерах, где за ФИО48 она проставляла подпись. ФИО48 была в курсе. Сами клиенты не хотели заключать договора цессии в здании Обществ, так как им это было неудобно. Сделки проходили быстрее, если они оформлялись в кабинетах риэлторов и потом уже в помещении Росреестра. У Обществ были проблемы со снятием наличных денег со своих расчетных счетов, поэтому ФИО48 требовала с нее, чтобы она продавала квартиры только за наличные деньги. Она внесла в бухгалтерию Обществ 10000000 рублей. Кроме того, по версии следствия она добровольно возместила 13385053 рубля. Не согласна с тем, что по 7 последним сделкам по реализации квартир, Общества ничего не получили. На самом деле Общества получили эти 11000000 рублей, никакой проверки по этим деньгам не проводилось. От заключенных сделок она не все суммы полученных ею денежных средств от реализации квартир, вносила в кассу Общества. Почему так поступала, пояснить не может. Не согласна с предъявленными ей суммам причиненного Обществам ущерба.

Виновность подсудимой ФИО3 подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО48 суду показала, что ООО «Макспроф» и ООО «Новый взгляд» являются составляющими единого хозяйствующего субъекта, формально разделенного с целью применения разных налоговых режимов. Управление и бухгалтерский учет в них осуществляются одним кругом лиц, основная деятельность осуществляется по одному адресу. Она является директором обоих Обществ. ФИО3 с 2017 года в Обществах занималась договорами, реализовывала квартиры, руководила менеджерами. У нее была доверенность и доступ к печатям Обществ. При реализации квартиры, получала от 1,5 до 2 % и вознаграждение 25000 рублей, если происходила реализация квартиры при посредничестве риэлторов, то полагался только оговоренный процент, вознаграждение в размере 25000 рублей ей не полагалось. В мае 2018 года провели расследование по реализациям квартир. Обнаружили, что отсутствуют много договоров по продажам квартир, часть квартир реализована без ведома Обществ. Про договора цессии с ФИО6 №10, ФИО114, Н-выми, ИП ФИО6 №13, ФИО6 №15, ФИО6 №16, Гаврильевами, ей ничего не было известно. Таких скидок, которые им были предоставлены, в результате чего, квартиры были им реализованы за меньшую сумму, за которые они были приобретены Обществами, она никогда не предоставила бы. Выяснилось, что ФИО3 реализовывала квартиры Общества по заниженной цене, при этом подделывала документы Общества и ее подпись. Она не просила ФИО3 расписываться за нее в заключаемых от имени Обществ договорам и в приходных кассовых ордерах. Все сделки ФИО3 заключала в риэлтерских агентствах и в Росреестре без участия работников Обществ. Поводом проверки послужила продажа ФИО3 квартиры Общества за 2000000 рублей, вместо 7000000 рублей.

Представитель потерпевшего ФИО77 суду показала, что работает в Обществах заместителем директора по производству. Связались с застройщиком «Северстроем» и выяснили, что 3 квартиры, которые принадлежат Обществу, проданы без их ведома. ФИО3, которая занималась реализациями квартир, сказала, что они, что то не понимают, что есть путаница в документах. Потом ФИО3 без всяких объяснений ушла с работы. Провели проверку, связывались с покупателями квартир.

ФИО6 ФИО6 №3 суду показала, что работает бухгалтером в ООО «Макспроф». ФИО3 занималась реализацией квартир, принадлежащих Обществам. С налоговой инспекции пришел запрос по договорам отчуждения квартир. В связи с этим, она стала обзванивать покупателей квартир и выявила недостачу по реализованным квартирам и, что те данные, которые им предоставляла ФИО3 не соответствуют действительности. Так же выяснилась, что ФИО3 подделывала приходные ордера. Была проведена служебная проверка, по итогам которой было обнаружено: по ФИО66 была продана квартира за 4621176 рублей, в ООО «Макспроф» поступило 3928000 рублей; по ФИО6 №1 продано за 3570000 рублей, поступило 3250000 рублей; ФИО57 продано за 3300000 рублей, поступило 3550000 рублей; ФИО6 №32 продано за 4125000 рублей, поступило 4000000 рублей; ФИО6 №30 продано за 3800000 рублей, поступило 4000000 рублей; ФИО55 продано за 3800000 рублей, поступило 4050000 рублей; ФИО67 продано за 3375000 рублей, поступило 2700000 рублей; ФИО6 №35 продано за 2700000 рублей, поступило 2930000 рублей; ФИО6 №36 продано за 3350000 рублей, поступило 3720000 рублей; ФИО68 продано за 5200000 рублей, поступило 5800000 рублей; ФИО51 продано за 3700000 рублей, поступило 3200000 рублей; ФИО49 продано за 4100000 рублей, поступило 4103026 рублей; ФИО50 продано за 3750000 рублей, поступило 3640600 рублей; ФИО62 продано за 3100000 рублей, поступило 2700000 рублей; ФИО64 продано за 3180000 рублей, поступило 2650000 рублей. В отношении квартир, которые были проданы ФИО6 №13 на суммы 2700000 рублей, 3100000 рублей, 1150000 рублей, ФИО6 №10 за 2800000 рублей, ФИО6 №11 за 3100000 рублей, ФИО6 №15 за 2610520 рублей, ФИО6 №16 за 2000000 рублей, денежные средства в Общества не поступили.

ФИО6 ФИО6 №4 суду показала, что работала бухгалтером в ООО «Макспроф». При проведении служебной проверки в отношении ФИО3 выяснилось, что приобретатели квартир давали более крупную сумму денег, чем денежные средства по договорам цессии поступали в ООО «Макспроф», также были случаи, когда деньги вообще не сдавались в кассу.

ФИО6 ФИО6 №5 суду показала, что работала бухгалтером в ООО «Макспроф». В мае 2018 года проводила проверку-сверку по продажам квартир и установила, что были факты не поступления денег в кассу Обществ по реализованным квартирам. Все квартиры реализовывала ФИО3

ФИО6 ФИО6 №6 суду показала, что работает начальником кадров в ООО «Макспроф». ФИО3 работала начальником отдела продаж, имела доступ к печатям Обществ. Когда нужна была определенная сумма для ООО «Макспроф», она обращалась к ФИО3, на что ФИО3 уточняла и приносила требуемую сумму денег. Принимала клиентов в Росреестре всегда одна, препятствовала, что бы в это время с ней кто то был из ООО «Макспроф».

ФИО6 ФИО6 №9 суду показала, что работает старшим менеджером в ООО «Макспроф». Она подавала от имени ООО «Макспроф» объявления о реализации квартир. Самой реализацией квартир занималась только ФИО3 Когда ФИО3 пошла в декретный отпуск и сказали передать ей документы по квартирам, ФИО3 под разными предлогами документы ей не передала.

ФИО6 ФИО6 №7 суду показала, что работает менеджером в ООО «Макспроф». Она находила клиентов, которые изъявили желание приобрести у Обществ квартиры и передавала их ФИО3 Принимала ФИО3 клиентов в их отсутствие, когда приходил клиент, она удаляла их из офиса. Так как ФИО3 была начальником, они уходили и не заходили до тех пор, пока она не прекращала работать с клиентом.

ФИО6 ФИО6 №41 суду показала, что работала менеджером в ООО «Новый взгляд». Она помогла устроиться ФИО3 на работу менеджером в ООО «Макспроф», а сама ушла работать в маникюрный салон. Через какое то время, ФИО3 стала приходить к ней 1 раз в месяц делать себе маникюр. ФИО3 каждый раз меняла дорогую одежду, приобрела себе автомобиль и квартиру, говорила ей, что занимается реализацией квартир.

ФИО6 ФИО6 №22 суду показала, что работала юристом ООО «Стройкон». Работали со своим подрядчиком ООО «Новый взгляд», которое устанавливало им окна, а они рассчитывались квартирами. От ООО «Новый взгляд» к ним приходила ФИО3 и приносила заявления о выдачи согласия на реализацию квартир. Заявления были подписаны директором ООО «Новый взгляд» ФИО48

ФИО6 ФИО6 №18 суду показал, что работает риэлтором. По своей работе общался с представителем Обществ ФИО3 Думал, что она является заместителем директора Обществ. Реализовывались квартиры по ____, ____, ____ ____. Застройщиками квартир были ООО «Стройкон», ООО «Нордстрой», ООО «Туймаада инжиниринг». С покупателями заключались договора цессии. Во всех договорах стояла подпись директора Обществ ФИО48 Клиенты передавали деньги ФИО3 в его офисе по ____ ____.

ФИО6 ФИО6 №37 суду показала, что работала риэлтором в ООО «Арктик фонд менеджмент». В 2017 году она свела ФИО6 №44, которая хотела приобрести себе квартиру, с другим риэлтором ФИО6 №18 У ФИО6 №44 с собой была крупная сумма наличных денег. У ФИО6 №18 находилась ФИО3, с которой ФИО6 №44 заключила договор цессии. ФИО3 клиентам делала большие скидки, если они расплачивались наличными деньгами, объясняя, что Обществам требуются деньги, поэтому необходим наличный расчет. За каждую сделку с ее участием, ФИО3 расплачивалась с нею.

ФИО6 ФИО6 №30 суду показала, что обратилась в агентство по недвижимости ООО «Приоритет» о приобретении двухкомнатной квартиры в 203 микрорайоне ____ за 3600000 рублей. В офисе агентства по ____, она передала 100000 рублей в виде задатка ФИО3, которая передала ей приходной кассовый ордер. Потом в помещении Росреестра она передала ФИО3 270000 рублей, которая передала ей приходной кассовый ордер за подписью ФИО48 После этого, оформила ипотеку в банке.

ФИО6 ФИО6 №33 суду показала, что приобрели квартиру через риэлтора ФИО6 №18 Оплатила первоначальный взнос в сумме 570000 рублей, получила квитанцию и приобрела двухкомнатную квартиру в ____.

По ходатайству стороны обвинения оглашены показания свидетеля ФИО6 №33, данные ею на предварительном следствии, и исследованные в суде, согласно которым она обратилась в риэлтерское агентство «Выгодная ипотека». Объявление было от риелтора ФИО8. Договор цессии был заключен ____ в Росреестре. Представитель Общества сказала, что первоначальный взнос необходимо заплатить наличными. ____ первоначальный взнос в размере 570000 рублей передавался в Росреестре представителю ООО «Макспроф». При получении денежных средств сотрудником Общества ей была выдана квитанция к ПКО № от ____. Остальная часть денег за квартиру была переведена на расчетный счет ООО «Макспроф» с ПАО «Сбербанк», где они оформили ипотеку. (т.3 л.д.141-145). ФИО6 ФИО6 №33 поддержала данные показания.

ФИО6 ФИО69 суду показала, что в марте 2018 года она присутствовала при передаче денег ФИО6 №15 за покупку квартиры. Деньги передавались в риэлтерском агентстве ФИО6 №18, где ФИО6 №15 передала ФИО3 2000000 рублей.

ФИО6 ФИО6 №34 суду показала, что приобрела квартиру за 3500000 рублей по ____. Оплатила первоначальный взнос, дала ФИО3 наличными 800000 рублей, потом доплатила 100000 рублей, всего дала ФИО3 900000 рублей.

ФИО6 ФИО6 №28 суду показал, что в июле 2017 года приобрел квартиру за 3900000 рублей в корпусе № микрорайона ____. Оплатил первый взнос наличными. Дал ФИО3 1000000 рублей наличными.

ФИО6 ФИО70 суду показал, что в декабре 2016 года приобрел квартиру за 3100000 рублей по ____. Оплатил первоначальный взнос, дал ФИО3 100000 рублей. В договоре цессии была указана сумма приобретения 3750000 рублей.

ФИО6 ФИО6 №36 суду показала, что в 2017 году приобрела квартиру за 3300000 или 3400000 рублей по ____, через риэлтора. От продавца была ФИО3 Она оплатила наличными деньгами, вначале дала ФИО3 300000 рублей, потом 3000000 рублей. ФИО3 дала платежное поручение с подписью директора ООО «Макспроф» ФИО48 Также она оплатила услуги риэлтора в сумме 100000 рублей.

По ходатайству стороны обвинения оглашены показания свидетеля ФИО6 №36, данные ею на предварительном следствии, и исследованные в суде, согласно которым в июне 2017 года она позвонила в риэлтерское агентство «Приоритет» и попросили его подобрать квартиру. В ходе разговора риэлтор сказал, что имеется квартира по ____, стоимостью 3350000 рублей. Они пришли с супругом в риэлтерское агентство и встретились там с представителем ООО «Макспроф» ФИО3 Сперва она передала ФИО3 счет оплаты 400000 рублей, а позже в Росреестре 2950000 рублей. (т.3 л.д.176-178). ФИО6 ФИО6 №36 в суде подтвердила данные показания.

ФИО6 ФИО6 №15 суду показала, что приобрела квартиру за 2000000 рублей по ____. Договор оформляла с участием риэлтора ФИО6 №18 и представителя ООО «Макспроф» ФИО3 Квартира стоила 2600000 рублей, ФИО3 сказала, что если оплатит наличными деньгами, то стоимость квартиры будет стоит 2000000 рублей. ____ она передала ФИО3 наличными 2000000 рублей, но стоимость квартиры в договоре указывалась, как 2600000 рублей.

ФИО6 ФИО6 №16 суду показала, что в марте 2018 года приобрела квартиру по ____. Квартира стоила 2300000 рублей, но представитель ООО «Макспроф» ФИО3 сказала, что если за наличный расчет, то стоить будет 2000000 рублей. Сделка происходила при участии риэлтора. Вначале она дала 1000000 рублей, после в Росреестре, дала еще раз 1000000 рублей наличными ФИО3 Приняв денежные средства, ФИО3 выдала ей приходной кассовый ордер с печатью и с подписью директора ООО «Макспроф» ФИО48

ФИО6 ФИО71 суду показала, что в сентябре 2017 года приобрела квартиру за 5200000 рублей по ____. Передала представителю ООО «Макспроф» ФИО3 первоначальный взнос 1000000 рублей наличными, на остальную сумму оформила ипотеку.

ФИО6 ФИО51 суду показала, что в 2017 году через риэлтерское агентство приобрела квартиру за 3700000 рублей по ____. Представитель ООО «Макспроф» ФИО3 сказал, что если она оплатит первоначальный взнос наличными деньгами в сумме 1000000 рублей, то купит квартиру за 3700000 рублей, вместо заявленной суммы в размере 4275000 рублей. В Росреестре она передала ФИО3 наличными деньгами 1000000 рублей, также оплатила услуги риэлтора в размере 50000 рублей. ФИО3 выдала ей квитанцию с подписью директора ООО «Макспроф» ФИО48

ФИО6 ФИО6 №14 суду показал, что в январе 2018 года приобрел у ООО «Новый взгляд» две квартиры и одну машинор-место. Представителем ООО «Новый взгляд» была ФИО3, также был риэлтор ФИО6 №18 Передал задаток ФИО3 наличными деньгами в размере 500000 рублей. В последствии ООО «Новый взгляд» подал в арбитражный суд с требованием аннулировать договора и вернуть денежные средства от перепродажи объектов недвижимости.

По ходатайству стороны обвинения оглашены показания свидетеля ФИО6 №14, данные им на предварительном следствии, и исследованные в суде, согласно которым с ФИО3 встретился весной 2018 года, когда они с супругой передавали ей часть денежных средств за приобретенный объект недвижимости. Впоследствии он узнал, что ФИО3 всего лишь сотрудник организации. В 2017 году приобрел жилье в ипотеку. (т.3 л.д.33-35). ФИО6 ФИО6 №14 поддержал данные показания.

ФИО6 ФИО6 №42 суду показал, что ФИО116 приобрели у ООО «Новый взгляд» две квартиры и одну машино-место. Со стороны ООО «Новый взгляд» была ФИО3 Ей передали 1150000 рублей за машино-место, 800000 рублей за однокомнатную квартиру, свыше 3000000 рублей за двухкомнатную квартиру. Все суммы были переданы наличными деньгами. ФИО3 выдала приходной кассовый ордер за подписью директора ФИО48 Весной 2018 года он позвонил в ООО «Новый взгляд» и попал на директора ФИО48, которая, как оказалось ничего не знает о заключенных договорах цессии с ФИО116.

ФИО6 ФИО6 №38 суду показала, что ____ приобрела квартиру за 4100000 рублей по ____ у ФИО6 №13

ФИО6 ФИО6 №27 суду показала, что в 2017 году приобрела ____ у ООО «Новый взгляд». Квартиру приобрела у представителя ООО «Новый взгляд» ФИО3 Внесла первоначальный взнос в сумме 400000 рублей, и потом оформила ипотеку на 3600000 рублей. С ФИО3 встретилась в Росреестре.

ФИО6 ФИО63 суду показала, что приобрела двухкомнатную квартиру у ООО «Макспроф» по ____.

По ходатайству стороны обвинения оглашены показания свидетеля ФИО63, данные ею на предварительном следствии, и исследованные в суде, согласно которым ____ году она и супруг встретились с ФИО6 №18 и ФИО3 Они заключили предварительный договор, и ее супруг передал ФИО3 аванс 600000 рублей наличными, на что та дала ему копию предварительного договора и расписку, при этом ФИО3 сказала, что если они передадут этот задаток именно наличными, то она сделает скидку 100000 рублей, при этом она торопила с передачей наличных денежных средств. ____, находясь в операционном зале «Сбербанк» по ____, ее супруг передал ФИО3 1000000 рублей наличными, а ФИО3 передала договор цессии. (т.3 л.д.245-248). ФИО6 ФИО63 поддержала данные показания.

ФИО6 ФИО6 №10 суду показал, что риэлтор ФИО6 №18 свел его с ФИО3, через которую он приобрел квартиру по ____, у ООО «Новый взгляд». С ФИО3 встретился в Росреестре и оплатил ей 2800000 рублей наличными и 3600000 рублей через ипотеку.

ФИО6 ФИО6 №25 суду показал, что ФИО3 приходится ему женой. Брак зарегистрирован. На иждивении у них 4 малолетних детей. Положительно ее характеризует.

ФИО6 ФИО6 №24 суду показал, что ФИО3 является ему родной сестрой. Летом 2018 года ее пыталась похитить ФИО48 со своим супругом. Предъявляли ей, что она должна им 42000000 рублей. ФИО48 в своей работе нарушает налоговое законодательство, совершает налоговые преступления. Все заключенные договора Обществом не были зарегистрированы. Сам близких отношений со своей сестрой ФИО3 не поддерживает, не знает сколько у нее имеется детей. Положительно ее характеризует.

ФИО6 ФИО6 №26 суду показал, что с 1 ноября по ____ сдавал ФИО3 в аренду автомашину марки «Тойота Витц» за1000 рублей в день.

Показаниями свидетеля ФИО6 №11, данные ею на предварительном следствии, оглашенные и исследованные с согласия сторон, согласно которым в октябре 2017 года она увидела объявление о продаже квартиры, расположенной по ул.____ ____. В объявлении было указано, что имеется два варианта приобретения квартиры: 1) оплата наличными денежными средствами в сумме 3100000 рублей, 2) в ипотеку чуть больше. Пришла в офис ООО «Приоритет», где встретилась с ФИО3, которая действовала по доверенности ООО «Макспроф». Она подписала договор цессии между ней и ООО «Макспроф» и передала 3100000 рублей наличными ФИО3 На что ФИО3 ей передала приходный кассовый ордер на указанную сумму. После они с ФИО3 вдвоем поехали в Росреестр, где сдали документы, а именно договор цессии, договор долевого участия, паспорта, различные справки, для регистрации права собственности. (т.3 л.д.6-8).

Показаниями свидетеля ФИО6 №12, данные им на предварительном следствии, оглашенные и исследованные с согласия сторон, согласно которым в октябре 2017 года он приобретал квартиру по ул.____ ____. В договоре стороной была ООО «Новый взгляд», которую представляла по доверенности ФИО3 Он передал ФИО3 3100000 рублей наличными. После этого в Росреестре он встретился с ФИО3 для оформления документов. Он предложил риэлтору и ФИО3 заключить договор с участием ФИО48, на что риэлтор сказал, что ФИО48 находится в командировке и нескоро приедет, когда именно приедет неизвестно, поэтому лучше не переносить дату регистрации. Тогда он дважды попросил ФИО3 позвонить ФИО48, но оба раза ФИО3 якобы не дозвонилась до ФИО48 (т.3 л.д.9-11).

Показаниями свидетеля ФИО72, данные ею на предварительном следствии, оглашенные и исследованные с согласия сторон, согласно которым в апреле 2017 года ей предложили приобрести 2-комнатную квартиру в строящемся ООО «Стройкон» доме по цене 3750000 рублей. Квартиру продавал подрядчик, который устанавливал окна в этом доме. ____ она приехала в Росреестр. Там уже была представитель ООО «Новый взгляд» ФИО3, которая предъявила ей договор, согласно условиям которого она должна была передать ООО «Новый взгляд» первоначальный взнос в размере 562500 рублей, а остальную сумму в размере 3187500 рублей оплатить с помощью ипотечного кредита. Когда она подписывала договор, тот уже был подписан другой стороной и уже стояла печать. После подписания договора она отдала ФИО3 562500 рублей, а та ей выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру ООО «Новый взгляд» от ____ о приеме 562500 рублей, где уже стояли подписи и печать. ____ денежные средства в размере 453100 рублей не вносила. О рассрочке платежа первоначального взноса по вышеуказанному договору не просила. (т.3 л.д.253-256).

Из трудового договора № от ____ следует, что ФИО3 выполняла обязанности начальника отдела продаж ООО «Макспроф». (т.5 л.д.107-110).

Из договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ____ следует, что ФИО3 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также за ущерб, возникший у ООО «Макспроф». (т.5 л.д.111).

Из Должностной инструкции начальника отдела продаж ООО «Макспроф» от ____ следует, что указан перечень должностных обязанностей ФИО3, как начальника отдела продаж. (т.5 л.д.112-113).

Из нотариально заверенной доверенности ООО «Новый взгляд» от ____ следует, что ФИО3 уполномочена быть представителем ООО «Новый взгляд» во всех организациях и учреждениях РС(Я), в том числе в Росреестре, по вопросу сбора и оформления документов, регистрации имущественных прав, в том числе права аренды, и права собственности на любые объекты недвижимого имущества, находящиеся по любому адресу в ____, в течении 3 лет. (т.5 л.д.119).

Из нотариально заверенной доверенности ООО «Макспроф» от ____ следует, что ФИО3 уполномочена быть представителем ООО «Макспроф» во всех организациях и учреждениях РС(Я), в том числе в Росреестре, по вопросу сбора и оформления документов, регистрации имущественных прав, в том числе права аренды, и права собственности на любые объекты недвижимого имущества, находящиеся по любому адресу в ____, в течении 3 лет. (т.5 л.д.118).

Из протокола обыска следует, что в жилище ФИО3 по адресу: ____, изъят сотовый телефон марки «Samsung». (т.4 л.д.39-49).

Из протокола осмотра предметов следует, что осмотрен телефон «Samsung». В памяти телефона обнаружено приложение «WhatsApp», из настроек которого следует, что пользователем приложения является ФИО3, которая в переписке за ____ сообщила в бухгалтерию ООО «Макспроф», что совершила сделку на 1000000 рублей, которые привезет на работу. В переписке за ____ ФИО3 сообщила в бухгалтерию ООО «Макспроф», что совершила сделки на 700000 и 770000 рублей, которые привезет на работу. (т. 4 л.д. 58-61).

Из протокола выемки следует, что из бухгалтерии Обществ были изъяты бухгалтерские документы Обществ. (т.4 л.д.3-6).

Из договора цессии с ФИО120 от ____ следует, что ООО «Новый взгляд» уступает 3-комнатную квартиру за 4100000 рублей, при этом 453026 рублей производится Пенсионным фондом РФ. (т.4 л.д.210-212).

Из договора цессии с ФИО6 №40 от ____ следует, что ООО «Новый взгляд» уступает 2-комнатную квартиру за 3600000 рублей наличными. (т.4 л.д.216-219).

Из договора цессии с Гаврильевыми от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 3180000 рублей, при этом 530000 рублей наличными, 2650000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.44-45).

Из договора цессии с ФИО6 №35 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает 1-комнатную квартиру за 2869750 рублей, при этом 770000 рублей наличными, 1930000 рублей безналичным путем. (т.4 л.д.224-226).

Из договора цессии с ФИО50 от ____ следует, что ООО «Новый взгляд» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 3750000 рублей. при этом 562000 рубля наличными, 3187500 рублей безналичным путем. (т.4 л.д.227-229).

Из договора цессии с ФИО51 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает 1-комнатную квартиру за 3700000 рублей, при этом 1000000 рублей наличными, 2700000 рублей безналичным путем. (т.4 л.д.241-243).

Из договора цессии с ФИО119 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 3800000 рублей, при этом 570000 рублей наличными, 3230000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.49-52).

Из договора цессии с ФИО122 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 3800000 рублей. 570000 рублей наличными, 3230000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.4-7).

Из договора цессии с ФИО138 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 4125000 рублей, при этом 825000 рублей наличными, 3300000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.1-3).

Из договора цессии с ФИО123 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на квартиру за 3350000 рублей, при этом 300000 рублей наличными, 3050000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.15-17).

Из договора цессии с ФИО6 №46 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 1-комнатную квартиру за 2825000 рублей, при этом 425000 рублей наличными, 2400000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.23-25).

Из договора цессии с ФИО57 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 3300000 рублей. 600000 рублей наличными, 2700000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.26-28).

Из договора цессии с ФИО139 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на квартиру за 5200000 рублей, при этом 1000000 рублей наличными, 4200000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.29-31).

Из договора цессии с ФИО140 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 730000 рублей, при этом 560000 рублей наличными, 3170000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.32-34).

Из договора цессии с ФИО114 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 4621176 рублей, при этом 693176 рублей наличными, 3928000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.35-39).

Из договора цессии с ФИО141 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 3250000 рублей, при этом 165000 рублей наличными, 3085000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.40-43).

Из договора цессии с ФИО6 №10 от ____ следует, что ООО «Новый взгляд» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 2800000 рублей наличными. (т.5 л.д.61-63).

Из договора цессии с ФИО142 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 2-комнатную квартиру за 3100000 рублей, при этом 1600000 рублей наличными, 1500000 рублей безналичным путем. (т.5 л.д.46-48).

Из договора цессии с ИП ФИО6 №13 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на машино-место за 1150000 рублей наличными. (т.5 л.д.64-66).

Из договора цессии с ФИО6 №15 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 1-комнатную квартиру за 2610520 рублей наличными. (т.5 л.д.70-71).

Из договора цессии со ФИО6 №16 от ____ следует, что ООО «Макспроф» уступает право требования на 1-комнатную квартиру за 2000000 рублей наличными. (т.5 л.д.67-69).

Из протокола дополнительного осмотра документов следует, что осмотрены бухгалтерские документы Обществ в совокупности с договорами цессии и установлены суммы невнесенные в кассу Обществ ФИО3, полученные ее от лиц, которым ею были реализованы квартиры Обществ. (т.5 л.д.84-98).

Из протокола выемки следует, что из бухгалтерии ООО «Макспроф» изъяты акты сверок с ФИО3, документы внутренней переписки, законченной работы сотрудников. (т.5 л.д.144-147).

Из законченной работы сотрудников следует, что ____ ФИО3 обратилась к ФИО48: «Для продажи ____ «Полипрофиль», требуется 20000 – ускорение сделки, 100000 – комиссия. Квартиру купили – 3454200, продали – 3570000. Ипотека – 3085000, доплата 485000 (453000 мат кап, 32000 – доплата нал)» В верхней части документа имеется надпись – «ФИО6 №1». (т.5 л.д.151).

Из законченной работы сотрудников следует, что ФИО3 обратилась к ФИО48: «ФИО6 №2 ПВ 800 – 5.02. 300 – 9.02. 3600000 – опц. стоимость. ост. ипотека.». (т.5 л.д.152).

Из акта сверки с ФИО3 следует, что указаны ФИО6 №46, ФИО6 №47, ФИО53, ФИО6 №30, ФИО55, ФИО6 №35, ФИО6 №36, ФИО59, ФИО51 с указанием сведений по ценам реализациям им квартир Обществ, которые не соответствуют действительности. (т.5 л.д.153-154).

Из протокола выемки следует, что у ФИО6 №12 изъята квитанция к ПКО № от ____. (т.5 л.д.177-180).

Из протокола выемки следует, что у ФИО6 №15 изъята квитанция к ПКО № от ____. (т.5 л.д.183-186).

Из протокола выемки следует, что у ФИО6 №16 изъята квитанция к ПКО № от ____. (т.5 л.д.189-192).

Из протокола осмотра следует, что осмотрены квитанции к ПКО №№, 4, 34. (т.5 л.д.193-196).

Из протокола выемки следует, что произведена выемка из архива Якутского городского суда РС(Я) с гражданских дел № и № квитанции к ПКО № от ____ от ФИО6 №13 и к ПКО № от ____ от ФИО6 №13 (т.5 л.д.199-203).

Из протокола обыска следует, что в ходе обыска у ФИО6 №13 изъята квитанция к ПКО № от ____. (т.5 л.д.207-211).

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрены квитанции к ПКО №№, 4, 6. (т.5 л.д.212-214).

Из заключения эксперта следует, что в договорах цессии с Ж-выми, ФИО6 №10, ФИО123, Б-выми, ФИО51, ИП ФИО6 №13, Н-выми, ФИО114, ФИО6 №46, ФИО57, ФИО120, ФИО50, ФИО6 №40, М-выми, ФИО122, ФИО6 №35, ФИО117, ФИО6 №15, ФИО6 №16, Гаврильевыми, подпись за ФИО48 выполнены не самой ФИО48, а иным лицом. (т.6 л.д.129-161).

Из заключения эксперта следует, что записи подписи от имени ФИО48, расположенные на бланковых строках в графах «Главный бухгалтер», «Кассир» к квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ____, №, №, № от ____, № выполнены не ФИО48, а другим лицом с подражанием ее подписи. (т.6 л.д.184-190).

Из заключения эксперта следует, что записи в документах внутренней переписки, законченной работы сотрудников, выполнены ФИО73 (т.6 л.д.238-252).

Из протокола выемки следует, что в ПАО «Сбербанк» изъяты сведения об операциях на счетах ФИО3 (т.7 л.д.7-12).

Из протокола выемки следует, что в ПАО «Альфа-Банк» изъяты сведения об операциях на счетах ФИО3 (т.7 л.д.198-203).

Из протокола выемки следует, что в ПАО «АТБ» изъяты сведения об операциях на счетах ФИО3 (т.7 л.д.288-292).

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрены изъятые сведения об операциях на счетах ФИО3, согласно которым общий размер пополнений за период совершения преступлений, то есть за 15 месяцев, составляет ___, а расходных операций на сумму ___ копейки. (т.7 л.д.1-38).

Давая оценку собранным по делу доказательствам и решая вопрос о юридической квалификации содеянного, суд считает необходимым учесть следующее.

Подсудимая ФИО3 показала, что когда ее повысили в должности, ей руководство Обществ выдало доверенности, как и от ООО «Макспроф», так и от ООО «Новый взгляд» на реализацию квартир. Всего ей было реализовано свыше 50 квартир Обществ. От некоторых заключенных сделок она не все суммы полученных ею денежных средств от реализации квартир, вносила в кассу Общества. Подделывала подписи на заключаемых договорах и приходных кассовых ордерах. В этой части ее показания полностью нашли свое подтверждение в показаниях представители потерпевшего ФИО48 и ФИО77 показали, что ФИО3 с 2017 года в Обществах занималась реализацией квартир. В мае 2018 года в ходе расследования выяснилось, что ФИО3 часть квартир реализована без ведома Обществ, а также реализовывала квартиры по заниженной цене, при этом подделывала документы Общества в том числе и подпись. Свидетели ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №9 показали, что ФИО3 занималась реализацией квартир, принадлежащих Обществам, при этом подделывала приходные ордера и не в полной мере вносила деньги в Общества. ФИО6 ФИО6 №22 показала, что в ООО «Стройкон» от ООО «Новый взгляд» приходила ФИО3 и приносила заявления о выдачи согласия на реализацию квартир с подписью ФИО48 Свидетели ФИО6 №18 и ФИО6 №37 показали, что по реализации квартир общались с представителем Обществ ФИО3, которая с приобретателями квартир заключала договора цессии, в которых стояла подпись ФИО48, при этом ФИО3 клиентам делала большие скидки, если они расплачивались наличными деньгами.

Свидетели ФИО6 №30, ФИО6 №33, ФИО69, ФИО6 №34, ФИО6 №28, ФИО70, ФИО6 №36, ФИО6 №15, ФИО6 №16, ФИО71, ФИО51, ФИО6 №14, ФИО6 №42, ФИО6 №27, ФИО63, ФИО6 №10, ФИО6 №11, ФИО6 №12, ФИО74 показали, что приобретали квартиры, принадлежащие Обществам, через их представителя ФИО3, при этом первоначальная сумма всегда была наличными деньгами.

Показаниям в этой части подсудимой полностью согласуются с показаниями представителями потерпевшего и свидетелей, которые противоречий не содержат и дополняют друг друга. Кроме того, они нашли свое объективное подтверждение в исследованных материалах уголовного дела, а именно, согласно исследованным договорам цессии с ФИО143 ФИО6 №10, ФИО123, ФИО144, ФИО51, ИП ФИО6 №13, ФИО145, ФИО114, ФИО6 №46, ФИО57, ФИО120, ФИО50, ФИО6 №40, М-выми, ФИО122, ФИО6 №35, ФИО117, ФИО6 №15, ФИО6 №16, ФИО146, во всех исследованных договорах стоит подпись ФИО48 Согласно квитанциям приходно-кассовых ордерах выписанных ФИО6 №12, ФИО75, ФИО6 №16, ФИО6 №13, так же стоит подпись ФИО48 Согласно проведенным экспертизам, подпись за ФИО48 выполнены не самой ФИО48, а иным лицом.

Суд придает показаниям представителям потерпевших и свидетелей доказательственное значение.

Показаниям подсудимой ФИО3 в части того, что подписи за ФИО48 в договорах цессии и в приходно-кассовых ордерах, ставила по просьбе ФИО48, за ФИО48 она ставила сама, это была обычная практика в Обществах, что деньги поступали в Общества и эти деньги нигде не усчитаны суд относится критически.

Представитель потерпевшей ФИО48 показала, что она не просила ФИО3 расписываться за нее в заключаемых от имени Обществ договорам и в приходных кассовых ордерах. Так же судом установлено, что в 2017 году, кроме ФИО3, из работников Обществ договора цессии никто не заключал. Так, свидетель ФИО6 №9 показала, что реализацией квартир занималась только ФИО3 Когда ФИО3 пошла в декретный отпуск и сказали передать ей документы по квартирам, ФИО3 под разными предлогами документы ей не передала.

В этой части показаниям подсудимой ФИО3 суд оценивает, как попытку облегчить свою участь за совершенные преступления.

Судом установлено, что ООО «Макспроф» и ООО «Новый взгляд» являются составляющими единого хозяйствующего субъекта, формально разделенного с целью применения разных налоговых режимов. Управление и бухгалтерский учет в них осуществляются одним кругом лиц, основная деятельность осуществляется по одному юридическому адресу и адресу их нахождения.

В отношении договоров цессии с ФИО120, ФИО6 №40, ФИО50, ФИО6 №35, ФИО51, ФИО119, ФИО147, ФИО122, ФИО123, ФИО6 №46, ФИО57, ФИО148, ФИО149, ФИО150, суд находит установленным, что ФИО3 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

____ между ООО «Макспроф» и ФИО3 заключен трудовой договор, согласно которому ФИО3 приняла на себя выполнение трудовых обязанностей начальника отдела продаж ООО «Макспроф», согласно которым ФИО3 обязана контролировать состояние дебиторской и кредиторской задолженности клиентов, принимать меры по обеспечению своевременного поступления средств за реализованную продукцию, отдавать распоряжения и контролировать их выполнение. Так же, между ООО «Макспроф» и ФИО3 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которому ФИО3 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также за правильность выписывания счетов и других финансовых документов. Согласно должностной инструкции начальника отдела продаж, ФИО3 имеет право представлять интересы ООО «Макспроф» во взаимоотношениях с организациями и учреждениями, устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников, запрашивать от структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей, участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов, связанных с решением коммерческих вопросов, вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, требовать от руководства обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Судом установлено, что ФИО3 являлась должностным лицом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполняла управленческие функции в коммерческой организации, действовала от имени Обществ по доверенности. ФИО6 ФИО6 №7 показала, что когда приходил клиент, ФИО3 удаляла их из офиса, так как ФИО3 была начальником, они уходили и не заходили до тех пор, пока она не прекращала работать с клиентом. Так же, судом установлено, что при исполнении своих обязанностей ФИО3 принимала участие в процессе заключения Обществ сделок о предоставлении товаров и услуг застройщикам, в связи с чем обладала сведениями о перечне прав на объекты недвижимости, приобретенных Обществами в результате заключения данных сделок, а также имела свободный доступ к печатям и заключенным от их имени договорам долевого участия в строительстве.

Согласно протокола дополнительного осмотра документов установлены суммы присвоенных денежных средств, полученных ФИО3 от: ФИО120 1046974 рубля, ФИО6 №40 350000, ФИО50 562500 рублей, ФИО6 №35 170000 рублей, ФИО51 700000 рублей, ФИО119 370000 рублей, ФИО121 825000 рублей, ФИО122 570000 рублей, ФИО123 680000 рублей, ФИО6 №46 425000 рублей, ФИО57 200000 рублей, Б-вых 300000 рублей, ФИО113 560000 рублей, ФИО112 133000 рублей. Всего в период с 1 января до ____, ФИО3 совершила хищение вверенных ей для получения и доставки в кассу ООО «Макспроф» 4933000 рублей и в кассу ООО «Новый взгляд» 1959474 рублей, всего на общую сумму 6892474 рубля.

В отношении договоров цессии с ФИО120, ФИО6 №35, ФИО51, ФИО122, ФИО151, ФИО57, ФИО152, ФИО153, суд находит установленным, что ФИО3 причинила имущественный ущерб путем обмана.

Согласно законченной работы сотрудников, ФИО3 поставила в известность ФИО48 по договору цессии с ФИО6 №1, квартира с балансовой стоимостью 3454200 рублей реализована по заниженной цене в размере 3250000 рублей, при согласованной с руководителем ФИО48 цене реализации права на квартиру в размере 3570000 рублей, в результате обмана со стороны ФИО3 ООО «Макспроф» был лишен возможности получить доход в размере 204200 рублей, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму.

Согласно акта сверки с ФИО3 следует, что по договорам цессии ФИО57, М-выми, ФИО119, ФИО122, ФИО6 №35, ФИО123, ФИО154, ФИО51 в результате обмана, выразившимся в том, что ФИО3 сообщала ФИО48 заведомо недостоверные условия заключаемых договоров цессии, относительно цены заключаемых договоров и условий оплаты, после чего организовывала составление договоров цессии, ориентируясь лишь на цену, предложенную покупателем, которые в последующем незаконно подписывала от имени ФИО48 и после подписи приобретателями прав требования передавала в Росреестр для регистрации факта отчуждения права требования, чем лишала возможность ООО «Макспроф» получить доход, при отсутствии фактического получения и изъятия ФИО3 денежных средств на указанную сумму.

Всего, путем обмана, ФИО3 причинила ООО «Новый взгляд» имущественный ущерб в виде неполученного дохода на сумму 3026 рублей, а ООО «Макспроф» имущественный ущерб в виде неполученного дохода на сумму 2182250 рублей, что в совокупности составляет 2185276 рублей.

В отношении договоров цессии с ФИО6 №10, ФИО114, ФИО155, ИП ФИО6 №13, ФИО6 №15, ФИО6 №16, ФИО156, суд находит установленным, что ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Представитель потерпевшего ФИО48 показала, что про договора цессии с ФИО6 №10, ФИО114, ФИО157, ИП ФИО6 №13, ФИО6 №15, ФИО6 №16, ФИО158, ей ничего не было известно. Таких скидок, которые им были предоставлены, в результате чего, квартиры были им реализованы за меньшую сумму, за которые они были приобретены Обществами, она никогда не предоставила бы. Выяснилось, что ФИО3 реализовывала квартиры Общества по заниженной цене, при этом подделывала документы Общества и ее подпись. ФИО6 ФИО6 №42 показал, что ФИО116 приобрели у ООО «Новый взгляд» две квартиры и одну стоянка-место, через ФИО3, которой выдали всю сумму денег наличными, а она им выдала приходной кассовый ордер за подписью директора ФИО48 Весной 2018 года он позвонил в ООО «Новый взгляд» и выяснилось, что ФИО48 ничего не знает о заключенных договорах с ФИО116.

Согласно протокола обыска и протокола осмотра предметов, у ФИО3 был изъят и осмотрен сотовый телефон, в котором имеется переписка с бухгалтерией ООО «Макспроф». В переписке за ____ ФИО3 сообщает в бухгалтерию, что совершила сделку и получен платеж в сумме 1000000 рублей, который привезет на работу. Согласно установленным в ходе осмотра бухгалтерских документов, ____ заключен фиктивный договор цессии с ФИО114, в результате которого ФИО3 получила от них 3100000 рублей наличными, при этом ФИО3 сообщает бухгалтеру о том, что получила лишь 1000000 рублей. В кассовой книге Обществ за ____ имеется лишь одно крупное поступление 1050000 рублей якобы от имени ФИО6 №36, с которой был заключен договор цессии ____.

ФИО3 путем мошенничества причинила ущерб ООО «Макспроф» в размере 14302160 рублей и ООО «Новый взгляд» в размере 14403180 рублей, всего на общую сумму 28705340 рублей.

О корыстном мотиве совершения по всем трем преступлениям, свидетельствуют действия подсудимой, которая с полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Так, свидетель ФИО6 №41 показала, что ФИО3, после того, как стала работать в ООО «Новый взгляд» стала приходить к ней в маникюрный салон 1 раз в месяц делать себе маникюр, при этом она каждый раз меняла дорогую одежду, приобрела себе автомобиль и квартиру, говорила, что занимается реализацией квартир. ФИО6 ФИО6 №26 показал, что с 1 ноября по ____ сдавал ФИО3 в аренду автомашину марки «Тойота Витц» за1000 рублей в день. Согласно осмотра сведений об банковским операциях на счетах ФИО3, общий размер пополнений за период совершения преступлений, то есть за 15 месяцев, составляет 5367591 рубль, а расходных операций на сумму 5374427 рублей 44 копейки. Умысел подсудимой, направленный на совершение по всем трем вмененным ей преступлениям, подтверждается присвоением похищенного имущества.

Квалифицирующий признак «особо крупный размер» по всем трем преступлениям, устанавливается тем, что сумма причиненного ущерба по присвоению 6892474 рубля, по обману 2185276 рублей, по мошенничеству 28705340 рублей, превышают 1000000 рублей по каждому преступлению.

Действия подсудимой ФИО3 суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения, личность виновной, влияния назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, судом установлено, что ФИО3 в быту характеризуется посредственно, на учете в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» и в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» не состоит, инвалидности не имеет, не страдает какими либо хроническими заболеваниями, без постоянного источника дохода, имеет на иждивении 4 малолетних детей.

На основе документов, характеризующих личность подсудимой, а также ее осознанного поведения в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу о том, что она во время и после совершения преступлений осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, вследствие указанных обстоятельств она, как вменяемое лицо, подлежит уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются частичное признание вины, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, первое привлечение к уголовной ответственности, наличие 4 малолетних детей на иждивении.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлены.

Ходатайств о наличии иных смягчающих либо отягчающих наказание обстоятельств, не заявлено. В соответствии с п.6 ч.1 ст.73 УПК РФ, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, подлежат доказыванию сторонами. Наличие иных смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, сторонами не представлены и в суде не обсуждались. Суд отмечает, что признание обстоятельств, не предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающими, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является не обязанностью, а правом суда.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, а так же наступивших последствий и личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкие в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ.

Судом в действиях подсудимой не установлены исключительные обстоятельства для применения требований ст.64 УК РФ.

С учетом того, что частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, признана обстоятельством смягчающим наказание на основании ч.2 ст.61 УК РФ, и не относится к обстоятельствам, предусмотренных п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, требование положения ч.1 ст.62 УК РФ не применяется.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить ФИО3 меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, предоставив ей возможность доказать свое исправление.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, личности подсудимой, отсутствия постоянного источника дохода, наличие 4 малолетних детей на иждивении, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничение свободы по всем преступлениям, поскольку ее исправление возможно в ходе отбытия ею основного наказания.

Гражданский иск ООО «Макспроф» на сумму 7021040 рублей и гражданский иск ООО «Новый взгляд» на сумму 14403180 рублей, подлежат оставлению без рассмотрения, с сохранением права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, поскольку оба иска поданы по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ. ФИО6 ФИО6 №14 показал, что Общества подали в арбитражный суд с требованием аннулировать договора и вернуть денежные средства от перепродажи объектов недвижимости, кроме того были изъяты ПКО полученные от ФИО6 №13 по гражданским делам № и №. В связи с тем, что данные судебные решения не исследовались, решения существенно влияют на определение суммы предъявленных исковых требований, необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства.

Вещественные доказательства: телефон марки «Apple» считать возвращенным ФИО6 №24, телефон «Samsung» вернуть ФИО3, касса ООО «Макспроф» и ООО «Новый взгляд» за 2017 год, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по РС(Я) вернуть Обществам, остальные вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, п.«б» ч.2 ст.165, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 5 лет, по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года, по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 5 лет. На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно определить 7 лет. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 5 лет.

Обязать осужденную ФИО3 встать на учет, периодически проходить регистрацию, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Гражданский иск ООО «Макспроф» на сумму 7021040 рублей и гражданский иск ООО «Новый взгляд» на сумму 14403180 рублей, оставить без рассмотрения, с сохранением права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: телефон марки «Apple», считать возвращенным ФИО6 №24; телефон «Samsung», вернуть ФИО3; касса ООО «Макспроф» за 2017 год и касса ООО «Новый взгляд» за 2017 год, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по РС(Я), вернуть Обществам; остальные вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток в Верховный суд Республики Саха (Якутия) со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденная имеет право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденной, она в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Р.С.Габышев.