Приговор № 1-21/2018 от 22 мая 2018 г. по делу № 1-21/2018

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

23 мая 2018 года село Большая Черниговка

Большеглушицкий районный суд самарской области в составе:

председательствующего судьи Дмитриевой Е.Н.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Большечерниговского района Самарской области Егорова А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника Седёлкиной А.В.,

представившей удостоверение № № и ордер № №,

при секретаре Кривошееве Е.А.,

а также с участием представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО38,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства с ИНН №, зарегистрированным 28 июня 2012 года по адресу: <адрес>, в Межрайонной инспекции ФНС <данные изъяты>, в 2014 году, не позднее 20 мая 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, с корыстной целью решил совершить хищение бюджетных средств в крупном размере путем обмана должностных лиц <данные изъяты> при обращении к ним за предоставлением гранта за счет средств областного бюджета на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров в сумме 1 485000 рублей, приняв на себя обязательство по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования: колесного трактора "<данные изъяты>", пресс-подборщика <данные изъяты> (рулонный), косилки ротационной навесной <данные изъяты>, прицепа тракторного <данные изъяты>, ковша для сыпучих грузов <данные изъяты> куб.м, погрузчика быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилки сегментной <данные изъяты>, а фактически купить лишь трактор <данные изъяты>, пресс-подборщик <данные изъяты> (рулонный), косилку ротационную <данные изъяты>, то есть в полном объеме своего обязательства не выполнить и похитить часть вышеуказанных бюджетных средств в сумме 378 900 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

22 мая 2014 года ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества путем обмана, на основании Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах - грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты>, на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от 12 февраля 2013 года № 30, предоставил в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, заявку о предоставлении ему гранта на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования: колесного трактора "<данные изъяты>", пресс-подборщика <данные изъяты> (рулонный), косилки ротационной навесной <данные изъяты>, прицепа тракторного <данные изъяты>, ковша для сыпучих грузов <данные изъяты> куб.м, погрузчика быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилки сегментной <данные изъяты>, что не соответствовало действительности, тем самым обманул <данные изъяты>.

Также предоставил другие документы, предусмотренные п.9 указанного Порядка, и 24 июня 2014 года <данные изъяты> в лице заместителя министра ФИО40 заключило с ФИО1 соглашение №№ о предоставлении ему гранта в сумме в 1 485 000 рублей, по которому ФИО1 принял на себя обязательства выполнить условия, предусмотренные п.6 указанного Порядка, в том числе о расходовании гранта в соответствии с планом расходов - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 1 650 000 рублей, из которых 165000 рублей должны были быть собственными средствами ФИО1

В соответствии с указанным соглашением №№ от 24 июня 2014 года из областного бюджета на расчетный счет №№, открытый ФИО1 в Самарском РФ АО "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>, 27.06.2014 были перечислены 683 100 рублей, 08.07.2014 перечислены 801 900 рублей.

С целью создания видимости исполнения своих обязательств в полном объеме по вышеуказанному соглашению ФИО1 заключил с ООО <данные изъяты>" ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>:

-01 июля 2014 года договор поставки № №, согласно которому ФИО1 приобрел пресс-подборщика <данные изъяты> (рулонный), по цене 350 000 рублей, косилку ротационную навесную <данные изъяты>, по цене 139 000 рублей.

А также ФИО1 заключил с ООО "<данные изъяты>" ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>:

-14 июля 2014 года договор поставки № №, согласно которому ФИО1 приобрел колесный трактор "<данные изъяты>", по цене 720 000 рублей.

Реализуя умысел на хищение бюджетных средств путем обмана, из корыстных побуждений, в период с 01 июля 2014 года по 05 августа 2014 года ФИО1 со своего расчетного счета №№, снял денежные средства на хозяйственные расходы в сумме 251 825,31 рублей, а также осуществил оплату услуг банка на сумму 1 310 рублей, перечислил в ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ денежные средства в сумме 1 064,69 рублей, и оплату государственной пошлины в Государственную инспекцию гостехнадзора <данные изъяты> в сумме 1 800 рублей, а всего на сумму 256 000 рублей, таким образом, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В начале 2015 года, точные дата и месяц, в ходе следствия не установлены, ФИО1 для создания видимости исполнения своих обязательств по вышеуказанному соглашению с <данные изъяты> и избежания уголовной ответственности за мошенничество, с помощью копировального оборудования изготовил копии поддельных документов: договор купли-продажи от 17 июня 2015 года, товарную накладную № № от 17 июня 2015 года, акт приема-передачи техники от 17 июня 2015 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру от 17 июня 2015 года и часть счет-фактуры якобы о приобретении им в ООО "<данные изъяты>" сельскохозяйственного оборудования: прицепа тракторного <данные изъяты>, по цене 240 000 рублей, ковша для сыпучих грузов <данные изъяты>, по цене 25 000 рублей, погрузчика быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, по цене 127 000 рублей, косилки сегментной <данные изъяты>, по цене 29 000 рублей, а всего на сумму 421 000 рублей, а фактически указанное сельскохозяйственное оборудование не приобретал. Таким образом, сумма использованных ФИО1 бюджетных средств составила ровно 90 % от общей суммы вышеуказанных договоров - 1 650 000 рублей, т.е. соответствовала условиям вышеуказанного соглашения №№ с <данные изъяты>.

23 октября 2015 года ФИО1 вместе со своим заведомо ложным отчетом о целевом расходовании полученного гранта в соответствии с планом расходов предоставил в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, вышеуказанные подложные документы, которые были зарегистрированы с входящим номером №№, т.е. обманул сотрудников <данные изъяты> относительно использования полученных бюджетных средств в соответствии с заключенным соглашением №№.

Учитывая изложенное, ФИО1 умышленно, путем обмана не выполнил свои обязательства по соглашению с <данные изъяты> №№ от 24 июня 2014 года, и путем обмана похитил бюджетные средства на общую сумму 378 900 рублей, обратив их в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил бюджету <данные изъяты> области в лице <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО1, в судебном заседании виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ не признал и суду пояснил, что с 2012 года он является индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО1, его КФХ занимается животноводством, выращивает крупный рогатый и мелкий рогатый скот на территории <данные изъяты> района. В начале 2013 года ему стало известно о действии программы по поддержке индивидуальных предпринимателей глав крестьянских хозяйств, осуществляющих свою деятельность в <данные изъяты> области и предоставлению грантов на эти цели. Весной 2014 года, он подал заявку в <данные изъяты> для участия в отборе с целью признания его КФХ участником мероприятия "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров" и в дальнейшем получения указанного гранта. Вместе с заявкой он подал пакет документов, который предусмотрен порядком предоставления грантов, в том числе бизнес-план инвестиционного проекта. В заявке было указано, что получение гранта необходимо для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе: колесного трактора «<данные изъяты>», пресс-подборщика, косилки ротационной навесной, прицепа тракторного, ковша для сыпучих грузов, косилки сегментной. Через некоторое время его пригласили в <данные изъяты> и сообщили, что он включен в состав участников отбора на участие в программе на предоставление грантов, на покупку сельскохозяйственного оборудования и техники. На комиссии, ему задавали вопросы по защите его бизнес-плана, о планируемой покупке сельскохозяйственной техники и оборудования, о месте содержания КРС и МРС. Летом в 2014 году, точный месяц и дату не помнит, он получил положительное решение на предоставление гранта, приехав в <данные изъяты>, подписал соглашение на предоставление гранта. После подписанного им и <данные изъяты> соглашения в два этапа, в какие месяца не помнит, но это было в 2014 году на его расчетный счет, открытый в <данные изъяты>, поступили денежные средства в качестве гранта из <данные изъяты> в сумме 1 485 000 рублей. По условиям предоставления гранта он должен освоить денежные средства в течение 18 месяцев на покупку сельскохозяйственного оборудования и техники, указанных в его бизнес-лане и плане расходов. Летом в 2014 году, точный месяц и дату не помнит, он приобрел в ООО "<данные изъяты>" пресс-подборщик на сумму 350 000 рублей и косилку ротационную на сумму 139 000 рублей. В этот же период он в <данные изъяты>" приобрел колесный трактор "<данные изъяты> " на сумму 740 000 рублей. После этого от полученной суммы гранта у него на расчетном счете остались деньги в сумме 378 900 рублей и свои денежные средства в размере 42 100 рублей. В связи с тем, что он осенью в 2014 году в ГУП "<данные изъяты>" приобрел МРС в количестве 407 голов, позже КРС в количестве 28 голов, ему необходимо было построить помещение для МРС и КРС. Он считал, что грант полученный им, предоставлялся и для бытового устройства фермерского хозяйства, и посчитал, что правомерным оставшуюся сумму от гранта потратит на строительство помещения для КРС и МРС, проконсультироваться ему было не с кем, семинары в то время не проводили, поэтому самостоятельно принял решения, оставшуюся сумму от гранта использовать для строительства помещения для скота. В августе или в сентябре 2014 года, он в <адрес>, у ФИО41 он приобрел нежилой дом, под разбор, дом был из гипсоблочных кирпичей, в размере 85 000 рублей. Для разбора указанного дома он нанял рабочих, которым заплатил за указанную работу денежные средства в сумме 25000 рублей. После этого примерно через полтора месяца, он нанял рабочих из трех человек одним из них бригадиром был ФИО42, для строительства помещений для содержания КРС, рассчитывался он непосредственно с ФИО43, которому оплатил денежные средства в сумме около 100 000 рублей. Он за свой уже счет приобретал песок, цемент, гвозди, шифер, документы на приобретение не сохранились, на общую сумму примерно 50 000 рублей, а также потратил на ГСМ для перевозки строительного материала в сумме примерно 100 000 рублей, а также за его счет он кормил рабочих, на продукты потратил около 30 000 рублей. Указанное строительство закончилось в октябре 2014 года. В начале 2015 года он узнал, что ему необходимо предоставлять отчетность в <данные изъяты> по расходованию денежных средств полученных за счет, выданного ему гранта согласно его бизнес-плана и плана-расходов. Он испугался и с помощью компьютера и копировальной техники самостоятельно изготовил договор купли-продажи, товарную накладную, акт-приема передачи техники, квитанцию к приходному кассовому ордеру на якобы приобретенное в ООО "<данные изъяты>" сельскохозяйственное оборудование, а именно: косилку сегментную, прицеп тракторный, ковш для сыпучих грузов, на общую сумму 421 000 рублей. После чего он указанную поддельную им документацию вместе с отчетом направил в <данные изъяты>. О том, что наступит какая-либо ответственность за использования бюджетных денежных средств, выданных за счет гранта, не в соответствии с бизнес-планом и планом-расходов его на момент получения гранта никто не предупредил. О том, что его привлекут к ответственности, он узнал, только тогда когда возникла необходимость сдавать отчет по использованию бюджетных средств, правила пользования бюджетными средствами ему не разъяснялись, как оказалось, он не имел право снимать денежные средства со счета, даже в случае покупки сельскохозяйственной техники должен был производить безналичный расчет. Расходуя, денежные средства на строительство помещения для КРС и МРС он полагал, что действует в рамках закона, т.к. данные помещения были необходимы для ведения его фермерского хозяйства. Гражданский иск он не признает, поскольку указанная сумма ущерба уже взыскана с него Решением арбитражного суда и он имеет намерение ее погасить.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершеннии им преступления подтверждается следующими доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, рапортом об обнаружении признаков преступления, заявлением <данные изъяты>, копией акта внеплановой проверки использования гранта ИП ФИО2 КФХ ФИО1, копией акта визуального осмотра оборудования и техники, информацией государственной инспекции гостехнадзора <данные изъяты>, протоколами осмотра мест происшествия, копией накладной на реализацию товара покупателям за период 17 июня 2015 года, копией договора поставки, копией журнала кассира-операциониста ООО «<данные изъяты>», выпиской из ЕГРИП, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справкой об исследовании документов ИП ФИО2 КФХ ФИО1, протоколами выемки, протоколами осмотра документов, решением Арбитражного суда.

Представитель потерпевшего ФИО44 в судебном заседании пояснила, что в <данные изъяты> она работает в должности консультанта управления правового отдела. Порядком предоставления грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров, утвержденным постановлением Правительства <данные изъяты> области предусмотрены условия в виде предоставления 90% бюджетных средств при наличии 10% собственных средств грантополучателя. Согласно порядку предоставления гранта, получатель обязан подтвердить расходование гранта путем предоставления документов перечисленных в Порядке предоставления грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров, в том числе предоставлением договоров купли-продажи и платежных поручений, подтверждающих целевое расходование гранта, заверенные получателем. В 2014 году ИП главе ФИО1 предоставлен грант на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств - приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 1 650 000,00 рублей, из них 165 000,00 рублей за счет собственных средств и 1 485 000,00 рублей за счет гранта. Представленные документы на получение гранта главой КФХ ФИО1 согласно проверки соответствовали, предусмотренные пунктом 9 Порядка. Согласно отчету, представленному главой КФХ ФИО1 в <данные изъяты> о расходовании гранта за 3 квартал 2015 года, целевые денежные средства в сумме 1 485 000,00 рублей были израсходованы в полном объеме. В ходе неплановой проверки использования гранта ФИО2 КФХ ФИО1 было установлено, что в 2015 году сельскохозяйственная техника на сумму 421 000 рублей не приобреталась, т.е. в нарушении пункта 6 Порядка главой КФХ ФИО1 часть сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 378 900,00 рублей за счет гранта, заявленных в плане расходов, приобретено не было. В связи, с чем <данные изъяты> причинен материальный ущерб ФИО2 КФХ ФИО1 на сумму 378 900,00 рублей в крупном размере. В соответствии с пунктом 6 Порядка, после получения ФИО1 гранта на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, он должен был использовать предоставленный ему грант в соответствии с предоставленным им планом расходов, бизнес-плана инвестиционного проекта " и Соглашения № № о предоставлении в 2014 году грантов за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров, а именно на: трактор "<данные изъяты>", пресс-подборщик, косилку ротационную, прицеп-тракторный, ковш для сыпучих грузов, погрузчик быстросъемный, косилку сегментную. Решением арбитражного суда с ФИО1, как главы КФХ взыскана указанная сумма, при рассмотрении настоящего уголовного дела, <данные изъяты> просит взыскать материальный ущерб, причиненный <данные изъяты> с ФИО1, как с физического лица, гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Свидетель ФИО45 в судебном заседании пояснила, что в <данные изъяты> она работает в должности главного специалиста управления инвестиционной деятельности и развития инфраструктуры <данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит прием отчетностей о расходовании грантов, проведение консультаций. В соответствии с заявкой об участии в отборе для признания крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования" государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области, в рамках поддержки начинающих фермеров, на создание и развития крестьянского фермерского хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, ИП ФИО2 КФХ ФИО1 в 2014 году был выделен грант в сумме 1 485 000 рублей, при этом, с ФИО1 было заключено Соглашение. В соответствии с планом расходов ФИО2 КФХ ФИО1 должен был приобрести сельскохозяйственную технику и оборудование, указанные в заявке и бизнес-плане, после чего предоставить в <данные изъяты> копии договоров, платежных поручений, отчет, подтверждающий целевое расходование денежных средств гранта, на что ФИО2 КФХ ФИО1 предоставил полный отчет о расходовании гранта. По окончанию срока реализации проекта были проверены документы, предоставленные главой КФХ ФИО1 подтверждающие целевое использование денежных средств. По результатам проверки было выявлено, что ИП глава КФХ ФИО1 нарушил абзац 2 п. 6 Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, а именно приобрел некоторые позиции техники за наличный расчет. После чего ею была подготовлена служебная записка на имя <данные изъяты>, для проведения внеплановой проверки управлением финансового аудита. В результате данной проверки было выявлено, что глава КФХ ФИО1 не приобрел: прицеп тракторный; ковш для сыпучих грузов; погрузчик быстросъемный; косилку сегментную, всего на общую сумму 421 000 рублей. По не приобретенным позициям глава КФХ ФИО1 предоставил заверенные своей печатью копии документов, а именно: договор купли-продажи от 2015 года, акт приема передачи техники, товарную накладную, часть счет-фактуры и квитанцию к приходному кассовому ордеру. В ООО "<данные изъяты>" был направлен запрос, по результатам которого стало известно, что взаимоотношений в 2015 году с ИП главой КФХ ФИО1 не было. Откуда данные документы у главы КФХ ФИО1, она не знает. Таким образом, ФИО1 прибрел только часть заявленной им в бизнес-плене и заявке сельскохозяйственной техники, на общую сумму 1 229 000 рублей, на что была потрачена оставшаяся часть денежных средств, ей неизвестно. По решению арбитражного суда глава КФХ ФИО1 обязан вернуть в <данные изъяты> денежные средства в размере 378 900, которые до настоящего времени денежные средства не возвращены. Срок расходования гранта истек в июне 2015 года.

Свидетель ФИО46 в ходе предварительного следствия пояснила, что она работала в <данные изъяты> в должности ведущего специалиста управления финансового аудита с марта 2016 года. В ее должностные обязанности входило проверка расходования денежных средств выделенных из федерального и областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям. Управлением финансового аудита <данные изъяты> была проведена внеплановая проверка использования индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО1 гранта в соответствии с условиями и целями, определенными Порядком предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, утвержденным постановлением Правительства Самарской области № 30. Сумма полученного гранта 1485 000 рублей. Порядок предоставления и расходования денежных средств, полученных за счет гранта, регламентирован Порядком отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования" государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2020 годы, а также Порядком отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования" государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2020 годы. В ходе внеплановой проверки ИП главы КФХ ФИО1 установлено, что в соответствии с планом расходов ИП главы КФХ ФИО1 общая сумма планируемых затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования составляет 1 650 000 рублей, в том числе 165 000 рублей - за счет собственных средств, 1 485 000 рублей - за счет гранта. Согласно отчету, представленному ИП главой КФХ ФИО1 в <данные изъяты> о расходовании гранта за 3 квартал 2015 года, целевые денежные средства в сумме 1 485 000 рублей израсходованы в полном объеме. В целях подтверждения достоверности сведений в документах, представленных к проверке ИП главой КФХ ФИО1, управлением финансового аудита <данные изъяты> в адрес контрагента направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих осуществление сделки по реализации сельскохозяйственной техники и (или) оборудования в адрес ИП главы КФХ ФИО1 Согласно информации, предоставленной контрагентом, установлено, что в 2015 году с ИП главой КФХ ФИО1 финансово - хозяйственных взаимоотношений не было. Таким образом, факт реализации сельскохозяйственной техники и (или) оборудования в адрес ИП главы КФХ ФИО1 в 2015 году на сумму 421 000 рублей не подтвержден. В рамках проверки проведен осмотр фактического наличия сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенных ИП главой КФХ ФИО1 На момент осмотра часть сельскохозяйственной техники, заявленной в плане расходов, не обнаружена. Также, в рамках проверки проведен опрос ИП главы КФХ ФИО1 по вопросам приобретения сельскохозяйственной техники в 2015 году. По результатам опроса установлено, что ИП глава КФХ ФИО1 в 2015 году сельскохозяйственную технику на сумму 421 000 рублей не приобретал. Таким образом, в нарушении пункта 6 Порядка ИП главой КФХ ФИО1 часть сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 378 900 рублй - за счет гранта, заявленных в плане расходов, приобретено не было. Денежные средства по гранту использованы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в сумме 1 106 100 рублей. В нарушение пункта 13 Порядка неиспользованные средства гранта в сумме 378 900 рублей не возвращены в областной бюджет.

Свидетель ФИО47 в ходе предварительного следствия пояснил, что с февраля 2017 года он работает на должности консультанта управления развития инфраструктуры села в <данные изъяты>. В его обязанности входит: консультация глав КФХ для участия в конкурсном отборе малых форм хозяйствования. В соответствии с абзацем третьим пункта 8.1 Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счёт средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранты предоставляются на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация, в том числе для содержания в них КРС и МРС. Для участия в отборе КФХ и признания их участниками мероприятия в рамках поддержки начинающих фермеров предоставляются документы согласно пункта 7.1 Порядка отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования" государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области. Документы, подтверждающие целевое использование гранта, предоставляются в соответствии с абзацем б пункта 3 Приложения № 2 к Порядку, а именно для подтверждения строительства, ремонта и переустройства производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции необходимо приложить. Помещения, построенные хозяйственным способом за счёт средств Гранта, не могут быть зачтены, т.к. для подтверждения построенного помещения необходимы документы, перечисленные в абзаце б пункта 3 Приложения № 2 к Порядку и в отсутствии указанного перечня документов, затраченные денежные средства за счет Гранта на строительство помещения будут считаться как не целевым использованием средств Гранта.

Свидетель ФИО48 в ходе предварительного следствия пояснил, что до июня 2016 года он являлся директором ООО "<данные изъяты>", которая осуществляет деятельность по реализации сельскохозяйственного оборудования. 14 июля 2014 года между ООО "<данные изъяты>" и ИП главой КФХ ФИО1 был заключен договор поставки. Согласно спецификации к договору поставки от 14 июля 2014 года товаром являлся трактор "<данные изъяты>" 2014 года выпуска, общей стоимостью, включая НДС-740 000 рублей. После заключения данного договора поставки глава КФХ ФИО1 перечислил по безналичному расчету на счет ООО "<данные изъяты>" 740 000 рублей. После этого согласно акта приема-передачи от 16 июля 2014 года ООО "<данные изъяты>" передала в собственность главе КФХ ФИО1 трактор "<данные изъяты>". На всех документах (договор поставки, спецификация, акт приема передачи) стоит его подпись и печать ООО "<данные изъяты>".

Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании пояснил, что он работает в должности менеджера магазина ООО "<данные изъяты>", которая занимается реализацией запасных частей, узлов и агрегатов к автотранспортной технике. В его обязанности входит в том числе заключать от имени ООО "<данные изъяты>" договоры купли-продажи, поставки, подписывать акты приема-передачи векселей, подписывать: счет-фактуру, товарные накладные, а также акты сверки расчетов. Согласно, внутреннего распорядка в одноразовой реализации товара по наличному расчету для юридических лиц, сумма товарной накладной должна не превышать 100 000 рублей, в случае свыше 100 000 рублей производится безналичный расчет на счет продавца. Также условием продажи товара, является предоплата за товар, а в последующем оформляются первичные учетные документы, после поступления денежных средств на счет продавца, перед предоплатой заключается договор поставки. В июле 2014 года между ООО "<данные изъяты>" в его лице и главы КФХ ФИО1 был заключен договор поставки о приобретении главой КФХ ФИО1 в ООО "<данные изъяты>" пресс-подборщика стоимостью 350 000 рублей, и ротационной косилки, стоимостью 139 000 рублей, а всего на общую сумму 489 000 рублей. К указанному договору им была составлена спецификация, в которой было указано наименование и количества приобретаемого товара. ФИО2 КФХ ФИО1 был передан счет для оплаты указанного товара. На основании платежного поручения были составлены акта приема-передачи техники, которая была передана ФИО1, а также на указанный товар была составлена товарная накладная счет фактура. В конце весны 2015 года, точный месяц не помнит, в магазин ООО "<данные изъяты>" пришел ФИО1 и обратился с просьбой предоставить цены на прицепную технику и оборудование, а именно на прицеп тракторный, сегментную косилку, ковш для сыпучих грузов и быстросъемный погрузчик, пояснив, что хочет приобрести данный товар в их магазине и нужен счет на оплату. По данным позициям он выдал ФИО1 счет на оплату с ценами и реквизитами организации, где была поставлена его подпись и печать ООО "<данные изъяты>". Никакого договора купли-продажи на данное оборудование и технику с ФИО1 заключено не было. При предъявлении ему на обзор копии документов, заверенных ФИО1, а именно: договор купли-продажи №№ от 17.06.2017 г., составленный между ООО "<данные изъяты>" в моем лице и КФХ ФИО1, товарной накладной № № от 17.06.2015, акта приема-передачи техники от 17.06.2015 г., квитанции к приходному ордеру от 17.06.15 г. и части счета фактуры ему их происхождение не известно. Данные документы он не составлял и не подписывал, подпись в этих документах ему не принадлежит, оттиск печатей ООО "<данные изъяты>" схож с действительной печатью, но утверждать, что данные оттиски печатей на указанных документах являются действительными, он не может. Если бы представленный на обозрение пакет документов о приобретении в ООО "<данные изъяты>" указанного товара, производилось по наличному расчету, то к ним должен прилагаться кассовый чек, а в квитанции к приходному кассовому ордеру должен быть номер, кроме того прихода денежных средств должен быть подтвержден записями в журнале кассира-операциониста, в котором указывается сумма, поступившая по наличному расчету за приобретение товара за сутки, путем снятия отчета контрольно-кассовой машины. В указанный в договоре купли продажи день за сутки поступила сумма от физических лиц в размере 24 940 рублей, согласно накладной на реализацию товара покупателя за указанный период. Реестры договоров по предоплате товара в магазине ООО "<данные изъяты>" хранятся до окончания действия срока договора, в последующем уничтожаются. Их организация при составлении договора указывает номер договора и через дробь год составления. Под номером 02/15 в нашей организации имеется договор с МБУ "<данные изъяты> МФЦ", который был составлен 22 января 2015 года.

Свидетель ФИО49 в судебном заседании пояснил, что с 2010 года до апреля 2017 года он работал в должности продавец-кассир в магазине ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" занимается реализацией запасных частей, узлов и агрегатов к автотранспортной технике по наличному расчету. В его должностные обязанности входило: осуществлять реализацию товара по наличному расчету для физических и юридических лиц. При реализации товара для физических лиц он выписывал по наличному расчету кассовый чек и товарный чек, для юридических лиц - товарную накладную, счет-фактуру и приходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру выдавалась юридическому лицу. Продажа по наличному расчету для физических и юридических лиц по реализации товара осуществляется тогда, когда сумма товара не превышает 100 000 рублей, в случае свыше 100 000 рублей товар оформлялся в ООО "<данные изъяты>". При реализации товара по наличному расчету на документах ставилась печать ООО "<данные изъяты>". Также в его обязанности входило оформление журнала кассира-операциониста, в котором он согласно кассового аппарата ежедневно вносил сведения по реализации товара. При предъявлении ему на обзор копии документов, заверенных ФИО1, а именно: договор купли-продажи №№ от 17.06.2017 г., составленный между ООО "<данные изъяты>" в моем лице и КФХ ФИО1, товарной накладной № № от 17.06.2015, акта приема-передачи техники от 17.06.2015 г., квитанции к приходному ордеру от 17.06.15 г. и части счета фактуры ему их происхождение не известно. Данные документы он не составлял и не подписывал, подпись в этих документах ему не принадлежит. В случае продажи по наличному расчету в документах должна стоять его фамилия и подпись, в том числе оттиск печати ООО "<данные изъяты>", и по наличному расчету договор купли-продажи, акт приема-передачи техники, счет-фактуру не составлялись, указанная документация составляется при реализации товара по безналичному расчету. 17 июня 2015 года прихода денежных средств в сумме 421 000 рублей по товарной накладной не было, чем подтверждается его записью в журнале кассира-операциониста, в котором указывается сумма, поступившая по наличному расчету за приобретение товара за сутки, путем снятия отчета контрольно-кассовой машины. В указанный день за сутки поступила сумма от физических лиц в размере 24940 рублей, согласно накладной на реализацию товара покупателя за указанный период.

Свидетель ФИО50 в ходе предварительного следствия пояснил, что он работает с весны 2017 заместителем генерального директора ГУП СО "<данные изъяты>". ГУП СО "<данные изъяты>" осуществляет деятельность с целью социального повышения уровня Самарской области и поддержания сельхозпроизводителя Самарской области, в том числе осуществляет деятельность по приобретению КРС и МРС и передачи его в собственность сельхозпроизводителям Самарской области на условиях договора товарного кредита. В 2015 году в ГУП СО "<данные изъяты>" обратился глава КФХ ФИО1 с заявкой на поставку ему МРС и КРС. Рассмотрев указанную заявку и хозяйство главы, компанией ГУП СО "<данные изъяты>" при <данные изъяты> была одобрена и принято решение о поставке ФИО1 запланированного поголовья. В последствии были заключены договора товарного кредита на поставку ФИО1 МРС-эдельбаевской породы, которые были переданы ГУП СО "<данные изъяты>" в залог в качестве исполнения обязательств по указанному договору товарного кредита и КРС симментальской породы, которые также были переданы в залог в качестве исполнения обязательств. Все переданное МРС и КРС главе КФХ ФИО1 находятся в залоге у ГУП СО "<данные изъяты>". Согласно всем вышеуказанным договорам возврат переданных МРС и КРС наступает на 3 год со дня подписания договорных отношений. В настоящее время просрочек у главы КФХ ФИО1 не было. Первый возврат МРС должен состояться в ноябре 2018 года. В ходе проведенной проверки ГУП СО "<данные изъяты>" весной 2017 г. переданные МРС и КРС согласно договоров от 2015 г. находились в сохранности у главы КФХ ФИО1

Свидетели ФИО51, ФИО52 в судебном заседании пояснили, что ФИО1 их сын. С 2012 года их сын является ИП ФИО2 КФХ ФИО1 по разведению КРС и мелкого рогатого скота. В КФХ ФИО1 работает он один, других работников нет. До получения сыном гранта, он по товарному кредиту, приобрел КРС и содержал его в старых сараях, которые находятся в общем дворе их дома. После получения гранта, он приобрел трактор "<данные изъяты>", косилку и пресс-подборщик, стал по товарному кредиту приобретать КРС и мелкий рогатый скот, а также строил возле дома кирпичный сарай. В 2016 году летом в связи с тем, что уже нужно было большое помещение для содержания указанного КРС, по устной договоренности с ФИО53 их сын стал пользоваться базой, расположенной на <адрес>. Какую-либо другую технику сын не приобретал. Их сын за счет гранта приобретал технику, также на своей части двора дома построил из гипсоблочных кирпичей два сарая.

Свидетель ФИО54 в судебном заседании пояснил, что летом в июне 2014 года, к нему обратился фермер ФИО1, проживающий в <адрес>, с просьбой построить ему два помещения для содержания скота. Они обговорили цену за строительство двух помещений ФИО1 должен был заплатить 90 000 рублей. В июне 2014 г. он вместе с ФИО56 и ФИО57 во дворе дома ФИО1 в <адрес>, положили плиты для фундамента одного помещения для содержания скота, и построили стены из гипсоблочного кирпича бывшего в употреблении, весь строительный материал предоставлял ФИО1. За указанную работу ФИО1 им заплатил 36 000 рублей. Второе помещение они строить не стали. Во время строительства они питались за свой счет, ФИО1 их не кормил, денежные средства на питание им не давал.

Аналогичные показания дал в судебном заседании свидетель ФИО58 и свидетель ФИО59

Свидетель ФИО60 в судебном заседании пояснил, что его и еще 4 человека ФИО1 Нанимал для разбора дома из гипсоблоков в <адрес>, на разборе дома они работали примерно неделю или две, после разбора гипсоблок перевозили в <адрес>. ФИО1 оплачивал их работу в размере 350 рублей в день каждому и питание, во время работы было за его счет.

Из показаний свидетеля ФИО61 оглашенных в ходе судебного разбирательства следует, что примерно в мае или начале июня 2014 года он продал ФИО1 двухквартирный дом, который принадлежал его дочери под разбор. ФИО1 приехал со своим сыном и рабочими, он ФИО1 за продажу дома установил сумму 72 000 рублей, они отдали ему деньги, и стали разбирать дом, разбирали они его около 3 дней, затем грузили в тракторный прицеп и <данные изъяты> перевозили все.

Том №2 л.д.244-245

Согласно заявлению <данные изъяты> от 10 февраля 2017 года, он обратился к начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД <данные изъяты> с просьбой провести проверку в отношении ФИО2 КФХ ФИО1, который часть сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 378 900 рублей, выданные за счет гранта, заявленных в плане расходов, не приобретал, денежные средства в бюджет не возвратил.

Том 1, л.д.8-11

Из рапорта об обнаружении признаков преступления № отдела <данные изъяты> от 26 февраля 2017 года следует, что поступило обращение в отношении ФИО2 КФХ ФИО1, который в 2014 году по фиктивным документам, предоставленным в <данные изъяты>, получил грант за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров в размере 1 485 000 рублей и использовал часть бюджетные средства не по целевому назначению.

Том 1 л.д. 5

Из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 13 марта 2017 года следует, что ФИО1, с 28 июня 2012 года включен ЕГРИП № № как глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Том 1 л.д. 221

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, из которых следует, что на ФИО1 с 25.07.2012 г. в РФ АО "<данные изъяты>" открыт счет № №.

Том 1 л.д.222

Из копия Акта внеплановой проверки использования гранта ИП ФИО2 КФХ ФИО1 в соответствии с условиями и целями, определенным Порядком предоставления в 2014 году грантов за счет средств областного бюджета на создание и развитие (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров от 14 апреля 2016 года следует, что на создание и развитие (фермерских) хозяйств (приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования) ИП главе КФХ ФИО1 предоставлен в 2014 году грант в сумму 1485 000 рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 801 900 рублей, за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета - 683 100 рублей. Представленные документы на получение гранта соответствуют перечню документов, предусмотренных пунктом 9 Порядка. ИП главой КФХ ФИО1 на средства гранта, с учетом собственных средств, частично приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, согласно утвержденному плану расходов. Документы по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования в 2015 году, представленные в <данные изъяты> ИП главой КФХ ФИО1 являются недостоверными. ИП главой КФХ ФИО1 не соблюдено условие, указанное в абзаце 2 пункта 6 Порядка. ИП главой КФХ ФИО1 не приобретены часть сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 421 000 рублей, указанной в утвержденном плане расходов. ИП главой КФХ ФИО1 не соблюдено условие в пункте 13 Порядка. Остаток гранта, не использованный по целевому назначению в срок, не превышающий 12 месяцев со дня зачисления суммы гранта на счет, не возвращен в областной бюджет в установленный срок.

Том 1 л.д.12-25

Согласно копия акта визуального осмотра оборудования и техники, приобретенных ИП главой КФХ ФИО1 от 17 марта 2016 года, ведущим специалистом управления финансового аудита ФИО64, в присутствии специалиста управления технической политики департамента животноводства ФИО65 и главы КФХ ФИО1 осмотрен двор дома <адрес>, на момент осмотра во дворе находилась следующая техника: трактор "<данные изъяты>" регистрационный номер №, заводской № №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска; пресс-подборщик <данные изъяты>, заводской №№; косилка ротационная навесная №, заводской № №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска. В ходе проведения осмотра техника, указанная в договоре купли продажи от 17 июня 2015 года №№, косилка сегментная <данные изъяты>, ковша для сыпучих грузов <данные изъяты>, прицеп тракторный <данные изъяты>, погрузчик быстросъемный б/раб. органов <данные изъяты> отсутствуют.

Том 1, л.д.26-28

Как следует из информации, представленной и.о. руководителя <данные изъяты> от 15 марта 2016 года за ИП главы КФХ ФИО1 зарегистрирован трактор "<данные изъяты>, регистрационный номер №

Том 1, л.д.144

Из протокола осмотра места происшествия от 15 марта 2017 года следует, что объектом осмотра является территория двора дома расположенного по адресу <адрес>. На момент осмотра на территории двора стоит пресс-подборщик рулонный <данные изъяты>, рама окрашена в красный цвет, подборщик колесный состоящий из одной оси, производства ООО "<данные изъяты>", рядом с подборщиком стоит косилка ротационная навесная <данные изъяты>, 2014 года выпуска ЗАО "<данные изъяты>".

Том 1, л.д.151-153

Из протокола осмотра места происшествия от 15 марта 2017 года следует, что объектом осмотра является животноводческая ферма бывшего совхоза <адрес>. Со слов ФИО1 данная ферма у него находится в аренде. При осмотре фермы установлено, что на ферме имеется одноэтажное сооружение, в котором содержится КРС и бараны. Также в помещении фермы стоит трактор "<данные изъяты>" кабина синего цвета, на тракторе имеются регистрационные номера № регион, на тракторе имеется табличка в которой указано: № № трактора, № двигателя №, масса №, год выпуска-ДД.ММ.ГГГГ, трактор производства <данные изъяты>.

Том 1, л.д.154-156

Согласно копии накладной на реализацию товара покупателям за период 17 июня 2015 года в "<данные изъяты>" 17 июня 2015 года была произведена продажа по наличному расчету в сумме 24 940 рублей.

Том 1, л.д.161

Из копии договора поставки №№ от 22 января 2015 года следует, что между ООО "<данные изъяты>" и МБУ "<данные изъяты> МФЦ" заключен договор о приобретении товара.

Том 1 л.д.162

Копия журнала кассира-операциониста ООО "<данные изъяты>", подтверждает, что 17 июня 2015 года, в соответствии с контрольным счетчиком, регистрирующим количество переводов, сумма выручки по наличному расчету на указанную дату составила 24 940 рублей

Том 1 л.д.163-165

Согласно справке №№ об исследовании документов ИП главы КФХ ФИО1 ИНН № № № от 24 апреля 2017 года в ходе проведенного анализа движения денежных средств на расчетном счете главы КФХ ФИО1 № № установлено, что: 20 мая 2014 года на счете остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 1149,69 рублей. 20 мая 2014 года согласно платежному документу №№ на счет поступили денежные средства в сумме 170000 рублей от ФИО1 с назначением платежа (взнос индивидуального предпринимателя). 20 мая 2014 года на счете остаток денежных средств на конец операционного дня (исходящий остаток) составил 170 724,69 рублей. 21 мая 2014 года согласно платежному документу № № со счета списаны денежные средства в размере 170 000 рублей в адрес ФИО1 с назначением платежа (выдать ФИО1 на хоз. расходы). На расчетный счет главы КФХ ФИО1, поступили денежные средства от <данные изъяты>, с назначением платежа (предоставление гранта на создание КФХ и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров в общей сумму 1 485 000 рублей, в том числе: 27 июня 2014 года по платежному документу № № в сумме 683 100 рублей, 08 июля 2014 года по платежному документу № № в сумме 801 900 рублей. Денежные средства, полученные главой КФХ ФИО1 от <данные изъяты> в виде гранта в сумме 1 485 000 рублей были направлены: оплата услуг банка в сумме 1 310 рублей, перечисления в ГУ- Отделение Пенсионного Фонда РФ денежные средства в сумме 1 064,69 рублей, оплату государственной пошлины в Государственную инспекцию гостехнадзора Самарской области в сумме 1 800 рублей, выдача денежной наличности на хозяйственные расходы в сумме 251 825,31 рублей, оплата в ООО "<данные изъяты>" за пресс-подборщик и косилку ротационную навесную в сумму 489 000 рублей, оплата в ООО "<данные изъяты>" за трактор <данные изъяты> в сумме 740 000 рублей.

Том 1 л.д. 230-239

Из протокола осмотра документов от 26 июля 2017 года следует, что в присутствии понятых была осмотрена выписка по расчетному счету № № ИП ФИО2 КФХ ФИО1, из указанной выписки следует, что 20 мая 2014 года по платежному документу № № на счет поступили денежные средства в сумме 170 000,00 рублей от ФИО1 «Взнос индивидуального предпринимателя»; 21 мая 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 170 000 рублей ФИО1 "Выдать ФИО1 Основание: чек № от 21.05.2014 на хоз. нужды"; 27 июня 2014 года по платежному документу № № от УФК по Самарской области (МСХП СО) на счет поступили денежные средства в сумме 683 100,00 рублей " Предост. Гранта на созд. и разв. КФХ и единовр. помощи на бытовое устр. начин. Фермеров № от 12.02.2013"; 01 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 80 000,00 рублей ФИО1 "Выдать ФИО1 Основание: чек № от 01.07.2014 на хоз. нужды"; 08 июля 2014 года по платежному документу № № от УФК по Самарской области (МСХП СО) на счет поступили денежные средства в сумме 801 900,00 рублей " Предост. гранта на созд. и разв. КФХ и единовр. помощи на бытовое устр. начин. фермеров № от 12.02.2013 №"; 11 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 100 000,00 рублей ФИО1 "Выдать ФИО1 Основание: чек № от 11.07.2014 на хоз. нужды"; 11 июля 2017 года по платежному документу №435 со счета списаны 150 рублей "Оплата комиссии за выдачу денежной наличности"; 14 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 60 рублей "Комиссия за переводы по расчетным счетам"; 14 июля 2014 года по платежному документу № 10 со счета списаны 489 000,00 рублей на счет ООО "<данные изъяты>" " Оплата по счету № от 14.07.2014 г. за пресс-подборщик и косилку ротационную навесную сумма 489 000,00, в т.ч. НДС №; 15 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 740 000,00 рублей на счет ООО "<данные изъяты>" " Оплата по счету № от 14.07.2014 г. за трактор "<данные изъяты> сумму 740000,00 руб, в т.ч. НДС 112881,36"; 23 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 300 рублей "Гос. пошлина за выдачу документа о проведении технического осмотра"; 23 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 1500 рублей "Гос. пошлина за гос. регистрацию самоходных машин"; 23 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 150 рублей "Оплата комиссии за выдачу денежной наличности", 23 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 50 000 рублей ФИО1 "Выдать ФИО1 Основание: чек № от 23.07.2014 на хоз. нужды"; 05 августа 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 22 000 рублей ФИО1 "Выдать ФИО1 Основание: чек № от 04.08.2014 на хоз. нужды"; 31 июля 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 800 рублей "Оплата комиссии за ведение счета", 05 августа 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 150 рублей "Оплата комиссии за выдачу денежной наличности"; 27 августа 2014 года по платежному документу № 547 со счета списаны 146.96 рублей "ПФО. Сч пеня по страховому году"; 27 августа 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 296,74 рублей "ФФОМС взносы"; 27 августа 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 85.66 рублей "ФФОМС пеня"; 27 августа 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 113,36 рублей "ПФР. Нч пеня фиксированный размер"; 27 августа 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 44.09 рублей "ПФР. Нч пеня по страховому году"; 27 августа 2014 года по платежному документу № № со счета списаны 377.88 рублей "ПФО. Сч пеня фиксированный размер".

Том2 л.д. 31-32

Из протокола выемки от 24 августа 2017 года следует, что в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты> изъяты документы, предоставленные ФИО1 для получения гранта и его использования на создание и развитие крестьянского (фермерских) хозяйств.

Том 2 л.д. 49-53

Из протокола осмотра документов от 6 сентября 2017 года следует, что объектом осмотра является полиэтиленовый пакет черного цвета, без видимых нарушений упаковки. Горловина пакета перевязана нитью, концы нити оклеены отрезком бумаги с оттиском круглой печати "№№ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции" с подписями двух понятых и ФИО68При вскрытии пакета обнаружено:

- заявка на участие в отборе для признания крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования" государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014-2020 годы от 14 ноября 2013 года №№, в рамках поддержки начинающих фермеров ФИО2 КФХ ФИО1 от 22.05.2014 года, для включения в состав участников отбора на предоставление грантов и (или) единовременной помощи, направляемых на поддержку начинающих фермеров на: приобретение трактора Беларус <данные изъяты>, пресс-подборщика <данные изъяты>, косилки ротационной <данные изъяты>, прицепа тракторного <данные изъяты>, ковша для сыпучих грузов <данные изъяты> куб.м, погрузчика быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилки сегментной <данные изъяты>. С оттиском прямоугольной печати "<данные изъяты>" с входящим № № от 22 мая 2014 года, а также с подписью ФИО1 заверенной оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1" Заявка откопирована с помощью копировального аппарата "<данные изъяты>";

-копия паспорта РФ на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, серия: № выдан от 13 августа 2004 года ОВД <данные изъяты>, заверенный подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

-копия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации № № на ФИО1, заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

-выписка из экзаменационной ведомости от 18 апреля 2014 года об итоговой аттестации на ФИО1, заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

-копия уведомления на ФИО1 заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- копия трудовой книжки серия №, заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- рекомендация от главы сельского поселения <данные изъяты> ФИО76 на ФИО1;

-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № № от 16 мая 14 года на ФИО1;

-справка № № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на ФИО1;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия № на ФИО1 заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, серия № на ФИО1, заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- копия свидетельства о государственной регистрации права серия № на собственность ФИО1 земельного участка, площадью № кв.м. "<данные изъяты>", заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- копия свидетельства о государственной регистрации права серия № на собственность ФИО1 земельного участка, площадью № кв.м. "<данные изъяты>", заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- выписка из подхозяйственной книги №№ от 15 мая 2014 года на ФИО1;

- копия договора на закупку сельскохозяйственных продуктов по ценам договоренности в личных хозяйствах граждан от 10 апреля 2014 года, заверенный подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- копия договора поставки от 07 апреля 2014 года, заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- копия договора поставки от 08 апреля 2014 года, заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

-копия договора поставки от 05 апреля 2014 года, заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

- копия справки от потребительского общества "<данные изъяты>", заверенная подписью и оттиском круглой печати "ФИО2 ФИО1";

-информация о наличии производственных фондов от 22 мая 2014 года;

- договор поставки № № от 08 мая 2014 года ООО "<данные изъяты>" с КФХ ФИО1

-спецификация №№ от 08 мая 2014 года к договору поставки № № от 08 мая 2014 года о поставке ООО "<данные изъяты>" КФХ ФИО1 следующий товар: трактор <данные изъяты>, пресс-подборщик <данные изъяты>, косилку ротационную <данные изъяты>, прицеп тракторный <данные изъяты>, ковш для сыпучих грузов <данные изъяты> погрузчик быстросъемного б/раб. Органов <данные изъяты>, косилку сегментную <данные изъяты> на сумму 1 650000 рублей;

-бизнес-план инвестиционного проекта "Организация деятельности фермерского хозяйства по разведению КРС мясного направления" от 2014, предоставленное ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1, выполненное на 35 листах в <данные изъяты> для получения гранта, из которого следует, что проект предусматривает приобретение сельскохозяйственной техники для обеспечения поголовья КРС собственными кормами. Для содержания КРС используется помещение находится в собственности. Для выпаса скота имеется в собственности земельный участок площадью № га. Выделенный грант ресурсы и собственные средства в сумме 1 650 000 рублей будут потрачены на: трактор <данные изъяты> - 740 000 рублей, пресс-подборщик <данные изъяты> -350 000 рублей, косилку ротационную <данные изъяты>139 000 рублей, прицеп тракторный <данные изъяты>- 240 000 рублей, ковш для сыпучих грузов <данные изъяты>- 25 000 рублей, погрузчик быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>-127 000 рублей, косилку сегментную <данные изъяты>- 29 000 рублей. Финансирование проекта планируется за счет собственных средств в сумме 165 000 рублей и за счет гранта 1 485 000 рублей. Согласно представленного плана ФИО1 намеревался использовать грант для приобретения сельскохозяйственной техники на сумму 1 650 000 рублей с использованием собственных средств на сумму 165 000 рублей, в результате чего к 2021 году увеличить поголовье до 200 голов;

-план расходов ИП главы КФХ ФИО1, предоставленный им в <данные изъяты>, из которого следует, что на покупку товара: трактора <данные изъяты>, пресс-подборщика <данные изъяты>, косилки ротационной <данные изъяты>, прицепа тракторного <данные изъяты>, ковша для сыпучих грузов <данные изъяты>, погрузчика быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилки сегментной <данные изъяты> планирует потратить 1 650 000 рублей, в том числе 165 000 рублей собственных средств, 1 485 000 рублей - средств гранта. Указанный план- расходов откопирован с помощью копировального аппарата "<данные изъяты>".

-выписка по расчетному счету № № ФИО1 в банке <данные изъяты> РФ ОАО "<данные изъяты>", предоставленная ФИО1 в <данные изъяты> для получения гранта, из которой следует, что на расчетном счете ФИО1 имеются денежные средства в сумме 170 724,69 рублей;

- письмо от 22 мая 2014 года, предоставленная в <данные изъяты> для получения гранта, из которой следует, что ИП Г КФХ ФИО1 не находится в процессе ликвидации, и не признано в установленном порядке банкротом;

- письмо от 22 мая 2014 года, предоставленная в <данные изъяты> для получения гранта, из которой следует, что ИП Г КФХ ФИО1 не осуществляла предпринимательскую деятельность в течении последних 3 лет до даты регистрации и не является учредителем юридического лица;

- письмо от 22 мая 2014 года, предоставленная в <данные изъяты> для получения гранта, из которой следует, что ИП Г КФХ ФИО1 не является получателем грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

-письмо от 22 мая 2014 года, предоставленная в <данные изъяты> для получения гранта, из которой следует, что ИП Г КФХ ФИО1 подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом;

- Соглашение №№ о предоставлении в 2014 году грантов за счет средств бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров от 24 июня 2014 года, заключенное между <данные изъяты> в лице ФИО85 и ИП главы КФХ ФИО1 о предоставлении Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1 485 000 рублей;

-отчет ФИО1 от 04 июля 2014 года, предоставленный им в <данные изъяты>, о расходовании грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров из которых следует что ФИО1 предоставлен грант в сумме 1 650 000 рублей, из которых 1 485 000 рублей ФИО3 должен использовать на приобретение сельскохозяйственной техники, при этом также использовать 165 000 рублей собственных средств, остаток неизрасходованной суммы гранта составил 1 485 000 рублей;

-отчет ФИО1 от 10 октября 2014 года, предоставленный им в <данные изъяты>, о расходовании грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров из которых следует что ФИО1 предоставлен грант в сумме 1 650 000 рублей, из которых 1 485 000 рублей ФИО3 должен использовать на приобретение сельскохозяйственной техники, при этом также использовать 165 000 рублей собственных средств, приобретены: трактор <данные изъяты>, пресс-подборщика <данные изъяты>, косилка ротационной <данные изъяты>, остаток неизрасходованной суммы гранта составил 378 900 рублей (копии документов: договор поставки № № от 01 июля 2014 года, спецификация №№ от 01 июля 2014 года к договору поставки № № от 01 июля 2014 года, два акта приема- передачи техники от 14 июля 2014 года, счет фактура № № от 17 июля 2014 года, товарная накладная № № от 17 июля 2014 года, платежное поручение № № от 14 июля 2014 года, договор поставки № № от 14 июля 2014 года, спецификация от 14 июля 2014 года к договору поставки № № от 14 июля 2014 года, акт приема- передачи техники от 16 июля 2014 года, счет фактура № № от 16 июля 2014 года, товарная накладная № № от 16 июля 2014 года, платежное поручение № № от 15 июля 2014 года);

-отчет ФИО1 от 14 января 2015 года, предоставленный им в <данные изъяты>, о расходовании грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров из которых следует что ФИО1 предоставлен грант в сумме 1 650 000 рублей, из которых 1 485 000 рублей ФИО3 должен использовать на приобретение сельскохозяйственной техники, при этом также использовать 165 000 рублей собственных средств, приобретены: трактор <данные изъяты>, пресс-подборщика <данные изъяты>, косилка ротационной <данные изъяты>, остаток неизрасходованной суммы гранта составил 378 900 рублей;

-отчет ФИО1 от 10 апреля 2015 года, предоставленный им в <данные изъяты>, о расходовании грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров из которых следует что ФИО1 предоставлен грант в сумме 1 650 000 рублей, из которых 1 485 000 рублей ФИО3 должен использовать на приобретение сельскохозяйственной техники, при этом также использовать 165 000 рублей собственных средств, приобретены: трактор <данные изъяты>, пресс-подборщика <данные изъяты>, косилка ротационной <данные изъяты>, остаток неизрасходованной суммы гранта составил 421 000 рублей;

-отчеты ФИО1 от 23 октября 2015 года (вход. № №), предоставленные им в <данные изъяты>, о расходовании грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров из которых следует что ФИО1 предоставлен грант в сумме 1 650 000 рублей, из которых 1 485 000 рублей ФИО3 должен использовать на приобретение сельскохозяйственной техники, при этом также использовать 165 000 рублей собственных средств, приобретены: трактор <данные изъяты>, пресс-подборщика <данные изъяты>, косилка ротационной №, прицеп тракторный <данные изъяты>, ковш для сыпучих грузов <данные изъяты>, погрузчик быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилка сегментная <данные изъяты>. остаток неизрасходованной суммы гранта составил 0 рублей ( копии документов, заверенные ФИО1 с оттиском печати "ФИО2 ФИО1";

-договор купли-продажи № № от 17 июня 2015 года, в указанном договоре указано, что ООО "<данные изъяты>" в лице ФИО87 именуемый "продавец" обязуется передать в собственность ИП КФХ ФИО1, именуемый "покупатель" следующий товар: прицеп тракторный <данные изъяты>- 240 000 рублей, ковш для сыпучих грузов <данные изъяты>- 25 000 рублей, погрузчик быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>-127 000 рублей, косилку сегментную <данные изъяты>- 29 000 рублей;

-акт приема-передачи техники от 17 июня 2015 года, в указанном акте указано, что ООО "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает прицеп тракторный <данные изъяты>,ковш для сыпучих грузов <данные изъяты>, погрузчик быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилку сегментную <данные изъяты>;

-товарная накладная № № от 17 июня 2015 года, в указанной накладной указано, что ООО "<данные изъяты>" поставила а глава КФХ ФИО1 получил следующий товар: прицеп тракторный <данные изъяты>- 240 000 рублей, ковш для сыпучих грузов <данные изъяты>- 25 000 рублей, погрузчик быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>-127 000 рублей, косилку сегментную <данные изъяты>- 29 000 рублей;

-квитанция к приходному ордеру № от 17 июня 2015 года и часть счет- фактуры, в квитанции указано сумма 421 рублей по оплате "№ от 17 июня 2015 года" с оттиском печати ООО "<данные изъяты>" и подписью под графой кассира "ФИО88". Часть счет-фактуры, где указана стоимость товара с НДС - "№").

-отчеты ФИО1 от 21 января 2016 года, 14 апреля 2016 года предоставленные им в <данные изъяты>, о расходовании грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров из которых следует что ФИО1 предоставлен грант в сумме 1 650 000 рублей, из которых 1 485 000 рублей ФИО3 должен использовать на приобретение сельскохозяйственной техники, при этом также использовать 165 000 рублей собственных средств, приобретены: трактор <данные изъяты>, пресс-подборщика <данные изъяты>, косилка ротационной <данные изъяты>, прицеп тракторный <данные изъяты>, ковш для сыпучих грузов <данные изъяты>, погрузчик быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилка сегментная <данные изъяты> остаток неизрасходованной суммы гранта составил 0 рублей;

-отчеты ФИО1 за 2 квартал 2016 г., от 03 августа 2016 года, 28 октября 2016 года, 06 февраля 2017 года, 21 апреля 2017 года предоставленные им в <данные изъяты>, о расходовании грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающих фермеров из которых следует что ФИО1 предоставлен грант в сумме 1 650 000 рублей, из которых 1 485 000 рублей ФИО3 должен использовать на приобретение сельскохозяйственной техники, при этом также использовать 165 000 рублей собственных средств, приобретены: трактор <данные изъяты>, пресс-подборщика <данные изъяты>, косилка ротационной №, остаток неизрасходованной суммы гранта составил 378 900 рублей.

Указанная документация упакована в конверт, клапан конверта оклеен отрезком бумаги с оттиском круглой печати "Для пакетов" с заверенными подписями понятых и и.о. начальника СО, которая признана и приобщена к материалам уголовного дела, хранится при уголовном деле.

Том2 л.д. 62-69

Из протокола выемки от 20 сентября 2017 года следует, что в ООО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <адрес> изъяты документы, о приобретении ФИО1 трактора "<данные изъяты>"

Том 2 л.д. 93-96

Согласно протокола выемки от 20 сентября 2017 года в ООО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <адрес> изъяты документы, о приобретении ФИО1 пресс-подборщика <данные изъяты> и косилки ротационной <данные изъяты>,

Том 2 л.д. 99-102

Протоколом осмотра документов от 4 октября 2017 года установлено, что объектом осмотра является два конверт коричневого цвета, без видимых нарушений упаковки. Клапан конверта оклеен отрезком бумаги с оттиском круглой печати "№№ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции" с подписями двух понятых и ФИО89

При вскрытии первого пакета обнаружено:

- договор поставки № № от 01.07.2014 г., указанный договор заключен между ООО "<данные изъяты>" в лице ФИО90 и главы КФХ ФИО1 о приобретении товара на сумму 489 000 рублей;

-спецификация №№ от 01.07.2014 г. к договору поставки № № от 01.07.2014 г. заключенному между ООО "<данные изъяты>" и главой КФХ ФИО1, в указанной спецификации указано, что ООО "<данные изъяты>" обязуется поставить а глава КФХ ФИО1 получить следующий товар: пресс-подборщик <данные изъяты> стоимостью 350 000 рублей, косилку ротационную <данные изъяты> стоимостью139 000 рублей;

-акт приема-передачи техники от 14.07.2014 г., в указанном акте указано, что ООО "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает косилку ротационную <данные изъяты>;

-акт приема-передачи техники от 14.07.2014 г., в указанном акте указано, что ООО "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает пресс-подборщик <данные изъяты>;

-счет фактура № № от 17.07.2014 г., в указанном счете указано, что стоимость пресс-подборщика <данные изъяты> составляет 350 000 рублей, стоимость косилки ротационной № составляет 139 000 рублей, всего на сумму 489 000 рублей;

- товарная накладная № № от 17.07.2014 г., в указанной накладной указано, что ООО "<данные изъяты>" поставила а глава КФХ ФИО1 получил следующий товар: пресс-подборщик <данные изъяты> стоимостью 350 000 рублей, косилку ротационную <данные изъяты> стоимостью 139 000 рублей, всего на сумму 489 000 рублей;

-платежное поручение № № от 14.07.2014 г., в указанном поручении указано, что ИП ФИО2 КФХ ФИО1 со счета №№ перечислил на счет № № ООО "<данные изъяты>" денежные средства в размере 489 000 рублей;

По окончании осмотра указанная документация, упакована в конверт. Клапан конверта оклеен отрезком бумаги с оттиском круглой печати "Для пакетов" с заверенными подписями понятых и и.о. начальника СО.

При вскрытии второго пакета обнаружено:

-договор поставки № № от 14.07.2014 г., указанный договор заключен между ООО "<данные изъяты>" в лице ФИО91 и главы КФХ ФИО1 о приобретении товара на сумму 740 000 рублей;

-спецификация от 14.07.2014 г. к договору поставки № № от 14.07.2014 г., в указанной спецификации указано, что ООО "<данные изъяты>" обязуется поставить, а глава КФХ ФИО1 получить следующий товар: трактор <данные изъяты> стоимостью 740 000 рублей;

-акт приема-передачи техники от 16.07.2014 г., в указанном акте указано, что ООО "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает трактор <данные изъяты>;

- счет фактура № № от 16.07.2014 г., в указанном счете указано, что стоимость трактора <данные изъяты> стоимостью 740 000 рублей;

-товарная накладная № № от 16.07.2014 г., в указанной накладной указано, что ООО "<данные изъяты>" поставила а глава КФХ ФИО1 получил следующий товар: трактор <данные изъяты> стоимостью 740 000 рублей;-платежное поручение № № от 15.07.2014 г., в указанном поручении указано, что ИП ФИО2 КФХ ФИО1 со счета №№ перечислил на счет № № ООО "<данные изъяты>" денежные средства в размере 740 000 рублей;

По окончании осмотра указанная документация, упакована в конверт. Клапан конверта оклеен отрезком бумаги с оттиском круглой печати "Для пакетов" с заверенными подписями понятых и и.о. начальника СО.

Том 2 л.д.103-104

Из протокола выемки от 16 ноября 2017 года следует, что в ГУП СО "<данные изъяты>"", расположенного по адресу: <адрес> изъята документация о приобретении главой КФХ ФИО1 крупно-рогатого и мелко-рогатого скота по договорам товарного кредита.

Том 2 л.д. 126-128

Протоколом осмотра документов от 17 ноября 2017 года установлено, что объектом осмотра является полиэтиленовый файл, без видимых нарушений упаковки, который оклеен с помощью скотча и отрезком бумаги с оттиском круглой печати "№№ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции" с подписями двух понятых и ФИО92

При вскрытии пакета обнаружено:

- договор товарного кредита № № от 07.09.2015 г., указанный договор заключен между ГУП "<данные изъяты>"" в лице генерального директора ФИО93 (кредитор) и главы КФХ ФИО1 (заемщик) о предоставлении в собственность ФИО1 поголовья мелкого рогатого скота и возвратить в оговоренные сроки поголовье мелкого рогатого скота в соответствии с графиком возврата;

-спецификация от 07.09.2015 г., в указанной спецификации указано, что ГУП "<данные изъяты>"" обязуется поставить, а глава КФХ ФИО1 получить следующий товар: овцематки суягные в количестве 110 голов, ярки 290 голов, ярки 7 голов;

-график возврата товарного кредита от 07.09.2015 г., в котором указано, что 20.09.2020 г. овцематки суягные в количестве 110 голов, ярки 290 голов, ярки 7 голов;

-акт приема-передачи 07.09.2015 г., в указанном акте указано, ГУП "<данные изъяты>"" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает овцематки суягные в количестве 110 голов;

-акт приема-передачи 07.09.2015 г., в указанном акте указано, ГУП "<адрес>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает ярки в количестве 290 голов;

-акт приема-передачи 07.09.2015 г., в указанном акте указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает ярки в количестве 7 голов;

-договор поручительства № № от 07.09.2015 г., который заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО94 и главой КФХ ФИО1, об обязательствах последнего согласно договора товарного кредита № № от 07.09.2015 г.;

-договор залога № № от 07.09.2015 г., который заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО95 и главой КФХ ФИО1, о том, что ГУП "<данные изъяты>" передает в залог главе КФХ ФИО1 товар по договору товарного кредита № № от 07.09.2015 г.;

- договор товарного кредита № № от 02.11.2015 г., указанный договор заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО96 (кредитор) и главой КФХ ФИО1 (заемщик) о предоставлении в собственность ФИО1 поголовья крупного рогатого скота и возвратить в оговоренные сроки поголовье мелкого рогатого скота в соответствии с графиком возврата;

-спецификация от 02.11.2015 г., в указанной спецификации указано, что ГУП "<данные изъяты>" обязуется поставить, а глава КФХ ФИО1 получить следующий товар: нетели в количестве 12 голов;

-спецификация от 06.11.2015 г., в указанной спецификации указано, что ГУП "<данные изъяты>" обязуется поставить, а глава КФХ ФИО1 получить следующий товар: нетели в количестве 28 голов;

-график возврата товарного кредита от 06.11.2015 г., в котором указано, что 20.09.2020 г. нетели в количестве 40 голов;

-акт приема-передачи 02.11.2015 г., в указанном акте указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает нетели в количестве 12 голов;

-акт приема-передачи 06.11.2015 г., в указанном акте указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает нетели в количестве 13 голов;

-акт приема-передачи 06.11.2015 г., в указанном акте указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает нетели в количестве 6 голов;

-акт приема-передачи 06.11.2015 г., в указанном акте указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает нетели в количестве 9 голов;

-договор поручительства № № от 06.11.2015 г., который заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО97 и главой КФХ ФИО1, об обязательствах последнего согласно договора товарного кредита № № от 02.11.2015 г.;

-договор залога № № от 06.11.2015 г., который заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО98 и главой КФХ ФИО1, о том, что ГУП "<данные изъяты>" передает в залог главе КФХ ФИО1 товар по договору товарного кредита № № от 02.11.2015 г.;

- договор товарного кредита № № от 14.01.2017 г., указанный договор заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО99 (кредитор) и главой КФХ ФИО1 (заемщик) о предоставлении в собственность ФИО1 поголовья крупного рогатого скота и возвратить в оговоренные сроки поголовье мелкого рогатого скота в соответствии с графиком возврата;

-спецификация от 14.01.2017 г., в которой указано, что ГУП "<данные изъяты>" обязуется поставить, а глава КФХ ФИО1 получить следующий товар: нетели в количестве 4 голов, коровы в количестве 2 голов, телки в количестве 3 голов, телки в количестве 7 голов;

-график возврата товарного кредита от 14.01.2017 г., в котором указано, что 15.01.2022 г. нетели в количестве 14 голов;

-акт приема-передачи 14.01.2017 г., в котором указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает нетели в количестве 4 голов;

-акт приема-передачи 14.01.2017 г., в котором указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает коров в количестве 2 голов.

-акт приема-передачи 14.01.2017 г., в котором указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает телок в количестве 3 голов;

-акт приема-передачи 14.01.2017 г., в котором указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает телок в количестве 7 голов;

-договор поручительства № № от 06.11.2015 г., который заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> и главы КФХ ФИО1, об обязательствах последнего согласно договора товарного кредита № от 14.01.2017 г.;

-договор залога № № от 14.01.2017 г., который заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО100 и главой КФХ ФИО1, о том, что ГУП "<данные изъяты>" передает в залог главе КФХ ФИО1 товар по договору товарного кредита № от 14.01.2017 г.;

- договор товарного кредита № № от 15.05.2017 г., указанный договор заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО101 (кредитор) и главой КФХ ФИО1 (заемщик) о предоставлении в собственность ФИО1 поголовья мелкого рогатого скота и возвратить в оговоренные сроки поголовье мелкого рогатого скота в соответствии с графиком возврата;

-спецификация от 16.05.2017 г., в которой указано, что ГУП "<данные изъяты>" обязуется поставить, а глава КФХ ФИО1 получить следующий товар: ярки в количестве 466 голов;

-график возврата товарного кредита от 16.05.2015 г., в котором указано, что 16.05.2022 г. ярки в количестве 466 голов;

-акт приема-передачи 15.05.2015 г., в котором указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает арки в количестве 367 голов;

-акт приема-передачи 16.05.2017 г., в котором указано, ГУП "<данные изъяты>" предоставляет, а глава КФХ ФИО1 принимает ярки в количестве 99 голов;

-договор поручительства № № от 16.05.2017 г., который заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО102 и главой КФХ ФИО1, об обязательствах последнего согласно договора товарного кредита № № от 15.05.2017 г.;

-договор залога № № от 16.05.2015 г., который заключен между ГУП "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО103 и главой КФХ ФИО1, о том, что ГУП "<данные изъяты>" передает в залог главе КФХ ФИО1 товар по договору товарного кредита № № от 15.05.2017 г.;

По окончании осмотра указанная документация, упакована в конверт. Клапан конверта оклеен отрезком бумаги с оттиском круглой печати "Для пакетов" с заверенными подписями понятых и и.о. начальника СО.

Указанная документация признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранится при уголовном деле.

Том2 л.д. 134-136

Из протокола осмотр места происшествия с фототаблицей от 18 ноября 2017 года следует, что объектом осмотра являются надворные постройки <адрес>. Двор квартиры № огорожен деревянным забором с калиткой. Калитка без запорных устройств. На расстоянии № м. от квартиры №№ в южном направлении имеется деревянное ограждение с деревянной калиткой, ведущее на задний двор указанной квартиры. Слева (если стоять спиной к калитке) в восточном направлении расположен кирпичный сарай. На расстоянии № м. в южном направлении расположен кирпичный сарая (напротив калитки, ведущей на задний двор). Рядом с кирпичным сараем стоит пресс-подборщик рулонный <данные изъяты> в корпусе из металла красного цвета. Рядом с пресс-подборщиком расположена косилка ротационная навесная № из металла серого цвета. На корпусе имеется металлическая табличка с надписью: " <данные изъяты>". Со слов участвующего в осмотре ФИО1 указанные пресс-подборщик и косилку он приобретал на денежные средства Гранта. В ходе осмотра надворных построек других каких-либо сельскохозяйственного оборудования и техники не обнаружено, ничего не изъято. Далее осмотр производится на участке местности расположенном на расстоянии № м. в западном направлении от окраины <адрес>. На осматриваемом участке имеются два одноэтажных строения (базы) между ними расположены калды, выполненные из деревянного ограждения и частично сеткой рабица. Внутри калд находится КРС. На расстоянии № м. в западном направлении расположен трактор "<данные изъяты>", кабина синего цвета, передней частью ориентирован в северную сторону. На задней части кабины трактора металлическая табличка: «<данные изъяты>», № трактора №, № двигателя №, масса №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска". Также имеются регистрационный номер "№". Со слов ФИО1 трактор приобретен за счет Гранта. Другого сельскохозяйственного оборудования и техники в ходе осмотра не обнаружено, ничего не изъято.

Том 2 л.д.141-151

Согласно протокола осмотра места происшествия с фототаблицей от 19 декабря 2017 года объектом осмотра является участок местности, расположенный в <адрес>. Со слов ФИО104 участвующего в осмотре на осматриваемом участке был расположен двухквартирный дом, выполненный из гипсоблоков, размером № м., который был разобран в 2014 году по его договоренности с ФИО1. Со лсов ФИО105 дом был продан на разбор за 72 000 рублей, документы не оформлялись. Осматриваемый участок местности расположен <адрес>. На момент осмотра, на указанном участке местности земля покрыта снегом, а также имеются бесхозные деревянные потройки, какого-либо строительного материала, в том числе шифера, гипсоблочных кирпичей не обнаружено. В ходе осмотра ничего не изъято.

Том №2 л.д.246-250

Из протокола осмотра места происшествия с план-схемой и фототаблицей от 22 января 2018 года следует, что объектом осмотра являются надворные постройки <адрес>. На расстоянии <адрес> имеется деревянный забор с калиткой, ведущей на задний двор указанной квартиры. Слева (если стоять спиной к калитке) в восточном направлении расположено 1 кирпичное строение для содержания скота. Данное строение выполнено из гипсоблочного кирпича бывшего в употреблении, одноэтажное, размером 20х9 м, высотой 2м. Перекрытие потолка из деревянных балок, на которых находится цементноасбестовый шифер, 3 х 9 кв. м. и металлический оцинкованный шифер площадью 17 х 9 кв.м. С западной стороны имеются две деревянные двери, ведущие в указанное строение. Внутри помещения пол отсутствует. Указанное строение и постройки в нем (строительный материал) в бывшем употреблении. Со слов участвующего в осмотре ФИО1 указанное помещение он построил в 2014 году собственными силами, строительный материал от купленного им дома <адрес>. На расстоянии <адрес> от калитки, ведущей во двор, расположено второе кирпичное строение, одноэтажное, выполненное из гипсоблочных кирпичей, бывшего употребления, размером 24 х 11 м., высотой 2 м., перекрытие потолка состоит из деревянных балок, деревянной обрешотки и цементноасбестового шифера в количестве 140 листов, бывшего в употреблении. С северной стороны строения имеются две деревянные двери. Внутри строение пол отсутствует. Справа от двери расположены деревянные калды. В юго-восточной и юго-западной сторон расположены деревянные двери. Какие-либо кормушки отсутствуют. Со слов ФИО1 данное строение ему построила бригада ФИО106 в 2014 году, строительный материал от купленного дома в <данные изъяты> 2 года в нем не содержит.

Том №3 л.д. 14-27

Решение Арбитражного суда № № от 03 октября 2016 года по исковому заявлению <данные изъяты> к ИП главе КФХ ФИО1 взыскано с главы КФХ ФИО1 в пользу <данные изъяты> задолженность в размере 378 900 рублей.

Том 2 л.д. 122-123

Таким образом, оценивая собранные по делу доказательства в совокупности и признавая их допустимыми, суд считает вину подсудимого полностью доказанной.

Вина подсудимого ФИО1 установлена в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, совокупностью доказательств, а именно: показаниями самого подсудимого, показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, протоколами осмотра мест происшествия, заявлением, рапортом, протоколами выемки, протоколами осмотра документов, справками, актами визуального осмотра, копиями договоров, накладных, вещественными доказательствами.

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника о том, что он не имел умысла на совершение мошенничества, использовал часть денежных средств гранта не по целевому назначению, исключительно, в связи с неосведомленностью об условиях использования денежных средств полученных в качестве гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, кроме того, все денежные средства им были потрачены непосредственно на развитие крестьянского хозяйства, опровергаются совокупностью собранных в ходе следствия и судебного заседания доказательств.

Пунктом 6 Порядка предоставления в 2014-2016 годах грантов за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров предусмотрено, что гранты предоставляются получателям при соблюдении следующих условий, в том числе: расходование получателем гранта в срок не превышающий 12 месяцев со дня зачисления суммы гранта на счет, открытый получателю в российской кредитной организации, по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в п. 8.1 и (или) пункте 8.2 настоящего Порядка и в утвержденном получателем плане расходов, с учетом собственных средств получателя и в соотношении не более 90% за счет средств гранта и не менее 10% за счет собственных средств получателя.

Пунктом 8.1 Порядка предусмотрено, что гранты предоставляются получателем для финансирования части их целевых затрат, в том числе на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря.

Согласно поданным ФИО1 в <данные изъяты> документов на участие в отборе для признания крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2014 – 2020 годы им была сделана заявка на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а именно: колесного трактора "<данные изъяты>", пресс-подборщика <данные изъяты>, косилки ротационной навесной <данные изъяты>, прицепа тракторного <данные изъяты>, ковша для сыпучих грузов <данные изъяты>, погрузчика быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилки сегментной <данные изъяты>; бизнес-план инновационного проекта, в котором имеется указание на то, что выделенный грант и собственные средства в сумме 1650000 рублей будут потрачены на: колесного трактора "<данные изъяты>", пресс-подборщика <данные изъяты>, косилки ротационной навесной <данные изъяты>, прицепа тракторного <данные изъяты>, ковша для сыпучих грузов <данные изъяты>, погрузчика быстросъемного б/раб. органов <данные изъяты>, косилки сегментной <данные изъяты>.

Согласно выписке по расчетному счету ФИО1 20 мая 2014 года на указанный расчетный счет поступают денежные средства в сумме 170 000 рублей от ФИО1, и им же 21 мая 2017 года указанные средства списываются на хозяйственные расходы. Впоследствии, 22 мая 2014 года ФИО1 подает в <данные изъяты> вместе с заявкой на получение Гранта выписку от 20 мая 2014 года о наличии на его расчетном счете суммы в размере 170 000 рублей (согласно Порядка предоставления гранта 10 % из его средств от суммы необходимой для приобретения техники), т.е. фактически на расчетном счете на момент подачи им заявки о предоставлении гранта денежных средств в необходимом размере не было.

Также согласно, данной выписки в период использования ФИО1 бюджетных средств полученных в виде Гранта, каких-либо денежных средств на счет от имени ФИО1 не поступало, т.е. все расходы производились по расчетному счету ФИО1 за счет бюджетных денежных средств. Так 07 июля 2014 года ФИО1 со своего расчетного счета после поступления части гранта в сумме 683 100 рублей, снимает денежные средства в сумме 80 000 рублей на хозяйственные расходы, 11 июля 2014 года после поступления второй части гранта в сумме 801 900 рублей Даянов снимает денежные средства в сумме 100 000 рублей на хозяйственные расходы, и только 14 и 15 июля 2014 года использует бюджетные средства на приобретение сельскохозяйственной техники согласно своего плана-расходов на сумму 1 229 000 рублей. В последующем оставшиеся денежные бюджетные средства использует не по целевому назначению в соответствии с Грантом, всего на сумму 256000 рублей.

Анализ приведенных выше документов, приобщенных к материалам дела в качестве доказательств, позволяет сделать вывод, что на момент подачи заявки в <данные изъяты> (22 мая 2014 года) у ФИО1 не имелось намерений приобретать всю указанную им в заявке, бизнес-плане и плане расходов сельскохозяйственную технику, поскольку на момент предоставления гранта необходимой суммы, в размере 10% от заявленной из собственных средств, как то предусмотрено Программой у него не было. Последующее снятие денежных средств со счета в сумме 100000 и 80000 рублей, также свидетельствует о том, что намерений на приобретение всей заявленной сельхозтехники у ФИО1 не было.

Кроме того, умысел ФИО1 на хищение денежных средств путем обмана подтверждается показаниями свидетелей ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, которые показали, что уже в июне 2014 года ФИО1 начал строительство помещений для содержания скота, для чего приобрел дом под разбор. Указанное свидетельствует о том, что еще до получения гранта и подписания Соглашения 24 июня 2014 года ФИО1 не имел намерений на приобретение всей заявленной им в бизнес-плане и плане расходов сельскохозяйственной техники.

В последствии, с помощью копировального оборудования ФИО1 изготовил копии поддельных документов о приобретении им в ООО «<данные изъяты>» сельскохозяйственного оборудования, всего на сумму 421000 рублей и предоставил их в <данные изъяты> вместе с отчетом о целевом расходовании полученного гранта, а следовательно совершил действия направленные на обман сотрудников министерства относительно использования полученных бюджетных средств. Указанное подтверждается копией договора купли-продажи от 17 июня 2015 года, товарной накладной №№ от 17 июня 2015 года, актом приема передачи техники от 17 июня 2015 года, квитанцией к приходному кассовому ордеру и частью счет-фактуры от 17 июня 2015 года, отчетом ФИО1 от 23 октября 2015 года (вход. № №) и не оспорено самим подсудимым.

Доводы ФИО1, о том, что он не знал о порядке расходования денежных средств, полученных в качестве гранта и последующей необходимости предоставления отчета о их расходовании опровергаются показаниями представителя потерпевшего, свидетеля ФИО111, которые пояснили, что условия использования денежных средств, полученных в качестве гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и обязанность грантаполучателя в последствии представить отчет о расходовании денежных средств разъясняются грантополучателю, как в процессе предоставления документов, так и при подписании соглашения, кроме того, возможность получить необходимые консультации и разъяснения у грантополучателей имеются; соглашением № № от 24 июня 2014 года, из которого следует, что пунктом 2.2 на получателя гранта возложена обязанность соблюдать условия предусмотренные пунктом 6 Порядка предоставления в 2014-2016 годах грантов за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, в том числе: расходовать сумму предоставленного Гранта в срок, не превышающий 12 месяцев со дня зачисления суммы гранта на счет, открытый получателю в российской кредитной организации, по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в п. 8.1 и в утвержденном получателем плане расходов, с учетом собственных средств получателя и в соотношении не более 90% за счет средств гранта и не менее 10% за счет собственных средств получателя; предоставить в <данные изъяты> документы, подтверждающие целевое использование гранта, по перечням согласно приложениям № 2 и № 3 к Порядку – по мере использования гранта, указанное соглашение подписывалось самим ФИО1 и в соответствии с пунктом 4.4 один экземпляр указанного соглашения был вручен ему непосредственно.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей, поскольку оснований для оговора подсудимого у них не имелось, их показания согласуются между собой и с другими доказательствами по делу и в совокупности изобличают подсудимого в совершении им преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана.

Отрицание в судебном заседании подсудимым ФИО1 своей вины, говоря о том, что намерений на обман у него не было, он не знал, что может расходовать денежные средства гранта, только на заявленную им технику, полагал, что строительство помещений для скота, также относится к развитию его фермерского хозяйства, изготовил поддельные документы с помощью копировального оборудования после того, как Министерство его поставило в известность о том, что за неисполнение им обязанности по выполнению согласованного бизнес-плана ему грозит ответственность в виде требования о возврате всей суммы гранта и поскольку денежными средствами он не располагал, решил пойти на обман, свою вину в подделке документов признает, суд расценивает, как способ защиты и желание смягчить ответственность за содеянное.

Суд полагает, что оснований для переквалификации действий ФИО1 с ч.3 ст.159 УК РФ на ч. 3 ст. 327 УК РФ, как об этом просит защита подсудимого, не имеется, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 327 УК РФ уголовная ответственность наступает за использование заведомо подложного документа, тогда как использование заведомо подложного документа с целью скрыть или облегчить выполнение другого преступления не требует дополнительной квалификации, если оно является объективным признаком, в частности составляет обманный способ совершения другого преступления, а в данном случае ФИО1 были изготовлены и использованы поддельные документы, с целью скрыть другое преступление, то есть хищение денежных средств, путем обмана.

Таким образом, поскольку вину подсудимого ФИО1 суд считает установленной, совокупностью собранных по делу доказательств, и считает, что его действия правильно квалифицированы:

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения в отношении ФИО1 категории преступления на менее тяжкую.

При определении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

ФИО1 не судим, на учете у врача – психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянно место работы.

В качестве смягчающих обстоятельств, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ суд признает: раскаяние в содеянном, а также то, что подсудимый положительно характеризуется по месту жительства.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Поскольку смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст.61 УК РФ судом не установлено, правила назначения наказания, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд также не усматривает, в виду отсутствия исключительной совокупности смягчающих обстоятельств.

Таким образом, принимая во внимание личности подсудимого, обстоятельства совершенного преступления, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, и полагает возможным назначить ему условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ. Назначение штрафа, в данном случае, в качестве основного наказания суд считает нецелесообразным, поскольку такое наказание может негативно отразиться на имущественном положении подсудимого и сделать затруднительным исполнение Решения Арбитражного суда о взыскании с КФХ суммы задолженности в пользу <адрес> в размере 378900 рублей.

Оснований для применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы подсудимому Даянову суд также не усматривает.

В материалах уголовного дела имеется гражданский иск, заявленный <данные изъяты> о взыскании с ФИО1 суммы материального ущерба в размере 378900 рублей.

Суд, изучив гражданский иск, материалы уголовного дела приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда от 3 октября 2016 года по исковому заявлению <данные изъяты> к ИП главе КФХ ФИО1 взыскано с ИП главы КФХ ФИО1 в пользу <данные изъяты> задолженность в размере 378900 рублей за нарушение условий предоставления гранта, а именно п. 6 Порядка предоставления грантов в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Занимаясь предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, в силу положений ст. 24 ГК РФ гражданин несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

По смыслу положений ст. 10 ГК РФ реализация права, которым лицо не обладает, в том числе в виде повторного взыскания, является злоупотреблением правом.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено и не оспорено стороной гражданского истца, что сумма заявленных исковых требований уже взыскана по решению арбитражного суда с ИП главы КФХ ФИО1, поскольку, индивидуальный предприниматель ФИО1 и гражданин ФИО1 в данном случае совпадают в одном лице, по требованиям Министерства, заявленным в гражданском иске ранее вынесено Решение арбитражного суда, срок предъявления исполнительного документа к взысканию не истек, суд приходит выводу, что в удовлетворении гражданского иска надлежит отказать.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ и назначить ему наказание 1 год лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за исправлением осужденного и ежемесячно один раз в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган.

Меру пресечения подсудимому ФИО1 до вступления приговора в законную силу – подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу: конверт с документацией, представленной ФИО2 КФХ ФИО1 в <данные изъяты> для получения гранта и его использования на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; конверт с документацией о приобретении ФИО2 КФХ ФИО1 техники в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; конверт с документацией о приобретении ФИО2 КФХ ФИО1 в ГУП СО «<данные изъяты>» КРС И МРС - хранить при уголовном деле.

В удовлетворении гражданского иска министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области – отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Большеглушицкий районный суд Самарской области.

Председательствующий Е.Н.Дмитриева