Приговор № 1-3/2018 1-75/2017 от 24 мая 2018 г. по делу № 1-3/2018Нижнеингашский районный суд (Красноярский край) - Уголовное Именем Российской Федерации п. Нижняя Пойма 25 мая 2018 года Нижнеингашский районный суд Красноярского края в составе судьи Симаковой И.А., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Нижнеингашского района Красноярского края Мирюк Н.В., подсудимого, защитника Аневич Л.Ю., представившей удостоверение № и ордер №, при секретарях Кириенковой Е.В., Ганаевой К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (№) в отношении ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, работающего <данные изъяты>», состоящего в браке, имеющего на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ, инвалида 2 группы, невоеннообязанного, проживающего в <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО9 в период с 1 апреля 2014 года по 22 октября 2015 года, являясь руководителем дополнительного офиса № Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», (в настоящее время дополнительного офиса № Красноярского отделения № Сибирского банка ПАО «Сбербанк») - далее банк, расположенного в <адрес> используя свое служебное положение, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, совершил хищение денежных средств банка при следующих обстоятельствах. 10 июня 2013 года ФИО9 в соответствии с приказом заместителя управляющего <данные изъяты> ФИО32 № был назначен на должность руководителя дополнительного офиса Восточно-Сибирского банка Дополнительного офиса - универсальный филиал №, а с 17 октября 2014 года, в связи с изменением штатного расписания, приказом управляющего отделением <данные изъяты> ФИО33 № назначен на ту же должность дополнительного офиса - специализированный филиал обслуживания физических лиц № (внутреннего структурного подразделения №), расположенного по адресу <адрес> В соответствии с должностными инструкциями руководителя внутреннего структурного подразделения (ВСП) № ФИО9 в своей служебной деятельности руководствовался: - законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями исполнительных органов, действующими на территории Российской Федерации, и относящимися к деятельности подразделения; приказами, инструкциями и иными нормативными актами Банка России, относящимися к деятельности подразделения; - нормативными документами ОАО «Сбербанк России», обязательными к исполнению всеми работниками; Положением о филиале, Положением о дополнительном офисе отделения; нормативными и распорядительными документами по отделению и распоряжениями руководства; - также организует/осуществляет контроль за работниками в целях соблюдения установленного порядка совершения банковских операций в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «Сбербанк России», в том числе расходных операций, в суммах, установленных территориальным банком; - организует/осуществляет выполнение установленного порядка совершения кассовых операций, в том числе порядка хранения ценностей, находящихся в хранилище; - дает указания и распределяет текущие обязанности между работниками дополнительного офиса; Несет ответственность за: - соблюдение работниками режима доступа к базам данных и использование индивидуальных ключей операционно-кассовыми работниками; - соблюдение требований нормативных и распорядительных документов ОАО «Сбербанк России» и законодательства РФ в части осуществляемых операций; Кроме того: - осуществляет самостоятельное оформление операций в автоматизированных системах, в том числе на универсальных рабочих местах, в соответствии с перечнем операций, перечисленных в Положении о внутреннем структурном подразделении после прохождения обучения по программе, установленной банком для данной категории сотрудников, в том числе операции кредитования клиентов; - организует/осуществляет контроль за своевременным/обоснованным доступом сотрудников ВСП к функциональным подсистемам автоматизированных систем с распределением обязанностей. - в случае производственной необходимости выполняет иные функции/операции, возложенные на него при наличии необходимых допусков/сертификатов на выполнение банковских операций. Таким образом, ФИО9, являясь руководителем дополнительного офиса № банка, выполнял организационно-распорядительные функции в структурном подразделении банка. В соответствии со ст. 834, 835, 845, 847, 854, 859 ГК РФ банки имеют право на привлечение денежных средств граждан во вклады. По договору банковского вклада (депозита) банк, принявший поступившую от вкладчика сумму (вклад) обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренном договором. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, в соответствии с которыми банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Договором банковского счета может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным лицом. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. За необоснованное списание денежных средств банк несет ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. Основанием закрытия счета клиента является расторжение договора банковского счета по заявлению клиента либо судом в случаях, предусмотренных гражданским законодательством. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляются на другой счет по письменному заявлению клиента. Таким образом, договор банковского вклада является возмездным договором, содержание которого составляет оказание банком услуг вкладчику, где вознаграждением банка является его право использовать сумму вклада в течение срока его хранения. Банк наделен полномочиями по управлению денежными средствами, находящимися на счетах клиентов банка, в том числе депозитных, в целях получения дохода, и имеет право пользоваться ими до момента истребования их вкладчиками или получения судебного решения о проведении расходных операций в пользу государства или иных лиц. В соответствии с ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк является кредитной организацией, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Технологической схемой по выпуску, выдаче и обслуживанию дебетовых неперсонализированных карт от 02.11.2012 № 2674, утвержденной заместителем Председателя Правления ОАО «Сбербанк России», и Порядком предоставления услуг физическим лицам в рамках универсального договора банковского обслуживания от 25.06.2009 № 1718-р, утвержденным Постановлением Правления Сбербанка России, установлен порядок выпуска и обслуживания карт Сбербанка – «Momentum», а также порядок предоставления услуг физическим лицам в рамках договора банковского обслуживания. На основании данных нормативно-правовых актов выдача банковской дебетовой карты «Momentum» осуществляется только в рамках «универсального договора банковского обслуживания», с обязательным формированием заявления от имени клиента и его подписанием, открытием счета карты, регистрацией ПИН-кода, оформлением мемориального ордера по форме № 203 на выдачу карты. Работник банка проводит идентификацию физического лица на основании документа, удостоверяющего личность, и сообщает клиенту возможность получения банковских услуг в рамках универсального договора банковского обслуживания, присоединение к которому осуществляется путем подписания клиентом заявления на банковское обслуживание. В рамках договора банковского обслуживания клиент получает доступ к услугам банка как в подразделениях банка, так и через альтернативные каналы: устройства самообслуживания (банкоматы), системы «Сбербанк-Онлайн», «Мобильный банк» и другие. В апреле 2014 года, но не позднее 28 апреля 2014 года ФИО9, используя свое служебное положение, имея в силу занимаемой должности руководителя дополнительного офиса банка, доступ к АС София (автоматизированной системе), где содержится информация о счетах и персональных данных клиентов банка, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом на хищение денежных средств, находящихся на счетах в банке, лиц, которые на указанную дату умерли, при этом денежные средства никем не истребованы, в связи с чем находятся в распоряжении банка. Так, реализуя совместный преступный умысел, в период с 01 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года ФИО9, при неустановленных следствием обстоятельствах, от неустановленного следствием лица получил сведения о вкладах на депозитных счетах №, №, №, №, открытых ФИО13 в период с 2005 по 2007 год в банке, а также информацию о полных анкетных и паспортных данных ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который умер ДД.ММ.ГГГГ. 28 апреля 2014 года ФИО9, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом умысел, преследуя цель незаконного обогащения, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе №, расположенном в <адрес> (далее ДО), используя свое служебное положение, на персональном компьютере под своим идентификатором <данные изъяты> 16:45 осуществил доступ в АС София, где, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии на имя умершего ФИО13 счета №, а также оформлении и выдаче к данному счету не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса Сбербанк-онлайн (далее СБОЛ), а также совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. После чего ФИО9, с целью придания вида законности совершенных им с использованием своего служебного положения действий по открытию счета, оформлению и выдаче банковской карты №, оформил от имени ФИО13 мемориальный ордер по форме 203-а № от 28 апреля 2014 года на получение банковской карты №, в которой подписи от имени ФИО13, по просьбе ФИО9, выполнены неустановленным следствием лицом, не осведомленным о его преступных намерениях. Кроме того, в мемориальном ордере № по форме 203-а от 28 апреля 2014 года на выдачу банковской карты № ФИО9 самостоятельно выполнил подпись от своего имени, тем самым подтвердив проведение им указанных банковских операций, который направил в архив банка. Оформленную указанным способом банковскую карту № и конверт с пин-кодом к ней ФИО9 оставил у себя для ее дальнейшего использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность обманным путем осуществить доступ ко всем счетам, открытым в банке на имя ФИО13, и распорядиться денежными средствами, находящимися на счетах, от имени указанного лица, то есть путем обмана совершить их хищение. После чего 29 апреля 2014 года ФИО9, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, находясь на рабочем месте в помещении ДО, расположенного по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, в неустановленный период времени, на персональном компьютере под неустановленным следствием идентификатором осуществил доступ в АС София, где, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, выполнил банковские операции по закрытию депозитных счетов, открытых ФИО13, с одновременным переводом денежных средств со счета № в размере 457551,58 рублей; со счета № в размере 303428,08 рублей; со счета № в размере 292947,31 рубль, всего на общую сумму 1053926,97 рублей, на открытый при указанных выше обстоятельствах в ДО счет №, к которому у ФИО9 имелась банковская карта №, посредством которой он совместно с неустановленным следствием лицом распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. 30 апреля 2014 года ФИО9, продолжая осуществлять совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, находясь на рабочем месте в помещении ДО, расположенного по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, в неустановленный период времени, под неустановленным следствием идентификатором, осуществил доступ в АС София, где, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, выполнил банковские операции по закрытию депозитного счета, открытого ФИО13, с одновременным переводом денежных средств со счета № в сумме 583898,34 рублей, на открытый при указанных выше обстоятельствах в ДО счет №, к которому у ФИО9 имелась банковская карта №, посредством которой он, совместно с неустановленным следствием лицом, распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. 25 декабря 2014 года ФИО9, продолжая действовать совместно и согласованно с неустановленным лицом, находясь в <адрес>, посредством банковской карты №, оформленной им при описанных выше обстоятельствах, получил в неустановленном следствием устройстве самообслуживания банка одноразовые пароли для доступа в личный кабинет клиента ФИО13 с использованием сервиса СБОЛ, после чего в 15:15 часов, используя электронное устройство с IMEI:№ и точку доступа с IP-адресом №, посредством одноразового пароля, под именем ФИО13, то есть путем обмана, осуществил доступ в его личный кабинет, и выполнил операции по списанию денежных средств со счетов/вкладов ФИО13 на общую сумму 77835,72 рубля, и переводу их на открытый при указанный выше обстоятельствах в ДО № в <адрес> счет №, к которому у ФИО9 имелась банковская карта №, посредством которой он, совместно с неустановленным следствием лицом, распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Так, со счета № списаны денежные средства в сумме 13011,05 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 31410 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 130 рублей, со счета № списаны денежные средства в размере 9 610,78 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 9 373,89 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 4800 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 7000 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 2500 рублей. Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств банка, находящихся на счетах лиц, которые к указанному времени являлись умершими, ФИО9, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, по ранее разработанному ими плану, решил воспользоваться систематическими нарушениями должностных обязанностей сотрудниками ДО в части бесконтрольной передачи друг другу принадлежащих электронных цифровых подписей (далее по тексту ЭЦП), позволяющих осуществлять банковские операции в автоматизированной системе банка - АС ФСБ. Так, 22 декабря 2014 года ФИО9, получив при неустановленных следствием обстоятельствах сведения о вкладах на счетах, открытых в банке ФИО1 и ФИО2 в период с 2005 по 2012 годы, которые умерли ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, находясь на рабочем месте в помещении ДО №, расположенном в <адрес> действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, используя свое служебное положение, взял у подчиненной ему ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц банка Свидетель №4 чип с ЭЦП. После чего ФИО9 в период с 17:06 до 17:36 часов этого же дня, на персональном компьютере под идентификатором <данные изъяты> и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, без ведома последней, осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» осуществил проверку остатков денежных средств на счетах, открытых ФИО1 и ФИО2 Так, по счетам, открытым ФИО1, ФИО9 установил, что по счету № остаток составляет 34999,70 рублей, по счету № остаток составляет 123753,86 рублей, по счету № остаток составляет 66690,12 рублей, по счету № остаток составляет 84054,20 рублей, по счету № остаток составляет 429030,65 рублей. По счету №, открытому ФИО2, остаток составляет 449881,61 рубль, по счету №, к которому была выпущена банковская карта №, остаток составляет 32,92 рубля. Кроме того, при проверке указанных счетов ФИО9, согласно возможностям АС ФСБ, получил информацию о полных анкетных и паспортных данных ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Получив указанную информацию обо всех счетах, открытых ФИО1 и ФИО2, а также о суммах денежных средств, хранящихся на счетах, 23 декабря 2014 года ФИО9, продолжая осуществлять совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в ДО, расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, вновь взял у Свидетель №4 чип с ЭЦП и, без ведома последней, на персональном компьютере под идентификатором <данные изъяты> и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, в 15:40 часов осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» по данным паспорта серии № № клиента ФИО1 осуществил доступ в его профиль. После чего в период с 15:53 часов до 15:54 часов этого же дня, продолжая работать в подсистеме «Банковские карты ДО» АС ФСБ, ФИО9, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета № на имя умершего ФИО1, а также оформлении и выдаче к данному счету не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. С целью сокрытия своих преступных действий ФИО9 23 декабря 2014 года при открытии счета № на имя ФИО1, оформлении и выдаче не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>», документы, подлежащие оформлению при совершении подобных банковских операций, а именно: заявление на получение банковской карты и банковское обслуживание, заполнять не стал, в связи с чем в архив банка не направил. После чего ФИО9 с целью придания вида законности совершенных им с использованием своего служебного положения действий по открытию счета и выдаче банковской карты на имя ФИО1, ввел в заблуждение ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц банка Свидетель №4, под идентификатором которой проводил указанные банковские операции, и предоставил ей на подпись оформленный им мемориальный ордер № от 23 декабря 2014 года на выдачу карты №, в которой Свидетель №4, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, выполнила свою подпись. Оформленную указанным способом банковскую карту № и конверт с пин-кодом к ней ФИО9 оставил у себя для ее дальнейшего использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность доступа ко всем счетам, открытым в банке ФИО1, и распорядиться денежными средствами, находящимися на счетах, от имени указанного лица, то есть путем обмана совершить их хищение. Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в период с 23 декабря 2014 года по 25 декабря 2014 года ФИО9, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах передал оформленную им банковскую карту № неустановленному следствию лицу, состоящему с ним в преступном сговоре, для последующего использования при хищении денежных средств банка, находящихся на счетах ФИО1 Так, 25 декабря 2014 года неустановленное следствием лицо, находясь в <адрес>, действуя согласованно с ФИО9, посредством банковской карты №, переданной ФИО9, получило в неустановленном следствием устройстве самообслуживания банка одноразовый пароль для доступа в личный кабинет ФИО1 с использованием сервиса СБОЛ, после чего, используя IP-адрес №, имеющий точку доступа в <адрес>, в 14:52 часа этого же дня, используя полученный одноразовый пароль, под именем ФИО1 осуществило доступ в личный кабинет и произвело списание денежных средств со счетов ФИО1 на общую сумму 738528,53 рублей, перевело их на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес>», счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 с указанным лицом распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Так, со счета № списаны денежные средства на сумму 34999,70 рублей, со счета № списаны денежные средства на сумму 123753,86 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 66690,12 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 84054,20 рублей, со счета № списаны денежные средства в сумме 429030,65 рублей. Далее 26 декабря 2014 года ФИО9, продолжая реализовывать совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, получив при указанных выше обстоятельствах сведения о счетах умершего ФИО2 и при наличии банковской карты к одному из них, действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в ДО № в <адрес> используя свое служебное положение, вновь взял у Свидетель №4 чип с ЭЦП и, без ведома последней, на персональном компьютере под идентификатором <данные изъяты>, и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, в 10:58 часов осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО», в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, выполнил операцию по блокировке банковской карты № к счету №, открытому ФИО2 в банке в 2012 году, с последующей выдачей новой не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № взамен блокированной для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также для совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. При этом номер счёта банковской карты № и остаток денежных средств на нем в сумме 32,92 рублей не изменился. После чего ФИО9, с целью придания вида законности совершенных им с использованием своего служебного положения действий по оформлению и выдаче банковской карты №, оформил от имени умершего ФИО2 заявление на получение карты в рамках договора банковского обслуживания от 26 декабря 2014 года, в котором подпись от имени ФИО2 выполнена по просьбе ФИО9 неустановленным следствием лицом, не осведомленным о его преступных намерениях. Кроме того, ФИО9, действуя с той же целью, ввел в заблуждение сотрудника банка Свидетель №4, под идентификатором которой проводил указанные операции, и предоставил ей на подпись оформленное им указанное заявление от имени ФИО2, в котором Свидетель №4, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, выполнила свои подписи. После чего указанное заявление на получение банковской карты от имени ФИО2 ФИО9, с целью сокрытия своих преступных действий, в архив банка не направил, а оставил на хранение у себя в столе рабочего кабинета, где оно и было обнаружено сотрудниками банка. Оформленную указанным способом банковскую карту № и конверт с пин-кодом к ней ФИО9 оставил у себя для ее дальнейшего использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность осуществить доступ ко всем счетам ФИО2 и распорядиться денежными средствами, находящимися на счетах, от имени указанного лица, то есть путем обмана совершить их хищение. Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в период с 26 декабря 2014 года по 05 января 2015 года ФИО9, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах передал оформленную им банковскую карту № неустановленному следствию лицу, состоящему с ним в преступном сговоре, для последующего использования при совершении хищения денежных средств банка, находящихся на счетах ФИО2 Так, 05 января 2015 года неустановленное следствием лицо, находясь в <адрес>, действуя согласованно с ФИО9, посредством банковской карты №, переданной ему ФИО9, получило в неустановленном следствием устройстве самообслуживания банка одноразовый пароль для доступа в личный кабинет ФИО2 с использованием сервиса СБОЛ, после чего, используя IP-адрес №, имеющий точку доступа в <адрес>, в 10:52 часов этого же дня, используя полученный одноразовый пароль, от имени умершего ФИО2 осуществило доступ в его личный кабинет и выполнило операцию по переводу денежных средств в сумме 449 881,61 рубля со счета № на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес> счет №, к которому у него имелась банковская карта № с остатком денежных средств в сумме 32,92 рубля, посредством которой ФИО9 с данным лицом распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств банка, находящихся на счетах лиц, которые к указанному времени являлись умершими, ФИО9, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, по ранее разработанному ими плану, 13 февраля 2015 года, получив при неустановленных следствием обстоятельствах сведения о счете умершего ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, открытом в банке, находясь на рабочем месте в помещении ДО №, расположенном в <адрес> используя свое служебное положение, на персональном компьютере, под своим идентификатором <данные изъяты>, в 11:32 часа осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО», осуществил проверку остатков счета №, открытого в банке ФИО3 в 2007 году. Кроме того, при проверке указанного счета ФИО9, согласно возможностям АС ФСБ, получил информацию о полных анкетных и паспортных данных ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Получив указанную информацию, 13 февраля 2015 года в период с 11:39 часов до 11:46 часов ФИО9, продолжая работать в АС ФСБ, в подсистеме «Банковские карты ДО», в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета № на имя ФИО3, а также оформлении и выдаче к этому счету не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. С целью сокрытия своих преступных действий по открытию счета №, оформлению и выдаче банковской карты № на имя ФИО3, ФИО9 документы, подлежащие оформлению при совершении подобных банковских операций, а именно: заявление на получение банковской карты и банковское обслуживание, подтверждающие выдачу карты клиенту, заполнять не стал, в связи с чем в архив банка данные документы не направил. Кроме того, в мемориальном ордере по форме 203-а № от 13 февраля 2015 года на выдачу банковской карты № ФИО9 самостоятельно выполнил подписи от своего имени, тем самым подтвердив проведение им указанных банковских операций, который направил в архив банка. Оформленную указанным способом банковскую карту № и конверт с пин-кодом к ней ФИО9 оставил у себя для дальнейшего использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность осуществить доступ к счетам, открытым в банке на имя ФИО3, и распорядиться денежными средствами, находящихся на счетах, от имени указанного лица, то есть путем обмана совершить их хищение. Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в период с 13 февраля 2015 года по 15 февраля 2015 года ФИО9, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал оформленную им банковскую карту № неустановленному следствием лицу, состоящему с ним в преступном сговоре, для последующего использования при совершении хищения денежных средств банка, находящихся на счете №. Так, в период с 15 февраля 2015 года по 22 октября 2015 года неустановленное следствием лицо, находясь в <адрес>, действуя согласованно с ФИО9, посредством переданной последним банковской карты, в неустановленных следствием устройствах самообслуживания банка, получило одноразовые пароли, посредством которых, используя сервис СБОЛ и IP-адреса с точками доступа в <адрес>, неоднократно осуществляло доступ в личный кабинет ФИО3, при этом произвело операции по переводу денежных средств на общую сумму 743700 рублей со счета № на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в п<адрес> счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 с указанным лицом распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Так, 15 февраля 2015 года осуществлен перевод денежных средств в сумме 642000 рублей, 04 апреля 2015 года осуществлен перевод денежных средств в сумме 23000 рублей, 27 апреля 2015 года осуществлен перевод денежных средств в сумме 11000 рублей, 12 июня 2015 года осуществлен перевод денежных средств в сумме 11500 рублей, 16 июля 2015 года осуществлен перевод денежных средств в сумме 11000 рублей, 18 августа 2015 года осуществлен перевод денежных средств в сумме 11000 рублей, 23 сентября 2015 года осуществлен перевод денежных средств в сумме 22500 рублей, 22 октября 2015 года осуществлен перевод денежных средств в сумме 11700 рублей. Далее, в период до 31 марта 2015 года ФИО9, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств банка, находящихся на счетах лиц, которые к указанному времени являлись умершими, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил сведения о паспортных данных клиентов банка ФИО4 и ФИО5, умерших ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Так, 31 марта 2015 года ФИО9, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, находясь на рабочем месте в ДО №, расположенном в <адрес> используя свое служебное положение, в 17:53 часов на персональном компьютере под своим идентификатором <данные изъяты> осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» ввел данные паспорта серии № № ФИО4 и, получив таким образом доступ к ее профилю, проверил остаток денежных средств на счете №, открытом ФИО4 в банке в 2001 году, который составил 278800 рублей. При проверке указанного счета ФИО9, согласно возможностям АС ФСБ, получил доступ к информации о полных анкетных данных ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в том числе счетах, открытых ею в банке. Получив указанную информацию, 01 апреля 2015 года ФИО9, продолжая осуществлять совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, находясь на рабочем месте в ДО №, расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, взял у подчиненной ему менеджера по продажам структурного подразделения Банка Свидетель №7 чип с ЭЦП и, без ведома последней, на персональном компьютере под идентификатором <данные изъяты> и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, в 15:34 часов этого же дня осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО», вновь выполнил операцию по проверке остатка счета ФИО4 №. В этот же день, то есть 01 апреля 2015 года ФИО9, продолжая действовать во исполнение преступного умысла, находясь на рабочем месте в ДО № по указанному выше адресу, в 15:47 часов на персональном компьютере под своим идентификатором <данные изъяты>, вновь осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО», по данным паспорта серии 0402 № клиента ФИО5, осуществил доступ к ее профилю и проверил остаток денежных средств по счету №, открытому в банке ФИО5 в 2007 году, который составил 538400 рублей. При проверке указанного счета ФИО9, согласно возможностям АС ФСБ, получил доступ к информации о полных анкетных данных ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в том числе счетах, открытых ею в банке. 02 апреля 2015 года ФИО9, получив указанную информацию обо всех счетах, открытых на имя ФИО4 и ФИО5, а также о суммах денежных средств, хранящихся на них, продолжая реализовывать совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в ДО№, расположенном в <адрес>, используя свое служебное положение, взял у подчиненной ему менеджера по продажам структурного подразделения банка Свидетель №7 чип с ЭЦП и, без ведома последней, на персональном компьютере, под идентификатором <данные изъяты> и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, в период с 11:19 часов до 11:20 часов осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» ввел данные паспорта серии № № клиента ФИО4 и паспорта серии № № клиента ФИО5, просмотрев их профили. После чего, в период с 11:25 часов до 11:32 часов ФИО9, продолжая действовать без ведома Свидетель №7, под чьим идентификатором работал в АС ФСБ, в профиле клиента ФИО5, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета № на ее имя, а также об оформлении и выдаче к счету не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также для совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. В этот же день 02 апреля 2015 года в период с 16:47 часов до 16:53 часов ФИО14, продолжая использовать идентификатор <данные изъяты> и принадлежащую ей ЭЦП, полученные при указанных выше обстоятельствах, осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» ввел данные паспорта серии № № клиента ФИО4, в профиле которой, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета №, а также об оформлении и выдаче к счету не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также для совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. После чего ФИО9, с целью придания вида законности совершенных им с использованием своего служебного положения действий по открытию счетов и выдаче банковских карт № и №, оформил от имени умершей ФИО4 заявление на получение карты в рамках договора банковского обслуживания от 02 февраля 2015 года и мемориальный ордер по форме 203-а от № от 02 апреля 2015 года на получение карты №, а также заявление от имени умершей ФИО5 на получение карты в рамках договора банковского обслуживания от 02 апреля 2015 года и мемориальный ордер по форме 203-а № от 02 апреля 2015 года на получение карты №, в которых подписи от имени указанных лиц выполнены по просьбе ФИО9 неустановленным следствием лицом, не осведомленным о его преступных намерениях. Кроме того, ФИО9, действуя с той же целью, ввел в заблуждение сотрудника банка Свидетель №7, под идентификатором которой проводил указанные операции, и предоставил ей на подпись оформленные им документы, а именно: мемориальный ордер № от 02 апреля 2015 года на выдачу карты № и мемориальный ордер № от 02 апреля 2015 года на выдачу карты №, в которых Свидетель №7, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, выполнила свои подписи. Указанные выше документы – два заявления на получение карты в рамках договора банковского обслуживания от 02 апреля 2015 года от имени ФИО5 и ФИО4; два мемориальных ордера № и № по форме 203-а от 02 апреля 2015 года на получение карты № и карты №, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении указанными лицами банковских карт, ФИО9 направил в архив банка. Оформленные указанным способом банковские карты № и №, а также конверты с пин-кодами к ним ФИО9 оставил у себя для дальнейшего их использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность осуществить доступ ко всем счетам, открытым в банке на ФИО4 и ФИО5 под именем последних, и распорядиться денежными средствами, находящимися на счетах указанных лиц, то есть путем обмана совершить их хищение. Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в период со 02 апреля 2015 года по 06 апреля 2015 года ФИО9, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал оформленные им банковские карты № и №, а также конверты с пин-кодами неустановленному следствием лицу, состоящему с ним в преступном сговоре, для последующего использования при совершении хищения денежных средств банка, находящихся на счетах ФИО4 и ФИО5 Так, 06 апреля 2015 года неустановленное следствием лицо, находясь в <адрес>, действуя согласованно с ФИО9, посредством банковских карт № и №, переданных ФИО9, получило в неустановленном устройстве самообслуживания банка одноразовые пароли для доступа в личные кабинеты ФИО4 и ФИО5 с использованием сервиса СБОЛ. После чего неустановленное следствием лицо, действуя согласованно с ФИО9, используя IP-адрес №, имеющий точку доступа в <адрес>, в 17:08 этого же дня, то есть 06 апреля 2015 года, посредством полученного одноразового пароля, от имени умершей ФИО4, то есть путем обмана, осуществило доступ в ее личный кабинет, и произвело списание денежных средств в сумме 278800 рублей со счета № на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес> счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 с указанным лицом совместно распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Далее, в 17:17 часов 06 апреля 2015 года, неустановленное следствием лицо, действуя согласованно с ФИО9, посредством полученного одноразового пароля, от имени умершей ФИО5, то есть путем обмана, осуществило доступ в ее личный кабинет, и произвело списание денежных средств в сумме 538400 рублей со счета № на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес> счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 с указанным лицом совместно распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств банка, находящихся на счетах лиц, которые к указанному времени являлись умершими, ФИО9, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, по ранее разработанному ими плану, 23 апреля 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил сведения о счете №, открытом в 2007 году в банке ФИО6, который умер ДД.ММ.ГГГГ. После чего 23 апреля 2015 года, ФИО9, действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в ДО №, расположенном в <адрес>, используя свое служебное положение, взял у подчиненной ему менеджера по продажам банка Свидетель №7 чип с ЭЦП и, действуя без ведома последней, на персональном компьютере под идентификатором <данные изъяты> и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, в 14:37 часов осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» выполнил проверку остатка денежных средств на счете №, открытом ФИО6, который составлял 378600 рублей, а также, согласно возможностям указанной автоматизированной системы, получил сведения о полных анкетных и паспортных данных ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После чего ФИО9, продолжая осуществлять совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и продолжая работать в АС ФСБ под идентификатором <данные изъяты> и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, в период с 14:39 часов до 14:40 часов этого же дня, в подсистеме «Банковские карты ДО», ввел данные паспорта серии № № клиента ФИО6, и в профиле клиента, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета №, а также оформлении и выдаче к этому счету не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также в целях совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. С целью придания вида законности совершаемых с использованием своего служебного положения преступных действий по открытию счета и выдаче банковской карты №, ФИО9 оформил от имени умершего ФИО6 заявление на получение карты в рамках договора банковского обслуживания от 23 апреля 2015 года и мемориальный ордер № по форме 203-а от 23 апреля 2015 года на получение карты №, в которых подписи от имени ФИО6 по просьбе ФИО9 выполнены неустановленным следствием лицом, не осведомленным о его преступных намерениях. Кроме того, действуя с той же целью, ФИО9 ввел в заблуждение сотрудника банка Свидетель №7, под идентификатором которой проводил указанные банковские операции, и предоставил ей на подпись оформленный им мемориальный ордер № от 23 апреля 2015 года на выдачу карты №, в котором Свидетель №7, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, выполнила свою подпись. Указанные выше документы – заявление на получение карты в рамках договора банковского обслуживания от 23 апреля 2015 года, составленное от имени ФИО6, и мемориальный ордер № по форме 203-а от 23 апреля 2015 года на получение карты №, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении умершим ФИО6 банковской карты, ФИО9 направил в архив банка. Оформленную указанным способом банковскую карту №, а также конверт с пин-кодом к ней ФИО9 оставил у себя для дальнейшего использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность осуществить доступ к счетам, открытым в банке на ФИО6, и распорядиться денежными средствами, находящимися на счетах, то есть путем обмана совершить их хищение. Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в период с 23 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года, ФИО9, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал оформленную им банковскую карту №, а также конверт с пин-кодом, неустановленному следствием лицу, состоящему с ним в преступном сговоре, для последующего использования при хищении денежных средств банка, находящихся на счете ФИО6 Так, 27 апреля 2015 года неустановленное следствием лицо, находясь в <адрес>, действуя согласованно с ФИО14, посредством переданной ему ФИО14 банковской карты № и пин-кода к ней, получило в неустановленном следствии устройстве самообслуживания банка одноразовый пароль для доступа в личный кабинет ФИО6 с использованием сервиса СБОЛ, после чего, используя IP-адрес №, имеющий точку доступа в <адрес>, в 17:19 часов этого же дня, под именем умершего ФИО6, то есть путем обмана, осуществило доступ в его личный кабинет, и произвело списание денежных средств в сумме 378600 рублей со счета № на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес>, счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 совместно с указанным лицом распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств банка, находящихся на счетах лиц, которые к указанному времени являлись умершими, ФИО9, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, по ранее разработанному ими плану, 02 июня 2015 года при неустановленных следствием обстоятельствах, получил сведения об умершем клиенте банка ФИО7 и наличии денежных средств на его счетах, а также данных паспорта серии № № умершего клиента банка ФИО8. После чего 02 июня 2015 года, действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в ДО №, расположенном в <адрес>, используя свое служебное положение, ФИО9 взял у подчиненной ему ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц банка ФИО34 чип с ЭЦП, и под идентификатором <данные изъяты> и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, на персональном компьютере, без ведома последней, в период с 12:24 часов до 12:26 часов, осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Вкладные операции ДО», в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета № на имя ФИО7, а также оформлении и выдаче к этому счету не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также для совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. После чего 02 июня 2015 года ФИО9, находясь на рабочем месте в ДО №, расположенном в <адрес>, продолжая действовать с преступной целью, направленной на хищение путем обмана денежных средств банка, используя свое служебное положение, работая в АС ФСБ под идентификатором Karabanova-SS и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, в период с 16:39 часов до 16:45 часов в подсистеме «Банковские карты ДО», ввел данные паспорта ФИО8 серии № №, и в профиле клиента, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета № на имя ФИО8, а также оформлении и выдаче к этому счету не персонализированной банковской карты «<данные изъяты>» № для последующего доступа к счетам посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также совершения операций по распоряжению денежными средствами на счете №. При совершении указанных операций по открытию счетов и выдаче банковских карт на имя ФИО8 и ФИО7 ФИО9, согласно возможностям указанной автоматизированной системы, получил сведения о полных анкетных данных ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также о счетах, открытых в банке указанными лицами в период с 2005 года по 2008 год, и остатках средств, находящихся на них. С целью придания вида законности совершенных им с использованием своего служебного положения действий по открытию счетов и выдаче банковских карт № и №, ФИО9 оформил от имени умерших ФИО8 и ФИО7 два заявления на получение карт в рамках договоров банковского обслуживания от 02 июня 2015 года и мемориальный ордер № по форме 203-а от 02.06.2015 года на получение карты №, в которых подписи от имени умерших лиц по просьбе ФИО9 выполнило при неустановленных следствиях обстоятельствах неустановленное следствием лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. Кроме того, ФИО9, действуя с той же целью, ввел в заблуждение сотрудника банка ФИО34, под идентификатором которой проводил указанные банковские операции, и предоставил ей на подпись оформленные им заявление ФИО7 на получение карты в рамках договора банковского обслуживания от 02 июня 2015 года и мемориальный ордер № от 02 июня 2015 года на выдачу карты №, в которых ФИО34, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, выполнила свои подписи. Указанные документы - два заявления от 02 июня 2015 года на получение карт в рамках договоров банковского обслуживания от имени ФИО8 и ФИО7 и мемориальный ордер № по форме 203-а от 02 июня 2015 года на получение карты №, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении указанными лицами банковских карт, ФИО9 направил в архив банка. Оформленные указанным способом банковские карты № и №, а также конверты с пин-кодами к ним ФИО9 оставил у себя для дальнейшего их использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность осуществить доступ ко всем счетам, открытым в банке на имя ФИО7 и ФИО8, и распорядиться денежными средствами, находящимися на счетах указанных лиц, то есть путем обмана совершить их хищение. Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в период со 02 июня 2015 года до 12 июня 2015 года, ФИО9, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал оформленные им банковские карты № и № и конверты с пин-кодами неустановленному следствием лицу, состоящему с ним в преступном сговоре, для последующего использования при хищении денежных средств банка, находящихся на счетах умерших ФИО8 и ФИО7 Так, 12 июня 2015 года неустановленное следствием лицо, находясь в <адрес>, действуя согласованно с ФИО9, используя банковские карты № и №, переданные ему ФИО9, получило в неустановленном устройстве самообслуживания банка одноразовые пароли для доступа посредством Интернет-сервиса СБОЛ в личные кабинеты умерших ФИО8 и ФИО7 После чего неустановленное следствием лицо, действуя согласованно с ФИО9, используя IP-адрес №, имеющий точку доступа в <адрес>, посредством полученного одноразового пароля, в 17:22 часов 12 июня 2015 года от имени умершего ФИО8, то есть путем обмана, осуществило доступ в его личный кабинет, и произвело списание денежных средств в сумме 281702,41 рубль со счета № на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес> счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 с указанным лицом совместно распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. После чего 12 июня 2015 года в 17:36 часов неустановленное следствием лицо, продолжая действовать согласованно с ФИО9, посредством полученного одноразового пароля, от имени умершего ФИО7, то есть путем обмана, осуществило доступ в его личный кабинет, и произвело списание денежных средств в сумме 70198,71 рубль со счета №, и в сумме 304465,25 рублей со счета №, перечислив их на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес>», счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 с указанным лицом распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств банка, находящихся на счетах лиц, которые к указанному времени являлись умершими, ФИО9, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, по ранее разработанному ими плану, 10 июня 2015 года при неустановленных следствием обстоятельствах получил сведения о счетах умершего ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 № и №, открытых в банке в 2007 году, после чего, в период с 12:45 часов до 12:47 часов этого дня, действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в ДО №, расположенном в <адрес>, используя свое служебное положение, под своим идентификатором <данные изъяты> на персональном компьютере осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» выполнил проверку остатков денежных средств на указанных счетах умершего ФИО10 Так, на счете № остаток составлял 89301,16 рублей, на счете № остаток составлял 75331,73 рубля. При проверке указанных счетов умершего ФИО10 ФИО9, согласно возможностям АС ФСБ, получил информацию о полных анкетных и паспортных данных ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После чего ФИО9, продолжая осуществлять совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в ДО № в <адрес> используя свое служебное положение, взял у подчиненной ему ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц ФИО34 чип с ЭЦП и, без ведома последней, под идентификатором <данные изъяты> и с использованием принадлежащей ей ЭЦП, в период с 13:09 часов до 13:17 часов ДД.ММ.ГГГГ, осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» ввел полученные им данные паспорта ФИО10 серии № №, и в профиле клиента, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета № и подаче заявки от имени умершего ФИО10 на изготовление к этому счету банковской карты №. 2 июня 2015 года ФИО9, продолжая осуществлять совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, находясь на рабочем месте в ДО № по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, под своим идентификатором <данные изъяты>, на персональном компьютере, в период с 10:55 часов до 10:58 часов, осуществил доступ в АС ФСБ, где внес сведения о выдаче персонализированной банковской карты № умершему ФИО10 После чего ФИО9, с целью придания вида законности совершаемых им с использованием своего служебного положения преступных действий по выдаче вышеуказанной банковской карты, оформил мемориальный ордер № по форме 203-а от 02 июля 2015 года на получение карты №, в котором подпись от имени ФИО10 по просьбе ФИО9 выполнило неустановленное следствием лицо, не осведомленное о преступных намерениях последнего. Кроме того, в мемориальном ордере по форме 203-а № от 02 июля 2015 года на выдачу банковской карты № ФИО9 самостоятельно выполнил подписи от своего имени, тем самым подтвердив проведение им указанных банковских операций, который направил в архив банка. Оформленную указанным способом, банковскую карту № а также конверт с пин-кодом к ней ФИО9 оставил у себя для дальнейшего использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность осуществить доступ ко всем счетам, открытым в банке на ФИО10 под именем последнего, и распорядиться денежными средствами, находящимися на данных счетах, то есть путем обмана совершить их хищение. Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в период со 02 июля 2015 года по 06 июля 2015 года ФИО9, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал оформленную им банковскую карту №, а также конверт с пин-кодом, неустановленному следствием лицу, состоящему с ним в преступном сговоре, для последующего использования при совершении хищения денежных средств банка, находящихся на счетах ФИО10 Так, 06 июля 2015 года неустановленное следствием лицо, находясь в <адрес>, действуя согласованно с ФИО9, посредством переданных ФИО9 банковской карты № и пин-кода к ней, получило в устройстве самообслуживания банка одноразовый пароль для доступа в личный кабинет ФИО35 с использованием интернет-сервиса СБОЛ, после чего, используя IP-адрес №, имеющий точку доступа в <адрес>, в 14:12 часов этого же дня, посредством полученного одноразового пароля, под именем умершего ФИО10, то есть путем обмана, осуществило доступ в его личный кабинет, и произвело списание денежных средств в сумме 89301,16 рублей со счета №, и денежных средств в сумме 75331,73 рублей со счета №, перечислив их на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес>, счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 совместно с указанным лицом распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств банка, находящихся на счетах лиц, которые к указанному времени являлись умершими, ФИО9, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, по ранее разработанному ими плану, 03 июля 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил сведения о паспортных данных умершей ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 серии № №, и Свидетель №1 серии № №. 03 июля 2015 года ФИО9, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, находясь на рабочем месте в ДО № в <адрес>», используя свое служебное положение, в период с 15:36 часов до 16:10 часов, под своим идентификатором <данные изъяты>, на персональном компьютере осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» ввел данные паспорта Свидетель №1, и в профиле клиента получил сведения об открытых ею счетах в банке и полных анкетных данных. После чего, продолжая работать в АС ФСБ в подсистеме «Банковские карты ДО», ввел данные паспорта умершей ФИО11, и в профиле клиента, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения об открытии счета № на имя ФИО11, а также об оформлении заявки от имени последней о выдаче к этому счету персонализированной банковской карты №. После чего 07 июля 2015 года ФИО9, продолжая осуществлять совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в ДО № в <адрес>, используя свое служебное положение, под своим идентификатором <данные изъяты>, в период с 16:38 часов до 16:41 часов, на персональном компьютере, осуществил доступ в АС ФСБ, где в подсистеме «Банковские карты ДО» ввел вышеуказанные данные паспорта Свидетель №1, и в профиле клиента, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, без ведома последней, внес сведения об открытии счета № на имя Свидетель №1, а также оформлении заявки от имени последней о выдаче к этому счету персонализированной банковской карты №. Также 16 июля 2015 года ФИО9, продолжая действовать согласованно с неустановленным следствием лицом, в рамках ранее разработанного ими плана, находясь на рабочем месте в ДО № в п<адрес>», используя свое служебное положение, под своим идентификатором ФИО83, в период с 10:21 часа до 11:15 часов, на персональном компьютере, осуществил доступ в АС ФСБ банка, где в подсистеме «Банковские карты ДО», введя паспортные данные Свидетель №1 серии № №, в ее профиле, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения о выдаче Свидетель №1 банковской карты №, после чего аналогичным образом в АС ФСБ, введя данные паспорта умершей ФИО11 серии № №, в ее профиле, в нарушение нормативных документов банка и своей должностной инструкции, внес сведения о выдаче банковской карты № для последующего доступа к счетам указанных лиц посредством Интернет ресурса СБОЛ, а также в целях совершения операций по распоряжению денежными средствами на счетах № и №. С целью придания вида законности совершенных им с использованием своего служебного положения действий по открытию счетов и выдаче банковских карт № на имя Свидетель №1 и № на имя ФИО11, ФИО9 оформил от имени умершей ФИО11 заявление от 03 июля 2015 года и мемориальный ордер № по форме 203-а от 16 июля 2015 года на получение карты №, а также заявление от имени Свидетель №1 без даты, и мемориальный ордер № по форме 203-а от 16 июля 2015 года на получение Свидетель №1 банковской карты №, в которых подписи от имени Свидетель №1 и умершей ФИО11 по просьбе ФИО9 выполнило неустановленное следствием лицо., не осведомленное о его преступных намерениях. Указанное заявление на получение банковской карты от имени Свидетель №1 ФИО9 с целью сокрытия своих преступных действий в архив банка не направил, а оставил хранить у себя в столе рабочего кабинета, где оно и было обнаружено сотрудниками банка. Кроме того, в мемориальных ордерах № и № по форме 203-а от 16 июля 2015 года на выдачу банковских карт № и №, ФИО9 самостоятельно выполнил подписи от своего имени, тем самым подтвердив проведение им указанных банковских операций, которые направил в архив банка. Оформленные указанным способом банковские карты № и №, а также конверты с пин-кодами к ним ФИО9 оставил у себя для дальнейшего использования совместно с неустановленным следствием лицом, тем самым получив возможность от имени Свидетель №1 и ФИО11 осуществить доступ ко всем счетам, открытым в банке на указанных клиентов, и распорядиться денежными средствами, находящимися на них, то есть путем обмана совершить их хищение. Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в период с 16 июля 2015 года по 20 июля 2015 года ФИО9, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал оформленные им банковские карты №, №, а также конверты с пин-кодами, неустановленному следствием лицу, состоящему с ним в преступном сговоре, для последующего использования при хищении денежных средств банка, находящихся на счетах Свидетель №1 и ФИО11 Так, 20 июля 2015 года неустановленное следствием лицо, находясь в <адрес>, действуя согласованно с ФИО9, посредством переданных ФИО9 банковских карт №, № и пин-кодам к ним, получило в неустановленных следствием устройствах самообслуживания банка, одноразовые пароли для доступа в личные кабинеты Свидетель №1 и ФИО11 с использованием Интернет-сервиса СБОЛ, после чего, используя IP-адрес №, имеющий точку доступа в <адрес>, в 18:08 этого же дня, под именем умершей ФИО11, то есть путем обмана, осуществило доступ в ее личный кабинет, и произвело списание денежных средств в сумме 166020,62 рубля со счета № на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес>, счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 с указанным лицом совместно распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. После чего в 18:14 часов ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, продолжая действовать согласованно с ФИО9, посредством полученного одноразового пароля от имени Свидетель №1, без ведома последней, то есть путем обмана, осуществило доступ в ее личный кабинет, и произвело списание денежных средств в сумме 59440,59 рублей со счета №, и в сумме 260271,01 рубль со счета №, перечислив их на открытый ФИО9 при указанных выше обстоятельствах в ДО № в <адрес> счет №, к которому у него имелась банковская карта №, посредством которой ФИО9 совместно с указанным лицом распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем обмана. Таким образом, в период с 01 апреля 2014 года по 22 октября 2015 года подсудимый, используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, путем обмана, похитил денежные средства, находящиеся на счетах клиентов банка, на общую сумму 6 150 335, 57 рублей. Подсудимый ФИО9 вину в совершении указанного преступления не признал и пояснил, что вследствие неприязненных отношений с одним из руководителей отделения банка ФИО32 он был уволен с должности руководителя дополнительного офиса. Полагает, что по её же инициативе было возбуждено данное уголовное дело. Когда в офисе было много клиентов, могли быть случаи выдачи банковской карты без документов в целях качественного обслуживания. Вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами: - показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 о том, что денежные средства, имеющиеся на счетах клиентов банка, находятся на хранении и в полном распоряжении банка, который наделен полномочиями по управлению денежными средствами клиентов, размещенных на их счетах, в целях получения дохода, и имеет право пользоваться ими до момента истребования их вкладчиками; банк несет ответственность по своим обязательствам перед вкладчиками в размере их вкладов всем принадлежащим ему имуществом. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Основанием закрытия счета клиента является расторжение договора банковского счета по заявлению клиента; остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет по письменному заявлению клиента. В августе 2015 года банком была принята претензия от клиента Свидетель №1 в связи с закрытием ее счета и списанием денежных средств. В ходе проверки было установлено, что Свидетель №1 12 февраля 2003 года в ДО №, расположенном в <адрес>, открыла счет №, на который зачислялись пенсионные выплаты. На 20 июля 2015 остаток на счете составлял 59 440,59 рублей. 17 декабря 2014 года в указанном дополнительном офисе Свидетель №1 также оформила вклад № сроком до 17 декабря 2015 года, положив на него денежные средства в сумме 250000 рублей, на 20 июля 2015 остаток на счете составлял 260 271,91 рубль. 20 июля 2015 данные счета были закрыты, при этом все денежные средства переведены на счет № к банковской карте №, оформленной на имя Свидетель №1 в ДО №, расположенном по адресу <адрес> Проверкой было установлено, что никаких операций по своим счетам Свидетель №1 не совершала, каких-либо банковских документов не подписывала, денежные средства не снимала, в п<адрес> никогда не проживала, сберегательные книжки находятся у неё на руках. В ходе проведенного служебного расследования сотрудниками банка был проверен журнал аудита АС ФСБ, и установлено, что 07 июля 2015 года под идентификатором <данные изъяты> на компьютере с ip №, установленном ДО № в <адрес>, в АС ФСБ был осуществлен поиск клиента по паспорту серии № №, и найден клиент Свидетель №1, после чего проведены операции по открытию счета и подаче заявления на выдачу банковской карты, которая фактически была оформлена 16 июля 2015 года также под идентификатором <данные изъяты> в том же ДО. 20 июля 2015 года в устройстве самообслуживания <адрес> неизвестными лицами, с предъявлением банковской карты № на имя Свидетель №1, был получен чек с логином для доступа к услуге СБОЛ со списком одноразовых паролей. В этот же день неизвестными гражданами посредством системы СБОЛ проведены операции закрытия вклада № на сумму 59440,58 рублей и вклада № на сумму 260271,01 рубль, с последующим зачислением указанных денежных средств на счет вновь выданной банковской карты № на имя Свидетель №1 В период с 20 июля 2015 года по 27 июля 2015 года указанные денежные средства с банковской карты № на имя Свидетель №1 сняты наличными в банкоматах <адрес> неизвестными лицами. В архивы банка документы, подтверждающие закрытие счетов № и №, и документы, подтверждающие проведение расходных операций по указанным счетам, не поступали. В ходе дальнейшей проверки были установлены факты оформления банковских карт на лиц, которые на дату выдачи, согласно актовых записей ЗАГС, значились умершими в период с 2009 по 2013 года, так: - 28 апреля 2014 года под идентификатором ФИО9 на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлена банковская карта №. С банковского счета на имя ФИО13 № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 457551,58 рублей, со счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 292947,31 рубль, со счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 303428,08 рублей, со счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 583898,34 рубля; - 23 декабря 2014 года под идентификатором Свидетель №4 на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлена банковская карта №. При этом с банковских счетов, открытых на имя ФИО1: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 123753,86 рублей; со счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 34999,70 рублей; со счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 66690,12 рублей; со счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 84054,20 рублей; со счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) на указанную карту списано 429030,65 рублей; - 13 февраля 2015 года под идентификатором ФИО9 на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлена банковская карта №, на указанную карту со счета ФИО3 № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) списано 743700 рублей; - 02 апреля 2015 года под идентификатором Свидетель №7 на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлена банковская карта №, на которую со счета ФИО4 № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) списано 278800 рублей; - 01 апреля. 2015 года ФИО9 под своим идентификатором проверил счет №, оформленный на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (предположительно с целью анализа денежных средств на счете), после чего вышел из программы, закрытие которой подтвержден идентификатором Свидетель №4; - 02 апреля 2015 года под идентификатором Свидетель №7 на имя ФИО5 оформлена банковская карта №, на которую со счета ФИО5 № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) списано 538400 рублей; - 23 апреля 2015 года под идентификатором Свидетель №7 на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлена банковская карта №, на которую со счета ФИО6 № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) списано 278800 рублей; - 02 июня 2015 года под идентификатором ФИО34 на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлены банковские карты № и №; на карту № со счета ФИО8 № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) списано 281702,24 рубля; - 02 июня 2015 года под идентификатором ФИО34 на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлены банковские карты № и №. При этом на карту № со счета ФИО7 № (открыт 22.09.2005г.) списано 70198,71 рублей; со счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) списано 304465,25 рублей; - 10 июня 2015 года под идентификатором ФИО34 на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлена банковская карта №, на которую со счетов ФИО10 № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) списано 89301,16 рублей и со счета № списано 75331,73 рубля; - 03 июля 2015 года под идентификатором ФИО9 на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оформлена банковская карта №, на которую со счета ФИО11 № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) списано 166020,62 рубля. 09 июня 2012 года в ДО №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2 оформил счет № «<данные изъяты>», проведя приходную операцию на сумму 390000 рублей, на 05.01.2015 года остаток на счете составил 449881,61 копейка. 26.12.2014 года под идентификатором <данные изъяты> с рабочего компьютера с IP № ДО № на имя ФИО2 переоформлена банковская карта к счету № На указанном счете находились денежные средства в сумме 32,92 рубля, после чего 05.01.2015 года на перевыпущенную карту на имя ФИО2 были зачислены денежные средства в сумме 449881,61 рубль со счета №, общая сумма денежных средств составила 449914,53 рубля. Документы, подтверждающие закрытие вкладов счета № и переоформление счета банковской карты №, оформленные на ФИО2, ни в ДО №, ни в архивы банка не поступали. В период с 05.01.2015 года по 09.01.2015 года проведены расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты №, перевыпущенной на имя ФИО2 До мая 2014 года сотрудники банка работали в АС София (автоматизированной системе), после чего внедрена АС ФСБ, где расширились возможности сотрудников по проведению банковских операций, увеличился объем информации. При этом в данных системах отражаются все сведения о проводимых сотрудниками всех подразделений банковских операциях, которые фиксируются в журнале аудита. Указанная информация содержит сведения о времени входа сотрудника в систему, о наименовании проведенной банковской операции с указанием данных клиента, данных сотрудника, то есть логине, под которым была проведена та или иная банковская операция, при этом система информационно защищена, информация достоверная, хранится на сервере. Для входа в АС София или АС ФСБ сотрудник вводит логин, который представляет собой написание латинскими буквами фамилии и инициалов сотрудника банка; паролем к входу в автоматизированную базу служит чип с ЭЦП, который также имеется у каждого из сотрудников. Передача данных чипов кому либо, в том числе другому сотруднику банка, недопустима. В автоматизированную базу невозможно осуществить доступ под разными логином и паролем. Осуществить доступ в профиль клиента, согласно возможностям АС София и АС ФСБ, сотрудник банка может при введении индивидуальных данных клиента, а именно: данных паспорта, фамилии, имени, отчества; номера счета (вклада), номера банковской карты либо номера удаленного банковского обслуживания – любого из них, даже одного параметра. В самой автоматизированной базе после входа в профиль клиента возможно получить сведения обо всех счетах (вкладах), открытых на клиента в банке, независимо от местонахождения дополнительного офиса, где открыт счет; посмотреть движение по счетам, в том числе сведения о банковских картах клиента, а также всю персональную информацию по клиенту, телефоне, подключении СБОЛ, адресе электронной почты. Время отражения банковских операций в АС София и АС ФСБ указано по часовому поясу Красноярского края. АС София в настоящее время банком не используется, однако данные о проведенных сотрудниками банковских операциях имеются в архивной базе данных. В ходе проверки архивной базы АС София и журнала аудита АС ФСБ по клиентам, на которых были открыты счета и выданы банковские карты в ДО №, расположенном в <адрес>, а именно ФИО11, ФИО5, ФИО3, ФИО13, ФИО4, ФИО6, ФИО36, ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО2 и Свидетель №1, было установлено, что единственный клиент, на которого открыт счет и оформлена выдача карты посредством АС София, является ФИО13, в связи с чем по нему сохранились сведения о проведенных операциях в усеченном виде. Так, согласно данным архива АС София, 28 апреля 2014 года в 16:45 под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> в ДО № проведена операция по открытию лицевого счета № на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также по выдаче банковской карты № на его имя к указанному счету. Досье клиента ФИО13, то есть данные о дате и месте рождения, адресе регистрации и проживания, данные паспорта - также заполнено под идентификатором ФИО9, что свидетельствует о том, что указанные данные клиента введены ФИО9 При этом по факту открытия счета и выдаче ФИО13 банковской карты к нему ФИО9 обязан был получить заявление от ФИО13 на открытие счета и составить мемориальный ордер на выдачу последнему банковской карты, после направить данные документы в архив банка. Вместе с тем, строгой обязанности направлять документы в архив банка не было, они могли храниться в ДО, но составляться должны были обязательно. Вклады ФИО13 по счетам №, №, №, №, были закрыты с одновременным переводом денежных средств в общей сумме 1637825,31 рубль на счет № вновь оформленной банковской карты №. Фактический перевод денежных средств с указанных лицевых счетов ФИО13 осуществлялся в течение двух дней, а именно: 29 апреля 2014 года отражена информация в архиве АС София о закрытии с одновременным переводом денежных средств по вкладам ФИО13 по счетам №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ отражена информация о закрытии с одновременным переводом средств по счету №. Запрос по клиенту ФИО13 на закрытие и перевод денежных средств фактически был выполнен в ДО №, расположенном в <адрес>, откуда информация поступила в центр сопровождения клиентских операций «Енисейский» для проведения операции в автоматизированной системе. Такой механизм осуществления банковских операций существовал, так как платформы (автоматизированные), на которых были открыты вклады ФИО13, и счет карты №, были различные и, чтобы совершить данные операции, необходима общая платформа автоматизированной системы. Сами операции проводились в ДО сотрудником банка на рабочем компьютере, по итогу составлялся банковский документ, подтверждающий операции закрытия и перевода денежных средств по счетам. После составления документа операция должна пройти в автоматизированной системе, которая учитывает все операции по счету клиента. Технически это выполняется в Центре сопровождения клиентских операций (далее ЦСКО) «Енисейский» путем проведения и подтверждения (учета) электронного платежного документа. Только после этого в автоматизированной системе операция отразится как проведенная. В апреле 2014 года ЦСКО «Енисейский» для проведения указанной операции связывался с ЦСКО в г. Москве для того, чтобы операция полностью прошла и была учтена во всех автоматизированных базах данных Банка. В АС София операция по переводу денежных средств считалась оконченной, когда ЦСКО провел ее электронно и учел в архиве. АС София сведения о проведении указанных операций по счетам ФИО13 отражены как проведенные работниками ЦСКО, а не сотрудником ДО, который фактически совершал эту операцию. При этом в архиве АС София нет информации о сотруднике ЦСКО, под чьим логином проведена операция, так как в автоматизированной системе указывается окончательная информация. Банковские документы (на бумажном носителе), содержащие сведения о проведенных операциях, в которых должна содержаться достоверная информация о дате, времени, сотруднике, проводившем банковскую операцию, в архиве банка не обнаружены. Все дальнейшие операции по счетам ФИО13 осуществлялись в автоматизированной базе АС ФСБ. Так, при проверке журнала аудита АС ФСБ установлено, что 3 декабря 2014 года на рабочем компьютере, установленном в ДО №, расположенном в <адрес>», под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> в АС ФСБ в 11:09 часов и 13:05 часов местного времени проведены банковские операции по проверке остатков денежных средств на счетах №, открытом на ФИО13 в данном офисе 28.04.2014 г., а также на вкладе №, открытом на ФИО13 22 декабря 2014 года с рабочего компьютера, установленного в том же ДО, под идентификатором сотрудницы Свидетель №4 <данные изъяты> в АС ФСБ в период с 17:06 часов до 17:20 часов по местному времени проведены операции по проверке остатков денежных средств на счетах №, №, №, №, №.5801024, ранее открытых на ФИО1, а в 17:36 часов этого же дня проверен остаток денежных средств, хранящихся на лицевом счете №, открытом на ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором сотрудницы Свидетель №4 - <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ, где в период с 15:40 часов до 15:54 часов местного времени по введенным в базу данным паспорта с серийным номером 0404 № осуществлен поиск клиента ФИО1, после чего проведена операцию по открытию счета № на имя последнего, а также оформлена выдача моментальной банковской карты №. 26 декабря 2014 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, где в 10:58 часов местного времени осуществлены банковские операции по блокировке банковской карты № к счету № на имя ФИО2, и подаче заявления на новую банковскую карту №. 13 февраля 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, затем в 11:32 часов осуществлен доступ к счету № ФИО3, в 11:39 часов при введении данных паспорта серии 0400 № осуществлен поиск данного клиента. В период с 11:44 часов до 12:53 часов по местному времени проведены банковские операции по открытию счетов № и №, а также по выдаче моментальной банковской карты № к счету №. Кроме того, в 12:53 часов под идентификатором ФИО9 вновь осуществлен вход в АС ФСБ и по данным паспорта 0400 № осуществлен поиск клиента ФИО3 31 марта 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, где в 17:35 часов осуществлен доступ к счету № клиента ФИО4 01 апреля 2015 года также с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, где в период с 15:34 часов до 15:53 часов осуществлены операции по проверке счета № клиента ФИО4 и счета № клиента ФИО5, после чего клиентская сессия была закрыта. 02 апреля 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором Свидетель №7 - <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, где в 11:19 часов введены данные паспорта № № и осуществлен поиск клиента ФИО4, в 11:20 часов по данным паспорта № № осуществлен поиск клиента ФИО5, в период с 11:25 часов до 11:32 часов местного времени проведены банковские операции по открытию счета № на ФИО5 и выдаче моментальной банковской карты № к указанному счету. При этом закрытие профиля клиента удостоверено ЭЦП ФИО9 В 12:30 часов по местному времени этого же дня под идентификатором Свидетель №7 <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ и совершена банковская операция по проверке счета № ФИО5, закрытие профиля клиента также удостоверено ЭЦП ФИО9 02 апреля 2015 года в период с 16:47 часов до 16:53 часов под идентификатором Свидетель №7 <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, где введены данные паспорта № № и осуществлен поиск клиента ФИО4, после чего проведены банковские операции по открытию счета № на ФИО4 и выдаче моментальной банковской карты № к указанному счету. В 17:20 часов этого же дня также под идентификатором Свидетель №7 <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ и осуществлена банковская операция по проверке вклада № ФИО4 23 апреля 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором Свидетель №7 - <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, где в период с 14:37 часов до 14:40 часов выполнена операция по проверке счета № клиента ФИО6, а также по данным паспорта № № осуществлен его поиск, после чего произведено открытие счета № на ФИО6 и выдача банковской карты № к указанному счету. 02 июня 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО34 - <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ, где в период с 12:24 часов до 12:28 часов выполнены банковские операции по открытию счета № на ФИО7 и выдаче банковской карты № к указанному счету. После чего в 13:11 часов этого же дня под идентификатором ФИО9 <данные изъяты> в АС ФСБ осуществлена проверка вклада по счету № клиента ФИО7 02 июня 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО34 <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, где в период с 16:32 часов до 16:45 часов по данным паспорта № № осуществлен поиск клиента ФИО8, после чего в его профиле проведены банковские операции по открытию счета № на ФИО8 и выдаче моментальной банковской карты № к указанному счету. После чего в 17:25 часов 02 июня 2015 года под идентификатором ФИО9 <данные изъяты> в АС ФСБ осуществлена проверка вклада № клиента ФИО8 04 июня 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ, где в период с 12:35 часов до 12:47 часов выполнена проверка вклада № клиента ФИО8, а также двух вкладов № и № клиента ФИО10 10 июня 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО34 <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ, где в период с 13:09 часов до 13:17 часов по данным паспорта 0404 № осуществлен поиск клиента ФИО10, и проведены банковские операции по открытию счета № на ФИО10 и оформлению заявки от имени последнего на изготовление и выдачу социальной банковской карты. 02 июля 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ, где в период с 10:55 часов до 10:57 часов по данным паспорта № № осуществлен поиск клиента ФИО10 и проведена операция по выдаче банковской карты №. 03 июля 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ, где в 15:36 часов по данным паспорта № № осуществлен поиск клиента Свидетель №1, а в период с 15:53 часов до 15:56 часов этого же дня по данным паспорта № № осуществлен поиск клиента ФИО11 Кроме того, в этот же период проведены банковские операции по открытию счета № на ФИО11 и оформлению заявки от имени последней на выдачу банковской карты. В 16:10 часов также под идентификатором ФИО9- <данные изъяты> осуществлена операция по проверке вклада № ФИО11 07 июля 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ, где в период с 16:38 часов до 16:41 часов, по данным паспорта № №, осуществлен поиск клиента Свидетель №1, а также проведены банковские операции по открытию счета № на её имя и оформлению заявки от имени последней на выдачу банковской карты. В 16:50 часов этого же дня также под идентификатором ФИО9 <данные изъяты> в АС ФСБ выполнена проверка вклада № Свидетель №1 16 июля 2015 года с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> осуществлен вход в АС ФСБ, где в период с 10:21 часов до 11:02 часов по данным паспорта № № осуществлен поиск клиента ФИО11 и проведена банковская операции по выдаче клиенту банковской карты №. В период с 11:04 по 11:15 часов этого же дня по данным паспорта № № осуществлен поиск клиента Свидетель №1, а также проведены банковские операции по выдаче банковской карты №. В период с 13:03 часов до 13:05 часов этого же дня на рабочем компьютере под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> в АС ФСБ выполнена проверка остатков денежных средств по счету № клиента Свидетель №1 и по счету № клиента ФИО11 Кроме того, 28 августа. 2015 года, после того как Свидетель №1 подала претензию в банк о незаконном списании с ее счетов денежных средств, с рабочего компьютера, установленного в ДО, под идентификатором ФИО9 - <данные изъяты> осуществлен доступ в АС ФСБ, где в период с 09:51 по 09:55 часов выполнена проверка вкладов, открытых на Свидетель №1 - № и №. При пользовании клиентами банка системой СБОЛ, позволяющей клиентам проводить банковские операции клиентами самостоятельно, необходимо получить одноразовые пароли, с помощью которых на любом техническом устройстве при подключении к Интернету возможно осуществить любые банковские операции по своим счетам. В банке имеется автоматизированная программа «Сбербанк-Онлайн», с помощью которой сотрудники отслеживают банковские операции, проводимые клиентами посредством системы СБОЛ, и содержит сведения о времени и дате доступа клиента в СБОЛ, времени, дате и основаниях проведенных им операций. Кроме того, сохраняются сведения о данных IP-адреса, с использованием которого клиентом осуществлялся вход в систему. Время банковских операций в программе СБОЛ отражается по часовому поясу г. Москвы. Банком при обнаружении факта хищения денежных средств со счетов клиентов произведено зачисление денежных средств на текущие счета умерших клиентов ФИО11, ФИО3, ФИО13, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО36, ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО2, а также на Свидетель №1, в общей сумме 5700420,87 рублей. При этом у всех перечисленных граждан имелись только сберегательные книжки по вкладу «<данные изъяты>», по которым можно было получить денежные средства лишь при предъявлении паспорта в кассе, либо доверенности, услуги СБОЛ к лицевым счетам данных книжек изначально подключено не было, данная услуга была подключена вместе с оформлением и выдачей банковских карт в ДО. При входе в программу СБОЛ клиент получает возможность управлять всеми счетами, открытыми на данное лицо, защита программы состоит из пароля и логина, которые клиент может получить по карте в банкомате, а в дальнейшем изменить на удобные для себя. При существующем положении дел у лица, похитившего денежные средства со счетов вышеперечисленных граждан, имелись данные умершего клиента т. 2 л.д. 30-39, 102-104, т. 9 л.д.10-22; - показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что в 2015 году являлась сотрудником отдела безопасности банка. В 2015 году в банке было проведено служебное расследование по обращению Свидетель №1 о хищении денежных средств с её счетов. При этом Свидетель №1 отрицала, что получала какие-либо банковские карты в ДО № в <адрес>. Также были выявлены факты хищения денежных средств со счетов клиентов банка, которые уже умерли, в связи с чем банк перечислил денежные средства на счета данных клиентов, так как несет ответственность за их сохранность. Были установлены следующие клиенты, со счетов которых неправомерно списаны денежные средства: Свидетель №1, ФИО13, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО20 А.Е., ФИО8, ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО2 По результатам расследования был составлен акт от 13 ноября 2015 года и установлено, что денежные средства с ранее открытых счетов были переведены на открытые злоумышленником банковские карты и потом сняты через банкоматы в <адрес>, при этом все банковские карты на умерших лиц, со счетов которых были списаны денежные суммы, выдавались в ДО, и все данные лица являлись иногородними. При проверке в архиве банка не было обнаружено заявления Свидетель №1 на выдачу банковской карты, оказалось, что данное заявление хранилось у ФИО9 При отслеживании проведенных банковских операций по работе со счетами умерших клиентов с помощью видеозаписей было установлено, что в это время за компьютером в ДО всегда находился ФИО9, при этом он пользовался ЭЦП других сотрудников т. 2 л.д. 107-123; - в целом аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №24 т. 4 л.д. 143-145, 155-157, т. 9 л.д. 28-44; - показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что дебетовая карта – это пластиковая карта, на которую поступают денежные средства клиента, или клиент вносит их самостоятельно; на карте содержится информация о клиенте; к дебетовой карте имеется банковский счет. Защита денежных средств на карте осуществляется пин-кодом, который может быть выдан банком либо придуман клиентом. Карта «Маэстро Моментум» - это карта, на которой указан только её номер; пин-код карты выбирается клиентом. Удобство данных карт заключается в том, что они выдаются моментально и не имеют годового обслуживания, то есть являются бесплатными. Банковский счет – это любой счет, открытый в кредитной организации. Счет карты – это банковский счет, «привязанный» к пластиковой карте. Операция, подлежащая дополнительному контролю – это операция с повышенным риском. К таковым операциям относятся денежные операции с суммой свыше 50000 рублей, выдача банковских карт, дебетовых, кредитных карт, смена данных клиента (паспортных данных), выдача кредита. Дополнительный контроль производится сотрудником, который визуально оценивает клиента (проверяет его документы, а также правильность составленных операционно-кассовым сотрудником документов), после чего прикладывает свою ЭЦП к специальному считывающему устройству, это и является подтверждением операции, проведенной операционно-кассовым сотрудником. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это индивидуальный электронный чип, на котором записана электронная информация о должностном лице и его полномочиях. ЭЦП имеется у каждого операционно-кассового сотрудника. При запуске компьютера, а в дальнейшем при входе в каждую программу требуется подтверждение логина при помощи ЭЦП или пароля. Однако, если у сотрудника имеется ЭЦП, войти в систему путем введения пароля технически невозможно, пароль уже сохранен на ТМ-носитель (сам чип, на который также записана ЭЦП), и вводить пароль на клавиатуре не нужно. При проведении операции по выдаче дебетовой карты операционно-кассовый сотрудник заходит в профиль клиента – специальный электронный раздел, где сохранена вся информация о клиенте (его персональные данные и сведения об открытых и закрытых счетах и банковских дебетовых картах), после чего открывает новую карту. Понятие «открытие карты» представляет собой выбор клиентом карточного продукта и введение этой информации сотрудником банка в программу. При выдаче карты «Маэстро Моментум» открывается банковский счет, к которому «привязывается» банковская карта, что происходит в pos-терминале, где происходит запись данных клиента на пластик и устанавливается пин-код клиентом. Открытие счета и выдача карты являются операциями, подлежащими дополнительному контролю. Полномочиями по осуществлению дополнительного контроля наделены сотрудники, на которых данные полномочия возложены должностной инструкцией, а также приказом по отделению банка. Однако технически возможно назначение таких сотрудников администратором офиса при открытии операционного дня; как минимум три человека в смене могут осуществлять дополнительный контроль – это руководитель офиса, заведующий кассой и администратор. Инструкция по информационной безопасности банка категорически запрещает работникам оставлять свою ЭЦП без присмотра и передавать ее другим лицам. Доступ к счету клиента в целях осуществления операций по счету сотрудником банка в программе АС ФСБ осуществляется двумя способами. Первый способ - при введении паспортных данных клиента при наличии его паспорта. Второй способ осуществляется при помощи ЭЦП сотрудника банка, при этом в программе фиксируется, каким именно сотрудником осуществлен доступ к счету. Доступ к информации о счетах клиентов без цели осуществления операций по счету может осуществляться сотрудником банка также в других программах, например БЭК-офис, при этом сведения о доступе конкретного сотрудника к счету клиента не фиксируются. Поиск счета может быть осуществлен по различным параметрам – персональным данным, номерам счетов, дате рождения клиента, сумме остатка на счете. Таким образом осуществляется доступ к счетам клиентов с июля 2014 года. До июля 2014 года доступ к счетам клиентов осуществлялся в АС «София» с ограниченным территориальным доступом к банковской информации т. 2 л.д. 150-154; - показаниями свидетеля ФИО37 о том, что работала в должности специалиста по обслуживанию частных лиц ДО с июля 2014 по октябрь 2015 года, в том числе в обязанности её входило открытие счетов, размещение вкладов, выдача дебетовых банковских карт, подключение и настройка мобильных приложений, исполнение обязанностей кассира; руководителем ДО являлся ФИО9 О совершенных в банке хищениях денежных средств со счетов клиентов она узнала осенью 2015 года при проведении служебного расследования. Может пояснить, что банковские карты клиентам выдавала только при наличии паспорта и при соответствующем заявлении клиента; банковская карта на имя ФИО1 ею не выдавалась. Свою ЭЦП, необходимую для входа в операционную систему банка, оставляла на своем рабочем месте, так как все работники ДО друг другу доверяли. ФИО9 как наиболее опытный сотрудник мог воспользоваться её ЭЦП, так как он часто выходил в операционный зал из своего кабинета и помогал обслуживать клиентов. Бывало, что расписывалась в мемориальных ордерах по просьбе ФИО9, но имелись ли там подписи клиентов – пояснить не может. В целях улучшения показателей офиса ФИО9 выдавал банковские карты под именем Свидетель №7 В конце рабочего дня банковские карты пересчитывались и в случае необходимости списывались как испорченные. Полагает, что расходы ФИО9 не соответствовали его доходам, так как он ездил отдыхать, имел дорогую автомашину, кредитные обязательства; - в целом аналогичными показаниями свидетеля ФИО34, дополнившей, что под её идентификатором был осуществлен доступ к счетам клиентов банка ФИО8, ФИО7, ФИО10, однако данных граждан она не видела и банковские карты им не выдавала; - в целом аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №7, - протоколом очной ставки между Свидетель №4 и ФИО9, в ходе которой Свидетель №4 пояснила, что в декабре 2014 года периодически передавала ФИО9 принадлежащую ей ЭЦП, либо он сам брал её, не объясняя причин. Когда уходила на обед, компьютер оставляла под своим логином, за ним работал ФИО9 Также ФИО9 давал сотрудникам офиса указания об оформлении банковских карт под логином ФИО78, и делал это сам т. 7 л.д. 58-69; - протоколом очной ставки между ФИО34 и ФИО9, в ходе которой ФИО34 пояснила, что в апреле-мае 2015 года периодически передавала ФИО9 принадлежащую ей ЭЦП для того, чтобы он выдавал под её идентификатором банковские карты клиентам, так как она осуществляла выдачу кредитов и не имела времени проводить данные операции. Также ФИО9 мог взять ЭЦП без объяснения причин. По окончании рабочего дня он подавал ей на подпись документы о выдаче банковских карт клиентам, поясняя, что выдал под её логином банковские карты. Также ФИО9 сотрудникам банка давал указание об оформлении банковских карт под логином ФИО78, при этом сам оформлял от ее имени карты т. 7 л.д. 52-57; - протоколом очной ставки между ФИО38 и ФИО9, в ходе которой Свидетель №7 пояснила, что в апреле-марте 2015 года ФИО9 под её логином осуществлял выдачу банковских карт клиентам ДО, для чего брал принадлежащую ей ЭЦП. Также ФИО9 мог взять ЭЦП, не объясняя причину. По окончании рабочего дня он подавал ей на подпись документы о выдаче банковских карт клиентам, поясняя, что выдал под её логином банковские карты. Также ФИО9 давал указания сотрудникам ДО об оформлении банковских карт под её логином, что делал также сам т. 7 л.д. 70-75; - показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что в ДО работает с 2007 года, с декабря 2014 года находится в декретном отпуске. Правилами банка запрещено передавать кому-либо свою ЭЦП либо оставлять её без присмотра, однако с другими сотрудниками такое случалось вследствие дружеских отношений. Так, Свидетель №4, ФИО34 и Свидетель №7 имели небольшой опыт работы в банке, поэтому не возражали, когда руководитель ДО ФИО9 брал у них ЭЦП, она же, свидетель, такого не допускала т. 2 л.д. 187-193; - показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что при курировании ДО в период с марта по июль 2015 года показатели по выдаче любых банковских карт учитывались при выполнении плана сотрудником, состоящим в должности менеджера по продажам, на то время Свидетель №7 Также только менеджер по продажам занимался выдачей кредитов, оформлением вкладов, продажей страховых продуктов. В целях увеличения показателей ДО он проводил дополнительное обучение, осуществлял наставничество, аттестацию сотрудников. Сотрудники ДО не имели права передавать друг другу ЭЦП, так как это влечет дисциплинарную ответственность. В 2016 году ему стало известно, что сотрудники ДО оформляли банковские карты под идентификатором ФИО78 т. 2 л.д. 201-203; - показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что в апреле 2015 года обращался в ДО по поводу банковской карты. В клиентском зале ФИО9 сел за рабочий компьютер, расположенный вторым от входа и, выполнив все необходимые действия на компьютере, предложил ему ввести пин-код карты, есть активировать ее, в чем Свидетель №7 участия не принимала т. 2 л.д. 224-226; - показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что 02 апреля 2015 года обратился к ФИО9 в офисе банка в <адрес> для получения выписки по счетам т. 2 л.д. 227-229; - показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что 23 апреля 2015 года получил денежные средства со счета в банке и подписал договор «<данные изъяты>». В документах по заключению договора в строчке «сотрудник банка» стояла фамилия ФИО78, хотя его обслуживал ФИО9 т. 2 л.д. 230-231 - показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что 2 апреля 2015 года ФИО9 открыл на ее имя счет в банке и выдал банковскую карту Моментум, а также именную банковскую карту, о чем и написала соответствующее заявление т. 2 л.д. 239-242; - показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что в 2003 году в отделении банка по <адрес> оформила вклад «<данные изъяты>», на который перечислялась пенсия в сумме 16000 рублей ежемесячно. В 2014 году в том же отделении банка открыла вклад «<данные изъяты>», и зачислила на него денежные средства в сумме 250 000 рублей под проценты сроком на 1 год. По состоянию на 20 июля 2015 года остаток денежных средств на вкладе «<данные изъяты>» составлял 59 440,59 рублей, на вкладе «<данные изъяты>» - около 260 000 рублей. 5 августа 2015 года узнала, что её счет «Пенсионный» закрыт. Когда в банке сообщили, что оба счета были закрыты по ее инициативе, обратилась к банку с претензией, так как счета не закрывала. Выяснилось, что денежные средства с указанных вкладов в общей сумме 319 711, 59 рублей были переведены на счет банковской карты, открытой от её имени и выданной в офисе <адрес>, где она не бывала. Подпись от её имени в заявлении на получение международной карты Сбербанка России от 16 июля 2015 года и в мемориальном ордере № от 16 июля 2015 года выполнены не ею. Денежные средства в сумме 319 711,59 рублей в октябре 2015 года банком ей возвращены т. 3 л.д. 222-224; - показаниями свидетеля ФИО39 о том, что сосед ФИО13 проживал один, родственников у него не было т. 3 л.д. 225-226; - показаниями свидетеля Свидетель №14 о том, что сосед ФИО13 родственников не имел, проживал один, в денежных средствах не нуждался т. 3 л.д. 227-228; - показаниями свидетеля Свидетель №16 о том, что ФИО13 работал на химико-металлургическом заводе, являлся обеспеченным человеком. О смерти ФИО13 узнал в 2009 году т. 3 л.д. 232-234; - показаниями свидетеля Свидетель №15 о том, что труп ФИО13 был обнаружен в его <адрес> т. 3 л.д. 229-231; - показаниями свидетеля ФИО40 о том, что ФИО1 умер ДД.ММ.ГГГГ, оставшиеся сберегательные книжки хранила у себя для передачи родственникам т. 3 л.д. 235-236; - показаниями свидетелей Свидетель №18, Свидетель №17 и Свидетель №19 о том, что ФИО3 скончался в феврале 2010 года т. 4 л.д. 11-13, 14-16, 17-19; - показаниями свидетелей Свидетель №20 и ФИО41 о том, что ФИО4 скончалась ДД.ММ.ГГГГ, наследство после её смерти никто не принимал т. 4 л.д. 22-24, 45-48; - показаниями свидетеля Свидетель №21 о том, что ФИО5 скончалась ДД.ММ.ГГГГ. ФИО20 А.Е. скончался ДД.ММ.ГГГГ. Наследство после смерти последних никто не принимал в связи с отсутствием родственников т.4 л.д. 49-52; - показаниями свидетеля Свидетель №22 о том, что ФИО7 умер в конце декабря 2010 года, сберкнижки с денежными средствами в сумме около 50 000 рублей и 250 000 рублей остались у неё на хранение т. 4 л.д. 85-87; - показаниями свидетеля Свидетель №23 о том, что после смерти отца ФИО10, который умер ДД.ММ.ГГГГ, наследство в виде банковских вкладов не принимала т. 4 л.д. 104-106; - показаниями свидетеля Свидетель №28 о том, что представляла интересы Свидетель №29 при оформлении наследства после смерти ФИО2 в суде в виде квартиры т. 9 л.д. 174-176; - показаниями свидетеля Свидетель №29 о том, что после смерти ФИО2, который умер ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, принял наследство в виде квартиры, о существовании банковских вкладов ему известно не было т. 9 л.д. 185-188; - показаниями свидетеля ФИО42 о том, что в 2015 году её дочь ФИО43 вышла замуж за ФИО9 О том, что на нее, свидетеля, зарегистрирован номер телефона №, ей известно не было т. 6 л.д. 83-89; - показаниями свидетеля Свидетель №26 о том, что по просьбе незнакомого человека в 2015 году несколько раз снимал денежные средства в банкоматах <адрес> с банковских карт т. 5 л.д. 133-138; - протоколом осмотра персонального компьютера старшего инспектора регионального отдела «Сибирь» управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк» Свидетель №24 с участием последнего, в ходе которого осуществлен доступ в журнал аудита АС ФСБ и поочередно введены параметры: дата – ДД.ММ.ГГГГ, отделение №, логин <данные изъяты>, При введении указанных параметров программой выведено 20 записей, среди которых обнаружены: - 11:09:08 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего ФИО13; - 13:05:59 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего ФИО13, а также осуществлена операция в профиле клиента ФИО13 по изменению персональных данных. IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 17:00 часов до 18:00 часов, отделение №, логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 36 записей, среди которых обнаружены: - 17:06:08 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего ФИО1; - 17:11:37 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего ФИО1; - 17:13:12 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего ФИО1; - 17:14:20 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего ФИО1; - 17:20:35 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего ФИО1; - 17:36:44 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего ФИО2 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлен доступ в АС при проведении указанных операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 15:30 часов до 16:00 часов, отделение №, логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 46 записей, среди которых обнаружены: - 15:40:11 осуществлен поиск клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО1; - 15:53:17 – проведена операция по открытию счёта № на имя клиента ФИО1; - 15:54:02 – проведена операция по оформлению заявления на карту клиенту ФИО1; - 15:54:41 – проведена операция по созданию ПИН-кода на карту № клиента ФИО1; - 15:54:42 – проведена операция по выдаче моментальной карты № клиенту ФИО1 с оправкой запроса на создание ПИН-кода; - 15:54:43 – проведены две операции на создание счетового контракта и привязке карты №, а также создание договора банковского обслуживания клиента ФИО1 ; - 15:54:44 – проведены две операции по выдаче моментальной карты № клиенту ФИО1 и подключению договора банковского обслуживания. IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлен доступ в АС при проведении указанных операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 10:50 часов до 11:00 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 20 записей, среди которых: - 10:58:02 – проведена операция по отправке запроса на блокировку карты № клиента ФИО2; - 10:58:04 – проведена операция по блокировке карты № по инициативе клиента ФИО2, постановка в стоп-лист; - 10:58:31 – проведена операция по созданию ПИН-кода на карту № клиента ФИО2; - 10:58:33 – проведены три операции по замене карты <данные изъяты> и выдаче карты №, создание договора банковского обслуживания клиенту ФИО2 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных операций – № дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 11:30 часов до 11:50 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 24 записи, среди которых: - 11:32:44 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего клиенту ФИО3; - 11:39:21 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО3; - 11:44:03 – проведена операция по открытию счета № на имя ФИО3; - 11:45:24 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО3; - 11:45:57 – проведена операция по открытию счета № на имя ФИО3; - 11:46:20 – проведена операция по оформлению заявления на карту клиенту ФИО3; - 11:46:42 – проведены две операции по оправке запросов на выдачу моментальной карты № ФИО3 и создание пин-кода к карте клиента; - 11:46:45 – проведены две операции на создание счетового контракта и привязке карты № а также создание договора банковского обслуживания клиента ФИО3; - 11:46:46 – проведены три операции на подключение договора банковского обслуживания по счету № на имя ФИО3, заявка на изготовление карты и выдача карты № клиенту ФИО3 При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, логин - <данные изъяты>) в журнале аудита АС ФСБ с заменой времени на 12:50 часов по 13:00 часов программой выведена 1 запись: - 12:53:51 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО3 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлен доступ в АС при проведении указанных операций – № дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 17:00 часов до 18:00 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 18 записей, среди которых: - 17:35:33 – проведена операция по проверке счета №, принадлежащего клиенту ФИО4 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлен доступ в АС при проведении указанных операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 15:30 часов до 16:00 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 20 записей, среди которых: - 15:34:46 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета №, принадлежащего клиенту ФИО4 При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 15:30 часов до 16:00 часов) в журнале аудита АС ФСБ с заменой логина сотрудника на <данные изъяты> программой выведено 18 записей, среди которых: - 15:47:31 – по паспорту серии № № проведены две операции по проверке профиля клиента ФИО5 и проверке принадлежащего ей счета №; - 15:53:55 – по паспорту серии № № проведена операция по закрытию профиля клиента ФИО5; IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 11:15 часов до 11:35 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 27 записей, среди которых: - 11:18:33 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – клиент не найден; - 11:19:35 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО4; - 11:20:27 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО5; - 11:25:32 – по данным паспорта серии № № проведены две операции по открытию профиля клиента ФИО5; - 11:27:35 – проведена операция по открытию счета № на имя клиента ФИО5; - 11:28:54 – проведена операция по оформлению заявления на карту на имя клиента ФИО5; - 11:29:18 – проведена операция по отправке запроса на оформление заявления на карту на имя клиента ФИО5; - 11:29:40 – проведена операция по отправке запроса на создание пин-кода на карту № на имя клиента ФИО5; - 11:29:41 – проведена операция по отправке запроса на выдачу карты № и создание пин-кода на имя клиента ФИО5; - 11:29:43 – проведены три операции по созданию договора банковского обслуживания, отправке запроса на заявку по изготовлению карты, создание счетового контракта и привязке карты № на имя клиента ФИО5; - 11:29:44 – проведены две операции по отправке запроса на подключение к договору банковского обслуживания и выдаче карты № на имя клиента ФИО5; - 11:32:22 – проведена операция по закрытию профиля клиента № на имя клиента ФИО5 При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, логин - <данные изъяты>) в журнале аудита АС ФСБ с заменой времени на 12:10 часов по 12:20 часов программой выведено 9 записей, среди которых: - 12:13:30 – проведены две операции по открытию профиля клиента ФИО5 по данным паспорта серии № № и проверке принадлежащего ей счета №; - 12:14:51 – проведена операция по закрытию профиля клиента ФИО5, подтвердило закрытие уполномоченное лицо – ФИО9 При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, логин - <данные изъяты>) в журнале аудита АС ФСБ с заменой времени на 16:45 часов по 17:00 часов программой выведено 17 записей, среди которых: - 16:47:54 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО4; - 16:49:07 – проведена операция по обновлению карточки клиента ФИО4; - 16:51:43 – проведена операция по открытию счета № на имя ФИО4; - 16:52:21 – проведена операция по оформлению заявления на карту клиенту ФИО4; - 16:52:26 – проведена операция по отправке запроса на оформление заявления на карту на имя клиента ФИО4; - 16:53:07 – проведена операция по отправке заявки на создание пин-кода к карте № на имя ФИО4; - 16:53:08 – проведена операция по отправке запроса на выдачу карты № на имя клиента ФИО44; - 16:53:12 – проведено пять операций по созданию договора банковского обслуживания, подключению к договору банковского обслуживания, отправке запроса на заявку по изготовлению и выдачи карты, создание счетового контракта и привязке карты № на имя клиента ФИО4 При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, логин - <данные изъяты>) в журнале аудита АС ФСБ с заменой времени на 17:15 часов по 17:25 часов программой выведена 1 запись: - 17:20:19 – по данным паспорта серии № № проведена операция по проверке счета № клиента ФИО4 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 14:30 часов до 14:45 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 18 записей, среди которых: - 14:37:48 – проведена операция по проверке счета № клиента ФИО6; - 14:39:03 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО6.; - 14:39:34 – проведена операция по открытию счета № клиента ФИО6; - 14:40:13 – проведена операция по оформлению заявления на карту на имя клиента ФИО6; - 14:40:18 – проведена операция по отправке запроса на оформление на заявления на карту на имя клиента ФИО6; - 14:40:53 – проведены две операции по отправке запроса на выдачу моментальной карты № и создание пин-кода на имя клиента ФИО6; - 14:40:57 – проведено пять операций по созданию договора банковского обслуживания, подключению к договору банковского обслуживания, отправке запроса на заявку по изготовлению и выдаче карты, создание счетового контракта и привязке карты № на имя клиента ФИО6 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в автоматизированную систему при проведении указанных выше операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 12:20 часов до 12:30 часов, отделение №; логин <данные изъяты> При введении указанных параметров программой выведено 32 записи, среди которых: - 12:24:39 – проведена операция по открытию счета № на имя клиента ФИО7; - 12:25:12 – проведена операция по оформлению заявления на карту на имя клиента ФИО7 с подтверждением второй руки сотрудника; - 12:25:18 – проведена операция по оформлению заявления на карту на имя клиента ФИО7; - 12:26:05 – проведена операция по отправке запроса на создание пин-кода к карте № на имя клиента ФИО7; - 12:26:06 – проведена операция по отправке запроса на выдачу карты № и создание пин-кода на имя клиента ФИО7; - 12:26:09 – проведено пять операции по созданию договора банковского обслуживания, подключению к договору банковского обслуживания, отправке запроса на заявку по изготовлению и выдаче карты, создание счетового контракта и привязке карты № на имя клиента ФИО7; - 12:27:17 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО7; - 12:27:57 – проведена операция по открытию счета № клиенту ФИО7; - 12:28:13 – проведена операция по оформлению заявления на карту на имя клиента ФИО7; - 12:28:17 – проведены две операции по отправке запроса на создание договора банковского обслуживания и изготовление карты клиенту ФИО7 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – 10.161.199.166. При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 12:20 часов до 13:30 часов) в журнале аудита АС ФСБ с заменой логина сотрудника на <данные изъяты> программой выведено 34 записи, среди которых: - 13:11:29 – по паспортным данным серии № № проведена операция по проверке счета № клиента ФИО7 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанной выше операции – №. При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, логин - <данные изъяты>) в журнале аудита АС ФСБ с заменой времени на 16:30 часов по 16:50 часов программой выведено 54 записи, среди которых: - 16:32:39 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО8; - 16:38:02 – проведена операция по обновлению карточки клиента ФИО8; - 16:39:06 – проведена операция по открытию счета № на клиента ФИО8; - 16:42:41 – проведена операция по отправке запроса на оформление заявления на карту на имя клиента ФИО8; - 16:43:17 – проведены две операции по отправке запроса на выдачу моментальной карты № и создание пин-кода на имя клиента ФИО8; - 16:43:21 – проведено пять операций по созданию договора банковского обслуживания, подключению к договору банковского обслуживания, отправке запроса на заявку по изготовлению и выдаче карты, создание счетового контракта и привязке карты № на имя клиента ФИО8; - 16:45:28 – проведена операция по открытию счета № клиенту ФИО8; - 16:45:53 – проведена операция по отправке запроса на оформление заявления на карту на имя клиента ФИО8; - 16:45:57 – проведены две операции по отправке запроса на создание договора банковского обслуживания и на изготовление карты на имя клиента ФИО8 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – № При введении параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, время с 17:20 часов до 17:30 часов, логин - <данные изъяты>) в журнале аудита АС ФСБ программой выведены 3 записи, среди которых: - 17:25:23 – проведена операция по проверке счета № клиента ФИО8 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – № дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 12:30 часов до 12:50 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 6 записей, среди которых: - 12:35:27 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента ФИО8; - 12:45:59 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента ФИО10; - 12:47:28 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента ФИО10 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 13:00 часов до 13:20 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 16 записей, среди которых: - 13:09:13 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО10; - 13:15:57 – проведена операция по обновлению карточки клиента ФИО10; - 13:16:35 – проведена операция по открытию счета № на клиента ФИО10; - 13:17:04 – проведена операция по отправке запроса на оформление заявления на карту на имя клиента ФИО10; - 13:17:08 – проведена операция по отправке запроса на создание договора банковского обслуживания на имя клиента ФИО10; - 13:17:09 – проведена операция по отправке запроса на оформление заявления на изготовление карты на имя клиента ФИО10; IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 10:50 часов до 11:00 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 19 записей, среди которых: - 10:55:32 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО10; - 10:55:58 – проведена операция по выдаче карты № клиенту ФИО10 к счету №; - 10:56:16 – проведены две операции по отправке запроса на создание идентификатора и создание идентификатора карты № клиенту ФИО10 к счету №; - 10:57:23 – проведена операция по отправке запроса на созданиепин-кода на карту № клиенту ФИО10; - 10:57:24 – проведена операция по созданию пин-кода карты № клиента ФИО10; - 10:58:00 – проведена операция по подключению договора банковского обслуживания на счет № клиента ФИО10 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – №. При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, логин сотрудника время <данные изъяты>) в журнале аудита АС ФСБ с заменой времени с 12:50 часов до 13:00 часов программой выведены 2 записи, среди которых: - 12:54:52 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента ФИО10 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанной операции – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 15:30 часов до 16:15 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 39 записей, среди которых: - 15:36:18 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент Свидетель №1; - 15:53:03 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент ФИО11; - 15:53:49 – проведена операция по обновлению карточки клиента ФИО11; - 15:54:49 – проведена операция по обновлению карточки клиента ФИО11; - 15:55:57 – проведена операция по открытию счета № на клиента ФИО11; - 15:56:34 – проведена операция по отправке запроса на оформление заявления на карту на имя клиента ФИО11; - 15:56:35 – проведены две операции по отправке запроса на создание договора банковского обслуживания и на оформление заявления на изготовление карты на имя клиента ФИО11 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – №. - 16:10:30 – проведена операция по проверке счета № клиента ФИО11; IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанной выше операции – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 16:35 часов до 16:55 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 16 записей, среди которых: - 16:38:32 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент Свидетель №1 - 16:40:42 – проведена операция по обновлению карточки клиента Свидетель №1.; - 16:41:40 – проведена операция по открытию счета № на клиента Свидетель №1; - 16:41:57 – проведена операция по отправке запроса на оформление заявления на карту на имя клиента Свидетель №1; - 16:41:58 – проведены две операции по отправке запроса на создание договора банковского обслуживания и на оформление заявления на изготовление карты на имя клиента Свидетель №1 - 16:50:50 – проведена операция по проверке счета № клиента Свидетель №1 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 10:15 часов до 11:20 часов, отделение №; логин <данные изъяты> При введении указанных параметров программой выведено 62 записи, среди которых: - 10:21:31 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № №– найден клиент ФИО11; - 10:22:01 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № №– найден клиент ФИО11; - 10:33:41 – проведена операция по выдаче карты ФИО11 к счету №; - 10:33:51 – проведена операция по отправке запроса на создание идентификатора карты № клиенту ФИО11 к счету №; - 10:33:52 – проведена операция выдаче карты № клиенту ФИО11; - 10:34:29 – проведены две операции по отправке запроса на создание пин-кода и на создание пин-кода карты № клиенту ФИО11; - 10:58:56 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № №– найден клиент ФИО11; - 11:02:22 – проведена операция по подключению договора банковского обслуживания на счет № клиента ФИО11; - 11:04:01 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент Свидетель №1; - 11:14:05 – проведена операция по выдаче карты Свидетель №1 к счету №; - 11:14:17 – проведена операция по выдаче карты № клиенту Свидетель №1 и отправке запроса на создание идентификатора карты №; - 11:14:49 – проведены две операции по отправке запроса на создание пин-кода и на создание пин-кода карты № клиенту Свидетель №1; - 11:15:57 – проведена операция по подключению договора банковского обслуживания на счет № клиента Свидетель №1 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанных выше операций – №. При введении указанных выше параметров (дата – ДД.ММ.ГГГГ, логин сотрудника время <данные изъяты>) в журнале аудита АС ФСБ с заменой времени на с 13:00 часов до 13:10 часов программой выведены 3 записи, среди которых: - 13:03:34 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента Свидетель №1; - 13:05:05 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента ФИО11 IP-адрес персонального компьютера, с использованием которого осуществлялся доступ в АС при проведении указанной операции – №. дата – ДД.ММ.ГГГГ, время – с 09:30 часов до 10:30 часов, отделение №; логин <данные изъяты>. При введении указанных параметров программой выведено 10 записи, среди которых: - 09:39:00 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента Свидетель №1; - 09:51:36 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента Свидетель №1; - 09:55:45 – по паспорту серии № № проведена операция по проверке счета № клиента Свидетель №1; - 10:00:01 – проведена операция по поиску клиента по данным паспорта серии № № – найден клиент Свидетель №1 Оператор ФИО9 работает с клиентом. Далее Свидетель №24 был осуществлён выход из АС ФСБ, осуществлен запуск архива АС София. При введении в графе поиска номера счета №, открытом в ДО на имя ФИО45, программой выдана таблица, в которой отображена история операций (всего 29 записей), по открытию счета и движению денежных средств по нему, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ произведено открытие карточного лицевого счета №, код исполнителя – 751. Сумма денежных средств на счету 0, 00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № осуществлено зачисление денежных средств в сумме 292 949, 31 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № осуществлено зачисление денежных средств в сумме 303 428, 08 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № осуществлено зачисление денежных средств в сумме 457551, 58 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № осуществлено зачисление денежных средств в сумме 583898, 34 рублей. А также 24 операции, проведенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по списанию с карточного счета № денежных средств. При введении в графе поиска данных клиента – ФИО13, установлено, что в профиле клиента досье в графе «место рождения» заполнял сотрудник банка под кодом – 751. В дальнейшем при введении в поиске архива АС София кода сотрудника – «751» установлено, что он принадлежит ФИО9 При введении номера счета № в поисковой графе архив АС София выдал расширенную историю движения денежных средств по указанному счету, в которой содержится информация: ЭПД (электронный платежный документ) № от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в сумме 292949, 31 рублей фактически сформирован ДД.ММ.ГГГГ, в программе проведен ДД.ММ.ГГГГ в 15:06:12 часов. ЭПД (электронный платежный документ) № от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в сумме 303428,08 рублей фактически сформирован ДД.ММ.ГГГГ, в программе проведен в 15:06:13. ЭПД (электронный платежный документ) № от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в сумме 457551,58 рублей фактически сформирован ДД.ММ.ГГГГ, в программе проведен в 15:06:14. ЭПД (электронный платежный документ) № от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в сумме 583898,34 рублей фактически сформирован ДД.ММ.ГГГГ, в программе проведен в 20:14:49. После чего Свидетель №24 был осуществлен выход их архива АС София, осуществлен запуск программы «Сбербанк Онлайн для сотрудников». При введении параметров поиска клиента ФИО9 за 25.12.2014 г. установлено, что в 10:44:21 с использованием устройства «<данные изъяты>» от имени клиента ФИО9 осуществлён вход в его личный кабинет Интеренет-ресурса СБОЛ в счет, к которому привязана карта с № №. При этом с целью входа в Интернет-ресурс СБОЛ и проведения указанных операций использовался IP- адрес № В последующем при введении параметров поиска клиента ФИО13 за 25.12.2014 г. установлено, что в 11:15:11 с использованием неустановленного устройства от имени клиента ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ г.р. осуществлён вход в его личный кабинет Интернет-ресурса СБОЛ, в счет, к которому привязана карта с №, подтверждение входа проведено чековым паролем. В последующем отобразились 8 операций, согласно которым проведены операции по закрытию вкладов ФИО13 и переводу денежных средств на счет банковской карты №, оформленной на ФИО13, а именно: - 11:27:44 – со счета № списаны денежные средства в сумме 2500 рублей на карту №; - 11:26:46 – со счета № списаны денежные средства в сумме 7000 рублей на карту №; - 11:25:52 – со счета № списаны денежные средства в сумме 4800 рублей на карту №; - 11:24:28 – со счета № списаны денежные средства в сумме 9373, 89 рублей на карту №; - 11:23:49 – со счета № списаны денежные средства в размере 9610, 78 рублей на карту №; - 11:23:05 – со счета № списаны денежные средства в сумме 130 рублей на карту №; - 11:20:30 – со счета № списаны денежные средства в сумме 31410 рублей на карту №; - 11:19:40 – со счета № списаны денежные средства в сумме 13011,05 рублей на карту №. При этом с целью входа в Интернет-ресурс СБОЛ и проведения указанных операций использовался IP- адрес № т. 9 л.д. 45-173; - протоколом осмотра помещения ДО (дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк» по адресу <адрес> в ходе которого установлено, что при входе расположен операционный зал. Справа от входа вдоль стены расположены три рабочих места сотрудников банка. Напротив входа расположено помещение кассового узла и переговорная. Вдоль левой стены операционного зала расположено еще два рабочих места сотрудников банка. Слева от входа расположен кабинет руководителя дополнительного офиса, в котором имеется стол с рабочим компьютером. В операционном зале имеются камеры видеонаблюдения, установленные на потолке, которые охватывают и фиксируют рабочие места сотрудников банка, расположенных справа и слева от входа в помещение т. 2 л.д. 155-157; - протоколом осмотра флеш-карты с материалами видеозаписей рабочих мест ДО за 13.02.2015, 01.04.2015, 02.04.2015, 23.04.2015, в ходе которого установлено следующее: - 01.04.2015 на видеозаписях в 15:34 часов местного времени зафиксирована работа ФИО9 в клиентском зале за рабочим компьютером сотрудницы Свидетель №7; - 13.02.2014 в 11:39 часов местного времени фиксируется отсутствие ФИО9 в клиентском зале; - 02.04.2014 в 11:19 часов местного времени фиксируется работа ФИО9 за рабочим компьютером сотрудницы Свидетель №7; - 23.04.2014 в 14:37 часов местного времени фиксируется работа ФИО9 за рабочим компьютером сотрудницы Свидетель №7 т. 2 л.д. 206, 208, 209-217, 218-219; - протоколом осмотра копии договора № от 23 апреля 2015 года и копии выписки из лицевого счета по вкладу № от 23 апреля 2015 года, которые оформлены и выданы в ДО исполнителем Свидетель №7 т. 2 л.д. 235-237; - записями актов и свидетельствами о смерти: ФИО8, умершего ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО10, умершего ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО7, умершего ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО11, умершей ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО13, умершего ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4, умершей ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО5, умершей ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО6, умершего ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО2, умершего ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО1, умершего ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО3, умершего ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ т. 1 л.д. 199, 203; т. 3 л.д. 176-178, 182, 189, 192, 195; 239, т. 4 л.д. 8; - письмом Управления по вопросам миграции ГУ МВД России <данные изъяты>, согласно которому: - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью; - паспорт серии № №, выданный на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ уничтожен в связи со смертью т. 3 л.д. 199-200; - протоколом выемки, в ходе которого в Красноярском отделении № банка изъяты: мемориальный ордер № от 23.12.2014 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя ФИО1; мемориальный ордер по форме 203-а № от 02.07.2015 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя ФИО10; мемориальный ордер по форме 203-а № от 16.07.2015 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя ФИО11; мемориальный ордер по форме 203-а № от 16.07.2015 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя Свидетель №1; мемориальный ордер по форме 203-а № от 02.06.2015 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя ФИО7; мемориальный ордер по форме 203-а № от 13.02.2015 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя ФИО3; мемориальный ордер по форме 203-а № от 23.04.2015 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя ФИО6; мемориальный ордер по форме 203-а № от 02.04.2015 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя ФИО5; мемориальный ордер по форме 203-а № от 02.04.2015 на выдачу карты <данные изъяты> № на имя ФИО4; заявление от имени ФИО8 от 02.06.2015 на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 02.06.2015, сотрудник банка, принявший заявление -ФИО34; заявление от имени ФИО11 от 03.07.2015 на получение международной карты Сбербанк России, сотрудник банка, принявший заявление - ФИО9; заявление от имени ФИО7 от 02.06.2015 на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 02.06.2015, сотрудник банка, принявший заявление - ФИО34; заявление от имени ФИО8 от 02.06.2015 на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 02.06.2015, сотрудник банка, принявший заявление - ФИО34; заявление от имени ФИО7 от 02.06.2015 на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 02.06.2015, сотрудник банка, принявший заявление - ФИО34; заявление от имени ФИО77 от 02.04.2015 на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 02.04.2015, сотрудник банка, принявший заявление - Свидетель №7; заявление от имени ФИО5 от 02.04.2015 на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 02.04.2015, сотрудник банка, принявший заявление - Свидетель №7; заявление ФИО6 от 23.04.2015 на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 23.04.2015, сотрудник банка, принявший заявление - Свидетель №7 т. 3 л.д. 5-34; - протоколом выемки у Свидетель №2 копии акта приема-передачи документов, в соответствии с которой 20.10.2015 в рамках проведения служебного расследования у сотрудника ДО ФИО34 изъяты два заявления на получение международной банковской карты на имя Свидетель №1 и на имя ФИО2; заявление без номера и даты на получение международной карты ПАО «Сбербанк» от имени Свидетель №1, принял ФИО9; заявление от 26.12.2014 на получение международной карты Сбербанка в рамках ДБО № от 29.10.2012 от имени ФИО2, приняла Свидетель №4; объяснения ФИО34, Свидетель №4, согласно которым клиентов банка ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО1 не помнят, хотя с использованием идентификатора каждой с данными клиентами осуществлялись банковские операции; имели место случаи бесконтрольного оставления своего ЭЦП на рабочем месте; объяснение ФИО9, согласно которому 7 июля 2015 года он, находясь в ДО, принял заявление Свидетель №1 на открытие счета и на получение банковской карты, а 16 июля 2015 года выдал Свидетель №1 банковскую карту №; объяснение Свидетель №7 о том, что в 2015 году выдача всех банковских карт в ДО проводилась сотрудниками банка под ее идентификатором, карты на имя ФИО4, ФИО5 и ФИО6 она не выдавала т. 2 л.д. 125-149; - копией мемориального ордера № от 28.04.2014 по форме 203 о выдаче ФИО13 банковской карты № контролером №, номер присвоен ФИО9, имеется подпись последнего т. 9 л.д. 24,27; - заключениями почерковедческой экспертизы, согласно которым подписи от имени Свидетель №1 в заявлении на получение международной карты Сбербанка России от 16.07.2015 в графе «Подпись держателя», в мемориальном ордере № от 16.07.2015 в графе «Подпись клиента» выполнены не Свидетель №1, а другим лицом с подражанием подписям Свидетель №1; подпись от имени ФИО9 в мемориальном ордере № от 16.07.2015 в графе «подпись отметка банка» выполнена ФИО9; подписи от имени ФИО9 в заявлении от имени ФИО11 на получение международной карты Сбербанка России от 03.07.2015 в разделе «Отметки для служебного пользования» и в мемориальном ордере № от 16.07.2015 о выдаче банковской карты № ФИО11 в графе «подпись отметка банка» выполнены ФИО9; подписи от имени Свидетель №7 в заявлении от имени ФИО7 на получение международной карты Сбербанка России в рамках ДБО № от 02.04.2015 в разделе «Отметки для служебного пользования» и в мемориальном ордере № от 02.04.2015 о выдаче банковской карты № ФИО7 в графе «подпись отметка банка» выполнены Свидетель №7; подписи от имени Свидетель №7 в заявлении от имени ФИО46 на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора Банковского обслуживания № от 02.04.2015 в разделе «Отметки для служебного пользования» и в мемориальном ордере № от 02.04.2015 о выдаче банковской карты № клиенту ФИО46 в графе «подпись отметка банка» выполнены Свидетель №7; подписи от имени Свидетель №7, расположенные в мемориальном ордере № от 23.04.2015 о выдаче банковской карты № клиенту ФИО6 в графе «подпись отметка банка» - выполнены Свидетель №7; подпись от имени сотрудника банка в мемориальном ордере № от 02.07.2015 о выдаче банковской карты № клиенту ФИО10 в графе «подпись отметка банка» выполнена ФИО9; подпись от имени сотрудника банка вмемориальном ордере № от 13.02.2015 о выдаче банковской карты № клиенту ФИО3 в графе «подпись отметка банка» выполнена ФИО9; подпись от имени сотрудника банка в мемориальном ордере № от 23.12.2014 о выдаче банковской карты № клиенту ФИО1 в графе «подпись отметка банка», вероятно, выполнена Свидетель №4 т. 3 л.д. 102-107; 118-121; 123-127; 133-137; 139-142; 145-148; 152-155; 159-160; - анкетами: на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 26.05.2015 внесены изменения о фактическом месте жительства ФИО7 на <адрес>, данные прописки – <адрес>, а также содержатся данные по вкладам, открытым в период с 2005 года по 2008 год, а также № (наименование вклада: <данные изъяты> (руб.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; № (наименование вклада: <данные изъяты>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 27.04.2015 внесены изменения о степени риска на повышенную, а также содержатся данные по вкладам, в том числе № (наименование вклада: <данные изъяты> (руб.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 25.12.2014 внесены изменения о степени риска на повышенную, а также содержатся данные по вкладам, открытым в период с 1976 года по 2011 год, а также № (наименование вклада: <данные изъяты> (руб.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 02.04.2015 внесены изменения анкетных данных, степень риска указана повышенная, а также содержатся данные по вкладам, открытым с 1990 года по 2001 год, а также № (наименование вклада:<данные изъяты> (руб.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 23.12.2014 внесены изменения анкетных данных, степень риска повышенная, а также содержатся данные по вкладам, открытым в период с 2005 года по 2012 года, а также № (наименование вклада: депозит 3м-6м), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № (Наименование вклада: <данные изъяты> (руб.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 02.04.2015 внесены изменения по анкетным данным, степень риска: повышенная, а также содержатся данные по вкладам, открытым в период с 2006 года по 2007 год, а также № (Наименование вклада: <данные изъяты> (руб.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя ФИО10,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 10.06.2015 внесены изменения в адрес регистрации <адрес>, адрес проживания указан <адрес>, а также содержатся данные по вкладам, открытым за 2007 год, а также № (Наименование вклада: <данные изъяты>.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; № (Наименование вклада: <данные изъяты>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 13.02.2015 внесены изменения о месте регистрации, степень риска: повышенная, а также содержатся данные по вкладам, открытым в 2007 года, а также № (Наименование вклада: <данные изъяты> (руб.)), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; № (Наименование вклада: <данные изъяты> (руб.)), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 03.07.2015 внесены изменения в анкетные данные, а также содержатся данные по вкладам № (Наименование вклада: <данные изъяты>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; № (Наименование вклада: <данные изъяты>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую 07.07.2015 внесены изменения адреса регистрации, указан адрес проживания <адрес>, а также содержатся данные по вкладам, открытым в 2003-2015 году, а также № (Наименование вклада: <данные изъяты>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которой содержатся данные по вкладам за 1980-2007 годы, а также № (Наименование вклада: <данные изъяты>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; № (Наименование вклада: <данные изъяты> (руб.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; - на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которой содержатся данные по вкладам № (Наименование вклада: <данные изъяты>2г), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ; № (Наименование вклада: <данные изъяты> (руб.), дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ; № (Наименование вклада: <данные изъяты>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ; № (Наименование вклада: <данные изъяты> (руб.), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ ; - выписками о движении денежных средств согласно акту служебного расследования банка от 13.11.2015 года: по счету № на имя ФИО7, согласно которой 12.06.2015 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 70 198, 71 рублей; 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 70 198, 71 рублей по основанию «поручение клиента»; по счету № на имя ФИО7, согласно которой 12.06.2015 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 304 465, 25 рублей; 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 304 465, 25 рублей по основанию «поручение клиента»; по счету № на имя ФИО7, согласно которой 02.06.2015 осуществлено открытие счета, 12.06.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 304 465, 25 рублей и 70 198, 71 рублей; по счету № на имя ФИО6, согласно которой 27.04.2015 произведена частичная выдача безналичным списанием денежных средств в сумме 378600, 00 рублей; 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 378 600, 00 рублей по основанию «поручение клиента»; по счету № на имя ФИО6, согласно которой 23.04.2015 осуществлено открытие счета, 27.04.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 378600, 00 рублей; по счету № на имя ФИО13, согласно которой 25.12.2014 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 2500 рублей; 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 2500 рублей по основанию «поручение клиента»; по счету № имя ФИО13 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 13 011,05 рублей; 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 13 011,05 рублей по основанию «по поручению клиента»; по счету № имя ФИО13 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 130 рублей; 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 130 рублей по поручению клиента; по счету № имя ФИО13 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 9373,89 рублей; 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 9373,89 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО13 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 7000 рублей, 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 7000 рублей по поручению клиента; средств по счету № на имя ФИО13 30.04.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 457551,58 рублей, 30.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 457551,58 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО13 30.04.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 457551,58 рублей, 30.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 457551,58 рублей по поручению клиента по счету № на имя ФИО13 30.04.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 583898,34 рублей, 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 583898,34 рублей по поручению клиента»; по счету № на имя ФИО13 30.04.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 303 428,08 рублей, 30.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 303428,08 рублей по поручению клиента»; по счету № на имя ФИО13 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 4800 рублей, 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 4800 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО13 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 9610,78 рублей, 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 9610,78 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО13 30.04.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 292947,31 рубль, 30.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 292947,31 рубль по поручению клиента; по счету № на имя ФИО13 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 31 410,00 рублей, 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 31410,00 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО13 28.04.2014 осуществлено открытие счета, 30.04.2014 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме – 292 947,31 рубль, 303428,08 рублей, 457 551,58 рублей и 583 898,34 рубля; 25.12.2014 произведено безналичное зачисление денежных средств в суммах – 13011,05 рублей, 31410,00 рублей, 130,00 рублей, 9610,78 рублей, 9373,89 рублей, 4800 рублей, 7 000 рублей и 2500 рублей; по счету № на имя ФИО4 06.04.2015 произведена частичная выдача безналичным списанием денежных средств в сумме 278800 рублей; 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 278800 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО4 02.04.2015 осуществлено открытие счета, 06.04.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 278 800 рублей; по счету № на имя ФИО1 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным списанием безналичным способом денежных средств в сумме 123 753, 86 рублей; 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 123 753, 86 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО1 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным списанием безналичным способом денежных средств в сумме 34 999, 70 рублей, 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 34 999, 70 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО1 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным списанием безналичным способом денежных средств в сумме 84 054, 20 рублей, 30.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 84 054, 20 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО1 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным списанием безналичным способом денежных средств в сумме 429 030, 65 рублей, 30.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 429 030, 65 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО1 25.12.2014 произведено закрытие счета с одновременным списанием безналичным способом денежных средств в сумме 66 690, 12 рублей; 30.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 66 690, 12 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО1 23.12.2014 осуществлено открытие счета, 25.12.2014 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 123 753, 86 рублей, 34 999, 70 рублей, 84 054, 20 рублей, 429 030, 65 рублей, 66 690, 12 рублей; по счету № на имя ФИО5 06.04.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 538 400 рублей; 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 538 400 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО5 02.04.2015 осуществлено открытие счета, 06.04.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 538 400 рублей; по счету № на имя ФИО10 06.07.2015 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 75 331, 73 рубля; 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 75 331, 73 рубля по поручению клиента; по счету № на имя ФИО10 06.07.2015 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 89 301, 16 рублей; 30.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 89 301, 16 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО10 10.06.2015 осуществлено открытие счета, 06.07.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 75 331, 73 рубля и 89 301, 16 рублей; по счету № на имя ФИО3 15.02.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 642 000 рублей; 04.04.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 23 000 рублей; 27.04.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 11 000 рублей; 12.06.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 11 500 рублей; 16.07.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 11 000 рублей; 18.08.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 11 000 рублей; 23.09.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 22 500 рублей; 22.10.2015 произведена частичная выдача с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 11 700 рублей; 17.02.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 743 700 рублей по поручению клиента; по счету № на имя ФИО3 13.02.2015 осуществлено открытие счета, 15.02.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 642000 рублей; 04.04.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 23000 рублей; 27.04.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 11000 рублей; 12.06.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 11500 рублей; 16.07.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 11000 рублей; 18.08.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 11000 рублей; 23.09.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 22500 рублей; 22.10.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 11700 рублей; по счету № на имя ФИО11 20.07.2015 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 166 020,62 рубля; 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 166 020,62 рубля по поручению клиента; по счету № на имя ФИО11 03.07.2015 осуществлено открытие счета, 20.07.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 166 020,62 рубля; по счету № на имя Свидетель №1 20.07.2015 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 59440, 59 рублей; по счету № на имя Свидетель №1 20.07.2015 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 260271, 01 рубль; по счету № на имя Свидетель №1 07.07.2015 осуществлено открытие счета, 20.07.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 59 440, 59 рублей и 260 271, 01 рубль; по счету № на имя ФИО8 12.06.2015 произведено закрытие счета с одновременным безналичным списанием денежных средств в сумме 281 702, 41 рубль; 30.06.2015 капитализация счета, остаток составил 0, 62 рубля, 31.03.2016 на счет зачислены денежные средства в сумме 281 702, 24 рубля по поручению клиента; по счету № на имя ФИО8 02.06.2015 осуществлено открытие счета, 12.06.2015 произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 281 702, 41 рубль; по счету № на имя ФИО2 05.01.2015 произведено безналичное списание денежных средств в сумме 449 881, 61 рубль; по счету № на имя ФИО2 05.01.2015 остаток денежных средств 32, 92 рубля, 05.01.2015 осуществлено зачисление на вклад по запросу ЭСК денежных средств в сумме 449 881, 61 рубль, указан номер карты №; остаток денежных средств составил 14, 53 рубля т. 5 л.д. 7-21; - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО1, в соответствии с которым: - 25.12.2014 посредством сервиса СБОЛ произведены операции по зачислению денежных средств на карту в суммах 66 690 рублей, 429 030, 65 рублей, 84 054, 20 рублей, 34 999, 70 рублей, 123 753, 86 рублей; - 25.12.2014 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 26.12.2014 произведены три расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей, 30 000 рублей и 20 000 рублей; - 27.12.2014 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 28.12.2014 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 29.12.2014 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 30.12.2014 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 31.12.2014 произведены две расходные операции по снятию денежных средств в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 01.01.2015 произведена расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 38 500 рублей. - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО3, в соответствии с которым: - 15.02.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств на банковскую карту в сумме 642 000 рублей; - 15.02.2015 произведены три расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 20 000 рублей, 500 рублей, 30 000 рублей и 49 500 рублей; - 16.02.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 17.02.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 18.02.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 19.02.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 20.02.2015 произведены три расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 30 000 рублей, 20 000 рублей и 50 000 рублей; - 21.02.2015 произведена расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 42 000 рублей; - 04.04.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 23 000 рублей на банковскую карту, а также расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 23 000 рублей; - 27.04.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 11 000 рублей на банковскую карту, а также расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 11 000 рублей; - 12.06.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 11 500 рублей, а также расходная операции по снятию денежных средств в сумме 11 500 рублей; - 16.07.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 11 000 рублей на банковскую карту, а также расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 11 000 рублей; - 18.08.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 11 000 рублей на банковскую карту, а также две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 10 000 рублей и 1 000 рублей; - 23.09.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 22 500 рублей на банковскую карту, а также расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 22 500 рублей; - 22.10.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 11 700 рублей на банковскую карту, а также расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 11 700 рублей. - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО4, в соответствии с которым: - 06.04.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 278 800 рублей на банковскую карту, а также две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 20 000 рублей и 30 000 рублей; - 07.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 08.04.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 30 000 рублей и 20 000 рублей; - 09.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 10.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 11.04.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств в суммах 28 000 рублей и 800 рублей. - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО5, в соответствии с которым: - 06.04.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 538 400 рублей на банковскую карту, а также две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 20 000 рублей и 30 000 рублей; - 07.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 08.04.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 30 000 рублей и 20 000 рублей; - 09.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 10.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 11.04.2015 произведена расходная операция по снятию денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 12.04.2015 произведена расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 13.04.2015 произведена расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 14.04.2015 произведена расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 15.04.2015 произведена расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 17.04.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 37 400 рублей и 1000 рублей. - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО6, в соответствии с которым: - 27.04.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 378 600 рублей на банковскую карту, а также расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50000 рублей; - 28.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 29.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 30.04.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 01.05.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 02.05.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 03.05.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 04.05.2015 произведены две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 28 000 рублей и 500 рублей; - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО8, в соответствии с которым: - 12.06.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 281 702, 41 рублей на банковскую карту, а также три расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей, 20 000 рублей и 30 000 рублей; - 13.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 14.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 15.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 16.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 31 700 рублей. - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО7, в соответствии с которым: - 12.06.2015 посредством сервиса СБОЛ произведены операции по зачислению денежных средств в суммах 70 198,71 рублей и 304 465,25 рублей на банковскую карту, а также две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 30 000 рублей и 20 000 рублей; - 13.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 14.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 15.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 16.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 17.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 18.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 19.06.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 24 600 рублей; - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО10, в соответствии с которым: - 06.07.2015 посредством сервиса СБОЛ произведены операции по зачислению денежных средств в суммах 89 301, 16 рублей и 75 331, 73 рублей на банковскую карту, а также две расходные операции по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 30 000 рублей и 20 000 рублей; - 07.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 08.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 09.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 14 600 рублей; - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО11, в соответствии с которым: - 20.07.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 166 020, 62 рублей на банковскую карту, а также расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 21.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 22.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 23.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 16 000 рублей; - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя ФИО2, в соответствии с которым: - 05.01.2015 посредством сервиса СБОЛ произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 449 881, 61 рублей на банковскую карту, в этот же день проведены две расходные операции по снятию денежных средстве с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 06.01.2015 произведены две расходные операция по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 07.01.2015 произведены две расходные операция по снятию денежных средств в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 08.01.2015 произведены две расходные операция по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 50 000 рублей и 50 000 рублей; - 09.01.2015 произведены две расходные операция по снятию денежных средств с банковской карты в суммах 49 000 рублей и 900 рублей; - отчетом по счету банковской карты № (номер счета №) на имя Свидетель №1, в соответствии с которым: - 20.07.2015 посредством сервиса СБОЛ произведены операции по зачислению денежных средств в суммах 260 271, 01 рублей и 59 440, 59 рублей на банковскую карту, а также расходная операция по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 21.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 22.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; - 23.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 24.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 50 000 рублей; 25.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 26.07.2015 произведена расходная операции по снятию денежных средств с банковской карты в сумме 19 700 рублей т. 5 л.д. 23-39; - результатами ОРД: постановлениями о предоставлении результатов, о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9, пользующегося абонентским номером №; постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей - детализации телефонных переговоров с привязкой к базовым станциям абонентского номера №, находящегося в пользовании у ФИО9 т. 6 л.д. 27-32; - протоколом осмотра диска, содержащего информацию о детализации телефонных переговоров с привязкой к базовым станциям абонента №, находящегося в пользовании ФИО9, за период 01.11.2013-18.01.2016, согласно которому: - 01.05.2014 в период с 00:00 часов пользователь находился в <адрес>, в районе действия базовой станции, расположенной по <адрес>; - 03.01.2015 в период с 17:50 часов пользователь находился в <адрес>, в районе действия базовой станции, расположенной по <адрес>; - 14.02.2015 в период с 16:42 часов пользователь находился в <адрес>, в районе действия базовой станции, расположенной по <адрес>; - 03.04.2015 в период с 23:16 часов пользователь находился в <адрес>, в районе действия базовой станции, расположенной по <адрес> бригады, 15; - 23.04.2015 в период с 22:08 часов пользователь находился в <адрес>, в районе действия базовой станции, расположенной по <адрес>; - 11.06.2015 в период с 22:24 часов пользователь. находился в <адрес>, в районе действия базовой станции, расположенной по <адрес>; - 19.07.2015 в период с 13:29 часов пользователь находился в <адрес>, в районе действия базовой станции, расположенной по ул. 9 мая, 62 т. 6 л.д. 33-37; - результатами ОРД: постановлениями о предоставлении результатов, и о поведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 13.02.2017; справкой, согласно которой при получении сведений об активности (истории работы) сотового телефона с имей: № за период с 01.03.2014 по 01.03.2017 установлено, что в период с 15:10 часов по 15:20 часов 25.12.2014 года с IP-адреса № посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» от имени клиента ФИО13 осуществлены банковские операции по закрытию счетов №, №, № и переводу денежных средств на банковскую карту №. Также 25.12.2014 в период с 14:00 часов до 14:59 часов с IP-адреса № посредством мобильного приложения СБОЛ клиентом ФИО9 осуществлена банковская операция по закрытию принадлежащего ему лицевого счета. Электронное устройство с имей: № работало совместно с абонентским номером №, посредством которого осуществлялся выход в Интернет с IP-адреса №, находящимся в пользовании ФИО9; - сведения оператора сотовой связи, согласно которым абонентские номера №, №, зарегистрированы на Свидетель №25, проживающую <адрес>; абонентский № зарегистрирован на ФИО43, проживающую <адрес>; абонентский № зарегистрирован на ФИО9; указанные абонентские номера №, №, №, № работали в электронном устройстве с имей: № т. 6 л.д. 39-55; - справкой ПАО «МТС» о том, что 25.12.2014 в период времени 10:00:00 по 10:59:59 и в период времени 11:10:00 часов по 11:20:59 часов IP адрес № при обращении к ресурсу Сбербанк-Онлайн использовался абонентом №, зарегистрированным на Свидетель №25 т. 6 л.д. 58-61; - протоколом обыска жилища Свидетель №25 по адресу <адрес>2, в ходе которого обнаружен слот от сим-карты с абонентским номером № и сим-карта № т. 6 л.д. 72-74, 77-78, 80; - справкой ПАО «МТС», согласно которой сим-карте № принадлежит абонентский №, зарегистрированный на ФИО9 т. 6 л.д.76; - протоколом осмотра списка зафиксированных банком Ip-адресов выхода в Интернет-сервис Сбербанк-Онлайн при обращении в личные кабинеты клиентов банка Свидетель №1, а также умерших ФИО13, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, согласно которому: - 25.12.2014 в 10:52 часов осуществлен выход в личный кабинет ФИО1 посредством Ip-адреса №; - 05.01.2015 в 18:56 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО2 посредством Ip-адреса №; - 25.12.2014 в 11:15 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО13 посредством Ip-адреса №; - 06.04.2015 в 17:08 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО4 посредством Ip-адреса №; - 06.04.2015 в 17:17 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО5 посредством Ip-адреса №; - 27.04.2015 в 17:19 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО6 с Ip-адреса №; - 12.06.2015 в 17:22 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО8 посредством Ip-адреса №; - 12.06.2015 в 17:36 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО7 посредством Ip-адреса №; - 06.07.2015 в 14:12 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО10 посредством Ip-адреса №; - 20.07.2015 в 18:08 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО11 посредством Ip-адреса №; - 20.07.2015 в 18:14 часов осуществлен вход в личный кабинет Свидетель №1 посредством Ip-адреса №; - 16.07.2015 в 17:40 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 12.06.2015 в 17:44 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 20.05.2015 в 16:44 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 27.04.2015 в 17:26 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 04.04.2015 в 15:20 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 19.02.2015 в 15:24 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством банкомата № (Ip-адрес №); - 19.02.2015 в 15:24 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством банкомата № (Ip-адрес №); - 15.02.2015 в 09:14 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 22.10.2015 в 11:57 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 22.10.2015 в 11:46 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 16.10.2015 в 18:41 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 16.10.2015 в 18:40 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 10.10.2015 в 09:31 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 23.09.2015 в 12:27 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №; - 18.08.2015 в 18:19 часов осуществлен вход в личный кабинет ФИО3 посредством Ip-адреса №. т. 2 л.д. 51-56; - протоколом выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №1 диска, содержащего фрагменты видеозаписей снятия денежных средств со счетов банковских карт клиентов банка Свидетель №1, ФИО13, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11, при осмотре которого установлено следующее: - 12.06.2015, 14.06.2015, 17.06.2015, 18.06.2015, 06.07.2015, 07.07.2015 мужчина, одетый в одинаковую одежду, производил операции на устройствах самообслуживания; - 18.08.2015, 21.07.2015, 20.07.2015, 15.06.2015 мужчина с одинаковым головным убором производил операции на устройствах самообслуживания; - 09.04.2015, 17.04.2015, 23.09.2015, 22.07.2015 мужчина в одинаковой одежде производил операции на устройствах самообслуживания; - 24.07.2015, 25.07.2015, 26.07.2015 мужчина в одинаковой одежде производил операции на устройствах самообслуживания; - 14.06.2015 и 13.06.2015 мужчина в одинаковом головном уборе производил операции на устройствах самообслуживания; из также имеющегося на диске электронного документа под названием усматривается: - 09.04.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО4 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 00 рублей; - 09.04.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО5 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 00 рублей; - 17.04.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> произведено списание с карты № на имя ФИО5 по операции «перевод с карты на карту» денежных средств в сумме 1 000 рублей и 37 400 рублей; - 12.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО3 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 11 500 рублей; - 12.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО7 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей и 30 000 рублей; - 12.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес>, произведено списание с карты № на имя ФИО8 по операции «перевод с карты на карту» денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 12.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО8 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей; - 13.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО8 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 13.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО7 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 14.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО8 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 14.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО7 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 14.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО7 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 15.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО8 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 17.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО7 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 18.06.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО7 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 06.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО10 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей и 30 000 рублей; - 06.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО10 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 20.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО11 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 20.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя Свидетель №1 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 21.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО11 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 21.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя Свидетель №1 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 22.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО11 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 22.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя Свидетель №1 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 24.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя Свидетель №1 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 25.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя Свидетель №1 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей; - 26.07.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя Свидетель №1 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 19 700 рублей; - 18.08.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО3 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 10 000 рублей; - 18.08.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО3 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей; - 23.09.2015 с использованием банкомата, расположенного по адресу <адрес> с карты № на имя ФИО3 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 22 500 рублей т. 4 л.д. 160-187; - результатами оперативно-розыскной деятельности: постановлением о предоставлении результатов ОРМ в отношении абонентов ПАО «<данные изъяты>», производивших телефонные соединения в местах проведения расходных операций по счетам клиентов банка, постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, в отношении абонента №, постановлением на проведение ОПМ «снятие информации с технических каналов связи», справкой по абоненту №, зарегистрированном как Свидетель №26, согласно которой установлена активность абонента; 27.12.2014 в момент проведения расходных операций по снятию денежных средств со счета ФИО1 на участке местности по адресу: <адрес> 06.04.2015 в момент проведения расходных операций по снятию денежных средств со счета ФИО4 и ФИО5 на участке местности по адресу: <адрес>; 08.04.2015 в момент проведения расходных операций по снятию денежных средств со счета ФИО4 на участке местности по адресу: <адрес>; 11.04.2015 в момент проведения расходных операций по снятию денежных средств со счета ФИО4 на участке местности по адресу: <адрес>»; 12.04.2015 в момент проведения расходных операций по снятию денежных средств со счета ФИО5 на участке местности по адресу: <адрес>; 02.05.2015 в момент проведения расходных операций по снятию денежных средств со счета ФИО6 на участке местности по адресу: <адрес>; 12.06.2015 в момент проведения расходных операций по снятию денежных средств со счетов ФИО8 и ФИО7 на участке местности по адресу: <адрес> т. 6 л.д. 41-50,63; - справкой ПАО «<данные изъяты>», согласно которой абонентский № зарегистрирован на Свидетель №26 т. 5 л.д. 123; - протоколом осмотра диска, предоставленного ПАО «<данные изъяты>», содержащего детализацию телефонных соединений абонента № пользователь Свидетель №26, за период с 28.04.2014 по 01.09.2015, с привязкой к базовым станциям, согласно которому: 06.04.2015 пользователь абонентского номера № в период времени с 21 часа 15 минут по 21 час 55 минут находился в непосредственной близости с участком местности, расположенном по адресу: <адрес>; 08.04.2015 пользователь абонентского номера № в период времени с 11 часов 20 минут до 11 час 45 минут находился в непосредственной близости с участком местности, расположенном по адресу: <адрес>; 12.04.2015 пользователь абонентского номера № в период времени с 18 часов 40 минут до 19 часов 05 минут находился в непосредственной близости с участком местности, расположенном по адресу: <адрес>; 02.05.2015 пользователь абонентского номера № в период времени с 14 часов 25 минут до 14 часов 50 минут находился в непосредственной близости с участком местности, расположенном по адресу: <адрес> 12.06.2015 пользователь абонентского номера № в период времени с 21 часа 40 минут до 22 часов 15 минут находился в непосредственной близости с участком местности, расположенном по адресу: <адрес> т. 5 л.д. 124-128, 129, 130; - протоколом выемки у ФИО9 сотового телефона марки <данные изъяты> имей: №, в телефонной книге которого имеется абонентский №, поименованный «<данные изъяты>» т. 7 л.д. 135-139, 140; - протоколом выемки: заявления на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 14.02.2015 на имя ФИО47; заявления на получение международной дебетовой карты ФИО48; договора № о вкладе «<данные изъяты>» от 17.12.2014; договора № о вкладе «<данные изъяты>» от 17.12.2014, заключенного банком с Свидетель №1; договора № о вкладе «<данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между банком и ФИО6; договора № о вкладе «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между банком и ФИО5; заявления ФИО34 о приеме на должность консультанта по банковским продуктам от 19.03.2013; приказов о приеме на работу, переводах и увольнении ФИО34; должностными инструкциями ФИО34; заявления Свидетель №4 о приеме на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц в ДО и приказами банка в её отношении; заявления ФИО49 о приеме на должность контролера-кассира операционной кассы вне кассового узла от ДД.ММ.ГГГГ и приказов в её отношении; приказов банка в отношении Свидетель №7; заявления ФИО9 о приеме на должность контролера-кассира операционной кассы вне кассового узла № от ДД.ММ.ГГГГ и приказов банка в его отношении; приказа № от 01.02.2013 о переводе ФИО9 на должность руководителя универсального ДО №; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО9 в связи с реорганизацией отделения на должность руководителя ДО №; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО9 на должность руководителя ДО №; должностных инструкций ФИО9, в том числе как заместителя руководителя универсального ДО № ФИО9 от 01.04.2012 с дополнением, должностной инструкции руководителя внутреннего структурного подразделения № ФИО9 от 19.03.2013; должностной инструкции руководителя Восточно-Сибирского банка внутреннего структурного подразделения № ФИО9 от 04.10.2013, согласно которых он в своей служебной деятельности руководствуется: - законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями исполнительного органов, действующих на территории Российской Федерации, и относящимися к деятельности подразделения; приказами, инструкциями и иными нормативными актами Банка России, относящимися к деятельности подразделения; - нормативными документами ОАО «Сбербанк России», обязательными к исполнению всеми работниками; Положением о филиале, Положением о дополнительном офисе отделения; нормативными и распорядительными документами по отделению и распоряжениями руководства; - по должности организует/осуществляет контроль за работниками установленного порядка совершения банковских операций в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «Сбербанк России», в т.ч. расходных операций, в суммах, установленных, территориальным банком; - организует/осуществляет выполнение установленного порядка совершения кассовых операций, в т.ч. хранения ценностей, находящихся в хранилище; - дает указания и распределяет текущие обязанности между работниками дополнительного офиса; Несет ответственность за: - соблюдение работниками режима доступа к базам данных и использованием индивидуальных ключей операционно-кассовыми работниками; - соблюдение требований нормативных и распорядительных документов ОАО «Сбербанк России» и законодательства РФ в части осуществляемых операций; Кроме того: - осуществляет самостоятельное оформление операций в автоматизированных системах, в том числе на универсальных рабочих местах, в соответствии с перечнем операций, перечисленных в Положении о внутреннем структурном подразделении после прохождения обучения по программе, установленной Банком для данной категории сотрудников, в том числе операции кредитования клиентов; - организует/осуществляет контроль за своевременным/обоснованным доступом сотрудников ВСП к функциональным подсистемам автоматизированных систем с распределением обязанностей. - в случае производственной необходимости выполняет иные функции/операции, возложенные на него при наличии необходимых допусков/сертификатов на выполнение банковских операций т. 6 л.д. 98-207; - табелями учета рабочего времени на работников ДО № за апрель и декабрь 2014 года, а также апрель-июль 2015 года, из которых следует: 28.04.2014, 29.04.2014 30.04.2014, 22.12.2014 и 23.12.2014, 25.12.2014 и 26.12.2014, 01.04.2015, 02.04.2015, 23.04.2015, 02.06.2015, 10.06.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 07.07.2015,16.07.2015 ФИО9, являющийся руководителем ДО, находился на рабочем месте т. 6 л.д. 210-217; - протоколом выемки ксерокопии заключения специалиста по результатам психофизиологического исследования от 26.06.2016 в отношении работников ДО ФИО9, Свидетель №4 и ФИО34; приказов № от 23.12.14, №-ю от 15.05.2015, №-о от 26.08.2015 о назначении администратора информационной безопасности руководителя № ФИО9, в соответствии с которыми на подсудимого возложены обязанности по организации подготовки заявок на предоставление доступа сотрудникам подразделения к информационным ресурсам т. 6 л.д. 219- 221, 223-245. Исследовав и оценив доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО9 в совершении инкриминируемого преступления. Данный вывод суда подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей обвинения, которые являются достоверными, допустимыми, последовательными, непротиворечивыми, согласуются не только между собой, но и с письменными доказательствами по делу, даны в отсутствие неприязненных отношений и причин для оговора. Так, судом установлено, что подсудимый в период с 01 апреля 2014 года по 22 октября 2015 года, являясь руководителем ДО банка, используя свое служебное положение, путем обмана, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитил денежные средства ПАО «Сбербанк», находящиеся на счетах клиентов, на общую сумму 6 150 335, 57 рублей, тем самым причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере. Доводы защиты о недоказанности его вины опровергаются изложенными в приговоре доказательствами и расцениваются судом как избранный способ защиты от обвинения. Действия ФИО9 суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Сомнений во вменяемости подсудимого у суда не возникло, поскольку ФИО9 на учете у психиатра и нарколога не состоит, а также учитывая выводы судебно-психиатрической экспертизы т. 8 л.д. 110-111, 124-126. При назначении наказания суд учитывает требования ст.ст. 6, 60 УК РФ, в том числе характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, который характеризуется положительно, иные данные о личности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи т. 8 л.д. 93-116, 129-131. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, не усматривается. Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9, являются состояние здоровья – наличие инвалидности 2 группы, совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка. С учетом фактических обстоятельств содеянного и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, по делу не усматривается, в связи с чем оснований для применения к подсудимому положений ст. 64, ст. 73 УК РФ, также не усматривается. Учитывая все обстоятельства дела, исправление подсудимого возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО9 следует отбывать в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск о возмещении материального ущерба подлежит удовлетворению в пределах заявленных требований и взысканию с подсудимого в силу ст. 1064 ГК РФ т. 2 л.д. 45. Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ т. 2 л.д. 206-219, 127-149, т. 3 л.д. 9-34; т. 4 л.д. 160-187, т. 5 л.д. 124-130, т. 6 л.д. 33-37, 72-80, т. 7 л.д. 141-142. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд приговорил: ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО9 избрать в виде заключения под стражу, взять под стражу из зала суда, срок наказания исчислять с 25 мая 2018 года, содержать в СИЗО-5 <адрес>. Взыскать с ФИО9 в пользу <данные изъяты> в возмещение материального ущерба 5700420,87 рублей. Вещественные доказательства: диск, содержащий фрагменты видеозаписей снятия денежных средств со счетов дебетовых карт клиентов ПАО Сбербанк Свидетель №1, ФИО13, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11, и документ «Снятия в банкоматах», диск, содержащий детализацию соединений абонента № Свидетель №26, диск, содержащий детализацию соединений абонента № ФИО9, хранящиеся в уголовном деле – оставить в уголовном деле; сим-карту МТС № и слот от сим-карты МТС с номером абонента №, хранящиеся в уголовном деле – оставить в уголовном деле; сотовый телефон «<данные изъяты>» имей: №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по <адрес> – уничтожить; флеш-карта с видеозаписью рабочих мест ДО № <адрес> за 13 февраля, 1-2 апреля, 23 апреля 2015 года и комментарии к данным видеозаписям, хранящиеся в уголовном деле – оставить в уголовном деле; мемориальный ордер № от 23.12.2014 года на выдачу карты ФИО1; мемориальный ордер по форме 203-а № от 02.07.2015 года на выдачу карты ФИО10; мемориальный ордер по форме 203-а № от 16.07.2015 года на выдачу карты ФИО11; мемориальный ордер по форме 203-а № от 16.07.2015 года на выдачу карты Свидетель №1; мемориальный ордер по форме 203-а № от 02.06.2015 года на выдачу карты ФИО7; мемориальный ордер по форме 203-а № от 13.02.2015 года на выдачу карты на имя ФИО3; мемориальный ордер по форме 203-а № от 23.04.2015 года на выдачу карты на имя ФИО6; мемориальный ордер по форме 203-а № от 02.04.2015 года на выдачу карты на имя ФИО5; мемориальный ордер по форме 203-а № от 02.04.2015 года на выдачу карты на имя ФИО4; заявление ФИО8 от 02.06.2015 года на получение международной карты Сбербанка России в рамках ДБО № от 02.06.2015 года; заявление ФИО11 от 03.07.2015 года на получение международной карты Сбербанка России; заявление ФИО7 от 02.06.2015 года на получение международной карты Сбербанка России в рамках ДБО № от 02.06.2015 года; заявление ФИО8 от 02.06.2015 года на получение международной карты Сбербанк России в рамках ДБО № от 02.06.2015 года; заявление ФИО7 от 02.06.2015 года на получение международной карты Сбербанка России в рамках ДБО № от 02.06.2015 года; заявление ФИО77 от 02.04.2015 года на получение международной карты СбербанкаРоссии в рамках ДБО № от 02.04.2015 года; заявление ФИО5 от 02.04.2015 года на получение международной карты Сбербанка России в рамках ДБО № от 02.04.2015 года; заявление ФИО6 от 23.04.2015 года на получение международной карты Сбербанка России в рамках ДБО № от 23.04.2015 года, хранящиеся в уголовном деле- оставить там же; копию акта приема-передачи документов от 20.10.2015 года; заявление на получение международной карты ПАО «Сбербанк» от имени Свидетель №1; заявление на получение международной карты Сбербанка в рамках ДБО № от 29.10.2012 года от имени ФИО2 от 26.12.2014 года; рукописное объяснение ФИО34 от 20.10.2015 года; рукописное объяснение Свидетель №4 от 20.10.2015 года; рукописное объяснение Свидетель №4 от 30.10.2015 года; рукописное объяснение ФИО14 от 13.10.2015 года; рукописное объяснение Свидетель №7 от 03.11.2015 года, хранящиеся в уголовном деле – оставить там же. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе. Судья Суд:Нижнеингашский районный суд (Красноярский край) (подробнее)Судьи дела:Симакова Ирина Александровна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 13 ноября 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 16 июля 2018 г. по делу № 1-3/2018 Постановление от 11 июля 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 2 июля 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 6 июня 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 29 мая 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 24 мая 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 22 мая 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 15 мая 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 25 февраля 2018 г. по делу № 1-3/2018 Приговор от 18 февраля 2018 г. по делу № 1-3/2018 Постановление от 12 февраля 2018 г. по делу № 1-3/2018 Постановление от 4 февраля 2018 г. по делу № 1-3/2018 Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
