Приговор № 1-647/2025 от 28 декабря 2025 г. по делу № 1-647/2025

№ (СК №)

УИД №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 29 декабря 2025 г.

Центральный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Помыкаловой Е.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Есимбаевой Н.А.,

с участием государственного обвинителя Хрущевой Н.А.,

представителя потерпевшего У1,

подсудимой ФИО,

защитника Погосян А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО, <данные изъяты>

<данные изъяты> не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

ФИО, будучи официально трудоустроенной в ООО «Эконом Мир» в должности продавца-консультанта, находясь в отпуске по уходу за ребенком и получая ежемесячное пособие, кроме того являясь с ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, состоя на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоенным индивидуальным номером налогоплательщика №, осуществляя предпринимательскую деятельность по производству санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, получая на постоянной основе доход от указанной деятельности, а также, будучи осведомленной о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ее супруг – ФИО1 №1 не является работником ООО «Транс Сибирь» и как следствие не получает доход от трудовой деятельности в указанной организации, достоверно зная, что среднедушевой доход ее семьи не позволяет получать пособия, субсидии и иные социальные выплаты, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, установленными в <адрес>, будучи уведомленной о необходимости предоставления достоверных сведений и предупрежденной об ответственности в противном случае, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время лично обратилась в Управление социальной защиты населения <адрес><адрес> (далее по тексту – Управление СЗН), расположенное по адресу: <адрес><адрес> с заявлением о предоставлении иной социальной выплаты в виде ежемесячной денежной выплаты, в соответствии с <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей» (далее по тексту – Закон КО №-ОЗ), представив полученные от члена ее семьи – неосведомленного о ее преступных намерениях супруга ФИО1 №1 справки о его доходах от трудовой деятельности в ООО «Транс Сибирь», содержащие указанные заведомо для ФИО1 №1 недостоверные сведения о факте его трудоустройства и как следствия получения им дохода от трудовой деятельности в указанной организации, что повлекло бы отказ в предоставлении выплаты.

Сотрудник Управления СЗН, будучи введенным в заблуждение недостоверными сведениями, предоставленными ФИО, вынесла Решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующими изменениями, внесенными Распоряжениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № б\н от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанным Решением за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО назначена и выплачена безналичным способом на расчетный счет №, открытый на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, выплата при рождении третьего ребенка на общую сумму 169 338,19 рублей.

После чего, в продолжение умысла, направленного на получение назначенной ежемесячной денежной выплаты на постоянной основе, ФИО ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время лично повторно обратилась с аналогичным заявлением в Управление социальной защиты населения <адрес>, расположенное по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, предоставив в Управление СЗН пакет документов, также содержащий указанные выше заведомо недостоверные сведения о размере дохода членов ее семьи, на основании которых сотрудником Управления СЗН, введенным в заблуждение предоставленными недостоверными сведениями, было вынесено Решение № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующими изменениями, внесенными Распоряжениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № б\н от ДД.ММ.ГГГГ, № б\н от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанным Решениями за общий период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО назначена и выплачена безналичным способом на расчетный счет №, открытый на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, выплата при рождении третьего ребенка на общую сумму 191 526 рублей.

Действуя в продолжение преступного умысла, направленного на получение не только иных социальных выплат в виде ежемесячной денежной выплаты, но и пособия на детей ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО лично обратилась с заявлением о назначении пособия на троих детей в Управление социальной защиты населения <адрес> – Кузбасса, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» (далее по тексту – Закон КО №-ОЗ), предоставив полученные от члена ее семьи – неосведомленного о ее преступных намерениях супруга ФИО1 №1 справки о его доходах от трудовой деятельности в ООО «Транс Сибирь», содержащие указанные заведомо для ФИО1 №1 недостоверные сведения о факте его трудоустройства и как следствия получения им дохода от трудовой деятельности в указанной организации, что повлекло бы отказ в предоставлении пособия.

Сотрудник Управления СЗН, будучи введенным в заблуждение недостоверными сведениями, предоставленными ФИО, вынесла Распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначения и выплате пособия в соответствии с Законом КО №-ОЗ» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующими изменениями, внесенными Распоряжением № б\н от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанным Решением и Распоряжением за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО назначена и выплачена безналичным способом на расчетный счет №, открытый на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пособие на детей на общую сумму 12 090 рублей.

После чего, в продолжение умысла, направленного на получение назначенного пособия на постоянной основе, ФИО ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время повторно лично обратилась с аналогичным заявлением в Управление социальной защиты населения <адрес>, расположенное по адресу: <адрес><адрес>, предоставив в Управление СЗН пакет документов, также содержащих указанные выше заведомо недостоверные сведения о размере дохода членов ее семьи, на основании которых сотрудником Управления СЗН, введенным в заблуждение предоставленными недостоверными сведениями, было вынесено Решение № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующими изменениями, внесенными Распоряжением № б\н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № от ДД.ММ.ГГГГ, Распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанным Решениям и Распоряжениям за общий период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО назначено и выплачено безналичным способом на расчетный счет №, открытый на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пособие на детей на общую сумму 19 895,80 рублей.

Действуя в продолжение преступного умысла, направленного на получение не только пособия на детей, субсидий, иных социальных выплат в виде ежемесячной денежной выплаты, но и иных социальных выплат в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг за жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО лично обратилась в Управление СЗН с заявлением о назначении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг ей и членам ее семьи (далее – компенсация) за жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в соответствии с <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в <адрес>» (далее по тексту – Закон КО №-ОЗ), предоставив полученные от члена ее семьи – неосведомленного о ее преступных намерениях супруга ФИО1 №1 справки о его доходах от трудовой деятельности в ООО «Транс Сибирь», содержащие указанные заведомо для ФИО1 №1 недостоверные сведения о факте его трудоустройства и как следствия получения им дохода от трудовой деятельности в указанной организации, что повлекло бы отказ в предоставлении пособия.

Сотрудник Управления СЗН, будучи введенным в заблуждение недостоверными сведениями, предоставленными ФИО, вынесла Решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ежемесячной компенсационной выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующими изменениями, внесенными Решением № б\н от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в продолжение умысла, направленного на получение назначенной компенсации на постоянной основе, ФИО, в рабочее время повторно обратилась с аналогичным заявлением ДД.ММ.ГГГГ, лично, предоставив в Управление СЗН пакет документов, также содержащих указанные выше заведомо недостоверные сведения о размере дохода членов ее семьи, на основании которых сотрудником Управления СЗН, введенным в заблуждение предоставленными недостоверными сведениями, было вынесено Решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ежемесячной компенсационной выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в продолжение умысла, направленного на получение назначенной компенсации на постоянной основе, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время лично повторно обратилась с аналогичным заявлением в Управление социальной защиты населения <адрес><адрес>, расположенное по адресу: <адрес> предоставив в Управление СЗН через многофункциональный центр <адрес> пакет документов, также содержащих указанные выше заведомо недостоверные сведения о размере дохода членов ее семьи, на основании которых сотрудником Управления СЗН, введенным в заблуждение предоставленными недостоверными сведениями, было вынесено Решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ежемесячной компенсационной выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанными Решениями за общий период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО назначена и выплачена безналичным способом на расчетный счет №, открытый на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг за жилое помещение на общую сумму 21 860, 15 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО, не имея установленных законами и иными нормативными правовыми актами оснований для получения пособий, субсидий и иных социальных выплат, умышленно, из корыстных побуждений, получила за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ безналичным способом на основании предоставленных ею документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, из федерального бюджета денежные средства на общую сумму 414 710,14 рублей, то есть в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитила их, причинив государству в лице Комитета социальной защиты администрации <адрес> имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО вину в инкриминируемом преступлении признала частично, так, не оспаривая получения всех инкриминируемых ей социальных выплат, компенсаций, пособий, написания соответствующих заявлений для их назначения и предоставления в Управление социальной защиты населения справок о доходах супруга, знала и понимала, что предоставляет недостоверные сведения для получения выплат, однако умысла на хищение денежных средств в крупном размере у нее не было, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ у нее родился третий ребенок, в связи с чем через несколько месяцев она обратилась в Управление социальной защиты по <адрес> с заявлением о назначении выплат до достижения ребенком 1,5 лет, собрав необходимый пакет документов. Она получала выплаты до достижения ребенком 1,5 лет, после выплаты прекратились. От соседей ей стало известно, что данные выплаты также можно получать до достижения ребенком 3-х лет, в связи с чем, она вновь обратилась в Управление социальной защиты с заявлением, согласно которого ей также были назначены выплаты. При обращении в соцзащиту, никто не разъяснял какие именно выплаты и в какой сумме ей положены, только сказали о том, что как многодетной семье положены пособия на третьего ребенка. Ей не было известно, что указанные выплаты действуют до достижения ребенком 3-х лет. Указанные в справках о доходах супруга сведения носили недостоверный характер, поскольку супруг работал без официального трудоустройства. В содеянном раскаивается. Причиненный ущерб возместила в полном объеме, также предприняла иные действия, направленные на заглаживание вреда, путем внесения пожертвования в благотворительный фонд в поддержку специальной военной операции 30 000 рублей.

Из показаний ФИО, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в части получения выплат после достижения ребенком 1,5 лет и до 3-х лет, ввиду наличия существенных противоречий в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она понимала, что выплаты ей будут начисляться до 1,5 лет ребенка и до 3 лет ребенка, то есть ежемесячно получала выплаты, но период не помнит. Допускает, что обращалась в УСЗН с целью продления выплат, однако точно не помнит. Все заявления и пакет документов, предоставленные сотрудниками УСЗН подписывала собственноручно (т. 3 л.д. 88-92).

После оглашенных показаний подсудимая ФИО данные показания подтвердила частично, указав, что не поняла вопрос следователя про длительный период времени. Для нее длительный период это получение до 1,5 лет и с 1,5 лет до 3 лет. О том, что в вопросе имелось ввиду про длительный период выплат в общем, просто разграничившегося двумя периодами, она на тот момент не поняла. Указала, что показания, которые она дала в судебном заседании более точные. При допросе у следователя она протокол допроса не читала, показания давала в присутствии защитника, которая знакомилась с протоколом, замечаний не было. Протокол допроса подписан ею собственноручно.

Помимо частичного признания вины подсудимой, ее виновность подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей.

Представитель потерпевшего У1 суду показала, что она работает в должности главного специалиста в Управлении социальной защиты населения администрации <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ из отдела экономической безопасности Управления МВД России поступила информация о том, что по результатам проверки было выявлено, что подсудимая ФИО сокрыла свой доход для получения выплат. Также ими была проведена проверка, в ходе которой установлено, что ФИО обращалась с заявлениями в ДД.ММ.ГГГГ, ей были оказаны меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ N 73-03 «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей», назначены пособия на ребенка и иные социальные выплаты. По каждой выплате О.А.О неоднократно обращалась с заявлением в соцзащиту, предоставляла полный необходимый пакет документов, в том числе сведения по доходам членов ее семьи, справки 2НДФЛ. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО подавала заявления о получении пособий на детей школьного возраста в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка», документы к заявлению были представлены аналогичные. Однако по итогам проведения проверки было выявлено, что у ее семьи отсутствовало право на получения всех ЕДВ, поскольку у ее супруга отсутствовало официальное трудоустройство, а у самой ФИО были недостоверно указаны доходы. При этом, при обращении ей было все разъяснено, какие необходимы документы, выдается памятка, кроме того еще указывалось, что выплата на третьего ребенка по 73 – ОЗ назначается на 1,5 года, а в последующем необходимо переоформлять, предоставлять снова пакет документов, так как даже в законе указано, что данная выплата до 3 лет ребенка, но оплачивается двумя частями, то есть двумя пакетами документов, а по 75-ОЗ необходимо ежегодно повторно подавать заявление и предоставлять документы, в том числе о доходах, для подтверждения, что семья является малоимущей, так как это одно из оснований для назначения выплат. ФИО были назначены выплаты в общей сумме 414 710,14 рублей, ущерб подсудимой возмещен в полном объеме.

ФИО1 ФИО1 №2 суду показала, что является старшим государственным налоговым инспектором ИФНС. ФИО с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована в инспекции в качестве индивидуального предпринимателя, являлась налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения, предоставляла декларации. Сумма полученного дохода, согласно представленных деклараций составляла в ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ - 4 967 511 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 5 001 967 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ - 2 216 292 рублей, ДД.ММ.ГГГГ году - 73 396 рублей. Назначение платежа были за выполненные работы от организаций и иных ИП. Являлся ли ФИО1 №1 индивидуальным предпринимателем ей неизвестно.

ФИО1 ФИО2, допрошенная в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, суду показала, что работает в УСЗ <адрес> главным специалистом. В ДД.ММ.ГГГГ занимала должность ведущего специалиста по назначению детских пособий. На основании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ОЗ гражданам может быть назначена денежная выплата малоимущим семьям при рождении третьего ребенка. При обращении граждан за данной выплатой им проводится консультация, предоставляется памятка, где содержится весь пакет документов, в том числе справки о доходах, обговаривается, какой необходим пакет документов, разъясняется, кому положена выплата и на какой срок, а также о том, когда необходимо повторно предоставить следующий пакет документов. Также разъясняется, что срок выплат сначала до 1,5 лет назначается, потом приостанавливается, необходимо заново подтвердить доходы и продлевается до 3-х лет. Лично подсудимую ФИО не помнит, однако пояснила, что при подаче заявлений всем гражданам одинаково все разъясняется, памятка дается всем без исключения лично в руки, они всегда в наличии. По иного рода выплатам разъясняется все аналогично, также выдается памятка. Согласно закона КО №-ОЗ, а также по мерам социальной поддержки в виде компенсации за коммунальные услуги указывается на какой срок назначаются выплаты, что каждый год надо обращаться заново и заново подавать весь пакет документов. По каждому закону разъясняется свой срок в соответствии с условиями. Когда выносится решение о назначении выплат, они уведомляют об этом граждан. Также по окончанию срока выплат после 1,5 лет они уведомляют граждан, что выплаты закончены, нужно продлить выплату до достижения ребенком трех лет.

Также виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается письменными доказательствами:

результатами оперативно-розыскной деятельности:

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ направлены в следственный отдел по <адрес> следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>, в виде сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности с приложением документальных материалов (т. 1 л.д. 9-16);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО предоставляла в Управление социальной защиты <адрес> пакеты документов для получения социальных выплат, указывая недостоверные сведения о доходах ее семьи, полученных в период ДД.ММ.ГГГГ В действиях ФИО усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 1 л.д. 17);

- ответом и.о. заместителя председателя Комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предоставлены документы и заявления о предоставлении ЕДВ в соответствии с законом №-ОЗ.. В результате анализа полученных сведений и документов, предоставленных на даты обращения ФИО, выявлены факты предоставления недостоверных сведений о доходах семьи получателя, в части сокрытия доходов ФИО и отсутствия трудоустройства ФИО1 №1, что привело к неправомерному получению ЕДВ ФИО.О. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360 864,19 руб. Кроме того, в результате анализа полученных сведений и документов, предоставленных на даты обращения ФИО, выявлены факты предоставления недостоверных сведений о доходах семьи получателя, в части сокрытия доходов ФИО и отсутствия трудоустройства ФИО1 №1, что привело к неправомерному получению мер социальной поддержки ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2021в сумме 21 860,15 руб., а также к неправомерному получению пособия на ребенка ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 985,80 руб. (т. 1 л.д. 21-25);

- копией протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлена переплата излишне полученных сумм с получателя пособия на ребенка в отношении ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 12 090 рублей (т. 1 л.д. 26);

- копией протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлена переплата излишне полученных сумм с получателя пособия на ребенка в отношении ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 19 895 рублей 80 копеек (т. 1 л.д. 27);

- копией решения комиссии по назначению и выплате мер социальной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в отношении ФИО установлена переплата за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в обшей сумме 21 860 рублей 15 копеек (т. 1 л.д. 28);

- копией расчета СДД за период с июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого доход ФИО за 3 месяца составляет 1184121, 86 рублей (доход в месяц 394 707,29 рублей), доход ФИО1 №1 за 3 месяца составляет 0 рублей (т. 1 л.д. 29);

- копией протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлена переплата излишне полученных сумм с получателя пособия на ребенка в отношении ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 360 864 рубля 19 копеек (т. 1 л.д. 30);

- справкой о составе семьи ФИО, согласно которой количество членов семьи 5, среднедушевой прожиточный минимум 10816, размер совокупного дохода 703387,22, размер среднедушевого дохода 46892,48 (т. 1 л.д. 31);

- ответом МИФНС № по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО состояла на налоговом учете в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, применяла упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «доходы». Согласно представленным в налоговый орган декларациям по УСН, сумма полученного дохода (руб.) составила: ДД.ММ.ГГГГ - 100; ДД.ММ.ГГГГ - 4 967 511; ДД.ММ.ГГГГ - 5 001 967; ДД.ММ.ГГГГ - 2 216 292; ДД.ММ.ГГГГ - 73 396. В отношении ФИО1 №1 сведения о доходах физических лиц по форме 2- НДФЛ за период ДД.ММ.ГГГГ представлены в приложении. Сведения о доходах физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 №1 в Инспекцию не предоставлялись (т. 1 л.д. 33-35);

- копиями сведений в отношении ФИО за период времени ДД.ММ.ГГГГ., в которых указаны налоговые декларации по НДФЛ (форма №-НДФЛ). Сумма дохода ДД.ММ.ГГГГ составила 425 128 рублей 60 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 967 511 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 216 292 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 73 396 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ООО РОЗНИЦА К-1 – 508 664 рубля 27 копеек (т. 1 л.д. 36-65);

- копией сведений о суммах выплат и иных вознаграждениях, начисленных в отношении ФИО за истекшие периоды 2024 г. с 1-11 месяцы, сумма выплат и иных денежных вознаграждений составляет 4800 каждый месяц 2024 года (т. 1 л.д. 66);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой общая сумма дохода ФИО1 №1 ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Розница К-1» составила 18 737 рублей (т. 1 л.д. 67);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО1 №1 в ООО «МЭС» 139 555 рублей, сумма налога исчисленная 18 142 рубля (т. 1 л.д. 68);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО1 №1 в ООО «Монтажэнергострой» 16 000 рублей, сумма налога исчисленная 2080 рублей (т. 1 л.д. 69);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО в ООО «Розница К-1» 425 128 рублей 60 копеек, сумма налога исчисленная 55 267 рублей (т. 1 л.д. 70);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО в ГУ – Алтайское РО Фонда социального страхования РФ 1640 рублей 18 копеек, сумма налога исчисленная 213 рублей (т. 1 л.д. 71);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО в ООО «Эконом Мир» 6000 рублей, сумма налога исчисленная 780 рублей (т. 1 л.д. 72);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО в ООО «Розница К-1» 508 664 рубля 27 копеек, сумма налога исчисленная 66 126 рублей (т. 1 л.д. 73);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО в «СИА» 28 800 рублей (т. 1 л.д. 74);

- копией справки о доходах и суммах налога физического лица ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО в ООО «Розница К-1» 139 609 рублей 78 копеек, сумма налога исчисленная 18 078 рублей (т. 1 л.д. 75);

- объяснениями У1 (т.1 л.д. 75-80);

- справкой ст. о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> Б.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе ОРМ «Опрос» У1 были произведены фотокопии личного дела № получателя ежемесячных денежных выплат ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 81);

- копией личных дел ФИО по ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (№-ОЗ) (т. 1 л.д. 82 -175);

- объяснениями ФИО от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 176-177);

- справкой ст. о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> Б.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Транс Сибирь» ИНН № установлено, что директором числится МАМ, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> установлено, что деятельность организации ООО «Транс Сибирь» ИНН № не ведется (т. 1 л.д. 178);

- копией паспорта национального проекта «Демография», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №) (т. 1 л.д. 179-188);

- копией закона <адрес> о ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения)) третьего ребенка или последующих детей от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ (т. 1 л.д. 189-190).

Указанные выше материалы ОРД были осмотрены, о чем составлен протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т. 2 л.д. 82-103), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела в качестве таковых (т. 2 л.д. 104-108);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе обыска по адресу <адрес> подозреваемой было добровольно выдано: чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 712 рублей – 1 шт; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 600 рублей - 1 шт.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 385 рублей 80 копеек – 1 шт.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 946 рублей 60 копеек– 1 шт.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 913 рублей 55 копеек – 1 шт.; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ – 1 шт.; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 3 л.; выписка из ЕГРН об объектах недвижимости на 9 л.; паспорт транспортного средства «<адрес>»; свидетельство о рождении ММГ; свидетельство о заключении брака АА №; кольцо желтого металла с 3 камнями (т. 1 л.д. 214-218), которые были осмотрены, о чем составлен протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему (т.2 л.д. 15-19). Осмотрены: паспорт транспортного средства <адрес> автомобиля DAEWOO NEXIA GL, имеется последняя запись: ММГ, дата продажи (передачи) ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; кольцо из желтого металла с камнями; свидетельство о рождении ММГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; свидетельство о подлинности подписи, сделанной переводчиком Б2; перевод свидетельства о заключении брака ФИО1 №1 и ФИО; свидетельство о подлинности подписи, сделанной переводчиком М1; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик: ФИО, назначение платежа: возврат переплаты пособие на ребенка №-ОЗ в сумме 113 712 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО, назначение платежа: пособие на ребенка №-ОЗ 18 600 рублей; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ФИО, назначение платежа пособие на ребенка №-ОЗ в сумме 13 385 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик: ФИО, назначение платежа: компенсационная выплата за ЖК услуги многодетным семьям в соответствии с законом КО в сумме 12 946,60 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО, назначение платежа: компенсационная выплата за ЖК услуги многодетным семьям в сумме 8 913,55 рублей; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО, согласно которого она обязуется выплатить ежемесячную денежную выплату по №-ОЗ в размере 360 864, 19 рублей; выписки из ЕГРН на земельный участок по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 15-19, 22-47). Осмотренные: кольцо желтого металла с камнями признано в качестве вещественного доказательства и приобщено к материалам дела в качестве такового (т. 2 л.д. 48), документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве иных документов (т. 2 л.д. 20-21);

- справкой ИП ФИО3 о стоимости товара, согласно которой средняя рыночная стоимость золотого кольца весом 3.18 грамм с вставками пробой 585 и госзнаком без учета камней и вставок составляет 12 138 рублей (т.2 л.д. 51);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, согласно которого представителем потерпевшего У1 выданы личные дела в отношении ФИО в четырех томах (т. 2 л.д. 11-14);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены личные дела в отношении ФИО (т. 2 л.д. 58-75).

В ходе осмотра установлено, что личное дело ФИО по ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка и последующих детей (№-ОЗ) содержит следующие документы:

- решение Управления социальной защиты населения <адрес> о предоставлении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ФИО назначена ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка, МЭГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. Ежемесячная сумма 9306, 00 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет среднедушевого дохода семьи ФИО, общий доход семьи за 3 месяца составляет 65 523, 32 рубля, среднедушевой доход семьи 4 368, 22 руб.;

- заявление ФИО о предоставлении ежемесячной денежной выплаты от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с указанным заявлением ФИО предупреждена об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах в соответствии с законодательство РФ. Разъяснено, что при наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение права на ежемесячную денежную выплату, не позднее 14 дней после их наступления она обязана сообщать информацию о наступлении таких обстоятельств в уполномоченный орган;

- копия паспорта ФИО;

- копия паспорта ФИО1 №1;

- копия свидетельства о рождении МЭГ;

- копия свидетельства о рождении М2;

- копия свидетельства о рождении ММГ;

- копия титульного листа домовой (поквартирной) книги для регистрации граждан, проживающих в <адрес>;

- копия сведений о зарегистрированных гражданах;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ отношении ММГ, согласно которой общая сумма дохода ММГ в ООО «Транс-Сибирь» за 5 месяцев составила 57500 руб. Документ заверен оттиском печати «ООО «Транс-Сибирь», а также подписью МАМ;

- справка ООО «Эконом мир» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в отпуске по беременности и родам (выплачено 47 209,40 рублей). С ДД.ММ.ГГГГ будет находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. С ДД.ММ.ГГГГ предприятие будет ликвидировано, после чего будет сделан расчет пособия за июнь;

- заявление от ФИО в Управление социальной защиты населения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она указывает, что дохода, подлежащего включению в справку формы 2-НДФЛ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не имела;

- копия трудовой книжки ФИО1 №1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ продолжает работать в должности механика по выпуску и ремонту автотехники;

- копия заявления от ФИО в Управление социальной защиты населения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО указывает, о невозможности предоставления трудовой книжки, так как после ликвидации предприятия ДД.ММ.ГГГГ не была ей возвращена работодателем;

- копия перевода свидетельства о заключении брака;

- копия справки – реквизиты счета карты № получателя ФИО, счет №, Кемеровское отделение № ПАО Сбербанк;

- справка по месту требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО на территории <адрес> не лишалась родительских прав и не была ограничена в родительских правах в отношении детей М2, ММГ, МЭГ;

- распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО ежемесячной денежной выплаты в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей» в отношении ребенка МЭГ ДД.ММ.ГГГГ г.р. в размере 9306 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доплата 28 218,19 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма к выплате 37524,19 рублей;

- распоряжение № б/н, согласно которого принято решение: «пересчитать ежемесячную денежную выплату при рождении 3-го (4-го, 5-го) ребенка. Ежемесячная сумма с ДД.ММ.ГГГГ в размере 9476 руб. 00 коп.;

- прекращение выплаты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО прекращена выплата по достижению ребенка 1,5 года;

- решение № б/н о предоставлении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ФИО, назначена ежемесячная денежная выплата при рождении 3 –го ребенка МЭГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 9 476 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет среднедушевого дохода семьи ФИО, согласно которого среднедушевой доход семьи составляет 4 093, 08 рублей;

- заявление ФИО от ДД.ММ.ГГГГ в УСЗН <адрес> о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, согласно которого ФИО предупреждена об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за недостоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных документах, разъяснено, что при наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение права на ежемесячную денежную выплату не позднее 14 дней, после наступления обязана сообщать в уполномоченный орган, предоставляющий указанную выплату о наступлении таких обстоятельств;

- копия паспорта ММГ;

- копия свидетельства № о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ МЭГ по <адрес>;

- копия свидетельства № о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ М2 по адресу: <адрес>;

- справка о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ООО «ТРАНС СИБИРЬ», согласно которой общая сумма дохода 103 500,74 рублей, налоговая база 51 300 рублей;

- копия вкладыша в трудовую книжку ТК-4 № ФИО1 №1, согласно которого на ДД.ММ.ГГГГ он продолжает работать в должности механика по выпуску и ремонту автотехники;

- копия вкладыша в трудовую книжку ТК-4 № ФИО, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ она уволена в связи с ликвидацией организации;

- справка по месту требования от ДД.ММ.ГГГГ №, о том, что ФИО на территории <адрес> не лишалась родительских прав и не была ограничена в родительских правах в отношении детей М2, ММГ, МЭГ;

- распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО назначена ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка МЭГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в размере 9 476 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доплата 9 476 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма к выплате 18 952 рублей;

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО пересчитано пособие на ребенка по 73-ОЗ в размере 10 778 рублей с ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО пересчитано пособие на ребенка по 73-ОЗ в размере 11 254 рубля с ДД.ММ.ГГГГ;

- справка, согласно которой ФИО произведены выплаты: ДД.ММ.ГГГГ – 18 952 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 476 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 476 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 476 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 13 382 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 778 руб.;

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении выплаты пособий в отношении ребенка МЭГ, ДД.ММ.ГГГГ по истечении срока выплаты;

- уведомление о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно которой в ходе ОРМ установлено, что ФИО при оформлении указанных выплат сообщила доходы, не соответствующие сведениям Федеральной налоговой службы;

- копия сведений о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ в отношении ФИО1 №1, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сведения о трудовой деятельности отсутствуют;

- запрос в отношении ФИО1 №1 (сведения о доходах ФЛ по справкам 2-НДФЛ) за отчетный налоговый период ДД.ММ.ГГГГ

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются переплаты излишне полученных сумм с получателя ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в общей сумме 360 864 рубля.

Кроме того осмотрено личное дело ФИО по пособию на ребенка в порядке закона <адрес> №, 409645, которое содержит следующие документы:

- перечень социальных выплат и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми, с которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО была ознакомлена, о чем имеется ее подпись;

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет детям ММГ, М2, МЭГ Имеется доплата за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 300 руб., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 930 руб., а также установлена ежемесячная сумма с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 930 руб.;

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ по доходу ФИО. согласно которого размер среднемесячного дохода семьи из 5 человек составляет: 21 841,11 руб., среднемесячный доход на ДД.ММ.ГГГГ,22 руб., при установленном прожиточный минимуме 9 131 руб.;

- справка, согласно которой ФИО прекратила получать ежемесячное пособие на ребенка по 75-ОЗ в связи с истечением срока назначения и выплаты на детей ММГ и М2;

- заявление в УСЗН <адрес> от ФИО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО просит назначить пособия на детей: ММГ, М2, МЭГ Правильность сообщаемых сведений подтверждает. Просит перечислять пособие на ребенка на № №;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО обязуется в течении месяца извещать Управление социальной защиты населения района о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение его выплаты (изменение состава семьи и места жительства, помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение, лишение родительских прав и др.), имеется подпись ФИО;

- копии свидетельства о рождении ММГ, М2, МЭГ;

- копия титульного листа домовой (поквартирной) книги для регистрации граждан, проживающих в <адрес>;

- копия сведений о зарегистрированных гражданах;

- справка о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ по форме 2-НДФЛ в отношении ФИО1 №1, общая сумма дохода которого в ООО «Транс-Сибирь» ДД.ММ.ГГГГ составила 57 500 руб.;

- справка ООО «Эконом мир» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО;

- копия перевода свидетельства о заключении брака;

- копия паспорта ФИО;

- копия паспорта ФИО1 №1;

- копия справки – реквизиты счета ФИО, счет получателя 40№ Кемеровское отделение № ПАО Сбербанк;

- распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении выплаты пособий ФИО на ребенка по 75-ОЗ в связи с истечением срока выплаты;

- справка №, согласно которой О.А.О получает на детей ММГ, М2, МЭГ ежемесячное денежное пособие на ребенка по достижении им 16 лет в размере 930 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 620 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно которого при проведении ОРМ в отношении ФИО, установлено, что ФИО сообщила доходы, не соответствующие сведениям Федеральной налоговой службы;

- копия сведений Пенсионного фонда РФ, согласно которых по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сведения о трудовой деятельности ФИО1 №1 отсутствуют;

- запрос в отношении ФИО1 №1 о доходах ФЛ по справкам 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО произошла переплата излишне полученных сумм ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в общей сумме 12 090 рублей.

Кроме того, осмотрено личное дело ФИО по пособию на ребенка в порядке закона <адрес> №-ОЗ Т№, которое содержит следующие документы:

- перечень социальных выплат и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении и выплате ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячного пособия на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей ММГ, М2, МЭГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 310 рублей;

- справка, согласно которой ФИО прекратила получать ежемесячное пособие на ребенка по 75-ОЗ на детей ММГ и М2 до достижения ими 16 лет от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление в УСЗН <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО просит назначить пособия на детей: ММГ, М2, МЭГ с перечислением на счет №;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО обязуется в течении месяца извещать Управление социальной защиты населения района о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение его выплаты (изменение состава семьи и места жительства, помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение, лишение родительских прав и др.);

- копия свидетельств о рождении ММГ, М2, МЭГ;

- копия свидетельства № о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>;

- копия свидетельства № о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого М2 зарегистрирован по адресу: <адрес>;

- копия свидетельства № о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого МЭГ зарегистрирован по адресу: <адрес>;

- копия вкладыша в трудовую книжку ТК-4 № ФИО, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ уволена в связи с ликвидацией организации;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО1 №1 в ООО «Транс-Сибирь» ДД.ММ.ГГГГ составила 57 500 руб.;

- справка, согласно которой ФИО, произведены выплаты: ДД.ММ.ГГГГ – 37524, 19 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9306, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9306, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9306, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9306, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9306, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 9306, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9306, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9816, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9476, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9476, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9476, 00 руб.;

- информация от ДД.ММ.ГГГГ о выплате в отношении ФИО, согласно которой за период времени с марта по ДД.ММ.ГГГГ ФИО выплачено 32 683, 53 руб.;

- копия перевода свидетельства о заключении брака;

- копия паспорта ФИО;

- копия паспорта ФИО1 №1;

- копия СНИЛС МЭГ; ММГ; М2; ФИО; ФИО1 №1;

- копия справки – реквизиты счета ФИО, счет получателя 40№ Кемеровское отделение № ПАО Сбербанк;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей ММГ, М2, МЭГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 340 рублей;

- заявление в УСЗН <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в котором ФИО просит продлить пособия на ММГ;

- справка в отношении ММГ о том, что он обучается в Гимназии № им. Ч1;

- распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении ФИО выплаты пособий на ребенка по 75-ОЗ в связи с истечением срока выплаты;

- решение №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей ММГ, М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 340 рублей на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 340 рублей на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 340 рублей на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 340 рублей на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 340 рублей на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 340 рублей на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 340 рублей на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 352 рубля 58 копеек на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 352 рубля 58 копеек на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 352 рубля 58 копеек на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 352 рубля 58 копеек на каждого ребенка;

- решение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО в соответствии с законом <адрес> №-ОЗ от ДД.ММ.ГГГГ назначено ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет в отношении детей М2, МЭГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 352 рубля 58 копеек на каждого ребенка;

- уведомление о предоставлении информации №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведения ОРМ установлено, что при оформлении указанных выплат ФИО сообщила доходы, не соответствующие сведениям ФНС;

- сведений об отсутствии трудовой деятельности в отношении ФИО1 №1;

- запрос в ИФНС в отношении ФИО1 №1;

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в отношении ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена переплата излишне полученных сумм с получателя ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в общей сумме 19 895 рублей 80 копеек;

Также, осмотрено личное дело ФИО по компенсационной выплате по оплате коммунальных услуг и стоимости топлива (123-ОЗ) №, которое содержит следующие документы:

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ ФИО назначена ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по категории многодетные семьи с 3 детьми до 18 лет;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО просит предоставлять компенсацию, членами семьи являются ФИО1 №1, ММГ, М2, МЭГ Компенсацию производить на счет 40№, подписано личной подписью ФИО;

- копия паспорта ФИО;

- справка № о признании семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1-4, 6-8 пункта 1 статьи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в <адрес>», согласно которой ФИО имеет право на меры социальной поддержки в соответствии вышеуказанным законом;

- свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО и ФИО1 №1 на праве общей совместной собственности имеется объект индивидуального жилищного строительства по <адрес>;

- копия технического паспорта на домовладение от ДД.ММ.ГГГГ г.р. по адресу: <адрес>.;

- копия поэтажного плана строения, копия плана земельного участка по адресу: <адрес>.;

- копия свидетельств о рождении ММГ, М2, МЭГ;

- копия перевода свидетельства о заключении брака;

- копия титульного листа домовой (поквартирной) книги для регистрации граждан, проживающих в <адрес>, сведения о зарегистрированных гражданах;

- копия паспорта ФИО1 №1;

- копия справки – реквизиты счета ФИО № Кемеровское отделение № ПАО Сбербанк;

- счет за услугу «Электроснабжение» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: <адрес> ФИО имеется задолженность за оплату энергии в сумме 2 344, 81 рублей;

- счет-квитанция на оплату коммунальных услуг ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол к решению о назначении компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, согласно которой ФИО с ДД.ММ.ГГГГ началась выплата компенсации;

- выписка из реестра ЗАО «Водоканал» за ДД.ММ.ГГГГ

- решение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО с ДД.ММ.ГГГГ назначена ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

- протокол к решению о назначении ФИО компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого компенсация назначена с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- справка № о признании семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки;

- заявление ФИО в УСЗН <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит предоставить компенсацию. Предупреждена о том, что граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законом Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленных ими документами, а также о том, что гражданам, имеющим право на получение компенсации, необходимо сообщить уполномоченному органу об изменении условий предоставления компенсации, о факте неисполнения вступившего в законную силу решения суда о взыскании задолженности по оплате жилого помещения коммунальных услуг или соглашения о погашении задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение ее выплаты (изменение жительства (места пребывания), состава семьи, об утрате основания предоставления мер поддержки). Имеется подпись ФИО;

- копия свидетельства № о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого М2 зарегистрирован по адресу: <адрес>;

- копия свидетельства № о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ММГ зарегистрирован по адресу: <адрес>;

- копия паспорта ММГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ ФИО назначена ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

- информация от ДД.ММ.ГГГГ о выплате ДД.ММ.ГГГГ ФИО в размере 4184 рубля 70 копеек;

- протокол от ДД.ММ.ГГГГ к решению о назначении компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг ФИО, размер компенсации 80 рублей 68 копеек;

- заявление ФИО в УСЗН <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит предоставить компенсацию по основанию многодетной семьи, задолженностей по оплате жилого помещения не имеет. Предупреждена в том числе о том, что граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законом Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленных ими документами;

- заявление ФИО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО просит предоставить ей справку для обращения в топливо снабжающую организацию за приобретением угля по регулируемым государственным ценам;

- протокол к решению о назначении компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 358 рублей 56 копеек;

- справка №, согласно которой ФИО имеет право на меры социальной поддержки в соответствии с ЗКО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в <адрес>» №-ОЗ ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО в УСЗН <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО просит предоставить компенсацию по основанию многодетной семьи;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по <адрес>, правообладателями которого являются ММГ, МЭГ, М2, ФИО;

- копия паспорта М2;

- счет за услугу «Электроснабжение» за ДД.ММ.ГГГГ

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ ФИО назначена ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

- протокол № к решению о назначении компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг ФИО от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение комиссии № по назначению и выплате мер социальной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой комиссией большинством голосов установлена переплата за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 21 860 рублей копеек;

- справка в отношении ФИО, согласно которой причиной перерасчета является неправомерно выплаченная сумма, удержано 21 860 рублей копеек (т. 2 л.д. 58-76). Осмотренные вышеуказанные личные дела в отношении ФИО признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (т. 2 л.д. 77-78);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, согласно которого представителем потерпевшей У1 добровольно выданы платежные поручения от ФИО (т. 2 л.д. 117-120), которые были осмотрены, о чем составлен протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему.

Согласно ответа Комитета социальной защиты Администрации <адрес> социальной защиты населения <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО произвела возврат незаконно полученных денежных средств в полном размере на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 414 710 рублей 14 копеек, а именно полученные:

- пособие на детей в сумме 31 985,80 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка»;

- ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей в сумме 360 864,19 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей»;

- компенсационная выплата за жилищно-коммунальные услуги многодетным семьям в сумме 21860,15 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах социальной поддержки многодетных семей в <адрес>» (т. 3 л.д. 31-35). Осмотренные документы признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам дела в качестве таковых (т. 3 л.д. 36-37);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, согласно которого осмотрен CD-R диск, предоставленный ИФНС России № по <адрес>.

В ходе осмотра файла «ФИО.xlsx» имеются сведения о суммах выплат и иных вознаграждениях, начисленных в отношении ФИО за истекшие периоды ДД.ММ.ГГГГ по страховым взносам, налогоплательщиком является СИА в сумме 4800 каждый месяц. Кроме того, в ходе осмотра представленной информации, а именно справок о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что общий доход ФИО: в ООО «ЭКОНОМ МИР» за ДД.ММ.ГГГГ составляет 6000 рублей, в ООО «Розница К-1» за ДД.ММ.ГГГГ - 425 128 рублей 60 копеек, в ООО «ГУ-Алтайское РО Фонда социального страхования РФ» ДД.ММ.ГГГГ – 1640 рублей 18 копеек, в ООО «Розница К-1» ДД.ММ.ГГГГ – 508 664 рублей 27 копеек, в СИА ДД.ММ.ГГГГ – 28 800 рублей, в ООО «Розница К-1» ДД.ММ.ГГГГ 139 609 рублей 78 копеек.

Также, согласно справок о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общий доход ФИО1 №1 за 2020 год в ООО «МЭС» составил 139 555 рублей, за 2021 год в ООО «Монтажэнергострой» - 16 000 рублей, за 2022 год в ООО «Розница К-1» - 18 737 рублей. Кроме того, осмотрены файлы с предоставленными налоговыми декларациями по НДФЛ (форма №-НДФЛ) в отношении ФИО от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ за период с 2019г. по 2023г., согласно которых имеются сведения о доходах ФИО аналогичные исследованным ранее справкам о доходах физического лица. В том числе представлены налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 2020г. ФИО, согласно которых доход за 2020 год составил 4 967 511 рублей, за 2021 год 5 001 967 рублей, за 2022 год – 132 978 рублей, за 2023 год - 73 396 рублей (т. 2 л.д. 130-142, л.д. 143-250, т. 3 л.д. 1-28). Осмотренные документы (сведения о доходах, налоговые декларации) признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела в качестве таковых (т. 3 л.д. 29-30);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, согласно которого осмотрены копии чеков от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, плательщиком является ФИО: за компенсационную выплату за ЖК услуги многодетным семьям в соответствии с законом КО от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ на сумму 12 946 рублей 60 копеек, 8 913 рублей 55 копеек; за пособие на ребенка №-ОЗ на сумму 18 600 рублей; за ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей в соответствии с законом КО от ДД.ММ.ГГГГ №-оз на сумму 84 057 рублей 19 копеек, на сумму 33 762 рубля, на сумму 129 336 рублей; за возврат переплаты пособие на ребенка №-ОЗ на сумму 113 712 рублей, на сумму 13 385 рублей 80 копеек (т. 3 л.д. 55-58). Копии чеков признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам дела в качестве таковых (т. 3 л.д. 59);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо из МИФНС № по КО-Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ №дт, копия пояснения МАМ из которого следует, что МАМ с ДД.ММ.ГГГГ является собственником жилого помещения по <адрес>. Согласно выписки ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ №ИЭ№ в отношении ФИО, которая как индивидуальный предприниматель прекратила деятельность в связи с принятием ею соответствующего решения (т. 3 л.д. 64-66). Осмотренные документы признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам дела в качестве таковых (т. 3 л.д. 67-68).

Оценивая показания свидетелей ФИО1 №2, ФИО2, а также показания представителя потерпевшего У1, которые были допрошены в судебном заседании о том, каким образом и какие сведения ФИО предоставлялись в Управление социальной защиты по <адрес> и дальнейшие действия ФИО по оформлению указанных выплат, получение и распоряжение выплатами, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными, они полностью согласуются между собой и другими материалами дела.

Суд считает, что все перечисленные доказательства добыты в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Данные протоколов осмотров предметов и документов, согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей о времени и месте совершения преступления, обстоятельствах предоставления ложных и недостоверных сведений для получения выплат.

Оценивая показания подсудимой, данные ею в судебном заседании и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в качестве подозреваемой, касающихся значимых обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что они последовательны, правдивы в той части, в какой они согласуются между собой, а также с другими материалами дела и фактическими обстоятельствами дела, установленными судом. Суд критически относится к показаниям подсудимой ФИО о том, что она не имела единого умысла на хищение денежных средств при получении выплат по Закону КО №-ОЗ, поскольку по достижению ребенком 1,5 лет, когда выплаты прекратились, вновь обратилась с заявление в Управление социальной защиты, узнав о такой возможности от соседа. Суд расценивает показания подсудимой в данной части как выбранный способ защиты от предъявленного обвинения и опровергается как показаниями представителя потерпевшего, свидетеля ФИО2, а также письменными материалами уголовного дела, кроме того подсудимая ФИО при допросе в качестве подозреваемой также показала, что она понимала, что выплаты по рождению третьего ребенка ей будут начисляться до достижения ребенком 3-х лет. При этом данные показания были даны подсудимой в присутствии защитника, что подтверждается ее подписью в протоколе, наличием ордера в материалах дела. Перед началом допроса ФИО надлежащим образом была предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случаях последующего отказа от этих показаний. Также ей разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ. Каких-либо замечаний после проведения допроса от ФИО и ее защитника не поступили.

Допрошенные в суде представитель потерпевшего У1, а также свидетель ФИО2, также пояснили, что при обращении в Управление ФИО выдавалась памятка с пакетом документов, которые ей было необходимо предоставить для получения выплат, в ней отражено, в том числе и то, что заявитель обязан сообщить сведения о всех доходах, это же разъяснялось ФИО в устной форме в ходе личного приема специалистом. Кроме того, в заявлениях указано, что если изменяются основания получения выплат, изменяется доход семьи, то заявитель должен предоставить указанные сведения. Несмотря на это ФИО намерено предоставила недостоверные сведения относительно доходов своей семьи, не приняла мер к тому, чтобы предоставить полные достоверные сведения о своих доходах и доходах своего супруга, хотя обязанность предоставления сведений, влияющих на получение выплат, лежит на заявителях.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей ФИО1 №2, ФИО2, суд не усматривает, поскольку оснований для оговора подсудимой представителем потерпевшего и свидетелями в суде не установлено, таких не приведено и стороной защиты. Оснований сомневаться в объективности показаний указанных свидетелей не имеется, так как они последовательны, согласуются между собой и материалами дела, даны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Факт заинтересованности кого-либо из свидетелей не установлен, как и не установлен факт самооговора подсудимой.

Каких-либо противоречий между исследованными в судебном заседании доказательствами суд не усматривает.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Давая правовую оценку содеянному подсудимой, суд исходит из положений ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объема предъявленного обвинения.

Органом предварительного следствия действия подсудимой ФИО квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере.

Суд считает необходимым исключить из формулировки предъявленного обвинения как излишне вмененный способ хищения - умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных выплат, поскольку данным способом преступление совершается лишь в случае правомерного начисления указанных выплат и последующего возникновения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения их выплат, о которых лицо умалчивает.

В судебном заседании доказательств того, что хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами совершено в том числе и путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат не представлено, а предъявленное ФИО обвинение не содержит указания на то, в чем именно оно выразилось.

Действия подсудимой ФИО суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Судом установлено, что ФИО противоправно и безвозмездно, мошенническим путем получила и обратила в свою пользу денежные средства на общую сумму 414 710 рублей 14 копеек, причинив тем самым государству в лице Комитета социальной защиты администрации <адрес> имущественный ущерб на указанную сумму в крупном размере, которые на основании действующих региональных законов и других нормативно-правовых актов были начислены и выплачены подсудимой в качестве пособий, субсидий и иных социальных выплат, связанных с рождением 3-его ребенка, имеющей статус многодетной семьи.

Данные выплаты осуществлялись в результате преступных действий ФИО, выразившихся в предоставлении в орган социального обеспечения заведомо ложных и недостоверных (не соответствующих действительности) сведений, а именно представленные ФИО сведения о факте трудоустройства супруга ФИО1 №1 и наличия у него дохода от трудовой деятельности в ООО «Транс Сибирь», тогда как ей было заведомо известно об отсутствии таких доходов, явились ложными, а сведения о получаемом реальном семейном доходе - явились недостоверными. При этом, в материалах личных дел содержатся сведения о разъяснении заявителю ФИО об обязанности предоставлять достоверные сведения о всех доходах членов семьи.

При совершении преступления подсудимая действовала умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и преследуя корыстную цель.

Об умысле на хищение свидетельствует характер действий ФИО, которая, заведомо зная о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ее супруг – ФИО1 №1 не является работником ООО «Транс Сибирь» и как следствие не получает доход от трудовой деятельности в указанной организации, достоверно зная, что среднедушевой доход ее семьи не позволяет получать пособия, субсидии и иные социальные выплаты, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, установленными в <адрес><адрес>, предоставила в Управление СЗН справки о доходах супруга о трудовой деятельности в ООО «Транс Сибирь», содержащие недостоверные сведения о факте его трудоустройства и как следствия получения им дохода, именно с целью незаконного получения пособий, субсидий и иных социальных выплат. В дальнейшем, получая начисленные денежные средства на свой счет, ФИО пользовалась и распоряжалась ими, в связи с чем, преступление является оконченным.

Корыстный мотив подсудимой нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку похищенные денежные средства подсудимая обратила в свою пользу.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так размер причиненного подсудимой имущественного ущерба объективно документально подтвержден, и в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ образует крупный размер в сумме 414 710 рублей 14 копеек.

Оснований для иной квалификации действий ФИО вопреки доводам защитника и подсудимой, суд не усматривает. Доводы защитника в части необходимости квалификации содеянного, как совокупности двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, разграничивающих выплаты по Закону КО №-ОЗ до достижения ребенком 1,5 лет и с 1,5 до 3 лет, отклоняются судом, в виду неправильного толкования закона. В случаях, когда хищение складывается из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом, оно составляет в своей совокупности единое продолжаемое преступление.

Из фактических обстоятельств дела, установленных в ходе судебного разбирательства, следует, что хищения денежных средств ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состояли из ряда тождественных действий, совершаемых путем изъятия денежных средств из одного и того же источника, одним способом и по одной и той же схеме, имели общую цель и охватывались единым умыслом, являясь, таким образом, единым продолжаемым преступлением.

При таких обстоятельствах, оснований для квалификации ее действий как 2-х самостоятельных преступлений, на чем настаивает адвокат, не имеется.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Иных обстоятельств, подлежащих обязательному признанию в качестве смягчающих наказание по правилам ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями совершения преступления, поведением подсудимой во время и после его совершения, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ, либо для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, как и не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимой от уголовной ответственности и от наказания.

Заявленное в ходе судебного следствия ходатайство защитника – адвоката Погосян А.А. о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не подлежит удовлетворению, в связи с совершением ФИО преступления, относящегося к категории тяжких, что противоречит положениям ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства в их совокупности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, сведения о личности подсудимой, ее поведение после содеянного, а также в ходе судебного разбирательства, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимой наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, являющегося одним из основных видов наказаний, в виде штрафа, полагая при этом, что именно данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному и позволит достичь целей наказания, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления подсудимой. Оснований для назначения более строгого наказания, с учетом вышеуказанных обстоятельств, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

<данные изъяты>

Судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, однако ФИО назначается менее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, чем лишение свободы, в связи с чем, положение ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания судом не применяется.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу, меру пресечения ФИО следует оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, в частности, изъятые документы, подлежат хранению при деле как имеющие доказательственное значение; кольцо желтого металла с камнями, возвращенное законному владельцу ФИО подлежит оставлению по принадлежности, поскольку арест на данное ювелирное украшение не накладывался, какого-либо доказательственного значения по делу не имеет.

Руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с рассрочкой выплаты частями в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно, на срок 10 месяцев.

Меру пресечения ФИО до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Разъяснить ФИО, что в соответствии с ч. 3 ст. 31 УИК РФ, осужденная к штрафу с рассрочкой выплаты обязана в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Разъяснить, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с использованием системы видео-конференц-связи, вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.С. Помыкалова