Приговор № 1-247/2024 1-886/2023 от 18 апреля 2024 г. по делу № 1-247/2024

Дело №

№

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> 19 апреля 2024 года

Октябрьский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Захаровой Е.А.,

при помощнике судьи Степановой Е.А., секретаре Черкавском М.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора <адрес> Булгакова А.Ю., помощника прокурора <адрес> Сычевой А.С.,

защитника – адвоката Краева Ю.П.,

подсудимой ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, /дата/ <данные изъяты>

<данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила преступления в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Федеральный закон), национальная платежная система - совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных приложений (субъекты национальной платежной системы).

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу ч.1 ст.4 Федерального закона, оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Согласно ч.1 ст.5 Федерального закона, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

ФИО1 совершила пять преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Эпизод №1.

/дата/ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО1 как о директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее по тексту эпизода – Общество), не имеющей цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества.

В период с /дата/ по /дата/, более точные дата и время не установлены, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах, за денежное вознаграждение, по просьбе неустановленного лица, согласилась открыть от имени Общества счет в <данные изъяты>» (далее по тексту эпизода - Банк), после чего сбыть неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету Общества, тем самым в указанный выше период у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, который ФИО1 намеревалась открыть в Банке.

Реализуя свой преступный умысел, /дата/ ФИО1, являясь подставным директором и учредителем Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде получения юридически не имеющим отношения к Обществу лицом доступа к счетам Общества, а соответственно возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить операции по счетам Общества, находясь в помещении офиса Банка, расположенного по адресу: <адрес>, действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала, заверила оттиском печати Общества и получила в копиях, подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных ФИО1, в числе прочих, следующие документы:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

/дата/ на основании предоставленных ФИО1 сведений, а также собственноручно подписанных ФИО1 документов для открытия счета, введенными ею в заблуждение сотрудниками Банка, по адресу: <адрес>, для Общества в лице уполномоченного представителя - директора ФИО1, открыт счет № (в связи с реструктуризацией Банка номер счета изменен на №) с использованием в качестве идентификатора логина <данные изъяты>, а также находившегося в пользовании неустановленного лица номера телефона №, адреса электронной почты <данные изъяты> для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанному счету.

/дата/, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, передала, тем самым сбыв, неустановленному лицу, хранившиеся у ФИО1 с целью сбыта, все полученные от сотрудника Банка по вышеуказанному адресу, и, тем самым, приобретенные, <данные изъяты>, документы относительно открытого для Общества счета № (в связи с реструктуризацией Банка номер счета изменен на №), содержащие, в числе прочих, сведения о логине <данные изъяты> с паролем, а также номере телефона №, адресе электронной почты <данные изъяты>), указанными ФИО1 по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанному счету.

В период с /дата/ по /дата/ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счета № (в связи с реструктуризацией Банка номер счета изменен на №), и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данным счетам ФИО1, при неустановленных обстоятельствах приобрела в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, в том числе логины, пароли, коды доступа в систему дистанционного банковского обслуживания указанного счета, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице ФИО1, а затем направлявшиеся Банком в период с /дата/ по /дата/, посредством сообщений на указанные ФИО1 в документах для открытия счета номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>), неведомо для банка находившиеся в пользовании неустановленного лица, то есть, сбывавшиеся таким образом ФИО1 неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего, получившему в период с /дата/ по /дата/, с использованием информационно – коммуникационной сети Интернет, системы дистанционного банковского обслуживания и приобретенных у ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному счету, возможность неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, то есть их противоправного выведения тем самым в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету № (в связи с реструктуризацией Банка номер счета изменен на №), открытому ФИО1 для Общества в Банке.

Эпизод №3.

/дата/ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО1 как о директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее– Общество), не имеющей цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества.

В период с /дата/ по /дата/, более точные дата и время не установлены, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение, по просьбе неустановленного лица, согласилась открыть от имени Общества счет в <данные изъяты>» (далее по тексту эпизода - Банк), после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету Общества, тем самым в период с /дата/ по /дата/, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, который ФИО1 намеревалась открыть в Банке.

Реализуя свой преступный умысел, /дата/ ФИО1, являясь подставным директором и учредителем Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде получения юридически не имеющим отношения к Обществу лицом доступа к счетам Общества, а соответственно возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить операции по счетам Общества, находясь в помещении офиса Банка, расположенного по адресу: <адрес>, действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала, заверила оттиском печати Общества и получила в копиях, подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных ФИО1, в числе прочих, следующие документы:

-заявление о присоединении, согласно которому, в числе прочего: Общество (Клиент) просит открыть банковский счет в валюте <данные изъяты>, настоящим Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к действующей редакции Договора – Конструктора и подтверждает, что ознакомился с Договором – Конструктором, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора – Конструктора, Общество просит на указанных Условиях Банка заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, предоставить доступ уполномоченным работникам: ФИО1 с полномочием в системе единственной подписи с использованием одноразовых SMS (СМС)-паролей, Клиент в лице директора ФИО1, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и в представленных к Заявлению информационных сведениях Клиента, заполненных со слов Клиента сотрудником банка. Кроме того, в Заявлении о присоединении ФИО1 по просьбе неустановленного лица указала логин <данные изъяты>), а также находившиеся в пользовании неустановленного лица номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>), для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемому для Общества счету.

/дата/ на основании предоставленных ФИО1 сведений, а также собственноручно подписанных ФИО1 документов для открытия счета, введенными ею в заблуждение сотрудниками Банка, по адресу: <адрес>, для Общества в лице уполномоченного представителя - директора ФИО1, открыт счет №, с использованием в качестве идентификатора находившегося в пользовании неустановленного лица номера телефона №, адреса электронной почты <данные изъяты>), для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанному счету.

/дата/, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, передала, тем самым сбыв, неустановленному лицу, хранившиеся у ФИО1 с целью сбыта, все полученные от сотрудника Банка по вышеуказанному адресу, и, тем самым приобретенные, документы относительно открытого для Общества счета, содержащие, в числе прочих, сведения о логине <данные изъяты>), номере телефона №, адресе электронной почты <данные изъяты>), указанными ФИО1 по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставившими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счету №, открытому для Общества в Банке.

В период с /дата/ по /дата/, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счета № и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данному счету ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, приобрела в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, а именно логины, пароли, коды доступа в систему дистанционного банковского обслуживания указанного счета, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице ФИО1, а затем направлявшиеся Банком в период с /дата/ по /дата/ посредством сообщений на указанные ФИО1 в документах для открытия счета номер телефона №, адресе электронной почты <данные изъяты>), неведомо для банка находившиеся в пользовании неустановленного лица, то есть, сбывавшиеся таким образом ФИО1 неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего, получившему в период с /дата/ по /дата/ с использованием информационно – коммуникационной сети Интернет, системы дистанционного банковского обслуживания и приобретенных у ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному счету, возможность неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, то есть их противоправного выведения тем самым в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, открытому ФИО1 для Общества в Банке.

Эпизод №4.

/дата/ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО1 как о директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее– Общество), не имеющей цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества.

В период с /дата/ по /дата/, более точные дата и время не установлены, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах, за денежное вознаграждение, по просьбе неустановленного лица, согласилась открыть от имени Общества счет в <данные изъяты>» (далее по тексту эпизода - Банк), после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в указанном им месте, расположенном на удалении от офиса Банка, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету Общества, тем самым в период с /дата/ по /дата/, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, который ФИО1 намеревалась открыть в Банке.

Реализуя свой преступный умысел, /дата/ ФИО1, являясь подставным директором и учредителем Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде получения юридически не имеющим отношения к Обществу лицом доступа к счету Общества, а соответственно возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить операции по счету Общества, находясь в офисе Банка, по адресу: <адрес>, действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету, собственноручно подписала, заверила оттиском печати Общества и получила в копиях, подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных ФИО1, в числе прочих, следующие документы:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

/дата/ на основании предоставленных ФИО1 сведений, а также собственноручно подписанных ФИО1 документов для открытия счета, введенными ею в заблуждение сотрудниками Банка, по адресу: <адрес>, для Общества в лице уполномоченного представителя - директора ФИО1, открыт счет №, с использованием в качестве идентификатора логина <данные изъяты> и соответствующего ему пароля, флеш-накопителя с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи, а также находившегося в пользовании неустановленного лица номера телефона №, для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанному счету.

/дата/ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, при неустановленных обстоятельствах, по указанию неустановленного лица, храня и транспортируя с целью сбыта вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, переместилась от <адрес> до <адрес>, где передала, тем самым сбыв, неустановленному лицу, хранившиеся у ФИО1 с целью сбыта, все полученные от сотрудника Банка по адресу: <адрес>, и, тем самым, приобретенные, флеш-накопитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи, а также документы относительно открытого для Общества счета №, содержащие, в числе прочих, сведения о логине <данные изъяты>) и соответствующий ему пароль, номере телефона №, указанном ФИО1 по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставившими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счету №, открытому для Общества в Банке.

В период с /дата/ по /дата/, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счета №, и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данным счетам ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, приобрела в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, в том числе логины, пароли, коды доступа в систему дистанционного банковского обслуживания указанного счета, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице ФИО1, а затем направлявшиеся Банком в период с /дата/ по /дата/, посредством сообщений на указанный ФИО1 в документах для открытия счета номер телефона №, неведомо для банка находившийся в пользовании неустановленного лица, то есть, сбывавшиеся таким образом ФИО1 неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего, получившему в период с /дата/ по /дата/ с использованием информационно – коммуникационной сети Интернет, системы дистанционного банковского обслуживания и приобретенных у ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному счету, возможность неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, то есть их противоправного выведения тем самым в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде получения неустановленным лицом доступа к счету Общества, а соответственно возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному счету, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, открытому ФИО1 для Общества в Банке.

Эпизод №5.

/дата/ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО1 как о директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее по тексту эпизода – Общество), не имеющей цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества.

В период с /дата/ по /дата/, более точные дата и время не установлены, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах, за денежное вознаграждение, по просьбе неустановленного лица, согласилась открыть от имени Общества счета в <данные изъяты>» (далее по тексту эпизода - Банк), после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету Общества, тем самым в период с /дата/ по /дата/, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, который ФИО1 намеревалась открыть в Банке.

Реализуя свой преступный умысел, /дата/ ФИО1, являясь подставным директором и учредителем Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде получения юридически не имеющим отношения к Обществу лицом доступа к счетам Общества, а соответственно возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить операции по счетам Общества, находясь в помещении офиса Банка, расположенного по адресу: <адрес> действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала, заверила оттиском печати Общества и получила в копиях, подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных ФИО1, в числе прочих, следующие документы:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

/дата/, находясь по адресу: <адрес> ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, передала, тем самым сбыв, неустановленному лицу, хранившиеся у ФИО1 с целью сбыта, все полученные от сотрудника Банка по вышеуказанному адресу, и, тем самым, приобретенные, USB-токен «<данные изъяты>), основную ID-карту (ИД-карту), документы относительно открытого для Общества счета №, содержащие, в числе прочих, сведения о номерах телефонов №, №, указанных ФИО1 по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставившими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счету №, открытому для Общества в Банке.

В период с /дата/ по /дата/ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счета №, и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данным счетам ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, приобрела в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, в том числе логины, пароли, коды доступа в систему дистанционного банковского обслуживания указанного счета, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице ФИО1, а затем направлявшиеся Банком в период с /дата/ по /дата/, посредством сообщений на указанные ФИО1 в документах для открытия счета номера телефона №, №, неведомо для банка находившиеся в пользовании неустановленного лица, то есть, сбывавшиеся таким образом ФИО1 неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего, получившему в период с /дата/ по /дата/, с использованием информационно – коммуникационной сети Интернет, системы дистанционного банковского обслуживания и приобретенных у ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному счету, возможность неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, то есть их противоправного выведения тем самым в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, открытому ФИО1 для Общества в Банке.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признал полностью и, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Будучи допрошенной на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании на основании ч.1 ст. 276 УПК РФ, ФИО1 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Будучи допрошенной на предварительном следствии в качестве подозреваемой /дата/, чьи показания оглашались в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 276 УПК РФ, ФИО1 показала, что в середине мая 2016 года ее знакомая предложила ей заработать денег, путем предоставления своих паспортных данных, для регистрации юридического лица без цели управления ею организацией, на что она дала свое согласие. Через некоторое время ей позвонил ранее ей не знакомый немолодой человек, который представился ВП, с которым они договорились о встрече по адресу <адрес>, <адрес>. В середине /дата/ года она приехала по указанному адресу чтобы передать свой паспорт для оформления документов по регистрации организации. В дневное время она приехала по указанному адресу у магазина «<данные изъяты>», где ее ждал ВП. Она села к нему в автомобиль, передала ему свой паспорт и копию своего паспорта серия № №, выданный /дата/ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>. После чего она уехала домой. /дата/ ей снова позвонил ВП и сообщил, что необходимо проехать к нотариусу для оформления доверенности и заверения документов, предоставляемых в МИФНС № по <адрес>. И договорились с ним что он заедет /дата/ и с ним поедут к нотариусу. /дата/ ВП заехал за ней, и они поехали к нотариусу. После чего он передал ей пакет документов о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», где она поставила свою подпись. Данные документы она не читала и в суть не вникала. /дата/ ей снова позвонил ВП и сказал, что необходимо на следующий день съездить и сдать документы в МИФНС № по <данные изъяты> по другой организации. /дата/ за ней заехал ВП и они с ним проехали в МИФНС № по <данные изъяты>, у входа в здание он ей передал пакет документов, объяснив, куда их необходимо подать и где необходимо расписаться в присутствии специалиста налоговой инспекции. Кем именно, где и когда подготовлены документы для создания указанного юридического лица, она не знает. Лично она к подготовке данных документов отношения не имеет. Она взяла все документы и сдала на регистрацию ООО «<данные изъяты>», в присутствии специалиста налоговой она расписалась в заявлении и решении о создании ООО «<данные изъяты>», получила расписку и вышла из здания инспекции, где ее ожидал ВП, которому она отдала расписку о сдаче документов, он ей сказал, что через несколько дней ей позвонит, поскольку необходимо будет снова ехать в МИФНС № по <данные изъяты>, чтобы забрать готовые документы. /дата/ ей снова позвонил ВП и сказал, что необходимо получать документы в МИФНС № по <данные изъяты>, тогда он в этот же день забрал ее и они поехали с ним вдвоем в МИФНС № по <данные изъяты>, в машине он ей отдал расписку и она по ней получила свидетельство о регистрации ООО «<данные изъяты>» и устав данной организации, который передала сразу ВП, после чего они с ним разъехались. Где находится офис и чем занималась данная организация, ей не известно. Она понимала, что регистрирует юридические лица на свое имя без цели осуществления управления их деятельностью, как ей известно, данная организация в настоящее время ликвидирована. Где находится печать и документы ООО «<данные изъяты>», она не знает. О том, что ее действия противозаконны, она понимала. На тот момент нуждалась в денежных средствах. Через несколько дней /дата/ ей снова позвонил ВП и сказал, что необходимо подъехать к банку «<данные изъяты>», для того, чтобы открыть расчетный счет для ООО «<данные изъяты>», назвал адрес: <адрес>, перед входом в банк ВП отдал ей документы на ООО «<данные изъяты>», печать и сказал, что ей необходимо будет предъявить ее паспорт и открыть счет в банке, как и было сделано ранее для другой организации, что она и сделала. Документы, полученные в банке, она передала ВП, с которым встретилась на территории Октябрьского рынка по <адрес>. Так же передала документы и печать. Каких-либо действий от имени общества, она не осуществляла. Где находится офис и чем занималась данная организация, ей не известно. Она понимала, что регистрирует юридические лица на свое имя без цели осуществления управления их деятельностью, как ей известно, данная организация в настоящее время ликвидирована. Она получила 1000 рублей за каждый открытый счет. Где находится печать и документы общества, она не знает. О том, что ее действия противозаконны, она понимала. Указанными расчетными счетами она не пользовалась, кроме указанных счетов она более счета не открывала. Никакого отношения к денежным средствам, которые там проходили, она не имеет, никогда не снимала данные денежные средства. Она понимает и осознает противоправные деяния, так как сбыла электронные средства электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>», в содеянном раскаивается. (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной на предварительном следствии в качестве подозреваемой /дата/, чьи показания оглашались в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 276 УПК РФ, ФИО1 показала, что в /дата/ году ее знакомая Олеся, точных данных она ее не знает, предложила ей заработать денег, путем предоставления своих паспортных данных для регистрации юридического лица, без цели управления ей организацией, на что она дала свое согласие. Через некоторое время ей позвонил ранее ей незнакомый мужчина, который представился ВП, более точных данных его она не знает, номер его телефона у нее не сохранился, поскольку она ранее пользовалась другими мобильными телефонами. С ВП они договорились о встрече точный адрес она не помнит, но может показать на месте, поскольку она запомнила расположение домов визуально. Встретившись на <адрес> с ВП, в /дата/ году, в дневное время, более точное время и дату она не помнит, поскольку прошло уже много времени, они с ним обсудили условия, при которых она согласилась передать копию своего паспорта для оформления документов по регистрации организации, взамен она получила денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Она передала ему свой паспорт, на следующий день они вновь встретились с ВП, он заехал за ней по адресу: <адрес>, на автомобиле, номер и марку автомобиля она не помнит, после чего они отправились в МИФНС России по адресу: <адрес>, у входа в здание налоговой инспекции, ь он передал ей пакет документов, объяснив ей, куда их необходимо подать и где расписаться в присутствии специалиста налоговой инспекции. Кем именно, где и когда были подготовлены документы для создания ООО «<данные изъяты>», она не знает. Лично она к подготовке данных документов отношения не имеет. Она взяла все документы и пошла в налоговую инспекцию сдавать документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>». В присутствии специалиста налоговой инспекции она расписалась в заявлении и решении о создании ООО «<данные изъяты>», получила расписку о сдаче документов. Спустя несколько дней, они вновь встретились с ВП, он заехал за ней по адресу: <адрес>, на автомобиле, после чего отправились в МИФНС России по адресу: <адрес>, в машине он передал расписку для получения необходимых документов. Получив документы в налоговой инспекции, какие именно это были документы, она не помнит, но они относились к ООО «<данные изъяты>», она вышла из здания налоговой инспекции и сразу же передала их ВП.

C ВП они договорились о встрече, адрес она не помнит, но может показать на месте, поскольку запомнила расположение домов визуально, в том доме тогда располагалось отделение банка. Встретившись на улице <адрес> с ВП в /дата/ году, в дневное время, более точное время и дату она не помнит, поскольку прошло уже много времени, он сказал, что ей необходимо будет открыть расчетный счет на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>». Она согласилась и ВП передал документы, полученные в налоговой инспекции и печать. ВП сказал, что необходимо будет предъявить свой паспорт и данные документы для того, чтобы открыть один расчетный счет на ООО «<данные изъяты>». С данными документами она зашла в отделение банка и обратилась к сотруднику банка, сообщив что именно она собирается вести деятельности от лица ООО <данные изъяты>» и открыла расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», в ходе беседы со специалистом, был создан логин и пароль для управления данным расчетным счетом, она указала номер телефона, который ей продиктовал ранее ВП, ей было разъяснено, что она не должна передавать третьим лицам доступ к расчетным счетам, что логин и пароль, электронная подпись, система ДБО предназначены только для использования ей лично, так как все расчетные счета, электронные подписи и документы были оформлены на ее имя. Ей разъяснили, что она ответственна за их сохранность. Поскольку она находилась в тяжелом материальном положении, она проигнорировала данное предупреждение и подписала все документы, которые требовалось, какие именно документы и сколько их было она не помнит, поскольку видела их только мельком, она документы не читала, потому что ей было это не интересно и знала, что управлять данной организацией и расчетным счетом не будет и как только вышла из отделения банка, передала ВП все документы полученные в банке, также передала ему все документы на организацию ООО «<данные изъяты>» и печать. Каких-либо действий от имени организации не осуществляла, где находится офис и вид деятельности ей неизвестны.

В /дата/ году, более точную дату и время она не помнит, с ВП они договорились о встрече, точный адрес она не помнит, но может показать на месте, поскольку она запомнила расположение домов визуально. Встретившись на <адрес> в /дата/ году, в дневное время, более точное время и дату она не помнит, поскольку прошло уже много времени, они с ним обсудили условия, при которых она согласилась передать свой паспорт копию своего паспорта для оформления документов по регистрации организации, взамен она получила денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Она передала ему копию своего паспорта, на следующий день они вновь встретились ВП, он заехал за ней по адресу: <адрес>, на автомобиле, номер и марку автомобиля она не помнит, после чего они отправились в МИФНС России по адресу: <адрес> у входа в здание налоговой инспекции он передал ей пакет документов, объяснив ей куда их необходимо подать и где расписаться в присутствии специалиста налоговой инспекции. Кем именно, где и когда были подготовлены документы для создания ООО «<данные изъяты>», она не знает. Лично она к подготовке данных документов отношения не имеет. Она взяла все документы и пошла в налоговую инспекцию сдавать документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>». В присутствии специалиста налоговой инспекции она расписалась в заявлении и решении о создании ООО «<данные изъяты>», получила расписку о сдаче документов. Спустя несколько дней, точную дату она не помнит, они вновь встретились с ВП, он заехал за ней по адресу: <адрес>, после чего они отправились в МИФНС России по адресу: <адрес>. В машине он ей передал расписку для получения необходимых документов. Получив документы в налоговой инспекции, какие именно это были документы, она не помнит, но они относились к ООО «<данные изъяты>», она вышла из здания налоговой инспекции и сразу же передала их ВП.

C ВП они договорились о встрече, адрес она не помнит, но может показать на месте. Встретившись на улице <адрес> с ВП в /дата/ году, в дневное время, более точное время и дату она не помнит, поскольку прошло уже много времени, он сказал, что ей необходимо будет открыть расчетный счет на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>». Она согласилась и ВП передал ей документы, полученные ей в налоговой инспекции и печать. ВП сказал, что ей необходимо будет предъявить свой паспорт и данные документы для того, чтобы открыть один расчетный счет на ООО «<данные изъяты>». С данными документами она зашла в отделение банка и обратилась к сотруднику банка, сообщив, что именно она собирается вести деятельности от лица ООО «<данные изъяты>» и открыла расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», в ходе беседы со специалистом, был создан логин и пароль для управления данным расчетным счетом, она указала номер телефона, который ей продиктовал ранее ВП. Ей было разъяснено, что она не должна передавать третьим лицам доступ к расчетным счетам, что логин и пароль, электронная подпись, система ДБО предназначены только для использования ей лично, так как все расчетные счета, электронные подписи и документы были оформлены на ее имя. Ей разъяснили, что она ответственна за их сохранность. Поскольку она находилась в тяжелом материальном положении, она проигнорировала данное предупреждение и подписала все документы, которые требовалось, какие именно документы и сколько их было она не помнит, поскольку видела их только мельком, она документы не читала, потому что ей было это не интересно и она знала, что управлять данной организацией и расчетным счетом она не будет и как только вышла из отделения банка, она передала ВП все документы полученные в банке, также она передала ему все документы на организацию ООО «<данные изъяты>» и печать. Каких либо действий от имени организации она не осуществляла, где находится офис и вид деятельности ей неизвестны. (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной на предварительном следствии в качестве подозреваемой /дата/, чьи показания оглашались в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 276 УПК РФ, ФИО1 показала, что ранее данные показания подтверждает, дополнительно сообщает, что мобильный телефон, которым она пользовалась при совершении преступления, она или разбила или утопила, точно не помнит, поскольку в период с /дата/ года по настоящее время она неоднократно меняла мобильные телефоны, номер телефона она также неоднократно меняла, какой именно был номер телефона в ее пользовании на период совершения преступления она не помнит, так как прошло много времени. Кроме того, номера мобильных телефонов, указанные ей в офисах кредитных организаций при открытии банковских счетов для <данные изъяты>, принадлежали не ей, она действовала по предложению малознакомого ВП, который называл ей номера телефонов с целью открытия счетов для организаций на ее имя. При этом ВП заплатил ей за открытие счетов для ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>» денежные средства в размере 1500 рублей сразу же после передачи ему документов, полученных в кредитной организации, кроме того, ВП заплатил ей за открытие счетов для ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>» денежные средства в размере 1500 рублей сразу же после передачи ему документов, полученных в кредитной организации, кроме того, ВП заплатил ей за открытие счетов для ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>» денежные средства в размере 1500 рублей сразу же после передачи ему документов, полученных в кредитной организации, кроме того, ВП заплатил ей за открытие счетов для ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>» денежные средства в размере 1500 рублей сразу же после передачи ему документов, полученных в кредитной организации, кроме того, ВП заплатил ей за открытие счетов для ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>» денежные средства в размере 1500 рублей сразу же после передачи ему документов, полученных в кредитной организации. Точных дат, когда именно она открывала счета для организаций в банках она не помнит, так как прошло много времени. Адресов кредитных организаций, где ранее она открывала счета она не помнит, но визуально на месте она сможет показать. (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной на предварительном следствии в качестве обвиняемой, чьи показания оглашались в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 276 УПК РФ, ФИО1 показала, что сущность предъявленного ей обвинения разъяснена и понятна. Виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187,ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ она признает полностью. Ранее данные ею показания при допросе ее в качестве подозреваемого в присутствии адвоката, она помнит и подтверждает их в полном объеме. С обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемого, согласна в полном объеме и подтверждает их достоверность. В содеянном раскаивается. (<данные изъяты>).

Помимо полного признания своей вины подсудимой, виновность ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые суд считает допустимыми: признательными показаниями самой подсудимой, показаниями свидетелей, материалами уголовного дела:

Так, по эпизоду № 1 виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свидетеля Свидетель №2, будучи допрошенной на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон, показала, что в указанной организации она работает в должности регионального менеджера с /дата/ года. В ходе допроса ей на обозрение предоставлены юридические дела ООО «<данные изъяты>» ИНН:№, ООО «<данные изъяты>» ИНН:№, согласно которых ФИО1 обратилась в <данные изъяты><данные изъяты>» /дата/, а также /дата/ в отделение по адресу <адрес>, с целью открытия счетов, при этом в своих заявлениях она указывала номера телефонов №,№, адрес электронной почты <данные изъяты>, на указанные номера телефонов ФИО1 высылались логин к системам ДБО, на указанные адреса электронной почты высылался пароль к системам дистанционного банковского обслуживания, таким образом, был открыт счет для ООО «<данные изъяты>» №, для ООО «<данные изъяты>» был открыт счет №, при этом банковских карт ФИО1 не выдавалось, поскольку ФИО1 за выпуском банковской карты в банк не обращалась. При открытии счетов в банке ФИО1 в обязательном порядке предупреждалась о недопустимости передачи информации о системе ДБО третьим лицам. (<данные изъяты>).

По эпизодам № 2 и № 3 виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Кроме того, по эпизодам №1, №2, №3 виновность ФИО1 также подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что в указанной организации она работает в должности регионального менеджера с /дата/ года. В ходе допроса ей на обозрение предоставлены юридические дела ООО «<данные изъяты>» ИНН:№, ООО «<данные изъяты>» ИНН:№, согласно которых ФИО1 обратилась в <данные изъяты>» /дата/ а также /дата/ в отделение по адресу <адрес>, с целью открытия счетов, при этом в своих заявлениях она указывала номера телефонов №,№, адрес электронной почты <данные изъяты> на указанные номера телефонов ФИО1 высылались логин к системам ДБО, на указанные адреса электронной почты высылался пароль к системам дистанционного банковского обслуживания, таким образом, был открыт счет для ООО «<данные изъяты>» №, для ООО «<данные изъяты>» был открыт счет №, при этом банковских карт ФИО1 не выдавалось, поскольку ФИО1 за выпуском банковской карты в банк не обращалась. При открытии счетов в банке ФИО1 в обязательном порядке предупреждалась о недопустимости передачи информации о системе ДБО третьим лицам банковские счета для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» открывала не она, сотрудник оформлявший пакеты документов для указанных организаций в настоящий момент не трудоустроены в <данные изъяты>).

По эпизоду № 4 виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №4, будучи допрошенной на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она трудоустроена в <данные изъяты>» в должности ведущего специалиста. Ей представлены на обозрение документы юридического дела ООО «<данные изъяты>» ИНН:№, согласно которым в офис <данные изъяты>» обратилась ФИО1 /дата/ года рождения, директор ООО «<данные изъяты>». В указанном офисе ФИО1 подала заявку на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». Для того, чтобы ФИО1 получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ей был выдан флеш-накопитель для подтверждений операций, после чего ФИО1 получила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Уточняет, что ФИО1 обращалась в офис банка по адресу: <адрес>. (<данные изъяты>).

По эпизоду № 5 виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №1, будучи допрошенной на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон, показала, что, в настоящий момент она трудоустроена в <данные изъяты> «<данные изъяты>» в должности начальника офиса. Ей представлены на обозрение документы юридического дела ООО «<данные изъяты>», согласно которым /дата/ ФИО1 обратилась в <данные изъяты> «<данные изъяты>» с целью открытия счета для ООО «<данные изъяты>». Данного клиента она не помнит, так как прошло много времени. В своем заявлении ФИО1 указала номера телефонов №, №. На данные номера телефонов никакой информации от банка не поступало, они необходимы лишь для связи с клиентом. Так, согласно документам ФИО1 получила ID карту, при помощи которой происходит идентификация клиента в системе банковского обслуживания дистанционно. Кроме того, ФИО1 получила «USB-токен», при помощи которого она могла самостоятельно управлять счетом, открытым в банке дистанционно. Таким образом, ФИО1 /дата/ открыт счет для ООО «<данные изъяты>» № в банке <данные изъяты>». При этом, ФИО1 уведомлялась о недопустимости передачи информации о системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Дополнительно сообщает, что ID карта не имеет номера, как иные пластиковые карты, она лишь для внутрибанковского использования, кроме того, данная карта необходима лишь для личного присутствия и имеет лишь пин-код, который клиент формирует сам. Адрес офиса: <адрес>. (<данные изъяты>).

По всем вышеуказанным эпизодам виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №3, будучи допрошенным на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон, показал, что в настоящее время он трудоустроен в <данные изъяты>» в должности главного специалиста службы безопасности банка <данные изъяты>», в настоящее время должность специалиста по работе с клиентами малого бизнеса в банке упразднена. Отдел, сотрудниками которого открывались расчетные счета для организаций ликвидирован в /дата/ году. В ходе допроса ему на обозрение предоставлены документы юридического дела ООО «<данные изъяты>» ИНН:№, согласно которых ФИО1 обратилась в банк <данные изъяты>», по адресу <адрес>, где ранее находился «<данные изъяты>», который в последующем присоединен к «<данные изъяты>», с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН:№, после чего, /дата/ ФИО1 был открыт счет № который в связи с реструктуризацией банка стал №, в своем заявлении ФИО1 указала телефонный №, кроме того, ей выдавался Е-токен, предназначенный для генерации сеансовых ключей, для дальнейшего использования при работе в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент». Ему достоверно известно, что при получении доступа к системе ДБО клиент предупреждается о недопустимости передачи информации о ДБО третьим лицам. Выдавалась ли ФИО1 банковская карта ему не известно. В банке отсутствует информация о выданных банковских картах ФИО1 по техническим причинам такая информация в банке не сохранилась. (<данные изъяты>).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. Вышеизложенные доказательства получены в соответствии с УПК РФ, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, что свидетельствует об их достоверности.

Признательные показания подсудимой в ходе предварительного следствия, согласуются с иными доказательствами по делу: показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, а потому у суда нет оснований им не доверять.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по

по эпизоду №1- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по эпизоду №2- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по эпизоду №3- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по эпизоду №4- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по эпизоду №5- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

При определении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает:

характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений,

влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи,

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

С учетом изложенного, суд признает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества, и считает необходимым назначить ей наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, но условно, т.е. с применением ст. 73 УК РФ.

Суд считает, что указанное наказание будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.3-7 УК РФ, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ.

Оснований для назначения другого, менее строгого наказания, суд не усматривает.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Оснований ставить по сомнение вышеуказанное заключение комиссии экспертов и их компетенцию у суда не имеется, в связи с чем суд признаёт ФИО1 вменяемой.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №1), ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №2), ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №3), ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №4), ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №5), и назначить ей наказание

по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №1) с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 3 (трёх) месяцев лишения свободы,

по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №2) с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 3 (трёх) месяцев лишения свободы,

по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №3) с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы,

по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №4) с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы,

по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод №5) с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, определенные этим органом, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1- подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Вещественные доказательства: документы, оформленные при открытии счетов <данные изъяты>», сведения ИФНС России № по <адрес> от /дата/ на оптическом диске хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <данные изъяты> в течение 15 суток со дня его постановления. Осужденная вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденная имеет право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции, которое она может реализовать путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника. Данное ходатайство может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Судья: Захарова Е.А.