Приговор № 1-28/2025 1-365/2024 от 18 февраля 2025 г. по делу № 1-28/2025

Дело № 1-28/2025 (12201420030001177)

УИД 48RS0001-01-2024-004036-58


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Липецк 19 февраля 2025 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего - судьи Губы В.А.,

при секретарях Юнязевой В.Е., Меренковой Л.Л.,

с участием государственного обвинителя Минаевой С.И.,

подсудимой ФИО1,

защитника Колтакова А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей (на момент совершения преступления), место работы и должность: ИП «ФИО8», кухонный рабочий, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление ей совершенно при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период времени с 19.06.2019г. по 28.06.2019г., совершила преступление при следующих обстоятельствах. Так, ФИО1 не позднее 19.06.2019г. получив от неустановленных в ходе следствия лиц, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на созданное юридическое лицо – ООО «Эмеральд» и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного ООО «Эмеральд», с указанным предложением согласилась.

ФИО1 19.06.2019г. после того как МИФНС № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) ООО «Эмеральд» (ИНН <***>), а также о том, что она является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Эмеральд», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Эмеральд» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эмеральд», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в дополнительный офис № 8593/088 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (дополнительный офис № 8593/088 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к договору – конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выпустить и выдать к открытому рублевому счету корпоративную карту Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), при этом в заявлении о присоединении к договору – конструктору (Правилам банковского обслуживания) указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое собственноручно подписала, и на основании которого между ПАО Сбербанк и ООО «Эмеральд» заключены Договор – Конструктор от 19.06.2019г., Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 19.06.2019г., и на ООО «Эмеральд» открыт расчетный счет <***>, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 19.06.2019г., на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к договору – конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в её распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также выпущена корпоративная моментальная карта Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум). Таким образом, 19.06.2019г., более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО1, 19.06.2019г., более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около дополнительного офиса № 8593/088 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Эмеральд» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета <***>, сбыла указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Эмеральд» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 27.06.2019г., после того как МИФНС № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) ООО «Эмеральд» (ИНН <***>), а также о том, что она является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Эмеральд», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Эмеральд» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Эмеральд», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в операционный офис № 5210 «Центральный», г. Липецк Публичного акционерного общества акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» (далее по тексту ОпО № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением на открытие счета, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО АКБ «АВАНГАРД», с заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, в котором в соответствии с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» просила подключить ООО «Эмеральд» к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», с заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», в котором просила предоставить логин и пароль для работы в системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» в отношении организации ООО «Эмеральд» и услугу смс-информирования, при этом в заявлениях указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которые собственноручно подписала. На основании заявления об открытии счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявления о подключении к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» на ООО «Эмеральд» 27.06.2019г. открыт расчетный счет <***>, который был подключен к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», выпущена Кэш-карта № 6273690502104156, о чем в этот же день, 27.06.2019г. на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении об открытии счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявлении о подключении к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», а также о предоставлении ФИО1 логина и паролей, для работы в системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, 27.09.2019г. ФИО1 получила электронные средства в виде логина и паролей, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», Кэш-карты № 6273690502104156, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО1, 27.09.2019г., более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОпО № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», Кэш-карты № 6273690502104156, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Эмеральд» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета <***>, сбыла указанные электронные средства в виде логина и паролей, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», Кэш-карты, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Эмеральд» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 20.06.2019г., более точное время в ходе следствия не установлено, после того как МИФНС № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) ООО «Эмеральд» (ИНН <***>), а также о том, что она является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Эмеральд», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Эмеральд» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Эмеральд», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица 20.06.2019г. обратилась к уполномоченному представителю Акционерного общества Коммерческого Банка «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк»), в офис расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет/счета, осуществлять расчетно – кассовое обслуживание, подключить систему дистанционного банковского обслуживания Modulbank (Модульбанк), при этом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении») указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое собственноручно подписала. На основании заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в АО КБ «Модульбанк» на ООО «Эмеральд» 20.06.2019г. были открыты расчетные счета <***>, <***>, которые были подключены к системе ДБО Modulbank (Модульбанк), о чем в этот же день, 20.06.2019г., на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), не находящийся в её распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), а также логин и пароль для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 28.06.2019г. на основании заявления ФИО1 о выдаче неименной платежной карты, последней вручена карта 4028хххххх707732, к которой привязан расчетный счет № <***>. Таким образом, в период с 20.06.2019г. по 28.06.2019г., более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), а также неименную платежную карту 4028хххххх707732, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО1, в период с 20.06.2019г. по 28.06.2019г., более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на стоянке у здания торгово – развлекательного центра «Европа», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), неименной платежной карты 4028хххххх707732, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Эмеральд» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов <***>, <***>, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), неименной платежной карты 4028хххххх707732, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Эмеральд» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 первоначально вину в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, не признала, в последующем свою позицию изменила, признала вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституцией РФ.

ФИО1, допрошенная в качестве подозреваемой, показала, что в июне 2019 года с целью дополнительного заработка, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении в газете «Моя реклама». На телефонный звонок ответил мужчина, представился именем Дмитрий, предложил встретиться на остановке Центрального рынка г. Липецка, обсудить условия работы. Через три дня в июне 2019 года примерно в 12.00 часов в ходе встречи с Дмитрием, последний ей сказал, что её работа будет заключаться в открытие общества с ограниченной ответственностью, сказал, что за это ответственность не предусмотрена и все её действия по открытию общества с ограниченной ответственностью будут законными, пояснил, что она будет получать 15 000 рублей ежемесячно на банковскую карту после полного оформления всех документов по открытию общества, сообщил, что от нее требуются паспортные данные. Она (ФИО1) согласилась, пояснила, что паспорт с собой не взяла. Дмитрий продиктовал ей (ФИО1) номер телефона, сказал, что по приезду домой ей (ФИО1) нужно будет сфотографировать паспорт и прислать его фотографии на этот номер телефона в мессенджере WhatsApp. Примерно в 18.00 часов в тот же день дома она (ФИО1) сфотографировала свой паспорт гражданина РФ – первую страницу паспорта с её фотографией и вторую страницу паспорта с её пропиской и отправила эти фотографии паспорта в мессенджере WhatsApp, на телефон, который ей ранее дал Дмитрий. Примерно через три дня ей (ФИО1) позвонил Дмитрий и сказал, что нужно встретиться, съездить в банк открыть расчетный счет на общество. Она (ФИО1) никогда не осуществляла и не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств. Никаких договоров, сделок с организациями от лица ООО «ЭМЕРАЛЬД» она (ФИО1) не заключала. Кто является контрагентами ООО «ЭМЕРАЛЬД» ей неизвестно, юридический и фактический адрес общества она (ФИО1) не знает. Все документы, имеющие отношение к регистрации ООО «ЭМЕРАЛЬД» (решение учредителя № 1 ООО «ЭМЕРАЛЬД»), подписывались лично ей (ФИО1). Она (ФИО1) лично посещала налоговую инспекцию рядом с Петровским рынком г. Липецка. В налоговой инспекции она (ФИО1) подписывала документы для регистрации ООО «ЭМЕРАЛЬД». В последующем за регистрацию ООО «ЭМЕРАЛЬД» и открытие расчетных счетов для ООО «ЭМЕРАЛЬД» денежные средства, обещанные ей, Дмитрий не отдал.(т.1 л.д. 236-241).

Вышеуказанные показания подсудимая в суде поддержала.

ФИО1, допрошенная в качестве обвиняемой 13.05.2024г., показания, данные в качестве подозреваемой поддержала, показала, что обращалась в дополнительный офис № 8593/088 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, не исключила, что эти обстоятельства могли быть 19.06.2019г., выдавалась ли ей моментальная карта в данном банке не помнит. Пояснила, что карта могла находиться в пакете документов, переданных ей сотрудником банка, которые она (ФИО1) передала молодому человеку, который привозил ее в ПАО «Сбербанк» на автомобиле. Кроме того, она обращалась в АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <...>, Учебный центр «Бизнес-Ковчег»/Коворкинг, 3 этаж, возможно 20.06.2019г. выдавалась ли ей банковская карта в данном банке не помнит, пояснила, что карта могла находиться в пакете документов, переданных ей (ФИО1) сотрудником банка, которые она (ФИО1) передала молодому человеку, который привозил ее (ФИО1) в банк на автомобиле. Кроме того, она (ФИО1) обращалась в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, возможно 27.06.2019г. выдавалась ли ей (ФИО1) банковская карта в данном банке не помнит, пояснила, что карта могла находиться в пакете документов, переданных ей (ФИО1) сотрудником банка, которые она (ФИО1) передала молодому человеку, который привозил ее (ФИО1) в банк на автомобиле. В банках мобильного телефона с абонентским номером <***> у нее (ФИО1) не было, указанный абонентский номер на лист бумаги написал молодой человек, который привозил ее (ФИО1) в банк (т. 2 л.д. 5-8).

Вышеуказанные показания подсудимая в суде поддержала.

ФИО1, допрошенная в качестве подозреваемой 19.05.2024г., ранее данные показания по поводу создания ООО «ЭМЕРАЛЬД» поддержала, показала, что она (ФИО1) являлась директором и учредителем ООО «ЭМЕРАЛЬД», при этом финансово-хозяйственную деятельность общества не осуществляла. Она (ФИО1) обращалась в банки на территории г. Липецка для открытия расчетных счетов данного общества, документы на расчетные счета, в составе которых могли быть электронные средства в виде логина и пароля, банковские карты, она передавала незнакомому молодом человеку, с которых открывала расчетные счета. Проводя все действия по созданию общества, по открытию расчетных счетов в банках, она (ФИО1) не понимала и не осознавала, что совершает изготовление в целях сбыта или сбыт банковских карт и не желала этого, никакого умысла на совершение неправомерных действий у нее не было (т. 2 л.д. 11-14).

Изложенные выше показания подсудимая поддержала частично, указала, что вину в инкриминируемом преступлении признает.

ФИО1, допрошенная в качестве обвиняемой 19.05.2024г., вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ не признала, по обстоятельствам создания ООО «Эмеральд» дала показания, аналогичные показаниям в качестве подозреваемой и обвиняемой. Показала, что с момента её формального назначения на должность учредителя и директора ООО «Эмеральд» руководство данной организацией она (ФИО1) не осуществляла, и осуществлять не собиралась, никакую финансово-хозяйственную деятельность и налоговую отчетность не вела. Являясь подставным директором ООО «Эмеральд», обращалась в банковские организации в целях открытия расчетных счетов на ООО «Эмеральд», во все банковские учреждения её (ФИО1) привозил Дмитрий. 19.06.2019г. они посетили ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>. Приехав на место, мужчина передал ей папку с документами ООО «Эмеральд», какие конкретно документы были в папке ей (ФИО1) неизвестно. Мужчина остался в машине, она (ФИО1) зашла в ПАО «Сбербанк России» и предоставила документы для открытия расчетного счета ООО «Эмеральд». После открытия расчетного счета представитель ПАО «Сбербанк России» выдал ей (ФИО1) документы по расчетному счету ООО «Эмеральд», которые находились в папке. Полученные в ПАО «Сбербанк России», документы, в составе которых могли быть электронные средства в виде логина и пароля и банковская карта, она (ФИО1) передала Дмитрию. В папку она (ФИО1) не заглядывала, Дмитрий при ней данную папку с документами не открывал, а положил на заднее сиденье автомобиля. 20.06.2019г. она с Дмитрием посетила офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: г. Липецк, улица Советская, дом №64, Учебный центр «Бизнес-Ковчег»/Коворкинг, 3 этаж. Дмитрий передал ей (ФИО1) папку с документами ООО «Эмеральд», какие конкретно документы были в папке ей неизвестно. Дмитрий остался в машине, она (ФИО1) зашла в офис и передала представителю АО КБ «Модульбанк» папку с документами для открытия расчетного счета ООО «Эмеральд». После открытия расчетного счета представитель АО КБ «Модульбанк» выдал ей (ФИО1) документы по расчетному счету ООО «Эмеральд», которые находились в папке, в составе которых могли быть электронные средства в виде логина и пароля. Папку с документами она (ФИО1) передала обратно Дмитрию. 27.06.2019г. она с Дмитрием приехала в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>. Дмитрий передал ей (ФИО1) папку с документами ООО «Эмеральд», какие конкретно документы были в папке ей (ФИО1) неизвестно. Она (ФИО1) зашла в здание ПАО АКБ «АВАНГАРД». Она предоставила сотруднику банка документы для открытия расчетного счета ООО «Эмеральд». После открытия расчетного счета представитель банка выдал ей документы по расчетному счету ООО «Эмеральд», которые находились в папке, которые она (ФИО1) передал Дмитрию. 28.06.2019 она (ФИО1) не посещала офис АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>, Учебный центр «Бизнес-Ковчег»/Коворкинг, 3 этаж, не получала банковскую карту АО КБ «Модульбанк» (т. 2 л.д. 41-43).

Изложенные выше показания подсудимая поддержала частично, подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе, указала, что вину в инкриминируемом преступлении признает.

В ходе проверки показаний на месте 17.05.2024г. ФИО1 поддержала показания по созданию ООО «ЭМЕРАЛЬД», и показания по открытию расчетных счетов в банках г. Липецка, на месте показала: ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, в котором она (ФИО1) открыла расчетный счет для общества и участок местности, расположенный рядом с банком, где передала Дмитрию документы, полученные 19.06.2019г. в указанном банке; ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <...>, в котором она (ФИО1) открыла расчетный счет для общества и участок местности, расположенный рядом с банком, где передала Дмитрию документы, полученные 27.06.2019г. в указанном банке; АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <...>, в котором она (ФИО1) открыла расчетный счет для общества и участок местности, расположенный на стоянке ТРЦ «Европа» по адресу: <...>, где передала Дмитрию документы, полученные 20.06.2019г. в указанном банке (т. 1 л.д. 15-26).

После оглашения показаний ФИО1 в ходе проверки показаний на месте, подсудимая поддержала показания, изложенные в нем, в полном объеме.

Суд, оценивая показания ФИО1 в ходе предварительного следствия и в суде, из которых следует, что ФИО1 инкриминируемое преступление не совершала, не имела умысла на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что 28.06.2019г. она не получала банковскую карту АО КБ «Модульбанк», суд признает не достоверными. Полагает, что указанные показания ФИО1 были даны с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Кроме того, в суде подсудимая изменила свою позицию, вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме.

В остальной части показания ФИО1, данные ей в ходе предварительного следствия и в суде, суд признает достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Вина ФИО1 в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Так, свидетель ФИО9 в ходе предварительного следствия показала, что необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов. В Инспекцию 05.06.2019г. от ФИО1 поступил пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Эмеральд», который включал в себя следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, квитанция об оплате госпошлины. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 адресом местонахождения ООО «Эмеральд» значилось: <...>. В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации ООО «Эмеральд» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 – ФЗ, и отсутствовали признаки, предусмотренные в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» инспекцией 10.06.2019г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица ООО «Эмеральд» (ИНН <***>) на основании решения, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного для государственной регистрации ООО «Эмеральд» ФИО1 01.10.2020г. в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности адреса ООО «Эмеральд». 16.06.2021г. от ФИО1 поступило заявление о недостоверности сведений о ней как об учредителе и директоре ООО «Эмеральд». Регистрирующим органом 03.08.2021г. принято решение об исключении юридического лица, в связи с наличием сведений о недостоверности (т.1 л.д. 109-111).

Свидетель Свидетель №2 показала, что 19.06.2019г. в дополнительный офис №8593/088 ПАО Сбербанк по адресу: <...> обращалась ФИО1 с целью открытия расчётного счета на ООО «Эмеральд», предоставила паспорт, пакет учредительных (уставных) документов ООО «Эмеральд»: устав, решение учредителя №1 от 10.06.2019 года. Документы были проверены на их полноту и содержание. Затем сотрудник бaнкa составил заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), карточку с образцами подписей и оттиска печати. В указанных документах ФИО1 расписалась и поставила печать организации ООО «Эмеральд». В бланке «Заявление о присоединении к договору - конструктору (Правилам банковского обслуживания)» в графе «полномочия в системе» указана единственная подпись, что означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. В данном заявлении в графе «телефон для отправки сервисных СМС - сообщений и голосовой связи» указан абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-пароли для входа в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подтверждения о совершении операций. В графе «вариант защиты системы и подписания документов» указаны одноразовые СМС-пароли, то есть каждый раз, при каждом входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на вышеуказанный абонентский номер должны поступать СМС-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему, а также для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям. Комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО Сбербанк па предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 19.06.2019 года по результатам проверки вынесено положительное заключение. 19.06.2019 года на абонентский №, указанный ФИО1, направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету №<***> и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». 19.06.2019 года после открытия расчетного счета № <***> ООО «Эмеральд» на абонентский № направлено СМС-сообщение с уведомлением о выпуске корпоративной моментальной карты «VISA Business Momentum» (неименной), которую ФИО1 получила в этот же день - 19.06.2019 года.

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показала, что в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, ООО 24.06.2019г. через сайт ПАО АКБ «АВАНГАРД» поступила заявка от ФИО1 на открытие расчетного счета для ООО «Эмеральд». К заявке прилагался необходимый комплект документов (решение учредителя, устав ООО «Эмеральд», приказ о вступлении в должность ФИО1, копия паспорта ФИО1). Заявка была проверена и одобрена, об указанном клиент был оповещен. 27.06.2019г. ФИО1 лично в ПАО АКБ «АВАНГАРД» предоставила оригиналы документов, в этот же день на ООО «Эмеральд» был открыт расчетный счет№ <***>, подключена система дистанционного банковского обслуживания, выдана неименная Кэш-карта для внесения и снятия денежных средств с расчетного счета. Корпоративные карты не выдавались. В заявлении ФИО1 указала номер телефона №, к которому в последующем и была подключена система дистанционного банковского обслуживания. (т.1 л.д. 192-194).

Анализируя показания свидетелей ФИО16, ФИО17, Свидетель №3, суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления ФИО1 из корыстных побуждений незаконно, будучи подставным лицом, создала ООО «Эмеральд» (ИНН <***>), при этом она финансово-хозяйственную деятельность данного общества не вела, она же приобрела электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода по расчетным счетам ООО «Эмеральд» и передала их за вознаграждение неустановленным лицам (т.1 л.д. 108).

Согласно заявлению заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 19.08.2021г. выявлен факт создания фиктивной организации ООО «Эмеральд» (ИНН <***>) ФИО1 Принято решение о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений вышеуказанной организации 12.04.2021г. (т. 1 л.д. 52,62-63).

УФНС представлено регистрационное дело ООО «Эмеральд». Данное дело было осмотрено, установлено, что ООО «Эмеральд» зарегистрировано в качестве юридического лица 10.06.2019г., учредителем и директором общества является ФИО1, с заявлением о регистрации данного юридического лица в налоговую инспекцию обратилась ФИО1, подписав документы. Наряду с заявлением, в котором указан контактный номер +№, предоставила в налоговый орган решение № 1; устав данного общества, гарантийное письмо о местонахождении общества по адресу: <...>. 16.06.2021г. ФИО1 обратилась с заявлением в налоговый орган о недостоверности сведений по вышеуказанному Обществу, указала, что информацией о деятельности организации она не обладает, является номинальным директором и учредителем данного общества. А также представлены расчетные счета данного общества, открытые в ПАО «Сбербанк», в ПАО АКБ «Авангард», в АО КБ «Модульбанк». Представленные предметы и документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 1 л.д. 53-107,113,115-116,119-121,122).

05.04.2024г. у ФИО1 отобраны образцы для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 243-254).

Согласно заключению эксперта № 341/13-1-24 рукописные записи «Ларина Татьяна Александровна», изображение которой находится в копии стр. 009 формы № Р11001 на строке «Фамилия, имя, отчество (при наличии заявителя на русском языке)»; «ФИО1», изображение которой находится в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ЭМЕРАЛЬД» вх. № 5874А от 05.06.2019г. на строке «Расписку получил» подпись лица, предоставившего документы)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся на следующих документах: копии решения № 1 единственного учредителя ООО «ЭМЕРАЛЬД» от 05.06.2019г. в строке «Подпись учредителя»; в копии стр. 009 формы № Р11001 на строке «Подпись заявителя»; в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ЭМЕРАЛЬД» вх. № 5874А от 05.06.2019г. на строке «Расписку получил» подпись лица, предоставившего документы)» слева от изображения рукописной записи «ФИО1», выполнены ФИО1 (т. 1 л.д. 227-231).

ПАО Сбербанк представлена информация по расчетным счетам ООО «Эмеральд». Указанные предметы и документы осмотрены, установлено, что в ПАО Сбербанк на ООО «Эмеральд» открыт расчетный счет <***>, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». 19.06.2019г. на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к договору – конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в её распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, была выпущена корпоративная моментальная карта Visa Business Momentum. Также представлены выписки по вышеуказанным расчетным счетам, из которых следует, что имели место операции по указанным счетам и сведения по IP-адресам на диске. Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 125,126-117-134,136).

ПАО АКБ «АВАНГАРД» представлена информация по расчетному счету ООО «Эмеральд». Указанные предметы и документы осмотрены, установлено, что в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, на ООО «Эмеральд» 27.06.2019г. открыт расчетный счет <***>, который был подключен к системе «Авангард Интернет-Банк», выпущена Кэш-карта № 6273690502104156. Также представлены выписка по вышеуказанному расчетному счету, из которой следует, что имели место операции по указанному счету с 27.06.2019г. по 22.07.2019г.; документы, представленные заявителем (решение о создании общества, устав общества, свидетельство о постановке общества на учет, уведомление о регистрации общества, копия паспорта ФИО1), документы, на основании которых открыт расчетный счет и состоялось подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», карточка с образцами подписей и оттиском печати, акт приема-передачи кэш-карты, заявление, подписанное ФИО1 от 22.07.2019г., о расторжении договора банковского счета, согласно которому денежные средства, находящиеся на расчетном счете переведены на расчетный счет ООО «Эмеральд» в ПАО «СКБ-Банк». Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 141-187,188-190,191).

АО КБ «Модульбанк» представлена информация по расчетным счетам ООО «Эмеральд». Указанные предметы и документы осмотрены, установлено, что 20.06.2019г. ФИО1 обратилась в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет/счета, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему дистанционного банковского обслуживания Modulbank (Модульбанк), указала абонентский номер для связи и подписала его. в АО КБ «Модульбанк» на ООО «Эмеральд» 20.06.2019г. открыты расчетные счета <***>, <***> и подключены к системе ДБО Modulbank (Модульбанк). 20.06.2019г. на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета, логин и пароль для входа и доступа в систему ДБО Модульбанк. 28.06.2019г. на основании заявления ФИО1 о выдаче неименной платежной карты, последней вручена карта 4028хххххх707732, к которой привязан расчетный счет № <***>. Согласно правилам выдачи и использования универсальных банковских карт запрещена передача карт и пин-кода третьим лицам. Также представлены выписки по вышеуказанным расчетным счетам, из которых следует, что по расчетному счету <***> имели место операции в период времени с 25.07.2019г. по 30.07.2021г. Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 196-201, 202-203-204).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые получила в ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО КБ «Модульбанк».

В ПАО «Сбербанк» ФИО1 как директор ООО «Эмеральд» открыла для общества 19.06.2019г. расчетный счет; документы и электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, представленные сотрудником банка, ФИО1 возле указанного банка передала мужчине по имени Дмитрий, то есть сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; в период с 20.06.2019г. по 10.07.2019г. по открытому расчетному счету были осуществлены операции по списанию и поступлению денежных средств.

В ПАО АКБ «АВАНГАРД» ФИО1 как директор ООО «Эмеральд» открыла для общества 27.06.2019г. расчетный счет; документы и электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, представленные сотрудником банка, ФИО1 возле указанного банка передала мужчине по имени Дмитрий, то есть сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; в период с 27.06.2019г. по 22.07.2019г. по открытому расчетному счету были осуществлены операции по списанию и поступлению денежных средств.

В АО КБ «Модульбанк» ФИО1 как директор ООО «Эмеральд» открыла для общества 20.06.2019г. 2 расчетных счета; 28.06.2019г. ФИО1 получила банковскую карту, привязанную к одному из расчетных счетов, документы по расчетным счетам и электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, представленные сотрудником банка. ФИО1 возле указанного банка передала мужчине по имени Дмитрий, то есть сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; в период с 25.07.2019г. по 30.07.2021г. по одному из открытых расчетных счетов были осуществлены операции по списанию и поступлению денежных средств.

Все действия ФИО1, направленные на открытие расчетных счетов для ООО «Эмеральд» и последующей передачей мужчине по имени Дмитрий полученных электронные средства и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ООО «Эмеральд» являлись тождественными, охватывались единым умыслом, они были совершены с незначительным разрывом во времени. Вышеуказанные действия подсудимой были направлены на достижение единой общей цели, - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Эмеральд». ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Эмеральд», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавала, что после открытия расчетных счетов в указанных кредитных организациях и предоставления третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Эмеральд» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что действия подсудимой по сбыту электронных средств, полученных в вышеуказанных банках, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Эмеральд», являются продолжаемым преступлением.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимой, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновной в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 не судима, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, на учетах у врача нарколога, врача-психиатра не состоит, трудоустроена (ежемесячный размер заработной платы 30 000 руб.), проживает с двумя детьми ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО10, получает пенсию по потере кормильца. ФИО11 находится на домашнем обучении, согласно заключению Управления образования и науки Липецкой области (территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Липецкой области) ему представлены специальные условия образования как лицу, обучающемуся с ограниченными возможностями. На момент совершения преступления, то есть по состоянию на 28.06.2019г., ФИО1 имела двоих малолетних детей.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие двоих малолетних детей на момент совершения преступления, состояние здоровья близких родственников подсудимой, признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, поскольку при подозрении ее в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, она дала показания о совершении ей преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на месте указала банковские организации и места сбыта электронных средств неустановленному лицу.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, следовательно, оснований для назначения наказания с учетом ст. 64 УК РФ суд не находит.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, в том числе, ее материальное и семейное положение, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, суд полагает, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы с применением к подсудимой положений ст. 73 УК РФ.

Суд полагает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа.

При назначении наказания в виде лишения свободы подсудимой суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, наличии смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. Также оснований для назначения наказания с учетом ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Мера пресечения ФИО1 не избиралась.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки в размере 1646 рублей, суд, с учетом материального и семейного положения ФИО1, данные о ее личности, считает необходимым принять процессуальные издержки на счет государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на условно осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства и не покидать пределы Липецкой области без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Липецкой области (УМВД России по г. Липецку), ИНН <***>, КПП 482301001, БИК 014206212, р/с <***>, кор./сч. 40102810945370000039, КБК 18811603122010000140 в Отделение Липецк Банк России // УФК по Липецкой области г. Липецк л/сч <***>, УИН 18854822010300011826.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката за оказание юридической помощи в размере 1 646 рублей, – принять на счет государства.

Вещественные доказательства: CD-R диск с копией регистрационного дела ООО «Эмеральд», письмо ПАО «Банк Сбербанк», CD-R диск с копиями документов ПАО «Сбербанк», письмо АО КБ «АВАНГАРД»; выписку по операциям по счету, открытому в АО КБ «АВАНГАРД»; копию банковского дела ООО «Эмеральд» в АО КБ «АВАНГАРД», сведения в отношении ООО «Эмеральд», представленные АО КБ «Модульбанк», 2 выписки по операциям по счету, открытому в АО КБ «Модульбанк», - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Советский районный суд г. Липецка в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья /подпись/ В.А. Губа