Постановление № 1-196/2024 от 14 апреля 2024 г. по делу № 1-196/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> 15 апреля 2024 г.

Трусовский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Семина А.С., изучив материалы уголовного дела в отношении ФИО3 ФИО6, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО3, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

Из предъявленного ФИО3 обвинения следует, что у последней в один из дней не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес>, являющейся матерью троих детей, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно знающей, что выплаты установленные Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3 неосведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» ИНН <***> (далее - ООО «Семейный капитал»), расположенного по адресу: <адрес> «Б», директором которого являлась Свидетель №1 Далее, неустановленные лица, из числа работников ООО «Семейный капитал», сообщили обратившейся к ним ФИО3 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО3 согласилась, после чего вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал», направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что ее действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО3 должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал», копию паспорта, свидетельство о рождении детей, которые в свою очередь согласно отведенным им ролям в группе, должны были подготовить фиктивные документы: договор купли-продажи земельного участка, договор займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, для приобретения земельного участка площадью 500 кв.м. с кадастровым номером 30:04:090301:1205 расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок 12 «Д», заявление о частичном погашении Ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), и передать их в АО «ДОМ.РФ» расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Полученными же впоследствии денежными средствами из АО «ДОМ.РФ», участники группы определились распорядиться по своему усмотрению.

Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», в один из дней в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории <адрес> в неустановленном следствием месте, реализуя имеющийся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между ФИО2 и ФИО3 мнимый договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок 12 «Д», на сумму 900 000 рублей, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО3 на сумму 800 000 рублей.

Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неустановленные лица подготовили пакет документов, который предоставили в многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>. По результатам указанных действий ДД.ММ.ГГГГ за ФИО3 было зарегистрировано право на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок 12 «Д».

После чего, для придания законности действий ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ согласно договора займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 и директором ООО «Семейный капитал» Свидетель №1, с лицевого счета ООО «Семейный капитал» №, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», осуществили перевод денежных средств в сумме 800 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО1, в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 находясь в здании ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сняла со своего банковского счета № денежные средства в размере 800 000 рублей, которые впоследствии передала неустановленным лицам.

В продолжении единого преступного умысла группы неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, направили в АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ» не осведомленные о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет ООО «Семейный капитал» № открытый в филиале Чеченский РФ АО «Россельхозбанк», денежные средства в размере 450 000 рублей. Из которых ФИО3 получила денежные средства в размере 140 000 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Семейный капитал» путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

В соответствии со ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно п.1 ч.1 ст. 227 УПК РФ, по поступившему уголовному делу судья принимает решение о направлении уголовного дела по подсудности.

Исходя из положений ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и пятой.1 настоящей статьи, а также статьёй 35 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Согласно п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путём обмана или злоупотребления доверием, признаётся оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Из пункта 5(1) рассматриваемого постановления, территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Из предъявленного ФИО3 обвинения следует, что фактическим местом совершения ФИО3 и неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал» действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, являлось местонахождение общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал», а именно: <адрес> «Б».

На указанную территорию распространяется юрисдикция Ленинского районного суда <адрес>.

С учётом изложенного, уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Ленинский районный суд <адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 34, 227 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО3 ФИО7, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, направить по подсудности в Ленинский районный суд <адрес>.

Копию настоящего постановления направить сторонам для сведения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья А.С. Семин