Приговор № 1-1/2020 1-133/2019 от 26 февраля 2020 г. по делу № 1-1/2020

№1-1/2020


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 февраля 2020 г. с. Енотаевка

Енотаевский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Е.М. Семёновой

при ведении протокола секретарем судебного заседания Стародубовой М.А.

с участием

государственного обвинителя заместителя прокурора Енотаевского района Астраханской области Маштачкова Д.В.

подсудимого ФИО1

защитников – адвокатов Кузнецовой О.А., Михайловой А.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, не работающего, пенсионера по инвалидности 3 группы, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

- 18.02.2019 Енотаевским районным судом Астраханской области по ч. 1 ст. 238 УКРФ, ч. 4 ст. 327.1УКРФ, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, В соответствии с ч. 3 ст. 69 и ч. 2 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 000 рублей в доход государства, штраф оплачен 11.03.2019, в соответствии ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 3 года; обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками в крупном размере, хранил спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии, в случаях обязательного наличия лицензии, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленном месте и неустановленным способом ФИО1 приобрел в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве не менее 1900 бутылок, объёмом 0,5 литра <данные изъяты>

Достоверно зная, что приобретенная им алкогольная продукция в количестве 1900 бутылок, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, из корыстных побуждений, в нарушение ст.12 Федерального закона Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» №171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. (в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. №218-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»), согласно которому установлен запрет на оборот алкогольной продукции без маркировки либо с маркировкой поддельными марками, а также подлежит маркировке алкогольная продукция, разлитая в потребительскую тару, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществил её незаконное хранение в целях сбыта в период до 13 часов 23.02.2018 в автомобиле марки №, принадлежащий ему на праве собственности, находящемся во дворе <адрес>

23.02.2018 в период с 13:00 часов по 15:00 часов, в ходе проведения осмотра места происшествия по вышеуказанному адресу, незаконно хранящаяся ФИО1 немаркированная алкогольная продукция: <данные изъяты> общим количеством 1900 бутылок, обнаружена сотрудниками полиции в автомобиле № и изъята из незаконного оборота.

Представленные на экспертизу жидкости, изъятые 23.02.2018 из автотранспортного средства №, находившегося во дворе домовладения, <адрес> являются спиртосодержащими жидкостями крепостью и микрокомпонентным составом, не соответствующим требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп даты розлива), не соответствуют требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по органолептическим показателям (наличию посторонних включений), по полноте налива, по крепости, не соответствует ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», по отсутствию вложения сахара.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 №58н (ред. от 13.05.2017, действующей на дату изъятия 23.02.2018) установлены цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов.

В соответствии с пунктом «д» п.1 Приказа №58н Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016, цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистилляторов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, установлена в Приложении к Приказу.

На основании справки № от 25.10.2019 ОДИ УЭБиПК УМВД России по Астраханской области, минимальная стоимость розничной продажи алкогольной продукции, изъятой в ходе осмотра места происшествия из автомобиля №, находящегося во дворе домовладения ФИО1, составила 388620 рублей с учётом НДС и акциза, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО1 незаконно приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками в количестве 1900 бутылок, на общую сумму 388620 рублей, что является крупным размером.

Он же, в неустановленном месте и неустановленным способом, приобрел в целях незаконного хранения спиртосодержащую продукцию «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% ЭТАНОЛ & 5 л ЛС-002430» в количестве 3895 канистр, объёмом 5 литров каждая, достоверно зная, что хранение приобретенной им вышеуказанной спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. После чего, ФИО1, действуя умышленно, в нарушение частей 1 и 2 статьи 10.2 Федерального закона Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» №171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. (в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. №218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»), содержащих требования об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, без которых этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте. В нарушение ст.16 указанного Федерального закона, в соответствии с которой розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется организациями, ст.18 указанного Федерального закона, согласно которой деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию, ФИО1, не являясь индивидуальным предпринимателем, участником или учредителем какой-либо организации, осуществляющей медицинскую деятельность, в отсутствии лицензий на деятельность, связанную с закупкой, хранением и розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в период до 18:00 часов 22.02.2018 осуществил незаконное хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в количестве 3895 канистр, объёмом 5 литров каждая, с этикеткой «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% ЭТАНОЛ & 5 л ЛС-002430», в гараже, <адрес>

В период времени с 18:10 часов 22.02.2018 по 09:00 часов 23.02.2018 при проведении обыска в гараже, <адрес>, незаконно хранящаяся ФИО1 спиртосодержащая продукция с этикеткой «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% ЭТАНОЛ & 5 л ЛС-002430», в количестве 3895 канистр, объёмом 5 литров каждая, обнаружена сотрудниками полиции и изъята из незаконного оборота.

Представленная на экспертизу жидкость в канистре с этикеткой «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% ЭТАНОЛ & 5 л ЛС-002430», изъятая 22.02.2018 <адрес>, является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 95,0% об, содержащей в своём составе в качестве микропримесей метанол – 0,001%.

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 21.09.2015 №283 «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) и поставка (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», согласно которому цена (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта, отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного виноградного, плодового, коньячного, кальводосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), составляет 46,55 рублей за 1 литр безводного спирта.

На основании справки № от 25.10.2019 ОДИ УЭБиПК УМВД России по Астраханской области, стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой в ходе обыска <адрес> составила 906561,25 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО1 незаконно хранил спиртосодержащую продукцию с этикеткой «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% ЭТАНОЛ & 5 л ЛС-002430», в количестве 3895 ёмкостей (канистр), объёмом 5 литров каждая, без соответствующей лицензии в случая, если такая лицензия обязательна, на общую сумму 906561,25 рублей, что является крупным размером.

Подсудимому ФИО1 разъяснена ст.51 Конституции Российской Федерации, виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, пояснил в суде, что действительно у него хранилась алкогольная продукция, тара, акцизные марки и этикетки с надписью различных наименований водки, которые на хранение ему оставили его знакомые, следовавшие на автомобиле «КАМАЗ» в Республику Казахстан и он реализовал её С.А.А., которую знал ранее. Кроме того, спиртосодержащую продукцию «Этиловый спирт Этанол» он приобрел для использования в личных целях. Сбытом алкогольной и спиртосодержащей продукции он не занимался. Показания свидетелей являются недостоверными, с целью его оговора. 18.02.2019 он осужден приговором Енотаевского районного суда Астраханской области по ч.1 ст.238 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, ч.4 ст.327.1 УК РФ при избрании особого порядка судебного разбирательства, поскольку не получил достаточной консультации со стороны своего защитника, однако также не признаёт себя виновным по указанным статьям.

Виновность подсудимого ФИО1. в совершении преступлений, обстоятельства которых установлены судом, подтверждается показаниями свидетелей И.В.В., Б.Т.В., Р.С.Ю. С.В,В., С.Н.Г., В.Н.К., М.А.А., письменными материалами дела.

Свидетель И.В.В. в судебном заседании пояснил, что в период с 22.02.2018 по 23.02.2018 он был приглашен для участия в производстве обыска в качестве понятого <адрес> в домовладении ФИО1. Ему были разъяснены права и обязанности понятого, после чего со вторым понятым он принимал участие при производстве обыска на складе, в грузовом автомобиле, находящихся на территории указанного домовладения. В его присутствии вскрывались коробки, в которых находилась водка, поскольку он об этом прочитал на этикетке. Все коробки в его присутствии вскрывались и им демонстрировались, после чего упаковывались и опечатывались. Кроме того, на складе они обнаружили спирт в пятилитровых канистрах. Поскольку на этикетках об этом также было указано. Протокол составлен в его присутствии, о чем он поставил свою подпись.

Свидетель Б.Т.В. пояснила в суде, что примерно в 2015-2016 годах в поездке в <адрес>, она познакомилась с жительницей с. Енотаевка М.Л., а затем с её супругом – ФИО1. От М.Л. ей стало известно о том, что ФИО1 занимается продажей алкогольной продукции по месту жительства, по заниженной цене, по сравнению с ценами в магазинах. Примерно весной 2017 года она приобрела у ФИО1 несколько бутылок водки на помины. Внешний вид и содержимое бутылок каких-либо подозрений не вызвали, они были закупорены и имелась этикетка и акцизная марка.

Свидетель С.Н.Г. пояснила суду, что в 2005 году от жителей села Енотаевка, ей стало известно, что ФИО1 продаёт алкогольную продукцию по заниженной цене. Ей необходима была алкогольная продукция на свадьбу дочери, в связи с чем, она приобрела два ящика водки с наклеенными акцизными марками. Денежные средства она передала ФИО1 через супруга. С Мендгалиевым Баймуратом-Муратом она ранее знакома, так как её супруг проживал по-соседству и работал совместно с ФИО1.

Свидетель Р.С.Ю. пояснил, что он 22.02.2018 был приглашен в качестве понятого, однако сотрудники полиции принесли ему пачку пустых бланков для подписи, он находился в коридоре домовладения и все подписал, каких-либо замечаний не делал. В суть происходящего он не вникал, в домовладении что-то изымалось, стояли машины около двора и во дворе, что именно происходило, не знает.

Выслушав показания свидетеля Р.С.Ю., суд находит их не соответствующими действительности, данными в защиту подсудимого ФИО1 и считает необходимым принять его показания, данные в ходе предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК Российской Федерации от 19.05.2018 (т.4 л.д.176-178), ему разъяснена ст.56 УПК РФ, ст.307-308 УК РФ, где пояснял, что он был приглашен в качестве понятого 22.02.2018 для проведения процессуальных действий <адрес>, где он принимал участие в производстве обыска на складе и в грузовом автомобиле, на территории указанного домовладения. В ходе производства обыска сотрудниками полиции на складе и в грузовом автомобиле обнаружены коробки со стеклянными бутылками с этикетками водки различных наименований, а также емкости с этикетками из-под водки.

Свидетель С.В,В. пояснил, что он проживает около 10 лет по соседству с ФИО1. По обстоятельствам дела он ничего пояснить не может, так как при производстве следственных действий, его дома не было. Он не видел, подъезжают ли к ФИО1 грузовые автомобили или нет, поскольку периодически автомашины подъезжают ко всем соседям. Показания давал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, их не читал, помнит плохо.

Выслушав показания свидетеля С.В,В., суд находит их не соответствующими действительности, вызваны желанием помочь подсудимому, являющемуся ему соседом, избежать уголовной ответственности и считает необходимым принять его показания, данные в ходе предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК Российской Федерации от 06.01.2019 (т.7 л.д.1-4), ему разъяснена ст.56 УПК РФ, ст.307-308 УК РФ, где пояснял, что по соседству с ним проживает ФИО1. На протяжении всего времени он неоднократно видел, что к дому ФИО1 подъезжают грузовые автомобили с периодичностью две машины в год, которые, со слов местных жителей, привозят ему спирт.

Свидетель В.Н.К. пояснил в судебном заседании, что он занимает должность следователя СО ОМВД России по Енотаевскому району. 22.02.2018 следственным отделом ОМВД России возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. В связи с поступившей информацией о причастности ФИО1 к совершению преступлений, в его домовладении произведен обыск, в ходе которого из помещения хозяйственной постройки, изъята алкогольная продукция различного наименования, этиловый спирт 95% в пластмассовых ёмкостях объёмом 5 литров, который со слов ФИО1 принадлежал ему, на что у него имеются соответствующие документы. Документы на продукцию ФИО1 им представлены не были. Хозяйственная постройка образует единое строение, разделенное на помещения, в которых хранилась алкогольная и спиртосодержащая продукция, также указанная продукция была обнаружена в домовладении ФИО1. Обыск длился около двух суток, при составлении протокола обыска присутствовали понятые, которые поставили свои подписи после их составления. На чистых бланках никто не расписывался.

Свидетель М.А.А. пояснила, что она проводила производство расследования уголовного дела в отношении ФИО1. В ходе производства следственных действий у ФИО1 было изъято большое количество алкогольной и спиртосодержащей продукции и при её описании лицом заполнявшим документы было неразборчиво указано количество водки под наименованием «Беленькая», в связи с чем, при доставлении на исследование, занижено количество указанной продукции на 20 бутылок. Однако всего изъято было 178 бутылок указанного наименования, в связи с чем, постановлением внесены уточнения расчета суммы и количества бутылок до 140 штук.

Выслушав показания свидетелей И.В.В., Б.Т.В., С.Н.Г., В.Н.К., М.А.А., суд находит их последовательными, в полном объёме отражающими факт совершения ФИО1 инкриминируемых ему деяний.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, они последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, исследованными судом. Оснований для оговора ими подсудимого судом не установлено.

Из постановления от 23.01.2019 следует о выделении материалов уголовного дела в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ за незаконное использование товарных знаков алкогольной продукции (т.1 л.д.8-23)

Из рапорта об обнаружении признаков преступления следует, что проведения негласной проверочной закупки алкогольной продукции у ФИО1 <адрес> закуплено 12 стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра, заполненных прозрачной жидкостью, <данные изъяты>, 12 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных прозрачной жидкостью, <данные изъяты>, 12 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных прозрачной жидкостью, <данные изъяты>. Данные бутылки оклеены федеральными специальными марками с признаками подделки. По результатам полученного исследования вышеуказанная алкогольная продукция, оклеены федеральными специальными марками, выполнены не предприятием ФГУП «Гоззнак России», а равно являются поддельными, жидкость, содержащаяся в бутылках, является спиртосодержащей (т.1 л.д.24-25, л.д.28-29);

Постановлением от 15.02.2017 предоставлены сведения о результатах оперативно-розыскной деятельности в орган дознания для приобщения к материалам проверки в отношении ФИО1 (т.1 л.д.30-31);

Постановлением от 15.02.2017 рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 (т.1 л.д.32-33);

Оперативно-розыскные мероприятия в виде негласной проверочной закупки алкогольной продукции по адресу проживания ФИО1: <адрес> с целью установления лиц, занимающихся изготовлением и реализацией фальсифицированной алкогольной продукции, проводились на основании постановления заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области А.А.В., утвержденного врио начальника полиции УМВД России по Астраханской области (т.1 л.д.34-35);

Заместитель начальника УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области А.А.В. постановил провести оперативно-розыскные мероприятия в виде наблюдения с использованием негласной аудио-видео записи переговоров между С.А.А. и ФИО1 (т.1 л.д.36)

На основании акта участнику ОРМ негласная проверочная закупка С.А.А. выданы денежные купюры достоинством 5000 и 500 рублей, каких либо емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также предметов, веществ, запрещенных в свободном гражданском обороте, у С.А.А. не обнаружено (т.1 л.д.37-38);

Из акта приема алкогольной продукции следует, что 29.12.2017 в 17 часов 51 мин. от участника ОРМ С.А.А., после проведения негласной проверочной закупки – фальсифицированной алкогольной продукции, в отношении ФИО1 <адрес> получена 1 картонная коробка, в которой содержится 12 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных прозрачной жидкостью <данные изъяты>, 1 картонная коробка, в которой содержится 12 бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных прозрачной жидкостью <данные изъяты>, 1 коробка в которой находится 6 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных жидкостью коричневого цвета, <данные изъяты>, 1 коробка в которой находится 6 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных жидкостью коричневого цвета, <данные изъяты> (т.1 л.д.39)

Из акта негласной проверочной закупки от 29.12.2017 следует, что участником ОРМ «Негласная проверочная закупка» С.А.А., произведена негласная проверочная закупка 1 картонной коробки, в которой содержатся 12 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных прозрачной жидкостью <данные изъяты>, 1 картонную коробку, в которой содержатся 12 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных прозрачной жидкостью <данные изъяты>, 2 картонные коробки в каждой из которых находится по 6 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных жидкостью коричневого цвета, <данные изъяты>. Участник ОРМ С.А.А., <адрес>, передала ФИО1, реализующему алкогольную продукцию, денежные средства в сумме 5400 рублей, после чего ФИО1 передал вышеуказанные коробки С.А.А.. После чего С.А.А., в присутствии понятых, выдала коробки и пояснила, что в данных коробках находится алкогольная продукция, которую она купила за денежные средства в сумме 5400 рублей у ФИО1 <данные изъяты> (т.1 л.д.40);

Из стенограммы записи переговоров 29.12.2017 между закупщиком С.А.А. и ФИО1, следует, что речь идет о количестве, наименовании, качестве и цене алкогольной продукции (т.1 л.д.47-49);

Из акта наблюдения следует, что участник ОРМ С.А.А. вышла с территории двора домовладения, <адрес> с картонной коробкой в руках, пояснив, что она приобрела алкогольную продукцию у ФИО1 – 12 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объёмом 0,5 литра с этикетками водка <данные изъяты>, 12 бутылок, объёмом 0,5 литра, заполненных прозрачной жидкостью с этикетками водка <данные изъяты>, 12 стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра заполненных жидкостью коричневого цвета, оклеенных этикетками коньяк <данные изъяты> (т.1 л.д.50);

Проведенным исследованием № от 10.01.2018 установлено, что Федеральная марка для маркировки алкогольной продукции водка <данные изъяты>», водки «<данные изъяты> коньяка <данные изъяты> изготовлены не производством Гознака России (т.1 л.д.52-56);

Проведенным исследованием № от 12.01.2018 установлено, что представленные на исследование жидкости, изъятые в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ФИО1, являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью, указанной в таблице №.

Жидкость в бутылке с этикеткой «<данные изъяты>» соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям.

Жидкость в бутылке с этикеткой «<данные изъяты>» соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям и не соответствует ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп даты розлива).

Жидкость в бутылке с этикеткой «<данные изъяты>» не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2012 «Коньяк. Общие технические условия» по физико-химическим показателям (отсутствию фурфурола, танинов, заниженному содержанию этилового спирта) и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп даты розлива) (т. 1 л.д.60-65).

На основании постановления следователя от 22.02.2018 произведен обыск в случая, не терпящих отлагательства, в жилище и хозяйственных постройках ФИО1 с его участием с целью отыскания Федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, выполненных не производством Гознака России, спиртосодержащей продукции с нанесенными на ней Федеральными специальными марками для маркировки алкогольной продукции, выполненных не производством Гознака России, документов, касающихся приобретения Федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, выполненных не производством Гознака России и спиртосодержащей продукции, а также иных предметов, которые запрещены в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации (т.1 л.д.76-77);

В ходе обыска 22.02.2018 <адрес> домовладении и хозяйственных постройках обнаружена алкогольная и спиртосодержащая продукция различных наименований и количества, тара в виде бутылок, рулоны акцизных марок, рулоны этикеток различных наименований (т.1 л.д.78-130);

Из протокола обыска в период времени с 18:10 часов 22.02.2018 по 09:00 часов 23.02.2018, следует, что в гараже, расположенном в домовладении по адресу проживания ФИО1 изъято 3895 канистр, емкостью 5 л каждая, с этикеткой «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% ЭТАНОЛ & 5 л ЛС-002430» с фототаблицей (т.1 л.д.131-142);

На основании поручения следователя СО ОМВД России по Енотаевскому району сотрудникам ОМВД России по Енотаевскому району поручено проведение осмотра транспортного средства, расположенного на территории домовладения по адресу: <адрес> (т.1 л.д.167-168);

Протоколом осмотра места происшествия во дворе домовладения <адрес>, осмотрена автомашина <данные изъяты> белого цвета, в кузове которой изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 1900 бутылок, объёмом 0,5 литра <данные изъяты>, объёмом 0,5 литра – 480 бутылок, <данные изъяты>, объёмом 0,5 литра – 140 бутылок, <данные изъяты>, объёмом 0,5 литра – 220 бутылок, <данные изъяты> объёмом 0,5 литра – 260 бутылок, <данные изъяты>, объёмом 0,5 литра – 300 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 300 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 200 бутылок (т.1 л.д.169-172);

Согласно заключению эксперта № от 27.03.2018, представленные на экспертизу жидкости, изъятые 22.02.2018 в ходе производства обыска <адрес>, являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью, указанной в таблице №. Жидкости (объекты 1-6) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп даты розлива), жидкости (объекты 6,7) не соответствуют требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, жидкости (объекты 1,3-5,7) не соответствуют ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по отсутствию вложения сахара, жидкости (объекты 1-7) не соответствуют ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по завышенному содержанию ацетальдегида (т.3 л.д.38-55);

из заключения эксперта № от 27.03.2018 следует, что представленные на экспертизу жидкости в стеклянных бутылках, объёмом по 0,5 литра <данные изъяты>, реализованные 29.12.2017 ФИО1 <адрес> являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью, указанной в таблице №. Жидкость в бутылке с этикеткой «Талка» не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (наличие посторонних включений, полноте налива, заниженной объёмной доле этилового спирта, отсутствию вложений сахара). Жидкость в бутылке <данные изъяты> не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп даты розлива); ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (наличию посторонних включений, полноте налива, заниженной объемной доле этилового спирта, завышенному содержанию альдегидов). Жидкость в бутылке <данные изъяты> не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп даты розлива), не соответствует надписи на этикетке по крепости, отсутствию вложения сахара и колера, а также не соответствует наименованию напитка «бренди» по отсутствию танина и фурфурола) (т.3 л.д.38-55);

Из заключения эксперта № от 27.03.2018 следует, что жидкость в представленных стеклянных бутылках, объёмом 0,5 литров <данные изъяты>, реализованные 29.12.2017 ФИО1 <адрес>, являются спиртосодержащими жидкостями, указанными в таблице 2, водка <данные изъяты> не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 в виду наличия посторонних включений, полноте налива, заниженной объёмной доле этилового спирта, отсутствию вложения сахара, жидкость в бутылке с этикеткой «<данные изъяты> не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003, в виду отсутствия штампа даты розлива, ГОСР 12712-2013 в виду наличия посторонних включений, полноте налива, заниженной объемной доле этилового спирта, завышенному содержанию альдегидов. Жидкость в бутылке с этикеткой <данные изъяты>, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003, в виду отсутствия штампа даты розлива, не соответствия этикетки по крепости, отсутствию вложения сахара и колера, а также не соответствует наименованию напитка «бренди» по отсутствию танина и фурфурола (т.3 л.д.62-70);

Заключением эксперта № от 26.03.2018 установлено, что Федеральные специальные марки с нумерацией 10 1249211091, 10 1249211387, 100 324571895 изготовлены не предприятием «Гознак». Полиграфическое оформление Федеральных специальных марок с номерами 10 1249211091, 10 1249211387, выполнены способом высокой печати, федеральная специальная марка под номером 100 324571895 выполнена способом плоской печати, а изображение штрихов нумерации ФСМ, двухмерного штрихового кода, штрих-кода, буквенных и цифровых знаков – выполнено способом термопереноса красящего вещества (т.3 л.д.77-93);

Из заключения эксперта № от 22.03.2018 следует, что федеральные специальные марки изготовлены не предприятием «Гознак». Полиграфическое оформление представленных на экспертизу федеральных специальных марок под номерами 1249211091, 1249211088, 1249211089, 1249211029, 1249211080, 1249211081,1249211082, 1249211084, 1249211083, 1249211087,1249211091 выполнены способом высокой печати с использованием эластичных (флексографических) форм (т.3 л.д.100-109);

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы женского и мужского голоса, обозначенные как С. и М., следует, что речь идет о приобретении алкогольной продукции: водки «Абсолют», водки «Талка» и о коньяке на общую сумму 5400 рублей (т. 3 л.д. 112-116, 120-125, 130-135);

Из заключения эксперта № от 26.03.2018, следует, что след пальца руки размером 21х15 мм, откопированный на дактопленку размером 45х47 мм, пригодный для идентификации личности, оставлен указательным пальцем правой руки ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.146-150);

Заключением эксперта № от 05.04.2018 установлено, что на представленной бутылке, оклеенных этикеткой водка <данные изъяты>», бутылке с этикеткой водка «<данные изъяты>», бутылке с этикеткой «<данные изъяты>», специальные марки с нумерацией 20 1249211087, 10 1249211029, 100 324571898, изготовлены не предприятием «Гознак». Полиграфическое оформление представленных на экспертизу федеральных специальных марок под номерами 10 1249211087, 10 1249211029 выполнены способом высокой печати, федеральная специальная марка под номером 100 324571898 выполнена способом плоской печати, а изображение штрихов нумерации ФСМ, двухмерного штрихового кода, штрих-кода, буквенных и цифровых знаков – выполнено способом термопереноса красящего вещества (т.3 л.д.206-222);

Из заключения эксперта № от 06.04.2018 следует, что представленный на экспертизу рулон федеральных специальных марок в количестве 764 штук, прямоугольной формы размерами 90х25 мм на самоклеющейся бумаге изготовлены не предприятием «Гознак», выполнены способом высокой печати с использованием эластичных (флексографических) форм. Полиграфическое оформление представленных на экспертизу федеральных специальных марок под номерами от 100023556705 до 100 0233553778 и трех федеральных специальных марок без номера выполнены способом плоской офсетной печати, а изображение штрихов нумерации ФСМ, двухмерного штрихового кода, штрих-кода, буквенных и цифровых знаков, выполненных красящим веществом черного цвета – выполнено способом термопереноса красящего вещества. Фольга в виде орнаментального узора, изображений Герба РФ и аббревиатуры «РФ» выполнена способом припрессовки. Защитная нить имитирована красной полимерной ленты с повторяющимися светлыми изображениями «РФ» между двумя листами, из которых состоят федеральные специальные марки под номерами от 100 023556705 до 100 0233553778 и три федеральные специальные марки без номера (т.3 л.д.238-250 – т.4 л.д.1-14);

Из заключения эксперта № от 09.04.2018 следует, что представленные федеральные специальные марки от 100 023548733 до 100 023543774 и трех ФСМ без номеров и одной ФСМ со штрих кодом и без номера, от 100 023543772 до 100 023538757 и четырех ФСМ без номера и штрих кода – выполнены способом плоской офсетной печати. Изображение штрихов нумерации ФСМ, трехмерного штрихового кода, штрих-кода, буквенных и цифровых знаков, выполнено способом термопереноса красящего вещества. Изображение в виде овала с аббревиатурой «РФ» представленных ФСМ, выполнено при помощи трафарета. Фольга в виде орнаментального узора, изображений Герба РФ и аббревиатуры «РФ» выполнена способом припрессовки. Защитная нить имитирована путем внедрения красной полимерной ленты с повторяющимися металлизированными изображениями «РФ» между двумя листами, из которых состоят ФСМ (т.4 л.д.23-34);

Протоколом осмотра предметов от 08.05.2018 осмотрены 1776 бутылок, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 1331 бутылка, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 851 бутылка емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 94 бутылки, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 500 бутылок, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 638 бутылок из которых 7 бой, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 369 бутылок, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 387 бутылок, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 188 бутылок емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 499 бутылок, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 559 бутылок, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 217 бутылок емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 652 бутылки, емкостью 0,5 литра, с наименованием водки «<данные изъяты>», 9 бутылок емкостью 0,5 литра с наименованием водки <данные изъяты>», 2 бутылки, емкостью 1 литр с наименованием водки «<данные изъяты>», 282 бутылки, емкостью 0,5 литра, с наименованием водки «<данные изъяты>», 660 бутылок, емкостью 0,5 литра, с наименованием водки «<данные изъяты>», 178 бутылок, емкостью 0,5 литра, с наименованием водки «<данные изъяты>», 101 бутылка, емкостью 0,5 литра с наименование коньяка «<данные изъяты>», 489 бутылок, емкостью 0,5 литра с наименованием водки «<данные изъяты>», 22 бутылки, емкостью 0,75 литра с наименованием вина «<данные изъяты>», 18 бутылок емкостью 0,75 литра с наименованием вина «<данные изъяты>», 64 бутылки, емкостью 0,75 литра с наименованием вина «<данные изъяты>», 1 бутылка, емкостью 0,5 литра с наименованием виски «<данные изъяты>», 70 бутылок, емкостью 0,5 литра с наименованием виски <данные изъяты>», 43 бутылки емкостью 0,5 литра с наименование текилы «<данные изъяты>», стеклянная тара в общем количестве 31751 бутылок, металлическая тара, емкостью 0,7 литра, в количестве 120 банок, мешки и коробки с пробками в количестве 41 штука, изъятые 22.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО1 <адрес> фототаблицей (т. 4 л.д. 75-89);

Из выводов экспертного заключения № от 24.05.2018 следует, что представленная на экспертизу жидкость в канистре с этикеткой «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм ЭТАНОЛ & 5л ЛС-002430…», изъятая 22.02.2018 <адрес>, является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 95,0% об., содержащей в своем составе микропримеси метанол – 0,001% (т.4 л.д.99-102);

Согласно заключению эксперта № от 21.05.2018, федеральные специальные марки с номерами 00 012041429 на бутылке водки «<данные изъяты>», 10 1249211081 на бутылке водки «<данные изъяты>», 10 1249211082 на бутылке водки «<данные изъяты>», 100 482292413 на бутылке вина «<данные изъяты>», 103 485356773 на бутылке вина «<данные изъяты>» изготовлены не предприятием «Гознак». Полиграфическое оформление представленных на экспертизу федеральных специальных марок под номерами 00 012041429 на бутылке водки «<данные изъяты>»», 10 1249211081 на бутылке водки «<данные изъяты>», 10 1249211082 на бутылке водки «<данные изъяты>», 012 072506982 на бутылке водки «<данные изъяты>», 100 482292413 на бутылке вина «<данные изъяты>», 103 485356773 на бутылке вина «<данные изъяты>» выполнены способом высокой печати; федеральная специальная марки под номером 012 072506982 на бутылке водки «<данные изъяты>» выполнена способом плоской офсетной печати; изображение штрихов штрих-кода буквенных и цифровых знаков выполненных красящим веществом черного цвета на белом фоне федеральных марок под номерами 00 012041429, 10 1249211081, 10 1249211082, 012 072506982, 100 482292413, 103 485356773 – выполнено способом термопереноса красящего вещества; штрихи нумерации из двухзначного разряда и десятизначного номера, представленных на экспертизу федеральная специальная марка под номерами 10 1249211081 на бутылке водки «<данные изъяты>», 10 1249211082 на бутылке водки «<данные изъяты>», выполнены способом высокой печати с использованием эластичных (флексографических) форм; штрихи нумерации из двухзначного (трехзначного) разряда и десятизначного номера ФСМ под номерами 00 012041429 на бутылке водки «<данные изъяты>»,, 012 072506982 на бутылке водки «<данные изъяты>», 103 485356773 на бутылке вина «<данные изъяты>», 100 482292413 на бутылке вина «Киндзмараули», выполненных красящим веществом черного цвета, выполнены способом термопереноса красящего вещества (т.4 л.д.109-128);

Из заключения эксперта № от 24.05.2018, следует, что представленные на экспертизу жидкости, изъятые из автотранспортного средства №, находившегося во дворе домовладения, <адрес> являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью, указанной в таблице № и микрокомпонентным составом, указанным в таблице №. Жидкости (объекты 1-13) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп розлива), жидкости (объекты 1-11) не соответствуют требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по органолептическим показателям (наличию посторонних включений, полноте налива, по крепости), жидкости (объекты 3-119) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по отсутствию вложения сахара (т.4 л.д.136-150);

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 18.05.2018 осмотрен диск CD-R с видеозаписями «Объяснения водителя А.В.А.» и «Обыск в домовладении и постройках» <адрес> (т.4 л.д.155-162);

Протоколом осмотра предметов от 28.08.2018 осмотрены стеклянные бутылки с этикетками: <данные изъяты>, изъятые 22.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2 <адрес> с фототаблицей (т.5 л.д.119-130);

Согласно выводам заключения эксперта № от 19.08.2018, представленные на экспертизу жидкости в стеклянных бутылках, объемом по 0,5 литров с этикетками «<данные изъяты>», реализованные 29.12.2017 ФИО1 <адрес>, являются спиртосодержащими жидкостями, крепостями, указанными в таблице №. Жидкости в бутылках с этикетками <данные изъяты> не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (наличию посторонних включений, полноте налива, заниженной объемной доле этилового спирта, отсутствию вложения сахара). Жидкость в бутылках с этикетками <данные изъяты> не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп даты розлива), ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (наличию посторонних включений, полноте налива, заниженной объёмной доле этилового спирта). Жидкости в бутылках с этикетками <данные изъяты> не соответствует надписям на этикетках по крепости, отсутствию вложения сахара и колера, а также не соответствуют наименованию напитка «бренди» по отсутствию танина и фурфурола. Жидкости в бутылках с этикетками <данные изъяты> (объекты 27-28) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (отсутствует штамп даты розлива) (т.5 л.д.199-208);

Протоколом осмотра предметов от 29.11.2018, согласно которому осмотрена алкогольная и спиртосодержащая продукция различного наименования и количества (т.6 л.д.29-31);

Поручением следователя Енотаевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области поручено сотрудникам УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области провести осмотр спиртосодержащей жидкости, изъятой в ходе обыска по месту жительства ФИО1 (т.6 л.д.28);

Согласно актам приёма-передачи от 12.07.2018 спиртосодержащая и алкогольная продукция передана на хранение в ОАО «Росспиртпром» по адресу: <адрес> (т.6 л.д.84-89);

Протокол осмотра документов от 15.11.2018, согласно которому осмотрена документация ФИО1 (тетради с записями и вычислениями, светокопии деклараций, светокопии сертификатов соответствия, товарно-транспортных накладных, изъятые 22.02.2018 в ходе обыска в жилище <адрес> фототаблицей (т. 6 л. д. 102-113);

Протоколом дополнительного осмотра документов от 20.12.2018 установлено, что в тетради на 88 листах, обнаружены записи в виде наименования алкогольной продукции и математические вычисления, выполненные красителем синего цвета подкрепленной фототаблицей (т.6 л.д.201-208);

Выводами заключения эксперта № от 16.01.2019 установлено, что на представленных бутылках с этикетками водка «<данные изъяты>» федеральные специальные марки выполнены не предприятием «Гознак» (т.6 л.д.211-240);

Из протокола обыска следует, что в жилище ФИО1 изъяты: 1 ёмкость с наименованием «<данные изъяты>» объёмом 0,7л, 1 стеклянная прозрачная бутылка с жидкостью желтоватого цвета с этикеткой «<данные изъяты>» объёмом 0,5л, 1 стеклянную прозрачную бутылку с жидкостью коричневого цвета с этикеткой «<данные изъяты>» объёмом 1 л., 1 стеклянную прозрачную бутылку с жидкостью белого цвета с наименованием «<данные изъяты>», 0,5 л., 9 стеклянных прозрачных бутылок с прозрачной жидкостью с этикеткой «<данные изъяты>» объемом 0,5 л, 20 стеклянных прозрачных бутылок с темно-коричневой жидкостью с этикетками «<данные изъяты>», объёмом 0,5 л., 11 стеклянных прозрачных бутылок с темно-коричневой жидкостью с бумажными бирками «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л., 17 стеклянных прозрачных бутылок с прозрачной жидкостью с этикетками «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью с этикеткой «<данные изъяты>», объёмом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью с этикеткой «<данные изъяты>», объёмом 0,5 л., 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью с этикеткой «<данные изъяты>», объёмом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью с этикеткой «<данные изъяты>», объёмом 0,5 л, 1 стеклянная прозрачная бутылка с этикеткой <данные изъяты>», объёмом 0,5 л, 1 стеклянная прозрачная бутылка с прозрачной жидкостью «<данные изъяты>», объёмом 0,5 л., 1 стеклянная прозрачная бутылка с прозрачной жидкостью с этикеткой «<данные изъяты>», объёмом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью с этикеткой «<данные изъяты>», объёмом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с жидкостью 0,53 л, с наименованием «<данные изъяты>», подкрепленным фототаблицей (т.7 л.д.59-74);

Протоколом осмотра предметов от 25.03.2019, осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска 14.03.2019 с фототаблицей (т. 7 л.д.92-107);

Протоколом осмотра предметов от 19.08.2019, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела системный блок «ASUS», мобильный телефон «Nokia», блокнот, фрагмент листа формата А 4, 2 фрагмента листа, 1 лист в клетку, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 с фототаблицей (т.9 л.д.49-57);

Согласно выводам эксперта № от 29.03.2019 федеральные специальные марки алкогольной продукции с наименованиями: «<данные изъяты>» изготовлены не предприятием Гознака России (т.7 л.д.161-172);

Из справки по расчету стоимости спиртосодержащей продукции, изъятой в ходе обыска в домовладении ФИО1 <адрес>, предположительная минимальная стоимость спиртосодержащей продукции составила 1023249,25 руб., в том числе «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%...» на общую сумму 906561,25 руб., «Средство дезинфицирующее Троя-Дез ТУ-9392-002-86108132-2009 Состав: этиловый спирт 93±2%....» на общую сумму 116688 руб. (т.7 л.д.201-205);

Из выводов заключения эксперта № от 17.04.2019 следует, что представленная на исследование жидкость, является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 90,2% об, не содержащая в своем составе микропримесей (т.7 л.д.217-218);

Рапортом обнаружения признаков преступления, из которого следует, что в ходе проведения обыска по месту жительства ФИО1 <адрес> обнаружена и изъята из незаконного оборота алкогольная продукция различных наименований в количестве 10488 бутылок, 3895 пластиковых ёмкостей объёмом 5 литров каждая с этикеткой «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», 528 пластиковых емкостей, объёмом 5 литров каждая с этикеткой «Средство для дезинфекции Троя-ДЕЗ» (т.7 л.д.230-231, 233-234);

Выводами заключения эксперта № от 17.06.2019, жидкость с этикеткой «<данные изъяты>», представляет собой спиртосодержащую жидкость, не соответствующую реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 12712-2013, жидкость с выпуклым элементом «<данные изъяты>», представляет собой спиртосодержащую жидкость, объёмной долей этилового спирта 38,5% об, микропримесей в своем составе не содержит, жидкости из бутылок с этикетками «<данные изъяты>», представляют собой спиртосодержащую жидкость, не соответствующую реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 12712-2013, жидкости из бутылок с этикетками «<данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащие жидкости, не соответствующие реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 12712-2013; жидкости из бутылок с этикетками «<данные изъяты>», представляют собой спиртосодержащие жидкости с объёмной долей этилового спирта 40,0% об, содержащую в качестве микропримеси метанол – 0,01%, не соответствующую реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 12712-2013, жидкость из бутылки с этикеткой «<данные изъяты>», представляет собой спиртосодержащую жидкость с объёмной долей этилового спирта 40,0% об., содержащую в качестве микропримеси метанол – 0,01%, не соответствующую реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 12712-2013, жидкость из бутылки «<данные изъяты>», представляет собой спиртосодержащую жидкость с объёмной долей этилового спирта 40,0 %об, содержащую в качестве микропримеси метанол – 0,01%, не соответствующую реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 12712-2013, жидкость из бутылки с этикеткой «<данные изъяты>» представляет собой спиртосодержащую жидкость с объёмной долей этилового спирта 40,0% об, микропримесей в своем составе не содержит, не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013, жидкость из бутылки с этикеткой «<данные изъяты>», представляет собой спиртосодержащую жидкость с объёмной долей этилового спирта 40,0% об, микропримесей в своем составе не содержит, не соответствует реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 12712-2013; жидкость из бутылки с этикеткой «<данные изъяты>», представляет собой спиртосодержащую жидкость с объёмной долей этилового спирта 39,8% об, микропримесей в своем составе не содержит, не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013, жидкость из бутылки «<данные изъяты>» представляет собой спиртосодержащую жидкость с объёмной долей этилового спирта 40,0% об, содержащую в качестве микропримеси метанол – 0,01%, соответствует реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 52192-2003; жидкость из бутылки с этикеткой «<данные изъяты>» по своему составу не соответствует наименованию, указанному на этикетке, а также не соответствует реквизитам этикетке по полноте налива, установить соответствие жидкости требованиям ГОСТ не представляется возможным в виду отсутствия на этикетке сведений о документе, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован представленный продукт; жидкости из бутылок с этикетками «<данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащие жидкости с объёмной долей этилового спирта 15,0% об. определение микропримесей в «вине» не предусмотрено методикой исследования данного вида продукции, соответствует требованиям ГОСТ (т.8 л.д.36-74);

Протоколом выемки изъято 1 бутылка с вишневой жидкостью под названием «<данные изъяты>», акцизная марка наклеена слева от этикетки, металлическая крышка открыта, 1 бутылка вино столовое полусладкое с темной жидкостью внутри, запечатанная, акцизной марки не имеется, этикетка белого цвета название «<данные изъяты>» с надписью внизу «<данные изъяты>» (т.8 л.д.87-89);

Протоколом осмотра предметов от 19.08.2019 осмотрены: мобильный телефон, системный блок, блокнот, фрагмент листа формата А2, 2 фрагмента листа, 1 листа в клетку, изъятых в ходе обыска 14.03.2019 у ФИО1 (т.9 л.д.49-67);

Приговором Енотаевского районного суда Астраханской области от 18.02.2019, вступившему в законную силу 04.03.2019 ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.238 УК РФ, ч.4 ст.327.1 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ (т.9 л.д.118-124);

Согласно справке № от 25.10.2019 по результатам ранее проведенного исследования расчёт предположительной стоимости розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятой в ходе обыска в домовладении ФИО1 <адрес>, предположительная минимальная стоимость розничной продажи алкогольной продукции наименований: «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 480 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 120 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 220 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 260 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 300 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 300 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 200 бутылок обнаруженной и изъятой у ФИО1 составила: без НДС и акциза на общую сумму 129500 руб., и с НДС и акцизом на общую сумму 384520 руб., общая розничная стоимость спиртосодержащей продукции с этикеткой «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» в количестве 3895 емкостей объёмом 5 литров каждая, цена одного литра составила 46,55 руб. (49*95/100). Предположительная минимальная стоимость 19475 литров спиртосодержащей жидкости составила 906561,25 руб. (19475*46,55) (т.10 л.д.139-144).

Постановлением следователя от 25.10.2019 внесены уточнения о количестве изъятой алкогольной продукции наименования водки «<данные изъяты>» (т.10 л.д.156)

При постановлении приговора, суд оценивает все исследованные в судебном заседании доказательства, в соответствии с требованиями ст. 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела.

Исследовав и сопоставив друг с другом в судебном заседании доказательства, суд пришел к выводу, что перечисленные доказательства относятся к рассматриваемым обстоятельствам дела, согласуются между собой, дополняя друг друга и взаимосвязаны, каждое получено в соответствии с требованиями закона и не вызывает у суда сомнений; исследованные доказательства позволяют установить обстоятельства совершения преступлений и не содержат каких-либо противоречий, влияющих на выводы суда о виновности ФИО1 в совершении преступлений, указанных в описательной части, устанавливают одни и те же факты, которые изобличают подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений.

Анализируя и оценивая доказательства по правилам ст.ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и доказывают виновность ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, указанных в описательной части.

Оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей у суда не имеется, поскольку ранее они с подсудимым знакомы, в неприязненных отношениях не находятся, основания для оговора также не установлены.

Под хранением следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением предметами (содержание на открытых площадках, в помещении, специальных хранилищах, тайниках и др.). Это преступление признается длящимся, что и определяет момент его окончания.

Факт хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции установлен в судебном заседании материалами уголовного дела и не отрицается подсудимым.

Сбытом является всякое отчуждение, (продажа, дарение, оплата такими товарами услуг и т.п.), передача для временного хранения к сбыту не относится. Окончен сбыт с момента фактического отчуждения товара, продукции.

Судом с достоверностью установлено, что ФИО1 хранил спиртосодержащую и алкогольную продукцию в целях сбыта, что подтверждается материалами уголовного дела, показаниями свидетелей.

Согласно п. 2 примечаний к ст.171.1 УК РФ крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Из материалов уголовного дела и установлено судом ФИО1 до 13:00 часов 23.02.2018, <адрес>, осуществил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в количестве 1900 бутылок, объемом 0,5 литра, подлежащей маркировке федеральными специальными марками, общая стоимость которых составляет 388620 рублей, что является крупным размером.

Как следует из материалов дела, вину в приобретении алкогольной продукции подсудимый не признал. Органом предварительного следствия в нарушение ч. 1 ст. 73 УПК РФ не установлено время и место приобретения ФИО1 алкогольной продукции, а также не установлены обстоятельства, связанные с её приобретением.

Учитывая данные обстоятельства, а также пределы судебного разбирательства, установленные ст. 252 УПК РФ, суд считает необходимым исключить излишне вмененный подсудимому квалифицирующий признак «приобретение», как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере.

Согласно примечаниям к статье 171.3 УК РФ крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей….

Из материалов уголовного дела следует и судом установлено, что 22.02.2018 по адресу проживания ФИО1 <адрес> обнаружено и изъято 3895 емкостей со спиртосодержащей продукцией «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% ЭТАНОЛ & 5 л ЛС-002430, объёмом 5 литров каждая, без соответствующей лицензии, на сумму 906561,25 рублей, что является крупным размером.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации: хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере.

Вышеприведенные судом доказательства согласуются между собой, при этом, процессуальное закрепление имеющихся в деле доказательств, не содержат никаких существенных противоречий и нарушений закона, которые могли бы повлиять на выводы об их достоверности и допустимости.

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что он не совершал данные преступления, приобрел спиртосодержащую продукцию для личных целей, суд находит несостоятельными, они опровергаются совокупностью доказательств, полученных в ходе судебного следствия, расцениваются судом как один из способов самозащиты подсудимого, с целью избежать уголовной ответственности.

Доводы подсудимого, защитников-адвокатов Кузнецовой О.А., Михайловой А.Д. о вынесении ФИО1 оправдательного приговора в виду отсутствия добытых доказательств его виновности, нарушений норм УПК РФ при расследовании уголовного дела, суд считает необоснованными, поскольку материалами дела и в судебном заседании добыто достаточно доказательств для установления фактических обстоятельств дела и виновности подсудимого.

Доводы подсудимого о том, что он 18.02.2019 осужден приговором Енотаевского районного суда Астраханской области по ч.1 ст.238 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, ч.4 ст.327.1 УК РФ при избрании особого порядка судебного разбирательства, поскольку не получил достаточной консультации со стороны своего защитника, однако не признаёт себя виновным по указанным статьям, суд находит неубедительными, поскольку объективных сведений о нарушении прав на защиту ФИО1 по делу не выявлено, вышеуказанный приговор осужденным не обжалован и вступил в законную силу.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об оперативно-розыскной деятельности", с учетом положений ст. 89 УПК РФ, суд признает их допустимыми доказательствами по настоящему уголовному делу.

Нарушений норм УК РФ и УПК РФ при расследовании уголовного дела не допущено.

Судом сторонам созданы необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Все доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты судом исследованы, заявленные ходатайства от участников процесса судом разрешены в соответствии с требованиями закона.

При решении вопроса о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

По характеру преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести.

Как личность ФИО1 на момент совершения настоящих преступлений не судим, по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающими обстоятельствами по делу суд признаёт наличие инвалидности 3 группы и иных заболеваний (ч.2 ст.61 УК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая категорию и обстоятельства совершения преступлений по ч.5 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, руководствуясь ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд приходит к выводу, что в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, которые могут быть достигнуты при назначении ФИО1 наказания в виде штрафа, что будет соответствовать характеру совершенного преступления и его личности, по правилам частей 2 статьи 69 УК РФ.

При определении размера штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи.

Обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных преступлений, явились основанием для применения положений ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, а также основанием для назначения более мягкого наказания, отсрочки исполнения приговора, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, в совершении которых обвиняется подсудимый ФИО1, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, поскольку совершенные им преступления относятся к категории небольшой тяжести.

18.02.2019 Енотаевским районным судом Астраханской области ФИО1 осужден по ч.1 ст.238 УК РФ, ч.4 ст.327.1 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, ч.3 ст.69 и ч.2 ст.71 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, в соответствии ст.73 УК РФ с испытательным сроком 3 года и штрафа в размере 150000 в доход государства. Штраф оплачен 11.03.2019.

Учитывая, что реальное наказание не подлежит сложению с условным наказанием, суд считает, что настоящий приговор и приговор Енотаевского районного суда Астраханской области от 18.02.2019 подлежат самостоятельному исполнению.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания в виде штрафа, суд считает необходимым применить положения ч. 5 ст. 72 УК РФ, зачесть время нахождения ФИО1 под домашним арестом в период с 17 мая 2019 г. по 25 октября 2019 г., с 27 февраля 2020 г. по день вступления приговора в законную силу, включительно, время содержания под стражей в период с 18 февраля 2020 г. по 26 февраля 2020 г. включительно.

Суд считает, что избранная 13.02.2020 ФИО1 мера пресечения в виде заключения под стражей является суровой, исходя из категории преступления, состояния здоровья подсудимого, учитывая, что ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимый нарушил, не соблюдал обязанности, установленные указанной мерой пресечения, зарекомендовал себя как лицо злоупотребляющее своим правом, не обеспечивая своевременное рассмотрение уголовного дела, и считает необходимым изменить меру пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест, до дня вступления приговора в законную силу, установив соответствующие ограничения.

Вещественные доказательства DVD диск, системный блок «ASUS», лист в клетку, 1 блокнот, 1 мобильный телефон марки «Nokia», 1 лист формата А-4 с надписью, 2 фрагмента листа, рулоны акцизных марок, рулоны этикеток, суд считает необходимым хранить при уголовном деле, поскольку имеется выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленных лиц, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, необходимо уничтожить, как орудие преступления.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

- назначить наказание по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 450 000 рублей в доход государства.

- назначить наказание по части 1 статьи 171.3 УК РФ в виде штрафа в размере 2500 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 2700 000 рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ, учитывая время нахождения ФИО1 под домашним арестом в период с 17 мая 2019 г. по 25 октября 2019 г., с 27 февраля 2020 г. по день вступления приговора в законную силу включительно, время содержания под стражей в период с 18 февраля 2020 г. по 26 февраля 2020 г. включительно, снизить размер назначенного наказания до 2 000 000 (двух миллионов) рублей в доход государства.

Штраф перечислить на следующие реквизиты: УФК по Астраханской области (УМВД России по Астраханской области); ИНН <***>, КПП 301501001, Отделение Астрахань, БИК Банка: 041203001, расчетный счет <***>, ОКТМО 12615416 (Енотаевский район), КБК 18811621050056000140.

Приговор Енотаевского районного суда Астраханской области от 18.02.2020 и приговор по настоящему уголовному делу, то есть от 27.02.2020, исполнять самостоятельно.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Изменить в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, до дня вступления приговора в законную силу.

Установить ФИО1 ограничения в виде выхода за пределы домовладения, расположенного <адрес> кроме случаев доставления в медицинское учреждение по состоянию здоровья в соответствии с п.11 ст.107 УПК Российской Федерации, а также посещение и нахождение в медицинских учреждениях, вызова врача на дом, либо выход за пределы жилища для посещения врача, о чём должен ставить в известность контролирующие органы.

Возложить осуществление контроля за соблюдением установленных ограничений на сотрудников ФКУ УФСИН России по Енотаевскому району.

Вещественные доказательства DVD диск, системный блок «ASUS», лист в клетку, 1 блокнот, 1 мобильный телефон марки «Nokia», 1 лист формата А-4 с надписью, 2 фрагмента листа, рулоны акцизных марок, рулоны этикеток, суд считает необходимым хранить при уголовном деле, алкогольную продукцию: «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 480 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 140 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 220 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 260 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 300 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 300 бутылок, «<данные изъяты>», объёмом 0,5 литра – 200 бутылок, спиртосодержащую продукцию - «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% ЭТАНОЛ & 5 л ЛС-002430» в количестве 3895 канистр, объёмом 5 литров каждая, хранящихся в ОАО «Росспиртпром» по адресу: <адрес> – уничтожить, после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись ФИО3

Апелляционным постановлением от 23.04.2020 Приговор изменен:

- освободить ФИО1 от наказания, назначенного по ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, установленных п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- отменить ФИО1 меру пресечения в виде домашнего ареста. Освободить ФИО1 из – под домашнего ареста в зале суда немедленно.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного и адвоката – без удовлетворения.