Приговор № 1-661/2023 от 7 ноября 2023 г. по делу № 1-661/2023

Дело №


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего Миронова Б.А.,

при секретаре ФИО4,

с участием государственных обвинителей ФИО5, ФИО11,

подсудимой ФИО2, его защитника – адвоката ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей образование 9 классов, не замужней, имеющего одного малолетнего ребенка, не трудоустроенной, инвалида III группы, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> по ст. 322.3 УК РФ (3 преступления), на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, к штрафу в размере 10 000,0 рублей, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> по ст. 322.2 УК РФ, к 4 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> по ст. 322.2 УК РФ (2 преступления), на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, к 5 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ Тракторозаводским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (3 преступления), на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ – Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, ФИО2 в период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 для последующей регистрации неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на имя ФИО2 юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Дакота» (далее № путем предъявления паспорта гражданина РФ и иных документов в регистрирующий орган.

При этом реально финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица ФИО2 вести не предлагалось.

На поступившее предложение ФИО2, находясь в указанное время и в указанном месте, согласилась, после чего, приступив к реализации преступного умысла, направленного на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в период до ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документ, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ серии 7504 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на имя ФИО2, для подготовки пакета документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании №

С целью облегчения оформления необходимых документов для регистрации юридического лица, неустановленное лицо предложило ФИО2 зарегистрировать сертификат ключа электронной подписи на имя ФИО2 с последующей передачей указанного ключа в его ведение.

Находясь в неустановленном месте, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и место следствием не установлены, ФИО2 обратилась к неустановленному следствием лицу, оказывающему услуги по регистрации сертификатов ключей электронной подписи, неосведомленному о преступном намерении ФИО2, у которого получила сертификат ключа электронной подписи и передала указанный ключ неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, предоставило через телекоммуникационные каналы связи «Интернет», с помощью сайта www.nalog.ru в отдел регистрации и учета налогоплательщиков ФИО1 ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, – пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на имя ФИО2; заявление по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ.

ФИО1 ФНС России № по <адрес> – заместителем начальника ФИО3 ФИО6, не осведомленной о преступном характере действий ФИО2 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данный пакет документов был принят, о чем выдана расписка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документов, ФИО1 ИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Дакота» и фактически внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, ООО «Дакота» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день поставлено на налоговый учет в ИФНС по <адрес> с присвоением №; юридическим адресом ООО «Дакота» является: <адрес>, и было выдано свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ.

Своими действиями, ФИО2 незаконно предоставила в период до ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ серии 7504 № выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Дакота», ОГРН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем предоставления данных паспорта гражданина РФ с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, за что получила денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

ФИО2 фактически руководство юридическим лицом не осуществляла и осуществлять была не намерена, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице все документы передала неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, ФИО2, достаточно изобличается в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, неустановленное лицо, предложившее ФИО2 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ей за вознаграждение после внесении изменений в сведения об ООО «Дакота» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленного лица, и у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По договоренности с неустановленным следствием лицом, ФИО2 после предоставления документов о назначении ее директором ООО «Дакота», должна передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «Дакота».

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО2 действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении банка Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>А по <адрес>, обратилась к главному специалисту службы обслуживания юридических лиц ФИО7 с заявлением об открытии банковского счета ООО «Дакота» с системой Дистанционного банковского обслуживания, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым обманув ФИО7

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, находясь в помещении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>А по <адрес> предоставила ФИО1 банка документы, указав в качестве абонентского номера номер «89000904233», предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

ФИО7, не осведомленный о преступном намерении ФИО2 подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой Дистанционного банковского обслуживания, с подключением пакета услуг расчетно-кассового обслуживания и корпоративной картой.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 банка, неосведомленным о преступном намерении ФИО2 в помещении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>А по <адрес>, открыт доступ к расчетному счету, что повлекло автоматическое поступление смс-сообщения, содержащего логин и пароль, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «Дакота» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на абонентский номер «№», находящийся в пользовании ФИО2, и на адрес электронной почты «№».

После чего, ФИО2, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь у <адрес> А по <адрес>, предоставила неустановленному следствием лицу полученный в банке электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер «89000904233», подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «Дакота» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО2 действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении банка Акционерное общество «Альфа Банк» (далее – АО «Альфа Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к старшему менеджеру по развитию отношений с партнерами ФИО8 с заявлением об открытии банковского счета ООО «Дакота» с системой Дистанционного банковского обслуживания, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым обманув ФИО8

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, находясь в помещении банка АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес> предоставила ФИО1 банка документы, указав в качестве абонентского номера номер «№ предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

ФИО8, не осведомленная о преступном намерении ФИО2, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой Дистанционного банковского обслуживания, с подключением пакета услуг расчетно-кассового обслуживания и корпоративной картой.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 банка, неосведомленным о преступном намерении ФИО2 в помещении банка АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыт доступ к расчетному счету, что повлекло автоматическое поступление смс-сообщения, содержащего логин и пароль, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «Дакота» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на абонентский номер «89514362057», находящийся в пользовании ФИО2, и на адрес электронной почты «M.DAKOTA77@YANDEX.RU».

После чего, ФИО2 из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь у <адрес>, предоставила неустановленному лицу полученный в банке электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер «89514362057», подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «Дакота» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО2 действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством ГИС «Интернет» интернет-ресурса sberbank.ru обратилась в Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк России»), расположенный по адресу: <адрес>А, с заявлением об открытии банковского счета ООО «Дакота» с системой Дистанционного банковского обслуживания в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым обманув ФИО1 банковской организации и предоставила в своем заявлении документы, указав в качестве абонентского номера номер «89000904233», предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

ФИО1 банка, не осведомленный о преступном намерении ФИО2 подготовил необходимый пакет электронных документов, для открытия и обслуживания банковского счета с системой Дистанционного банковского обслуживания, с подключением пакета услуг расчетно-кассового обслуживания и корпоративной картой.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 банка, неосведомленным о преступном намерении ФИО2 открыт доступ к расчетному счету, что повлекло автоматическое поступление смс-сообщения, содержащего логин и пароль, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «Дакота» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на абонентский номер «89514362057», находящийся в пользовании ФИО2, и на адрес электронной почты «<данные изъяты>

После чего, ФИО2, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предоставила неустановленному лицу полученный в банке электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер «89000904233», подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «Дакота» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Своими действиями, ФИО2 незаконно приобрела и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, электронные носители информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентские номера «89514362057», «89514362057», подключенные к системе Дистанционного банковского обслуживания (по тексту - ДБО), предоставляющих доступ к управлению расчетными счетами ООО «Дакота», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получила денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в инкриминируемых ей деяниях признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные ее в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, ФИО2 пояснила, что примерно в октябре 2021 года ей позвонил на ее телефон ее бывший сосед Алексей ФИО10, который ранее проживал в <адрес>.6 по <адрес> и предложил заработок, а именно, ей необходимо было открыть на свое имя организацию, открыть счета в банках и получить электронную подпись. При этом, ему нужен был только ее паспорт гражданина РФ. За открытие организации он ей пообещал денежное вознаграждение в размере 5 000,0 рублей. При этом ФИО13 сообщил, что все законно, и никакой ответственности за это не предусмотрено. Примерно в октябре 2021 года она встретилась с ФИО13 у <адрес> и на его автомобиле проехали к <адрес>, где зашли в офисное здание и там она передала свой паспорт девушке, которая являлась, как поняла, секретарем. после этого, ей передали в том же месте пакет документов, который она передала ФИО13 После этого, они направились к какому-то офису на территории <адрес>. В том здании она получила ключ электронной цифровой подписи на ее имя, которую в виде флешки темного цвета она передала ФИО13 Документы для создания ООО «Дакота» она самостоятельно не готовила и не подписывала, полагает, что они были подписаны ее электронной подписью. После этого, в тот же день, когда она передала свой паспорт и получила какой-то пакет документов, и ключ электронной цифровой подписи и передала их ФИО13 они направились на его личном автомобиле, в кузове светлого цвета в банковские организации для открытия расчетных счетов, а именно, в ПАО «Сбербанк», расположенный в <адрес>, АО «Альфа Банк», расположенный где-то в <адрес>, а также ПАО «ФК Открытие». Так, в октябре 2021 года она по указанию ФИО13 ездила в отделения банков совместно с ним. Перед тем как зайти в банковскую организацию ФИО13 передавал ей печать ООО «Дакота», учредительные документы, называл номер телефона, который ей необходимо было назвать представителю банковской организации. Она обращалась к ФИО1 банка и сообщала, что является директором ООО «Дакота» и хочет открыть расчетные счета для ООО «Дакота», подключить дистанционное управление, также получить банковские карты. ФИО1 банка проверила ее документы, подготовила определенный пакет документов, которые она в дальнейшем подписала. Выходя с банков она клала на заднее сиденье автомобиля ФИО10 пакет документов, полученных ей в банковской организации, учредительные документы, пластиковые карты, полученные в банке. Она не вела не хозяйственную не финансовую деятельность ООО «Дакота». Она не имеет познаний ни в налоговом законодательстве, ни в юриспруденции. Она никогда не составляла декларации, не предоставляла не бухгалтерскую, ни балансовую отчетность. На кого в ООО «Дакота» возложена обязанность по подготовке документов бухгалтерской и налоговой отчетности, а также предоставлению их в налоговый орган, не знает. Фактически она не являлась ни руководителем, ни директором ООО «Дакота». Фактический и юридический адрес ООО «Дакота»: <адрес>112 ей он известен, поскольку он является адресом ее проживания. Деятельность ООО «Дакота» ей известна,что-то связано с металлом. Какой штат ФИО1 ООО «Дакота» ей не было известно, наименования основных покупателей и поставщиков ООО «Дакота» ей также неизвестно. Как формировался уставной капитал ООО «Дакота», не знает, личные денежные средства, в качестве уставного капитала, не вносила. Печати ООО «Дакота» она видела только при открытии расчетных счетов в банковских организациях, после чего у нее их забирал ФИО13 после открытия расчётных счетов в банках. Какая система налогообложения у ООО «Дакота» ей неизвестно. Она являлась номинальным директором ООО «Дакота». Свой паспорт гражданина РФ она предоставила добровольно. В настоящее время осознает, что совершила преступление. При этом, она получила наличными вознаграждение от ФИО13 в размере 1500 рублей и более его не видела. После того, примерно в феврале 2023 года ей позвонили с налоговой и сообщили, что от ее имени как от директора ООО «Дакота» подали декларацию на 32 000 000 рублей, она сообщила, что директором не является и ее пригласили в ИФНС России по <адрес> для дальнейшего разбирательства, где сообщили, что ООО «Дакота» является действующей, и она подала заявление, чтобы ее закрыть в тот же день (л.д.142-144).

В ходе допроса в качестве обвиняемой ФИО2 показала, что свою вину в совершении преступления признает. Ранее данные показания в качестве подозреваемой подтверждает, на них настаивает. Она признает свою вину в части предоставления паспорта для открытия ООО «Дакота». Она не вела никакую финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Дакота», и не планировала ей заниматься, она оформила юридическое лицо за денежное вознаграждение на сумму 1500,0 рублей (л.д. 163-165).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что порядок приема документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав в 2 (двух) экземплярах, документ (квитанция, ордер, чек) об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приеме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания юридического лица или индивидуального предпринимателя, после чего полученный пакет документов передается для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Расписка является документом, выдаваемым должностным лицом уполномоченного органа по государственной регистрации, при получении предоставленного пакета документов. Форма расписки утверждена Законодательством Российской Федерации, в которой указываются: орган осуществляющий процедуру государственной регистрации, дата принятия документов, входящий номер, перечень предоставляемых документов, фамилия, имя и отчество физического лица, обратившегося за процедурой регистрации (фамилия, имя и отчество физического лица, подпись которого заверена нотариально, либо ФИО1 уполномоченного органа, а именно - заявителя), фамилия, имя и отчество ФИО1 уполномоченного органа. Также расписка содержит поле «подпись лица, представившего документы», в котором рукописным текстом указывается лицо, получившее расписку о приеме документов по государственной регистрации. В соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления – «непосредственно»; 2) почтой – указывается, способ предоставления - «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления – «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации. Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в трехдневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. После изучения полученного пакета документов принимается решение о регистрации юридического лица и выдаче свидетельства о регистрации юридического лица, а также вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН. В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования). ДД.ММ.ГГГГ в ФИО1 ИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, подала документы посредством электронного документооборота по каналам связи ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 серия 7504 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес>; с пакетом документов, в котором содержались следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, решение о создании ЮЛ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, устав ООО «Дакота». Согласно данному пакету документов вносились сведения о создании юридического лица ООО «Дакота» (ОГРН <***>, ИНН <***>), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Данный пакет документов был получен через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). Исходя из копии выписки реестрового дела, образ документов был направлен на процедуру ввода в базу данных и в МИФНС России № по <адрес> для проведения регистрационных действий. Документы из МИФНС России № по <адрес> поступили в налоговый орган, который принимал документы для регистрации конкретного юридического лица, а в данном случае в ИФНС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице генеральном директоре ООО «Дакота» - ФИО2, которая посредством электронного документооборота ДД.ММ.ГГГГ прислала в МИФНС № России по <адрес> с заявлением о создании юридического лица по форме № Р11001. Кроме того, в материалах регистрационного дела представлены сведения: решение учредителя на 1 листе - Решение о государственной регистрации на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического. Так, ООО «Дакота» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день поставлено на налоговый учет в ИФНС по <адрес> с присвоением (ОГРН <***>, ИНН <***>), юридический адрес: <адрес> (л.д.112-113).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте, когда к нему как специалисту банка обратилась девушка по вопросу открытия счетов для юридического лица - так в «Челябинский» филиал ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как директор ООО «Дакота» (ИНН <***>) и предоставила следующие документы для открытия счета. В соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в том числе паспорт гражданина РФ – на директора ООО «Дакота» (ИНН <***>) – ФИО2, учредительные документы ООО «Дакота» (ИНН <***>). По данным документам было идентифицировано, как юридическое лицо, так и личность директора. Таким образом, учредительные документы были поданы лично в отделение банка. Устав организации был предоставлен клиентом на его рабочую почту в электронном формате. После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (ООО «Дакота») и директора (ФИО2), им был подготовлен и распечатан по форме Банка необходимый пакет документов для открытия счета, в том числе заявление о предоставлении услуг Банка, вопросник для физических лиц - граждан РФ. Директор ООО «Дакота» (ИНН <***>) – ФИО2, ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в его присутствии подписала данные документы и заверила их оттиском печати ООО «Дакота» (ИНН <***>) Предоставление ФИО14 и Пароля для первоначального входа осуществляется дистанционно путем направления ФИО14 – на электронную почту Клиента, Пароля для первоначального входа – на зарегистрированный номер телефона уполномоченного лица, сведения о которых указаны в Заявлении. Согласно указанных выше документов директором ООО «Дакота» ФИО2, в качестве доверенного номера телефона был указан абонентский №, адрес электронного почтового ящика – m.dakota77@yandex.ru на которые дистанционным путем и были направлены Логин и Пароль. После того, как он составил все необходимые документы, он загрузил их в систему банка для проведения проверки в отношении ФИО2, и ООО «Дакота». Пакет документов от ФИО2 был принят ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием был открыт по заявлению ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: - не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/push-пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms/push-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением paycontrol. риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. Обстоятельства обращения ФИО2, ему забылись, поскольку прошел длительный период времени. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «Дакота» (ИНН <***>) (л.д.119-122).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, поступила заявка от партнера банка на открытие счета. После чего она приехала в офис партнера банка по адресу <адрес>, где к ней как специалисту банка обратилась ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как директор ООО «Дакота» (ИНН <***>) и предоставила документы для открытия счета. В соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в том числе паспорт гражданина РФ – на директора ООО «Дакота» (ИНН <***>) – ФИО2, учредительные документы ООО «Дакота» (ИНН <***>). По данным документам было идентифицировано, как юридическое лицо, так и личность директора, производилась фото фиксация. Таким образом, учредительные документы были поданы лично в офисе партнера банка. Устав организации был предоставлен клиентом на ее рабочую почту в электронном формате. После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (ООО «Дакота») и директора (ФИО2), ей был подготовлен и распечатан по форме Банка необходимый пакет документов для открытия счета, в том числе заявление о предоставлении услуг Банка, вопросник для физических лиц - граждан РФ. Директор ООО «Дакота» (ИНН <***>) – ФИО2, ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в ее присутствии подписала данные документы и заверила их оттиском печати ООО «Дакота» (ИНН <***>) Предоставление ФИО14 и Пароля для первоначального входа осуществляется дистанционно путем направления ФИО14 – на электронную почту Клиента, Пароля для первоначального входа – на зарегистрированный номер телефона уполномоченного лица, сведения о которых указаны в Заявлении. Согласно указанных выше документов директором ООО «Дакота» ФИО2, в качестве доверенного номера телефона был указан абонентский №, адрес электронного почтового ящика – m.dakota77@yandex.ru на которые дистанционным путем и были направлены Логин и Пароль. После того, как она составила все необходимые документы, она загрузила их в систему банка для проведения проверки в отношении ФИО2, и ООО «Дакота». Пакет документов от ФИО2 был принят ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием был открыт по заявлению ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: - не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/push-пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms/push-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением paycontrol. риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. Обстоятельства обращения ФИО2, ей забылись, поскольку прошел длительный период времени. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «Дакота» (ИНН <***>) (л.д.123-127).

Помимо показаний подсудимой, свидетелей, виновность ФИО2 в совершении общественно-опасных противоправных деяний запрещенных уголовным законом подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- рапортом оперуполномоченного об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, зарегистрированный в КУСП ОП Ленинский УМВД России по <адрес> под № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 53);

- иными документами: копия регистрационного дела ООО «Дакота» ИНН <***> (л.д. 17-33);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена копия регистрационного дела ООО «Дакота» ИНН <***>, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ под вх. №А посредством каналов связи в МИФНС России № по <адрес> поступили документы: Заявление по форме Р11001 о создании ЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, решение о создании ЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, Устав ЮЛ. Заявителем является ФИО2 (л.д. 63-66);

- вещественным доказательством: копия регистрационного дела ООО «Дакота» ИНН <***> (л.д.67);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный в непосредственной близости к <адрес> (л.д. 131-134);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: оптический диск, предоставленный на основании постановления суда № ПАО «Сбербанк России», оптический диск, предоставленный на основании постановления суда № АО «Альфа Банк», оптический диск, предоставленный на основании постановления суда № ПАО Банк «ФК Открытие». Осмотром установлено, что по расчетным счетам ООО «Дакота» были совершены финансовые операции на общую сумму 10 274 791 рублей (л.д. 68-110);

- вещественным доказательством: оптический диск, предоставленный на основании постановления суда № ПАО «Сбербанк России», оптический диск, предоставленный на основании постановления суда № АО «Альфа Банк», оптический диск, предоставленный на основании постановления суда № ПАО Банк «ФК Открытие» (л.д.111).

Анализируя совокупность представленных сторонами доказательств, суд находит их относимыми, допустимыми, а в совокупности – достаточными для вывода о доказанности вины подсудимой и юридической оценки ее действий.

В основу приговора суд кладет показания подсудимой и свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования. Оснований для оговора подсудимой свидетелями и самооговора не установлено. Суд находит, что приведенные выше показания являются логичными, последовательными, согласуются между собой и подтверждаются объективными данными, установленными судом в ходе исследования протоколов следственных действий и иных материалов дела.

Так по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд считает установленным, что ФИО2 представила документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ неустановленному лицу, для создания юридического лица, путем предоставления неустановленному лицу сертификата ключа электронной подписи, который в последующем направил необходимый пакет документов, в том числе паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, в электронном виде через сайт ФИО1 Федеральной налоговой службы № по <адрес> для внесения в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «Даката». При этом, как видно из показаний ФИО2, она, совершая указанные действия, не имела намерения фактически исполнять обязанности и осуществлять административно-хозяйственные функции руководителя ООО «Дакота», то есть внесла сведения о себе как о подставном лице. Исходя из установленных обстоятельств видно, что предоставляя документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ неустановленному лицу и осознавая, что данный документ, удостоверяющий личность будет использован для процедуры образования юридического лица, без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, ФИО2 действовала из корыстных побуждений и за указанные действия получила денежное вознаграждение.

Кроме того, из установленных в судебном заседании по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, фактических обстоятельств дела, суд признает доказанным, что ФИО2 действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, приобрела и сбыла неустановленному лицу электронный носитель информации, через которое осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного ФИО2 юридического лица – ООО «Дакота». Судом установлено, что ФИО2, являясь номинальным руководителем вышеуказанной организации, не обладая каким-либо специальными познаниями в области экономической деятельности, не имея намерений управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставлении неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «Дакота», то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, зарегистрировав ООО «Дакота», в нарушение ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстным побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя от имени указанной организации, открыла в указанном приговоре банковском учреждении расчетный счет, получив при этом электронный носитель информации (в виде сведений поступивших на абонентский номер <***> и адрес электронной почты – magnat.korp@bk.ru), предназначенный для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, который передала неустановленному лицу.

Неправомерность оборота средств платежей, по мнению суда, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку как видно из установленных обстоятельств, ФИО2, передавая документы, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавала, что в последующим неустановленные лица смогут осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «Дакота», при этом не имея намерения управлять самим юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Основания для иной квалификации содеянного у суда отсутствуют.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания, суд с учетом требований ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО2 не трудоустроена, имеет место жительства и регистрации, является инвалидом III группы (л.д. 194), на учете у врача-психиатра не состоит, состояла на наблюдении у врача нарколога (л.д. 191, 193), ранее судима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, по каждому преступлению, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, отягощенное хроническими заболеваниями, наличие близких родственников, нуждающихся в уходе подсудимой (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка, объяснение (л.д. 50), данное до возбуждения уголовного дела, а также последовательные признательные показания и позитивное посткриминальное поведение, суд признает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления (пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, с учетом положений ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств его совершения, личности подсудимой, ее характеристики, обстоятельств, смягчающих ее наказание, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, оценивая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, состояние здоровья подсудимой, суд приходит к выводу о том, что цели применения наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы. По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде обязательных работ.

Суд не усматривает оснований для признания указанных выше смягчающих вину ФИО2 обстоятельств исключительными и возможности для применения ст. 64 УК РФ. Каких-либо иных исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, равно как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО2 деяний, в ходе судебного разбирательства не установлено.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, относится к категории тяжких.

Обсуждая вопрос о возможности изменения подсудимой ФИО2 категории преступления с тяжкого преступления на преступление средней тяжести, суд учитывает данные о личности подсудимой, фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, ее поведение до и после совершения преступления (приняла меры к закрытию юридического лица), а также закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае свидетельствует о возможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, с изменением категории преступления на преступление средней тяжести.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, в этой связи, обсуждение вопроса об изменении категории преступления на менее тяжкую, суд считает не целесообразным.

В связи со снижением категории преступления, у суда имеются правовые основания для назначения наказания по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, без изоляции ФИО2 от общества, но в условиях осуществления контроля за ее поведением со стороны уполномоченного на то государственного органа, в связи с чем, полагает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, при этом, судом учитываются, данные о личности подсудимой, условиях ее жизни, а также обстоятельства, влияющие на назначение наказания, характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

При определении подсудимой ФИО2 срока наказания в виде лишения свободы судом учитываются наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных деяний, личность подсудимой, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также другие имеющие значение факторы.

Назначение дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд, с учетом личности ФИО2 и совокупности фактических обстоятельств совершения преступления, считает нецелесообразным.

В соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ суд считает возможным сохранить условное осуждение по приговорам мирового судьей судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Тракторозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимой, а также то обстоятельство, что нарушений, в период испытательного срока, ФИО2 не допускала, была снята с учета в уголовно-исполнительной ФИО3 в связи с истечением испытательного срока.

В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, при этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

Поскольку на момент постановления настоящего приговора истекли установленные ст. 78 УК РФ сроки давности привлечения к уголовной ответственности ФИО2 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, она подлежит освобождению от наказания, назначенного за совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО2 от отбывания наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы условным, установить ей испытательный срок – 2 года 6 месяцев, возложить на ФИО2 обязанности в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в этот государственный специализированный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «Дакота», три оптических диска со сведениями о расчетных счетах ООО «Дакота», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле на весь срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение пятнадцати суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, поданные другими участниками процесса.

Председательствующий: Б.А. Миронов