Приговор № 1-24/2025 от 4 февраля 2025 г. по делу № 1-24/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 февраля 2025 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Гилько Н.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Бровкиной Н.Н.,

с участием государственного обвинителя прокурора города Щекино Тульской области Зенкина А.Н.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Панкратовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты> судимой 4 декабря 2024 года мировым судьей судебного участка № 49 Щекинского судебного района Тульской области по ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей, штраф оплачен 16 декабря 2024 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (в редакции, действующей на момент совершения преступления), кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступления) операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года №115-ФЗ (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации, подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Положением банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

25 января 2023 года в УФНС России по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ? ЕГРЮЛ) внесены сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Маяк» (далее – ООО «Маяк») с адресом местонахождения: <...>, этаж 1, помещ. 11, с присвоением <данные изъяты> учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО1 При этом последняя не намеревалась руководить ООО «Маяк», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлась подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ООО«Маяк», но не позднее 26 января 2023 года, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое находясь в неустановленном месте, предложило последней за денежное вознаграждение открыть в банковском учреждении г. Тулы для ООО «Маяк» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и после открытия передать неустановленному лицу полученные электронные средства платежей, с использованием которых будет осуществляться доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытому в банковском учреждении расчетному счету ООО «Маяк». При этом ФИО1 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона № и адресе электронной почты «<данные изъяты> зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих. После указанного предложения, у ФИО1, не имеющей намерения изначально при регистрации осуществлять деятельность как генеральный директор ООО «Маяк», осознавая, что при этом она является подставным лицом малого бизнеса, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предоставленных к открытому расчетному счету, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Маяк».

26 января 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь подставным лицом, действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Маяк», в том числе производить денежные переводы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде осуществления неконтролируемых операций по расчетному счету ООО «Маяк» и желая их наступления, обратилась в дополнительный офис «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <...>, где, будучи заранее осведомленной о том, что предоставленный ею номер телефона принадлежит другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, находясь по указанному адресу, подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, тем самым дав согласие на открытие расчетного счета, указав заведомо ложные сведения о номере телефона <***>, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как принадлежащего ей, для получения информации от банка, в том числе направления после открытия расчетного счета на указанный номер телефона, который одновременно являлся логином, пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО, предназначенных для проведения платежных операций по открытому для ООО «Маяк» расчетному счету. ФИО1 была достоверно уведомлена, что указанные ею логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к системе ДБО, посредством которых будет осуществляться управление расчетным счетом, открытым для ООО «Маяк», не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. После чего ФИО1 подтвердила достоверность предоставленной ею информации, что она (ФИО1) является генеральным директором ООО «Маяк», а также единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ей указанного абонентского номера телефона, тем самым предоставив заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности.

После идентификации (подтверждения) личности ФИО1, сотрудник дополнительного офиса «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк», неосведомленный о преступных намерениях последней, сообщил ФИО1, что после открытия расчетного счета на указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг Банка на открытие и обслуживание банковского счета абонентский №, который является логином, будет отправлен пароль для доступа к системе ДБО.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26 января 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении дополнительного офиса «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк» по адресу: <...>, подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по открытию расчетного счета, указав в нем заведомо ложные сведения о номере телефона № и адресе электронной почты <данные изъяты> зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как принадлежащих ей, после чего сотрудником дополнительного офиса «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк», неосведомленным о преступных намерениях последней, для ООО «Маяк» был открыт расчетный счет № и отправлен на указанный в подтверждении (заявлении) абонентский №, являющийся логином, пароль для доступа к системе ДБО, а также ФИО1 была выдана банковская карта, держателем которой являлась ФИО1, и которая дает возможность осуществлять операции по счету ООО «Маяк» через банкомат.

После этого, ФИО1, 26 января 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, находясь около помещения дополнительного офиса «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк» по указанному адресу, сообщила неустановленному лицу о том, что на указанный при оформлении абонентский №, принадлежащий неустановленному лицу, и являющийся логином, направлен пароль для входа в ДБО, а также передала неустановленному лицу банковскую карту, держателем которой являлась ФИО1, и которая дает возможность осуществлять операции по счету ООО «Маяк» через банкомат, то есть сбыла электронные средства, электронные носители информации для доступа к системе ДБО, предназначенные для проведения платежных операций по счету ООО «Маяк».

Таким образом, ФИО1, находясь около помещения дополнительного офиса «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк» по указанному адресу, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать расходно-кассовые операции по открытому для ООО «Маяк» расчетному счету и контролировать их, указав заведомо недостоверные сведения об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО, передав, полученные после оформления счета логин и пароль, а также банковскую карту, держателем которой являлась ФИО1, предоставила, тем самым сбыла, неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Маяк» в дополнительном офисе «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк», расположенному по указанному адресу.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 26 января 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «Маяк» в дополнительном офисе «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <...>, без возможности осуществления контроля со стороны банковского учреждения за совершенными операциями.

В период времени с 26 января 2023 года по 2 ноября 2024 года, неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные обороты денежных средств по указанному расчетному счету ООО «Маяк» на общую сумму по дебету 793392,50 рублей, на общую сумму по кредиту 793392,50 рублей. Платежные операции по расчетному счету ООО «Маяк» № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей - логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО1, а также банковская карта, держателем которой являлась ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Маяк», что в совокупности повлекло осуществление неконтролируемых операций по расчетному счету №, открытого для ООО «Маяк» в дополнительном офисе «Тула-Красноармейский пр-т (юл)» АО «Альфа-банк», расположенном по указанному адресу.

Указанные действия ФИО1 совершила в нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», о которых последняя была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Маяк» расчетного счета.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала полностью, в содеянном раскаялась, пояснив о том, что не понимала до конца серьезность последствий от ее действий, на иждивении имеет малолетнего ребенка, содержанием и воспитанием которого занимается она одна. В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО1 в качестве подозреваемой от 1 ноября 2024 года и 11 ноября 2024 года в т.1 л.д. 118-121,122-1258, обвиняемой от 12 декабря 2024 года в т.1 л.д. 133-136, согласно которым она свою вину по ч. 1 ст.187 УК РФ по факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, признала и пояснила, что в период с 1 января 2023 года по 16 января 2023 года, точно дату не помнит, так как прошло много времени, она решила по предложению своего знакомого подзаработать путем создания на ее имя юридического лица. При этом знакомый пояснил, что за такие услуги она получит ежемесячно деньги около 20000 руб. и ей нужно только предоставить свой паспорт, никакой финансово-хозяйственной деятельностью в созданном юридическом лице она не будет заниматься, то есть буду подставным директором. После 16 января 2023 года на ее имя было оформлено ООО «Маяк». После того, как ООО «Маяк» было зарегистрировано, 26 января 2023 года в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в рабочее время банка, она вместе с парнем по имени Максим, иные данные не знает, приехала в г. Тулу в офис АО «Альфа-банк» на Красноармейском проспекте для открытия расчетного счета ООО «Маяк». Она зашла в офис. Максим посредством мессенджера «Ватцап» предварительно писал, что ей нужно говорить в банке, и она следовала его инструкциям. Так она подходила к сотруднику и говорила, что ей нужно открыть счет для ООО «Маяк», передавала свой паспорт. Сотрудник банка или она под его руководством составляла документы, необходимые для открытия счета, которые она подписывала. При открытии счета она указывала номер телефона и адрес электронной почты, которые ей сказал Максим. Эти данные сохранились в юридическом деле по открытию счета. На номер телефона приходил код для доступа к расчетному счету, который Максим через «Ватцап» присылал ей, а она передавала сотруднику банка для открытия и обслуживания счета. Также при открытии счета ей была оформлена банковская (дебетовая) карта. После открытия расчетного счета она вышла из банка и передала Максиму, который ждал ее на улице около здания банка, банковскую карту и документы по открытию счета. Логины и пароли к открытому счету также были у Максима, так как пришли на номер телефона и электронную почту, которые он ей сказал. При оформлении счета сотрудник банка разъяснял, что она не может передавать третьим лицам коды доступа к открытому банковскому счету и передавать кому-либо банковскую карту, поскольку данная информация является конфиденциальной и ею не могут пользоваться посторонние лица. После открытия расчетного счета для ООО «Маяк» в АО «Альфа-банк» она доступа к счету, в том числе посредством дистанционного банковского обслуживания, не имела, денежными средствами по этому счету не распоряжалась, не переводила их и не обналичивала. Банковской картой также не пользовалась, так как сразу после получения передала ее Максиму, которого не запомнила и не узнает. Какой-либо информацией о движении денежных средств по открытому для ООО «Маяк» расчетному счету в АО «Альфа-банк», не владеет. Свою вину по предъявленному обвинению признает полностью, сожалеет о том, что так произошло. Ее действия были связаны с затруднительным материальным положением.

Вина подсудимой ФИО1 в инкриминируемом ей преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО10

Из показаний свидетеля ФИО10 от 25 ноября 2024 года следует о том, что он работает должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-банк». Согласно имеющейся в АО «Альфа-банк» информации (юридическое дело по открытию расчетного счета) ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Маяк» <данные изъяты>, 26 января 2023 года в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., точное время в юридическом деле не указано, обратилась в дополнительный офис «Тула-Красноармейский проспект (юл)», расположенный по адресу: <...>, где сначала подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании (далее РКО), указав для связи номер мобильного телефона №. После проверки ФИО1 на указанный номер телефона было направлено сообщение о разрешении на открытие счета. Получив данное сообщение, 26 января 2023 года ФИО1 заполнила в электронном виде на сайте www.alphabank.ru самостоятельно либо непосредственно в офисе с помощью сотрудника банка (точно об этом указать не представляется возможным ввиду отсутствия данных в юридическом деле по открытию счета) подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк». В данном заявлении ФИО1 указала номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> подписав заявление простой электронной подписью (26 января 2023 года в 09 час. 53 мин.). В указанном заявлении ФИО1 указала свое согласие о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлайн» и предоставлении доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (интернет-банк), указав себя как подписанта электронных документов и распорядителя счета.

Далее ФИО1, являвшейся генеральным директором ООО «Маяк», 26 января 2023 года в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин в дополнительном офисе «Тула-Красноармейский проспект (юл)», расположенном по адресу: <...>, был открыт расчетный счет №, по которому также была выдана банковская карта «Альфа-Бизнес».

Подавая заявление на открытие счета ФИО1, была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания и условиями, имеющимися в АО «Альфа-банк» и размещенными на сейте банка в сети «Интернет», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении и была достоверно уведомлена о том, что она не могла передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету ООО «Маяк». ТО есть доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-банк» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк»., действующему в АО «Альфа-банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-банк» условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам и запрещено передавать выданную банковскую карту (т. 1 л.д. 104-109)

Протоколом выемки документов от 21 ноября 2024 года, согласно которому в АО «Альфа-банк» изъято юридическое дело ООО «Маяк» по открытию расчетного счета №(т. 1 л.д. 77-83)

Протоколом осмотра документов от 29 ноября 2024 года, согласно которому осмотрены:

1) юридическое дело ООО «Маяк», изъятое в ходе выемки в АО «Альфа-банк», по открытию банковского счета №, содержащее в числе прочего копии следующих документов:

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании (дата не указана), согласно которому право подписания электронных документов предоставлено уполномоченному лицу клиента ООО «Маяк» ФИО1, мобильный телефон №. Данное подтверждение подписано от имени ФИО1;

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 26.01.2023, согласно которому клиент – юридическое лицо ООО «Маяк» ИНН <***>, контактный телефон №, адрес электронной почты «<данные изъяты> в лице руководителя ФИО1 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» и договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть расчетный счет в валюте – российский рубль, в отделении ДО «Тула-Красноармейский пр-кт (юл)», по тарифу «ПУ «Специальный выбор» 1 месяц, а также предоставить доступ к системе «Альфа-бизнес Онлайн» (интернет-банк) руководителю ФИО1, без выдачи электронного ключа, зарегистрировать в системе ФИО1 Также выдать банковскую карту Альфа-бизнес, держателем которой является ФИО1, документ удостоверяющий личность 70 21 053203, счет для расчетов по карте № Данное заявление подписано простой электронной подписью ООО «Маяк» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 09:53:40;

- фотоизображение ФИО1 с паспортом и копия ее паспорта № выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тульской области, место регистрации: <адрес>

2) оптический диск CD-R «Verbatim», предоставленный с сопроводительным письмом АО «Альфа-банк», на котором находится выписка о движении денежных средств по счету ООО «Маяк» №, открытому 26.01.2023 в АО «Альфа-банк». Согласно данной выписке за период с 26.01.2023 по 02.11.2024 ООО «Маяк» производились расчетно-кассовые операции различного назначения. Сумма по дебету составила 793392,50 руб., сумма по кредиту составила 793392,50 руб. (т. 1 л.д. 87-102)

Протоколом осмотра предметов от 2 ноября 2024 года, согласно которому осмотрен оптический диск, полученный в УФНС России по Тульской области и предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности, на котором содержатся сведения об открытом ООО «Маяк» в АО «Альфа-банк» расчетном счете №, по которому осуществлялись расходно-кассовые операции различного назначения (т.1 л.д. 35-38)

Протокол осмотра предметов от 7 декабря 2024 года, согласно которому осмотрен оптический диск, полученный в УФНС России по Тульской области и предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности, на котором содержится копия регистрационного дела ООО «Маяк» <данные изъяты> В осматриваемой копии регистрационного дела ООО «Маяк» имеются в числе прочего следующие документы:

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому наименование юридического лица ООО «Маяк», юридический адрес: <...> этаж 1, учредитель – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – <адрес>, серия и номер документа (паспорта) №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тульской области, заявителем является ФИО1, которая также является генеральным директором и имеет право без доверенности действовать от имени ЮЛ, адрес электронной почты «ооо_mayak71@bk.ru» номер контактного телефона №;

- решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Маяк» от 17.01.2023, согласно которому ФИО1 являясь единственным учредителем решила создать ООО «Маяк», определить место нахождение Общества: <...>, этаж 1, уставной капитал определить в размере 30000 рублей, что составляет 100% уставного капитала, утвердить устав и назначить себя (ФИО1) на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора);

- устав ООО «Маяк», утвержденный решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «Маяк» от 17.01.2023;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.01.2023 вх. № 573А, согласно которой УФНС по Тульской области получены документы по каналам связи в электронном виде от заявителя ФИО1 для государственной регистрации ЮЛ;

- решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от 25.01.2023 на 1 л., согласно которому принято решение о создании юридического лица ООО «Маяк» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 20.01.2023 вх. № 573А;

- лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 от 25.01.2023 о том, что внесена запись о создании юридического лица ООО «Маяк» с <данные изъяты>,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, согласно которому ООО «Маяк» ОГРН <данные изъяты> поставлен на учет 25.01.2023 и присвоен ИНН <данные изъяты>,

- лист учета выдачи документов ООО «Маяк» (т. 1 л.д. 42-69)

После осмотра оптический диск с информацией об открытых расчетных счетах и движении денежных средств ООО «Маяк», оптический диск, содержащий регистрационное дело ООО «Маяк»; юридическое дело (копия) по открытию расчетного счета ООО «Маяк» в АО «Альфа-банк»; оптический диск с выпиской по счету ООО «Маяк» № в АО «Альфа-банк» признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя (т. 1 л.д. 103)

Перечисленные выше доказательства по данному делу добыты без нарушений уголовно-процессуального закона, обладают признаками относимости и допустимости, в связи с чем, суд считает необходимым признать их достоверными и положить в основу приговора, в том числе показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку они последовательны, логичны, соответствуют показаниям ФИО1, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным на основания п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, иным представленным обвинением доказательствам, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность. При этом оснований для оговора подсудимой данным свидетелем не установлено.

Выемка, осмотры предметов и документов признание и приобщение их в качестве вещественных доказательств получены и проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой.

При решении вопроса о том, является ли ФИО1 вменяемой и подлежит ли она уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимой в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО1 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимая ФИО1 является вменяемой, и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст.ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, в том числе состояние здоровья матери подсудимой.

ФИО1 на диспансерном наблюдении в ГУЗ «<данные изъяты>» у врача-психиатра не значится, на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ТОНД №1» не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с пп.«г, и» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие <данные изъяты>, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам следствия информации, необходимой для расследования преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающими обстоятельствами полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном.

В силу ст.43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и с учетом всех данных о личности подсудимой ФИО1, характера и тяжести совершенного ею преступления, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, которое назначает с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание все данные о личности подсудимой, в частности, ее семейное положение, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и считает возможным применить в отношении подсудимой, не представляющей повышенной общественной опасности, положения ст.73 УК РФ, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Принимая во внимание цели и мотивы преступления, роль виновной, ее поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, суд полагает возможным признать совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, позволяющей суду применить положения ст.64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

При этом с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В связи с назначением ФИО1 наказания, не связанного с реальным лишением свободы, избранная в отношении нее мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого возложить на условно осужденную обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной 1 раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: оптический диск с информацией об открытых расчетных счетах и движении денежных средств ООО «Маяк», 2) оптический диск, содержащий регистрационное дело ООО «Маяк»; 3) юридическое дело (копия) по открытию расчетного счета ООО «Маяк» в АО «Альфа-банк»; 4) оптический диск с выпиской по счету ООО «Маяк» в АО «Альфа-банк»- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий

Приговор вступил в законную силу

21 февраля 2025 года

71RS0028-01-2025-000183-24

подлинник находится в деле (производство 1-24/2025)

в Советском районном суде г.Тулы

71RS0028-01-2025-000183-24