Приговор № 1-240/2020 от 5 октября 2020 г. по делу № 1-240/2020

Дело № 1-240/2020


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сальск Ростовской области 06 октября 2020 года

Судья Сальского городского суда Ростовской области Ивченко В.А., при секретарях судебного заседания Кудряшовой В.В., Боровлевой Е.В., с участием государственного обвинителя Хомковой К.Э., подсудимого ФИО1, защитника Кудиновой Л.А., представителя потерпевшего ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, имея умысел на продолжаемое хищение вверенного ему имущества в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, являясь на основании приказа № 59-К от 14.05.2018 года торговым представителем ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и на основании распоряжения от 15.05.2018 года будучи ответственным за инкассацию денежных средств, переданных ему клиентами ООО «СЛК» за продукцию ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», приобретаемую у ООО «СЛК», в период времени с 15.05.2018 года по 14.04.2019 года похитил путем присвоения денежные средства, переданные ему клиентами ООО «СЛК» для внесения в кассу ООО «СЛК» при следующих обстоятельствах: находясь в магазине по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО41 денежные средства в сумме 1 503 рубля 48 копеек; находясь по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО42 денежные средства в сумме 5 761 рубль 74 копейки; находясь по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО88 денежные средства в сумме 1 927 рублей 84 копейки; находясь в магазине «Наташа» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО43 денежные средства в сумме 4 386 рублей 75 копеек; находясь по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО44 денежные средства в сумме 2 623 рубля 08 копеек; находясь в магазине «Кристалл» по адресу: <адрес> получил от ООО «Кристалл» денежные средства в сумме 24 269 рублей 76 копеек; находясь в магазине «Мечта» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО45 денежные средства в сумме 5 200 рублей; находясь в кафе «Старые друзья» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО46 денежные средства в сумме 19 467 рублей 84 копейки; находясь по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО47 денежные средства в сумме 1 905 рублей 63 копейки; находясь по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО190 денежные средства в сумме 3 125 рублей 64 копейки; в магазине «Александрина» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №47 денежные средства в сумме 1 532 рубля 70 копеек; в магазине «Королевский торт» по адресу: <адрес> «а», получил от ИП ФИО48 денежные средства в сумме 4 645 рублей 20 копеек; в магазине «Орфей» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО191 денежные средства в сумме 5 297 рублей 04 копейки и от ИП ФИО45 денежные средства в сумме 9 027 рублей 41 копейка; находясь по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО49 денежные средства в сумме 2 483 рубля 40 копеек; в магазине «Ромашка» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО50 денежные средства в сумме 1 514 рублей 40 копеек; находясь по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО51 денежные средства в сумме 4 167 рублей 72 копейки; в магазине «Ивушка» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО3 №3 денежные средства в сумме 3 219 рублей 72 копейки; в магазине «Севал» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО52 денежные средства в сумме 6 431 рубль 52 копейки; в магазине «Алексей» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №62 денежные средства в сумме 3 959 рублей 44 копейки; в торговом павильоне в <адрес> получил от ИП ФИО53 денежные средства в сумме 1 600 рублей; в магазине «Нектар» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО3 №60 денежные средства в сумме 8 916 рублей; находясь по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО79 денежные средства в сумме 12 409 рублей 50 копеек; в магазине «Реал» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №12 денежные средства в сумме 9 110 рублей 79 копеек; в кафе «Оазис» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО3 №63 денежные средства в сумме 1 541 рубль 08 копеек; в магазине «Хлеб» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО54 денежные средства в сумме 5 688 рублей 44 копейки; в магазине «Удача» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО55 денежные средства в сумме 5 154 рубля 91 копейка; в магазине «Русский стиль» по адресу: <адрес>, получил от ООО «Степь» денежные средства в сумме 2 814 рублей 60 копеек; в торговом павильоне, расположенном в <адрес>, получил от ИП ФИО56 денежные средства в сумме 14 446 рублей 98 копеек; в магазине «Продукты» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО57 денежные средства в сумме 770 рублей 40 копеек; в магазине «Продукты» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО58 денежные средства в сумме 5 556 рублей 30 копеек; в магазине «Овощи, продукты» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО3 №18 денежные средства в сумме 5 559 рублей 30 копеек; в магазине-кафе «Престиж» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО59 денежные средства в сумме 19 170 рублей 90 копеек; в магазине «Семерка» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО83 денежные средства в сумме 4 608 рублей 09 копеек; в гостинице - кафе «Уют» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №56 денежные средства в сумме 2 357 рублей <адрес> получил от ИП ФИО60 денежные средства в сумме 2 618 рублей 28 копеек; в магазине «Вавилон» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО61 денежные средства в сумме 797 рублей 52 копейки; в магазине «Экспресс» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №46 денежные средства в сумме 39 203 рубля 42 копейки; в магазине «Продукты» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО3 №22 денежные средства в сумме 18 383 рублей 43 копейки; в магазине «Овощи, фрукты» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО62 денежные средства в сумме 6 168 рубля 24 копейки; в павильоне «Шаурма» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №35 денежные средства в сумме 3 571 рубль 32 копейки; находясь по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО63 денежные средства в сумме 7 839 рублей; в торговом павильоне «Чебуречная» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №36 денежные средства в сумме 27 979 рублей 76 копеек; в кафе-мотель «Маныч» по адресу: <адрес>, получил от ООО «Маныч» денежные средства в сумме 5 966 рублей 28 копеек; в магазине «Восторг» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО64 денежные средства в сумме 28 311 рублей 14 копеек; в магазине «Квартал» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО87 денежные средства в сумме 758 рублей 20 копеек; в магазине «Смак» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО65 денежные средства в сумме 5 107 рублей 74 копейки; в магазине «Топаз» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №38 денежные средства в сумме 12 507 рублей 74 копейки; в магазине «Фокс» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО66 денежные средства в сумме 3 035 рублей 71 копейка; находясь по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО67 денежные средства в сумме 500 рублей 40 копеек; в магазине «Олимп» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО68 денежные средства в сумме 6 068 рублей 52 копейки; в кафе «Василиса» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №57 денежные средства в сумме 21 444 рубля 73 копейки; находясь по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО69 денежные средства в сумме 17 013 рублей 75 копеек; в магазине «Феникс» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО70 денежные средства в сумме 7 912 79 копеек; находясь в <адрес> получил от ИП ФИО3 №40 денежные средства в сумме 15 951 рубль 11 копеек; в магазине «Азбука Вкуса» по адресу: <адрес>, получит от ИП ФИО71 денежные средства в сумме 6 345 рублей 12 копеек; в магазине «Продукты» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО85 денежные средства в сумме 4 418 рублей 40 копеек; находясь в <адрес>, получил от ИП ФИО72 денежные средства в сумме 8 003 рубля 04 копейки; в магазине «Эдем» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО3 №28 денежные средства в сумме 4 730 рублей 40 копеек; в складе-магазине по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №39 денежные средства в сумме 13 825 рублей 59 копеек; в магазине «Хмель и солод» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО3 №29 денежные средства в сумме 7 724 рубля 40 копеек; в магазине «Берлога», расположенном по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО3 №41 денежные средства в сумме 2 502 рубля; находясь в <адрес> получил, от ИП ФИО73 денежные средства в сумме 1 760 рублей 52 копейки; в магазине «Продукты» по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО74 денежные средства в сумме 1 000 рублей; в магазине «24 часа» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО75 денежные средства в сумме 1 351 рубль 32 копейки; в магазине «Берлога» по адресу: <адрес> получил от ИП ФИО76 денежные средства в сумме 19 257 рублей 70 копеек; указанные денежные средства ФИО1 в кассу ООО «СЛК» не внес, причинив ООО «СЛК» материальный ущерб в размере 517 883 рубля 91 копейка, который является крупным.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении вышеуказанного преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Проверив и оценив все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, помимо его собственного признания вины, установлена и подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств по делу.

Показаниями ФИО1, данными на предварительном следствии в присутствии защитника при допросе в качестве подозреваемого, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, согласно которым 15.05.2018 года он заключил трудовой договор с ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», был принят на работу на должность торгового представителя. Дистрибьютором ООО «Кока-кола» в г. Сальске является ООО «СЛК», которое осуществляли поставку товара по торговым точкам, расположенным в Сальском, Орловском, Пролетарском районах и Республике Калмыкия и т.д. Его работа как торгового представителя заключалась в том, что в ООО «СЛК» он получал договор поставки, подписанный директором, с незаполненной графой «Покупатель», после нахождения клиента, он вносил в полученный договор данные о клиенте, договор подписывался клиентом, после чего договор и копии документов покупателя он передавал дистрибьютору. Дистрибьютор вносил данные сведения в программу «1С», параллельно эти же данные отправлялись в ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», там также вносили клиента в свою базу с присвоением номера, по которому в дальнейшем с ООО «СЛК» производилась отгрузка продукции покупателю. Он должен был искать клиентов для ООО «СЛК» и продолжать работу со старыми клиентами. Вся продукция предоставлялась клиентам в рассрочку от семи до двадцати одного дня. Клиент предоставлял ему заявку с указанием объема необходимой продукции, которая отправлялась для обработки заказа в ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Со стороны ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в ООО «СЛК» поступала на электронную почту заявка, которая в дальнейшем загружалась в программу ООО «СЛК» «1С». Далее распечатывались документы, передавались на склад, осуществлялась развозка продукции клиентам. Затем он снова объезжал клиентов и собирал деньги за предыдущую поставку. Только после получения денежных средств он должен был формировать следующую заявку. За полученные от клиента денежные средства он расписывался либо в накладной, которая оставалась у клиента, либо в тетрадке или журнале клиента. После чего он должен был по прибытию в Сальск в ООО «СЛК» представить платежные ведомости с указанием номера накладной, даты, наименования клиента и суммы, и подписать ее. Платежная ведомость вместе с деньгами сдавалась в кассу ООО «СЛК». Один раз в квартал он подписывал с клиентами акты сверок. Примерно с августа-сентября 2018 года он начал сдавать денежные средства в кассу не в полном объеме, оставляя денежные средства для собственных нужд. Акты сверок он давал клиентам на подпись, несмотря на то, что там имелись несоответствия (задолженности), т.е. те денежные средства, которые он похитил, он указывал как полученные от клиента и сданные в ООО «СЛК», клиенты особо акты сверок не читали и подписывали их, не глядя. Иногда, чтобы скрыть факты хищения, он долг одного клиента перекрывал деньгами другого клиента. Так продолжалось несколько месяцев, в итоге он запутался, так как поступающие заявки были всегда с разными суммами, он не всегда мог перекрыть предыдущие заявки. Когда клиент давал заявку, он не мог её провести, так как у того висела задолженность, появившаяся по его вине, поскольку денежные средства он получил, в кассу их не внес и в итоге заказчик не получил товар. В начале апреля 2019 года менеджер ООО «СЛК» ФИО192 спросила у него, почему появилось много несоответствий по клиентам. Он сразу признался в хищении денег и 29.04.2019 года добровольно погасил часть задолженности в сумме 330 017 рублей 92 копейки. Перед этим он совместно с работниками ООО «СЛК» проехали клиентов и провели сверку, в результате которой выявили недостачу. Вину признает, в содеянном раскаивается. Выплатить остаток долга готов, но частями, так как у него на иждивении находится малолетний ребенок. (т. 1 л.д. 187-188, т. 4 л.д.10-13);

Показаниями ФИО1, данными на предварительном следствии в присутствии защитника при допросе в качестве обвиняемого, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, которые по своей сути аналогичны вышеуказанным показаниям, данным им в качестве подозреваемого. (т. 4 л.д. 73-75);

Показаниями представителя потерпевшего ФИО192 - менеджера по продажам ООО «Степная Логистическая Компания», данными в судебном заседании, согласно которым подсудимый работал торговым представителем в Орловском, Пролетарском районах и р. Калмыкии. ФИО1 в их компании не работал. Между «Кока Кола» и ООО «СЛК» имеется соглашение о том, что торговые представители забирают денежные средства за продукцию Кока-Кола, поставленную ООО «СЛК». Каждое утро ФИО1 брал у неё дебиторскую задолженность и ездил к клиентам, у которых брал заявки, забирал деньги за предыдущий товар, деньги привозил и сдавал в кассу. Он заполнял платежные ведомости, подписывал акты сверок с клиентами. Затем стали звонить хозяева магазинов, ругаться, где товар, поясняли, что отдавали деньги в руки ФИО1, о чем имеются подписи. На её вопросы ФИО1 пояснял, что деньги ему или на карту перечислили или на руках у него, что он всё заполнит и сдаст. Он постоянно ей это обещал, но деньги постоянно не сдавались, товар к клиенту не поступал, были конфликты. Она сама объехала всех клиентов, подписала акты сверок, была выявлена сумма недостачи. ФИО1 в счет возмещения причиненного ущерба 29.04.2019 года внес 330 017 рублей 92 копейки;

Показаниями свидетеля ФИО3 №3, данными в судебном заседании, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, у неё имеется магазин продуктов в х. Маяк Сальского района. Ранее ей поставлялась продукция компании «Кока-Кола», при этом к ней приезжал ФИО1, брал у нее заявки на товар, товар привозился на следующий день, через неделю она отдавала деньги наличными ФИО1;

Показаниями свидетеля ФИО3 №12, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, подтвержденные свидетелем, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, занимаясь реализацией продуктов питания в магазине «Реал», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 418 от 01.01.2015 года у неё имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК». По накладным № 0000004226 от 28.02.2019 года, №№ 0000005338, 0000005239, 0000005240, 0000005241 от 14.03.2019 года она принимала продукцию. В магазин приезжал лично ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную ранее продукцию фирмы «Кока-кола». (т. 2 л.д. 62-65);

Показаниями свидетеля ФИО3 №27, данными в судебном заседании и данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, подтвержденные свидетелем, согласно которым он работает у ИП ФИО59 продавцом в магазине-кафе «Престиж», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 455 от 01.01.2019 года у ИП ФИО59 имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК». По накладным № 0000002416 от 01.02.2019 года, № 0000002912 от 08.02.2019 года, № 0000003879 от 22.02.2019 года, № 0000004715 от 08.03.2019 года, № 0000005941 от 22.03.2019 года, № 0000006611 от 29.03.2019 года они принимали продукцию фирмы «Кока-Колы». В кафе «Престиж» приезжал лично ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию. Затем к ним приехали представители службы безопасности. Он предоставил им документы, где были росписи ФИО1 о том, что он получил деньги. Выяснилось, что ФИО1 деньги брал, но в ООО «СЛК» не сдавал. (т. 2 л.д. 144-147);

Показаниями свидетеля ФИО77, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, подтвержденные свидетелем, согласно которым она является директором ООО «Маныч». Сфера деятельности общества - оказание услуг гостиницы и ресторана по адресу: <адрес>. На основании договора № 387 от 01.01.2015 года она сотрудничает с ООО «СЛК», у которого покупает продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000000098 от 29.01.2019 года, № 0000003597 от 19.02.2019 года, № 0000004834 от 12.03.2019 года, № 0000001881 от 02.04.2019 года они принимали продукцию фирмы «Кока-Кола». К ним в кафе-мотель «Маныч» приезжал лично ФИО1, которому передавали наличные денежные средства за поставленную продукцию. (т. 2 л.д. 161-164);

Показаниями свидетеля ФИО78, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, подтвержденные свидетелем, согласно которым она работает продавцом у ИП ФИО79 в магазине «Тюльпан», расположенном по адресу: <адрес>. ИП ФИО79 заключил договор с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000003336 от 14.02.2019 года, №№ 0000005211, 0000005210, 0000005209 от 14.03.2019 года они принимали продукцию фирмы «Кока-Кола». В магазин «Тюльпан» приезжал лично ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию (т. 3 л.д. 82-85);

Показаниями свидетеля ФИО80, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, подтвержденные свидетелем, согласно которым она работает продавцом у ИП ФИО81 в магазине «Кристалл», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора № 332 от 01.03.2015 года у ИП ФИО81 имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000005870 от 21.03.2019 года, № 0000007769 от 11.04.2019 года они принимали продукцию фирмы «Кока-Кола». В магазин «Кристалл» приезжал лично ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию фирмы «Кока-Кола».(т. 3 л.д. 160-163);

Показаниями свидетеля ФИО47, данными в судебном заседании, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, занимается розничная торговлей продуктами питания в магазине «Шанс» в <адрес> Ранее и в настоящее время ООО «СЛК» поставляет ему продукты. Он делает заявку, по которой осуществляется доставка, он принимает товар и расплачивается за товар, поставленный ранее, с торговым представителем. Они расписывались в журнале, что получили денежные средства;

Показаниями свидетеля ФИО41, данными в судебном заседании, согласно которым она работает индивидуальным предпринимателем. У нее в <адрес> имеется кафе. Она сотрудничает с ООО «СЛК», заказывает продукцию и напитки. Товар поставлялся не всегда вовремя, за товар она расплачивалась с торговым представителем ФИО1

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями следующих свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия по делу:

- ФИО3 №2 - руководителя ООО «Степь», которое занимается реализацией продуктов питания, безалкогольных и спиртных алкогольных напитков в магазинах, один из которых расположен по адресу: <адрес>. По договору № 400 от 01.01.2015 года ООО «СЛК» поставляет продукцию в магазин. По накладным № 0000005839 от 21.03.2019 года, №№ 0000007130, 0000007128 от 04.04.2019 года на общую сумму 2 814 рублей 60 копеек была поставлена продукция, за которую ФИО1 были переданы денежные средства. (т. 2 л.д. 7-10);

- ФИО3 №5 - продавца в магазине «Королевский торт» ИП ФИО48, которая сотрудничает с ООО «СЛК», которое поставляет продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000005105 от 13.03.2019 года, № 0000007026 от 03.04.2019 года, № 0000007639 от 10.04.2019 года, № 0000008910 от 24.04.2019 года от ООО «СЛК» была принята продукция на сумму 11 105 рублей 04 копейки; в период времени с марта по май 2019 года за деньгами приезжал представитель ООО «СЛК» ФИО1, которому передавали наличные денежные средства за поставленную продукцию фирмы «Кока-Кола», о чем он расписывался в журнале получения денежных средств. Задолженности у ИП ФИО48 перед ООО «СЛК» не имеется. (т. 2 л.д. 27-30);

- ФИО3 №9 - продавца ИП ФИО76 в магазине «Берлога», расположенном по адресу: <адрес> В её должностные обязанности входит в том числе расчет с поставщиками за поставленную продукцию. На основании договора № 979 от 19.03.2018 года ООО «СЛК» поставляет продукцию ООО «Кока-Кола» в магазин, которая была получена в том числе по накладным №№ 00000010567, 00000010568 от 21.05.2018 года, № 0000012340 от 11.06.2018 года, № 0000013028 от 18.06.2018 года, № 000019841 от 27.08.2018 года, № 0000021993 от 21.09.2018 года, № 000002790 от 26.11.2018 года. Затем с магазин приехал ФИО1, которому были переданы наличные денежные средства за поставленную ранее продукцию «Кока-Кола». (т. 2 л.д. 46-49);

- ФИО3 №10 - продавца магазина «24 часа» ИП ФИО75, расположенного по адресу: <адрес> Между ИП и ООО «СЛК» заключен договор № 200 от 01.11.2014 года на поставку продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000003523 от 08.02.2019 года, № 0000004397 от 04.03.2019 года, № 0000006084 от 25.03.2019 года, № 0000006085 от 25.03.2019 года, № 0000007358 от 08.04.2019 года была принята продукция «Кока-Кола», денежные средства за которую получил ФИО1, приехав в магазин. (т. 2 л.д. 51-54);

- ФИО82 - продавца магазина «Натали» ООО «Мираж». В ее должностные обязанности входит расчеты с поставщиками за поставленную продукцию, выкладка товара и т.д. На основании договора № 393 от 01.10.2014 года у ООО «Мираж» имеются взаимоотношения с ООО «СЛК». По накладным № 0000007153 от 04.04.2019 года и № 0000007154 от 05.04.2019 года была принята продукция фирмы «Кока-Кола», деньги за которую получил ФИО1, приехав в магазин. (т. 2 л.д. 71-74);

- ФИО3 №18, которая является индивидуальным предпринимателем, занимаясь реализацией продуктов питания, безалкогольных напитков, табачных изделий в магазине «Овощи, продукты», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 892 от 20.06.2007 года ООО «СЛК» поставляет ей продукцию «Кока-Кола». По накладным № 0000025492 от 30.10.2018 года, № 0000030164 от 21.12.2018 года, № 0000006440 от 15.02.2019 года она принимала продукцию данной фирмы, за деньгами в магазин приезжал ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию. (т. 2 л.д. 108-111);

- ФИО3 №19 - продавца ИП ФИО83 в магазине «Семерка», расположенном по адресу: <адрес> В рамках договора № 382 от 01.01.2015 года ИП ФИО83 и ООО «СЛК» сотрудничают в плане поставки продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000004714 от 08.03.2019 года, №№ 0000005940, 0000005936 от 22.03.2019 года, № 0000007508 от 09.04.2019 года получена продукция фирмы «Кока-Кола», за которую деньги переданы ФИО1, который лично приезжал в магазин. (т. 2 л.д. 112-115);

- ФИО3 №20 - менеджера ИП ФИО60 На основании договора № 433 от 01.01.2015 года ИП ФИО169 сотрудничает с ООО «СЛК». По накладным № 0000003438 от 15.02.2019 года, № 0000004033 от 26.02.2019 года, №№ 0000005347, 0000005346, 0000005345, 0000005344 от 15.03.2019 года, № 0000007902 от 12.04.2019 года в гостиницу «Гостиный двор», расположенную по адресу: <адрес>, получена продукция фирмы «Кока-Кола», за деньгами приезжал лично ФИО1 (т. 2 л.д. 116-119);

- ФИО4, которая является индивидуальным предпринимателем, занимаясь реализацией продуктов питания, колбасных изделий, безалкогольных напитков в магазине «Колбасы +», расположенном по адресу: <адрес>. Она и ООО «СЛК» 01.11.2016 года заключили договор № 827 о поставке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 00000024473 от 19.10.2018 года, №№ 0000027784, 0000027783 от 23.11.2018 года, № 0000000873 от 15.01.2019 года была получена продукция фирмы «Кока-Кола», в магазин приезжал лично ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию фирмы «Кока-Кола». (т. 2 л.д. 120-123);

- ФИО3 №23 - продавца ИП ФИО61 В её должностные обязанности входит в том числе расчеты с поставщиками товаров в магазинах, расположенных по адресам: <адрес> На основании договора № 457 от 01.01.2015 года ООО «СЛК» поставляет ИП ФИО61 продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000006650 от 29.03.2019 года, № 0000006652 от 29.09.2019 года получена продукция фирмы «Кока-Кола». В магазин приезжал лично ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную ранее продукцию фирмы «Кока-Кола». (т. 2 л.д. 128-131);

- ФИО3 №24 - продавца ИП ФИО68 в магазине «Олимп», расположенный по адресу: <адрес>. На основании договора № 614 от 19.08.2015 года ООО «СЛК» продает продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным №№ 000000919, 00000081301 от 16.04.2019 года, № 0000006606 от 29.09.2019 года получена продукция фирмы «Кока-Кола», за которую деньги получил ФИО1, лично приехав в магазин «Олимп». (т. 2 л.д. 132-135);

- ФИО58, который является индивидуальным предпринимателем, занимаясь реализацией продуктов питания, безалкогольных напитков и т.д. На основании договора № 639 от 20.08.2015 года он сотрудничает с ООО «СЛК». По накладным №№ 0000004831, 0000004833, 0000004889 от 12.03.2019 года, № 0000006166 от 26.09.2019 года, №№ 0000006136, 0000006608 от 29.03.2019 года, № 0000006867 от 02.04.2019 года, №№ 0000007406, 0000007407 от 09.04.2019 года принимал продукцию фирмы «Кока-Кола», деньги за которую забирал ФИО1, приезжая в магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д. 136-139);

- ФИО3 №26 - продавца ИП ФИО57 в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 953 от 21.11.2017 года ИП ФИО84 сотрудничает с ООО «СЛК». По накладной № 0000007507 от 09.04.2019 года она принимала продукцию фирмы «Кока-Кола». В магазин «Продукты» лично приезжал ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную ранее продукцию указанной фирмы. (т. 2 л.д. 140-143);

- ФИО3 №28, показавшей, что является индивидуальным предпринимателем, занимаясь реализацией продуктов питания и других товаров в магазине «Эдем», расположенный по адресу: <адрес> На основании договора № 947 от 13.11.2017 года она сотрудничает с ООО «СЛК». По накладной № 0000007474 от 09.04.2019 года она принимала продукцию фирмы «Кока-Кола», деньги за которую забирал ФИО1, приехав в магазин. (т. 2 л.д. 148- 151);

- ФИО3 №29, которая является индивидуальным предпринимателем, реализуя продукты питания, пиво и другие товары в магазине «Хмель и солод», расположенный по адресу: <адрес>. Она сотрудничает с ООО «СЛК» в рамках договора № 991 от 10.04.2018 года. По накладным № 0000005645 от 19.03.2019 года, №№ 0000005646, 0000007479 от 09.04.2019 года была получена, деньги за продукцию забирал ФИО1, приехав в магазин. (т. 2 л.д. 153-156);

- ФИО3 №30, которая помогает своему сыну - индивидуальному предпринимателю в реализации продуктов питания, овощей, фруктов и безалкогольных напитков в магазине «Овощи фрукты», расположенном по адресу: <адрес>. Между ИП ФИО62 и ООО «СЛК» заключен договор № 504 от 09.09.2015 года на поставку товара. По накладным № 0000003577 от 19.02.2019 года, № 0000004308 от 01.03.2019 года, № 0000004916 от 12.03.2019 года, № 0000006873 от 02.04.2019 года была принята продукция. Деньги за нее забирал ФИО1 (т. 2 л.д. 157-160);

- ФИО3 №32 - продавца ИП ФИО70 в магазине «Феникс», расположенном по адресу: <адрес> В его должностные обязанности входит: выкладка товара, расчеты с поставщиками и т.д. На основании договора № 353 от 01.11.2014 года ИП ФИО70 сотрудничает с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным №№ 0000035942, 00000374631 от 17.11.2017 года, № 0000039771 от 15.12.2017 года, № 0000006625 от 29.03.2019 года принимали продукцию. В магазин за деньгами приезжал лично ФИО1 и забирал наличные денежные средства за поставленную продукцию фирмы «Кока-Кола». (т. 2 л.д. 165-168);

- ФИО3 №34 - продавца ИП ФИО74 в магазине «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>. На основании договора № 557 от 01.06.2015 года ИП ФИО74 сотрудничает с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладной № 0000005641 от 19.03.2019 года получал продукцию фирмы «Кока-Кола». В магазин приезжал лично ФИО1, которому передавали наличные денежные средства за поставленную продукцию фирмы «Кока-Кола». (т. 2 л.д. 173-176);

- ФИО3 №35, которая является индивидуальным предпринимателем, занимается приготовлением и реализацией продуктов питания, безалкогольных напитков в павильоне «Шаурма», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 628 от 29.05.18 года она сотрудничает с ООО «СЛК», покупая продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000006629 от 29.03.2019 года, № 0000007476 от 09.04.2019 года была принята продукция фирмы «Кока-Кола», деньги за которую получил ФИО1 (т. 2 л.д. 178-181);

- ФИО3 №36, которая также является индивидуальным предпринимателем, занимаясь общественным питанием в торговом павильоне «Чебуречная», расположенном по адресу: <адрес>. С ООО «СЛК» 01.01.2015 года она заключила договор № 378 на поставку продукции «Кока-Кола». По накладным №№ 0000002922, 0000002921, 0000002920 от 08.02.2019 года, №№ 0000005342, 0000005341 от 15.03.2019 года, № 0000006990 от 29.03.2019 года, № 0000008512 от 19.04.2019 года была получена продукция данной фирмы, деньги за нее получил ФИО1, приехав в торговый павильон. (т. 2 л.д. 182-185);

- ФИО65, которая является индивидуальным предпринимателем, осуществляя свою деятельность в магазине «Смак», расположенном по адресу: <адрес> Она и ООО «СЛК» сотрудничают на основании договора № 374 от 01.01.2019 года. По накладным №№ 0000004882, 0000004974 от 12.03.2019 года, № 0000006624 от 29.03.2019 года, № 0000006891 от 02.04.2019 года, № 00000006892 от 05.02.2019 года принята продукция фирмы «Кока-Кола», деньги за которую забрал ФИО1, приехав в магазин. (т. 2 л.д. 186-189);

- ФИО3 №38, которая является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим свою деятельность в магазине «Топаз», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора № 215 от 01.10.2014 года у нее имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК» на покупку продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000026457 от 09.11.2018 года, № 0000028321 от 30.11.2018 года, № 0000029512 от 17.12.2018 года, № 0000001237 от 18.01.2019 года, № 0000003441 от 15.08.2019 года, № 0000006375 от 29.03.2019 года была принята продукция фирмы «Кока-Кола». В магазин «Топаз» затем приехал ФИО1 и получил денежные средства за поставленную продукцию. (т. 2 л.д. 190-193);

- ФИО3 №39, которая является индивидуальным предпринимателем, реализует продукты питания и безалкогольные напитки со склада-магазина, расположенного по адресу: <адрес> 24.04.2018 года она заключила договор № 1008 с ООО «СЛК» на покупку продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным №№ 000001602, 0000016031 от 17.07.2018 года, № 0000006623 от 29.03.2019 года, № 0000006893 от 02.04.2019 года, № 0000006622 от 29.03.2019 года, № 0000006894 от 02.04.2019 года, № 0000007056 от 03.04.2019 года принята продукция фирмы «Кока-Кола», деньги за нее получил ФИО1 (т. 2 л.д. 194-197);

- ФИО3 №40, согласно которым ИП ФИО73 - ее дочь, она занимается розничной торговлей продуктами питания, безалкогольными напитками в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 1049 от 21.08.2018 года ИП ФИО73 покупает продукцию «Кока-Кола» у ООО «СЛК», в том числе по накладной № 0000002441 от 01.02.2019 года. Затем в магазин приехал ФИО1, которому передали наличные денежные средства за поставленную продукцию фирмы «Кока-Кола». (т. 2 л.д. 198-201);

- ФИО3 №41, который является индивидуальным предпринимателем, занимаясь розничной торговлей в магазине «Берлога», расположенном по адресу: <адрес> По договору № 351 от 10.02.2015 года он покупал товары фирмы «Кока-Кола» у ООО «СЛК». По накладной № 0000007478 от 09.04.2019 года продукция была поставлена, деньги за нее получил ФИО1, приехав в магазин. (т. 2 л.д. 202-205);

- ФИО3 №42 - продавца ИП ФИО85 в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 615 от 19.08.2015 года ИП ФИО85 покупает продукцию фирмы «Кока-Кола» у ООО «СЛК». По накладным №№ 0000005654, 0000005655 от 19.03.2019 года продукция принята, деньги получены ФИО1 (т. 2 л.д. 230-233);

- ФИО86 - продавца ИП ФИО87 в магазине «Квартал», расположенный по адресу: <адрес>. На основании договора № 441 от 01.01.2015 года ИП ФИО87 сотрудничает с ООО «СЛК» по покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000000169 от 04.01.2019 года, № 0000007483 от 09.04.2019 года принята продукция фирмы «Кока-Кола», деньги в магазине получены ФИО1 (т. 2 л.д. 234-237);

- ФИО3 №44 - продавца ИП ФИО71 в магазине «Азбука Вкуса», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора № 648 от 10.09.2015 года ИП ФИО71 приобретает у ООО «СЛК» продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000003123 от 12.02.2019 года, № 0000004712 от 08.03.2019 года, № 0000006190 от 26.03.2019 года, № 0000007776 от 11.04.2019 года принята продукция данной фирмы, деньги за нее в магазине получил лично ФИО1 (т. 2 л.д. 238-241);

- ФИО3 №45 - продавца ИП ФИО66 в магазине «Фокс», расположенном по адресу: <адрес>. ИП ФИО66 на основании договора № 381 от 01.01.2015 года приобретает продукцию фирмы «Кока-Кола» у ООО «СЛК». По накладным № 0000002880 от 08.02.2019 года, № 0000003439 от 15.02.2019 года, №№ 0000006581, 0000006582, 0000006579 от 29.03.2019 года, №№ 0000008482, 0000008481 от 19.04.2019 года они принимали продукцию фирмы «Кока-Кола». Затем в магазин приезжал лично ФИО1, которому передавались денежные средства за поставленную продукцию. (т. 3 л.д. 1-5);

- ФИО3 №46 - индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей продовольственными товарами, безалкогольными напитками в магазине «Экспресс», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 993 от 10.04.2018 года она покупает у ООО «СЛК» продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным №№ 0000024479, 0000024480 от 19.10.2018 года, №№ 0000025421, 0000025422 от 30.10.2018 года, № 0000026141 от 06.11.2018 года, № 0000027299 от 20.11.2018 года, № 0000028875 от 07.12.2018 года, № 000003067 от 21.12.2018 года, № 0000000145 от 04.01.2019 года, № 000000031905 08.01.2019 года, № 0000000871 от 15.01.2019 года, № 0000003111 от 12.02.2019 года была принята продукция вышеуказанной фирмы. В магазин приезжал лично ФИО1, который получил денежные средства за поставленную продукцию. (т. 3 л.д. 6-9);

- ФИО3 №47 - индивидуального предпринимателя, занимающегося вышеуказанным видом деятельности в магазине «Александрина», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 427 от 01.01.2015 года он сотрудничает с ООО «СЛК» по покупке продукции фирмы «Кока-Кола». На основании накладных № 0000005723 от 20.03.2019 года, № 0000007010 от 03.04.2019 года, № 0000007641 от 10.04.2019 года получена продукция фирмы «Кока-Кола», деньги за которую получил ФИО1, лично приехав в магазин. (т. 3 л.д. 16-19);

- ФИО3 №49 - заведующей складом ООО «Кристалл». В её должностные обязанности входит: приемка товаров, контроль сроков годности, количество товаров и расчеты с поставщиками в магазине «Кристалл», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 399 от 01.01.2015 года ООО «Кристалл» покупает у ООО «СЛК» продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000002741 от 06.02.2019 года, № 0000003263 от 13.02.2019 года, №№ 0000003630, 0000003631 от 20.02.2019 года была принята продукция фирмы «Кока-Кола». В магазин «Кристалл» за деньгами приезжал лично ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную ранее продукцию фирмы «Кока-Кола». (т. 3 л.д. 24-27);

- ФИО3 №50 - продавца ИП ФИО88 в магазине «Эконом», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора, заключенного ИП ФИО88 и ООО «СЛК», поставляется продукция фирмы «Кока-Кола». По накладной № 0000003687 от 20.02.2019 года поставка имела место, деньги за которую забирал ФИО1, приехав в магазин. (т. 3 л.д. 28-31);

- ФИО3 №51 - продавца ИП ФИО191 в магазине «Орфей», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 392 от 01.10.2014 года ИП ФИО191 сотрудничает с ООО «СЛК». По накладным № 0000005105 от 13.03.2019 года, № 0000007026 от 03.04.2019 года, № 0000007639 от 10.04.2019 года продукция фирмы «Кока-Кола» получена. В магазин за деньгами приезжал ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию. (т. 3 л.д. 32-35);

- ФИО3 №52 - продавца ИП ФИО50 в магазине «Ромашка», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора № 796 от 27.07.2016 года ИП ФИО195 поставляется продукция фирмы «Кока-Кола» ООО «СЛК». По накладной № 0000005138 от 13.03.2019 года поставка была, продукция принята, деньги переданы ФИО1, который позже приезжал в магазин. (т. 3 л.д. 36-39);

- ФИО3 №53, которая пояснила, что ИП ФИО43 - её муж. Сфера деятельности - розничная торговля продуктами питания, безалкогольными напитками в магазине «Наташа», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора № 422 от 01.01.2015 года у ИП ФИО43 имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции "Кока-Кола". По накладным №№ 00000004656, 0000004648 от 06.03.2019 года, № 0000006335 от 07.03.2019 года, № 0000006281 от 27.03.2019 года, № 0000007028 от 03.04.2019 года была принята продукция фирмы «Кока-Кола». В магазин приезжал ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию. (т. 3 л.д. 40-43);

- ФИО3 №54 - продавца ИП ФИО45 в магазине «Мечта», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора № 706 от 20.01.2016 года у ИП ФИО45 имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции «Кока-Кола». По накладным №№ 0000003686, 0000003684 от 20.02.2019 года, № 0000004637 от 06.03.2019 года, № 0000005044 от 13.03.19 года, № 0000006330 от 27.03.2019 года продукция «Кока-Кола» поставлена, деньги получены ФИО1 в магазине. (т. 3 л.д. 44-47);

- ФИО89 - продавца ИП ФИО42 в магазине «Анна», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 527 от 05.05.2015 года ИП ФИО42 покупает у ООО «СЛК» продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным №№ 0000005046, 0000005047, 0000005048 от 13.03.2019 года, №№ 0000008304, 0000008303 от 17.04.2019 года была получена продукция фирмы «Кока-Кола». В магазин приезжал лично ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию. (т. 3 л.д. 48-51);

- ФИО3 №56, который является индивидуальным предпринимателем, сферой его деятельности является гостинично-ресторанный бизнес в гостинице-кафе «Уют», расположенной по адресу: <адрес> На основании договора № 467 от 05.05.2015 года у него имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладной № 0000005063 от 16.03.2018 года получена продукция данной фирмы. В гостиницу-кафе «Уют» приезжал ФИО1, который получил наличные денежные средства за поставленную продукцию. (т. 3 л.д. 72-75);

- ФИО3 №57, которая является индивидуальным предпринимателем, занимаясь общественным питанием, реализацией безалкогольных напитков, питания в кафе «Василиса», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 1016 от 22.05.2018 года у нее имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000030170 от 21.12.2018 года, № 000000669 от 11.01.2019 года, № 0000001871 от 25.01.2019 года, № 0000003434 от 15.02.2019 года поставка имела место, деньги за нее получил ФИО1 (т. 3 л.д. 76-79);

- ФИО3 №59 - продавца ИП ФИО90 в магазине «Хлеб», расположенном по адресу: <адрес>. Ип ФИО196 заключил договор № 516 от 05.05.2015 года о покупке продукции фирмы «Кока-Кола» у ООО «СЛК». По накладным № 0000000533 от 10.01.2019 года, № 0000001691 от 24.01.2019 года, № 00000003795 от 21.02.2019 года принимали продукцию фирмы «Кока-Кола». В магазин за деньгами приезжал ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию. (т. 3 л.д. 86-89);

- ФИО3 №60, которая является индивидуальным предпринимателем, занимаясь розничной торговлей продовольственными товарами, безалкогольными напитками в магазине «Нектар», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 674 от 13.10.2015 года у нее имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции «Кока-Кола». По накладным №№ 0000007155, 0000007156 от 04.04.2019 года получена продукция фирмы «Кока-Кола». Затем в магазин приезжал ФИО1, которому передавались наличные денежные средства за поставленную продукцию фирмы «Кока-Кола». (т. 3 л.д. 90-93);

- ФИО46о., который является индивидуальным предпринимателем, занимаясь розничной торговлей продуктами питания, безалкогольными напитками в кафе «Старые друзья», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 905 от 03.07.2017 года у него имеются договорные взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным №№ 0000007653, 0000007654 от 10.04.2019 года, №№ 0000005135, 0000005136, 0000005137 от 13.03.2019 года принимали продукцию фирмы «Кока-Кола». В кафе приезжал ФИО1, которому передавались денежные средства за поставленную продукцию. (т. 3 л.д. 94-97);

- ФИО3 №62, которая является индивидуальным предпринимателем, торгуя продуктами питания, безалкогольными напитками в магазине «Алексей», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 391 от 01.01.2015 года у нее имеются договорные взаимоотношения о покупке продукции фирмы «Кока-Кола» с ООО «СЛК». По накладным №№ 0000005847, 0000005845, 0000005844 от 21.03.2019 года они принимали продукцию фирмы «Кока-Кола». За поставленную продукцию обычно она расплачивалась безналичным способом, но допускает, что могла рассчитаться наличными деньгами с торговым представителем ООО «СЛК». (т. 3 л.д. 98-101);

- ФИО3 №63, которая является индивидуальным предпринимателем, занимаясь питанием и розничной торговлей продуктами питания и безалкогольными напитками в кафе «Оазис», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора № 396 от 01.01.2015 года у нее имеются взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000020779 от 06.09.2018 года, №№ 0000025054, 0000025053 от 25.10.2018 года принята продукция фирмы «Кока-Кола». В кафе за деньгами приезжал ФИО1, которому передавались наличные денежные средства. (т. 3 л.д. 102-105);

- ФИО3 №64 - продавца ИП ФИО91 в магазине «Севал», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора № 683 от 04.11.2015 года у ИП ФИО91 имеются взаимоотношения с ООО «СЛК» о покупке продукции фирмы «Кока-Кола». По накладной № 0000030028 от 20.12.2018 года была принята продукция, деньги забирал в магазине ФИО1 (т. 3 л.д. 106-109);

- ФИО3 №69, который является индивидуальным предпринимателем, сфера его деятельности - розничная торговля продуктами питания в торговом павильоне «Лотос», расположенном по адресу: <адрес> На основании договора № 395 от 01.01.2015 года он сотрудничает с ООО «СЛК», покупая продукцию фирмы «Кока-Кола». По накладным № 0000001683 от 24.01.2019 года, № 0000004689 от 07.03.2019 года, № 0000006437 от 28.03.2019 года, № 0000007770 от 11.04.2019 года принимали продукцию фирмы «Кока-Кола». В торговый павильон «Лотос» приезжал ФИО1, которому передавались денежные средства за поставленную ранее продукцию фирмы «Кока-Кола». (т. 3 л.д. 140-143);

- ФИО3 №74, согласно которым ООО «СЛК» является дистрибьютором компании «Кока-Кола». Согласно дистрибьюторского договора между ООО «СЛК» и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» они обязаны покупать у компании напитки и осуществлять их оптовую продажу покупателям. Покупателей для них ищут торговые представители ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Одним из таких представителей был ФИО1, который денежные средства для ООО «СЛК» собирал на основании распоряжения от 15.05.2018 года, заключенного между ООО «СЛК» и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». ФИО1 обслуживал Пролетарский и Орловский район, а также города Городовиковск и село Яшалта р. Калмыкия. ФИО1 в период своей работы собирал для ООО «СЛК» у клиентов денежные средства и расписывался за их получение либо в журналах или тетрадках покупателей, либо на накладной. После чего он по прибытию в г. Сальск в ООО «СЛК» он заполнял платежную ведомость с указанием номера накладной, даты, наименования клиента, суммы и подписывал ее. Платежная ведомость вместе с деньгами сдавалась в кассу ООО «СЛК». Также ФИО1 один раз в квартал подписывал с клиентами акты сверок. В последствии выяснилось, что ФИО1 предоставлял в ООО «СЛК» подложные акты сверок, в которых информация не соответствовала действительности. В апреле 2019 года в отношении ФИО1 возникли обоснованные подозрения по поводу присвоения им денежных средств, которые клиенты передавали в адрес ООО «СЛК», они были связаны с тем, что клиенты начали звонить в ООО «СЛК» и говорить, что они оплатили всю задолженность, но новый товар с рассрочкой платежа к ним не поступает. Тогда он провел беседу с ФИО1, последний признался, что денежные средства, которые он собирал с клиентов для ООО «СЛК», он тратил на собственные нужды, то есть фактически присваивал их. После чего они провели новые сверки с клиентами и выявили недостачу. В апреле 2019 года ФИО1 возвратил часть похищенных денежных средств в сумме 330 017 рублей 92 копейки. (т. 4 л.д. 23-25);

- ФИО3 №75, согласно которым он работает в ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», в 2018 году работал в должности супервайзера, в его должностные обязанности входила реализация продукции «Кока-Кола», обучение команды торговых представителей. Торговые представители на тот момент подчинялись ему. Одним из торговых представителей был ФИО1, который был принят на должность в соответствии с приказом о приеме работника на работу №59-К от 14.05.2018 года. ФИО1, как и любой торговый представитель, ездил по определенному маршруту и обслуживал клиентов. Дистрибьютором «Кока-Колы» в г. Сальске является ООО «СЛК». Руководство данного ООО обратилось к их руководству с просьбой о том, чтобы торговые представители собирали денежные средства для ООО «СЛК». Данная просьба была удовлетворена. По каждому торговому представителю было подписано соответствующее решение, в том числе и по ФИО1 подписали распоряжение от 15.05.2018 года, согласно которому он стал ответственным за инкассацию денежных средств, переданных ему клиентами за продукцию, приобретаемую у ООО «СЛК». О данном решении он был уведомлен в устном порядке. Таким образом, денежные средства, которые ему передавали клиенты, были предназначены для ООО «СЛК» и он был обязан их сдавать в кассу ООО «СЛК». Однако ФИО1 часть денежных средств, принадлежащих ООО «СЛК», переданных ему клиентами за ранее приобретенную в ООО «СЛК» продукцию, забирал себе. (т. 4 л.д. 26-27).

Письменными доказательствами:

- заявлением ФИО40 от 26.06.2020 года о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 по факту хищения денежных средств (т. 1 л.д. 3);

- копией трудового договора № 4 от 14.05.2018 года, заключенного между ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и ФИО1 о принятии на должность торгового представителя (т. 1 л.д. 141-148);

- копией приказа № 59-К от 14.05.2018 года о приеме ФИО1 на работу (т. 1 л.д. 149);

- копией приказа № 87-К от 06.06.2019 года о расторжении трудового договора с ФИО1 на основании заявления (т. 1 л.д. 150);

- распоряжением от 15.05.2018 года о назначении ФИО1 ответственным за инкассацию денежных средств у покупателей за поставленную продукцию производства ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (т. 1 л.д. 152);

- протоколами выемки от 25.12.2019 года, 10.01.2020 года, представитель потерпевшего ФИО2 добровольно выдала бухгалтерские документы, подтверждающие факт не внесения ФИО1 в кассу ООО «СЛК» денежных средств: платежные ведомости, ведомости по контрагентам, реестр договоров, акты сверок, акт инвентаризации расчетов с покупателями (т. 1 л.д. 176-181, 198-201);

- протоколом осмотра документов от 25.03.2020 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные бухгалтерские документы, изъятые в ООО «СЛК» (т. 3 л.д. 169-204).

Суд признает достоверными вышеперечисленные доказательства стороны обвинения, подтверждающие вину ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку показания представителя потерпевшего и свидетелей подробны, последовательны, соответствуют другим доказательствам, в том числе письменным, и установленным судом обстоятельствам дела. Оснований для оговора подсудимого представителем потерпевшего и свидетелями, равно как и оснований для самооговора подсудимым, судом не установлено.

Нарушений норм УПК РФ, влекущих необходимость признания вышеуказанных доказательств недопустимыми, судом не установлено.

Суд считает необходимым согласиться с доводами стороны обвинения и исключить эпизоды присвоения денежных средств у ИП ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО44, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО3 №48, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО81, ФИО3 №13, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО55, ФИО3 №70, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО3 №33, ФИО108, ФИО109, ФИО3 №11, ФИО3 №67, ФИО3 №66, ФИО110, ФИО3 №8, ФИО111, ФИО3 №68, ФИО112, ООО «Родник», «Энергия», «Карпаты», «Мираж» и «Квазар» как излишне вмененные и не нашедшие своего объективного подтверждения.

Таким образом, суд, оценив все исследованные по уголовному делу доказательства в их совокупности, находит доказанной вину ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 работает по найму, по месту жительства сотрудниками полиции характеризуется удовлетворительно, не состоит на учете у врача психиатра и нарколога, признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, который прекращен по независящим от него обстоятельствам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются: наличие двух малолетних детей, явка с повинной, оформленная сотрудником полиции в виде объяснения, в котором до возбуждения уголовного дела ФИО1 сообщил об обстоятельствах и способе хищения денежных средств, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, в соответствии со ст.ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, при этом при определении срока наказания судом учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая вышеуказанную совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также все данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, поэтому считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении к лишению свободы и возложении обязанности.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется. Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, с учетом обстоятельств совершенного преступления, не установлено.

Гражданский иск потерпевшим отозван. Вещественными доказательствами распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в связи с выплатой вознаграждения защитнику, участвующему в деле в порядке ст. 51 УПК РФ, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, с возложением обязанности не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Контроль и надзор за отбыванием наказания ФИО1 возложить на филиал по Сальскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела – бухгалтерские и иные документы, - хранить при материалах дела.

Процессуальные издержки отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Сальский городской суд Ростовской области в течение десяти суток со дня постановления.

Судья В.А. Ивченко