Приговор № 1-200/2024 от 3 апреля 2024 г. по делу № 1-200/2024

Дело № 1-200/2024

УИД: 42RS0005-01-2024-001759-37

(12301320001000153)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 апреля 2024 года город Кемерово

Заводский районный суд города Кемерово

в составе председательствующего судьи Баранского В.Е.,

при секретаре Розе Н.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Кемерово Меньщиковой А.Е.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Тивелевой И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Кемерово уголовное дело в отношении:

ФИО1, адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период с 09.07.2021 года по 25.10.2021 года, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 08.09.2021 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как об учредителе и руководителе юридического лица ООО «ТК Планета» №, №, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета».

Так, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», действуя умышленно, в период с 12.08.2021 года по 25.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время не менее двух раз обратилась, в Дополнительный офис «Молодежный» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в адрес, расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ТК Планета», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление о выпуске бизнес-карты отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление на подключение/ изменение данных / на основании которых 12.08.2021 года были открыты расчетные счета №№, № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер +79505917875, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Standard № без пин-конверта; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Standard № без пин-конверта, которые в последующем в период с 12.08.2021 года по 25.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Молодежный» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в адрес, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ТК Планета», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», в период с 12.08.2021 года по 22.10.2021 года не менее двух раз в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ТК Планета», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 13.08.2021 были открыты расчетные счета №№, № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business № без пин-конверта, которые 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу адрес В», действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустаовленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ТК Планета», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в операционный офис «Кемеровский» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (ПАО), расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ТК Планета», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях, на основании которого был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Faktura.ru» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Экспресс карта» без пин-конверта, которые 13.08.2021года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (ПАО), расположенный по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ТК Планета», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», действуя умышленно, в период с 12.08.2021 года по 22.10.2021года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратилась в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирский филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «ТК Планета», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого 13.08.2021 был открыт расчетный счет №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 12.08.2021 года по 22.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания; -электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business № без пин-конверта, которые в последующем в период с 12.08.2021года по 22.10.2021 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ТК Планета», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», действуя умышленно, в период с 12.08.2021 года по 13.08.2021года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в операционный офис № «Кемеровский» Банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «ТК Планета», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» на основании которого 13.08.2021 года были открыты расчетные счета №№, №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 12.08.2021 года по 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +№, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business № без пин-конверта; - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификат ключа проверки электронной подписи №, которые в последующем в период с 12.08.2021 года по 13.08.2021 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около операционного офиса № «Кемеровский» Банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ТК Планета», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», действуя умышленно, 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ТК ПЛАНЕТА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 13.08.2021 года был открыт расчетный счет №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № без пин-конверта, которые в последующем 13.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ТК Планета», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», в период с 13.08.2021 года по 19.08.2021 года не менее двух раз в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в операционный офис «Кемеровский» филиала № ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ТК Планета», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала, заявление о предоставление услуг Банка, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №№, №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего в период с 13.08.2021 года по 19.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер +№, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Visa Business Instant Issue» № без пин-конверта, который в последующем в период с 13.08.2021года по 19.08.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» филиала № ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ТК Планета», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», 25.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ТК Планета», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которых 25.10.2021 года был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 25.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № без пин-конверта, которые в последующем 25.10.2021 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ТК Планета», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1 в период с 29.09.2021 года по 08.10.2021 года, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по адрес 29.09.2021 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Адванта» №, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта».

Так, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», действуя умышленно, в период с 04.10.2021 года по 08.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время не менее двух раз обратилась в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирский филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Адванта», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого 08.10.2021 года был открыт расчетный счет №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 04.10.2021 года по 08.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +№, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business № без пин-конверта; которые в последующем в период с 04.10.2021года по 08.10.2021 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Адванта», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», в период времени с 04.10.2021 года по 08.10.2021 года не менее двух раз в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес В, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Адванта», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 08.10.2021 были открыты расчетные счета №№, № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 08.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business non perso № без пин-конверта, которые в период с 04.10.2021 года по 08.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес В, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Адванта», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», 08.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Адванта», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которых 08.10.2021 года был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 08.10.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № без пин-конверта, которые в последующем 08.10.2021 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Адванта», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», действуя умышленно в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Адванта», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 08.10.2021 года был открыт расчетный счет №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего 08.10.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № без пин-конверта, которые в последующем 08.10.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Адванта», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК Планета», действуя умышленно, в период с 08.10.2021 года по 25.11.2021 года не менее двух раз в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась, в Операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Адванта», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес, паспорт серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление № о выпуске бизнес-карты, на основании которых 08.10.2021 были открыты расчетные счета №№, № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 08.10.2021 года по 25.11.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE»; - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Standard NON - personalised № без пин-конверта, которые в период с 08.10.2021 года по 25.11.2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Адванта», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адванта», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении деяний, изложенных в описательной части приговора, признала полностью и, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Из показаний ФИО1, данных в период предварительного расследования в качестве обвиняемой 20.10.2023 года (т. 5, л.д. 138-148), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что перед началом допроса чувствует себя хорошо, ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении, не находится. Фамилию имя отчество ранее никогда не меняла.

Она зарегистрирована и проживает по адресу: адрес совместно с матерью ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Дом, в котором она проживает принадлежит на праве собственности ее бабушке.

В июле 2021 года ее подруга ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. предложила ей заработать деньги, а именно зарегистрировать на свое имя юридическую организацию в налоговом органе, а затем открыть банковские счета, при этом ФИО2 сообщила, что за это ей будут платить 5000 рублей в месяц. В ввиду ее трудного финансового положения, она согласилась, так как ее заработная плата составляет 25000 рублей. ФИО2 сказала, что сообщит своему знакомому.

Примерно через несколько дней, к ней домой приехала ФИО2 вместе с мужчиной, который представился ФИО61. ФИО61 рассказал ей, что она должна будет открыть на свое имя юридическую фирму, в которой она будет номинальным руководителем, то есть руководить фирмой она не будет. Заниматься управлениям фирмы будут другие люди, кто именно тот ей не пояснил. Также ФИО61 сказал, что ей необходимо будет открыть на свое имя банковские счета. Она согласилась. При встрече ФИО61 сказал, что ему нужны ее документы паспорт, СНИЛС чтобы зарегистрировать юридическую фирму на ее имя. Она передавала ему копии документов. Тогда ФИО61 сказал, что через некоторое время с ней свяжется мужчина по имени ФИО66.

Через несколько дней к ней позвонил ФИО66 и сказал, что заедет за ней и они с ним поедем в налоговую. Так они совместно с ФИО66 открыли на ее имя ООО «ТК Планета», а также она оформила на свое имя банковские счета, все документы передала ФИО66. ФИО66 сообщил, что через некоторое время приедет за ней и они поедут открывать еще одну организацию, она согласилась.

В сентябре 2021 года ФИО66 заехал за ней на автомобиле отечественного производства темно - синего цвета, государственные номера она не запоминала. ФИО66 был среднего роста 170-180 см., среднего телосложения. В машине находилась ее подруга ФИО2, которая как она поняла, тоже ехала открывать юридическую фирму на свое имя. ФИО66 пояснил, что вся деятельность фирмы, которая будет зарегистрирована на ее имя будет законной, а также, что на него таким образом работает уже много людей. Она не сомневалась в словах ФИО66, так как ей нужны были деньги. ФИО66 вновь сказал, что будет платить ей по 5000 рублей каждый месяц.

Далее они с ФИО66 поехали в офис, расположенный по адресу: адрес, недалеко от торгового центра «Лапландия». По приезду они ФИО66 и ФИО19 прошли в офис, где на 1 этаже их встретила женщина, как выглядела женщина она не запомнила. Далее женщина попросила ее передать ей ее паспорт, затем она начала заполнять документы, при этом женщина ничего ей не разъясняла, вопросов не задавала. Женщина сфотографировала ее с ее паспортом в руках. Уточняет, что ни флеш - карту, ни оформленные документы женщина ей не передавала, а лишь вернула ей паспорт. Затем ФИО66 отвез ее обратно домой. Также они разговаривали с ФИО2, которая ей рассказала, что та занимается этим с 2018 года и проблем у нее никогда не было. Далее ФИО66 отвез ее и ФИО2 по домам, при этом денежные средства не заплатил.

Примерно через неделю ФИО66 вновь заехал за ней, в этот раз необходимо было ехать в налоговую инспекцию, которая расположена в адрес целью подачи документов. Они поехали в налоговую инспекцию, причем по пути ФИО66 передал ей документы по деятельности юридической фирмы. Данные документы необходимо было отдать налоговому инспектору. ФИО66 проинструктировал ее, как ей правильно отвечать на вопросы в налоговой. Далее она пошла в налоговую, а ФИО66 остался ждать в автомобиле. Когда она пришла в налоговую, то стала подавать документы, а именно ИНН, СНИЛС, паспорт, а также специальную флеш - карту, которую передал ей ранее ФИО66. Точно не помнит, передавал ли ей ФИО66 печать или нет, но она видела, что у ФИО66 было 2 печати. В налоговой после оформления документов, налоговый сотрудник передал ей подписанные документы, которые она сразу же после выхода из налоговой передала ФИО66. Далее тот отвез ее домой.

Ранее данные показания полностью подтверждает, желает дополнить, что с ее участием произведен осмотр документов, где ей в ходе осмотра предъявлялись на обозрение досье по расчетным счетам ООО «Адванта», № открытые, в АО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», а также досье по расчетным счетам ООО «ТК Планета», № открытые, в АО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Левобережный», ПАО «ВТБ».

Исходя из осмотренных документов, она может сообщить о датах обращения в банк и получения карт, паролей.

Исхода из выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Адванта» (№) поясняет, что 29.09.2021 года внесена запись о создании юридического лица ООО «Адванта», №, после регистрации ее знакомый ФИО66 сообщил, что ей необходимо открыть расчетные счета ООО «Адванта», для какой цели ей нужно было открывать ООО «Адванта» на свое имя, а затем открывать расчетные счета, она не спрашивала, так как ей это было не интересно, ее интересовало лишь получение вознаграждение. В каких банках и какое количество расчетных счетов необходимо было открыть тот ей не говорил. Они с ним сразу договорились, что она будет открывать расчетные счета в тех банках, в которым тот ей укажет. Оплата за открытие расчетных счетов, регистрация Общества на ее имя отдельно не предполагалась.

ФИО66 ей сказал, что необходимо будет открыть расчетные счета, получить банковские карты, пароли и их сразу передать ему, она себе оставлять карты, пароли и банковские документы не планировала, а просто хотел получить вознаграждение, которое обещал ей выплатить ФИО66.

Каждый раз перед посещением банка ФИО66 ей передавал пакет документов о регистрации юридического лица ООО «Адванта». Все документы хранились у него, а она после выхода из банка возвращала все полученные от него документы, а также она передавала ему выданные ей в банке документы на открытые расчетных счетов, пароли, банковские карты. Никакие операции она по расчетным счетам не производила и производить не собиралась. Никакого отношения к деятельности ООО «Адванта», она не имела.

Перед обращением в банк кроме документов ФИО66 ей также сообщал номер телефона, этот номер телефон она должна был указывать при обращении в банк. Кроме того, при обращении в банк она говорила сотрудникам банка то, что они обговаривали с ФИО66 по поводу открытия ООО «Адванта», а именно чем будет заниматься. В банк она заходила самостоятельно, а ФИО66 оставался ее ждать у входа в банк, что отвечать сотрудникам банка, ФИО66 ей всегда объяснял. Во все банки они ездили в дневное время.

Согласно досье по расчетному счету ООО «Адванта», открытому в АО «Альфа - банк», поясняет, что 08.10.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение АО «Альфа - банк», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в банк, в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Адванта» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Согласно досье по расчетному счету ООО «Адванта» открытому в ПАО «ФК Открытие», поясняет, что 04.10.2021 года, а также 08.10.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение ПАО «ФК Открытие», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что адрес. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Адванта» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Согласно досье по расчетному счету ООО «Адванта» открытому в АО «Райффайзенбанк», поясняет, что 08.10.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение АО «Райффайзенбанк», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что адрес. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Адванта» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Согласно досье по расчетному счету ООО «Адванта» открытому в ПАО «Банк Уралсиб», поясняет, что 08.10.2021 года в дневное время они с Романом пришли в отделение ПАО «Банк Уралсиб», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что адрес адрес. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Адванта» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Согласно досье по расчетному счету ООО «Адванта» открытому в ПАО «Росбанк», поясняет, что 04.10.2021 года, в дневное время они с Романом пришли в отделение ПАО «Росбанк», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что адрес. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Адванта» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

За все время, а именно с июля 2021 года по конец 2022 года ФИО66 заплатил ей примерно 50000 рублей за открытие счетов ООО «Адванта» и ООО «ТК Планета». Иногда ФИО66 платил по 5000 рублей, иногда по 10000 рублей, но общая сумма 50000 рублей. Денежные средства он всегда передавал ей наличными. При передаче денег он фотографировал ее с деньгами, поясняя, что это для отчетности. В конце 2022 года ФИО66 перестал платить ей денежные средства, а также перестал отвечать на звонки. С тем пор ФИО66 и ФИО61 она не видела.

Уточнила, что никогда не заполняла документы для юридических лиц, не знает порядок оформления документов, она не имеет специального образования, она никогда руководящие должности не занимала. Она не знает порядок оформления документов в налоговой инспекции для создания юридических лиц. Она никогда счетами ООО «Адванта» не распоряжалась, не производила денежные переводы, кто производил денежные переводы ей не известно. Источник поступления денежных средств на счета ООО «Адванта» ей не известен. ФИО66 при встрече сможет опознать.

Кроме того, в июле 2021 года ее подруга ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. предложила ей заработать деньги, а именно зарегистрировать на свое имя юридическую организацию в налоговом органе, а затем открыть банковские счета, при этом ФИО2 сообщила, что за это ей будут платить 5000 рублей в месяц. В ввиду ее трудного финансового положения, она согласилась, так как ее заработная плата составляет 25000 рублей. ФИО2 сказала, что сообщит своему знакомому.

Примерно через несколько дней, к ней домой приехала ФИО2 вместе с мужчиной, который представился ФИО61. ФИО61 рассказал ей, что она должна будет открыть на свое имя юридическую фирму, в которой она будет номинальным руководителем, то есть руководить фирмой она не будет. Заниматься управлениям фирмы будут другие люди, кто именно тот ей не пояснил. Также ФИО61 сказал, что ей необходимо будет открыть на свое имя банковские счета. Она согласилась. При встрече ФИО61 сказал, что ему нужны ее документы паспорт, СНИЛС чтобы зарегистрировать юридическую фирму на ее имя. Она передавала ему копии документов. Тогда ФИО61 сказал, что через некоторое время с ней свяжется мужчина по имени ФИО66.

Через несколько дней к ней позвонил ФИО66 и сказал, что заедет за ней и они с ним поедем в налоговую. Так они совместно с ФИО66 открыли на ее имя ООО «ТК Планета», а также она оформила на свое имя банковские счета, все документы передала ФИО66. ФИО66 сообщил, что через некоторое время приедет за ней и они поедим открывать еще одну организацию, она согласилась.

В сентябре 2021 года ФИО66 заехал за ней на автомобиле отечественного производства темно - синего цвета, государственные номера она не запоминала. Роман был среднего роста 170-180 см., среднего телосложения. В машине находилась ее подруга ФИО2, которая как она поняла, тоже ехала открывать юридическую фирму на свое имя. ФИО66 пояснил, что вся деятельность фирмы, которая будет зарегистрирована на ее имя будет законной, а также, что на него таким образом работает уже много людей. Она не сомневалась в словах ФИО66, так как ей нужны были деньги. ФИО66 вновь сказал, что будет платить ей по 5000 рублей каждый месяц.

Далее они с ФИО66 поехали в офис, расположенный по адресу: адрес, недалеко от торгового центра «Лапландия». По приезду они ФИО66 и ФИО19 прошли в офис, где на 1 этаже их встретила женщина, как выглядела женщина она не запомнила. Далее женщина попросила ее передать ей ее паспорт, затем та начала заполнять документы, при этом женщина ничего ей не разъясняла, вопросов не задавала. Женщина сфотографировала ее с ее паспортом в руках. Уточняет, что ни флеш - карту, ни оформленные документы женщина ней не передавала, лишь вернула ей паспорт. Затем ФИО66 отвез ее обратно домой. Также они с разговаривали с ФИО2, которая ей рассказала, что та занимается этим с 2018 года и проблем у нее никогда не было. Далее ФИО66 отвез ее и ФИО2 по домам, при этом денежные средства не заплатил.

Примерно через неделю ФИО66 вновь заехал за ней, в этот раз необходимо было ехать в налоговую инспекцию, которая расположена в адрес целью подачи документов. Они поехали в налоговую инспекцию, причем по пути ФИО66 передал ей документы по деятельности юридической фирмы. Данные документы необходимо было отдать налоговому инспектору. ФИО66 проинструктировал ее, как ей правильно отвечать на вопросы в налоговой. Далее она пошла в налоговую, а ФИО66 остался ждать в автомобиле. Когда она пришла в налоговую, то стала подавать документы, а именно ИНН, СНИЛС, паспорт, а также специальную флеш - карту, которую передал ей ранее ФИО66. Точно не помнит, передавал ли ей ФИО66 печать или нет, но она видела, что у ФИО66 было 2 печати. В налоговой после оформления документов, налоговый сотрудник передал ей подписанные документы, которые она сразу же после выхода из налоговой передала ФИО66. Далее тот отвез ее домой.

Исхода из выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТК Планета» (№) поясняет, что 09.07.2021 года внесена запись о создании юридического лица ООО «ТК Планета», №, после регистрации ее знакомый ФИО66 сообщил, что ей необходимо открыть расчетные счета ООО «ТК Планета», для какой цели ей нужно было открывать ООО «ТК Планета» на свое имя, а затем открывать расчетные счета, она не спрашивала, так как ей это было не интересно, ее интересовало лишь получение вознаграждение. В каких банках и какое количество расчетных счетов необходимо было открыть тот ей не говорил. Они с ним сразу договорились, что она будет открывать расчетные счета в тех банках, в которым тот ей укажет. Оплата за открытие расчетных счетов, регистрация Общества на ее имя отдельно не предполагалась.

ФИО66 ей сказал, что необходимо будет открыть расчетные счета, получить банковские карты, пароли и их сразу передать ему, она себе оставлять карты, пароли и банковские документы не планировала, а просто хотел получить вознаграждение, которое обещал ей выплатить ФИО66.

Каждый раз перед посещением банка ФИО66 ей передавал пакет документов о регистрации юридического лица ООО «ТК Планета». Все документы хранились у него, а она после выхода из банка возвращала все полученные от него документы, а также она передавала ему выданные ей в банке документы на открытые расчетных счетов, пароли, банковские карты. Никакие операции она по расчетным счетам не производила и производить не собиралась. Никакого отношения к деятельности ООО «ТК Планета», она не имела.

Перед обращением в банк кроме документов ФИО66 ей также сообщал номер телефона, этот номер телефон она должна был указывать при обращении в банк. Кроме того, при обращении в банк она говорила сотрудникам банка то, что они обговаривали с ФИО66 по поводу открытия ООО «ТК Планета», а именно чем будет заниматься. В банк она заходила самостоятельно, а ФИО66 оставался ее ждать у входа в банк.

Согласно досье по расчетному счету ООО «ТК Планета», открытому в АО «Альфа - банк», поясняет, что 25.10.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение АО «Альфа - банк», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что адрес. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в банк, в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «ТК Планета» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Согласно досье по расчетному счету ООО «ТК Планета» открытому в ПАО «ФК Открытие», поясняет, что 13.08.2021 года, 22.10.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение ПАО «ФК Открытие», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что адрес. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «ТК Планета» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Согласно досье по расчетному счету ООО «ТК Планета» открытому в АО «Райффайзенбанк», поясняет, что 13.08.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение АО «Райффайзенбанк», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «ТК Планета» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Согласно досье по расчетному счету ООО «ТК Планета» открытому в ПАО «Банк Уралсиб», поясняет, что 12.08.2021 года, 25.10.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение ПАО «Банк Уралсиб», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что адрес. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «ТК Планета» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала Роману.

Согласно досье по расчетному счету ООО «ТК Планета» открытому в ПАО «Росбанк», поясняет, что 12.08.2021 года, 13.08.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение ПАО «Росбанк», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что в г. Кемерово. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «ТК Планета» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Уточняет, что банк ПАО «ВТБ» она посещала совместно с ФИО61. Так как ФИО66 в тот день был занят.

Согласно досье по расчетному счету ООО «ТК Планета» открытому в ПАО «ВТБ», поясняет, что 16.08.2021 года, 19.08.2021 года в дневное время они с ФИО61 пришли в отделение ПАО «ВТБ», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что в адрес. ФИО61 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «ТК Планета» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО61.

Согласно досье по расчетному счету ООО «ТК Планета» открытому в ПАО «Промсвязьбанк», поясняет, что 12.08.2021 года, 13.08.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение ПАО «Промсвязьбанк», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что в г.Кемерово. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «ТК Планета» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала Роману.

Согласно досье по расчетному счету ООО «ТК Планета» открытому в ПАО «Левобережный», поясняет, что 13.08.2021 года в дневное время они с ФИО66 пришли в отделение ПАО «Промсвязьбанк», где именно располагалось отделение, она не помнит, но помнит, что в г. Кемерово. ФИО66 в банк не заходил, а остался ждать ее у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка она предоставила паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «ТК Планета» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона №, данный абонентский номер ей не принадлежит, кому тот принадлежит, она не знает, во всех банковских документах стоят ее подписи. В отделении банка ей был выдан логин, все документы, которые она получила в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передала ФИО66.

Уточняет, что все документы, которые она получила, после она сразу передала ФИО66.

Совершать операции по открытым расчетным счетам она не собиралась, никакого отношения к деятельности ООО «Адванта», ООО «ТК Планета» она не имела, вести финансово-хозяйственную деятельность она не намеревалась. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Адванта», ООО «ТК Планета» и печатей у нее нет и никогда не было. О том, что у ФИО66 имеется доступ к расчетным счетам, а также находились банковские карты, и учредительные документы на имя ООО «Адванта», ООО «ТК Планета» она в налоговый орган не сообщала, хотя она понимала, что имея данные документы на руках, а также банковские карты, Роман имеет доступ к расчетным счетам ООО «Адванта», ООО «ТК Планета».

Она осознает, что в банках все документы по открытым счетам на имя ООО «Адванта», ООО «ТК Планета» и электронные носители были оформлены на ее имя, и она не имела права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках она подписывала лично, также она понимала, что открытые ей банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях.

Уточняет, что в декабре 2022 года к ней домой пришли сотрудники таможенной службы и сообщили ее матери, так как ее дома не было, чтобы она приехала к тем в офис и пояснила по поводу открытия компаний ООО «ТК Планета», ООО «Адванта». Мама записала номера телефонов сотрудников. По приходу домой, мать рассказала ей о том, что приходили сотрудники и она сразу позвонила ФИО66, высказала ему, что у нее появились проблемы. ФИО66 приехал к ней домой, и они вместе с ним поехали к адвокату, точный адрес не помнит, но помнит, что коллегия была расположена в адрес В коллегии их встретил адвокат ФИО3, причем кроме них никого не было в офисе. Она заметила, что ФИО3 и ФИО66 общались между с собой так, словно те давно друг друга знакомы. Далее они с ФИО3 заключили соглашение, о том, чтобы тот представлял ее интересы в качестве адвоката. Затем через несколько дней они поехали с ФИО3 в таможню, которая расположена по адрес, точный адрес она не помнит. В таможне, сотрудники ее спрашивали касательно открытия ООО «ТК Планета», ООО «Адванта». ФИО3 отвез ее домой и более она его не видела. Вину признает в полном объеме, раскаивается.

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила их правильность в полном объеме.

Помимо полного признания вины подсудимой ФИО1, ее вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается иными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в период предварительного расследования 26.01.2024 года (т. 5, л.д. 5-8, 9-12), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами работает с октября 2020 года в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес, ранее офис располагался по адресу: адрес. В ее должностные обязанности входит развитие отношений с действующими партнёрами, поиск и привлечение новых партнеров, а также открытие счетов по переданным заявкам от партнеров.

По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может пояснить следующее, все формы анкет, типовых заявлений, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ № от 27.06.2011). Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам, договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», тарифы Банка содержатся в открытом доступе на официальном сайте АО «Альфа-Банк», и, подписывая договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру документ, удостоверяющий личность (паспорт), также подписать пакет банковских документов на ООО или ИП. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством сведения паспорта и лица его предоставившего визуально. Опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. В АО «Альфа-Банк» предусмотрено две процедуры открытия счетов. Первая - когда клиент подписывает весь необходимый пакет для открытия расчетного счета собственноручно в банке. Вторая - когда клиент подписывает только карточку с образцами подписей и оттиска печатей и подтверждение о присоединении к электронному документообороту, в котором клиентом указывается номер телефона, на который высылается ссылка для подписания документов путем использования ЭЦП. Перейдя по указанной ссылке, клиент вводит номер телефона, ранее указанный в подтверждении о присоединении к электронному документообороту, на телефон приходит одноразовый пароль, с помощью которого клиент попадает на страницу для подписания документов для открытия расчетного счета с использованием ЭЦП. Клиент проверяет правильность заполнения документов, после чего подписывает их с использованием ЭЦП. Уточняет, что ЭЦП является разовой и необходима только для подписания документов в АО «Альфа-Банк» по открытию расчётного счета).

По поводу подключения клиентов к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), поясняет, что клиент в заявлении о присоединении указывал номер телефона, на который в дальнейшем высылался индивидуальный пароль (временный) доступа к учетной записи в системе ДБО индивидуальный логин для входа в личный кабинет клиент придумывает самостоятельно при встрече с сотрудником банка. На номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка разъяснят клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в АО «Альфа-Банк». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Сотрудник банка при обращении лица для открытия расчётных счетов для ИП, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам.

Из предоставленных ей на обозрение документов может пояснить: 08.10.2021 года в дополнительный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес менеджеру ФИО33 обратился директор ООО «Адванта» № ФИО1, с целью открытия расчетного счета. Директор ФИО1 предоставила паспорт гражданина РФ, серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, уроженец адрес, зарегистрированная по адресу: адрес. Личность ФИО1 была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в ее паспорте. Документы на открытие расчетного счета, были подписаны 08.10.2021 года в отделение банка адрес. Собственноручно было подписано директором Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте (далее ПОП к ЭДО). При ней имела оттиск печати ООО «Адванта», который та поставила в указанных документах. Остальные документы (сведения о бенефициарном владельце, подтверждение и присоединении и подключении услуг) были подписаны клиентом по средством направленного ему смс с ссылкой (формируется системой после проверки документов на стороне банка). СМС направлялось по номеру указанному директором в ПОП к ЭДО №. Так же из предоставленных документов может пояснить, что директору была выдана неименная карта привязанная к счету. Данные карты нет возможности посмотреть, не в ее компетенции. Далее документы были направлены менеджеру привлечения данного клиента Свидетель №4 в адрес.

После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «Адванта» (№) 08.10.2021 был открыт расчетный счет №, на балансе отделения ДО "Новокузнецк-адрес(юл)" адресу: адрес. Заявка на открытие счета для ООО «ТК Планета» поступила от партнера ООО «Актуальный бизнес». Клиент приходил в отделение банка для подписание документов на открытие счета. Клиент получает банковскую карту при подписании документов на открытии расчетного счета, данная карта является неименной, после открытия расчетного счета карта привязывается к компании. Директором и учредителем в ООО «Актуальный бизнес», который является официальным партнером Альфа-Банка, является ФИО4. Отношения с ней исключительно деловые, в рамках работы партнера и менеджера банка. С партнером общались по телефону: №. Сама пользуется номером телефона №, точный срок указать сложно, более 10 лет.

Из предоставленных ей на обозрение документов может пояснить: 22.10.2021 года в дополнительный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес менеджеру ФИО33 обратился директор ООО «ТК Планета» № ФИО1, с целью открытия расчетного счета. Директор ФИО1 предоставила паспорт гражданина РФ, серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, уроженец адрес, зарегистрированная по адресу: адрес. Личность ФИО1 была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в ее паспорте. Документы на открытие расчетного счета, были подписаны 25 октября 2021 года в отделение банка адрес. Собственноручно было подписано директором Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте (далее ПОП к ЭДО). При ней имела оттиск печати ООО «ТК Планета», который та поставила в указанных документах. Остальные документы (сведения о бенефициарном владельце, подтверждение и присоединении и подключении услуг) были подписаны клиентом по средством направленного ему смс с ссылкой (формируется системой после проверки документов на стороне банка). СМС направлялось по номеру указанному директором в ПОП к ЭДО №. Так же из предоставленных документов может пояснить, что директору была выдана неименная карта привязанная к счету. Данные карты нет возможности посмотреть, не в ее компетенции. Далее документы были направлены менеджеру привлечения данного клиента Свидетель №4 в адрес.

После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «ТК Планета» (№) 25.10.2021года был открыт расчетный счет №, на балансе отделения ДО "Новокузнецк-адрес(юл)" адресу: адрес. Заявка на открытие счета для ООО «ТК Планета» поступила от партнера ООО «Актуальный бизнес». Клиент приходил в отделение банка для подписание документов на открытие счета. Клиент получает банковскую карту при подписании документов на открытии расчетного счета, данная карта является неименной, после открытия расчетного счета карта привязывается к компании. Директором и учредителем в ООО «Актуальный бизнес», который является официальным партнером Альфа-Банка, является ФИО4. Отношения с ней исключительно деловые, в рамках работы партнера и менеджера банка. С партнером общались по телефону: № Сама пользуется номером телефона №, точный срок указать сложно, более 10 лет.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в период предварительного расследования 24.01.2024 года (т. 5, л.д. 13-15, 16-18), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что с 2021 года она работает в должности ведущего старшего менеджера по сопровождению и обслуживанию юридических лиц в операционном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес, а вообще в банке работает с 2017 года. В ее обязанности входит: обслуживание юридических лиц при обращении, консультация по телефону, обслуживание клиентов, осуществление расчетно-кассовых операций, привлечение клиентов на открытие счетов.

График работы отделения банка с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 19.00 часов, в субботу с 10.00 часов до 16.00 часов, работа с юридическими лицами с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 19.00 часов.

По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц может пояснить, что при открытии расчетного счета юридическому лицу, клиент обращается к менеджеру, а также предоставляет пакет документов, состоящий из действующих учредительных документов, документов об избрании единоличного исполнительного органа и Подтверждающих его полномочия, лицензии на осуществление деятельности (при наличии), документы удостоверяющие личность, документы Подтверждающие местонахождение юридического лица, сведения о деловой репутации (при наличии). После предоставления указанных документов, сотрудник Банка подготавливает подтверждение (заявление), КОП и прочие документы, подписывает их с клиентом. Далее, сотрудником Банка заполняется заявка на открытие счета, после успешно пройденных проверок происходит открытие счета клиента.

По поводу открытия расчетных счетов для индивидуального предпринимателя может пояснить, что процедура аналогична процедуре открытия расчетных счетов для юридических лиц, различия состоят в ином пакете документов, который предоставляет индивидуальный предприниматель, обусловленный иной правовой формой коммерческой деятельности.

По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Адванта», №, а также исходя из данных информационной базы нашего банка, может пояснить, что заявка на открытие счета ООО «Адванта» поступила от представителя банка по привлечению клиентов на банковское обслуживание – ООО «Актуальный бизнес» в лице генерального директора ФИО4. После чего банк проверил сведения о юридическом лице и было вынесено положительно решение на открытие счета для ООО «Адванта». Далее директор ООО «Адванта» ФИО1 была приглашена в банк на оформление документов.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. как директор ООО «Адванта» № – 08.10.2021 ггода была приглашена в Операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: адрес по поводу открытия расчетного счета, где был проконсультирован по тарифам сотрудниками Группы по работе с юридическими лицами. 08.01.2021 года от ФИО1, были приняты ее документы: паспорт гр. России, а также уставные документы ООО «Адванта», копии предоставленных документов были заверены в банке.

После этого, в отделении банка были составлены и подписаны следующие документы: - заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому, ООО «Адванта» в лице директора ФИО1, просит открыть банковский счет в валюте РФ, а также осуществлять обслуживание счета в рамках пакета «Оптимум» с методом расчета комиссии «стандартный», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, без использования Карточки с образцами подписей, а также предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователей уполномоченных лиц – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ, серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес, а также подключить услугу на номер телефона №, адрес электронной почты: адрес.

После банковской проверки документов, принятых от ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ООО «Адванта» № был открыт счет №, а также выпущена банковская карта Бизнес 24/7 Оптимальная, к которой было подключено мобильное приложение и номер телефона №, карта была с №. Карта была получена клиентом банка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ДО «Кемеровский» по адресу: адрес. Активация карты производится через официальный сайт АО «Райффайзенбанк», при этом клиент указывает только реквизиты карты, и на номер телефона № для установки пин-кода приходит смс-сообщение. После открытия расчетного счета на указанную клиентом в заявлении электронную почту адрес приходит ссылка, которую она самостоятельно активирует, а также на указанный клиентом № приходит разовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Система Банк-клиент». Затем клиент может поменять пароль, логин. Документы об открытии счета банк клиенту не выдает, так как договор банковского счета публичный и размещен на сайте «АО Райффайзенбанк». Справку об открытии счета с реквизитами клиент может самостоятельно распечатать в «Системе Банк – Клиент».

Уточняет, что при работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как представителя/руководителя организации. Так директором ООО «Адванта» ФИО1, был предоставлен: паспорт гражданина РФ - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт гражданина РФ, серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово. Данный документ был представлен в оригинальном виде, после чего откопирован и заверен.

Согласного документам юридического дела ООО «Адванта» доверенности на третьих лиц по счету в банк не предоставлялись, то есть, никто кроме ФИО1 не имел права распоряжаться средствами по открытому счету ООО «Адванта».

Электронные цифровые подписи (USB-токен) не оформлялись и не выдавались. Доступ к системе Клиент банк ООО «Адванта» дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» осуществлялся посредством системы «SMS-ОТР» и временного пароля, который был направлен сообщение на абонентский №, указанный клиентом. При первом входе в личный кабинет пользователь должен сменить временный пароль на постоянный. Все операции, совершаемые клиентом через систему ДБО подтверждаются простой электронной цифровой подписью - одноразовые СМС пароли, поступавшие на абонентский №. Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам, к которым подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лицо имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «ТК Планета», №, а также исходя из данных информационной базы нашего банка, может пояснить, что директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., менеджер по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание ФИО11 привлекла клиента на обслуживание. Далее 12.08.2021 года была заполнена электронная анкета на открытие счета и направлена на проверку. Было принято положительное решение службой безопасности из финмониторинга.

Затем 13.08.2021 года директор ООО «ТК Планета» № ФИО1 при личном обращении в ОО «Кемеровский» Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу: адрес, либо сотрудник мог сам приехать к клиенту для подписания заявления на открытие счета и получения учредительных документов (решение о создание общества) и паспорта. Устав и регистрационные документы клиент предоставил в виде криптоконтейнера с эцп ИФНС на корпоративную почту сотрудника.

13.08.2021 года клиенту был открыт расчетный счет №.

Также 13.08.2021 года директору ООО «ТК Планета» № ФИО1 была оформлена и выдана моментальная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» № привязанная к расчетному счету №. Пин – код клиент назначает самостоятельно на сайте банка. Расписка о получении корпоративной карты не хранится в юридическом деле, поэтому эту информацию она сообщила из базы данных их банка.

Таким образом, согласно заявления на подключение договора банковского (расчетного) счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» клиент ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ, серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес, а также подключить услугу «SMS-OTR» на номер телефона: № на указанных Условиях банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе «Банк клиент» и подключить услугу «SMS – OTP» телефон для отправки SMS – сообщения №, адрес электронной почты: адрес.

Уточняет, что согласно документам только ФИО1 могла подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Только директор ООО «ТК Планета» ФИО1 могла управлять счетом посредством сети Интернет, через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк – клиент».

По банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец электронных средств и электронных носителей информации имеет право осуществлять платежные операции по расчетным счетам.

ФИО1, как и любому другому клиенту, сотрудник банка разъясняет, что она одна имеет право подписи по счету, и только ФИО1 вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами, ФИО1 необходимо сделать доступ в дистанционное приложение «Банк – Клиент». Также клиенту было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в период предварительного расследования 24.01.2024 года (т. 5, л.д. 19-22, 23-26), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что она работает в должности управляющей ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», единственный офис в г. Кемерово, который расположен по адрес. В операционном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при ней должен обязательно иметь паспорт, а также учредительные документы, Подтверждающие его полномочия в организации и печать. С предъявленных клиентом документов делается сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течении текущего дня, чаще занимает 1 час. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. По доверенности счета не открываются. При заполнении заявления на открытие счета указывается наименование организации либо индивидуального предпринимателя, на которого открывают расчетный счет, фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты.

При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе к системе «PRO ONLINE» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счету.

Перед подписанием пакета документов для открытия счета, руководителю организации в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, разъясняется, что кодовое слово, предназначенное для доступа в систему нельзя передавать третьим лицам и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности тот будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его деятельности, также уточняется какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета.

При открытии расчетного счета, если клиент не владеет некоторой информацией по организации, учредителем и руководителем которой является, не может ответить на вопросы по виду деятельности организации, либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Вносится в программу на открытие счета информация, что руководитель организации или индивидуальный предприниматель является номинальным, которая незамедлительно направляется в Росфинмониторинг.

Относительно досье по расчетному счету № ООО «Адванта» №, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что в нашем банке был открыт один расчетный счет №.

Об открытии расчетного счета 04.10.2021 года в их банк, расположенный по адресу: адрес обратилась лично директор ООО «Адванта» ФИО1, 29.11.1997г.р., предъявив паспорт гражданина РФ, серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово. ФИО1 собственноручно в присутствии сотрудника банка подписала, заполненные с её слов: вопросник для клиентов - юридических лиц. После получения от клиента всех документов, те были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное.

После этого ФИО1 были подписаны в присутствии сотрудника банка заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, заявление на подключение услуги смс-информирование, вопросник для ИП/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO, карточку с образцами подписей и оттиска печати,

В заявлении ФИО1 поставила отметку о том, что хочет, чтобы ей подключили систему «интернет клиент-банк» и услугу смс-информирование на номер телефона №.

Согласно инструкции, клиент самостоятельно придумывает кодовое слово. После того, как клиент придумал кодовое слово, содержащее от 5 до 20 символов, данное кодовое слово используется им для получения при обращении в банк по телефонной связи информации по счету/счетам Клиента в объеме набора услуг. ФИО1 самостоятельно указала кодовое слово, содержащееся в заявлении.

По правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «PRO ONLINE», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе кодовое слово сообщать другим лицам, передавать его для использования другим работникам организации. Из содержания юридического дела ООО «Адванта» №, что ФИО1 никому кроме себя не доверяла распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования Системы «PRO ONLINE».

04.10.2021 года при открытии расчетного счета на ООО «Адванта» №, ФИО1 лично были заполнены заявления на выпуск банковской карты «Карта PRO». К расчетному счету № была выпущена дебетовая банковская карта №, держателем карты являлась ФИО1

Относительно досье по расчетному счету № ООО «ТК Планета» №, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что в нашем банке был открыт один расчетный счет №.

Об открытии расчетного счета 12.08.2021 года в их банк, расположенный по адресу: адрес обратилась лично директор ООО «ТК Планета» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ., предъявив паспорт гражданина РФ, серия № №, выдан 12.12.2017 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово. ФИО1 собственноручно в присутствии сотрудника банка подписала, заполненные с её слов: вопросник для клиентов - юридических лиц. После получения от клиента всех документов, те были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное.

После этого ФИО1 были подписаны в присутствии сотрудника банка заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, заявление на подключение услуги смс-информирование, вопросник для ИП/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO, карточку с образцами подписей и оттиска печати,

В заявлении ФИО1 поставила отметку о том, что хочет, чтобы ей подключили систему «интернет клиент-банк» и услугу смс-информирование на номер телефона №.

Согласно инструкции, клиент самостоятельно придумывает кодовое слово. После того, как клиент придумал кодовое слово, содержащее от 5 до 20 символов, данное кодовое слово используется им для получения при обращении в банк по телефонной связи информации по счету/счетам Клиента в объеме набора услуг. ФИО1 самостоятельно указала кодовое слово, содержащееся в заявлении.

По правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «PRO ONLINE», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе кодовое слово сообщать другим лицам, передавать его для использования другим работникам организации. Из содержания юридического дела ООО «ТК Планета» №, что ФИО1 никому кроме себя не доверяла распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования Системы «PRO ONLINE».

12.08.2021 года при открытии расчетного счета на ООО «ТК Планета» №, ФИО1 лично были заполнены заявления на выпуск банковской карты «Карта PRO». К расчетному счету № была выпущена дебетовая банковская карта №, держателем карты являлась ФИО1

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в период предварительного расследования 25.01.2024 года (т. 5, л.д. 27-30), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что по существу, уголовного дела может показать следующее, что в должности главного специалиста отдела обслуживания юридических лиц состоит с 2019 года. В его обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью службы, проверка документов, привлечение клиентов, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес карт для юридических лиц и ИП. Дополнительный офис Банк ВТБ (ПАО) располагается по адресу: адрес, график работы офиса с 09:00 часов до 18.00 часов, пятница с 09.00 часов до 17.00 часов.

По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО) может пояснить следующее, что открытие счетов осуществляется в разных отделениях банка. В обязанности специалиста банка по открытию расчетных счетов входит: формирование пакета документов для открытия счета, обслуживание счетов юридических лиц.

Процедура открытия расчетного счета следующая: клиент - руководитель индивидуального предпринимателя, либо по доверенности его представитель, обращается в отделение Банка ВТБ (ПАО) либо руководитель организации. При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы для индивидуального предпринимателя: паспорт руководителя ИП, документы, Подтверждающие регистрацию индивидуального предпринимателя. Для юридических лиц руководитель предоставляет учредительные документы зарегистрированной организации. После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет документов: вопросник для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Подготовленный пакет документов подписывается руководителем (представителем) индивидуального предпринимателя или руководителем юридического лица.

Согласно представленным ему на обозрение документам юридического дела клиента банка ООО «ТК Планета» №, может пояснить, что 13.08.2021 года ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., директор указанного юридического лица лично обратилась в отделение банка по адресу: адрес, к менеджеру для открытия счета для ООО «ТК Планета» где ей был заполнен вопросник для юридических лиц - резидентов РФ, и вопросник для физических лиц, согласно которым, ФИО24 предоставившая паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ, серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес; является единственным учредителем ООО «ТК Планета» со 100 % долей управления, адрес юридического лица: адрес, номер телефона: №.

Также, 13.08.2021года было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, согласно которому ООО «ТК Планета», в лице директора ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: - открытие и обслуживание банковского счета; - дистанционное банковское обслуживание; - пакет услуг Самое важное; - корпоративную карту; - начисление процентов на неснижаемые остатки; - СМС-информирование по расчетному счету;

Кроме того, подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» подключить СМС-информирование по расчетному счету № с указанием номера: № а также с использованием версии системы «ВТБ бизнес Онлайн», подключить услугу предоставления одноразовых СМС-паролей на телефонный № и предоставить карту «Visa Business Instant Issue», обслуживание которой должно осуществляться в рамках пакета услуг «Расчетный», «Депозитный», «Базовые события». Указанные документы были подписаны в присутствии сотрудника Банка.

Также в рамках заявления об открытии счета (Счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам, ООО «ТК Планета» в лице директора ФИО1 просит открыть счет № для учета операций, с использованием расчетных (корпоративных) карт в рублях РФ. Просит зарегистрировать Сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица.

После проверки представленных документов, 19.08.2021 года ФИО1 было подписано заявление на выпуск универсальной карты Банка, в соответствии с которым, ООО «ТК Планета» просит предоставить универсальную карту типа: «Visa Business Instant Issue». 19.08.2021 ФИО1 была выдана карта №.

Также хочет добавить, что клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам, к которым подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в период предварительного расследования 26.01.2024 года (т. 5, л.д. 31-34), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что она работает в ДО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» с апреля 2023 года. В ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. После получения документов от клиента, его данные заносятся в специализированную программу для дальнейшей проверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (Приложение №ЗА) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. При положительном решении, распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать, если та предусмотрена Клиентом.

По предоставленным ему на обозрения документам, по факту открытия расчетного счета ООО «Адванта» № поясняет, что 04.10.2021года в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес В обратилась ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в лице директора ООО «Адванта».

При обращении в банк по общему порядку им были предоставлены следующие документы: паспорт гражданина РФ, серия № №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес, выписка из ЕГРИП выгружается сотрудником банка с сайта ФНС России.

После проверки предоставленных документов, директору ФИО1 был открыт расчетный счет №, а также карточный счет №, на основании следующих заполненных документов: чек-листа к комплекту документов на открытие счета, заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где директор ФИО1 просила открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществляя обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Весь мир», а также осуществлять ДБО с использованием системы «Бизнес Портал», посредством единоличной электронной подписи, подтверждение которой должно осуществляться через одноразовые СМС - пароли на номер телефона: № (указанный ФИО1, а также указана электронная почта адрес

После подписания документов на открытие расчетного счета, директору ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ была выдана корпоративная карта моментальной выдачи Mastercard Business non perso №

После открытия расчетного счета, клиенту на номер сотового телефона №, которая указала в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, приходит СМС с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения второго входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал».

Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный Номер, указанный клиентом в качестве контактного в Заявлении о присоединении. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы ДБО Бизнес - портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в период предварительного расследования 26.01.2024 года (т. 5, л.д. 35-38), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что она работает в должности начальника отдела расчетного обслуживания ОО «Кемеровский» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (ПАО), (далее по тексту - банк «Левобережный» (ПАО)). Офис в г. Кемерово, который расположен по адрес В операционном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при ней должен обязательно иметь паспорт, а также учредительные документы, Подтверждающие его полномочия в организации и печать. С предъявленных клиентом документов делается сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течении текущего дня, чаще занимает 1 час. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. При заполнении при заполнении опросного листа по организации клиент, прописывает фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты.

При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе «адрес» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счету.

Перед подписанием пакета документов для открытия счета, руководителю организации в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, разъясняется, что кодовое слово, предназначенное для доступа в систему нельзя передавать третьим лицам и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности тот будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его деятельности, также уточняется какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета.

При открытии расчетного счета, если клиент не владеет некоторой информацией по организации, учредителем и руководителем которой является, не может ответить на вопросы по виду деятельности организации, либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Вносится в программу на открытие счета информация, что руководитель организации или индивидуальный предприниматель является номинальным, которая незамедлительно направляется в Росфинмониторинг.

Относительно досье по расчетному счету № ООО «ТК Планета» №, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что в нашем банке был открыт один расчетный счет №.

Об открытии расчетного счета 13.08.2021 года в их банк, расположенный по адресу: адрес обратилась лично директор ООО «ТК Планета» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р., предъявив паспорт гражданина РФ, серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово. ФИО1 собственноручно в присутствии сотрудника банка подписала, заполненные с её слов: вопросник для клиентов - юридических лиц. После получения от клиента всех документов, те были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное.

После этого ФИО1 были подписаны в присутствии сотрудника банка заявление о Присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях и предоставлении согласия на обработку персональных данных, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в Банке «Левобережный» (ПАО), опросный лист в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заявление на выпуск/перевыпуск экспресс-карты (без номерные), карточку с образцами подписей и оттиска печати.

В заявлении ФИО1 поставила отметку о том, что хочет, чтобы ей подключили систему «интернет-банк» и услугу смс-информирование на номер телефона +№.

Согласно инструкции, клиент самостоятельно придумывает логин. После того, как клиент придумал логин, данный логин используется им для входа в интернет-банк для получения выписок, обмена информации и подготовки платежных поручений. ФИО1 самостоятельно указала логин и номер телефона, содержащееся в заявлении.

По правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «интернет-банк», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе логин и телефон сообщать другим лицам, передавать его для использования другим работникам организации. Из содержания юридического дела ООО «ТК Планета» №, что ФИО1 никому кроме себя не доверяла распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования Системы «интернет-банк».

13.08.2021 года при открытии расчетного счета на ООО «ТК Планета» №, ФИО1 лично были заполнены заявления на выпуск банковской карты «Экспресс-карта». К расчетному счету была выпущена экспресс-карта, держателем карты являлась ФИО1

15.09.2021 года произошла смена руководителя, руководителем назначен ФИО7, который подписал заявление на выпуск экспресс-карты и карточку с образцами подписей и оттиска печати.

- показаниями свидетеля ФИО25, данными в период предварительного расследования 26.01.2024 года (т. 5, л.д. 39-41), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что в указанной должности работает с мая 2019 года и по настоящее время в Дополнительном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности главного специалиста по контролю расчетно - кассовых операций. В ее трудовые обязанности входит: методологическая поддержка сотрудников при открытии счетов и последующая проверка пакета документов, оформляемых в ДО «Кемеровский» и ДО «Солнечный» и иное, предусмотренное ее должностной инструкцией.

Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» находится по адресу: адрес.

По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «ТК Планета» № в ПАО «Промсвязьбанк», поясняет следующее:

13.08.2021 года в ОО № «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в адрес по адресу: адрес был открыт расчетный счет ООО «ТК Планета» №, который представляла директор ФИО1, паспорт гражданина РФ, серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес. Оформлял документы на открытие счета менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц ФИО9 Подписаны следующие документы: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, согласно которого ООО «ТК Планета» №, в котором просит принять его на обслуживание в № «Кемеровский» в рамках комплексного банковского обслуживания «Бизнес старт», а также открыть расчётные счета в рублях РФ №, № и выпустить карту типа «Мгновенная» «Business», а также подключить дистанционное обслуживание, СМС-информирования на номер +№. Специалистом в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту.

Согласно представленным клиентом документам, тот являлся директором и учредителем данной организации, были предоставлены необходимые документы, Подтверждающие должностное положение. Кроме того, при обращении были предоставлены оригиналы учредительных документов организации. Данные документы были проверены сотрудником банка на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. В день открытия счета ФИО1 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи № и запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи. В этот же день, 13.08.2021 года сертификат был активирован сотрудником банка ФИО9

13.08.2021 года с ФИО1 заполнены анкеты на ООО «ТК Планета» и на нее, оформлена карточка подписей и оттиска печати, выдана банковская карта №. Расчетные счета №, № открыты 13.08.2021 года.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в период предварительного расследования 26.01.2024 года (т. 5, л.д. 42-45, 46-49), оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ДО «Кузбасский» она работает с 11.11.2021 года. Ранее она работала в должности Руководителя направления операционного обслуживания юридических лиц ОО «Молодежный» ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирск, который располагался по адресу: адрес. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов, привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, операционно-кассовая работа, дополнительные продажи продуктов действующим клиентам.

По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «ТК Планета» № в ПАО «Уралсиб», поясняет следующее: 12.08.2021 года в дополнительный офис «Молодежный» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск, расположенный по адресу: адрес обратилась генеральный директор ООО «ТК Планета» № ФИО1 к клиентскому менеджеру ПАО «Банк Уралсиб» ФИО49 с заявлением об открытии расчетных счетов ООО «ТК Планета» № и получении банковских продуктов.

Перед тем, как работать с клиентом, клиентский менеджер обязана сверить предоставленные документы на ООО «ТК Планета» №. Исходя из представленных ей на обозрение документов, директор ФИО1 предоставила: паспорт гражданина РФ, серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес.

Данные документы были проверены ею на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. Кроме того, с вышеуказанных документов сняты ксерокопии и приобщены в юридическое досье клиента.

После указанных действий, директор ООО ТК Планета» ФИО1 подписала следующие документы: - карточка с образцами подписей и оттиском печати, согласно которой ООО «ТК Планета», в лице директора ФИО1 подтверждает своей личной подписью, заверенной оттиском печати полномочия по распоряжению счетов №; - копии паспорта гр. ФИО1; - банк опросный лист юридического лица; - сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, согласно которым ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., является директором ООО «ТК планета» со 100% управления; - расписка в получении карты №; - анкета заявителя ФИО1; - заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой, согласно которого ООО «ТК Планета», в лице директора ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть расчетные счета №; в валюте РФ в рамках пакета услуг «Макс» с периодом использования 1 месяц, а также подключить систему дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с подключением услуги «SMS-информирование» об операциях, совершенных по счету на номер телефона: №; - заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которого ООО «ТК Планета» в лице директора ФИО1 просит подключить счета № к системе «Уралсиб-Бизнес Online»; - заявление о выпуске бизнес-карты.

12.08.2021 года открыты расчетные счета на ООО «ТК Планета» №, №. 25.10.2021 года ФИО1 лично были заполнены заявления на выпуск банковской карты. 25.10.2021 годавыпущена дебетовая банковская карта №, держателем карты являлась ФИО1

По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «Адванта» № в ПАО «Уралсиб», поясняет следующее:

08.10.2021 года в дополнительный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» адрес, расположенный по адресу: адрес обратилась генеральный директор ООО «ТК Планета» № ФИО1 к клиентскому менеджеру ПАО Банк «Уралсиб» ФИО49 с заявлением об открытии расчетных счетов ООО «Адванта» № и получении банковских продуктов.

Перед тем, как работать с клиентом, клиентский менеджер обязана сверить предоставленные документы на ООО «Адванта» №. Исходя из представленных ей на обозрение документов, директор ФИО1 предоставила: паспорт гражданина РФ, серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес.

Данные документы были проверены сотрудником ФИО49 на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. Кроме того, с вышеуказанных документов сняты ксерокопии и приобщены в юридическое досье клиента.

После указанных действий, директор ООО «Адванта» ФИО1 подписала следующие документы: - карточка с образцами подписей и оттиском печати, согласно которой ООО «Адванта», в лице директора ФИО1 подтверждает своей личной подписью, заверенной оттиском печати полномочия по распоряжению счетов №, №; - копии паспорта гр. ФИО1; - банк опросный лист юридического лица; - сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, согласно которым ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., является директором ООО «Адванта» со 100% управления; - расписка в получении карты №; - анкета заявителя ФИО1; - заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой, согласно которого ООО «Адванта», в лице директора ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть расчетные счета №, 40№; в валюте РФ в рамках пакета услуг «Макс» с периодом использования 1 месяц, а также подключить систему дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с подключением услуги «SMS-информирование» об операциях, совершенных по счету на номер телефона: №; - заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которого ООО «Адванта» в лице директора ФИО1 просит подключить счета №, № к системе «Уралсиб-Бизнес Online»; - заявление о выпуске бизнес-карты.

08.10.2021 года открыты расчетные счета на ООО «ТК Планета» №, №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично были заполнены заявления на выпуск банковской карты. 08.10.2021годавыпущена дебетовая банковская карта №, держателем карты являлась ФИО1

Протоколами следственных действий:

- протоколом осмотра предметов, документов от 23.12.2023 года из которого следует, что объектом осмотра являются:

результаты оперативно-розыскной деятельности исх.№ от 21.06.2023, на 137 листах, с приложениями на 4 оптических дисках, содержащие документы, которые на момент осмотра не опечатаны и не упакованы от 23.12.2023: сопроводительное письмо исх. № от 21.06.2023 о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о наличии в действиях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.06.2023, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности на 137 листах и 4 дисках; рапорт об обнаружении признаков преступления, выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово лейтенант полиции ФИО27 докладывает, что в соответствие со ст. 143 УПК РФ о том, что в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий получена информация, свидетельствующая о наличии в действиях гражданки РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». На рапорте имеется оттиск печати прямоугольной формы синего цвета, центре которого указано: КУСП № от 26.06.2023 УМВД РФ по г. Кемерово; справка ИБД Регион, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; список организаций – Актуальные упоминания, на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; протокол опроса от 16.06.2023, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 на свое имя открыла три организации: ООО «Евротраст», ООО «ТК Планета», ООО «Адванта». После чего по указанию ФИО66, они открывали банковские счета адрес; сведения по банковским счетам (депозитам), выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на имя ООО «ТК Планета» №, № открыты следующие счета: - ПАО «Банк Уралсиб» открыты счета №, №, дата открытия 12.08.2021, состояние – открыто; - ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» открыты счета №, 40№, дата открытия 13.08.2021, состояние – открыто; - ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» открыт счет №, дата открытия 13.08.2021, дата закрытия 10.03.2023, состояние – закрыт; - ПАО «Росбанк» открыт счет №, дата открытия 13.08.2021, состояние – открыт; - ПАО «Промсвязьбанк» открыты счета №, №, дата открытия – 13.08.2021, состояние – отрыт; - ПАО «ВТБ» открыты счета №, № дата открытия 16.08.2021, состояние – открыты; - АО «Райффайзенбанк» открыт счет №, дата открытия – 13.08.2021, состояние – открыт; - АО «Альфа-банк» открыт счет №, дата открытия – 25.10.2021, состояние – открыт; постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно – розыскного мероприятия «наведение справок» от 05.04.2022, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28 из которого следует, что ФИО28 выходит с ходатайством в Заводский районный суд г. Кемерово для получения судебного решения на проведения ОРМ «Наведение справок»; постановление исполняющего обязанности председателя Заводского районного суда г. Кемерово ФИО29 от 21.04.2022 года, выполненное на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное и.о. председателем Заводского районного суда города Кемерово ФИО29 о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок»; запрос в АО «Альфа-банк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; запрос в ПАО «Росбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; запрос в ПАО «Открытие», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; запрос в АО «Райффайзенбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; запрос в ПАО «Уралсиб», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; запрос в ПАО «Просвязьбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; запрос в ПАО «ВТБ», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; запрос в ПАО «Левобережный», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; ответ ПАО «Уралсиб» исх. № от 02.06.2022, выполненный на 29 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО «Банк Уралсиб» ФИО30, из которого следует, что на имя клиента: ООО «ТК Планета» открыты счета №, №; - выписка по операциям на счета ПАО «Банк Уралсиб», выполненная на 4 листах бумаги формата А4 за период 12.08.2021года по 23.05.2022 года, по счету №, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту банковской карты №, на имя ФИО1; - выписка по операциям на счета ПАО «Банк Уралсиб», выполненная на 2 листах бумаги формата А4 за период 12.08.2021 по 23.05.2022 года, по счету №, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту банковской карты №, на имя ФИО1; - выписка об IP соединениях, выполненная на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счет в российских рублях, сроком на 1 месяц, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE, с указанием контактного номера №, с подключением услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, документ подписан ФИО1, главным клиентским менеджером ФИО31, руководителем направления по операционному обслуживанию Свидетель №6, дата подписания 12.08.2021; - заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит выпустить банковскую карту на ее имя, с подключением номера мобильного телефона № Номер банковской карты №2198, дата подписания документа 25.10.2021; - расписка в получении карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 получила банковскую карту 25.10.2021 в 11.13 часов. Банковская карта №; - Заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит выпустить банковскую карту на ее имя, с подключением номера мобильного телефона №. Номер банковской карты №, дата подписания документа 13.08.2021; - расписка в получении карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 получила банковскую карту 13.08.2021 в 09.46 часов. Банковская карта №; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 12.08.2021; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 15.09.2021; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 25.10.2021; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит отключить ее от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ее к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО1 Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 просит подключить его к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ее к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО1 Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 просит отключить его от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит установить в качестве доверенного номера телефона №, заявление принято и проверено ФИО32, дата 13.08.2021; - заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит установить в качестве доверенного номера телефона № заявление принято и проверено ФИО32, дата 25.10.2021; - сведения о физических лицах, являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписано ФИО1; - сведения о физических лицах, являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписано ФИО1; - банк опросный лист юридического лица, выполненный на 2 листах; - ответ АО «Альфа-банк» исх. № от 31.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в адрес из которого следует, что на имя клиента: ООО «ТК Планета» открыт счет №, отдел обслуживания счета ОО «Парк Гагарина» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-банк», адрес отделения обслуживания счета адрес;

К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия «№», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - Файл «№ содержит выписку о движении денежных средств по банковскому счету №», из которой следует, что по банковскому счету № за период 01.01.2012 по 19.05.2022 имеются операции по кредиту/дебету по банковской карте №; - Файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит скан – документов «Карточка с образцами подписей и оттиска печати», на 2 листах из которой следует, что место нахождения ООО «ТК Планета» - адрес, дата удостоверения подписи 25.10.2021; - файл «<данные изъяты> содержит скан – документов подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте на 1 листе, участник системы ФИО1, мобильный телефон – №, дата документа 25.10.2021, сотрудник – ФИО33; - файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит скан – документов - Файл: «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» содержит скан документа подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Клиент – ФИО1, контактный №. Дата заполнения 08.10.2021. Сотрудник – ФИО33; - файл: «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит скан документа заявление о присоединении и подключении услуг ООО «ТК Планета». Контактный №, электронная почта – адрес, количество операций менее 100, тариф – «Лучший старт», сроком на 1 месяц, без выдачи электронного ключа; - файл: «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» содержит скан документа Решение № единственного учредителя ООО «ТК Планета» от 06.10.2021, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «ТК Планета» №, решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке;

Ответ ПАО «Открытие» исх. № от 23.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем направления региональной группы по работе с запросами государственных органов адрес ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО35

К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия «№», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. На лицевой стороне диска имеется запись, выполненная маркером черного цвета «инв: 357 от 30.05.22». С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: <данные изъяты> содержит скан паспорта гр. России на 3 листах, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, дата выдачи 12.12.2017, код подразделения №, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес; - файл: <данные изъяты> содержит скан устава ООО «ТК Планета», на 5 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес – адрес, уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - файл: <данные изъяты> содержит скан решение Единственного учредителя № 1 ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес, утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; - файл: <данные изъяты> содержит скан заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 3 листах, из которого следует, что ФИО1, просит подключить контактный №, открыть расчетный счет, с осуществлением пакетом услуг «Быстрый рост», с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», предоставлением банковской карты Mastercard Business non perso (карта моментальной выдачи), подключением услуги «SMS Инфо» на номер телефона №. ФИО1 получила банковскую карту №, дата получения 13.08.2021, сотрудник банка – ФИО8; - файл: <данные изъяты> содержит скан сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является бенефициарным владельцем ООО «ТК Планета», дата документа 12.08.2021; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 2 листах, из которого следует, что ПАО «ФК Открытие заполнена 13.08.2021, заверена главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» ф-л Сибирский ФИО8, свидетельствует подлинность подписи ФИО1; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.10.2021 на 11 листах, № №, из которого следует, что №, наименование ООО «ТК Планета», место нахождения общества адрес, межрайнноая инспекция Федеральной налоговой службы № по иркутской области, адрес, №, должность – генеральный директор ФИО1, уставной капитал – 150000 рублей; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа выписки об IP соединениях, на 5 листах; - файл: <данные изъяты> содержит выписку о движении денежных средств по банковскому счету № за период с 13.08.2021 по 19.05.2022, из которой следует, что имеются операции по дебету/кредиту по банковской карте №

Ответ АО «Райффайзенбанк» исх. № от 06.06.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный ведущим специалистом ФИО37.

К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия «№», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. На лицевой стороне диска имеется запись, выполненная маркером черного цвета «инв: 357 от 30.05.22». С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: «ACOP APPL - Заявление на открытие счета...Settlement and cash services...NSK...», содержащий скан документа «Заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на 4 листах, из которого следует, что ООО «ТК Планета» офис обслуживания ОО «Кемеровский», просит открыть расчетный счет в российских рублях, по пакету услуг «Оптимум», с методом расчета «стандартный», без использования Карточки, подключить мобильное приложение, выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя Клиента, по типу 24/7 оптимальная, информация о держателе карты ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер карты № кодовое слово <данные изъяты>, в конце документа имеется подпись сотрудника – ФИО11 – менеджера по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание, дата 13.08.2021; - файл: <данные изъяты> - Прочие док-ты<данные изъяты> содержит изображение ФИО1 с паспортом в руках, на 1 листе; - файл: <данные изъяты> - Приказы_доверенности...<данные изъяты> содержит скан документа Решение № единственного учредителя ООО «ТК Планета» от 06.10.2021, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «ТК Планета» №, решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке;

Ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от 27.05.2022 выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником отдела сопровождения расчетно-кассовых операций и валютного контроля ФИО38.

Выписка о движении денежных средств по банковским счетам № в период с 13.08.2021 по 27.05.2022, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 11 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, выполненное на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ООО «ТК Планета» в лице директора ФИО1 просит принять ее на обслуживание в ОО N31 «Кемеровский», сроком на 1 месяц, выпустить и выдать карту к счету по типу «мгновенная», платежная система категории «Visa Business», просит предоставить доступ к Системе <данные изъяты> включая интернет-банк «Мой бизнес», выпустить одну банковскую карту «МИР», действуя в пределах застрахованной суммы 1400000 рублей. ФИО1 13.08.2021 выдана банковская карта №, сотрудник выдавший карту – ФИО9 менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 4 листах из которой следует, что карточка перечеркнута прямой диагональной линией, ФИО9 свидетельствовала о подлинности подписи ФИО1; - копия паспорта на 3 листах гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия №, выдан ГУ МВД России по адрес, дата выдачи 08.10.2019, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес – Кузнецкий, адрес; - копия паспорта, на 2 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи 12.12.2017, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - приказ № от 01.09.2021, на 1 листе из которого следует, что ФИО7 приказывает назначить на должность Генерального директора ООО «ТК Планета» ФИО7, возложить обязанности по ведению бухгалтерской деятельности за ФИО7; - решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес адрес, утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; - печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе, из которой следует, что сертификат ключа №. Подпись владельца сертификата ключа – ФИО7, дата 16.09.2021; - запрос на создание сертификата ключа, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи, выполненное на 1 листе; - запрос на создание сертификата ключа, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе, из которой следует, что сертификат ключа №. Подпись владельца сертификата ключа – ФИО1 дата 13.08.2021; - обязательство клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - сведения об IP соединениях на 1 листе.

Ответ ПАО «ВТБ» исх. № от 27.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г. ФИО39 ФИО13.

К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия №», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: «40№» содержит выписку о движении денежных средств по банковскому счету № за период времени с 16 августа 2021 г. по 20 мая 2022 г.; - файл: №» содержит выписку о движении денежных средств по банковскому счету № за период времени с 16 августа 2021 г. по 20 мая 2022 г.; - файл: <данные изъяты> содержит скан вопросника для юридических лиц – резидентов РФ, на 10 листах, из которого следует, что клиент ООО «ТК Планета», контактная информация – № адрес - файл: <данные изъяты> содержит скан заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» на 4 листах, из которого следует, что ООО «ТК Планета» доверяет подписывать электронной подписью передаваемые в банк электронные документы ФИО1, дата документа 19.08.2021; - файл: «заявление» содержит скан заявления о предоставлении услуг банка, на 10 листах, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счет в российских рублях, с подключением к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», переданного посредством SMS – информирования, телефон для входа в личный кабинет №, с применением пакета услуг «Самое Важное», выдачи банковской карты типа «Visa Business Istant Issue», дата документа 13.08.2021; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа карточка с образцами подписей и оттиска печати на 4 листах, из которой следует, что телефон №, банк ВТБ, дата 16.08.2021, сотрудник – руководитель ФИО40, дата 13.08.2021; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес, помещ.14, утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке;

Ответ ПАО «Новосибирский Социальный коммерческий Банк Левобережный» исх. № от 01.06.2022, выполненный на 32 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником СЭБ ФИО41, из которого следует, что ПАО «Новосибирский Социальный коммерческий Банк Левобережный» предоставляет документы в отношении клиента ООО «ТК Планета» №: - выписка по операциям на счете № на 2 листах за период с 13.08.2021 по 24.05.2022 из которой следует, что имеются операции по дебету/кредиту; - сведения об IP адресах, выполненные на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях, выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 просит открыть расчетный счет в рублях РФ, подключить к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы «Faktura.ru», дата документа 13.08.2021, сотрудник принявший заявление – ФИО10; - заявление на открытие счета, выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счета в рублях РФ, обслуживать по пакету услуг «Старт», дата документа 13.08.2021; - заявление на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу, выполненное на 1 листе, из которого следует, что ООО «ТК Планет» просит подключить ежемесячную плату, дата документа 13.08.2021; - уведомление об открытии счета ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что 13.08.2021 открыт расчетный счет №; - соглашение о сочетании подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит принять одну собственноручную подпись необходимую для подписания документов, дата документа 13.08.2021; - заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, просит выдать Экспресс карту к расчетному счету №, с правами руководителя, контактный №, дата документа 13.08.2021. На оборотной стороне имеется акт приема передачи экспресс карты, из которого следует, что ФИО1 была выдана одна экспресс карта. Сотрудник, выдавший карту ФИО10 – специалист по обслуживанию юридических лиц; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что в Банке Левобережный, адрес; - опросный лист при приеме клиента на обслуживание, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - форма подтверждения данных при приеме на обслуживание, выполненный 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. На оборотной стороне листа имеется согласие, из которого следует, что клиент в лице ФИО1 выражает свое согласие на обработку персональных данных, в качестве контактного номера указан № - копия паспорта, на 3 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес, дата выдачи 12.12.2017, код подразделения № зарегистрированная по адресу: адрес; - приказ № от 09.07.2021 года, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 приказывает назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТК Планета» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Генерального директора ООО «ТК Планета» ФИО1; - Решение № единственного учредителя ООО «ТК Планета» от 06.10.2021года, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «ТК Планета» №, решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке; - приказ № от 06.10.2021 года, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 приказывает назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТК Планета» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Генерального директора ООО «ТК Планета» ФИО1; - анкета физического лица, индивидуального предпринимателя ООО «ТК Планета», выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что директором является ФИО1, проживает по адресу: адрес; - решение № единственного учредителя ООО «ТК Планета» от 06.10.2021 года, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «ТК Планета» ИНН №, решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке; - соглашение о сочетание подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО7, в лице генерального директора ООО «ТК Планета» просит принять одну собственноручную подпись необходимую для подписания документов, содержащих распоряжение. На оборотной стороне имеется заявление на обслуживание по системе «Интернет Банк», из которого следует, что ФИО7 просит произвести подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и осуществлять обслуживание банковских счетов №, открытого 13.08.2021 года; - заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО7 просит выдать Экспресс карту к расчетному счету №, карту получил руководитель, заявление принято 15.09.2021. На оборотной стороне листа имеется акт приема передачи Экспресс карты, из которого следует, что Свидетель №1 передала ООО «ТК Планета» в лице генерального директора ФИО7 Экспресс карту; - анкета физического лица, индивидуального предпринимателя, на имя ФИО7, выполненная на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» № внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица 08.09.2021, причина внесения сведений – возложение полномочий на генерального директора ФИО7, гр. России, данные заявителя – ФИО1, №, лист подписан ФИО12 – специалистом экспертом; - копия паспорта на 6 листах гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия №, выдан ГУ МВД России по адрес, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес устав ООО «ТК Планета», на 6 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес, уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; После производства осмотра скан-копии документов, представляющие интерес для расследования уголовного дела, содержащиеся в файлах на оптических дисках распечатаны на принтере «HP LaserJet Р2035», после чего приобщены к ответам на запросы без упаковки. (т.2 л.д. 1-20)

Протоколом дополнительного осмотра документов от 29.01.2024 года, согласно которого с участием подозреваемой ФИО1 защитника Тивелевой И.Г. осмотрены:

Объектом осмотра являются: результаты оперативно-розыскной деятельности исх. № от 21.06.2023 года, содержащие документы, которые на момент осмотра не опечатаны и не упакованы: 1. Сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по адрес полковником полиции ФИО26, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о наличии в действиях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ; 2. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.06.2023 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности на 137 листах и 4 дисках; 3. Рапорт об обнаружении признаков преступления, выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово лейтенант полиции ФИО27 докладывает, что в соответствие со ст.143 УПК РФ о том, что в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий получена информация, свидетельствующая о наличии в действиях гражданки РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». На рапорте имеется оттиск печати прямоугольной формы синего цвета, центре которого указано: КУСП № от 26.06.2023 УМВД РФ по г. Кемерово; 4. Справка ИБД Регион, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; 5. Список организаций – Актуальные упоминания, на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; 6. Протокол опроса от 16.06.2023 года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 на свое имя открыла три организации: ООО «Евротраст», ООО «ТК Планета», ООО «Адванта». После чего по указанию ФИО66, они открывали банковские счета в адрес; 7. Сведения по банковским счетам (депозитам), выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на имя ООО «ТК Планета» № открыты следующие счета: - ПАО «Банк Уралсиб» открыты счета №, 40№, дата открытия 12.08.2021, состояние – открыто; - ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» открыты счета №, №, дата открытия 13.08.2021 года, состояние – открыто; - ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» открыт счет №, дата открытия 13.08.2021 года, дата закрытия 10.03.2023 года, состояние – закрыт; - ПАО «Росбанк» открыт счет №, дата открытия 13.08.2021 года, состояние – открыт; - ПАО «Промсвязьбанк» открыты счета №, 40№, дата открытия – 13.08.2021 года, состояние – отрыт; - ПАО «ВТБ» открыты счета №, № дата открытия 16.08.2021 года, состояние – открыты; - АО «Райффайзенбанк» открыт счет №, дата открытия – 13.08.2021 года, состояние – открыт; - АО «Альфа-банк» открыт счет №, дата открытия – 25.10.2021 года, состояние – открыт; 8. Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно – розыскного мероприятия «наведение справок» от 05.04.2022 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28 из которого следует, что ФИО28 выходит с ходатайством в Заводский районный суд г. Кемерово для получения судебного решения на проведения орм «Наведение справок»; 9.Постановление исполняющего обязанности председателя Заводского районного суда г. Кемерово ФИО29 от 21.04.2022 года, выполненное на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное и.о. председателем Заводского районного суда города Кемерово ФИО29 о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок»; 10. Запрос в АО «Альфа-банк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; 11. Запрос в ПАО «Росбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г.Кемерово полковником полиции ФИО28; 12. Запрос в ПАО «Открытие», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; 13. Запрос в АО «Райффайзенбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; 14. Запрос в ПАО «Уралсиб», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; 15. Запрос в ПАО «Просвязьбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; 16. Запрос в ПАО «ВТБ», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО28; 17. Запрос в ПАО «Левобережный», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г.Кемерово полковником полиции ФИО28; 18. Ответ ПАО «Уралсиб» исх. № от 02.06.2022 года, выполненный на 29 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО «Банк Уралсиб» ФИО30, из которого следует, что на имя клиента: ООО «ТК Планета» открыты счета №, №; - выписка по операциям на счета ПАО «Банк Уралсиб», выполненная на 4 листах бумаги формата А4 за период 12.08.2021 года по 23.05.2022 года, по счету №, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту банковской карты №, на имя ФИО1; - выписка по операциям на счета ПАО «Банк Уралсиб», выполненная на 2 листах бумаги формата А4 за период 12.08.2021 года по 23.05.2022 года, по счету №, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту банковской карты №, на имя ФИО1; - Выписка об IP соединениях, выполненная на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счет в российских рублях, сроком на 1 месяц, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE, с указанием контактного номера №, с подключением услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, документ подписан ФИО1, главным клиентским менеджером ФИО31, руководителем направления по операционному обслуживанию Свидетель №6, дата подписания 12.08.2021 года; - заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит выпустить банковскую карту на ее имя, с подключением номера мобильного телефона №. Номер банковской карты №, дата подписания документа 25.10.2021 года; - расписка в получении карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 получила банковскую карту 25.10.2021 года в 11.13 часов. Банковская карта №; - заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит выпустить банковскую карту на ее имя, с подключением номера мобильного телефона №. Номер банковской карты №, дата подписания документа 13.08.202; - расписка в получении карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 получила банковскую карту 13.08.2021 года в 09.46 часов. Банковская карта №; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 12.08.2021 года; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 15.09.2021 года; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 25.10.2021 года; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит отключить ее от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ее к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО1 Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 просит подключить его к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ее к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО1 Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 просит отключить его от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит установить в качестве доверенного номера телефона №, заявление принято и проверено ФИО32, дата 13.08.2021 года; - заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит установить в качестве доверенного номера телефона №, заявление принято и проверено ФИО32, дата 25.10.2021; - сведения о физических лицах, являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписано ФИО1; - сведения о физических лицах, являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписано ФИО1; - банк опросный лист юридического лица, выполненный на 2 листах; 19. Ответ АО «Альфа-банк» исх. № от 31.05.2022 года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в адрес из которого следует, что на имя клиента: ООО «ТК Планета» открыт счет №, отдел обслуживания счета ОО «Парк Гагарина» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-банк», адрес отделения обслуживания счета № адрес. К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия «№», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл №-№» содержит выписку о движении денежных средств по банковскому счету №», из которой следует, что по банковскому счету № за период 01.01.2012 года по 19.05.2022 года имеются операции по кредиту/дебету по банковской карте №; - Файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит скан – документов «Карточка с образцами подписей и оттиска печати», на 2 листах из которой следует, что место нахождения ООО «ТК Планета» - адрес, дата удостоверения подписи 25.10.2021; - файл «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» содержит скан – документов подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте на 1 листе, участник системы ФИО1, мобильный телефон – №, дата документа 25.10.2021, сотрудник – ФИО33; - файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит скан – документов - Файл: «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» содержит скан документа подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Клиент – ФИО1, контактный №. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудник – ФИО33; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа заявление о присоединении и подключении услуг ООО «ТК Планета». Контактный №, электронная почта – адрес, количество операций менее 100, тариф – «Лучший старт», сроком на 1 месяц, без выдачи электронного ключа; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа Решение № единственного учредителя ООО «ТК Планета» от 06.10.2021 года, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «ТК Планета» №, решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке; 20. Ответ ПАО «Открытие» исх. № от 23.05.2022 года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем направления региональной группы по работе с запросами государственных органов адрес ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО35 К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия №», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. На лицевой стороне диска имеется запись, выполненная маркером черного цвета «инв: 357 от 30.05.22». С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: <данные изъяты> содержит скан паспорта гр. России на 3 листах, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения № уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес; - файл: <данные изъяты> содержит скан устава ООО «ТК Планета», на 5 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес, уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - файл: <данные изъяты> содержит скан решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес, утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; - файл: <данные изъяты> содержит скан заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 3 листах, из которого следует, что ФИО1, просит подключить контактный №, открыть расчетный счет, с осуществлением пакетом услуг «Быстрый рост», с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», предоставлением банковской карты Mastercard Business non perso (карта моментальной выдачи), подключением услуги «SMS Инфо» на номер телефона адрес. ФИО1 получила банковскую карту №, дата получения 13.08.2021, сотрудник банка – ФИО8; - файл: <данные изъяты> содержит скан сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является бенефициарным владельцем ООО «ТК Планета», дата документа 12.08.2021; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 2 листах, из которого следует, что ПАО «ФК Открытие заполнена ДД.ММ.ГГГГ, заверена главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» ф-л Сибирский ФИО8, свидетельствует подлинность подписи ФИО1; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.10.2021 на 11 листах, № №, из которого следует, что №, наименование ООО «ТК Планета», место нахождения общества адрес, межрайнноая инспекция Федеральной налоговой службы № по иркутской области, адрес, №, должность – генеральный директор ФИО1, уставной капитал – 150000 рублей; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа выписки об IP соединениях, на 5 листах; - файл: «выписки» содержит выписку о движении денежных средств по банковскому счету № за период с 13.08.2021 по 19.05.2022, из которой следует, что имеются операции по дебету/кредиту по банковской карте №; 21.Ответ АО «Райффайзенбанк» исх. № от 06.06.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный ведущим специалистом ФИО37. К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия «N№», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. На лицевой стороне диска имеется запись, выполненная маркером черного цвета № С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: <данные изъяты>, содержащий скан документа «Заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на 4 листах, из которого следует, что ООО «ТК Планета» офис обслуживания ОО «Кемеровский», просит открыть расчетный счет в российских рублях, по пакету услуг «Оптимум», с методом расчета «стандартный», без использования Карточки, подключить мобильное приложение, выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя Клиента, по типу 24/7 оптимальная, информация о держателе карты ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер карты №, кодовое слово <данные изъяты>, в конце документа имеется подпись сотрудника – ФИО6 – менеджера по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание, дата 13.08.2021; - файл: <данные изъяты> содержит изображение ФИО1 с паспортом в руках, на 1 листе; - файл: «<данные изъяты> содержит скан документа Решение № единственного учредителя ООО «ТК Планета» от 06.10.2021, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «ТК Планета» №, решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке; 22. Ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от 27.05.2022 выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником отдела сопровождения расчетно-кассовых операций и валютного контроля ФИО38; - выписка о движении денежных средств по банковским счетам № в период с 13.08.2021 года по 27.05.2022 года, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 11 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, выполненное на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ООО «ТК Планета» в лице директора ФИО1 просит принять ее на обслуживание в ОО N31 «Кемеровский», сроком на 1 месяц, выпустить и выдать карту к счету по типу «мгновенная», платежная система категории «Visa Business», просит предоставить доступ к Системе «PSB On-line», включая интернет-банк «Мой бизнес», выпустить одну банковскую карту «МИР», действуя в пределах застрахованной суммы 1400000 рублей. ФИО1 13.08.2021 года выдана банковская карта №, сотрудник выдавший карту – ФИО9 менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 4 листах из которой следует, что карточка перечеркнута прямой диагональной линией, ФИО9 свидетельствовала о подлинности подписи ФИО1; - копия паспорта на 3 листах гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия №, выдан ГУ МВД России по адрес, дата выдачи 08.10.2019 года, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес; - копия паспорта, на 2 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес, дата выдачи 12.12.2017 года, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - приказ № от 01.09.2021 года, на 1 листе из которого следует, что ФИО7 приказывает назначить на должность Генерального директора ООО «ТК Планета» ФИО7, возложить обязанности по ведению бухгалтерской деятельности за ФИО7; - решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; - печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе, из которой следует, что сертификат ключа №. Подпись владельца сертификата ключа – ФИО7, дата 16.09.2021 года; - запрос на создание сертификата ключа, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи, выполненное на 1 листе; - запрос на создание сертификата ключа, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе, из которой следует, что сертификат ключа №. Подпись владельца сертификата ключа – ФИО1 дата 13.08.2021 года; - обязательство клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - сведения об IP соединениях на 1 листе; 23.Ответ ПАО «ВТБ» исх. № от 27.05.2022 года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП адрес ФИО175. К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия № упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: №» содержит выписку о движении денежных средств по банковскому счету № за период времени с 16 августа 2021 г. по 20 мая 2022 г.; - файл: № содержит выписку о движении денежных средств по банковскому счету № за период времени с 16 августа 2021 г. по 20 мая 2022 г.; - файл: <данные изъяты> содержит скан вопросника для юридических лиц – резидентов РФ, на 10 листах, из которого следует, что клиент ООО «ТК Планета», контактная информация – № адрес - файл: <данные изъяты> содержит скан заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» на 4 листах, из которого следует, что ООО «ТК Планета» доверяет подписывать электронной подписью передаваемые в банк электронные документы ФИО1, дата документа 19.08.2021; - файл: «заявление» содержит скан заявления о предоставлении услуг банка, на 10 листах, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счет в российских рублях, с подключением к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», переданного посредством SMS – информирования, телефон для входа в личный кабинет №, с применением пакета услуг «Самое Важное», выдачи банковской карты типа «Visa Business Istant Issue», дата документа 13.08.2021 года; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа карточка с образцами подписей и оттиска печати на 4 листах, из которой следует, что телефон №, банк ВТБ, дата ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник – руководитель ФИО40, дата 13.08.2021 года; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; 24. Ответ ПАО «Новосибирский Социальный коммерческий Банк Левобережный» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 32 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником СЭБ ФИО41, из которого следует, что ПАО «Новосибирский Социальный коммерческий Банк Левобережный» предоставляет документы в отношении клиента ООО «ТК Планета» №; - выписка по операциям на счете № на 2 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что имеются операции по дебету/кредиту; - сведения об IP адресах, выполненные на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях, выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 просит открыть расчетный счет в рублях РФ, подключить к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы «Faktura.ru», дата документа ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник принявший заявление – ФИО10; - заявление на открытие счета, выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счета в рублях РФ, обслуживать по пакету услуг «Старт», дата документа ДД.ММ.ГГГГ; - заявление на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу, выполненное на 1 листе, из которого следует, что ООО «ТК Планет» просит подключить ежемесячную плату, дата документа ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление об открытии счета ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; - соглашение о сочетании подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит принять одну собственноручную подпись необходимую для подписания документов, дата документа ДД.ММ.ГГГГ; - заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, просит выдать Экспресс карту к расчетному счету №, с правами руководителя, контактный №, дата документа ДД.ММ.ГГГГ. На оборотной стороне имеется акт приема передачи экспресс карты, из которого следует, что ФИО1 была выдана одна экспресс карта. Сотрудник, выдавший карту ФИО10 – специалист по обслуживанию юридических лиц; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что в Банке Левобережный, адрес; - опросный лист при приеме клиента на обслуживание, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - форма подтверждения данных при приеме на обслуживание, выполненный 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. На оборотной стороне листа имеется согласие, из которого следует, что клиент в лице ФИО1 выражает свое согласие на обработку персональных данных, в качестве контактного номера указан №; - копия паспорта, на 3 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - приказ № от 09.07.2021 года, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 приказывает назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТК Планета» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Генерального директора ООО «ТК Планета» ФИО1; - решение № единственного учредителя ООО «ТК Планета» от 06.10.2021 года, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «ТК Планета» ИНН 385l026548, решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке; - приказ № от 06.10.2021 года, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 приказывает назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТК Планета» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Генерального директора ООО «ТК Планета» ФИО1; - анкета физического лица, индивидуального предпринимателя ООО «ТК Планета», выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что директором является ФИО1, проживает по адресу: адрес; - Решение № единственного учредителя ООО «ТК Планета» от 06.10.2021 года, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «ТК Планета» №, решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке; - соглашение о сочетание подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО7, в лице генерального директора ООО «ТК Планета» просит принять одну собственноручную подпись необходимую для подписания документов, содержащих распоряжение. На оборотной стороне имеется заявление на обслуживание по системе «Интернет Банк», из которого следует, что ФИО7 просит произвести подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и осуществлять обслуживание банковских счетов №, открытого 13.08.2021 года; - заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО7 просит выдать Экспресс карту к расчетному счету №, карту получил руководитель, заявление принято 15.09.2021 года. На оборотной стороне листа имеется акт приема передачи Экспресс карты, из которого следует, что Свидетель №1 передала ООО «ТК Планета» в лице генерального директора ФИО7 Экспресс карту; - анкета физического лица, индивидуального предпринимателя, на имя ФИО7, выполненная на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» № внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, причина внесения сведений – возложение полномочий на генерального директора ФИО7, гр. России, данные заявителя – ФИО1, №, лист подписан ФИО12 – специалистом экспертом; - копия паспорта на 6 листах гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия № №, выдан ГУ МВД России по адрес, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес устав ООО «ТК Планета», на 6 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Артем, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Артему, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «ТК Планета», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Банк Левобережный», на 22 листах.

Банк Левобережный», на 22 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что в Банке Левобережныйадрес дата документа 15.09.2021года, счет закрыт 10.03.2023, №. Начальник операционного офиса «Кемеровский» ФИО42, свидетельствует самоличность и подлинность подписи ФИО7; - соглашение о сочетание подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО7, в лице генерального директора ООО «ТК Планета» просит принять одну собственноручную подпись необходимую для подписания документов, содержащих распоряжение. На оборотной стороне имеется заявление на обслуживание по системе «Интернет Банк», из которого следует, что ФИО7 просит произвести подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и осуществлять обслуживание банковских счетов №, открытого 13.08.2021 года; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, зарегистрировать изменения в налоговом органе; - копия паспорта, выполненная на 2 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово № зарегистрированная по адресу: адрес; - анкета физического лица, индивидуального предпринимателя ООО «ТК Планета», выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что директором является ФИО1, проживает по адресу: адрес; - анкета физического лица, индивидуального предпринимателя ООО «ТК Планета», выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что директором является ФИО7, проживает по адресу: адрес; - заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО7 просит выдать Экспресс карту к расчетному счету №, карту получил руководитель, заявление принято 15.09.2021 года. На оборотной стороне листа имеется акт приема передачи Экспресс карты, из которого следует, что Свидетель №1 передала ООО «ТК Планета» в лице генерального директора ФИО7 Экспресс карту; - акт приема – передачи Экспресс карты, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 получил экспресс карту; - заявление на обслуживание по системе «Интернет-банк», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и осуществлять обслуживание банковского счета №, произвести регистрацию сертификатов ФИО7, с правом подписи, контактный №, дата 15.09.2021 года; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что в Банке Левобережный, адрес засвидетельствовала самоличность граждан и подлинность подписи ФИО1, 13.08.2021 года – ФИО42; - соглашение о сочетание подписей, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, ФИО1, в лице генерального директора ООО «ТК Планета» просит принять одну собственноручную подпись необходимую для подписания документов, содержащих распоряжение; - акт приема – передачи Экспресс карты, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 получил экспресс карту; - заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, просит выдать Экспресс карту к расчетному счету №, с правами руководителя, контактный №, дата документа 13.08.2021 года. На оборотной стороне имеется акт приема передачи экспресс карты, из которого следует, что ФИО1 была выдана одна экспресс карта. Сотрудник, выдавший карту ФИО10 – специалист по обслуживанию юридических лиц; - заявление на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, в лице генерального директора ООО «ТК Планета» просит подключить тариф «Старт» по банковскому счету № по ежемесячной оплате, дата документа 13.08.2021года; - уведомление об открытии счета ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что 13.08.2021 года открыт расчетный счет №; - заявление на открытие счета, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит открыть расчетный счет в рублях, обслуживать счет по пакетному тарифу «Старт»; - форма подтверждения данных при приеме на обслуживание, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - выписка по операциям на счете, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по банковскому счету № за период с 13.08.2021 года по 10.03.2023 года имеются операции по дебету/кредиту; - выписка - сведения об IP соединениях, выполненная 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Роман, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «ТК Планета», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие», на 44 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - чек лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, выполненный на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес; - устав ООО «ТК Планета», выполненный на 5 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес, помещ.14, утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 3 листах, из которого следует, что ФИО1, просит подключить контактный №, открыть расчетный счет, с осуществлением пакетом услуг «Быстрый рост», с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», предоставлением банковской карты Mastercard Business non perso (карта моментальной выдачи), подключением услуги «SMS Инфо» на номер телефона №. ФИО1 получила банковскую карту №, дата получения 13.08.2021 года, сотрудник банка – ФИО8; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является бенефициарным владельцем ООО «ТК Планета», дата документа 12.08.2021 года; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.08.2021 года на 5 листах, № №, из которого следует, что ОГРН <***>, наименование ООО «ТК Планета», место нахождения общества адрес, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по иркутской области, адрес, №, должность – генеральный директор ФИО1, уставной капитал – 150000 рублей; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе, из которого следует, что ПАО «ФК Открытие заполнена 13.08.2021 года, заверена главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» ф-л Сибирский ФИО8, свидетельствует подлинность подписи ФИО1; - скриншот с сайта гос.услуги, на 1 листе, из которого следует, что ЭП 1 : Верна, статус сертификата : действителен; - заявление об оказании услуг по Договору обслуживания Бизнес – карт ПАО Банка «ФК Открытие», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что держателем карты является ФИО1, которой была выдана банковская карта №, привязана к абонентскому номеру №, дата документа 25.10.2021 года; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по адрес в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является бенефициарным владельцем ООО «ТК Планета», дата документа 12.08.2021 года; - заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/адрес электронной почты Уполномоченного лица ООО «ТК Планета», № изменить телефон на №, дата документа 22.10.2021года; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе, из которого следует, что ПАО «ФК Открытие заполнена 22.10.2021года, заверена главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» ф-л Сибирский ФИО43 свидетельствует подлинность подписи ФИО1; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном российским законодательством порядке; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес; - сведения об ip соединениях, выполненные на 1 листе формата А4 машинописным текстом, из которого следует, что имеются входы сертификатов ФИО1, ФИО7; - выписка о движении денежных средств по банковскому счету № за период с 13.08.2021 года по 15.09.2023 года, из которой следует, что входящий остаток 0.

К ответу прилагается оптический CD - диск упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: «Выписка ООО ТК ПЛАНЕТА», в котором содержится выписка по операциям на счетах № за период 13.08.2021 года по 18.09.2023 года, из которой следует, что имеются операции по дебету/кредиту по банковской карте №.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Роман, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «ТК Планета», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ» на 69 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявления о предоставлении услуг банка, на 5 листах, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счет в российских рублях, с подключением к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», переданного посредством SMS – информирования, телефон для входа в личный кабинет № с применением пакета услуг «Самое Важное», выдачи банковской карты типа «Visa Business Istant Issue», дата документа 13.08.2021 года; - заявление на выпуск универсальной карты Банка ВТБ выполненное на 2 листах, из которого следует, что в соответствии с заключенным Договором об оказании услуг № от 16.08.2021 года ФИО1 просит выпустить универсальную карту типа Visa Business Instant Issue, а также безбумажный пин – код,, подключить контактный №, дата документа 19.08.2021года, заявление счета клиента №, сотрудник – Свидетель №2; - расписка в получении банковской карты Банка ВТБ, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что ФИО1 получила карту №, сроком действия ДД.ММ.ГГГГ, дата документа 19.08.2021 года; - заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» на 2 листах, из которого следует, что ООО «ТК Планета» доверяет подписывать электронной подписью передаваемые в банк электронные документы ФИО1, дата документа 19.08.2021 года; - вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, на 13 листах, из которого следует, что клиент ООО «ТК Планета», контактная информация – №, адрес; - гарантийное письмо, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ООО «ТК Планета» обязуется предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности не позднее 10 дней о получении отметки налогового органа о принятии документов; - уведомление, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 решила: внести в устав общества изменения, а именно возложить полномочия Генерального директора на ФИО7, паспорт гр. России серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ГУ МВД России Кемеровской области, код подразделения №, зарегистрировать изменения в налоговом органе. Ответственным за регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ и учредительные документах; - копия паспорта на 1 листе гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия №, выдан ГУ МВД России по адрес, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес; - свидетельство № о регистрации по месту пребывания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на срок с 03.02.2021 года по 31.01.2031 года выдается ФИО7; - устав ООО «ТК Планета», на 5 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - уведомление от ФНС Свидетель №2, на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - вопросник для физических лиц – граждан РФ, выполненный на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что клиент ФИО1 является бенефициарным владельцем, адрес место жительства – адрес, абонентский №; - гарантийное письмо, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» обязуется предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности не позднее 10 дней о получении отметки налогового органа о принятии документов; - вопросник для физических лиц – граждан РФ, выполненный на 10 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что клиент ФИО1 является бенефициарным владельцем, адрес место жительства – адрес, абонентский №; - копия паспорта гр. России на 3 листах, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес; - решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес, утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; - устав ООО «ТК Планета», на 5 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес, уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - уведомление от ФНС Свидетель №2, на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - договор аренды нежилого помещения от 09.07.2021 года, выполненный на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что адрес, помещение 14, общей площадью 10 кв.м., юридические адреса и банковские реквизиты сторон: арендодатель ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: адрес, арендатор: ООО «ТК Планета», №, тел.№.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Роман, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «ТК Планета», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк» на 51 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполненное на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» просит подключить пакетный тариф «Серьезный подход», сроком на 3 месяца, в российских рублях, использовать образцы подписей и оттиска печати в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO online», и подключить Пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO online», оформить карту типа «MasterCard Business», осуществлять СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакций на номер телефона Держателя карты, указанный в данном разделе. Контактный телефон держателя №, на имя ФИО1, дата документа 12.08.2021 года, сотрудник – Свидетель №3; - заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 дает свое согласие на направление ей и Клиенту рекламных и информационных материалов о существующих и новых услугах Группы SG, заявление приняла Свидетель №3, дата документа 12.09.2021 года; - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - расписка в получении банковской/кредитной карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ООО «ТК Планета» получило банковскую карту № сроком действия до 31.08.2024 года, конверт с пин-кодом не предоставляется; - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - информация о Контролирующих Лицах – налоговых резидентах в контексте CRS, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 7 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 дает свое согласие на направление ей и Клиенту рекламных и информационных материалов о существующих и новых услугах Группы SG, заявление приняла Свидетель №3, дата документа 28.09.2021 года; - вопросник для Клиентов – юридических лиц выполненный на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 выбрала вариант единоличной подписи одного из представителей Клиента, заявление принято Банком 12.08.2021 года; - заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 выбрал вариант единоличной подписи одного из представителей Клиента, заявление принято Банком 10.09.2021 года; - заявление на изменение информации о пользователях системы дистанционного банковского обслуживания «Pro online», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит изменить информацию по действующим Пользователям Системы дистанционного банковского обслуживания; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ООО «ТК Планета», место нахождения адрес, Свидетель №3 подтвердила подпись ФИО1

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени ФИО66 открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «ТК Планета», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на 34 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - обложка юридического дела ООО «ТК Планета», на 1 листе; - анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что в лице директора ООО «ТК Планета» выступает ФИО1; - заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, выполненное на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ООО «ТК Планета» в лице директора ФИО1 просит принять ее на обслуживание в ОО N31 «Кемеровский», сроком на 1 месяц, выпустить и выдать карту к счету по типу «мгновенная», платежная система категории «Visa Business», просит предоставить доступ к Системе «PSB On-line», включая интернет-банк «Мой бизнес», выпустить одну банковскую карту «МИР», действуя в пределах застрахованной суммы 1400000 рублей. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ выдана банковская карта №, сотрудник, выдавший карту – ФИО9 менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц; - запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что субъектом запроса является ФИО1, авторизационные данные 89505917875, подпись уполномоченного сотрудника Банка: ФИО9; - печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе, из которой следует, что сертификат ключа №. Подпись владельца сертификата ключа – ФИО1 дата 13.08.2021 года; - обязательство клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 11 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - копия паспорта на 3 листах гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия № №, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес; - свидетельство о регистрации по месту пребывания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 зарегистрирован по адресу: адрес адрес; - приказ № от 01.09.2021 года, на 1 листе из которого следует, что ФИО7 приказывает назначить на должность Генерального директора ООО «ТК Планета» ФИО7, возложить обязанности по ведению бухгалтерской деятельности за ФИО7; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе из которой следует, что карточка перечеркнута прямой диагональной линией, ФИО9 свидетельствовала о подлинности подписи ФИО1; - заявление на оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» просит засвидетельствовать подлинность подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленное ПАО «Промсвязьбанк»; - сопроводительное письмо, выполненное на 1 листе; - заявление на регистрацию Владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи, из которого следует, что клиентом является ФИО7, дата документа 16.09.2021 года; - печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе, из которой следует, что сертификат ключа №. Подпись владельца сертификата ключа – ФИО7, дата 16.09.2021 года; - запрос на создание сертификата ключа, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени ФИО66, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала ФИО66, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «ТК Планета», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-банк» на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте на 1 листе, участник системы ФИО1, мобильный телефон – №, дата документа 25.10.2021 года, сотрудник – ФИО33, на оборотной стороне имеется распоряжение об открытии счета, на 1 листе; - заявление о присоединении и подключении услуг ООО «ТК Планета». Контактный №, электронная почта – адрес, количество операций менее 100, тариф – «Лучший старт», сроком на 1 месяц, без выдачи электронного ключа; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является бенефициарным владельцем ООО «ТК Планета»; - копия паспорта, на 2 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи 12.12.2017 года, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», из которого следует, что ФИО1 просит прекратить полномочия генерального директора ФИО7.

Ответ АО «Альфа-банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписан ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в адрес ФИО44

К ответу прилагается оптический CD – диск, с номером посадочного отверстия № упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: № содержит в себе выписку о движении денежных средств по банковскому счету №», из которой следует, что по банковскому счету № за период 01.01.2012 года по 26.12.2023 года имеются операции по кредиту/дебету по банковской карте №

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Роман, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «ТК Планета», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Уралсиб» на 48 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 25.10.2021года; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить обязанности Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном российским законодательством порядке; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 приказывает назначить на должность Генерального директора ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Генерального директора ООО «ТК Планета; - заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит выпустить банковскую карту на ее имя, с подключением номера мобильного телефона №. Номер банковской карты № дата подписания документа ДД.ММ.ГГГГ; - копия паспорта, на 1 листе на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи 12.12.2017 года, код подразделения № зарегистрированная по адресу: адрес; - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 просит отключить его от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ее к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО1 Свидетель №6; - банк опросный лист юридического лица, выполненный на 2 листах; - сведения о физических лицах, являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписано ФИО1; - заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит установить в качестве доверенного номера телефона № заявление принято и проверено ФИО32, дата 25.10.2021 года; - заявление о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 12.08.2021 года; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит отключить ее от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - копия паспорта на 1 листе гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия №, выдан ГУ МВД России по адрес, дата выдачи 08.10.2019 года, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что настоящее свидетельство выдано физическому лицу ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - свидетельство страховое на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; - свидетельство о регистрации по месту пребывания на 1 листе; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит отключить ее от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - приказ № от 01.09.2021 года, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 приказывает назначить его на должность генерального директора; - решение № б/н на 1 листе, единственного участника ООО «ТК Планета», из которого следует, что ФИО1 решила внести в Устав Общества изменения, связанные с изменением состава органа управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 15.09.2021 года; - расписка в получении карты, на 1 листе, из которой следует, что ФИО1 получила банковскую карту №; - заявление о перевыпуске/закрытии бизнес карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что просить закрыть бизнес карту; - заявление в связи со сменой руководителя, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит выпустить банковскую карту на ее имя, с подключением номера мобильного телефона №. Номер банковской карты №, дата подписания документа 13.08.2021 года; - заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит установить в качестве доверенного номера телефона №, заявление принято и проверено ФИО32, дата 13.08.2021 года; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ее к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО1 Свидетель №6; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счет в российских рублях, сроком на 1 месяц, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE, с указанием контактного номера №, с подключением услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, документ подписан ФИО1, главным клиентским менеджером ФИО31, руководителем направления по операционному обслуживанию Свидетель №6, дата подписания 12.08.2021 года; - устав ООО «ТК Планета», на 5 листах, из которого следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес, уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» № внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица 08.09.2021 года, причина внесения сведений – возложение полномочий на генерального директора ФИО7, гр. России, данные заявителя – ФИО1, №, лист подписан ФИО12 – специалистом экспертом; - копия паспорта, на 3 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - расписка в получении карты, выполненная на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 получила банковскую карту 13.08.2021 года в 09.46 часов. Банковская карта №.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Роман, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «ТК Планета», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Объектом осмотра являются: результаты оперативно-розыскной деятельности исх. № от 07.06.2023 года, содержащие документы, которые на момент осмотра не опечатаны и не упакованы: 25.Сопроводительное письмо исх. № от 21.06.2023 года о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по адрес полковником полиции ФИО26, согласно которому в СУ Управления МВД России по г.Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о наличии в действиях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ; 26. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по адрес полковником полиции ФИО26, согласно которому в СУ Управления МВД России по адрес направлены результаты оперативно-розыскной деятельности на 43 листах и 3 дисках; 27. Рапорт об обнаружении признаков преступления, выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по адрес лейтенант полиции ФИО27 докладывает, что в соответствие со ст.143 УПК РФ о том, что в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий получена информация, свидетельствующая о наличии в действиях гражданки РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». На рапорте имеется оттиск печати прямоугольной формы синего цвета, центре которого указано: КУСП № от 26.06.2023 УМВД РФ по г. Кемерово; 28. Справка ИБД Регион, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; 29. Протокол опроса от 16.06.2023 года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 на свое имя открыла три организации: ООО «Евротраст», ООО «ТК Планета», ООО «Адванта». После чего по указанию Романа, они открывали банковские счета в адрес; 30. Сведения по банковским счетам (депозитам), выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на имя ООО «Адванта» № открыты следующие счета: - ПАО «Росбанк» открыт счет № дата открытия 08.10.2021 года; - ПАО «Уралсиб» открыт счет №, 40№ дата открытия 08.10.2021года; - ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» открыт счет №, 40№ дата открытия 08.10.2021года; - АО «Альфа-банк» открыт счет № дата открытия 08.10.2021 года; 31. Список организаций, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на ФИО1 открыты следующие организации:- ООО ТК «Планета» №; - ООО «Адванта» №; - ИП ФИО1, №; - ООО «Евротраст» №; 32. Справка сведения о юридическом лице ООО «Адванта», выполненная на 7 листах бумаги А4 белого цвета машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что название: ООО «Адванта», место нахождения юридического лица – республика Татарстан, населенный пункт Казань, адрес юридического лица – адрес сведения о регистрации – создание юридического лица, сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Республике Татарстан; сведения об учете в налоговом органе – дата постановки на учета 29.09.2021 года; Сведения об уставном капитале – 100000 рублей; Сведения об основном виде деятельности – Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением; 33.Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно – розыскного мероприятия «наведение справок» от 19.08.2022 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное врио начальника полиции УМВД России по г. Кемерово подполковником полиции ФИО45 из которого следует, что ФИО45 выходит с ходатайством в Заводский районный суд г. Кемерово для получения судебного решения на проведения орм «Наведение справок»; 34. Постановление исполняющего обязанности председателя Заводского районного суда г. Кемерово ФИО29 от 06.09.2022 года, выполненное на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное и.о. председателем Заводского районного суда города Кемерово ФИО29 о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок»; 35. Запрос в АО «Альфа-банк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; 36. Запрос в ПАО «Росбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; 37. Запрос в ПАО «Открытие», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; 38. Запрос в АО «Райффайзенбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; 39. Запрос в ПАО «Уралсиб», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; 40. Ответ АО «Альфа-банк» исх. № от 28.09.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК адрес ФИО46, из которого следует, что на имя клиента: ООО «Адванта» открыт счет №.

К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия №», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. На лицевой стороне диска имеется запись, выполненная маркером черного цвета «инв: 152 от 26.10.22». С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: <данные изъяты>» содержит скан документа карточка с образцами подписей и печати, выполненная на 2 листах. В карточке указан контактный №. Дата заполнения карточки 08.10.2021 года; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Клиент – ФИО1, контактный №. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудник – ФИО33; - файл: <данные изъяты>» содержит скан документа заявление о присоединении и подключении услуг ООО «Адванта» №. Контактный №, электронная почта – адрес, количество операций менее 100, тариф – «Лучший старт», сроком на 1 месяц, без выдачи электронного ключа; - файл: <данные изъяты> содержит скан документа Решение № единственного учредителя ООО «Адванта» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «Адванта» №, где уставной капитал – 100000 рублей, на должность директора избирается ФИО1.

41. Ответ ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный главным специалистом отдела по работе с запросами операционного департамента ПАО «Росбанк» ФИО47 из которого следует, что к ответу прилагается информация: IP – адреса клиента; - документы из досье клиентов; доверенности в банк не предоставлялись, выписка по счету клиента; - выписка по операциям на счете организации ООО «Адванта», на 6 листах по счету № за период с 08.10.2021 по 30.09.2022 года; - расписка в получении банковской карты, на 1 листе, из которой следует, что выдана банковская карта №, сроком действия до 31.10.2024 года. Сотрудник, выдавший карту – Свидетель №3 - вопросник для Клиентов – юридических лиц, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - копия паспорта на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи 12.12.2017 года, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что подключен пакет услуг «Ничего лишнего», заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания, с выдачей банковской карты типа «MasterCard Business, с осуществлением СМС – информирования держателя карты о совершении транзакций. Документ проверен 04.10.2021 года; - карточка с образцами подписи и печати на имя ФИО1, дата заполнения 04 октября 2021 года, с подписью клиента, образцом оттиска печати «Адванта» по счету №; - заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе формата А4 бумаги белого цвета машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что клиент выбрал единоличную подпись, одного из представителей Клиента, дата заполнения документа 04.10.2021 года, заявление принято 04.10.2021года; - файл: № содержит в себе выписку по банковскому счету № за период с 01.01.2012 года по 22.09.2022 года из которой следует, что по банковской карте № имеются операции по дебету/кредиту;

42. Ответ ПАО «Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что чековые книжки не оформлялись на имя ООО «Адванта».

К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия №», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. На лицевой стороне диска имеется запись, выполненная маркером черного цвета «инв: № от 27.10.2022». С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: № содержит в себе: таблицу операция с переводами денежных средств по банковскому счету №, банковской карте № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - файл: <данные изъяты> содержит в себе: скан документа карточки с образцами подписей и оттиска печати на имя владельца ООО «Адванта», на 2 листах, из которой следует, что карточка заполнена ДД.ММ.ГГГГ, местом удостоверении подписи является – отдел развития малого бизнеса ЦМСБ ОО «Кузбасский» ф-ла «Сибирский», сотрудник – ФИО48; - файл: <данные изъяты> содержит в себе: скан документа Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № №, на 6 листах, из которого следует, что наименование – ООО «Адванта», место нахождения юридического адреса – адрес, адрес юридического лица – адрес уставной капитал – 100000 рублей, сведения о налоговом органе – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по адрес, сведения о видах экономической деятельности – 46.51 торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением; - файл: <данные изъяты> содержит в себе: скан документа Решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что 23.09.2021 года ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес2, утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1; - файл: <данные изъяты> содержит в себе: скан документа «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Адванта», из которого следует, что в качестве контактного номера указан: №, кодовое слово – элиза 97, осуществлять обслуживание по пакету услуг «Свой бизнес», сроком на 1 месяц, осуществлять дистанционное банковское обслуживание «Бизнес Портал», предеставить право подписи – ФИО1, выпустить бизнес карту типа «MasterCard Business non perso, подключить услугу SMS Info. В конце документа имеется расписка в получении банковской карты № – дата ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудник – ФИО48; - файл: <данные изъяты> содержит в себе: скан документа сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является Генеральным директором, в качестве источников дохода указан: доход от основного бизнеса, деловая репутация – положительная, планируемые суммы операция до 1 млн. рублей, документ составлен 04.10.2021 года, сотрудник – ФИО48

43. Ответ ПАО «Уралсиб» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО «Банк Уралсиб» ФИО30

К ответу прилагается оптический CD - диск с номером посадочного отверстия №», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: «ip ООО АДВАНТА(№)» содержит сведения об IP соединениях ООО «Адванта» ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - файл: «Выписки ООО АДВАНТА(№)» содержит выписку по операциям в отношении ООО «Адванта» по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Так в выписке указаны переводы денежных средств с обслуживанием банковской карты №; - файл: «Документы ООО АДВАНТА(№)» содержит в себе сканы документов: - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 2 листах, из которого следует, что на имя ООО «АДванта» открыт расчетный банковский счет в рублях, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online», с подключением услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, дата заполнения документа 08.10.2021 года, принято заявление руководителем группы ФИО49; - заявление № о выпуске бизнес карты на 1 листе, тип мгновенной карты MasterCard Business, номер мобильного телефона №, номер банковской карты №, дата заполнения 25.11.2021 года; - расписка в получении банковской карты, на 1 листе, из которой следует, что ФИО1 подтверждает получение банковской карты №, дата 08.10.2021 года; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе, из которой следует, что карточка заполнена 08.10.2021 года, по номерам счетов №; - подтверждение об открытии счета, на 1 листе, из которой следует, что на имя ООО «Адванта» открыты банковские счета №, №; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на 1 листе, дата 08.10.2021 года, требуемое действие подключить к системе «Уралсиб – бизнес onine», кодовое слово <данные изъяты>; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является Генеральным директором, в качестве источников дохода указан: доход от основного бизнеса, деловая репутация – положительная, планируемые суммы операция до 1 млн. рублей, документ составлен 08.10.2021 года, в качестве контактного номера указан: №, email: адрес устав ООО «Адванта», на 5 листах, из которого следует, что название организации: ООО «Адванта», место нахождения – Российская Федерация, адрес. Уставной капитал – 100000 рублей; - свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения, на 1 листе, из которого следует, что ООО «Адванта» поставлена на учет 29.09.2021 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес, территориальный участок по адрес; - уведомление на 2 листах; - анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, на 6 листах; - опросный лист юридического лица, на 1 листе; - анкета клиента юридического лица, на 2 листах; - приказ № от 29.09.2021года, на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 назначена на должность директора, на нее же возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета; - копия паспорта, на 2 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Роман, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «Адванта», ИНН № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-банк», на 17 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Клиент – ФИО1, контактный №. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудник – ФИО33; - заявление о присоединении и подключении услуг ООО «Адванта» № на 1 листе формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что контактный №, электронная почта – адрес количество операций менее 100, тариф – «Лучший старт», сроком на 1 месяц, без выдачи электронного ключа; - сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, выполненная на 2 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что бенефициарным владельцем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по адрес в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что записи о создании юридического лица внесена 26.09.2021, №; - свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения, на 1 листе, из которого следует, что ООО «Адванта» поставлена на учет 29.09.2021 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес, территориальный участок по адрес; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что 23.09.2021 года ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1; - устав ООО «Адванта», на 5 листах, из которого следует, что название организации: ООО «Адванта», место нахождения – Российская Федерация, адрес. Уставной капитал – 100000 рублей; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес; - фотоизображение ФИО1 с паспортом гр. России на ее имя в руках, на 1 листе.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Роман, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «Адванта», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие», на 20 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - чек лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, на 3 листах; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Адванта», выполненное на 3 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «Адванта», в лице директора ФИО1 присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, просит открыть расчетный счет с пакетом услуг «Свой бизнес», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием система «Бизнес портал», а также предоставить бизнес – карту по типу «Mastercard Business non perso» - карта «Моментальной выдачи», с подключением услуги «SMS-info» на номер телефона №. Под текстом имеется расписка в получении карты №, дата получения ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудник банка – ФИО48; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, выполненное на 3 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что генеральным директором ООО «Адванта» выступает ФИО1, в качестве контактных данных указано: №, адрес, дата подписания документа 04.10.2021 года; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что на оборотной стороне листа имеется дата заполнения – 04.10.2021 года. Координатор дистанционного открытия счетов открытия счетов отдел развития малого бизнеса ЦМСБ ОО «Кузбасский» ф-ла ФИО48 свидетельствует о подлинности подписи ФИО1; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что 23.09.2021 года ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес, помещ. №, утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1; - устав ООО «Адванта», выполненное на 5 листах формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что уставной капитал Общества – 100000 рублей.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени Роман, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «Адванта», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк», на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявление на заключение договора банковского счета открытия расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффазенбанк», выполненное на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что офисом обслуживания является ОО «Кемеровский», клиент просит открыть расчетный счет в российских рублях по пакету «Оптимум», с расчетом комиссии «Стандартный», без использования Карточки*. Клиент просит предоставить доступ к Системе Банк – клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в Системе Банк - клиент ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выпустить неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 оптимальная», доставить банковскую карту в отделение ОО «Кемеровский» №, наименование клиента для нанесения на Карту: ADVANTA. Подключить отрываемый рублевый счет и зарегистрировать клиента в системе быстрых платежей. Дата подписания документа ДД.ММ.ГГГГ – директор ФИО1, сотрудник банка – ФИО17 старший менеджер по обслуживанию юридических лиц; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес, утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени ФИО66, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «Адванта», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк», на 19 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что подключен пакет услуг «Ничего лишнего», заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания, с выдачей банковской карты типа «MasterCard Business, с осуществлением СМС – информирования держателя карты о совершении транзакций. Документ проверен ДД.ММ.ГГГГ; - зЗаявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, на 6 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, на 6 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, содержащее: сведения о клиенте – ООО «Адванта», текущие адреса – адрес, дата заполнения документа – ДД.ММ.ГГГГ; - сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ является представителем; - расписка в получении банковской карты, на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что была выдана банковская карта №, сотрудником Свидетель №3

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени ФИО66, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала ФИО66, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «Адванта», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей.

Юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие», на 32 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе, из которой следует, что карточка заполнена 08.10.2021, по номерам счетов №, Руководитель группы операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в адрес ФИО49 свидетельствует подлинность подписи ФИО1; - анкета клиента юридического лица, выполненная на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - подтверждение об открытии счета, на 1 листе, из которой следует, что на имя ООО «Адванта» открыты банковские счета № – 08.10.2021 года; - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 1 листах, из которого следует, что на имя ООО «Адванта» открыт расчетный банковский счет в рублях, сроком на 1 месяц, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online», с подключением услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, дата заполнения документа 08.10.2021 года, указанием контактного номера №, принято заявление руководителем группы ФИО49; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на 1 листе, дата 08.10.2021 года, требуемое действие подключить к системе «Уралсиб – бизнес onine», кодовое слово <данные изъяты>; - заявление № о выпуске бизнес карты на 1 листе, тип мгновенной карты MasterCard Business, номер мобильного телефона №, номер банковской карты № дата заполнения 25.11.2021 года; - расписка в получении банковской карты, на 1 листе, из которой следует, что ФИО1 подтверждает получение банковской карты №, дата 08.10.2021 года; - опросный лист юридического лица, на 1 листе; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, выполненное на 3 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что генеральным директором ООО «Адванта» выступает ФИО1, в качестве контактных данных указано: +№, адрес дата подписания документа 08.10.2021 года; - анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, на 6 листах; - свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения, на 1 листе, из которого следует, что ООО «Адванта» поставлена на учет 29.09.2021 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес, территориальный участок по адрес; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что записи о создании юридического лица внесена 29.09.2021, №; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 назначена на должность директора, на нее же возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета; - устав ООО «Адванта», на 5 листах, из которого следует, что название организации: ООО «Адванта», место нахождения – Российская Федерация, адрес. Уставной капитал – 100000 рублей; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что 23.09.2021 года ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1.

Присутствующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что она, по указанию известного ей мужчины по имени ФИО66, открыла расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов она передала Роману, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемая ФИО1 пояснила, что она никакие налоги и сборы не оплачивала, так как к деятельности ООО «Адванта», № никакого отношения не имела, подписи в документах принадлежат ей. (т.5 л.д. 69-104)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.01.2024 года, из которого следует, что объектом осмотра являются: 1) Ответ Межрайонной ИФНС России № по Иркутской области исх. № от 11.01.2024года на 53 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный советником государственной гражданской службы РФ 1 класса ФИО50, (с приложениями на 52 листах) согласно которому предоставлены сведения, согласно которым: в инспекцию от ООО «ТК Планета» поступило девять пакетов документов в электронном виде; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе, из которой следует, что в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 25.02.2022 года вх. №А получил следующие документы: заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о юл, дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации 05.03.2022 года; - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненное на 3 листах, из которого следует, что причиной представления заявления является изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, код дополнительных видов деятельности – №, сведения о заявителе – ФИО1, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, уроженка адрес, паспорт серия №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи 12.12.2017 года, электронная почта – адресадрес контактного телефона – № - решение о государственной регистрации, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 01.03.2022 года было принято решение о государственной регистрации ООО «ТК Планета»; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 01.03.2022 года внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером №; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе, из которой следует, что в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 06.10.2021 года вх. №; - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненное на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что причиной представления заявления является - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, адрес электронной почты – адрес, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – причина внесения сведений – прекращение полномочий ФИО7, №, сведения о физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка адрес паспорт серия №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, электронная почта – адрес , номер контактного телефона – №; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 решила прекратить полномочия единственного генерального директора ФИО7, возложить генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном российским законодательством порядке; - решение о государственной регистрации, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 13.10.2021 года исх. № было принято решение о внесении изменений в сведения о ЮЛ ООО «ТК Планета», заместителем начальника ФИО14; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 13.10.2021 года внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером №; - лист учета выдачи документов, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе, из которой следует, что в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 21.09.2021 года вх. №; - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что №, причина внесения изменений – прекращение полномочий, сведения о юридическом лице – ФИО1, №, сведения о заявителе – ФИО7, №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – адрес, паспорт серия №, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, электронная почта адрес; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 решила прекратить полномочия генерального директора ФИО1, возложить обязанности на ФИО7; - решение о государственной регистрации, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 28.09.2021 года исх. №А было принято решение о внесении изменений в сведения о ЮЛ ООО «ТК Планета», заместителем начальника ФИО16; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 28.09.2021 года внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером № - лист учета выдачи документов, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе, из которой следует, что в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 01.09.2021года вх. №; - заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документа юридического лица, выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, причина представления заявления – внесение изменений в учредительный документ юридического лица и изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лица; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 решила прекратить полномочия генерального директора ФИО1, возложить обязанности на ФИО7; - устав ООО «ТК Планета», выполненный на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - решение о государственной регистрации, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 08.09.2021 года исх. №А было принято решение о внесении изменений в сведения о ЮЛ ООО «ТК Планета», заместителем начальника ФИО51; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 08.09.2021 года внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером №; - лист учета выдачи документов, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе, из которой следует, что в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 06.07.2021года вх. №А; - заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документа юридического лица, выполненное на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, причина представления заявления – внесение изменений в учредительный документ юридического лица и изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лица; - решение единственного учредителя № ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 приняла решение об учреждении ООО «ТК Планета», утвердила полное название, утвердила адрес места нахождения Общества: адрес, утвердить уставной капитал на сумму 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале сроком на 4 месяца; - устав ООО «ТК Планета», выполненный на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - гарантийное письмо от ФИО15, на 1 листе, из которого следует, что он как собственник помещения, гарантирует ООО «ТК Планета», что после государственной регистрации Общества, по Договору аренды будет предоставлена часть 10кв.м. нежилого помещения с кадастровым номером №, расположенного по адресу: адрес на внутреннем плане, для размещения офиса Общества; - решение о государственной регистрации, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 09.07.2021 года исх. № было принято решение о внесении изменений в сведения о ЮЛ ООО «ТК Планета», заместителем начальника ФИО52; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что 09.07.2021 года внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером №; - лист учета выдачи документов, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. (т.2 л.д. 132-137)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 года из которого следует, что юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие», на 44 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - чек лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, выполненный на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес; - устав ООО «ТК Планета», выполненный на 5 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес, уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес, утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 3 листах, из которого следует, что ФИО1, просит подключить контактный №, открыть расчетный счет, с осуществлением пакетом услуг «Быстрый рост», с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», предоставлением банковской карты Mastercard Business non perso (карта моментальной выдачи), подключением услуги «SMS Инфо» на номер телефона № ФИО1 получила банковскую карту №, дата получения 13.08.2021 года, сотрудник банка – ФИО8; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является бенефициарным владельцем ООО «ТК Планета», дата документа 12.08.2021 года; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.08.2021 на 5 листах, № №, из которого следует, что №, наименование ООО «ТК Планета», место нахождения общества адрес адрес, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по иркутской области, адрес, №, должность – генеральный директор ФИО1, уставной капитал – 150000 рублей; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе, из которого следует, что ПАО «ФК Открытие заполнена 13.08.2021 года, заверена главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» ф-л Сибирский ФИО8, свидетельствует подлинность подписи ФИО1; - скриншот с сайта гос. услуги, на 1 листе, из которого следует, что ЭП 1: Верна, статус сертификата: действителен; - заявление об оказании услуг по Договору обслуживания Бизнес – карт ПАО Банка «ФК Открытие», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что держателем карты является ФИО1, которой была выдана банковская карта №, привязана к абонентскому номеру №, дата документа ДД.ММ.ГГГГ; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по Кемеровской области в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является бенефициарным владельцем ООО «ТК Планета», дата документа 12.08.2021 года; - заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/адрес электронной почты Уполномоченного лица ООО «ТК Планета», № изменить телефон на №, дата документа 22.10.2021года; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе, из которого следует, что ПАО «ФК Открытие заполнена 22.10.2021 года, заверена главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» ф-л Сибирский ФИО43 свидетельствует подлинность подписи ФИО1; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить полномочия генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном российским законодательством порядке; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово 420-006, зарегистрированная по адресу: адрес; - сведения об ip соединениях, выполненные на 1 листе формата А4 машинописным текстом, из которого следует, что имеются входы сертификатов ФИО1, ФИО7; - выписка о движении денежных средств по банковскому счету № за период с 13.08.2021 года по 15.09.2023 года, из которой следует, что входящий остаток 0.

К ответу прилагается оптический CD - диск упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: «Выписка ООО ТК ПЛАНЕТА», в котором содержится выписка по операциям на счетах №, № за период 13.08.2021 года по 18.09.2023 года, из которой следует, что имеются операции по дебету/кредиту по банковской карте №. (т.3 л.д.113-117)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.01.2024 года из которого следует, что юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на 34 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - обложка юридического дела ООО «ТК Планета», на 1 листе; - анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что в лице директора ООО «ТК Планета» выступает ФИО1; - заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, выполненное на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ООО «ТК Планета» в лице директора ФИО1 просит принять ее на обслуживание в ОО N31 «Кемеровский», сроком на 1 месяц, выпустить и выдать карту к счету по типу «мгновенная», платежная система категории «Visa Business», просит предоставить доступ к Системе «PSB On-line», включая интернет-банк «Мой бизнес», выпустить одну банковскую карту «МИР», действуя в пределах застрахованной суммы 1400000 рублей. ФИО1 13.08.2021 года выдана банковская карта №, сотрудник, выдавший карту – ФИО9 менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц; - запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что субъектом запроса является ФИО1, авторизационные данные №, подпись уполномоченного сотрудника Банка: ФИО9; - печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе, из которой следует, что сертификат ключа №. Подпись владельца сертификата ключа – ФИО1 дата 13.08.2021; - обязательство клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 11 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - копия паспорта на 3 листах гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия № №, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес; - свидетельство о регистрации по месту пребывания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 зарегистрирован по адресу: г. адрес; - приказ № от 01.09.2021 года, на 1 листе из которого следует, что ФИО7 приказывает назначить на должность Генерального директора ООО «ТК Планета» ФИО7, возложить обязанности по ведению бухгалтерской деятельности за ФИО7; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе из которой следует, что карточка перечеркнута прямой диагональной линией, ФИО9 свидетельствовала о подлинности подписи ФИО1; - заявление на оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» просит засвидетельствовать подлинность подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленное ПАО «Промсвязьбанк»; - сопроводительное письмо, выполненное на 1 листе; - заявление на регистрацию Владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи, из которого следует, что клиентом является ФИО7, дата документа 16.09.2021; - печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе, из которой следует, что сертификат ключа №. Подпись владельца сертификата ключа – ФИО7, дата 16.09.2021 года; - запрос на создание сертификата ключа, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. (т.3 л.д.162-165)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 года, из которого следует, что юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк» на 51 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполненное на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» просит подключить пакетный тариф «Серьезный подход», сроком на 3 месяца, в российских рублях, использовать образцы подписей и оттиска печати в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO online», и подключить Пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO online», оформить карту типа «MasterCard Business», осуществлять СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакций на номер телефона Держателя карты, указанный в данном разделе. Контактный телефон держателя <***>, на имя ФИО1, дата документа 12.08.2021 года, сотрудник – Свидетель №3; - заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 дает свое согласие на направление ей и Клиенту рекламных и информационных материалов о существующих и новых услугах Группы SG, заявление приняла Свидетель №3, дата документа 12.09.2021 года; - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - расписка в получении банковской/кредитной карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ООО «ТК Планета» получило банковскую карту № сроком действия до 31.08.2024 года, конверт с пин-кодом не предоставляется; - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - информация о Контролирующих Лицах – налоговых резидентах в контексте CRS, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 7 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 дает свое согласие на направление ей и Клиенту рекламных и информационных материалов о существующих и новых услугах Группы SG, заявление приняла Свидетель №3, дата документа 28.09.2021 года; - вопросник для Клиентов – юридических лиц выполненный на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 выбрала вариант единоличной подписи одного из представителей Клиента, заявление принято Банком 12.08.2021 года; - заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 выбрал вариант единоличной подписи одного из представителей Клиента, заявление принято Банком 10.09.2021 года; - заявление на изменение информации о пользователях системы дистанционного банковского обслуживания «Pro online», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит изменить информацию по действующим Пользователям Системы дистанционного банковского обслуживания; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ООО «ТК Планета», место нахождения адрес Свидетель №3 подтвердила подпись ФИО1 (т.3 л.д.230-233)

Протоколом осмотра предметов, документов от 25.01.2024 года, из которого следует, что Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ» на 69 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявления о предоставлении услуг банка, на 5 листах, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счет в российских рублях, с подключением к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», переданного посредством SMS – информирования, телефон для входа в личный кабинет №, с применением пакета услуг «Самое Важное», выдачи банковской карты типа «Visa Business Istant Issue», дата документа 13.08.2021 года; - заявление на выпуск универсальной карты Банка ВТБ выполненное на 2 листах, из которого следует, что в соответствии с заключенным Договором об оказании услуг № от 16.08.2021 года ФИО1 просит выпустить универсальную карту типа Visa Business Instant Issue, а также безбумажный пин – код,, подключить контактный №, №, дата документа 19.08.2021года, заявление счета клиента №, сотрудник – Свидетель №2; - расписка в получении банковской карты Банка ВТБ, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что ФИО1 получила карту №, сроком действия 07/24, дата документа 19.08.2021 года; - заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» на 2 листах, из которого следует, что ООО «ТК Планета» доверяет подписывать электронной подписью передаваемые в банк электронные документы ФИО1, дата документа 19.08.2021 года; - вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, на 13 листах, из которого следует, что клиент ООО «ТК Планета», контактная информация – №, адрес - гарантийное письмо, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ООО «ТК Планета» обязуется предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности не позднее 10 дней о получении отметки налогового органа о принятии документов; - уведомление, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 решила: внести в устав общества изменения, а именно возложить полномочия Генерального директора на ФИО7, паспорт гр. России серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ГУ МВД России Кемеровской области, код подразделения №, зарегистрировать изменения в налоговом органе. Ответственным за регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ и учредительные документах; - копия паспорта на 1 листе гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия №, выдан ГУ МВД России по адрес, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес; - свидетельство № о регистрации по месту пребывания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на срок с 03.02.2021 года по 31.01.2031 года выдается ФИО7; - устав ООО «ТК Планета», на 5 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес, уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - уведомление от ФНС Свидетель №2, на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - вопросник для физических лиц – граждан РФ, выполненный на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что клиент ФИО1 является бенефициарным владельцем, адрес место жительства – адрес, абонентский №; - гарантийное письмо, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» обязуется предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности не позднее 10 дней о получении отметки налогового органа о принятии документов; - вопросник для физических лиц – граждан РФ, выполненный на 10 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что клиент ФИО1 является бенефициарным владельцем, адрес место жительства – адрес, абонентский №; - копия паспорта гр. России на 3 листах, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес; - решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, приняла решение учредить общество ООО «ТК Планета», утвердить адрес нахождения общества: адрес, утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал общества в сумме 150000 рублей, оплатить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев, избрать на должность Генерального директора ФИО1, зарегистрировать общество в установленном порядке; - устав ООО «ТК Планета», на 5 листах, из которой следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес, уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - уведомление от ФНС Свидетель №2, на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - договор аренды нежилого помещения от 09.07.2021 года, выполненный на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 является арендатором помещения, по адресу: адрес, общей площадью 10 кв.м., юридические адреса и банковские реквизиты сторон: арендодатель ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: адрес арендатор: ООО «ТК Планета», №. (т.4 л.д.76-80)

Протоколом осмотра предметов, документов от 25.01.2024 года, из которого следует, что Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Уралсиб» на 48 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 25.10.2021 года; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, возложить обязанности Генерального директора на ФИО1, зарегистрировать изменения в установленном российским законодательством порядке; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 приказывает назначить на должность Генерального директора ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Генерального директора ООО «ТК Планета; - заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит выпустить банковскую карту на ее имя, с подключением номера мобильного телефона №. Номер банковской карты № дата подписания документа 25.10.2021 года; - копия паспорта, на 1 листе на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в адрес, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 просит отключить его от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ее к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО1 Свидетель №6; - банк опросный лист юридического лица, выполненный на 2 листах; - сведения о физических лицах, являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписано ФИО1; - заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит установить в качестве доверенного номера телефона №, заявление принято и проверено ФИО32, дата 25.10.2021 года; - заявление о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена ДД.ММ.ГГГГ; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит отключить ее от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - копия паспорта на 1 листе гр. России на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец адрес, серия №, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: адрес; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что настоящее свидетельство выдано физическому лицу ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - свидетельство страховое на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; - свидетельство о регистрации по месту пребывания на 1 листе; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит отключить ее от системы «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО7, Свидетель №6; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 приказывает назначить его на должность генерального директора; - решение № б/н на 1 листе, единственного участника ООО «ТК Планета», из которого следует, что ФИО1 решила внести в Устав Общества изменения, связанные с изменением состава органа управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам; - карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка № заполнена 15.09.2021года; - расписка в получении карты, на 1 листе, из которой следует, что ФИО1 получила банковскую карту №; - заявление о перевыпуске/закрытии бизнес карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что просить закрыть бизнес карту; - заявление в связи со сменой руководителя, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит выпустить банковскую карту на ее имя, с подключением номера мобильного телефона <***>. Номер банковской карты №1587, дата подписания документа 13.08.2021; - заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит установить в качестве доверенного номера телефона № заявление принято и проверено ФИО32, дата ДД.ММ.ГГГГ; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ее к системе «УРАЛСИБ-Бизнес Online», документ подписан ФИО1 Свидетель №6; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 в лице директора ООО «ТК Планета» просит открыть расчетный счет в российских рублях, сроком на 1 месяц, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE, с указанием контактного номера №, с подключением услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, документ подписан ФИО1, главным клиентским менеджером ФИО31, руководителем направления по операционному обслуживанию Свидетель №6, дата подписания 12.08.2021 года; - устав ООО «ТК Планета», на 5 листах, из которого следует, что название Общества ООО «ТК Планета», место нахождения Общества: адрес уставной капитал – 150000 рублей, генеральный директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности решением Общего собрания участников; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «ТК Планета» № внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, причина внесения сведений – возложение полномочий на генерального директора ФИО7, гр. России, данные заявителя – ФИО1, №, лист подписан ФИО12 – специалистом экспертом; - копия паспорта, на 3 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - расписка в получении карты, выполненная на 1 листе машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 получила банковскую карту 13.08.2021 года в 09.46 часов. Банковская карта №. (т.4 л.д.143-148)

Протоколом осмотра предметов, документов от 25.01.2024 года, из которого следует, что Юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-банк» на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте на 1 листе, участник системы ФИО1, мобильный телефон – №, дата документа 25.10.2021 года, сотрудник – ФИО33, на оборотной стороне имеется распоряжение об открытии счета, на 1 листе; - заявление о присоединении и подключении услуг ООО «ТК Планета». Контактный №, электронная почта – адрес, количество операций менее 100, тариф – «Лучший старт», сроком на 1 месяц, без выдачи электронного ключа; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является бенефициарным владельцем ООО «ТК Планета»; - копия паспорта, на 2 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», из которого следует, что ФИО1 просит прекратить полномочия генерального директора ФИО7.

Ответ АО «Альфа-банк» исх. № от 09.01.2024 года, на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписан ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в адрес ФИО44

К ответу прилагается оптический CD – диск, с номером посадочного отверстия № упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: <данные изъяты>, содержит в себе выписку о движении денежных средств по банковскому счету №», из которой следует, что по банковскому счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются операции по кредиту/дебету по банковской карте №. (т.4 л.д.175-179)

Протоколом осмотра предметов, документов от 26.01.2024 года, из которого следует, что юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Банк Левобережный», на 22 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что в Банке Левобережный, адрес, дата документа 15.09.2021 года, счет закрыт 10.03.2023 года, №. Начальник операционного офиса «Кемеровский» ФИО42, свидетельствует самоличность и подлинность подписи ФИО7; - соглашение о сочетание подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО7, в лице генерального директора ООО «ТК Планета» просит принять одну собственноручную подпись необходимую для подписания документов, содержащих распоряжение. На оборотной стороне имеется заявление на обслуживание по системе «Интернет Банк», из которого следует, что ФИО7 просит произвести подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и осуществлять обслуживание банковских счетов №, открытого ДД.ММ.ГГГГ; - решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. решила прекратить полномочия Генерального директора ФИО7, зарегистрировать изменения в налоговом органе; - копия паспорта, выполненная на 2 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт <...>, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес; - анкета физического лица, индивидуального предпринимателя ООО «ТК Планета», выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что директором является ФИО1, проживает по адресу: адрес; - анкета физического лица, индивидуального предпринимателя ООО «ТК Планета», выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что директором является ФИО7, проживает по адресу: адрес – Кузнецкий, адрес; - заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО7 просит выдать Экспресс карту к расчетному счету №, карту получил руководитель, заявление принято ДД.ММ.ГГГГ. На оборотной стороне листа имеется акт приема передачи Экспресс карты, из которого следует, что Свидетель №1 передала ООО «ТК Планета» в лице генерального директора ФИО7 Экспресс карту; - акт приема – передачи Экспресс карты, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 получил экспресс карту; - заявление на обслуживание по системе «Интернет-банк», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО7 просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и осуществлять обслуживание банковского счета №, произвести регистрацию сертификатов ФИО7, с правом подписи, контактный №, дата ДД.ММ.ГГГГ; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что в Банке Левобережныйадрес засвидетельствовала самоличность граждан и подлинность подписи ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ – ФИО42; - соглашение о сочетание подписей, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, ФИО1, в лице генерального директора ООО «ТК Планета» просит принять одну собственноручную подпись необходимую для подписания документов, содержащих распоряжение; - акт приема – передачи Экспресс карты, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 получил экспресс карту; - заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, просит выдать Экспресс карту к расчетному счету №, с правами руководителя, контактный №, дата документа 13.08.2021 года. На оборотной стороне имеется акт приема передачи экспресс карты, из которого следует, что ФИО1 была выдана одна экспресс карта. Сотрудник, выдавший карту ФИО10 – специалист по обслуживанию юридических лиц; - заявление на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, в лице генерального директора ООО «ТК Планета» просит подключить тариф «Старт» по банковскому счету № по ежемесячной оплате, дата документа 13.08.2021года; - уведомление об открытии счета ООО «ТК Планета», на 1 листе, из которого следует, что 13.08.2021 года открыт расчетный счет №; - заявление на открытие счета, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что ФИО1 просит открыть расчетный счет в рублях, обслуживать счет по пакетному тарифу «Старт»; - форма подтверждения данных при приеме на обслуживание, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - выписка по операциям на счете, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по банковскому счету № за период с 13.08.2021 года по 10.03.2023 года имеются операции по дебету/кредиту; - выписка – сведения об IP соединениях, выполненная 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. (т.4 л.д.217-221)

Протоколом осмотра жилища от 29.01.2024 года, согласно которого с участием подозреваемой ФИО1 осмотрен дом, расположенный по адресу: адрес каких-либо документов ООО «Адванта», ООО «ТК Планета» печатей, платежных карт не обнаружено (т.5 л.д. 113-120).

Протоколом осмотра предметов, документов от 26.01.2024 года, из которого следует, что юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк», на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявление на заключение договора банковского счета открытия расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффазенбанк», выполненное на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что офисом обслуживания является ОО «Кемеровский», клиент просит открыть расчетный счет в российских рублях по пакету «Оптимум», с расчетом комиссии «Стандартный», без использования Карточки*. Клиент просит предоставить доступ к Системе Банк – клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в Системе Банк - клиент ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выпустить неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 оптимальная», доставить банковскую карту в отделение ОО «Кемеровский» №, наименование клиента для нанесения на Карту: ADVANTA. Подключить отрываемый рублевый счет и зарегистрировать клиента в системе быстрых платежей. Дата подписания документа 13.08.2021года – директор ФИО1, сотрудник банка – ФИО17 старший менеджер по обслуживанию юридических лиц (т.4 л.д.235-237).

Протоколом выемки от 17.10.2023 года, из которого следует, что в ПАО «ФК Открытие» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «ТК Планета», №. (т.3 л.д. 57-60).

Протоколом выемки от 25.10.2023 года, из которого следует, что в ПАО «Промсвязьбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «ТК Планета», №. (т.3 л.д. 123-126)

Протоколом выемки от 24.11.2023 года, из которого следует, что в ПАО «Росбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «ТК Планета», №. (т.3 л.д. 172-176)

Протоколом выемки от 06.12.2023, из которого следует, что в ПАО «ВТБ» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «ТК Планета», №. (т.3 л.д. 240-243)

Протоколом выемки от 22.12.2023 года, из которого следует, что в ПАО «Уралсиб» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «ТК Планета», №. (т.4 л.д. 87-90)

Протоколом выемки от 25.01.2024 года, из которого следует, что в АО «Альфа-банк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «ТК Планета», №. (т.4 л.д. 156-159)

Протоколом выемки от 26.01.2024 года, из которого следует, что в ПАО «Банк Левобережный» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «ТК Планета», №. (т.4 л.д. 183-187)

Протоколом выемки от 23.12.2023 года, из которого следует, что в АО «Райффайзенбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «ТК Планета», №. (т.4 л.д. 228-230)

Протоколом осмотра предметов, документов от 21.12.2023 года, из которого следует, что объектом осмотра являются: результаты оперативно-розыскной деятельности исх. № от 07.06.2023 года, содержащие документы, которые на момент осмотра не опечатаны и не упакованы: - сопроводительное письмо исх. № от 21.06.2023 года о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26, согласно которому в СУ Управления МВД России по г.Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о наличии в действиях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ; - постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.06.2023 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26, согласно которому в СУ Управления МВД России по г.Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности на 43 листах и 3 дисках; - рапорт об обнаружении признаков преступления, выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово лейтенант полиции ФИО27 докладывает, что в соответствие со ст.143 УПК РФ о том, что в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий получена информация, свидетельствующая о наличии в действиях гражданки РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». На рапорте имеется оттиск печати прямоугольной формы синего цвета, центре которого указано: КУСП № от 26.06.2023 года УМВД РФ по г. Кемерово; - справка ИБД Регион, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - протокол опроса от 16.06.2023 года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 на свое имя открыла три организации: ООО «Евротраст», ООО «ТК Планета», ООО «Адванта». После чего по указанию ФИО66, они открывали банковские счета в адрес; - сведения по банковским счетам (депозитам), выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на имя ООО «Адванта» № открыты следующие счета: - ПАО «Росбанк» открыт счет № дата открытия 08.10.2021 года; - ПАО «Уралсиб» открыт счет № дата открытия 08.10.2021 года; - ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» открыт счет № дата открытия 08.10.2021года; - АО «Альфа-банк» открыт счет № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; список организаций, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на ФИО1 открыты следующие организации: - ООО ТК «Планета» №; - ООО «Адванта» № - ИП ФИО1, №; - ООО «Евротраст» №, №; - Справка сведения о юридическом лице ООО «Адванта», выполненная на 7 листах бумаги А4 белого цвета машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что название: ООО «Адванта», место нахождения юридического лица – адрес, населенный пункт Казань, адрес юридического лица – адрес, сведения о регистрации – создание юридического лица, сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по адрес; сведения об учете в налоговом органе – дата постановки на учет 29.09.2021 года; Сведения об уставном капитале – 100000 рублей; Сведения об основном виде деятельности – Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением; - постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно – розыскного мероприятия «наведение справок» от 19.08.2022 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное врио начальника полиции УМВД России по г.Кемерово подполковником полиции ФИО45 из которого следует, что ФИО45 выходит с ходатайством в Заводский районный суд г. Кемерово для получения судебного решения на проведения орм «Наведение справок»; - постановление исполняющего обязанности председателя Заводского районного суда адрес ФИО29 года от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное и.о. председателем Заводского районного суда города Кемерово ФИО29 о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок»; - запрос в АО «Альфа-банк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; -запрос в ПАО «Росбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; - запрос в ПАО «Открытие», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; - запрос в АО «Райффайзенбанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; - запрос в ПАО «Уралсиб», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции УМВД России по г. Кемерово полковником полиции ФИО26; - ответ АО «Альфа-банк» исх. № от 28.09.2022года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в адрес ФИО46, из которого следует, что на имя клиента: ООО «Адванта» открыт счет №.

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия «№», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. На лицевой стороне диска имеется запись, выполненная маркером черного цвета «инв: 152 от 26.10.22». С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: «<данные изъяты> содержит скан документа карточка с образцами подписей и печати, выполненная на 2 листах. В карточке указан контактный №. Дата заполнения карточки 08.10.2021; - файл: «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» содержит скан документа подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Клиент – ФИО1, контактный №. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудник – ФИО33; - файл: «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит скан документа заявление о присоединении и подключении услуг ООО «Адванта» №. Контактный №, электронная почта – адрес, количество операций менее 100, тариф – «Лучший старт», сроком на 1 месяц, без выдачи электронного ключа; - файл: «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» содержит скан документа Решение № единственного учредителя ООО «Адванта» от 23.09.2021, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «Адванта» №, где уставной капитал – 100000 рублей, на должность директора избирается ФИО1.

Ответ ПАО «Росбанк» исх. № от 28.09.2022 года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный главным специалистом отдела по работе с запросами операционного департамента ПАО «Росбанк» ФИО47 из которого следует, что к ответу прилагается информация: IP – адреса клиента; - документы из досье клиентов; доверенности в банк не предоставлялись, выписка по счету клиента; - выписка по операциям на счете организации ООО «Адванта», на 6 листах по счету № за период с 08.10.2021 года по 30.09.2022 года; - расписка в получении банковской карты, на 1 листе, из которой следует, что выдана банковская карта №, сроком действия до 31.10.2024 года. Сотрудник, выдавший карту – Свидетель №3; - вопросник для Клиентов – юридических лиц, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - копия паспорта на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово, дата выдачи 12.12.2017 года, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что подключен пакет услуг «Ничего лишнего», заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания, с выдачей банковской карты типа «MasterCard Business, с осуществлением СМС – информирования держателя карты о совершении транзакций. Документ проверен 04.10.2021 года; - карточка с образцами подписи и печати на имя ФИО1, дата заполнения 04 октября 2021, с подписью клиента, образцом оттиска печати «Адванта» по счету №; - заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе формата А4 бумаги белого цвета машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что клиент выбрал единоличную подпись, одного из представителей Клиента, дата заполнения документа 04.10.2021 года, заявление принято 04.10.2021 года; - файл: <данные изъяты> содержит в себе выписку по банковскому счету № за период с 01.01.2012 года по 22.09.2022 года из которой следует, что по банковской карте № имеются операции по дебету/кредиту.

Ответ ПАО «Открытие» исх. № от 10.10.2022 года, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что чековые книжки не оформлялись на имя ООО «Адванта».

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия № упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. На лицевой стороне диска имеется запись, выполненная маркером черного цвета «инв: 165 от 27.10.2022». С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: <данные изъяты> содержит в себе: таблицу операция с переводами денежных средств по банковскому счету №, банковской карте № за период времени с 01.12.2021 года по 31.12.2021 года; - файл: <данные изъяты> содержит в себе: скан документа карточки с образцами подписей и оттиска печати на имя владельца ООО «Адванта», на 2 листах, из которой следует, что карточка заполнена 04.10.2021, местом удостоверении подписи является – отдел развития малого бизнеса ЦМСБ ОО «Кузбасский» ф-ла «Сибирский», сотрудник – ФИО48; - файл: <данные изъяты> содержит в себе: скан документа Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, на 6 листах, из которого следует, что наименование – ООО «Адванта», место нахождения юридического адреса – адрес, адрес юридического лица – адрес, адрес электронной почты – адрес, уставной капитал – 100000 рублей, сведения о налоговом органе – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по адрес, сведения о видах экономической деятельности – 46.51 торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением; - файл: <данные изъяты>3», содержит в себе: скан документа Решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово 420-006, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес, помещ. №, утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1; - файл: «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания-№ содержит в себе: скан документа «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Адванта», из которого следует, что в качестве контактного номера указан: №, кодовое слово – элиза 97, осуществлять обслуживание по пакету услуг «Свой бизнес», сроком на 1 месяц, осуществлять дистанционное банковское обслуживание «Бизнес Портал», предеставить право подписи – ФИО1, выпустить бизнес карту типа «MasterCard Business non perso, подключить услугу SMS Info. В конце документа имеется расписка в получении банковской карты № – дата 08.10.2021 года. Сотрудник – ФИО48; - файл: «Сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе-08.10.2021 №», содержит в себе: скан документа сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является Генеральным директором, в качестве источников дохода указан: доход от основного бизнеса, деловая репутация – положительная, планируемые суммы операция до 1 млн. рублей, документ составлен 04.10.2021, сотрудник – ФИО48

Ответ ПАО «Уралсиб» исх. № от 08.11.2022 года, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО банк «Уралсиб» ФИО30

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия «№», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: - файл: «ip ООО АДВАНТА(№ содержит сведения об IP соединениях ООО «Адванта» 25.10.2021 года по 04.10.2022 года; - Файл: «Выписки ООО АДВАНТА(№)» содержит выписку по операциям в отношении ООО «Адванта» по банковскому счету за период с 08.10.2021 06.10.2022, дата открытия счета 08.10.2021 года. Так в выписке указаны переводы денежных средств с обслуживанием банковской карты №; - файл: «Документы ООО АДВАНТА(№)» содержит в себе сканы документов: - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 2 листах, из которого следует, что на имя ООО «Адванта» открыт расчетный банковский счет в рублях, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online», с подключением услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, дата заполнения документа 08.10.2021, принято заявление руководителем группы ФИО49; - заявление № о выпуске бизнес карты на 1 листе, тип мгновенной карты MasterCard Business, номер мобильного телефона №, номер банковской карты №5519, дата заполнения 25.11.2021 года; - расписка в получении банковской карты, на 1 листе, из которой следует, что ФИО1 подтверждает получение банковской карты №, дата 08.10.2021; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе, из которой следует, что карточка заполнена 08.10.2021, по номерам счетов №; - подтверждение об открытии счета, на 1 листе, из которой следует, что на имя ООО «Адванта» открыты банковские счета №, 40№; - заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на 1 листе, дата 08.10.2021 года, требуемое действие подключить к системе «Уралсиб – бизнес onine», кодовое слово Элиза 97; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, на 3 листах, из которого следует, что ФИО1 является Генеральным директором, в качестве источников дохода указан: доход от основного бизнеса, деловая репутация – положительная, планируемые суммы операция до 1 млн. рублей, документ составлен 08.10.2021 года, в качестве контактного номера указан: №, email: адресадрес - устав ООО «Адванта», на 5 листах, из которого следует, что название организации: ООО «Адванта», место нахождения – Российская Федерация, адрес. Уставной капитал – 100000 рублей; - свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения, на 1 листе, из которого следует, что ООО «Адванта» поставлена на учет 29.09.2021 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес, территориальный участок по адрес; - уведомление на 2 листах; - анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, на 6 листах; - опросный лист юридического лица, на 1 листе; - анкета клиента юридического лица, на 2 листах; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 назначена на должность директора, на нее же возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета; - копия паспорта, на 2 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес.

После производства осмотра скан-копии документов, представляющие интерес для расследования уголовного дела, содержащиеся в файлах на оптических дисках распечатаны на принтере «HP LaserJet Р2035», после чего приобщены к ответам на запросы без упаковки. (т.1 л.д. 76-88)

Протоколом осмотра предметов, документов от 22.12.2023 года, из которого следует, что объектом осмотра является ответ Межрайонной ИФНС России № по адрес исх. № дсп. от 21.12.2021 года на 45 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный советником государственной гражданской службы РФ 1 класса ФИО53, (с приложениями на 44 листах) согласно которому предоставлены сведения, согласно которым: в инспекцию от ООО «Адванта» поступили пакеты документов: - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что ООО «Адванта» предоставила в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 24.09.2021 года вх. №А документы; - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Адванта», выполненное на 6 листах формата а4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что адрес юридического лица адрес, адрес электронной почты юридического лица адрес, размер уставного капитала 100000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 3217 №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе г. Кемерово, код подразделения №, номинальная стоимость доли 100000 рублей, должность – директор, сведения о кодах по классификатору видов экономической деятельности – №, абонентский номер +№; - устав ООО «Адванта», выполненный на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что что название организации: ООО «Адванта», место нахождения – адрес. Уставной капитал – 100000 рублей; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта» от 23.09.2021 года, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «Адванта» №, где уставной капитал – 100000 рублей, на должность директора избирается ФИО1; - гарантийное письмо, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО18, гарантирует предоставление нежилого помещения общей площадью 32,7 кв.м. в качестве адреса местонахождения офиса ООО «АДванта». Адрес предоставляемого помещения: адрес - выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, на 1 листе формата А4 машинописных текстах красителем черного цвета; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что ООО «Адванта» предоставила в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 24.01.2022года вх. №А документы; - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «Адванта», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что адрес юридического лица адрес, 2-401, адрес электронной почты юридического лица адрес, размер уставного капитала 100000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия № №, выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес, код подразделения №, номинальная стоимость доли 100000 рублей, должность – директор, сведения о кодах по классификатору видов экономической деятельности – №, абонентский номер №; - копия паспорта, на 5 листах на имя гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: адрес; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта» от 23.09.2021, на 1 листе из которого следует, что ФИО1, утверждает ООО «Адванта» ИНН №, где уставной капитал – 100000 рублей, на должность директора избирается ФИО1;- сопроводительное письмо от 24.01.2022 года, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что ООО «Адванта» предоставила в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А документы; - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «Адванта», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что адрес юридического лица адрес, 2-401, адрес электронной почты юридического лица адрес, размер уставного капитала 100000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе г. Кемерово, код подразделения №, номинальная стоимость доли 100000 рублей, должность – директор, сведения о кодах по классификатору видов экономической деятельности – №, абонентский номер №; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что ООО «Адванта» предоставила в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А документы; - решение № б/н единственного участника ООО «Адванта», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 решила сменить адрес в пределах местонахождения Общества на: адрес; - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «Адванта», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что адрес юридического лица адрес, адрес электронной почты юридического лица адрес, размер уставного капитала 100000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия №, выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес, код подразделения №, номинальная стоимость доли 100000 рублей, должность – директор, сведения о кодах по классификатору видов экономической деятельности – №, абонентский номер №; - договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «Континент» - арендодатель, ООО «Адванта» - арендатор, арендодатель обязуется предоставить арендатору нежилое помещение общей площадью 20 кв.м. нахядящееся на 3 этаже по адресу: адрес Указанный адрес помещения может быть использован в качестве местонахождения Арендатора в его учредительных документах; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что ООО «Адванта» предоставила в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 13.12.2022 года вх. №А документы; - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «Адванта», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что адрес юридического лица адрес, адрес электронной почты юридического лица адрес размер уставного капитала 100000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе г. Кемерово, код подразделения №, номинальная стоимость доли 100000 рублей, должность – директор, сведения о кодах по классификатору видов экономической деятельности – № абонентский номер №; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что ООО «Адванта» предоставила в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес от 26.12.2022 года вх. №А документы; - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «Адванта», выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что адрес юридического лица адрес, адрес электронной почты юридического лица адрес, размер уставного капитала 100000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ., паспорт серия №, выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес, код подразделения №, номинальная стоимость доли 100000 рублей, должность – директор, абонентский номер №. (т.2 л.д. 139-144)

Протоколом осмотра предметов, документов от 21.12.2023 года, из которого следует, что юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-банк», на 17 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Клиент – ФИО1, контактный №. Дата заполнения 08.10.2021 года. Сотрудник – ФИО33; - заявление о присоединении и подключении услуг ООО «Адванта» № на 1 листе формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что контактный №, электронная почта – адрес, количество операций менее 100, тариф – «Лучший старт», сроком на 1 месяц, без выдачи электронного ключа; - сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, выполненная на 2 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что бенефициарным владельцем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что записи о создании юридического лица внесена 26.09.2021 года, №; - свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения, на 1 листе, из которого следует, что ООО «Адванта» поставлена на учет 29.09.2021 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес, территориальный участок по адрес; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что 23.09.2021 года ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес2, утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1; - устав ООО «Адванта», на 5 листах, из которого следует, что название организации: ООО «Адванта», место нахождения – адрес. Уставной капитал – 100000 рублей; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес №, зарегистрированная по адресу: адрес; - фотоизображение ФИО1 с паспортом гр. России на ее имя в руках, на 1 листе. (т.3 л.д. 27-30)

Протоколом осмотра предметов, документов от 21.12.2023 года, из которого следует, что юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие», на 20 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - чек лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, на 3 листах; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Адванта», выполненное на 3 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «Адванта», в лице директора ФИО1 присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, просит открыть расчетный счет с пакетом услуг «Свой бизнес», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием система «Бизнес портал», а также предоставить бизнес – карту по типу «Mastercard Business non perso» - карта «Моментальной выдачи», с подключением услуги «SMS-info» на номер телефона +№. Под текстом имеется расписка в получении карты №, дата получения 08.10.2021 года. Сотрудник банка – ФИО48; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, выполненное на 3 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что генеральным директором ООО «Адванта» выступает ФИО1, в качестве контактных данных указано: №, адрес, дата подписания документа 04.10.2021 года; - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что на оборотной стороне листа имеется дата заполнения – 04.10.2021 года. Координатор дистанционного открытия счетов открытия счетов отдел развития малого бизнеса ЦМСБ ОО «Кузбасский» ф-ла ФИО48 свидетельствует о подлинности подписи ФИО1; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что 23.09.2021 ФИО1, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес, утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1; - Устав ООО «Адванта», выполненное на 5 листах формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что уставной капитал Общества – 100000 рублей. (т.2 л.д. 201-204)

Протоколом осмотра предметов, документов от 22.12.2023 года, из которого следует, что юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк», на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявление на заключение договора банковского счета открытия расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффазенбанк», выполненное на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что офисом обслуживания является ОО «Кемеровский», клиент просит открыть расчетный счет в российских рублях по пакету «Оптимум», с расчетом комиссии «Стандартный», без использования Карточки*. Клиент просит предоставить доступ к Системе Банк – клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в Системе Банк - клиент ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выпустить неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 оптимальная», доставить банковскую карту в отделение ОО «Кемеровский» №, наименование клиента для нанесения на Карту: ADVANTA. Подключить отрываемый рублевый счет и зарегистрировать клиента в системе быстрых платежей. Дата подписания документа 08.10.2021года – директор ФИО1, сотрудник банка – ФИО17 старший менеджер по обслуживанию юридических лиц; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что 23.09.2021 года ФИО1, паспорт №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово 420-006, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес, помещ. №, утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес. (т.3 л.д. 48-50)

Протоколом осмотра предметов, документов от 20.12.2023 года, из которого следует, что юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк», на 19 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которого следует, что подключен пакет услуг «Ничего лишнего», заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания, с выдачей банковской карты типа «MasterCard Business, с осуществлением СМС – информирования держателя карты о совершении транзакций. Документ проверен 04.10.2021 года; - заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, на 6 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, на 6 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, содержащее: сведения о клиенте – ООО «Адванта», текущие адреса – адрес почтовый индекс 420061, дата заполнения документа – 04.10.2021 года; - сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ является представителем; - расписка в получении банковской карты, на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что была выдана банковская карта №, сотрудником Свидетель №3 (т.2 л.д. 172-174)

Протоколом осмотра предметов, документов от 21.12.2023 года, из которого следует, что юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие», на 32 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее: - карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе, из которой следует, что карточка заполнена 08.10.2021, по номерам счетов №, 40№, Руководитель группы операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в адрес ФИО49 свидетельствует подлинность подписи ФИО1; - анкета клиента юридического лица, выполненная на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета; - подтверждение об открытии счета, на 1 листе, из которой следует, что на имя ООО «Адванта» открыты банковские счета № – 08.10.2021 года; - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 1 листах, из которого следует, что на имя ООО «Адванта» открыт расчетный банковский счет в рублях, сроком на 1 месяц, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online», с подключением услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, дата заполнения документа 08.10.2021, указанием контактного номера №, принято заявление руководителем группы ФИО49; -заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на 1 листе, дата 08.10.2021 года, требуемое действие подключить к системе «Уралсиб – бизнес onine», кодовое слово <данные изъяты>; - заявление № о выпуске бизнес карты на 1 листе, тип мгновенной карты MasterCard Business, номер мобильного телефона №, номер банковской карты №, дата заполнения 25.11.2021 года; - расписка в получении банковской карты, на 1 листе, из которой следует, что ФИО1 подтверждает получение банковской карты №, дата 08.10.2021 года; - опросный лист юридического лица, на 1 листе; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, выполненное на 3 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что генеральным директором ООО «Адванта» выступает ФИО1, в качестве контактных данных указано: +№ адрес дата подписания документа 08.10.2021 года; - анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, на 6 листах; - свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения, на 1 листе, из которого следует, что ООО «Адванта» поставлена на учет 29.09.2021 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по адрес, территориальный участок по адрес; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что записи о создании юридического лица внесена 29.09.2021 года, №; - копия паспорта, выполненная на 3 листах бумаги формата А4 гражданина России на имя ФИО1, паспорт №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес; - приказ № от 29.09.2021 года, на 1 листе, из которого следует, что ФИО1 назначена на должность директора, на нее же возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета; - устав ООО «Адванта», на 5 листах, из которого следует, что название организации: ООО «Адванта», место нахождения – Российская Федерация, адрес. Уставной капитал – 100000 рублей; - решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе, из которого следует, что 23.09.2021 года ФИО1, паспорт №, выдан 12.12.2017 года Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе города Кемерово №, зарегистрированная по адресу: адрес, являясь единственным учредителем ООО «Адванта» приняла решение: учредить ООО «Адванта», утвердить полное наименование ООО «Адванта», утвердить адрес местонахождения – адрес утвердить уставной капитал – 100000 рублей, избрать на должность директора ФИО1 (т.2 л.д. 201-204)

Протокол осмотра жилища от 29.01.2024 года, согласно которого с участием подозреваемой ФИО1 осмотрен дом, расположенный по адресу: адрес каких-либо документов ООО «Адванта», ООО «ТК Планета» печатей, платежных карт не обнаружено. (т.5 л.д. 113-120)

Протоколом выемки от 07.09.2023 года, из которого следует, что в ПАО «ФК Открытие» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Адванта», №. (т.2 л.д. 179-181)

Протоколом выемки от 08.09.2023 года, из которого следует, что в ПАО «Банк Уралсиб» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Адванта», №. (т.2 л.д. 210-212)

Протоколом выемки от 24.11.2023 года, из которого следует, что в ПАО «Росбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Адванта», №. (т.2 л.д. 150-152)

Протоколом выемки от 20.09.2023 года, из которого следует, что в АО «Альфа-банк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Адванта», №. (т.3 л.д. 4-7)

Протоколом выемки от 22.12.2023 года, из которого следует, что в АО «Райффайзенбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Адванта», №. (т.3 л.д. 36-39)

Вещественными доказательствами:

- результаты оперативно-розыскной деятельности исх.№ от 21.06.2023 года, на 137 листах, с приложениями на 4 оптических дисках (т.1 л.д. 115-258);

- постановлением от 23.12.2023 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.21-28);

- ответ Межрайонной ИФНС России № по адрес исх. 02-08/00067 от 11.01.2024 года на 54 листах (т.2 л.д.78-131);

- постановлением от 24.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.138);

- юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Банк Левобережный», на 22 листах, содержащее - карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе; соглашение о сочетание подписей, выполненное на 1 листе; решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе; Копия паспорта, выполненная на 2 листах; анкета физического лица, индивидуального предпринимателя ООО «ТК Планета», выполненная на 1 листе; анкета физического лица, индивидуального предпринимателя ООО «ТК Планета», выполненная на 2 листах; заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе; акт приема – передачи Экспресс карты, выполненный на 1 листе; заявление на обслуживание по системе «Интернет-банк», выполненное на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе; соглашение о сочетание подписей, выполненное на 2 листах; акт приема – передачи Экспресс карты, выполненный на 1 листе; заявление № на получение Экспресс карты, выполненное на 1 листе; заявление на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу, выполненное на 1 листе; уведомление об открытии счета ООО «ТК Планета», на 1 листе; заявление на открытие счета, выполненное на 2 листах; форма подтверждения данных при приеме на обслуживание, выполненное на 1 листе; выписка по операциям на счете, выполненная на 1 листе; выписка - сведения об IP соединениях, выполненная 1 листе (т.4 л.д.188-216);

- постановлением от 26.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.222-223);

- юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие», на 44 листах, с приложением на 1 CD-R диске, а именно: чек лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, выполненный на 3 листах; копия паспорта, выполненная на 3 листах; устав ООО «ТК Планета», выполненный на 5 листах; решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 3 листах; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.08.2021 на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе; скриншот с сайта гос.услуги, на 1 листе; заявление об оказании услуг по Договору обслуживания Бизнес – карт ПАО Банка «ФК Открытие», выполненное на 3 листах; копия паспорта, выполненная на 3 листах; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах; - заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/адрес электронной почты Уполномоченного лица на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе; решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе; копия паспорта, выполненная на 3 листах; сведения об ip соединениях, выполненные на 1 листе; выписка о движении денежных средств по банковскому счету № за период с 13.08.2021 года по 15.09.2023 года, из которой следует, что входящий остаток 0, на 3 листах (т.3 л.д.61-112);

- постановлением от 25.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.118-119);

- юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ», на 67 листах, а именно: заявления о предоставлении услуг банка, на 5 листах; заявление на выпуск универсальной карты Банка ВТБ выполненное на 2 листах; расписка в получении банковской карты Банка ВТБ, выполненная на 1 листе; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» на 2 листах; вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, на 13 листах; гарантийное письмо, выполненное на 1 листе; уведомление, выполненное на 1 листе; решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе; копия паспорта на 1 листе; свидетельство № о регистрации по месту пребывания, выполненное на 1 листе; устав ООО «ТК Планета», на 5 листах; уведомление от ФНС Свидетель №2, на 2 листах; вопросник для физических лиц – граждан РФ, выполненный на 2 листах; гарантийное письмо, выполненное на 1 листе; вопросник для физических лиц – граждан РФ, выполненный на 10 листах; копия паспорта гр. России на 3 листах; решение Единственного учредителя № ООО «ТК Планета», на 1 листе; устав ООО «ТК Планета», на 5 листах; уведомление от ФНС Свидетель №2, на 3 листах; договор аренды нежилого помещения от 09.07.2021, выполненный на 4 листах (т.4 л.д. 1-75);

- постановлением от 25.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.81-82);

- юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк», на 51 листах, а именно: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполненное на 4 листах; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 5 листах; форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 6 листах; сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, выполненное на 1 листе; расписка в получении банковской/кредитной карты, выполненная на 1 листе; форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 6 листах; форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица выполненное на 5 листах; информация о Контролирующих Лицах – налоговых резидентах в контексте CRS, выполненное на 2 листах; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 7 листах; вопросник для Клиентов – юридических лиц выполненный на 5 листах; заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе; заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе; заявление на изменение информации о пользователях системы дистанционного банковского обслуживания «Pro online», выполненное на 3 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (т.3 л.д.177-229);

- постановлением от 25.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.234-225);

- юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на 34 листах, а именно: обложка юридического дела ООО «ТК Планета», на 1 листе; анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 3 листах; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, выполненное на 5 листах; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненный на 1 листе; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе; обязательство клиента, выполненное на 1 листе; анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 11 листах; копия паспорта на 3 листах; свидетельство о регистрации по месту пребывания, выполненное на 1 листе; приказ № от 01.09.2021 года, на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе; заявление на оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе; сопроводительное письмо, выполненное на 1 листе; заявление на регистрацию Владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи, на 1 листе; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненная на 1 листе; запрос на создание сертификата ключа, выполненный на 1 листе (т.3 л.д.127-161);

- постановлением от 25.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.166-167);

- юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк», на 4 листах, а именно: заявление на заключение договора банковского счета открытия расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффазенбанк», выполненное на 4 листах (т.4 л.д.231-234);

- постановлением от 26.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.238);

- юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-банк», на 8 листах, а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте на 1 листе; заявление о присоединении и подключении услуг ООО «ТК Планета» на 1 листе; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3 листах; копия паспорта, на 2 листах; решение № б/н единственного участника на 1 листе; ответ АО «Альфа-банк» исх. № от 09.01.2024, на 1 листе, с приложением на 1 оптическом диске CD-R (т.4 л.д.160-172, 173-174);

- постановлением от 25.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.180);

- юридическое дело ООО «ТК Планета», по расчетному счету, открытому в ПАО «Уралсиб», на 47 листах, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе; решение № б/н единственного участника ООО «ТК Планета», выполненное на 1 листе; приказ № от 06.10.2021, выполненное на 1 листе; заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе; копия паспорта, на 1 листе; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, на 1 листе; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе; банк опросный лист юридического лица, выполненный на 2 листах; сведения о физических лицах, являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, выполненное на 2 листах; заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе; копия паспорта на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, на 1 листе; свидетельство страховое на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; свидетельство о регистрации по месту пребывания на 1 листе; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, выполненное на 1 листе; приказ № от 01.09.2021 года, выполненный на 1 листе; решение № б/н на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей, выполненная на 1 листе; расписка в получении карты, на 1 листе; заявление о перевыпуске/закрытии бизнес карты, выполненное на 1 листе; заявление в связи со сменой руководителя, выполненное на 1 листе; заявление о выпуске бизнес-карты, выполненное на 1 листе; заявление об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона №, выполненное на 1 листе; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, выполненное на 1 листе; устав ООО «ТК Планета», на 5 листах; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 1 листе; копия паспорта, на 3 листах; анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 6 листах; расписка в получении карты, выполненная на 1 листе (т.4 л.д.91-142)

- постановлением от 25.01.2024 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.149-150).;

- результаты оперативно-розыскной деятельности исх.№ от 21.06.2023, на 43 листах, с приложениями на 3 оптических дисках (т.1 л.д. 19-75);

- постановлением от 21.12.2023 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 89-91);

- ответ Межрайонной ИФНС России № по адрес исх. 25.04/5230 дсп. от 21.12.2021 года на 45 листах (т.2 л.д. 30-76);

- постановлением от 22.12.2023 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 145);

- юридическое дело по расчетному счету ООО «Адванта», открытому в АО «Альфа-банк», содержащиеся на 17 листах, а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» на 1 листе; заявление о присоединении и подключении услуг ООО «Адванта» № № на 1 листе; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, выполненная на 2 листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 2 листах; свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения, на 1 листе; решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе; устав ООО «Адванта», на 5 листах; копия паспорта, выполненная на 3 листах; фотоизображение ФИО1 с паспортом гр. России на ее имя в руках, на 1 листе (т.3 л.д.8-26);

- постановлением от 21.12.2023 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.31-32);

- юридическое дело по расчетному счету ООО «Адванта», открытому в ПАО «ФК Открытие», содержащиеся на 20 листах, а именно: чек лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, на 3 листах; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Адванта», выполненное на 3 листах; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, выполненное на 3 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе; копия паспорта, выполненная на 3 листах; решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе; устав ООО «Адванта», выполненное на 5 листах (т.2 л.д. 182-200);

- постановлением от 21.12.2023 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.205-206);

- юридическое дело по расчетному счету ООО «Адванта», открытому в АО «Райфайзенбанк», содержащиеся на 8 листах, а именно: заявление на заключение договора банковского счета открытия расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффазенбанк», выполненное на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе; копия паспорта, выполненная на 3 листах; (т.3 л.д.40-47);

- постановлением от 22.12.2023 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.51);

- юридическое дело ООО «Адванта», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк», на 19 листах, а именно: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на 4 листах; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, на 6 листах; форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, на 7 листах; сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, на 1 листе; расписка в получении банковской карты, на 1 листе (т.2 л.д. 153-171);

- постановлением от 20.12.2023 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.175-176);

- юридическое дело по расчетному счету ООО «Адванта», открытому в ПАО «Уралсиб», содержащиеся на 32 листах, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе; анкета клиента юридического лица, выполненная на 3 листах; подтверждение об открытии счета, на 1 листе; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 1 листах; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на 1 листе; заявление № о выпуске бизнес карты на 1 листе; расписка в получении банковской карты, на 1 листе; опросный лист юридического лица, на 1 листе; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, выполненное на 3 листах; анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, на 6 листах; свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения, на 1 листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 4 листах; копия паспорта, выполненная на 3 листах; приказ № от 29.09.2021года, на 1 листе; устав ООО «Адванта», на 5 листах; решение № единственного учредителя ООО «Адванта», на 1 листе (т.2 л.д.213-244);

- постановлением от 21.12.2023 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.249-250).

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая полное признание ФИО1 своей вины в судебном заседании, показания подсудимой, взятые судом за основу приговора, судом установлено отсутствие самооговора по каждому из преступлений, поскольку ее вина также подтверждается совокупностью вышеисследованных доказательств.

Оценивая в совокупности показания свидетелей, суд приходит к выводу, что, по существу свидетели, последовательно, стабильно и непротиворечиво утверждают об обстоятельствах событий, о которых им непосредственно известно. Их показания, закрепленные в установленной уголовно-процессуальным законом форме, согласуются между собой, являются взаимодополняющими, создающими в совокупности друг с другом общую картину событий преступлений, событий предшествующих ему и последующих после него, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам произошедшего и подтверждаются иной совокупностью представленных суду доказательств, не противоречат им. При этом, судом принимается во внимание, что до совершения преступлений у подсудимой с указанными лицами неприязненных отношений не было, поэтому, по мнению суда, у них не было оснований для оговора подсудимой и потому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и кладет их в основу приговора.

Оценивая протоколы следственных действий, вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 27 сентября 2013 года.

Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, подробно изложенных в описательной части приговора.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной вину ФИО1 в совершении вышеописанных преступлений.

Суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое. Вследствие чего суд считает, что отсутствуют какие-либо, в том числе неустранимые, сомнения в виновности подсудимой, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в пользу ФИО1

При решении вопроса о направленности умысла подсудимой по обоим преступлениям суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в том числе способ совершения преступления, обстановку его совершения, а также последующее поведение подсудимой.

Суд считает доказанным, что инкриминированные преступления подсудимая совершила с прямым умыслом.

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по ООО ТК «Планета») как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод по ООО «Адванта») как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимой подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Назначая подсудимой наказание по обоим преступлениям, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимой ФИО1, которая, на учете в ГБУЗ ККНД, ГБУЗ ККПБ не состоит (т. 5, л.д. 157, 162), по месту жительства участковым уполномоченным отдела полиции «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово характеризуется удовлетворительно (т. 5, л.д. 161), состояние здоровья подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание по обоим преступлениям,, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает полное признание вины подсудимой раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в совершении ею активных действий, направленных на самоизобличение, в том числе, в дачи ею последовательных признательных показаний, сообщении ею сведений, имеющих значение для уголовного дела, привлечение к уголовной ответственности впервые, занятие общественно-полезным трудом, молодой возраст.

Объяснения, данные ФИО1 оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кемерово 16.06.2023 года (т. 1, л.д. 23), суд учитывает в качестве явки с повинной, поскольку ФИО1 добровольно сообщила обстоятельства совершения преступления, ранее неизвестные сотрудникам правоохранительных органов, до возбуждения уголовного дела.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Таким образом, принимая во внимание, в соответствии со ст. ст. 6 и 60 УК РФ, установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 наказания по обоим преступлениям в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

Суд считает, что наказание ФИО1 по инкриминируемым ему преступлениям следует назначать по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением принципа частичного сложения наказаний.

Учитывая, что в отношении подсудимой ФИО1 установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, то наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимого, суд полагает возможным в соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ, признать совокупность изложенных смягчающих обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления в соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая личность виновной, фактические обстоятельства дела, суд также не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы по обоим преступлениям, назначаемого подсудимой за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО1 без реального отбывания наказания и назначения ей в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

В целях обеспечения исполнения наказания, а также обеспечения апелляционного рассмотрения настоящего приговора в случае его обжалования, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствие с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду ООО «ТК Планета») и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (Один) год 8 (Восемь) месяцев;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду ООО «Адванта») и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (Один) год 8 (Восемь) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (Двух) лет 3 (Трех) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года, обязав ее встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда 1 раз в месяц являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- материалы оперативно-розыскной деятельности с приложением документов - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд всеми участниками процесса в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.Е. Баранский

Копия верна

Судья В.Е. Баранский