Приговор № 1-340/2023 от 9 августа 2023 г. по делу № 1-340/2023

Дело №1-340/2023

УИД 46RS0030-01-2023-000776-90


П р и г о в о р

Именем Российской Федерации

09 августа 2023 года г.Курск

Ленинский районный суд г.Курска в составе

председательствующего судьи Вавилова И.О.

при ведение протокола судебного заседания

секретарем Смирновым Е.Н.,

помощником судьи Головиной М.С.,

с участием государственных обвинителей Деренковой Н.В.,

ФИО11,

ФИО12,

подсудимого ФИО13,

защитника – адвоката Жировой Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Лордкипанидзе дениса отаровича, <данные изъяты>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района <адрес> по ст.264.1 УК РФ к 380 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 02 года 09 месяцев,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО13 приобрел, а также сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих, установленных судом обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Фалькон» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО13, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества. В соответствии с Уставов ООО «Фалькон», единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ФИО13, который может без доверенности действовать от имени Общества, а также имеет право первой подписи финансовых документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО13 обратилось неустановленное органами предварительного следствия лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, которое предложило ему за вознаграждение обратиться в банковские организации: отделение ПАО «Сбербанк», отделение ПАО КБ «Восточный», территориальный офис «<адрес>» ПАО «Росбанк», Региональный операционный офис (РОО) «<адрес>» филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), отделение <адрес> РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), АО «Тинькофф Банк», отделение «Офис «Центральный» №» Банка «Авангард» <адрес> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В указанный выше период времени у ФИО13 возник преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, реализуя задуманное, являясь учредителем и директором ООО «Фалькон», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел и не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в данном обществе, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Фалькон», где лично передал сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Фалькон», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО «Сбербанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн - Сбербанк бизнес», и открыт банковский счет № для ООО «Фалькон». В тот же день, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, ФИО13 получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковскую карту, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого в тот же день ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Фалькон» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи <адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные им в отделении ПАО «Сбербанк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковскую карту, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Фалькон» денежных средств в сумме 4702591 рубль в неконтролируемый оборот.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в ПАО КБ «Восточный» № <адрес> (подразделение), расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «Фалькон», где лично передал сотруднику ПАО КБ «Восточный» № <адрес> (подразделение) документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Фалькон», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО КБ «Восточный» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Фалькон». В тот же день ФИО13, находясь в ПАО КБ «Восточный» № <адрес> (подразделение) по вышеуказанному адресу получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в тот же день, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передал, находясь вблизи <адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Фалькон» денежных средств в сумме 7270 рублей 50 копеек в неконтролируемый оборот.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в территориальный офис «<адрес>» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Фалькон», где лично передал сотруднику территориального офиса «<адрес>» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу <адрес> документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Фалькон», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета, на основании чего в тот же день между ФИО13 и ПАО «Росбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Фалькон». После этого ФИО13. находясь в отделении банка по вышеуказанному адресу, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, на основании которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Росбанк» выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для ООО «Фалькон». ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь в территориальном офисе «<адрес>» ПАО «Росбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, банковскую карту ПАО «Росбанк», тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в от же день, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Фалькон» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи <адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Фалькон» денежных средств в сумме 1210000 рублей в неконтролируемый оборот.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, реализуя свой преступный умысел, обратился в Региональный операционный офис (РОО) «<адрес>» филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Фалькон», где лично передал сотруднику Регионального операционного офиса (РОО) «<адрес>» филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Фалькон», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета, на основании ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Электронного банкинга iBank 2», и открыт банковский счет № для ООО «Фалькон» и в тот же день ФИО13, находясь в Региональном операционном офисе (РОО) «<адрес>» филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в тот же день, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Фалькон» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи <адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Фалькон» денежных средств в сумме 7392427 рублей 35 копеек рубля в неконтролируемый оборот.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в отделение <адрес> РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Фалькон», где лично передал сотруднику отделения <адрес> РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Фалькон», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов, на основании которых в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и <адрес> РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Мобильный банк», и открыты банковские счета № и № для ООО «Фалькон». После этого, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла ФИО13 в отделении <адрес> РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов. На основании вышеуказанных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <адрес> РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № для ООО «Фалькон», после чего в указанный выше период времени ФИО13, находясь в отделении <адрес> РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, банковскую карту, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передал, находясь вблизи <адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «Фалькон» денежных средств в сумме 1250 рублей в неконтролируемый оборот.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> стр.26, для открытия банковского счета ООО «Фалькон», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Фалькон», а также в присутствии представителя банка заполнил и подписал заявление об открытии счета, на основании которых в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и АО «Тинькофф Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Фалькон», а также выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для ООО «Фалькон». В тот же период времени ФИО13, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, получил копии документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, банковскую карту АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые тогда же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, передал, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Фалькон» денежных средств в сумме 503820 рублей в неконтролируемый оборот.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в отделение «Офис «Центральный» №» Банка «Авангард» <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Фалькон», где лично передал сотруднику отделение «Офис «Центральный» №» Банка «Авангард» <адрес> документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Фалькон», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО АКБ «Авангард» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно с использованием программно-технического комплекса «Авангард», и открыт банковский счет № для ООО «Фалькон». После этого, в тот же день, находясь в отделении банка по вышеуказанному адресу, ФИО13 получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковском счете, зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард интернет-Банк», кэш-карту, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в тот же день, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передал, находясь вблизи <адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Фалькон» денежных средств в сумме 11306167 рублей в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО13 в суде виновным себя в совершении преступления признал полностью, полностью согласившись с обстоятельствами предъявленного ему обвинения, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО13 данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.5 л.д.205-207, т.3 л.д.191-193, т.3 л.д. 219-221, т.4 л.д.9-11, т.3 л.д.142-143, т.3 л.д.162-165, т.3 л.д.177-179) и обвиняемого (т.4 л.д.54-58, 169-170, 194-198) в присутствии защитника, и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал в ОАО «Электроагрегат». В том же году, точную дату не помнит, в цехе, в котором он работал, начал работать мужчина имени ФИО9, проживающий в <адрес>. Иных данных о его личности уже не помнит. В ходе общения, примерно ДД.ММ.ГГГГ или в начале ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО9 сказал, что у него есть знакомые, которые предлагают заработок, для которого необходимо стать учредителем и директором фирмы, видом деятельности которой является строительство нежилых и жилых зданий. При этом, ФИО9 уточнил, что директором и учредителем фирмы нужно быть формально, работать в данной фирме будет не нужно, не нужно будет осуществлять распорядительную деятельность, не нужно будет принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности, то есть, вся деятельность будет фиктивной, фирма будет существовать всего 3 месяца, после чего будет ликвидирована или переоформлена на другого человека. В качестве вознаграждения за осуществление такой деятельности была оговорена денежная сумма в размере 10000 рублей каждый месяц в период существования организации, а всего 30000 рублей. В тот период времени он нуждался в деньгах, в связи с чем согласился с предложением ФИО9. После этого ФИО9 сказал, что для внесения сведений в государственный реестр юридических лиц, т.е. для создания фирмы, учредителем и директором которой формально должен был быть ФИО13, необходимо предоставить копии документов, удостоверяющих личность ФИО13, а именно копию паспорта гражданина Российской Федерации, фотоизображение которого необходимо переслать в сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp» на номер телефона, который указал ФИО9. Данный номер мобильного телефона назвать не может, так как не помнит по прошествии времени. Через несколько дней после разговора, он, находясь в <адрес> при помощи мобильного телефона «Honor» сфотографировал страницу паспорта гражданина Российской Федерации серия № № на его имя с анкетными данными, а также страницу, на которой было указано его место регистрации по месту жительства. Он не помнит, предоставлял ли он еще какие-либо документы, но если ФИО9 ему об этом говорил, то он их предоставлял. Затем в это же время в том же месте он, используя принадлежащий ему мобильный телефон «Honor» в сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp», зарегистрированном на номер №, сразу отправил данные фотоизображения ФИО9 и он увидел, что ФИО9 это сообщение прочитал. После этого, примерно в ДД.ММ.ГГГГ или в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, ему позвонил мужчина, который представился ФИО8 и сообщил ему, что звонит по поводу открытия фирмы, и предложил встретиться около магазина «Прометей», расположенного на <адрес>. Прибыв на место, к нему подошел мужчина, который представился ФИО8 и он предоставил ему какие-то документы, а также дал деньги в сумме 3000 рублей для оплаты государственной пошлины и пояснил, что ему необходимо будет у нотариуса оформить доверенность. При этом, ФИО8 проинструктировал о том, что ему говорить у нотариуса, куда конкретно идти. ФИО13 сделал все именно так, как мужчина по имени ФИО8 ему сказал. После того, как он вышел из кабинета нотариуса, он все документы, какие именно – не помнит, отдал ФИО8. После этого он с ФИО8 не общался. Спустя некоторое время, в ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонил мужчина, который представился ФИО10, пояснив, что им необходимо встретиться по поводу регистрации организации и сказал, что заедет за ним домой. Когда приехал ФИО10, то пояснил ФИО13, что ему необходимо поехать в инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу <адрес>, на что он согласился. После этого они вместе с ФИО10 на его автомобиле Лада Приора, номер региона №, государственный регистрационный знак не помнит, поехали к зданию инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> по вышеуказанному адресу, где ФИО10 показал ему пакет документов, необходимых для предоставления в инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> для создания юридического лица. Данные документы были оформлены на его имя и по указанию ФИО10 он их подписал. После этого ФИО10 в устной форме провел инструктаж с ним о том, что ему необходимо сделать в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес>, а также, что ему говорить там: ФИО10 сказал, что необходимо подойти к женщине, при этом уточнил, где она должна находиться в окне, расположенном в углу зала, сообщить ей, что желает открыть фирму ООО «Фалькон», которая расположена по адресу: <адрес>, род деятельности которой строительство нежилых и жилых зданий, с суммой уставного капитала – 10000 рублей. Он взял документы у ФИО10 и направился в инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес>, где сделал все, что ранее ему сказал ФИО10, то есть сдал пакет подписанных им документов для регистрации юридического лица - ООО «Фалькон». В инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> вышеназванные документы были проверены, после чего ООО «Фалькон» было зарегистрировано и после этого в инспекции ему выдали учредительные документы ООО «Фалькон», которые он сразу отдал ФИО10. Он формально числился учредителем и директором ООО «Фалькон», но в действительности никакого отношения в данной организации не имел, руководство не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность не производил, заработную плату как директор ООО «Фалькон» он не получал. Ему также не известно, осуществлялась ли какая-либо деятельность ООО «Фалькон», либо движение денежных средств на счетах, открытых на ООО «Фалькон». В качестве вознаграждения за предоставление документов для создания и регистрации ООО «Фалькон», он, согласно устной договоренности, получил от ФИО9 вознаграждение в общей сумме 30000 рублей, которые ФИО9 отдавал наличными денежными купюрами по 10000 рублей в летний период времени ДД.ММ.ГГГГ года. Когда он отдал ФИО10 все учредительные документы на ООО «Фалькон», он сказал, что им с ним необходимо будет встретиться после того, как будет готова печать, чтобы затем открыть счета в разных банках, на что он согласился. Примерно через неделю после регистрации юридического лица ООО «Фалькон», примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ему снова позвонил ФИО10 и сообщил, что печать готова и необходимо поехать в банки, чтобы открыть счета, для чего ФИО10 приехал за ним к нему домой и они вместе поехали в банк. Они ездили в отделение ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Восточный Экспресс Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк». В каждом банке он действовал согласно устным указаниям ФИО10. Подъезжая к отделению банка, ФИО10 со своего мобильного телефона кому-то звонил и сообщал, что он скоро зайдет в банк. Находясь рядом с банком, ФИО10 передавал ему комплект документов, который он (ФИО13) подписывал. Это были документы от ООО «Фалькон» и от его имени как директора. Затем ФИО10 передавал эти документы и печать ООО «Фалькон», после чего он шел в отделение банка, где подходил именно к тому окну, на которое ему указывал ФИО10, куда предоставлял вышеназванные документы, а при заполнении документов он указывал адрес электронной почты, который ему ранее сказал сообщить ФИО10, а также номер телефона для пользования личным кабинетом, который также сообщил ему ФИО10. После этого в банках ему выдавали пакет документов с электронными средствами платежа, среди которых была банковская карта, а также пароли. После получения в банке пакета документов с данными счета организации, электронными средствами платежа, в том числе банковской картой, паролем, он сразу около отделений банка отдавал их ФИО10. Однако, в некоторых банках принимали документы и говорили, что будут уведомлять его о времени их получения. Когда ему начали звонить из разных банков и говорить о необходимости получения документов, ФИО10 предложил ему оформить доверенность, пояснив, что дальше они все сделают сами. Для этого в один из дней лета ДД.ММ.ГГГГ года они с ФИО10 приехали к нотариусу, где была оформлена доверенность от его имени, которую он передал ФИО10, после чего больше его не видел. Через некоторое время после этого он несколько раз пытался позвонить ФИО9, поскольку ему за его услуги не произвели полную оплату, но телефон его был выключен. С ФИО10 он не связывался. Все банковские документы, электронные средства платежа, в том числе банковские карты с паролями всех банков, в которых были открыты счета на ООО «Фалькон», он сразу отдал ФИО10, а в тех банках, где не получил их лично, он оформил доверенность на их получение. Кто их получал – ему не известно. Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами как директор ООО «Фалькон» не производил, какие операции были произведены на открытых в банках счетах на ООО «Фалькон», он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает.

Помимо полного признания вины подсудимым, его виновность в указанных преступлениях подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Обстоятельства совершенного подсудимым преступления также подтверждены сведениями, содержащимися в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.73-84), согласно которой в реестре содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «Фалькон», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, дата внесения записи о создании юридического лица - ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, адрес места нахождения – <адрес> сведения об уставном капитале – уставной каптал в размере 10000 рублей, сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица – 1 физическое лицо – ФИО13, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, ИНН ФЛ по данным ЕГРН №, единственный имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, вид должности – руководитель юридического лица, должность – генеральный директор, а также сведения о видах экономической деятельности – №, код по ОКВЭД – №, основной вид деятельности – строительство иных и нежилых зданий, определены дополнительные виды деятельности.

В ходе предварительного следствия на основании судебного решения в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> изъята копия регистрационного дела ООО «Фалькон» №.

При осмотре вышеназванных документов установлено, что на основании заявления ФИО13, а также приложенных к нему документов: решения № единственного учредителя ООО «Фалькон» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Фалькон»; паспорта на имя ФИО13; квитанции об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица; гарантийного письма от ООО «Соловьиная роща» о предоставлении помещения для деятельности ООО «Фалькон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Фалькон» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО13, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества. Согласно Устава ООО «Фалькон» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ФИО13, который может без доверенности действовать от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов.

Указанные выше документы осмотрены следователем (т.1 л.д.91-95) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.96).

Из показаний свидетеля ФИО2, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.3-4), следует, что она работает в курском отделении № ПАО «Сбербанк» в должности начальника сектора противодействия мошенничеств отдела экономической безопасности управления. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отделение № ПАО «Сбербанк» с заявлением о присоединении обратился генеральный директор ООО «Фалькон» ФИО13, к которому приложил карточку с образцами подписей и оттиска печати, копию паспорта на имя ФИО13, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговый орган по месту ее нахождения, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения Единственного учредителя ООО «Фалькон», копию устава ООО «Фалькон». В соответствии с заявлением о присоединении ООО «Фалькон» был открыт расчетный счет №. При этом указала, что в <адрес> отделении № ПАО «Сбербанк» имеется копия юридического дела ООО «Фалькон» ИНН №.

В ходе предварительного следствия на основании судебного решения у свидетеля ФИО2 изъяты копии документов юридического дела ООО «Фалькон» №, имеющиеся в <адрес> отделении № ПАО «Сбербанк». При осмотре вышеназванных документов установлено, что на основании заявления ФИО13, являющегося генеральным директором ООО «Фалькон», зарегистрированного в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением №, поданного им лично, в Курском отделении № ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет № для ООО «Фалькон» и с момента его открытия уполномоченным лицом, имеющим право управлять им, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете являлся ФИО13 Также генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 выдан логин для входа в систему «Мобильный банк».

Указанные выше документы осмотрены следователем (т.4 л.д.24-28) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.29).

Из показаний свидетеля ФИО5, данных им на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д.3-4), следует, что он работает в ПАО «Совкомбанк» в должности специалиста управления экономической безопасности. Пояснил, что ПАО «Совкомбанк» является правопреемником ПАО «Восточный экспресс банк». ДД.ММ.ГГГГ в банк с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц обратился генеральный директор ООО «Фалькон» ФИО13 приложив к заявлению копии документов, необходимых для открытия расчетного счета: выписку из ЕГРЮЛ, устав организации, решение учредителя, приказ о вступлении в должность, паспорт гражданина РФ на имя ФИО13 После рассмотрения документов ООО «Фалькон» был открыт расчетный счет №. В ПАО «Совкомбанк» имеется копия юридического дела ООО «Фалькон» №.

В ходе предварительного следствия на основании судебного решения у свидетеля ФИО5 изъяты копии документов юридического дела ООО «Фалькон» №, имеющиеся в ПАО «Совкомбанк». При осмотре вышеназванных документов установлено, что на основании заявления ФИО13, являющегося генеральным директором ООО «Фалькон», зарегистрированного в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением №, поданного им лично, в ПАО «Совкомбанк», являющимся правопреемником ПАО «Восточный эксперсс банк», открыт расчетный счет № для ООО «Фалькон» и с момента его открытия уполномоченным лицом, имеющим право управлять им, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете являлся ФИО13 Также генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 был выдан логин для входа в систему «Мобильный банк».

Указанные выше документы осмотрены следователем (т.4 л.д.24-28) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.29).

Из показаний свидетеля ФИО4, данных им на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.1 л.д.209-211), следует, что он работает в ПАО «Росбанк» в должности ведущего эксперта по безопасности. Для открытия расчётного счета клиент подписывает в банке заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», к которому прикладываются копия паспорта руководителя организации, копии документов об организации: устав организации, решение о назначении руководителя, проставляет собственноручно подпись в карточке с образцами подписей и оттиска печати. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Росбанк» клиенту (руководителю организации) выдается первоначальный логин и пароль для входа в личный кабинет системы Росбанк «Малый бизнес», при помощи которой клиент может удаленно перечислять денежные средства со своего расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, а также осуществлять иные действия со своих расчетных счетов. Для работы в системе Росбанк «Малый бизнес» клиенту выдается электронно-цифровая подпись (ЭЦП) в электронном виде, для подтверждения которой он вводит смс-пароль, который ему направлен на телефон, указанный им в заявлении. ЭЦП позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе Росбанк «Малый бизнес». Также для осуществления операций по расчетному счету клиент (руководитель организации) в системе Росбанк «малый бизнес» может дополнительно оформить банковскую карту, которая представляет собой банковскую карту, при помощи которой клиент может вносить или снимать денежные средства с расчетного счета посредством банковского терминала, также можно осуществлять покупки. Также при подписании документов на открытие счета, клиентом указывается номер телефона, на который в дальнейшем приходят смс-уведомления с паролями с подтверждающими кодами для осуществления операций в системе Росбанк «Малый бизнес» во избежание несанкционированных операций в системе. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Фалькон» ФИО13 обратился в офис банка для открытия расчётного счета, предоставив оригиналы всех необходимых документов, после проверки которых был открыт расчетный счет №, а генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 выдана электронно-цифровая подпись (ЭЦП), логин и пароль для входа в систему Росбанк «Малый бизнес», а также ДД.ММ.ГГГГ ему под роспись выдана банковская карта. В ПАО «Росбанк» имеется юридическое дело ООО «Фалькон».

В ходе предварительного следствия на основании судебного решения в ПАО «Росбанк» изъяты копии документов юридического дела ООО «Фалькон» №. При осмотре вышеназванных документов установлено, что на основании заявления ФИО13, являющегося генеральным директором ООО «Фалькон», зарегистрированного в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением №, поданного им лично, в ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет № для ООО «Фалькон» и с момента его открытия уполномоченным лицом, имеющим право управлять им, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете являлся ФИО13 Также генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 выданы электронно-цифровая подпись (ЭЦП), логин и пароль для входа в систему Росбанк «Малый бизнес», а также банковская карта.

Указанные выше документы осмотрены следователем (т.4 л.д.24-28) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.29).

Свидетеля ФИО3 в судебном заседании показала, что работает в ПАО «Банк ВТБ». Для открытия расчетного счета клиент обращается в банк с заявлением предоставлении услуг банка, к которому прикладываются копия паспорта руководителя организации, копии документов об организации: устав организации, решение о назначении руководителя, проставляет собственноручно подпись в карточке с образцами подписей и оттиска печати. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Банк ВТБ» клиенту (руководителю организации) выдает первоначальный логин и пароль ля входа с личный кабинета в систему «ВТБ-онлайн», при помощи которой клиент может удаленно перечислять денежные средства со своего расчётного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, а также осуществлять иные действия со своим расчетом счетом. Для начала работы в системе «ВТБ-онлайн» клиенту выдает логин, который вводит в систему, а также клиенту приходит смс-пароль, который ему направлен на телефон, который он указал в заявлении и при вводе пароля он получает доступ к системе «ВТБ-онлайн». Для осуществления операций по расчетному счету клиент в системе формирует платежное поручение, для подтверждения операции ему на номер телефона, который был указан в заявлении, приходит код, после введения в систему которого осуществляется операция. При подписании документов на открытие счета, клиентом указывается номер телефона, на который в дальнейшем приходят смс-уведомления с паролями с подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «ВТБ-онлайн» во избежание несанкционированных операций в системе. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Фалькон» ФИО13 обратился в офис банка для открытия расчетного счета. Им были предоставлены копии всех необходимых документов, а также были предоставлены оригиналы для сверки, после проверки которых ООО «Фалькон» был открыт расчетный счет №, генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 выдан логин для входа в систему «ВТБ-онлайн», а также ему на номер телефона, указанный в заявлении направлен пароль для подтверждения входа в систему. В ПАО «Банк ВТБ» имеется юридическое дело ООО «Фалькон».

В ходе предварительного следствия на основании судебного решения в ПАО «Банк ВТБ» изъяты копии документов юридического дела ООО «Фалькон» №. При осмотре вышеназванных документов установлено, что на основании заявления ФИО13, являющегося генеральным директором ООО «Фалькон», зарегистрированного в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением №, поданного им лично, в ПАО «Банк ВТБ» открыт расчетный счет № для ООО «Фалькон» и с момента его открытия уполномоченным лицом, имеющим право управлять им, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете являлся ФИО13 Также генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 выдан логин для входа в систему «ВТБ-онлайн», а также ему на номер телефона, указанный в заявлении, был направлен пароль для подтверждения входа в систему.

Указанные выше документы осмотрены следователем (т.4 л.д.24-28) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.29).

Из показаний свидетеля ФИО6, данных им на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д.78-80), следует, что он работает в АО «Российский сельскохозяйственный банк» в должности начальника службы безопасности. Для открытия расчетного счета клиент обращается в банк с заявлением о присоединении к Единому сервисному договору, к которому прикладываются копии пакета документов: паспорт руководителя, устав организации, решение о назначении руководителя, проставляет собственноручно подпись в карточке с образцами подписей и оттиском печати. После открытия расчетного счета юридического лица в АО «Россельхозбанк» клиенту (руководителю организации) выдается первоначальный логин и временный технический пароль для входа в личный кабинет системы «Мобильный банк», при помощи которой клиент может удалено перечислять денежные средства со своего расчетного счета, заказывать различные справки по расчётному счету, а также осуществлять иные действия со своим расчетным счетом. Для начала работы в системе «Мобильный банк» клиенту выдается логин, который он вводит в систему, а также клиенту приходит смс-пароль, который ему направлен на телефон, который он указал в заявлении и при вводе пароля он получает доступ к системе «Мобильный банк». Для осуществления операций по расчетному счёту, клиент в системе формирует платежное поручение, для подтверждения операций клиент вводит код подтверждения, который клиент придумывает сам при регистрации в системе, который поменять может только сам клиент, после введения кода в систему осуществляется операция. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Фалькон» ФИО13 обратился в офис банка для открытия расчетного счета, предоставив копии всех необходимых документов, а также оригиналов для сверки. После проверки документов, ООО «Фалькон» открыт расчетный счет №, а генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 был выдан логин для входа в систему «Мобильный банк». ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Фалькон» ФИО13 обратился в офис банка с заявлением о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк», а также с заявлением на получение бизнес-карт АО «Россельхозбанк». После рассмотрения документов был открыт счет №. В АО «Россельхозбанк» имеется юридическое дело ООО «Фалькон».

В ходе предварительного следствия на основании судебного решения в АО «Россельхозбанк» изъяты копии документов юридического дела ООО «Фалькон» №. При осмотре вышеназванных документов установлено, что на основании заявления ФИО13, являющегося генеральным директором ООО «Фалькон», зарегистрированного в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением №, поданного им лично, в АО «Россельхозбанк» открыты расчетные счета №, № для ООО «Фалькон» и с момента его открытия уполномоченным лицом, имеющим право управлять им, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете являлся ФИО13 Также генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 выдан логин для входа в систему «Мобильный банк».

Указанные выше документы осмотрены следователем (т.4 л.д.24-28) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.29).

Из показаний свидетеля ФИО7, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д.184-187), следует, что она работает в ПАО АКБ «Авангард» в должности главного специалиста отдела открытия счетов с ДД.ММ.ГГГГ года. Для открытия расчётного счета клиент подает заявку на сайте банка, где прикрепляет в виде сканированных копий следующие документы: паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно: устав организации, решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя, договор аренды на фактический адрес организации, список участников общества. Заявка проходит несколько этапов проверки. После получения положительного решения клиент записывается на открытие счета. При посещении клиента офиса банка сотрудник банка сверяет документы, которые он прикреплял к заявке с оригиналами представленных документов, при открытии расчетного счета клиент подписывает заявление на открытие расчетного счета, проставляет собственноручно подпись в карточке с образцами подписей и оттиска печати. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО АКБ «Авангард», клиент - руководитель организации, переходит в операционно-кассовый отдел для оформления документов и последующего получения инструментов для работы в программно-техническом комплексе «Авангард Интернет-банк», при помощи которого клиент может удаленно перечислять денежные средства со своего расчетного счета, оформлять заявки на внесение и снятие денежных средств с расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, а также осуществлять иные действия со своим расчетным счетом. После открытия счета клиенту выдается пакет для подключения к системе «Авангард Интернет-банк», в том числе электронно-цифровая подпись (ЭЦП) на физическом носителе в виде защищенного USB флеш носителя без возможности перезаписи информации, на котором содержится сертификат ключа подписи, а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, логин и пароль для первоначального входа в интернет-банк, которые в последующем могут быть изменены клиентом. ЭЦП позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «Авангард Интернет-банк». При подаче заявки на снятие или внесение денежных средств в системе «Авангард Интернет-банк» формируется одноразовый пин-код. Кроме ЭЦП клиенту для подтверждений операций в системе «Авангард Интернет-банк» выдает карта доступа на физическом носителе, на которой содержится № кодов доступа, каждый из которых пронумерован и находится под защитным слоем. Карта доступа выдается на физическое, а не на юридическое лицо, то есть руководителю организации, однако с ее помощью можно подтверждать операции в Интернет-банке также и по счету юридического лица. Также при подписании заявления о получении логина для входа в системе «Авангард Интернет-банк» клиентом указывается номер телефона, на который в дальнейшем приходят смс-уведомления о каждом входе в систему во избежание несанкционированного входа. При этом, клиент предупреждается о том, что запрещается передавать ключи ЭЦП, а также карту доступа третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ после предварительно оформленной заявки генеральный директор ООО «Фалькон» ФИО13 обратился в офис банка для открытия расчётного счета, предоставив оригиналы всех необходимых документов, после проверки которых ООО «Фалькон» был открыт расчетный счет №, а генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 был выдан USB флеш накопитель с электронно-цифровой подписью (ЭЦП и логином и паролем для входа в систему «Авангард Интернет банк», кэш-карта, карта доступа. В ПАО АКБ «Авангард» имеется юридическое дело ООО «Фалькон».

В ходе предварительного следствия на основании судебного решения в ПАО АКБ «Авангард» изъяты копии документов юридического дела ООО «Фалькон» №. При осмотре вышеназванных документов установлено, что на основании заявления ФИО13, являющегося генеральным директором ООО «Фалькон», зарегистрированного в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением №, поданного им лично, в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет № для ООО «Фалькон» и с момента его открытия уполномоченным лицом, имеющим право управлять им, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете являлся ФИО13 Также генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 выданы USB флеш накопитель с электронно-цифровой подписью (ЭЦП и логином и паролем для входа в систему «Авангард Интернет банк», кэш-карта, карта доступа.

Указанные выше документы осмотрены следователем (т.4 л.д.24-28) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.29).

Из показаний свидетеля ФИО1, данных им на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.4 л.д.16-19), а также свидетеля ФИО8, данных им на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.148-151) следует, что последние на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний по существу заданных им вопросов отказались.

В ходе предварительного следствия на основании судебного решения в АО «Тинькофф Банк» изъяты копии документов юридического дела ООО «Фалькон» №. При осмотре вышеназванных документов установлено, что на основании заявления ФИО13, являющегося генеральным директором ООО «Фалькон», зарегистрированного в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением №, поданного им лично, в АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет № для ООО «Фалькон» и с момента его открытия уполномоченным лицом, имеющим право управлять им, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете являлся ФИО13 Также генеральному директору ООО «Фалькон» ФИО13 выданы документы о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, банковскую карту АО «Тинькофф Банк».

Указанные выше документы осмотрены следователем (т.4 л.д.24-28) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.29)

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО2 суд находит их объективными и достоверными, поскольку они носят последовательный характер, согласуются с иными вышеприведенными доказательствами, являющимися допустимыми, достоверными и в совокупности свидетельствующими о совершении подсудимым преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Оснований не доверять показаниям свидетелей, а также для оговора подсудимого, у суда не имеется. С учетом изложенного в основу приговора суд кладет показания вышеприведенных свидетелей.

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, также признаются судом достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела и суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в кредитные организации – в отделение ПАО «Сбербанк», отделение ПАО КБ «Восточный», территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», Региональный операционный офис (РОО) «<адрес>» филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), отделение <адрес> РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), АО «Тинькофф Банк», отделение «Офис «Центральный» №» Банка «Авангард» <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Фалькон», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков лично, а также неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по доверенности от имени ФИО13, копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковских карт, цифровых банковских карт, первичных уникальных паролей, уникальных логинов, СМС-сообщений с кодами, электронных цифровых подписей, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов ООО «Фалькон», открытых в указанных кредитных учреждениях денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот со счетов других банков денежных средств.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п.11.1 ст.2 Федерального закона от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, цифровые банковские карты, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, а также электронными носителями информации, полученными ФИО13 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО13, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО13 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «Фалькон».

Представленные суду выписки по расчетным счетам ООО «Фалькон», содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО13, действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий ФИО13, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «Фалькон», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО13 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, по смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ под хранением в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами и носителями информации. В то же время, под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность фактически обладать этим имущество.

Как установлено судом, ФИО13, осуществив приобретение таких электронных средств и носителей информации, передал их неустановленному лицу, то есть он фактически не осуществлял действий, связанных с хранением электронных средств и носителей информации, в данном случае временное нахождение при себе электронных средств, электронных носителей информации, охватывается их сбытом, совершено с этой целью, а не с самостоятельным умыслом, направленным на их хранение.

При таких обстоятельствах, в условиях, когда в предъявленном обвинении не указано конкретно где, в какое время и при каких обстоятельствах ФИО13 хранил электронные средства и электронные носители информации, учитывая, что непосредственно сразу после получения соответствующих документов по открытых банковских счетах в банковских организациях, ФИО13 передал их неустановленному в ходе следствия лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, суд считает, что из обвинения подсудимого подлежит исключению как необоснованно вмененный элемент диспозиции «хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не имеется. Поведение подсудимого после совершения преступления, на стадии следствия и в судебном заседании свидетельствует о том, что ФИО13 в настоящее время подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При определении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому по всем преступлениям суд признает в соответствии с п.п.«г,и» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступлений, о чем свидетельствует оказание содействия правоохранительным органам при проведении последними следственных и процессуальных действий. При этом имеющийся в материалах дела документ, поименованный как «объяснение» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.85-88) не может быть признан в качестве явки с повинной, поскольку согласно материалам дела указанные пояснения подсудимый дал после установления сотрудниками полиции юридически значимых обстоятельств дела. Однако, этот протокол суд признает одним из составляющих его активного способствования расследованию преступления; по смыслу ч.1 ст.62 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие боевых наград, а также, что ФИО13 является ветераном боевых действий.

При назначении наказания суд также учитывает, что ФИО13 на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства, работы, прохождения военной службы характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

В соответствии с общими началами назначения наказания, согласно ст.60 УК РФ более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление, назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личность и поведение подсудимого после совершения преступления, суд, признает указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности в соответствии со ст.64 УК РФ исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, в связи с чем приходит к выводу о возможности назначения за совершенное преступление более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ и считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа в доход государства, полагая его достаточным для исправления.

Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, судом не установлено. Процессуальные основания для применения при назначении подсудимому наказания положений ч.1 ст.62 УК РФ отсутствуют.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, исходя из фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

По мнению суда, именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

В целях исполнения приговора мера пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства – находящиеся при уголовном деле: копии дел ПАО «Сбербанк», ПАО «Восточный экспресс банк», дела ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Лордкипанидзе дениса отаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН/КПП № УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>), ОКТМО №, б/с №, корсчет №, БИК №, КБК №.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле: копии дел ПАО «Сбербанк», ПАО «Восточный экспресс банк», дела ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья /подпись/

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 09.08.2023г обжалован не был и вступил в законную силу 25.08.2023г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-340/2023 Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-000776-90.

<данные изъяты>

<данные изъяты>